пр. № 1-кс/759/5004/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2018 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002661 від 09.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2018 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в якому він просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на електронному носії документи щодо мобільних терміналів з номерами ІМЕІ НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , у період з 01.01.2017 по 31.10.2017р. з відомостями.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , будучи таким, що раніше притягувався до кримінальної відповідальності, на шлях виправлення не став та знову вчинив умисний аналогічний злочин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_7 створив організовану групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів на території Київської області та інших регіонів України, направлених на незаконне заволодіння транспортними засобами.

При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, визначених єдиним планом, було спрямовано для досягнення злочинної мети незаконного збагачення.

Взявши на себе функцію загального керівництва та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення він не зможе, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час повідомив про свої злочинні наміри раніше знайомим ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим, не встановленим досудовим розслідуванням особам, яким запропонував взяти участь у вчиненні злочинів, спрямованих на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами.

У період часу з травня 2017 року по 02.11.2018 вказана організована група на виконання свого загального плану, для досягнення спільної для її учасників мети вчинила ряд злочинів, які були ними ж самими сплановані та задокументовані, хоча при цьому і застосовувалися розроблені методи конспірації та приховування слідів злочинів, які характеризуються єдністю, послідовністю та могли бути реалізовані лише заздалегідь погодженими діями кількох осіб учасників організованої злочинної групи.

Так, у період часу з 20 год. 00 хв. 07.06.2018 по 10 год. 30 хв. 08.06.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи у складі створеної останнім організованої групи, маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Lexus GX 470» н.з. НОМЕР_14 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 зареєстрований за ОСОБА_10 , прибули за місцем стоянки даного автомобіля на неогороджену земельну ділянку поблизу під`їзду №2 будинку АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.08.2018 близько 18 год. 40 хв. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи у складі створеної останнім організованої групи, повторно, маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Lexus» н.з. НОМЕР_16 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 зареєстрований за ОСОБА_11 , прибули за місцем стоянки даного автомобіля на неогороджену земельну ділянку по вул. Городецького в м. Біла Церква Київської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.11.2018 близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , діючи у складі створеної останнім організованої групи, повторно, маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Lexus LX 570» н.з. НОМЕР_17 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 зареєстрований за ОСОБА_12 , прибули за місцем стоянки даного автомобіля на неогороджену земельну ділянку по АДРЕСА_2 .

02.11.2018 під час затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку останнього за участю спеціалістів виявлено та вилучено предмет, зовні схожий на корпус ручної наступальної гранати марки «РГД-5» з поміщеним в середину піротехнічним засобом - петардою, який останній незаконно придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переносив та зберігав.

Відповідно довідки про категорію небезпечності виявлених вибухових матеріалів, предмет зовні схожий на корпус ручної осколкової наступальної гранати «РГД-5» без маркування відноситься до ІІІ вибухової категорії.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, зокрема: за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 .

Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено планшет «iPad» IMEI: НОМЕР_2 , мобільний телефон «iPhone 6» ІМЕІ: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Nokia 1616-2» ІМЕІ: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Siеmens» ІМЕІ: НОМЕР_6 , мобільний телефон «Samsung SMB105E» ІМЕІ: НОМЕР_7 .

Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено коробку від мобільного телефону Homtom HT16 imei НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено коробку від мобільного телефону «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_10 та мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_11 .

Крім того, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «HOMROM» IMEI НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «HOMROM» IMEI НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Donod» IMEI НОМЕР_13 .

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей про сім карти операторів мобільного зв`язку, які використовувалися у вказаних мобільних терміналах та відомості про з`єднання вказаних абонентів мобільного зв`язку.

Особи, що мали у володіння вилучені мобільні телефони могли їх використовувати як засоби зв`язку під час вчинення кримінальних правопорушень інкримінованих їм на даний час та інших причетність до яких на даний час перевіряється.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2018 по 01.11.2018.

Необхідність отримання роздруківок в період з 01.01.2018 по 01.11.2018 полягає у тому, що при отриманні великого об`єму інформації працівники УОТЗ ГУНП в Київській області, котрі здійснюють аналіз та порівняння отриманої внаслідок виконання ухвали інформації, зможуть у повному обсязі, якісно дослідити та опрацювати надані їм дані, що сприятиме встановленню кола зв`язків осіб, які користуються вищевказаними номерами абонентів, та в подальшому отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів вбачається, що у провадженні ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0002661 від 09.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.289, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на електронному носії документи щодо мобільних терміналів з номерами ІМЕІ НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , у період з 01.01.2017 по 31.10.2017 з наступними відомостями:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі

2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу;

6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).

7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

8. Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

9. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.

10. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А).

11.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом В надати відомості про його особу.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на електронному носії документи щодо мобільних терміналів з номерами ІМЕІ НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , у період з 01.01.2017 по 31.10.2017 з наступними відомостями:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі

2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу;

6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).

7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

8. Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

9. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.

10. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А).

11. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом В надати відомості про його особу.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на електронному носії документи щодо мобільних терміналів з номерами ІМЕІ НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , у період з 01.01.2017 по 31.10.2017 з наступними відомостями:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі

2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

4.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

4.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

4.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу;

4.6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).

4.7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

4.7. Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

4.9. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.

4.10. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А).

4.11. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом В надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1