Справа №127/2329/19
Провадження №1-кс/127/1423/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_4 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.
Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , за амселітру, грошові кошти в сумі 645000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .
Крім того, у ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті якої складено Акт Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Проведеною перевіркою було підтверджено факт перерахування коштів в сумі 645000 грн. 19.12.2018 з рахунку ПП « ОСОБА_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також встановлено вихідний залишок на кінець дня 19.12.2018 рахунку № НОМЕР_5 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який склав 645150 грн.
У зв`язку з отриманням додаткової інформації, 23.01.2019 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов додатковий Узагальнений матеріал №0021/2019/ДСК. Згідно матеріалу встановлено, що 20.12.2018 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 630000 грн., за інформаційно-консультаційні послуги, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, адреса: АДРЕСА_3 .
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.12.2018 здійснили перерахунок коштів в сумі 630000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / адреса: АДРЕСА_4 .
В результаті перевірки з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 висунуто припущення, що джерелом походження коштів, перерахованих 20.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є кошти, щодо яких існують підозри, що вони здобуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом з рахунку ПП « ОСОБА_4 ».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 / перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_10 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_8 /, (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_10 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя
.