Справа № 717/1631/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2018 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000513 від 23.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 - з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000513 від 23.12.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області в сумі 4348 гривень, які було знято із його карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 23.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у нього відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 . 22.12.2017 року на його мобільний телефон телефонували невідомі, представившись працівниками банку, з`ясували код необхідний для здійснення переказу із картки ОСОБА_5 , після чого із вищевказаного карткового рахунку перерахували кошти в сумі 4348 гривень.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника та інформацію про особу правопорушника та інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про номер особистого рахунку особи якій були перераховані кошти із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , оскільки дана інформація має важливе значення для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по за картковим рахунком № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити повністю.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів які містять:
-інформацією про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 за період з 21.12.2017 року по 30.12.2017 року;
-всю наявну інформацію щодо карткового рахунку, на який 22.12 2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4348 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_1 в разі перерахування грошових коштів на іншу банківську установу чи організацію, надати наявну інформацію про банківські установи чи організації.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1