Справа № 212/9954/18
У Х В А Л А

22 грудня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000166 від 15 листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
20 грудня 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 18 чи 19 жовтня 2018 року, ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» вибрав для купівлі для себе офісне крісло вартістю 1400 грн., кавоварку марки «Делонгі», вартістю 2400 грн. Особа яка виставляла на торг вказаний товар була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону: НОМЕР_1 , та адреса його проживання с.Зачепилівка, Харківської області, Зачепилівського району. Потерпілий в той же день подзвонив на зазначений продавцем мобільний телефон, на дзвінок відповів чоловік, який повідомив, що товар перебуває в Харківській області. Так, ОСОБА_6 зауважив покупця, що оплата за товар повинна здійснитися ним лише через банківську картку, і його наложений платіж не задовольняв. ОСОБА_7 зазначив ОСОБА_5 номер банківської картки - НОМЕР_2 , та пояснив, що картка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20 жовтня 2018 року, в 12-31 годин, ОСОБА_5 перебуваючи в м`ясному павільйоні на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Кривому Розі, де знаходиться апарат для переводу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевів свої кошти в сумі 3600 грн. на номер картки, який йому вказав продавець ОСОБА_8 . Після проведення зазначеної операції, в ОСОБА_5 залишилася квитанція про переказ грошей, де зазначено час, дату та суму переказу грошових коштів. ОСОБА_7 підтвердив факт отримання коштів, та сказав, що відправить товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 через деякий час став телефонувати ОСОБА_9 , однак телефон останнього був вимкнений, та не працює до сих пір. На сайті «ОЛХ», об`яви цього ж продавця видалені. За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить невстановленій слідством особі, на рахунок якої було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 . Також необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де має бути зазначено прізвище, ім`я та по-батькові власника вказаної банківської картки, місце зняття грошових коштів, а також отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 18 жовтня 2018 року по 20 жовтня 2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, необхідно отримати інформацію про відеофайли, зафіксовані в період часу з 18 жовтня 2018 року до часу зняття вказаних грошових коштів з камер банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були зняті грошові кошти, а також отримати можливість вилучення завірених належним чином копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в паперовому та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Оскільки, зазначені документи складають банківську таємницю, а в інший спосіб отримати інформацію не можливо, слідчий просить слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, яка слугуватиме для розкриття злочину та встановлення винних осіб.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в судове засідання не викликались за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про розгляд справи були повідомлені належним чином.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав щодо необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим в клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Зазначена в клопотанні інформація дійсно матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 15 листопада 2018 року задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить невстановленій слідством особі, на рахунок якої потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 3600 грн.;
- щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено власника вказаної банківської картки, та місце зняття грошових коштів;
- про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 18 жовтня 2018 року по 20 жовтня 2018 року по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- про відео (фото) файли в період часу з 18 жовтня 2018 року по час зняття вказаних грошових коштів з камер банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були зняті грошові кошти. Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 можливість отримання та вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1