Справа № 161/1496/19
Провадження № 1-кс/161/991/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000207 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.01.2019 року в чергову частину Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт, про те, що працівниками УПН ГУНП у Волинській області біля будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , був виявлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при собі мав поліетиленовий пакет ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому, під час проведення ОМП у вказаному пакеті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору зовні схожу на амфетамін.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що останній отримував та використовував грошові кошти, які отримав за рахунок оплати за розповсюдження психотропної речовини, а саме амфетаміну за допомогою пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність руху грошових коштів із вказаної банківської картки, належної ОСОБА_5 , щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , надати дозвіл слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період часу із 26.07.2018 по даний час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 26.07.2018 по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку;

- матеріали фото-, відео- фіксації здійснення операцій встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 26.07.2018 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в період з 26.07.2018 по даний час;

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1