Справа № 576/349/19
У Х В А Л А

25 лютого 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М

при секретарі Терені Л.О.,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Міхнова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в липні 2018 року невідома особа шляхом обману використала паспортні дані ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та оформила на ОСОБА_1 онлайн кредит в ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА".
Відомості про кримінальне правопорушення 24.01.2018 року внесено до ЄРДР за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Факти використання паспортних даних ОСОБА_1 та оформлення на них онлайн кредиту в ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_1 , показаннями свідка ОСОБА_2 , випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту оформлення на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , онлайн кредиту в ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" та в подальшому заволодінням грошима, встановлення місця, де фактично зняті гроші, дати, коли та ким це здійснювалося, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитної справи, оформленої на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, документації на підставі якої їй надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону та ІМЕІ, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" для отримання кредиту ОСОБА_1 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_1 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, спосіб, місце (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА", за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, буд. 15 Б, 1 поверх.
Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000047 від 24.01.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до ІМЕІ, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" для отримання кредиту, оскільки суду не надано доказів на підтвердження знаходження даної інформації в ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА".
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Міхнова А.О. задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області, а саме:

- ОСОБА_3

- Рекун Тетяні Володимирівні

- Макаренку Миколі Олександровичу

- Сміляку Олександру Леонідовичу

тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, буд. 15 Б, 1 поверх, і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, документації на підставі якої їй надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" для отримання кредиту ОСОБА_1 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_1 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів.

Роз`яснити керівнику ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА", розташованого за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, буд. 15 Б, 1 поверх, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Усенко