Дата документу 28.01.2019 Справа № 554/1863/18
Провадження№1-КС/554/1527/2019
УХВАЛА
Іменем України
28.01.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів щодо об`ємів та номеклатури необхідних послуг, а саме по виконанню робіт «Капітальний ремонт вулиці Глібова у вулиці Глібова у м. Полтава» та «Капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава)».
Після проведення тендерів управління житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір підряду №17 від 15.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Глібова у м. Полтава, ціна якого складає 3 178 289,70 грн. та договір підряду №21 від 25.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, ціна якого складає 19 410 999,12 грн.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення капітального ремонту по капітальному ремонту по капітальному ремонту вулиці Глібова у м. Полтава, а саме: 25.09.2017 на суму 953 486,91 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 1 412 798,71 грн. (за виконання робіт); капітального ремонту по капітальному ремонту вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, а саме: 20.11.2017 на суму 5 823 299,70 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 4 196 374,84 грн. (за виконання робіт).
Протоколами оглядів місця події від 04.09.2017 та 14.09.2017 встановлено відсутність верхнього шару асфальтного покриття по вулицях Глібова та Петра Дорошенка в м. Полтава.
Відповідно до отриманого листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнє повідомляє, що станом на вересень 2017 року роботи на зазначених вулицях на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводилися та договорів підряду з суб`єктами господарювання укладено не було.
У зв`язку з тим, що договір на капітальний ремонт по вул. Глібова в м. Полтава укладений 15.09.2017 року та договір на капітальний ремонт по вул. П. Дорошенка в м. Полтава укладений 25.09.2017 року, а роботи по фрезуванню асфальтного покриття на вказаних вулиць розпочалися до вказаної дати, при тому, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводили таких робіт, тому є підстави вважати, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була змова на заволодіння публічних коштів.
Під час проведення комплексних будівельно-технічних експертиз №1551/1552 від 31.10.2018 та №1405/1406 від 17.01.2019 встановлено надлишкове (безпідставно) перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання призначено без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, з метою забезпечення проведення судової економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, а саме отримання вільних зразків підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та повного кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, а також запобігання умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, враховуючи обмежений доступ до таких документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
З метою забезпечення проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поточних рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали.

- Ір-адреси, по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював операції за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали із зазначенням адрес, часу та особи, яка їх здійснювала дані операції.

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1