Справа № 344/3883/19
Провадження № 1-кс/344/2297/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000056 від 05.10.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2016 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 895 567 грн., що є значним розміром. Наведені обставини також зафіксовано у акті документальної планової виїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №879/09-19-14-01-01/33162102 від 11.08.2016 року. Так, 05.02.2019 р. в адресу УМГ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " скеровано вимога в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації щодо підприємства, яке надавало послуги з охорони об`єкту під час виконання ремонту ізоляційного покриття МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ, а також завірені належним чином копії документів, а саме: журналів (реєстрів) в`їзду/виїзду транспортних засобів на об`єкті МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ. Окрім того, щодо надання відомостей про залишки та використання УМГ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " упродовж 2016 року товару із номенклатурою "плівка Т 600 (1,6 мм.*225мм*20*20м) + праймер Р 27", а також кількість використаного у ході проведення ремонту ізоляційного покриття на МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ товару із номенклатурою "плівка Т 600 (1,6 мм.*225мм*20*20м) + праймер Р 27".

Однак у своїй відповідь представники УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відмовились надавати копії запитуваних документів посилаються на те, що доступ до документів необхідно отримувати в порядку ст. 159 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує , що у зв`язку із вищенаведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні УМГ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не представляється можливим отримати вказані в клопотанні документи, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із оригіналами таких документів та отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- документів щодо підприємства, яке надавало послуги з охорони об`єкту під час виконання ремонту ізоляційного покриття МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ;

- журналів (реєстрів) в`їзду/виїзду транспортних засобів на об`єкті МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ (контрольно-пропускний пункт);

- документів щодо відомостей про залишки та використання УМГ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " упродовж 2016 року товару із номенклатурою "плівка Т 600 (1,6 мм.*225мм*20*20м) + праймер Р 27", а також відомостей про постачальників даного товару в адресу УМГ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " у тому числі на об`єкт МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ;

- документів щодо кількості використаного у ході проведення ремонту ізоляційного покриття на МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ товару із номенклатурою "плівка Т 600 (1,6 мм.*225мм*20*20м) + праймер Р 27" та транспортні засоби (ТТН) за допомогою яких "плівка Т 600 (1,6 мм.*225мм*20*20м) + праймер Р 27" постачалась на об`єкт МГ ЄДК ДУ 1000 на 163,27 км 166,22 (L=2950 м.) в Диканському ЛВУМГ.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1