Справа № 202/1710/19
Провадження № 1-кс/202/2736/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що Службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи через підконтрольну мережу наступних підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період 2017-2018 років систематично вносили недостовірні відомості до первинних бухгалтерських та звітних документів про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відомості за даним фактом 26.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що певними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організовано діяльність ряду підприємств, основним видом діяльності якого є поставка колес для сільськогосподарської діяльності.

Для цього організовано реєстрацію ряду суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які вносять у податкову звітність недостовірні відомості про походження, кількість, вартість шин для сільськогосподарської техніки та будівельних матеріалів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам

Вищевказані факти підтверджуються зокрема допитами свідків, які підтверджують викладені факти.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні інформації з ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 місцезнаходження: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ) подавало за період часу з 01.01.2017 року до 06.03.2019 року, за місцем обліку як платника податків, а саме до:

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій з податку на додану вартість, з додатками, у т.ч. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розмірі контрагентів за вищевказаний період;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за вищевказаний період;

- належним чином засвідченої звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, зокрема «табл. 5. Відомості про трудові відносини осіб», яка була подана до органів доходів та зборів за вищевказаний період.

- облікових справ вищевказаних платників податків, ведення яких передбачено Наказом МФУ № 1588 від 09.12.2011 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 08 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1