печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5241/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
05.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000850.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Представник власника майна у судове не з`явилась, повідомлялась про дату судового засідання належним чином, про прочини неявки суд не повідомила.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив.
Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_5 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн..

Службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_1 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб. Зокрема встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (), ТОВ ФК «Трасант» (), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (), ТДВ СК «Макрос» (), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТДВ «СК «Сіріус» (), ТОВ «Аудит Гарант» (), ТОВ «ДП «Спектр» (), ТОВ «Екотраст» (), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (), ТОВ «ВО «Екохім» (), ТОВ «НВО «Універсал» (), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (), ТОВ «ІФК «Імпульс» (), ТОВ «Спектр Фінанс» (), ТОВ «ТК`Екожиття» (), ТОВ «Мерідіана» (), ТОВ «ТПК «Сіріус» (), ТОВ «ІФК «Ключ» (), ТОВ «ВК «Сяйво» (), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (), ТОВ «Сферастройдизайн» (), ТОВ «Ейплвайн» (), ТОВ «Фаворитсервіс» (), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (), ТОВ «Агро Інсайдер» (), ТОВ «Стейл» (), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (), ТОВ «Дартер» (), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (), ТОВ «НВО «Інком» (), ТОВ «ТК «Екопродукт» (), ТОВ «ВК «Едельвейс» (), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (), ТОВ «Новайс Софт» (), ТОВ «Морква» (), ТОВ «Довіра-Бізнес» (), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (), ТОВ «Інком Фінанс» (), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (), ТОВ «Траст Інвестиції» (), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (), ТОВ «Грандкомпані» (), ТОВ «Джерсі Груп» (), ТОВ «Бізнес-Справа» (), ТОВ «Грандкомпані Груп» (), ТОВ «Макрос Фінанс» (), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (), ТОВ «Веласко» (), ТОВ «Майнукрпрод» (), ТОВ «Корпоративний Лідер» (), ТОВ «Гюстон» (), ТОВ «Еделайн Сіті» (), ТОВ «Бай-Трейд» (), ТОВ «Манар Авто» (), ТОВ «Профі Лімітед» (), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (), ТОВ «Гарантавто» (), ТОВ «Профі Фор» (), ТОВ «Райнер ЛТД» (), ТОВ «Флай Реіншуренс» (), ТОВ «Авіталь Груп» (), ТОВ «Торгсоюз 17» (), ТОВ «Ілана.» (), ТОВ «Мета Пром Груп» (), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (), ТОВ «Геліодор Меттал» (), ТОВ «Тасен Груп» (), ТОВ «Тулот» (), ТОВ «ТК-Бріоніс» (), ТОВ «Імпекс Трейдер» (), ТОВ «Агренд» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Агрохімхолдінг» (), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (), ТОВ «Еніта» (), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (), ТОВ «Ліра Гранд» (), ТОВ «Компанія Велфер» (), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (), ТОВ «Дніпропродсервіс» (), ТОВ «Сервіс Груп-1» (), ТОВ «ДСМ ЛТД» (), ТОВ «Автор Групп» (), ТОВ «Хідер.» (), ТОВ «Саверон» (), ТОВ «Наталон» (), ТОВ «Інститут Клітини» (), ТОВ «Браво-Ліфт» (), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (), ТОВ «Глянець» (), ТОВ «Агросмета Лтд» (), ТОВ «Лагабуд» (), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (), ТОВ «Лакруа» (), ТОВ «Адепт Лайн» (), БО «БФ» Допомога Народу» (), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (), ТОВ «Джі Ес Консалт» (), ТОВ «Раундгрупп» (), ТОВ «Терра Фінанс» (), ТОВ «Скіфія-2018» (), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (), ТОВ «Спас Інвест Груп» (), ТОВ «Сістем-Трейд» (), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (), ТОВ «Слобожанщина-2018» (), ТОВ «Міда Контраст» (), ТОВ «Гудшоп» (), ТОВ «Волно-Вегас» (), ТОВ «Еко-Холд» (), ТОВ «Технопром ЛТД» (), ТОВ «Грін-Мастєр» (), ТОВ «Грін Фібра» (), ТОВ «Крафтгруп» (), ТОВ «Родоніт Груп» (), ТОВ «Танзенит ЛТД» (), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (), ТОВ «Аекін» (), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (), ТОВ «Гранд Мелс» (), ТОВ «Латакомплекс» (), ТОВ «Класт» (), ТОВ «Про Трейд» (), ТОВ «Векторс Груп» (), ТОВ «Торг Сауст» (), ТОВ «АКВАЛОН.» (), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (), ТОВ «Меджик Моментс» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (), ТОВ «Такт Фінанс» (), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (), ТОВ «Форест-Інвест» (), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (), ТОВ «Кредитсервіс» (), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в автомобілі марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з НОМЕР_2 (ухвала №757/3271/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в автомобілі марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з НОМЕР_2 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/3221/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/3270/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/3270/19-к від 24.01.2019).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/3268/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/3268/19-к від 24.01.2019).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :03:255:0026 (ухвала №757/3269/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :03:255:0026 (ухвала №757/3269/19-к від 24.01.2019).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/3264/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/3264/19-к від 24.01.2019).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :01:031:5040 (ухвала №757/3272/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :01:031:5040 (ухвала №757/3272/19-к від 24.01.2019).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (ухвала №757/3242/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (ухвала №757/3242/19-к від 24.01.2019)

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (ухвала №757/3266/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (ухвала №757/3266/19-к від 24.01.2019).

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить слідчий накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000850.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме:

Речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в автомобілі марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з НОМЕР_2 (ухвала №757/3271/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?грошові кошти в сумі 104 070 грн.

?печатка Фонтанська сільська рада Лиманського району (код 04379746);

?печатки ТОВ «ФК «Синтез» (код 39902499) 2 шт;

?печатка ТОВ «ФК «Терра-Капітал» (код 40157061);

?роздруківка довіреності з підписом диретора ТОВ «ФК «Добробут»

?копія грошового чеку НОМЕР_3 з чорновими записами;

?копія картки зі зразками підписів директора ТОВ «ФК «Добробут»;

?державніномерні знаки НОМЕР_4 ;

?свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів 3 шт.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

?дипломи Національного центру підготовки банківських працівників України №2766 від 03.02.2017, №294 від 06.12.2017, №2769 від 03.02.2017, №2767 від 03.02.2017, №2940 від 05.12.2017, №2768 від 03.02.2017;

?мобільний телефон марки Samsung IMEI1 НОМЕР_8 IMEI2 НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон марки Blackview IMEI75439, НОМЕР_10 ;

?мобільний телефон марки Nokia IMEI НОМЕР_11 ;

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/3221/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?Ноутбук HP CND 6476FTX

?Лист ТОВ «ФК «Паритет» 17/08/2017 від 17.08.2017 з додатком на 2 арк.

?Лист ТОВ «ФК «Паритет» №05/07 від 17.07.2017 на 1 арк.

?Банківська картка № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/3270/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?Карабін (серійний номер 0603034, марка «ТОЗ 78») з пламегасником та оптикою, 1шт.;

?Револьвер з надписом «1940 року випуску» з серійним номером ЖВ 1299 та №ЧН00013, 1 шт.;

?Пістолет «Макарова» з серійним номером НОМЕР_14 з двома магазинами чорного кольору

?Куля S/B 9mm P.A. Blanc білого кольору в кількості, 6 шт.;

?Куля «Вій» 9 mm P.A. чорного кольору, 12 шт.;

?Куля S/B 9mm P.A. Blanc чорного кольору в кількості, 10 шт.;

?Куля «Терен-3» 9 помаранчевого кольору, 7 шт.;

?Куля чорного-золотого кольору 6 шт.;

?Куля чорного кольору, 11 шт.;

?Куля чорного кольору, 6 шт.;

?Магазин в кількості 2 шт.

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/3268/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?Картка ощадбанк № НОМЕР_15 (1 шт.);

?Картка ощадбанк № НОМЕР_16 (1 шт.);

?Картка ощадбанк № НОМЕР_17 (1 шт.);

?Картка ощадбанк № НОМЕР_18 (1 шт.);

?Картка ощадбанк № НОМЕР_19 (1 шт.);

?Картка універсальна Приватбанк №638719 (1 шт.);

?Чорний блокнот з чорновими записами (1 шт.);

?Червоний блокнот з чорновими записами (1 шт.);

oДолари США номіналом 100 доларів за наступними серійними номерами:

?LB11388355P, LC48549081A, LB88199123M, LL31149608F, MF22442990A, LF41422237G, LF73576297G, LF73576834G, KB87009152M, MB20082391M, MB20082390M, MB20082389M, MK18629218B, MK18629217B, MK18629216B, MK18629215B, MK18629214B, MK18629213B, MK18629212B, MK18629211B, MB20082394M, LB29678429W, MB21662080G, LB51257292J, LB01592540M, LJ69099277A, LB68920191D, CB19787790E, LH51615185C, MB65399965F, G, MK18629219B, MK18629220B, LL29297130A, LL29297131A, LB10551124C, CO96955338C, LB93625475T, MB20082395M, MB20082396M, MB54952852D, HB51952855D, KB39000547J, KB39000546J, KH23535021A, KB39000639J, KB76432868E, KB76432867E, KB76432869E, KB34273763E.

oЄВРО номіналом 50 євро за наступними серійними номерами:

?SD, WA.

під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 2), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :03:255:0026 (ухвала №757/3269/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?Мобільний телефон-смартфон сірого кольору «Meizu» з механічним пошкодженням на передній панелі телефону, склі, з сім картою;

?Печатка чорно-сірого кольору без відтиску, на верхній стороні наклеєна паперова стрічка з написом: «товариство з обмеженою відповідальністю «Менвіз» код 42012537»;

?Конверт формату А-4 на якому знаходиться відтиск печатки ТОВ «Менвіз»;

?Банківська картка № НОМЕР_20 ;

?Банківська картка № НОМЕР_21 ;

?Банківська картка № НОМЕР_22 ;

?Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» від 17.01.2019, на 1 арк.;

?Заява на видачу готівки №1808695 від 13.08.2015, на 1 арк.;

?Договір №2098086 від 18.11.2014 між ОСОБА_18 та ПАТ «Ощадбанк», з додатком на 3 арк.;

?Договір-анкета №1501 від 05.02.2015, з додатком, на 2 арк.;

?Договір №Н031912923 від 12.08.2013 між ОСОБА_18 та ПАТ «ОТП Банк» з додатками та звітами по рахунку, на 10 арк.;

?Додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 29.07.2013 між ОСОБА_18 та ПАТ «Альфа-Банк», на 1 арк.;

?Чорнові записи стосовно клієнтів фізичних осіб, на 15 арк.;

?Статут ТОВ «Барістерс ОПТ» 2017 рік, на 15 арк.;

?Опис по ТОВ «Барістерс ОПТ», на 1 арк.;

?Наказ №5к від 27.11.2017 ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, всього на 2 арк.;

?Копія паспорту та ІПН ОСОБА_19 , на 2 арк.;

?Виписка з ЄДРЮОФОПтаГФ по ТОВ «Барістерс ОПТ», на 1 арк.;

?Протокол №2/17 від 24.11.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Барістерс ОПТ», чотири примірника, всього на 7 арк.;

?Наказ №4к від 26.11.2017 ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, всього на 2 арк.;

?Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, всього на 2 арк.;

?Заявки «Інтернет-Банк» по ТОВ «Білфард», ТОВ «Компанія Автоспецресурс», ТОВ «Барістерс ОПТ», ТОВ «Павіорс», на 4 арк.;

?Картонна коробка «Vodafone» по № НОМЕР_23 ;

?Чорнові записи на 5 арк.;

?Сім карта № НОМЕР_24 ;

?Сім карта № НОМЕР_25 ;

?Сім карта № НОМЕР_26 ;

?Проекти договорів по ТОВ «Білфард», ТОВ «Компанія Автоспецресурс», ТОВ «Барістерс ОПТ», ТОВ «Павіорс», на 16 арк.

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/3264/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?Копія статуту ТОВ «Довіра Бізнес Груп» та інші установчі документи товариства всього на 23 арк.

?Лист НБУ від 26.07.2018 № 27-0016/40886 на 1 арк. з додатком на 1 арк.

?Постанова від 04.09.2017 року у кп № 0007251 на 1 арк.

?Блокнот чорного, коричневого, сірого кольору в кількості три одиниці.

під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?Банківська картка № НОМЕР_27 ALFA BANK;

?Банківська картка № НОМЕР_28 ;

?Банківська картка № НОМЕР_29 Alfa Bank;

?Банківська картка № НОМЕР_30 КонКордБанк;

?Банківська картка № НОМЕР_31 ;

?Банківська картка № НОМЕР_32 ПриватБанк;

?Банківська картка № НОМЕР_33 ГлобусБанк;

?Флеш накопичувач TranscendUSB 3.0 16Гб чорного кольору

?Жорсткий диск Seagates/n: NA8RLGEYчорного кольору;

?Простий вексель Серія АА2617443 (оригінал) на 1 арк.;

?Простий вексель Серія АА2617442 (оригінал) на 1 арк.;

?Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;

?Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» (оригінал) від 31.08.2015 покупець ТОВ «НВО «УНІВЕРСАЛ» - на 1 арк.;

?Акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (вексель №АА261442) від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;

?Копії простих векселів ПАТ «ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк.;

?Ноутбук сірого кольору марки DELLs/n: JXRNXF2;

?Зарядний пристрій до ноутбуку DELL 1 шт.;

?Чорнові записи на 6 арк.;

?Банківські документи ОСОБА_7 на 38 арк.;

?Записна книжка чорного кольору FRUNZEЗ ЧОРНОВИМИ ЗАПИСАМИ на 73 арк.;

?Копії листів СВГ «ЗОЛОТЕ» та СТОВ «АГРОФІРМА «СПІВАНІВСЬКА» на 21 арк.

під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :01:031:5040 (ухвала №757/3272/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 ) на 1 арк.;

?Опис документів від 23.03.2018 по ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

?Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Слобожанщина-2018» (код 42343471) на 1 арк.;

?Опис документів від 01.08.2018 по ТОВ «Слобожанщина-2018» на 1 арк.;

?Опис документів від 31.07.2018 по ТОВ «Слобожанщина-2018» на 1 арк.;

?Копія картки платника податків ОСОБА_20 від 01.04.2009 на 1 арк.;

?Зламана картка «Банк Глобус» № НОМЕР_35 1 шт.;

?Банківський конверт по картці Ivashenko A. № НОМЕР_36 на 1 арк.;

під час проведення обшуку за адресою:

м. Київ, вул. Малевича, 86-Л (ухвала №757/3242/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?видаткова накладна №ДДВО-190122-1 від 22 січня 2019 року на 1 арк.;

?-бланки простих векселів серія АА 2043340, серія АА 2043341, серія АА 2043342, серія АА 2043343, серія АА 2043344 на 5 арк.;

?- мобільний телефон MeizuMEIP: НОМЕР_37 з корпусом сірого кольору з пошкодженим склом екрану у вигляді тріщин, які розходяться з правого нижнього кута по всьому екрану;

?- телефон HUAWEIз корпусом чорного кольору SN: GSM9X18B09G09310;

?- телефон iPhoneModelA177778 FCCIDBCGE3091Aсклоекрануякого має сколи та тріщини;

?- звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» щодо річної фінансової звітності ТОВ «Простокредит» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року на 25 арк;

?- папка сірого кольору з залитими водою документами товариства з додатковою відповідальністю «Домінанта» (код 35265086) на 255 арк.;

?- папка фіолетового кольору з документами залитими водою з явними ознаками пошкодження різних страхових компаній на 537 арк.;

?- документи товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086) на 947 арк.;

?- папка білого кольору з ксерокопіями паспортів громадян України та документів ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта» на 144 арк.;

?- печатка ТОВ «Простокредит» (код 40555253);

?- пластикова банківська картка «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_38 ;

?- оригіналдовіреностівід 19.12.2018 року від ОСОБА_21 на гр. ОСОБА_22 на 1 арк.;

?- копії довіреності 19.12.2018 року від ОСОБА_21 на гр. ОСОБА_22 на 2 арк.;

?- витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №38184524 від 19.12.2018 р. на 1 арк.;

?- звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» щодо річної фінансової звітності ТОВ «Простокредит» на 25 арк.;

?- рахунок на оплату №1629 від 30.11.18 р., акт №1605 від 31.11.18 р., рахунок №1728 від 01.12.18 р., акт №1578 від 30.11.2018 р. між ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» та ТОВ «БЛІК ЦЕНТР» на 4 арк.;

?- лист ТОВ «Простокредит» на 1 арк.;

?- расходныеордера№97/я от 14.11.18 г.,№98/я от 14.11.18, №99/я от 11.12.18г., №100/я от 11.12.18 г., №101/я от 20.12.18 г., №102/я от 20.12.18 р. на 12 арк.,

?- акти №97/я від 14.11.18 р., №98/я від 14.11.18 р., №99/я від 11.12.18 р., №100/я від 11.12.18 р., №101/я від 20.12.18 р., №102/я від 20.12.18 р. на 17 акр.;

?- акти №ОУ-000097,№ОУ-000098,№ОУ-000099,№ОУ-00100, №ОУ-00101, №ОУ-00102 між ТОВ «Гамма Трансбан» та ТОВ «Еко Трест» на 12 арк.;

?- рахунки фактури №СФ-0000102 від 20.12.18 р., №СФ-0000101 від 20.12.18 р., №СФ-000100 від 11.12.18 р., №СФ-000099 від 11.12.18 р., №СФ-000098 від 14.11.18 р., №СФ-000097 від 14.11.18 р. на 6 арк.;

?- ноутбук «Acer» срібного кольору модель №MS2346 AspireS3 senis;

?- сім картка «Київстар» № НОМЕР_39 ;

?- сім картка «Київстар» № НОМЕР_40 ;

?- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_41 ;

?- стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_42 ;

?- договір про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб» №1465/ІДС від 17.01.19 р. на 3 арк.;

?- копія наказу Міністерства економіки та природних ресурсів України №300 від 14.08.2018 р. на 1 арк.;

?- квитанції ПАТ «КБ «Глобус`щодо користування сейфами №1371 від 17.01.19 р., №1373 від 17.01.19 р., №1406 від 17.01.19 р., №1408 від 17.01.19 р. на 4 арк.;

?- копія додатку 1,2 до наказу від 14.08.18 р. №300 на 3 арк.;

?- звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» щодо річної фінансової звітності ТОВ «Простокредит» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року на 25 арк;

?- лист ТОВ «Вольтер Капітал» №23/01-2 від 23.01.19 р. на 1 арк.;

?- чорнові записи на 1 арк.;

?- договір №19-12 від 19.11.18 р. поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на 2 арк.;

?- рахунок фактура №0000-17К від 03.12.18 р. на 1 арк.;

?- протокол №3 загальних зборів ТОВ «ФК «Скайфол» від 13.06.18 р. на 2 арк.;

?- копія довідки про внесення статутного капіталу №12-1-1-20/1009 від 02.11.17 на 1 арк.;

?- повідомлення про відкриття поточного рахунку №14.04.31-18/261 від 05.09.18 р. на 1 арк.;

?- наказ ТОВ «ФК «Скайфол» №4 від 27.02.8 р. на 1 арк.;

?- статут ТОВ «ФК «Скайфол» на 9 арк.;

?- свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Скайфол» від 21.12.17 р. на 1 арк.;

?- копія паспорта гр. ОСОБА_23 на 4 арк.;

?- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «Терра-Капітал» від 10.09.2018 на 12 арк.;

?- картка із зразками підписів ТОВ «ФК «Добробут» на 2 арк;

?- договір банківського рахунку ТОВ «ФК «Скайфол» з додатком на 3 арк.;

?- мобільний телефон «Ergo» з корпусом чорногокольору-IMEI 1: НОМЕР_43 , IMEI2: НОМЕР_44 та вставленою сім картою № НОМЕР_45 ;

?- ноутбук «НР» сірого кольору serial:CND64901CS (hp 25565);

?- печатки підприємств ТОВ «Метал Армат» (код 42516457), ТОВ «ГлобалПрод Плюс» (код 42519730), ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» (код 42516153);

?- пластикові банківські картки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 в кількості 7 шт.;

?- два ключі з зеленою пластиковою біркою №130;

?- флеш накопичував з корпусом чорного кольору з написом «СБЕРБАНК»;

?- біла пластикова картка з цифрою 3 у верхньому куті;

?- договір банківського рахунку №2294722 від 13.04.2018 р. на 1 арк.;

?- два примірники карток із зразками підписів і відбитка печатки ТзДВ «Страхова компанія «БВН ІНШУРЕНС» (код 41939313) на 2 арк.;

?- два аркуші з чорновими записами;

?- пластикова банківська картка № НОМЕР_53 «Приватбанк»;

під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (ухвала №757/3266/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

?папка красного кольору в якій містяться договори, акти, договори доручення ТОВ «Протеріус», ТОВ «ФК «Добробут», ТОВ «СК «Довіра», ТОВ «І-ФК «Довіра» на 86 арк.;

?папка синього кольору в якій містяться чорнові записи на 132 арк.;

?папка синього кольору в якій містяться накази, протоколи та статут ПРАТ «Ді`Лайф» на 36 арк.;

?папка чорного кольору в якій містяться листи, рахунки, акти з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ТОВ «ФК «Аверс Інвест» на 72-х арк.;

?папка фіолетового кольору з надписом ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» «Статут, протоколи, Виписка, Опис» на 386 арк.;

?папка сірого кольору з надписом «ДП (ТІ) Статут» щодо ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», ТОВ «СК «Довіра-Плюс» на 142 арк.;

?папка фіолетового кольору з надписом «ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_20 » в якій містяться договори, виписки по рахунку, акти щодо ТОВ «СК «Гардіан», ТзДВ «Вольтер Капітал», ТОВ «СК «Престиж Груп», ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» на 215 арк.;

?папка чорного кольору в якій містяться Виписки по рахунках ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» на 134 арк.;

?папка зеленого кольору з надписом «Укроп Українське Об`єднання Патріотів» в якій містяться платіжні доручення, договори, статути ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», ТОВ «ФК «Довіра», ТОВ «Одуванчик» ТОВ «Назва», ТОВ «ТК «Альбіон» на 97 арк.;

?папка зеленого кольору в якій містяться договори, генеральні договори, протоколи, листи, фін.звіти, довідки, бланки наказів, чисті аркуші з відбитками печаток, картки із відбитками печаток, щодо ТзДВ «СК «Іноваційні Страхові Технології», ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», ТОВ «СК «Престиж Груп», ТОВ «ВО «Екохім» на 90 арк.;

?папка синього кольору з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», Договори страхування та перестрахування» на 526 арк.;

?папка білого кольору з надписом «ПрАТ «СК «Довіра-Поліс» в якій містяться договори, додаткові угоди, додатки щодо ТзДВ «СТ «Домінанта», ТОВ «ФК «Довіра», ТОВ «ФК «Фінекс Капітал», ТОВ «Фінанс-Лайн» на 96 арк.;

?папка розового кольору з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» - Накази по особовому складу» на 281 арк.;

?папка фіолетового кольору з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» - Прибуткування послуг 2018 в якій містяться акти виконаних робіт, довідки-рахунки, видаткові накладні на 76 арк.;

?папка зеленого кольору з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» - Договори страхування 2 частина» в якій містяться договори страхування на 205 арк.;

?папка зеленого кольору з надписом «Ми Будуємо Ваш Успіх» в якій містяться договори, додаткові угоди ТОВ «СК «Гардіан», ТОВ «Синтез» страхування на 39 арк.;

?папка фіолетового кольору з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» («СК «Довіра-Поліс»)- Прибуткування послуг 2015-2017» в якій містяться акти, договори, угоди ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», ТОВ «СК «Довіра-Поліс`на 218-ти арк.;

?папка красного кольору в якій містяться договори, статут ТОВ «СК «Гардіан», ТОВ «Довіра-Бізнес» на 42 арк.;

?папка синього кольору з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» («Нацкомфінпослуг, ДФС»)- в якій містяться договори, листи щодо ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» на 153 арк.;

?папка фіолетового кольору в якій містяться роздруківки з банку, оборотно-сальдові відомості, паспортні дані громадян України, договори, довіреності, протоколи, чорнові записи угоди, статут щодо ТОВ «ОК Альфа-Захист», ДП «Спектр»,ТОВ «Вольтер Капітал», ТОВ «ФК «Довіра» на 218-ти арк.;

?папка красного кольору в якій містяться роздруківки з банку (виписки по рахунках),копії свідоцтв про навчання, трудових книжок щодо ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» та працівників на 211 арк.;

?папка синього кольору з вмістом: виписки по рахункам ТОВ «Екртраст» (37068682) відкритим в АБ «Кліринговий Дім»; виписки по рахунку ТОВ «ВО «Екохім» (38563113) відкритим в АБ «Укргазбанк»; виписки по рахункам ТОВ «ФК «Добробут» (41220760) відкритим в ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «Банк «Юнісон, АТ «Полтава-банк», ПАТ «Сбербанк»; звіти по рахунках та податкова звітність ТОВ «ФК «Редстарг» (41690531); звіт по рахунках ТОВ «ТК «Прогрес» (14360570); виписки та звіти по рахункам ТОВ «ФК «Довіра» (39923000) відкритим в ПуАТ «КБ «Акордбанк»; виписки та оборотно сальдові відомості ТОВ «ФК «Довіра» (39923000) на 298 арк.;

?папка фіолетового кольору з написом « ПрАТ « СК «Ді`Лайф» (ПрАТ «СК «Спас») Цінні папери в якій містяться: договори доручення та договори купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Оріс Керітал», ТОВ «ФК «Добробут», «ПрАТ « СК «Ді`Лайф», ПрАТ «СК «Спас» на 124 арк.;

?папка синього кольору з написом «Договори «Екотраст» з вмістом: виписка з ЄДР ТОВ «Екотраст» (37068682), договори ТОВ «Екотраст» (37068682) на 166 арк.

?пакет помаранчевого кольору з написом «Ливадия» з вмістом: схем структури власності ТОВ «Охоронна компанія «Щит» (код 40075951); договорів купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Вольтер Капітал» та ТОВ «Профі Консалт Центр»; статутні документи ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» ; статутні документи ТОВ «Вольтер Капітал» на 130 арк.;

?пакет білого кольору «Нова Пошта» з вмістом: договорів страхування ТОВ «СК Престиж Груп» (41203457) та ТОВ «СК «Макрос» на 26 арк.;

?папка синього кольору з вмістом: договори бухгалтерського обслуговування ТОВ «ФК «Фінекстра», ТОВ «ФК Скайвол», ТОВ «ФК «Інтерлоан», ТОВ «ФК «Добробут», ТОВ «Терра-капітал»; довіреності та договори надання поворотної фінансової допомоги; договори купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «ВО «Енергія»; рахунки-фактура; довіреності; виписки по банківським рахункам ТОВ «Аудит Гарант»; виписки по рахункам ПрАТ «СК «Здорово»; виписки по рахункам ТОВ «Екотраст» на 400 арк.;

?папка чорного кольору в якій містяться: договори купівлі-продажу цінних паперів, пиписки по банківським рахункам, фінансова звітність, акти виконаних робіть, податкова звітність ТОВ «Меджик Моментс», ТОВ «Екожиття», ТОВ «ВК «Едельвейс», ТОВ «Укрекрсервіс», ТОВ «Мерідіана», ТОВ «ТК «Фенікс», ТОВ «ВК «Сяйво», ТОВ «ІФК «Вальяж», ТОВ «ФК «Траст Секьюрітіз», ТОВ «Терраінвестінг», ТОВ «Спас Консалт», ТОВ НВО «Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «ДП «Вектор», ТОВ «ВО «ТЕКО», ТОВ «ВО «ТАКО», ТОВ «ІФК «ТАКТ» на 821 арк.;

?папка синього кольору з назвою ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» банківські виписки 2018 на 204 арк.;

?папка зеленого кольору Б/Н з вмістом документів банківські виписки, виписки по рахунках, оборотно-сальдові відомості по ТОВ «НВО «Універсал», ТОВ «ВО «ЕКОХІМ», ТОВ «ФК «Терра-Капітал» та інші на 352 арк.;

?папка синього кольору з назвою ФК «Скайфол» з вмістом документів: юридична справа та інші установчі документи ТОВ «ФК «Скайфол» на 116 арк.;

?папка червоного кольору з назвою Установчі документи ТОВ «ФК «Терра-Капітал» на 223 арк.;

?папка синього кольору з назвою ТОВ «ФК «Редстар» з вмістом: установчі документи, статути та договори ТОВ «ФК «Редстар» на 96 арк.;

?папка синього кольору Б/Н з вмістом: рахунки фактури, договори купівлі-продажу, накази, виписки про операції з цінними паперами, документи облікового характеру по ТОВ «Агроінсайде», ТОВ «Ажіо Компані», ТОВ «АРМ-Україна», ПАТ «СК «Ді Лайф» та інші на 275 арк.;

?папка зеленого кольору з назвою Ukr 72 ТОВ «Ділвокс», ТОВ «Промторг-ОПТ», ТОВ «Кредит Світ», ТДВ СК «Фінексперт», ТОВ «Дорана» 2017-2018 з вмістом: виписки з особових рахунків, ТТН, рахунки фактури, на 81 арк.;

?папка чорного кольору з назвою ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «ЕКОНОВА», ТОВ «ТКФ Груп», ТОВ «Тасен Груп», ТОВ «Мікро-ТІК», ТОВ «Ланмарт» з вмістом: реєстраційні відомості, податкова звітність, виписки по операціях з цінними паперами, договори, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, прибуткові накладні, банківські виписки, на 554 арк.;

?папка синього кольору з назвою Установчі документи ТОВ «НВП «Полікім» на 217 арк.;

?папка зеленого кольору з назвою ТОВ «ФК «ДОВІРА» ДОГОВОРИ на 396 арк.;

?папка червоного кольору з назвою INVESTMENT HOUSE HOLDING LTD з документами, що стосуються нерезидентів на 123 арк.;

?папка сірого кольору з назвою ТОВ «Терра Фінанс» з вмістом: статут, договори, протоколи, накази на 31 арк.;

?папка синього кольору з назвою ТОВ «ФК «Скайфол» з вмістом: протоколи, договори, фінансові звіти на 40 арк.;

?папка зеленого кольору з назвою Спас Інвест Груп з вмістом: статут, договори, податкові декларації на 17 арк.;

?папка синього кольору з назвою ТОВ «Терра Фінанс» з вмістом: статути, накази, протоколи на 33 арк.;

?папка чорного кольору з назвою ТОВ АРМ-Україна з вмістом: статут, договори, протоколи, накази, картки із зразками підписів на 39 арк.;

?папка для паперів білого кольору з вмістом: статут, договори, виписки по особових рахунках ТОВ «ФК Добробут», ТОВ «ОК «ЩИТ», ТОВ «Довіра Бізнес Груп» та інші на 143 арк.;

?печатка червоного кольору ТОВ «ЕКОТРАСТ» (код 37068682);

?печатка чорного кольору ТОВ «НВК «Синтез» (код 38865582);

?відтиск CASTLEROCK FINANCE LIMITED;

?папка зеленого кольору з надписом «ПрАТ «Ді Лайф» (ПрАТ «СК «Спас») Діяльність 2017 рік», у якій містяться виписки по рахункам ПрАТ «СК «Спас» договори, рахунки на оплату, рахунки-фактура на 146 арк.,

?папка голубого кольору з надписом «Спас», у якій містяться договори купівлі-продажу цінних паперів у яких продавцем/покупцем являється АТ «Спас» на 108 арк.,

?папка зеленого кольору з надписом ТОВ «ФК «Довіра» Договори, у якій містяться акти прийому-передачі цінних паперів, договори, виписки про операції з цінними паперами ТОВ «ФК «Довіра» на 382 арк.,

?папка зеленого кольору з надписом ТОВ «ФК «Довіра» Банківські виписки, у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «ФК «Довіра» на 293 арк.,

?папка червоного кольору у якій містяться копії паспортів та ідентифікаційних номерів на 115 арк.;

?блокнот з надписом Домінанта страхове Товариство у якому містяться чорнові записи на 67 арк.;

?блокнот зеленого кольору з надписом «Раритет Страхова компанія» у якому містяться чорнові записи на 64 арк.;

?папка-швидкозшивач синього кольору у якій містяться документи ТОВ «ВО «Екохім» на 50 арк.;

?папка сірого кольору з надписом ДП «Спект» у якій містяться статутні та інші документи ТОВ «ДП «Спектр» (код 38910844) на 135 арк.;

?папка фіолетово колору без надпису у якій містяться реєстраційні та інші документи ТОВ «Слобожанщина-2018» на 116 арк.;

?папка синього кольору з надписом ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» (ТзДВ «СК «Довіра-Поліс») Договори доручення у якій містяться договори доручення, додаткові угоди та інші документи на 173 арк.;

?картонна коробка коричного кольору в якій містяться: договори добровільного страхування, генеральні договори з додатками ТзДВ «СК «Макрос» між ТОВ «Глобал-Електро», ПАТ «Марганецький Гірничо-Збагачувальний комбінат», ТОВ «Стрім-КНК», ПАТ «Дніпроазот», ТОВ «ФК «Терра-Капітал», копії (скарги, заперечення, листи, акт перевірки, податкові повідомлення-рішення, чорнові записи) ТзДВ «СТ «Домінанта», договори купівлі-продажу ТзДВ «СТ «Домінанта» між ТОВ «ФК «Аверс Інвест» - ТОВ «ФК «Синтез» - ТОВ «ФК «Довіра», копії податкових декларацій ТзДВ «СТ «Домінанта», роздруківки (Реєстр цінних паперів, оборотно-сальдова відомість, картки рахунків) ТзДВ «СТ «Домінанта», рахунки на оплату, акти надання послуг ТзДВ «СТ «Домінанта», договори доручення ТзДВ «СТ «Домінанта» між ФОП ОСОБА_24 на 461 арк;

?- печатки з відтиском ТОВ «Глобал Прод Плюс» (42519730), ТОВ «Метал Армат» (42516457), ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» (42516153), ТОВ «Ажіо Компані» (42514067), ТОВ «Профі Консалт Центр» (42513862), ТОВ «Бейквейн» (42355712), ТОВ «Скіфія-2018» (42345065), ТОВ «Слобожанщина 2018» (42343471), ТОВ «Грін Реверс» (42314765), ТОВ «Крозон» (42314697), ТОВ «Санліс» (42314550), ТОВ «Аудит Гарант» (41953909), ТОВ «СК Оптіма» (41940135), ТОВ «ТКФ Груп» (41917682), ТОВ «Бейквен» (41882901), ТОВ «СК «Інгуру» (41813911), ТОВ «СК «Сіріус» (41802213), ТОВ «СК» Епсілон» (41801686), ТОВ «Статус-ТПК» (41785811), ТОВ «Антарекс - мікс» (41785722), ТОВ «Альфа Інвестиції» (41755043), ТОВ «ФК «Редстарг» (41690531), ТОВ «ФК «Інтерлоан» (41638581), ТОВ «ФК «Скайфон» (41616044), ТОВ «Сигурт ЛТД» (41600961), ТОВ «Данейро» (41600940), ТОВ «Бальєрі» (41600935), ТОВ «Колкер» (41600920), ТОВ «Адепт Лафн» (41588049), ТОВ «Аквалон» (41584594), ТОВ «Редмал» (41584589), ТОВ «Астоні» (41584573), ТОВ «Альбин Торг» (41552557), ТОВ «Ілана» (41552536), ТОВ «Драфтек» (41552520), ТОВ «Коллан»(41552515), ТОВ «Нипромтек» (41552500), ТОВ «Глак Інвест» (41549261), ТОВ «Омалон» (41549193), ТОВ «Фінкоррешион» (41549167), ТОВ «Омега ДП» (41543673), ТОВ «Ліко-ЛТД» (41542947), ТОВ «Мікро-ТІК» (41527976), ТОВ «Нармада ЛТД» (41527892), ТОВ «КАСАЇ» (41520174), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Контінс» (41520043), ТОВ «Невістер» (41519991), ТОВ «ВК «Дідона» (41450715), ТОВ «НВК «Імперіал» (41410667), ТОВ «ВК «Утильгруп» (41410473), ТОВ «ТК`ОРІОН» (41390494), ТОВ «ТК «Мелтун» (41390473), ТОВ «НВК «Зеніт» (41390468), ТОВ «ФК «Імпульс» (41390452), ТОВ «ФК «Атлант» (41390426), ТОВ «Річью консалтінг» (41390410), ТОВ «ФК «Прогрес» (41390405), ТОВ «СК «БВН Іншуренс» (41939313), ТОВ «Річью Консалтінг» (41335817), ТОВ «Агро Траст «Інвест Груп» (41332123), ТОВ «Спас Конслат» (41096396), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (41243259), ТОВ «ІФК «Вальяж» (41242027), ТОВ «Страховий Брокер Індіго» (41232781), ТОВ «ФК`ДОБРОБУТ» (41220760), ТОВ «ФК «Фінекстра», (41220734), ТОВ «Сяйво» (41219713), ТОВ «ТК «Фенікс» (41219315), ТОВ «ФК «Престиж Груп» (41203457),ТОВ «Агро Лімітед Груп» (41138158), ТОВ «Агрогрупінвест» (41136213), ТОВ «ДП «Велмар» (41136098), ТОВ «Статус Лімітед Груп» (41135817), ТОВ «Агро Інсайдер» (41135801), ТОВ «Терраінвестинг», (41135796), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (41123141), ТОВ «ФК «Річмонд» (41112695), ТОВ «Спас Інвест Груп» (41096265), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний стандарт» (40819383), ТОВ «Довіра Бізнес Груп» (40427994), ТОВ «Аверс Інвестинг» (40427732), ТОВ «Аверс Інвестинг « (40427732), ТОВ «Синтез Фінанс»(40420344), ТОВ «Бізнес справа» (40420281), ТОВ «Довіра Бізнес» (40408492), ТОВ «Такт Фінанс»(40393065), ТОВ «Інком фінанси» (40392807), ТОВ «Спектр Фінанс» (40392642), ТОВ «Страхова компанія «Макрос С» (40372186), ТОВ «Макрос Фінанс» (40370147), ТОВ «СК «Енергія» (40367375), ТОВ «Терра Фінанс» (40302323), ТОВ «Аудит Бізнес Груп» (40229170), ТОВ «Енергія» (40216135), ТОВ «Теко» (40214295), ТОВ «Тако» (40214243),ТОВ «ТД «Сеп «Рада» (40196994), ТОВ «ТД Європет» (40192785),ТОВ «ТД «Укрвторма» (40189065),ТОВ «Фінансова компанія «Терра-капітал» (40157061), ТОВ «Охоронна компанія «Щит» (40075951),ТОВ «Верімас Діджнл» (40049146),ТОВ «Неомерік» (39975478), ТОВ «ТПК «Універсал» (39952581),ТОВ «Вольтер капітал» (39923000), ТОВ «ФК «Довіра» (39923000), ТОВ «ФК «Синтез» (39902499),ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (39623529),ТОВ «СК «Справа» (39436293),ТОВ «СК «Перша Європейська» (39436293), ТОВ «СК «Лігал Іншуренс» (39435965),ТОВ «ТД «Рубіжанський кар манно-товарний комбінат» (39342519),ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Полікім» (39069337), ТОВ «ДП» СПЕКТР» (38910844), ТОВ «Науково виробнича компанія «Синтез» (38865582), ТОВ «ТД «Агроальянс» (37303085), ТОВ «ТД «Ас-Терра» (37303058), ТОВ «Альбіон» (37179984), ТОВ «Екотраст» (37068682), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (37002223), ПАТ «Акордбанк» відділення № 8 у м. Дніпропетровську (35960913), ТОВ «Конструкторське бюро машино-будування і авіації»(35868596), ТОВ «СК «Домінанта» (35265086), ТОВ «Актуарний інформаційно-дослідницький центр» (35195936), ТОВ «Реабілітаціонній Центр Спортивної Медицини» (35077936), ПАТ «Страхова компанія «Гарантія життя» (34981210), ТОВ «Агротек» (32232765), ТОВ «СК «Спас» (31623500), ПАТ «СК «Ді Лайф» (31623500), ТОВ «Півадія» (30852760), ТОВ «АФ «Рада ЛТД», 20071290), «united kingdom castle rock finance limited» (7466182), Фонтанська сільська рада Лиманського району (4379746), Приватний нотаріус ОСОБА_25 , ТОВ «КУА Дельта Плюс» (38214406), Приватний нотаріус ОСОБА_26 флеш накопичувач (електронний носій) марки Toshiba SN 53 C4FHOUS S 23 HDKBB 97HOAOS , на який скопійовано електронні документи та інформацію з ноутбуків та комп`ютерів щодо діяльності СГД.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1