УХВАЛА

03 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000064,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27.04.2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000064, правова кваліфікація ч.2 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) додатковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок. Вказані розрахунки носили безгосподарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ІНФОРМАЦІЯ_7 , станом на 19.09.2018 року,на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 55263892, до складу якого входить 3 виконавчих провадження про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ВП № 55220418 з виконання наказу Господарського суду № 924/126/15 від 23.03.2015 р. на суму 122 564,86 грн.; ВП № 55220591 з виконання наказу Господарського суду №924/1075/15 від 01.12.2015 р. на суму 3 583 813,18 грн.; ВП № 55221029 з виконання наказу Господарського суду № 924/157/15 від 06.05.2015 р. на суму 5 421 786,99 грн.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та ного встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зведеного виконавчого провадження №55263892, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наявних у ньому необхідних документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , без зупинки здійснення виконавчих дій у даному виконавчому провадженні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , за дорученням слідчого співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до всіх без виключення документів, що містяться у зведеному виконавчому провадженні № 55263892, яке відкрите щодо боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без зупинки здійснення виконавчих дій у даному виконавчому провадженні.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя