Справа №173/466/19
Провадження №1-кс/173/192/2019
У Х В А Л А
іменем України

21 лютого 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
20.02.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 08.02.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_1 у даній установі (заява на відкриття рахунку, паспортні дані особи, яка є власником карткового рахунку, фотографія даної особи, ідентифікаційний код), роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 04 січня 2019 року по 05 січня 2019 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у вказаний період часу.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: ОСОБА_4 04.01.2019 о 17.24год., за усною домовленістю із невідомою особою, про здійснення купівлі бензопили, через мережу інтернет, знаходячись у АДРЕСА_1 , через банківський термінал, поповнив картковий рахунок № НОМЕР_1 невідомої особи на суму 3798 гривень, тим самим виконав свою частину усної домовленості, але до 07.02.2019 року куплений товар не отримав.

Як показав потерпілий ОСОБА_4 , то 04 січня 2019 року він перебував у себе вдома, та у мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж бензопили «Хускварна 236». Потерпілий побачив, що дану пилку продає гр.-н ОСОБА_5 , який начебто має магазин у м. Києві, але адресу не вказує. Вони почали переписуватись у інтернеті. Він дав свій номер мобільного телефону. Сказав, що працює по 100 % передоплаті, а товар може надіслати поштою, впродовж 2-3 діб. Потерпілий йому повірив, чоловік написав свій номер карткового рахунку «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_1 . Вони домовились, що потерпілий йому перерахує 3800 гривень в рахунок купівлі бензопили «Хускварна 236». Натомість ОСОБА_5 зобов`язувався впродовж 2-3 доби переслати даний товар до смт. Дніпровське. У цей же день 04.01.2019 року потерпілий через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , о 17.24 год. перевів гроші на вищезазначену картку. Після цього він чекав 2 дні, але товар поштою не приходив. Він почав телефонувати ОСОБА_6 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , але ОСОБА_7 на дзвінки не відповідав, а тільки надсилав СМС повідомлення із вибаченнями, та проханнями чекати. Він чекав впродовж 1 місяця, але так ОСОБА_7 йому товар не вислав. А 08.02.2019 року ОСОБА_4 звернувся до Верхньодніпровського ВП із заявою про вчинення шахрайства відносно нього. Матеріальний збиток, який йому завдано у результаті шахрайства становить 3800 гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_1 у даній установі (заява на відкриття рахунку, паспортні дані особи, яка є власником карткового рахунку, фотографія даної особи, ідентифікаційний код), роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 04 січня 2019 року по 05 січня 2019 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у цей період часу.

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення , виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_1 у даній установі (заява на відкриття рахунку, паспортні дані особи, яка є власником карткового рахунку, фотографія даної особи, ідентифікаційний код), роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 04 січня 2019 року по 05 січня 2019 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків, а також фотоматеріали з камер фотоспостереження банкоматів за проведеними транзакціями по зняттю коштів із даної картки у вказаний період часу.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1