Справа № 202/108/19
Провадження № 1-кс/202/296/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000755 від 15 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за їх дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформації у печатному та електронному вигляді на лазерних дисках для оптичних систем зчитування про особу (прізвище, ім`я, по батькові, адреса мешкання та адреса надання послуги, телефони, паспортні дані) користувачів (абонентів), завірені належним чином копії укладених з ними договорів та угод, які отримували послугу з доступу до мережі Інтернет від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ІР адресу НОМЕР_2 у проміжки часу: - 01.08.2018 року о 14.27 та 17.05 год.; 30.07.2018 року о 07.58 год.; 13.05.2018 року о 11.44 та 16.09 год.; 25.07.2018 року о 17.41 год., 26.07.2018 року о 09.49 год., 27.07.2018 року о 21.57 год., 28.07.2018 року о 10.38 год. та 29.07.2018 року о 14.02 год.; 29.07.2018 року о 19.54 год.; 31.07.2018 року о 23.08 год.; 01.08.2018 року о 17.36 год., 30.07.2018 року о 01.48 та 02.26 год., 29.07.2018 року о 22.56 та 19.05 год., 27.07.2018 року о 17.10 та 17.54 год., 26.07.2018 року о 00.45 та 02.28 год., 25.07.2018 року о 17.18 год., 14.54 год., 12.04 та 21.59 год., 23.07.2018 року о 00.08 год. 00.09 та 11.30 год., 22.07.2018 року о 09.16 та 13.35 год., 21.07.2018 року о 21.10 год.; 01.08.2018 року о 13.11 та 17.50 год.

2) інформації у печатному або електронному вигляді на лазерних дисках для оптичних систем зчитування щодо отримання телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, руху на балансі, у період часу з 01.01.2018 року по теперішній час абонентами, які користуються (користувались) послугою доступу до мережі Інтернет за допомогою пристроїв з наступними MAC адресами (ідентифікаторами): 0457145a-c0bb-3d26-9b81-712693f8599a; 39623d80-04c7-3e58-98e6-1157c52e6560; 9e127b6d-a8e8-3c60-8c96-50d0ed13e432; 70B560DD-BE71-405B-AD51-E58FAA6C41C7; ee721d2f-fc5f-335e-91cb-972f62601c23; 6f7dac51-6737-3a18-b37c-4ce0f36f15f7; 798e74ef-328e-333e-87f4-75991cb4773f; 76A894A6-0093-48CC-85C2-9CD769C48C19; 3e962443-68ee-34f0-aae9-92b79b057b51; 245D2E07-153A-4554-817F-0EFA0220E2D9; 038a8a87-3569-398d-8401-9731816f7548; 3ee1bc94-179a-364b-89cd-61918c6b2199.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що упроміжок часу з 13.05.2018 року по 01.08.2018 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно отримали доступ до сім-карток клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та із використанням унікального номеру паролю клієнтів банку, який є засобом ідентифікації переказу, без відома володільців, тобто таємно, здійснили переказ грошових коштів на рахунки сторонніх осіб, внаслідок чого систематично отримували грошові кошти в банкоматах та касах банківських установ на території Дніпропетровської області. Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, таємно викрали чуже майно, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму, що на час скоєння злочину у більш, ніж двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За матеріалами тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів у автоматизованій системі «Му Alfa-bank» використовувались ІР адреси: 01.08.2018 о 14.27 та 17.05 год. до кабінету ОСОБА_9 з ІР адреси « НОМЕР_2 »; 30.07.2018 о 07.58 год. до кабінету ОСОБА_10 з ІР адреси « НОМЕР_2 ».

Крім того, встановлено, що особи, на рахунки яких було несанкціоновано перераховано грошові кошти з рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особи, з рахунків яких відбувались поповнення рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на не невеликі суми, для входу у автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовували ІР адреси: 13.05.2018 о 11.44 та 16.09 год. до кабінету ОСОБА_11 з ІР адреси « НОМЕР_2 »; 25.07.2018 о 17.41 год., 26.07.2018 о 09.49 год., 27.07.2018 о 21.57 год., 28.07.2018 о 10.38 год. та 29.07.2018 о 14.02 год. до кабінету ОСОБА_12 з ІР адреси « НОМЕР_2 »; 29.07.2018 о 19.54 год., до кабінету ОСОБА_13 з ІР адреси « НОМЕР_2 »; 31.07.2018 о 23.08 год. до кабінету ОСОБА_14 з ІР адреси « НОМЕР_2 », 01.08.2018 о 17.36 год., 30.07.2018 о 01.48 та 02.26 год., 29.07.2018 о 22.56 та 19.05 год., 27.07.2018 о 17.10 та 17.54 год., 26.07.2018 о 00.45 та 02.28 год., 25.07.2018 о 17.18 год., 14.54 год., 12.04 та 21.59 год., 23.07.2018 о 00.08 год. 00.09 та 11.30 год., 22.07.2018 о 09.16 та 13.35 год., 21.07.2018 о 21.10 год. до кабінету ОСОБА_15 з ІР адреси « НОМЕР_2 »; 01.08.2018 о 13.11 та 17.50 год. до кабінету ОСОБА_16 з ІР адреси « НОМЕР_2 ».

Також встановлено, що для здійснення несанкціонованих входів у автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та управлінням рахунками, на які було незаконно перераховано грошові кошти, невстановлені особи використовували наступні мобільні термінали: «HUAWEI ANE-LX1» МАС-адреса 0457145a-c0bb-3d26-9b81-712693f8599a; «HUAWEI CAN-L11» МАС-адреса 39623d80-04c7-3e58-98e6-1157c52e6560; «HUAWEI ANE-LX1» МАС-адреса 9e127b6d-a8e8-3c60-8c96-50d0ed13e432; «iPhone 5» МАС-адреса 70B560DD-BE71-405B-AD51-E58FAA6C41C7; «HUAWEI TIT-U02» МАС-адреса ee721d2f-fc5f-335e-91cb-972f62601c23; «HUAWEI TRT-LX1» МАС-адреса 6f7dac51-6737-3a18-b37c-4ce0f36f15f7; «HUAWEI TRT-LX1» МАС-адреса 798e74ef-328e-333e-87f4-75991cb4773f;«iPhone 10» МАС-адреса 76A894A6-0093-48CC-85C2-9CD769C48C19; Samsung SM-T561 МАС-адреса 3e962443-68ee-34f0-aae9-92b79b057b51; «iPhone 5s» МАС-адреса 245D2E07-153A-4554-817F-0EFA0220E2D9; Samsung SM-J105H МАС-адреса 038a8a87-3569-398d-8401-9731816f7548; Samsung SM-T561 МАС-адреса 3ee1bc94-179a-364b-89cd-61918c6b2199.

Отримання вищевказаної інформації матиме суттєве значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000755 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки був скоєний злочин, особи, які його вчинили, до теперішнього часу не встановлені, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Разом із тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_8 , оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000755: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформації у печатному та електронному вигляді на лазерних дисках для оптичних систем зчитування про особу (прізвище, ім`я, по батькові, адреса мешкання та адреса надання послуги, телефони, паспортні дані) користувачів (абонентів), завірені належним чином копії укладених з ними договорів та угод, які отримували послугу з доступу до мережі Інтернет від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ІР адресу НОМЕР_2 у проміжки часу: - 01.08.2018 року о 14.27 та 17.05 год.; 30.07.2018 року о 07.58 год.; 13.05.2018 року о 11.44 та 16.09 год.; 25.07.2018 року о 17.41 год., 26.07.2018 року о 09.49 год., 27.07.2018 року о 21.57 год., 28.07.2018 року о 10.38 год. та 29.07.2018 року о 14.02 год.; 29.07.2018 року о 19.54 год.; 31.07.2018 року о 23.08 год.; 01.08.2018 року о 17.36 год., 30.07.2018 року о 01.48 та 02.26 год., 29.07.2018 року о 22.56 та 19.05 год., 27.07.2018 року о 17.10 та 17.54 год., 26.07.2018 року о 00.45 та 02.28 год., 25.07.2018 року о 17.18 год., 14.54 год., 12.04 та 21.59 год., 23.07.2018 року о 00.08 год. 00.09 та 11.30 год., 22.07.2018 року о 09.16 та 13.35 год., 21.07.2018 року о 21.10 год.; 01.08.2018 року о 13.11 та 17.50 год.

2) інформації у печатному або електронному вигляді на лазерних дисках для оптичних систем зчитування щодо отримання телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, руху на балансі, у період часу з 01.01.2018 року по 28.01.2019 року абонентами, які користуються (користувались) послугою доступу до мережі Інтернет за допомогою пристроїв з наступними MAC адресами (ідентифікаторами): 0457145a-c0bb-3d26-9b81-712693f8599a; 39623d80-04c7-3e58-98e6-1157c52e6560; 9e127b6d-a8e8-3c60-8c96-50d0ed13e432; 70B560DD-BE71-405B-AD51-E58FAA6C41C7; ee721d2f-fc5f-335e-91cb-972f62601c23; 6f7dac51-6737-3a18-b37c-4ce0f36f15f7; 798e74ef-328e-333e-87f4-75991cb4773f; 76A894A6-0093-48CC-85C2-9CD769C48C19; 3e962443-68ee-34f0-aae9-92b79b057b51; 245D2E07-153A-4554-817F-0EFA0220E2D9; 038a8a87-3569-398d-8401-9731816f7548; 3ee1bc94-179a-364b-89cd-61918c6b2199.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1