Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 14.04.2018 року за № 0000105, по факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконним збутом психотропної речовини «амфетамін» та наркотичної засобу «канабіс» на території КП «Київський метрополітен» та іншій території міста Києва займається ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яким користується ОСОБА_6 , було встановлено, що постачальником наркотичного засобу «канабіс» на території КП «Київський метрополітен» та іншій території міста Києва є особа, яка представляється на ім`ям « ОСОБА_9 », тобто це: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час встановлено, що ОСОБА_11 вирощує наркотичний засіб «канабіс», в АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який і допомагає останньому у вирощуванні та догляді за наркотичними рослинами.

Окремо від всіх постачальником наркотичного засобу «канабіс» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_4 , який сам вирощує наркотичні рослини в АДРЕСА_5 в приміщенні гаражного кооперативу № 36, НОМЕР_1 .

В ході проведених оперативних заходів було встановлено, що вищевказані особи, за адресами свого мешкання незаконно зберігають з метою подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини.

Вищевказана інформація підтверджується рапортом ст. о/у УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

У подальшому, 05.11.2018 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: зошит зеленого, синього, жовтого кольорів з листами паперу, електронні ваги, чорного кольору, 2 (два) поліетиленові пакети, в кожному по 100 шт. поліетиленових пакетів, з пазовими застібками, електронні ваги чорного кольору, 7 (сім) паперових конвертів з написами, купюри номіналом: 100 (сто) дол. США 19 (дев`ятнадцять) шт., 20 (двадцять) дол. США 4(чотири) шт., 10 (десять) дол. США 4 (чотири) шт., 5 (п`ять) дол. США 3(три) шт., 2 (два) дол. США 1(одна) шт., 1 (один) дол. США 4 (чотири) шт., 100 (сто) EUR 3 (три) шт., 50 (п`ятдесят) EUR 4 (чотири) шт., 20 (двадцять) EUR 1 (одна) шт., 10 (десять) EUR 2 (дві ) шт., 20 (двадцять) фунтів 2(дві) шт., 10 (десять) фунтів 10 (десять) шт., 500 (п`ятсот) грн. 35 (тридцять) шт., 200 (двісті) грн. 34 (тридцять) шт., 100 (сто) грн. 13(тринадцять) шт.

В ході особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 7 IMEI НОМЕР_2 , чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_3 , банківська картка monobank № НОМЕР_4 , банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 , купюри номіналом: 100 (сто) дол. США 9 (дев`ять), 2 (два) дол. США 1 (одна) шт., 1(один) дол. США 2 (дві) шт., 50(п`ятдесят) дол. США 1(одна) шт., 100 (сто) грн. 2 (дві) шт., 20 (двадцять) грн. 1(одна) шт., 10 (десять) грн. 1 (одна) шт., 5(п`ять) грн. 1 (одна) шт.

Слідчий зазначає, що вилучений під час обшуку мобільний телефон марки iPhone 7 IMEI НОМЕР_2 , чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_3 , є предметом кримінального правопорушення, може містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили або причетні до вказаного правопорушення, а також може зберігати дзвінки та sms повідомлення щодо реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, вилучені під час обшуку банківська картка monobank № НОМЕР_4 та банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 є предметами кримінального правопорушення, можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили або причетні до вказаного правопорушення, можуть містити на рахунку грошові кошти, які здобуті внаслідок реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вилучені під час обшуку електронні ваги, в кількості 2 (дві) шт., 2 (два) поліетиленові пакети, в кожному по 100 шт. поліетиленових пакетів, з пазовими застібками, які належать ОСОБА_6 , є предметом кримінального правопорушення, можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, могли використовуватися для розфасування та реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Також, вилучені в ході обшуку, купюри номіналом: 100 (сто) дол. США 19 (дев`ятнадцять) шт., 20 (двадцять) дол. США 4(чотири) шт., 10 (десять) дол. США 4 (чотири) шт., 5 (п`ять) дол. США 3(три) шт., 2 (два) дол. США 1(одна) шт., 1 (один) дол. США 4 (чотири) шт., 100 (сто) EUR 3 (три) шт., 50 (п`ятдесят) EUR 4 (чотири) шт., 20 (двадцять) EUR 1 (одна) шт., 10 (десять) EUR 2 (дві ) шт., 20 (двадцять) фунтів 2(дві) шт., 10 (десять) фунтів 10 (десять) шт., 500 (п`ятсот) грн. 35 (тридцять) шт., 200 (двісті) грн. 34 (тридцять) шт., 100 (сто) грн. 13(тринадцять) шт., 100 (сто) дол. США 9 (дев`ять), 2 (два) дол. США 1 (одна) шт., 1(один) дол. США 2 (дві) шт., 50(п`ятдесят) дол. США 1(одна) шт., 100 (сто) грн. 2 (дві) шт., 20 (двадцять) грн. 1(одна) шт., 10 (десять) грн. 1 (одна) шт., 5(п`ять) грн. 1 (одна) шт., є предметами кримінального правопорушення, та можуть бути здобуті внаслідок реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин,

У судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали з викладених у ньому підстав, просили його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні проти заявленого клопотання заперечував з підстав його необгунтованості.

Підозрюваний підтримав свого захисника.

У судовому засіданні ОСОБА_7 власник грошових коштів, які були вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , також заперечувала проти клопотання слідчого, оскільки грошові кошти, вилучені під час вищевказаного обшуку є її особистою власністю та отримані нею цілком законно.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку учасників процесу, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в слідчого відділу УП в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 19.04.2018 року за № 0000105, по факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.10.18 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 05.11.2018 року, в ході його проведення було виявлено ряд речей та документів, на які наразі слідчий просить накласти арешт.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання слідчого за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Клопотання подане до суду в межах строків звернення, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Наразі правовий режим майна, накласти арешт на яке просить слідчий, тимчасово вилучене майно в порядку ст. 168 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що слідчим було доведено необхідність накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , адже вилучені речі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та слугувати знаряддям вчинення злочину.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 05.11.2018 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, а саме: зошит зеленого, синього, жовтого кольорів з листами паперу, електронні ваги, чорного кольору, 2 (два) поліетиленові пакети, в кожному по 100 шт. поліетиленових пакетів, з пазовими застібками, електронні ваги чорного кольору, 7 (сім) паперових конвертів з написами, купюри номіналом: 100 (сто) дол. США 19 (дев`ятнадцять) шт., 20 (двадцять) дол. США 4 (чотири) шт., 10 (десять) дол. США 4 (чотири) шт., 5 (п`ять) дол. США 3 (три) шт., 2 (два) дол. США 1 (одна) шт., 1 (один) дол. США 4 (чотири) шт., 100 (сто) EUR 3 (три) шт., 50 (п`ятдесят) EUR 4 (чотири) шт., 20 (двадцять) EUR 1 (одна) шт., 10 (десять) EUR 2 (дві ) шт., 20 (двадцять) фунтів 2(дві) шт., 10 (десять) фунтів 10 (десять) шт., 500 (п`ятсот) грн. 35 (тридцять) шт., 200 (двісті) грн. 34 (тридцять) шт., 100 (сто) грн. 13(тринадцять) шт., 100 (сто) дол. США 9 (дев`ять), 2 (два) дол. США 1 (одна) шт., 1(один) дол. США 2 (дві) шт., 50 (п`ятдесят) дол. США 1 (одна) шт., 100 (сто) грн. 2 (дві) шт., 20 (двадцять) грн. 1 (одна) шт., 10 (десять) грн. 1 (одна) шт., 5(п`ять) грн. 1 (одна) шт., мобільний телефон марки iPhone 7 IMEI НОМЕР_2 , чорного кольору, в чохлі з сім-карткою НОМЕР_3 , банківська картка monobank № НОМЕР_4 , банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1