УХВАЛА
Справа № 521/18402/18

Номер провадження:1-кс/521/6984/18

06 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням за № 0003475 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08.10.2018 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що з березня 2014 по теперішній час головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особисто, так і шляхом надання вказівок іншим працівникам бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування коштів на користь інших юридичних осіб за придбання товарів та послуг без фактичного отримання відповідних товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без їх оформлення на складі та без використання у подальшій діяльності підприємства, спричинивши майнову шкоду у великих розмірах.
За даною заявою були внесені відповіді відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003475 від «08» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та було розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , показав, що він є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Також, ОСОБА_7 , показав, що з 31 січня 2014 року по теперішній час на посаді головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працювала ОСОБА_8 .
У зв`язку з тим, що у ОСОБА_7 , виник сумнів, щодо правомірності роботи ОСОБА_8 , то він вирішив провести аудит Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даними Звіту з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації Приватного підприємства « ОСОБА_9 », складеного фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді ТОВ встановлено придбання товарів, закупівля яких недоцільна, на суму 4488452,33 грн. Інформацію статті 2050 фінансової звітності підприємства станом на 31.12. 2015 р., 31.12. 2016 р., 31.12. 2017 р. не можна вважати достовірною, а висновок щодо відповідної фінансової звітності є негативним.
Також, аудитором визначено повідомити вищий управлінський персонал підприємства про наявність ознак щодо можливого шахрайства.
Крім цього, поряд з проведенням аналізу документації підприємства ПП « ОСОБА_9 » аудиторською компанією, були додатково виявлені факти отримання паливно-мастильних матеріалів на АЗС з використанням карт на отримання ПММ, які не були отримані підприємством, водночас, оплата за вказані ПММ проводилася коштами підприємства. На підтвердження вказаного було надано зведений перелік АЗС із зазначенням дат транзакцій, номерів карт, кількості та вартості отриманих ПММ та адрес АЗС. З усього переліку транзакцій встановлено, що повноважними представниками підприємства були проведена лише одна транзакція 23 вересня 2018 року на суму 57 гривень.
Вказаними діями щодо отримання ПММ було завдано шкоду ПП « ОСОБА_9 » на суму більш ніж 1 000 000 (один мільйон) гривень.
Усього, згідно показів ОСОБА_7 , за попередніми даними, що ґрунтуються на аналізі лише частини фактів діяльності ОСОБА_8 було заподіяно матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму більше 6 000 000 (шести мільйонів) гривень, у тому числі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше 1 000 000 (один мільйон) гривень.
Також, встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.к. НОМЕР_3 , відкривались банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) з метою приховування грошових коштів, отриманих злочинних шляхом.
Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів приховання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та майна , придбаного за їх рахунок, вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про наявні банківські рахунки, банківські комірки з зазначенням їх ідентифікаційних даних (номер, дата відкриття), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.к. НОМЕР_3 .
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативному підрозділу до інформації про наявні банківські рахунки, банківські комірки з зазначенням їх ідентифікаційних даних (номер, дата відкриття), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ні ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.к. НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 06.11.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.12.2018 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1