У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "12" листопада 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесенного до ЄРДР № 0000152 від 24.09.2018 року із клопотаннм про надання доступу до інформації.

Клопотання мотивоване тим, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.04.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано право власності на вказану квартиру на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 15.05.2015, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу вказаної квартири, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 02.07.2015 під №4270.

Того ж дня, 02.07.2015 вказаним нотаріусом посвідчено договір іпотеки №4274 між ОСОБА_4 (іпотекодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодержатель) на вказану квартиру, зареєстровано обтяження у виді заборони на нерухоме майно.

Разом з тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало свідоцтво про право власності та зареєструвало за собою право власності на цю квартиру на підставі підроблених документів, а квартира належала ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 та момент смерті був зареєстрований у вказаній квартирі.

Разом з тим, згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 16.10.2018 первинна реєстрація права власності на вказану квартиру була проведена за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 15.09.2000.

У подальшому право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу квартири від 25.09.2000, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

На підставі ухвали слідчого судді від 05.10.2018 №755/14949/18 сторона обвинувачення отримала доступ до реєстраційної справи на вказану квартиру, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що право власності на вказану квартиру зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично на підставі балансової довідки вказаного товариства про те, що квартира АДРЕСА_1 обліковується на балансі цього товариства та п. 6.2. Статуту вказаного товариства, згідно якого «підприємство є власником майна, що передано йому учасниками, як внесок до статутного капіталу, в тому числі: квартира за адресою АДРЕСА_2 , яка до передачі Товариству належала ОСОБА_6 на підставі Договору купівлі-продажу від 25.09.2000».

Однак, жодних документів про те, що ОСОБА_6 був членом цього товариства та/або передавав йому право власності на свою квартиру, матеріали реєстраційної справи не містять.

Більш того, вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_6 ніколи не був ані засновником (учасником) вказаного товариства, ані входив до його керівного складу.

Таким чином, реєстрація права власності на вказану квартиру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійсненна безпідставно, шляхом обману.

Враховуючи те, що після смерті ОСОБА_6 ніхто спадщину не отримав, вказана квартира є відумерлою спадщиною та належить територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою документального підтвердження факту того, що ОСОБА_6 ніколи не був ані засновником (учасником) вказаного товариства, ані входив до його керівного складу, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як юридичної особи та подальших реєстрацій інших змін, з можливістю вилучення копії цієї реєстраційної справи.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Розділом VІІІ Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Мінюсту від 18.11.2016 №3267/5 встановлено, що доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити з метою дослідження копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), а саме: копії документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому копії зазначених документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх вивчення.

Документи, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю. Ці документи, які сторона обвинувачення просить дозволити вилучити, можуть бути використані безпосередньо як доказ незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості. Іншим способом довести ці обставини неможливо.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судову почеркознавчу експертизу для встановлення автентичності підписів, як осіб щодо використовували документ та і осіб, що пов`язані з незаконним виготовленням офіційних документів та інших експертиз у яких виникне необхідність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є підстави розглядати це клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів. Зокрема особи, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мають можливість знищити, змінити або іншим чином утруднити чи перешкодити стороні обвинувачення доступ та виїмці відповідних документів.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку), а саме: копії документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/14949/18

Примірник 2 виданий прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: