печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7762/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержавнням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
15.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора четвертого відділу процесуального керівництва Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержавнням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002390.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002390 внесено до ЄРДР 28.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством особами в період 2017-2018 років створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Вороновицьке ХПП» (), ПП «СІС Груп» (), ТОВ «Христинівське ХПП» (), ТОВ «Чесне ХПП» (), ТОВ «Корнтрейд» (), ТОВ «Волинь Агро Груп» (), ТОВ «Велес Грейн» (), ТОВ «Віб Груп» (), ТОВ «Компанія «Укрпродторг» (), ТОВ «Агропром Маркет» (), ТОВ «Агровита» (), ТОВ «Аріл Груп» (), ТОВ «Арс Торг Груп» (), ТОВ «Бонус Систем Агро» (), ПП «Букурія Укрпродімпорт» (), ТОВ «Даріокрос» (), ТОВ «Інтертрейдіс» (), ТОВ «Колос-Грін» (), ТОВ «Кублич Грейн» (), ТОВ «Лайт Трейдінг» (), ТОВ «Одесторг Груп» (), ТОВ «Продпостачтехнологія» (), ТОВ «Севентайм», (), ТОВ «Теонгруп» (), ТОВ «Фарш» (), ПП «Автомобільні перевезення «Автоера» (), ТОВ «Агротіртранс» (), ТОВ «Арома Груп» (), ТОВ «Болеко» (), ТОВ «Версаль Плюс» (), ТОВ «Левада ЕС» (), ПП «Престиж Сервіс» (), ТОВ «ТБК Горизонт» (), ТОВ «Групінвестсервіс» () та інші, які використовуються, за сприянням та у змові з працівниками митних органів ДФС України, для експорту сільськогосподарської продукції (олії соняшникової нерафінованої, шроту з насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, тощо) до країн-нерезидентів за підробленими документами походження товару (зернових культур) із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки відкритих в іноземних банківських установах підконтрольних підприємств-нерезидентів, розташованих в зонах з особливим пільговим режимом оподаткування.

Встановлено, що вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) були придбані (створені) вищевказаною групою осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності, встановили контроль над даними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи в адресу суб`єктів підприємницької діяльності - нерезидентів; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в якості оплати за експортований товар, минаючи при цьому систему оподаткування.

За результатами проведених заходів було встановлено, що в період 2018 року ПП «СІС Груп» () є продавцем зернових культур, а саме: ячмінь українського походження , врожаю 2017 року; пшениця (1-6 класу) врожаю 2017-го року; кукурудза 3-го класу, врожаю 2017 року; тощо. Відповідно до укладених контрактів, в період 2017-2018 років, ПП «СІС Груп» () зобов`язано здійснити реалізацію зернових культур в адресу «Компанія Альмахсул Діемсісі» (ОАЕ), яке являється підконтрольним гр. ОСОБА_4 та виступає як засновник юридична особа у ТОВ «Христинівське ХПП» (), ТОВ «Чесне ХПП» (), ТОВ «Вороновицьке ХПП» () та ТОВ «Корнтрейд» (). Також відомо, що ПП «СІС Груп» та ТОВ «Вороновицьке ХПП» за період 2017 року здійснювало реалізацію вищевказаної сільгосппродукції на адресу ТОВ «Віб Груп» (), яке в подальшому, по завищеним цінам, здійснювало реалізацію зернових культур в адресу «Компанія Альмахсул Діемсісі» (ОАЕ). Оперативним шляхом встановлено, що, згідно відомостей про нараховування заробітної плати зарахованим особам за період 2017 року, гр. ОСОБА_8 , який є директором ПП «СІС Груп», отримував доходи на ТОВ «Віб Груп» ().

Також, отримано інформацію щодо ТОВ «Велес Грейн» () та ТОВ «Компанія «Укрпродторг» (). Так, встановлено, що вказані підприємства на протязі 2018 року здійснюють реалізацію сільськогосподарської продукції, а саме: ячмінь українського походження , врожаю 2018 року; пшениця (1-6 класу) врожаю 2018-го року; кукурудза 3-го класу, врожаю 2018 року, тощо в адресу підприємств-нерезидентів, а саме: Компанія «Region Grain Company AG» (Швейцарія) та Компанія «DOUBLELEO LTD» (Велика Британія). Згідно наявної інформації вказані підприємства-нерезиденти підконтрольні гр. ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вищевказані зернові культури, які експортується ПП «СІС Груп» (), ТОВ «Велес Грейн» () та ТОВ «Компанія «Укрпродторг» () фактично закуповується за готівкові кошти у підприємств-сільгоспвиробників, відвантажується на підконтрольні елеватори або компаніям з перевалки та зберігання сільгосппродукції, в тому числі на ТОВ «Христинівське ХПП» (), ТОВ «Чесне ХПП» (), ТОВ «Вороновицьке ХПП» () та, в подальшому, шляхом підроблення документів походження товару, здійснюється реалізація через підконтрольні підприємства-нерезиденти, в тому числі «Компанія Альмахсул Діемсісі» (ОАЕ), Компанія «Region Grain Company AG» (Швейцарія) та Компанія «DOUBLELEO LTD» (Велика Британія) до країн Саудівська Аравія, Ізраїль, Єгипет, Індонезія, Республіка Туреччина, Туніс, Італія, Іспанія, Індія та інші, що призводить до ненадходження валютної виручки за реалізацію зернових культур ПП «СІС Груп» (), ТОВ «Велес Грейн» () та ТОВ «Компанія «Укрпродторг» () та, як наслідок, виведення у «тіньовий», не контрольований державою, обіг грошових коштів, шляхом мінімізації податкових зобов`язання зазначених підприємств та їх легалізацію через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом зняття готівки.

У зв`язку з вищевикладеним є всі підстави вважати, що сільгосппродукція, яка знаходиться на підконтрольних гр. ОСОБА_4 елеваторах, а саме: ТОВ «Христинівське ХПП» (), ТОВ «Чесне ХПП» () та ТОВ «Вороновицьке ХПП» () придбана незаконним шляхом та не задекларована (не оприбуткована) в повному обсязі.

Внаслідок вчинення незаконної фінансово-господарської діяльності, а також з використанням підконтрольних підприємствнерезидентів, в тому числі «Компанія Альмахсул Діемсісі» (ОАЕ), Компанія «Region Grain Company AG» (Швейцарія) та Компанія «DOUBLELEO LTD» (Велика Британія) гр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_5 та іншими учасниками, які сприяють в незаконній діяльності, впродовж 2017-2018 років здійснюють фінансово-господарські операції з коштами, які надійшли за реалізацію ТМЦ від фактичних покупців товару (підприємств-нерезидентів), з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті в банківських установах в країнах з пільговою системою оподаткування, що призводить до ненадходжень податків до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ТОВ «Сінтеза Істейт» () ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, в період 2017-2018 років створили (придбали) на території м. Києва, Київської, Миколаївської та Донецької областей ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Галоре» (), ТОВ «Сінтеза Україна» (), ТОВ «Сінтеза Девелопмент» (), ТОВ «Сінтеза ДС» (), ТОВ «Сокагро» (), ТОВ «Саундагро» (), ТОВ «Сорекс Актив» (), ТОВ «Катеран Груп» (), ТОВ «Еванс Продакт» (), ТОВ «Провізор Ком» (), ТОВ «Адлер Ресурс» (), ТОВ «Фінлайт НЛК» (), ТОВ «Дзабана» (), ТОВ «Автогарант Люкс» (), ТОВ «Бланш Груп» (), ТОВ «Ен Ті Груп» (), ТОВ «Канте» () та інші, які використовуються, за сприянням та у змові з працівниками митних органів ДФС України, для експорту сільськогосподарської продукції (шроту з насіння соняшнику, олії соняшникової нерафінованої, кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, тощо) до країн-нерезидентів за підробленими документами походження товару (зернових культур) із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки відкритих в іноземних банківських установах підконтрольних підприємств-нерезидентів, розташованих в зонах з особливим пільговим режимом оподаткування.

Встановлено, що вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) були придбані (створені) невстановленою групою осіб, що підконтрольна ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, встановили контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи в адресу суб`єктів підприємницької діяльності - нерезидентів; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в якості оплати за експортований товар, минаючи при цьому систему оподаткування.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вищевказані зернові культури, які експортується ТОВ «Сінтеза Україна» (), фактично закуповується за готівкові кошти у підприємств-сільгоспвиробників, відвантажується на підконтрольні елеватори або компаніям з перевалки та зберігання сільгосппродукції та в подальшому, шляхом підроблення документів походження товару, здійснюється реалізація через підконтрольні підприємства-нерезиденти в країни Єгипту, Індонезії, Республіці Туреччина, Туніс, Італії, Іспанії, Індії та інші, що призводить до ненадходження валютної виручки за реалізацію зернових культур ТОВ «Сінтеза Україна» () та, як наслідок, виведення у «тіньовий», не контрольований державою обіг грошових коштів, шляхом мінімізації податкових зобов`язання зазначених підприємств та їх легалізацію через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, шляхом зняття готівки.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України, а також з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, гр. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з іншими учасниками злочинного угрупування, які сприяють в незаконній діяльності, впродовж 2018 року здійснюють фінансово-господарські операції з коштами, які надійшли за реалізацію ТМЦ від фактичних покупців товару (підприємств-нерезидентів), з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті в банківських установах в країнах з пільговою системою оподаткування, що призводить до ненадходжень податків до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами та відповідно до отриманої інформації встановлено, що підконтрольні ОСОБА_9 суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сінтеза Україна» () та ТОВ «Сінтеза ДС» () при проведенні експортних операції вищевказаної продукції являються «Комісіонерами», службові особи яких, відповідно до умов Договорів зобов`язані за комісійну винагороду та доручення «Комітента» вчинити від свого імені один або декілька правочинів щодо продажу сільськогосподарської продукції «Комітента» на експорт в асортименті та за ціною не нижче узгодженою сторонами, а також вчинити інші дії, пов`язані з відправкою товарів на експорт.

Так, в період 2018 року підконтрольними ТОВ «Сінтеза Україна» () та ТОВ «Сінтеза ДС» () проведено експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції до іноземних країн за підробленими документами походження товару - через підконтрольні іноземні компанії, в тому числі: Sinteza Oil OU PLC (Естонія); Sunoil Trade LTD (Великобританія), які виступають одержувачем зернових культур та інструментами для руху документально не відображених грошових коштів через розрахункові рахунки вказаних підприємств-нерезидентів на загальну фактурну вартість в розмірі 7 085 400 тис. грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що в період 2018 року основними суб`єктами господарської діяльності, які використовують реквізити ТОВ «Сінтеза Україна» () та ТОВ «Сінтеза ДС» () в якості «комісіонера» являються ТОВ «Запорізький хлібозавод №5» (код ЄДРПОУ 5465672), ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (код ЄДРПОУ 5418365), ТОВ «Укрпромторг Технолоджи» (), ТОВ «БЗТ-Україна» (), ТОВ «Запорізький хлібозавод №1» (код ЄДРПОУ 5486763), ТОВ «Запоріжхлібтранс» (), ДП «Господарник Інвест» (), ТОВ «Діловий Сервіс» (), ТОВ «Бердянський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378218), ТОВ «Оріхівський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378164), ТОВ «Запорізький хлібозавод №3» (код ЄДРПОУ 378038), ТОВ «Ферромет1» (), ТОВ «Хорос» (), ТОВ «ТВК Перша Приватна Броварня «Для людей як для себе» () та інші.

Згідно отриманої інформації сільськогосподарська продукція «Комітентів» (ТОВ «Запорізький хлібозавод №5», ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль», ТОВ «Укрпромторг Технолоджи», ТОВ «БЗТ-Україна», ТОВ «Запорізький хлібозавод №1», ТОВ «Запоріжхлібтранс», ДП «Господарник Інвест», ТОВ «Діловий Сервіс», ТОВ «Бердянський Хлібокомбінат», ТОВ «Оріхівський Хлібокомбінат», ТОВ «Запорізький хлібозавод №3», ТОВ «Ферромет1», ТОВ «Хорос», ТОВ «ТВК Перша Приватна Броварня «Для людей як для себе» та інші), яка експортується підконтрольними ОСОБА_9 підприємствами, фактично закуповується за готівкові кошти у реальних сільгоспвиробників, відвантажується на елеватори або компанії з перевалки та зберігання сільгосппродукції (як правило відвантажується на зернові термінал, елеватори) та в подальшому під сфальсифікованими документами походження ТМЦ реалізовуються підконтрольним Sinteza Oil OU PLC (Естонія); Sunoil Trade LTD (Великобританія) з метою виведення валютної виручки у тіньовий неконтрольований Державою обіг.

Проведеним аналізом встановлено, що ОСОБА_9 з метою отримання незаконного прибутку продовжує здійснювати вищевказану злочинну діяльність використовуючи при цьому реквізити наступних суб`єктів, які створені (придбані) за його вказівкою та являються інструментами для руху документально не відображених грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «Галоре+» (), ТОВ «Зет-Інвест» (), ТОВ «КУА «Профіт Капітал» (), ТОВ «Промагрохолдінг» (), ТОВ «Сінтеза-Істейт» (), ТОВ «Укрінвест-Трейд» (), ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (), ТОВ «Укрорганіка» (), ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» (), ТОВ «Чугуївський Масло Завод» (), ТОВ «Агроплан Торг» () та інші.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того установлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2017-2019 років відкрила банківські рахунки.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

-в Печерській філії ПАТ КБ »ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Галоре+» ();

-в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ »КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «КУА «Профіт Капітал» (); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Зет-Інвест» (), № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Укрінвест-Трейд» (), № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Сінтеза-Істейт» (); № НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (); № НОМЕР_7 , що належать ТОВ «Чугуївський Масло Завод» (); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належать ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» (); № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «Укрорганіка» ()

-в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_12 , що належить ТОВ «Галоре+» ()

-в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), юридична адреса: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_13 , що належить ТОВ «Агроплан Торг» (), № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належать ТОВ «Промагрохолдінг» (), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що належать ТОВ «КУА «Профіт Капітал» (); № НОМЕР_19 , що належить ТОВ «Зет-Інвест» (); № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ «Укрінвест-Трейд» (); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «Сінтеза-Істейт» (); № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , що належать ТОВ «Чугуївський Масло Завод» (); № НОМЕР_26 , що належать ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» (); № НОМЕР_27 , що належать ТОВ «Укрорганіка» ()

-в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «Агроплан Торг» (); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «Зет-Інвест» (); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» ();

-в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_33 , що належать ТОВ «Промагрохолдінг» (), № НОМЕР_34 , що належить ТОВ «Укрінвест-Трейд» (); № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що належать ТОВ «Чугуївський Масло Завод» (); № НОМЕР_37 , що належать ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» ()

-в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: НОМЕР_38 що належать ТОВ «Промагрохолдінг» ()

-в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса : м. Київ вул. Жилянська, 43, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_39 , що належать ТОВ «КУА «Профіт Капітал» ()

-в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_40 , що належать ТОВ «Укрінвест-Трейд» (); № НОМЕР_41 , що належать ТОВ «Чугуївський Масло Завод» ()

-в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_42 , що належить ТОВ «Укрінвест-Трейд» ()

-в АТ «МIБ (МФО 380582), юридична адреса: м. Київ вул. Лаврська, 16, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_43 , що належить ТОВ «Укрінвест-Трейд» ()

-в АТ «БТА Банк» (МФО 321723), юридична адреса: м. Київ вул. Д. Щербаківського, буд. 35, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , що належать ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» ()

-в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_46 , що належать ТОВ «Чугуївський Масло Завод» ();

-в АКБ «Індустріалбанк»(МФО 313849), юридична адреса: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, буд. 18/7, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «Чугуївський Масло Завод» ();

-в АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894), юридична адреса: м. Київ вул. Тарасівська, б. 19, наступні банківські рахунки субєкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_48 , що належать ТОВ «Укрорганіка» ()

-в АТ »РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , що належать ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (код ); № НОМЕР_52 , що належать ТОВ «Чугуївський Масло Завод» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1