Справа № 404/7251/17
Номер провадження 1-кс/404/3765/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0012318 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0012318 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, 02.06.2017 року державним підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора із забезпечення ОСОБА_5 укладено договір щодо закупівлю товару № 468/13/191Е з підприємством МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ, в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до умов договору визначені поняття, а саме: п. 1. «Предмет договору» п.1.2. Постачальник зобов`язується поставити Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, код 1421 (Пісок кар`єрний) за найменуванням, кількістю та ціною відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною договору; п. 5 «Поставка товарів», п.п. 5.2 «Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (склад постачальника) відповідно до Інкотермс 2010». Відповідно до додатку № 1 до договору № 468/13/191Е від 02.06.2017 «Специфікація № 1» встановлено, що кількість поставки піску кар`єрного становить 47 тис. 160 тон. загальною вартістю 1 млн. 884 тис. 513 грн. 60 коп.

Відповідно до вказаних умов в договорі визначено поняття відповідності умов поставки відповідно до міжнародних норм Інкотермс 2010 EXW (EX Works (... named place) Франко завод (... назва місця), термін "Франко завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов`язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

Відповідно до показів працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які працюють на посадах машиністів екскаватору «Хюндай 210» № 58, встановлено, що окрім навантаження піску з кар`єру розміщеного в с.Неопалимівка, Кіровоградського району згідно укладеного договору з МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ, останніми здійснюється видобуток (викопування) піску, який в подальшому постачається в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фактичне видобування корисних копалин, піску, працівниками «Інгульської шахти» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить про порушення умов укладеного договору, а саме п.п. 5.2 «Поставка Товару здійснюється на умовах EXW (склад постачальника) відповідно до Інкотермс 2010» та фактичне зловживання службовим становищем посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Також, досудовим розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має та мало банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ має та мало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який використовувався та використовується ними при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

12.09.2018 року слідчим СВ Кропивницького відділу поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженню була винесена постанова про призначення судово-економічної експертизи виконання якої призначено судовим експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

25.09.2018 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 винесено клопотання щодо надання відповідних документів та інформації, а саме:

- рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_11 » у формі ТОВ у період з 01.07.2017 року по 12.09.2018 року.

З метою перевірки вказаних вище обставин, а також документального підтвердження проведення операцій із перерахування відповідних коштів на рахунки контрагентів, виникла необхідність у отриманні даних щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у відкритих банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою вилучення завірених належним чином їх копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з 01.07.2017 року по 01.02.2018 року, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

Строк дії ухвали визначити до 15.12.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1