Провадження № 1-кс/554/620/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
04.01.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю адвоката власника майна ПП «Альфа-Капітал» - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритомусудовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотанняпрокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_5 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р., порушеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України, -
встановив:
Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_5 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р., порушеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України відмовити в повному обсязі.
Зобов`язати уповноважених осіб, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 21.08.2018 р., порушеному за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 197-1 КК України , повернути володільцю майна ПП «Альфа-Капітал» вилучені під час обшуку 18.12.2018 р. документи та комп`ютерну техніку, а саме:

1)Чернові записи ТОВ «Агрофірма Куликово», КВС 29 на 1 арк.;

2)Проект документу оборотно-сальдова відомість по рахунку: 201 за травень 2018 ПП «Альфа-Капітал» на 2 арк.;

3)Чернові записи ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

4)Чернові записи з позначкою 2016 р. на 3 арк.;

5)Оборотно-сальдова відомість за 2018 р. (проект) на 2 арк.;

6)Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 36 за 1 квартал 2018 року ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

7)Чернові записи на 3 арк.;

8)Акт приймання (здачі робіт) № а- 00000087 без дат на 1 арк.;

9)Рахунок фактура № № а- 0000087 від 31.12.2017 на 1 арк.;

10)Акт № а- 00000001 без дат ПП «Альфа-Капітал» та ТОВ «Агрофірма Куликово» на 1 арк.;

11)Калькуляція витрат ТОВ «АФ Куликово»;

12)Копія договору № 26-01/18 про надання с/г робіт між ПП «Альфа-Капітал» та «Агрофірма Куликово» від 26.01.2018 на 2 арк.;

13)Проект податкової накладної «АФ Куликово» та покупець ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

14)Податкова накладна «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

15)Податкова накладна №25092013 «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

16)Акт № а-0000006 здачі-приймання робіт ПП «Альфа-Капітал» та «АФ Куликово» та на 1 арк.;

17)Калькуляція ПП «Альфа-Капітал» за листопад 2018 договір № 24 03/17 від 24.03.17 на 5 арк.;

18)Рахунок фактура № а-0000083 від 30.11.2018 «АФ Куликово» та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

19)Рахунок фактура № а-0000011 від 28.02.2018 ПП «Альфа-Капітал» та «АФ Куликово» на 1 арк.;

20)Акт № а-0000008 без дати «АФ Куликово» на 1 арк.;

21)Калькуляція ПП «Альфа-Капітал» за лютий 2018 на 1 арк.;

22)Рахунок на оплату №109 від 30.11.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

23)Рахунок на оплату №104 від 31.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

24)Рахунок на оплату № 88 від 02.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

25)Рахунок на оплату № 87 від 01.10.2018 між ПП «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал» на 1 арк.;

Документи щодо взаємодії «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал»:
26)Рахунок №103 від 21.10.2018 на 1 арк.;

27)Рахунок №101 від 19.10.2018 на 1 арк.;

28)Рахунок №102 від 20.10.2018 на 1 арк.;

29)Рахунок №100 від 17.10.2018 на 1 арк.;

30)Рахунок №99 від 16.10.2018 на 1 арк.;

31)Рахунок №98 від 15.10.2018 на 1 арк.;

32)Рахунок №97 від 14.10.2018 на 1 арк.;

33)Рахунок №96 від 13.10.2018 на 1 арк.;

34)Рахунок №95 від 12.10.2018 на 1 арк.;

35)Рахунок №94 від 11.10.2018 на 1 арк.;

36)Рахунок №93 від 10.10.2018 на 1 арк.;

37)Рахунок №92 від 09.10.2018 на 1 арк.;

38)Рахунок №91 від 08.10.2018 на 1 арк.;

39)Рахунок №90 від 07.10.2018 на 1 арк.;

40)Рахунок №89 від 06.10.2018 на 1 арк.;

41)Рахунок №86 від 30.09.2018 на 1 арк.;

42)Рахунок №85 від 30.09.2018 на 1 арк.;

43)Рахунок №83 від 20.09.2018 на 1 арк.;

44)Рахунок №82 від 19.09.2018 на 1 арк.;

45)Рахунок №81 від 18.09.2018 на 1 арк.;

46)Рахунок №80 від 17.09.2018 на 1 арк.;

47)Рахунок №79 від 16.09.2018 на 1 арк.;

48)Рахунок №78 від 15.09.2018 на 1 арк.;

49)Рахунок №77 від 14.09.2018 на 1 арк.;

50)Рахунок №76 від 13.09.2018 на 1 арк.;

51)Рахунок №75 від 12.09.2018 на 1 арк.;

52)Рахунок №74 від 11.09.2018 на 1 арк.;

Документи щодо взаємодії «Альфа-Капітал» Божківський Елеватор
та ПП «Альфа-Капітал»:
53)Рахунок №73 від 10.09.2018 на 1 арк.;

54)Рахунок №72 від 09.09.2018 на 1 арк.;

55)Рахунок №71 від 08.09.2018 на 1 арк.;

56)Рахунок №70 від 08.09.2018 на 1 арк.;

57)Рахунок №69 від 08.09.2018 на 1 арк.;

58)Рахунок №68 від 07.09.2018 на 1 арк.;

59)Рахунок №67 від 07.09.2018 на 1 арк.;

60)Рахунок №66 від 06.09.2018 на 1 арк.;

61)Рахунок №65 від 06.09.2018 на 1 арк.;

62)Рахунок №64 від 06.09.2018 на 1 арк.;

63)Рахунок №63 від 05.09.2018 на 1 арк.;

64)Рахунок №62 від 04.09.2018 на 1 арк.;

65)Рахунок №61 від 03.09.2018 на 1 арк.;

66)Рахунок №60 від 02.09.2018 на 1 арк.;

67)Рахунок №59 від 01.09.2018 на 1 арк.;

68)Рахунок №58 від 31.08.2018 на 1 арк.;

69)Рахунок №57 від 31.08.2018 на 1 арк.;

70)Рахунок №56 від 30.08.2018 на 1 арк.;

71)Рахунок №55 від 29.08.2018 на 1 арк.;

72)Акт надання послуг №111 від 16.11.2018 на 1 арк.;

73)Акт № 112 від 17.11.2018 на 1 арк.;

74)Акт № 113 від 30.11.2018 на 1 арк.;

75)Акт № 92 від 02.10.2018 на 1 арк.;

76)Акт № 94 від 07.10.2018 на 1 арк.;

77)Акт № 93 від 06.10.2018 на 1 арк.;

78)Акт № 102 від 15.10.2018 на 1 арк.;

79)Акт № 101 від 14.10.2018 на 1 арк.;

80)Акт № 100 від 13.10.2018 на 1 арк.;

81)Акт № 99 від 12.10.2018 на 1 арк.;

82)Акт № 98 від 11.10.2018 на 1 арк.;

83)Акт № 105 від 19.10.2018 на 1 арк.;

84)Акт № 106 від 20.10.2018 на 1 арк.;

85)Акт № 107 від 21.10.2018 на 1 арк.;

86)Акт № 81 від 13.09.2018 на 1 арк.;

87)Акт № 84 від 16.09.2018 на 1 арк.;

88)Акт № 83 від 15.09.2018 на 1 арк.;

89)Акт № 85 від 17.09.2018 на 1 арк.;

Документи щодо взаємодії між ТОВ «Альфа-Капітал» Божковський Елеватор та ПП «Альфа-Капітал»:
90)Акт надання послуг № 86 від 18.09.2018 на 1 арк.;

91)Акт № 87 від 18.09.2018 на 1 арк.;

92)Акт №88 від 18.09.2018 на 1 арк.;

93)Акт № 90 від 18.09.2018 на 1 арк.;

94)Акт № 89 від 18.09.2018 на 1 арк.;

95)Акт № 78 від 11.09.2018 на 1 арк.;

96)Акт № 79 від 11.09.2018 на 1 арк.;

97)Акт № 80 від 12.09.2018 на 1 арк.;

98)Акт № 71 від 07.09.2018 на 1 арк.;

99)Акт № 72 від 07.09.2018 на 1 арк.;

100)Акт № 82 від 14.09.2018 на 1 арк.;

101)Додаток до акту № без зазначення номеру та дати на 1 арк.;

102)Акт № а-00000144 на 1 арк.;

103)Рахунок фактура №а-00000074 від 31.10.2017 на 1 арк.;

104)Акт № а-00000147 на 1 арк.;

105)Рахунок фактура № а-00000078 від 30.11.2017 на 1 арк.;

106)Акт №а-00000154 на 1 арк.;

107)Рахунок фактура №а-00000085 від 31.12.2017 на 1 арк.;

108)Акт №а-00000061 на 1 арк.;

109)Рахунок фактура №а-00000055 від 31.10.2018 на 1 арк.;

110)Рахунок фактура №а-00000054 від 31.10.2018 на 1 арк.;

111)Акт а-00000056 на 1 арк.;

112)Акт а-00000060 на 1 арк.;

113)Акт а-00000005 на 1 арк.;

114)Рахунок фактура №а-00000009 від 28.02.2018 на 1 арк.;

115)Акт а-00000004 на 1 арк.;

116)Рахунок фактура №а-00000006 від 31.01.2018 на 1 арк.;

117)Акт а-00000059 на 1 арк.;

118)Калькуляція від 30.09.2018 на 1 арк.;

119)Рахунок фактура №а-00000016 від 31.03.2018 на 1 арк.;

120)Акт а-00000012 на 1 арк.;

121)Акт а-00000016 на 1 арк.;

122)Рахунок фактура №а-00000019 від 30.04.2018 на 1 арк.;

123)Рахунок фактура №а-00000024 від 31.05.2018 на 1 арк.;

Документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Альфа-Капітал Божківський елеватор» та ПП «Альфа-капітал»:
124) акт а - 00000050 на 1 арк.;

125) рахунок фактура 00000045 від 30.09.2018 на 1 арк.;

126) рахунок фактура 00000051 від 30.09.2018 на 1 арк.;

127) додатки до акту без зазначення номеру та дати на 3 арк.;

128) оборотно-сальдова відомість по рахунку № 26 від 07.02.2017 на 1 арк.;

129) копія договору № 26-09/17т3 з додатками на 3 арк.;

130) копія договору № 26-09/17т3 з додатками на 3 арк.;

131) копія договору №01-02/18 на 2 арк.;

132) рахунок № 224 від 31.10.2018 на 1 арк.;

133) акт № 130 від 31.10.2018 на 1 арк.;

134) акт № 131 від 31.10.2018 на 1 арк.;

135) акт № 133 від 31.10.2018 на 1 арк.;

136) акт № 129 від 31.10.2018 на 1 арк.;

137) акт № 132 від 31.10.2018на 1 арк.;

138) видаткова накладна № 146 від 31.10.2018 на 1 арк.;

139) рахунок № 188 від 30.09.2018 на 1 арк.;

140) акт № 101 від 30.09.2018 на 1 арк.;

141) акт № 100 від 30.09.2018 на 1 арк.;

142) акт № 99 від 30.09.2018 на 1 арк.;

143) акт № 98 від 30.09.2018 на 1 арк.;

144) видаткова накладна № 130 від 30.09.2018 на 1 арк.;

145) акт прийому передачі від 14.07.2017 на 1 арк.;

146) акт прийому передачі від 03.07.2017 на 1 арк.;

147) акт розрахунок № 22 від 03.07.2017 на 1 арк.;

148) акт № 148 від 30.11.2018 на 1 арк.;

149) акт № 149 від 30.11.2018 на 1 арк.;

150) акт № 150 від 30.11.2018 на 1 арк.;

151) акт № 151 від 30.11.2018 на 1 арк.;

152) акт № 152 від 30.11.2018 на 1 арк.;

153) видаткова накладна №158 від 30.11.2018 на 1 арк.

Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
154) копія довіреності № 55/1 від 03.04.2017 на 1 арк.;

155) копія договору № 03-1/17П від 01.03.2017 на 2 арк.;

156) копія довіреності № 32 від 14.03.2017 на 2 арк.;

157) копія довіреності № 28 від 13.03.2017 на 2 арк.;

158) ТТН № 13/1 від 13.03.2017 з копією на 2 арк.;

159) довіреність № 28 від 13.03.2017 на 1 арк.;

160) довіреність № 32 від 14.03.2017 на 1 арк.;

161) рахунок № а 00000023 від 13.03.2017 на 1 арк.;

162) ТТН № 14/1 від 14.03.2017 з копією на 2 арк.;

163) видаткова накладна а 00000064 від 16.03.2017 на 1 арк.;

164) видаткова накладна а 00000065 від 16.03.2017 на 1 арк.;

165) копія акту прийому передачі від 23.03.2017 без номеру на 1 арк.;

166) копія складської квитанції на зерно № 56 від 23.03.2017 на 1 арк.;

167) рахунок № 293 від 31.08.2017 на 1 арк.;

168) акт а - 00000086 на 1 арк.;

169) рахунок а 00000082 від 30.11.2018 на 1 арк.;

170) акт № 207 від 30.09.2017 на 1 арк.;

171) акт № 206 від 30.09.2017 на 1 арк.;

172) акт № 205 від 30.09.2017 на 1 арк.;

173) видаткова накладна № 132 від 30.09.2017 на 1 арк.;

174) акт № 209 від 30.09.2017 на 1 арк.4

175) акт № 208 від 30.09.2017 на 1 арк.;

176) копія реєстру наданих послуг за березень квітень 2018 р. на 2 арк.;

178) копія рахунку № 99 від 23.04.2018 на 1 арк.;

179) копія акту № 87 від 30.04.2018 на 1 арк.;

180) копія реєстру наданих послуг за квітень 2018 на 1 арк.;

181) акт № 169 від 31.08.2017 на 1 арк.;

182) акт № 170 від 31.08.2017 на 1 арк.;

183) рахунок на оплату № 20 від 31.01.2018 на 1 арк.;

184) акт а 00000125 на 1 арк.;

185) рахунок а 00000053 від 31.07.2017 на 1 арк.;

186) рахунок а 00000058 від 31.07.2017 на 1 арк.;

187) акт а 00000130 на 1 арк.;

188) рахунок а 00000060 від 30.09.2017 на 1 арк.

Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» та ПП Бурякорадгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
189) акт а 00000133 на 1арк.;

190) калькуляція вартості від 30.09.2017 на 1 арк.;

191) чорнові записи щодо автомобілів за жовтнь 2017 р. на 1 арк.;

192) рахунок а 00000063 від 30.09.2017 на 1 арк.;

193) акт а 00000131 на 1 арк.;

194) калькуляція вартості від 31.10.2017 на 1 арк.;

195) довіреність №55/1 від 03.04.2017 на 1 арк.;

196) видаткова накладна а 00000111 від 03.04.2017 на 1 арк.;

197) видаткова накладна а 00000113 від 07.04.2017 на 1 арк.;

198) видаткова накладна а 00000114 від 18.04.2017 на 1 арк.;

199) видаткова накладна а 00000112 від 14.04.2017 на 1 арк.;

200) акт № 115 від 31.05.2017 на 1 арк.;

201) акт № 116 від 31.07.2017 на 1 арк.;

202) накладна № 55 від 31.05.2017 на 1 арк.;

203) акт № 117 від 31.05.2017 на 1 арк.;

204) акт рахунок № 19 від 30.05.2017 на 1 арк.;

205) акт № 29 від 28.02.2017 на 1 арк.;

206) акт № 26 від 28.02.2017 на 1 арк.;

207) акт № 27 від 28.02.2017 на 1 арк.;

208) акт № 28 від 28.02.2017 на 1 арк.;

209) накладна № 13 від 28.02.2017 на 1 арк.;

210) акт № 123 від 31.05.2017 на 1 арк.;

211) рахунок № 195 від 31.05.2017 на 1 арк.;

212) реєстр наданих послуг за травень 2017 р. на 3 арк.;

213) акт а 00000007 на 1 арк.;

214) акт а 00000006 на 1 арк.;

215) акт а 00000002 на 1 арк.;

216) калькуляція вартості оренди за грудень 2017 р. на 3 арк.;

217) рахунок а 00000079 від 30.11.2017 на 1 арк.;

218) акт а 000000148 на 1 арк.;

219) рахунок а 00000082 від 30.11.2017 на 1 арк.;

220) акт а 00000150на 1 арк.;

221) калькуляція вартості оренди за листопад 2017 р. на 1 арк.;

222) рахунок а 00000073 від 31.10.2017 на 1 арк.;

223) акт а 00000141 на 1 арк.

Документи щодо взаємовідносин ПП Альфа-Капітал» та ПП «Борякоратгосп цукрокомбінату імені Халтуріна»:
224) Акт а-00000143 на 1 арк.;

225) Рахунок а-00000062 від 31.10.2017 на 1 арк.;

226) Рахунок а-00000086 від 31.12.2017 на 1 арк.;

227) Акт а-00000155 на 1 арк.;

228) Рахунок а-00000001 від 31.12.2017 на 1 арк.;

229) Акт а-00000001 на 1 арк.;

230) Акт а-00000010 на 1 арк.;

231) Рахунок а-00000010 від 28.02.2017 на 1 арк.;

232) Акт а-00000011 на 1 арк.;

233) Рахунок а-00000011 від 28.02.2017 на 1 арк.;

234) Калькуляція вартості за березень 2017 на 1 арк.;

235) Рахунок а-00000024 від 31.03.2017 на 1 арк.;

236) Акт а-00000015 на 1 арк.;

237) Акт а-00000016 на 1 арк.;

238) Акт а-00000011 на 1 арк.;

239) Акт а-00000018 на 1 арк.;

240) Акт а-00000119 на 1 арк.;

241) Рахунок а-00000039 від 31.05.17 на 1 арк.;

242) Акт а-00000123 на 1 арк.;

243) Рахунок а-00000046 від 30.06.2017 на 1 арк.;

244) Калькуляція вартості за липень 2017 на 1 арк.;

245) Акт а-00000127 на 1 арк.;

246) Додаток № 3 до договору № 4 від 29.12.2017 на 1 арк.;

247) Акт від 06.10.2017 на 1 арк.;

248) Додаток №2 до договору №4 від 04.09.2017 на 1 арк.;

249) Акт від 25.09.2017 без номера на 1 арк.;

250) Рахунок №411 від 27.12.2017 на 1 арк.;

251) Акт № 296 від 31.12.2017 на 1 арк.;

252) Акт №232 від 31.10.2017 на 1 арк.;

253) Акт №233 від 31.10.2017 на 1 арк.;

254) Накладна 97 від 31.07.2017 на 1 арк.;

255) Рахунок 262 від 31.07.2017 на 1 арк.;

256) Акт №160 від 31.07.2017 на 1 арк.;

257) Акт №161 від 31.07.2017 на 1 арк.;

258) Накладна №39 від 30.04.2017 на 1 арк.;

259) Акт №79 від 30.04.2017 на 1 арк.;

260) Акт №80 від 30.04.2017 на 1 арк.;

261) Накладна №167 від 30.11.2017 на 1 арк.;

262) Акт №80 від 30.04.2017 на 1 арк.;

263) Акт №284 від 30.11.2017 на 1 арк.;

264) Акт №285 від 30.11.2017 на 1 арк.;

265) Акт №286 від 30.11.2017 на 1 арк.;

266) Акт №287 від 30.11.2017 на 1 арк.;

267) Акт а-00000036 на 1 арк.;

268) Рахунок а-00000033 від 30.06.2018 на 1 арк.;

269) Акт а-00000050 на 1 арк.;

270) Рахунок а- а-00000040 від 31.08.2018 на 1 арк.;

271) Акт а-00000043 на 1 арк.;

272) Рахунок а-00000034 від 31.07.2018 на 1 арк.;

273) Рахунок а-00000026 від 31.05.2018 на 1 арк.;

274) Копія довіреності №80/2 від 31.05.2018 на 1 арк.;

275) Рахунок а-00000032 від 30.06.2018 на 1 арк.;

276) Рахунок а-00000112 від 30.06.2018 на 1 арк.;

277) Довіреність 86/1 від 30.06.2018 на 1 арк.;

278) Накладна а-00000173 від 30.06.2017 на 1 арк.;

279) Рахунок а-00000047 від 30.06.2017 на 1 арк.;

280) Накладна а-00000171 від 16.06.2017 на 1 арк.;

281) Довіреність 122/1 від 16.06.2017 на 1 арк.;

282) Накладна а-00000164 від 31.05.2017 на 1 арк.;

283) Накладна а-00000163 від 29.05.2017 на 1 арк.;

284) Рахунок а-00000004 від 31.01.2018 на 1 арк.;

285) Акт а-00000002 на 1 арк.;

286) Калькуляція витрат за січень 2018 на 1 арк.;

287) Рахунок а-00000003 від 31.01.2018 на 1 арк.;

288) Акт а-00000003 на 1 арк.;

289) Акт а-00000006 на 1 арк.;

290) Рахунок а-00000010 від 28.02.2018 на 1 арк.;

291) Акт а-00000013 на 1 арк.;

292) Рахунок а-00000017 від 31.03.2018 на 1 арк.;

293) Акт а-00000017 на 1 арк.;

294) Акт а-00000027 на 1 арк.;

295) Рахунок а-00000023 від 31.05.2018 на 1 арк.;

296) Акт а-00000008 на 1 арк.;

297) Накладна а-00000107 від 31.05.2018 на 1 арк.;

298) Акт а-00000049 на 1 арк.;

299) Калькуляція витрат за серпень 2018 на 1 арк.;

300) Калькуляція витрат за вересень 2018 на 2 арк.;

301) Акт а-00000055 на 1 арк.;

302) Рахунок а-00000049 від 30.09.2018 на 1 арк.;

303) Калькуляція витрат за вересень 2018 на 3 арк.;

304) Акт а-00000054 на 1 арк.;

305) Рахунок а-00000047 від 30.09.2018 на 1 арк.;

306) Рахунок а-00000046 від 30.09.2018 на 1 арк.;

307) Акт а-00000053 на 1 арк.;

308) Акт а-00000063 на 1 арк.;

309) Рахунок а-00000057 від 31.10.2018 на 1 арк.;

310) Накладна а-00000112 на 1 арк.;

311) Довіреність 415 від 28.09.2016 на 1 арк.;

312) ТТН № 5 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;

313) ТТН № 4 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;

314) ТТН № 3 від 28.09.2016 з копіями на 3 арк.;

315) Бухгалтерська довідка за вересень 2016 на 1 арк.;

316) Накладна а-00000111 від 26.09.2016 на 1 арк.;

317) ТТН №2 від 26.09.2016 з копіями на 3 арк.,

318) Накладна а-00000110 від 24.09.2016 на 1 арк.;

319) Копія договору №23/09-2016 від 23.09.2016 на 2 арк.;

320) Рахунок фактура а-00000014 від 31.03.2018 на 1 арк.;

321) Акт № а-00000010 на 1 арк.;

322) Калькуляція вартості авто послуг за березень 2018 на 2 арк.;

323) Акт № а-00000021 на 1 арк.;

324) Калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 на 1 арк.;

325) Акт № а-00000022 на 1 арк.;

326) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт на 1 арк.;

327) Акт № а-00000022 на 1 арк.;

328) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за квітень 2018 на 1 арк.;

329) Акт № а-00000039 на 1 арк.;

330) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за травень 2018 на 2 арк.;

331) Додаток до акту виконаних робіт №39 від 30.11.2017 на 1 арк.;

332) Акт № а-00000040 на 1 арк.;

332) акт а 00000040 на 1 арк.;

333) калькуляція вартості за травень 2018 на 2 арк.;

334) калькуляція вартості за червень 2018 на 1 арк.;

335) акт а 00000041 на 1 арк.;

336) калькуляція вартості за червень 2018 на 3 арк.;

337) акт а 00000042 на 1 арк.;

338) акт а 00000012 на 1 арк.;

339) калькуляція вартості за лютий 2017 на 1 арк.

340) рахунок а 00000020 від 31.03.2017 на 1 арк.;

341) акт а 00000013 на 1 арк.;

342) калькуляція вартості за березень 2017 на 2 арк.;

343) акт а 00000019 на 1 арк.;

344) калькуляція вартості за квітень 2017 на 1 арк.

345) калькуляція вартості за травень 2017 на 2 арк.

346) акт а 00000116 на 1 арк.;

347) додаток до виконаних робіт № 116 від 31.05.2017 на 1 арк.;

348) рахунок а 00000036 від 31.05.2017 на 1 арк.;

349) акт а 00000115 на 1 арк.;

350) рахунок а 00000035 від 31.05.2017 на 1 арк.;

Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа - Капітал» з ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально виконавчої служби України (№29)»:
351) копія договору № Г - 55 ( в 3-х екземплярах) від 11.04.2018 на 7 арк.;

352) акт № а - 00000007 від 25.01.2018 на 1 арк.;

353) акт № а 00000112 здачі прийнятих робіт від 13.04.2017 на 1 арк.;

354) рахунок фактура № а -00000056 від 0108.2017.;

355) рахунок фактура № а 00000008 від 28.02.2018 на 1 арк.;

356) акт № а 00000129 здачі прийняття робіт від 20.07.2017 на 1 арк.;

357) додаток № 1 до договору купівлі продажу біологічних активів № Г-74 від 14.06.2018 на 2 арк.;

358) угода про залік зустрічних вимог від 26.07.2018 на 1 арк.;

359) рахунок фактура № а 00000062 від 25.09.2017 на 1 арк.;

360) договір № Г -74 від 24.06.2018 на 1 арк.;

361) договір № 04 09/2017 від 04.09.2017 на 5 арк.;

362) договір № Г 72 від 04.09.2017 на 5 арк.;

363) акт приймання передачі біологічних активів до договору куплі продажу № Г 102 від 12.06.2017 на 1 арк.;

364) копія договіру № 16/07-2018 від 16.07.2018 на 1 арк.;

365) копія акту приймання передачі від 15.09.2017 на 1 арк.;

366) копія договіру № 04-09/2017 від 04.09.2017 на 5 арк.;

367) проект калькуляції вартості на виконання робіт ві 13.04.2017 на 3 арк.;

368) копія рахунку № 426 від 21.06.2018 на 1 арк.;

369) додаток № 7 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;

370) додаток № 6 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;

371) додаток № 5 до договору куплі продажу № Г 54 від 01.04.2014 на 1 арк.;

372) рахунок фактура № а 00000075 від 31.10.2017 на 1 арк.;

373) акт № а 00000145 від 04.09.2017 на 1 арк.;

374) акт № а 00000006 від 05.07.2016 на 1 арк.;

375) копія договору № Г 132 від 05.07.2016 на 1 арк.;

376) акт № а 00000005 від 06.05.2016 на 1 арк.

Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа - Капітал» з ТОВ «Дружба»
377) акт № 8 від 30.11.2017 на 2 арк.;

378) акт № ВА 0000001 від 14.10.2010 на 1 арк.;

379) копія рахуноку - фактура № СФ 0000780 від 08.09.2017 на 1 арк.;

380) видаткова накладна № а 00000066 від 30.03.2017 на 1 арк.;

381) рахунок фактура № а 00000041 від 30.04.2017 на 1 арк.;

382) видаткова накладна № а 00000134 від 30.04.2017 на 1 арк.

Документи щодо взаємовідносин ПП «Альфа Капітал» з ТОВ Компанія « Суми - Агро»
383) договір № 10.07/2018.1 від 10.07.2018 на 1 арк.;

384) договір № 10.07/2018 від 10.07.2018 на 1 арк.;

385) акт приймання - передачі № 10-07/2018 від 10.07.2018 на 1 арк.;

386) акт приймання - передачі № 10-07/2018 від 24.07.2018 на 1 арк

387) акт № а 00000074 від 31.10.2018 на 1арк.;

388) договір оренди № 01-10/2018 від 01.10.2018 на 23 арк.;

389) акт приймання передачі № 01-10.2018 на 2 арк.;

390) акт № а 00000070 від 31.10.2018 на 1 арк.

Документи щодо взаємовідносин ПП « Альфа Капітал» з ТОВ Компанія «Суми Агро»
391) рахунок фактура № а 00000081 від 30.11.2018 на 1 арк.;

392) договір оренди № 08-10/2018 від 08.10.2018 на 2 арк.;

393) акт приймання передачі згідно договору оренди № 08-10/2018 від 08.10.2018 на 1 арк.;

394) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 1 арк.;

395) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 1 арк.;

396) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 4 арк.;

397) калькуляція вартості авто послуг за листопад 2018 на 4 арк.;

398) калькуляція вартості авто послуг за жовтень 2018 на 4 арк.;

399) калькуляція вартості авто послуг за жовтень 2018 на 1 арк.;

400) акт здачі прийняття робіт № а 00000085 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;

401) акт здачі прийняття робіт № а 00000080 від 30.11.2018 на 1 арк.;

402) акт здачі прийняття робіт № а 00000080 від 30.11.2018 на 1 арк.;

403) акт здачі прийняття робіт № а 00000077 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;

404) акт здачі прийняття робіт № а 00000078 від 30.11.2018 на 1 арк. в 2 х екземплярах;

405) акт здачі прийняття робіт № а 00000072 від 31.11.2018 на 1 арк.;

406) акт здачі прийняття робіт № а 00000071 від 31.11.2018 на 1 арк.

Документи взаємовідносин ПАТ « Альфа Капітал» з ПП « Альфа Капітал»:
407) договір про надання сільськогосподарських послуг та збиранню врожаю № 44 від 01.04.2015 з додаток на 3 арк.;

408) договір № 44 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.05.2015 на 1 арк.;

409) договір № а 000024 від 01.04.2014 про надання сільсько-господарських послуг та збиранню врожаю на 3 арк.;

410) податкова накладна № 36/2 від 17.06.2014 на 1 арк.;

411) угода про проведення взаємозаліку від 31.05.2015 на 1 арк.;

412) кошторис орієнтовних витрат по договору № а 000024 від 01.04.2014 на 2 арк.;

413) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за жовтень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;

414) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за жовтень 2017до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

415) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за травень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;

416) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за квітень 2017до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк

417) калькуляція вартості на виконання сільськогосподарських робіт за травень 2018 до договору № 15-03-2016 від 15.03.2016 на 1 арк.;

418) калькуляція вартості авто послуг до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

419) калькуляція вартості авто послуг до договору № 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

420) калькуляція вартості авто послуг за травень 2018 до договору

№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

421) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору

№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

422) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору

№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

423) калькуляція вартості авто послуг за квітень 2018 до договору

№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

424) калькуляція вартості авто послуг за березень 2018 до договору

№ 04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

425) рахунок фактура № а 00000070від 31.10.2017 на 1 арк.;

426) рахунок фактура № а 00000069 від 31.10.2017 на 1 арк.;

427) рахунок фактура № а 00000038 від 31.10.2017 на 1 арк.;

428) рахунок фактура № а 00000037 від 31.05.2017 на 1 арк.;

429) рахунок фактура № а 00000022 від 31.05.2017 на 1 арк.

430) рахунок фактура № а 00000027 від 31.05.2018 на 1 арк.;

431) рахунок фактура № а 00000022 від 3103.2017 на 1 арк.;

432) акт здачі приймання робіт № а 00000008 від 12.07.2016 на 1 арк.;

433) акт здачі приймання робіт № а 00000003 від 12.05.2016 на 1 арк.;

434) акт здачі приймання робіт № а 00000018 від 30.04.2018 на 1 арк.;

435) акт здачі приймання робіт № а 00000139 від 31.10.2017 на 1 арк.;

436) акт здачі приймання робіт № а 00000138 від 31.10.2017 на 1 арк.;

437) акт здачі приймання робіт № а 00000117 від 31.05.2017 на 1 арк.;

438) акт здачі приймання робіт № а 00000118 від 31.05.2017 на 1 арк.;

439) акт здачі приймання робіт № а 00000038 від 30.06.2018 на 1 арк.;

440) акт здачі приймання робіт № а 00000023 від 31.05.2018 на 1 арк.;

441) акт здачі приймання робіт № а 00000023 від 30.04.2017 на 1 арк.;

442) акт здачі приймання робіт № а 00000029 від 31.05.2018 на 1 арк.;

443) акт здачі приймання робіт № а 00000018 від 30.04.2018 на 1 арк.;

444) акт здачі приймання робіт № а 00000014 від 30.04.2018 на 1 арк.;

445) акт здачі приймання робіт № а 00000015 від 30.04.2018 на 1 арк.;

446) акт здачі приймання робіт № а 00000020 від 30.04.2017 на 1 арк.;

447) акт здачі приймання робіт № а 00000005 від 25.05.2017 на 1 арк., в 2-х екземплярах;

448) акт здачі приймання робіт № а 00000014 від 31.03.2017 на 1 арк.;

449) акт здачі приймання робіт № а 00000001 від 28.12.2018 на 1 арк.;

450) акт здачі приймання робіт № а 00000008 від 31.05.2015 на 1 арк.;

451) акт здачі приймання робіт № а 00000019 від 30.10.2015 на 1 арк.

452) акт здачі приймання робіт № а 00000006 від 16.06.2014 на 1 арк.;

453) акт здачі приймання робіт № а 00000007 від 16.06.2014 на 1 арк.;

454) акт здачі приймання робіт № а 00000010 від 17.06.2014 на 1 арк.

Оригінали документів щодо взаємовідносин ПП «Альфа-Капітал» та ТОВ «Куликово».
455) Калькуляція вартості автопослу за червень 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

456) Калькуляція вартості автопослу за жовтень 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

457) Калькуляція вартості автопослу за листопад 2017 до договору №04/05 від 04.05.2015 на 1 арк.;

458) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за листопад 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;

459) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за жовтень 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;

460) Калькуляція вартості сільськогосподарських робіт за червень 2017 року до договору №24-03/17 від 24.03.2017 на 2 арк.;

461) Рахунок-фактура №а-00000083 від 30.11.2017 на 1 арк.;

462) Рахунок-фактура №а-00000084 від 30.11.2017 на 1 арк.;

463) Рахунок-фактура №а-00000065 від 30.10.2017 на 1 арк.;

464) Рахунок-фактура №а-00000066 від 30.10.2017 на 1 арк.;

465) Рахунок-фактура №а-00000044 від 30.06.2017 на 1 арк.;

466) Рахунок-фактура №а-00000043 від 30.06.2017 на 1 арк.;

467) Акт №а-00000151 на 1 арк.;

468) Акт №а-00000152 на 1 арк.;

469) Акт №а-00000134 на 1 арк.;

470) Акт №а-00000135 на 1 арк.;

471) Акт №а-00000121 на 1 арк.;

472) Акт №а-00000120 на 1 арк.;

473) Додаток до акту № б/н від 30.11.2017 на 1арк.;

474) Додаток до акту № 120 від 30.06.2017 на 1арк.;

475) Додаток до акту № 135 від 31.10.2017 на 1арк.;

Журнали
476) Руновщина склад «Кукуруза» урожай 2018 1 шт.;

477) Петрашівка склад «Кукуруза» урожай 2018 1 шт.;

478) Куликово склад «Кукуруза» - 1 шт.;

479) Куликово «Кукуруза» урожай 2018 року 1 шт.;

480) Кукуруза з поля врожай 2018 ПП «Альфа-Капітал» - 1 шт.;

481) Кукуруза з поля КВК 1 шт.;

482) Внесення пестецидів 2017 «Суми Агро» 2 шт.;

483) Недержинщина «Кукурудза» збирання врожай 2018 ПП «Альфа Капітал» - 1 шт.;

484) Кукуруза з поля ТОВ «Дружба» урожай 2018 1 шт.;

485) Канцелярська книга 1 шт.;

486) Книга складського обліку 1 шт.;

487) Ділова книга «Office» - 1 шт.;

488) Статистичні звіти зшиті на 100 арк.;

Комп`ютерна техніка
489) Системні блоки (комп`ютерні) Logic Power 2 шт.

які зберігаються в адміністративному приміщенні УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, що розташоване за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 38.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено 04.01.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1