Справа № 727/5058/19
Провадження № 1-кс/727/2178/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000421 від 27.10.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по капітальному ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області та капітального ремонту дамби на р. Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області на загальну суму 16 млн. грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, вчиняють всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 та Сірет відкритих торгів на виконання робіт з капітального ремонту дамби на р. Черемош в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області на суму 7026550,24 грн., переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також визнано переможцем за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 та Сірет відкритих торгів на виконання робіт з капітального ремонту дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області, на суму 8938562,04 грн.

Після чого, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме директор ОСОБА_5 , який є підставною особою по веденню фінансово-господарської діяльності Підприємства та підписання актів виконаних робіт у сфері будівництва річкових дамб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які фактично здійснюютькерівництво Підприємством, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що роботи з будівництва дамб в більшій частині виконуються за допомогою матеріалів з грунту та річкового каменя, які знаходяться на об`єкті будівництва в руслі річки Черемош, вступивши в попередню злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняли підготовчі дії, спрямовані на подальше привласнення держаних коштів шляхом подання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, до яких будуть вноситися неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт та закупівлі матеріалів, які фактично закуплятися не будуть, та в подальшому вказані документи стануть підставою для привласнення коштів, виділених в якості авансу, та подальшого безпідставного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 21.11.2018 року Замовником робіт - БУВР річок Пруту та Сірет на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 2 млн. 499 тис.грн., в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош (хутір Рівня) Вижницького району Чернівецької області», та перераховано грошові кошти в сумі 501 тис.грн. в якості авансу на придбання матеріалів для проведення робіт на об`єкті будівництва «капітальний ремонт дамби на р.Черемош в с.Чортория, Кіцманського району Чернівецької області». Однак, після отримання авансу роботи, які передбаченні графіками виконання робіт, не виконувались та залишаються не виконаними, та в подальшому працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , складено акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт на підтвердження використання отриманих авансових коштів по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких внесено неправдиві відомості про виконання робіт, які фактично не виконувались, а також складені акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких також внесено неправдиві відомості щодо виконання робіт, які фактично не виконувались, з метою подальшого отримання державних грошових коштів та їх привласнення. Вказані акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт, погоджені та прийняті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким достовірно відомо про невиконання робіт на об`єктах будівництва, внаслідок чого державні грошові кошти привласнені, та державному бюджету завдано матеріальних збитків у великих розмірах. Також, в подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також складено акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, до яких внесено неправдиві відомості про виконання робіт, на підставі яких Замовником безпідставно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подальше фінансування у сума 1 751 275, 05 грн. та 62 456, 56 грн.

На підставі складених фіктивних документів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та Сірет на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) перераховано вищевказані грошові кошти за роботи, які фактично не були виконані в повному обсязі.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до більшості видаткових накладних, які оформлювалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження обсягів виконаних робіт, постачальником будівельних матеріалів, а саме габіонних ящиків та дроту оцинкового являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого являється ОСОБА_10 та фізична-особа підприємець ОСОБА_10 , тобто одна і таж особа, яка також здійснює фактичне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дає достатні підстави вважати, що накладні оформлювалися з метою прикриття незаконного використання державних грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_10 має рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації, виписок по руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 12.11.2018 по теперішній час. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримала.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, виписок по руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 12.11.2018 р. по 08.05.2019 р., з можливістю отримання їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номера рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1