печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3948/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
29 січня 2019 року заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (980-Українська гривня); № НОМЕР_2 (643-російський рубль); № НОМЕР_2 (840-Долар США); № НОМЕР_2 (978-Євро); № НОМЕР_2 (980-українська гривня), які належать ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкриті в АТ «Банк Альянс» ( МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

- № НОМЕР_3 (840-долар США); № НОМЕР_3 (978-євро); № НОМЕР_3 (980-українська гривня), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), відкриті в АТ «Банк Альянс» ( МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

- № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), № НОМЕР_4 (840-Долар США), № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (643-Російський рубль), № НОМЕР_5 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкриті в ПАТ «Креді Агріколь Банк» ( МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4;

- № НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який належать ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" () відкритий в Донецькому РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Донецьк (код 14360570 МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь вул. А.Куїнджі, 56, 87515, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, б.54а, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який належить ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкритий в ПАТ «БанкВосток» ( МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

- № НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який належить ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкритий в ПАТ «Пумб» ( МФО334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який належить ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкритий в АТ «Сбербанк» ( МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- № НОМЕР_10 (980-Українська гривня); № НОМЕР_11 (980-Українська гривня); № НОМЕР_12 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), які відкриті в АТ «Сбербанк» ( МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який належить ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), який відкритий в АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України, набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 під №0003544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України.

Як встановлено за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам`яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ «Валекта» (, зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10).

6 жовтня 2017 року між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» () в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Валекта» () в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №28-К у відповідності до якого ТОВ «Валекта» () зобов`язувалось поставити та передати у власність ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» () вугілля кам`яне марки ДГР 0-200 на загальну суму 29 751 680 грн.

21 листопада 2017 року між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» () в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Валекта» () в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до договору №28-к від 06.10.2017 у відповідності до якої сторони дійшли згоди зменшити обсяги поставки твердого палива (вугілля кам`яне марки ДГР 0-200) на 5 113,28 тон, та відповідно зменшити суму на 11 453 747, 20 грн., тобто ціна договору відповідно до специфікації становить 18 297 932, 80 грн.

У відповідності до специфікації яка є не від`ємною частиною договору № 28-к від 06.10.2017 ТОВ «Валекта» () повинно було здійснити поставку вугілля марки ДГР, розміром куска 0-200, зольністю не більше ніж 43%, загальною вологою на робочий стан не більше 10%.

За результатами проведених на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва тимчасових доступів вилучено зразки вугілля кам`яного, а також документи на підставі яких ТОВ «Валекта» () поставляло до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України в період опалювального сезону 2017-2018 років вугілля кам`яне.

Як встановлено, ТОВ «Валекта» () в порушення вимог договору № 28-к від 06.10.2017 та додаткової угоди № 2 від 21.11.2017 поставило до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України вугілля кам`яне низької якості, граничні показники зольності та вологості якого значно перевищують допустиму норму, що підтверджується результатами проведених лабораторних випробувань.

За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ «Валекта» () звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купляє вугілля у ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» () ТОВ «ЮНКОМТЕК» () та ТОВ "Контел-Груп" ().

Крім того, встановлено, що ТОВ «ЮНКОМТЕК» () також закупає вугілля у ТОВ «Контел-Груп» () та в подальшому постачає його ТОВ «Валекта» ().

В свою чергу, ТОВ «Контел-груп» () «обмінює» зазначене вугілля на запчастини у ДП «Селидіввугілля» ().

Таким чином, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що об`єми вугілля, які ТОВ «Валекта» () постачала установам виконання покарань за державні кошти та ті які вона купляє значно різняться.

За результатами проведених заходів встановлено, що ТОВ «Валекта» (), частину державних коштів отриманих від установ виконання покарань, перевела на розрахункові рахунки ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» () реальні власники яких безпосередньо здійснюють фактичне управління ТОВ «Валекта» (), ТОВ «Контел-Груп» (), ТОВ «ЮНКОМТЕК» ().

Як встановлено, ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), фактично придбаває вугілля, яке незаконно добуте в місцях самовільного добування вугілля, так званих «копанках», а документально відображає придбання такого вугілля в ряду компанії з ознаками фіктивності.

В подальшому, вугілля поганої якості з використанням ТОВ «Валекта» (), ТОВ «Контел-Груп» (), ТОВ «ЮНКОМТЕК» (), які створені виключно з метою прийняття участі в тендерних торгах установ та організації державного сектору, поставляється в конкретну установу, грошові кошти отримані на рахунки ТОВ «Валекта» (), ТОВ «Контел-Груп» (), ТОВ «ЮНКОМТЕК» () в подальшому акумулюються на рахунках ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), що унеможливлює проведення подальшої претензійної роботи.

Під час досудового розслідування для здійснення вищевказаних операцій щодо привласнення коштів Державного бюджету України та їх подальшої легалізації (відмиванні), отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі службові особи ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» () використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), Донецьке РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Донецьк (МФО 335496), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), ПАТ «Пумб» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що вказані вище.

Невідповідність відображених у податковій та бухгалтерській звітності господарських операцій та операцій по перерахуванню коштів між ТОВ «Валекта» (), ТОВ «Контел-Груп» (), ТОВ «ЮНКОМТЕК» (), ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» () підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням коштів державного бюджету України, проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, для прикриття таким чином їх незаконної діяльності, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (), ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» () відкритих у АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), Донецьке РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Донецьк (МФО 335496), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), ПАТ «Пумб» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Постановою слідчого від 28 січня 2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище юридичних осіб, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище юридичних осіб, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, отримане юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання надання інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних вище юридичних осіб задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, клопотання прокурора в частині накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення також не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази наявності цивільного позову в рамках вказаного кримінального провадження чи відомості про встановлений розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_1 (980-Українська гривня); № НОМЕР_2 (643-російський рубль); № НОМЕР_2 (840-Долар США); № НОМЕР_2 (978-Євро); № НОМЕР_2 (980-українська гривня), які належать ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкриті в АТ «Банк Альянс» ( МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

- № НОМЕР_3 (840-долар США); № НОМЕР_3 (978-євро); № НОМЕР_3 (980-українська гривня), які належать ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), відкриті в АТ «Банк Альянс» ( МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50;

- № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), № НОМЕР_4 (840-Долар США), № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (643-Російський рубль), № НОМЕР_5 (980-Українська гривня), які належать ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкриті в ПАТ «Креді Агріколь Банк» ( МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4;

- № НОМЕР_6 (980-Українська гривня), який належать ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" () відкритий в Донецькому РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Донецьк (код 14360570 МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь вул. А.Куїнджі, 56, 87515, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, б.54а, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;

- № НОМЕР_7 (980-Українська гривня), який належить ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкритий в ПАТ «БанкВосток» ( МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24;

- № НОМЕР_8 (980-Українська гривня), який належить ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкритий в ПАТ «Пумб» ( МФО334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- № НОМЕР_9 (980-Українська гривня), який належить ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105" (), відкритий в АТ «Сбербанк» ( МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- № НОМЕР_10 (980-Українська гривня); № НОМЕР_11 (980-Українська гривня); № НОМЕР_12 (980-Українська гривня), які належать ТОВ «Збагачувальна Фабрика «Вугільний Енергетичний Комплекс» (), які відкриті в АТ «Сбербанк» ( МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- № НОМЕР_13 (980-українська гривня), який належить ТОВ «Генеральний Резервний Фонд» (), який відкритий в АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478), юридична адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1