Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/329/19
1-кс/140/146/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000089 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000089 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 05.02.2019 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те що невідома особа представившись працівником «Альфа-банку» заволоділа грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 7379 грн.
05.02.2019 за даним фактом Немирівським ВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 04.02.2019 о 12:39 коли він знаходився на роботі, а саме їхав на автомобілі до нього зателефонував номер НОМЕР_2 . Коли він відповів на даний дзвінок то якась жінка представилася працівником служби безпеки «Альфа-банку» та повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти з його банківської картки, а саме перерахував на картку якогось чоловіка, ім`я якого назвала, але він не запам`ятав. Та запитала чи це він робив дану операцію, на що він відповів що ні. Тоді вона запитала чи не губив він своєї картки, але подивившись що картка на місці, сказав, що вона при мені, і вона сказала що необхідно заблокувати картку для того щоб шахраї не могли зняти кошти, на що він погодився та на її прохання продиктував номер картки НОМЕР_1 , для того щоб як вона сказала впевнитися що це дійсно його картка. Після чого вона сказала що зараз прийде смс-повідомлення, коли воно прийшло то потерпілий продиктував цифри НОМЕР_3 і вона відключилася. Після чого йому прийшло смс-повідомлення про те що з банківської картки було знято 7390 грн.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунку № НОМЕР_1 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників Акціонерного Товариства «Альфа-Банк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю Акціонерне Товариство «Альфа-Банк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Керуючись ст.ст.36, 131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за період з 01.01.2019 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому Немирівського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1