Провадження №: 1-кс/752/3073/19
У Х В А Л А

21.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000183 від 10.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме до установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з у період з 01.01.2014 по 30.09.2017 р.р. за результатами фінансово-господарських операцій, що оформлялись лише документально з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код. НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1 076 340 грн. та податок на додану вартість в сумі 468 903 грн.
ОСОБА_5 на початку 2017 року, перебуваючи на території Голосіївського району м. Києва, на вул. Жилянській, в денний період часу, вчинив підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) та Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 придбав суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код. НОМЕР_9 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) та Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
В свою чергу 06.11.2018 року було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що за грошову винагороду був призначений директором наступних підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код. НОМЕР_10 ) та Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. НОМЕР_1 ) без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що фактично ОСОБА_5 не був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код. НОМЕР_10 ) та Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. НОМЕР_1 ), печаток не отримував, веденням бухгалтерського та податкового обліку не займався та нікому це не доручав.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєстровано 06.05.2008 року за №0029832, орган державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_12 , в органах ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано 08.05.2008 року за № 33147.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000183, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: установчих і реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1