Справа № 640/6985/18
н/п 1-кс/640/4592/19
"05" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 307 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, навесні 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими у ході слідства особами при невстановлених в ході слідства обставинах, з метою скоєння системних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи прямий умисел на вчинення цих дій.
Розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень групою осіб, вирішив створити таку групу, підшукавши співучасників, спілкування з якими відбувалось конспіративно за допомогою всесвітньої мережи Інтернет тобто поза візуальним контактом за допомогою програми з обміну миттєвими повідомленнями інтернет месенджер, в яких ОСОБА_5 використовував ник-нейм «whitemex», «меh», «deleete007», «sam33» або «nik777», ОСОБА_6 використовував ник-нейм «MissMoor» та «rickogurchik», ОСОБА_7 використовував ник-нейм «Virus» або «ivan», ОСОБА_8 використовував ник-ней «ilmask», « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_9 » та невстановлена під час досудового розслідування особа, що використовує для спілкування нік-ней « ОСОБА_10 ».
При цьому останніми, при невстановлених в ході слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережи Інтернет, створений сайт-форум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний сайт-форум, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу або психотропної речовини шляхом миттєвого повідомлення, в свою чергу «оператор» маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування схованок з наркотичними засобами і психотропними речовинами та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «WebMoney» та «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця, та після переказу грошових коштів та підтвердження оплати, повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою клієнт має забрати замовлені наркотичні засоби або психотропні речовини з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.
Після чого ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дійшли згоди, що досягнення їх злочинної мети можливо лише за допомогою залучення осіб, які будуть виконувати роль роздрібних «закладників», отримуючи наркотичні засоби або психотропні речовини шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи, через місця «схованки» розташовані у публічно доступних місцях на території м. Харкова та у подальшому повинні будуть фасувати отримане у кількості визначеної замовниками та здійснювати їх збут шляхом проведення дрібних «закладок» у публічно доступних місцях на території м. Харкова.
Виходячи з вище розробленого плану, ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для досягнення своєї злочинної мети підшукали при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, співучасників з числа осіб мешканців м. Харкова, яким була відведена роль роздрібних «закладників» наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Останні, в свою чергу, не маючи тривалий час постійного джерела доходів, погодилися на пропозицію, при цьому не будучи обізнаними про діяльність всіх співучасників, та під час свого спілкування використовували наступні прізвиська та ник-нейми: ОСОБА_4 - «honda» та «hondacivic», ОСОБА_11 «odissey», ОСОБА_12 «шаурма» або «шавермин», ОСОБА_13 «Z», «KVZ2» .
Таким чином, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_6 була відведена роль «оператора» та згідно погодженого плану останній приймав замовлення від потенційних клієнтів, спілкуючись в інтернет месенджері; ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доручено отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та в невизначених розмірах, та у подальшому, використовуючи методи конспірації, проводити оптові «закладки» у публічно доступних місцях на території м. Харкова з метою подальшого збуту.
У подальшому роль ОСОБА_7 була змінена з оптового «закладника» на «оператора-координатора №1».
Крім того, у зв`язку з припиненням злочинних дій з боку активного учасника ОСОБА_8 , якого 14.01.2019 було затримано співробітниками ГУ Нацполіції в Харківській області, його функцію, як оптового «закладника» почав виконувати інший співучасник - ОСОБА_4 .
Незаконні дії, пов`язанні з придбанням наркотичних засобів та психотропних речовин, їх перевезенням та розподілом між оптовими «закладниками», контролем роботи «операторів» наркосайту щодо загальної кількості продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, завантаженням в електронне хмарне сховище фотографій з місцем розташування так званих «закладок», отриманих у формі фотозвіту від роздрібних «закладників», контролем руху грошових коштів за електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстрацією даних електронних гаманців, за спільною згодою всіх співучасників ОСОБА_5 залишив за собою, та здійснював за місцем своєї реєстрації та мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти розподілялись між всіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, розмір яких в ході проведення досудового розслідування не встановлений, та зараховувались на банківські картки останніх та іншим шляхом невизначеним під час слідства.
Так, 17.07.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_14 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3063 від 17.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса PVP в складі наданої на дослідження речовини складає 0,0485 г.
Крім того, 31.07.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли повторно, здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_14 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3066 від 14.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-В-NВОМе, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0005 г.
Крім того, 03.08.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли повторно, здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_14 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3064 від 10.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - UR-144, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0435 грам.
Крім того, 12.02.2019 року під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено пакунок з речовиною, яка згідно висновку експерта № 3/324се-19 від 13.02.2019 масою 2,3752 грам та є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 2,1139 грам. Даний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_11 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб, з відома та згоди інших співучасників, спілкування з якими відбувалось конспіративно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, поза візуальним контактом, а саме з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, з метою подальшого збуту.
Так 12.02.2019 під час проведеного обшуку, у гаражі № НОМЕР_1 ГК «Мотор» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Таджицька 21 який використовував ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 для зберігання, переробки та фасування заборонених наркотичних засобів ОСОБА_4 в ході обшуку з предметів та засобів що знаходились у гараж спеціалістом були знайдені, зняті та вилучені 13 відбитків пальців рук, які були поміщені у спеціальний біли поліетиленовий експертний пакет МВС Україна Експертна служба, пакет №241270.
Слідчий вважає, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести судову дактилоскопічну експертизу, до проведення якої залучити експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Під час проведення даної експертизи необхідно з`ясувати наступні питання: Чи є на наданих для дослідження об`єктах, сліди, придатні для ідентифікації особи? Чи належать, сліди рук, вилучені в ході обшуку 12.02.2019 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .?
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.
Надати доручення експертній установі тазалучити для проведення судово-дактилоспічної експертизи експерта (експертів) Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розміщеного за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34.
На вирішення експерта поставити такі питання:
- Чи є на наданих для дослідження об`єкті, сліди, придатні для ідентифікації особи?
- Чи належать, сліди рук, вилучені в ході обшуку 12.02.2019 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .?
Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до СУ ГУ НП в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1