Справа №: 671/1525/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

28 березня 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника Волочиського ВП - начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 15.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що 15.07.2015 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області з заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 15.06.2015 біля 18 год. 30 хв., невстановлена особа, скориставшись її довірливістю, шахрайським шляхом, заволоділа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 коштами в сумі 9920 гривень, завдавши потерпілій матеріальних збитків.

За даним фактом 15 липня 2015 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у березні 2015 року вона виставила на продаж на сайті «OLX» свою весільну сукню. 15.06.2015 біля 12 год. з мобільного номера НОМЕР_2 до неї зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що хоче купити її сукню і вони домовились, що дана жінка перекаже кошти на її банківську картку № НОМЕР_3 , а після того, як вона отримає кошти, то наступного дня через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона тій відправить дану сукню. О 18:33 год. до неї із номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Дніпропетровського відділу та сказав, що кошти, які перекидались на її вищевказану картку зависли і запропонував або відкрити новий рахунок, або скористатись іншою карткою цього банку кредиткою, використовуючи термінал. Тоді вона пішла до терміналу, та даний чоловік знову зателефонував до неї із вищевказаного номера і почав розповідати, що їй потрібно робити з карткою які операції. Він сказав, ввести картку в термінал і тоді їй потрібно було набирати якісь комбінації. Вона тоді вставила кредитну картку № НОМЕР_1 в термінал і набирала комбінації, які говорив даний невідомий чоловік. Після вказаних операцій пізніше вона виявила, що з її рахунку зникли грошові кошти у сумі 9920 грн.

ОСОБА_5 звернулась з клопотанням до слідчого з проханням вилучити інформацію з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів з її рахунку на рахунок картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , згідно копії квитанції наданій їй Теофіпільською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.
Надати заступнику начальника Волочиського ВП - начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області включеним до складу слідчо-оперативної групи для розслідування даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ,) надати інформацію про надходження коштів 15.06.2015 на рахунок № НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 15.06.2015 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали до 28 квітня 2019 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати начальнику СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1