Справа № 520/967/19
Провадження № 1-кс/520/834/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 12.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
11.01.2019 до чергової частини Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.07.2018, ОСОБА_5 , перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом оформлення документів моряка та подальшого працевлаштування у якості моряка, заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами на суму приблизно 20 000 гривень.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 у тому, що він має змогу надати послуги з оформлення документів моряка та вподальшому допомогти ОСОБА_4 працевлаштуватись у якості моряка, за відповідну винагороду, сума якої зазначена не була. 15.07.2018, ОСОБА_4 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 особисто передав ОСОБА_5 грошові кошти на суму 1 800 доларів США, у якості частини винагороди за надання послуг з оформлення документів моряка та подальшого працевлаштування у якості моряка. В період з серпня по жовтень 2018 року (більш точну дату досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим), ОСОБА_4 переказав на раніше повідомлений ОСОБА_5 номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , який зі слів потерпілого оформлений на ОСОБА_6 та оформлений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декілька сум грошових коштів, точні розміри яких, ОСОБА_4 не може, зазначивши, що вказані перекази грошових коштів здійснювались ним через термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_5 частину свого зобов`язання не виконав, послуг щодо оформлення вказаної вище документації не надав, отримані грошові кошти не повернув, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.
У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунками кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.06.2018 по 16.10.2018, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки. Також, виникла необхідність в отриманні інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки.
Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою вищевказаної банківської картки.

Враховуючи вимоги ст.ст. 84, 86 КПК України, а також у зв`язку з тим, що вказана інформація належить до банківської таємниці, отримати її в порядку ст. 93 КПК України не є можливим.

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення № 006185), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.06.2018 по 16.10.2018, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток.
Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1