Дата документу 21.12.2018 Справа № 554/4927/18
Справа № 554/4927/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №0000315 від 31 травня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 якому прохали: Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та зберігаються на підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригінал протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , згідно наказу №1524 від 04.05.2018, станом на 01 травня 2018 року, оригінали інвентаризаційних описів, долучених до протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 ,оригінал розписки наданої ОСОБА_5 перед початком проведення інвентаризації, - оригінали додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений наказом №311 від 20.12.2016, за період з 01.11.2017 по 01.05.2018, оригінал особової справи майстра ОСОБА_5 , оригінал особової справи майстра ОСОБА_6 , оригінал договору №159 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , оригінал договору №191 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ,оригінал посадової інструкції майстра з ремонту технологічного устаткування дільниці виконання механічних ремонтів з додатками та листами ознайомлення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №0000315 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2018 надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018, ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. В ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 17.04.2018, встановлені факти привласнення ТМЦ за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками Ремонтно-будівельного Цеху Комбінату, а також працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, на протязі вказаного періоду часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) з питань проведення ремонтів об`єктів Дробильно-збагачувальної фабрики. В свою чергу працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальні за списання труб в ремонт і перевірку фактичних обсягів виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до звітних документів щодо обсягів труб запланованих і використаних під час ремонтів Підрядником, незаконно формували надлишки даних. Об`єми вказаних надлишків щомісячно повідомлялися працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якими перші вступили в злочинний зговір. Ті перебуваючи у злочинному зговорі з працівниками бухгалтерії Підрядника, з метою приховати фактичне походження надлишків, оформлювали завідомо-неправдиві документи бухгалтерського обліку (відомості по залишкам ТМЦ). З метою ввозу і можливістю фактично розпоряджатися вказаними надлишками, бухгалтерські відомості долучалися до листів-погоджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Вивіз товарно-матеріальних цінностей з території Комбінату, які також містили завідомо неправдиві відомості щодо володільця майна. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 провідний фахівець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що в квітні 2018 року, від працівника СВЛ старшого комірника ОСОБА_8 отримана інформація про те, що зимою в 2018 році на склад СВЛ № 48131 (склад металопрокату), від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли труби марки 159*12мм, на одній із них був напис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконаний почерком іншого старшого комірника СВЛ ОСОБА_9 , але він наносився нею до відвантаження вказаних труб зі складу. Під час проведення перевірки встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час, виконувала ремонти трубопроводів (ЗФ-1 та ЗФ-2) Підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дослідивши документи (Форми-01 та -03) даної Підрядної організації встановлено, що труби вказаного діаметру (які поступили на склад СВЛ з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») були документально залучені до ремонтів вказаних об`єктів, але по ЗФ-2 це був МВО є ОСОБА_6 . Перевіривши Додатки № 6, які були за період 2017-2018 років, оформлені від імені Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вивіз власних ТМЦ встановлено, що труби вказаного діаметри були вивезені з території Комбінату через Пост № 4 трактором Т-150 д.н.з. НОМЕР_2 та д.н.з. НОМЕР_3 . Так за період з 01.10.2017 року по 17.04.2018 року було оформлено на вивіз 21 Додаток № 6 (на ВИВІЗ), загальна вага вивезених ТМЦ становила 197,405тон. До номенклатури входили: Труби стальні 159*12, 219*12, 273*10, 273*12, 325*12, 377*12, 426*12, 530*10, 530*12 та 630*12, Швелер 16 та 20, уголок 63*63, Балка 16 та 20, лист рифлений 5, листи стальний 8, 10 та 16. Вказані Додатки № 6 є рукописно заповнені бланки з підписом начальника ВМТЗ ОСОБА_10 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дослідивши документи постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено що в період 2017-2018 років, останнім було поставлено на Комбінат ТМЦ за номенклатурою ідентичною з номенклатурою вказаних в Додатках № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході усної бесіди з майстром Комбінату ОСОБА_5 ,останній по даному факту послався на майстра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , а потім взагалі відмовився давати покази. Зі слів ОСОБА_11 він вказав, що дійсно в період з листопада 2017 року по квітень 2018 року, йому в м. Горішні Плавні, при святкуванні в якомусь кафе міста, звернувся громадянин ОСОБА_12 (раніше знайомий), з пропозицією такою, що якщо в ході ремонтів будуть накопичуватися відходи металу, то вінможе організувати їх продаж іншим покупцям. На дану пропозицію ОСОБА_11 погодився, і запропонував майстрам виробничого відділу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вказані залишки передавати йому, а він в свою чергу організує їх вивіз з території Комбінату та продаж, на що останні погодилися. Після чого ОСОБА_11 розуміючи, що на вивіз ТМЦ з території Комбінату необхідно оформити і погодити відповідну документацію, звернувся з даним проханням до інженера ВМТЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 з проханням оформити їх за винагороду, на що вона погодилась. Процес відбувався таким чином, ОСОБА_11 отримував на свій мобільний телефон з мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 смс-повідомлення або дзвінки, в яких останні повідомляли йому кількість ТМЦ, що накопичилися. Після цього дану інформацію або смс - повідомленнями або дзвінками ОСОБА_11 передавав на мобільний телефон ОСОБА_13 для оформлення нею документів на вивіз ТМЦ з території Комбінату. Через деякий час отримавши вказані документи від ОСОБА_13 , ОСОБА_11 телефонував зі свого мобільного телефону на мобільний телефон трактористам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 або ОСОБА_15 та повідомляв їм, що необхідно вивести з території Комбінату ТМЦ. Після завантаження, ОСОБА_11 вказував трактористам, що завантажені ТМЦ їм необхідно доставити на територію бази « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Портова, і там їх зустріне чоловік який буде керувати розвантаженням. Вказаним чоловіком зі слів ОСОБА_11 був саме ОСОБА_12 , а територія де проходило розвантаження була територія за адресою АДРЕСА_2 в адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій була окремо виділена територія під металобазу. Розвантажившись на вказаній металобазі трактористи телефонували ОСОБА_11 і повідомляли про розвантаження. Далі ОСОБА_11 через деякий час отримував від ОСОБА_12 грошові кошти готівкою за відвантажену на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТМЦ. Половину отриманих від ОСОБА_12 коштів, ОСОБА_11 передавав або ОСОБА_6 або ОСОБА_5 , в залежності з якого об`єкту було завантаження тракторів (ЗФ-1 та ЗФ-2), а частину з половини коштів яка залишилася у нього віддавав за оформлення документів на вивіз ТМЦ (Додаток № 6) ОСОБА_13 та трактористам. На вказаних тракторах встановлені GPS-треккери, за допомогою яких відслідковується маршрут їх руху. В ході аналізу отриманих від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних GPS-треккерів встановлено, що дійсно вказані трактори за 20-30 хв. до перетину Посту № 4 мали стоянки по 20-30 хвилин на ЗФ-1 та ЗФ-2 та після перетинання Посту №4 стоянку за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі трактористи це не заперечують. Також встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка частково зайнята огородженою Металобазою. Зі слів працівників, які знаходилися на даній металобазі встановлено, що остання належить ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . З допиту самого ОСОБА_16 встановлено, що дійсно в 2017-2018 році до нього звертався неодноразово знайомий ОСОБА_12 , який по телефону пропонував купити у нього труби, і останній погоджувався. Також ОСОБА_16 показав, що інколи труби ОСОБА_12 розвантажував не йому, а на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інші вантажні автомобілі. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , згідно наказу №1524 від 04.05.2018, станом на 01 травня 2018 року, оригінали інвентаризаційних описів, долучених до протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 ,оригінал розписки наданої ОСОБА_5 перед початком проведення інвентаризації, - оригінали додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений наказом №311 від 20.12.2016, за період з 01.11.2017 по 01.05.2018, оригінал особової справи майстра ОСОБА_5 , оригінал особової справи майстра ОСОБА_6 , оригінал договору №159 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , оригінал договору №191 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ,оригінал посадової інструкції майстра з ремонту технологічного устаткування дільниці виконання механічних ремонтів з додатками та листами ознайомлення, які перебувають у володінні та зберігаютьсяна підприємствіПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , згідно наказу №1524 від 04.05.2018, станом на 01 травня 2018 року, інвентаризаційних описів, долучених до протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , розписки наданої ОСОБА_5 перед початком проведення інвентаризації, - додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений наказом №311 від 20.12.2016, за період з 01.11.2017 по 01.05.2018, особової справи майстра ОСОБА_5 , особової справи майстра ОСОБА_6 , оригінал договору №159 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , договору №191 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , посадової інструкції майстра з ремонту технологічного устаткування дільниці виконання механічних ремонтів з додатками та листами ознайомлення, які перебувають у володінні та зберігаютьсяна підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №0000315 від 31 травня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Н адати дозвіл з 21 грудня 2018 року до 21 січня 2019 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , згідно наказу №1524 від 04.05.2018, станом на 01 травня 2018 року, оригінали інвентаризаційних описів, долучених до протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 ,оригінал розписки наданої ОСОБА_5 перед початком проведення інвентаризації, - оригінали додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений наказом №311 від 20.12.2016, за період з 01.11.2017 по 01.05.2018, оригінал особової справи майстра ОСОБА_5 , оригінал особової справи майстра ОСОБА_6 , оригінал договору №159 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , оригінал договору №191 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 ,оригінал посадової інструкції майстра з ремонту технологічного устаткування дільниці виконання механічних ремонтів з додатками та листами ознайомлення, які перебувають у володінні та зберігаютьсяна підприємствіПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 21 грудня 2018 року до 21 січня 2019 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , згідно наказу №1524 від 04.05.2018, станом на 01 травня 2018 року, інвентаризаційних описів, долучених до протоколу засідання робочої комісії по проведенню інвентаризації ТМЦ на дільниці 3346/57897 у матеріально-відповідальної особи ОСОБА_5 , розписки наданої ОСОБА_5 перед початком проведення інвентаризації, - додатків №6 до Положення «про контроль підрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений наказом №311 від 20.12.2016, за період з 01.11.2017 по 01.05.2018, особової справи майстра ОСОБА_5 , особової справи майстра ОСОБА_6 , оригінал договору №159 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 , договору №191 від 01.01.2016 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , посадової інструкції майстра з ремонту технологічного устаткування дільниці виконання механічних ремонтів з додатками та листами ознайомлення, які перебувають у володінні та зберігаютьсяна підприємстві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1