Справа №522/1936/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, вилучене 28.09.2018р. в ході проведення наступних обшуків:

- за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, № 45G1;

- гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса;

- автомобіля Ауді А6, державний номер НОМЕР_2 .

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наявної та перевіреної у встановленому порядку інформації встановлено факт незаконного зберігання громадянином ОСОБА_3 з метою збуту підакцизного товару: лікеро-горілчаних напоїв (віски, джин, вино, горілка та інше) відомих світових брендів таких як Jelzin, Grey Goose, Jameson, Chivas Regal, Jim Beam, Bulldog London dry gin, Lagavulin та інші. Згідно вимог ст. 226.6 Податкового кодексу України вищевказані алкогольні напої повинні бути марковані марками акцизного податку встановленого зразка. Проте на зазначених алкогольних виробах марки акцизного податку відсутні, продукція має ознаки контрабандного походження. В результаті проведених заходів встановлено контактні телефони гр. ОСОБА_3 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Використовуючи вказані телефони, ОСОБА_3 здійснює незаконну реалізацію алкогольних напоїв без марок акцизного податку та відповідної ліцензійна території м. Одеси та Одеської області. У ході аналізу відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_3 використовує інтернет-ресурс forumodua.com для розміщення оголошень про продаж лікеро-горілчаних виробів.

Зокрема під час досудового розслідування встановлено та допитано громадянина ОСОБА_7 , який показав, що у серпні 2018 придбав через мережу Інтернет, а саме сайті «Forumodua.com» алкогольну продукції за ціною нижчої ніж у магазинах, у громадянина який використовує контактний номер НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_8 .

Так, 28.09.2018 підставі ст. 234 КПК України, проведено обшук автомобіля Ауді А6, державний номер НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме:сигарети Marlboro в кількості 10 пачок без марок акцизного податку; шампанське «Asti Martini» об`ємом 0,75 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку; коньяк «Hennesey» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку; блокнот жовтого кольору; блокнот жовто-білого кольору; чорнові записи на 1 арк.; накладна від 25.10.

Також, 28.09.2018 на підставі ст. 234 КПК України, з виконанням положень ст. 233-237 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, № 45G1, в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме:

-вино «Lamrusco quttrovalli l» об`ємом 1,5 л. в кількості 50 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Grey Goose» bag in box об`ємом 2 л. в кількості 26 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Trebiano D Abruzzo» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Castelli Romani Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Lamura Antico Vinoio» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 15 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Bianco O Italia Castaldiitty» об`ємом 0,75 л. в кількості 8 ящиків по 5 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Solatio Vermentino» об`ємом 0,75 л. в кількості 7 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Granatino Novellina Rosse» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Pera Mellow Novellina» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Prosscco Mastro Binelli Premium» об`ємом 0.75 л. в кількості 4 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Lamrusco Vivace» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 12 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Cuvec 24» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Jelzin» bag in box об`ємом 3 л. в кількості 27 ящиків по 6 пляшок та 11 паків окремо без марок акцизного податку;

-вино «Tosti Dolce Festa» об`ємом 0.75 л. в кількості 2 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Castel Marco» об`ємом 1,5 л. в кількості 13 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Fiorelli» об`ємом 0.75 л. в кількості 14 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Stabeco Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Donna Francesca» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку.

Крім того, 28.09.2018 на підставі ст. 234 КПК України, з виконанням положень ст. 233-237 КПК України, проведено обшук за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари з марками та без марок акцизного податку, а саме:

-горілка «Absolut» в кількості 48 пляшок з марками акцизного податку України;

-лікер «Jack Daniels Tennessce Yjney Liquer» об`ємом 0.7 л. в кількості 53 пляшок;

-ром «Caribica» об`ємом 1 л. в кількості 96 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Red Label» об`ємом 1 л. в кількості 36 пляшок без марок акцизного податку України;

-ром «Capitan Morgan» об`ємом 1 л. в кількості 72 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Ballantines» в кількості 36 пляшок без марок акцизного податку України;

-текіла «Salca Silver» об`ємом 1 л. в кількості 24 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Grey Goose» об`ємом 1 л. в кількості 18 пляшок без марок акцизного податку України;

-джин «Bukkbog» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Lamura» об`ємом 0.75 л. в кількості 74 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Fragolino» об`ємом 0.75 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Bolgrad Gold» об`ємом 0,75 л. в кількості 24 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Русский стандарт» об`ємом 1 л. в кількості 92 пляшок без марок акцизного податку України;

-текіла «Sierra» об`ємом 0.5 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку України;

-ром «El Ron Drovibipo» об`ємом 0.7 л. в кількості 3 пляшки з маркою акцизного податку України;

-текіла «Los Arango» об`ємом 0.7 л. в кількості 15 пляшок з маркою акцизного податку;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Danoff» об`ємом 1 л. в кількості 149 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Robert 2» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок;

-вино «Fragolino Taso» об`ємом 0,75 л. в кількості 215 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Sir Edwards» об`ємом 2 л. в кількості 30 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «King Robert» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Хлібна половинка» об`ємом 0,45 л. в кількості 508 пляшок з маркою акцизного податку республіки Казахстан;

-горілка «Aurora» об`ємом 1 л. в кількості 25 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки без марок акцизного податку України;

-горілка «Absolut» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Cosmopolis» об`ємом 1 л. в кількості 48 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Sir Edwards» об`ємом 1 л. в кількості 14 пляшок;

-горілка «Koshkenkorva» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Martini Vermut» об`ємом 0,5 л. в кількості 82 пляшок без марок акцизного податку України;

-коньяк «VSOP Janneau» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Mandoro Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшка без марок акцизного податку України;

-віскі «Royal Park» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшки без марок акцизного податку України;

-шамапнське «Martini» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшки без марок акцизного податку України;

-лікер «Laffon» об`ємом 0.7 л. в кількості 8 пляшок з маркою акцизного податку України;

-горілка «Finlandia» об`ємом 3 л. в кількості 2 пляшок;

-набір горілки «Absolut» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-набір горілки «Finlandia» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-набір горілки «Becherovka» об`ємом 0.7 л. в кількості 1пляшка з маркою акцизного податку;

-віскі «Crant s» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-бренді «Dekoxper» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок без марок акцизного податку України;

-набір віскі «Glen Moray» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшоки з маркою акцизного податку;

-шампанське «Ferrari Brut» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Asti Gancia» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 пляшки;

-горілка «Легенда кремля» об`ємом 0,7 л. в кількості 4 пляшки з маркою акцизного податку;

-набір віскі «Cool ILA» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Cabernet Lazio» об`ємом 1.5 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-віскі «Chivas Regal» об`ємом 18 л. в кількості 2 пляшок;

-віскі «Glen Moray» об`ємом 0.7 л. в кількості 8 пляшок;

-віскі «Silver Seal» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-горілка «Jelzin» об`ємом 3 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Chivas Regal 12» об`ємом 4.5 л. в кількості 1 пляшки без марки акцизного податку України;

-коньяк «Couervasier» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-шампанське «Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 2 пляшок;

-горілка «Grey Goose» об`ємом 0.5 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-вино «Binat Grigio Veneto» в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-віскі «Jameson Gold» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшки без марки акцизного податку України;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки без марки акцизного податку України;

-віскі «Real Stag Jim Beam» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-бренді «JP Chenet» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-горілка «Siger Malt» об`ємом 0.7 л. в кількості 14 пляшок без марки акцизного податку України;

-віскі «Maccauan» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Sangria» об`ємом 1.5 л. в кількості 4 пляшки без марки акцизного податку України;

-ром «Appletan Estate» об`ємом 0.7 л. в кількості 5 пляшок без марки акцизного податку України;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 6 пляшок без марки акцизного податку України;

-горілка «Royal Pragon» об`ємом 0.75 л. в кількості 18 пляшок без марки акцизного податку України;

-віскі «Dewats» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Royals Rosato» об`ємом 0.75 л. в кількості 13 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Royals bianco» об`ємом 0.75 л. в кількості 15 пляшок без марки акцизного податку України;

-бренді «Bervill XO» об`ємом 0.7 л. в кількості 10 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «gold Poige Gabbana» об`ємом 0.7 л. в кількості 23 пляшок з маркою акцизного податку України;

-вино «Gangia Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 34 пляшок без марки акцизного податку України;

-горілка «Finlandia» об`ємом 0.7 л. в кількості 11 пляшок з маркою акцизного податку України;

-коньяк «Martell» об`ємом 0.75 л. в кількості 10 пляшок;

-коньяк «Hennesey» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-мохіто «Cherpo» об`ємом 3 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Canpari» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Ylenfarclas» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок без марок акцизного податку України;

-ром «Zacape» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Red Label» об`ємом 4.5 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Finlandia» в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «maccanan» об`ємом 0.7 л. в кількості 3 пляшок без марок акцизного податку України;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Velve Cliocquol» об`ємом 0,75 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-абсент «Xenta» об`ємом 0.7 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jameson» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Sir Cowards» об`ємом 1 л. в кількості 11 пляшок без марок акцизного податку України;

-лікер «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Glenfidic 12» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Macalan» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Chivas Regal extra» в кількості 3 пляшок;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Nima Roberts 2» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок;

-ром «Malibu» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Crants 8 yers» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок;

-сигарети Davidoff slims classic в кількості 150 пачок;

-сигарети Senator в кількості 5 пачок;

-сигарети Parliament night blue в кількості 150 пачок;

-сигарети Davidoff slims classic в кількості 150 пачок;

-сигарети Marlboro в кількості 175 пачок;

- експрес накладна № 7020

- накладна СН № 5631.

01.10.2018р. слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами товарно-матеріальні цінності, які були вилучені в ході зазначених обшуків.

Відповідно до норм ПКУ ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.
Крім того, під час досудового розслідування отримано лист від управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області, згідно якого громадян ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) ліцензії на роздрібну та оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також довідки про внесення місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів не видавались.

На думку сторони обвинувачення зазначені речі, вилучені із незаконного обігу, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

Власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколами обшуків від 28.09.2018р., постановами слідчого від 01.10.2018р. про визнання речовими доказами, вилучених речей документів та предметів в ході проведення обшуків від 28.09.2018р., протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 25.08.2018р., протоколом огляду відомостей в мережі Інтернет щодо розміщення оголошень про реалізацію лікеро-горілчаної продукції від 09.10.2018р., листом начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області, постановою слідчого про призначення у кримінальному провадженні спиртовмісних сумішей від 24.10.2018р., постановою слідчого призначення судової-товарознавчої експертизи від 07.11.2018р..

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні тютюнові вироби, алкогольні напої без марок акцизного податку України та документи, які були вилучені 28.09.2018р. в ході проведення зазначених обшуків, є предметом злочину та можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні на час проведення необхідних експертих досліджень.
Разом з тим, під час розгляду клопотання встановлені обставини, які свідчать про необхідність відмови в накладенні арешту на окреме майно.
Так, слідчим суддею встановлено відсутність правових підстав в накладенні арешту на алкогольну та тютюнову продукцію з марками акцизного податку України, оскільки твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту не знайшли підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання.
Твердження слідчого та прокурора про призначення відповідної експертизи для встановлення факту підробки марок акцизного податку не грунтуються на відповідних доказах, постанова про призначення такої експертизи слідчому судді не надана.
Зберігання алкогольної продукції та тютюнових виробів, які марковані марками акцизного податку України, не є кримінально-карним діянням.
За таких обставин накладення арешту на зазначене майно може призвести до порушення прав власника майна.

Тому у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на алкогольну та тютюнову продукцію з марками акцизного податку України необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.09.2018р. в ході проведення обшуку автомобіля Ауді А6, державний номер НОМЕР_2 , а саме:

- сигарети Marlboro в кількості 10 пачок без марок акцизного податку;

- шампанське «Asti Martini» об`ємом 0,75 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- коньяк «Hennesey» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку;

- блокнот жовтого кольору;

- блокнот жовто-білого кольору;

- чорнові записи на 1 арк.;

- накладна від 25.10.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.09.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, № 45G1, а саме:

-вино «Lamrusco quttrovalli l» об`ємом 1,5 л. в кількості 50 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Grey Goose» bag in box об`ємом 2 л. в кількості 26 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Trebiano D Abruzzo» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Castelli Romani Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Lamura Antico Vinoio» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 15 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Bianco O Italia Castaldiitty» об`ємом 0,75 л. в кількості 8 ящиків по 5 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Solatio Vermentino» об`ємом 0,75 л. в кількості 7 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Granatino Novellina Rosse» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Pera Mellow Novellina» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Prosscco Mastro Binelli Premium» об`ємом 0.75 л. в кількості 4 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Lamrusco Vivace» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 12 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Cuvec 24» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Jelzin» bag in box об`ємом 3 л. в кількості 27 ящиків по 6 пляшок та 11 паків окремо без марок акцизного податку;

-вино «Tosti Dolce Festa» об`ємом 0.75 л. в кількості 2 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Castel Marco» об`ємом 1,5 л. в кількості 13 ящиків по 6 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Fiorelli» об`ємом 0.75 л. в кількості 14 ящиків по 8 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Stabeco Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 пляшок без марок акцизного податку;

-вино «Donna Francesca» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.09.2018р. в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, а саме:

-ром «Caribica» об`ємом 1 л. в кількості 96 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Red Label» об`ємом 1 л. в кількості 36 пляшок без марок акцизного податку України;

-ром «Capitan Morgan» об`ємом 1 л. в кількості 72 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Ballantines» в кількості 36 пляшок без марок акцизного податку України;

-текіла «Salca Silver» об`ємом 1 л. в кількості 24 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Grey Goose» об`ємом 1 л. в кількості 18 пляшок без марок акцизного податку України;

-джин «Bukkbog» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Lamura» об`ємом 0.75 л. в кількості 74 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Fragolino» об`ємом 0.75 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Bolgrad Gold» об`ємом 0,75 л. в кількості 24 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Русский стандарт» об`ємом 1 л. в кількості 92 пляшок без марок акцизного податку України;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок без марок акцизного податку;

-горілка «Danoff» об`ємом 1 л. в кількості 149 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Fragolino Taso» об`ємом 0,75 л. в кількості 215 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Sir Edwards» об`ємом 2 л. в кількості 30 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «King Robert» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Хлібна половинка» об`ємом 0,45 л. в кількості 508 пляшок з маркою акцизного податку республіки Казахстан;

-горілка «Aurora» об`ємом 1 л. в кількості 25 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки без марок акцизного податку України;

-горілка «Absolut» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Cosmopolis» об`ємом 1 л. в кількості 48 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Koshkenkorva» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Martini Vermut» об`ємом 0,5 л. в кількості 82 пляшок без марок акцизного податку України;

-коньяк «VSOP Janneau» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Mandoro Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшка без марок акцизного податку України;

-віскі «Royal Park» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшки без марок акцизного податку України;

-шамапнське «Martini» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшки без марок акцизного податку України;

-віскі «Crant s» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-бренді «Dekoxper» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок без марок акцизного податку України;

-шампанське «Ferrari Brut» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 пляшок без марок акцизного податку України;

-набір віскі «Cool ILA» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Cabernet Lazio» об`ємом 1.5 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-горілка «Jelzin» об`ємом 3 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Chivas Regal 12» об`ємом 4.5 л. в кількості 1 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Binat Grigio Veneto» в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-віскі «Jameson Gold» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшки без марки акцизного податку України;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшки без марки акцизного податку України;

-бренді «JP Chenet» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка без марки акцизного податку України;

-горілка «Siger Malt» об`ємом 0.7 л. в кількості 14 пляшок без марки акцизного податку України;

-віскі «Maccauan» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшки без марки акцизного податку України;

-вино «Sangria» об`ємом 1.5 л. в кількості 4 пляшки без марки акцизного податку України;

-ром «Appletan Estate» об`ємом 0.7 л. в кількості 5 пляшок без марки акцизного податку України;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 6 пляшок без марки акцизного податку України;

-горілка «Royal Pragon» об`ємом 0.75 л. в кількості 18 пляшок без марки акцизного податку України;

-віскі «Dewats» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Royals Rosato» об`ємом 0.75 л. в кількості 13 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Royals bianco» об`ємом 0.75 л. в кількості 15 пляшок без марки акцизного податку України;

-бренді «Bervill XO» об`ємом 0.7 л. в кількості 10 пляшок без марки акцизного податку України;

-вино «Gangia Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 34 пляшок без марки акцизного податку України;

-мохіто «Cherpo» об`ємом 3 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Canpari» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Ylenfarclas» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок без марок акцизного податку України;

-ром «Zacape» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Red Label» об`ємом 4.5 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-горілка «Finlandia» в кількості 12 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «maccanan» об`ємом 0.7 л. в кількості 3 пляшок без марок акцизного податку України;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 9 пляшок без марок акцизного податку України;

-вино «Velve Cliocquol» об`ємом 0,75 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-абсент «Xenta» об`ємом 0.7 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jameson» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Sir Cowards» об`ємом 1 л. в кількості 11 пляшок без марок акцизного податку України;

-лікер «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Glenfidic 12» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Macalan» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок без марок акцизного податку України;

- експрес накладна № 7020

- накладна СН № 5631.

Відмовити в накладенні арешту на майно, вилучене 28.09.2018р. в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, а саме:

-горілка «Absolut» в кількості 48 пляшок з марками акцизного податку України;

-текіла «Sierra» об`ємом 0.5 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку України;

-ром «El Ron Drovibipo» об`ємом 0.7 л. в кількості 3 пляшки з маркою акцизного податку України;

-текіла «Los Arango» об`ємом 0.7 л. в кількості 15 пляшок з маркою акцизного податку;

-лікер «Laffon» об`ємом 0.7 л. в кількості 8 пляшок з маркою акцизного податку України;

-набір горілки «Absolut» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-набір горілки «Finlandia» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-набір горілки «Becherovka» об`ємом 0.7 л. в кількості 1пляшка з маркою акцизного податку;

-набір віскі «Glen Moray» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшоки з маркою акцизного податку;

-горілка «Легенда кремля» об`ємом 0,7 л. в кількості 4 пляшки з маркою акцизного податку;

-коньяк «Couervasier» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-горілка «Grey Goose» об`ємом 0.5 л. в кількості 1 пляшка з маркою акцизного податку;

-вино «gold Poige Gabbana» об`ємом 0.7 л. в кількості 23 пляшок з маркою акцизного податку України;

-горілка «Finlandia» об`ємом 0.7 л. в кількості 11 пляшок з маркою акцизного податку України.

-лікер «Jack Daniels Tennessce Yjney Liquer» об`ємом 0.7 л. в кількості 53 пляшок;

-віскі «Robert 2» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок;

-горілка «Sir Edwards» об`ємом 1 л. в кількості 14 пляшок;

-горілка «Finlandia» об`ємом 3 л. в кількості 2 пляшок;

-шампанське «Asti Gancia» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 пляшки;

-віскі «Chivas Regal» об`ємом 18 л. в кількості 2 пляшок;

-віскі «Glen Moray» об`ємом 0.7 л. в кількості 8 пляшок;

-віскі «Silver Seal» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-шампанське «Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 2 пляшок;

-віскі «Real Stag Jim Beam» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-коньяк «Martell» об`ємом 0.75 л. в кількості 10 пляшок;

-коньяк «Hennesey» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Chivas Regal extra» в кількості 3 пляшок;

-віскі «Nima Roberts 2» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок;

-ром «Malibu» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Crants 8 yers» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок;

-сигарети Davidoff slims classic в кількості 150 пачок;

-сигарети Senator в кількості 5 пачок;

-сигарети Parliament night blue в кількості 150 пачок;

-сигарети Davidoff slims classic в кількості 150 пачок;

-сигарети Marlboro в кількості 175 пачок;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000008.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

06.12.2018