Справа № 151/270/19
Провадження № 1-кс/151/45/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 р.

Слідчий суддя Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання погоджене з прокурором Чечельницького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженні №0000012 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що до ЧЧ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області 23.01.2019 звернулась гр. ОСОБА_5 із заявою про те, що 18.01.2019 невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок в якості передоплати за купівлю трактора Т-25 ( ОСОБА_7 ).

24 січня 2019 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 18.01.2019 року на інтернет ресурсі olx.ua. вона побачила оголошення з приводу продажі трактора Т-25 ( ОСОБА_7 ), та зв`язалась з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яка розмістила вищевказане оголошення. В оголошенні була вказана адреса; Волинська обл., смт. Яворище. В ході спілкування з ОСОБА_6 він повідомив ОСОБА_5 , що умовою відправки даного товару є здійснення передплати у розмірі 5000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Товар обіцяв доставити особисто. 18.01.2019, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Після здійснення перерахунку, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_9 , який повідомив їй по телефону, що він прямує зі своєї домівки щоб доставити товар, який вона замовила. Через деякий час вона ще раз зателефонувала до ОСОБА_10 , щоб уточнити чи виїхав він для доставки замовлення, але ОСОБА_10 слухавку не піднімав. На наступний день телефон ОСОБА_9 був поза зоною досяжності. Оголошення на інтернет ресурсі olx.ua, було видалене одразу.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 надала слідчому копію квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 18.01.19 о 15 год. 11 хв. 46 сек. була проведена операція з перерахунку грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 код авторизації 904093/90181132, прийнято 5050.00 грн., зараховано 5024.75 грн., комісія 25.25 грн.

За допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є золотою картою.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Вінницькій області Подільського УПК ДКП НП України ОСОБА_11 , ним в ході проведеня перевірки звернення ОСОБА_5 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, було встановлено місце де було здійснено зняття грошових коштів, а саме АДРЕСА_2 №А0500015 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні заступник начальника Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просить вказане клопотання задовольнити, так як під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження у рамках якого було подано клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню по слідуючих підставах.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У суда є всі підстави вважати, що надана інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки особа яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_5 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131,132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошових коштів в сумі 5024.75 грн., які 18.01.2019 о 15 год. 11 хв. 46 сек. перераховано ОСОБА_5 , в якості передоплати за купівлю трактора із вказанням дати часу та місця зняття грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 5024.75 грн., якими заволоділа невідома особа, у разі неможливості вказати місце зняття грошових коштів ОСОБА_5 , вказати місце зняття грошових коштів, які були зараховані 18.01.2019 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Надати заступнику начальника Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів в яких міститься інформація щодо анкетних даних особи, яка відкривала картковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме копію паспорту, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін., або копію статутних документів, які надавалися при оформленні вищевказаного карткового рахунку юридичною особою.

Надати заступнику начальника Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фото та відеоматеріалів з камер відео спостереження наявних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 5024.75 грн., з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя :