У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2019 Справа №607/6460/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000405 від 07 серпня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в супереч Бюджетному законодавству, з метою власного збагачення зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно відповідно до підписаного договору підряду № 11 від 07 червня 2018 року, щодо проведення капітального ремонту вул. Слов`янська, в с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, на загальну суму 1 458 629,00 (один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять) гривень без ПДВ, внісши неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми 2КБ-В, щодо проведених робіт на вищевказаному обє`кті, в результаті чого спричинили матеріальні збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено що вищевказані грошові кошти на загальну суму 1 458 629,00 (один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять) гривень без ПДВ, бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано на підставі платіжних доручень на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Однак, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що зобов`язання відповідно до договору №11 від 07 червня 2018 року ПП « ОСОБА_5 » виконало не в повному обсязі, та ймовірно надало недостовірну інформацію про закупівлю будівельних матеріалів по вищевказаному об`єкті будівництва, оскільки в ході проведення перевірки об`єми вказані у актах виконаних робіт не співпадають з реально виконаними роботами, окрім того посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » не надано підтверджуючих документів про закупівлю будівельних матеріалів по об`єкті будівництва.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів: - документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2018 до 31.12.2018 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виглядіі й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; -роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; -протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); -належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає. Тобто, у клопотанні слідчим не визначена об`єктивна необхідність вилучення саме оригіналів документів внаслідок неможливості довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою у інший спосіб, зокрема, за допомогою копій цих документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що вищевказані інформації та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному проваджені як докази таприймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів, а саме:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ,ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період 01.05.2018 до 31.12.2018 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1