Справа № 581/189/19
Провадження № 1-кс/581/84/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

27 березня 2019 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000016 від 01 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

25 березня 2019 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 01 лютого 2019 року до чергової частини Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 25 січня 2019 року о 15 год. 15 хв. невідома особа викрала 12000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_1 .

01 лютого 2019 року до ЄРДР за №0000016 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході допиту 01 лютого 2019 року потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , стало відомо, що 31 січня 2019 року ОСОБА_4 , перевіряючи власний рахунок в банкоматі, виявив відсутність грошей на ньому. У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомили, що 25 січня 2019 року з його рахунку було знято 12000 грн. шляхом переказу, куди саме банк пояснити не зміг. 21 лютого 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав лист відповідь на заяву ОСОБА_4 , в якому зокрема зазначив, що з платіжної картки № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів: 1) 25 січня 2019 року о 15:15:59 на суму 12 000,00 грн. (без урахування комісії) шляхом переказу коштів з використанням інтернет ресурсу Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 («переказ з картки на картку») на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картка № НОМЕР_2 ); 2) 25 січня 2019 року о 15:16:46 на суму 300,00 грн. (без урахування комісії) шляхом переказу коштів з використанням інтернет ресурсу Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 («переказ з картки на картку») на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картка № НОМЕР_2 ).

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 12000 грн., які були списані з рахунку № НОМЕР_1 шляхом переказу коштів з використанням інтернет ресурсу Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 («переказ з картки на картку») на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картка № НОМЕР_2 ), та 300 грн., які були перераховані шляхом переказу коштів з використанням інтернет ресурсу Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 («переказ з картки на картку») на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картка № НОМЕР_2 ), оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01 лютого 2019 року до ЄРДР за №0000016 внесені відомості за фактом того, що 25 січня 2019 року о 15 год. 15 хв. невідома особа викрала 12000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 12000 грн., які були списані з рахунку № НОМЕР_1 шляхом переказу коштів з використанням інтернет ресурсу Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 («переказ з картки на картку») на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картка № НОМЕР_2 ), та 300 грн., які були перераховані шляхом переказу коштів з використанням інтернет ресурсу Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 («переказ з картки на картку») на картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картка № НОМЕР_2 ), які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого ОСОБА_4 крадіжки і процесуальну необхідність досудового розслідування в отриманні обмеженої у доступі банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням банківського рахунку і систем належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з цим необхідно надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з 25 січня 2019 року з 15 год. 15 хв. 59 сек. по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 12 тис. грн. 00 коп., та 300 грн; детальну інформацію про власника картки (рахунку) (картка № НОМЕР_2 ) отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 12 000, 00 грн. та 300 грн, (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , з 25 січня 2019 року з 15 год. 15 хв. 59 сек. по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 12 тис. грн. 00 коп., та 300 грн.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) (картка № НОМЕР_2 ) отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 12 000, 00 грн. та 300 грн, (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

У задоволенні клопотання в частині виїмки документів відмовити.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1