УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, громадянина України, українця, не одруженого, дітей чи непрацездатних осіб на утриманні не маючого, із середньою спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні № 0006690,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України на 60 днів, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на потерпілих і свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні , вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
15.10.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006690 зареєстровано кримінальні правопорушення, правова кваліфікація ч.2,4 ст.190 КК України.

26.03.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а 10 травня 2019 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України, а саме про те що упродовж жовтня 2018 року січня 2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння майном громадян на території міста Хмельницького та Хмельницької області, шляхом обману, під приводом продажу автомобільного пального.

Так, 15.10.2018 близько 12:40 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 39, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_1 з`єднався із потерпілим ОСОБА_9 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_9 погодився і виявив намір придбати таке пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що вказана кількість пального коштуватиме 16 000 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_9 . ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС де залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_9 , ОСОБА_8 залишився в автомобілі, а ОСОБА_6 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_9 , ОСОБА_6 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 16 000 грн., повідомив потерпілому, щоб той для отримання дизельного палива через п`ять хвилин заїхав на територію АЗС, а він тим часом відключить камери відеоспостереження на вказаній АЗС.

Незаконно отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 16 000 грн. ОСОБА_6 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього у вказаному автомобілі очікував ОСОБА_8 , та сівши до нього, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з корисних мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 16 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 09.01.2019 близько 12:00 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, продовжуючи протиправну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_3 з`єднався із потерпілим ОСОБА_10 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_10 погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 500 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що талони на 500 літрів дизельного палива коштуватимуть 10 500 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , при цьому надав вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 14:30 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_10 , ОСОБА_8 залишився в автомобілі, а ОСОБА_6 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 10 500 грн., повідомив потерпілого, щоб той зачекав на місці і через декілька хвилин він йому винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 500 грн. ОСОБА_6 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього в автомобілі очікував ОСОБА_8 , та сівши до нього, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 10 500 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, того ж дня, 09.01.2019 близько 11:30 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, продовжуючи злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_3 з`єднався із потерпілим ОСОБА_11 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_11 погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 1200 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що талони на дизельне паливо в кількості 1200 літрів коштуватимуть 26 170 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 17:00 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_11 , ОСОБА_8 залишився в автомобілі, а ОСОБА_6 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 26 170 грн., повідомив потерпілого, щоб той зачекав на місці і через декілька хвилин він йому винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 26 170 грн., ОСОБА_6 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього в автомобілі очікував ОСОБА_8 , та сівши до автомобіля, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 26 170 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 21.01.2019 ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, продовжуючи злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_4 з`єднався із чоловіком потерпілої ОСОБА_13 ОСОБА_14 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що останній погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що талони на дизельне паливо в кількості 1000 літрів коштуватимуть 21 000 гривень та цього ж дня призначив зустріч чоловіку потерпілої на території АЗС «ОККО», за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, проспект. Грушевського 2В, який в свою чергу повідомив, що на зустріч із ним приїде його дружина ОСОБА_13 .

Про вказану домовленість із ОСОБА_14 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 . Під час їхньої розмови, у зв?язку із неможливість ОСОБА_8 виїхати за межі м. Хмельницький, останні спланували та узгодили дії щодо заволодіння коштами потерпілого на місці одним ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_7 в телефонній розмові довів ОСОБА_6 узгоджений план щодо закінчення заволодіння коштами потерпілого на території зазначеної АЗС «ОККО».

Крім того, з метою забезпечення підтримання телефонного зв`язку із потерпілою, ОСОБА_8 , на прохання ОСОБА_7 , перерахував кошти на абонентський номер НОМЕР_4 , який ОСОБА_7 використовував для домовленості з ОСОБА_14 .

В подальшому, цього ж дня, близько 17:45 год. ОСОБА_6 на невстановленому досудовим розслідуванні транспортному засобі прибув до вищевказаної АЗС, де зустрівся із потерпілою ОСОБА_13 , представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останньої грошові кошти в сумі 21 000 грн., повідомив, щоб вона зачекала на місці і через декілька хвилин він їй винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_6 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на невстановленому транспортному засобі покинув місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 21 000 гривень, чим спричинили останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 26.01.2019 близько 09:20 год. ОСОБА_7 , перебуваючи в СІЗО, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 39, продовжуючи злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , по мобільному телефону із абонентського номера НОМЕР_5 з`єднався із потерпілим ОСОБА_15 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_15 погодився і виявив намір придбати дизельне пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_7 повідомив, що така кількість пального коштуватиме 22 000 гривень та цього ж дня призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 63/2.

Про вказану домовленість із потерпілим ОСОБА_15 , ОСОБА_7 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , надавши вказівку останнім їхати до АЗС «ОККО», де заволодіти грошовими коштами потерпілого.

В подальшому, цього ж дня близько 13:00 год., ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на автомобілі марки ««BMW X5» чорного кольору на іноземній реєстрації « НОМЕР_2 » приїхали до вищевказаної АЗС та залишились очікувати на потерпілого. Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО» та помітивши прибуття ОСОБА_15 , ОСОБА_8 залишився в автомобілі, а ОСОБА_6 пішов на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_15 , ОСОБА_6 представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 22 000 грн., повідомив потерпілого, щоб той через п`ять хвилин для отримання дизельного палива заїхав на територію АЗС, а він цим часом відключить камери відеоспостереження на вказаній території.

Незаконно отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 22 000 грн. ОСОБА_6 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього в автомобілі очікував ОСОБА_8 , та сівши до автомобіля, останні таємно від потерпілого покинули місце вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 22 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.10.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 15.10.2019 року, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 10.01.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.03.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.01.2019 року,протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 10.01.2019 року, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 22.01.2019 року, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.01.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 26.01.2019 року, протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 26.01.2019 року, , протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, протокол обшуку від 21.03.2019 року, протокол огляду предметів, та інші матеріали кримінального провадження.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, тобто даний злочини є особливо тяжким.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілих і свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_6 слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Більш м`які запобіжні заходи, забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Сам ОСОБА_6 раніше судимий, не працюючий, тобто не має джерел для існування, має постійне місце проживання: АДРЕСА_2 , не одружений, дітей на утриманні не має, що свідчить по відсутність міцних соціальних зв`язків.

Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання, в даному випадку не є визначальним і таким щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.
Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст. 197 КПК України, а саме по 24.05.2019 року включно.

На підставі п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 192 100 буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 24 травня 2019 року включно.

Визначити заставу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 192 100 грн. в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 24 травня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя