Справа № 405/8789/18
Провадження №1-кс/405/4600/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 16 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВПК в Кіровоградській області в ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет отримана інформація про те, що група осіб, мешканців м. Кропивницького вчиняє протиправну діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштами громадян у сфері електронної комерції, зокрема, шляхом залучення коштів у віртуальні проекти (так званні «фінансові піраміди»). Під приводом прийняття внесків, як інвестицій у криптовалюту, управління фінансовими активами, надання інших фінансових послуг в мережі Інтернет. Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що Заворітній та Піліпішин в мережі Інтернет в соціальній мережі Інтернет розміщували інформацію стосовно фіктивної інвестиційної діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, мешканець м. Кропивницького гр. ОСОБА_5 , будучи введений в оману за допомогою різноманітних онлайн семінарів, тренінгів, які відбувались в мережі Інтернет та відеохостингах в дійсності інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під психологічним впливом вищевказаних осіб та за їх прямими вказівками зареєстрував аккаунт в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час вже не працює) та під виглядом інвестиційних внесків вніс грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, та в подальшому вищевказана компанія припинила свою діяльність, та обіцяні відсотки від суми внеску та самі грошові кошти, які ОСОБА_5 вклав, останній не отримав. Встановлено, що користувач веб-ресурсу olx.ua розмістив оголошення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що користувач веб-ресурсу olx.ua розмістив оголошення №526555616 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також встановлено, що платну послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оголошення № НОМЕР_2 , користувач веб-ресурсу olx.ua оплатив за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВ Портмане), а саме 69 гривень від 01.05.2018; 59 гривень від 01.05.2018; 69 гривень від 09.05.2018; 59 гривень 09.05.2018; 69 гривень від 21.05.2018. Відповідно до інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. №5073С від 24.10.2018 користувач платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 оплатив послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що належать вищевказаному громадянину, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом протиправної діяльності групи осіб, мешканців м. Кропивницького, пов`язаної із шахрайським заволодінням коштів у віртуальних проектах, під приводом прийняття внесків як інвестицій у крипто валюту, управління фінансовими активами (витяг з ЄРДР від 06.12.2018 а.п. 4).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого не обґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6