Справа №766/107/19
н/п 1-кс/766/5142/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000008 від 28.03.2018 до 28.09.2019 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.03.2018 за ознаками вчинення краніального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено:

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, у період з 01.04.2014 по теперішній час, всупереч ст. 13 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення», без наявності спеціального дозволів Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕК України), діючи в інтересах російських оборонних підприємств, а також потреб Військово-морського флоту та Прикордонних сил ФСБ Російської Федерації, займаються підбором та працевлаштуванням мешканців південної частини України (Херсонська, Миколаївська, Одеська область) суднобудівних спеціальностей на суднобудівні підприємства РФ - АТ «Суднобудівний завод «Вимпел» м. Рибінськ. Ярославська обл., РФ), АТ «Східна верф» (м. Владивосток) та АТ «Суднобудівельна фірма «Алмаз» (м.Санкт-Петербург), для будівництва суден військового призначення.

Так, у період з 2011 року по травень 2017 року громадяни України мешканці м. Херсону виїжджали до території РФ та працювали на суднобудівних заводах АТ «Суднобудівний завод «Вимпел» м. Рибінськ. Ярославська обл., РФ) та АТ «Суднобудівельна фірма «Алмаз» (м.Санкт-Петербург) де приймали участь у будівництві суден військового призначення катеру проекту «Грачонок».

Згідно з висновком Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України від 05.03.2018 (лист №403/3/2/1809 від 15.03.2018), послуги з розроблення, виробництва або використання катера проекту 2.1980 «Грачонок», та послуги із ремонту його корпусу (або частини корпусу, або компонентів до нього) відносяться до позиції МГ22.а. Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі Порядок), та застосовується у військовій сфері, оскільки катер проекту 21980 «Грачонок» відноситься до товару військового призначення.

Крім того, згідно листа ДСЕК України № 1808/30-18 від 18.05.2018. роботи з розроблення, виробництва, ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» відповідають найменуванню та опису товарів за позиціями МІ.22.а. МГ9.а1. Порядку. Надання послуг з розроблення, виробництва або ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» потребує відповідного дозволу (висновку) ДСЕК України.

Розслідуванням встановлено, що за період з 01.04.2014 по теперішній час у вказаний спосіб за сприянням суб`єктів господарської діяльності із працевлаштування в РФ на вказаних судозаводах Російської Федерації на посадах, пов`язаних з виробництвом товарів військового призначення, без відповідного дозволу ДСЕКУ, працевлаштовані працюють та працювали близько 50 мешканців Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Так, 18.12.2018 у провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним злочину, передбаченому ч.1 ст. 333 КК України.

20.12.2018 року прокуратурою Херсонської області винесено постанову про виділення матеріалів із кримінального провадження № 0000008 в окреме кримінальне провадження № 0000049.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- отримано рапорт № 6/131-26 від 28.03.2018 про виявлення ознак кримінального правопорушення, згідно до якого мешканці Херсонської області за сприянням невстановлених осіб, у період часу з 01.04.2014 теперішній час, всупереч встановленого порядку, без наявності спеціального дозволів Державної служби експортного контролю України займаються підбором та працевлаштуванням мешканців південної частини України (Херсонська, Миколаївська, Одеська область) суднобудівних спеціальностей на суднобудівні підприємства РФ для участі у будівництві суден військового призначення,

- до Державної служби експортного контролю України скеровано запит № 71/22/3-2352 від 02.04.2018 з метою отримання відомостей щодо: наявності у громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволів або висновків ДСЕК на здійснення міжнародної передачі товарів (послуг) військового призначення; реєстрації вказаних осіб як суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності; порядку отримання фізичною особою дозволу чи висновку ДСЕК для здійснення міжнародної передачі товарів (послуг) військового призначення; необхідності отримання дозволу ДСЕК на здійснення робіт з розроблення, виробництва та ремонту військових кораблів на території України;

- отримано відповідь з ДСЕК України вх. № 22/20-1554 від 27.04.2018 згідно до якої: фізична особа не можу бути зареєстрована в Держекспортконтролі як суб`єкт міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та їм не можуть видаватись відповідні дозвільні документи; до товарів військового призначення належить надання іноземним юридичним та фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких, у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій військового призначення, а також надання зазначеним юридичним особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт; для здійснення міжнародних передач таких товарів суб`єкт господарювання повинен зареєструватись в Держекспортконтролі та отримати відповідні дозвільні документи;

- до ДСЕК України скеровано запит №71/22/3-3218 від 07.05.2018 року з метою встановлення: факту віднесення проти диверсійного катеру російського виробництва «Грачонок» до виробів військового призначення; факту віднесення проведення робіт з розроблення, виробництва або їх ремонту до послуг військового призначення, які підлягають державному контролю; необхідності дозволу ДСЕК для міжнародної передачі товарів (послуг), а саме робіт з розроблення, виробництва або ремонту проти диверсійного катеру російського виробництва «Грачонок»;

- отримано відповідь з ДСЕК України вх. № 22/20-1942 від 21.05.2018 згідно до якої: протидиверсійний катер російського виробництва «Грачонок» є військовим кораблем і відповідає опису товару за позицією ML9.a1 Додатку до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення»; роботи з розроблення, виробництва або ремонту проти диверсійного катеру російського виробництва «Грачонок» відповідають найменуванню та опису товарів за позиціями ML22.a, ML9.a1 Додатку; надання послуг з розроблення, виробництва або ремонту проти диверсійного катеру російського виробництва «Грачонок» потребує відповідного дозволу (висновку) Держекспортконтролю України;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області №71/22/3-3245 з висновком Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України з проведення експертизи сфери послуг із розроблення, виробництва або використання кораблів, які перебувають на озброєнні ВМФ Росії, відповідно до якого, послуги із розроблення, виробництва, або використання катера проекту 21980 «Грачонок», та послуги із ремонту його корпусу відносяться до позиції ML22.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю»;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/3-4511 від 19.06.2018, відповідно до якої встановлені та допитані як свідки громадяни: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/3-5303, відповідно до якої встановлені факти використання особами. Причетними до вчинення злочину банківських систем переказу грошових коштів для їх переказу з території РФ;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/3-5299 від 12.07.2018 з інформацією що характеризує особу громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/3-7561 від 04.10.2018, відповідно до якої встановлено віднесення суднобудівних заводів РФ, на яких працевлаштовані мешканці південних регіонів України, до підприємств ОПК РФ;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/3-5868 від 26.07.2018, відповідно до якої встановлені та допитані як свідки у провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/3-8397 від 07.07.2018, відповідно до якої встановлено особу, можливо причетну до вчинення зазначеного злочину ОСОБА_5 ;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/20/4-25 від 02.01.2019, відповідно до якої встановлено особу, можливо причетну до організації вчинення зазначеного злочину ОСОБА_8 ;

- отримано заяву ОСОБА_5 від 07.11.2018 про вчинення ним кримінального правопорушення;

- допитаний як свідок у провадженні громадянин ОСОБА_5 від 22.11.2018, який підтвердив факт своєї участі у проведенні робіт з будівництва суден військового призначення на території РФ в порушення передбаченого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

- здійснено огляд предметів та речей від 18.12.2018 року під час якого підтверджено факт участі ОСОБА_5 у збиранні військових кораблів на суднобудівних заводах РФ;

- винесено постанову про визнання речовими доказами від 18.12.2018, доручення до матеріалів провадження та визначення місця зберігання документів, які були надані ОСОБА_5 ;

- допитано як підозрюваного ОСОБА_5 від 18.12.2018. Під час допиту ОСОБА_5 підтвердив свою участь у будівництві військових кораблів на території РФ в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

- проведене пред`явлення предметів для впізнання за фотознімками від 18.12.2018 під час якого ОСОБА_5 вказав на зображення військового судна, участь у збиранні якого він приймав;

- проведене пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.12.2018 під час якого ОСОБА_5 впізнав на фотознімку ОСОБА_8 , як особу, яка надавала йому допомогу у працевлаштуванні на АТ «Суднобудівний завод «Вимпел»;

- проведене пред`явлення зображень місцевості для впізнання за фотознімками від 18.12.2018 під час якого ОСОБА_5 вказав на зображення адміністративної будівлі АТ «Суднобудівний завод «Вимпел» та його внутрішніх приміщень у яких він приймав участь у збиранні військових катерів;

- проведено слідчий експеримент від 20.12.2018 під час якого встановлено маршрут руху ОСОБА_5 до місця роботи на суднобудівному заводі «Вимпел» РФ;

- до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл проф. М.С. Бокаріуса (далі - ХНДІСЕ) скеровано запит № 71/22/3-8808 від 26.11.2018 з метою встановлення можливості проведення судової експертизи у провадженні;

- отримано відповідь з ХНДІСЕ вх. № 22/4-680 від 19.12.2018 про неможливість проведення судової експертизи експертами установи;

- винесено постанову про проведення НСРД зняття інформації з електронної інформаційної системи,доступ до якої не обмежується її власником та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 22.11.2018;

- винесено постанову про проведення НСРД зняття інформації з електронної інформаційної системи,доступ до якої не обмежується її власником та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 22.11.2018;

- складено протокол про проведення НСРД від 22.11.2018 з метою здобуття відомостей щодо спеціалізації АТ «суднобудівний завод Вимпел»;

- складено протокол про проведення НСРД від 22.11.2018 з метою здобуття відомостей щодо про диверсійного катера «Грачонок»;

- з метою отримання відомостей про атестованих експертів України у сфері експортного контролю до міністерства юстиції України скеровано запит №71/22/3-2409;

- з міністерства юстиції України отримано відомості щодо експертних установ, які можуть проводити судові експертизи у сфері експертного контролю за вх. № 22/20-1691 від 07.05.2018;

- до відділу ГВКР Управління скероване доручення № 71/22/3-2351 від 03.04.2018 з метою встановлення: осіб, обізнаних про обставини вчинення злочину; осіб, які у визначений період часу виконували роботи з ремонту, виготовлення та обслуговування товарів (предметів) військового призначення на території РФ; перевізників, які здійснювали перевезення робітників до суднобудівних підприємств РФ;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/3-2760 від 14.04.2018 року на доручення слідчого відповідно до якої встановлені особи, можливо причетні до вчинення злочину (близько 50 осіб);

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/20/4-905 від 31.01.2019 року на доручення слідчого відповідно до якої встановлені абоненти мобільного зв`язку;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області за № 71/22/20/4-1370 від 13.02.2019 року на доручення слідчого відповідно до якої до вчинення злочину можливо причетний громадянин ОСОБА_15 ;

- підготовані та скеровані до відповідних установ запити з метою отримання відомостей, що характеризують особу ОСОБА_15 (№№71/22/20/13-29, 30,34, 33,31, 32 від 25.02.2019);

- до відділу ГВКР Управління скероване доручення № 71/22/3-2581 від 11.04.2018 з метою встановлення та допиту у якості свідків осіб, які у період з 01.04.2014 по теперішній час були працевлаштовані на суднобудівних підприємствах Російської Федерації для будівництва та ремонту проти диверсійних військових катерів проекту 21980 «Грачонок» та інших проектів військових кораблів;

- визнано документами та долучено до матеріалів провадження додатки до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з інформацією про результати проведення ОТЗ постановою від 10.04.2018;

- здійснено огляди додатків до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з інформацією про результати проведення ОТЗ відповідними постановами від 10.04.2018;

- отримано дозвіл суду від 03.01.2019 та проведено обшук 04.01.2019 року за місцем проживання ОСОБА_8 , складено відповідний протокол. Під час проведення слідчої дії т виявлено та вилучено докази працевлаштування мешканців південної частини України на суднобудівних заводах оборонного комплексу РФ;

- виявлені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 08.01.2019;

- отримано ухвалу суду від 10.01.2019 про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку речі та документи;

- здійснено огляд мобільного телефону ОСОБА_8 відповідним протоколом від 08.01.2019. Під час проведення слідчої дії підтверджено факт участі останнього у будівництві військових суден на суднобудівних заводах РФ;

- до оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області скероване доручення № 71/22/20/4-136 від 06.01.2019 з метою встановлення та допиту як свідка громадянина ОСОБА_8 ;

- отримано відповідь з ГВКР Управління з інформацією щодо стану виконання доручення слідчого;

- до оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області скероване доручення № 71/22/20/4-491 з метою встановлення установчих даних осіб, контактні дані яких було виявлено під час огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ;

- до оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області скероване доручення № 71/22/20/13-660 з метою встановлення фактичного місцезнаходження осіб, можливо причетних до вчинення злочину;

- отримано відповідь з оперативного підрозділу УСБУ в Херсонській області з інформацією щодо фактичного місцезнаходження осіб, можливо причетних до вчинення злочину.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних вищевказаних причин не були виконані у дванадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідка громадянина ОСОБА_24 (за інформацією, отриманою від оперативного підрозділу, наданий час перебуває за кордоном - РФ);

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідка громадянина ОСОБА_7 (за інформацією, отриманою від оперативного підрозділу, наданий час перебуває за кордоном - РФ);

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідка громадянина ОСОБА_6 (за інформацією, отриманою від оперативного підрозділу, наданий час перебуває за кордоном - РФ);

- встановити інших осіб, які виїхали за допомогою та за сприянням ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у Російську Федерацію для працевлаштування на суднобудівних підприємствах які здійснюють виробництво суден військового призначення;

- у разі необхідності провести за місцем фактичного проживання осіб, причетних до вчинення злочину обшуки з метою відшукання предметів і документів, що підтверджують їх діяльність з пошуку та працевлаштування громадян України на суднобудівних підприємствах які здійснюють виробництво суден військового призначення;

- встановити банківські рахунки осіб, причетних до вчинення злочину, та вилучити інформацію про рух коштів по ним;

- провести тимчасовий доступ та вилучити інформацію про з`єднання номерів телефонів, якими користуються громадяни, причетні до вчинення злочину;

- допитати як свідка громадянина ОСОБА_15 ;

- із свідками у провадженні провести впізнання осіб, причетних до вчинення злочину;

- із свідками провести слідчі експерименти з метою уточнення обставин їх маршруту до суднобудівних підприємств РФ, на яких вони виконували роботи з виробництва суден військового призначення, місцезнаходження відповідних заводів тощо;

- із свідками провести пред`явлення для впізнання за фотознімками суден військового призначення, що виробляються на суднобудівних підприємствах РФ, у виробництві яких вони приймали участь;

- у разі необхідності провести одночасні допити раніше допитаних осіб;

- у порядку ст. 264 ч. 2 КПК України провести НСРД з метою встановлення та фіксації інформації щодо технічних характеристик та іншої інформації про судна військового призначення, у виробництві яких приймали участь відповідні громадяни України;

- до ДСЕКУ направити запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації про наявність у громадян, які виїздили до РФ для виконання робіт з виробництва суден військового призначення, статусу суб`єктів ЗЕД, та отримання ними дозволів на надання таких послуг за кордоном;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочину, що розслідується, про підозру.

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є знаходження тривалий час за межами території України встановлених під час досудового розслідування осіб, можливо причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення ( ОСОБА_15 , ОСОБА_24 ) та осіб, обізнаних щодо обставин вчинення зазначеного злочину.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.03.2019, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання. просили суд продовжити строк досудового розслідування з підстав зазначених у клопотанні

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.03.2019, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України до 28.09.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: