14.02.2019 Справа № 756/773/19
№ 756/773/19
№ 1-кс/756/308/19
У Х В А Л А
Іменем України
06 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009826 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли заяви від наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ,

1970 р.н., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з приводу того, що починаючи із серпня 2018 по жовтень 2018 року, невстановлені особи в період другої половини 2018 року шляхом обману, діючи під приводом надання послуг із заміни, установки пластикових вікон та скління балконів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами вищевказаних осіб на загальну суму 151 556 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані особи діяли як представники фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ), яка зареєстрована у м. Южноукраїнськ Миколаївської області та здійснює діяльність з установки металопластикових конструкцій.

Згідно даних, отриманих від потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , за обіцяні їм послуги по заміні, установці пластикових вікон та склінні балконів передоплата здійснювалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито ФОП ОСОБА_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність доступу до інформації за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

В органу досудового розслідування відсутня можливість в інший спосіб отримати документи, зміст яких необхідно дослідити в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, зважаючи на положення

ч. 2 ст. 159 КПК України та ту обставину, що володільцем запитуваних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) та враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю копіювання, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, про місце та час судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.12.2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу із 01.07.2018 по 14.01.2019, та вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: документів на відкриття та використання рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ); виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу із 01.07.2018 по теперішній час, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та ревізити банківської установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ідентифікаційних кодів); сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (оригінали), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток; платіжні доручення вищевказаного клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання клієнтом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнту з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період часу із 01.07.2018 по 14.01.2018, заявок на видачу готівки; усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного клієнта по кожному рахунку, відкритому на ім`я вищевказаного клієнта, тобто усіх документів, наданих клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1