Справа № 367/971/19
Провадження №1-кс/367/303/2019
УХВАЛА
Іменем України

08 лютого 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002310 від 24.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що слідчим відділом Ірпінського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002310 від 24.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України . В ході досудового розслідування встановлено, ш,о до Ірпінського ВП звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що представники обслуговуючого житлово- будівельного кооперативу (далі ОЖБК) " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відділ продажу яких розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 518 тис. 500 грн., шляхом укладення договору від 08 липня 2017 по будівництву будинку за адресою АДРЕСА_2 , ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який завідомо не міг виконатися в зв`язку із численними порушеннями законодавства в сфері будівництва багатоповерхових будинків, чим спричинили значної шкоду останній.
Так, встановлено, що 08.07.2017 потерпілою ОСОБА_4 , згідно Договору про пайову участь у кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2016/71 від 08.07.2017р було внесено частку в розмірі 518 тисяч 500 гривень в рахунок оплати розміру паю за однокімнатну квартиру за будівельним номером АДРЕСА_3 .
Грошові кошти в рахунок сплати вищевказаного договору були сплачені частково готівкою у приміщенні відділу продажу кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , інша частина в розмірі 322 тис. 500 грн. перерахована на розрахунковий рахунок ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний в Договорі про пайову участь у кооперативу, а саме на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 .
Згідно укладених договорів вищевказаний багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок було заплановано ввести в експлуатацію в третьому кварталі 2017 року, однак станом на 29.01.2019 будинок в експлуатацію не зданий та не добудований в повному^ обсязі.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - АДРЕСА_1 ) наявний один банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в центральному відділенні філії ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване заадресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, у володінні посадових осіб центрального відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ, а також може сприяти встановленню обставин вчинення злочину, так як іншим способом неможливо встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Документи, що містять відомості, щодо руху грошових коштів по рахункам, інформація щодо розрахункового рахунку вищевказаної юридичної особи в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення, одночасно із цим, дана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення суми збитків в результаті вчинення злочину.
Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:
- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритих у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;
- документів на електронному та перовому носіях про ІР-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;
-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
Слідчий Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 0002310 від 24.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до Ірпінського відділу поліції звернулась ОСОБА_4 про те,що представники ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 самовільно,всупереч установленому законом порядку,не виконують умови договору від 08 липня 2017р по будівництву будинку за адресою АДРЕСА_2 , ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,чим спричинили значної шкоди останній.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.»
У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст..162 КПК України «До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Враховуючи викладене,слідчий суддя вважає,що вказана інформація та документи ,зазначені у клопотанні ,згідно ст. 162 КПК України, відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю ,вони можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3 ,яке погоджено прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні центрального відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.02.2019 року, закінчення строку дії ухвали 08.03.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні центрального відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зняття копій наступних документів, а саме:
- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритих у центральному відділенні філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;
- документів на електронному та перовому носіях про ІР-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.07.2016 по дату оголошення ухвали;
-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписок з номерами телефонів ,з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.02.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 08.03.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1