Справа № 344/3059/19
Провадження № 1-кс/344/1856/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000451 від 07.02.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що 06 лютого 2019 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що 05.02.2019 року у близько18:50 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом пересилання грошових коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 87000 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду.

У ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілого, ОСОБА_6 повідомила, що 05.02.2019 року до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що на лікування дочки останньої із Польщі перераховано грошові кошти. Однак для того, щоб отримати вказані кошти, ОСОБА_6 , потрібно зняти 15 000 грн. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , після чого підійти до найближчого ІBOX та перекинути їх на вказану карту, що потерпіла і зробила.

Слідчий вказує в клопотанні, що 06.02.2019 до ОСОБА_6 зателефонував представник банку та повідомив, що із її номеру телефону оформлено кредит під заставу. Після чого, потерпіла звернулась до ПриватБанку із метою перевірки інформації стосовно кредиту, оскільки ніяких заявок вона не подавала. У ході вказаної перевірки ОСОБА_6 виявила, що із її карткових рахунків зняли грошові кошти у сумі 87 000 грн.В подальшому потерпілій надали виписку по її карткових рахунках, згідно якої виявлено, що у період із 05.02.2019 по 06.02.2019із карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 87 000 грн., розділених на 34 перерахунки, із приміткою «MBK-PORTMONE, KYIV». Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 використовувала сервіс української міжбанківської електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого у період із 05.02.2019по 06.02.2019 здійснила переказ коштів з банківських платіжних карток потерпілої№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

Зз метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, прийняття законних та неупереджених рішень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції переказу грошових коштів із банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які здійснено у період із 05.02.2019 по 06.02.2019.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю її вилученням .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого доступу.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації (з можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції переказу грошових коштів із банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які здійснено у період із 05.02.2019 по 06.02.2019 із зазначенням: повного номеру картки, на рахунок якої було здійснено зазначений переказ; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, на яку було здійснено переказ; IP-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказу шляхом надання її в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1