Справа № 461/5862/17
Провадження № 1-кс/461/9795/18
УХВАЛА
Іменем України

15.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , при відвантаженні 138 тон вугільної продукції для забезпечення програми соціального підтримки окремих категорій громадян, зокрема: документів, що стали підставою для звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звернення 01-46/2741 від 02.06.2016 року, щодо отримання 138 тон вугільної продукції для забезпечення потреб в рамках програми соціального підтримки окремих категорій громадян, усіх договорів відповідального зберігання з додатками, усіх рішень органів місцевого самоврядування, щодо забезпечення вугільною продукцією малозабезпечених верств населення зі списками малозабезпечених, яким ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була передати отриману вугільну продукцію в кількості 138 тон від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про видачу такої вугільної продукції населенню із заявками на видачу, усіх листів переписок між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відвантаження та приймання вугільної продукції в кількості 138 тон, товарно-транспортних накладних, залізно-дорожніх накладних, доручень на отримання товару, листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_3 , Районним спеціалізованим комунальним підприємством Білгород-Дністровської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журналів вхідної та вихіднох кореспонденції, в яких здійснювалась реєстрація листів-переисок, накази на призначення осіб відповідальних за приймання та подальшу передачу вугільної продукції малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення Білгород-Дністровського району, посадові інструкції вказаних осіб та інших документів, які оформлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 при отриманні вугільної продукції в кількості 138 тон та її подальшої передачі, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою якої: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом надання безоплатної допомоги у вигляді 138 тон вугілля ІНФОРМАЦІЯ_5 таке вугілля фактично відвантажила залізничним транспортом на ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 . Погодження на відвантаження надавались Первинною профспілковою організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. 17 червня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як депонентом та Районним спеціалізованим комунальним підприємством Білгород-Дністровської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як виконавцем укладено договір відповідального зберігання у відповідності до якого депонент передав, а виконавець приймає на відповідальне зберігання вугілля загальною масою 138 кг. Передача вугілля підтверджена актом приймання передачі, який є невід`ємною частиною договору. В той же час, жодних документів, які стали підставою для укладення вищевказаного договору у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. Окрім цього, згідно офіційної відповіді з Білгород-Дністровської адміністрації встановлено, що дійсно така зверталась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням надання 138 тон вугільної продукції з метою забезпечення потреб в рамках програми соціальної підтримки окремих категорій громадян, однак жодної відповіді та вугільної продукції не отримувала. В той час, як вугільна продукція в кількості 138 тон 17.06.2016 року відвантажена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовує ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір на постачання вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вугілля із якісними показниками зольності 25%.
Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставляється ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Окрім цього встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом надання безоплатної допомоги у вигляді 138 тон вугілля ІНФОРМАЦІЯ_5 таке вугілля фактично відвантажила залізничним транспортом на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 .
Погодження на відвантаження надавались Первинною профспілковою організацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В рамках кримінального провадження 30.10.2018 року отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: Львівська область, Сокальський район, с.Сілець.

06.11.2018 року на підставі вищевказаної ухвали проведено вилучення копій документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: Львівська область, Сокальський район, с.Сілець, зокрема: довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія накладної №835 від 17.06.2016 року; копія посвідчення про якість вугілля №168 від 17.06.2016 року; копію залізно дорожньої накладної №37213444 від 17.06.2016 року; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_3 01-46/2741 від 02.06.2016 року; аркуш із реквізитами ПП « ОСОБА_5 »; копію витягу із протоколу Первинної профспілкової організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №22 від 15.06.2016 року; копія журналу реєстрації електронних листів на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідка помічника директора по збуту ОСОБА_6 від 06.11.2018 року; звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2016 року;копію договору відповідального зберігання від 17.06.2016 року;копію акту прийому передачі від 28.06.2016 року; копію списку малозабезпечених та соціально незахищених верств населення Білгород-Дністровського району.

17 червня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як депонентом та Районним спеціалізованим комунальним підприємством Білгород-Дністровської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як виконавцем укладено договір відповідального зберігання у відповідності до якого депонент передав, а виконавець приймає на відповідальне зберігання вугілля загальною масою 138 кг. Передача вугілля підтверджена актом приймання передачі, який є невід`ємною частиною договору. В той же час, жодних документів, які стали підставою для укладення вищевказаного договору у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. Окрім цього, згідно офіційної відповіді з Білгород-Дністровської адміністрації встановлено, що дійсно така зверталась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням надання 138 тон вугільної продукції з метою забезпечення потреб в рамках програми соціальної підтримки окремих категорій громадян, однак жодної відповіді та вугільної продукції не отримувала. В той час, як вугільна продукція в кількості 138 тон 17.06.2016 року відвантажена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, необхідні для проведення відповідних перевірок, експертиз, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів наступних документів: щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , при відвантаженні 138 тон вугільної продукції для забезпечення програми соціального підтримки окремих категорій громадян, зокрема: усіх договорів відповідального зберігання з додатками, усіх рішень органів місцевого самоврядування, щодо забезпечення вугільною продукцією малозабезпечених верств населення зі списками малозабезпечених, яким ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була передати отриману вугільну продукцію в кількості 138 тон від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про видачу такої вугільної продукції населенню із заявками на видачу, усіх листів переписок між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відвантаження та приймання вугільної продукції в кількості 138 тон, товарно-транспортних накладних, залізно-дорожніх накладних, доручень на отримання товару, листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_3 , Районним спеціалізованим комунальним підприємством Білгород-Дністровської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів: документів, що стали підставою для звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звернення 01-46/2741 від 02.06.2016 року, щодо отримання 138 тон вугільної продукції для забезпечення потреб в рамках програми соціального підтримки окремих категорій громадян, усіх договорів відповідального зберігання з додатками, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, в яких здійснювалась реєстрація листів-переписок, накази на призначення осіб відповідальних за приймання та подальшу передачу вугільної продукції малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення Білгород-Дністровського району, посадові інструкції вказаних осіб та інших документів, які оформлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 при отриманні вугільної продукції в кількості 138 тон та її подальшої передачі, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою якої: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , при відвантаженні 138 тон вугільної продукції для забезпечення програми соціального підтримки окремих категорій громадян, зокрема: усіх договорів відповідального зберігання з додатками, усіх рішень органів місцевого самоврядування, щодо забезпечення вугільною продукцією малозабезпечених верств населення зі списками малозабезпечених, яким ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була передати отриману вугільну продукцію в кількості 138 тон від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про видачу такої вугільної продукції населенню із заявками на видачу, усіх листів переписок між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відвантаження та приймання вугільної продукції в кількості 138 тон, товарно-транспортних накладних, залізно-дорожніх накладних, доручень на отримання товару, листів переписок між ІНФОРМАЦІЯ_3 , Районним спеціалізованим комунальним підприємством Білгород-Дністровської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з можливістю ознайомлення та вилучення копій наступних документів: документів, що стали підставою для звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звернення 01-46/2741 від 02.06.2016 року, щодо отримання 138 тон вугільної продукції для забезпечення потреб в рамках програми соціального підтримки окремих категорій громадян, усіх договорів відповідального зберігання з додатками, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, в яких здійснювалась реєстрація листів-переписок, накази на призначення осіб відповідальних за приймання та подальшу передачу вугільної продукції малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення Білгород-Дністровського району, посадові інструкції вказаних осіб та інших документів, які оформлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 при отриманні вугільної продукції в кількості 138 тон та її подальшої передачі, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою якої: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити ІНФОРМАЦІЯ_5 належним чином засвідченні копії вилучених документів.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , або слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , або старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.12.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1