Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/280/19
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Палій т.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, виписок, відеозапису, які містять інформацію про особу,на яку зареєстровано банківську картку .
Досудовим слідством встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2017 -2018 років, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 фактично у них не працює, виплачували йому заробітну плату, таким чином привласнили грошові кошти. Сума завданого збитку встановлюється. Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 на яку, за попередніми даними, отримував заробітну плату 2017-2018 рр. на посаді оператора газової котельні в ІНФОРМАЦІЯ_5 . А тому, з метою встановленні руху коштів та особу (осіб), яка (які ) знімала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те, що особа, яка використовувала дані банківських карток, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних звязків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2017 року по час надання інформації.
З врахуванням викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, виписок, відеозапису ,що може надати інформацію про час і місце знаходження особи на момент скоєння злочину та, який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий просив вказане клопотання задовольнити.
Суд, вислухавши думку та пояснення слідчого, оглянувши матеріали справи, встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням, начальнику СКП Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , ст. оперуповноваженому СКП Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ружинського ВГ1 Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-до документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 в АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- до виписки з інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції за період часу з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2017 року по час надання інформації;
до відеозапису (фотознімків) із відділень банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (банкоматів, терміналів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2017 року по час надання інформації;
з наданням можливості їх вилучення.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених предметів та речей.
Строк дії ухвали - до 05.06.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .