Справа № 405/8519/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчийза погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), підприємство протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур, а саме: озимого ячменю та озимої пшениці.

Договір купівлі-продажу № 09-2017/Т від 01.11.2017 був укладений між (покупець) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та (продавець) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_2 ). Предметом вказаного договору відповідно до додатків були: озима пшениця та озимий ячмінь, загальна сума реалізації даних зернових культур склала суму 4 693 685 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця 567,7 тон за ціною 3800 грн. за тону та 190 тон за ціною 3300 грн. за тону, у тому числі озимий ячмінь 545,550 тон за ціною - 3500 грн. за тону.

Відповідно до товарно-транспортних накладних, відвантаження вказаних вище зернових культур здійснювалось у період з 02.11.2017 до 20.12.2017, пункт розвантаження зазначено: с. Березине, Тарутинський район.

Отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.10.2018 № 18868/9/15-32-52-07-06 було встановлено, що у період листопада грудня 2017 року, ПП « ОСОБА_4 » мало господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу СУ ГУНП в Кіровоградській області було направлено запит від 10.10.2018 №4860/27-2018 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо отримання інформації та копій документів, які укладались з ПП « ОСОБА_4 ». На що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом від 26.11.2018 №115 було відмовлено у наданні запитуваної інформації та копій документів, зазначивши, що запитуванні документи можливо отримати на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до отриманої інформації, ціни на зернові культури від зерно-торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5000 грн. за тону та озима пшениця в межах 4600 грн. за тону до 4650 грн. за тону, що значно перевищує ціни, за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на ПП « ОСОБА_4 ».

В свою чергу ПП « ОСОБА_4 » здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП « ОСОБА_4 » здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.

Зазначене вказує, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до завдання збитків державному підприємству, які склали 1 437 652 грн. Також всі є підстави вважати, що реалізована зернова продукція, була значно вищої якості, ніж та яка зазначена у лабораторних дослідженнях, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того встановлено, що згідно реєстру судових рішень ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є суб`єктами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (порушене за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » якими здійснювалось продаж врожаю зернових культур за заниженими цінами ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо приймання на зберігання зернової продукції ПП « ОСОБА_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою групою осіб в особі директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, в період з 02.11.2017 по 20.12.2017 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року на загальну суму 4981455 грн. (витяг з ЄРДР від 01.10.2018 а.п. 3).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що основним покупцем зернових культур у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код НОМЕР_2 ) є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевірки розтрати матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . В клопотанні слідчий просить надати документи щодо господарських відносин ПП « ОСОБА_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо договірної документації між ними з надання послуг по зберіганню зернової продукції ПП « ОСОБА_4 », яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це тим, що ПП « ОСОБА_4 » є фігурантом в іншому кримінальному провадженні 0000335 від 07.03.2017.

При цьому, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, саме за фактом розтрати матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, слідчим в клопотанні вказується, що згідно реєстру судових рішень ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є суб`єктами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 - за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (порушене за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » якими здійснювалось продаж врожаю зернових культур за заниженими цінами ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

При цьому, відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом

Отже, чинним законодавством надано слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні у справі відомості. Збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій, які не повинні підмінюватися заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, враховуючи вимоги ст.222 КПК України, що слідчий має можливість звернутися безпосередньо до слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000335 від 07.03.2017,щодо надання дозволу до документів кримінального провадження в обсязі, в якому він визнає за можливе.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого не обґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Льон