ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1312/19
Провадження № 1-кс/210/1137/19

"05" квітня 2019 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 14.03.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
03 квітня 2019 року старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з ОСОБА_4 про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 14.03.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, проведення якої доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2019 року за № 0000353 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідальні особи ТОВ «Шляхбуд КР», знаходячись в Металургійному районі м. Кривого Рогу, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, чим їх підроблювали.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «Шляхбуд КР» по взаємовідносинам з ТОВ "Аверс Профит", ТОВ "Алия-груп", ТОВ "Видень Про Трейд", ТОВ "Визард Проект", ТОВ "Стартфорд", ТОВ "Вегас Буд", ТОВ "Инекс Трейдинг", ТОВ "Инпром-Харьков", ТОВ "Реал Будпроект", ТОВ "Халбрейн" за період з 01.04.2018 по 31.08.2018.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно ч.1 ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Відповідно до п.6, ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням;

Правовими нормами ст. 244 КПК України передбачено, що у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Так, відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження (визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням) та проведення судово-економічної експертизи, враховуючи, що відповідно до першого абзацу частини другої ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи

Згідно з ч. ч. 1, 6 ст.244 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Пункт 6 ч. 2 ст. 242 КПК України зобов`язує слідчого або прокурора звернутись до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. ч. 3 ст. 244 КПК України, визнав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно диспозиції ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання для визначення та встановлення фактичних збитків заподіяних державі діям посадових осіб ТОВ «Шляхбуд КР» є необхідним проведення економічної експертизи.

Статтею 91 КПК України вказаний перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, з метою об`єктивного та належного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення розміру збитків завданих лісництву, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та можливості призначення судової-економічної експертизи виконання якої доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Таким чином, оглянувши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 242, 244, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 14.03.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Призначити по кримінальному провадженню №0000353 від 14.03.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, судово-економічну експертизу проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

2.1.Чи підтверджуються документально фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Шляхбуд КР»та ТОВ "Аверс Профит", ТОВ "Алия-груп", ТОВ "Видень Про Трейд", ТОВ "Визард Проект", ТОВ "Стартфорд", ТОВ "Вегас Буд", ТОВ "Инекс Трейдинг", ТОВ "Инпром-Харьков", ТОВ "Реал Будпроект", ТОВ "Халбрейн" за період з 01.04.2018 по 31.08.2018?

2.2.Чи у відповідності до вимог, що регламентують порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємством ТОВ «Шляхбуд КР»відображено фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Шляхбуд КР»та ТОВ "Аверс Профит", ТОВ "Алия-груп", ТОВ "Видень Про Трейд", ТОВ "Визард Проект", ТОВ "Стартфорд", ТОВ "Вегас Буд", ТОВ "Инекс Трейдинг", ТОВ "Инпром-Харьков", ТОВ "Реал Будпроект", ТОВ "Халбрейн" та задекларовано податок на додану вартість за період з 01.04.2018 по 31.08.2018?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні №0000353 від 14.03.2019 направити для дослідження експерту необхідні матеріали.

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 14.03.2019 та копію ухвали направити для виконання до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .
Висновок експерта надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення щодо неї можуть бути викладені в апеляційній скарзі на остаточне прийняте в кримінальному провадженні судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1