Справа № 202/7266/18
Провадження № 1-кс/202/8758/2018
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня-листопада 2018 року старший оперуповноважений в особливо важливих справах оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, створював умови для вимагання та особисто вимагав у громадянина ОСОБА_5 , який представляє інтереси фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 22.10.2018 року, яка зареєстрована в реєстрі за № 1190, неправомірну вигоду за невтручання у фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , нездійснення заходів по ініціюванню податкових перевірок, проведення виїмок та обшуків об`єктів господарювання, які належать ФОП ОСОБА_6 .

З метою досягнення свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди ст. о/у в ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 неодноразово викликав по мобільному телефону громадянина ОСОБА_5 до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А.

Так, 15.11.2018 року, приблизно об 11:00 год., ОСОБА_5 на черговий виклик ОСОБА_4 прибув до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, де на прохідній його зустрів ОСОБА_4 , який записав його до якогось журналу та провів на 7-й поверх будівлі до свого робочого кабінету, де знаходилось двоє його колег, яких він попросив вийти. Після того ОСОБА_4 у розмові із ОСОБА_5 повідомив останнього, що в ході розслідування кримінального провадження відносно суб`єктів господарювання, які займаються реалізацією фармацевтичної продукції на території Дніпропетровської області виявив у ФОП « ОСОБА_6 » порушення податкового законодавства, які полягають у заниженні обсягів товарообігу за 2016, 2017 та 2018 роки, що підтверджується зібраними ним матеріалами та отриманими доказами. Також він пояснив, що дані заниження ФОП ОСОБА_6 робляться навмисне з метою зменшення податкових платежів до бюджету, що фактично свідчить про наявність в діях ФОП ОСОБА_6 ознак кримінального правопорушення. На запитання ОСОБА_5 , що їм робити, ОСОБА_4 на калькуляторі набрав суму 10000 та показав останньому, після чого ОСОБА_5 запитав, чи це десять тисяч доларів, на що ОСОБА_4 відповів, що так. Після того ОСОБА_5 поросив у ОСОБА_4 деякий час, щоб погодити його умови із ОСОБА_6 , оскільки сума велика, на що ОСОБА_4 відповів, що буде чекати від нього дзвінка.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 16.11.2018 року, приблизно об 11:20 год., ст. о/у в ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_5 у фірмовому магазині «АВК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. № 125, де під час розмови у завуальовані формі запевнив ОСОБА_5 у тому, що вразі передачі йому раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, будь-яких питань з боку Державної фіскальної служби у Дніпропетровські області до ФОП ОСОБА_6 стосовно виявлених ним порушень податкового законодавства не буде і вказаний суб`єкт підприємницької діяльності буде спокійно здійснювати свою господарську діяльність на території Дніпропетровської області, на що ОСОБА_5 повідомив йому, що у нього із собою лише 7 тисяч.

Після того ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 вийти з приміщення магазину на вулицю, де на ганку фірмового магазину «АВК» біля будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_5 частину раніше обумовлено суми неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.11.2018 року становить 194 390 гривень.

Того ж дня, тобто 16.11.2018 року, о 12:00 год., старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.11.2018 року під час затримання було проведено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого у внутрішньому кармані куртки ОСОБА_4 виявлено грошові кошти:

- Банкноти номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 24985190 W, MF 80793329 C, MF 80793330 C, KB 36820683 J, AG 00138966 B, AB 21518839 J, KB 07060538 G, HH 12010508 B, KB 48042518 R, LB 61876828 H;

- 60 імітаційних засобів у вигляді 60 купюр по 100 доларів США з однаковою серією та номером КВ 86817228 I .

Грошові кошти та імітаційні засоби поміщені в окремі поліетиленові пакети та скріплено бирками з підписами понятих та учасників.

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та призначенні судової технічної експертизи документів.

Тому для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просив доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України судову технічну експертизу документів. На вирішення експертам поставити наступні питання: чи відповідають надані на експертизу банкноти: 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 24985190 W, MF 80793329 C, MF 80793330 C, KB 36820683 J, AG 00138966 B, AB 21518839 J, KB 07060538 G, HH 12010508 B, KB 48042518 R, LB 61876828 H, вилучені 16.11.2018 року у затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходяться в офіційному обігу? Чи відповідають надані на експертизу банкноти: 60 купюр по 100 доларів США з однаковою серією та номером КВ 86817228 I, вилучені 16.11.2018 року у затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходяться в офіційному обігу?

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України судову технічну експертизу документів.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення судової технічної експертизи документів задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні за № 0001391 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, судову технічну експертизу документів, на вирішення котрої поставити питання:

1.Чи відповідають надані на експертизу банкноти: 10 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: LB 24985190 W, MF 80793329 C, MF 80793330 C, KB 36820683 J, AG 00138966 B, AB 21518839 J, KB 07060538 G, HH 12010508 B, KB 48042518 R, LB 61876828 H, вилучені 16.11.2018 року у затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходяться в офіційному обігу?

2.Чи відповідають надані на експертизу банкноти: 60 купюр по 100 доларів США з однаковою серією та номером КВ 86817228 I, вилучені 16.11.2018 року у затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовим знакам Національної валюти США доларам, що знаходяться в офіційному обігу?

Проведення експертизи доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України та ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу» від 25.02.1994 року дозволити експертам пошкодження чи повне або часткове знищення об`єкту дослідження у тій мірі, яка необхідна для проведення дослідження відповідно до методики.

При необхідності експертам надати інші матеріали даного кримінального провадження.

Копію ухвали суду направити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1