Справа № 212/2135/19
У Х В А Л А

18 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0000577 від 05 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 21 листопада 2018 року невстановлена особа під вигаданим приводом, а саме продажу електронних компонентів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який зазначив що є комерційний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 року. В його обов`язки у тому числі входить пошук та придбання компонентів для виготовлення промислового обладнання. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробляє та виготовляє промислове обладнання. В жовтні 2018 року в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж конденсаторів RAM, які були необхідні підприємству для виготовлення обладнання. В оголошенні було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . За вищевказаним номером телефону відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 , та повідомив що, є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав про наявність конденсаторів. Вони домовились що, всю необхідну технічну документацію конденсаторів останній відправить йому за допомогою месенджера «Viber». В період жовтня-листопада 2018 року за допомогою месенджера «Viber» та телефонних перемовин він з ОСОБА_6 вів перемовини щодо якості, кількості товару та умов оплати. В 4 декаді листопада 2018 року він з ОСОБА_6 в телефонному режимі домовились про те, що його підприємство придбає 6 конденсаторів на суму 126450 гривень, форма оплати 70% передоплати та 30% за фактом отримання товару. Так 21 листопада 2018 року його підприємством з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено попередню оплату в сумі 106218 гривень згідно рахунку на оплату «127 від 21 листопада 2018 року, який за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_6 , а саме на рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого він отримав декілька повідомлень від ОСОБА_6 , про те що відвантаження товару затримується до 15 січня 2019 року. Після 15 січня 2019 року також він отримав від ОСОБА_6 повідомлення про, те що відвантаження затримується на невизначений термін. Після чого в лютому 2019 року він знов зателефонував ОСОБА_6 , проте він не відповів на дзвінок. Після чого на неодноразові дзвінки ОСОБА_6 не відповідає по теперішній час. До теперішнього часу умови вищевказаного договору не виконані, товар не поставлено та попередню оплату не повернено.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення відомостей чи проводились господарські операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використовувались за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками № 1, № 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурором ОСОБА_4 письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказане майно по кримінальному провадженню дійсно може бути визнане речовими доказами, а його можливо сховати або знищити , вважаючи наявність реальної загрози його втрати, тому є необхідність надати тимчасовий доступ до цього майна оскільки в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, однак воно підлягає частковому задоволенню, у зв`язку із таким.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
В клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчим Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві за дорученням, відповідно до ст.218 КПК України,у той час як стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження є: - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження, а слідчі Дніпровського управління поліції ГУ НП в місті Києві не є стороною у кримінальному провадженні № 0000577 від 05 березня 2019 рокуж. Відповідно до Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, органом який здійснює досудове розслідування зазначено Покровське відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, слідчий ОСОБА_3 , тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містять відомості про усі розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використовувались за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками № 1, № 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1