Справа № 535/166/19
Провадження № 1-кс/535/57/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000023 від 14 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
11.02.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 11.02.2019 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 01.10.2011 по теперішній час, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото, та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.01.2019 року до Котелевського ВП ГУНП в області надійшов рапорт старшого о/у СКП Котелевського ВП ГУНП ОСОБА_6 проте, що під час здійснення перевірки призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми на території Котелевського району, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751, було встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , згідно ст. 18-1 ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», з 06.10.2011р. перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як одержувач державної допомоги на дітей одиноким матерям, яка при первинному зверненні, а також і в подальшому, гр.. ОСОБА_7 свідомо не вказала в декларації, що її чоловік отримує пенсію. Внаслідок чого виникла переплата допомоги в сумі 4579,32 грн.

14.01.2019 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження
№ 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний під час досудового слідства гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що він являється інвалідом третьої групи та крім заробітної плати він отримує пенсію по інвалідності на даний час 1400 гривень. Пенсію по інвалідності отримує з 13.02.2001 року. Заробітну плату і пенсію він отримує на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також гр. ОСОБА_5 повідомив що грошові кошти з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знімає сам, а інколи може знімати грошові кошти його дружина ОСОБА_7 . Також гр. ОСОБА_5 повідомив що він знає, що його дружина ОСОБА_8 отримувала допомогу на дітей.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 01.10.2011 по теперішній час, та зобов`язати надати уповноважену особу

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вище викладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, наявна необхідність у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому та оперативним працівникам можливості ознайомитися з ним та вилучити їх (здійснити виїмку)

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000023 від 14 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , серія паспорта НОМЕР_3 , номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Котелевським РВ УМВС України в Полтавській області, 18.08.1999 року, інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 01.10.2011 по теперішній час, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта, фото зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , для надання доступу до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)
З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1