У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "03" грудня 2018 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0010927 від 28.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 та мотивовано тим, що 28.11.2018 року під час укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , який представився власником квартири, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами намагалися заволодіти грошовими коштами в сумі 24 000 доларів США, що належать ОСОБА_6 , проте свій злочинний умисел до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі.

На підставі зібраних матеріалів, 29.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.

28.11.2018 року ОСОБА_7 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України та було проведено обшук особи затриманої в порядку ст.. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку ОСОБА_5 було вилучено належні йому речі, а саме: мобільний телефон марки «Ксіомі 4Х» ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , та сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1) НОМЕР_5 , ІМЕІ 2) НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «VIAAN, ІМЕІ 1) НОМЕР_8 , ІМЕІ2) НОМЕР_9 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_10 та сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 ; банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 1284 гривні ( 500 гривень 1 купюра, 200 гривень 2 купюри, 100 гривень 2 купюри, 50 гривень 1 купюра, 20 гривень 1 купюра, 5 гривень 1 купюра, 1 гривня 12 купюр); шкіряний портфель чорного кольору в якому виявлено: файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл у якому знаходиться копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_8 , кв. АДРЕСА_3 , що зареєстрований Броварським бюро технічної інвентаризації; копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_4 , копія реєстраційного посвідчення виданого Броварським БТІ, що засвідчує що кв. АДРЕСА_5 зареєстрована за ОСОБА_9 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, копія договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_5 ; файл в якому знаходиться консультативний висновок на ОСОБА_5 виданий Київською міською туберкульозною лікарнею № 1, довідка МСКТ ОГП, направлення на комп`ютерну томографія, та копії медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду, картка працівника, який підлягає періодичному медичному огляду виданого на ОСОБА_5 , медична маска; файл у якому знаходяться п`ять аркушів формату А-4 зі списками осіб, де вказано їхні прізвище, ім`я та по-батькові; файл в якому знаходиться копія довідки про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, видана Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі про те, що земельній ділянці площею 0,2000 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_10 , та розташована в межах адміністративної території Київська область, Бориспільський р-н, Процівська сільська рада, за адресою: с. Проців присвоєно кадастровий номер № :01:013:0139, копія кадастрового плану, копія державного акту про право приватної власності на землю, видане ОСОБА_10 ; файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 з мокрою печаткою та ксерокопія даної ухвали; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться поліс № АК 7337062 про обов`язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_15 , поліс № АК 5080168 про обов`язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_15 ;, файл в якому знаходиться копія відповіді виданої на ім`я адвоката ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 про розгляд його адвокатського запиту від 17.09.2018 року, копія відповіді на адвокатський запит адвоката ОСОБА_12 , що виданий регіональним відділенням фонду державного майна України, копія ухвали Дарницького р/с м. Києва від 14.12.2017 року про залишення позовної заяви без розгляду; копія відповіді виданої Департаментом земельних ресурсів за запит адвоката ОСОБА_11 , копія відповіді адвокату ОСОБА_11 з регіонального відділення фонду державного майна по м. Києві від 18.09.2018; копія відповіді з Департаменту земельних ресурсів від 14.08.2018 року на запит адвоката ОСОБА_11 , копія відповіді з БТІ на запит адвоката ОСОБА_11 з приводу незавершеного будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_8 , копія відповіді з Департаменту комунальної власності м. Києва на адвокатський запит адвоката ОСОБА_11 ; файл в якому знаходиться Наказ про те, що ФОП ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_5 бути її представником у всіх установах та вести переговори від її імені з правом підпису; файл в якому знаходиться договір оренди № 114 від 01.03.2018 року, договір оренди № 1 від 22.02.2018 року в двох екземплярах, договір на суборенду квартири від 22.02.2018 року в двох екземплярах, файл в якому знаходиться копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 958259 що видана ОСОБА_14 , що проживає за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі рішення Великоолександрівської сільської ради, копія плану меж зон обмежень; файл в якому знаходиться договір № 3 оренди житлового приміщення від 03.02.2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , дві квитанції з ПАТ «Київенерго», договір на суборенди квартири від 20.01.2018 року; файл в якому знаходиться клопотання ОСОБА_5 про повернення його речей, що були вилучені під час обшуку 27.06.2018 року, копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 від 26.11.2004 року, копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно ( АДРЕСА_11 ), копія витягу з державного реєстру правочинів, копія плану квартири; запит приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 01.11.2018 року до КМБТІ на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ; Договрі резервування нерухомого майна №62/СБ/К9Д від 30.07.2017 року на квартиру за адресою АДРЕСА_12 ; Попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_12 від 17.08.2017 року; Договір оренди житлового приміщення , а саме квартири за адресою АДРЕСА_13 від 19.08.2018 року; Договір про інформаційне та консультативне-довідкове обслуговування з приводу купівлі нерухомості від 04.09.2017 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 (квартира за адресою АДРЕСА_14 ); Розписка ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_5 від 25.12.2015 року про сплату 300 доларів США; Заява про приєднання №780175/110117 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб; витяг з держаного земельного кадастру на земельну ділянку кадастровий номер :05:006:0504 за адресою Київська область, Ботспільський район, с.Безуглівка, та кадастровий план земельної ділянки; довіреність від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_5 від 25.05.2016 року; довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_20 ( АДРЕСА_1 ); довідка по лицьовому рахунку власник ОСОБА_20 на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; протокол про адміністративне правопорушення серія ОБ №121220 від 02.11.2018 року; Довідка ТОВ «ЖЕО Житло-Маєток» на ім`я ОСОБА_5 ; Клопотання ОСОБА_5 до старшого слідчого СУ ГУНП в м.Києві ОСОБА_21 від 11.06.2018 року; Конверт з відповіддю СУ ГУНП в м. Києві; Аркуш паперу за написом «Довідки необхідні для оформлення угоди» з переліком довідок; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_22 серія ЯГ №243109; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_22 серія ЯГ №243108; Папка зеленого кольору з бланками договорів оренди нерухомості, попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості, бланки протоколів про участь під час укладення угоди, бланки договорів суборенди квартири , бланки розписок про отримання завдатку; Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код НОМЕР_16 ; 4 комплекти ключів від квартир з магнітними ключами; Каблучка з металу жовтого кольору та блютуз гарнітура від мобільного телефону.

Постановою ст. слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 29.11.2018 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучено вище перераховане майно, являється тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, а саме: мобільний телефон марки «Ксіомі 4Х» ІМЕІ 1) НОМЕР_1 , ІМЕІ 2) НОМЕР_2 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 , та сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1) НОМЕР_5 , ІМЕІ 2) НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «VIAAN, ІМЕІ 1) НОМЕР_8 , ІМЕІ2) НОМЕР_9 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_10 та сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 ; банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_12 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_13 ; банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_14 ; грошові кошти в сумі 1284 гривні ( 500 гривень 1 купюра, 200 гривень 2 купюри, 100 гривень 2 купюри, 50 гривень 1 купюра, 20 гривень 1 купюра, 5 гривень 1 купюра, 1 гривня 12 купюр); шкіряний портфель чорного кольору в якому виявлено: файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл у якому знаходиться копія технічного паспорту на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_8 , кв. АДРЕСА_3 , що зареєстрований Броварським бюро технічної інвентаризації; копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_4 , копія реєстраційного посвідчення виданого Броварським БТІ, що засвідчує що кв. АДРЕСА_5 зареєстрована за ОСОБА_9 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, копія договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_5 ; файл в якому знаходиться консультативний висновок на ОСОБА_5 виданий Київською міською туберкульозною лікарнею № 1, довідка МСКТ ОГП, направлення на комп`ютерну томографія, та копії медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду, картка працівника, який підлягає періодичному медичному огляду виданого на ОСОБА_5 , медична маска; файл у якому знаходяться п`ять аркушів формату А-4 зі списками осіб, де вказано їхні прізвище, ім`я та по-батькові; файл в якому знаходиться копія довідки про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, видана Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському районі про те, що земельній ділянці площею 0,2000 га, яка знаходиться у власності ОСОБА_10 , та розташована в межах адміністративної території Київська область, Бориспільський р-н, Процівська сільська рада, за адресою: с. Проців присвоєно кадастровий номер № :01:013:0139, копія кадастрового плану, копія державного акту про право приватної власності на землю, видане ОСОБА_10 ; файл в якому знаходиться копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 з мокрою печаткою та ксерокопія даної ухвали; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться поліс № АК 7337062 про обов`язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_15 , поліс № АК 5080168 про обов`язкову страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 на автомобіль «VOLKSWAGEN POLO» НОМЕР_15 ; файл в якому знаходиться копія відповіді виданої на ім`я адвоката ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 про розгляд його адвокатського запиту від 17.09.2018 року, копія відповіді на адвокатський запит адвоката ОСОБА_12 , що виданий регіональним відділенням фонду державного майна України, копія ухвали Дарницького р/с м. Києва від 14.12.2017 року про залишення позовної заяви без розгляду; копія відповіді виданої Департаментом земельних ресурсів за запит адвоката ОСОБА_11 , копія відповіді адвокату ОСОБА_11 з регіонального відділення фонду державного майна по м. Києві від 18.09.2018; копія відповіді з Департаменту земельних ресурсів від 14.08.2018 року на запит адвоката ОСОБА_11 , копія відповіді з БТІ на запит адвоката ОСОБА_11 з приводу незавершеного будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_8 , копія відповіді з Департаменту комунальної власності м. Києва на адвокатський запит адвоката ОСОБА_11 ; файл в якому знаходиться Наказ про те, що ФОП ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_5 бути її представником у всіх установах та вести переговори від її імені з правом підпису; файл в якому знаходиться договір оренди № 114 від 01.03.2018 року, договір оренди № 1 від 22.02.2018 року в двох екземплярах, договір на суборенду квартири від 22.02.2018 року в двох екземплярах, файл в якому знаходиться копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 958259 що видана ОСОБА_14 , що проживає за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі рішення Великоолександрівської сільської ради, копія плану меж зон обмежень; файл в якому знаходиться договір № 3 оренди житлового приміщення від 03.02.2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , дві квитанції з ПАТ «Київенерго», договір на суборенди квартири від 20.01.2018 року; файл в якому знаходиться клопотання ОСОБА_5 про повернення його речей, що були вилучені під час обшуку 27.06.2018 року, копія ухвали Шевченківського р/с м. Києва від 30.05.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; файл в якому знаходиться копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 від 26.11.2004 року, копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно ( АДРЕСА_11 ), копія витягу з державного реєстру правочинів, копія плану квартири; запит приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 01.11.2018 року до КМБТІ на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , Договрі резервування нерухомого майна №62/СБ/К9Д від 30.07.2017 року на квартиру за адресою АДРЕСА_12 ; Попередній договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_12 від 17.08.2017 року; Договір оренди житлового приміщення , а саме квартири за адресою АДРЕСА_13 від 19.08.2018 року; Договір про інформаційне та консультативне-довідкове обслуговування з приводу купівлі нерухомості від 04.09.2017 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 (квартира за адресою АДРЕСА_14 ); Розписка ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_5 від 25.12.2015 року про сплату 300 доларів США; Заява про приєднання №780175/110117 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб; витяг з держаного земельного кадастру на земельну ділянку кадастровий номер :05:006:0504 за адресою Київська область, Ботспільський район, с. Безуглівка, та кадастровий план земельної ділянки; довіреність від ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_5 від 25.05.2016 року; довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_20 ( АДРЕСА_1 ); довідка по лицьовому рахунку власник ОСОБА_20 на квартиру за адресою АДРЕСА_1 ; копія протоколу обшуку від 27.06.2017 року; протокол про адміністративне правопорушення серія ОБ №121220 від 02.11.2018 року; Довідка ТОВ «ЖЕО Житло-Маєток» на ім`я ОСОБА_5 ; Клопотання ОСОБА_5 до старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_21 від 11.06.2018 року4 Конверт з відповіддю СУ ГУНП в м. Києві; Аркуш паперу за написом «Довідки необхідні для оформлення угоди» з переліком довідок; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_22 серія ЯГ №243109; Копія держаного акту про право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_22 серія ЯГ №243108; Папка зеленого кольору з бланками договорів оренди нерухомості, попередніх договорів купівлі-продажу нерухомості, бланки протоколів про участь під час укладення угоди, бланки договорів суборенди квартири , бланки розписок про отримання завдатку; Печатка ФОП « ОСОБА_13 » ідентифікаційний код НОМЕР_16 ; 4 комплекти ключів від квартир з магнітними ключами; Каблучка з металу жовтого кольору та блютуз гарнітура від мобільного телефону які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя