Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
295/4605/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування; рішення слідчого про закриття кримінального провадження.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2019.
Дата набрання законної сили: 15.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/295/2572/19
Справа №295/4605/19
УХВАЛА

Іменем України

15.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТДВ «ЖЛ» на постанову слідчого СВ ЖитомирськогоВП ГУНПв Житомирськійобласті ОСОБА_4 від 14.03.2019року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002278 від 07.06.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТДВ «ЖЛ» звернувся до слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира з вказаною скаргою, в обгрунтування якої зазначає, що постановою слідчого кримінальне провадження за фактом привласнення та розтраті грошових коштів ТДВ «ЖЛ» на суму 7 835 813 грн. 88 коп. шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі службовими особами АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі, зокрема, керуючою філією ОСОБА_5 закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. З постановою слідчого не погоджується, оскільки вважає, що необхідні слідчі дії проведені не були, з моменту внесення кримінального провадження до ЄРДР заявник і потерпілий жодного разу не ознайомились з матеріалами провадження, покази свідка ОСОБА_5 з приводу того, що банк відмовляється від проведення фінансових операцій у зв`язку з виключенням ТДВ «ЖЛ» з реєстру юридичних осіб, не є повними.

ОСОБА_3 просить скасувати постанову слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження від 14.03.2019 року у кримінальному провадженні №0002278.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явився, направив на адресу слідчого судді заяву про розгляд скарги без його участі, вимоги, викладені в ній, підтримує в повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про день, час, місце розгляду скарги повідомлялася належним чином.

Неявка слідчого, прокурора не є перешкодою для розгляду скарги відповідно до положень ч. 3 ст. 306 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №0002278, оцінивши докази окремо та у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.303КПК України передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та за якими надано право на оскарження. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст.303КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

З наданих матеріалів встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 року внесене кримінальне провадження №0002278 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Постановою слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 від 14.03.2019 року вказане кримінальне провадження було закрито у зв`язку з відсутністю ознак складу кримінального правопорушення.

Із змісту мотивувальної частини оскаржуваної постанови від 14.03.2019 року вбачається, що в ході досудового розслідування було допитано керуючу філією АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі ОСОБА_5 , яка пояснила, що поточний рахунок відкритий ТДВ «ЖЛ» 07.06.2018 року, натомість 27.11.2015 року до банку було подано витяг з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якому був відсутній запис згідно ЄДРПОУ. Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 21.01.2004 № 22, у разі відсутності необхідної інформації банк відмовляється від проведення його фінансових операцій (обслуговування). Банк неодноразово вимагав від ТДВ «ЖЛ» подати інформацію про уточнення інформації про клієнта, проте будь-яких офіційних документів представники не подавали з посиланням на судові процеси. Оцінивши докази в їх сукупності, слідство прийшло до висновку, що в діях службових осіб АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі відсутні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, службові особи банку не володіють, не володіли та не мають змоги користуватись майном ТДВ «ЖЛ», так як розрахунковий рахунок від 27.11.2015 року було зупинено і обслуговування клієнта припинилось.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених рішень.

Норми статті 284КПК України чітко визначають підстави для закриття кримінального провадження. Так, згідно вимог п. 1, 2, 4 ч. 1 ст.91КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження. За загальним правилом, визначеним в ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що в матеріалах кримінального провадження міститься ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 12.09.2018 року, однак слідчим 11.03.2019 року допитано лише ОСОБА_3 в якості свідка, доказів проведення інших слідчих (розшукових) дій матеріали не містять.

Крім того, висновок слідчого про закриття кримінального провадження базується лише на показаннях ОСОБА_5 , яка є керуючою філії АТ «Укрексімбанк».

Зважаючи на викладені вище обставини, постанова слідчого ОСОБА_4 від 14.03.2019 року про закриття кримінального провадження є передчасною, а тому підлягає скасуванню.

Окрім цього слідчим суддею звернуто увагу на те, що закриваючи кримінальне провадження з огляду на відсутність в діянні складу кримінального правопорушення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий не зазначив відсутність якої об`єктивної та/або суб`єктивної ознаки (елементу) складу кримінального правопорушення ним була встановлена.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Постанову слідчого СВ ЖитомирськогоВП ГУНПв Житомирськійобласті ОСОБА_4 від 14.03.2019року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002278 від 07.06.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...