УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165

ВСТАНОВИВ:

10.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстроване по АДРЕСА_1

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_12 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_12 , діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 по 11.10.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривню 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 по 16.10.2018 вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1597184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_12 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018 та 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_13 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007165, правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 фактично проживає в квартирі АДРЕСА_3 спільно з співмешканкою ОСОБА_14 , з якою на даний час розірвано шлюб.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира, де фактично проживає ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності належить ОСОБА_15 , яка являється матір`ю співмешканки ОСОБА_12 ОСОБА_14 .

Також у фактичному користуванні ОСОБА_12 є нежитлове приміщення АДРЕСА_5 , яке на

праві власності також належить ОСОБА_15 .

В даному випадку фактичне використання підозрюваним ОСОБА_12 зазначених об`єктів нерухомого майна повністю підтверджується проведеними обшуками в квартирі АДРЕСА_6 та в нежитловому приміщенні № 35 вище вказаного будинку.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того як ОСОБА_12 розпорядився коштами привласненими в ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити чи являвся він ініціатором придбання зазначеної квартири, де він фактично проживає. Окрім цього, необхідно здобути відомості щодо того чи використовував ОСОБА_12 кошти, отримані злочинним шляхом, на облаштування та утримання квартири та нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_15 набула право власності на вищевказані об`єкти на підставі довідок № 57 та № 35, які видавались Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , тому на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, а саме: договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо придбання нерухомого майна або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій про сплату за надані послуги будівельної компанії, оплату вартості нерухомого майна (квартири та нежитлового приміщення), в яких можуть зазначатися відомості про платника, актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об`єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо.

Зазначені документи перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

Окрім цього, платіжні доручення, чеки, квитанції, відомості та інші документи про оплату послуг пов`язаних з утриманням квартири АДРЕСА_7 , що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстроване по АДРЕСА_1 .

Оригінали вищевказаних документів, мають важливе доказове значення для досудового розслідування, оскільки такі матеріали можуть відображати використання коштів підозрюваним ОСОБА_12 , які отримані в результаті його злочинної діяльності, та матимуть значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. При цьому, оригінали таких документів можуть бути об`єктами досліджень при проведенні експертиз почерку та підпису.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, а саме:

- Оригіналів договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо придбання нерухомого майна або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій, довідок про оплату вартості нерухомого майна (квартири та нежитлового приміщення), актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об`єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо, документів про сплату за надані послуги будівельної компанії за придбання та обслуговування квартири АДРЕСА_7 , які перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- Оригіналів договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо придбання нерухомого майна або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій, довідок про оплату вартості нерухомого майна (квартири та нежитлового приміщення), актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об`єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо, документів про сплату за надані послуги будівельної компанії за придбання та обслуговування квартири АДРЕСА_7 , які перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- Оригіналів договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо права власності на нерухоме майно (квартиру та нежитлове приміщення) або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій, довідок про оплату вартості нерухомого майна, актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об`єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо, а також платіжних доручень, чеків, квитанцій, відомостей та інших документів, щодо оплати послуг, пов`язаних з утриманням квартири АДРЕСА_7 , які перебувають у володінні об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстроване по АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 10 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя