н/п 1-кс/766/7771/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із 29.10.2016 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.10.2016 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004435 за ч.2 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2016 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 29.10.2016 року в АДРЕСА_2 невстановлені особи відкрито для заявника, із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, заволоділи, кросівками, золотою обручкою, золотим ланцюжком з хрестиком, мобільним телефоном марки "Meizu" S/N 88HKBNG23924 IMEI 1) НОМЕР_4 IMEI 2) НОМЕР_5 з сім картами МТС НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 та барсеткою заявника, в якій знаходились: паспорт громадянина України, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Volkswagen Passat B5" д/н НОМЕР_8 , гаманець з банківськими картками, пенсійною, кредитною, особистою картками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посвідченням адвоката № 000039 від 30.10.2015 на ім`я ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що він 28.10.2016 року приблизно з 18.30 год. до 23.20 год. знаходився у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, вийшов з кафе та сам направився у сторону свого будинку по АДРЕСА_4 у бік Бериславського шосе. Дійшовши до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого по АДРЕСА_4 , здійснив дзвінок зі свого мобільного телефону, своїй дружині та повідомив, що підходить до будинку та попрохав її зустріти його та підняти на ліфту, бо на той момент не мав до нього картки. Через деякий час, проходячи між будинками АДРЕСА_5 , він відчув ззаду удар по голові, після чого відчув, що падає до землі. Після чого, знаходячись на землі, невідомі особи почали бити його ногами на протязі 5 хвилин, після чого останні зникли. Прийшовши до тями, ОСОБА_4 виявив відсутність особистих речей та 3 (трьох) банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із 29.10.2016 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.10.2016 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення та їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004435 за ч.2 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2016 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 29.10.2016 року в АДРЕСА_2 невстановлені особи відкрито для заявника, із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, заволоділи, кросівками, золотою обручкою, золотим ланцюжком з хрестиком, мобільним телефоном марки "Meizu" S/N 88HKBNG23924 IMEI 1) НОМЕР_4 IMEI 2) НОМЕР_5 з сім картами МТС НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 та барсеткою заявника, в якій знаходились: паспорт громадянина України, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Volkswagen Passat B5" д/н НОМЕР_8 , гаманець з банківськими картками, пенсійною, кредитною, особистою картками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посвідченням адвоката № 000039 від 30.10.2015 на ім`я ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що він 28.10.2016 року приблизно з 18.30 год. до 23.20 год. знаходився у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, вийшов з кафе та сам направився у сторону свого будинку по АДРЕСА_4 у бік Бериславського шосе. Дійшовши до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого по АДРЕСА_4 , здійснив дзвінок зі свого мобільного телефону, своїй дружині та повідомив, що підходить до будинку та попрохав її зустріти його та підняти на ліфту, бо на той момент не мав до нього картки. Через деякий час, проходячи між будинками АДРЕСА_5 , він відчув ззаду удар по голові, після чого відчув, що падає до землі. Після чого, знаходячись на землі, невідомі особи почали бити його ногами на протязі 5 хвилин, після чого останні зникли. Прийшовши до тями, ОСОБА_4 виявив відсутність особистих речей та 3 (трьох) банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із 29.10.2016 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.10.2016 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зняття копії даної інформації та їх вилучити (здійснити виїмку) і їх копій. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із 29.10.2016 по 15.05.2019 року, інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку);
-матеріалів банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви анкети на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії;
-фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 29.10.2016 року по 15.05.2019 року, із можливістю зняття копії даної інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
Встановити строк дії ухвали до 15.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1