Справа №127/6667/19
Провадження №1-кс/127/3909/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000329 від 09.08.2018 року, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, що встановлює кримінальну відповідальність за одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.
В клопотанні зазначено, що в повідомленні особи про підозру слідує наступне:

Відповідно до наказу (розпорядження) директора Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полуденя 1.1. № 37-к від 22.10.2015 року, ОСОБА_4 прийнято на посаду менеджера з постачання відділу матеріально-технічного постачання Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 23.10.2015.
Відповідно до наказу директора Департаменту по виробництву адізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полуденя 1.1. №113-а від 29.05.2018, ОСОБА_4 переведено на посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 29.05.2018.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Відокремленим підрозділом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. З Статуту є юридичною особою за законодавством України.
Відповідно до п.п. 2.1, 2.2, 2.3, посадової інструкції начальника відділу матеріально-технічного постачання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженої наказом директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 01.10.2015, ОСОБА_4 : організовує' роботу відділу матеріально-технічного постачання щодо забезпечення відокремленого підрозділу усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, інструментом, запасними частинами, спецодягом, господарчим інвентарем тощо); керує розробленням проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання виробництва на основі визначення потреби підрозділів заводу в матеріальних ресурсах, складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуваннями і необхідними розрахунками, встановленням календарних строків поставок; бере участь в узгодженні умов і укладенні договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення відокремленого підрозділу, вживає заходів щодо розширення прямих постійних і Довгострокових господарських зв`язків з постачальниками.
Так, 04.01.2017 в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в собі Директора Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 було Укладено договір поставки №6 на поставку електротоварів. Після укладання Договору здійснювались угоди купівлі-продажу різних найменувань електротоварів. Фактично укладанням договору та всіма питаннями купівлі-продажу товарів (заявки, передача, виписка документів) зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », займався менеджер, а в подальшому начальник відділу матеріально-технічного постачання відокремленого Департаменту по виробництву Залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 .
До середини серпня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали стабільні поставки електротоварів до Департаменту по виробництву залізобетонних виробів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому обсяги заказів зі сторони начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_4 припинились, у зв`язку з чим, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , за вказівкою директора ОСОБА_9 зв`язалась із ОСОБА_4 , з метою з`ясування причин припинення поставок. На що ОСОБА_4 , повідомив їй. що для здійснення подальших заказів на постачання електротоварів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно із певних сум поставок, а саме частину коштів в розмірі 10% в залежності від суми заказу, перераховувати на особисті банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Так, в період часу з 05.10.2017 по 01.06.2018, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Ладижин, Вінницької області, маючи відкриті на своє ім`я банківські карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, будучи службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми, використовуючи своє службове становище, отримав на вище вказані банківські карткові рахунки грошові кошти в якості неправомірної вигоди на загальну суму 28177 гривень, за узгодження умов та укладення договорів поставок з матеріально-технічного забезпечення відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вжиття заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських Зв`язків з постачальником, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні конкурентних закупівель та збільшення об`єму закупівель від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , які були перераховані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чергнігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, у сторони захисту постає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви заступника директора з безпеки та правових питань ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , який отримав такі відомості з листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вих.. № 198 від 03.08.2018 року.
Дирекція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своєму листі надає відповідь на запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо можливих порушень вимог «Політики протидії корупції» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку своїх працівників і розкриває факти вчинення злочину ОСОБА_4 .
Саме з метою перевірки достовірності та співставлення відомостей, які повідомлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своєму листі з іншими матеріалами кримінального провадження постає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: запиту стосовно можливих порушень вимог «Політики протидії корупції» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договірних зобов`язань з підприємствами групи МХП; матеріалів службової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів надання неправомірної вигоди працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4
Адвокат зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки прямо впливають на підтвердження або спростування показань свідків та інших письмових документів. Іншим способом, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірити та спростувати обставини викладені у повідомленні про підозру ОСОБА_4 , не представляється можливим, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
В судове засідання адвокат не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 та підозрюваному ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-запиту стосовно можливих порушень вимог «Політики протидії корупції» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договірних зобов`язань з підприємствами групи МХП, який надійшов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році;

-матеріалів службової перевірки, проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно своїх працівників щодо фактів надання неправомірної вигоди працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: