Провадження № 1-кс/750/5231/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008889 від 14.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.11.2018 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008889 від 14.11.2018 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку оператора ДОКПД ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено службове розслідування по факту привласнення коштів шляхом перерахування їх безготівковим шляхом, які здійснювала оператор дільниці та контролю первинної документації ОСОБА_5 , під час якого було встановлено наступне. На роботу ОСОБА_5 прийнята 24.05.2004р. за наказом №278 від 24.05.2004р. на посаду учениці оператора виробничої дільниці. Відповідно наказу від 29.07.2004р. № 422 «Про присвоєння, підтвердження та підвищення класу кваліфікації» їй присвоєно професію оператора зв`язку третього класу. 05 Вересня 2008р. ОСОБА_5 звільнено «За власним бажанням» згідно наказу від 05.09.2008р. №611-к. Відповідно наказу від 22.09.2008р. № 647-к ОСОБА_5 прийнята на роботу оператором поштового зв`язку ІІ класу на дільницю обробки та контролю первинної документації. Оператор ДОКПД ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м. Чернігів (фактична адреса проживання АДРЕСА_3 ), зареєстрована: АДРЕСА_4 . близько 21-00 год. 29 жовтня поточного року начальник дільниця обробки та контролю первинної документації (далі ДОКПД) ОСОБА_6 при вивантаженні платіжних доручень, сформованих на автоматизованому робочому місці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) звернула увагу на платіжне доручення від 29.10.2018р. №62724 на суму 7000 грн., призначення платежу: поповнення картки НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 . Платіжне доручення набирала оператор ДОКПД ОСОБА_5 . Про виявлене платіжне доручення ОСОБА_6 одразу зателефонувала начальнику центру операційного фінансового супроводу ОСОБА_7 . Наступного робочого дня вищезазначене платіжне доручення було анульовано (видалено з програми) і по даному факту розпочате службове розслідування. Під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 працюючи у ДОКПД мала доступ до програмного продукту АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У її обов`язки входило уточнення реквізитів і подальшого перерахування на рахунки одержувачів повернених платежів, які раніше були набрані з помилковими реквізитами або повернуті для з`ясування. Повернені платежі набирались у програмному продукті АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». (Програмний продукт АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовується у разі перерахування повернутих платежів, для недопущення дублювання сум в АС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Підсистемі он-лайн безквитанційні платежі (ПС ОЛБП), що призвело б до задвоєння залишку каси того, чи іншого відділення, де сплачують споживачі.). Після набору повернених платежів та платежів для власних потреб ОСОБА_5 порушуючи вимоги програмного продукта АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювала вивантаження інформації в АС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Внаслідок чого, фальсифіковані платежі (платежі ОСОБА_5 ) не відображались, як проведенні через відділення зв`язку. У кінці кожного робочого дня ОСОБА_5 надавала начальнику ДОКПД ОСОБА_6 інформацію про кількість та суму набраних платежів, яка в свою чергу завантажувала даний файл у програму SAP, для заявки на перерахування транзитних коштів на рахунки одержувачів. Подальше вивантаження платіжних доручень у систему «Клієнт банк» здійснюється після процедури погодження на рівні ГД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Платежі у системі «Клієнт банк» стають доступні для накладання першого та другого електронних підписів на рівні Філії. Після накладання підписів здійснювалось перерахування коштів на рахунки одержувачів. Комісією була здійснена перевірка набраних ОСОБА_5 платежів протягом травня - жовтня 2018р. Встановлено, що оператор власноруч набирала платіжні доручення на сплату комунальних платежів на адреси гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та здійснювала поповнення свого карткового рахунку, рахунку цивільного чоловіка ОСОБА_12 та проводила погашення власного кредиту в « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згадані операції здійснювались без внесення готівкових коштів в касу підприємства. Оплата проводилась шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». За період з 03.06.2018р. по 28.10.2018р. ОСОБА_5 перерахувала кошти 58 платіжними дорученнями на загальну суму 120069,44грн., з них: сплата комунальних платежів: - АДРЕСА_4 (будинок в якому живуть батьки); АДРЕСА_3 . (де фактично мешкає ОСОБА_5 ); ОСОБА_11 АДРЕСА_5 та інші на суму 18319,65грн.; поповнення карткових рахунків (зарплатна картка) ОСОБА_5 - 75400грн. та ОСОБА_12 (цивільний чоловік) - 19000,0грн.; погашення кредиту в ОТП Банк - 7349,79грн. (кредит ОСОБА_5 ). Крім того, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення важливих обстави кримінального провадження, у зв`язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 03.06.2018 до 00.00 год. 01.11.2018; фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , і можливість вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1