Справа № 684/505/18
УХВАЛА

28 грудня 2018 року смт Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Старосинявського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що він тривалий час мав намір придбати мотоблок. 12.06.2018 року на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоблоку «Форте-10» та комплектуючого до нього, яке було в експлуатації за суму 9 000 грн. Одразу зателефонував на вказаний у повідомленні номер мобільного телефону НОМЕР_1 . При спілкуванні із особою чоловічої статті, який назвався ОСОБА_5 , домовилися про купівлю даного мотоблока через кур`єрську доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі слів продавця даний мотоблок він відправить кур`єрською доставкою 13.06.2018 р., але перед цим на мобільний номер ОСОБА_4 мало прийти SMS повідомлення із реквізитами номера рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1860 грн., ніби-то за послуги кур`єра.

12.06.2018 року о 09:08 год. ОСОБА_4 через касу відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 1875 грн. на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Після чого зателефонував йому та повідомив про перерахування коштів, на що продавець відповів, що вже отримав, та щоб ОСОБА_4 чекав ще одне SMS повідомлення про доставлення мотоблока.

13.06.2018 року ОСОБА_4 прийшло SMS повідомлення, щоб отримати мотоблок взявши з собою паспорт та чек про оплату. А в розмові з продавцем, останній повідомив, що потрібно повністю оплатити товар.

13.06.2018 року близько 16:00 год. ОСОБА_4 перерахував двома платежами кошти в сумі 9057 грн. на вищевказаний номер банківського рахунку. Продавець на ім`я ОСОБА_5 підтвердив отримання коштів та повідомив, щоб ОСОБА_4 чекав незабаром мотоблок.

Тоді ОСОБА_4 зателефонував на вказаний у SMS повідомленні номер мобільного телефона кур`єра, а саме НОМЕР_3 . В ході спілкування із кур`єром, він повідомив, що був пізно оплачений товар і він відправить мотоблок на наступний день, тобто 14.06. 2018 року з 09:00 по 10:00 год. Наступного дня, під час телефонних розмов з кур`єром, останній повідомив, що мотоблок відправлено до ОСОБА_4 , але мотоблок доставлено не було. Через декілька годин мобільні номера телефонів продавця і кур`єра були вимкнені. Мотоблока, за якого ОСОБА_4 перерахував кошти, так і не привезли.

Проведеними іншими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вище вказані шахрайські дії із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , та у інший спосіб неможливо встановити місце, в якому було знято грошові кошти в сумі 11 000 грн., якими, вчиняючи неправомірні дії стосовно ОСОБА_4 , заволоділа невідома особа.

Згідно вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , необхідно вилучити копію інформації про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 00 години 12.06.2018 по 00 годину 22.06.2018, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000076.

Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 . Враховуючи те, що на даний момент особа, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, судове засідання в частині розгляду даного клопотання вважаю за необхідне проводити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

постановив:

Надати слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , та містять інформацію власника номера банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце їх реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунків та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 00 години 12.06.2018 по 00 годину 22.06.2018, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000076.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала чинна до 28 січня 2019 року включно.

Суддя ______________ ОСОБА_1