Справа № 539/4180/18
Провадження № 1-кс/539/1486/2018
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

07.11.2018 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 25.10.2018 на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Клопотання мотивоване тим, що 25.10.2018 року, близько 17 год. 00 хв., невстановлена особа в мережі Інтернет під приводом продажу автозапчастин, повідомивши неправдиві відомості, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3840 грн., належні ОСОБА_5 , які були перераховані на р/р НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО № 9484).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані відомості являються інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, слідчий прохає надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направило, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 30.10.2018 року було розпочато кримінальне провадження №0001360 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з даних, повідомлених під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , особа шляхом обману, під приводом оплати за товар, 25.10.2018 року отримала грошові кошти в сумі 3840 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування істини в кримінальному провадженні, притягнення до відповідальності винних осіб, виникла обґрунтована необхідність доступу до документів з відомостями щодо персональних даних власника даної картки № НОМЕР_1 , а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_5 25.10.2018 року перерахував на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картковий рахунок. Документи з вказаними даними мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні: події та складу злочину, осіб, причетних до його вчинення.

Зважаючи на специфіку способу вчинення можливого кримінального правопорушення, що пов`язаний з проведенням банківських операцій, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити зазначені документи в електронному та роздрукованому вигляді, належним чином завірені.

Строк дії даної ухвали закінчується 09 грудня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1