Справа № 640/7570/19
н/п 1-кс/640/4924/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000123 від 15.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

11.04.2019 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти та документи, які були вилучені 10.04.2019 під час огляду в кімнаті для переговорів в приміщенні відділення № 26 АТ «Приват Банк», за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 51, у гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 200 доларів США (2 купюри номіналом в 100 доларів США, серія та номер: КВ77860350D, HB52511245R); оригінал квитанції № 223381773 (дата 10 квітня 2019, 17:34:05) продажу іноземною валюти, сума валюти 200 доларів США.

На обґрунтування клопотань слідчий зазначає, що старший державний виконавець Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в групі з іншими службовими особами Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у Харківській області, вимагали з гр-на ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за закриття виконавчого провадження стосовно боржника ТОВ «Універмаг Ювілейний», , та 10.04.2019 ОСОБА_6 близько о 13.55 годин, перебуваючи у приміщенні службового кабінету Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботин Головного територіального управління юстиції у Харківській області, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 3000 долларів США.

Слідчий зазначає, що 10.04.2019 під час проведення огляду в кімнаті для переговорів в приміщенні відділення № 26 АТ «Приват Банк», за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 51, у гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та, за його добровільною згодою, вилучено: грошові кошти в сумі 200 доларів США (2 купюри номіналом в 100 доларів США, серія та номер: КВ77860350D,HB52511245R); оригінал квитанції № 223381773 (дата 10 квітня 2019, 17:34:05) продажу іноземною валюти, сума валюти 200 доларів США.

Вилучені 10.04.2019 під час зазначеної слідчої дії документи та грошові кошти були направлені до приміщення СУ ГУ НП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд.14.

Слідчий вказує, що грошові кошти у сумі 200 доларів США, які вилучені у гр-на ОСОБА_5 під час зазначеної слідчої дії, виділені фінансовим відділом Управління СБ України в Харківській області, з метою проведення заходів для отримання фактичних даних про факт одержання неправомірної вигоди старшим державним виконавцем Міськрайонного відділу державної виконавчої служби по Харківському району та місту Люботину Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_6 та які останній одержав 10.04.2019 в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7

Квитанція № 223381773 від 10.04.2019 з купівлі іноземною валюти сумою 200 доларів США належить гр-ну ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування посилаючись на ч. 1 ст. 98, ч.ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України, вважає, що документи та грошові кошти, вилучені під час проведення мають доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить накласти арешт на майно вилучене у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 11.04.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі, клопотання підтримує.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.04.2019 через канцелярію суду подав заяву, в якій зазначив, що проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на його майно не заперечує, просить розглянути вказане питання без його участі.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та слідчого.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 15.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с. 4).

10.04.2019 в ході проведення огляду в приміщенні відділення № 26 АТ «Приват Банк», за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 51, у гр-на ОСОБА_5 , виявлено та за його згодою вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі огляду (а.с. 14-15).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідновимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколу огляду від 10.04.2019 документи та грошові кошти, які зазначені в клопотанні слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000123 від 15.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 10.04.2019 під час огляду в кімнаті для переговорів в приміщенні відділення № 26 АТ «Приват Банк», за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 51, а саме: грошові кошти в сумі 200 доларів США (2 купюри номіналом в 100 доларів США, серія та номер: КВ77860350D, HB52511245R); оригінал квитанції № 223381773 (дата 10 квітня 2019, 17:34:05) продажу іноземною валюти, сума валюти 200 доларів США, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1