Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/359/19
У Х В А Л А
"20" березня 2019 р.

Літинський районний суд Вінницької області
в складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Літинського районного суду Вінницької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що в період часу з 26.02.2019 по 28.02.2019 невідома особа під час телефонних розмов, шляхом зловживаючи довірою, представившись ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 під приводом продажу не розмитненого автомобіля «Нива 2121» 2015 року випуску, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 на загальну уму 36 000 гривень, шляхом переказу грошових коштів через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області 07.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, зокрема допитами свідків, оглядом місця події, встановити особу правопорушників не представилось можливим.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав: «Так, 26.02.2019 близько 18:00 я разом із зятем ОСОБА_6 зайшли на сайт безкоштовних оголошень «OLX», для того щоб придбати автомобіль. Зайшовши на сайт нас зацікавило оголошення про продаж автомобіля марки «Нива» модель «2121», 2015 року випуску. У оголошенні було зазначено, що даний автомобіль не розмитнений, а також було вказано абонентський номер НОМЕР_2 та вказано ціну за яку продається даний автомобіль у сумі 2 тис. доларів США. Я відразу зателефонував на вище вказаний абонентський номер, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 . Я сказав йому, що мене зацікавила машина, яка зазначена в оголошенні та запитав скільки коштуватиме розмитнення даного автомобіля. Вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, що це коштуватиме 2 тис. доларів США. Потім ОСОБА_7 сказав, що він зможе допомогти із розмитненням автомобіля, але йому потрібно скинути завдаток в сумі 400 доларів США. Потім я сказав, що мені потрібно знати з ким я маю справу та попросив ОСОБА_7 скинути свої паспортні дані через «вайбер» на абонентський номер НОМЕР_3 . Згодом він надіслав фото документів раніше розмитнених ним автомобілів та запевнив мене, що він являється особою, яка спеціалізується по розмитненню автомобілів. Надалі, я йому знову зателефонував та запитав на який рахунок скидати гроші. Після чого він відразу скинув номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Потім останній надіслав мені фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього ОСОБА_7 повідомив, що цього ж дня він має виїжджати в Республіку Польщі по автомобілі та протягом години мені необхідно надіслати гроші у сумі 400 доларів США.

26.02.2019 близько 20:10 ми разом із зятем ОСОБА_6 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на банківську картку за номером НОМЕР_4 кошти у сумі 10 800 гривень. Зять ОСОБА_6 сфотографував квитанцію про зарахування коштів на вище вказану банківську картку, і через меседжер «вайбер» відправив смс-повідомлення на номер НОМЕР_5 на що йому відповіли: « Сейчас проверю». Потім зять його запитав чи прийшли кошти на що він відповів: «Да пришли на связи». Близько 20:40 я зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 слухавку взяв ОСОБА_7 та повідомив , що все добре гроші прийшли та сказав мені, щоб я скинув йому свої паспортні дані для оформлення документів для розмитнення. Я відразу сфотографував свої паспортні дані та відправив через «вайбер» на абонентський номер НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_7 зателефонував мій зять ОСОБА_6 та повідомив, що всі дані він скинув. ОСОБА_7 повідомив, що спілкуватися поки що ми зможемо через «вайбер», так як він буде за кордоном, але якщо виникнуть які-небудь питання то він з сам з нами зв`яжеться.

27.02.2019 близько 15:20 на мій абонентський номер НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_7 та сказав, що йому не вистачає 750 доларів США та попросив скинути гроші до 18:00. Я зателефонував до свого зятя ОСОБА_6 та сказав, щоб він взяв 750 доларів США та приїхав в смт. Літин до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім я зателефонував до ОСОБА_7 та сказав йому, що я біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але кошти я перерахую після того коли ти вийдеш на відеозв`язок через вайбер та покажеш, що ти дійсно на митному кордоні Республіки Польща. ОСОБА_7 повідомив, що машина в боксі і тут заборонено знімати на відеокамеру, але коли він перетне митний кордон то обов`язково нам зателефонує по відеозв`язку. Після чого ми із зятем ОСОБА_6 перерахували кошти у сумі 20 200 гривень, зять сфотографував квитанцію про зарахування коштів та фото скинув по «вайберу» на абонентський номер НОМЕР_7 . Того ж дня близько 18:10 я зателефонував до ОСОБА_7 та запитав чи надійшли йому кошти, він відповів що гроші прийшли та повідомив, що він вже перетнув кордон та вже в Україні. Також ОСОБА_7 повідомив, що в нього залишилося лише 10 гривень , та ще й закінчилося пальне, та попросив щоб я йому перерахував ще 3 000 гривень на дорогу. Того ж дня 27.02.2019 близько 18:25 я перерахував йому 3 000 гривень, чек знову сфотографував та смс - повідомленням фото скинув на вайбер абонентського номеру НОМЕР_7 . Потім ми із зятем поїхали додому. Коли я знаходився вдома о 21:30 до мене зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що гроші не прийшли, та попросив, щоб я подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чому гроші не зараховані на банківську картку. ОСОБА_9 сказав, що вже пізно, і я не зможу дізнатися чому гроші не прийшли. ОСОБА_7 сказав, що буде чекати поки не прийдуть гроші на цьому закінчилася наша телефона розмова.

28.02.2019 близько 11:40 ми із зятем ОСОБА_6 пішли до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб запитати чи було нарахування коштів на банківську карту за номером НОМЕР_4 , але працівник банку не зміг надати нам таку інформацію, так як потрібно було вести код підтвердження. Після чого зять ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та попросив, щоб він сам звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або зателефонував на гарячу лінію та запитав про те, чому йому не були нараховані кошти у сумі 3 000 гривень. ОСОБА_7 відповів, що його товариш, якому належить дана банківська картка за номером НОМЕР_4 дзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і йому повідомили, що кошти можуть бути зараховані протягом доби. Потім ОСОБА_7 сказав, що він знаходиться вдома і чекає коли прийдуть гроші, щоб їхати далі. Ми вирішили із зятем ОСОБА_6 перерахувати ОСОБА_7 ще 2 000 гривень. ОСОБА_7 сказав, що якщо йому прийдуть 2 000 гривень він одразу виїжджає в м. Вінниця. Близько 12:10 ми перерахували 2 000 гривень на банківську карту за номером НОМЕР_4 сфотографували чек та відправили фото смс-повідомленням через «вайбер» на абонентський номер НОМЕР_5 . Через дві години зять ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та запитав чи прийшли кошти, нащо він відповів, що прийшли та він уже готовий виїзджати. Того дня близько 20:30 зять ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та запитав коли він приїде в смт. Літин, ОСОБА_7 відповів що проїхав м. Хмельницький та заїхав до свого кума. Потім сказав, що можливо він залишиться ночувати в кума, або він буде їхати в м. Вінниця, тож коли він буде проїзджати через смт. Літин то ми зможемо подивитися на машину. Ми із зятем ОСОБА_6 сказали, що ми бажаємо подивитися на машину. Під час розмови перервався зв`язок, а коли зять почав йому знову телефонувати, телефон був вимкнений. 01.03.2019 я намагався зв`язатися з ОСОБА_7 , але телефон був вимкнений. Таким чином я зрозумів, що вказана особа шахрайським шляхом заволоділа належними мені грошовими коштами в загальній сумі 36 000 гривень та звернувся з даного приводу до поліції.»

В діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Планується отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно абонентського номеру

НОМЕР_5 за період часу із 26.02.2019 по 28.03.2019 із обов`язковим зазначенням:
-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI);

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента. Тому змушені звернутися до суду з вказаним клопотанням.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує і просить його задовольнити.

Вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації», оператор телекомунікацій - суб`єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж, тому відповідно до даного Закону, відомості про з`єднання абонентських номерів, операторів мобільного зв`язку України, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 їх власністю та доступ до них обмежений.
Крім того, згідно ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо абонентів, які будуть процесуальними джерелами доказів і іншим способом дану інформацію отримати неможливо, а тому клопотання необхідно задовільнити і надати доступ до стільникового зв`язку. Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 тел. факс. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 стосовно абонентського номеру

НОМЕР_5 за період часу із 26.02.2019 по 28.03.2019 із обов`язковим зазначенням:
-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Інтернет, переадресація);

-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (IMEI);

-за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Ухвала діє до 12.04.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
С Суддя: ОСОБА_1