УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, поданого у кримінальному провадженні № 201/3428/18 (провадження № 1-кп/201/433/2019), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Павлоградського району Дніпропетровської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, раніше не судимого, не працюючого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у тому, що останній, діючи за попередньою змовою групою осіб, у денний період доби 03 лютого 2016 року, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори в присутності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо припускаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що створена юридична особа буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, у порушення положень ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 56, 57, 58, 79, 80, 82, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV (зі змінами та доповненнями) та ст.ст. 4, 9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV (зі змінами та доповненнями), особисто підписав попередньо виготовлені невстановленою досудовим слідством особою документи, необхідні для реєстрації підприємства, у тому числі статут ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143).

Вказані документи стали юридичною підставою державному реєстратору провести 03 лютого 2016 року державну реєстрацію ТОВ «Престон ЛТД» як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним №0061610, а також внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та в цей же день ТОВ «Престон ЛТД» присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи № 40249143, а ОСОБА_4 визначено засновником та директором вказаного товариства, яке було створено з метою прикриття незаконної діяльності.

Вищезазначені дії ОСОБА_4 , які полягали у створенні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Престон ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції та документальне оформлення насправді неіснуючих господарських операцій від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

Таким чином, дії ОСОБА_4 , які полягали у створенні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Престон ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Факт протиправних дій ОСОБА_4 підтверджується наступними доказами, зазначеними у клопотанні, а саме: статутом ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), затвердженого протоколом загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Престон ЛТД» № 1 від 01.02.2016; наказом № 1 від 01.02.2016 року «Про призначення на посаду ОСОБА_4 директором ТОВ «Престон ЛТД»; висновком експерта від 20.09.2018 року № 3708/3709/18-27, згідно з яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 у документах ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), а саме: статуті ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143) (редакція 2016 року) та наказі № 1 від 01.02.2016 року «Про призначення на посаду», виконані ОСОБА_4 ; банківськими документами ТОВ «Престон ЛТД» (код 40249143), вилученими протоколом тимчасового доступу від 16.07.2018 року в ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема, заявою про відкриття поточного рахунку від 10.02.2016 року, договором банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування від 10.02.2016 року, а також банківською випискою по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.02.2016 року по 24.05.2018 рік.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності, вказавши, що дійсно з дня вчинення інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії невеликої тяжкості, минуло більше двох років.

Підозрюваний ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні також підтримав клопотання прокурора, заявивши про наявність всіх законних підстав для його звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Розглядаючи клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, суд виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минули такі строки, а саме два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

У відповідності до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України відноситься до кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, при цьому, з дня його вчинення, що мало місце 03 лютого 2016 року, минуло понад два роки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За таких обставин суд вважає, що кримінальне провадження стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 314, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України закрити, у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня проголошення ухвали суду.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1