Справа № 487/799/19
Провадження № 1-кс/487/1910/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.04.2014 до 31.12.2014, а також завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_6 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручень, довіреностей та інших наявних документів, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказана інформація необхідна для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів в якості оплати за виконані роботи по зняттю лляльних вод з суден закордонного плавання на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2014 по 30.09.2016 був - в.о. директора в.о. директора ОСОБА_6 , у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_6 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені підприємства (наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручень, довіреностей та інших наявних документів).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000401 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зареєстроване 30.01.2019 р. з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: ОСОБА_6 , будучи на посаді в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання умов договору №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 по зняттю лляльних вод з суден закордонного плавання для МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 01.11.2014 по 31.12.2014, заволодів грошовими коштами МФ ДОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 272538,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що між МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 про надання послуг зі зняття лляльних вод з суден закордонного плавання, які заходять до акваторії морського порту Миколаїв.

За договором №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014 було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 710606 гривень.

Однак в ході проведення перевірки встановлено, що роботи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виконані не в повному обсязі.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору №123-В-МИФ-14 від 18.04.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, яка знаходиться у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2014 по 30.09.2016 був - в.о. директора в.о. директора ОСОБА_6 , у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_6 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені підприємства (наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручень, довіреностей та інших наявних документів).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати копії на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.04.2014 до 31.12.2014, а також завірених копій документів щодо повноважень ОСОБА_6 на підписання банківських документів та проведення фінансових операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення, протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручень, довіреностей та інших наявних документів.

Ухвала дійсна до 19.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1