ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
_______________________________________________________________________________
Провадження № 11-сс/807/309/18 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участі:

прокурора ОСОБА_6

представників ТОВ «МП «ПМК» ? адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в апеляційному порядку, матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «МП «ПМК» ? адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03 грудня 2018 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03 грудня 2018 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_9 та накладено арешт на майно, вилучене 29 листопада 2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зазначене в резолютивній частині ухвали, а саме: папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-Май 2017г» з документами актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 486 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» июнь-декабрь 2017г» з документами актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 475 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-июнь 2016г» з документами актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 488 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці помаранчевого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» август-декабрь 2016г» з документами актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 255 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2017г» з документами актами, платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 483 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2017г» з документами актами, платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 418 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «УСЛУГИ ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2017г» з документами актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 488 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці сіро-зеленого кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2016г» з документами актами, платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 617 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС» декабрь 2014-май 2015г» з документами актами, платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 364 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «СБЕРБАНК ноябрь2015-2016г» з документами актами, платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 74 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2018г» з документами актами, платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 372 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «БОЛГАРИЯ» з документами договорами та контрактами ТОВ «МП «ПМК» на 40 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці коричневого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2017г» з документами видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами комісіонеру ТОВ «МП «ПМК» на 541 аркуші; папку швидкозшивач в обкладинці червоного кольору без надписів з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «МП «ПМК» на 84 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «УСЛУГИ ООО «МП «ПМК» 2015-2016г» з документами актами прийому-передачі (виконаних робіт), товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 499 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» январь-июнь 2015г» з документами актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 561 аркуші; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» июнь-декабрь 2016г» з документами актами прийому-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 444 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці бузинового кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-июнь 2018г» з документами актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 406 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці зелено-чорного кольору з надписом «БИС 2017» январь-июнь 2017г» з документами актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 566 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці сірого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2015, январь-июль 2016г» з документами актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 516 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПАО «БИС» «январь-июнь 2018г» з документами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 567 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ДСС-ПМК 2016» з копіями документів листування ТОВ «МП «ПМК» з ПАО «Електрометалургійний завод «Днепроспецсталь» на 406 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» сентябрь-декабрь 2016г» з документами актами прийому-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 418 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «БАНК «БИС»» июль 2015-декабрь 2015г» з документами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 566 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь 2018-июнь 2018г» з документами актами прийому-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами комісіонера ТОВ «МП «ПМК» на 289 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» октябрь 2015-март 2016г» з документами актами прийому-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 426 аркушах; папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ДОГОВОРА МП ПМК» 2015г» з документами договорами та додатковими угодами ТОВ «МП «ПМК» на 362 аркушах; підшивку з документів (оригіналів та фотокопій), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 248 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 120 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 102 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 163 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 201 аркуші; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2018 року на 172 аркушах; підшивку з документів (копій), в якій знаходяться копії та проекти договорів, листування ТОВ «МП ПМК» на 75 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за 2015 рік на 129 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться листи ТОВ «МП ПМК» на адресу інших суб`єктів господарювання на 177 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2015 року на 252 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2016 року на 145 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2016 року на 251 аркуші; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2016 року на 171 аркуші; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2017 року на 185 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2016 року на 212 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2016 року на 197 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень, березень 2018 рік на 244 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2018 року на 125 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2018 року на 210 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень 2015 року на 138 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень 2016 року на 151 аркуші; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2017 року на 251 аркуші; підшивку з документів (оригіналів та копій), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за 2015-2018 роки на 93 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2017 року на 193 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2018 року на 246 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2016 року на 222 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за липень 2017 року на 93 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2018 року на 228 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2017 року на 257 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2016 року на 240 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2015 року на 257 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2017 року на 202 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2017 року на 166 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за березень 2017 року на 368 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2016 року на 169 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2018 року на 112 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2017 року на 129 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за листопад 2016 року на 72 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2017 року на 131 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2017 року на 250 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень, грудень 2016 року на 180 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за липень 2016 року на 128 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2017 року на 169 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти прийому-передачі товару на комісію ТОВ «МП ПМК» з ТОВ «НОМРЕС» за вересень 2017 року на 92 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2017 року на 166 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2016 року на 194 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2016 року на 224 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться заяви на переказ готівки за 2016 рік та товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 118 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» на 220 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» за 2017 рік на 229 аркушах; підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації,, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» за 2018 рік на 33 аркушах; комп`ютер «DELL» моноблок, у корпусі чорного кольору має індивідуальні ознаки: s/n 0 1 шт.; блокнот в обкладинці чорного кольору 1 шт.; блокнот в обкладинці синього кольору 1 шт.; блокнот в обкладинці синього кольору з надписом «2017» 1 шт.; флеш-носій «SP 16 Gb» 1шт.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «МП «ПМК» ? адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03 грудня 2018 року про накладення арешту на майно, у зв`язку з тим, що органом досудового розслідування та слідчим суддею не було дотримано вимог кримінального процесуального закону, що стосуються вирішення питань, пов`язаних з накладенням арешту, однобічністю і необ`єктивністю судового розгляду, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «МП «ПМК», яке зазначене в клопотанні слідчого та резолютивній частині ухвали слідчого судді, а саме на оригінали фінансово-господарських документів у підшивках у кількості 78 шт., комп`ютер «DELL» моноблок у корпусі чорного кольору, що має індивідуальні ознаки: s/n:0 1 шт.; блокнот в обкладинці чорного кольору 1 шт.; блокнот в обкладинці синього кольору 1 шт.; блокнот в обкладинці синього кольору з надписом «2017» 1 шт.; флеш-носій «SP 16 Gb» 1шт.

В обґрунтування своїх вимог апелянт посилається на те, що в ухвалі про обшук не було зазначено про вилучення комп`ютерів, флеш-носіїв та блокнотів; у порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей, зазначених в ч. ч. 5, 6 ст. 170 КПК України, щодо пред`явлення підозри будь-якій службовій особі в даному кримінальному провадженні, не містить посилань на заявлений цивільний позов, а також залишено поза увагою, що відповідно до ст. 96-3 КК України, у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 205 КК України не передбачено застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб; слідчий та слідчий суддя не взяли до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, при цьому, вказані обставини слідчим суддею залишились без належної правової оцінки, що, в цілому, свідчить про неналежне дотримання вимог пунктів 1, 3, 4, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Також апелянт зазначив, що досудове розслідування триває понад 2 роки і за весь цей час не існує жодного вироку суду про визнання винними та притягнення до кримінальної відповідальності керівників юридичних осіб, перелічених в оскаржуваній ухвалі, які начебто створили схему фіктивних підприємств і займаються незаконною підприємницькою діяльністю, при цьому в матеріалах, доданих до клопотання, відсутні жодні відомості щодо здійснення кримінального провадження щодо керівника юридичної особи ТОВ «МП «ПМК».

Крім того, представник товариства вважає, що усі аргументи та підстави, наведені слідчим та зазначені слідчим суддею в ухвалі від 03.12.2018, не відповідають дійсності та ґрунтуються виключно на припущеннях, які не можуть братися судом до уваги.

Заслухавши в судовому засіданні суду апеляційної інстанції суддю-доповідача про суть судового рішення та доводи апеляційної скарги, представників ТОВ «МП «ПМК» - адвоката ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу, прокурора із запереченнями стосовно доводів та вимог апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить наступних висновків.

Так, розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому були досліджені матеріали провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Згідно з матеріалами, доданими до клопотання, ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 27.11.2018 у даному кримінальному провадженні було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів та додатків до них, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків.

Згідно з протоколом обшуку від 29.11.2018, у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, зазначене у протоколі, а саме, 78 підшивок з документами фінансово-господарської діяльності, комп`ютер «DELL» моноблок у корпусі чорного кольору, що має індивідуальні ознаки: s/n: НОМЕР_1 , блокнот в обкладинці чорного кольору, блокнот в обкладинці синього кольору, блокнот в обкладинці синього кольору з надписом «2017» та флеш-носій «SP 16 Gb».

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_9 від 30.11.2018, вилучені у результаті проведення обшуку речі та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливе проведення повного та всебічного розслідування, оскільки вони підлягають більш повному аналізу, у тому числі, при проведенні судової економічної, судової технічної експертиз, у документах фінансово-господарської діяльності, крім того, відображено господарські операції ТОВ «МП «ПМК», а факти, викладені в зазначених документах, підлягають вивченню під час досудового розслідування з метою підтвердження або спростування здійснених операцій з металобрухтом ТОВ «МП «ПМК» за період 2015-2018 років.

Отже встановлено, що під час проведення обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, вилучено майно, що може містити інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт це тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до положень ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Виходячи з приписів ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя вірно встановив, що вилучене під час обшуку майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки воно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим дійшов обґрунтованого висновку про необхідність накладення на це майно арешту, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України.

Що стосується безпосередньо доводів апелянта, викладених в апеляційній скарзі, то колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, в обґрунтування своїх вимог апелянт посилається на те, що в ухвалі про обшук не було зазначено про вилучення комп`ютерів, флеш-носіїв та блокнотів.

За умовами ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має було негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Виходячи з положень ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Оскільки в ухвалі на проведення обшуку від 27.11.2018 не було надано дозвіл на вилучення комп`ютеру «DELL» моноблок у корпусі чорного кольору з індивідуальними ознаками s/n: 0, блокноту в обкладинці чорного кольору, блокноту в обкладинці синього кольору, блокноту в обкладинці синього кольору з надписом «2017» та флеш-носія «SP 16 Gb», то таке майно в силу наведених вище положень закону та ст. ст. 167, 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Крім того, зазначене майно було вилучено 29.11.2018, з клопотанням про арешт цього майна слідчий звернувся 30.11.2018, тобто в межах строку, визначеного абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, а розглянуто це клопотання слідчим суддею було з дотриманням вимог ч. 6 ст. 173 КПК України, ? 03.12.2018.

Також представник товариства зазначив в апеляційній скарзі, що у порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей, зазначених в ч. ч. 5, 6 ст. 170 КПК України, щодо пред`явлення підозри будь-якій службовій особі в даному кримінальному провадженні, щодо здійснення кримінального провадження відносно керівника юридичної особи ТОВ «МП «ПМК», не містить посилань на заявлений цивільний позов, а також залишено поза увагою, що відповідно до ст. 96-3 КК України, у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 205 КК України не передбачено застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб.

Проте, колегія суддів вважає цей довід апелянта неспроможним, виходячи з того, що арешт на майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, та за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, оскільки не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, а також незалежно від розміру шкоди (цивільного позову), заподіяної кримінальним правопорушенням, та можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Крім того, на думку колегії суддів, накладаючи арешт на майно, зазначене в клопотанні слідчого, слідчий суддя діяв у спосіб та у межах кримінального процесуального законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, оскільки застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, що спростовує твердження апелянта про недотримання слідчим та слідчим суддею вимог п. 5 та п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України.
При цьому колегія суддів звертає увагу на те, що обмеження майнових прав відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України має тимчасовий характер і негайно припиняється, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, доказом злочину.
Посилання апелянта на невідповідність дійсності аргументів та підстав, наведених слідчим у клопотанні та слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі, є припущеннями, тому не впливають на правильність висновків слідчого судді, у зв`язку з чим колегія суддів не бере їх до уваги.

З урахуванням викладеного, на думку колегії суддів, слідчий суддя, оцінивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апелянта, відповідно до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, у зв`язку з чим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді по доводам апеляційної скарги.

Крім того, колегією суддів при апеляційному розгляді не встановлено й істотних порушень кримінального процесуального закону, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «МП «ПМК» - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03 грудня 2018 року про накладення арешту на майно залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: