Справа № 520/9524/19
Провадження № 1-кс/520/5715/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000560 від 02.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 при невстановлених обставинах у невстановлений досудовим розслідуванням час виник умисел, направлений на організацію вербування та переміщення людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, щодо кількох осіб.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , у невстановлений день, час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у квітні 2019 року, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , направлену на здійснення вербування та переміщення кількох осіб з метою їх подальшої сексуальної експлуатації за грошову винагороду на території Ізраїлю.

Зокрема, ОСОБА_7 , працюючи таксистом на автомобілі марки «Seat Alhambra» з болгарською реєстрацією НОМЕР_1 , маючи змогу спілкуватися з пасажирами на вільні теми, володіючи психологічними якостями, згідно відведеної йому ролі, мав підшукувати осіб жіночої статті, які знаходилися в пошуках роботи, в подальшому здійснювати їх вербування для виїзду за кордон.

Згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 повинен забезпечити переміщення завербованих осіб до Ізраїлю для їх подальшої сексуальної експлуатації невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою отримання наживи.

Так, з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_6 в квітні-травні 2019 року, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи на території

м. Одеси, маючи умисел на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України для сексуальної експлуатації за грошову винагороду, з корисливих мотивів, підшукав раніше незнайомих йому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого здійснив їх вербування при наступних обставинах.

Так, 04.04.2019, ОСОБА_6 , працюючи таксистом на автомобілі марки «Seat Alhambra» з болгарською реєстрацією НОМЕР_1 та знаходячись неподалік будинку Меблів, який розташований на площі Дерев`янко в м. Одесі (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), прийняв замовлення від ОСОБА_8 .

В процесі поїздки, ОСОБА_6 , довідавшись, що ОСОБА_8 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, будучи не заміжньою, яка має на утриманні малолітню дитину та матір, яка є інвалідом другої групи, розпочав вчиняти щодо останньої дії, направлені на її вербування та схиляв ОСОБА_8 до роботи повією на території Ізраїлю.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 подзвонив

ОСОБА_5 та передав свій мобільний телефон ОСОБА_8 для роз`яснення більш детальних умов праці за кордоном.

Під час телефонної розмови ОСОБА_5 дізнався від ОСОБА_8 про її скрутне матеріальне становище, відсутність роботи, постійного джерела доходів, що остання має на утриманні малолітню дитину та матір, яка є інвалідом другої групи та наполягав на зустрічі зі ОСОБА_8 наступного дня, для більш детального роз`яснення умов роботи за кордоном, розповівши, що він незалежно від місця свого знаходження, контролює роботу дівчат за кордоном, які надають сексуальні послуги особам чоловічої статі, адже він є їх оператором.

В подальшому, 05.04.2019 о 20:00 годині на неподалік будинку Меблів, який розташований на площі Дерев`янка в м. Одесі та 24.04.2019 о 17:00 годині у приміщенні піцерії, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Єфімова, 49, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 , де під час розмови повідомив останній, що її робота полягає в наданні сексуальних послуг особам чоловічої статі, жити вона буде в трьохкімнатній квартирі у Ізраїлі з іншими дівчатами, графік роботи починається з 9 годин ранку, заробітна плата залежить від виду надання сексуальних послуг, мінімальна заробітна плата 3 тисячі доларів США в місяць, при цьому проінструктував, що необхідно ретельно слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, та приділяти належну увагу клієнту, перебування в Ізраїлі протягом трьох місяців, запевнивши та неодноразово акцентуючи увагу на те, що пропозиція досить вигідна.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що всі витрати, пов`язані виїздом до Ізраїлю, він оплатить, однак ОСОБА_8 повинна повернути їх або відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.

Крім того, 03.05.2019, ОСОБА_6 , працюючи таксистом на автомобілі марки «Seat Alhambra» з болгарською реєстрацією НОМЕР_1 , прийняв замовлення від ОСОБА_9 .

Так, в процесі поїздки ОСОБА_6 , довідавшись, що ОСОБА_9 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності на утриманні двох малолітніх дітей, виховуючи дітей одна, знаходячись в конфліктній ситуації з батьками та не спілкуючись з ними, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Ізраїлю.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що робота полягає в наданні сексуальних послуг особам чоловічої статі на території Ізраїлю, заробітна плата залежить від виду надання сексуальних послуг, мінімальна заробітна плата 3 тисячі доларів США в місяць, при цьому повідомив, що дівчата, які там працюють, дуже задоволені заробітком.

В подальшому, 06.05.2019 ОСОБА_6 , приблизно о 17 годині зустрівся з ОСОБА_9 на вул. Балківській в м. Одесі (більш точна адреса в ході досудового слідства не встановлена), після чого повідомив, що їм необхідно зустрітися з ОСОБА_5 для більш детального обговорення умов роботи, та разом з ОСОБА_9 поїхав на своєму автомобілі марки «Seat Alhambra» з болгарською реєстрацією НОМЕР_1 до парку «Горького», який розташований по вул. Космонавтів в м. Одесі.

Приїхавши в зазначене місце, до автомобілю ОСОБА_6 підсів ОСОБА_5 , який дізнавшись від ОСОБА_9 , щодо її скрутного становища, наявності на утриманні двох малолітніх дітей, в присутності ОСОБА_6 повідомив їй, що запропонована робота полягає в наданні сексуальних послуг особам чоловічої статі на території Ізраїлю, жити вона буде в орендованій квартирі з іншими дівчатами, оплату за яку в послідуючому їй необхідно буде платити 50 %, іншу частину будуть оплачувати роботодавці, мінімальна заробітна плата 3 тисячі доларів США в місяць, а також вона буде залежати він виду сексуальних послуг, які надаватимуться.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що всі витрати, пов`язані виїздом до Ізраїлю, він оплатить, однак ОСОБА_9 повинна повернути їх або відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи умисел, направлений на переміщення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлений час 10.05.2019 ОСОБА_5 приїхав на міжнародний автовокзал «Одеса», де придбав квитки на автобус рейсом «Одеса-Покровськ», повідомивши при цьому потерпілих, що він супроводжуватиме їх до м. Мелітополь Запорізької області, де по приїзду переправить їх на автомобілі таксі до пункту пропуску, який розташований між Херсонською областю та АР Крим, де після перетину державного кордону України їх повинні зустріти невстановлені слідством особи, які в подальшому організують їх транспортування до Ізраїлю на роботу.

У подальшому, 10.05.2019 о 14:40 годині ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сів у автобус вказаним рейсом та попрямував за пунктом призначення, де 11.05.2019 ОСОБА_5 о 01:15 годині на автостанції м. Мелітополь Запорізької області при спробі переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на таксі, затримано працівниками поліції.

11.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: планшет «Sumsung» (SM T 355) s/n: R52J815M8DM, сірого кольору; ноутбук «Acer» s/n: K56CB-XX036, чорного кольору; мобільний телефон «Nokia», імеї: НОМЕР_2 , чорного кольору.

11.05.2019 в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_3 (який знаходився за адресою: м. Одеса, вул. 10-го Квітня, 6), під час обшуку в салоні виявлено: візитка картка «Cocaina» (3 шт.), візитка картка «Чао Янь», візитка картка «Блондинки», візитка картка «Vip-Massage» (2 шт.), візитка картка «Мечтны Дракона», візитка картка «Bdbbles», візитка картка «Ангелы Чарли», візитка картка «Куртизанка», візитка картка «Диамонт Резидент», візитка картка «Массаж», візитка картка «Вип Массаж», візитка картка «Оскар», візитка картка «Массаж», візитка картка «Эвита Салон», буклет «Red Fox», буклети «Стрип клуб нет» (2 шт.), копія паспорта гр. Ізраїля № НОМЕР_4 на 1 арк., блокнот із чорновими записами (зазначено суми на 1 арк.)

13.05.2019 винесена постанова про визнання речей, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 речовими доказами по кримінальному провадженню.

На підставі наведеного, враховуючи те, що вилучені предмети під час обшуку за адресою: 11.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: планшет «Sumsung» (SM T 355) s/n: R52J815M8DM, сірого кольору; ноутбук «Acer» s/n: K56CB-XX036, чорного кольору; мобільний телефон «Nokia», імеї: НОМЕР_2 , чорного кольору, та в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_3 (який знаходився за адресою: м. Одеса, вул. 10-го Квітня, 6), під час обшуку в салоні виявлено: візитка картка «Cocaina» (3 шт.), візитка картка «Чао Янь», візитка картка «Блондинки», візитка картка «Vip-Massage» (2 шт.), візитка картка «Мечтны Дракона», візитка картка «Bdbbles», візитка картка «Ангелы Чарли», візитка картка «Куртизанка», візитка картка «Диамонт Резидент», візитка картка «Массаж», візитка картка «Вип Массаж», візитка картка «Оскар», візитка картка «Массаж», візитка картка «Эвита Салон», буклет «Red Fox», буклети «Стрип клуб нет» (2 шт.), копія паспорта гр. Ізраїля № НОМЕР_4 на 1 арк., блокнот із чорновими записами (зазначено суми на 1 арк.), є тимчасово вилученим майном, і містять на собі сліди злочину, а також являються речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність в збереженні їх шляхом накладення на них арешту.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, а також заява про поновлення процесуального строку для звернення з клопотанням про арешт майна.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученої слідчим заяви, про дату та час судового засідання останній був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Беручи до уваги складність кримінального провадження №0000560 від 02.08.2018 року, його обсяг, кількість проведених процесуальних дій, суспільний резонанс, а також ту обставину, що вилучення зазначеного у клопотанні майна відбувалося на підставі ухвали слідчого судді у вихідний день, слідчий суддя приходить до переконання, що процесуальні строки для звернення з клопотанням про арешт майна підлягають поновленню.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Наявними матеріалами клопотання доводиться наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 149 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
З огляду на обставини, як вони викладені у клопотанні, а також враховуючи долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що майно, з клопотанням про накладення арешту на яке сторона обвинувачення звертається до слідчого судді, може бути використане як докази в рамах даного кримінального провадження, оскільки останнє містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 149 КК України, а також містить відомості про обставини вчинення таких кримінальних правопорушень. Крім того, слідчий суддя вважає, що наявна необхідність у подальшому дослідженні вилучених планшету та ноутбуку.
Викладене підтверджується долученою до клопотання постановою слідчого від 13.05.2019 року про визнання вилученого майна речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000560 від 02.08.2018 року.

На підставі викладеного, враховуючи можливість використання як доказів вилучених речей та документів, оскільки останні відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження, та таким чином, про наявність підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, наявність правових підстав для його задоволення, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальні строки для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000560 від 02.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 149 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які були вилучені:

1)в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 : планшет «Sumsung» (SM T 355) s/n: R52J815M8DM, сірого кольору; ноутбук «Acer» s/n: K56CB-XX036, чорного кольору; мобільний телефон «Nokia», імеї: НОМЕР_2 , чорного кольору;

2)в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Skoda Fabia» д.н.з. НОМЕР_3 (який знаходився за адресою: м. Одеса, вул. 10-го Квітня, 6: візитка картка «Cocaina» (3 шт.), візитка картка «Чао Янь», візитка картка «Блондинки», візитка картка «Vip-Massage» (2 шт.), візитка картка «Мечтны Дракона», візитка картка «Bdbbles», візитка картка «Ангелы Чарли», візитка картка «Куртизанка», візитка картка «Диамонт Резидент», візитка картка «Массаж», візитка картка «Вип Массаж», візитка картка «Оскар», візитка картка «Массаж», візитка картка «Эвита Салон», буклет «Red Fox», буклети «Стрип клуб нет» (2 шт.), копія паспорта гр. Ізраїля № НОМЕР_4 на 1 арк., блокнот із чорновими записами (зазначено суми на 1 арк.).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1