печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року за № № 0001441, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч.1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США купюрами номіналом 100 (сто) доларів в кількості 10 банкнот наступних серій та номерів: HB21163122K, НС42106502В, HF29676427F, HF26613043C, FB62260704B, HL67683225D, HB62095550G, HB07646196E, KB06799062J, KF45555637B; грошові кошти у розмірі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 (двадцяти) купюр наступних серій та номерів: DF08697317A, HL65015491F, HE45967169D, KB272851175G, FB67593419C,HG93128317B, HG93128318B, KF27212705A, KB38169407P, KL83956320B, KL83956329B, KB10151353L, KL89846447C, HA58539957A, CD00002149,KF29289305B, KB60917282G, KL88186519C, DG39040518A, KB59017918P, які були вилучені 09.10.2018 року під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2 (двох) купюр серії KB27285178G, KL83956232 на загальну суму 200 (двісті) доларів США та грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 238 штук (імітаційні засоби), загальною сумою 23 800 (двадцять три тисячі вісімсот) доларів США, які мають серію та номер KB868172281, які були вилучені 09.10.2018 року під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року за № 0001441 за фактами вчинення членами організованої групи та іншими невстановленими особами організації та пособництва в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, організації, виконання та пособництва членами організованої групи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великому розмірі, ухилення службовими особами підприємств діючого сектору економіки від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, підроблення документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, а також незаконних дії щодо майна, на яке накладено арешт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч.1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 10.07.2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, своєї знайомої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших осіб, не встановлених слідством, за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вирішив організувати вчинення незаконних дії з майном, на яке накладено арешт, особою, якій це майно ввірене, шляхом складання завідомо підробленого документу та його подальшого використання.
09.10.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США купюрами номіналом 100 (сто) доларів в кількості 10 банкнот наступних серії та номерів: HB21163122K, НС42106502В, HF29676427F, HF26613043C, FB62260704B, HL67683225D, HB62095550G, HB07646196E, KB06799062J, KF45555637B; грошові кошти у розмірі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 (двадцяти) купюр наступних серій та номерів: DF08697317A, HL65015491F, HE45967169D, KB272851175G, FB67593419C,HG93128317B, HG93128318B, KF27212705A, KB38169407P, KL83956320B, KL83956329B, KB10151353L, KL89846447C, HA58539957A, CD00002149,KF29289305B, KB60917282G, KL88186519C, DG39040518A, KB59017918P, які при освітленні за допомогою спеціального приладу лампи ультрафіолетового висвітлювання мають сліди ярко світло-зеленого кольору, що люмінісцирує.
10.10.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
09.10.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2 (двох) купюр серії KB27285178G та KL83956232 у загальній сумі 200 (двісті) доларів США, а також грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 238 штук (імітаційні засоби), загальною сумою 23 800 (двадцять три тисячі вісімсот) доларів США, які мають серію та номер KB868172281.
18.10.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Постановою слідчого від 10.10.2018 року вилучені під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001441 від 13.06.2018 року.
Прокурор вказує, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та, згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити
.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року за № 0001441 за фактами вчинення членами організованої групи та іншими невстановленими особами організації та пособництва в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, організації, виконання та пособництва членами організованої групи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великому розмірі, ухилення службовими особами підприємств діючого сектору економіки від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, підроблення документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, а також незаконних дії щодо майна, на яке накладено арешт за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч.1 ст. 388 КК України.
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 09.10.2018 року затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів, в кількості 10 банкнот наступних серій та номерів: HB21163122K, НС42106502В, HF29676427F, HF26613043C, FB62260704B, HL67683225D, HB62095550G, HB07646196E, KB06799062J, KF45555637B; грошові кошти у розмірі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 (двадцяти) купюр наступних серій та номерів: DF08697317A, HL65015491F, HE45967169D, KB272851175G, FB67593419C,HG93128317B, HG93128318B, KF27212705A, KB38169407P, KL83956320B, KL83956329B, KB10151353L, KL89846447C, HA58539957A, CD00002149,KF29289305B, KB60917282G, KL88186519C, DG39040518A, KB59017918P.
09.10.2018 року затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2 (двох) купюр серії KB27285178G та KL83956232 у загальній сумі 200 (двісті) доларів США, а також грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 238 штук (імітаційні засоби), загальною сумою 23 800 (двадцять три тисячі вісімсот) доларів США, які мають серію та номер KB868172281.
10.10.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
18.10.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Постановою Слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 10.10.2018 року грошові кошти, вилучені 09.10.2018 року під час особистого обшуку у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , визнано речовими доказом у кримінальному провадженні № 0001441 від 13.06.2018 року.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що вилучені 09.10.2018 року під час особистого обшуку у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 10.10.2018 року визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США купюрами номіналом 100 (сто) доларів в кількості 10 банкнот наступних серії та номерів: HB21163122K, НС42106502В, HF29676427F, HF26613043C, FB62260704B, HL67683225D, HB62095550G, HB07646196E, KB06799062J, KF45555637B; грошові кошти у розмірі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 (двадцяти) купюр серії DF08697317A, HL65015491F, HE45967169D, KB272851175G, FB67593419C,HG93128317B, HG93128318B, KF27212705A, KB38169407P, KL83956320B, KL83956329B, KB10151353L, KL89846447C, HA58539957A, CD00002149,KF29289305B, KB60917282G, KL88186519C, DG39040518A, KB59017918P; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2 (двох) купюр серії KB27285178G, KL83956232 у загальній сумі 200 (двісті) доларів США та грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 238 штук (імітаційні засоби), загальною сумою 23 800 (двадцять три тисячі вісімсот) доларів США, які мають серію та номер KB868172281.
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2018 року за № № 0001441, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч.1 ст. 388 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США купюрами номіналом 100 (сто) доларів в кількості 10 банкнот наступних серій та номерів: HB21163122K, НС42106502В, HF29676427F, HF26613043C, FB62260704B, HL67683225D, HB62095550G, HB07646196E, KB06799062J, KF45555637B; грошові кошти у розмірі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 (двадцяти) купюр наступних серій та номерів: DF08697317A, HL65015491F, HE45967169D, KB272851175G, FB67593419C,HG93128317B, HG93128318B, KF27212705A, KB38169407P, KL83956320B, KL83956329B, KB10151353L, KL89846447C, HA58539957A, CD00002149,KF29289305B, KB60917282G, KL88186519C, DG39040518A, KB59017918P, які були вилучені 09.10.2018 року під особистого обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2 (двох) купюр серії KB27285178G, KL83956232 на загальну суму 200 (двісті) доларів США та грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 238 штук (імітаційні засоби), загальною сумою 23 800 (двадцять три тисячі вісімсот) доларів США, які мають серію та номер KB868172281, які були вилучені 09.10.2018 року під час особистого обшуку у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1