печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1645/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089 від 16.03.2018, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000089 від 16.03.2018, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться цивільна справа № 640/3493/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 про стягнення коштів за договором позики від 12.06.2013.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що влітку 2017 року на його адресу з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла копія позовної заяви з додатками (справа № 640/3493/17) про стягнення на користь ОСОБА_5 заборгованості за договором позики від 12.06.2013.
Як показав ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , використовуючи підроблений договір позики від 12.06.2013 зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , що відкритий у цьому ж банку, під виглядом надання безвідсоткової позики грошові кошти в сумі 24 380 595,00 грн. наступними платежами: 19.06.2013 року 4 104 000,00 грн.; 25.06.2013 року - 4 105 000, 00 грн.; 27.06.2013 року - 4 094 695, 35 грн.; 02.07.2013 року - 4 099 348, 00 грн.; 05.07.2013 року - 4 101 761, 98 грн.; 08.07.2013 року - 4 099 713, 35 грн.
У подальшому, невстановлена особа через відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла зазначені вище кошти через касу відділення банку на підставі підроблених заяв на видачу готівки: № 583522 від 19.062013; № 716733 від 25.06.2013; № 813405 від 27.06.2013; № 56673 від 02.07.2013; № 179592 від 05.07.2013; № 235888 від 08.07.2013.
Як показав ОСОБА_7 договір позики від 12.06.2013 та заяви на видачу готівки він не підписував.
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.06.2018 № 757/26878/18-к задоволено клопотання слідчого та призначено у кримінальному провадженні судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
06.12.2018 експертом заявлено клопотання № 19/17-3/1/159-СЕ/18 про надання експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 від імені ОСОБА_7 виконаних в положенні: сидячи, стоячи, не менше ніж на 10 арк. (кожен), а також вільних зразків почерку ОСОБА_5 максимально наближених до 2013 року, не менше 10-15 аркушів.
Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володільцем яких є ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000089 від 16.03.2018, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000089 від 16.03.2018 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до 10-15 аркушів документів, складених максимально наближених до 2013 року, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1645/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1