ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/160/19
провадження № 1-кс/753/507/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011224, від 28 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0011224, від 28 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та отримання інформації яка знаходиться в операторів стільникового ( мобільного ) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,які містять дані щодо номерів абоненту №: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали оператором з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів клопотання, 14.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №СО-18-0002087 оренди будівельних опалубків PERI орієнтовною вартістю 1500000 грн., які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при будівництві за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що необхідність в оренді опалубків завершилась, було прийнято рішення у поверненні їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою доставки вказаного обладнання на склад, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , менеджер компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 НОМЕР_3 звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), які займаються організацією перевезень вантажів, а саме до менеджера ОСОБА_5 т. НОМЕР_4 з метою організації перевезення опалубків вагою близько 20 т з м. Одеса до м. Бровари.

Оскільки на даний час вільного транспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було, менеджер ОСОБА_6 за усною домовленістю з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 виставив оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 який спеціалізується на вантажних перевезеннях про необхідність вказаної послуги, через деякий час, ОСОБА_8 , на його телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 та назвався диспетчером компанії по перевезенню вантажів, при цьому вказав своє ім`я « ОСОБА_9 » в телефонній розмові повідомив, що у нього наявний водій з транспортом, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який може виконати замовлення на транспортному засобі «VOLVO» н.з. НОМЕР_5 з напівпричіпом НОМЕР_6 на підтвердження своїх слів вислав на електронну скриньку ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із своєї скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фотографії водійського посвідчення ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLVO» н.з. НОМЕР_5 та напівпричіп НОМЕР_6 .

Вказаних відомостей було достатньо та ОСОБА_8 надав інформацію про місце де необхідно отримати опалубки та місце куди їх необхідно доставити. В подальшому водій ОСОБА_10 на вище вказаному транспортному засобі 25.12.2018 прибув за адресою: АДРЕСА_2 де під керівництвом прораба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Віктора т. НОМЕР_7 були загружені опалубки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видано касовий чек з перелічиним майном та адресою доставки: АДРЕСА_3 . Під час руху водія ОСОБА_10 останньому надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , де невідомий представився менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомий водію, як замовник) та повідомив, що коли він буде неподалік м. Києва зателефонував йому та зачекав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_5 , водій ОСОБА_10 виконав вказане прохання та 26.12.2018 у невстановлений період часу знаходився за вказаною адресою, орієнтовно з 00:00 26.12.2018 по 12:00 26.12.2018 куди приїхала невідома особа, що ймовірно користується номером телефону НОМЕР_1 та електронною скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого скерувала водія за адресою: АДРЕСА_6 де останнього зустрів ФОП « ОСОБА_12 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 т. НОМЕР_8 , де під його керівництвом (та його співробітників) було розвантажено на два невстановлені вантажні автомобілі опалубки належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого останні зникли у невідомому напрямку.

Також встановлено, що ОСОБА_12 у усній розмові представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що 26.12.2018 йому зателефонував невідомий та запропонував придбати опалубки, на що він погодився та придбав за 180000 грн., які в той самий день (26.12.2018) продав невідомим, де знаходяться опалубки йому невідомо, на підтвердження своїх слів пред`явив чек від 26.12.2018 о 15:56:00 №947 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 здійснено посилання № НОМЕР_9 грошових коштів в сумі 90000 грн. на ім`я ОСОБА_13 паспортні дані НОМЕР_10 виданий 08.06.2017 та чек №8281 від 27.12.2018 о 10:08 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_9 відповідно до якого здійснено посилання №50 на суму 79800 грн. на ім`я ОСОБА_13 паспортні дані НОМЕР_10 виданий 08.06.2017.

Крім того встановлено, що у ФОП « ОСОБА_12 » наявні наймані працівники, які можуть володіти інформацією про подію: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий: АДРЕСА_10 т. НОМЕР_11 , перебуває на посаді інженера-будівельника; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_11 т. НОМЕР_12 , бухгалтер; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_12 т. НОМЕР_13 менеджер; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_13 т. НОМЕР_14 менеджер з продажу.

Крім того, при допиті представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що їм було відомо, що з м. Одеса до м. Бровари виїхав водій з їх майном, для контакту з ним вони отримали номер телефону НОМЕР_2 , при спілкуванні з особою за вказаним номером, яка представилась водієм останній запевняв, що пробив колесо та прибуде з майном 27.12.2018, однак в ході досудового розслідування встановлено, що справжній водій ніколи не користувався вказаним вище номером.

Так, під час проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що до вчинення злочинну можуть мати відношення особи, які користуються Sim-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали оператором.

Вказаний період часу необхідний, оскільки невідомо час коли була придбана Sim-картка, однак не виключається, що вона знаходилась за місцем проживання особи, що причетна до вчинення злочину тривалий час та могла була використана в різних мобільних телефонах на протязі 2018 року, що в подальшому допоможе встановити особу, яка вчинила злочин.

Враховуючи те, що на даний час особи що мають безпосереднє відношення до скоєння кримінального правопорушення невстановлені, тому з метою об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в роздруківці вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на мобільний телефон та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

Встановити вхідні та вихідні дзвінки з мобільних телефонів в період готування до вчинення злочину та осіб, які здійснювали вхідні дзвінки, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на мобільні телефони та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація щодо вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на номера вказаних абонентів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наддасть досудовому слідству можливість встановити вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювались з мобільних операторів, які обслуговують мобільних абонентів на території України, звузить коло осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, а в подальшому встановити осіб, які вчинили вищезазначений злочин.

Відповідно до роз`яснення Вищого Спеціалізованого суду України від 29.01.2013 «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» визнано правильною практикою слідчих суддів суду першої інстанції, які в рамках кримінального провадження, пов`язаного із злочином, вчиненим в умовах неочевидності (злочин наявний, про те відсутні особи, які підозрюються у причетності до його вчинення) під час розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості , змісту (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS, тощо), маршрутів передавання (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України), надають тимчасовий доступ до такої інформації щодо всіх абонентів, які перебувають у місці вчинення злочину у відповідний час, одним судовим рішенням.

Крім того, в разі встановлення вхідних та вихідних дзвінків, місце перебування даних мобільних телефонів в момент вчинення злочину, та осіб, які вчинили злочин, отримана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості підозрюваних у вчиненні вищевказаного злочину.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та , керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011224, від 28 грудня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 дозвіл на отримання інформації яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо номерів абоненту №: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали оператором.

Зобов`язати відповідальну особу надати необхідні речі та документи на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: