печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001238 від 13.04.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України начальник відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 », які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001238 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001238 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.1999 року рішенням загальних зборів учасників створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого стали ОСОБА_5 , з часткою у статутному капіталі 50%, яка становить 1 653 000 грн. та ОСОБА_6 з часткою у статутному фонді товариства 50%, яка становить 1 653 000 грн.

Крім того, 28.04.2011 року рішенням загальних зборів учасників створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновниками якого стали ОСОБА_5 , з часткою у статутному капіталі 50 %, яка становить 250 000 російських рублів та ОСОБА_6 з часткою у статутному фонді товариства 50 %, яка становить 250 000 російських рублів.

Так, ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, розробив злочинний план метою якого є заволодіння майном ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів та частки останнього в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить 250 000 російських рублів.

20.02.2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи з ОСОБА_6 у дружніх відносинах, користуючись у останнього довірою, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_6 внаслідок спільного ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у простій письмовій формі уклав угоду про взаємні зобов`язання, згідно умов якої, ОСОБА_6 зобов`язується в строк до 15.03.2017 року продати ОСОБА_5 по ціні не нижчою номінальної вартості належної йому долі у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50%, номінальною вартістю 250 000 російських рублів.

В ході досудового розслідування також встановлено, що 14.10.2017 року ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, перебуваючи в офісному приміщенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив останнього у вигідності для останнього досягнутої угоди від 20.02.2017 року та необхідності, відповідно до угоди, передати частину грошових коштів.

В цей час, ОСОБА_6 , будучи переконаним ОСОБА_5 , що розпоряджається власним майном у вигляді грошових коштів у своїх інтересах, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 564 000 доларів США, про що ОСОБА_5 власноручно написав розписку. Проте, ОСОБА_5 після отримання від ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 3 036 500 доларів США, своїх зобов`язань визначених угодою від 20.02.2017 року, не виконав, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2019 року призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні, на вирішення якої поставлені питання щодо виконання підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в угоді про взаємні зобов`язання від 20.02.2017 року, розписках про отримання коштів від 13.03.2017 року, 24.04.2017 року, 04.09.2017 року та в інших документах.

06.03.2019 року на адресу слідчого надійшло клопотання експерта № 19/17-3/1/5042 від 05.03.2019 року про надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_5 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки 21.11.2017 року проводилася державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням ОСОБА_5 за № 7008019.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 », які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 », які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001238 від 13.04.2018 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 », які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням дозволу на вилучення оригіналів документів, де містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/14509/19-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

02.04.2019 року