Справа №:755/773/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003743 від 17 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0003743 від 17 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів/інформації з можливістю її вилучення у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про те, чи видавалися дипломи та атестати про освіту 6, 7, 8, 9 та 10 рівня Національної рамки кваліфікацій, згідно Закону України «Про вищу освіту» від зазначеним у клопотанні особам, якщо так, то яким закладом видавався диплом/атестат, рік видачі, серія і номер диплома/атестата, а також надати завірені відповідно до чинного законодавства копії даних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підроблених документів та їх подальше розповсюдження, а в деяких випадках лише отримання фігурантами грошових коштів від замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовуютьІнтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що особи, які попередньо зорганізувалися для вчинення злочинів (злочину), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та мають відношення до функціонування та виконання замовлень із зазначених вище Інтернет-ресурсів, а також ролі кожного з них.

Зазначена вище організована група осіб складається з наступних учасників: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м.Києва. ОСОБА_6 проживає разом з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Особа, яка відповідає за технічну підтримку роботу спроможності веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, які використовується в злочинних цілях групою осіб, є адміністратор (пособник) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Співвиконавець ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка отримує необхідні заготовки (пластикові дипломи, бланки, додатки, та інше в залежності від замовлення).

Вказаних осіб ОСОБА_6 , об`єднав єдиним планом по виготовленню та збуту підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В переважній більшості вищезазначена група осіб здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 доларів США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт. Після отримання завдатку від клієнтів іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Окрім того, проведеними заходами встановлено, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_12 для зв`язку із замовниками використовується обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_13 : ІНФОРМАЦІЯ_14 , вхід до якого здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_2 , яка належить Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який в свою чергу надає зазначену ІР-адресу своєму абоненту по АДРЕСА_2 , договір оформлений на ОСОБА_7 .

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Реєстратором даного сайту є ПП " ОСОБА_10 " ( АДРЕСА_3 , а послуги хостінгу надає « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Британські острови) ), ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 (Реєстратором даного сайту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає «Нetzneronline AG» (Німеччина, Гюнценхаузен).

Для зв`язку з замовниками на сайтах були розміщені номера мобільних телефонів, на ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та на ІНФОРМАЦІЯ_18 на які відповідає ОСОБА_6 .

Також для конспіративного зв`язку з замовниками ОСОБА_6 використовує акаунти у « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_21 , які активізувались останній раз в мережі Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) та ІР-адреси НОМЕР_4 .

Згідно інформації наданої ПП « ОСОБА_10 » реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_12 продовжилася 21 лютого 2016 року на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані ОСОБА_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_21 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ). Останній раз в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 місце проживання ОСОБА_8 ).

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 замовив клієнт ОСОБА_11 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_21 , тел. НОМЕР_6 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 місце проживання ОСОБА_8 ).

Також в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. , Skype: ІНФОРМАЦІЯ_21 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 (IP-адрес НОМЕР_7 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_25 , реєстратор доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_29 ) встановлено, що він за змістом ідентичній ІНФОРМАЦІЯ_12 та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ІНФОРМАЦІЯ_30 , телефон: НОМЕР_8 .

Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 акаунтом постійно користуються), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: номер телефону НОМЕР_9 , Skype:anton.tvorkin, веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_5

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 . (ІР-адрес НОМЕР_7 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_25 , реєстратор доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_29 ) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: anton.vladenko, телефон: НОМЕР_9 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_32

Після погодження усіх правок до макету, ОСОБА_6 просить здійснити передоплату у розмірі від 50% до 100% від вартості підробленого документу, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_10 , який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07 грудня 1996 року).

В подальшому, ОСОБА_6 після отримання підтвердження перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_10 , самостійно або за допомогою ОСОБА_9 виготовляє підробленні офіційні документи (документи про вищу освіту ), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та направляє їх засобами поштового зв`язку (переважно користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») на адресу, яку вказав замовник.

В подальшому, грошові кошти за виготовлення підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), перераховуються ОСОБА_6 з карткового рахунку, відкритому у банківській установі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », а саме-карткового рахунку № НОМЕР_10 який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_14 на карткові рахунки, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або витрачаються на власні потреби (розрахунки в супермаркетах, закладах громадського харчування, АЗС, поповнення мобільних телефонів, тощо), а також проводиться обготівкування коштів через мережу банкоматів для подальшого використання у власних потребах.

26 квітня 2018 року за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ; ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АДРЕСА_8 ( НОМЕР_12 ), номер гаражного приміщення НОМЕР_13 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 масив « ІНФОРМАЦІЯ_37 » АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 у межах кримінального провадження №0001794 від 19 лютого 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, згідно ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 02 квітня 2018 року у справі №755/15141/17 у відповідності із ст.236 КПК України проведено обшуки, в ході виконання яких було знайдено речі, документи (заповнені та пусті бланки дипломів/атестатів), технічні пристрої для виготовлення підроблених документів, комп`ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інше.

07 травня 2018 року працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було проведено огляд комп`ютерної техніки вилученої під час обшуків та встановлено перелік осіб, які придбали підроблені дипломи.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів/інформації та її подальше вилучення, а саме необхідно отримати у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про те, чи видавалися дипломи та атестати про освіту 6, 7, 8, 9 та 10 рівня Національної рамки кваліфікацій Закону України «Про вищу освіту» зазначеним у прохальній частині клопотання особам. Якщо так, то яким закладом видавався диплом/атестат, рік видачі, серія і номер диплома/атестата, а також надати завірені копії даних документів.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003743 від 17 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність отримати доступ до документів/інформації з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про те, чи видавалися дипломи та атестати про освіту 6, 7, 8, 9 та 10 рівня Національної рамки кваліфікацій, згідно Закону України «Про вищу освіту» від зазначеним у клопотанні особам, якщо так, то яким закладом видавався диплом/атестат, рік видачі, серія і номер диплома/атестата, а також надати завірені відповідно до чинного законодавства копії даних документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документів/інформація знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства освіти і науки України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського Управління поліції Головного управління Національної пліції у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003743 від 17 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції України (зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 жетон № 0013438 та головному інспектору ДКП НП України ОСОБА_25 ) доступ до оригіналів документів/інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про те, чи видавалися дипломи та атестати про освіту 6, 7, 8, 9 та 10 рівня Національної рамки кваліфікацій, згідно Закону України «Про вищу освіту» зазначеним у клопотанні особам, якщо так, то яким закладом видавався диплом/атестат, рік видачі, серія і номер диплома/атестата, а також надати завірені відповідно до чинного законодавства копії даних документів, відносно наступних осіб: ОСОБА_26 10 грудня 1979 р., ОСОБА_27 04 серпня 1983 р., ОСОБА_28 24 березня 1980 р., ОСОБА_29 25 серпня 1981 р., ОСОБА_30 02 липня 1975 р., ОСОБА_31 13 липня 1978 р., ОСОБА_32 02 червня 1981р., ОСОБА_33 06 травня 1981 р., ОСОБА_34 ( НОМЕР_14 ) ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_36 05 липня 1982 року, ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_38 03 квітня 1975 року, ОСОБА_39 06 березня 1963 року, ОСОБА_40 , ОСОБА_41 26 червня 1959 року, ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_44 05 липня 1981 року, ОСОБА_45 21 грудня 1978 року, ОСОБА_46 10 листопада 1971 року, ОСОБА_47 06 квітня 1966 року, ОСОБА_48 13 квітня 1984 року, ОСОБА_49 , ОСОБА_50 09 жовтня 1972 року, ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_52 11 травня 1983 року, ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_54 19 липня 1956 року, ОСОБА_55 28 квітня 1973 року, ОСОБА_56 21 липня 1979 року, ОСОБА_57 10 січня 1981 року, ОСОБА_58 04 березня 1976 року, ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_44 , Рекеда ) ОСОБА_60 01 листопада 1980 року, ОСОБА_61 08 грудня 1982 року, ОСОБА_62 01 січня 1980 року, ОСОБА_63 29 липня 1980 року, ОСОБА_64 10 лютого 1957 року, ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 13 березня 1968 року, ОСОБА_68 13 грудня 1982 року, ОСОБА_69 28 березня 1967 року, ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_73 03 вересня 1979 року, ОСОБА_74 26 вересня 1982 року, ОСОБА_75 12 вересня 1983 року, ОСОБА_76 24 травня 1976 року, ОСОБА_77 20 квітня 1981 року, ОСОБА_78 06 жовтня 1979 року, ОСОБА_79 21 квітня 1977 року, ОСОБА_80 08 березня 1985 року, ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_82 08 липня 1979 року, ОСОБА_83 11 грудня 1985 року, ОСОБА_84 08 листопада 1967 року, ОСОБА_85 15 вересня 1982 року, ОСОБА_86 04 травня 1983 року, ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_88 08 лютого 1981 року, ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_90 26 жовтня 1981р., ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_52 , Закусило ) ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_93 ) ОСОБА_94 03 травня 1975 року, Сонмез ВедатКанбер 22 листопада 1978 року, ОСОБА_95 12 червня 1980 року, ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_97 01 квітня 1966 року, ОСОБА_98 13 листопада 1975 р., ОСОБА_99 25 січня 1976 року, ОСОБА_100 11 вересня 1979 року, ОСОБА_101 02 березня 1978 року, ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_55 , Тонконог ) Олена Миколаївна 05 жовтня 1970 року, ОСОБА_103 26 червня 1972 року, ОСОБА_104 23 лютого 1970 року, Діхтяренко Віра 31 січня 1984 року, ОСОБА_105 31 березня 1983 року, ОСОБА_106 16 вересня 1980 року, ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_108 06 травня 1979 року, ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_57 , Мирвода ) Ліана Юріївна 28 червня 1979 року, ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_111 09 червня 1980 р., ОСОБА_112 06 листопада 1976 р., ОСОБА_113 06 листопада 1976 р., ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_116 ( НОМЕР_15 ) ) Наталія Вікторівна 06 жовтня 1973 року, ОСОБА_117 13 березня 1972 року, ОСОБА_118 19 січня 1981 р., ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_120 09 січня 1978 року, ОСОБА_121 07.02.1980 р., ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_123 01 серпня 1981р., ОСОБА_124 17 грудня 1979 року, ОСОБА_125 02 січня 1975 року, ОСОБА_126 17 січня 1980 року, ОСОБА_127 31 травня 1974 р., ОСОБА_128 14 березня 1981 року, ОСОБА_129 07 квітня 1984 р., ОСОБА_130 07 червня 1983 р., ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_132 08 квітня 1964 року, ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_65 , Горбонос ( НОМЕР_16 ) Володимир 26.06.1971 р., ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_136 18 лютого 1977 року, ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_138 23 січня 1968 року, ОСОБА_139 29 жовтня 1950 року, ОСОБА_140 18 квітня 1976 року, ОСОБА_141 25 лютого 1949 року, ОСОБА_142 25 травня 1980 року, ОСОБА_143 26 квітня 1960 року, ОСОБА_144 18 лютого 1971 року, ОСОБА_145 25 квітня 1982 року, ОСОБА_138 23 січня 1968 року, ОСОБА_143 26 квітня 1960 року, ОСОБА_146 23 вересня 1979 року, ОСОБА_147 02 грудня 1964 року, ОСОБА_148 24 червня 1983 року, ОСОБА_149 22 липня 1982 року, ОСОБА_150 23 травня 1974 року, ОСОБА_151 18 січня 1974 року, ОСОБА_152 15 вересня 1978 року, ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_154 ) Олександр 24 червня 1980 року, ОСОБА_155 21 січня 1978 р., ОСОБА_156 29 листопада 1984 року, ОСОБА_157 ( НОМЕР_17 ) Наталія 04 травня 1979 року, ОСОБА_158 17.12.1983р., ОСОБА_159 17 серпня 1976 р., ОСОБА_160 10 липня 1974 року, ОСОБА_161 02 лютого 1981 року, ОСОБА_162 17 травня 1977 року, ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_164 27 травня 1974 року, ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_166 03 травня 1978 р., ОСОБА_167 14 квітня 1980 року, ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_169 04 січня 1971 року, ОСОБА_170 26 жовтня 1961 р., ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_172 14 листопада 1980 р., ОСОБА_173 14 серпня 1980 року, ОСОБА_174 01 квітня 1971 року, ОСОБА_175 04 жовтня 1974 р., ОСОБА_176 , ОСОБА_177 25 серпня 1978 року, ОСОБА_178 , ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_180 04 березня 1970 року, ОСОБА_181 , ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_183 09 листопада 1972 року, ОСОБА_184 12 вересня 1969 року, ОСОБА_185 01 грудня 1976 року, ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_187 17 липня 1983 року, ОСОБА_188 , ОСОБА_189 20 грудня 1972 року, ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_191 12 червня 1975 року, ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_193 08 жовтня 1981 р., ОСОБА_194 ) Артем 18 березня 1978 року, ОСОБА_195 11 листопада 1978 року, ОСОБА_196 14 липня 1982 року, ОСОБА_197 29 квітня 1959 року, ОСОБА_198 04 вересня 1980 року, ОСОБА_199 25 травня 1982 року, Зацарна ( НОМЕР_18 ) Юлія 19 квітня 1979 року, ОСОБА_200 ( НОМЕР_19 ) Оксана 30 серпня 1983 року, ОСОБА_201 ) Наталія 04 травня 1962 року, Школьний ) Борис 26 квітня 1981 року, ОСОБА_202 10 жовтня 1971 року, ОСОБА_203 16 жовтня 1972 року, ОСОБА_204 29 травня 1966 року, ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ОСОБА_206 05 червня 1974 року, ОСОБА_207 28 березня 1973 року, ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ОСОБА_203 16 жовтня 1972 року, ОСОБА_209 27 серпня 1971 року, ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ОСОБА_211 01 червня 1973 року, ОСОБА_212 01 травня 1965 року, ОСОБА_213 05 березня 1978 року, ОСОБА_214 06 серпня 1972 року, ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ОСОБА_216 23 листопада 1976 року, ОСОБА_217 20 серпня 1972 року, ОСОБА_218 13 грудня 1961 року, ОСОБА_219 06 червня 1969 року, ОСОБА_220 21 листопада 1978 року, ОСОБА_221 02 березня 1974 року, ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ОСОБА_223 15 листопада 1978 року, ОСОБА_224 25 грудня 1982 року, ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_84 , Ліга ) ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ОСОБА_228 20 лютого 1975 р., ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ОСОБА_230 30 листопада 1962 року, ОСОБА_231 05 травня 1981 р., ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ОСОБА_233 14 жовтня 1976 року, ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ОСОБА_234 07 травня 1984 року, ОСОБА_235 25 квітня 1983 року, ОСОБА_236 12 квітня 1981 року, ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ОСОБА_239 28 серпня 1973 року, ОСОБА_240 04 квітня 1981 року, ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ОСОБА_242 14 грудня 1962 року, Гирман ) Любов 12 квітня 1981 року, ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ОСОБА_244 17 серпня 1963 року, ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_92 , Трофімова ) Світлана Владиславівна 18 січня 1975 року, ОСОБА_246 07 червня 1978 р., ОСОБА_247 05 квітня 1984 року, ОСОБА_248 31 липня 1980 року, ОСОБА_249 10 березня 1971 року, ОСОБА_250 03 жовтня 1973 р., ОСОБА_251 05 червня 1970 року, ОСОБА_252 01 лютого 1988 року, ОСОБА_253 16 серпня 1983 року, ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ОСОБА_255 09 вересня 1979 року, ОСОБА_256 04 листопада 1981 року, ОСОБА_257 04 листопада 1979 р., ОСОБА_258 , ОСОБА_259 13 вересня 1973 р., ОСОБА_260 , Мєлєтідіс Дімітріос Панайотіс 27 травня 1957 року, Лахно ) Валентина Петрівна 18 травня 1963 року, ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ОСОБА_263 07 січня 1982 року, ОСОБА_264 17 січня 1964 року, ОСОБА_265 05 грудня 1973 року, ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ОСОБА_267 30 січня 1975 року, ОСОБА_268 07 березня 1983 року, ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ОСОБА_270 13 грудня 1978 року, ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ОСОБА_272 03 січня 1966 року, ОСОБА_273 03 січня 1966 року, ОСОБА_274 04 червня 1972 року, Банк ) Андрій Вікторович 22 листопада 1984 року, ОСОБА_275 10 вересня 1964 року, ОСОБА_276 02 серпня 1970 року, ОСОБА_277 26 серпня 1976 року, ОСОБА_278 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ОСОБА_279 09 серпня 1978, ОСОБА_280 01 лютого 1980 року., ОСОБА_281 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ОСОБА_282 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ОСОБА_283 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ОСОБА_284 03 травня 1983 року, ОСОБА_285 02 листопада 1972 року, ОСОБА_286 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ОСОБА_287 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ОСОБА_288 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ОСОБА_289 06 квітня 1981 року, ОСОБА_290 26 грудня 1977 року, ОСОБА_291 05 січня 1981 року, ОСОБА_289 06 квітня 1981 року, ОСОБА_292 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ОСОБА_293 11 вересня 1980 р., ОСОБА_292 10 червня 1982 року, ОСОБА_294 ІНФОРМАЦІЯ_107 , Кутний ( НОМЕР_20 ) Олександр 31 травня 1972 року, ОСОБА_295 ( НОМЕР_21 ) Ярослав 25 лютого 1982 року, Смульський ) Володимир 08 березня 1975 року, Герус ) Ігор 05 грудня 1975 року, Навальний) Дмитро Дмитрович 30 липня 1978 року, ОСОБА_296 09 вересня 1978 року, ОСОБА_297 03 червня 1981 року, ОСОБА_298 08 березня 1981 року, ОСОБА_299 10 серпня 1985 року, ОСОБА_300 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ОСОБА_301 19 січня 1968 року, ОСОБА_302 15 травня 1983 року, Колумбет ( НОМЕР_22 ) ОСОБА_303 , ОСОБА_304 09 липня 1975 року, ОСОБА_305 07 вересня 1983 року., ОСОБА_306 10 грудня 1977 року, ОСОБА_307 30 квітня 1982 року, ОСОБА_308 25 червня 1979 року, ОСОБА_309 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ОСОБА_310 20 лютого 1982 р., ОСОБА_311 01 вересня 1975 року, ОСОБА_312 14 листопада 1971 року, ОСОБА_313 03 серпня 1972 року, ОСОБА_314 , Ізнаїрський ) ОСОБА_315 16 січня 1983 року, ОСОБА_316 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ОСОБА_317 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ОСОБА_318 07 січня 1958 року, ОСОБА_319 22 травня 1978 року, ОСОБА_320 23 січня 1977 року, ОСОБА_321 05 липня 1976 року, Сус ) Віктор Ярославович 22 грудня 1976 року, ОСОБА_322 02 червня 1979 року, ОСОБА_323 ІНФОРМАЦІЯ_112 , Яворська ) ОСОБА_324 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ОСОБА_325 01 травня 1975 року, ОСОБА_326 ( НОМЕР_23 ) Олександр 21 березня 1983 року, ОСОБА_327 08 червня 1979 року, ОСОБА_328 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ОСОБА_329 04 грудня 1974 року, ОСОБА_330 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ОСОБА_331 23 листопада 1968 року, ОСОБА_332 26 липня 1979 року, ОСОБА_333 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ОСОБА_334 19 квітня 1978 року, ОСОБА_335 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ОСОБА_336 13 листопада 1980 року, ОСОБА_337 19 травня 1974 року, ОСОБА_338 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ОСОБА_339 19 грудня 1979 року, ОСОБА_340 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ОСОБА_341 06 квітня 1965 року, ОСОБА_342 27 квітня 1981 року, ОСОБА_343 04 червня 1976 року, ОСОБА_344 27 січня 1971 року, ОСОБА_345 05 червня 1981 року, ОСОБА_346 31 серпня 1983 року, Магеррамов ( НОМЕР_24 ) Азіз 12 січня 1955 року, ОСОБА_347 25 квітня 1978 року, ОСОБА_348 16 квітня 1975 року, ОСОБА_349 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ОСОБА_350 10 липня 1977 року, ОСОБА_351 11 вересня 1960 року, ОСОБА_352 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ОСОБА_353 16 листопада 1982 року, ОСОБА_354 1983 р.н., ОСОБА_355 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ОСОБА_356 03 листопада 1980 року, ОСОБА_357 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ОСОБА_358 24 червня 1978 р., Крупська ) ОСОБА_359 10 травня 1971 р., ОСОБА_360 ІНФОРМАЦІЯ_124 , Новосельська ) Зоряна Ярославівна 03 квітня 1980 р., ОСОБА_361 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ОСОБА_362 28 серпня 1979 року, ОСОБА_363 20 травня 1956 року, ОСОБА_364 14 жовтня 1959 року, ОСОБА_365 29 листопада 1979 року, ОСОБА_366 06 червня 1976 року, ОСОБА_367 09 лютого 1967 року, ОСОБА_368 29 травня 1983 року, ОСОБА_369 , ОСОБА_370 21 травня 1977 року, ОСОБА_371 , ОСОБА_372 23 лютого 1985 року, ОСОБА_373 , ОСОБА_374 20 жовтня 1984 року, ОСОБА_375 16 червня 1978 року, ОСОБА_376 16 жовтня 1975 року, ОСОБА_377 17 квітня 1980 року, ОСОБА_378 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ОСОБА_379 ( НОМЕР_25 ) Світлана 13 грудня 1982 року, ОСОБА_380 ( НОМЕР_26 ) Руслан 10 квітня 1972 року, ОСОБА_381 ( НОМЕР_27 ) Андрій 20 жовтня 1976 року, ОСОБА_382 ) Сергій 30 січня 1979 року, ОСОБА_383 05 червня 1979 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: