Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.18 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві в режимі відеоконференції з Шевченківським районним судом м.Чернівці клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві, погоджене першим заступником прокурора міста Києва,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.04.2018 р. за підозрою:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, одруженого, працюючого на посаді заступника Чернівецького міського голови, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітніх дітей 2011 р.н. та 2015 р.н., офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», раніше не судимого,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину 2008 р.н., раніше не судимого, працюючого виконувачем обов`язків Голови правління Державної акціонерної компанії «Хліб України», мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.04.2018, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 до п*яти місяців, а саме до 04.10.2018 р. посилаючись на те, що 27.11.2018 року у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування.
Закінчити досудове розслідування у 4-місячний строк, який спливає 04.09.2018 року неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати результати проведення почеркознавчої експертизи, дозвіл на проведення якої надано ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва та дана ухвала направлена до експертної установи; триває розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, з наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозра є безпідставною, оскільки їх підзахисними не вчинялися злочини, підстав для продовження стоку досудового розслідування немає, оскільки прокурором не вчиняються процесуальні та слідчі дії у встановлений законом строк.

Захисником ОСОБА_5 подані письмові заперечення проти клопотання.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував проти задоволення, посилаючись на те, що в сторони обвинувачення було достатньо часу проведення відповідних слідчих дій.

Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши наданих документів, слідчий суддя приходить до таких висновків.

СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.04.2018 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду Голови правління Державної акціонерної компанії «Хліб України» (далі по тексту ДАК «Хліб України»), 100% акцій якої перебувають у власності держави в особі Кабінету Міністрів України, та відповідно до статуту ДАК «Хліб України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 №240 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2007 №887), будучи уповноваженим видавати накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Компанії, розпоряджатись відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами, призначати на посаду і звільняти з посади працівників Компанії, застосовувати щодо них заходи заохочення, а також стягнення за порушення трудової дисципліни та приймати рішення про притягнення їх до відповідальності, призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та здійснювати контроль за їх діяльністю, приймати рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії, тобто, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, будучи службовою особою, оскільки обіймає тимчасово на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, упродовж часу з березня 2018 року по 04.04.2018, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вчинив умисний корупційний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.01.08.2017 між ДАК «Хліб України» в особі Голови правління ОСОБА_10 та ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір №12359 оренди майна, предметом якого є оренда нежилих приміщень загальною площею 13343, 80 кв.м. з наявним у них майном, які знаходяться за адресою: м. Чернівці, провулок Миколаївський, 9, яке належить ДАК «Хліб України» на праві власності на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 15.11.2004, виданого Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, терміном на 2 роки 11 місяців та 7 днів з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі майна, який був підписаний у цей же день, 01.08.2017.Вирішивши використати виниклу ситуацію у власних корисливих цілях, ОСОБА_6 , у березні 2018 року, у невстановлений на даний час день, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , уповноважив останніх поставити директору ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» ОСОБА_11 вимогу про необхідність передачі грошових коштів на користь третьої особи як неправомірної вигоди за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».Діючи на виконання злочинної домовленості, 03.04.2018 близько 15.30 год., ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час зустрічі з ОСОБА_11 , яка мала місце у приміщенні Дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Чернівці, провулок Миколаївський, 9, поставили перед останнім вимогу ОСОБА_6 про необхідність передачі щомісячно неправомірної вигоди на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».Будучи обізнаним про те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 є довіреними особами ОСОБА_6 , який у свою чергу як виконувач обов`язків Голови правління ДАК «Хліб України» уповноважений укладати договори оренди майна, що належить компанії, а також ініціювати, у тому числі шляхом подачі позовної заяви, процедуру розірвання договору оренди майна чи визнання його недійсним, ОСОБА_11 як засновник та директор ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» був вимушений погодитись на вимогу вказаних осіб про передачу щомісячно неправомірної вигоди на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».У подальшому, ОСОБА_7 , будучи, згідно розподілу ролей, уповноважений іншими учасниками злочинної групи осіб обумовити перед ОСОБА_11 конкретні умови щодо суми неправомірної вигоди та умов її передачі, 19.04.2018 близько 12 год. під час зустрічі з останнім, яка мала місце у приміщенні кафе «Каффа» за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3/1, та 20.04.2018 близько 10 год. під час зустрічі, яка мала місце у приміщенні кафе «Каффа» за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3/1, та під час яких був присутній ОСОБА_8 , поставив перед ОСОБА_11 обумовлену ОСОБА_6 вимогу про необхідність передачі грошових коштів у сумі по 100 тис. грн. щомісячно починаючи з квітня 2018 року шляхом перерахування на рахунок юридичної особи, яка буде вказана йому ОСОБА_8 , як неправомірну вигоду за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».Продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , керуючись метою приховання своїх злочинних дій, а також надання їм вигляду законної господарської операції, зобов`язав ОСОБА_8 поставити ОСОБА_11 вимогу про перерахування раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, а саме по 100 тис. грн. щомісячно, на рахунок третьої особи ДАК «Хліб України» із призначенням платежу використання торгової марки згідно договору №12376 від 23.04.2018, одержувачем коштів за яким виступає ДАК «Хліб України», а платником ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», директором якого є ОСОБА_8 .Діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з останнім та ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , ОСОБА_8 24.04.2018 близько 15 год., перебуваючи на площі Театральній в м. Чернівці під час зустрічі з ОСОБА_11 передав останньому рахунок-фактуру №Д-00000064 від 23.04.2018 та рахунок-фактуру №Д-00000065 від 23.04.2018, підписані як керівником ОСОБА_6 та які містили відтиски печатки ДАК «Хліб України», із сумою платежу 100 тис. грн., одержувачем за якими є ДАК «Хліб України», платником - ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» із призначенням платежу використання торгової марки за квітень 2018 року згідно договору №12376 від 23.04.2018 та за травень 2018 року згідно договору №12376 від 23.04.2018 відповідно.При цьому, учасники злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 усвідомлювали, що такого договору між ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», директором якого є останній, та ДАК «Хліб України» не укладалось та ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» жодних торгових марок ДАК «Хліб України» не використовувало.Разом з цим, ОСОБА_8 передав ОСОБА_11 вимогу ОСОБА_6 про необхідність перерахування зазначеної у рахунках-фактурах суми грошових коштів як неправомірну вигоду за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, упродовж квітня 2018 року та упродовж травня 2018 року, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України». Також ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , обумовив перед ОСОБА_11 вимогу про необхідність щомісячного перерахування грошових коштів в сумі 100 тис. грн. за вказаною ним вище схемою.Діючи на виконання вимоги учасників злочинної групи, 27.04.2018 ОСОБА_11 перерахував на підставі вказаного наданого йому ОСОБА_8 рахунку-фактури №Д-00000064 від 23.04.2018 грошові кошти в сумі 100 тис. грн. неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, упродовж квітня 2018 року, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».Продовжуючи виконання злочинної вимоги ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 03.05.2018 ОСОБА_11 перерахував на підставі вказаного наданого йому ОСОБА_8 рахунку-фактури №Д-00000065 від 23.04.2018 грошові кошти в сумі 100 тис. грн. неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на користь третьої особи за безперешкодне користування ТОВ «АГРОЗАХІДТРЕЙД» майном, переданим в оренду згідно договору №12359 від 01.08.2017, упродовж травня 2018 року, та нерозірвання такого договору за ініціативи ДАК «Хліб України».Таким чином, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 вимагав та одержав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду на користь третьої особи на загальну суму 200 тисяч гривень.Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст.368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди службовою особою, кваліфікуючими ознаками якого є одержання службовою особою неправомірної вигоди для третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.У зв`язку із встановленими під час досудового розслідування обставинами, в межах вказаного кримінального провадження, 04.05.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також 05.05.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальнихо правопорушень підтверджується доказами зібраними в ході досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 27.07.2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.04.2018 року, до чотирьох місяців, тобто до 04.09.2018 року.
Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
У зв`язку з тим, що 04 вересня 2018 року у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування виникла необхідність вирішити питання про його продовження.
Так, ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з генеральним прокурором чи його заступниками.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 04 вересня 2018 року неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: призначити та провести необхідні судові експертизи, розсекретити матеріальні носії інформації, створені в ході досудового розслідування, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх підозрюваному і захиснику, ознайомити останніх з матеріалами досудового розслідування.
Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Крім того, провести вказані слідчі та інші процесуальні дії до завершення чотирьох місяців, строку досудового розслідування не виявилося можливим, для цього необхідним є додатковий строк в межах п`ятимісячного строку тривалістю один місяць, тобто до 04.10.2018 року.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_12 , погоджене першим заступником прокурора міста Києва ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.04.2018 р. задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000107 від 20.04.2018 р. за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 до п`яти місяців, а саме до 04 жовтня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1