печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

10 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 під №0001373 за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0001373 від 05.10.2017, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2016 по 01.12.2018, в паперовому та електронному вигляді по рахунках:

- № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (978-ЄВРО), № НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_39 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_55 (980-українська гривня), № НОМЕР_56 (980-українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_31 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_60 (980-українська гривня); № НОМЕР_61 (980-українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_63 (980-українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); № НОМЕР_65 (980-українська гривня); № НОМЕР_66 (980-українська гривня); № НОМЕР_67 (980- українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) відкриті в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_70 (980-Українська гривня), № НОМЕР_71 (980-Українська гривня), № НОМЕР_72 (840-Долар США), № НОМЕР_73 (980-Українська гривня), № НОМЕР_74 (980-Українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_77 (980-Українська гривня), № НОМЕР_78 (980-Українська гривня), № НОМЕР_79 (980-Українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), відкриті у Печерська філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_81 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_82 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), відкритий в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 .

- № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_85 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_85 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_87 (978-ЄВРО), № НОМЕР_88 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), відкриті у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_95 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_95 (978-ЄВРО), № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), відкриті в Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

- № НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_112 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_13 .

- № НОМЕР_113 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса АДРЕСА_14 ;

- № НОМЕР_115 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 );

- НОМЕР_117 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 );

- № НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), відкриті у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

- № НОМЕР_122 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), відкритий у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_123 (840-Долар США), № НОМЕР_124 (980-Українська гривня), № НОМЕР_125 (980-Українська гривня), № НОМЕР_126 (980-Українська гривня), № НОМЕР_127 (978 Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), відкритих у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 , МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

- № НОМЕР_129 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_129 (978-ЄВРО); № НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_131 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), відкритих у Філія - Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_16 .

- НОМЕР_134 (валюта: євро), НОМЕР_134 (валюта: долар США), НОМЕР_134 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_135 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

- № НОМЕР_136 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ); № НОМЕР_138 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_139 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

- № НОМЕР_140 (980-Українська гривня), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 МФО НОМЕР_142 ), юридична адреса: АДРЕСА_19

- № НОМЕР_143 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_144 ), юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

- № НОМЕР_145 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), НОМЕР_146 (валюта: українська гривня); НОМЕР_146 (валюта: євро); НОМЕР_146 (валюта: долар США); НОМЕР_147 (валюта: українська гривня); НОМЕР_148 (валюта: українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_149 ), юридична адреса: АДРЕСА_21 ;

- № НОМЕР_150 (980-українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), № НОМЕР_151 (980-українська гривня), № НОМЕР_152 (978-євро), № НОМЕР_153 (840-доллар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_154 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 .

- НОМЕР_155 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_157 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 ;

- НОМЕР_158 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_160 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 ;

- № НОМЕР_161 (980-українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); № НОМЕР_162 (980-українська гривня), № НОМЕР_163 (980-українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_85 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 .

- НОМЕР_165 (валюта: долар США); НОМЕР_165 (валюта: євро); НОМЕР_165 (валюта: українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_166 ), юридична адреса: АДРЕСА_25 .

- НОМЕР_167 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_168 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 ;

- № НОМЕР_169 (980-українська гривня), № НОМЕР_170 (980-українська гривня); № НОМЕР_171 (980-українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_172 (840-долар США); № НОМЕР_172 (980-українська гривня), № НОМЕР_172 (978-євро); № НОМЕР_173 (643-російський рубль); № НОМЕР_173 (840-долар США); № НОМЕР_173 (978-євро), № НОМЕР_173 (980-українська гривня), № НОМЕР_174 (980-українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_99 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 .

- № НОМЕР_175 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_176 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 .

- № НОМЕР_177 (980-українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); № НОМЕР_178 (980-українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_176 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 ;

- № НОМЕР_179 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_180 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

- № НОМЕР_181 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_180 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

- № НОМЕР_183 (980-українська гривня), № НОМЕР_184 (980-українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_159 ); № НОМЕР_185 (980-українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_186 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 ;

- № НОМЕР_187 (980-Українська гривня), № НОМЕР_188 (980-Українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_189 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 ;

- № НОМЕР_190 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_190 (978-ЄВРО); № НОМЕР_190 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_191 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_192 ), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_193 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 ;

- НОМЕР_194 (валюта: українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_195 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 ;

- № НОМЕР_196 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_197 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 ;

- № НОМЕР_198 (980-Українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_199 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 ;

- № НОМЕР_200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_201 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/61061/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_5

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1