печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 14.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 159-1 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, бажаючи під час внесення грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишитись анонімною особою, усвідомлюючи, що вона не зможе самостійно знайти фізичних осіб, які погодяться надати свої персональні дані для внесення грошових коштів у розмірі близько 2 250 000 гривень на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 , та усвідомлюючи заборону щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, але переслідуючи мету здійснення внесення грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приховуванням особи, яка фактично здійснює внесок, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вступила в попередню змову з керівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЮГРУ Савранське відділення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовуючи своє службове становище та адміністративний вплив на персонал відділення банку, повинна була забезпечити оформлення платежів в порушення касової дисципліни та підбір осіб, від імені яких будуть здійснюватись банківські операції по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000023: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та/або інших рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у яких відображені банківські операції по проведенню платежів внесків грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (IПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (IПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (IПН ), ОСОБА_18 (IПН ), ОСОБА_19 (IПН ), ОСОБА_20 (IПН ), ОСОБА_21 (IПН ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_24 (IПН ), ОСОБА_25 (IПН ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_29 (IПН 272850764), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_32 (IПН ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_34 (IПН ), ОСОБА_35 (IПН ), ОСОБА_36 (IПН ), ОСОБА_37 (IПН ), ОСОБА_38 (IПН 63), ОСОБА_39 (IПН ), ОСОБА_40 (IПН ), ОСОБА_41 (IПН ), ОСОБА_42 (IПН ), ОСОБА_43 (IПН ), ОСОБА_44 (IПН ), Гордiєнко Вiкторiя Василiвна (IПН ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_49 (IПН ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (IПН 63), ОСОБА_52 (IПН ), ОСОБА_53 (IПН ), ОСОБА_54 (IПН ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_56 (IПН ), ОСОБА_57 (IПН ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 (IПН ), ОСОБА_62 (IПН ), ОСОБА_63 (IПН ), ОСОБА_64 (IПН ), ОСОБА_65 (IПН ), ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_67 (IПН ), ОСОБА_68 (IПН ), ОСОБА_69 (IПН ), ОСОБА_70 (IПН ), ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_72 (IПН ), ОСОБА_73 (IПН ), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_76 , ОСОБА_77 (IПН ), ОСОБА_78 (IПН ), ОСОБА_79 , ОСОБА_80 (IПН 290040640), ОСОБА_81 (IПН ), ОСОБА_82 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_83 (IПН ), ОСОБА_84 (IПН ), ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_86 (IПН ), ОСОБА_87 (IПН ), ОСОБА_88 (IПН 63), ОСОБА_89 (IПН ), ОСОБА_90 (IПН ), ОСОБА_91 (IПН ), ОСОБА_92 (IПН ), ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (IПН ), ОСОБА_95 (IПН ), ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_97 (IПН ), ОСОБА_98 (IПН ), ОСОБА_99 (IПН ), ОСОБА_100 (IПН ), ОСОБА_101 (IПН ), ОСОБА_102 (IПН ), ОСОБА_103 (IПН ), ОСОБА_104 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_105 (IПН ), ОСОБА_106 (IПН ), ОСОБА_107 (IПН ), ОСОБА_108 (IПН ), ОСОБА_109 (IПН ), ОСОБА_110 (IПН ), ОСОБА_111 (IПН ), ОСОБА_112 (IПН ), ОСОБА_113 , (IПН ), ОСОБА_114 (IПН ), ОСОБА_115 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_116 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_117 (IПН ), ОСОБА_118 (IПН ), ОСОБА_119 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_120 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_121 (IПН ), ОСОБА_122 (IПН ), ОСОБА_123 (IПН ), ОСОБА_124 (IПН ), ОСОБА_125 (IПН ), ОСОБА_126 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_127 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_130 , ОСОБА_131 (IПН ), ОСОБА_132 , ОСОБА_133 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_134 (IПН ), ОСОБА_135 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_136 (IПН ), ОСОБА_137 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_138 , ОСОБА_139 (IПН ), ОСОБА_140 (IПН ), ОСОБА_141 (IПН ), ОСОБА_142 , ОСОБА_143 (IПН ), ОСОБА_144 (IПН ), ОСОБА_145 (IПН ), ОСОБА_146 , ОСОБА_147 (IПН ), ОСОБА_148 (IПН ), ОСОБА_149 (IПН ), ОСОБА_150 (IПН ), ОСОБА_151 (IПН ), ОСОБА_152 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_153 (IПН ), ОСОБА_154 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_155 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_156 (IПН ), ОСОБА_157 (IПН ), ОСОБА_158 (IПН ), ОСОБА_159 (IПН ), ОСОБА_160 (IПН ), ОСОБА_161 , ОСОБА_162 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_163 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_164 (IПН ), ОСОБА_165 (IПН ), ОСОБА_166 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_167 (IПН ), ОСОБА_168 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_169 , ОСОБА_170 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_171 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_173 (IПН ), в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням відповідної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls»;

- оригіналів розрахункових документів, складених за результатами проведення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (IПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (IПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (IПН ), ОСОБА_18 (IПН ), ОСОБА_19 (IПН ), ОСОБА_20 (IПН ), ОСОБА_21 (IПН ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_24 (IПН ), ОСОБА_25 (IПН ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_29 (IПН 272850764), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_32 (IПН ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_34 (IПН ), ОСОБА_35 (IПН ), ОСОБА_36 (IПН ), ОСОБА_37 (IПН ), ОСОБА_38 (IПН 63), ОСОБА_39 (IПН ), ОСОБА_40 (IПН ), ОСОБА_41 (IПН ), ОСОБА_42 (IПН ), ОСОБА_43 (IПН ), ОСОБА_44 (IПН ), Гордiєнко Вiкторiя Василiвна (IПН ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_49 (IПН ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (IПН 63), ОСОБА_52 (IПН ), ОСОБА_53 (IПН ), ОСОБА_54 (IПН ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_56 (IПН ), ОСОБА_57 (IПН ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 (IПН ), ОСОБА_62 (IПН ), ОСОБА_63 (IПН ), ОСОБА_64 (IПН ), ОСОБА_65 (IПН ), ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_67 (IПН ), ОСОБА_68 (IПН ), ОСОБА_69 (IПН ), ОСОБА_70 (IПН ), ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_72 (IПН ), ОСОБА_73 (IПН ), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_76 , ОСОБА_77 (IПН ), ОСОБА_78 (IПН ), ОСОБА_79 , ОСОБА_80 (IПН 290040640), ОСОБА_81 (IПН ), ОСОБА_82 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_83 (IПН ), ОСОБА_84 (IПН ), ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_86 (IПН ), ОСОБА_87 (IПН ), ОСОБА_88 (IПН 63), ОСОБА_89 (IПН ), ОСОБА_90 (IПН ), ОСОБА_91 (IПН ), ОСОБА_92 (IПН ), ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (IПН ), ОСОБА_95 (IПН ), ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_97 (IПН ), ОСОБА_98 (IПН ), ОСОБА_99 (IПН ), ОСОБА_100 (IПН ), ОСОБА_101 (IПН ), ОСОБА_102 (IПН ), ОСОБА_103 (IПН ), ОСОБА_104 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_105 (IПН ), ОСОБА_106 (IПН ), ОСОБА_107 (IПН ), ОСОБА_108 (IПН ), ОСОБА_109 (IПН ), ОСОБА_110 (IПН ), ОСОБА_111 (IПН ), ОСОБА_112 (IПН ), ОСОБА_113 , (IПН ), ОСОБА_114 (IПН ), ОСОБА_115 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_116 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_117 (IПН ), ОСОБА_118 (IПН ), ОСОБА_119 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_120 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_121 (IПН ), ОСОБА_122 (IПН ), ОСОБА_123 (IПН ), ОСОБА_124 (IПН ), ОСОБА_125 (IПН ), ОСОБА_126 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_127 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_130 , ОСОБА_131 (IПН ), ОСОБА_132 , ОСОБА_133 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_134 (IПН ), ОСОБА_135 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_136 (IПН ), ОСОБА_137 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_138 , ОСОБА_139 (IПН ), ОСОБА_140 (IПН ), ОСОБА_141 (IПН ), ОСОБА_142 , ОСОБА_143 (IПН ), ОСОБА_144 (IПН ), ОСОБА_145 (IПН ), ОСОБА_146 , ОСОБА_147 (IПН ), ОСОБА_148 (IПН ), ОСОБА_149 (IПН ), ОСОБА_150 (IПН ), ОСОБА_151 (IПН ), ОСОБА_152 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_153 (IПН ), ОСОБА_154 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_155 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_156 (IПН ), ОСОБА_157 (IПН ), ОСОБА_158 (IПН ), ОСОБА_159 (IПН ), ОСОБА_160 (IПН ), ОСОБА_161 , ОСОБА_162 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_163 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_164 (IПН ), ОСОБА_165 (IПН ), ОСОБА_166 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_167 (IПН ), ОСОБА_168 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_169 , ОСОБА_170 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_171 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_173 (IПН );

- оригіналів заяв про відсутність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску, поданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) при здійсненні банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (IПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (IПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (IПН ), ОСОБА_18 (IПН ), ОСОБА_19 (IПН ), ОСОБА_20 (IПН ), ОСОБА_21 (IПН ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_24 (IПН ), ОСОБА_25 (IПН ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_29 (IПН 272850764), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_32 (IПН ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_34 (IПН ), ОСОБА_35 (IПН ), ОСОБА_36 (IПН ), ОСОБА_37 (IПН ), ОСОБА_38 (IПН 63), ОСОБА_39 (IПН ), ОСОБА_40 (IПН ), ОСОБА_41 (IПН ), ОСОБА_42 (IПН ), ОСОБА_43 (IПН ), ОСОБА_44 (IПН ), Гордiєнко Вiкторiя Василiвна (IПН ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_49 (IПН ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (IПН 63), ОСОБА_52 (IПН ), ОСОБА_53 (IПН ), ОСОБА_54 (IПН ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_56 (IПН ), ОСОБА_57 (IПН ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 (IПН ), ОСОБА_62 (IПН ), ОСОБА_63 (IПН ), ОСОБА_64 (IПН ), ОСОБА_65 (IПН ), ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_67 (IПН ), ОСОБА_68 (IПН ), ОСОБА_69 (IПН ), ОСОБА_70 (IПН ), ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_72 (IПН ), ОСОБА_73 (IПН ), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_76 , ОСОБА_77 (IПН ), ОСОБА_78 (IПН ), ОСОБА_79 , ОСОБА_80 (IПН 290040640), ОСОБА_81 (IПН ), ОСОБА_82 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_83 (IПН ), ОСОБА_84 (IПН ), ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_86 (IПН ), ОСОБА_87 (IПН ), ОСОБА_88 (IПН 63), ОСОБА_89 (IПН ), ОСОБА_90 (IПН ), ОСОБА_91 (IПН ), ОСОБА_92 (IПН ), ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (IПН ), ОСОБА_95 (IПН ), ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_97 (IПН ), ОСОБА_98 (IПН ), ОСОБА_99 (IПН ), ОСОБА_100 (IПН ), ОСОБА_101 (IПН ), ОСОБА_102 (IПН ), ОСОБА_103 (IПН ), ОСОБА_104 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_105 (IПН ), ОСОБА_106 (IПН ), ОСОБА_107 (IПН ), ОСОБА_108 (IПН ), ОСОБА_109 (IПН ), ОСОБА_110 (IПН ), ОСОБА_111 (IПН ), ОСОБА_112 (IПН ), ОСОБА_113 , (IПН ), ОСОБА_114 (IПН ), ОСОБА_115 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_116 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_117 (IПН ), ОСОБА_118 (IПН ), ОСОБА_119 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_120 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_121 (IПН ), ОСОБА_122 (IПН ), ОСОБА_123 (IПН ), ОСОБА_124 (IПН ), ОСОБА_125 (IПН ), ОСОБА_126 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_127 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_130 , ОСОБА_131 (IПН ), ОСОБА_132 , ОСОБА_133 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_134 (IПН ), ОСОБА_135 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_136 (IПН ), ОСОБА_137 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_138 , ОСОБА_139 (IПН ), ОСОБА_140 (IПН ), ОСОБА_141 (IПН ), ОСОБА_142 , ОСОБА_143 (IПН ), ОСОБА_144 (IПН ), ОСОБА_145 (IПН ), ОСОБА_146 , ОСОБА_147 (IПН ), ОСОБА_148 (IПН ), ОСОБА_149 (IПН ), ОСОБА_150 (IПН ), ОСОБА_151 (IПН ), ОСОБА_152 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_153 (IПН ), ОСОБА_154 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_155 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_156 (IПН ), ОСОБА_157 (IПН ), ОСОБА_158 (IПН ), ОСОБА_159 (IПН ), ОСОБА_160 (IПН ), ОСОБА_161 , ОСОБА_162 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_163 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_164 (IПН ), ОСОБА_165 (IПН ), ОСОБА_166 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_167 (IПН ), ОСОБА_168 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_169 , ОСОБА_170 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_171 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_173 (IПН );

- оригіналів квитанцій, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за результатами проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2019 роках наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (IПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (IПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (IПН ), ОСОБА_18 (IПН ), ОСОБА_19 (IПН ), ОСОБА_20 (IПН ), ОСОБА_21 (IПН ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_24 (IПН ), ОСОБА_25 (IПН ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_29 (IПН 272850764), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_32 (IПН ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_34 (IПН ), ОСОБА_35 (IПН ), ОСОБА_36 (IПН ), ОСОБА_37 (IПН ), ОСОБА_38 (IПН 63), ОСОБА_39 (IПН ), ОСОБА_40 (IПН ), ОСОБА_41 (IПН ), ОСОБА_42 (IПН ), ОСОБА_43 (IПН ), ОСОБА_44 (IПН ), Гордiєнко Вiкторiя Василiвна (IПН ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_49 (IПН ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (IПН 63), ОСОБА_52 (IПН ), ОСОБА_53 (IПН ), ОСОБА_54 (IПН ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_56 (IПН ), ОСОБА_57 (IПН ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 (IПН ), ОСОБА_62 (IПН ), ОСОБА_63 (IПН ), ОСОБА_64 (IПН ), ОСОБА_65 (IПН ), ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_67 (IПН ), ОСОБА_68 (IПН ), ОСОБА_69 (IПН ), ОСОБА_70 (IПН ), ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_72 (IПН ), ОСОБА_73 (IПН ), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_76 , ОСОБА_77 (IПН ), ОСОБА_78 (IПН ), ОСОБА_79 , ОСОБА_80 (IПН 290040640), ОСОБА_81 (IПН ), ОСОБА_82 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_83 (IПН ), ОСОБА_84 (IПН ), ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_86 (IПН ), ОСОБА_87 (IПН ), ОСОБА_88 (IПН 63), ОСОБА_89 (IПН ), ОСОБА_90 (IПН ), ОСОБА_91 (IПН ), ОСОБА_92 (IПН ), ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (IПН ), ОСОБА_95 (IПН ), ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_97 (IПН ), ОСОБА_98 (IПН ), ОСОБА_99 (IПН ), ОСОБА_100 (IПН ), ОСОБА_101 (IПН ), ОСОБА_102 (IПН ), ОСОБА_103 (IПН ), ОСОБА_104 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_105 (IПН ), ОСОБА_106 (IПН ), ОСОБА_107 (IПН ), ОСОБА_108 (IПН ), ОСОБА_109 (IПН ), ОСОБА_110 (IПН ), ОСОБА_111 (IПН ), ОСОБА_112 (IПН ), ОСОБА_113 , (IПН ), ОСОБА_114 (IПН ), ОСОБА_115 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_116 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_117 (IПН ), ОСОБА_118 (IПН ), ОСОБА_119 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_120 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_121 (IПН ), ОСОБА_122 (IПН ), ОСОБА_123 (IПН ), ОСОБА_124 (IПН ), ОСОБА_125 (IПН ), ОСОБА_126 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_127 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_130 , ОСОБА_131 (IПН ), ОСОБА_132 , ОСОБА_133 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_134 (IПН ), ОСОБА_135 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_136 (IПН ), ОСОБА_137 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_138 , ОСОБА_139 (IПН ), ОСОБА_140 (IПН ), ОСОБА_141 (IПН ), ОСОБА_142 , ОСОБА_143 (IПН ), ОСОБА_144 (IПН ), ОСОБА_145 (IПН ), ОСОБА_146 , ОСОБА_147 (IПН ), ОСОБА_148 (IПН ), ОСОБА_149 (IПН ), ОСОБА_150 (IПН ), ОСОБА_151 (IПН ), ОСОБА_152 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_153 (IПН ), ОСОБА_154 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_155 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_156 (IПН ), ОСОБА_157 (IПН ), ОСОБА_158 (IПН ), ОСОБА_159 (IПН ), ОСОБА_160 (IПН ), ОСОБА_161 , ОСОБА_162 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_163 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_164 (IПН ), ОСОБА_165 (IПН ), ОСОБА_166 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_167 (IПН ), ОСОБА_168 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_169 , ОСОБА_170 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_171 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_173 (IПН );

- копій юридичних справ (у випадку наявності таких у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в електронному вигляді, наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 (IПН ), ОСОБА_16 (IПН ), ОСОБА_17 (IПН ), ОСОБА_18 (IПН ), ОСОБА_19 (IПН ), ОСОБА_20 (IПН ), ОСОБА_21 (IПН ), ОСОБА_22 (IПН ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_24 (IПН ), ОСОБА_25 (IПН ), ОСОБА_26 (IПН ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_29 (IПН 272850764), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_32 (IПН ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_34 (IПН ), ОСОБА_35 (IПН ), ОСОБА_36 (IПН ), ОСОБА_37 (IПН ), ОСОБА_38 (IПН 63), ОСОБА_39 (IПН ), ОСОБА_40 (IПН ), ОСОБА_41 (IПН ), ОСОБА_42 (IПН ), ОСОБА_43 (IПН ), ОСОБА_44 (IПН ), Гордiєнко Вiкторiя Василiвна (IПН ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_46 (IПН ), ОСОБА_47 , (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_49 (IПН ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (IПН 63), ОСОБА_52 (IПН ), ОСОБА_53 (IПН ), ОСОБА_54 (IПН ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_56 (IПН ), ОСОБА_57 (IПН ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 (IПН ), ОСОБА_62 (IПН ), ОСОБА_63 (IПН ), ОСОБА_64 (IПН ), ОСОБА_65 (IПН ), ОСОБА_66 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_67 (IПН ), ОСОБА_68 (IПН ), ОСОБА_69 (IПН ), ОСОБА_70 (IПН ), ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_72 (IПН ), ОСОБА_73 (IПН ), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_76 , ОСОБА_77 (IПН ), ОСОБА_78 (IПН ), ОСОБА_79 , ОСОБА_80 (IПН 290040640), ОСОБА_81 (IПН ), ОСОБА_82 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_83 (IПН ), ОСОБА_84 (IПН ), ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_86 (IПН ), ОСОБА_87 (IПН ), ОСОБА_88 (IПН 63), ОСОБА_89 (IПН ), ОСОБА_90 (IПН ), ОСОБА_91 (IПН ), ОСОБА_92 (IПН ), ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_94 (IПН ), ОСОБА_95 (IПН ), ОСОБА_96 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_97 (IПН ), ОСОБА_98 (IПН ), ОСОБА_99 (IПН ), ОСОБА_100 (IПН ), ОСОБА_101 (IПН ), ОСОБА_102 (IПН ), ОСОБА_103 (IПН ), ОСОБА_104 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_105 (IПН ), ОСОБА_106 (IПН ), ОСОБА_107 (IПН ), ОСОБА_108 (IПН ), ОСОБА_109 (IПН ), ОСОБА_110 (IПН ), ОСОБА_111 (IПН ), ОСОБА_112 (IПН ), ОСОБА_113 , (IПН ), ОСОБА_114 (IПН ), ОСОБА_115 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_116 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_117 (IПН ), ОСОБА_118 (IПН ), ОСОБА_119 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_120 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_121 (IПН ), ОСОБА_122 (IПН ), ОСОБА_123 (IПН ), ОСОБА_124 (IПН ), ОСОБА_125 (IПН ), ОСОБА_126 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_127 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_130 , ОСОБА_131 (IПН ), ОСОБА_132 , ОСОБА_133 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_134 (IПН ), ОСОБА_135 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_136 (IПН ), ОСОБА_137 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_138 , ОСОБА_139 (IПН ), ОСОБА_140 (IПН ), ОСОБА_141 (IПН ), ОСОБА_142 , ОСОБА_143 (IПН ), ОСОБА_144 (IПН ), ОСОБА_145 (IПН ), ОСОБА_146 , ОСОБА_147 (IПН ), ОСОБА_148 (IПН ), ОСОБА_149 (IПН ), ОСОБА_150 (IПН ), ОСОБА_151 (IПН ), ОСОБА_152 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_153 (IПН ), ОСОБА_154 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_155 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_156 (IПН ), ОСОБА_157 (IПН ), ОСОБА_158 (IПН ), ОСОБА_159 (IПН ), ОСОБА_160 (IПН ), ОСОБА_161 , ОСОБА_162 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_163 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_164 (IПН ), ОСОБА_165 (IПН ), ОСОБА_166 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_167 (IПН ), ОСОБА_168 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_169 , ОСОБА_170 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_171 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_173 (IПН ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17556/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3