Дело № 761/498/19
Производство №1-кс/761/961/2019
До СО ОП № 3 Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве со следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве поступили материалы поручения компетентных органов Республики Беларусь о предоставлении международной правовой помощи в уголовном деле
В ходе предварительного следствия установлено, что денежные средства неустановленное лицо требовало перевести на банковскую платежную карточку с номером № НОМЕР_1 на имя держателя «Gromyak Dmytro Ruslanovich». Банковская платежная карточка принадлежит банку Украины публичному акционерному обществу «УКРСИББАНК».
В феврале 2017 года компетентному учреждению юстиции Украины направлено поручение об оказании правовой помощи о производстве процессуальных действий с участием ОСОБА_6 и производстве выемки в ПАО «УКРСИББАНК» сведений о принадлежности банковской платежной карточки № НОМЕР_1 и движении денежных средств по ней.
В ходе изучения предоставленных украинской стороной сведений установлено, что в период времени с февраля 2016 года по январь 2017 на вышеуказанную банковскую платежную карточку посредством банковских платежных карточек (электронных кошельков) через платежные системы «Yandex.Money», «DIAMANTTRANSFERMPEASYP», «QIWI», «DNEPROPETR-SK/PRIVAT WAGE», «CARD2CARD PORT», «P24 CR MD UA» переводились различные суммы денежных средств.
Так, на карточный счет, к которому привязана банковская пластиковая карточка № НОМЕР_1 , через Master Card/Visa/ Е3373791/зачислялись денежные средства в размере 815 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 720 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 180 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 1 188 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 2 100 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 1 730 украинских гривен (дата операции 12.03.2016); 950 украинских гривен (дата операции 12.03.2016); 240 украинских гривен (дата операции 22.03.2016); 430 украинских гривен (дата операции 13.04.2016); 380 украинских гривен (дата операции 13.04.2016); 720 украинских гривен (дата операции 13.04.2016); 330 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 285 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 143 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 380 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 238 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 1 100 украинских гривен (дата операции 20.04.2016); 425 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 659 украинских гривен (дата операции 20.04.2016); 875 украинских гривен (дата операции 20.04.2016); 1 280 украинских гривен (дата операции 22.04.2016); 944 украинских гривен (дата операции 22.04.2016); 760 украинских гривен (дата операции 22.04.2016); 717 украинских гривен (дата операции 26.04.2016); 765 украинских гривен (дата операции 26.04.2016); 520 украинских гривен (дата операции 26.04.2016); 645 украинских гривен (дата операции 31.05.2016); 960 украинских гривен (дата операции 31.05.2016); 814 украинских гривен (дата операции 01.05.2016); 140 украинских гривен (дата операции 20.07.2016).
Сведения о владельцах карточных счетов, к которым привязаны банковские платежные карточки, (Электронных кошельках), с которых были перечислены указанные суммы денежных средств, имеют существенное значение для расследования настоящего уголовного дела и могут способствовать выявлению дополнительной информации по совершенному на территории Республики Беларусь преступлению.
В публичном акционерном обществе «Диамантбанк», центральный офис которого расположен по адресу: Украина, город Киев, Контрактовая площадь, дом 10-А, имеются сведения о карточных счетах, к которым привязаны банковские платежные карточки, (Электронных кошельках), с которых перечислялись указанные суммы денежных средств, сведения об операциях по данным карточным счетам (Электронных кошелькам), а также сведения о лицах, на чьи имена зарегистрированы указанные карточные счета (электронные кошельки).
В этой связи для установления всех обстоятельств совершенного преступления, лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, возникла необходимость в повторном обращении к компетентным органам Украины.
В целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела, в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, компетентные органы Республики Беларусь просят провести в ПАО «Димантбанк» по адресу: Украина, город Киев, Контрактовая площадь, дом 10-А выемку документов, содержащих сведения: о карточных счетах, к которым привязаны банковские карточки, (электронных кошельках), с которых осуществлялись вышеуказанные переводы денежных средств.
Кроме этого, во время исполнения данного международного поручения компетентных органов Республики Беларусь на территории Украины, установлено, что с 25.08.2017 года местонахождение неплатежеспособного банка ПАО «Диамантбанк» является следующим: Украина, город Киев, улица Дегтяревская, дом 48.
В связи с вышеизложенным, для исполнения международного поручения компетентных органов Республики Беларусь, в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела, в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 необходимо провести в ПАО «Диамантбанк», по адресу: Украина, город Киев, улица Дегтяревская, дом 48 выемку документов.
Следователь в судебное заседание не явился, подал в суд заявление о рассмотрении дела без его участия, ходатайство о временном доступе поддержал в полном объеме, просил удовлетворить по основаниям изложенным в нем.
На основании ч.2 ст. 163 УПК Украины рассмотрение ходатайства произведено без вызова лица, во владении которой находятся документы.
Согласно ч. 4 ст. 107 УПК Украины, фиксирование с помощью технических средств уголовного производства при рассмотрении вопросов следственным судьей, кроме решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий, и в суде во время судебного производства является обязательным. В случае неприбытия в судебное заседание всех лиц, участвующих в судебном производстве, или в случае, если в соответствии с положениями настоящего Кодекса судопроизводство осуществляется судом в отсутствие лиц, фиксирование с помощью технических средств уголовного производства в суде не осуществляется.
Согласно ч.5 ст.163 УПК Украины следственный судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований полагать, что эти вещи или документы: 1) находятся или могут находиться во владении соответствующей физического или юридического лица; 2) сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которым подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве; 3) не представляют собой или не включают вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну.
Частью 6 ст. 163 УПК Украины определено, что судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащиеся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.
Следственный судья приходит к выводу, что в ходатайстве доказана возможность использования в качестве доказательств документов и информации, содержащих охраняемую законом тайну, в данном уголовном производстве и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих документов, а их изъятие необходимо для достижения цели получения доступа к вещам и документам.
В ходатайстве доказано наличие достаточных оснований полагать, что сведения содержащиеся в документах и ??находятся в ПАО «Диамантбанк», расположенного по адресу: Украина, город Киев, улица Дегтяревская, дом 48, имеют значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения и могут быть доказательствами в ходе судебного разбирательства.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года, и учитывая, что в ходатайстве доказано достаточных оснований считать, что есть необходимость временного доступа и изъятия именно копий указанных документов, поскольку они сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в данном уголовном деле, данное ходатайство подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 159,161-166, 309 УПК Украины, следователь судья, -
Предоставить следователям СО ОП № 3 Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , право временного доступа к документам (информации) с возможностью получения их копий в печатном и электронном виде, которые находятся во владении ПАО «Диамантбанк», расположенного по адресу: Украина, город Киев, улица Дегтяревская, дом 48, а именно документов, содержащих сведения: о карточных счетах, к которым привязаны банковские карточки, (электронных кошельках), с которых осуществлялись переводы денежных средств в размере 815 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 720 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 180 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 1 188 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 2 100 украинских гривен (дата операции 10.03.2016); 1 730 украинских гривен (дата операции 12.03.2016); 950 украинских гривен (дата операции 12.03.2016); 240 украинских гривен (дата операции 22.03.2016); 430 украинских гривен (дата операции 13.04.2016); 380 украинских гривен (дата операции 13.04.2016); 720 украинских гривен (дата операции 13.04.2016); 330 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 285 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 143 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 380 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 238 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 1 100 украинских гривен (дата операции 20.04.2016); 425 украинских гривен (дата операции 19.04.2016); 659 украинских гривен (дата операции 20.04.2016); 875 украинских гривен (дата операции 20.04.2016); 1 280 украинских гривен (дата операции 22.04.2016); 944 украинских гривен (дата операции 22.04.2016); 760 украинских гривен (дата операции 22.04.2016); 717 украинских гривен (дата операции 26.04.2016); 765 украинских гривен (дата операции 26.04.2016); 520 украинских гривен (дата операции 26.04.2016); 645 украинских гривен (дата операции 31.05.2016); 960 украинских гривен (дата операции 31.05.2016); 814 украинских гривен (дата операции 01.05.2016); 140 украинских гривен (дата операции 20.07.2016) на карточный счет, к которому привязана банковская пластиковая карточка № НОМЕР_1 , через Master Card/Visa/ Е3373791/; о лицах, на чьи имена зарегистрированы данные карточные счета (электронные кошельки).
Должностным лицам ПАО «Диамантбанк», расположенного по адресу: Украина, город Киев, улица Дегтяревская, дом 48, обеспечить следователю реализовать право временного доступа путем предоставления копий вышеуказанных документов (информации).
Срок действия постановления - 1 месяц со дня его вынесения.
В случае невыполнения этого постановления следователь судья в порядке ст. 166 УПК Украины имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска.
Постановления о временном доступ к вещам и документов обжалованию не подлежат, кроме постановлений о временном доступ к вещам и документам, которым разрешено изъятие вещей и документов, удостоверяющих пользование правом на осуществление предпринимательской деятельности, или других, при отсутствии которых физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо лишаются возможности осуществлять свою деятельность.
Следственный судья: ОСОБА_1