Справа № 194/479/19
Номер провадженняя № 1-кс/194/175/19
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20 березня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що в період часу з грудня 2017 року по кінець березня 2018 року, ОСОБА_5 , за допомогою пластикових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрав грошові кошти у сумі 46919 гривень, які належать ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

03 квітня 2018 року вказаний факт був зареєстрований до ЄРДР №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно роздруківок руху грошових коштів: по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на отримання пенсії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 на отримання соціальних виплата на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 універсальна картка(кредитка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року, ОСОБА_5 викрав грошові кошти на суму 46919 гривень.

Таким чином в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по пластиковим карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по пластиковим карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , з можливістю вилучення вказаної інформації для використання як доказу у кримінальному провадженні.

05 березня 2019 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит за вих.№51.3-1655 від 05 березня 2019 року для отримання інформації, а саме: рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на отримання пенсії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на отримання соціальних виплата на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 універсальна картка(кредитка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; номери телефону, які були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року, та чи змінювались вказані номери телефону.

Строк виконання скерованого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запиту був визначений до 15 березня 2019 року, що є достатнім часом для надання відповідної відповіді, щодо витребуваної інформації, однак станом на 18 березня 2019 року будь-якої відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.

Витребувана інформація з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення точної суми спричиненого матеріального збитку ОСОБА_6 , а також для використання як доказу у кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим, слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію - становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на отримання пенсії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на отримання соціальних виплата на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 універсальна картка(кредитка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; номери телефону, які були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року, та чи змінювались вказані номери телефону.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 03 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05 червня 2018 року з його пластикових карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року ОСОБА_5 були зняті грошові кошти у сумі 46919 гривень.

Відповідно до виписок по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року, з зазначених карток було знято готівку в банкоматах, поповнено мобільний телефон, сплачено за продукти харчування в магазинах, переведено на картку Приватбанка получатель ОСОБА_5 , переведено на картку Приватбанка получатель ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 46919 гривень.

Тернівським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 05 березня 2019 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит за вих.№51.3-1655 від 05 березня 2019 року для отримання інформації про рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на отримання пенсії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на отримання соціальних виплата на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 універсальна картка(кредитка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року; номери телефону, які були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року, та чи змінювались вказані номери телефону.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо довести факт крадіжки грошових коштів з рахунках потерпілого ОСОБА_6 .

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є злочином середньої тяжкості, а інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 , які містять охоронювану законом таємницю - становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на отримання пенсії на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року;

- рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на отримання соціальних виплата на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року;

- рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 універсальна картка(кредитка) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківську операцію на банкоматі, за період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року.

- номери телефону, які були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період часу з 01 грудня 2017 року по 31 березня 2018 року, та чи змінювались вказані номери телефону.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 15 квітня 2019 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1