УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000179,
ВСТАНОВИВ:
13.10.2018 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні відділу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою створення умов для одержання приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірної вигоди у вигляді права використання сільськогосподарських угідь та майна державного підприємства на умовах оплати, розмір якої є значно нижчим ринкового та мінімально визначеного законом для передачі в оренду, уклали у 2014 році ряд незаконних договорів (у тому числі удаваний договір на виробництво сільськогосподарської продукції) та передали вказаному приватному підприємству у користування 1583,6 га сільськогосподарських земель, 5239 м. кв. приміщень та 10 одиниць сільськогосподарської техніки державного підприємства. Внаслідок встановлення у договорі умов оплати за використання земельної ділянки у розмірі меншому законодавчо встановленого мінімального розміру орендної плати, держава недоотримала за їх використання понад 1,2 млн. грн., що більш як у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та вказує на спричинення тяжких наслідків.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000179.

Згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ХМ, зареєстрованого 23.02.1994 за №1 в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею, у користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває земельна ділянка площею 1848 га на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.04.2014 року укладено договір № 11/04 про виробництво сільськогосподарської продукції.

Також, між зазначеними підприємствами 03.07.2014 укладено ще два договори: договір № 0307/14 про надання дозволу на розміщення майна приватного підприємства на зерноскладах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір № 0207/14 про надання дозволу ПП « ОСОБА_5 » на залучення сільськогосподарської техніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізуючи зміст даних правочинів можна зробити висновок, що вони є удаваними, тобто такими, що вчинені сторонами для приховання інших правочинів, які вони насправді вчинили. Фактично виникли відносини щодо оренди державного майна та земельної ділянки державної власності.

Окрім того, з метою приховання факту укладення цих правочинів від органу управління майном, сторонами порушено вимоги законодавства та статутів ІНФОРМАЦІЯ_6 та господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо погодження договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Водночас встановлено, що на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) питання щодо правомірності вказаних договорів № 11/04 від 11.04.2014 року, № 0307/14 від 03.07.2014 року, № 0207/14 від 03.07.2014 року, не вносилось, рішень (висновку, погодження, тощо) стосовно передачі ПП « ОСОБА_5 » у користування земельних ділянок площею 1583,60 га на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалось.

Згідно листа № 72/2112382 від 22 серпня 2016 року Управління Служби Безпеки України в Хмельницькій області, ними отримано інформацію про загрозу нанесення збитків інтересам держави внаслідок передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності, що знаходяться в постійному користуванні державних підприємств, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приватну власність чи оренду приватним землекористувачам. Встановлено, що на даний час вказане державне підприємство на ряду з іншими подібними за своїм характером діяльності, статутної діяльності не здійснюють, а надані їм в постійне користування землі, незаконно передають в тимчасове користування приватним агровиробникам, шляхом укладання з ними договорів «про виробництво сільськогосподарської продукції», зокрема, з ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно акту № 19-08/8 від 09.03.2017 року позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 11.04.2014 року по 01.12.2016 року, за результатами дослідження питання: Дотримання вимог законодавства при укладанні договорів від 11.04.2014 № 11/04 від 03.07.2014 № 0207/14 від 03.07.2014 № 0307/14 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено порушення вимог п.п. 4.22, 4.23 статті 4 Статуту даного підприємства від 22.01.2014, п. 3 ст. 62 Господарського кодексу України від 16.03.2003 № 436-IV, а також ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.992 № 2269-XII ІНФОРМАЦІЯ_9 дозволу на укладання договору № 0207/14 від 03.07.2014 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » не надано, що відображено акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.07.2015 № 5-35/9. Згідно з вказаним договором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало дозвіл на використання ПП « ОСОБА_5 » власної сільськогосподарської техніки на земельних ділянках, що були передані останньому в користування. Аналогічні порушення було виявлено при укладенні договору № 0307/14 від 03.07.2014, згідно якого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало згоду ПП « ОСОБА_5 » на розміщення у своїх об`єктах нерухомого майна (зерноскладах) результатів сільськогосподарської діяльності останнім.

Відповідно до вказаного акту № 19-08/8 від 09.03.2017 року позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 11.04.2014 по 01.12.2016, за результатами дослідження питання: стан виконання та фінансовий результат від виконання договорів від 11.04.2014 № 11/04 від 03.07.2014 № 0207/14 від 03.07.2014 № 0307/14 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено розрахункові втрати ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від використання земель сільськогосподарського призначення за період дії договору від 11.04.2014 № 11/04 склали 3 04 393,15 грн., в тому числі: в 2014 році 444575,63 грн.; в 21015 році 1 317 387,07 грн., і за період з 15.04.2016 по 29.11.2016 за 1056 га 1 286 430,45 грн.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи можливе подальше проведення слідчого експерименту, оглядів, земельно-технічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали.

Слідчий в судове засідання не зявився, проте подав заяву в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері ІНФОРМАЦІЯ_10 ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ документів що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), а саме: посадових інструкцій директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , головного бухгалтера ОСОБА_11 ; договорів № 11/04 від 11.04.2014, № 0307/14 від 03.07.2014, № 0207/14 від 03.07.2014, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 » разом із всіма додатками та актами прийому-передачі, та квитанцій, чеків, інших підтверджуючих документів за результатами здійснення фінансових, бухгалтерських і господарських операцій на підставі вказаних договорів; фінансової, бухгалтерської та податкової звітності діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2018 роки; вхідна та вихідна кориспуденція за 2014-2018 роки; листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 » з 2014 по 2018 роки; листа № 01/76 від 10.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_11 про розмір орендної плати одного гектара земельних часток; постанову ІНФОРМАЦІЯ_12 № 26 серпня 2011 року «Про затвердження Порядку погодження та обліку деяких господарських договорів» разом з додатками; Порядку погодження та обліку деяких господарських договорів» разом з додатками; лист-клопотання № 40 від 11.04.2014, адресований в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 ; техніко-економічне обґрунтування № 40 від 11.04.2014 необхідності укладення договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_12 »; Розрахунки з дебіторами та кредиторами за 2014-2018 рік; Книга складського обліку за 2014-2018 роки; завіреної копії Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом з відповідними додатками, супровідними і електронними документами.

Службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.
Ухвала діє по 13 грудня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя