У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2019 Справа №607/4100/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ інформації, що стосується руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 ;- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_1 ;- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді;- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018;- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 ;- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_2 ;- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді;- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018;- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ;- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_3 ;- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді;- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному варіанті.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з вересня 2017 року по 05 грудня 2018 року група осіб на території м. Тернопіль з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому «canna_shop», «canna_shop(Львів, Тернопіль)», «canna_shop_magic_bot», «canna_shop_support», безконтактно збували особливо небезпечний наркотичний засіб канабі (марихуану).

Зокрема, безконтактний спосіб збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах або номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_5 » та «canna_shop (Львів, Тернопіль)» графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на картковий рахунок відритий у банківській установі, а користувачам месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердження оплати полягала у текстовому повідомлені про дату, час та номер електронного гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і після цього, споживачам наркотичного засобу, від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі наркотичний засіб канабіс (марихуану), яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотувалась клейкою стрічкою.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Поряд цим, встановлено що група осіб при здійсненні незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) використовували системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Окрім цього, згідно інформації наданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка містить гриф «для службового користування» грошові кошти які поступали на рахунки системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі на № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до даної злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків. Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується відкриття та руху коштів по банківськіх (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13.04.2018 по 18.02.2018 з можливістю вилучення вказаної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1