Справа №639/7292/18
Провадження №1-кс/639/209/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000182 від 22.06.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000182 від 22.06.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №0000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального ІНФОРМАЦІЯ_7 в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000182, №0000382 та №0000383 під єдиним номером №0000182.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 21.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 18.12.2018, проведено ряд обшуків, в тому числі за місцем знаходження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час вказаних обшуків виявлено та вилучено договори, а також документацію щодо їх виконання, укладені між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ремонту ряду житлових будинків.

Разом з тим, як відомо з оперативних джерел (за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ) вказані ремонти проводились силами працівників КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а перераховані грошові кошти на вказане товариства переводились в готівку та привласнювались.

В ході подальшого досудового розслідування, в тому числі з використанням офіційних державних Інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що на протязі 2017-2018 років ІНФОРМАЦІЯ_11 був замовником робіт з капітального та поточного ремонту житлових будинків на території м. Харкова та перераховував грошові кошти на рахунки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким були укладені договори та за результатами робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були складені акти виконаних робіт, а саме:

1. АДРЕСА_1 :
-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;дог-КР-314/18 від 10.08.18, додаткова угода 1 від 12.10.18, акт-1/314 від 16.10.18, КБ3 10/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; договір ЖТР6-30/18 від 03.03.18, ЖТР6-30/18-1 від 06.03.18, КБ3 03/18;

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; дог-496/17 від 13.12.17, додаткова угода 3 від 09.02.18, акт-1/496 від 16.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; дог.ЖТР6-125/17 від 07.12.2017,акт 1/125/17 від 12.12.17, КБ3 12/17;

2. АДРЕСА_2 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; дог.ЖТР6-48/17 від 03.07.2017, а-1/48/17 від 14.08.17, КБ3 08/17;

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; дог-315/17 від 11.10.17, акт-1/315 від 10.11.17, КБ3 11/17;

-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; дог-315/17 від 11.10.17, додаткова угода 5 від 12.02.18, акт-2/315 від 16.02.18, КБ3 02/18;

3. АДРЕСА_3 :
-капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; дог-290/17 від 05.10.17, додаткова угода 1 від 11.10.2017, акт-1/290 від 08.11.17, КБ3 11/17;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; дог.ЖТР6-108/18 від 11.04.18, акт ЖТР6-108/18-1 від 12.04.18, КБ3 04/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; дог.ЖТР6-241/18 від 24.07.18, акт ЖТР6-241/18-1 від 26.07.18, КБ3 07/18;

4. АДРЕСА_4 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; дог.ЖТР6-320/18 від 16.10.18, акт ЖТР6-320/18-1 від 17.10.18, КБ3 10/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; дог.ЖТР6-197/18 від 19.06.18, акт ЖТР6-197/18-1 від 20.06.18, КБ3 06/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; дог.ЖТР6-2/18 від 07.02.18, акт 1/2/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; дог.ЖТР6-15/17 від 16.05.2017, акт 1/15/17 від 01.06.17, КБ3 06/17;

5. АДРЕСА_5 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; дог.ЖТР6-302/18 від 16.10.18, акт ЖТР6-302/18-1 від 17.10.18, КБ3 10/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; дог.ЖТР6-144/18 від 04.05.18, акт ЖТР6-144/18-1 від 08.05.18, КБ3 05/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; дог.ЖТР6-107/18 від 06.04.18, акт ЖТР6-107/18-1 від 10.04.18, КБ3 04/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; дог.ЖТР6-106/17 від 10.11.2017, акт 1/106/17 від 01.12.17, КБ3 12/17;

6. АДРЕСА_6 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; дог.ЖТР6-201/18 від 19.06.18, акт ЖТР6-201/18-1 від 20.06.18, КБ3 06/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; дог. ЖТР6-123/18 від 05.05.18, акт ЖТР6-123/18-1 від 08.05.18, КБ3 05/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; дог. ЖТР6-120/18 від 25.06.18, акт ЖТР6-120/18-1 від 02.07.18, КБ3 07/18;

7. АДРЕСА_7 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ; дог.ЖТР6-5/18 від 07.02.18, акт 1/5/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ; дог.ЖТР6-195/18 від 08.06.18, акт ЖТР6-195/18-1 від 12.06.18, КБ3 06/18;

8. АДРЕСА_8 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ; дог.ЖТР6-6/18 від 07.02.18, акт 1/6/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ; дог.ЖТР6-157/18 від 08.06.18, акт ЖТР6-157/18-1 від 12.06.18, КБ3 06/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ; дог.ЖТР6-316/18 від 16.10.18, акт ЖТР6-316/18-1 від 17.10.18, КБ3 10/18;

9. АДРЕСА_9 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ; дог.ЖТР6-10/18 від 07.02.18, акт 1/10/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ; дог.ЖТР6-227/18 від 23.07.18, акт ЖТР6-227/18-1 від 24.07.18, КБ3 07/18;

10. АДРЕСА_10 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ; дог.ЖТР6-123/17 від 07.12.2017, акт 1/123/17 від 12.12.17, КБ3 12/17;

-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ; дог.ЖТР6-221/18 від 23.07.18, акт ЖТР6-221/18-1 від 24.07.18, КБ3 07/18;

11. АДРЕСА_11 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 ; дог.ЖТР6-129/17 від 20.12.2017, додаткова угода 1 від 11.01.18, акт 1/129/17 від 21.12.17, КБ3 12/17, а/з 01.01.18;

12. АДРЕСА_12 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ; дог.ЖТР6-11/18 від 07.02.18, акт 1/11/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

13. АДРЕСА_13 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 ; дог.ЖТР6-7/18 від 07.02.18, акт 1/7/18 від 08.02.18, КБ3 02/18;

14. АДРЕСА_4 :
-поточний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 ; дог.ЖТР6-9/18 від 07.02.18, акт 1/9/18 від 08.02.18, КБ3 02/18.

При цьому в подальшому щодо ремонтів цих будинків КП ІНФОРМАЦІЯ_3 укладались договори субпідряду з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням того, що в ході проведення досудового розслідування зібрані докази, які свідчать що частину грошових коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_11 на рахунки КП ІНФОРМАЦІЯ_3 для ремонту вищевказаних житлових будинків, на даний час виникла необхідність вилучити відповідні документи у КП ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення зазначених ремонтів.

Вищевказані документи, що зберігаються у КП ІНФОРМАЦІЯ_3 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд судових експертиз.

Відповідно до п.п. 3.3, 3.4, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертиза проводиться за оригіналами документів, можливе проведення за копіями документів лише у разі відсутності можливості надання оригіналів для експертизи та якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідної експертизи. Крім того, відповідно до п. 5.1.3 розділу ІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, разом з документом про призначення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати об`єкти дослідження та порівняльний матеріал.
Таким чином, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали зазначених документів.
Згідно положень ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, ознайомлення з документами, виготовлення їх копій та їх виїмка здійснюється в порядку тимчасового доступу до таких документів за ухвалою слідчого судді.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники КП ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та без участі їх представника.

Прокурор подав до суду заяву, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити та проводити розгляд за його відсутністю.
Представник КП ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Слідчим та прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.
Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних документів, які зберігаються у КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ):

1. Всі наявні договори, укладені протягом 2017 2018 років між ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ремонтів житлових будинків, розташованих за наступними адресами:

1.1.АДРЕСА_1

1.2.АДРЕСА_2

1.3.АДРЕСА_3

1.4.АДРЕСА_4

1.5.АДРЕСА_5

1.6.АДРЕСА_6

1.7.АДРЕСА_7

1.8.АДРЕСА_8

1.9.АДРЕСА_9

1.10.АДРЕСА_10

1.11.АДРЕСА_11

1.12.АДРЕСА_12

1.13.АДРЕСА_13

1.14.
АДРЕСА_16 .У разі залучення субпідрядних організацій до проведення ремонтів, щодо яких укладені договори, зазначені у п. 1: договори з вказаними субпідрядними організаціями.

3.Щодо договорів, зазначених у п.п. 1, 2: всідодатки до них, додаткові угоди, документи на підставі яких укладені ці додаткові угоди, а також документи щодо виконання цих договорів, а саме: акти прийому-передачі виконаних робіт, в тому числі №КБ-2в, №КБ-3, акти прихованих робіт, кошториси, в тому числі локальні, платіжні доручення щодо оплати за цими договорами.

4.Вся наявна переписка (листи та відповіді з додатками) за 2017 2018 роки щодо виконання договорів, зазначених у п.п. 1, 2, в тому числі з ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), субпідрядними організаціями, КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), балансоутримувачами цих житлових будинків, обслуговуючими організаціями, мешканцями цих будинків, тощо.
5.Всі акти, які складались в зв`язку з виконанням договорів, зазначених у п.п. 1, 2, в тому числі за участю представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), балансоутримувачів цих житлових будинків, обслуговуючих організацій, тощо.

6.Проекти та кошториси, згідно з якими проводились ремонти за договорами, зазначеними у п.п. 1, 2.

7.Документи, що стали підставою для проведення ремонтів по договорам, зазначеним у п. 1, в тому числі звернення юридичних та фізичних осіб, дефектні акти, тощо.

8.Договори щодо закупівлі будівельних матеріалів, які в подальшому використовувались під час ремонтів по договорам, зазначеним у п. 1, а також документи щодо виконання цих договорів, а саме: накладні, платіжні доручення, чеки, акти прийому-передачі будівельних матеріалів та інша первинна бухгалтерська документація.

9.Інформація щодо руху коштів на розрахункових рахунках КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2018 з зазначенням суми платежу, призначення та контрагента.

10.Звіти КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) форми 1-ДФ за 2017-2018 роки.

11.Табелі обліку робочого часу всіх працівників КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2018 роки.

12.Статут або положення про КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяв протягом 2017-2018 роки.

13.Прикази на призначення (звільнення, переведення), посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, де працюють, табелі обліку робочого часу, трудові договори (контракти) та інші розпорядчі документи, в яких зазначені права, обов`язки та повноваження щодо наступних працівників КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): директор ОСОБА_6 та заступник директора з будівництва ОСОБА_7 .

В ході тимчасового доступу до вищевказаних документів надати дозвіл на вилучення в оригіналах документів, зазначених у п.п. 1 8, а також на вилучення в завірених копіях документів, зазначених у п.п. 10 13. Щодо інформації, зазначені у п. 9 надати дозвіл на її копіювання на електронний носій інформації (CD або DVD диск(и)).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 або ОСОБА_8 , а також слідчим, що входять в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, або працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за дорученням вказаних прокурорів.

Строк дії ухвали встановити до: 18.02.2019 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , зобов`язавши його або іншу особу, зазначену в ухвалі, вручити один примірник представнику КП ІНФОРМАЦІЯ_3
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1