Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/4249/2018 Справа №641/9118/18
УХВАЛА
17 грудня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 24.11.2018 року приблизно о 12:40год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську картку, чим заявнику завдано майнову шкоду.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази, що 24.11.2018 року приблизно о 12:40 год. вона прийшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з метою покупки продуктів харчування. Перебуваючи в торговому залі супермаркету потерпіла обрала необхідні товари та надала касиру для оплати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , ввела пін-код, та розплатившись таким чином за товар вийшла з супермаркету. Наступного дня, 25.11.2018року приблизно о 13:00 год. потерпіла знову прийшла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 однак, підійшовши до каси виявила відсутність банківської картки. Того ж дня, потерпіла зателефонувала до контактного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала картку та запитала про залишок грошових коштів на картці. Оператор повідомив, що 24.11.2018року приблизно о 13:10 з банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 5800 грн.
Потерпіла ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку по її банківському рахунку. Згідно з виписки було встановлено, що 24.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 було проведено операції із зняття грошових коштів на загальну суму 5800 грн. та сплачено за продукти в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 карткою № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 . Також, 25.11.2018 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 карткою потерпілої здійснено оплату за продукти на суму 27, 78 грн.
Таким чином, з метою підтвердження факту зняття грошових коштів підтвердження або спростування їх подальшого цільового використання, і тим самим підтвердження факту заволодіння грошовими коштами, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 , Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_3 ),розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « НОМЕР_1 », яка належить ОСОБА_4 в період часу з 24.11.2018 по 25.11.2018 та інформацію про час, спосіб, фото-відео матеріали зняття грошових коштів з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з 24.11.2018 по 25.11.2018.
Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
В судовому засіданні слідчий СВ клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився , що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати надати слідчому Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_2 , Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « НОМЕР_1 », яка належить ОСОБА_4 в період часу з 24.11.2018 по 25.11.2018.
- інформацію про час, спосіб, фото-відео матеріали зняття грошових коштів з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з 24.11.2018 по 25.11.2018.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2019 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1