Провадження №1-кс/554/1491/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000081 від 12 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону центрального регіону України ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 і містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення з абонентських номерів: № НОМЕР_1 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_2 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_9 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_3 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_10 (військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_4 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_5 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_6 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_13 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у період 01.01.2017 року по 22.01.2019 рік включно, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, які можуть бути надані оператором мобільного зв`язку, а також можливість вилучити зазначені документи у роздрукованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою проведення експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №000081 від 12 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2017 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості попередньої оплати за договором №16/08 від 16.08.2017 перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390250,00 грн, однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму. Досудовим слідством встановлено, що особи причетні до вчинення вище вказаного злочину користуються наступними номерами телефонів, а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_1 ; засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_7 ; військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_3 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час) ОСОБА_11 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_4 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час) ОСОБА_12 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_5 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_6 та використовую їх в своїй протиправній діяльності при спілкуванні зі спільниками та вирішенні питань, щодо переведення коштів у готівку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживача телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів: № НОМЕР_1 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_2 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_9 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_3 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_10 (військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_4 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_5 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_6 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_13 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з 01.01.2017 по 22.01.2019 включно, щодо абонентських номерів: № НОМЕР_1 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_2 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_9 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_3 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_10 (військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_4 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_5 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_6 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_13 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 січня 2019 року до 25 лютого 2019 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про з`єднання споживача телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів: № НОМЕР_1 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_2 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_9 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_3 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_10 (військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_4 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_5 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_6 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_13 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 25 січня 2019 року до 25 лютого 2019 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з 01.01.2017 по 22.01.2019 включно, щодо абонентських номерів: № НОМЕР_1 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_2 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_9 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_3 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_10 (військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_4 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_5 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час); № НОМЕР_6 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_13 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1