Справа № 487/7326/18
Провадження № 1-кс/487/1153/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи № 18192044 за заборгованістю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій необхідних матеріалів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, скориставшись анкетними даним та документами ОСОБА_6 отримала кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відступило право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив задовольнити клопотання.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстроване 07.03.2018 року за заявою ОСОБА_6 про те, що 16.11.2017 року невідома особа шахрайським шляхом, заволодівши копією паспорту ОСОБА_6 оформила кредит в кредитній установі «Гроші всім» на 3000 грн., чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло статусу нового кредитора та отримало право вимоги по відношенню до ОСОБА_6 № НОМЕР_1 від 13.11.2017, справа № 18192044, на підставі Договору відступлення прав вимоги № ВГ-1/2 від 23.08.2018 р. укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке 13.11.2017 р. уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаним договором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000890 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій матеріалів кредитної справи № 18192044 за заборгованістю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала дійсна до 18.03.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1