Провадження № 1кс/554/2321/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму понад 8 млн. грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року та 2018 рік про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, з 20 жовтня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 8 746, 539 млн. грн., частину з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Ірпінь) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Наряду з вказаним, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території України, відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вказавши як підставу такого перерахування - оплата по рахункам.
Допитаний по обставинам кримнального провадження ОСОБА_3 , котрий в період своєнння кримінального правопорушення юридично являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що він ніколи немав жодного відношення, в т.ч. до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Ніколи, нікого не уповноважував на здійснення юридичних дій від свого імені.
Прохали надати дозвіл на тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документів у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області».
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, належним чином завірених копій, документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 22.08.2016 по дату винесення ухвали, а саме: угод з додатками та специфікаціями, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ін. документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області».
2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати зазначену інформацію та документи негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
3. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому відділу СУ ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1