Провадження № 1-кс/520/8212/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у 2011 році за попередньою змовою з іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою злочинної організації було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

За замислом членів злочинної організації, осередки зазначеної злочинної організації повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності злочинною організацією створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як вітчизняних, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), так і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські Острови), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Британські Віргінські Острови) та інші.

Крім цього, у 2013 році було придбано ряд суб`єктів господарської діяльності, які спеціалізувалися безпосередньо на роботі із нафтопродуктами, нафтою (перевалка, переробка, виготовлення, інше), а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використання яких дало б змогу прикривати злочинну діяльність та надавати їй вигляду легальної.

Згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану від імені підконтрольних йому компаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські Острови) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Панама) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в режимі «реекспорт» надходили нафтопродукти, а від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Британські Віргінські Острови) - сира нафта та присадки (МТБЕ) для їх переробки начебто як давальницької сировини, з подальшим фіктивним вивезенням продуктів переробки за межі митної території України через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в порту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також через морський порт «Ізмаїл».

Насправді ж, отримані від підконтрольних компаній нерезидентів товарно-матеріальні цінності (далі ТМЦ) планувалось випускати (та фактично випускались) у вільний обіг на території України за допомогою підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та інших, без сплати обов`язкових митних платежів і зборів, шляхом виготовлення підроблених документів про нібито вивезення їх за межі митної території України в режимі «реекспорт» або взагалі без здійснення реекспорту та зміни митного режиму.

Крім цього, з використанням зазначених фіктивних суб`єктів господарської діяльності резидентів та підконтрольних компаній нерезидентів на територію України ввозились нафтопродукти в митному режимі «транзит», які також в подальшому на підставі підроблених документів нібито вивозились за межі митної території України на адресу вищевказаних підконтрольних офшорних компаній, а фактично реалізовувались на митній території України без сплати встановлених законодавством обов`язкових митних платежів та зборів.

Для реалізації зазначеної схеми, серед іншого, у період з січня 2012 року по лютий 2014 року члени злочинної організації підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для зберігання та в подальшому незаконної реалізації нафтопродуктів.

Таким чином, у період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Британські Віргінські Острови), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а саме: Білорусії, Росії, Румунії та інших, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне тощо).

При цьому, ОСОБА_4 та інші співучасники, з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами та було створено виключно з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, з цією ж метою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 (вироком Суворовського районного суду м. Одеси від 30.08.2017 засуджено за

ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України), ОСОБА_7 (вироком Ренійського районного суду Одеської області від 05.04.2017 засуджено за

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (вироком Київського районного суду м. Одеси від 30.10.2017 ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України) та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення товарно-транспортних накладних, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за межі території України в митному режимі «транзит» та «реекспорт» через порт Рені, однак згідно інформації

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ці нафтопродукти перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств нафтотрейдерів, які їх придбали у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.

В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної ОСОБА_4 , за період з 07.12.2012 по лютий 2014 року спричинено державі України збитки у виді не сплати митних платежів на суму 3 929 423 188, 90 грн.

Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_4 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 , єдиним учасником якої є компанія нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_18 (Кіпр, код НЕ НОМЕР_8 ) та компанія нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_18 (Кіпр, код НЕ НОМЕР_8 ). Крім цього, встановлено, що серед активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є цілісний майновий комплекс - Херсонський нафтоперевалочний комплекс,який складається з двох з`єднаних між собою частин, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та

АДРЕСА_2 , який використовувався членами злочинної організації, саме там здійснювалось розвантаження та перевалка нафтопродуктів, які надходили водним транспортом (вантажними суднами, танкерами), в подальшому їх відвантаження без сплати митних зборів, податків та платежів на адресу підприємств з реального сектору економіки замість їх подальшого руху на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для переробки, як було передбачено договором.

Як встановлено в ході досудового розслідування, у листопаді 2013 року компанія нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_18 (Кіпр, код НЕ НОМЕР_8 ) придбала активи/частку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Разом з цим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта 15.11.2013 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу зареєстровано договір іпотеки № 3382 (1/2) у відповідності до кредитного договору № 1 від 08.11.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Згідно даних вказаного реєстру іпотекодавець у вказаній кредитній угоді та договорі іпотеки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, відповідно до інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мав 15 % у складі статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що складає 225000000 шт.
З урахуванням того, що документи із оформлення кредитної справи за кредитним договором № 1 від 08.11.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та документи з оформлення іпотеки за договором іпотеки від 15.11.2013 № 3382 (1/2); документи та відомості про власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також рішення про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » неплатоспроможнім та введення тимчасової адміністрації самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення завірених належним чином копій всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1 від 08.11.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та оформлення іпотеки за договором іпотеки від 15.11.2013 № 3382 (1/2), а також всіх документів, на підставі яких укладено вказані угоди (довідки, заяви, доручення, картки, листи, довіреності, установчі документи, документи про власників та керівників, гарантії та інші документи); копій належним чином завірених всіх наявних документів та інформації про власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також рішення про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » неплатоспроможнім та введення тимчасової адміністрації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

1) всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1 від 08.11.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та оформлення іпотеки за договором іпотеки від 15.11.2013 № 3382 (1/2), а також всіх документів, на підставі яких укладено вказані угоди (довідки, заяви, доручення, картки, листи, довіреності, установчі документи, документи про власників та керівників, гарантії та інші документи);

2) копій належним чином завірених всіх наявних документів та інформації про власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також рішення про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » неплатоспроможнім та введення тимчасової адміністрації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_3

та можливість вилучити належним чином завірені копії:
1) всіх документів кредитної справи за кредитним договором № 1 від 08.11.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та оформлення іпотеки за договором іпотеки від 15.11.2013 № 3382 (1/2), а також всіх документів, на підставі яких укладено вказані угоди (договори, додатки до них, додаткові договори, довідки, заяви, доручення, картки, листи, довіреності, установчі документи, документи про власників та керівників, гарантії та інші документи);

2) копій належним чином завірених всіх наявних документів та інформації про власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також рішення про визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » неплатоспроможнім та введення тимчасової адміністрації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_13 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_14 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_16 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: ДЗЕ НП України або СБУ за дорученням слідчого.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1