Справа № 405/8518/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та у його відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.
Відповідно до повідомлення, генеральний директор ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та директор центру технічної експлуатації № 8 (м. Донецьк) зазначеного товариства ОСОБА_7 , використовуючи персонал та технічне оснащення окремих регіональних філій ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , сприяють діяльності терористичної організації ДНР, ЛНР, а саме обслуговують телекомунікаційне обладнання в окремих районах Донецької та Луганської областей в інтересах так званого ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , і займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажними роботами, ремонтом і технічним обслуговуванням електричного устаткування, у тому числі телекомунікаційного обладнання операторів стільникового (мобільного) зв`язку і радіопередавальної апаратури. До складу ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 входять центри технічної експлуатації, розташовані в дев`яти областях України, в тому числі Донецькій та Луганській областях.
01.04.2013 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі генерального директора ОСОБА_6 , уклало з ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в особі генерального директора ОСОБА_8 , договір підряду №1-ВТУ від 01.04.2013 з додатками до нього та договір підряду №2 від 01.04.2013 з додатками до нього, відповідно до яких ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язувалось проводити комплекс робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів волоконно-оптичних кабелів, а також по проведенню аварійно-відновлювальних робіт та ремонтно-профілактичних робіт на волоконно-оптичних лініях зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Відповідно до актів виконання аварійно-відновлювальних робіт ВОЛЗ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та актів прийому-передачі виконаних робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , протягом 2014-2018 років товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виконанням робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі тих, що знаходяться на території Луганської та Донецької областей.
На підставі вказаних актів, підписаних представниками ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з розрахункових рахунків ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжних доручень протягом 2014-2018 років перераховувались грошові кошти як оплата за технічне обслуговування та АВР на ВОЛЗ згідно договорів №1-ВТУ та №2 від 01.04.2013.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.04.2014 по 23.11.2018 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 вживались контрольно-перевірочні заходи стосовно ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого проведено 17 перевірок (одна планова, чотири позапланові перевірки та дванадцять камеральних перевірок).
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, складених за результатами проведених у період з 01.04.2014 по 23.11.2018 спеціалістами ГУ ДФС у Кіровоградській області 17 перевірок ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме: однієї планової, чотирьох позапланових перевірок та дванадцяти камеральних перевірок, які мають доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_7 просили задовольнити клопотання частково, оскільки хоч і спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 були проведені 17 перевірок, однак не всі з них стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВОЛЗ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (а.п.4).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, в якості свідків допитані 29.11.2017 ОСОБА_7 , 14.12.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 15.12.2017, які вказали, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює обслуговування оптично-волоконних ліній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території України, про що мають відповідні письмові домовленості (а.п.18-26).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.п.28-29).

Тобто, матеріали клопотання свідчать, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та у його відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, вказані в клопотанні речі та документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та у його відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання доступу до перевірок, проведених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та у його відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) належним чином завірених чітких копій документів, складених за результатами проведених у період з 01.04.2014 по 23.11.2018 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірок, які стосуються взаємовідносин товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ВОЛЗ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали визначити до 07.01.2019 року.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13