н/п 1-кс/766/6262/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншому працівнику податкової міліції за його дорученням чи постановою на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 01.01.2018 року по 01.04.2019 року.
При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без представників установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДР НОМЕР_15 ) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000127 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку та містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, заявила клопотання про розгляд за її відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДР НОМЕР_15 ) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (код за ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДР НОМЕР_15 ) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки фіктивних СГД в т.ч. ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДР НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДР НОМЕР_21 ) та інших з подальшим обготівкуванням останніх.

Допитаний ОСОБА_9 повідомив про не причетність до діяльності ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_17 ) та ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_18 ), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №0000114 та останні спрямовано на розгляд суду, 10.10.18 ОСОБА_10 визнано винним у вчинені злочину передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Допитаний ОСОБА_11 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДР НОМЕР_19 ) останнє зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №0000105 спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_12 повідомив про не причетність до діяльності ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДР НОМЕР_20 ) останнє зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_12 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України, виділено в окреме провадження за №0000135, в рамках якого останньому оголошено про підозру у вчинені зазначеного злочину.

Допитаний ОСОБА_13 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДР НОМЕР_21 ) останнє зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України, виділено в окреме провадження за №0000009, в рамках якого останньому оголошено про підозру у вчинені зазначеного злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом періоду з 20.02.18 по 01.03.19 зараховані на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДР НОМЕР_21 ) кошти перераховувались на рахунки наступних пов`язаних між собою (одні і ті ж керівники, одна податкова адреса) СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДР НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДР НОМЕР_26 ), в якості оплати за товар.
Враховуючи вищевикладене, господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДР НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДР НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДР НОМЕР_27 ) фактично не здійснювалися та як наслідок зазначеними підприємствами здійснюються заходи на документальне відображення в податковому та бухгалтерському обліку безтоварних операцій, які не відбувались в дійсності, з метою заниження податкових зобов`язань.

Встановлено, що протягом перевіряємого періоду керівником ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДР НОМЕР_26 ) перебував ОСОБА_17 , який в повсякденній діяльності користується контактним мобільним номером телефону НОМЕР_2 , додатково до реєстраційних документів зареєстрованих на його ім`я СГД внесено, як контактний мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

До реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДР НОМЕР_23 ) керівником якого протягом перевіряємого періоду перебував ОСОБА_18 , внесено, як контактний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що є аналогічним до контактного номеру телефону ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДР НОМЕР_26 ) та НОМЕР_28 . Додатково встановлено, що в повсякденній діяльності ОСОБА_18 користується контактним мобільним номером телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_29 .

Встановлено, що протягом перевіряємого періоду керівником ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДР НОМЕР_20 ), перебував ОСОБА_19 , який в повсякденній діяльності користується контактним мобільним номером телефону НОМЕР_5 , додатково до реєстраційних документів зареєстрованих на його ім`я СГД внесено, як контактні мобільні номери телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_30 , які також рахуються як контактні номери телефону ОСОБА_12 , який повідомив про не причетність до діяльності вказаних СГД.

Керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДР НОМЕР_27 ) є ОСОБА_20 , який в повсякденній діяльності користується контактним мобільним номером телефону НОМЕР_7 , додатково до реєстраційних документів зареєстрованих на його ім`я СГД внесено, як контактний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який також рахуються як контактний номер телефону ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДР НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДР НОМЕР_23 ).
Додатково на виконання доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності вищеперерахованих осіб, причетний ОСОБА_21 який користується мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 01.01.2018 року по 01.04.2019 року.

Зазначена інформація по телефонним номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлення фактів з`єднання вказаних абонентів між собою та з іншими особами, за допомогою мобільного телефону, а також місця дислокації (адреса знаходження) абонента у період з`єднання має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та підтвердження їхньої злочинної діяльності.

Необхідні документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно з ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000127 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з телекомунікаційних мереж оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про саме зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 або іншому працівнику податкової міліції, за його дорученням чи постановою, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації у друкованому вигляді на паперовому носії та вилучення (здійснення виїмки) даної копії про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у період з 01.01.2018 року по 01.04.2019 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1