Дата документу 08.11.2018 Справа № 554/4914/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, з метою вилучення відповідно завірених їх копій, які містять банківську таємницю та містять інформацію про: відомості по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати відомості в інший спосіб неможливо, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_5 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на зберігання не передавалося. Своїми діями ОСОБА_5 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_8 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_9 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_12 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_12 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_12 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_12 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 );

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 ).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

В ході огляду банківських рахунків встановлено, що після перерахування грошових коштів з ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку останнього були перераховані грошові кошти на рахунки:

- № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, (МФО банку НОМЕР_3 ), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_14 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО банку НОМЕР_7 ), власником якого є ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО банку НОМЕР_17 ), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Так, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 28.09.2017 по 28.08.2018, на банківські рахунки підприємств ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано грошових коштів на загальну суму 3 617 699 грн..

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також даних щодо фактичних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для справи, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та доведення вини зазначених осіб, і будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх відповідно завірених копій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1