справа № 208/7970/18
№ провадження 1-кс/208/2733/18
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ПП « ОСОБА_4 » , -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №0001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об`єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0001068 та №0000150,№0000156,№0001253,№0001630, №0000172, №0000180, №0000181 об`єднанні в одне провадження за №0001068.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відповідних квитанцій вищевказані грошові кошти перераховувалась на наступні поточні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в Фiлiї - ІНФОРМАЦІЯ_9 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поточний рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в Фiлiї - Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_9 ), поточний рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), поточний рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), поточний рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), поточний рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ), поточний рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_20 ), поточний рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_22 ), поточний рахунок № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), поточний рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), поточний рахунок № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_30 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), поточний рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_24 ).

На думку слідчого, з метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження грошових коштів, які перераховувались потерпілими згідно укладених ними договорів, на поточні рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання та подальше їх спрямування, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_10 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 09.08.2018 по 12.11.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1