печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3459/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 (українська гривня, російський рубль), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (українська гривня), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 (українська гривня, російський рубль), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_35 (українська гривня) та особисті карткові рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 та особисті картки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_40 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_51 , по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (українська гривня), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_54 (українська гривня), по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_55 ; адреса: АДРЕСА_6 ) по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме: інформації із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках станом на 30.01.2019 року, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в тому числі, сторінок паспорта або документа, який його заміняє, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття рахунків по 30.01.2019 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_55 ; адреса: АДРЕСА_6 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_55 ; адреса: АДРЕСА_6 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи,

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України невстановлені особи використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також фізичних осіб ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за період часу з 03.01.2018 року по 14.11.2018 року при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_31 ) відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня) та особисті карткові рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) відкрито рахунок № НОМЕР_45 та особисті картки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) відкрито рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ) відкрито рахунок № НОМЕР_51 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ) відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (українська гривня); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ) відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_54 (українська гривня); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 (українська гривня, російський рубль), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ) - (РНОКПП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 відкрито рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 (українська гривня).

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_55 ; адреса: АДРЕСА_6 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що вищевказані фізичні та юридичні особи не вказані у фабулі ЄРДР кримінального провадження № 0000020 від 04.01.2019 року.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

При цьому, згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме по всім наявним банківським рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_55 ; адреса: АДРЕСА_6 ), тобто слідчим не конкретизовано рахунки, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, а надання доступу до будь-яких речей чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 року задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 (українська гривня, російський рубль); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_35 (українська гривня) та особисті карткові рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_43 (українська гривня), НОМЕР_44 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 та особисті картки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_40 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_51 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_54 (українська гривня), а саме: інформації із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках станом на 30.01.2019 року, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в тому числі, сторінок паспорта або документа, який його заміняє, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття рахунків по 30.01.2019 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_28 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_31 ; адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_52 ; адреса: АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_53 ; адреса: АДРЕСА_5 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 7 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/3459/19-к

Прим. 2 Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

30.01.2019 р.