Справа № 686/7691/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000061,

встановив:

21.03.2019 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 21.02.2019 року близько 10 години в АДРЕСА_2 , вийшов з дому та поїхав на роботу до м. Києва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження якого на даний момент не відоме

Дане кримінальне правопорушення 22 лютого 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000061, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого дружину безвісти зниклого ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що ОСОБА_5 мав при собі дві банківських карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які були відкриті на його ім`я.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 01.02.2019 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому 1 відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 1 відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому 1 відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому 2 відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , з можливістю здійснення вилучення з володіння, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-виписку про рух коштів по рахунку за картами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.02.2019 по теперішній час по рахунку» за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та адреси їх розташування.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду : ОСОБА_1