У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2018 Справа №607/26125/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002287 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 07.05.2018 року близько 13:00 год, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які містились на банківській картці банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_12 , чим спричинила останній збитки в сумі 26 000 гривень.

За даним фактом 09 серпня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002287 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 05.05.2018 року невідома особа прислала на її мобільний телефон смс-повідомлення зі змістом про блокування її картки за № НОМЕР_3 після чого потерпіла ОСОБА_12 зателефонувала на даний мобільний телефон і невідома особа повідомила про здійснення перевірки і наступне її повідомлення. 07.05.2018 року о 13:09 год. прийшла смс з номеру НОМЕР_4 в якій був вказаний чотирьох значний код підтвердження операції, після цього смс-повідомлення зателефонувала невідома особа що шляхом обману отримав від потерпілої код підтвердження. Дані дії відбулись ще біля трьох-чотирьох раз. Через кілька днів потерпіла ОСОБА_12 відвідала відділення банку і виявила нестачу грошових коштів із своєї картки № НОМЕР_3 в сумі 26000 гривень на, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та в подальшому звернувся по факту шахрайських дій в поліцію.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді; банківського рахунку за № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який здійснено перерахування коштів в розмірі14500 гривень, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком; надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції з перерахування коштів по картці банківського рахунку за № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_12 , а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 1538.50 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно документа № НОМЕР_8 . Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше); надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_12 , а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно документа № НОМЕР_9 . Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше); надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_12 , а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно документа № НОМЕР_10 . Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше).
Місце знаходження інформації стосовно рахунків, зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також прошу надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді;
- банківського рахунку за № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який здійснено перерахування коштів в розмірі14500 гривень, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком;
- надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції з перерахування коштів по картці банківського рахунку за № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_12 , а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 1538.50 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно документа № НОМЕР_8 . Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);
- надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_12 , а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно документа № НОМЕР_9 . Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);
- надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_12 , а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок № НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно документа № НОМЕР_10 . Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше).
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1