печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
06.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурними підрозділами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2013 року по цей час внаслідок зловживання службовим становищем з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до документів податкової та фінансової звітності, пов`язаних із відображенням взаємовідносин з нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами позик від 16.05.2013 на загальну суму 500 млн. доларів США, які є офіційними документами, внесено та вносяться завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо застосування положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, внаслідок чого не сплачено податок з доходів нерезидента у сумі близько 150 млн. гривень.

Операції пов`язані з отриманням валютних коштів від нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх розпорядженням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались через банківські рахунки відкриті зазначеними суб`єктами господарювання (клієнтами) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після зарахування вказаних вище валютних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок, відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 », такі грошові кошти були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власні рахунки, відкриті в інших банках, у тому числі на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо руху коштів по вищевказаному та інших рахунках клієнтів банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0001287 від 24.05.2018 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в банку Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з 31.05.2013 по 05.03.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в банку Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), на які з 31.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з дня перерахування по 05.03.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки банку з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 31.05.2013, були конвертовані по заявках клієнта Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 );

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті у банком клієнтом Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 31.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 31.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов`язаннями клієнтами банку Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів шляхом перерахування 31.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11593/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1