У Х В А Л А
Іменем України

27 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4, 367 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.11.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, які стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділенням Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4, 367 ч.2 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою групою осіб, які були виділені на проведення робіт з капітального ремонту паркової зони по пр.Маяковського і площі Анкари в Деснянському районі м.Києва, шляхом підписання актів прийому-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в) та перерахування на їх підставі бюджетних коштів без фактичного виконання таких робіт.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Натомість, слідчим у клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з можливістю їх виїмки, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні криміналістичної експертизи, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до документів стосовно клієнта установи з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4, 367 ч.2 КК України.
Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, у кримінальному провадженні № 0000346 від 11.01.2018 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, які стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 ;

-виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитованих та дебетових нарахувань по поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 з 15.12.2017р. по 30.12.2017р. із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;

-документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (рішень міської та місцевої ради, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших обґрунтувань для перерахування коштів на оплату підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень, листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1