печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_5 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001363 від 27.09.2017 року, за фактом незаконного заволодіння майном та акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлещоно, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші з метою заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») організували злочинну схему відповідно до якої, в порушення вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» ОСОБА_6 присвоїв повноваження голови Наглядової Ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому забезпечив призначення ОСОБА_8 на посаду генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з порушенням переважного права на придбання акцій іншими акціонерами набув для себе та ОСОБА_7 право власності на акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, в січні 2017 року ОСОБА_8 здійснила відчуження майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом його формального продажу (без реального отримання грошових коштів) на користь підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно заволоділи майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 54 964 336 грн.
04.10.2018 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу (інженерно-технічну та економічну), на вирішення якої поставлено питання щодо визначення ринкової вартості відчуженого нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження проведення позачергових зборів учасників тощо.
За вих. № 44 від 19.10.2018 до ГСУ НПУ надійшло клопотання комісії судових експертів на виконання постанови про призначення комплексної судової експертизи (інженерно-технічної та економічної) щодо надання в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, зокрема, банківських виписок по всіх поточних рахунках, відкритих на ПрАТ (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2011-2018 р.р.
У відповідності до листа Державної фіскальної служби України № 20891/5/99-99-08-02-02-16 від 13.11.2018 за період 01.012011-04.10.2018 станом на 12.11.2018 ПрАТ (ЗАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки у різних банківських установах України.
У зв`язку з викладеним, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вище вказаного підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та які містять відомості про використання коштів вказаного підприємства та документи, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління у кримінальному провадженні № 0001363 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (у тому числі всіх валютних) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 від 08.05.2003, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по 06.12.2018 чи закриття;
-юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- договорів укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 від 08.05.2003, відкритого зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по 06.12.2018 чи закриття;
- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера (клієнт-банк), а також інформацію про те, хто саме із службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримував цифровий (електронний) ключ доступу до системи з наданням підтверджуючих документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60625/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1