Справа № 367/1193/19
Провадження №1-кс/367/932/2019
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

12.10.2018 до Ірпінського ВП надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 27.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір №45/1217 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 .

Предметом даного договору є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво із власних матеріалів згідно кошторису. В свою чергу п. 3.10 передбачено строк дії даного договору - до 31 грудня 2018 року.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.11.2018, 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в свою чергу підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017.

22.12.2018 допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 27.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №45/1217, предметом якого є будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 . Відповідно до Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний виконати та здати готовий об`єкт в строк до 31.12.2018. П. 3.7 даного договору передбачено, що аванс за бюджетні кошти в обсязі 749 500,00 грн. перераховано в обсязі 100%, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в свою чергу виконано ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017 року. Станом на 22.12.2018 жодних робіт, передбачених даним договором не виконано, та навіть не розпочато. Факт перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.11.2018, згідно якої 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти у сумі 749 500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в свою чергу підтверджується платіжним дорученням №1 від 27.12.2017.

16.01.2019 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання належним чином завіреної копії договору №45/1217 від 27.12.2017 та інших документів, пов`язаних із укладанням та виконанням вказаного договору, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2019 запитувана документація відсутня.

22.01.2019 допитано, в якості представника потерпілого, начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , який повідомив, що жодні роботи із будівництва футбольного поля, що є предметом зазначеного договору не розпочато.

У органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вилучення матеріалів реєстрації справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість встановити коло осіб, які мали право підпису та укладання договорів, доступ до банківських рахунків товариства та здійснення валютних операцій від його імені.

У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де місцезнаходженням юридичної справи підприємства зазначено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання належних та допустимих доказів в порядку ст.ст. 85-86 КПК України в ході проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_7 оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою; АДРЕСА_2 , із наданням можливості її вилучення в оригіналі.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 ,який згідно витягу із ЄРЛР входить у групу прокурорів по зазначеному кримінальному провадженню, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши прокурора , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000720 від 12.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що 12.10.2018р до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 ,згідно якої ОСОБА_7 у період з 27.12.2017р по жовтень 2018р будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ,незаконно привласнив бюджетні кошти в розмірі 749500грн ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом невиконання умов договору № 45/1217 від 27.12.2017п на будівництво спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 ,таким чином завдавши збитків в особливо великих розмірах ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані у клопотанні документи згідно ст. 163 КПК України, не відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю ,вони можуть бути отримані на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого частково,надає дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів,зазначених у клопотанні із можливістю зробити їх копії.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.05.2019 року, закінчення строку дії ухвали 15.06.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою; АДРЕСА_2 , із наданням можливості зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.05.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 15.06.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1