1Справа № 335/4697/18 1-кс/335/2015/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041, від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, виконавчого директора ПКФ ТОВ «ГЮСС», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України ,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041, від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України, вимоги клопотання мотивовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000041 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до установчих документів ОСОБА_6 є засновником та керівником ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», тобто, службовою особою, яка має право вчиняти дії від імені вищезазначених юридичних осіб.
Відповідно до статутних документів в редакції від 03.03.2011 ОСОБА_6 являвся членом наглядової ради та виконавчим директором ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс».
Згідно із установчими та статутними документами ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» основною сферою діяльності товариства є переказ грошових коштів, надання гарантій та поруки, фінансовий лізинг, факторинг, надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів), обслуговування платіжних карток, дорожніх чеків, обмін валют, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків.
Відповідно до установчих та статутних документів виконавчим органом ТОВ «ВКФ «ГЮСС», який здійснює керівництво в його поточній діяльності є дирекція на чолі з Генеральним директором. Генеральний директор обирається зборами учасників, члени дирекції призначаються Генеральним директором. Генеральний директор вказаного товариства здійснює загальне керівництво роботою дирекції, скликає та веде засідання дирекції, призначає секретаря засідання, формує порядок денний засідань, підписує протоколи засідань, організує контроль за виконанням прийнятих рішень, здійснює інші дії по керівництву роботою дирекції.
Генеральний директор організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, визначає напрями поточної діяльності Товариства, затверджує оперативні плани роботи, організаційну структуру Товариства, створює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи, затверджує штатний розклад, визначає відповідні посадові та функціональні обов`язки працівників Товариства, умови та порядок оплати їх праці.
Генеральний директор без довіреності має право чинити дії від імені Товариства (з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом), в тому числі: представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб`єктами; відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом; укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах; видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (у тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймати рішення щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами - акціями, частками, паями в статутних капіталах (капіталах) інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами; приймати рішення про вступ Товариства засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, підприємств, асоціацій та інших об`єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та ін., а також про вихід із зазначених суб`єктів; призначати повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об`єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом) яких є Товариство; здійснювати керівництво роботою філій, представництв і дочірніх підприємств, створених Товариством, структурних підрозділів; призначати на посади, переводити і звільняти працівників Товариства, застосовувати заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства; здійснювати інші дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених законодавством і цим статутом.
Генеральний директор має право передати частину своїх повноважень на підставі довіреності іншим членам дирекції.
Підписання усіх документів здійснюється Генеральним директором виключно власноруч. Не пускається застосування машинного, факсимільного чи будь-якого іншого відтворення підпису Генерального директора. Документи Товариства, на яких використане машинне, факсимільне чи будь-яке інше відтворення підпису Генерального директора, не визнаються Товариством дійсними.
Згідно із установчими та статутними документами ТОВ «ВКФ «ГЮСС» основною сферою діяльності товариства є: комп`ютерне програмування; будівництво, монтаж, налагодження та технічне обслуговування засобів, споруд та мереж зв`язку, передачі даних усіх видів, крім технічного обслуговування первинних мереж (виняток не поширюється на місцеві мережі) та супутникових систем телефонного зв`язку в мережах зв`язку загального користування (виняток не поширюється на супутникові системи телефонного зв`язку в мережах загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів); розробка, проектування, виробництво, монтаж, налагодження, технічне обслуговування (у тому числі сервісне) і реалізація електротехнічного, енергогенеруючого та енергозберігаючого промислового та побутового устаткування та обладнання, комп`ютерної та офісної оргтехніки; виконання робіт та надання послуг з будівництва, монтажу, налагодження та експлуатації засобів телекомунікації, радіозв`язку (з використанням радіочастот); технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації; надання послуг провайдера Інтернет; використання, експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем; прийом комунальних платежів; пересилання грошових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок; надання послугу галузі криптографічного захисту інформації; виробництво, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний та криптографічний захист інформації, зокрема діяльність, пов`язана з розробкою, виробництвом, використанням, експлуатацією, сертифікаційним випробуванням, тематичним дослідженням, експертизою, виготовленням, ввезенням, вивезенням та реалізацією криптосистем і засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації, оптова торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації; інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп`ютерних мереж; виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з розробкою, використанням та впровадженням комп`ютерно-інформаційних технологій; здійснення банківських операцій, за винятком таких, що можуть здійснюватися тільки банками; створення та участь у платіжних системах.
03 вересня 1993 року зареєстровано КП «Водоканал». Відповідно до установчих і статутних документів КП «Водоканал» є комунальним підприємством, створеним за кошти територіальної громади м. Запоріжжя, основними видами діяльності якого є: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання води (основний).
26 липня 2002 року зареєстровано Концерн «Міські теплові мережі». Відповідно до установчих і статутних документів Концерн «Міські теплові мережі» є комунальним підприємством, створеним за кошти територіальної громади м. Запоріжжя, основними видами діяльності якого є: монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; технічні випробування та дослідження; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний); будівництво трубопроводів.
19 лютого 1992 року зареєстровано МКП «Основаніє». Відповідно до установчих і статутних документів МКП «Основаніє» є комунальним підприємством, створеним за кошти територіальної громади м. Запоріжжя, основними видами діяльності якого є: будівництво інших споруд, н. в. і. у.; інші будівельно-монтажні роботи; комплексне обслуговування об`єктів (основний); збирання безпечних відходів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» уклав договір з КП «Водоканал», а саме: договір №048/11-98 від 03.11.98р.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підпис у договорі №048/11-98 від 03.11.98р. (графа «ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС Ю.В. Коміссаров) виконано ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п. 1.1 вищезазначеного договору ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» прийняло на себе обов`язок надавати своїми силами та засобами послуги з переказу коштів на користь зазначеного комунального підприємства за надані населенню житлово-комунальні послуги.

У 2008 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами КП «Водоканал» виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановлених службових осіб комунального підприємства майном грошовими коштами комунального підприємства КП «Водоканал».

Реалізуючи вказаний спільний злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами комунального підприємства м. Запоріжжя, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими особам КП «Водоканал», достовірно розуміючи, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» має необхідну технічну можливість зараховувати на рахунки КП «Водоканал» загальні суми прийнятих платежів від населення із наданням даних про кожного платника комунальних послуг, уклав договори № 010 від 01.06.2008, № 011 від 01.06.2008 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та КП «Водоканал», відповідно до яких ТОВ «ВКФ «ГЮСС» зобов`язувалося надавати КП «Водоканал» послуги з надання інформації про платників комунальних послуг.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підписи у договорах № 010 від 01.06.2008, № 011 від 01.06.2008 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та КП «Водоканал» (графа ТОВ «ВКФ «ГЮСС» ОСОБА_7 ) виконано ОСОБА_6 .

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів, укладених між КП «Водоканал» та ТОВ «ВКФ «ГЮСС», а також між КП «Водоканал» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», вказаним комунальним підприємством до сплати двічі включались однакові послуги, а саме: роботи Єдиного процесінгового центру, роботи по обслуговуванню програмного забезпечення, роботи по адмініструванню розподілених баз даних та обслуговуванню системи безпеки програмного продукту. Тобто, вказані послуги були включені як до тарифів ТОВ «ВКФ «ГЮСС» так і до тарифів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс».

Відповідно до висновку експертів Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 134/15 від 24.09.2015 за результатами проведення комплексної судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертизи, збитки нанесені КП «Водоканал» за період 01.01.2013 по 01.05.2015, враховуючи однаковість функціонального призначення програмного забезпечення (послуг) ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», документально підтверджуються на суму 1 515 695,53 гривень.

В результаті вказаних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими службовими особами КП «Водоканал» заволоділи грошовими коштами КП «Водоканал», чим завдали матеріальну шкоду інтересам територіальної громади м. Запоріжжя в особі КП «Водоканал» у розмірі 1 515 695,53 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» уклав ряд договорів з Концерном «Міські теплові мережі», а саме: договори № 0049/12-2007 від 20.12.2007, № 017/01-09 від 30.01.09, № 018/01-09 від 30.01.09, № 057/1-14 від 03.03.14, № 12/02-2007 від 12.02.2007, № 057/1-14 від 03.03.14, № 364/15 від 24.03.15, № 125 від 27.01.2015.

Відповідно до п.п. 1.1 вищезазначених договорів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», прийняло на себе обов`язок надавати своїми силами та засобами послуги з переказу коштів на користь зазначених комунальних підприємств за надані населенню житлово-комунальні послуги.

У 2008 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами Концерну «Міські теплові мережі» виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановлених службових осіб комунального підприємства майном грошовими коштами підприємства Концерну «Міські теплові мережі».

Реалізуючи вказаний спільний злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами комунального підприємства м. Запоріжжя, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими особами Концерну «Міські теплові мережі», достовірно розуміючи, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» має необхідну технічну можливість зараховувати на рахунки Концерну «Міські теплові мережі» загальні суми прийнятих платежів від населення із наданням даних про кожного платника комунальних послуг, уклав договір № 077 від 01.10.2009 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та Концерном «Міські теплові мережі», відповідно до якого ТОВ «ВКФ «ГЮСС» зобов`язувалося надавати Концерну «Міські теплові мережі» послуги з надання інформації про платників комунальних послуг.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України №29/1.1/825 від 28.12.2017 підписи у договорі № 077 від 01.10.2009 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та КП «Водоканал» (графа виконавчий директор ТОВ «ВКФ «ГЮСС» ОСОБА_8 ) виконано ОСОБА_6 .

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів, укладених між Концерном «Міські теплові мережі» та ТОВ «ВКФ «ГЮСС», а також між Концерном «Міські теплові мережі» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», вказаному комунальному підприємству до сплати двічі включались однакові послуги, а саме: роботи Єдиного процесінгового центру, роботи по обслуговуванню програмного забезпечення, роботи по адмініструванню розподілених баз даних та обслуговуванню системи безпеки програмного продукту. Тобто, вказані послуги були включені як до тарифів ТОВ «ВКФ «ГЮСС» так і до тарифів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс».

Відповідно до висновку експертів Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 134/15 від 24.09.2015 за результатами проведення комплексної судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертизи, збитки нанесені Концерну «Міські теплові мережі» за період 01.01.2013 по 01.05.2015, враховуючи однаковість функціонального призначення програмного забезпечення (послуг) ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», документально підтверджуються на 4 812 531,81 гривень.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими службовими особами Концерну «Міські теплові мережі» заволоділи грошовими коштами Концерну «Міські теплові мережі», чим завдали матеріальну шкоду інтересам територіальної громади м. Запоріжжя в особі Концерну «Міські теплові мережі» у розмірі 4 812 531,81 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» уклав ряд договорів з МКП «Основаніє», а саме: договори № 060-1/10-00 від 29.10.2000, № 26-1/12-99 від 01.12.1999, № 002/01-2001 від 18.11.2000, № 003/01-2001 від 01.01.2001, № 049/04-2000 від 09.06.2000, № 006-1/03-2000 від 20.03.2000, № 024/04-2001 від 24.09.2009, № 025/04-2001 від 10.04.2001, № 047/09-2002 від 03.09.2002.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № 29/1.1/825 від 28.12.2017 підпис у договорах № 060-1/10-00 від 29.10.2000, (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), № 26-1/12-99 від 01.12.1999 (графа «ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС Ю.В. Коміссаров), № 002/01-2001 від 18.11.2000 (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), № 003/01-2001 від 01.01.2001 (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), № 049/04-2000 від 09.06.2000 (графа «ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС ОСОБА_7 ), № 006-1/03-2000 від 20.03.2000 (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), № 025/04-2001 від 10.04.2001 (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), № 047/09-2002 від 03.09.2002 (графа «ПРИЙМАЛЬНИК» ОСОБА_7 ), виконано ОСОБА_6 .

Відповідно до п.п. 1.1 вищезазначених договорів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» прийняло на себе обов`язок надавати своїми силами та засобами послуги з переказу коштів на користь зазначених комунальних підприємств за надані населенню житлово-комунальні послуги.

У 2008 році, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими службовими особами МКП «Основаніє» виник умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановлених службових осіб комунального підприємства майном грошовими коштами комунального підприємства МКП «Основаніє».

Реалізуючи вказаний спільний злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами комунального підприємств м. Запоріжжя, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими особам МКП «Основаніє» достовірно розуміючи, що ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс» має необхідну технічну можливість зараховувати на рахунки МКП «Основаніє» загальні суми прийнятих платежів від населення із наданням даних про кожного платника комунальних послуг, уклав договори № 00/01-05 від 01.12.2005; № 00/02-05 від 01.10.2005; № 00/03-05 від 01.10.2005; № 00/04-05 від 01.10.2005; № 00/06-05 від 01.10.2005; № 00/09-05 від 01.10.2005; № 00/10-05 від 01.10.2005; № 00/11-05; №00/12-05 між ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та МКП «Основаніє», відповідно до якого ТОВ «ВКФ «ГЮСС» зобов`язувалося надавати МКП «Основаніє» послуги з надання інформації про платників комунальних послуг.

Згідно із висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України № 29/1.1/825 від 28.12.2017 підписи у наступних документах: додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт № 00/01-05 від 01.01.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.06.2011 до договору на виконання робіт № 00/01-05 від 01.01.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.06.2011 до договору на виконання робіт № 00/01-05 від 01.01.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір № 00/02-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 15.04.2008 до договору на виконання робіт № 00/03-05 від 01.10.2005 (графа «СТОРНА2» Г.А. Ганзіна), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт № 00/03-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт № 00/03-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт № 00/03-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт № 00/04-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.06.2011 до договору на виконання робіт № 00/04-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір № 00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_7 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт № 00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 31.12.2010 до договору на виконання робіт № 00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт № 00/06-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір № 00/09-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт № 00/09-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт № 00/09-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір № 00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт № 00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт № 00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт № 00/10-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір № 00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.07.2011 до договору на виконання робіт №00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 30.12.2010 до договору на виконання робіт № 00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), додаткова угода від 01.03.2012 до договору на виконання робіт № 00/11-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ), договір № 00/12-05 від 01.10.2005 (графа «ВИКОНАВЕЦЬ» ОСОБА_8 ) виконано ОСОБА_6 .

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів, укладених між МКП «Основаніє» та ТОВ «ВКФ «ГЮСС», а також між МКП «Основаніє» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», вказаному комунальному підприємству до сплати двічі включались однакові послуги, а саме: роботи Єдиного процесінгового центру, роботи по обслуговуванню програмного забезпечення, роботи по адмініструванню розподілених баз даних та обслуговуванню системи безпеки програмного продукту. Тобто, вказані послуги були включені як до тарифів ТОВ «ВКФ «ГЮСС» так і до тарифів ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс».

Відповідно до висновку експертів Науково дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 134/15 від 24.09.2015 за результатами проведення комплексної судово-економічної та комп`ютерно-технічної експертизи, збитки нанесені МКП «Основаніє» за період 01.01.2013 по 01.05.2015, враховуючи однаковість функціонального призначення програмного забезпечення (послуг) ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПАТ «Запоріжзв`язоксервіс», документально підтверджуються на 2 667 633,24 гривень.

В результаті вказаних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими службовими особами МКП «Основаніє» заволоділи грошовими коштами МКП «Основаніє», чим завдали матеріальну шкоду інтересам територіальної громади м. Запоріжжя в особі МКП «Основаніє» у сумі 2 667 633,24 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 скоїв злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України пособництво у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

За вказаними фактами відповідно до вимог глави 11 розділу ІІ КПК України 24.01.2018 року ОСОБА_6 повідомлено обґрунтовану підозру в межах кримінального провадження за № 0000484 від 10.10.2014 за підозрою ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

31.01.2018 року матеріали провадження за № 0000484 за підозрою ОСОБА_6 виділені в окреме провадження за № 0000041.

21.03.2018 року винесена постанова про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у розшук та зупинення досудового розслідування.

25.04.2018 року досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000041 на підставі відповідної постанови, винесеної прокурором першого відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , відновлене.

В цей же день досудове розслідування по вказаному провадженню було зупинено.

26.11.2018 року винесена постанова про відновлення досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000041.

26.11.2018 року заступником прокурора Запорізької області начальником управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_10 винесена постанова про продовження строку досудового розслідування до 3 (трьох) місяців, тобто, до 29 грудня 2018 року.

11.12.2018 року матеріали кримінального провадження за № 0000041 на підставі постанови від 26.11.2018 про визначення підслідності кримінального провадження скеровані до СУ ГУ НП в Запорізькій області.

04.12.2018 року досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000041 на підставі відповідної постанови зупинено.

09.01.2019 року винесена постанова про відновлення досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000041.

В цей же день досудове розслідування по вказаному провадженню було зупинено.

01.03.2019 року досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000041 на підставі відповідної постанови знову відновлено.

01.03.2019 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по справі за № 335/4697/18 (провадження № 1-кс/335/431/2019) проведено затримання ОСОБА_6 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання піж вартою.

В цей же день підозрюваному ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру по кримінальному провадженню за № 0000484 від 10.10.2014 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2019 року підозрюваний ОСОБА_6 під час проведення допиту відмовся давати свідчення відповідно до вимог ст. 63 Конституції України.

01.03.2019 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 обрано підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

04.03.2019 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 винесена ухвала щодо накладення арешту на майно, яке праві власності належить ОСОБА_6 .

05.03.2019 року підозрюваний ОСОБА_6 під час проведення допиту відмовся давати свідчення відповідно до вимог ст. 63 Конституції України.

06.03.2019 року вказана ухвала передана на виконання до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

07.03.2019 року до органу досудового розслідування СУ ГУ НП в Запорізькій області надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_6 щодо надання йому доступу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України.

11.03.2019 року вказане клопотання розглянуте та задоволене у повному обсязі, про що у письмовій формі повідомлено підозрюваного ОСОБА_6 з вручення останньому повісток про виклик для проведення вищевказаної процесуальної дії на 13.03.2019 та 15.03.2019.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про скоєння кримінального правопорушення голови Запорізького відділення Асоціації працівників засобів масової інформації України ОСОБА_11 , висновком судової почеркознавчої експертизи № 29/1.1/825 від 28.12.2017; висновком комплексної судово-економічної експертизи та комп`ютерно-технічної експертизи № 134/15 від 24.09.2015; протоколом допиту свідка директора ТОВ «Міські комунікаційні системи» ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка директора по роботі з абонентами МКП «Основаніє» ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка начальника юридичного відділу МКП «Основаніє» ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка директора МКП «Основаніє» ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка провідного інженера виробничого технічного відділу МКП «Основаніє» ОСОБА_16 ;протоколом допиту свідка голови комітету конкурсних торгів МКП «Основаніє» ОСОБА_17 ;протоколом допиту свідка юрисконсульта ПрАТ «ЗСС» ОСОБА_18 ;протоколом допиту свідка головного бухгалтера ПрАТ «ЗСС» ОСОБА_19 ;протоколом допиту свідка головного бухгалтера ТОВ «ГЮСС» ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка начальника обчислювального центру Концерн «Міські теплові мережі» ОСОБА_21 ; протоколом допиту свідка завідувача лабораторії авторського права Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка наукового співробітника НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ ОСОБА_23 ; протоколом допиту свідка заступника фінансового директора ТОВ «Феєрія» ОСОБА_24 ; протоколом допиту свідка директора Департаменту економічного розвитку ЗМР ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка директора зі збуту Концерну «МТМ» ОСОБА_26 ; протоколом допиту свідка першого заступника міського голови ОСОБА_27 ; протоколом допиту свідка директора МКП «Основаніє» ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка члена правління ЗОГО «ПОРА» ОСОБА_28 ; протоколом допиту свідка голови Запорізького відділення Асоціації працівників засобів масової інформації України ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка першого заступника голови міста ОСОБА_27 ; договорами (акти виконаних робіт та інші документи, що супроводжували виконання договорів), укладеними між комунальними підприємствами, а саме: КП «Водоканал», Концерн «МТМ», МКП «Основаніє» та ПрАТ «ЗСС», а також між вказаними комунальними підприємствами та ТОВ «ГЮСС»; іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування закінчується 24 березня 2019 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв`язку зі складністю провадження та у зв`язку тим, що необхідно виконати наступне: провести процесуальні дії по частково задоволеним клопотанням підозрюваного ОСОБА_6 , поданим для розгляду органу досудового розслідування 12.03.2019; виконати вимоги ст. 291 КПК України з підозрюваним ОСОБА_6 (надання доступу до 36 томів кримінального провадження з метою ознайомлення з ними); виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним ОСОБА_6 та його захисником ОСОБА_29 ; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваному та його захисникові.

Зазначені процесуальні дії не проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих і розшукових дій, а також зумовлено складністю та тривалістю проведення призначених судових експертиз.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування та їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливу складність провадження, а також те, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 24.03.2019 року, а для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше п`яти місяців слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на п`ять місяців до 24.05.2019 року.

Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний проти продовження строку досудового розслідування не заперечував.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст. 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, однак завершення досудового розслідування до 24.03.2019 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 31.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, слід продовжити до п`яти місяців, тобто до 24.05.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000041, від 31.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України - до пяти місяців, тобто до 24.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1