печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за зодержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу арештованого у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року майна в управління,-

В С Т А Н О В И В:

28.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу арештованого у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року майна в управління, та просить передати арештоване нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «Амстор» (), а саме:

1. нежитлову будівлю загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21;

2. будівлю громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;

3. будівлю громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

4. комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

5. торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28;

6. громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;

7. комплекс будівель та споруд загальною площею 11 930, 9 кв.м., адреса: Запорізька обл, м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З»;

8. будівлю громадсько-торговельного центру загальною площею 6 275,3 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б;

9. суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;

10. нежитлову будівлю загальною площею 24 502, 2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2;

а також будівлю громадсько-торговельного центру заг. пл. 6275,3 кв.м., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, буд. 20 Б, яка належить на праві власності ТОВ «Сіател Груп» ()

в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів таінших злочинів для реалізації відповідних або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

зобов`язати Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових ррав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агенству в управління майна, на яке накладено арешт.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з викладених в ньому обставин, просив задовольнити.

Представник ТОВ «АМСТОР» та ТОВ «Сіател Груп» адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання категорично заперечував, надав письмові заперечення та зазначив, що подане клопотання є необґрунтованим, прокурором не доведено співмірність такого ступеню втручання у права та інтереси товариств цілям та завданням кримінального провадження.

Наголошував на тому, що вказані об`єкти нерухомості перебувають під обтяженням за договорами іпотеки, порушено справу про банкрутство.

Арешт на майно накладений з ініціативи ТОВ «Амстор», як потерпілого у даному кримінальному провадженні, з метою недопущення його незаконного відчуження третіми особами; слідчими суддями було заборонено розпорядження об`єктами нерухомості, а не їх використання: при цьому, усі діючі договори оренди нежитлових приміщень були укладені до накладення арешту, тобто торговельні центри, що належать ТОВ «Амстор» та знаходяться у іпотеці у АТ «Укрексімбанк» перебувають в оренді у ТОВ «Амстор Рітейл Груп» ще з 23 січня 2015 року.

До того ж будівля суспільно-торгівельного центру, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Перемоги, буд. 21, загальною площею 11554,0 кв.м., яка знаходиться в іпотеці у інших фінансовій установі, а саме у ТОВ «СІ ПІ ЄС Факторинг» не має будь-якого відношення до забезпечення кредитних вимог АТ «Укрексімбанк».

Вважає, що відносини між ТОВ «Амстор» та АТ «Укрексімбанк» є суто господарсько-правовими відносинами, які склалися між цими підприємствами, забезпечені іпотекою, та банк має право звернення стягнення на предмет іпотеки, яким до теперішнього часу не скористався.

Не погоджується, що збитки спричинені Державі в особі Кабінету Мініністрів України, оскільки Кабінет Міністрів України є засновником ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і це означає, що він володіє лише корпоративними правами цієї банківської установи, а саме господарське товариство, а не його засновник, являється власником свого майна, у т.ч. грошових коштів, отриманих у процесі підприємницької діяльності, а засновник має право на отримання дивідендів від діяльності товариства.

Зазначає, що на даний час ТОВ «Амстор» забезпечено всі умови фізичного збереження арештованого майна, збереження його економічної вартості та, враховуючи наявні арешти в кримінальному процесі та іпотечні договори, підстави, передбачені ч.6 ст.100 КПК України для передачі майна в управління Нацагентству відсутні.

Також наголошує, що в матеріалах клопотання відсутній позов, пред`явлений в інтересах держави до власника майна ТОВ «Амстор» та відсутні будь-які данні про розслідування кримінального провадження, де шкода спричинена інтересам держави або навіть АТ «Укрексімбанк»; відсутні підозрювані або обвинувачені яким може бути пред`явлений позов відповідно до ст.128 КПК України.

Аналогічні заперечення подано і стосовно ТОВ «Сіател Груп», а тому просив відмовити у задоволенні вказаного клопотаня.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ОВ «ТрансБуд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженням особами вказаних підриємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних СГД, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів і викрадення печаток та статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. З ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти протиправного рейдерського захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених статутних документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

Так, впродовж 2014 - 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об`єднання Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код -ГДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ Транс-буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 3383 8 2 45), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі Miramilis LTD, а також на підставі рішення загальних зборів за участю учасників, які володіють більше ніж 60 %, незаконно виключили з їх складу міноритарних учасників вказаних товариств - ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ТОВ «Гратант», ТОВ «Донінвестуніверсал», компанію Lorley Іnvestments limited, ОСОБА_5 .

В результаті зазначених дій учасниками (власниками) ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» та Об`єднання «Донецькпродторг» стали інші комерційні структури, а вищевказані суб`єкти господарювання були неправомірно виключені зі складу засновників та позбавлені своїх часток.

Експертизами вилучених у державних реєстраторів статутних документів, якими оформлені рішення про виключення міноритарних засновників та інші управлінські рішення по зміні менеджменту товариств, та печаток ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «Амстор Трейд» та Об`єднання «Донецькпродторг» встановлено, що останні є підробленими, а саме: підписи посадових осіб підприємств вчинені не зазначеними в документах особами, а печатки підприємств не належать цим підприємствам.

Після підроблення статутних документів та їх реєстрації державними реєстраторами, директори зазначених підприємств, з метою отримання доступу до фінансових ресурсів та майнових активів товариств, подали змінені статутні документи (протоколи Загальних зборів учасників, статути підприємств, картки зі зразками підписів та відтиску печатки, тощо) до відповідних банківських установ та фінансових організацій.

В ході здійснення досудового розслідування за ініціативи потерпілого ТОВ Амстор», ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 року у справі № 200/6669/15-к, а також ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 року у справі № 757/2685/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешти, в тому числі, із заобороною розпоряджатись, продаж та передачу майнових прав щодо таких об`єктів, як: 1. нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21; 2. будівля громадсько - тоговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13; 3. будівля громадсько- торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41; 4. комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79; 5. торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28; 6. громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7; 7. комплекс будівель та споруд загальною площею 11 930, 9 кв.м., адреса: Запорізька обл, м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З»; 8. будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6 275,3 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б; 9. суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М; 10. нежитлова будівля загальною площею 24 502, 2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

Також з метою виконання кредитних зобов`язань на підставі договорів №5106К12 від 24.06.2006 року, №5107К18 від 10.10.2007 року, №5107К6 від 04.04.2007 року, №5109К7 від 18.09.2009 року, №К1810Л9/2137 від 14.03.2006 року, та Іпотечних договорів 5107218 від 20.04.2007 року, №5107253 від 11.10.2007 року, №511222 від 28.02.2012 року та №18106255 від 30.05.2006 року перед ПАТ «Укрексімбанк», загальна заборгованість за ними станом на дату заявлення кредиторських вимог в процедурі банкрутства становила 1 млрд. 645 млн. грн., ТОВ «Амстор» передано в іпотеку банківській установі наступне нерухоме майно:

1. будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11 562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

2. комплекс загальною площею 6 887, 4 кв.м., основна площа 5 358, 5 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

3. громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13 362, 8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра, 7;

4. суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;

5. нежитлова будівля загальною площею 24 502,2 кв. м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 15.11.2016 року у справі № 904/9795/16 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Амстор».

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» банком у цій справі на стадії розпорядження майном до господарського суду Дніпропетровської області направлено заяву з вимогами до боржника у розмірі 1 645 213 089, 27 грн.

На даний час провадження у справі про банкрутство ТОВ «Амстор» перебуває на стадії розпорядження майном і зупинено на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2018 року.

ПАТ «Укрексімбанк» не здійснено жодних заходів щодо звернення стягнення на предмети іпотеки, в тому числі примусової реалізації з публічних торгів, набуття права власності на таке нерухоме майно, та/або припинення правовідносин з приводу передачі в оренду нерухомого майна, що перебуває під іпотекою.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, ТОВ «Амстор» передано з 23.01.2015 року в оренду, зокрема, ТОВ Амстор Рітейл Груп» та іншим субєктам господарювання, які, в свою чергу, надали торгівельну площу в суборенду іншим суб`єктам господарювання, в тому числі ТОВ «Сільпо Фуд», ТОВ «Фоззі Фуд», ТОВ «Комфі».

Наведене підтверджується витягами з Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2015 року по 28.02.2018 рік щодо проведених господарських операцій «оренда приміщення» та їх відображення в податковому обліку ТОВ «Амстор», згідно листів ДФС України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017 року та № 4702/5/99-99-12-03-08-16 від 23.03.2018 року.

В ході арифметичного аналізу показників податкових накладних, які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «Амстор» за надані послуги у вказаний період, тільки від платників ПДВ отримало 95 212 476, 9 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (). В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в суборенду, тільки від суб`єктів господарської діяльності - платників ПДВ отримало 213 366 585, 62 грн. Отримані грошові кошти використані на виконання кредиторських зобов`язань перед кредиторами, заробітну плату та інші загальнообов`язкові платежі.

Водночас, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344 від, ТОВ «Амстор» кредиторську заборгованість перед банком не погашено, умови кредитних договорів позичальником не виконано, чим завдано збитків у особливо значних розмірах ПАТ «Укрексімбанк», 100% акцій якого перебувають у власності держави в особі Кабінету Міністрів України.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на вересень 2018 року -

нежитлова будівля заг.пл. 11554 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21, належить на праві власності ТОВ «Амстор» на підставі свідоцтва про право власності, виданого 27.09.2006 Маріупольською міською радою Донецької області, на підставі договору найму № А-7/116 № 5216 від 1.11.2010 (зі змінами на підставі договорів про внесення змін № 960 від 15.04.2014 та № 2022 від 08.08.2014) наймачу ТОВ «Комфі Трейд» передано право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами до 01.01.2021 року; згідно договору іпотеки нерухомого майна № 7.3-51/Іпот від 01.08.2007 даний ТРЦ перебуває в іпотеці ТОВ «Фінансова компанія «СІ ПІ ЕС Факторинг».

будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 заг. пл. 11609,6 кв.м., ідреса: м. Запоріжжя, пр. Преображенського (стара назва - пр. Радянський), буд. 13, належить на праві власності ТОВ «Амстор» (), на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2006 року виконавчим комітетом Запорізької міської ради та перебуває в іпотеці ПАТ Укрексімбанк» на підставі договору іпотеки № 18106255 від 20.04.2007,

будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 заг. пл. 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41, належить на праві власності ТОВ «Амстор» () на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 , виданого 09.12.2011 року виконавчим комітетом Запорізької міської ради, і перебуває в іпотеці ПАТ «Укрексімбанк» згідно іпотечного договору № 932 від 20.04.2007 року;

комплекс заг.пл. 6887,4 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (стара назва - вул. Дзержинського), буд. 79, належить на праві власності ТОВ «Амстор» (), частка у власності 9759/10000) і ТОВ «Амстор-Інвест» (, частка у власності 241/10000) згідно свідоцтва про право власності від 19.06.2007 року, виданого виконкомом Мелітопольської міської ради Запорізької області, перебуває в іпотеці ПАТ «Укрексімбанк» на підставі договору іпотеки № 4191 від 11.10.2007 року,

громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, пл. 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, пл. 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра, буд. 7, належить на праві власності ТОВ «Амстор» на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_3 , виданого 24.12.2007 Кременчуцькою міською радою Полтавської області та договору купівлі-продажу № 338 від 06.02.2012, право користування будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами передано на підставі договору найму № А- 18/159 від 19.11.2010 року ТОВ «Комфі Трейд» до 30.09.2015 року (правовідносини припинено на підставі договору про внесення змін від 28.04.2015 року № 1272), перебуває в іпотеці ПАТ «Укрексімбанк» на підставі Іпотечного договору № 510/271 від 27.12.2007 року (строк виконання кредитного зобов`язання 30.09.2015 рік);

будівля громадсько-торговельного центру заг.пл. 6275,3 кв.м., за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, буд. 20 Б, належить на праві власності ТОВ «Сіател Груп» () на підставі договору купівлі-продажу № 698 від 08.09.2015 року, перебуває в іпотеці ПАТ «Юнекс Банк» згідно іпотечного договору № 0.118.1112.Ю035 (номер в реєстрі № 3241) від 13.11.2015 року (строк виконання кредитного зобов`язання 17.11.2018 рік за кредитним договором між ПАТ «Юнекс Банк» та ТОВ «Смарт Енерджі» № 0.118.1112.ЮОК від 21.11.2012 року);

суспільно-торговельний центр заг.пл. 13568,1 кв.м., адреса: Донецька обл., Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М, належить на праві власності ТОВ «Амстор» на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_4 , виданого 03.10.2008 року Краматорською міською радою, перебуває в іпотеці ПАТ "Укрексімбанк» згідно Іпотечного договору № 5108235 від 31.10.2008 року (строк виконання зобов`язання 31.08.2015 року, кредитний договір № 5108Z18 від 10.10.2018 року);

нежитлова будівля заг.пл. 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2, належить на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_5 , виданого 26.11.2008 року Маріупольською міською радою Донецької області, ТОВ «Амстор», право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами передано ТОВ «Комфі Трейд» на підставі договору найму № А-6/2/9 (реєстраційний номер 5218) від 12.11.2010 року строком дії до 31.08.2015 року (припинено 28.04.2015 року згідно договору про внесення змін до договору найму № А-6/2/9), перебуває в іпотеці у ПАТ «Укрексімбанк» на підставі Іпотечного договору № 511222 від 28.02.2012 року, строк виконання зобов`язань 31.08.2015 рік за кредитним договором № 5107К18 від 10.10.2007 року) та Іпотечного договору № 510928 від 29.04.2009 року (строк виконання кредитного зобов`язання - 28.04.201 рік, за Генеральною кредитною угодою ТОВ ТБ «Амстор» № 5109N1 від 29.04.2009 року з ПАТ «Укрексімбанк»).

За інформацією банківської установи вказане нерухоме майно використовується невстановленими суб`єктами господарювання під торгівельними марками «Сільпо», «Комфі», «Ельдорадо», «Садовий Рай», «Марго» та іншими.

Відповідно до постанови, від 08.08.2018 року вищевказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року.

Прокурор вказує, що є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна за вказаними адресами є об`єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від його використання, всупереч заборон суду є майном, здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а відтак - підпадають під критерії, визначені у ст. 98 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч. 2 цієї статті арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначено, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті вказаного закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною першою статті 21 вказаного закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у зв`язку з тим, що матеріали клопотання не містять даних, щодо наявності позову, пред`явленого в інтересах держави, та з врахуванням усіх отриманих доказів у їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за зодержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу арештованого у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року майна в управління відмовити.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1