Справа № 308/2342/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні №0000047- старшого слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:

З внесеного слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 22.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 з попередньою правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою умисного ухилення від сплати митних платежів, організували схему ввезення на митну територію України товарів, які не декларують в повному обсязі та ввозять вантажними автомобілями через митні пункти пропуску Закарпатської області, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

18.02.2019 року в пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в напрямку в`їзд на територію України заїхав вантажний автомобіль з номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який згідно товаросупровідних документів та попередньої митної декларації типу ІМ40ЕЕ UA305000/2019/902943 перевозив збірний вантаж в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу, поданих до митного оформлення товаросупровідних документів встановлено, що завантаження товару здійснювалось в польському місті Chelm, а місце доставки м. Київ, тобто маршрут слідування транспортного засобу є нехарактерним для переміщення товарів. Контрактоутримувачем виступає фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), декларування здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

З урахуванням вищевикладеного, в рамках проведення операції «Рубіж», та на підставі п.4 Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України затвердженого постановою КМУ від 23.05.2012 №467, 19.02.2019 о 09 год в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано лист-орієнтування (від 19.02.2019 №4369/10/07-16-21-11-09) щодо проведення огляду вантажів, які перевозяться в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення спільного, з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , огляду товару, який перевозиться в транспортним засобом з р.н.з. НОМЕР_4 встановлено незадекларований у товаросупровідних документах товар - стоматологічні препарати, тканини та м`які іграшки.
По даному факту старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 по відношенню до водія вантажного автомобіля з номерними знаками НОМЕР_4 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) складено протокол про порушення митних правил від 15.03.2019 за №1520/30500/19 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України протоколом про порушення митних правил незадекларований товар вилучений та переданий на склад митниці.

Ступінь кримінального правопорушення є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення винних осіб та відшкодування збитків, завданих державним інтересам, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що водій вантажного автомобіля з номерними знаками НОМЕР_4 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) інструкції щодо перевезення вантажу отримував від особи на ім`я « ОСОБА_6 », який являється у свою чергу приватним диспетчером та користується абонентським номером НОМЕР_5 в телекомунікаційній мережі оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), про зв`язок абонента, а саме роздруківок трафіків вхідних та вихідних з`єднань номерів абонента мобільного оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_5 , яким користувався приватний диспетчер на імя « ОСОБА_6 » у період з 01.01.2019 по 15.03.2019, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри невстановлених осіб.
З метою встановлення осіб, причетних до схеми ввезення на митну територію України товарів, які не декларують в повному обсязі необхідно встановити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, так як іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, без отримання даних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) неможливо, та враховуючи, що свідчення вказаних осіб, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий просить суд, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
У судове засіданні слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 22.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 з попередньою правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000047 - старшому слідчому з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , ст. о/у ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , ст. о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) а саме: інформації про зв`язок абонента НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 01.01.2019 по 15.03.2019, а також інформації нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 01.01.2019 по 15.03.2019; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_5 надати відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1