Дата документу 18.03.2019 Справа № 554/847/18
Провадження №1-кс/554/4041/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0000674 від 02 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженомуУЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженомуУЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженомуУЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 на тимчасовий доступ і вилучення вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів платіжних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а також копій документів банківської юридичної справи, інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000674 від 02.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом за фактом розтрати коштів державного бюджету шляхом внесення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн. У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання п. 2.10 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 на III квартал 2016 року, в термін з 13.09.2016 по 06.12.2016, проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2012 по 01.09.2016 (директор ОСОБА_17 , головний бухгалтер ОСОБА_18 ). За результатом ревізії складено акт від 13.12.2016 № 05-21/9. Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансових порушень що призведи до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 9518,50 тис.грн., а саме: операції що призвели до втрат доходів на загальну суму 4152,00 тис.грн.; операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели втрат на загальну суму 5366,50 тис. грн., (в тому числі завищено вартість виготовленого асфальтобетону, що включена до актів ф. КБ-2в, складених на виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом безпідставного включення до калькуляцій завищену норму витрати на приготування 1 т асфальтобетонної суміші, що в свою чергу призвело до завищення вартості 1 м2 ремонту автомобільних доріг, чим порушено п. 5.10 «Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруди та п. 5.4.1 Методичних рекомендацій з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві; встановлено надання до оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків за послугу по організації перевезень» які не передбачено умовами договору із філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », крім того витрати по організації перевезень (які були виставлені до відшкодування філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») не підтверджено первинним бухгалтерськими документами; завищено вартість виконання робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; завищено кредиторську заборгованість по рахунках з ПП « ОСОБА_19 »; сплачено благодійні внески (пожертвування) при збитковій діяльності підприємства). З огляду на викладене, вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчинили розтрату коштів державного бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн.Вивченням акту № 05-21/9 від 13.12.2016 планової ревізії фінансового-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджено понесені витрати на придбання у ПП « ОСОБА_20 » щебеневої продукції та оплату за послуги по організації транспортування з масою вантажу понад 60 т. самоскидами FAWCA 3252 та причепами самоскидами МАЗ 856102-010 на загальну суму 773745,02 грн., оплату за які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено за період з 01.05.2016 по 12.07.2016 на суму 587402,86 грн. Вказане порушення призвело до завищення витрат філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даних бухгалтерського обліку та у звітах форми № 2 «Звіт про фінансові результати» по рядку 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за І півріччя 2016 року на суму 587402,86грн. та кредиторської заборгованості по розрахунках з ПП « ОСОБА_21 » на суму 186342,15 грн. Так само, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 30.11.2018 року завдання матеріальної шкоди внаслідок не підтвердження понесених витрат на придбання у ПП « ОСОБА_20 » мінерального порошку та оплату за послуги по організації транспортування ФОП ОСОБА_22 підтверджені в сумі 660562,56грн.Згідно інформації ГУ ДФС у Полтавській області від 06.11.2018 за №23556/10/16-31-15-02-17 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодобанківської юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: платіжних документів;інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи № НОМЕР_4 ; документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період з 01.01.2016 по 18.03.2019, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0000674 від 02 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 18 березня2019 року до 18 квітня 2019 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодобанківської юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 18 березня2019 року до 18 квітня 2019 рокустаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: платіжних документів;інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи № НОМЕР_4 ; документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період з 01 січня 2016 року по 18 березня 2019 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1