Справа №592/4854/19
Провадження №1-кс/592/2578/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000628, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.07.2017 р. близько 11:13 на мобільний телефон ОСОБА_3 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення, що його зарплатну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблоковано та для надання більш детальної інформації слід звернутись за номером НОМЕР_3 . Близько 11:20 ОСОБА_3 зателефонував на вказаний номер, де йому відповів незнайомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 і повідомив, що з карткою все добре та наголосив, що це лише нагальна процедура банку, оскільки потерпілий передав свою картку в користування іншій особі і для того, щоб її розблокувати, необхідно продиктувати чотирьохзначний код, який надійде разом з смс-повідомленням від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з невідомою особою, потерпілому надійшло три смс-повідомлення з різними чотирьохзначними кодами та текстом «нікому не передавати цей код», проте проігнорувавши попередження в повідомленнях ОСОБА_3 продитував зміст вказаних смс-повідомлень, на що ОСОБА_4 повідомив, що на протязі доби його зарплатну картку буде розблоковано та поклав слухавку. 17.07.2017 р. близько 11:54 на абонентський номер ОСОБА_3 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом про переказ грошей на картку іншого банку в сумі 3893,50. Не розуміючи тексту смс-повідомлення, потерпілий зателефонував тій же особі з якою розмовляв раніше, з проханням роз`яснити що сталося, на що останній повідомив, що при розблокуванні банківської карти йде оновлення рахунку через зняття коштів, які в подальшому буде повернуто на рахунок, про що надійде смс-повідомлення. Того ж дня, близько 13:00 год ОСОБА_3 зателефонував своїй тещі ОСОБА_5 , щоб впевнитися, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться саме в неї, на що вона запевнила, що нікому її не передавала.

Так, близько 15:35 год. 27.07.2017 р. на абонентський номер потерпілого надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом, що його банківську картку заблоковано, у зв`язку з чим ОСОБА_3 зробив висновок, що 17.07.2017 р. грошові кошти з його рахунку було перераховано зловмисниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься інформація про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами по рахунку № НОМЕР_4 , за 17.07.2017 р., що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , (центральне відділення в АДРЕСА_2 ), у яких містяться відомості про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами по рахунку № НОМЕР_4 за 17.07.2017 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1