Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1987/16-к
У Х В А Л А

11.03.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

03.12.2015 року близько 11 год. 15 хв. на мобільний телефон до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру № НОМЕР_1 , представившись при цьому працівником поліції РФ та повідомив, що її син, який на той час перебував на території РФ, вчинив злочин та щоб вирішити питання про його звільнення необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 погодилась та за браком грошових коштів перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 3500 грн. у Красилівському відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 о 12:09:34.

05.02.2016 дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України і внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами підозрювані особи не встановлені і можливість їх встановлення за допомогою цих заходів вичерпана.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснила перерахунок власних грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 Красилівському відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 о 12:09:34.

21.01.2019 було отримано ухвалу слідчого судді Красилівського районного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Із документів наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказані вище грошові кошти у сумі 15602,08 грн. 27.01.2018 о 18 год. 09 хв. із кредитної картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 13.12.2015 по 00:00 год. 05.02.2016

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з адміністративного приміщення філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) документів з метою їх подальшого огляду, проведення з використанням даних документів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття злочину. Без вилучення документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку існує реальна загроза зміни або знищення таких документів через обмежені строки їх зберігання.

Слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст. 159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та є ризики знищення вказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, області, міста, вулиці, номеру терміналу, часу, числа, місяця та фотографії особи яка знімала грошові кошти з 00:00 год. 13.12.2015 по 00:00 год. 05.02.2016, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а також провести вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді (електронне відображення).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 .

Ухвала є чинною до 09 квітня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1