Справа № 405/3273/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000015 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 12.03.2019, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та ряду осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1002118,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами в період з 2015 року по теперішній час з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_18 ).
В подальшому, використовуючи реквізити, банківські рахунки та печатки зазначених підприємств, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових зобов`язань перед бюджетом в т.ч. для ПП « ОСОБА_14 », чим саме вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах.
Так, ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на податковому обліку знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 25.05.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_2 , платник ПДВ.
Допитано та встановлено що гр. ОСОБА_15 не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Враховуючи викладене фінансово-господарські операції між вказаними підприємствами являються сумнівними.
- ПП " ОСОБА_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 06.06.2016 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_2 , не платник ПДВ.
Допитано та встановлено що гр. ОСОБА_15 не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Враховуючи викладене фінансово-господарські операції між вказаними підприємствами являються сумнівними.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 07.04.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_3 , платник ПДВ.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_16 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Крім того встановлено,що гр. ОСОБА_16 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на податковому обліку знаходиться в 2659. ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ОСОБА_17 ) з 04.01.2013 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_4 , не платник ПДВ з 2012 року.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_16 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено,що гр. ОСОБА_16 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на податковому обліку знаходиться в 2650. ІНФОРМАЦІЯ_19 ) з 04.01.2013 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_5 , не платник ПДВ з 2010 року.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_16 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено,що гр. ОСОБА_16 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на податковому обліку знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 07.04.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_6 , платник ПДВ.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_18 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_18 працює разноробочем на будівництві.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на податковому обліку знаходиться в 2651. ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 )) з 31.03.2016 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_7 , не платник ПДВ з 28.07.2017 року.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_18 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_18 працює разноробочем на будівництві.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на податковому обліку знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 02.10.2018 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_22 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_6 , не платник ПДВ.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_19 не отримував заробітну плату з 01.04.2018 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 15.12.2016 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_8 , не платник ПДВ.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_20 не отримувала заробітну плату з 01.04.2016 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_20 отримує заробітну плату з 01.07.2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_24 .
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 11.03.2015 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_25 , основний вид діяльності оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: АДРЕСА_9 , не платник ПДВ.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_21 не отримував заробітну плату з 01.01.2016 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 27.11.2014 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_27 , основний вид діяльності оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: АДРЕСА_10 , не платник ПДВ з 24.04.2015 року.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_22 не отримував заробітну плату з 01.01.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 25.03.2015 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_28 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: АДРЕСА_11 , не платник ПДВ.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_23 не отримував заробітну плату з 01.01.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 05.02.2019 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: АДРЕСА_12 , не платник ПДВ.
Встановлено, що гр. ОСОБА_24 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені зазначеного вище підприємства.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 05.02.2019 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_29 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: АДРЕСА_13 , не платник ПДВ.
Встановлено, що гр. ОСОБА_24 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені зазначеного вище підприємства.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , на податковому обліку знаходиться в 2657. ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 )) з 09.12.2016 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_31 , основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, юридична адреса: АДРЕСА_14 , платник ПДВ.
Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_25 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту.
- ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на податковому обліку знаходиться в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з 25.05.2017 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_32 , засновник гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_33 основний вид діяльності оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: АДРЕСА_15 , не платник ПДВ з 31.05.2018 рку.
Вказані особи ведуть асоціальний спосіб життя. ОСОБА_26 , раніше неодноразово судимий за грабіж та незаконне зберігання наркотичних засобів. ОСОБА_27 , раніше неодноразово судимий за крадіжки. Також зазначені особи раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, вчинення насильства в сім`ї та шахрайство. Згідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 18.07.2012 року на все майно ОСОБА_26 , накладено арешт. На майно ОСОБА_27 , виконавчою службою арешт накладено 09.06.2011 року. Також встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_28 » гр. ОСОБА_26 який повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств не має жодного відношення.
Зазначені обставини вказують на номінальність вказаних осіб у керівництві фінансово - господарською діяльністю підприємства.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_20 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "( код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код. НОМЕР_22 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_24 ) з метою встановлення осіб причетних до реєстрації підприємства та повноважень службових осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення пов`язаного з фіктивним підприємництвом.
Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справи вище вказаних ФСПД на даний час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_30 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_33 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_13 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_20 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "( код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код. НОМЕР_22 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_24 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 за 01.01.2015 по 31.11.2017, а саме:
-оригіналів рішень засновників про створення суб`єктів підприємницької діяльності та призначення на посаду директорів;
-оригіналів наказів про призначення на посаду директорів;
-оригінали статутів суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі із змінами та в нових редакціях;
-оригінали описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-оригінали реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-оригінали довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-оригінали заяв про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_30 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_33 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_34 можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_35