Провадження №1-кс/369/4849/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004807 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004807 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що 10.08.2018 року близько 03.20 години невстановлені особи, діючи умисно, таємно та з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділи автомобілем Toyota Camry сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим останньому заподіяли матеріальну шкоду на суму понад двісті п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України, відповідно до положень ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Органом досудового розслідування до УКР ГУНП в Київській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом ОСОБА_4 автомобілем марки Toyota моделі Camry, державний номерний знак НОМЕР_1 .

На виконання даного доручення встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , приватний будинок, котрий розташований на земельні ділянці із кадастровим номером 10700000:10:017:0012; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ;

Крім того установлено, що вказані особи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами, та до вчинення злочинів, як правило, залучають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також притягувався до кримінальної відповідальності за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Органом досудового розслідування до УКР ГУНП в Київській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення злочинних, дружній та родинних зв`язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, встановлення адрес домоволодінь які перебувають у їхньому користуванні та встановлення транспортних засобів, в тому числі, які на них не зареєстровані, але фактично перебувають у їхньому володінні.

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будь-які відомості про право власності на домоволодіння за вказаною вище адресою відсутні.

Відповідно до отриманої від КП Київської області «Західне бюро технічної інвентаризації» інформації, право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 не зареєстровано. Вище вказане нерухоме майно заінвентаризовано на ім`я ОСОБА_8 .

З метою відшукання знаряддя злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі, на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області, 27.11.2018 проведено обшук приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1.Мобільний телефон «Nokia E52», ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

2.5 задніх кришок до мобільного телефону «Samsung»;

3.Реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

4.Договір НОМЕР_3 ;

5.Бланк про повідомлення про ДТП;

6.Копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 ;

7.Копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 ;

8.Мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

9.Мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

10.Ключ до рахунку № НОМЕР_6 ;

11.Картку «Sport Life» № НОМЕР_7 ;

12.Картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

13.Дві пластикові картки білого кольору;

14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль «Lexus LS460», р.н.: НОМЕР_10 ;

15.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_1 ;

16.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_13 ;

17.Зв`язку ключів у кількості 3-х штук;

18.Квадратні сережки;

19.Круглі сережки;

20.Пластикові картки «WOG», «Нова Лінія», «Метро», «Люкс оптика», «Eva», «Fishka», «Мега маркет», «Аптека низьких цін», «KLO», «БРСМ», «Brocard», «Maxi»;

21.Страховий поліс серії АВ2795658;

22. Постанову про зміну обвинувачення від 18.04.2013;

23.Постанову про притягнення як обвинуваченого від 11.01.2010;

24.Обвинувальний висновок від 10.03.2010;

25.Ключ до автомобіля «Mercedes Benz»;

26.Предмет схожий на жорсткий диск.

Таким чином, майно вилучене в домоволодінні є тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є достатність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені предмети можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту вилучених речей є забезпечення їх збереження як речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 7. ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мас право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Арешту підлягають вище перелічені об`єкти вилучені в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З огляду на те, що вказані об`єкти, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 є речовими доказами, тому необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказані речі.
Тому слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон «Nokia E52», ІМЕІ: НОМЕР_2 , 5 задніх кришок до мобільного телефону «Samsung», реєстраційний номер НОМЕР_1 , договір УА№165827, бланк про повідомлення про ДТП, копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_4 , мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ключ до рахунку № НОМЕР_6 , картку «Sport Life» № НОМЕР_7 , картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , дві пластикові картки білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль «Lexus LS460», р.н.: НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_13 , зв`язку ключів у кількості 3-х штук, квадратні сережки, круглі сережки, пластикові картки «WOG», «Нова Лінія», «Метро», «Люкс оптика», «Eva», «Fishka», «Мега маркет», «Аптека низьких цін», «KLO», «БРСМ», «Brocard», «Maxi», страховий поліс серії АВ2795658, постанову про зміну обвинувачення від 18.04.2013, постанову про притягнення як обвинуваченого від 11.01.2010, обвинувальний висновок від 10.03.2010, ключ до автомобіля «Mercedes Benz», предмет схожий на жорсткий диск, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0004807 від 10.08.2018.

Розгляд клопотання здійснити без участі власника тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні, слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Києво-Святошинського ВП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004807 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що 10.08.2018 року близько 03.20 години невстановлені особи, діючи умисно, таємно та з корисливих мотивів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділи автомобілем Toyota Camry сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим останньому заподіяли матеріальну шкоду на суму понад двісті п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України, відповідно до положень ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Органом досудового розслідування до УКР ГУНП в Київській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення незаконного заволодіння транспортним засобом ОСОБА_4 автомобілем марки Toyota моделі Camry, державний номерний знак НОМЕР_1 .

На виконання даного доручення встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , приватний будинок, котрий розташований на земельні ділянці із кадастровим номером 10700000:10:017:0012; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ;

Крім того установлено, що вказані особи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами, та до вчинення злочинів, як правило, залучають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також притягувався до кримінальної відповідальності за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Органом досудового розслідування до УКР ГУНП в Київській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення злочинних, дружній та родинних зв`язків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, встановлення адрес домоволодінь які перебувають у їхньому користуванні та встановлення транспортних засобів, в тому числі, які на них не зареєстровані, але фактично перебувають у їхньому володінні.

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будь-які відомості про право власності на домоволодіння за вказаною вище адресою відсутні.

Відповідно до отриманої від КП Київської області «Західне бюро технічної інвентаризації» інформації, право власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 не зареєстровано. Вище вказане нерухоме майно заінвентаризовано на ім`я ОСОБА_8 .

З метою відшукання знаряддя злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі, на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області, 27.11.2018 проведено обшук приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1.Мобільний телефон «Nokia E52», ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

2.5 задніх кришок до мобільного телефону «Samsung»;

3.Реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

4.Договір НОМЕР_3 ;

5.Бланк про повідомлення про ДТП;

6.Копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 ;

7.Копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 ;

8.Мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

9.Мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

10.Ключ до рахунку № НОМЕР_6 ;

11.Картку «Sport Life» № НОМЕР_7 ;

12.Картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

13.Дві пластикові картки білого кольору;

14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль «Lexus LS460», р.н.: НОМЕР_10 ;

15.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_1 ;

16.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_13 ;

17.Зв`язку ключів у кількості 3-х штук;

18.Квадратні сережки;

19.Круглі сережки;

20.Пластикові картки «WOG», «Нова Лінія», «Метро», «Люкс оптика», «Eva», «Fishka», «Мега маркет», «Аптека низьких цін», «KLO», «БРСМ», «Brocard», «Maxi»;

21.Страховий поліс серії АВ2795658;

22. Постанову про зміну обвинувачення від 18.04.2013;

23.Постанову про притягнення як обвинуваченого від 11.01.2010;

24.Обвинувальний висновок від 10.03.2010;

25.Ключ до автомобіля «Mercedes Benz»;

26.Предмет схожий на жорсткий диск.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 28.11.2018, вилучені речі на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004807 від 10.08.2018.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даних речей як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004807 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України задовольнити.
Накласти арешт на: мобільний телефон «Nokia E52», ІМЕІ: НОМЕР_2 , 5 задніх кришок до мобільного телефону «Samsung», реєстраційний номер НОМЕР_1 , договір УА№165827, бланк про повідомлення про ДТП, копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 , копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_4 , мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ключ до рахунку № НОМЕР_6 , картку «Sport Life» № НОМЕР_7 , картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , дві пластикові картки білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль «Lexus LS460», р.н.: НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «Toyota Camry», р.н.: НОМЕР_13 , зв`язку ключів у кількості 3-х штук, квадратні сережки, круглі сережки, пластикові картки «WOG», «Нова Лінія», «Метро», «Люкс оптика», «Eva», «Fishka», «Мега маркет», «Аптека низьких цін», «KLO», «БРСМ», «Brocard», «Maxi», страховий поліс серії АВ2795658, постанову про зміну обвинувачення від 18.04.2013, постанову про притягнення як обвинуваченого від 11.01.2010, обвинувальний висновок від 10.03.2010, ключ до автомобіля «Mercedes Benz», предмет схожий на жорсткий диск

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1