печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2742/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
22 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001287 від 24.05.2018- прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001287 від 24.05.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурними підрозділами.
Встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2013 року по цей час внаслідок зловживання службовим становищем з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до документів податкової та фінансової звітності, пов`язаних із відображенням взаємовідносин з нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами позик від 16.05.2013 на загальну суму 500 млн. доларів США, які є офіційними документами, внесено та вносяться завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо застосування положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, внаслідок чого не сплачено податок з доходів нерезидента у сумі близько 150 млн. гривень.
Так 16.05.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено шість договорів позик.
Для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбачених ст. 91 КПК України, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, необхідно отримати інформацію щодо обставин укладення та виконання шести договорів позики на загальну суму 500 мільйонів доларів США укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалів переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), її структурними підрозділами, та Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, іншими Міністерствами і відомствами, проектів кредитних договорів та інших документів, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор вказує, що дані документи необхідні для: встановлення осіб, які були відповідальні за прийняття рішень керівним складом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, контроль за їхнім виконанням; встановлення часових відрізків відповідальності конкретних осіб, виявлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську та комерційну таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001287 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі таких, що містять банківську та комерційну таємницю, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення(виїмку) їх копій, а саме:
- усіх матеріалів,документів за період із 01.01.2013 по цей час, які стосуються погодження, укладення та виконання шести договорів позики на загальну суму 500 мільйонівдоларів США укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів від 20.12.2016, 19.12.2017 (якими вносились зміни до договору позики від 19.02.2016), угод про комісії по цим договорам, звітів та інших документів про їх виконання, аудиту з цього приводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), його структурних підрозділів, усіх рішень та погоджень щодо зміни умов цих договорів, усіх документів, що містять обґрунтування щодо необхідності отримання грошових коштів за цими договорами позики (включаючи доповідні, службові записки, аналітичні матеріали, іншої інформації), згідно затвердженої у зазначених установах номенклатури, звітів щодо використання зазначених кредитних коштів;
- усіх документів щодо включення до складу переговорних комісій та відрядження представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконання, зміни умов зазначених договорів, документів складених за наслідками переговорів;
- усіх матеріалів перевірок проведених Міністерством фінансів України, які стосуються укладення і виконання договорів із нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- документів щодо залучення юридичного супроводу зазначених договорів та угод укладених міжДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що надавався Міністерству фінансів України національними та закордонними юридичними фірмами, у тому числі: договорів, додаткових угод, бухгалтерських документів щодо оплати послуг, актів (звітів) про виконану роботу, та інше;
- документів, відомостей, що містять інформацію щодо випуску та розміщення єврооблігацій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), підприємствами, установами та організаціями, які на цей час входять до структури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), правонаступником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200, держателів цих облігацій за період з 2013 року по цей час;
- інформації щодо випуску та розміщення єврооблігацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі за кордоном, держателів цих облігацій;
- усіх документів, в тому числі документів переписки між Міністерством фінансів України і іншими міністерствами і відомствами, установами і організаціями, за період з 2013 року по цей час, що стосуються погодження, укладення та виконання шести договорів позики на загальну суму 500 мільйонівдоларів США укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів від 20.12.2016, 19.12.2017 (якими вносились зміни до договору позики від 19.02.2016), а також які готувались та розглядались у ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку із згаданими договорами позик на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 809 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов`язаннями».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2742/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1