Провадження № 1-кс/756/3329/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2018 року м.Київ
Оболонський районний суд м.Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України про призначення судово-економічної експертизи ,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що що невстановлені особи ТОВ «Схід Інвест» (код ), ТОВ «Полігрейн Сістем» (код ), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (код ), ТОВ «Вілайн Сіті» (код ), ТОВ «ІБК Східінвест» (код ), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (код ), ТОВ «Мегаукртрейд» (стара назва ТОВ «Торговий дім «Кожк» (код )), ТОВ «Білком Трейд» (), ТОВ «Полігрейн Транс» (), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (), ТОВ «Східнафтопродукт» (), ТОВ «Нордвінс» (), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» (стара назва ТОВ «Мега Ексім» ()), ТОВ «Нова логістика» (), ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (), ТОВ «Ювеста Компані» (), ТОВ «Група Олімп» (), ТОВ «Мальтекс» (), ТОВ «Євровіт-Плюс» (), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) надавали незаконні послуги суб`єктам реального сектору економіки з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ протягом 2015-2018 років
З метою встановлення факту зняття готівкових коштів, згідно узагальненого матеріалу №0486/2018/ДСК від 13.07.2018 Державної служби фінансового моніторингу України та матеріалів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої, необхідно залучити експертів Науково дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України,слідчий просить призначити судово-економічну експертизу.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились,подали заяви,в якій просили суд,розглянути клопотання без їх участі.
Вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, зокрема щодо встановлення характеру та тяжкості тілесних ушкоджень.
Враховуючи, що клопотання подано з додержанням вимог КПК України, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тобто необхідно залучення експерта, прихожу до висновку, що слід призначити судово-економічну експертизу, на розгляд якої поставити питання, які запропоновані слідчим.

Керуючись ст. 242,ст.244, 332, 350, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України про призначення судово-економічної експертизи - задовольнити.
Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Проведення експертизи доручити експертам Науково дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні питання:
- чи підтверджується документально зняття готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ТОВ «Алтімейт Консалтінг» (стара назва ТОВ «Мега Ексім» () ТОВ «Трейдвесткомпані» (стара назва ТОВ «Східінвест») (), ТОВ «Полігрейн Транс» (стара назва ТОВ «Кожк-Логістика» (), ТОВ «Полігрейн Сістемз» (стара назва ТОВ «К.О.Ж.К.» (), ТОВ «Східнафтопродукт» (), ТОВ «Нордвінс» (), ТОВ «Євровіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 3124931), ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (стара назва ТОВ «Флора Агротрейд»() на загальну суму 114,4 млн. грн. фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), що зазначено в Узагальненому матеріалі №0486/2018/ДСК від 13.07.2018р. Державної служби фінансового моніторингу України?

- чи підтверджується документально, за наявними чеками та банківськими виписками, зняття готівкових коштів на загальну суму 12 042 350,00 грн., у т. ч. ФОП ОСОБА_6 ( РНОКППФО НОМЕР_2 ) на загальну суму 9 919 850,00 грн. та фізичною особою ОСОБА_9 ( РНОКППФО НОМЕР_5 ) на загальну суму 2 122 500,00 грн.?

За вимогою експерта, слідчому слід надати матеріали кримінального проводження №0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Дозволити експертам у разі необхідності отримати додаткові матеріали, а також всі інші дані які необхідні для відповіді на питання поставлених на вирішення даної експертизи.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Відповідно до ч.9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Строк дії ухвали 60 діб з часу її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1