УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого cлідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської області, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 15.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини неналежного виконання службових обов`язків державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, під час реєстрації права власності на нерухоме майно, з порушенням процедури передбаченої Законом, а саме збільшення площі нерухомого майна без сплати пайової участі у розвиток інфраструктури міста, захоплення земельних ділянок, відчуження комунальної власності на користь інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповідей оперативного підрозділу та матеріалів кримінального провадження, встановлено що реєстрація права власності на нерухоме майно, з порушенням процедури передбаченої Законом, проведена відносно наступних об`єктів нерухомого майна - приміщень за адресами: АДРЕСА_1 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_2 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 73 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), зареєстровані за громадянином ОСОБА_5 , нібито на підставі листа КП «БТІ» ОМР № 8608-14/2101 від 19.07.2018. Однак згідно відповіді КП «БТІ» ОМР № С-23/56 від 04.09.2018, вищевказаного листа не видавалось, будь-які записи відносно ОСОБА_5 відсутні. Також відповідно до актів складених КУ «Муніципальна служба комунальної власності ОМР» від 23.10.2018 вказане нерухоме майно належить територіальній громаді м. Одеси, а оформлення вищевказаним громадянином права власності на нього призвело до захоплення комунальної власності.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) зареєстроване за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Допитані як свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 показали, що особисто будь-яких заяв державному реєстратору не подавали, а передали 500 доларів США третім особам, після чого отримали витяг з ЄДР про оформлення права власності на вищевказані приміщення. Згідно відповідей Управління архітектури та містобудування ОМР № 01-15/397 від 05.09.2018 будь-яких дозволів та Департаменту ДАБІ в Одеській області № 1015-05/1-8549 від 29.08.2018 будь-яких документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, оформлення містобудівних умов та обмежень забудови не видавалось. Також, відповідно до акту складеного КУ «Муніципальна служба комунальної власності ОМР» від 23.10.2018 вказане нерухоме майно належить територіальній громаді м. Одеси, а оформлення вищевказаними громадянами права власності на нього призвело до захоплення комунальної власності.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) нібито оформлено за ОСОБА_10 на підставі листа КП «БТІ» ОМР лист № 9232-02/1232/8 від 12.02.2018 (№ 12.02.2018 від 9232-02/1232/8) відповідно до якого вищевказане приміщення належало останньому, про що здійснено відповідний запис в книзі № 106 запис № 956 на аркуші 112 (неж. книга 106, доп стр. 112 р№956). Однак згідно відповіді КП «БТІ» ОМР№ С-23/53 від 22.08.2018, вищевказаного листа не видавалось, будь-які записи відносно ОСОБА_10 відсутні.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику власників вищевказаних приміщень їх представників.

Поряд з цим, згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приміщення за адресами: АДРЕСА_1 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_3 (заява про державну реєстрацію права власності 28687881 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 та заява про державну реєстрацію права власності 28687605 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_2 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) є предметом кримінального правопорушення, без накладення арешту на вказане нерухоме майно неможливо забезпечити спеціальну конфіскацію, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та збереження майна, оскільки воно може бути передано третім особам (добросовісним набувачам).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

Власники майна в судове не викликались, оскільки вказане майно може бути передано третім особам (добросовісним набувачам).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд матеріалів клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, у випадку можливості забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що на майно, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого cлідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майн за адресами:

- АДРЕСА_1 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 263А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- м. Одеса, вул. Космонавтів, 3 (нежилі приміщення) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), із забороною відчуження та здійснення реєстраційних дій.

Виконання ухвали покласти на старшого cлідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.11.2018