Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/657/19
Провадження №1-кс/552/485/19
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Посилалася на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

Вказувала, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди завдали шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки.

Також вказувала, що фактичні власники (афілійовані особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй протиправній діяльності додатково використовують реквізити Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно звіту про використання доходів неприбуткової організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 2017 рік отримано дохід у сумі 795 230 000 гривень, що надійшли у вигляді безповоротної фінансової допомоги та які використано для надання благодійної допомоги у розмірі 792 336 100 гривень.

Окрім того, в рамках досудового розслідування кримінального провадження отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до розрахункових рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та проведено вилучення банківських документів вказаної організації.

Зазначала, що аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що протягом січня 2017 травня 2018 року на розрахунковий рахунок організації, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », отримано грошові кошти у сумі 814 390 000 грн. (в тому числі за 2017 рік 559 380 000 грн., за відповідний період 2018 року 255 010 000 грн.) від підприємства Полтавської області. В подальшому отримані кошти, з використанням рахунку організації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » перераховано в повній мірі на розрахункові рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновником яких виступає БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також вказувала, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_6 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, в яких відкрито розрахункові рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по наступним рахункам, що становлять банківську таємницю:

№ НОМЕР_7 (українська гривня) та № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 )

№ НОМЕР_6 (українська гривня), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 ),

а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у т.ч. про відкриття вищевказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з вищевказаними рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вищевказаним рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування вищевказаними рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення про ти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

06.02.2019