Справа № 182/9883/18
Провадження № 1-кс/0182/57/2019
У Х В А Л А
Іменем України

04.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на, карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зарплатна, № НОМЕР_2 кредитна в період часу 13.00 год. 22.10.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації щодо анкетних даних особи якій переказувалися грошові кошти з карток потерпілого ОСОБА_5 в період з 13:00 год. 22.10.2018 по теперішній час , та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування а також отримання інформації щодо особи якій переказувалися грошові кошти та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 22.10.2018 року приблизно о 13.00 год. невідома особа, шляхом обману з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла кошти в розмірі 9000 грн. та з кредитної картки зняла кошти в розмірі 10 957 грн. які належали ОСОБА_5 . Чим спричинила останньому матеріальний збиток на суму 19 957 грн.
Було допитано гр. ОСОБА_5 який показав що він працює на заводі Інтерпайп Нікотьюб, в 2017 році оформив зарплатну та кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21.10.2018 року в 11:13 год. потерпілому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення в якому було написано: Шановний клієнт! Ваша картка тимчасово заблокована банком! Деталі за телефоном : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 яке прийшло з номеру НОМЕР_6 . Дане смс повідомлення потерпілий побачив наступного дня.
22.10.2018 року потерпілий вирішив зателефонувати в 13.00 год. вибрав номер та зателефонував на НОМЕР_3 . Потерпілому відповів чоловік який розмовляв на українській мові, чоловік почав дізнаватися всю інформацію про потерпілого, про користування карток кредитних та зарплатних. Потерпілий всю інформацію надав також сказав секретні номера карток, після чого при розмові у чоловіка зник зв`язок , потерпілий знову зателефонував за вищевказаним номером . Чоловік відразу сказав що це обман, потерпілий відразу зайшов на свою почту банка та побачив що в нього були зняті кошти с зарплатної картки 9000 грн., з кредитної 10 957 грн. Потерпілий знову почав телефонувати але чоловік слухавку не брав.
За даним фактом 23.10.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особа, мала умисел крадіжку грошей з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зарплатна, № НОМЕР_2 кредитна в період часу 13.00 год. 22.10.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації щодо анкетних даних особи якій переказувалися грошові кошти з карток потерпілого ОСОБА_5 в період з 13:00 год. 22.10.2018 по теперішній час , та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на, карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зарплатна, № НОМЕР_2 кредитна в період часу 13.00 год. 22.10.2018 року по теперішній час, а також отримання інформації щодо анкетних даних особи якій переказувалися грошові кошти з карток потерпілого ОСОБА_5 в період з 13:00 год. 22.10.2018 по теперішній час , та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування а також отримання інформації щодо особи якій переказувалися грошові кошти та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1