УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисниківадвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про відсторонення від посади відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кечкемент Угорщина, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, неодруженої, працюючої на посаді начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000045,

встановив:

06.05.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про відсторонення ОСОБА_7 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, від займаної посади начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, в межах строків досудового розслідування, тобто до 04.07.2019 року включно, посилаючись на те, що вона є службовою особою, перебування ОСОБА_7 безпосередньо сприяло їй у вчиненні даного злочину, остання маючи зв`язки серед посадовців державних органів влади та правоохоронних структур, які намагатиметься використати для уникнення кримінальної відповідальності, також на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання предметів, що мають значення для кримінального провадження, що дає підстави вважати, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримують клопотання та просять його задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

29.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000045, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.368 КК України.

03.05.2019 року о 12 год. 15 хв. ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України.

04.05.2019 року ОСОБА_7 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

04.05.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області підозрюваній ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_1 цілодобово, на строк по 30.06.2019 року.

05.05.2019 року ОСОБА_7 письмово повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що вона у період січня травня 2019 року, працюючи на посаді начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагала і 19.03.2019 року, 12.04.2019 року, 22.04.2019 року та 03.05.2019 року, у службовому кабінеті №2 приміщення митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с.Оліївка, вул.Садова, 4, одержала від менеджера ТОВ «Саторія групп» (, Житомирська область м.Житомир, пров.Львівський, 2) ОСОБА_9 , неправомірну вигоду в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США (відповідно до курсу НБУ становить 12065,3 грн.), за не ініціювання проведення перевірок дотримання ТОВ «Саторія групп» (, Житомирська область м.Житомир, пров.Львівський, 2, основним видом діяльності якого являється надання митно-брокерських послуг) вимог митного законодавства України, а саме перевірки правильності застосування коду товару передбаченого Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару та пов`язаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необов`язкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат пов`язаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Дана підозра є обґрунтованою, адже до неї долучено достатню кількість доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_10 кримінального правопорушення, а саме: наказ №927-о від 05.06.2018 року про переведення ОСОБА_7 на посаду начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, попередження про спеціальні обмеження від 06.02.2018 року, рапорт старшого оперуповноваженого на ОВО 2 сектору 1 відділу 4 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_11 від 28.01.2019 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 29.01.2019 року, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 02.04.2019 року, повідомлення затупника начальника Головного управління СБУ ОСОБА_13 №14/4-7220 від 08.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 09.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 12.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 12.04.2019 року, протокол обшуку від 03.05.2019 року, протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину відносно ОСОБА_7 від 03.05.2019 року, інші матеріали кримінального провадження.

Крім цього обґрунтованості підозри було надано оцінку і слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду при обранні запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Також слідчим суддею враховується, і та обставина, що залишаючи на займані посаді та продовжуючи виконувати покладені на нього обов`язки, підозрюваний зможе випливати на свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , які представляють інтереси ТОВ «Саторія групп» спілкуватися із іншими підозрюваними.

Крім цього відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Встановлено, що 05.06.2018 року на підставі наказу в.о. голови Державної фіскальної служби України №927-о від 05.06.2018 року ОСОБА_7 переведено на посаду начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, яку вона обіймає по теперішній час та обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої, а тому вона є службовою особою, та перебування ОСОБА_7 на посаді безпосередньо сприяло їй у вчиненні даного злочину, остання маючи зв`язки серед посадовців державних органів влади та правоохоронних структур, які намагатиметься використати для уникнення кримінальної відповідальності, також на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання предметів, що мають значення для кримінального провадження, що дає підстави вважати, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.154-157 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити частково.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади - начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України на строк по 30 червня 2019 року.

Ухвала діє по 30 червня 2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1