печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-6: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-7: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-8: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-9: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-10: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-11: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-12: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-13: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-14: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-15: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-16: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-17: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-18: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-19: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-20: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-21: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-22: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-23: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-24: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_84 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_85 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_91 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_94 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_116 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МОФ НОМЕР_117 ; адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_118 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_119 ; адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_120 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_121 ; адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_122 ; адреса: АДРЕСА_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_123 ; адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_124 ; адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_125 ; адреса: АДРЕСА_8 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_126 ; адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_127 ; адреса: АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_128 ; адреса: АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_129 ; адреса: АДРЕСА_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_130 ; адреса: АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_131 ; адреса: АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_132 ; адреса: АДРЕСА_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_133 ; адреса: АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_134 ; адреса: АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_135 ; адреса: АДРЕСА_17 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_136 ; адреса: АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_137 ; адреса: АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_138 ; адреса: АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_139 ; адреса: АДРЕСА_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_140 ; адреса: АДРЕСА_22 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МОФ НОМЕР_117 ; адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_118 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_119 ; адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_120 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_121 ; адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_122 ; адреса: АДРЕСА_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_123 ; адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_124 ; адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_125 ; адреса: АДРЕСА_8 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_126 ; адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_127 ; адреса: АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_128 ; адреса: АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_129 ; адреса: АДРЕСА_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_130 ; адреса: АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_131 ; адреса: АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_132 ; адреса: АДРЕСА_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_133 ; адреса: АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_134 ; адреса: АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_135 ; адреса: АДРЕСА_17 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_136 ; адреса: АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_137 ; адреса: АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_138 ; адреса: АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_139 ; адреса: АДРЕСА_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_140 ; адреса: АДРЕСА_22 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ). Отримані кошти перераховувались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_151 ) з метою їх подальшої легалізації.

Вивченням отриманих документів, у тому числі матеріалами тимчасового доступу щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_131 ), установлено факти, які можуть свідчити про виведення за участю вказаного товариства коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу товарів, послуг, цінних паперів без будь-якого економічного сенсу, у тому числі, з юридичними особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ).

Згідно протоколу огляду податкових реєстраційних карток з ІНФОРМАЦІЯ_59 від 27.09.2018 року у вищевказаних підприємств відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МОФ НОМЕР_117 ; адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_118 ; адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_119 ; адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_120 ; адреса: АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_121 ; адреса: АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_122 ; адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_123 ; адреса: АДРЕСА_6 ) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_124 ; адреса: АДРЕСА_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_79 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_125 ; адреса: АДРЕСА_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_80 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_126 ; адреса: АДРЕСА_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_84 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_127 ; адреса: АДРЕСА_10 ) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_85 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_86 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_128 ; адреса: АДРЕСА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_129 ; адреса: АДРЕСА_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_90 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_130 ; адреса: АДРЕСА_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_91 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_131 ; адреса: АДРЕСА_14 ) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_94 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_99 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_132 ; адреса: АДРЕСА_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_101 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_133 ; адреса: АДРЕСА_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_103 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_134 ; адреса: АДРЕСА_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_104 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_135 ; адреса: АДРЕСА_17 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_136 ; адреса: АДРЕСА_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_137 ; адреса: АДРЕСА_19 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_112 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_138 ; адреса: АДРЕСА_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_139 ; адреса: АДРЕСА_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_115 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_140 ; адреса: АДРЕСА_22 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_116 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МОФ НОМЕР_117 ; адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_118 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_119 ; адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_120 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_121 ; адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_122 ; адреса: АДРЕСА_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_123 ; адреса: АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_124 ; адреса: АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_125 ; адреса: АДРЕСА_8 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_126 ; адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_127 ; адреса: АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_128 ; адреса: АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_129 ; адреса: АДРЕСА_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_130 ; адреса: АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_131 ; адреса: АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_132 ; адреса: АДРЕСА_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_133 ; адреса: АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_134 ; адреса: АДРЕСА_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_135 ; адреса: АДРЕСА_17 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_136 ; адреса: АДРЕСА_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_137 ; адреса: АДРЕСА_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_138 ; адреса: АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_139 ; адреса: АДРЕСА_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_140 ; адреса: АДРЕСА_22 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МОФ НОМЕР_117 ; адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_118 ; адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_119 ; адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_120 ; адреса: АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_121 ; адреса: АДРЕСА_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_122 ; адреса: АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_123 ; адреса: АДРЕСА_6 ) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_124 ; адреса: АДРЕСА_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_79 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_125 ; адреса: АДРЕСА_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_80 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_126 ; адреса: АДРЕСА_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_84 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_127 ; адреса: АДРЕСА_10 ) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_85 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_86 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_128 ; адреса: АДРЕСА_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_129 ; адреса: АДРЕСА_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_90 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_130 ; адреса: АДРЕСА_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_91 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_131 ; адреса: АДРЕСА_14 ) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_94 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_99 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_132 ; адреса: АДРЕСА_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_101 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_133 ; адреса: АДРЕСА_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_103 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_134 ; адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_104 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_135 ; адреса: АДРЕСА_17 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_136 ; адреса: АДРЕСА_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_137 ; адреса: АДРЕСА_19 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_112 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_138 ; адреса: АДРЕСА_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_139 ; адреса: АДРЕСА_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_115 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_140 ; адреса: АДРЕСА_22 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_116 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.10.2018 року; платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 26 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/48408/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »

10.10.2018 р.