Провадження № 1-кс/761/7895/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0013376 від 19.12.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0013376 від 19.12.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на території міста Києва організували незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 займається незаконним збутом амфетаміну, канабісу та екстазі разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується проведенням оперативних закупок у вищевказаних осіб та показаннями свідків.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що для виготовлення амфетаміну та екстазі, які перебувають у незаконному обігу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують у інших учасників групи прекурсор фенілнітропропен та інші складові, які є компонентами психотропних речовин та наркотичних засобів у порошкоподібному виді. Окрім того, інші члени злочинної групи незаконно постачають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прекурсори для незаконно виготовлення речовин, а також психотропні речовини та наркотичні засоби у чистому вигляді, також самостійно займаються за місцями свого проживання незаконним виробництвом, зберіганням та збутом психотропних речовин, наркотичних засобів та їх прекурсорів, що підтверджується показаннями свідків.

В подальшому прекурсори та інші компоненти, які є складовими елементами амфетаміну ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передають ОСОБА_7 та його співмешканці ОСОБА_8 , які за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 та у орендованих квартирах організували діяльність з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх незаконний збут.

Крім цього, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшого незаконного збуту постачає ОСОБА_9 , який отримує свою частку грошових коштів від реалізованого товару та самостійно здійснює незаконний збут канабісу за місцем свого проживання.

Для реалізації більшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до своєї незаконної діяльності також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Для конспірації своєї незаконної діяльності члени злочинної групи використовують рахунки та кредитні картки у різних банківських установах України, з метою зберігання та подальшого використання коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані щодо використання учасниками злочинної групи рахунків у банківських установах для зберігання та подальшого перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом.

09.01.2019, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , затриманого в порядку статті 208 КПК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України працівниками поліції було виявлено та вилучено картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5

На даний час в органа досудового розслідування, з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій ОСОБА_11 , виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам, до яких випущені картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме номери рахунків, до яких випущено картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дата створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам, за період з 13.01.2018 по теперішній час, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 13.01.2018 по теперішній час з фотом особи, яка знімала грошові кошти.

Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо номерів рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах з фотом особи, яка знімала грошові кошти саме з а період часу з 21.12.2018 по теперішній час, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ВП №2 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про номери рахунків, до яких випущені картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі: дата створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки в період з 13.01.2018 по 20.12.2018.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.04.2019.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: