У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 грудня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000490 від 30.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України внесено 30.05.2016 до ЄРДР згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_5 . Приводом для винесення рішення слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_5 про зобов`язання прокурора Волинської області організувати внесення відомостей до ЄРДР, стала скарга ОСОБА_6 щодо не внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР по заяві від 21.04.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 року здійснили привласнення майна товариства, яке було їм ввірене і перебувало у їх віданні. При цьому основні та оборотні засоби СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ними відчужено без погодження з засновником товариства, який має 60% власності у статутному капіталі товариства ОСОБА_7 , і стали власністю новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), спричинивши таким чином збитки СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало підставою для припинення фінансово-господарської діяльності цього товариства і виконання взятих на себе зобов`язань майнового та фінансового характеру перед іншими суб`єктами господарювання та банківськими установами. Сума завданих збитків встановлюється.

18.01.2016 СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані припинення за судовим рішенням про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №903/946/15 від 13.01.2016.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні жодній особі не здійснювалось.

21 серпня 2018 року заступником начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області начальником слідчого управління ОСОБА_8 винесено постанову про визначення слідчої групи для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, згідно якої визначено слідчу групу у складі: слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старших слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування цього кримінального провадження було встановлено неодноразовість звернень до Луцького міськрайонного суду Волинської області і Господарського суду Волинської області учасника СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та її представників з однієї сторони і учасників та одночасно службових осіб СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також учасників і службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 і ОСОБА_13 з другої сторони.

Факт створення господарських та цивільних спорів зі сторони ОСОБА_12 і ОСОБА_13 розглядається у даному кримінальному провадженні як версія приховування службовими особами СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинених кримінальних правопорушень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення або спростування причетності до них посадових осіб СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, використання їх для проведення судово-економічної експертизи на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та оригіналів документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме місячні, квартальні і річні статистичні звіти СТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по даний час та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по даний час.

У зв`язку з можливим пошкодженням чи знищенням вказаних документів та для попередження розголошення таємниці досудового розслідування і інших відомостей, які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів доцільно проводити без володільця документів, яким є ІНФОРМАЦІЯ_2 , його представників чи законного представника.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, а також те, що дані документи неможливо отримати іншим способом, виникла необхідність звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, а також з врахуванням тієї обставини, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000490, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України внесено 30 травня 2016 року,та враховуючи, те що стороною кримінального провадження не доведено, необхідності вилучення оригіналів документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до частково задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000490 від 30.05.2016 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення копій, наступних документів:

місячні, квартальні і річні статистичні звіти СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 року по 30.05.2016 року;

місячні, квартальні і річні статистичні звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 29.07.2013 по 30.05.2016 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, до 18 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1