КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1857/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Фін-Інвест Груп» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14 листопада 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_7 і накладено арешт на:

- договір № 24 на виконання капітального ремонту від 28 листопада 2018 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками на 88 аркушах;

- додаткову угоду № 1 до договору від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатком зведеним кошторисом, всього на 2 арк.;

- договір № 7 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 11-ти арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектних робіт за договором без номеру та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 3 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 9-ти арк.;

- додаткову угоду без номера та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 2 арк.;

- акт № 2 без дати та номера між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 34 від 07 грудня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 3 від 07 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 7 від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 8 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Фін-Інвест Груп» без номера та дати, на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Фін-Інвест Груп», без номера та дати, на 29 арк., а в задоволенні іншої частині цього клопотання прокурора відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фін-Інвест Груп» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник зазначає, що ним лише 19 листопада 2018 року було отримано повний текст рішення слідчого судді, у зв`язку з чим неможливо було подати у встановлені строки апеляційну скаргу. 23 листопада 2018 року він направив поштою до Київського апеляційного суду свою апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт, вважаючи її незаконною та необґрунтованою, зазначає, що вилучені під час обшуку документи не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки це майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції стверджує, що документи і предмети, на які просив накласти арешт прокурор, взагалі не мають жодного відношення до епізодів, щодо яких здійснюється досудове розслідування. Також представник власника майна звертає увагу, що постанова прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_8 про приєднання предметів та документів до кримінального провадження, як речових доказів, складена без дати і номеру, що, як вказує останній, унеможливлює достовірно встановити, коли саме прокурор склав дану постанову. При цьому апелянт наголошує, що таке безпідставне накладення арешту на майно є по суті втручанням у права ТОВ «Фін-Інвест Груп» мирного володіння майном у розумінні ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04 листопада 1950 року.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Фін-Інвест Груп» ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14 листопада 2018 року було пропущено з поважної причини, якою є те, що повний текст оскаржуваної ухвали слідчого судді він отримав лише 19 листопада 2018 року, тобто в останній день строку на її апеляційне оскарження, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що 23 березня 2016 року між Управлінням капітального будівництва Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації (далі УКБ Дарницької РДА) та ТОВ «Київбуд Холдінг» укладено договір, предметом якого є розроблення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8, в Дарницькому районі міста Києва». Вартість робіт за вказаним договором складає 1299953,98 грн.

Відповідно до накладних та актів здачі-приймання проектних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало умови вказаного договору, а УКБ Дарницької РДА в повному обсязі здійснило оплату за виконані роботи.

19 липня 2016 року між УКБ Дарницької РДА та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» було укладено договір, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8, у Дарницькому районі міста Києва». Ціна договору складає 44998501,73 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» на виконання умов договору виконало будівельні роботи: демонтажні роботи, роботи щодо розроблення котловану, роботи щодо фундаментної плити на загальну суму 3871960,43 грн., а УКБ Дарницької РДА здійснило оплату за виконані роботи в розмірі 3186212,61 грн.

В подальшому на підставі Розпорядження Дарницької РДА «Про передачу функцій замовника будівництва та реконструкції об`єктів у Дарницькому районі міста Києва» КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» визначено замовником об`єкту: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8, в Дарницькому районі міста Києва.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на посаді директора ТОВ «Київбуд Холдінг» перебуває ОСОБА_9 і, крім того, електронна податкова звітність цого товариства надавалась станом на лютий 2017 року до Шевченківської ДПІ ГУ ДФС у місті Києві від імені ОСОБА_9 . Відповідно до свідоцтва про смерть, ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Маючи проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8, в Дарницькому районі міста Києва», яка була виконана ТОВ «Київбуд Холдінг», 22 червня 2017 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» уклало договір на виконання проектних робіт з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 . Предметом цього договору є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8, в Дарницькому районі міста Києва».

Відповідно до єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «E-data», ТОВ «Київбуд Холдінг», згідно з актами виконаних робіт та вказаним договором, виконало проектні роботи, а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснило оплату за виконані роботи. Зазначені акти виконаних робіт підписані від імені т.в.о. директора ТОВ «Київбуд Холдінг» ОСОБА_10 .

За показаннями ОСОБА_10 , він не має ніякого відношення до створення та господарської діяльності ТОВ «Київбуд Холдінг».

24 листопада 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» було укладено договір підряду, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8, у Дарницькому районі міста Києва». Згідно з п. 3.1 договору, ціна складає 111855143,09 грн.

Відповідно до єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «E-data» та до актів виконаних робіт, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» виконало будівельні роботи на загальну суму 3533882,4 грн., а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» 06 грудня 2017 року та 13 грудня 2017 року здійснило оплату за виконані роботи в розмірі 3533882,4 грн.

Згідно з актами виконаних робіт та умовами договору, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» виконало демонтажні роботи та роботи щодо розроблення котловану, а також роботи щодо фундаментної плити.

Крім того, 21 грудня 2017 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, житловий масив Осокорки».

У відповідності до єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «E-data» та актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

Також 27 листопада 2017 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі».

Відповідно до єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «E-data» та актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

Крім того, 28 листопада 2017 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір».

Згідно з єдиним відкритим веб-порталом використання публічних коштів «E-data» та актами виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

Також 28 листопада 2017 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки».

Відповідно до єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «E-data» та актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

Крім того, 13 червня 2017 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво дощової каналізації по вул. Леніна, вул. Промислова, мікрорайон Бортничі».

Згідно з єдиним відкритим веб-порталом використання публічних коштів «E-data» та актами виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснило оплату за ці роботи.

Також 02 грудня 2016 року КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_10 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція загальноосвітньої школи № 305 по вул. Леніна, 53, Дарницького району міста Києва».

Відповідно до єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «E-data» та актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» здійснило оплату за ці роботи.

Дарницьким районним судом міста Києва 16 березня 2018 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва».

Виконуючий обов`язки директора КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» ОСОБА_11 12 квітня 2018 року пояснив, що вказані в ухвалі документи, згідно актів прийому-передач від 19 березня 2018 року та від 20 березня 2018 року, передані адвокату ОСОБА_6 для подальшої передачі аудиторській компанії ТОВ «Інститут судових експертиз», що знаходиться в місті Одеса, в зв`язку з чим не надав доступу до документів.

Дарницьким районним судом міста Києва 10 травня 2018 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів у ТОВ «Інститут судових експертиз».

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення ТОВ «Інститут судових експертиз» ОСОБА_12 17 травня 2018 року пояснила, що документи, які вказані в ухвалі Дарницького районного суду міста Києва, у ТОВ «Інститут судових експертиз» відсутні, в зв`язку з чим не надала доступу до документів.

У відповідності до показань ОСОБА_12 , ТОВ «Інститут судових експертиз» не мало господарських відносин з КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та/або з адвокатом ОСОБА_6 і будь-які документи, які зазначені в ухвалі суду, до підприємства не передавались.

Таким чином, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що зазначені документи приховуються від органу досудового розслідування з метою уникнення винними особами кримінальної відповідальності, оскільки інформація, яка надана КП «Позняки-Інвест-УКБ», не відповідає дійсності.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи, які підтверджують господарські відносини структурних підрозділів Дарницької РДА з ТОВ «Київбуд Холдінг» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж», перебувають у володінні адвоката ОСОБА_6 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та для доказування і кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 02 листопада 2018 року про дозвіл на обшук прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_7 09 листопада 2018 року проведено обшук за адресою здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_6 , а саме за адресою: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17, приміщення № 19, у ході якого було вилучено документи, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» з ТОВ «Київбуд Холдінг», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж», дозвіл на вилучення яких наданий судом в ухвалі про обшук від 02 листопада 2018 року.

Крім того, під час вказаного обшуку 09 листопада 2018 року в порядку ст. ст. 167, 168 КПК України у приміщенні № 19 за адресою: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17, було вилучено документи та печатку, які можливо виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, які зберегли на собі їх сліди. Вказані вилучені документи й печатка мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення ухвалою Дарницького райсуду міста Києва від 02 листопада 2018 року не надавався.

Так, 09 листопада 2018 року за адресою здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_6 , а саме за адресою: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17, приміщення № 19, було тимчасово вилучено наступні документи:

- договір № 24 на виконання капітального ремонту від 28 листопада 2018 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками на 88 аркушах;

- додаткову угоду № 1 до договору від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатком зведеним кошторисом, всього на 2 арк.;

- договір № 7 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 11-ти арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектних робіт за договором без номеру та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 3 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 9-ти арк.;

- додаткову угоду без номера та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 2 арк.;

- акт № 2 без дати та номера між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 34 від 07 грудня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 3 від 07 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 7 від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 8 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Фін-Інвест Груп» без номера та дати, на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Фін-Інвест Груп», без номера та дати, на 29 арк.;

- копію листа з Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, на 3 арк.;
- довіреність ТОВ «Актив Центр» № 9 від 02 січня 2018 року на маркетолога ТОВ ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- аркуші із машинописними записами витрат, у тому числі зазначення сум грошових коштів для ОСОБА_13 , на 10 арк.;
- печатку нерезидента «Luxotrader L.P. CORPORATE SEAL England», в металевому тубусі;
- контракт № LT/SFО 010316 від 01 березня 2016 року, на 6 арк.;
- повідомлення із банку від 11 липня 2016 року, на 1 арк.;
- міжнародний переказ, на 7 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 2 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 2 арк.;
- акт звірки від 26 жовтня 2016 року по договору № 002/16, на 1 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 4 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 16 арк.;
- міжнародний переказ, на 7 арк.;
- міжнародний переказ, на 5 арк.;
- міжнародний переказ, на 4 арк.;
- копію інвойсу, на 1 арк.;
- міжнародний переказ № F001486-01, на 1 арк.;
- міжнародний переказ, на 4 арк.;
- список банків кореспондентів, на 1 арк.;
- виписку по рахунку з 01 січня 2016 року по 12 серпня 2016 року, на 3 арк.;
- міжнародний переказ, на 5 арк.;
- міжнародний переказ, на 3 арк.;
- міжнародний переказ, на 2 арк.;
- інвойс № LT-00000114, на 1 арк.;
- інвойс № LT-00000112, на 1 арк.;
- міжбанківський трансфер, на 2 арк.;
- міжбанківський трансфер, на 2 арк.;
- міжнародний переказ, на 2 арк.;
- міжнародний переказ, на 2 арк.;
- міжбанківський переказ, на 2 арк.
Директор ОСОБА_14 , який перебував на посаді директора ТОВ «Фін-Інвест Груп» (, місто Київ, вул. Товарна, 18), займав, крім того, посаду директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» (, місто Київ, Печерський Узвіз, 19) та посаду директора ТОВ «МЕГАПРОФІ» (, місто Київ, провулок Новопечерський, 19/3), а також він є директором ТОВ «САЛЬП УКРАЇНА» (, місто Київ, Солом`янський район, бульвар Івана Лепсе, буд. 2).

Перелічені вище документи та печатка визнані речовими доказами та долучені до матеріалів провадження.

У кримінальному провадженні № 0000022 підозра нікому не оголошувалася та обвинувальний акт до суду не скеровувався.

Як стверджують органи досудового розслідування, обшук 09 листопада 2018 року у приміщенні № 19, що знаходиться в місті Києві по вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17, проведено відповідно до положень ст. ст. 234, 236 КПК України.

12 листопада 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_7 звернувся до Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 09 листопада 2018 року за адресою здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_6 , а саме за адресою: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17, приміщення № 19, зокрема, на наступні документи:

- договір № 24 на виконання капітального ремонту від 28 листопада 2018 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками на 88 аркушах;

- додаткову угоду № 1 до договору від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатком зведеним кошторисом, всього на 2 арк.;

- договір № 7 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 11-ти арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектних робіт за договором без номеру та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 3 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 9-ти арк.;

- додаткову угоду без номера та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 2 арк.;

- акт № 2 без дати та номера між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 34 від 07 грудня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 3 від 07 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 7 від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 8 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Фін-Інвест Груп» без номера та дати, на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Фін-Інвест Груп», без номера та дати, на 29 арк.;

- копію листа з Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, на 3 арк.;
- довіреність ТОВ «Актив Центр» № 9 від 02 січня 2018 року на маркетолога ТОВ ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- аркуші із машинописними записами витрат, у тому числі зазначення сум грошових коштів для ОСОБА_13 , на 10 арк.;
- печатку нерезидента «Luxotrader L.P. CORPORATE SEAL England», в металевому тубусі;
- контракт № LT/SFО 010316 від 01 березня 2016 року, на 6 арк.;
- повідомлення із банку від 11 липня 2016 року, на 1 арк.;
- міжнародний переказ, на 7 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 2 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 2 арк.;
- акт звірки від 26 жовтня 2016 року по договору № 002/16, на 1 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 4 арк.;
- копії міжнародних переказів, на 16 арк.;
- міжнародний переказ, на 7 арк.;
- міжнародний переказ, на 5 арк.;
- міжнародний переказ, на 4 арк.;
- копію інвойсу, на 1 арк.;
- міжнародний переказ № F001486-01, на 1 арк.;
- міжнародний переказ, на 4 арк.;
- список банків кореспондентів, на 1 арк.;
- виписку по рахунку з 01 січня 2016 року по 12 серпня 2016 року, на 3 арк.;
- міжнародний переказ, на 5 арк.;
- міжнародний переказ, на 3 арк.;
- міжнародний переказ, на 2 арк.;
- інвойс № LT-00000114, на 1 арк.;
- інвойс № LT-00000112, на 1 арк.;
- міжбанківський трансфер, на 2 арк.;
- міжбанківський трансфер, на 2 арк.;
- міжнародний переказ, на 2 арк.;
- міжнародний переказ, на 2 арк.;
- міжбанківський переказ, на 2 арк.
Це клопотання з посиланням на ч. 2 ст. 170 КПК України (в редакції, яка діяла до 11 грудня 2015 року) мотивовано тим, що є достатні підстави вважати, що перелічені вище документи відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14 листопада 2018 року вказане клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна було задоволено частково.
Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000022, про накладення арешту на:

- договір № 24 на виконання капітального ремонту від 28 листопада 2018 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками на 88 аркушах;

- додаткову угоду № 1 до договору від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатком зведеним кошторисом, всього на 2 арк.;

- договір № 7 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 11-ти арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектних робіт за договором без номеру та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 3 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 9-ти арк.;

- додаткову угоду без номера та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 2 арк.;

- акт № 2 без дати та номера між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 34 від 07 грудня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 3 від 07 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 7 від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 8 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Фін-Інвест Груп» без номера та дати, на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Фін-Інвест Груп», без номера та дати, на 29 арк., та відмовляючи в задоволенні іншої частині цього клопотання прокурора, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , пояснення представника власника майна ОСОБА_6 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на:

- договір № 24 на виконання капітального ремонту від 28 листопада 2018 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками на 88 аркушах;

- додаткову угоду № 1 до договору від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатком зведеним кошторисом, всього на 2 арк.;

- договір № 7 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 11-ти арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектних робіт за договором без номеру та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 3 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 9-ти арк.;

- додаткову угоду без номера та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 2 арк.;

- акт № 2 без дати та номера між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 34 від 07 грудня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 3 від 07 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 7 від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 8 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Фін-Інвест Груп» без номера та дати, на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Фін-Інвест Груп», без номера та дати, на 29 арк., з метою забезпечення збереження цих документів, як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, прокурор в клопотанні, ставлячи питання про накладення арешту на перелічені в ньому документи та печатку, посилається на те, що арешт на це майно необхідно накласти, оскільки достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому прокурор, як на правову підставу накладення арешту на майно, посилається на ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність відповідно до Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року, а саме в клопотанні зазначено, що, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Отже, прокурором у клопотанні не визначена мета і правова підстава накладення арешту на майно, яка відповідає нормам діючого законодавства. В свою чергу, 28 лютого 2016 року ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року теж втратила чинність і з цього числа діє ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, в ч. 2 якої чітко визначено мету, з якою може бути накладено арешт на майно, а в ч. ч. 3 6 встановлено ту чи іншу правову підставу накладення арешту на майно в залежності від мети арешту майна.

Таким чином, клопотання прокурора було розглянуте як таке, що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому слідчий суддя, хоча і послався в оскаржуваній ухвалі на діючу редакцію ст. 170 КПК України, однак, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, мав повернути це клопотання прокурору для усунення недоліків, а не перебирати на себе функції сторони обвинувачення стосовно визначення мети і правової підстави накладення арешту на майно, що є порушенням ч. 6 ст. 22 КПК України, тобто проявом необ`єктивності і упередженості при вирішенні даного питання.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать прооднобічність та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга представника ТОВ «Фін-Інвест Груп» ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ТОВ «Фін-Інвест Груп» ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14 листопада 2018 року.

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Фін-Інвест Груп» ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14 листопада 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_7 і накладено арешт на:

- договір № 24 на виконання капітального ремонту від 28 листопада 2018 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками на 88 аркушах;

- додаткову угоду № 1 до договору від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатком зведеним кошторисом, всього на 2 арк.;

- договір № 7 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 11-ти арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектних робіт за договором без номеру та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 3 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 9-ти арк.;

- додаткову угоду без номера та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 2 арк.;

- акт № 2 без дати та номера між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 34 від 07 грудня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 3 від 07 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 7 від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 8 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Фін-Інвест Груп» без номера та дати, на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Фін-Інвест Груп», без номера та дати, на 29 арк., скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 міста Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 09 листопада 2018 року за адресою здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_6 , а саме за адресою: місто Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 15/17, приміщення № 19, зокрема, на наступні документи:

- договір № 24 на виконання капітального ремонту від 28 листопада 2018 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками на 88 аркушах;

- додаткову угоду № 1 до договору від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатком зведеним кошторисом, всього на 2 арк.;

- договір № 7 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 11-ти арк.;

- акт № 1 здачі-приймання проектних робіт за договором без номеру та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 3 на виконання проектних робіт від 31 липня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», з додатками, всього на 9-ти арк.;

- додаткову угоду без номера та дати між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 2 арк.;

- акт № 2 без дати та номера між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 1 арк.;

- договір № 34 від 07 грудня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 3 від 07 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 9 арк.;

- договір № 7 від 22 червня 2017 року між КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та ТОВ «Фін-Інвест Груп», на 8 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Фін-Інвест Груп» без номера та дати, на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Фін-Інвест Груп», без номера та дати, на 29 арк.;

- копію листа з Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, на 3 арк.;

- довіреність ТОВ «Актив Центр» № 9 від 02 січня 2018 року на маркетолога ТОВ ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- аркуші із машинописними записами витрат, у тому числі зазначення сум грошових коштів для ОСОБА_13 , на 10 арк.;

- печатку нерезидента «Luxotrader L.P. CORPORATE SEAL England», в металевому тубусі;

- контракт № LT/SFО 010316 від 01 березня 2016 року, на 6 арк.;

- повідомлення із банку від 11 липня 2016 року, на 1 арк.;

- міжнародний переказ, на 7 арк.;

- копії міжнародних переказів, на 2 арк.;

- копії міжнародних переказів, на 2 арк.;

- акт звірки від 26 жовтня 2016 року по договору № 002/16, на 1 арк.;

- копії міжнародних переказів, на 4 арк.;

- копії міжнародних переказів, на 16 арк.;

- міжнародний переказ, на 7 арк.;

- міжнародний переказ, на 5 арк.;

- міжнародний переказ, на 4 арк.;

- копію інвойсу, на 1 арк.;

- міжнародний переказ № F001486-01, на 1 арк.;

- міжнародний переказ, на 4 арк.;

- список банків кореспондентів, на 1 арк.;

- виписку по рахунку з 01 січня 2016 року по 12 серпня 2016 року, на 3 арк.;

- міжнародний переказ, на 5 арк.;

- міжнародний переказ, на 3 арк.;

- міжнародний переказ, на 2 арк.;

- інвойс № LT-00000114, на 1 арк.;

- інвойс № LT-00000112, на 1 арк.;

- міжбанківський трансфер, на 2 арк.;

- міжбанківський трансфер, на 2 арк.;

- міжнародний переказ, на 2 арк.;

- міжнародний переказ, на 2 арк.;

- міжбанківський переказ, на 2 арк., відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4