Справа №127/3716/19
Провадження №1-кс/127/2243/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що службові особи ТОВ «Авіа Макс», створивши ряд підконтрольних їм структур у м. Києві та м. Вінниці (ТОВ «Укрпромсервіс, ТОВ «Тех-партнер»»), перебуваючи у змові зі службовими особами державних підприємств авіаційної галузі, що входять до складу ДК «Укроборонпром», організували постачання останнім вживаних авіаційних агрегатів та запчастин зі списаної авіатехніки під виглядом продукції 1 -ї категорії.

Так, службові особи ТОВ «Авіа Макс» та підконтрольних даному товариству структур за готівку закуповують вживане авіаційне обладнання у невстановлених осіб як на території нашої держави, так і з її межами, в т.ч. в Російській Федерації. Вказаному обладнанню надається зовнішній вигляд нової продукції, яка в подальшому реалізується на державні підприємства оборонного комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричиняє державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

Крім того, за наявними в матеріалах кримінального провадження даними, службові особи ТОВ «Авіа Макс» та підконтрольних даному товариству структур, без оформлення необхідних дозвільних документів, організували механізм продажу авіаційних комплектуючих, які відносяться до товарів військового призначення та подвійного використання до Республіки Польща з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння державними коштами у великих розмірах за попередньою змовою із посадовими особами державних підприємств оборонного комплексу України причетний фактичні власники, керівники, співзасновники та представники ТОВ «Авіа Макс», ТОВ «Тех-Партнер», ТОВ «Спецавіасервіс», ТОВ «Укрпромсервіс», що безпосередньо приймають участь у вказаній вище протиправній діяльності, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Тульчин, Вінницької області, який організовує та координує діяльність зазначених вище товариств та підконтрольних їм структур, пов`язану з закупівлею та продажем авіаційного обладнання, а також діяльність з підробки офіційної документації щодо вказаного обладнання та надання йому вигляду продукції 1-ї категорії.

Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

31.01.2019 у ході обшуку житлового приміщення ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і тимчасово вилучено документи: Блокнот жовтого кольору із рукописними записами ОСОБА_6 ; «Краткое техническое описание и инструкция по єксплуатации наземного оборудования»; Деталь з написами «ДЧС- 1 М», «27V» у кількості 2 штуки; Деталь з написами «ДУСУІ 18АС», «»; Деталь з написами «ДУСУІ 18АС», «»; Деталь з написами «ДС ІІ №190029»; Деталь з написами «ДС ІІ №460182»; Деталь з написами «ДС ІІ №170820»; Коробка у якій паспорти (3 штуки) №004289 ПС на изделие №Е8621228, № НОМЕР_1 , №Е861789, окремо деталь з написами «ДРМ П-77», «деталь з написом «ЯД2030472», «50Ш1-43Р», «№712-0», «4x4.7.19.222-02», деталь не великого розміру без напису; Деталь з написом «ODE LBV05024CU»; Деталь з написами «008-1», «R7», «R8», яка знаходиться у коробці; 2 аркуші паперу з написом «1РМ26 ІМ», «ПУ-82-01»; Паспорти, «техническое описание», «этикетка», «инструкции» на різні вироби документи у загальній кількості 1054 штук; Мобільний телефон «SAMSUNG A7» з сімкартками з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; Ноутбук HP Probook 4740s з зарядним пристроєм; Мобільний телефон «SAMSUNG SM-A300H» з сімкартками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Ноутбук HP Probook 4540s; Флешка Team C145/30 на 16 GB чорного кольору; Флешка 4 GB Toshiba чорного кольору; Блокноти жовтого кольору з написом 2017 у кількості 2 штуки з рукописними записами ОСОБА_6 у одному блокноті вкладено файл з фрагментом паперу; Блокнот з написом «Дякуємо що були з нами» з рукописними записами ОСОБА_6 ; Зошит в клітинку з написом «he his collection»; Щоденник з малюнком у вигляді паутинки; Блокнот червоного кольору з написом 2018 з з рукописними записами ОСОБА_6 у блокнот вкладено фрагмент паперу із записами; Блокнот зеленого кольору з написом 2014 з рукописними записами ОСОБА_6 ; Блокнот білого кольору з написом 2015 з рукописними написами ОСОБА_6 ; Папка (скорозшивач) зеленого кольору з аркушами документів щодо ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (видаткові накладні, специфікації, «ведомости», листи, окремі аркуші, таблиці) та інших підприємств; Папка (скорозшивач) фіолетового кольору щодо ТОВ «Спец Аввіа Сервіс» (специфікації, рахунки на оплату, таблиці, аркуші з рукописними записами та інше) та інших підприємств; Папка з файлами зеленого кольору, у папці у файлах містяться документи щодо ТОВ «Авіа Макс», військової частини НОМЕР_8 , та інших підприємств; Папка червоного кольору з документами у файлах щодо ТОВ «Сервіс Авіа», «Мотор Січ» та інших підприємств; «Этикетки», паспорти на різні вироби у кількості 51 штука та окремий аркуш з рукописними записами; Документи у салатово-зеленій, темно зеленій, жовтій папках (скорозшивачах), у папці рожевого кольору, окремо у файлах, у папці із защіпкою, папці зеленого кольору (рахунки фактури) на загальну кількість аркушів 665 стосовно ТОВ «Укрпром-сервіс» та інших підприємств; Аркуші документів добровільно видані ОСОБА_7 на 10 аркушах; Папка сірого кольору із документами у вигляді таблиць; Папка (скорозшивач) синьо-сірого кольору з документами у вигляді «соглашений», експрес накладних, рукописних записів, листів, таблиць та інше; Папка червоного кольору із защіпкою з документами щодо ТОВ «Сервіс Авіа» та інших підприємств у вигляді таблиць, листів, записів, заміток та іншого.

Вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження,тому 01.02.2019 їх визнано речовими доказами, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задоволити.

ОСОБА_6 в судове засідання не з"явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000087, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

31.01.2019 у ході обшуку житлового приміщення ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і тимчасово вилучено зазначені вище речі та документи відповідно до переліку у протоколі огляду.

З дослідженого переліку вилучених 31.01.2019 у ході обшуку житлового приміщення ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 речей та документів вбачається, що вони можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказами злочину, даним злочином спричинено державному бюджету України шкоду у великих розмірах, тому є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 31.01.2019 у ході обшуку житлового приміщення ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи: Блокнот жовтого кольору із рукописними записами ОСОБА_6 ; «Краткое техническое описание и инструкция по єксплуатации наземного оборудования»; Деталь з написами «ДЧС- 1 М», «27V» у кількості 2 штуки; Деталь з написами «ДУСУІ 18АС», «»; Деталь з написами «ДУСУІ 18АС», «»; Деталь з написами «ДС ІІ №190029»; Деталь з написами «ДС ІІ №460182»; Деталь з написами «ДС ІІ №170820»; Коробка у якій паспорти (3 штуки) №004289 ПС на изделие №Е8621228, № НОМЕР_1 , №Е861789, окремо деталь з написами «ДРМ П-77», «деталь з написом «ЯД2030472», «50Ш1-43Р», «№712-0», «4x4.7.19.222-02», деталь не великого розміру без напису; Деталь з написом «ODE LBV05024CU»; Деталь з написами «008-1», «R7», «R8», яка знаходиться у коробці; 2 аркуші паперу з написом «1РМ26 ІМ», «ПУ-82-01»; Паспорти, «техническое описание», «этикетка», «инструкции» на різні вироби документи у загальній кількості 1054 штук; Мобільний телефон «SAMSUNG A7» з сімкартками з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; Ноутбук HP Probook 4740s з зарядним пристроєм; Мобільний телефон «SAMSUNG SM-A300H» з сімкартками з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Ноутбук HP Probook 4540s; Флешка Team C145/30 на 16 GB чорного кольору; Флешка 4 GB Toshiba чорного кольору; Блокноти жовтого кольору з написом 2017 у кількості 2 штуки з рукописними записами ОСОБА_6 у одному блокноті вкладено файл з фрагментом паперу; Блокнот з написом «Дякуємо що були з нами» з рукописними записами ОСОБА_6 ; Зошит в клітинку з написом «he his collection»; Щоденник з малюнком у вигляді паутинки; Блокнот червоного кольору з написом 2018 з з рукописними записами ОСОБА_6 у блокнот вкладено фрагмент паперу із записами; Блокнот зеленого кольору з написом 2014 з рукописними записами ОСОБА_6 ; Блокнот білого кольору з написом 2015 з рукописними написами ОСОБА_6 ; Папка (скорозшивач) зеленого кольору з аркушами документів щодо ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (видаткові накладні, специфікації, «ведомости», листи, окремі аркуші, таблиці) та інших підприємств; Папка (скорозшивач) фіолетового кольору щодо ТОВ «Спец Аввіа Сервіс» (специфікації, рахунки на оплату, таблиці, аркуші з рукописними записами та інше) та інших підприємств; Папка з файлами зеленого кольору, у папці у файлах містяться документи щодо ТОВ «Авіа Макс», військової частини НОМЕР_8 , та інших підприємств; Папка червоного кольору з документами у файлах щодо ТОВ «Сервіс Авіа», «Мотор Січ» та інших підприємств; «Этикетки», паспорти на різні вироби у кількості 51 штука та окремий аркуш з рукописними записами; Документи у салатово-зеленій, темно зеленій, жовтій папках (скорозшивачах), у папці рожевого кольору, окремо у файлах, у папці із защіпкою, папці зеленого кольору (рахунки фактури) на загальну кількість аркушів 665 стосовно ТОВ «Укрпром-сервіс» та інших підприємств; Аркуші документів добровільно видані ОСОБА_7 на 10 аркушах; Папка сірого кольору із документами у вигляді таблиць; Папка (скорозшивач) синьо-сірого кольору з документами у вигляді «соглашений», експрес накладних, рукописних записів, листів, таблиць та інше; Папка червоного кольору із защіпкою з документами щодо ТОВ «Сервіс Авіа» та інших підприємств у вигляді таблиць, листів, записів, заміток та іншого

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: