14.01.2019
Провадження 1-кс/522/78/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0006685 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, працівниками Банку, за результатами проведення комплексу заходів з`ясовано, що ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 30.03.2017 по 23.05.2017 використовуючи спеціалізовані програмні комплекси, доступ до яких їй було надано у зв`язку з призначенням на зазначену посаду, без присутності та без волевиявлення клієнтів Банку, діючи з корисливих спонукань, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 підробляла від імені клієнтів банку заяви на видачу готівки.

Далі, по завершенню робочого дня ОСОБА_3 , з метою унеможливлення (на її думку) виявлення факту заволодіння чужим майном, підроблені заяви на видачу готівки, тобто офіційні документи, оформлення яких передбачено Розділом IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, долучала до касових документів дня, а зазначену в них суму грошових коштів спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнювала.

За результатами вчинення 28 випадків зняття готівки з поточних рахунків клієнтів, виявлених працівниками Банку, загальна сума коштів, яку за попередньою змовою привласнили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 становить 2 млн. 410 тис. 954 грн. 41 коп., тобто у розмірі, який більш як у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час проведення досудового розслідування з метою задоволення клопотання експерта є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса установи: АДРЕСА_2 , а саме:

-службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-висновку службової перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-заяви на зняття готівкових коштів за наступними реквізитиами:

НОМЕР_2 10.05.2017 17:16

FJB035 19.05.2017 17:35

FJB039 17.05.2017 17:20

FJB032 18.05.2017 17:14

FJB025 25.04.2017 14:49

FJB024 27.04.2017 16:29

НОМЕР_3 28.04.2017 13:10

НОМЕР_4 16.05.2017 15:40

НОМЕР_5 17.05.2017 17:27

НОМЕР_6 18.05.2017 17:15

НОМЕР_7 19.05.2017 17:29

НОМЕР_8 22.05.2017 17:33

НОМЕР_9 23.05.2017 16:19

НОМЕР_10 30.03.2017 17:21

НОМЕР_11 31.03.2017 16:27

НОМЕР_12 03.04.2017 16:45

НОМЕР_13 04.04.2017 12:19

НОМЕР_14 05.04.2017 17:02

FJB054 06.04.2017 17:52

НОМЕР_15 07.04.2017 10:20

НОМЕР_16 10.04.2017 15:03

НОМЕР_17 11.04.2017 15:03

НОМЕР_18 12.04.2017 10:04

НОМЕР_19 12.04.2017 16:11

НОМЕР_20 16.05.2017 16:32

НОМЕР_21 18.05.2017 17:16

НОМЕР_22 19.05.2017 17:30

FJB034 23.05.2017 16:20

-особові справи посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса установи: АДРЕСА_2 , а саме:

-службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-висновку службової перевірки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-заяви на зняття готівкових коштів за наступними реквізитиами:

НОМЕР_2 10.05.2017 17:16

FJB035 19.05.2017 17:35

FJB039 17.05.2017 17:20

FJB032 18.05.2017 17:14

FJB025 25.04.2017 14:49

FJB024 27.04.2017 16:29

FJB017 28.04.2017 13:10

НОМЕР_4 16.05.2017 15:40

НОМЕР_5 17.05.2017 17:27

НОМЕР_6 18.05.2017 17:15

НОМЕР_7 19.05.2017 17:29

НОМЕР_8 22.05.2017 17:33

НОМЕР_9 23.05.2017 16:19

НОМЕР_10 30.03.2017 17:21

НОМЕР_11 31.03.2017 16:27

FJB021 03.04.2017 16:45

FJB013 04.04.2017 12:19

FJB033 05.04.2017 17:02

FJB054 06.04.2017 17:52

FJB004 07.04.2017 10:20

НОМЕР_16 10.04.2017 15:03

FJB021 11.04.2017 15:03

FJB006 12.04.2017 10:04

FJB019 12.04.2017 16:11

НОМЕР_20 16.05.2017 16:32

НОМЕР_21 18.05.2017 17:16

НОМЕР_22 19.05.2017 17:30

FJB034 23.05.2017 16:20

-особові справи посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: