Єдиний унікальний номер 341/227/19
Номер провадження 1-кс/341/56/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з Галицьким відділом Тисменицької місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що що згідно наказу № 289 Господарського суду Івано-Франківської області від 10.05.2018 прийнято рішення стягнути з боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість та штрафні санкції на загальну суму 1 100 000 грн. На підставі вказаного судового рішення, приватним виконавцем ОСОБА_3 30.05.2018 відкрито виконавче провадження № 56496483 для стягнення заборгованості з боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня, приватним виконавцем ОСОБА_3 накладено арешт на всі відкриті банківські рахунки боржника.

Однак, діючи з метою невиконання рішення суду - наказу № 289 Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості в розмірі 1100000 грн., посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито 11.07.2018 поточний рахунок № НОМЕР_1 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також установлено, що на вказаний банківський рахунок 20.07.2018 поступили кошти в сумі 2 761 000 грн., а 23.07.2018 кошти в сумі 2 760 900 грн. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_4 ». Тобто, маючи змогу виконати рішення суду та сплатити суму заборгованості, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від його виконання.

З метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вилучення всіх документів які стали підставою для відкриття рахунку та відомостей про осіб, вправі розпоряджатись коштами що перебувають на рахунку.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопррушення.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, тому на підставі наведеного слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 , а саме: оригіналів документів про відкриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 в національній валюті, відкритий 11.07.2018 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та відомостей про осіб, які вправі розпоряджатись коштами що перебувають на рахунку, оригіналу документу, що став підставою для перерахунку коштів 23.07.2018 на суму 2 760 900 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації про рух коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття по даний час.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1