Справа № 581/810/18
Провадження № 1-кс/581/361/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

07 грудня 2018 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000260 від 19 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

05 грудня 2018 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 10 грудня 2017 року невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 6204 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 .

19 грудня 2017 року до ЄРДР за № 0000260 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході розслідування встановлено, що згідно виписки за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 6 204 грн. з кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ОСОБА_4 були списані переказом « ІНФОРМАЦІЯ_3 (IO110JF2), DNIPROPETROV, UKR, MCC 6538) трьома операціями, а саме 3 000 грн. з кодом операції 896140, 3 000 грн. з кодом операції 895456, а також 204 грн. з кодом операції 909670.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 3 000 грн., 3 000 грн., та 204 грн., які викрадено з банківського рахунку потерпілого та списано переказом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (IO110JF2), DNIPROPETROV, UKR, MCC 6538) трьома операціями, а саме 3 000 грн. за кодом операції 896140, 3 000 грн. за кодом операції 895456, 204 грн. з кодом операції 909670, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19 грудня 2017 року до ЄРДР за № 0000260 внесені відомості за фактом того, що 10 грудня 2017 року невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 6204 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 , з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 3 000 грн., 3 000 грн., та 204 грн., які викрадено з банківського рахунку потерпілого та списано переказом « ІНФОРМАЦІЯ_3 (MoneySend Liqpay DT (IO110JF2), DNIPROPETROV, UKR, MCC 6538) трьома операціями, а саме 3 000 грн. за кодом операції 896140, 3 000 грн. за кодом операції 895456, 204 грн. з кодом операції 909670, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є потерпілий ОСОБА_4 , і які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.

Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого ОСОБА_4 крадіжки і процесуальну необхідність досудового розслідування в отриманні обмеженої у доступі банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням банківського рахунку і систем належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема про рух грошових коштів по банківському рахунку кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 10 грудня 2017 року по час повного перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. за кодом операції 896140, 3000 грн. за кодом операції 895456, а також 204 грн. з кодом операції 909670 або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій); фотовідеоматеріали, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження якими обладнані банкомати чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів); інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у разі зняття через них викрадених грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів інших рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на які перераховувалися кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_5 , слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_6 , начальнику СВ ОСОБА_7 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

- рух грошових коштів по банківському рахунку кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 10 грудня 2017 року по час повного перерахування або фактичного зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. 00 коп. за кодом операції 896140, 3000 грн. 00 коп. за кодом операції 895456, а також 204 грн. 00 коп. з кодом операції 909670 або на час фактичного виконання ухвали (у випадку відсутності операцій);

- фотовідеоматеріали, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківського рахунку кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (фото та відео з банкоматів, камер відеоспостереження якими обладнані банкомати чи приміщення відділень банків, в яких відбувалося зняття зазначених вище коштів);

- інформацію про рух грошових коштів по інших (карткових) банківських рахунках (по кожному окремо), які закріплені за основним рахунком кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів інших рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на які перераховувалися кошти з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у разі проведення таких банківських операцій зазначеним банком.

У задоволенні клопотання в іншій частині виїмки документів відмовити.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1