Провадження №1-кс/554/930/2019
У Х В А Л А

іменем України

14 січня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0004801 від 07.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч. 2 ст. 189, ч.2 ст.289, ч.2 ст.353, ч.2 ст.365 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на вилучене 04.01.2019 року під час проведення огляду квартири АДРЕСА_1 майно згідно переліку.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004801 від 07.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 365 КК України.

Слідчий вказує, що 06.12.2018 року ОСОБА_4 разом із невстановленими під час досудового розслідування особами приблизно о 20 годині 00 хвилин, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи заздалегідь розроблений план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , представившись працівниками поліції, із застосуванням фізичного насильства, затримали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та провели їх незаконний обшук.

Продовжуючи свій злочинний умисел з метою відшукання грошових коштів невстановлені під час досудового розслідування особи застосувавши ключи від квартири, які належать ОСОБА_8 , незаконно проникли до квартири де мешкають потерпілі за адресою: АДРЕСА_3 де провели незаконний обшук житла.

Не знайшовши грошових коштів невстановлені під час досудового розслідування особи, продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений план, повідомили ОСОБА_9 та ОСОБА_8 завідомо вигадані відомості про їх причетність до реалізації та зберігання за місцем свого мешкання наркотичних засобів, які начебто ними було знайдено під час проведення незаконного обшуку. Після чого один із невстановлених під час досудового розслідування осіб висловив погрозу щодо поміщення потерпілих до установ виконання покарань на термін 7-8 років, якщо ОСОБА_7 та ОСОБА_10 не передадуть ОСОБА_4 та невстановленим в ході досудового розслідування особам грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

На вимагання зловмисників ОСОБА_7 повідомив, що 5000 доларів США йому зможуть передати близькі родичі лише о 10 годині ранку 07.12.2018.

Після цього потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були насильно поміщенні до автомобіля «BMW» седан M-3, кольору «мокрий асфальт», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , за кермо якого сів ОСОБА_4 та у супроводі «Toyota Camry» чорного кольору із номерними знаками НОМЕР_2 , куди сіли невстановлені під час досудового розслідування особи, попрямували до ГБК «Лада94» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 14-б з метою очікування надходження грошових коштів від близьких родичів ОСОБА_11 .

07.12.2018 року злочинні дії ОСОБА_4 було припинено працівниками УПП в Харківські області. Інших осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень - злочинів на даний час встановлюються слідчими.

На підставі ухвали слідчого судді слідчими 04.01.2019 року проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 . У зазначеній квартирі проживали ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 . Під час огляду, серед іншого, виявлено та вилучено наступне майно: сувенірні грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 13 шт. та 200 грн. у кількості 6 шт.; білет на літак на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.; знижка на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із строком дії до травня 2022 року; читацький квиток на ім`я ОСОБА_15 ; витяг з наказу №1422ст від 17.10.2018 на 1 арк.; автомобільний номерний знак НОМЕР_1 ; дві книги «Російська мова»; п`ять зошитів; два аркуші А4 з печатним текстом; змив з внутрішньої сторони трубки домофону, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з кнопки бачка унітаза, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з кришки унітазу який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з ручки шафи, яка знаходиться під раковиною у ванній кімнаті, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; сім змивів з семи ручок навісних полиць в кухні (по одному з кожної), які поміщено в сім паперових конвертів білого кольору; тринадцять змивів з тринадцяти ручок полиць, які розташовуються знизу в кухні(по одному з кожної), які поміщено в тринадцять паперових конвертів білого кольору; змив з ручки духовки, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з ручки пральної машини, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; чотири змиви з чотирьох ручок тумбочки, яка розташовується в коридорі (по одному з кожної), які поміщено в паперовий конверт білого кольору; мікробіологічний об`єкт (волос) вилучений з внутрішньої кришки унітазу, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з зовнішньої ручки першої вхідної двері; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з дзвінка; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з зовнішньої ручки другої вхідної двері; два відрізка на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з двох вимикачів у коридорі; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з висувних дверцят душової кабіни, які знаходяться ліворуч від входу; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з ручки дверцят душової кабіни, які знаходяться ліворуч від входу; п`ять відрізків на яких знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з трьох банок синього кольору, які розташовувались в кухні; два відрізка на яких знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з ручки внутрішньої сторони двері у кімнаті № 2, які упаковані у полімерний пакет № 2630994.

Постановою слідчого від 08.01.2019 року вищевказані предмети визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що виявлені речі можуть на собі зберігати сліди вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані при проведенні судових експертиз.

Враховуючи викладене, метою арешту є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Крім того, враховуючи те, що огляд проведено 04.01.2019 року, а наступні дні були вихідними та святковими, слідчий просить поновити процесуальний строк на звернення до суду із клопотанням про накладення арешту.

Розгляд зазначеного клопотання слідчий просив проводити без повідомлення власника, з метою попередження знищення слідів злочину, які можуть міститись на вилучених речах.

На підставі викладеного просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив задовольнити клопотання про арешт майна.

Інші особи до суду не з`явилися.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення огляду квартири АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004801 від 07.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.2 ст.289, ч.2 ст.353, ч.2 ст.365 КК України.

Із клопотання вбачається, що 06.12.2018 року ОСОБА_4 разом із невстановленими особами приблизно о 20 годині 00 хвилин, з корисливих мотивів, за адресою: АДРЕСА_2 , представившись працівниками поліції, із застосуванням фізичного насильства, затримали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та провели їх незаконний обшук. В подальшому незаконно проникли до квартири, де мешкають потерпілі за адресою: АДРЕСА_3 , де провели незаконний обшук житла. Після чого один із невстановлених під час досудового розслідування осіб висловив погрозу щодо поміщення потерпілих до установ виконання покарань на термін 7-8 років, якщо ОСОБА_7 та ОСОБА_10 не передадуть ОСОБА_4 та невстановленим в ході досудового розслідування особам грошові кошти у розмірі 5000 доларів США, на що Сбаю Сухаіл повідомив, що 5000 доларів США йому зможуть передати близькі родичі лише о 10 годині ранку 07.12.2018. 07.12.2018 злочинні дії ОСОБА_4 було припинено працівниками УПП в Харківські області. Інших осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень - злочинів на даний час встановлюються.

Згідно копії протоколу від 04.01.2019 року вбачається, що проведено огляд квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 . У зазначеній квартирі проживали ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 . Під час огляду, серед іншого, виявлено та вилучено: сувенірні грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 13 шт. та 200 грн. у кількості 6 шт.; білет на літак на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.; знижка на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із строком дії до травня 2022 року.; читацький квиток на ім`я ОСОБА_15 ; витяг з наказу №1422ст від 17.10.2018 на 1 арк.; автомобільний номерний знак НОМЕР_1 ; дві книги «Російська мова»; п`ять зошитів; два аркуші А4 з печатним текстом; змив з внутрішньої сторони трубки домофону, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з кнопки бачка унітаза, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з кришки унітазу який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з ручки шафи, яка знаходиться під раковиною у ванній кімнаті, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; сім змивів з семи ручок навісних полиць в кухні (по одному з кожної), які поміщено в сім паперових конвертів білого кольору; тринадцять змивів з тринадцяти ручок полиць, які розташовуються знизу в кухні(по одному з кожної), які поміщено в тринадцять паперових конвертів білого кольору; змив з ручки духовки, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з ручки пральної машини, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; чотири змиви з чотирьох ручок тумбочки, яка розташовується в коридорі (по одному з кожної), які поміщено в паперовий конверт білого кольору; мікробіологічний об`єкт (волос) вилучений з внутрішньої кришки унітазу, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; відрізок, на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з зовнішньої ручки першої вхідної двері; відрізок, на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з дзвінка; відрізок, на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з зовнішньої ручки другої вхідної двері; два відрізка на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з двох вимикачів у коридорі; відрізок, на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з висувних дверцят душової кабіни, які знаходяться ліворуч від входу; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з ручки дверцят душової кабіни, які знаходяться ліворуч від входу; п`ять відрізків на яких знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з трьох банок синього кольору, які розташовувались в кухні; два відрізка на яких знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з ручки внутрішньої сторони двері у кімнаті № 2, які упаковані у полімерний пакет № 2630994.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.2 ст.146, ч. 2 ст. 189, ч.2 ст.289, ч.2 ст.353, ч.2 ст.365 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно, що 04.01.2019 року було вилучене від час огляду, могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що строк звернення до суду із клопотанням про арешт майна пропущений слідчим з поважних причин, у зв`язку з тим, що огляд проведено 04.01.2019 року, а наступні дні були вихідними та святковими, клопотання про арешт майна до суду було подано поштою 08.01.2019 року, а тому слідчий суддя вважає за можливе поновити слідчому строк звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Поновити слідчому строк звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 04.01.2019 року під час проведення огляду квартири АДРЕСА_1 (власник квартири ОСОБА_12 ) майно, а саме на сувенірні грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 13 шт. та 200 грн. у кількості 6 шт.; білет на літак на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк; знижку на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; карту «Приват Банк» НОМЕР_3 із строком дії до травня 2022 року; читацький квиток на ім`я ОСОБА_15 ; витяг з наказу №1422ст від 17.10.2018 на 1 арк.; автомобільний номерний знак НОМЕР_1 ; дві книги «Російська мова»; п`ять зошитів; два аркуші А4 з печатним текстом; змив з внутрішньої сторони трубки домофону, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з кнопки бачка унітаза, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з кришки унітазу який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з ручки шафи, яка знаходиться під раковиною у ванній кімнаті, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; сім змивів з семи ручок навісних полиць в кухні (по одному з кожної), які поміщено в сім паперових конвертів білого кольору; тринадцять змивів з тринадцяти ручок полиць, які розташовуються знизу в кухні(по одному з кожної), які поміщено в тринадцять паперових конвертів білого кольору; змив з ручки духовки, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; змив з ручки пральної машини, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; чотири змиви з чотирьох ручок тумбочки, яка розташовується в коридорі (по одному з кожної), які поміщено в паперовий конверт білого кольору; мікробіологічний об`єкт (волос) вилучений з внутрішньої кришки унітазу, який поміщено в паперовий конверт білого кольору; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з зовнішньої ручки першої вхідної двері; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з дзвінка; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з зовнішньої ручки другої вхідної двері; два відрізка на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з двох вимикачів у коридорі; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з висувних дверцят душової кабіни, які знаходяться ліворуч від входу; відрізок на якому знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з ручки дверцят душової кабіни, які знаходяться ліворуч від входу; п`ять відрізків на яких знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з трьох банок синього кольору, які розташовувались в кухні; два відрізка на яких знаходяться сліди папілярних ліній вилучених з ручки внутрішньої сторони двері у кімнаті № 2, які упаковані у полімерний пакет №2630994.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 15 год. 05 хв. 18.01.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1