Справа № 754/1388/19
У Х В А Л А
Іменем України

13 лютого 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 19 грудня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо номеру абонента НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 20187. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000311 від 19 грудня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що до третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшла ухвала суду № 1-кс/754/4610/18 від 14 грудня 2018р. щодо внесення відомостей до ЄРДР та заявою ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення, відповідно до яких фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) на території міста Києва, Київської та Чернівецької областей протягом 2017-2018 років, шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів за фінансово-господарськими операціями щодо придбання мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників марки «Iphone» різних моделей та аксесуарів до них, імпортованих з Китаю та США та їх подальшої реалізації підприємствам та фізичним особам за рахунок роздрібної та оптової торгівлі у необлікованій готівковій формі, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 який підтвердив факт незаконної діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 та показав, що вищезазначена особа для реалізації відповідної необлікованої техніки марки «Apple» використовує мобільний додаток у мессенджері «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що фізична особа- дідприємець ОСОБА_6 у приналежному останньому інтернет-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та в своїй незаконній діяльності використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_1 ,що обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий зазначає необхідність встановлення фактичного місцезнаходження місць зберігання необлікованої техніки марки «Apple», яку реалізовує ФОП ОСОБА_6 ; встановлення номерів телефонів, з ким зазначена особа домовлялась про здійснення дій, спрямованих на придбання через Китай та США незаконно завезеної техніки марки «Apple», в тому числі до м. Києва, переміщення вказаної техніки, що знаходяться та знаходились у не встановлених під час проведення досудового розслідування осіб та її подальший збут, шляхом отримання реєстраційних даних щодо абонента телефона, відомостей щодо ІМЕІ, у яких використовується SIM- картка, трафіки з`єднань та прив`язок до базових станцій абонентів безпровідних мобільних телефонів № НОМЕР_1 . Іншим способом отримати оригінали зазначених документів неможливо.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити ці обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 19 грудня 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо ІМЕІ, у яких використовуються SIM - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2017р. по 13 лютого 2019р., в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільних терміналів у яких використовувались сім-картка з вказаним номером у зазначений вище період.
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 березня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: