Справа № 216/6958/18
провадження 1-кс/216/5867/18
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

17 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
11.12.2018 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що на території ТОВ "Асфальт ЛТД" по вул. Купріна, 128 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу виявлено раніше викрадене майно у вигляді металевого прокату. Сума збитку та обставини кримінального правопорушення встановлюються.

11.12.2018 року відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесені слідчим Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002263 за попередньою кваліфікацією - ст. 185 ч. 2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення першочергових невідкладних заходів встановлено, що 11.12.2018 року в період часу з 14:00 до 14:45, проведено огляд транспортного засобу IVECO 440 E38, вантажного сідлового тягачу Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з причіпом бортовим «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , який знаходився на ділянці місцевості на території за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 128 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу. Під час проведення огляду був присутній гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав для огляду вказаний транспортний засіб та пояснив, що вказаний транспортний засіб знаходиться в його користуванні, що підтвердив наданням для огляду свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на транспортний засіб IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 та САР НОМЕР_4 на причіп бортовий «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення огляду в водійській кабіні автомобіля IVECO виявлено на пасажирському сидінні наступні документи:

Товарно-транспортна накладна № 000022 від 07 грудня 2018 року, в якій зазначено відомості замовника ТОВ «Метстройторг», вантажодержатель ПП «Флоран»

на 1 арк.;

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00072-05482-18 від 23.10.2018 року на автомобіль марки IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу від 13 вересня 2018 року на транспортний засіб IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

Поліс АМ/6389476 обов`язкового цивільно-правової відповідальності від 02.10.2018 року на забезпечений транспортний засіб причіп бортовий «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.;

Поліс № АМ/6645207 обов`язкового цивільно-правової відповідальності від 12.10.2018 року IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00072-05108-18 від 02.10.2018 року на забезпечений транспортний засіб причіп бортовий «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.;

В подальшому під час проведення огляду бортового причіпу «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 виявлено, що в ньому знаходяться наступні металеві вироби:

прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в чотирьох упаковках змотаний металевою проволокою;

прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в двох упаковках змотаний металевою проволокою.

Крім цього під час проведення досудового розслідування 12.12.2018 року був допитаний в якості свідка заступник директора по Криворізькому регіону ТОВ «АВ метал груп» ОСОБА_4 , яка показав, що виявлений під час огляду транспортного засобу IVECO 440 E38, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причіпом бортовим «SCHWARZMUELLER», реєстраційний номер НОМЕР_2 - прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в кількості 4 пачки та прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в кількості 2 пачки пофарбований в жовтий колір, відповідно до Товарно-транспортної накладної від 07.12.2018 року № 15729, а саме відомостей про вантаж є ідентичним до того арматурного прокату, який був завантажений на території ТОВ «Парк плюс», що за адресою: Криворізький район, с. Вільне, ст. Червоний Шахтар, 1 зі складів ПАТ «Арселорміталл Кривий Ріг» та повинний був транспортуватися до складів ТОВ «АВ метал груп» » у м. Івано-Франківськ по вул. Автоливмашівська, 2А.

Вказані речі вилучені, так як згідно положень п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 170 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном, адже воно являє собою знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення.

12 грудня 2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на наступне майно:

Товарно-транспортна накладна № 000022 від 07 грудня 2018 року, в якій зазначено відомості замовника ТОВ «Метстройторг», вантажодержатель ПП «Флоран»

на 1 арк.;

прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в чотирьох упаковках змотаний металевою проволокою;

прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в двох упаковках змотаний металевою проволокою.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено що вказані речі є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ТОВ «АВ метал груп» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій не заперечував проти задоволення клопотання та просив розглядати клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з протоколу огляду місця події від 11.12.2018 року вбачається, що на ділянці місцевості за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 128 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукання знаряддя кримінального правопорушення проведено огляд транспортного засобу IVECO 440 E38, вантажного сідлового тягачу Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з причіпом бортовим «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 в ході проведення огляду якого в водійській кабіні автомобіля IVECO виявлено на пасажирському сидінні наступні документи:

- Товарно-транспортна накладна № 000022 від 07 грудня 2018 року, в якій зазначено відомості замовника ТОВ «Метстройторг», вантажодержатель ПП «Флоран» на 1 арк.;

- Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00072-05482-18 від 23.10.2018 року на автомобіль марки IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу від 13 вересня 2018 року на транспортний засіб IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Поліс АМ/6389476 обов`язкового цивільно-правової відповідальності від 02.10.2018 року на забезпечений транспортний засіб причіп бортовий «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.;

- Поліс № АМ/6645207 обов`язкового цивільно-правової відповідальності від 12.10.2018 року IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу № 00072-05108-18 від 02.10.2018 року на забезпечений транспортний засіб причіп бортовий «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.

В подальшому під час проведення огляду бортового причіпу «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 виявлено, що в ньому знаходяться наступні металеві вироби:

- прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в чотирьох упаковках змотаний металевою проволокою;

- прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в двох упаковках змотаний металевою проволокою.

Таким чином, майно - прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в чотирьох упаковках змотаний металевою проволокою, прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в двох упаковках змотаний металевою проволокою, тимчасово вилучене під час огляду місця події, фактично є знаряддям вчиненого злочину та використовувалось для незаконних операцій з брухтом чорних металів. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

Крім того з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення огляду 11.12.2018 року були вилучені документи, а саме: товарно-транспортна накладна №000022від 07.12.2018, однак, на думку слідчого судді, з переліку вилученого, майном є тільки: прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в чотирьох упаковках змотаний металевою проволокою, прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в двох упаковках змотаний металевою проволокою.

Разом із тим, вилучені слідчим в ході огляду 11.12.2018 року документи: товарно-транспортна накладна №000022від 07.12.2018, не може вважатись тимчасово вилученим майном через відсутність ознак майна, передбачених ч. 1 ст. 190 та ст. 179 ЦК України, за якими майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки, при цьому річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Крім того, ч. 1 ст. 99 та ч. 2 ст. 98 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

А відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Отже нормами Кримінального процесуального кодексу України не передбачені правові підстави для накладення арешту на документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого у цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що тільки прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в чотирьох упаковках змотаний металевою проволокою, прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в двох упаковках змотаний металевою проволокою, тимчасово вилучені під час огляду 11.12.2018 року, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаних доказів та з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна є обґрунтованим та доцільним, а в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду місця події на території місцевості що розташована по АДРЕСА_1 , а саме: прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в чотирьох упаковках змотаний металевою проволокою, прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в двох упаковках змотаний металевою проволокою, шляхом заборони власнику, іншим уповноваженим власником особам, - відчуження, розпорядження та користування майном.

В інший частині клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1