Справа №487/8645/18
Провадження №1-кс/487/544/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000031 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
21.01.2019 року слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчим ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативному співробітнику Миколаївського управління ДВБ НП України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, якими підтверджується видача банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рух коштів за ними за період з моменту відкриття до 21.01.2019 із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з карток конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції; з можливістю зробити копії документів, якими підтверджується видача банківських карток конкретній особі та документів, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття карток до 21.01.2019 (заяви, анкети, угоди на відкриття карток, заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого Другого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У провадженні Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000031 від 23.05.2018 за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

06.08.2018 під час проведення огляду особистих речей підозрюваного ОСОБА_10 , вилучених 31.07.2018 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що ОСОБА_10 є клієнтом банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовує банківські картки, які могли бути використані для скоєння цього та інших злочинів, у тому числі за обставинами повідомленими свідками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо вимагання неправомірної вигоди ОСОБА_10 , а саме: банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та матеріали відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, заяви, анкети, угоди, квитанції, чеки та інші документи, то підтверджують факт відкриття карток, зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за цими картками. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчим ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперативному співробітнику Миколаївського управління ДВБ НП України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість отримати копії документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані, якими підтверджується видача банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та рух коштів за ними за період з моменту відкриття до 21.01.2019 із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з карток конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції; якими підтверджується видача банківських карток конкретній особі та документів, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття карток до 21.01.2019 (заяви, анкети, угоди на відкриття карток, заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо),які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 22.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1