Справа №487/2220/19
Провадження №1-кс/487/2683/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на якому пересувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і 22.03.2019 прибули на територію АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е, які передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, після проведення всіх необхідних слідчих (процесуальних) дій та експертиз, а саме: документи щодо перевірки ФОП « ОСОБА_8 », а саме: направлення № 439 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019 (копію наказу про проведення перевірки вручено ФОП ОСОБА_8 04.03.2019 о 15 годині 58 хвилин); направлення № 440 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019; копія наказу № 1558 від 04.03.2019 про проведення фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_9 » підписаний заступником начальника ГУ ДФС в Одеській області Бондаренко, виконавець зазначеного наказу ОСОБА_10 ; акт про результати фактичної перевірки господарської одиниці магазину-кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_9 . Відповідно до вказаного акту перевірку проведено в присутності ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності від 11.09.2018. зазначений акт підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ; доповідна записка стосовно ФОП « ОСОБА_9 » за підписом начальника відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_13 , начальником управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_14 та з підписами виконавців зазначеної записки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; Доповідна записка з резолюцією на ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з відміткою «До контролю» за підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ; заява начальнику ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_19 від ОСОБА_20 з резолюцією « ОСОБА_6 , ОСОБА_12 до розгляду, та вжиття заходів згідно вимог чинного законодавства від 20.02.2019»; опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП « ОСОБА_8 » за підписами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ; опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП « ОСОБА_8 » за підписами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також ОСОБА_23 ; довіреність відповідно до якої ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_11 представляти його інтереси, як суб`єкта підприємницької діяльності від 11.09.2018 посвідчена нотаріусом ОСОБА_24 ; Прозорий файл із зазначеними документами щодо перевірки ФОП « ОСОБА_9 » вилучено та поміщено до сейф-пакету № 0055662; документи щодо перевірки ОСОБА_25 ; документи щодо перевірки ОСОБА_26 ; один файл з документами, які містять перелік суб`єктів підприємницької діяльності; матеріали перевірки ПП «Влахоє» та полімерну папку фіолетового кольору з документами ДФС, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055687. грошові кошти - 125 (сто двадцять п`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна та 6 (шість) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна на загальну суму 28000 (двадцять вісім тисяч гривень), які поміщено та опечатано до сейф-пакету № 0055661; грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), які мають своїй поверхні краплення жовто-зеленого кольору, яке виявлено за допомогою застосування лампи ультрафіолетового випромінювання, а саме: купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, які поміщено до сейф-пакету № 0055663; шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та вищевказані документи, оскільки на ній виявлено сліди кримінального правопорушення, яку поміщено до світло-сірого спец-пакету, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих; два блокноти з чорновими записами, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055689; мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕІ: НОМЕР_2 модель А1409, який поміщено до сейф-пакету № 0055689; шкіряне портмоне чорного кольору в якому вилучено грошові кошти 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень купюрами по 500 (п`ятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом по 200 гривень кожна, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень кожна та 1 одна купюра номіналом одна гривня на загальну суму 9021 (дев`ять тисяч двадцять одна) гривня, дві купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму 200 (двісті) доларів США; дві банківські картки «Ощадбанк» видані на ім`я ОСОБА_27 ; довідку за підписом начальника управління по роботі з персоналом ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_28 , надана ОСОБА_12 у тому, що він з 07.06.2018 по теперішній час дійсно працює на посаді старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області; страховий поліс на автомобіль марки «Мазда3» страхувальником у якому є ОСОБА_12 , які поміщені та опечатані в сейф-пакет № 0055688; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_12 ; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_12 ; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_6 ; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_6 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; службове посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 за посадою головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Одеській області; мобільний телефон марки «Iphone4», модель № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_6 ; грошові кошти: 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; сімнадцять купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна; чотири купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна; одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень; одна купюра номіналом 10 (десять) гривень; три купюри номіналом по 1 (одній) гривні кожна, які поміщено і опечатано до сейф-пакету № 0055701.

Підставою для внесення клопотання стало те, що накладення арешту на зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу та має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Інспектор податкової та митної справи ОСОБА_6 підозрюється у тому, що він, будучи головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області, тобто являючись відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, діючи умисно з метою незаконного особистого збагачення за попередньою змовою з головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_12 21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольский район, с. Кучурган, вул. Одеська, без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказали представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_7 ) громадянину ОСОБА_11 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_11 та ОСОБА_9 дій з використанням наданого ОСОБА_6 та ОСОБА_12 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_9 » заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_12 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки, та у наступному, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих мотивів, ОСОБА_6 , перебуваючи на території автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_11 для себе та ОСОБА_12 , через останнього, неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_6 та ОСОБА_12 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_9 » заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано:

- головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 22.03.2019 проведено обшук автомобіля марки «Мазда3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на території АЗС «Окко» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е.

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі, документи і майно:

- документи щодо перевірки ФОП « ОСОБА_8 », а саме:

- направлення № 439 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019 (копію наказу про проведення перевірки вручено ФОП ОСОБА_8 04.03.2019 о 15 годині 58 хвилин);

- направлення № 440 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019;

- копія наказу № 1558 від 04.03.2019 про проведення фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_9 » підписаний заступником начальника ГУ ДФС в Одеській області Бондаренко, виконавець зазначеного наказу ОСОБА_10 ;

- акт про результати фактичної перевірки господарської одиниці магазину-кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_9 . Відповідно до вказаного акту перевірку проведено в присутності ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності від 11.09.2018. зазначений акт підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ;

- доповідна записка стосовно ФОП « ОСОБА_9 » за підписом начальника відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_13 , начальником управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_14 та з підписами виконавців зазначеної записки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- Доповідна записка з резолюцією на ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з відміткою «До контролю» за підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ;

- заява начальнику ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_19 від ОСОБА_20 з резолюцією « ОСОБА_6 , ОСОБА_12 до розгляду, та вжиття заходів згідно вимог чинного законодавства від 20.02.2019»;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП « ОСОБА_8 » за підписамим ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП « ОСОБА_8 » за підписамим ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також ОСОБА_23 ;

- довіреність відповідно до якої ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_11 представляти його інтереси, як суб`єкта підприємницької діяльності від 11.09.2018 посвідчена нотаріусом ОСОБА_24 .

Прозорий файл із зазначеними документами щодо перевірки ФОП « ОСОБА_9 » вилучено та поміщено до сейф-пакету № 0055662;

- документи щодо перевірки ОСОБА_25 ;

- документи щодо перевірки ОСОБА_26 ;

- один файл з документами, які містять перелік суб`єктів підприємницької діяльності;

- матеріали перевірки ПП «Влахоє» та полімерну папку фіолетового кольору з документами ДФС

Зазначені документи поміщено та опечатано в сейф-пакет 0 № 0055687

Подальшим обшуком виявлено та вилучено:

- грошові кошти - 125 (сто двадцять п`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна та 6 (шість) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна на загальну суму 28000 (двадцять вісім тисяч гривень), які поміщено та опечатано до сейф-пакету № 0055661;

- у шкіряній папці чорного кольору, під документами грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), які мають своїй поверхні краплення жовто-зеленого кольору, яке виявлено за допомогою застосування лампи ультрафіолетового випромінювання, а саме:

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень.

Зазначені грошові кошти на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень поміщено до сейф-пакету № 0055663, який перед поміщенням до нього грошових коштів був просвічений та пред`явлений учасникам обшуку для огляду.

Крім цього, в ході обшуку вилучено саму шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та вищевказані документи, оскільки на ній виявлено сліди кримінального правопорушення.

Так, оперативними співробітниками, за допомогою спеціального засобу (лампи ультрафіолетового випромінювання) було здійснено просвічування шкіряної папки чорного кольору, яку виявлено на задньому сидінні обшукуваного автомобіля, в якій, в свою чергу, виявлено та вилучено грошові кошти та документи, в ході чого всередині зазначеної папки також виявлено краплення жовто-зеленого кольору.

Зазначену папку поміщено до світло-сірого спец-пакету, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих.

Подальшим обшуком, у підлокітнику між передніми сидіннями виявлено та вилучено два блокноти з чорновими записами, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055689.

Крім цього, до сейф-пакету № 0055689 поміщено мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕІ: НОМЕР_2 модель А1409, який на момент початку проведення обшуку знаходився на даху автомобіля

Далі, в ході обшуку особистої наплічної сумки ОСОБА_12 , яка на момент початку проведення обшуку перебувала на даху автомобіля виявлено та вилучено наступне:

- шкіряне портмоне чорного кольору в якому вилучено грошові кошти 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень купюрами по 500 (п`ятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом по 200 гривень кожна, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень кожна та 1 одна купюра номіналом одна гривня на загальну суму 9021 (дев`ять тисяч двадцять одна) гривня, дві купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму 200 (двісті) доларів США; дві банківські картки «Ощадбанк» видані на ім`я ОСОБА_27 ;

- довідка за підписом начальника управління по роботі з персоналом ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_28 , надана ОСОБА_12 у тому, що він з 07.06.2018 по теперішній час дійсно працює на посаді старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області;

- страховий поліс на автомобіль марки «Мазда3» страхувальником у якому є ОСОБА_12 ;

Зазначені речі і майно поміщені та опечатані в сейф-пакет № 0055688

Разом з цим, після проведення обшуку та призупинення відеозапису для складання письмово протоколу зазначеного обшуку в приміщенні військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, 22.03.2019 о 23 годині 07 хвилин слідчий оголосив ОСОБА_6 постанову прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України про проведення освідування від 22.03.2019.

За результатом проведеного освідування ОСОБА_6 , вилучено змиви кистей та пальців рук останнього за допомогою ватних тампонів змочених медичним спиртом, які поміщено до паперових конвертів, підписано їх вміст та скріплено підписами учасників освідування, за виключення самого ОСОБА_6 , у зв`язку з його відмовою у підписанні.

Далі, того ж дня о 23 годині 20 хвилин слідчий оголосив ОСОБА_12 постанову прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України про проведення освідування від 22.03.2019.

За результатом проведеного освідування ОСОБА_12 , вилучено змиви кистей та пальців рук останнього за допомогою ватних тампонів змочених медичним спиртом, які поміщено до паперових конвертів, підписано їх вміст та скріплено підписами учасників освідування, за виключення самого ОСОБА_12 , у зв`язку з його відмовою у підписанні.

Крім цього, у ході затримання ОСОБА_6 , з метою проведення особистого обшуку останнього, слідчим було запропоновано ОСОБА_6 добровільно видати наявні у нього речі, майно і документи.

За результатом проведеного особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 , останній у присутності свого захисника ОСОБА_29 , затриманий добровільно видав наступне:

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- службове посвідчення № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 за посадою головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Одеській області;

- мобільний телефон марки «Iphone4», модель № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

- грошові кошти: 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; сімнадцять купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна; чотири купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна; одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень; одна купюра номіналом 10 (десять) гривень; три купюри номіналом по 1 (одній) гривні кожна.

Добровільно видані речі і майно ОСОБА_6 вилучено та поміщено і опечатано до сейф-пакету № 0055701.

Особистий обшук затриманого ОСОБА_12 не проводився, у зв`язку з чим, у останнього нічого не вилучалось.

Вилучене майно має суттєве значення речових доказів за матеріалами зазначеного кримінального провадження.

З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 на якому пересувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і 22.03.2019 прибули на територію АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим доведено, що майно, щодо якого ініційоване клопотання, має значення речових доказів, а також доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 на якому пересувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і 22.03.2019 прибули на територію АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е., які передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, після проведення всіх необхідних слідчих (процесуальних) дій та експертиз, а саме:

- документи щодо перевірки ФОП « ОСОБА_8 », а саме:

- направлення № 439 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019 (копію наказу про проведення перевірки вручено ФОП ОСОБА_8 04.03.2019 о 15 годині 58 хвилин);

- направлення № 440 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019;

- копія наказу № 1558 від 04.03.2019 про проведення фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_9 » підписаний заступником начальника ГУ ДФС в Одеській області Бондаренко, виконавець зазначеного наказу ОСОБА_10 ;

- акт про результати фактичної перевірки господарської одиниці магазину-кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_9 . Відповідно до вказаного акту перевірку проведено в присутності ОСОБА_11 , який діє на підставі довіреності від 11.09.2018. зазначений акт підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_12 ;

- доповідна записка стосовно ФОП « ОСОБА_9 » за підписом начальника відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_13 , начальником управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_14 та з підписами виконавців зазначеної записки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- Доповідна записка з резолюцією на ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з відміткою «До контролю» за підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ;

- заява начальнику ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_19 від ОСОБА_20 з резолюцією « ОСОБА_6 , ОСОБА_12 до розгляду, та вжиття заходів згідно вимог чинного законодавства від 20.02.2019»;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП « ОСОБА_8 » за підписамим ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП « ОСОБА_8 » за підписамим ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також ОСОБА_23 ;

- довіреність відповідно до якої ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_11 представляти його інтереси, як суб`єкта підприємницької діяльності від 11.09.2018 посвідчена нотаріусом ОСОБА_24 .

Прозорий файл із зазначеними документами щодо перевірки ФОП « ОСОБА_9 » вилучено та поміщено до сейф-пакету № 0055662;

- документи щодо перевірки ОСОБА_25 ;

- документи щодо перевірки ОСОБА_26 ;

-один файл з документами, які містять перелік суб`єктів підприємницької діяльності;

- матеріали перевірки ПП «Влахоє» та полімерну папку фіолетового кольору з документами ДФС, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055687.

- грошові кошти - 125 (сто двадцять п`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна та 6 (шість) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна на загальну суму 28000 (двадцять вісім тисяч гривень), які поміщено та опечатано до сейф-пакету № 0055661;

- грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), які мають своїй поверхні краплення жовто-зеленого кольору, яке виявлено за допомогою застосування лампи ультрафіолетового випромінювання, а саме:

- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, які поміщено до сейф-пакету № 0055663;

- шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та вищевказані документи, оскільки на ній виявлено сліди кримінального правопорушення, яку поміщено до світло-сірого спец-пакету, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих;

- два блокноти з чорновими записами, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055689;

- мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕІ: НОМЕР_2 модель А1409, який поміщено до сейф-пакету № 0055689;

- шкіряне портмоне чорного кольору в якому вилучено грошові кошти 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень купюрами по 500 (п`ятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом по 200 гривень кожна, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень кожна та 1 одна купюра номіналом одна гривня на загальну суму 9021 (дев`ять тисяч двадцять одна) гривня, дві купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму 200 (двісті) доларів США; дві банківські картки «Ощадбанк» видані на ім`я ОСОБА_27 ;

- довідку за підписом начальника управління по роботі з персоналом ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_28 , надана ОСОБА_12 у тому, що він з 07.06.2018 по теперішній час дійсно працює на посаді старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області;

- страховий поліс на автомобіль марки «Мазда3» страхувальником у якому є ОСОБА_12 , які поміщені та опечатані в сейф-пакет № 0055688;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_12 ;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_12 ;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_6 ;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_6 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- службове посвідчення № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_6 за посадою головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Одеській області;

- мобільний телефон марки «Iphone4», модель № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

- грошові кошти: 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; сімнадцять купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна; чотири купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна; одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень; одна купюра номіналом 10 (десять) гривень; три купюри номіналом по 1 (одній) гривні кожна, які поміщено і опечатано до сейф-пакету № 0055701.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1