н/п 1-кс/766/2024/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, вилучені в ході обшуку ділянки території, яка належить та використовується ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 30.01.2019 року у кримінальному провадженні № 0001046, а саме:
- резервуар металевий для пального, місткістю 10000л.;
- паливороздавальна колонка «Шельф» у зборі;
- рідина із характерним запахом нафтопродуктів, ймовірно дизельне пальне, яка знаходиться у резервуарі, у кількості близько 4000 літрів;
- газозаправочний пункт, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавльної колонки, з`єднувальних труб та шлангів, двигуна, насоса;
- скраплений газ, що знаходиться у резервуарі, у кількості 2/3 його вмісту;
- книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_6 із вклеєними розрахунковими чеками на 71 сторінці;
- касові звіти ФОП ОСОБА_6 16 роздруківок;
- Х-звіт із РРО ФОП ОСОБА_6 за 30.01.2019 на 1 аркуші;
- папка червоного кольору, в якій знаходяться сім аркушів паперу із рукописними записами із зазначенням дат, номерів автомобілів, кількості пального та сум;
- папка жовтого кольору із написом на обкладинці «ДТ», в якій знаходиться один аркушів паперу із рукописними записами із зазначенням дат, номерів автомобілів, кількості пального та сум;
- копія дозволу Держгірпромнагляду № 37.13.65 на 1 арк.;
- копія дозволу Держгірпромнагляду № 36.13.65 на 1 арк.;
- копії оборотних аркушів дозволів на 2 арк.;
- копія акту рішення комісії про прийняття об`єкта в експлуатацію на 1 арк.;
- копія плану локалізації аварійних ситуацій на 2 арк.;
- копія обкладинки проекту на АГЗС на 3 арк.;
- копія рішення господарського суду на 1 арк.;
- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.02.2017 за № 0001046 за фактом порушення правил безпеки, ухилення від сплати податків, створення небезпеки для життя, здоров`я людей чи довкілля шляхом забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей, незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива та газу) суб`єктами господарської діяльності на території Херсонської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.239, ч.1 ст.272 КК України.
До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшли матеріали про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), використовуючи автозаправну станцію, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів (скраплений газ, дизельне паливо), які не відповідають вимогам діючих стандартів, виготовлених з порушенням вимог технологічного процесу. АЗС та АГЗС функціонують без наявності документів дозвільного характеру на будівництво та функціонування АЗС та АГЗС, можуть здійснюватися роботи із підвищеною небезпекою з порушенням правил безпеки, порушенням правил пожежної безпеки, можуть зберігатися та реалізовуватись незаконно виготовлені підакцизні товари.
30.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук ділянки території, яка належить та використовується ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання АЗС та АГЗС, пальне дизельне паливо та скраплений газ, документи, касові звіти.
Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 31.01.2019.
Майно вилучено у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити. Щодо номеру кримінального провадження, який вказаний в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук пояснив, що в ньому допущена технічна помилка. Просив накласти арешт на зазначене ним майно шляхом заборони користування ним.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання мотивуючи це тим, що обшук було проведено в іншому провадженні, ані ж те, що розслідується ДФС та в рамках якого слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна. Крім того, автозаправна станція не створює небезпеки для життя, здоров`я людей чи довкілля, шляхом забруднення шкідливими відходами, оскільки має всі дозволи та ліцензії.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Пунктами 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.02.2017 за № 0001046 за фактом порушення правил безпеки, ухилення від сплати податків, створення небезпеки для життя, здоров`я людей чи довкілля шляхом забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей, незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива та газу) суб`єктами господарської діяльності на території Херсонської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.239, ч.1 ст.272 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР дане клопотання подане в рамках другого епізоду кримінального провадження № 0001046, внесеного до ЄРДР за правовою кваліфікацією лише за ч. 1 ст. 272 КПК України, тобто за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого.

30.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 проведено обшук ділянки території, яка належить та використовується ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Заперечення представника власника майна, що обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді щодо надання дозволу на обшук в рамках іншого кримінального провадження слідчий суддя не бере до уваги, оскільки з досліджених в судовому засіданні матеріалів судової справи № 766/24882/18, н/п 1-кс/766/1027/19 вбачається, що у номері кримінального провадження слідчим суддею допущено механічну описку, а саме вказано один зайвий нуль у його номері.
В ході вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено обладнання АЗС та АГЗС, пальне дизельне паливо та скраплений газ, документи, касові звіти.
Зазначене майно визнано слідчим речовими доказами за кримінальним провадженням постановою слідчого від 31.01.2019. Разом з тим, вказана постанова не містить мотивів її прийняття, а саме в ній не зазначено, у зв`язку з чим слідчий прийшов до висновку, що вилучене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що винесена слідчим постанова про визнання всього майна, яке було вилучене в ході обшуку ділянки території, яка належить та використовується ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , є необґрунтованою.
Так, на погляд слідчого судді, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, резервуар металевий для пального, місткістю 10000л., паливороздавальна колонка «Шельф» у зборі; рідина із характерним запахом нафтопродуктів, ймовірно дизельне пальне, яка знаходиться у резервуарі, у кількості близько 4000 літрів, газозаправочний пункт, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавльної колонки, з`єднувальних труб та шлангів, двигуна, насоса та скраплений газ, що знаходиться у резервуарі, у кількості 2/3 його вмісту не можуть бути доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КПК України, тому клопотання в частині накладення арешту на вказане майно є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Що стосується решти майна, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме вилученої документації, то слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно може бути використане як доказ, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Разом з тим, враховуючи, що слідчим не доведено необхідності заборони користування вищезазначеним майном (наявність загрози його зміни, знищення, перетворення, тощо), а також враховуючи вимоги закону щодо застосуваннятакого способу арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи лише шляхом заборони розпоряджання ними.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку ділянки території, яка належить та використовується ФОП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 30.01.2019 року у кримінальному провадженні № 0001046, шляхом заборони розпоряджання ним а саме:
- книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_6 із вклеєними розрахунковими чеками на 71 сторінці;
- касові звіти ФОП ОСОБА_6 16 роздруківок;
- Х-звіт із РРО ФОП ОСОБА_6 за 30.01.2019 на 1 аркуші;
- папка червоного кольору, в якій знаходяться сім аркушів паперу із рукописними записами із зазначенням дат, номерів автомобілів, кількості пального та сум;
- папка жовтого кольору із написом на обкладинці «ДТ», в якій знаходиться один аркушів паперу із рукописними записами із зазначенням дат, номерів автомобілів, кількості пального та сум;
- копія дозволу Держгірпромнагляду № 37.13.65 на 1 арк.;
- копія дозволу Держгірпромнагляду № 36.13.65 на 1 арк.;
- копії оборотних аркушів дозволів на 2 арк.;
- копія акту рішення комісії про прийняття об`єкта в експлуатацію на 1 арк.;
- копія плану локалізації аварійних ситуацій на 2 арк.;
- копія обкладинки проекту на АГЗС на 3 арк.;
- копія рішення господарського суду на 1 арк.;
- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.
В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1