Справа №766/8559/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 04.05.2018 за фактом створення фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

На підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи протягом 2016-2017 р.р. у м.Києві створили ряд суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_11 " (код НОМЕР_11 ), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом проведення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку.

Так, згідно викладеної в Узагальненому матеріалі інформації, встановлено, що за період з 01.06.2016 по 13.11.2017, з рахунків ПП " ОСОБА_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_13 ", ПП " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_14 " ОСОБА_15 та ОСОБА_16 було знято кошти готівкою понад 50 млн. грн., в якості видачі готівкових коштів, а саме з рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня) ПП " ОСОБА_12 " (код НОМЕР_8 ), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) та з рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_9 ), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ).

Крім того, встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаних підприємств надходили від інших підприємств, які, також, використовували рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.

Так, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті та використовувались рахунки клієнтів:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

-ПП ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

-ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 № НОМЕР_30 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) рахунок № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

-ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахунок № НОМЕР_47 ;

-ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) рахунок № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;

-ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_54 ;

-ПП « ОСОБА_23 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) рахунок № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 .

Також, важливе значення мають документи юридичних справ, грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаним рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_25 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) по рахункам клієнтів, а саме:

?документи юридичних справ, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

?видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами бо уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками;

?угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

?виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття) по рахункам клієнтів:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

-ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_23 ;

-ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 № НОМЕР_30 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунок № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) рахунок № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

-ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахунок № НОМЕР_47 ;

-ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) рахунок № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;

-ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) рахунок № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_54 ;

-ПП « ОСОБА_23 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) рахунок № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 .

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/8559/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Встановити строк дії ухвали до 10.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1