Справа № 175/862/18
Провадження № 1-кс/175/1545/18
У Х В А Л А

Іменем України
15 листопада 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001796 від 06.10.2017 за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0001796 від 06.10.2017 р. за ч.1 ст.190 КК України.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001796, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2017 року за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ДП ЖКГ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ДП ЖКГ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що між її матір`ю ОСОБА_5 та ДП ЖКГ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має будь-яких договірних відносин, та те що остання не являється працівником підприємства, діючим умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ДП ЖКГ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з березня по вересень 2017 року, здійснила 32 фінансові операції з перерахунку грошових коштів з розрахункового рахунку ДП ЖКГ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , на загальну суму 71950,00 грн., за надання юридичних послуг, які насправді ОСОБА_5 підприємству не надавала.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по операціям за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , у т.ч. заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також інших документів, які надавались до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахунку за період з 29.03.2017 року по теперішній час;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 за період з 29.03.2017 по теперішній час;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 14 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1