Провадження №1-кп/761/2244/2018
В И Р О К
іменем України

10 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за № 0001010 від 19.10.2018 року в межах якого висунуте обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Одеси, громадянину України, з вищою освітою, непрацюючому, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Так, приблизно у січні 2017 року, у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 вступив у попередню змову з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів.

Діючи згідно заздалегідь розподілених злочинних ролей, протягом січня 2017 вересня 2018 років, у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, рекламували на торгових інтернет-платформах: clickpay24.tv та e-pay.club шахрайські веб-сайти/ресурси з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Покупка сайта», «Выкуп выбраной позиции» та інші. Особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження рекламувала сайти, а також підшукувала осіб, які не будучи обізнані в функціоналі сайтів, здійснювали спам-розсилку з посиланням на шахрайські веб-сайти/ресурси, які знаходились у користуванні ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, і поширювались останніми на торгових інтернет-платформах, з метою залучення більшої кількості Користувачів та заволодіння шахрайським шляхом їх грошовими коштами.

Крім того, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 здійснював технічну підтримку вищезазначених шахрайських веб-сайтів/ресурсів, а також реєстрував електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які переводив в готівку грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Функціонал вищевказаних веб-сайтів/ресурсів, які перебували у користуванні ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та поширювались останніми на торгових інтернет-платформах полягав у наступному. Користувач здійснює дії відповідно до регламентів програмного коду реалізованого у вигляді веб-сайту/ресурсу. Покроково виконує запропоновані алгоритми.

На певному етапі виконання вищезазначених дій, функціонал сайту не виконує заявлені функції, зокрема: інформаційні повідомлення веб-сайтів/ресурсів не відповідають функціональним діям/реакціям програмного коду та управляючих елементів.

Користувачу в інформаційних повідомленнях, що висвітлюються на веб-сайті, вказуються дії (покроково), які він має виконати з метою отримання реакції функціоналів веб-сайтів/ресурсів (матеріальної винагороди/виграшу). При цьому, користувач, перебуваючи на такому веб-сайті/ресурсі, виконує зазначені дії з метою отримання матеріальної винагороди чи виграшу, однак відповідні реакції веб-сайтів/ресурсів (системи) не виконуються, тобто система запрограмована на введення кінцевого користувача в оману та заволодіння його коштами.

В свою чергу, інші невстановлені особи, не знаючи про дійсний функціонал вищевказаних веб-сайтів/ресурсів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали спам-розсилку з посиланням на шахрайські веб-сайти/ресурси, що перебували у користуванні ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, і поширювались останніми на торгових інтернет-платформах, з метою залучення більшої кількості Користувачів, а також створювали умови для приймання грошових коштів від фізичних осіб внаслідок виконання зазначених шахрайськими веб-сайтами/ресурсами дій, та забезпечення можливості їх переведення в готівку шляхом зарахування на банківські картки чи інтернет-гаманці платіжних систем «Янденс», «Qiwi», «WebMoney».

Так, в результаті поширених у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження шахрайських веб-сайтів/ресурсів: з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 на торговій інтернет- ІНФОРМАЦІЯ_7 , та з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 на торговій інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також дій інших невстановлених осіб, які не знали про дійсний функціонал вищевказаних веб-сайтів/ресурсів, ІНФОРМАЦІЯ_11 , на електронну адресу ОСОБА_6 надійшло спам-повідомлення, в якому пропонувалося перейти на веб-сайти/ресурси за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 потрапив на веб-сайт/ресурс з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому пропонувалося ввести номер власного мобільного телефону та перевірити чи являється він виграшним. Ввівши власний номер телефону, з`явилось повідомлення про співпадання 7 цифр його номеру телефону з виграшною комбінацією, та сума виграшу становить 71 285 російських рублів. З метою отримання виграшу ОСОБА_6 виконав покроково дії, які вказувались веб-сайтом/ресурсом, а саме: ввів власні анкетні дані та реквізити банківської картки, а також сплатив із власного електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 162 російських рублів, що було необхідною умовою для отримання перевірочного коду власного телефонного номеру та подальшого отримання виграшу.

Під час очікування коду підтвердження власного телефонного номеру для отримання виграшу у сумі 71 285 російських рублів, ОСОБА_6 натиснув на посилання ІНФОРМАЦІЯ_12 , в наслідок чого був перенаправлений на веб-сайт/ресурс з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , на якому пропонувалося отримати прибуток з різниці при здійсненні купівлі-продажу веб-сайтів.

З метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу веб-сайтів на веб-сайті/ресурсі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розміщеному за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 виконав покроково дії, які вказувались веб-сайтом/ресурсом, а саме:

-зареєструвався на вказаному веб-сайті/ресурсі;
-сплатив за придбання сайту, з власного електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 155 російських рублів, який відразу продав, та в особистому кабінеті відобразився баланс у сумі 1 334 російських рублів;

-оскільки згідно інформаційного повідомлення веб-сайту/ресурсу перерахувати грошові кошти з балансу особистого кабінету на власний електронний гаманець можливо лише при наявності 2-х придбаних та проданих веб-сайтів, що не відповідало дійсності, ОСОБА_6 сплатив за придбання 2-го сайту, з власного електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 371 російський рубель, та відразу продав зазначений веб-сайт, в наслідок чого в особистому кабінеті відобразився баланс у сумі 3 533 російських рублів;

-при спробі перерахувати грошові кошти з балансу особистого кабінету на власний електронний гаманець з`явилось інформаційне повідомлення веб-сайту/ресурсу про можливість вчинення вказаних дій лише при наявності на балансі особистого кабінету грошових коштів в сумі 5 000 російських рублів отриманих з купівлі-продажу веб-сайтів.

Будучи введеним в оману функціоналом веб-сайтів/ресурсів: з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , та з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розміщеного за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , виконавши покроково дії зазначені веб-сайтами/ресурсами, з метою отримання виграшу та прибутку, і сплативши грошові кошти загальною сумою 688 російських рублів, виграшу, прибутку та сплачених грошових коштів згідно повідомлень веб-сайтів/ресурсів не отримав.

В результаті вищеописаних шахрайських дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 688 російських рублів, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 12 червня 2018 року, становить 282 гривні 08 копійок.

Крім того, в результаті поширеного у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, шахрайського веб-сайту/ресурсу: з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 на торговій інтернет- ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також дій інших невстановлених осіб, які не знали про дійсний функціонал вищевказаного веб-сайту/ресурсу, 27 червня 2018 року, на електронну адресу ОСОБА_7 надійшло спам-повідомлення, в якому пропонувалося перейти на веб-сайт/ресурс за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 . Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_7 потрапив на веб-сайт/ресурс з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на якому пропонувалося викупити ІР-адресу з подальшим її продажем за вищою ціною на цьому ж сайті.

З метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу ІР-адрес на веб-сайті/ресурсі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розміщеному за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_7 виконав покроково дії, які вказувались веб-сайтом/ресурсом, а саме:

-зареєструвався на вказаному веб-сайті/ресурсі;
-сплатив за придбання ІР-адреси, з власного електронного гаманця «Qiwi», грошові кошти в сумі 158 російських рублів, яку в подальшому продав на цьому ж веб-сайті/ресурсі за 1 305 російських рублів, які були зараховані на баланс особистого кабінету веб-сайту/ресурсу;
-оскільки згідно інформаційних повідомлень веб-сайту/ресурсу перерахувати грошові кошти на власний електронний гаманець можливо нібито лише при наявності на балансі особистого кабінету грошових коштів понад 5 000 російських рублів, що не відповідало дійсності, ОСОБА_7 сплатив за придбання другої ІР-адреси, з власного електронного гаманця «Qiwi», грошові кошти в сумі 515 російських рублів, яку в подальшому продав на цьому ж веб-сайті/ресурсі, за що на баланс особистого кабінету веб-сайту/ресурсу зараховано грошові кошти загальною сумою 35 535 російських рублів;
-з власного електронного гаманця «Qiwi», сплатив грошові кошти в сумі 919 російських рублів за послуги «Торгівельної системи контролю ІР-адрес», що було необхідною умовою для перерахунку грошових коштів в сумі 35 535 російських рублів, з балансу особистого кабінету на власний електронний гаманець «Qiwi»;
-з`явилося повідомлення щодо перерахування грошових коштів в сумі 35 535 російських рублів та їх зарахування на електронний гаманець «Qiwi» протягом 7-21 дня, що не відповідало дійсності.
Будучи введеним в оману функціоналом вищевказаного веб-сайту/ресурсу, ОСОБА_7 виконавши покроково всі дії зазначені веб-сайтом/ресурсом з метою отримання прибутку від купівлі-продажу ІР-адрес, та сплативши грошові кошти у сумі 1 592 російських рублів, однак ні прибутку, ні сплачених грошових коштів не отримав.

В результаті вищеописаних шахрайських дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно заволоділи шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1 592 російських рублів, що згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним банком України станом на 27 червня 2018 року, становить 664 гривні.

Таким чином, ОСОБА_4 обгрутовано обвинувачується у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши угоду про визнання винуватості на її відповідність вимогам КПК України, суд прийшов до висновку, що зазначена угода у повному обсязі відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки вона містить всі необхідні реквізити, визначені статтею 472 КПК України, зокрема, найменування сторін, формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію із зазначенням частини статті закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, узгоджене покарання та згода сторін на призначення покарання, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди, дата її укладення та підписи сторін.

В ході судового розгляду обвинувачений, захисник та прокурор, кожен окремо, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості між ними укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Потерпілі надали свою письмову згоду прокурору на укладенни угоди, що підтверджено в судовому засіданннні

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченим у присутності захисника, угода відповідає вимогам КПК України, суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При цьому, суд приходить до висновку, про те, що умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку, що угода про визнання винуватості укладена між обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника та прокурором, підлягає затвердженню.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 19 жовтня 2018 року, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00001010 від 19.10.2018 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, між прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , якому на підставі ст.ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0001010 від 19.10.2018 року за письмовою згодою потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_4 , у присутності захисника ОСОБА_5 , затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання за ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік.

Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речовий доказ мобільний телефон «iPhone X» (ІМЕІ НОМЕР_1 ), з сім-карткою з номером НОМЕР_2 , та ноутбук «Asus» з серійним номером EAN0CJ05473443A повернути власнику обвинуваченму ОСОБА_4 .
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Судді