Справа № 473/4946/18
Номер провадження 1-кс/473/1480/2018

УХВАЛА

"12" грудня 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0002214 від 14.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14.11.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 14.11.2018 року до Вознесенського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з квітня по серпень 2018 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами.

Так, в ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що в березні 2017 року, почувши по радіо оголошення про лікування катаракти за допомогою таблеток та діагностики в телефонному режимі, потерпілий вирішив придбати для дружини три види таблеток. Дані таблетки декілька разів доставляв невстановлений чоловік за місцем мешкання потерпілого, який з ним розраховувався готівкою. Зазначені таблетки ОСОБА_5 виписав на загальну суму 186 тисяч 550 гривень. Але дружині краще не стало. Зателефонувавши за вказаними в оголошенні номерами, останньому невідомі особи повідомили, на його претензії, вони відмовляються в представленні послуг по лікуванню. В квітні 2018 року на мобільний телефон потерпілого зателефонувала невстановлена жінка, та повідомила, що особи, які продали таблетки є шахраями, та їх затримано. Тому є змога повернути потрачену ним суму коштів 186 тисяч 550 гривень, але для цього треба сплатити страховку та кошти на оформлення карти на ім`я дружини в клініці та податки різної належності. Так, потерпілий кожного разу сплачував кошти в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 та в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А саме на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 він сплатив гроші на загальну суму 28 тисяч 90 грн. 54 коп. чотирма платежами; на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 десятьма платежами в сумі 131 тисяча 076 грн.; на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 чотирма платежами на загальну суму 23 тисячі 450 грн.; на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 двома платежами на загальну суму 6 тисяч 535 грн.; на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 одним платежем на загальну суму 8 тисяч 250 грн.; на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 трьома платежами на загальну суму 14 тисяч 757 грн. 55 коп.; на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 п`ятьма платежами на загальну суму 41 тисяча 470 грн.; на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 одним платежем на загальну суму 7 тисяч 940 грн.

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , банківськими чеками та квитанціями.

Посилаючись на те, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити; надала суду рапорт про те, що представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 9100,10 грн.- 11.05.2018 р. (дата: 11.05.2018, сума: 9100,10 грн. комісія: 91,00 грн., разом: 9191,10 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 115,44 грн.-08.05.2018 р. (дата:08.05.2018, сума: 115,44 грн., комісія: 1,15 грн., разом: 116,59 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11,430 грн. 08.05.2018 р. (дата: 05.05.2018, сума:11430,00 грн., комісія:114,30 грн., разом: 11544,30 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 8004,77 грн. 21.05.2018 р. (дата:21.05.2018, сума: 8004,77 грн., комісія: 40,23 грн., разом: 8045,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 .

1.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 9100,10 грн.- 11.05.2018 р. (дата: 11.05.2018, сума: 9100,10 грн. комісія: 91,00 грн., разом: 9191,10 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 115,44 грн.-08.05.2018р. (дата: 08.05.2018, сума: 115,44 грн., комісія: 1,15 грн., разом:116,59 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11,430 грн. 08.05.2018р. (дата: 05.05.2018, сума:11430,00 грн., комісія:114,30 грн., разом: 11544,30грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 8004,77 грн. 21.05.2018 р. (дата:21.05.2018, сума: 8004,77 грн., комісія: 40,23 грн., разом: 8045,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 .

1.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 9100,10 грн.- 11.05.2018 р. (дата: 11.05.2018, сума: 9100,10 грн. комісія: 91,00 грн., разом: 9191,10 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 115,44 грн.-08.05.2018р. (дата: 08.05.2018, сума: 115,44 грн., комісія: 1,15 грн., разом: 116,59 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11,430 грн. 08.05.2018р. (дата: 05.05.2018, сума:11430,00 грн., комісія:114,30 грн., разом: 11544,30грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_11 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 8004,77 грн. 21.05.2018 р. (дата:21.05.2018, сума: 8004,77 грн., комісія: 40,23 грн., разом: 8045,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в

АДРЕСА_4 . Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти десятьма платежами в сумі: 12200,00 грн.- 27.04.2018 р. (дата: 27.04.2018, сума: 12 139,00 грн. комісія: 61,00 грн., разом: 12200 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400008 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11420,00 грн.- 04.05.2018р. (дата: 04.05.2018, сума: 11362,00 грн., комісія: 57,10 грн., разом: 11420,00 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400007 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 16 240,00 грн. 02.05.2018р. (дата: 02.05.2018, сума: 16240,00 грн., комісія: 162,40 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_12 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 21099,00 грн. 03.05.2018 р. (дата:03.05.2018, сума: 21099,00 грн., комісія: 210,99 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400450 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11256,00 грн. 20.04.2018 р. (дата: 20.04.2018, сума: 11256,00 грн., комісія: 112,56 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 16256,00 грн. 19.04.2018 р. (дата:19.04.2018, сума: 16256,00 грн., комісія: 162,58 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 19705,00 грн. 18.04.2018 р. (дата: 18.04.2018, сума: 19705,00 грн., комісія: 197,05 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400153 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 17800,00 грн. 26.04.2018 р. (дата: 26.04.2018, сума: 17800,00 грн., комісія: 178,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400153 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 100,00 грн. 24.04.2018 р. (дата:24.04.2018, сума: 100,00 грн., комісія: 1,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 5000,00 грн. 24.04.2018 р. (дата: 24.04.2018, сума: 5000,00 грн., комісія: 50,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ;

2.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти десятьма платежами в сумі: 12200,00 грн.- 27.04.2018 р. (дата: 27.04.2018, сума: 12 139,00 грн. комісія: 61,00 грн., разом: 12200 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400008 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11420,00 грн.- 04.05.2018р. (дата: 04.05.2018, сума: 11362,00 грн., комісія: 57,10 грн., разом: 11420,00 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400007 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 16 240,00 грн. 02.05.2018р. (дата: 02.05.2018, сума: 16240,00 грн., комісія: 162,40 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_12 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 21099,00 грн. 03.05.2018 р. (дата:03.05.2018, сума: 21099,00 грн., комісія: 210,99 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400450 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11256,00 грн. 20.04.2018 р. (дата: 20.04.2018, сума: 11256,00 грн., комісія: 112,56 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 16256,00 грн. 19.04.2018 р. (дата:19.04.2018, сума: 16256,00 грн., комісія: 162,58 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 19705,00 грн. 18.04.2018 р. (дата: 18.04.2018, сума: 19705,00 грн., комісія: 197,05 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400153 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 17800,00 грн. 26.04.2018 р. (дата: 26.04.2018, сума: 17800,00 грн., комісія: 178,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400153 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 100,00 грн. 24.04.2018 р. (дата:24.04.2018, сума: 100,00 грн., комісія: 1,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 5000,00 грн. 24.04.2018 р. (дата: 24.04.2018, сума: 5000,00 грн., комісія: 50,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ;

2.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти десятьма платежами в сумі: 12200,00 грн.- 27.04.2018 р. (дата: 27.04.2018, сума: 12 139,00 грн. комісія: 61,00 грн., разом: 12200 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400008 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11420,00 грн.- 04.05.2018р. (дата: 04.05.2018, сума: 11362,00 грн., комісія: 57,10 грн., разом: 11420,00 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400007 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 16 240,00 грн. 02.05.2018р. (дата: 02.05.2018, сума: 16240,00 грн., комісія: 162,40 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_12 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 21099,00 грн. 03.05.2018 р. (дата:03.05.2018, сума: 21099,00 грн., комісія: 210,99 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400450 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 11256,00 грн. 20.04.2018 р. (дата:20.04.2018, сума: 11256,00 грн., комісія: 112,56 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 16256,00 грн. 19.04.2018 р. (дата:19.04.2018, сума: 16256,00 грн., комісія: 162,58 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 19705,00 грн. 18.04.2018 р. (дата: 18.04.2018, сума: 19705,00 грн., комісія: 197,05 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400153 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 17800,00 грн. 26.04.2018 р. (дата: 26.04.2018, сума: 17800,00 грн., комісія: 178,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400153 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 100,00 грн. 24.04.2018 р. (дата:24.04.2018, сума: 100,00 грн., комісія: 1,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 5000,00 грн. 24.04.2018 р. (дата: 24.04.2018, сума: 5000,00 грн., комісія: 50,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11400284 в АДРЕСА_1 ;

3. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 6030,00 грн.- 30.05.2018 р. (дата: 30.05.2018, сума: 5999,85 грн. комісія: 30,15,00 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400008 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 565,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 565,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 8700,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 8656,00 грн., комісія: 43,50 грн., разом: 8700,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 8150,00 грн. 22.05.2018 р. (дата:22.05.2018, сума: 8109,25 грн., комісія: 40,75 грн., разом: 8150,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ;

3.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 6030,00 грн.- 30.05.2018 р. (дата: 30.05.2018, сума: 5999,85 грн. комісія: 30,15,00 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400008 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 565,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 565,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 8700,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 8656,00 грн., комісія: 43,50 грн., разом: 8700,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 8150,00 грн. 22.05.2018 р. (дата:22.05.2018, сума: 8109,25 грн., комісія: 40,75 грн., разом: 8150,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ;

3.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 6030,00 грн.- 30.05.2018 р. (дата: 30.05.2018, сума: 5999,85 грн. комісія: 30,00 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400008 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 565,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 565,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 565,00 грн., комісія: 5,00 грн., разом: 570,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 8700,00 грн. 23.05.2018 р. (дата:23.05.2018, сума: 8656,00 грн., комісія: 43,50 грн., разом: 8700,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі 8150,00 грн. 22.05.2018 р. (дата:22.05.2018, сума: 8109,25 грн., комісія: 40,75 грн., разом: 8150,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS202928 в АДРЕСА_3 ;

4. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 30,00 грн. 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 30,00 грн., комісія: 5 грн., разом: 35,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 6467,50 грн. 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 6467,50 грн., комісія: 32,50 грн., разом: 6500,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 ;

4.1.Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 30,00 грн. 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 30,00 грн., комісія: 5 грн., разом: 35,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 6467,50 грн. 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 6467,50 грн., комісія: 32,50 грн., разом: 6500,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 ;

4.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_4 на який було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі: 30,00 грн. 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 30,00 грн., комісія: 5 грн., разом: 35,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 6467,50 грн. 06.06.2018 р. (дата:06.06.2018, сума: 6467,50 грн., комісія: 32,50 грн., разом: 6500,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS206136 в АДРЕСА_3 ;

5.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8250,00 грн. 05.06.2018 р. (дата:05.06.2018, сума: 8208,75,00 грн., комісія: 41,25 грн., разом: 8250,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 ;

5.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8250,00 грн. 05.06.2018 р. (дата:05.06.2018, сума: 8208,75 грн., комісія: 41,25 грн., разом: 8250,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 ;

5.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 8250,00 грн. 05.06.2018 р. (дата:05.06.2018, сума: 8208,75,00 грн., комісія: 41,25 грн., разом: 8250,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 ;

6. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі: 1510,00 грн. 14.06.2018 р. (дата:14.06.2018, сума: 1510,00 грн., комісія: 7,55 грн., разом: 1517,55,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS210631 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 6030,00 грн. 14.06.2018 р. (дата: 14.06.2018, сума: 6000,00 грн., комісія: 30 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS100932 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 7210,00 грн.- 08.06.2018 р. (дата: 08.06.2018, сума: 7173,95 грн. комісія: 36,05 грн., разом: 7210,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 .

6.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі: 1510,00 грн. 14.06.2018 р. (дата:14.06.2018, сума: 1510,00 грн., комісія: 7,55 грн., разом: 1517,55,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS210631 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 6030,00 грн. 14.06.2018 р. (дата: 14.06.2018, сума: 6000,00 грн., комісія: 30 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS100932 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 7210,00 грн.- 08.06.2018 р. (дата: 08.06.2018, сума: 7173,95 грн. комісія: 36,05 грн., разом: 7210,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 .

6.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_13 на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі: 1510,00 грн. 14.06.2018 р. (дата:14.06.2018, сума: 1510,00 грн., комісія: 7,55 грн., разом: 1517,55,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS210631 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 6030,00 грн. 14.06.2018 р. (дата: 14.06.2018, сума: 6000,00 грн., комісія: 30 грн., разом: 6030,00 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS100932 в АДРЕСА_3 ; грошові кошти в сумі: 7210,00 грн.- 08.06.2018 р. (дата: 08.06.2018, сума: 7173,95 грн. комісія: 36,05 грн., разом: 7210,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 .

7. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 10340,00 грн.- 05.07.2018 р. (дата: 05.07.2018, сума: 10288,30 грн. комісія: 51,70 грн., разом: 10340,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 7670,00 грн.- 07.08.2018р. (дата: 07.08.2018, сума: 7631,65 грн., комісія: 38,35 грн., разом: 7670,00 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 5030,00 грн. 01.06.2018р. (дата: 01.06.2018, сума:5004,85 грн., комісія:25,15 грн., разом: 5030,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 8380,00 грн. 11.07.2018 р. (дата: 11.07.2018, сума: 8338,10 грн., комісія: 41,90 грн., разом: 8380,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400068 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 10 050,00 грн. 02.08.2018 р. (дата: 02.08.2018, сума: 9999,75 грн., комісія: 50,25 грн., разом: 100 50,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 в АДРЕСА_1 .

7.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 10340,00 грн.- 05.07.2018 р. (дата: 05.07.2018, сума: 10288,30 грн. комісія: 51,70 грн., разом: 10340,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 7670,00 грн.- 07.08.2018р. (дата: 07.08.2018, сума: 7631,65 грн., комісія: 38,35 грн., разом: 7670,00 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 5030,00 грн. 01.06.2018р. (дата: 01.06.2018, сума:5004,85 грн., комісія: 25,15 грн., разом: 5030,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 8380,00 грн. 11.07.2018 р. (дата: 11.07.2018, сума: 8338,10 грн., комісія: 41,90 грн., разом: 8380,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400068 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 10 050,00 грн. 02.08.2018 р. (дата: 02.08.2018, сума: 9999,75 грн., комісія: 50,25 грн., разом: 100 50,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 в АДРЕСА_1 .

7.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_14 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 10340,00 грн.- 05.07.2018 р. (дата: 05.07.2018, сума: 10288,30 грн. комісія: 51,70 грн., разом: 10340,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 7670,00 грн.- 07.08.2018р. (дата: 07.08.2018, сума: 7631,65 грн., комісія: 38,35 грн., разом: 7670,00 грн.); через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 5030,00 грн. 01.06.2018р. (дата: 01.06.2018, сума:5004,85 грн., комісія:25,15 грн., разом: 5030,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 8380,00 грн. 11.07.2018 р. (дата: 11.07.2018, сума: 8338,10 грн., комісія: 41,90 грн., разом: 8380,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 10 050,00 грн. 02.08.2018 р. (дата: 02.08.2018, сума: 9999,75 грн., комісія: 50,25 грн., разом: 100 50,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №К1400067 в АДРЕСА_1 .

8. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 7940,00 грн. 26.06.2018 р. (дата:26.06.2018, сума: 7900,30 грн., комісія: 39,70 грн., разом: 7940,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 ;

8.1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 7940,00 грн. 26.06.2018 р. (дата:26.06.2018, сума: 7900,30 грн., комісія: 39,70 грн., разом: 7940,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 ;

8.2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_8 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 7940,00 грн. 26.06.2018 р. (дата:26.06.2018, сума: 7900,30 грн., комісія: 39,70 грн., разом: 7940,00 грн.) через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К1400067 в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно:слідчий суддя