Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/742/19
Провадження №1-кс/711/334/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Своє клопотання обґрунтувала тим, щов квітні-травні 2017 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, за результатами якої, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

За результатами проведеної процедури конкурсних торгів, 31.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора голови тендерного комітету ОСОБА_5 , як Замовника, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради, в особі головного лікаря ОСОБА_6 , як Платника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника відділу продажу медичного обладнання ОСОБА_7 , який діяв на підставі доручення №28 від 30.07.2016, як Постачальника, укладено договір поставки товару №403Н/2017/144, предметом якого, відповідно до п.1.1 зазначеного договору, було « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Товар), за асортиментом, цінами і кількістю, зазначеному в Специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, якою визначено, що предметом закупівлі являється система рентгенівська діагностична хірургічна мобільна XENO (виробництва DONGMUN Co. Ltd, Корея), укомплектована аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай).

Відповідно до п. 3.1 зазначеного договору, ціна Товару включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі Постачальника, оформленню необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню Товару до місця поставки, визначеного договором.

Пунктом 3.2 договору передбачено, що ціна Товару становить 3 458 000,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно п. 5.1, поставка Товару передача Платнику Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 Договору, а також його монтаж, введення в експлуатацію, а також навчання обслуговуючого персоналу Платника роботі з Товаром. Поставка здійснюється постачальником до 30.06.2017 (згідно з додатковою угодою №1 до Договору від 26.06.2017 до 30.08.2017, додаткової угоди №2 до Договору від 30.08.2017 до 30.09.2017) на умовах DDP АДРЕСА_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » в редакції 2010 року).

Так, на виконання договору №403Н/2017/144 від 31.05.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно митної декларації UA125030/2017/117635 від 25.09.2017, були завезені системи рентгенівські діагностичні хірургічні мобільні XENO-360 (максимальною прискорювальною напругою 150 кВ), укомплектовані аксесуарами та генератором 15 кВ (товар поставлено згідно пакувального листа виробника. Виробник «DONGMUN CO., LTD» 508-ho, Unitechvil Bldg. 142, Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyonggi-do, KOREA 410-772), у кількості 3 одиниці, вартістю 180000 доларів США або 4 788 237,2 грн. (вартість однієї рентгенівської системи складає 1 596 079,07 грн.).

Крім цього, згідно митної декларації UA125030/2017/111025 від 22.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Китаю був завезений стіл для катеризації моделі DC-2000 CATHETERIZATIONTABLE (Виробник «YuLin Hotborn General Medical Eguipment Co., Ltd» ІНФОРМАЦІЯ_6 , YuLin Development Zone, Guangxi, P.R. China) у кількості 1 одиниця, вартістю 13 650 доларів США або 379 306,6 грн.

Згідно пп. 9 п. 2 Загальної частини Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ № 753 від 02.10.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», вказане медичне обладнання підпадає під класифікацію «медичний виріб».

Законом України «Про Митний тариф України» передбачена нульова ставка ввізного мита на дані медичні вироби.

В свою чергу, питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби) регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі Порядок №333), постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (далі - Постанова №955) та наказаом Міністрерства охорони здоровя України від 18.08.2014 №574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби мпедичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».

Так, підпунктом 2 пункту 1 Постанови №955 визначено, що на вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, передбачено граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10 %, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускої ціни з урахуванням податків та зборів, а гранічно торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10%, що наразовуються до закувівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з пункторм 2 Порядку №333 гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим їїрозміром, який може враховуватися субєктом господарювання, що здіснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Оптово-відпуска ціна є ціною одиниці імпотрованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійсює оптову торгівлю товаром (п. 4 Порядку №333).

За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 перевірки (довідка від 04.06.2018) встановлено, що гранична вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної ХЕNO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЧМР, повинна складати 2 487 780,93 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при виконанні договору №403Н/2017/144 від 31.05.2017, в порушення зазначених вище вимог законодавства, було завищено вартість системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної ХЕNO-360, укомплектованої аксесуарами та столом для катеризації моделі DC-2000, чим міському бюджету м. Черкаси нанесено збитки в сумі 970 219,07 грн.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина 1 статті 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 98 КПК України передбачено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Для перевірки наведених вище фактів, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи, які знаходяться в володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради, а саме: документів (заявок, службових записок, протоколів, наказів, рішень, розпоряджень, рішень сесій ЧМР зі змінами про затвердження відповідної бюджетної програми, тощо) щодо подання заявок та розгляду питання виділення коштів для закупівлі у 2017 році системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної для потреб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради, документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO (виробництва DONGMUN Co. Ltd, Корея), укомплектованої аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай), які підтверджують вартість Товару, витрачання коштів даного підприємства на зберіганню Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортування товару до місця поставки, а також які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог п. 5.1. зазначеного Договору щодо проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром, а також установчих і кадрових документівта які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та/або визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (являлися підставою для укладання угод, перерахування грошових коштів, тощо), зберегли на собі його сліди (підписи, печатки, тощо), або містять інші відомості.

Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документи, які знаходяться в володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради, а саме: документів (заявок, службових записок, протоколів, наказів, рішень, розпоряджень, рішень сесій ЧМР зі змінами про затвердження відповідної бюджетної програми, тощо) щодо подання заявок та розгляду питання виділення коштів для закупівлі у 2017 році системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної для потреб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради, документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO (виробництва DONGMUN Co. Ltd, Корея), укомплектованої аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай), які підтверджують вартість Товару, витрачання коштів даного підприємства на зберіганню Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортування товару до місця поставки, а також які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог п. 5.1. зазначеного Договору щодо проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром, а також до установчих та кадрових документів,які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заявок, службових записок, протоколів, наказів, рішень, розпоряджень, рішень сесій ЧМР зі змінами про затвердження відповідної бюджетної програми, тощо) щодо подання заявок та розгляду питання виділення коштів для закупівлі у 2017 році системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної для потреб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради, документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної XENO (виробництва DONGMUNCo. Ltd, Корея), укомплектованої аксесуарами та столом для катетеризації моделі DC-2000 (виробництва YuLin Hotdorn Medikal Equipment Co. Ltd, Китай), які підтверджують вартість Товару, витрачання коштів даного підприємства на зберіганню Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортування товару до місця поставки, а також які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог п. 5.1. зазначеного Договору щодо проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром, а також до установчих та кадрових документів та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області наступні документи в копіях: статут КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради, чинний станом на квітень-вересень 2017 року; наказів про призначення на посади (контракти) та посадові інструкції головного лікаря, головного бухгалтера, осіб, які підписували бухгалтерські документи щодо виконання договору, проходили навчання роботі з ним та безпосередньо працюють на даному обладнанні; документів (заявок, службових записок, протоколів, наказів, рішень, розпоряджень, рішень сесій ЧМР зі змінами про затвердження відповідної бюджетної програми, тощо) щодо подання заявок та розгляду питання виділення коштів для закупівлі у 2017 році системи рентгенівської діагностичної хірургічної мобільної для потреб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, інвентарні картки; в оригіналах: договір поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017 (з додатковими угодами, спеціфікаціями, тощо), документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору поставки товару №403Н/2017/144 від 31.05.2017, які підтверджують вартість Товару, витрачання коштів даного підприємства на зберіганню Товару на складі Постачавльника, оформлення необхідної документації щодо його поставки, транспортування товару до місця поставки, а також які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог п. 5.1. зазначеного Договору щодо проведення монтажу, введення в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу роботі з Товаром (договори (контракти) купівлі-продажу, зберігання, проведення робіт (надання послуг), надання експедиторських послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); митні декларації; комерційні інвайси; акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання; акти навчання персоналу; акти введення в експлуатацію; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; пакувальні листи; рахунки-фактури, тощо).

Строк дії ухвали - до 30 лютого 2019 року.

Роз`яснити службовим особам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1