н/п 1-кс/640/4126/19
УХВАЛА
"01" квітня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- вилучити оригінали товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здачу вказаним підприємством насіння соняшника на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 від 10.10.2017, №№ 1/13, 2/13, 3/13 від 13.10.2017; оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_7 , у кількості 50 документів; вилучити оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017 рік, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності;
- ознайомитися із оригіналами та вилучити завірені копії документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фізичними особами-підприємцями ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_4 , а саме: договори із специфікаціями та додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, акти звірки взаєморозрахунків за 2016-2018 роки;
- ознайомитися із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії: статуту із змінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, аналізів продукції рослинництва, актів звірок взаєморозрахунків, довіреностей;
- вилучення копій статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за період за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період за 2017 рік.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки товариству не було відомо про кримінальне провадження, частина документів, до яких органу досудового розслідування потребується доступ, взагалі не відноситься до даного провадження, перелік витребуваних документів значно перевищує той обсяг, що необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні згідно з фабулою кримінального правопорушення, у тому числі для проведення експертизи, з запитом про надання документів слідчий на підприємство не звертався.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість:
- вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здачу вказаним підприємством насіння соняшника на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 від 10.10.2017, №№ 1/13, 2/13, 3/13 від 13.10.2017; оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_7 , у кількості 50 документів; вилучити оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017 рік, а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності;
- копіювання оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фізичними особами-підприємцями ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_4 , а саме: договори із специфікаціями та додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів, акти звірки взаєморозрахунків за 2016-2018 роки; статуту із змінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, аналізів продукції рослинництва, актів звірок взаєморозрахунків, довіреностей;
- копіювання статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку, в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за період за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за період за 2017 рік.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1