Справа № 182/442/19
Провадження № 1-кс/0182/991/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2019 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 № 0000127 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :
11 березня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 № 0000127 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу (розпорядження) № 3 від 18.04.2017 ОСОБА_5 була прийнята на посаду начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом діяльності вказаного підприємства є діяльність у сфері права (КВЕД 69.10).
10.12.2018 до начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 звернулась заступник директора з економічних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками.
Згідно положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 294 від 09.07.2014 основним завданням ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та здійснення контролю за додержанням суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (п.п.5 розділ 3).
ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до покладених на неї завдань проводить перевірки додержання суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (п.п.5, п.2, розділ 4). Здійснює ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (п.6 розділ 4).
Згідно Порядку ліцензування господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.12.2007 № 1396 встановлюються загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (п.1). Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб`єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком (п.3). З метою отримання ліцензії здобувач ліцензії подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та документи, визначені Ліцензійними умовами.
Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.03.2016 № 256, Ліцензіат зобов`язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати (п.3). Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб`єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, за переліком робіт (п.4). Здобувач ліцензії подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками. До заяви додаються такі підтвердні документи: відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 з метою одержання неправомірної вигоди для себе, маючи намір вплинути на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила ОСОБА_6 про те, що для вирішення питання з надання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 має передати їй грошові кошти в сумі 51 860 грн. та водночас зазначила про те, що у разі ненадання вказаних коштів вона не зможе отримати ліцензію.
22.01.2019 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_6 зустрілась із ОСОБА_5 у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 передала останній заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 47 050 грн., з яких було 72 купюри номіналом 500 грн. імітаційних засобів та 11 050 грн. в національній валюті України, які вона мала при собі, для вирішення питання щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками.
Отримавши таким чином зазначені грошові кошти в якості неправомірної вигоди, ОСОБА_5 довела реалізацію свого злочинного умислу до кінця.
В подальшому, в цей же день, в період з 13:47 до 14:39 год., зазначені вище грошові кошти та імітаційні засоби в сумі 47 050 грн. були вилучені працівниками поліції в ході огляду приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2019 на пластикову картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 робилися перерахування грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 3000 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію, що містить банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період з 00.00 год. 01.01.2018 по теперішній час;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки особи/осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Відповідно до поданої заяви, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 № 0000127 із кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до наступних документів (інформації), а саме:
1) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку;
3) фотознімки особи/осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 01.01.2019 по 22.01.2019.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018 № 0000127 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, о/у СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_7 на тимчасовий доступ (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2019 по 22.01.2019 включно;
2) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки особи/осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 11.04.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1