Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/1680/19

Справа № 711/3929/19

15 травня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи, за матеріалами кримінального провадження №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про призначення судової економічної експертизи, за матеріалами кримінального провадження №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» () за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP.

В подальшому службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP. Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:

-ТОВ «Хлібний Дім - Україна» м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг за ціною 74 грн./кг;
-ТОВ «Агро-Рось» кури в кількості 13 611 кг за ціною 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 83 250 кг за ціною 45 грн./кг;
-ТОВ «Агросвіт» макарони в кількості 7 100 кг за ціною 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг;
-ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Оржицький маслозавод» масло в кількості 4 000 кг за ціною 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 18 810 кг за ціною 85 грн./кг,
також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Альбакор», ФОП ОСОБА_6 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.
Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.
Таким чином, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.
Оскільки проведення судової економічної експертизи має істотне значення в ході розслідування кримінального провадження просить призначити по справі судову економічну експертизу.
Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч. 3 ст. 244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення судової економічної експертизи в рамках кримінального провадження № 0000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України і такий захід є необхідною слідчою дією в рамках даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 40, 41, 91, 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи - задовольнити.

Доручити проведення експертизи судовому експерту ОСОБА_7 (свідоцтво №1529, рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України №34 від 30.09.2011, адреса: м. Черкаси, вул. Дашковича, 4, оф.333).

На розв`язання експерту поставити наступні запитання:

-Чи підтверджується документально придбання ТОВ «Каштан Плюс» у ТОВ «Хлібний Дім - Україна» м`яса ялового в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-Чи підтверджується документально реалізація ТОВ «Каштан Плюс» до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPм`яса ялового в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-За наявності різниці у придбаному ТОВ «Каштан Плюс» у ТОВ «Хлібний Дім - Україна» та реалізованому до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPм`яса ялового в 2017 роцівказати на яку саме кількість та на яку суму?

-Чи підтверджується документально придбання ТОВ «Каштан Плюс» у ТОВ «Агро-Рось» курей в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-Чи підтверджується документально реалізація ТОВ «Каштан Плюс» до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPкурей в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-За наявності різниці у придбаному ТОВ «Каштан Плюс» у ТОВ «Агро-Рось» та реалізованому до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPкурей в 2017 роцівказати на яку саме кількість та на яку суму?

-Чи підтверджується документально придбання ТОВ «Каштан Плюс» у ТОВ «Агросвіт» макаронів в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-Чи підтверджується документально реалізація ТОВ «Каштан Плюс» до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPмакаронів в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-За наявності різниці у придбаному ТОВ «Каштан Плюс» у ТОВ «Агросвіт» та реалізованому до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPмакаронів в 2017 роцівказати на яку саме кількість та на яку суму?

-Чи підтверджується документально придбання ТОВ «Каштан Плюс» у ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Оржицький маслозавод» масла в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-Чи підтверджується документально реалізація ТОВ «Каштан Плюс» до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPмасла в 2017 році?
-Якщо так, то в якій кількості та на яку суму?

-За наявності різниці у придбаному ТОВ «Каштан Плюс» у ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Оржицький маслозавод» та реалізованому до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMPмасла в 2017 роцівказати на яку саме кількість та на яку суму?

-На яку суму коштів Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMPвтратив активи внаслідок придбання у ТОВ «Каштан Плюс» у 2017 році продуктів харчування у завищених обсягах та чи нанесені цим збитки Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP?

Направлення ухвали слідчого судді про проведення експертизи та отримання висновку експерта доручити слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч. 1 ст. 77 КПК України, і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1