УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 20.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов`язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як генеральними підрядником, на виконання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 .

Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 .

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_5 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по АДРЕСА_3 .

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв`язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб`єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 20 277 805 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на суму 1 068 820 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на суму 4 376 863 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 594 435 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб`єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв`язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

Згідно з інформацією ГУ ДФС України у Вінницькій області товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкривало розрахункові банківські рахунки в українській гривні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) в, а саме:

- № НОМЕР_13 , відкритий 30.05.2017, закритий 31.05.2018;

- № НОМЕР_14 , відкритий 07.04.2016, закритий 31.10.2016;

- № НОМЕР_15 , відкритий 15.08.2016, закритий 21.10.2016;

- № НОМЕР_16 , відкритий 03.08.2016, закритий 21.10.2016;

- № НОМЕР_17 , відкритий 05.09.2016, закритий 21.10.2016;

- № НОМЕР_18 , відкритий 20.10.2016, закритий 24.07.2017;

- № НОМЕР_19 , відкритий 20.10.2016, закритий 09.08.2017;

- № НОМЕР_20 , відкритий 20.10.2016, закритий 01.02.2017;

- № НОМЕР_21 , відкритий 20.10.2016;

- № НОМЕР_22 , відкритий 20.10.2016;

- № НОМЕР_23 , відкритий 10.10.2016, закритий 31.10.2016;

- № НОМЕР_24 , відкритий 02.11.2016, закритий 08.11.2017;

- № НОМЕР_25 , відкритий 04.11.2016, закритий 08.08.2017;

- № НОМЕР_26 , відкритий 15.11.2016;

- № НОМЕР_27 , відкритий 15.11.2016, закритий 08.08.2017;

- № НОМЕР_28 , відкритий 07.08.2017, закритий 08.08.2018;

- № НОМЕР_29 , відкритий 23.08.2017;

- № НОМЕР_30 , відкритий 13.09.2017;

- № НОМЕР_31 , відкритий 03.10.2017;

- № НОМЕР_32 , відкритий 03.11.2017;

- № НОМЕР_33 , відкритий 30.05.2018;

- № НОМЕР_34 , відкритий 05.06.2018;

- № НОМЕР_35 , відкритий 14.06.2018.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансово-господарських відносин даного товариства із замовником будівельних робіт, інвесторами: громадянами, які придбали майнові права на житлові квартири в межах програми «Муніципальне житло м. Вінниця» споруджених за адресами об`єктів нерухомості: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 і АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з інформацією ГУ ДФС України у Вінницькій області товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкривало розрахункові банківські рахунки в українській гривні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) в, а саме:- № НОМЕР_13 , відкритий 30.05.2017, закритий 31.05.2018; - № НОМЕР_14 , відкритий 07.04.2016, закритий 31.10.2016; - № НОМЕР_15 , відкритий 15.08.2016, закритий 21.10.2016; - № НОМЕР_16 , відкритий 03.08.2016, закритий 21.10.2016; - № НОМЕР_17 , відкритий 05.09.2016, закритий 21.10.2016; - № НОМЕР_18 , відкритий 20.10.2016, закритий 24.07.2017; - № НОМЕР_19 , відкритий 20.10.2016, закритий 09.08.2017; - № НОМЕР_20 , відкритий 20.10.2016, закритий 01.02.2017; - № НОМЕР_21 , відкритий 20.10.2016; - № НОМЕР_22 , відкритий 20.10.2016; - № НОМЕР_23 , відкритий 10.10.2016, закритий 31.10.2016; - № НОМЕР_24 , відкритий 02.11.2016, закритий 08.11.2017; - № НОМЕР_25 , відкритий 04.11.2016, закритий 08.08.2017; - № НОМЕР_26 , відкритий 15.11.2016; - № НОМЕР_27 , відкритий 15.11.2016, закритий 08.08.2017; - № НОМЕР_28 , відкритий 07.08.2017, закритий 08.08.2018; - № НОМЕР_29 , відкритий 23.08.2017; - № НОМЕР_30 , відкритий 13.09.2017; - № НОМЕР_31 , відкритий 03.10.2017; - № НОМЕР_32 , відкритий 03.11.2017; - № НОМЕР_33 , відкритий 30.05.2018; - № НОМЕР_34 , відкритий 05.06.2018; - № НОМЕР_35 , відкритий 14.06.2018.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Розкрити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) інформацію, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта вказаної банківської установи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його контрагентів.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у т.ч. -№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по даний час або до дня закриття рахунку;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії заявок на отримання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на отримання готівки в касах банку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя