Справа № 509/311/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2019 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Овідіополь клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001916 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001916, відомості про яке 10.09.2018 року внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на підставі заяви представника АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 щодо вчинення консультантом Південного управління споживчого кредитування Департаменту з продажів продуктів споживчого кредитування АТ «УкрСиббанку» ОСОБА_6 протиправних дій, пов`язаних із незаконною видачею кредитних коштів громадянам на підставі документів, які не відповідали дійсності.

Допитаний за обставинами кримінального старший регіональний представник Південного управління споживчого кредитування Департаменту продажу продуктів споживчого кредитування банку ОСОБА_7 - повідомив що під час проведення службового розслідування за фактом викладеним у заяві ОСОБА_5 встановлено, що консультантом Південного управління споживчого кредитування Департаменту з продажів продуктів споживчого кредитування АТ «УкрСиббанку» ОСОБА_6 (табельний номер 101289) невстановленими особами запропоновано за винагороду 5% від суми виданого кредиту шляхом вчинення шахрайських дій здійснювати видачу споживчих кредитів громадянам.

Протягом травня - червеня 2018 років, нею на підставі так званої «шахрайської схеми» видачі споживчих кредитів, було видано кредити громадянам: ОСОБА_8 , з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_9 з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_10 з укладанням кредитного договору №94429121; ОСОБА_11 з укладанням кредитного договору №0, ОСОБА_12 , з укладанням кредитного договору №0; МиговкА.А. з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_13 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_14 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_15 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_16 з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_17 з укладанням кредитного договору №0; ОСОБА_18 з укладанням кредитного договору № 0; ОСОБА_19 з укладанням кредитного договору №0 та ОСОБА_20 з укладанням кредитного договору № 0.

Взагалі за вчинені протиправні дії, невстановлені особи як винагороду перерахували на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритий в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» грошові кошти у сумі понад 10 тис. гри., а видані грошові кошти згідно укладених кредитних договорів у встановлені договором строки банку не повернуто, чим спричинено матеріальні збитки.

21 січня 2019 року, оперативними працівниками Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки в Одеській області відповідно до доручення слідчого, на підставі Ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 22 грудня 2018 року (справа № 509/6016/18) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у розпорядженні АТ «УкрСиббанку» договорів споживчого кредитування № 0; № 0; № 94429121;№ 0, № 0; № 0; № 0; № 0; № 0; № 0; № 0; № 0; № 0 з додатками до них, які відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді та склали 119 пунктів найменувань документів.

Згідно зі ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування усіх обставин провадження, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України.

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на документи, які знаходились у розпорядженні АТ «УкрСиббанку» та відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2018 (з описом речей і документів) були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22 грудня 2018 року (справа № 509/6016/18) склали 119 найменувань.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1