Справа №487/1733/19
Провадження №1-кс/487/1933/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
07.03.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, що поширює свою діяльність на Миколаївську область, прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 05.03.2019 в ході обшуку автомобіля KIA Sportage, д.н. НОМЕР_1 майно: документи ТОВ «Ампела» на 20 аркушах; документи підприємств на 48 арк.; мобільний телефон «Huawei» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ) з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ) з номером НОМЕР_7 ; банківська картка АТ КБ «Приват банк» іменна StepanPipko № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_9 ; посвідчення класного спеціаліста МНС на ім`я ОСОБА_5 ; допуск ДС України з надзвичайних ситуацій на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія № НОМЕР_10 від 15.07.1998 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія № НОМЕР_11 від 19.12.1995 на ім`я ОСОБА_5 ; талон до посвідчення НОМЕР_12 ; талон до посвідчення НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 від 30.01.2019 на авто KIA Sportage, д.н. НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 ; ідентифікаційний код НОМЕР_16 ОСОБА_5 ; 4 ключі та брелок; флеш-накопичувач Verbatim 2gb; 2 блокноти коричневого кольору (1 з написом УКР БУД, 2 з написом Koblevo).

Підставою для внесення клопотання стало те, що накладення арешту на зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 09.01.2019 за фактом систематичного вимагання начальником Веселинівського районного сектора ДСНС в Миколаївській області ОСОБА_5 неправомірної вигоди за нестворення перепон у зайнятті господарською діяльністю ТОВ «Ампела», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Веселинівського районного сектора ДСНС в Миколаївській області ОСОБА_5 за нестворення перепон у оформлення документів та подальшого зайняття господарською діяльністю на території Веселинівського району Миколаївської області вимагав у директора ТОВ «Ампела» ОСОБА_6 надання щомісячно неправомірної вигоди в сумі 5 000 грн. При цьому грошові кошти ОСОБА_5 , з метою конспірації протиправної діяльності та унеможливлення факту документування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_6 повинен був надати не особисто ОСОБА_5 , а шляхом безготівкового перерахунку на рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 .

10.02.2019 приблизно о 12 год. 15 хв. ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» в магазині «Парфумерія» (м. Миколаїв, вул. Нікольська, 5/а) здійснив переведення грошових коштів на зазначений вище рахунок на суму 5 000 грн., тим самим передавши ОСОБА_5 неправомірну вигоду за оформлення документів та здійснення безперешкодної діяльності у лютому 2019 року.

05.03.2019 ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» в магазині «Асторія» (м. Миколаїв, вул. Нікольська, 7) здійснив переведення грошових коштів на зазначений вище рахунок на суму 5 000 грн., тим самим передавши ОСОБА_5 неправомірну вигоду за оформлення документів та здійснення безперешкодної діяльності у березні 2019 року.

05.03.2019 ОСОБА_5 затримано в рамках даного кримінального провадження в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.03.2019 в автомобілі ОСОБА_5 (KIA Sportage, д.н. НОМЕР_1 ) проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва у справі № 487/1733/19 (№ 1-кс/487/1832/19) від 05.03.2019, в ході якого виявлено та вилучено: документи ТОВ «Ампела» на 20 аркушах; документи підприємств на 48 арк.; мобільний телефон «Huawei» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ) з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ) з номером НОМЕР_7 ; банківська картка АТ КБ «Приват банк» іменна StepanPipko № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_9 ; посвідчення класного спеціаліста МНС на ім`я ОСОБА_5 ; допуск ДС України з надзвичайних ситуацій на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія № НОМЕР_10 від 15.07.1998 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія № НОМЕР_11 від 19.12.1995 на ім`я ОСОБА_5 ; талон до посвідчення НОМЕР_12 ; талон до посвідчення НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 від 30.01.2019 на авто KIA Sportage, д.н. НОМЕР_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 ; ідентифікаційний код НОМЕР_16 ОСОБА_5 ; 4 ключі та брелок; флеш-накопичувач Verbatim 2gb; 2 блокноти коричневого кольору (1 з написом УКР БУД, 2 з написом Koblevo).

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте, з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що; посвідчення класного спеціаліста МНС на ім`я ОСОБА_5 ; допуск ДС України з надзвичайних ситуацій на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія № НОМЕР_10 від 15.07.1998 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія № НОМЕР_11 від 19.12.1995 на ім`я ОСОБА_5 ; талон до посвідчення НОМЕР_12 ; талон до посвідчення НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 ; ідентифікаційний код НОМЕР_16 ОСОБА_5 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Разом з тим, щодо іншого вилученого майна слідчим доведено, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно (крім зазначеного вище) має суттєве значення для кримінального провадження.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання в цій частині та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000004 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт тимчасово вилучене 05.03.2019 в ході обшуку автомобіля KIA Sportage, д.н. НОМЕР_1 майно:

1. Документи ТОВ «Ампела» на 20 аркушах;

2. Документи підприємств на 48 арк.;

3. Мобільний телефон «Huawei» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ) з номером НОМЕР_4 ;

4. Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ) з номером НОМЕР_7 ;

5. Банківська картка АТ КБ «Приват банк» іменна StepanPipko № НОМЕР_8 ;

6. Банківська картка АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_9 ;

7. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_14 від 30.01.2019 на авто KIA Sportage, д.н. НОМЕР_1 ;

8. 4 ключі та брелок;

9. Флеш-накопичувач Verbatim 2gb;

10. 2 блокноти коричневого кольору (1 з написом УКР БУД, 2 з написом Koblevo)

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1