УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання представника ТОВ «Електронні торги України» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2018 року представник ТОВ «Електронні торги України» адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Електронні торги України» № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ АТ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському ТОВ «Електронні торги України» № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ АТ «Укргазбанк» (, МФО 320478), шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів, виплати заробітної плати, аліментів.

Зазначає, що арешт на грошові кошти товариства накладено незаконно та з численними порушеннями, без врахування Конвенції про захист прав та основоположних свобод, усталеної практики Європейського суду з прав людини, рішеннями якої неодноразово наголошувалось на непорушності права власності, дії принципу верховенства права та забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, під час втручання державного органу на мирне володіння майном.

Посилаючись на те, що згідно фабули кримінального провадження №0000597, ТОВ «Електронні торги України» чи його посадові особи, не є особами щодо яких здійснюється провадження, немає статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого у вказаному кримінальному провадженні, а тому накладений арешт підлягає скасуванню.

Представник ТОВ «Електронні торги України» - адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового розгляду повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про проведення розгляду клопотання про скасування арешту на майно без його участі.

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання представника ТОВ «Електронні торги України» та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності представника ТОВ «Електронні торги України» - адвоката ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському ТОВ «Електронні торги України» №1082, який відкрито у ПАТ АТ «Укргазбанк» (, МФО 320478), шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів, виплати заробітної плати, аліментів.

Як визначено в ухвалі слідчого судді від 11 жовтня 2018 року, арешт на грошові кошти накладено так як воно є об`єктом кримінально протиправних дій, майном набутим кримінально протиправним шляхом або отримання юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та є предметом кримінального правопорушення.

При дослідженні матеріалів доданих до клопотання встановлено, що станом на час накладення арешту та станом на теперішній час, грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «Електронні торги України» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ АТ «Укргазбанк» (, МФО 320478) відсутні, загальний залишок коштів становить 0,00 грн.

Вказане підтверджується: оригіналом довідки ТОВ «Електронні торги України» від 22 листопада 2018 року за Вих.№1, з якої вбачається, що залишок коштів на рахунку ТОВ «Електронні торги України» () № НОМЕР_1 станом на 22 листопада 2018 року складає 0,00 грн.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи не рухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, відсутність коштів на рахунку ТОВ «Електронні торги України» () № НОМЕР_1 , на який накладено арешт, який відкрито у ПАТ АТ «Укргазбанк» (, МФО 320478), слідчий суддя приходить до висновку про відсутність мети накладеного арешту, оскільки арешт накладено на грошові кошти, яких фактично немає на банківському рахунку, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року на грошові кошти ТОВ «Електронні торги України» (), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України, а відтак клопотання представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Електронні торги України» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Електронні торги України» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Електронні торги України» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ АТ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Єреванська, 1, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 12 червня 2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст.388 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1