Справа № 369/748/19
Провадження №1-кс/369/276/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003426, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що у провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 08.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003426, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу № 24-К від 10.06.2014, призначена на посаду головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , 6. ОСОБА_4 у період з червня 2014 року по серпень 2016 року, обіймаючи посаду головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах своєї доньки ОСОБА_5 , яка працювала на посаді бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи корисливий мотив і мету незаконно покращити фінансовий стан ОСОБА_5 за рахунок чужого майна, тим самим маючи умисел на розтрату грошових коштів належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з поточних рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, та, використовуючи ключ системи «Клієнт-банк» здійснила, шляхом формування підроблених електронних документів платіжних доручень та їх підтвердження в платіжній системі «Клієнт-банк», перерахування на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належні ОСОБА_5 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , та на заробітний рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва грошові кошти в загальній сумі 228 909,45 грн., чим вчинила розтрату грошових коштів, належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіявши шкоди на вказану суму, що підтверджується висновком експерта від 27.04.2018 №12-3/111се за результатами судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і дослідження наявних документів шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз банківських документів, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття та використання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003426, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) та містять відомості щодо відкриття ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаній банківській установі розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо встановлення та підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання ЕЦП ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 упродовж 2014-2016 рр.;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- відомостей щодо будь-яких платіжних операцій, які здійснювались юридичною особою клієнтом банку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки працівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фізичну особу громадянина України ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ) із зазначенням дати, часу кожної оплати, суми коштів по кожній такій платіжній операції, цільового призначення кожної платіжної операції, реквізитів картки фізичної особи ОСОБА_5 , на яку здійснено такі платежі за період з 01.06.2014 по 31.08.2016 включно;
- відомостей щодо реєстрації облікового запису ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕУ), інших електронних банківських системах із зазначенням відомостей щодо облікового запису, відомостей щодо дати, часу кожного входу до системи клієнт-банк (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), ІР-адреси, яка використовувалась для входу до системи клієнт-банк ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час входу до системи клієнт-банк ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомостей щодо електронного підпису уповноваженої особи (ЄЦП) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка підписувала електронні фінансові документи, в тому числі, платіжні доручення (щодо нарахування заробітної плати) із зазначенням дати та часу створення кожного такого платіжного документа, ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось для формування та відправлення такого електронного документа;

- відомостей щодо уповноважених осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період з 01.06.2014 по 31.08.2016 мали права здійснювати вхід до інтернет-банкінгу (ПРИВАТ24 ДЛЯ БІЗНЕСУ), із зазначенням відомостей про отримання ними відповідних сертифікатів, їх зміни, втрати, а також ідентифікації таких цифрових ключів під час кожного входу до інтернет-банкінгу за вище вказаний період часу;

- електронні документи в електронному та/або друкованому вигляді, які сформовані в системі клієнт-банк уповноваженими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для перерахування коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські платіжні картки (розрахункові рахунки) працівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ) за період з 01.06.2014 по 31.08.2016 включно із зазначенням кожної суми коштів, та відомостей щодо осіб, які формували та підписували такі платіжні документи,

та провести вилучення у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1