ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
іменем України
17 жовтня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС п`ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС п`ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000018 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, пов`язану з виробництвом, продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам зареєстрованим на території України з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та зменшення фінансового результату до оподаткування, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств (резидентів), тобто для прикриття незаконної діяльності у період з 2017 року по теперішній час, придбали та створили суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), та у подальшому використали їх реквізити, чим скоїли фіктивне підприємництво.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 26/05-99-16-02-16/41507724 від 29.05.2018 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС у Донецькій області, на підставі службової записки ОУ ГУ ДФС у Донецькій області від 13.12.2017 р. № 1431/05-99-21, встановлено що факти створення (придбання) невстановленими особами підприємств на підставних осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ), яка надала пояснення та повідомила про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ), який надав свідчення в якості свідка по кримінальному провадженню та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств. Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) являється гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_23 ), також надав пояснення та повідомив, що не причетний до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_23 ) який також повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств. Співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) являється гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_24 ), яка надала пояснення про не причетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Директором, бухгалтером та засновником вищезазначених підприємств являється гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_25 ), який надав пояснення та повідомив про не причетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Також було встановлено, що до незаконної діяльності причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРОПУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ). Засновником, директором та бухгалтером вищевказаних підприємств є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) зареєстровані в якості суб`єктів підприємницької діяльності юридичної особи підприємця в ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме статути,установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме, підписував реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) ,що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та надати можливість їх вилучити в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , а також старшому слідчому з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчим слідчої, групи прокурорів, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та надати можливість їх вилучити в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1