"27" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), за період з 02.11.2012 по 01.11.2018 та провести їх вилучення, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 02.11.2012 по 01.11.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 02.11.2012 по 01.11.2018; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 02.11.2012 по 01.11.2018 та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва, привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, відобразили взаємовідносини із наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), внаслідок чого, ухилились від сплати податків, чим завдали збитків на суму 65 млн.грн.
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні господарських відносин придбані товари у вказаних підприємств використовувало при наданні послуг по господарських відносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ).
Разом з тим, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) у 2015 році проводило господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » в сумі близько 5 млн. грн. за послуги по ремонту станції «Історичний музей» пересаджувального вузла №1 (сходовий марш зі сторони станції « ІНФОРМАЦІЯ_49 »), поточного ремонту технічного поверху адміністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_50 », однак такі роботи працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувались.
Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підприємстві у 2015 році було оформлено такі працівники як: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які допитані та з показів яких стало відомо, що останні підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знають і на даному підприємстві не працювали, а також в своїх показаннях зазначили, що працювали на КП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » в депо « ІНФОРМАЦІЯ_51 » орієнтовно в термін до одного місяця у 2015 році. Разом з тим, вказані особи повідомили, що не виконували роботи по ремонту станції « ІНФОРМАЦІЯ_52 » пересаджувального вузла №1 (сходовий марш зі сторони станції « ІНФОРМАЦІЯ_49 »), поточного ремонту технічного поверху адіністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».
Таким чином, в слідства є достатні підстави вважати, що роботи по ремонту станції «Історичний музей» пересаджувального вузла №1 (сходовий марш зі сторони станції « ІНФОРМАЦІЯ_49 »), поточного ремонту технічного поверху адміністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_50 », однак такі роботи працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ).
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та дослідити банківські виписки по вказаних рахунках, картки із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, договори на відкриття рахунків в тому числі кредитних.
Сторона обвинувачення зазначає, що документи щодо відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, в зв`язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, а тому підлягають вилученню та долученню до його матеріалів.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 26.11.2018 надійшла заява від старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 перебувають або можуть перебувати у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 02.11.2012 по 31.12.2014 та з 01.01.2018 по 01.11.2018, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , забезпечити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2015 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 31.12.2017; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС - адреса, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.12.2018.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Роз`яснити ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1