Справа № 161/736/19
Провадження № 1-кс/161/633/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про часткове скасування арешту на майно

24 січня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника ТзОВ "Найс Агро Партс"- адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник ТзОВ "Найс Агро Партс"- адвокат ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14 грудня 2018 року, на майно, а саме, на товарно-транспортні накладні "Нової Пошти" у кількості 1315 шт.; документи у таблицях та рукописних записах із зазначенням назв запчастин, кількості, цін, назв контрагентів на 229 арк; рахунки на оплату по замовленню, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків на 329 арк.; договори поставок запчастин на 22 арк.; копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги (позички) на 3 арк.; довіреність №1 від 02.01.2018 на 1 арк.; документи, які містять інформацію щодо підприємств нерезидентів України (бізнесові пропозиції, ціни, назви товару); папка чорного кольору із файлами в яких містяться документи про зовнішньоекономічну діяльність 2018 р. (напис на папці ЗЕД 2018); папка червоного кольору з написом "ФОП 2017" із файлами в яких містяться документи про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ін. ФОП.; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 , банківські виписки, договори, видаткові накладні; Папка чорного кольру з написом "Договори" з документами у ній: договори ТзОВ "Найс Агро Парт" із контрагентом; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами у ній щодо фінансово-госоподарську діяльність ФОП ОСОБА_7 ; папка зеленого кольору з написом "МСЛ ПП 2017" із податковими накладними ФОП ОСОБА_7 ; папка чорного кольору з написом "WYXABO" із документами щодо імпорту; папка файловий накопичувач зеленого кольору щодо фінансово-госоподарської діяльності ТзОВ "Найс Агро Партс", ФОП ОСОБА_7 ; папка зеленого кольору файловий накопичувач із установчими документами ФОП ОСОБА_7 з книгою обліку доходів, чековою книжкою; блокноти із чорновими записами 7 шт.; зошим із чорновими записами; Ноутбук "Fujitsu" s/n: DSCE043382 із зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» s/n: AR5B195 із зарядним пристроєм; ноутбук "Fujitsu" s/n: dsce024179 із зарядним пристроєм; ноутбук "HP" s/n: WDDH-J38P4-Y8G7D-7VX33-FPF3B без зарядного пристрою; ноутбук "Think Pad" s/n: OA87869 із зарядним пристроєм; печатка "ТзОВ НАЙС АГРО ПАРТС"; печатка "ФОП ОСОБА_7 "; печатка "ПОМ ОСОБА_5 "; блокнот із чорновими записами; договір найму (оренди) транспортного засобу від 26.06.2018; аркуш паперу із рукописними записами із зазначенням сум, місяців, імен та ін.
Своє клопотання представник володільця майна ОСОБА_3 мотивує тим, в арешті на вказане майно відпала потреба, адже вказане майно та документи не містять ознак підробки чи фальсифікації, значна частина вилучених документів взагалі не мають відношення до митного оформлення. Крім того, слідчим не виявлено жодних підтверджень фактів фіктивності документів, а саме: печатки за допомогою яких здійснюється б підробка документів, бланків фіктивних документів (паперові, електронні, кліше), та іншого обладнання за допомогою яких, за версією слідчого, здійснюється виготовлення фіктивних документів їх нанесення чи копіювання та те, що вилучене майно немає значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт вказаного майна.
В судове засідання старший слідчий, прокурор та представник володільця майна не з`явився, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14 грудня 2018 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, а саме, на товарно-транспортні накладні "Нової Пошти" у кількості 1315 шт.; документи у таблицях та рукописних записах із зазначенням назв запчастин, кількості, цін, назв контрагентів на 229 арк; рахунки на оплату по замовленню, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків на 329 арк.; договори поставок запчастин на 22 арк.; копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги (позички) на 3 арк.; довіреність №1 від 02.01.2018 на 1 арк.; документи, які містять інформацію щодо підприємств нерезидентів України (бізнесові пропозиції, ціни, назви товару); папка чорного кольору із файлами в яких містяться документи про зовнішньоекономічну діяльність 2018 р. (напис на папці ЗЕД 2018); папка червоного кольору з написом "ФОП 2017" із файлами в яких містяться документи про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ін. ФОП.; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 , банківські виписки, договори, видаткові накладні; Папка чорного кольру з написом "Договори" з документами у ній: договори ТзОВ "Найс Агро Парт" із контрагентом; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами у ній щодо фінансово-госоподарську діяльність ФОП ОСОБА_7 ; папка зеленого кольору з написом "МСЛ ПП 2017" із податковими накладними ФОП ОСОБА_7 ; папка чорного кольору з написом "WYXABO" із документами щодо імпорту; папка файловий накопичувач зеленого кольору щодо фінансово-госоподарської діяльності ТзОВ "Найс Агро Партс", ФОП ОСОБА_7 ; папка зеленого кольору файловий накопичувач із установчими документами ФОП ОСОБА_7 з книгою обліку доходів, чековою книжкою; блокноти із чорновими записами 7 шт.; зошим із чорновими записами; Ноутбук "Fujitsu" s/n: DSCE043382 із зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» s/n: AR5B195 із зарядним пристроєм; ноутбук "Fujitsu" s/n: dsce024179 із зарядним пристроєм; ноутбук "HP" s/n: WDDH-J38P4-Y8G7D-7VX33-FPF3B без зарядного пристрою; ноутбук "Think Pad" s/n: OA87869 із зарядним пристроєм; печатка "ТзОВ НАЙС АГРО ПАРТС"; печатка "ФОП ОСОБА_7 "; печатка "ПОМ ОСОБА_5 "; блокнот із чорновими записами; договір найму (оренди) транспортного засобу від 26.06.2018; аркуш паперу із рукописними записами із зазначенням сум, місяців, імен та ін., з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження вказаними речами.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що вищевказані речі не мають значення речового доказу, крім, договорів поставок запчастин на 22 арк., папки чорного кольору із файлами, в яких містяться документи про зовнішньоекономічну діяльність 2018 р. (напис на папці ЗЕД 2018), крім митних декларацій ВМД UA205090/2018/037734, UA205090/2018/017520, UA205090/2018/016886, UA205090/2018/014293, UA205090/2018/037733, UA205090/2018/029125, UA205090/2018/026376, UA205090/2018/011926, UA205090/2018/026376, UA205090/2018/029125, UA205090/2018/016394, UA205090/2018/043810, UA205090/2018/022207, UA205090/2018/010345, UA205090/2018/050185, UA205090/2018/053173, UA205090/2018/05756, що підтверджується постановою старшого слідчого про виключення предметів з матеріалів кримінального провадження, які не мають значення речового доказу від 23 січня 2019 року, а отже, відпала потреба у арешті накладеному на вказане майно слідчим суддею, а тому слід частково скасувати накладений арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ТзОВ "Найс Агро Партс"- адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 14 грудня 2018 року, на майно, а саме, на товарно-транспортні накладні "Нової Пошти" у кількості 1315 шт.; документи у таблицях та рукописних записах із зазначенням назв запчастин, кількості, цін, назв контрагентів на 229 арк; рахунки на оплату по замовленню, видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків на 329 арк.; копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги (позички) на 3 арк.; довіреність №1 від 02.01.2018 на 1 арк.; документи, які містять інформацію щодо підприємств нерезидентів України (бізнесові пропозиції, ціни, назви товару); папка чорного кольору із файлами в яких містяться документи про зовнішньоекономічну діяльність 2018 р. (напис на папці ЗЕД 2018), крім митних декларацій ВМД UA205090/2018/037734, UA205090/2018/017520, UA205090/2018/016886, UA205090/2018/014293, UA205090/2018/037733, UA205090/2018/029125, UA205090/2018/026376, UA205090/2018/011926, UA205090/2018/026376, UA205090/2018/029125, UA205090/2018/016394, UA205090/2018/043810, UA205090/2018/022207, UA205090/2018/010345, UA205090/2018/050185, UA205090/2018/053173, UA205090/2018/05756; папка червоного кольору з написом "ФОП 2017" із файлами в яких містяться документи про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ін. ФОП.; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 , банківські виписки, договори, видаткові накладні; Папка чорного кольру з написом "Договори" з документами у ній: договори ТзОВ "Найс Агро Парт" із контрагентом; папка синього кольору з написом "МСЛ 361, 2017" із документами у ній щодо фінансово-госоподарську діяльність ФОП ОСОБА_7 ; папка зеленого кольору з написом "МСЛ ПП 2017" із податковими накладними ФОП ОСОБА_7 ; папка чорного кольору з написом "WYXABO" із документами щодо імпорту; папка файловий накопичувач зеленого кольору щодо фінансово-госоподарської діяльності ТзОВ "Найс Агро Партс", ФОП ОСОБА_7 ; папка зеленого кольору файловий накопичувач із установчими документами ФОП ОСОБА_7 з книгою обліку доходів, чековою книжкою; блокноти із чорновими записами 7 шт.; зошим із чорновими записами; Ноутбук "Fujitsu" s/n: DSCE043382 із зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» s/n: AR5B195 із зарядним пристроєм; ноутбук "Fujitsu" s/n: dsce024179 із зарядним пристроєм; ноутбук "HP" s/n: WDDH-J38P4-Y8G7D-7VX33-FPF3B без зарядного пристрою; ноутбук "Think Pad" s/n: OA87869 із зарядним пристроєм; печатка "ТзОВ НАЙС АГРО ПАРТС"; печатка "ФОП ОСОБА_7 "; печатка "ПОМ ОСОБА_5 "; блокнот із чорновими записами; договір найму (оренди) транспортного засобу від 26.06.2018; аркуш паперу із рукописними записами із зазначенням сум, місяців, імен та ін. - скасувати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1