Справа № 761/541/19
Провадження № 1-кс/761/999/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників скаржника адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -
в с т а н о в и в :
до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
В обгрунтування скарги зазначає, що Шостим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 17.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, 18.10.2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 у справі № 757/61580/17-к розглянуто клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_7 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
26 жовтня 2017 року старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майором податкової міліції ОСОБА_8 , заступником начальника відділу ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 та старшим ОУ з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено грошові кошти у розмірі 16 989 (шістнадцять тисяч девятсот вісімдесят девять) доларів США, які знаходились в обшукуваному приміщенні.
Зазначає, що грошові кошти ОСОБА_5 до цього часу не повернуті, хоча арештованими вони не були. В зв`язку з цим просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого ГУ ДФС у м. Києві повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у розмірі 16 989 (шістнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) доларів США, які були вилучені при проведенні обушку в рамках кримінального провадження №0000117 (об`єднане кримінальне провадження №0000088) за адресою: АДРЕСА_1 .
Представники власника майна ОСОБА_5 - адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримали та просили таку задовольнити, надали пояснення аналогічні доводам скарги.
Уповноважена особа ГУ ДФС у м. Києві не з`явилась, про розгляд скарги повідомлялась в установленому законом порядку.
Заслухавши доводи представників власника майна, дослідивши надані документи та матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.
Шостим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 17.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
27.11.2017 року кримінальне провадження № 0000117 об`єднано із кримінальним провадженням №0000088. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000088
18.10.2017 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 у справі № 757/61580/17-к розглянуто клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_7 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
26 жовтня 2017 року старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майором податкової міліції ОСОБА_8 , заступником начальника відділу ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 та старшим ОУ з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено грошові кошти у розмірі 16 989 (шістнадцять тисяч девятсот вісімдесят девять) доларів США, які знаходились в обшукуваному приміщенні.
Нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_11 , на підставі свідоцтва про право власності від 28.07.2015 № НОМЕР_1 .
Виявлені та вилучені грошові кошти є особистими заощадженнями сімї ОСОБА_12 , вказане клопотання заявлялось під час обшуку ОСОБА_5 яка являється дружиною ОСОБА_11 .
Крім того, виявлені грошові кошти є коштами отриманими ОСОБА_5 внаслідок договору про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав №Л17 к3/11 від 07.03.2016, а також розпискою ОСОБА_5 від 24.03.2017 року, відповідно до якої остання отримала від ОСОБА_13 492 706,80 грн.
12.11.2018 року адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 звернулась до шостого ВРКП СУ ФР ДФС у м. Києві з клопотанням про повернення вилученого майна.
17.12.2018 року на адресу адвоката ОСОБА_3 , надійшов лист, яким старшим слідчим з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві повідомлено, що клопотання долучено до матеріалів кримінального провадження №0000088. Та повідомлено про те, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/61580/17-к надано прямий дозвіл на вилучення грошових коштів.
Зазначені грошові кошти належать заявнику, не містять на собі або в собі будь-яких відомостей щодо незаконної діяльності, яка є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000117 (об`єднане кримінальне провадження № 0000088).
Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_5 не є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000117 (об`єднане кримінальне провадження №0000088), працівниками або службовими особами суб`єктів господарювання зазначених в ухвалі слідчого судді від 18.10.2017 року.
Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення скарги, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає наступне.
За приписами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, з поміж іншого, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Так, ст. 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Отже, навіть тимчасове вилучення об`єктів власності є позбавленням володільця майна можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.
Застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що вилучення та утримання у будь-якої особи належного їй на законних підставах майна у спосіб або через застосування процедури, які не відповідають приписам закону, є протиправними.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.
Так, за положеннями ст. 2 КПК України, до завдань кримінального провадження, з-поміж іншого, віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.
Відповідно до ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
За приписами ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відтак, оскільки ухвала слідчого судді від 18.10.2018 року передбачала дозвіл на вилучення грошових коштів,отриманих від незаконної діяльності перелічених в ухвалі підприємств, до яких ОСОБА_5 не має ніякого відношення, а також те, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримала внаслідок договору про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав № л17 к3/11 від 07.03.2016 та розпискою ОСОБА_5 від 24.03.2017 року, відповідно до якої остання отримала від ОСОБА_13 492 706, 80 грн., а відтак, грошові кошти підпадають під критерій тимчасово вилученого майна, а отже після вилучення повинні бути повернутими їх володільцю, або ж повинні бути обтяженими відповідним арештом.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Вказане майно арештованим не було, що підтверджується листом слідчого від 19.11.2018 року.
Відтак, вищевказані обставини свідчать про необґрунтоване втручання та порушення права власності ОСОБА_5 , що не може вважатись прийнятним, як з точки зору національного, так і міжнародного законодавства.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлена скарга є підставною та підлягає до задоволення, а майно відповідно - поверненню його володільцю.
Керуючись ст. 2, 7-9,16,167, 234, 303, 307, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в :
скаргу адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов`язати ГУ ДФС у м. Києві повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у розмірі 16 989 (шістнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят дев`ять) доларів США, які були вилучені при проведенні обушку в рамках кримінального провадження №0000117 (об`єднане кримінальне провадження №0000088) за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1