Справа № 405/2270/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення слідчого експерименту,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить призначити у даному кримінальному провадженні слідчий експеримент на території комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за №0000046, щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та з використанням приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі бензину автомобільного та дизельного пального.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою між собою, протягом 2018 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на спеціально облаштованих складських приміщеннях та автозаправній станції, розташованої за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Автозаправні станції за вищезазначеними адресами зареєстровані за ТОВ «ІНКА» (), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_6 . За даними АІС «Податковий блок» ТОВ «ІНКА» () протягом 2018 року діяльності з придбання чи реалізації паливо-мастильних матеріалів не здійснювало.

Контроль за діяльністю АЗС за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого,130-а, здійснює ОСОБА_6 , який також, з метою вчинення вищевказаної протиправної діяльності, залучив ОСОБА_7 та інших осіб, які без офіційного оформлення трудових відносин тривалий час працюють операторами на АЗС за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Віктора Голого,130-а та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти.

ОСОБА_5 , в свою чергу, контролює діяльність автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_3 . В його безпосередньому підпорядкуванні перебувають оператори, що також, без офіційного оформлення трудових відносин, чергують позмінно та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти.

Крім цього, ОСОБА_5 для незаконної реалізації ПММ додатково використовував господарські будівлі та гараж, що розміщені на території кафе, яке розташовано по АДРЕСА_1 та належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_4 . В даних приміщеннях ОСОБА_5 за допомогою залучених ним ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював розфасовку палива за допомогою шлангів та лійок у ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., які реалізовував кінцевим споживачам з території вказаної адреси.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року та 2018 року КП «Знам`янський комбінат комунальних послуг» (код за ) здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів на автозаправній станції ТОВ «ІНКА» (код за ), за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вул. В. Голого,130-а.

При цьому, відповідно до відомостей, отриманих за результатами моніторингу відкритих електронних сайтів, щодо проведених тендерних торгів, КП «Знам`янський комбінат комунальних послуг» укладено ряд договорів з ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ) на придбання паливно-мастильних матеріалів.

В ході досудового розслідування, 22.09.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.09.2018 року та від 13.09.2018 року було про проведено ряд обшуків.

Згідно висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів №21780/18-34/23208?23213/18-34 від 02.11.2018 та №22295/18-34/23712?23715/18-34 від 16.11.2018, проведених спеціалістами КНДІСЕ Міністерства юстиції України, вбачається що нафтопродукти, які були вилучені 22.09.2018 під час проведення обшуків на автозаправних комплексах у м. Знам`янка та с. Цибулеве Знам`янського району, а також у домоволодінні ОСОБА_5 не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» як бензин автомобільний стандарту Євро5.

09.10.2018 проведено огляд ноутбуку вилученого 22.09.2018 під час обшуку приміщень автозаправного комплексу, за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. В. Голого, 130-а, за результатами якого у даній комп`ютерній техніці встановлено наявність файлів та документів щодо здійснення на автозаправній станції за вказаною адресою господарської діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів такими суб`єктами господарювання, як ТОВ «ІНКА» (код за ), ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ), ТОВ «МКР ОЙЛ» (код за ).

30.11.2018 в Ленінському районному суді м. Кіровограда отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебували у володінні КП «Знам`янський комбінат комунальних послуг», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Олександрійська, 56 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ІНКА» (код за ), ТОВ «Титан-Кіровоград» (код за ), ТОВ «МКР ОЙЛ» (код за ) з питань придбання паливно-мастильних матеріалів, за період протягом 2017-2018 років.

Таким чином в діяльності ФОП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано як свідків, які вказали, що без офіційного працевлаштування здійснювали реалізацію пального, з приміщень комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , без надання будь-яких чеків покупцю бензину.
З метою зібрання доказової бази, щодо причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, за участю вказаних свідків, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту, в тому числі на території розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відтворення обставин незаконного збуту підакцизних товарів без відповідних документів, в тому числі в приміщеннях комплексу будівель, що являється приватною власністю, за участю останніх.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за №0000046, щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (витяг з ЄРДР від 08.08.2018 а.п.3).

Відповідно до ч.1 ст.240 КПК України, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань.
Згідно з ч. 5 ст. 240 КПК України слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.
На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда в рамках кримінального провадження №0000046 від 08.08.2018 проведено обшук приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 металеву ємність (діжку) місткістю 200 л., заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металеву ємність (діжку) місткістю 200 л., на частину заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 10 л., заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшку ємністю 20 л., заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, а також інші предмети.

Після чого, в ході досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які без офіційного працевлаштування здійснювали реалізацію пального, з приміщень комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , без надання будь-яких чеків покупцю бензину (а.п. 6-10, 11-16).

З метою відтворення обставин незаконного збуту підакцизних товарів без відповідних документів, в тому числі в приміщеннях комплексу будівель, що являється приватною власністю, виникла необхідність за участю вказаних свідків, у проведенні слідчого експерименту.

Так, господарські будівлі та гараж, в середині яких слідчий планує відтворити обставини реалізації пального, розміщені на території комплексу будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є приватною власністю ОСОБА_4 , тому виникла необхідність в отриманні санкції суду на дозвіл проведення вказаної слідчої дії, в середині зазначених об`єктів.

Згідно інформаційної довідки № 135025261 від 21.08.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна господарська будівля та гараж, які розміщені за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що існує необхідність у проведенні слідчого експерименту на території комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 234, 240, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення слідчого експерименту задовольнити.
Надати дозвіл на проведення слідчого експерименту на території комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали визначити до 26.04.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12