Справа № 569/1046/19

УХВАЛА

03 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження за №0000538 від 12.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ст.356, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Технопривід інвент груп» (), власником якого являється Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛІОТ" (код ЄРДПОУ 41940266), шляхом встановлення заборони їх відчуження та заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Технопривід інвент груп» ().

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 2, 5, ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.

08.02.2019 в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи в період часу з 15.07.2010 по 27.04.2015 директором ТОВ "Альфа Коммерc Брендз ГМБХ", шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , яка виступила пособником у скоєнні кримінального правопорушення, а також іншими не встановленими на даний час особами, 20.03.2015 уклали договори купівлі-продажу активів ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", які знаходяться за адресою вул.Барона Штейнгеля 4-а, село Городок, Рівненського району, Рівненської області, Україна, щодо відчуження майна на загальну суму 2 936 129,93 грн., при цьому реалізуючи свій злочинний план, у вказаних договорах зазначили, що покупець - ОСОБА_5 зобов`язана сплатити грошові кошти за придбане майно у термін до 31 грудня 2015 року не на користь власника юридичної особи ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ", а для фізичної особи ОСОБА_7 - ІВАN: НОМЕР_1 , ВІС: RLNWATWWGTD, Rаіffeisen Regional bank Moedling, чим фактично завдано майнової шкоди ТОВ "Альфа Коммерс Брендз ГМБХ" у розмірі 2 936 129,93 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що набуте у власність майно підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, неодноразово переоформлювала на належні їй підприємства та/або на підприємства, які фактично належать наближеним до неї особам, зокрема: ТОВ «Технопривід інвент груп» ().

Так, ТОВ «Технопривід інвент груп» - власником якого стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛІОТ", кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8 . ОСОБА_8 є племінницею ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_5 ОСОБА_9 ). Рідний брат ОСОБА_5 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який є батьком ОСОБА_11 ). Відносно ТОВ «Технопривід інвент груп» можна зазначити, що 04.02.2019 реєстратор комунального підприємство "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_12 , (номер запису 1043446) вніс зміни щодо власника з ОСОБА_5 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛІОТ". Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8 , а 05.02.2019 реєстратор комунального підприємства "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_13 (номер запису 2043446), вніс зміни у відомості про керівника юридичної особи з ОСОБА_5 на ОСОБА_14 .

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Стаття 59 КК України передбачає, що покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, до категорії яких відноситься кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

З посиланням на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається у відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, як встановлено судом, предметом злочинного посягання, в тому числі, є нежитлове приміщення - ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6), яке знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , та згідно договору купівлі-продажу №199 від 20.03.2015 його вартість становила 1 387 945, 01 грн. (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч дев`ятсот сорок п ять гривень 01 копійка).

Вказане нежитлове приміщення - ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6), який знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером :07:030:0020, площею 6,65 га, за адресою АДРЕСА_1 , було придбане та попередньо належало на праві власності фізичній особі ОСОБА_5 , а на даний час належить на праві власності ТОВ "ТЕХНОПРИВІД ІНВЕСТ ГРУП" ().

06.02.2019 постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 нежитлове приміщення ливарного цеху визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 06.02.2019 накладено арешт шляхом встановлення заборони відчуження на нерухоме майно, в тому числі, приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6).

За результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні 08.02.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч.1 ст. 167 Господарського кодексу України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За версією досудого слідства, набуте у власність майно підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, неодноразово переоформлювала на належні їй підприємства та/або на підприємства, які фактично належать наближеним до неї особам, зокрема: ТОВ «Технопривід інвент груп» ().

Так, ТОВ «Технопривід інвент груп» - власником якого стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛІОТ", кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8 . ОСОБА_8 є племінницею ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_5 ОСОБА_9 ). Рідний брат ОСОБА_5 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який є батьком ОСОБА_11 ). Відносно ТОВ «Технопривід інвент груп» встановлено, що 04.02.2019 реєстратор комунального підприємство "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_12 (номер запису 1043446) внесла зміни до ЄДРПОУ щодо власника підприємства з ОСОБА_5 на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛІОТ".

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_8 , а 05.02.2019 реєстратор комунального підприємства "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_13 (номер запису 2043446), вніс зміни у відомості про керівника юридичної особи з ОСОБА_5 на ОСОБА_14 .

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права ТОВ «Технопривід інвест груп» () є об`єктом кримінально протиправних дій, а незастосування заборони користування та розпорядження корпоративними правами може призвести до їх втрати, використання, перетворення, та/або передачі, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Технопривід інвент груп» () власником якого являється Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛІОТ" (код ЄРДПОУ 41940266), шляхом встановлення заборони їх відчуження та заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Технопривід інвент груп» ().

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Технопривід інвент груп» () власником якого являється Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛІОТ" (код ЄРДПОУ 41940266), шляхом встановлення заборони їх відчуження та заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Технопривід інвент груп» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1