Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 р. м. Гребінка

21 березня 2019 року слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду, внесене у кримінальному провадженні №0000178 від 20.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в досудовим розслідуванням установлено, що 19 жовтня 2018 року до Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на території Короваївської сільської ради, Гребінківського району, Полтавської області, знаходиться земельна ділянка, загальною площею 1,9198 га., кадастровий номер не визначено, яка перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без укладення відповідних договорів. На даній ділянці проводиться незаконний видобуток суглинку (глини) відкритим способом.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 20 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В рамках досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , з показань якого стало відомо, що йому стало відомо, що на території с. Лутайка Гребінківського району Полтавської області розташований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається виробництвом цегли, для чого здійснює видобуток суглинку (глини) на кар`єрі, що знаходиться неподалік самого підприємства. При цьому з його власних джерел, розголошувати які він не бажає, йому стало відомо, що це підприємство не має відповідних дозвільних документів на видобуток корисних копалин на території Гребінківського району, але, незважаючи на це, проводить роботи з видобутку глини. 19 листопада 2018 року ним з метою перевірки, чи дійсно цей завод видобуває глину, здійснено виїзд до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с. Лутайка Гребінківського району Полтавської області. Прибувши на місце, він спочатку зупинився біля самого кар`єру, підійшов до нього та побачив, що у ньому маються свіжі сліди добування глини. Потім він поїхав по асфальтованій дорозі до місця розташування самого заводу, який був за декілька сот метрів від кар`єру. Проїжджаючи повз підприємство він, крізь відкриті ворота заводу побачив декілька ангарів, точну кількість він не може вказати, господарські будівлі, а також вантажний автомобіль, який стояв на території заводу, правим своїм боком до ангарів. Крім того, в той момент, коли він проїжджав біля вантажного автомобіля, то на ньому знаходилась цегла, яку, як він думає, навантажували на автомобіль з ангарів. Номерів автомобіля він не розгледів, оскільки він стояв до нього боком. Також на території заводу були якісь люди, мабуть працівники. Іншої техніки крім даного автомобіля він не бачив.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки, від 20.09.2018 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на земельній ділянці несільськогосподарського призначення державної власності орієнтовно площею 1,9198 га, кадастровий номер не визначений, яка розташована за межами населених пунктів на території Короваївської сільської ради, на момент обстеження проводились роботи по видобуванню суглинку (глини) відкритим способом. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки відсутній. На даній ділянці поверхневий шар гранту відсутній, що свідчить про заволодіння поверхневим шаром ґрунту.

Також згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.11.2018 року встановлено, що з метою визначення фактичної площі, на якій виявлено порушення, було проведено обміри земельної ділянки та в подальшому встановлено, що фактична площа земельної ділянки, на якій знято та перенесено ґрунтовий покрив, становить 1,1923 га, площа земельної ділянки під відпрацьованим кар`єром становить 1,2224 га. та станом на 2018 рік розмір шкоди за зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу площею 1,1923 га, становить 36 064,85 грн.

29 листопада 2018 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час проведення обшуку відшукати та вилучити правовстановлюючі документи та будь-які інші документи з приводу діяльності вказаного заводу, не представилося можливим.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 15.02.2019 року відповідно до інформаційних систем ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступний перелік відкритих рахунків: МФО банку НОМЕР_1 ПОЛТ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава номер рахунку НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ПОЛТ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_1 ПОЛТ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Полтава номер рахунку НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ номер рахунку НОМЕР_6 .

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідно її оглянути та вилучити, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2016 по час надання інформації; копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2016 по час надання інформації;

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2016 по час надання інформації; копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2016 по час надання інформації;

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2016 по час надання інформації; копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.01.2016 по час надання інформації.

Строк дії ухвали до 19 квітня 2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1