Справа № 161/2106/19
Провадження № 1-кс/161/1301/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 08 лютого 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.361, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2019 року на адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що на території України діє злочинна група, з числа громадян України, які організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом виготовлення і оформлення фіктивних документів та їх подачі до Генерального консульства Чеської Республіки у м. Львові (для отримання довгострокових та короткострокових робочих віз до Чеської Республіки).

Крім цього, встановлено факт вчинення вказаною злочинною групою злочину, пов`язаного з незаконним втручанням в мережі електрозв`язку, наслідками якого є блокування інформації та порушення встановлення порядку її маршрутизації, що призводить до створення штучних перешкод для громадян України, бажаючих самостійно зареєструватись у візовому центрі ( АДРЕСА_1 ) для подачі документів на двохрічну робочу візу, що негативно впливає як на імідж України на міжнародній арені так і шкодить інтересам громадян України.

В ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку в межах даного кримінального провадження було вилучено ряд речей та документів, які мають значення для даного кримінального провадження.

Вилучені в ході обшуку предмети та речі, відповідно до винесеної слідчим постанови, були визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.
У судове засіданні прокурор та слідчий не прибули, однак слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про розгляд справи за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами.
Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити повністю з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому у п.1 ч.2 ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На думку слідчого судді, оскільки в межах даного кримінального провадження в ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку були вилучені речі, які можуть слугувати джерелом доказування у даному кримінальному провадженні, доцільним є накладення арешту на вказане майно для його збереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити повністю.
Накласти в межах даного кримінального провадження арешт на предмети, які були вилучені 05.02.2019 під час проведення обшуку в офісному приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.01.2019, а саме:

1. печатка з реквізитами SPEZA-TRADE Spzoo

2. печатка з реквізитами OTEK ROM-POL S.R.L

3. печатка з реквізитами WINES

4. печатка з реквізитами WEST MART

5. печатка приватного підприємця ОСОБА_5

6. печатка з реквізитами ТзОВ «ОТЕК»

7. печатка з реквізитами ТзОВ «Джиман »

8. печатка з реквізитами відділу освіти Галицького РДА Івано-Франківської області

9. печатка з реквізитами «Уляна Слободян» (нотаріальний перекладач)

10. печатка з реквізитами « ОСОБА_6 »

11. печатка з реквізитами навчального закладу Республіки Білорусь

12. печатка з реквізитами державної установи Республіки Білорусь

13. печатка з реквізитами навчального закладу МО України

14. печатка з реквізитами Київськгого Політехнічного інституту

15. печатка з реквізитами ЛНУ «Львівська Політехніка»

16. печатка з реквізитами навчального закладу Вищого професійного училища

17. печатка з реквізитами установи РП

18. печатка з реквізитами «Referent»

19. печатка з реквізитами «приватний нотаріус ОСОБА_7 »

20. печатка з реквізитами «TAIKYTINOS TISES SKYRIUS»

21. печатка з реквізитами Міністерство юстиції України

22. печатка з реквізитами «Нотаріальний перекладач Уляна Слободян»

23. печатка з реквізитами «Приватний нотаріус ОСОБА_7 »

24. печатка з реквізитами «Фотокопія»

25. печатка з реквізитами UAB Anomeda Ltd

26. печатка з реквізитами TERINTO Kft

27. печатка з реквізитами AUTOPLUS

28. печатка з реквізитами BC Jorax S.l.

29. печатка з реквізитами UAB GILSTA Ltd

30. печатка з реквізитами МІНВЕСТ

31. печатка з реквізитами ОТЕК

32. печатка з реквізитами РП

33. печатка з реквізитами UAB LOGISTIKOS Tarpininkal Ltd

34. пакет «Нова пошта», в якому виявлено:

- касовий чек (відправник ТзОВ «Паларіс Трейд» ОСОБА_8 т. НОМЕР_1 , одержувач: ОСОБА_5 т. НОМЕР_2 ),

- кліше для відбитку гербового знаку Республіки Білорусь,

- кліше «диплом»

35. коробка «нова пошта» (відправник: ОСОБА_9 т. НОМЕР_3 , одержувач: ОСОБА_10 т. НОМЕР_4 ), в якій вивлено:

- обкладинки дипломного зразка Республіки Білорусь 4 шт.

- обкладинки дипломного зразка Д№0043911, Д№0043910. 2 шт

36. коробка «Нова пошта» (відправник: ОСОБА_11 т., одержувач: ОСОБА_12 т. НОМЕР_5 ), в ний:

- 28 незаповнених свідоцтв про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій,

- 3 незаповнених свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій з гербовими печатками МО України, і навчального закладу ЄДРПОУ № НОМЕР_6 .

37. записники з додатками 6 шт.

38. карта POJAZDU 3 шт. (№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 )

39. банківські картки іноземних та українських банків 12 шт. (№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 )

40. телефон марки S-TELL модель S1-08, з сім-картою № НОМЕР_22 , серійний номер НОМЕР_23 ,

41. телефон марки ЕRGO модель F241, серійний номер НОМЕР_24 , з двома сім-картами Водафон №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

42. телефон марки Самсунг Дуос , серійний номер НОМЕР_27 , з двома сім-картами №№ НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 . телефон марки Айфон HLY12LL/A, НОМЕР_30 , EMEI НОМЕР_31 , з сім картою №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 оператора PLAY

44. телефон Леново К30-Т, с/н НОМЕР_34 , з сім-картами №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36

45. телефон моделі Айфон MQAFQQN/A, EMEI НОМЕР_37 , з сім-картою № НОМЕР_38 , в якому підключено «Icloud»

46. стартові пакети оператора «LIFECELL» - 17 шт. , , , , , , , , , , , , , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 )

47. стартові пакети оператора Киівстар 3 шт. , , )

48. стартові пакети оператора Водафон 9 шт. , , , , , , , , )

49. флеш накопичувач SUN Disk 8Gb, № 1D, червоно-чорного кольору

50. Wi-Fi роутер марки ТПЛінк модель TL-WR740N, с/н 788

51. ноутбук марки Асус, модель RS40S, за № G5NOGRO1D135195

52. системний блок чорного кольору VENTO, с/н A8 H8F

53. Документи: довідка з Міністерства внутрішніх справ серії АВІ №019710С на прізвище ОСОБА_13 щодо непритягнення до кримінальної відповідальності; свідоцтво про народження на прізвище ОСОБА_14 ; копії паспортів на прізвище ОСОБА_15 та ідентифікаційний номер (всього 6 (шість) аркушів ); бланки диплому Д№0043910; Д№ 0043911 в двох примірниках, один з яких заповнено на прізвище ОСОБА_16 ; зошит із вкладеними аркушами на яких зазначені дати та суми коштів, а також блокнот червоного кольору з зазначеними датами та суми коштів.

54. 4 (чотири) папки- скорозшивачі чогного кольору з документальними матеріалами, які повязані із діяльністю "Центру візової підтримки ОСОБА_17 ", що розташована за адресою м.Коломия, Івано-Франківської обл., вул. Чорновола 32А, 3й поверх., 2 (дві)папки-скорозшивачі червоного кольору та 1 (одну) папку синього кольору документальних матеріалів діяльності "Центру візової підтримки ОСОБА_17 ".

55. копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітних професій, прошито та скріплено печаткою з реквізитами нотаріального перекладача Уляни Слободи код: НОМЕР_43 , а також інші документи в кількості 8 (вісім) аркушів, та номери кредитних карток, логіни, паролі до інформаційних ресурсів. Папка жовтого кольору в якій знаходяться документи іноземних банків, а також сім карти для авториєстрації клієнтів банку загальною кількістю 7 (сім) штук, статут ТзОВ "Мінвест" та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ "Мінвест".

56. документи польською мовою, завірені печаткою нотаріальною печаткою «Уляни Слободян»;

57. документи іноземного банку та сім-карта для авторизації клієнтів банку;

58. рахунок фактура № 07/05/18 від 07.05.18, завірено печаткою «МІНВЕСТ»;

59. документація іноземною мовою, завірено печаткою з реквізитами UAB ANOMEDA Ltd у синій прозорій папці;

60. документи у файлі 31 арк.;

61. копії паспортів іноземних громадян, інші документи іноземною мовою на 45 арк.;

62. іноземні документи, завірені печаткою ОТЕК 7 арк.;

63. папка червоного кольору в якій: трудовий договір № 8, інші документи щодо діяльності «Візового центру підтримки Олега Василика»;

64. зошит з вкладеними аркушами нотаток сум коштів;

65. довідка про заробітну плату на бланку ТзОВ ОТЕК в 3 екз., видана ОСОБА_18 ;

66. копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців ТзОВ ОТЕК;

67. папка червоного кольору, в якій знаходились документи українською та іноземною мовою, копії паспортів на 63 арк.

68. Ноутбук марки «Sony», серійний номер НОМЕР_44 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Копію ухвали надіслати особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1