УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000315 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження за № 0000315 від 09.11.2018 року,за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000315 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2018 до управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України з прокуратури Запорізької області направлено спільний наказ з керівниками правоохоронних органів регіону «Про створення міжвідомчої робочої групи з метою вжиття заходів з протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів» від 18.10.2018 №-/111/215/387/112/538/1727/1/157/27400-р. Згідно вказаного спільного наказу, члени відповідної міжвідомчої робочої групи повинні вживати заходи з протидії нелегальній діяльності автозаправних та автогазозаправних пунктів.
В цей же день, тимчасово виконуючим обов`язки начальником управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України полковником поліції ОСОБА_6 , виконання і контроль за ходом перевірок за вищезазначеним спільним наказом на території оперативного обслуговування м. Енергодар доручено начальнику міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області, ОСОБА_7 .
Начальником міжрайонного відділу №4 ОСОБА_7 виконання заходів з протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів було покладено на оперуповноваженого міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) управління захисту економіки в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_8 .
Вжитими заходами ОСОБА_8 , виявлено АЗС, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , господарську діяльність на якій здійснює ФОП ОСОБА_5 . Перевіркою діяльності АЗС встановлено відсутність передбачених чинним законодавством документів, необхідних для здійснення господарської діяльності, направленої на реалізацію паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим ОСОБА_5 було запропоновано дати пояснення з даного приводу.
Так, 09.11.2018, приблизно о 17.00 год. до міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України для дачі пояснень з`явився ОСОБА_5 . Під час розмови останній зрозумів, що у вказаному кабінеті окрім оперуповноваженого міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 також присутній начальник міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , який здійснює безпосередній контроль за ходом проведення перевірки діяльності його автозаправної станції. Усвідомлюючи факт незаконного здійснення господарської діяльності, пов`язаної з реалізацією паливно-мастильних матеріалів, у ОСОБА_5 виник умисел на оголошення пропозиції про надання службовій особі, яка займає відповідальне становище начальникові міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_7 , неправомірної вигоди за невчинення ним, як службовою особою, в його інтересах, дій з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме: не проведення відносно АЗС за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, - перевірки і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП.
В ході подальшої розмови з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи вказаний злочинний намір, будучи обізнаним в тому, що до функцій управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України входить протидія кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, і взаємодія з органами та підрозділами Національної поліції України у вирішенні питань боротьби зі злочинністю, знаходячись у службовому кабінеті № 3 міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, оголосив ОСОБА_7 пропозицію надати неправомірну вигоду у сумі 3000 гривень за вирішення питання щодо не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП. ОСОБА_7 відмовився виконувати вищеописані дії та роз`яснив їх незаконність ОСОБА_5 , так як вважав, що останній пропонував такі дії через свою юридичну необізнаність.
Після того, як ОСОБА_7 покинув приміщення кабінету № 3, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди, оголосив пропозицію ОСОБА_8 надати начальникові міжрайонного відділу №4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 3 000,00 грн. за вирішення питання щодо не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Першотравненва, 7, і не направлення матеріалів даної перевірки уповноваженим органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП.
Одразу після цього ОСОБА_8 на виконання вимог п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» доповів про вказану подію безпосередньому керівництву управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України у формі рапорту, за результатами розгляду якого Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000315 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Запорізької області досудове розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Надалі, 16.11.2018 приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на пропозицію службовій особі надати службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду та надання такої вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, перебуваючи у службовому кабінеті № 3 міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, за адресою: м. Енергодар, вул. Центральна, 2, діючи умисно, оголосив пропозицію оперуповноваженому міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_8 надати начальникові міжрайонного відділу № 4 (м. Енергодар) УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП Українимайору поліції ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 6 000,00 гривень, після чого відразу ж надав таку вигоду у сумі 5 000,00 грн. ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_7 за не проведення перевірки господарської діяльності АЗС, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і не направлення матеріалів даної перевірки компетентним органам для його притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП, пообіцявши іншу частину неправомірної вигоди у сумі 1 000,00 грн. надати ОСОБА_7 у безготівковій формі шляхом її перерахування на розрахунковий рахунок, відкритий у банківській установі, на ім`я ОСОБА_9 16.11.2018 о 15 годині 49 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
17.11.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і даних регіонального сервісного центру в Запорізькій області МВС України є наступне нерухоме і рухоме майно:

-торгівельний павільйон, загальною площею 65,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 08.11.2010, видавник: Малобілозерська сільська рада;

-земельна ділянка, кадастровий номер :06:013:0006, загальною площею 7.7289 га., розташована за адресою: Запорізька область, Василівський район, с/рада. Малобілозерська, зареєстрована на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: державний акт на право приватної власності на землю, серія та номер: ІУ-ЗП №009182, виданий 21.10.2002, видавник: Малобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області;

-земельна ділянка, кадастровий номер :14:023:0077, загальною площею 0.1129 га., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 05.03.2013, видавник: Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , Реєстраційна служба Василівського районного управління юстиції Запорізької області;

-перукарня та кав`ярня, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_3 від 07.12.2005, видане Малобілозерською сільською радою;

-житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності; свідоцтво про право на спадщину №142 від 07.11.2012, видане Василівською державною нотаріальною конторою;

-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 160,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_4 від 05.01.2009, видане Малобілозерською сільською радою;

- житловий будинок, загальною площею 75,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 15.10.2009, видане Малобілозерською сільською радою

Слідчий посилаючись на те, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, просить на вказане майно накласти арешт.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається за відсутністю підозрюваного.
Вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом частини 2 статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Крім того, за змістом частини 1 статті 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
За змістом частин 1, 2, 5, 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою є забезпечення 3) конфіскації майна як виду покарання.
У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Крім того, за змістом частин 1 та 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачене покарання у виді конфіскації майна, додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо підтвердження права власності на майно та необхідності арешту вказаного майна, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 16, 170, 171, 309 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000315 від 09.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт намайно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-торгівельний павільйон, загальною площею 65,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 08.11.2010, видавник: Малобілозерська сільська рада;

-земельна ділянка, кадастровий номер :06:013:0006, загальною площею 7.7289 га., розташована за адресою: Запорізька область, Василівський район, с/рада. Малобілозерська, зареєстрована на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: державний акт на право приватної власності на землю, серія та номер: ІУ-ЗП №009182, виданий 21.10.2002, видавник: Малобілозерська сільська рада Василівського району Запорізької області;

-земельна ділянка, кадастровий номер :14:023:0077, загальною площею 0.1129 га., розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 05.03.2013, видавник: Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , Реєстраційна служба Василівського районного управління юстиції Запорізької області;

-перукарня та кав`ярня, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_3 від 07.12.2005, видане Малобілозерською сільською радою;

-житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності; свідоцтво про право на спадщину №142 від 07.11.2012, видане Василівською державною нотаріальною конторою;

-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 160,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_4 від 05.01.2009, видане Малобілозерською сільською радою;

- житловий будинок, загальною площею 75,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності, розмір частки 1/1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності НОМЕР_5 від 15.10.2009, видане Малобілозерською сільською радою.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1