Справа № 202/746/19
Провадження № 1-кс/202/3178/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

5 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000008 від 04.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період часу з 28.09.2018 року по теперішній час; первинних банківських документів (листів, розпоряджень, платіжних доручень тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2018 року по теперішній час. Розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2019 року за ознаками складу сукупності кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, в порушення ст. ст. 16, 17, 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не витребували належні документи у учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення відкритих торгів, з порушеннями провели тендерну закупівлю за оголошенням №UA-2018-11-08-000458-b - « ІНФОРМАЦІЯ_5 (пенсійного) віку під час проведення заїздів».
З метою перевірки фактичних обставин, встановлених в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації в ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно руху коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та іншої інформації, яка може бути доказами під час судового розгляду.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 04.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.366, ч. 2 ст. 367 КК України, зокрема, за фактом службової недбалості КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
Отже, клопотання слідчого в частині надання йому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволення.
В той же час відсутні підстави для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим слідчим, так як даних щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000008 від 04.01.2019 року задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів) до належним чином завірених копій документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період часу з 28.09.2018 по 01.04.2019 року; первинних банківських документів (листів, розпоряджень, платіжних доручень тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 28.09.2018 року по 01.04.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 3 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1