Справа № 686/1129/19
У Х В А Л А
21 січня 2019 року м. Хмельницький
16.01.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в жовтні 2014 року ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника відділу маркетингу збуту та матеріально-технічного постачання підприємства Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не маючи права підпису на підписання договорів від свого імені, підписав договір № 11/10-14 про надання послуг внаслідок чого заволодів грошовими коштами в сумі 20 тис. грн., а також сировиною на загальну суму 140 тис. грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 160 тис. грн.
Встановлено, що ОСОБА_5 в період з 21.12.2011 пр 31.10.2014 рік обіймав посаду начальника відділу маркетингу збуту та матеріально-технічного постачання підприємства Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 та йому належав банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який було здійснено перерахування коштів за виконання послуг.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки з усіх рахунків ОСОБА_5 , який володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_2 , які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення виписки по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , фото-, відео- матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 21.12.2011 по час виконання ухвали суду.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 20 лютого 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя