Справа№751/6292/18
Провадження №1-кс/751/1290/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення вилучення), а в разі вилучення оригіналів документів (їх відсутності) надати право на вилучення їх завірених копій на паперових носіях та копій в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, угод, додатків до договорів та угод, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, інших актів, рахунків-фактур, платіжних доручень, відомостей складського обліку товарів (товарних запасів), та інших документів, що підтверджують оплату, транспортування, придбання, та прийомку-передачу бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; паспортів відповідності, сертифікатів якості, та інших документів, що підтверджують якість бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також якість дизпалива « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідальних за приймання, збереження якості та реалізацію бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; наказів про призначення (звільнення) працівників які були відповідальними за приймання, збереження якості та реалізацію бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; інформацію щодо наявності на сьогоднішній день дебіторської або кредиторської заборгованість між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними постачальниками бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; договорів, угод, додатків до договорів та угод, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, інших актів, рахунків-фактур, платіжних доручень, відомостей складського обліку товарів (товарних запасів), та інших документів, що підтверджують оплату, транспортування, придбання, та прийомку-передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) компонентів та домішок пально-мастильних матеріалів (абсорбент газоконденсатний, лігроїно-газойлева фракція, гліцерин технічний, суміші ациклічних вуглеводів стабілізовані, вуглеводні бензино-лігроїнові фракції), та інших присадок, які покращують низькотемпературні властивості нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів за період з 06.04.2018 по 14.11.2018; паспортів відповідності, сертифікатів якості, та інших документів, що підтверджують якість компонентів та домішок пально-мастильних матеріалів (абсорбент газоконденсатний, лігроїно-газойлева фракція, гліцерин технічний, суміші ациклічних вуглеводів стабілізовані, вуглеводні бензино-лігроїнові фракції), та інших присадок, які покращують низькотемпературні властивості нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 06.04.2018 по 14.11.2018.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 за фактом збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів виготовлених з недоброякісної сировини.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неякісних нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів.

Зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про кількість, вартість, номенклатуру поставленої продукції, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факти придбання або виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неякісних нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів і, як наслідок, підтвердити чи спростувати факти збуту нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, що за диспозицією статті 204 КК України є предметом злочину, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів, угод, додатків до договорів та угод, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, інших актів, рахунків-фактур, платіжних доручень, відомостей складського обліку товарів (товарних запасів), та інших документів, що підтверджують оплату, транспортування, придбання, та прийомку-передачу бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- паспортів відповідності, сертифікатів якості, та інших документів, що підтверджують якість бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також якість дизпалива « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідальних за приймання, збереження якості та реалізацію бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- наказів про призначення (звільнення) працівників які були відповідальними за приймання, збереження якості та реалізацію бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- інформацію щодо наявності на сьогоднішній день дебіторської або кредиторської заборгованість між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними постачальниками бензину марок «А-95+», «А-95», «А-92» та їх різновидів, який реалізовувався в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а також дизпалива «ДП» та його різновидів, яке реалізовувалось в період з 06.04.2018 по 14.11.2018 на автозаправних станціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованих за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- договорів, угод, додатків до договорів та угод, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, інших актів, рахунків-фактур, платіжних доручень, відомостей складського обліку товарів (товарних запасів), та інших документів, що підтверджують оплату, транспортування, придбання, та прийомку-передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) компонентів та домішок пально-мастильних матеріалів (абсорбент газоконденсатний, лігроїно-газойлева фракція, гліцерин технічний, суміші ациклічних вуглеводів стабілізовані, вуглеводні бензино-лігроїнові фракції), та інших присадок, які покращують низькотемпературні властивості нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів за період з 06.04.2018 по 14.11.2018;

- паспортів відповідності, сертифікатів якості, та інших документів, що підтверджують якість компонентів та домішок пально-мастильних матеріалів (абсорбент газоконденсатний, лігроїно-газойлева фракція, гліцерин технічний, суміші ациклічних вуглеводів стабілізовані, вуглеводні бензино-лігроїнові фракції), та інших присадок, які покращують низькотемпературні властивості нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 06.04.2018 по 14.11.2018;

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1