Справа № 202/7438/18
Провадження № 1-кс/202/528/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
14 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 січня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, зловживаючи службовим становищем, під час проведення публічних закупівель заволоділи грошовими коштами, внаслідок чого спричинили майнову шкоду міському бюджету.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року, для здійснення своїх злочинних намірів посадові особи комунального підприємства використовували реквізити групи пов`язаних фізичних осіб підприємців.
Так, встановлено 9 фізичних осіб підприємців (ФОП), які протягом 2016-2018 років стали переможцями державних закупівель, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на закупівлю «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», загальна сума за виграними тендерами становить майже 52,4 мільйонів гривень.
Крім того, встановлено, що в період 2016-2018 років КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин, за документами нібито здійснювали придбання у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ). При цьому слід зазначити, що відсутня інформація щодо походження у вищевказаних фізичних осіб-підприємців запасних запчастин та обладнання, крім того відсутня інформація щодо транспортування продукції, наявності трудових ресурсів, основних засобів та нематеріальних активів необхідних для здійснення поставок для КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР.
Так, зокрема у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, однак незважаючи на це, стала переможцем 1 тендеру який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 3,9 млн. грн.
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), основний вид діяльності - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Став переможцем 2 тендерів які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 4,9 млн.грн.
ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), основний вид діяльності - рекламні агентства. Став переможцем 18 тендерів які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 8.9млн.грн.
ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 8,4млн.грн.
ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 1,1млн.грн.
ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Став переможцем 3 тендерів які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 3,2млн.грн.
ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 12,0млн.грн.
ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 4,7млн.грн.;
ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 2 тендерів які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 5,2 млн.грн.
Тобто фактично, види діяльності зазначених ФОП не мають жодного відношення до вказаного виду державних закупівель, що дає всі підстави вважати, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання
Крім того, 29.08.2018, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області, в порядку ст.ст.36, 93 КПК України, направлено запит до КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, однак на вказаний запит надійшла відповідь про відмову у наданні документів та ґрунтовної інформації про взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними ФОП. Вказане дає підстави органу досудового розслідування вважати, що бюджетні кошти привласнені.
Також, у подальшому при виконанні ухвали на проведення тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.2018 про вилучення оригіналів договорів з фізичними особами підприємцями уповноваженим представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР не видано усі оригінали договорів, які укладено упродовж 2017-2018 років, мотивуючи це тим, що їх реалізація відбувалась не за державні кошти, зокрема не видано договорів на постачання запасних частин для електротранспорту укладених вказаним комунальним підприємством у 2018 році з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та у 2017 році з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 . Також, на виконання зазначеної ухвали не видано документації пов`язаної із закупівлею товарів за договорами укладеними між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР та фізичними особами-підприємцями, довіреностей на підставі яких видано та відвантажено майно.
Більше того, під час досудового розслідування встановлено, що з вказаними фізичними особами підприємцями укладались також договори постачання упродовж 2016 року.
Разом з тим, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.07.2003 № 32/11 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Дніпра. Власником підприємства є територіальна громада м. Дніпра.
Відповідно до пунктів 3.1 - 3.4 Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплюється за підприємством на праві господарського відання. Майно підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Дніпра, а джерелами формування майна підприємства є, у тому числі, доходи отримані від здійснення господарської діяльності.
Отже, майно підприємства, у тому числі доходи отримані від здійснення господарської діяльності, являються власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , а відтак їх неправомірне використання спричиняє шкоду територіальній громаді м. Дніпра.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, яке є стороною (замовником), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, яке є стороною (замовником), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів необхідно для проведення судової товарознавчої експертизи та почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурорам, що входять до відповідної групи прокурорів у кримінальному провадженні, співробітникам Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області та на підставі доручення співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, яке є стороною (замовником), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-усієї наявної документації пов`язаної із закупівлею товарів за договорами укладеними між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) за 2016-2019 роки;
-специфікацію до договорів щодо закупівлі товарів, укладеними між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) за 2016-2019 роки, а також документів, що підтверджують отримання матеріальних цінностей та їх доставку до місць зберігання комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, а саме актів прийому-передачі, довіреностей на поставку (отримання) відповідного майна;
-додаткові угоди, укладені між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) за 2016-2019 роки;
-документів, бухгалтерської та податкової документації за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) за 2016-2019 роки, а також документів, які підтверджують отримання, зберігання, облік та використання матеріальних цінностей, які отримано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на підставі договорів постачання укладених вказаним підприємством у період 2016-2019 років із ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 );
-актів приймання-передачі матеріальних цінностей, довіреностей на їх отримання, які поставлено (отримано) за договорами укладеними між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) за 2016-2019 роки;
-переліку працівників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР із зазначенням посади, прізвища, ім`я та по батькові, контактного телефону, їх службових (посадових) обов`язків (інструкцій), які у період 2016-2019 років відповідальні за отримання, зберігання, облік та видачу матеріальних цінностей, які отримано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на підставі договорів постачання укладених вказаним підприємством у період 2016-2019 років із ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 16 лютого 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1