Справа № 527/291/19
провадження № 1-кс/527/226/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 лютого 2019 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 22 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 22 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) про:

-власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення.

-надати інформацію про рух коштів карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 05.01.2019 до 25.01.2019 року;

-вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 05.01.2019 до 25.01.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22 січня 2019 року близько 11 години, невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 .

22 січня 2019 року слідчим СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 відомості про даний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання, в яких зазначила, що 22 січня 2019 року близько 11:00 год. їй зателефонували на мобільний телефон, представилися працівниками банку, запитали коли вона знімала кошти, коли приходили кошти. Також в ході телефонної бесіди невідомий чоловік повідомив номер її банківської картки та поцікавився чому остання довгий час не знімає кошти з картки, повідомив, що для перевірки карти потрібні чотири цифри на її задній частині, після чого ОСОБА_5 повідомила останні чотири цифри картки. Прийшовши до відділення банку виявила, що її номер телефону працює, а з картки було знято кошти в розмірі 40000 грн. Від працівників банку потерпілій стало відомо, що кошти були переведні з операціями.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , підтвердження чи спростування факту перерахунку вказаної суми коштів, а також встановлення місця де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, що містять відомості, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію та документацію та речі у інший спосіб неможливо, так як доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судове засідання слідчий СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону
Таким чином, слідчим доведено, що тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, а саме: до електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку, рух коштів на вказаному рахунку, необхідний слідчому для повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 22 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області - капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженій особі Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області електронних інформаційних систем та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) про:

-власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його адреси проживання, контактних номерів телефону (зокрема того, до якого даний рахунок прив`язаний), фотографічного зображення.

-надати інформацію про рух коштів карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 05.01.2019 до 25.01.2019 року;

-вказати адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даної картки у період із 05.01.2019 до 25.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1