Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/670/19
Провадження №1-кс/711/302/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 України.

Своє клопотання обґрунтував тим, щовідповідно до даних порталу державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було замовлено капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та 31.07.2018 укладено договір будівельного підряду № 1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 124 106 254,80 грн.

Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору №01/10 від 24.11.2017 було виготовлено проектну документацію на виконання вказаних робіт.

Відповідно до договору №1 від 03.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює авторський нагляд за виконанням робіт.

Відповідно до №1 від 20.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » остання здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Так, договором передбачено виконання робіт із армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Геосіткою НаTelit загальною вартістю 16 921 131,00 грн. без ПДВ з площею укладання 106 980,00 м. кв. Перевіркою встановлено, що вартість геосітки по Україні в середньому складає 77 грн. за м. кв., тобто загальна вартість необхідна на площу 106 980 м. кв. складе 8 237 460 грн.

Таким чином загальна вартість вказаного конструктивного матеріалу завищена на суму понад 8,5 млн. грн.

Враховуючи зазначене, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , завдано збитків інтересам держави у великих розмірах.

На виконання умов вищевказаних договорів договору в період часу з 31.07.2018 по 31.12.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в загальній сумі 53 176 570,80 гривень.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаному рахунку.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 України.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, в період з 31.07.2018 по 31.12.2018.

Зобов`язати службових осіб філії «регіональна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, в період з 31.07.2018 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали - до 24 лютого 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1