печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
20 грудня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), в особі директора гр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві спільно з оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в період 13-14.06.2018 під час проведення заходів у межах кримінального провадження №0000079, внесеного до ЄРДР 14.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 212 КК України, ліквідовано діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, з формування незаконних валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що одним з користувачів послуг конвертаційного центру є ТОВ «ФК Динаміка» (код 38780221).

Так встановлено, що ТОВ «ФК Динаміка» (код 38780221) перераховували грошові кошти на підприємства, які використовувались в діяльності конвертаційного центру серед яких ТОВ «Культекс» (код 39566927).

19 грудня 2018 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м. Київ, вул. Воскресенська 14-А (відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 05.12.2018 справа 757/60398/18-к, які фактично використовуються ТОВ «ФК Динаміка» було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 19 грудня 2018 року, а саме:

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 5017C49 з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 4243V2T з зарядним пристроєм;

Оригінали договорів ТОВ «ФК Динаміка» з співробітниками, які підписані лише зі сторони найманих працівників;

108 000 (сто вісім тисяч) грн.

19 грудня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі розташованих за адресою АДРЕСА_1 (відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 05.12.2018 справа 757/60403/18-к, які фактично використовуються ТОВ «ФК Динаміка» було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 19 грудня 2018 року.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, які вилучені з нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м. Київ, вул. Воскресенська 14-А, а саме:

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 5017C49 з зарядним пристроєм;

Ноутбук чорного кольору Lenovo Thinkpad product id: 4243V2T з зарядним пристроєм;

Оригінали договорів ТОВ «ФК Динаміка» з співробітниками, які підписані лише зі сторони найманих працівників;

-108 000 (сто вісім тисяч) грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1