Справа №127/6513/19
Провадження №1-кс/127/3803/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2017-2018 років невстановлені особи вчинили ряд правочинів з використанням підроблених документів, у результаті яких протиправно заволоділи часткою розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка, ), належною єдиному учаснику та власнику корпоративних прав зазначеного товариства - ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка, ), спричинивши останньому велику шкоду.

Крім того, не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (далі ТОВ «Експрес») підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_4 , згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_5 представляти його інтереси.

Проведеними у ході розслідування слідчими діями обшук за місцем проживання та реєстрації осіб, які згідно поданих заяв про вчинені правопорушення причетні до незаконного позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» у володінні 100% корпоративних прав ТОВ «Експрес» (колишні працівники чи засновники) відшукано та вилучено документи, що свідчать про підготовку та вчинені дій направлених на позбавлення ТОВ «ПІОНЕРР-2006» у володіння корпоративними правами ТОВ «Експрес».

На даний час до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли клопотання від представника потерпілої юридичної особи ТОВ «ПІОНЕР-2006» про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна (корпоративних прав) шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам вчиняти будь-які реєстраційні дії пов`язані з ТОВ «Експрес».

Так, у ході здійснення розслідування зібрано достатньо доказів, які підтверджують факти викладені в поданих заявах про вчиненні правопорушення та вчинення систематичних послідовних дій направлених на позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» у володіння корпоративними правами 100 % статутного капіталу ТОВ «Експрес».

На підставі вище викладеного враховуючи, що корпоративні права ТОВ «Експрес» на які необхідно накласти арешт є об`єктом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки невстановлені слідством особи використовуючи підроблені документи вчиняють дії направлені на позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» у володінні 100 % корпоративних прав у ТОВ «Експрес», чим порушують законні права власника здійснювати надалі законно господарську діяльності, а тому з метою припинення вище вказаних протиправних дій, запобігання можливості зміни чи відчуження майна товариства (корпоративних прав) чи настання інших негативних наслідків, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Експрес», так як незастосування цих заходів може призвести до зміни, відчуження, перетворення цих прав чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження № 0000503 від 31.12.2018, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутність представника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», оскільки вони являються об`єктом кримінального правопорушення та мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт корпоративних прав є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» () шляхом заборони суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у тому числі державним чи приватним нотаріусам, а також іншим уповноваженим суб`єктам реєстрації здійснювати державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-яких змін щодо відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (), юридична та фактична адреса: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Шекінська, буд. 1.

Виконання ухвали доручити старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя