УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:

- документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками;

- угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- виписка про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2018 за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За заявою Голови організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 №24788 від 22.11.2018 щодо створення невстановленими особами у період 2017-2018 років суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Із пояснення ОСОБА_12 встановлено, що в усній бесіді журналістів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , стало відомо, що вона не підписувала жодного документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а діяльність товариства в м. Херсоні здійснюють інші люди.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовує для здійснення діяльності із надання послуг авто перевізникам Херсонської області автостанцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого, грошові кошти від перевізників області у вигляді станційного збору отримують невстановлені особи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване 24.05.2017 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок, відкритий в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .

Таким чином, документи юридичної справи, грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин здійснення незаконної діяльності.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 23.11.2018 за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За заявою Голови організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 №24788 від 22.11.2018 щодо створення невстановленими особами у період 2017-2018 років суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Із пояснення ОСОБА_12 встановлено, що в усній бесіді журналістів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , стало відомо, що вона не підписувала жодного документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а діяльність товариства в м. Херсоні здійснюють інші люди.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди нерухомості №295 від 06.03.2018 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовує для здійснення діяльності із надання послуг авто перевізникам Херсонської області автостанцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого, грошові кошти від перевізників області у вигляді станційного збору отримують невстановлені особи.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване 24.05.2017 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок, відкритий в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .

Таким чином, документи юридичної справи, грошові чеки про видачу готівкових коштів та інші документи, згідно яких здійснювались операції по вказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин здійснення незаконної діяльності.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналу лише щодо виписки про рух коштів, в частині інших заявлених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до них, але із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, а встановлення обставин у кримінальному провадженні можливо здійснити і за копіями даних документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на розкриття банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Миколаївського РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Миколаїв (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:

- документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємств, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за період користування вказаними рахунками, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій;

- угоди на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій;

- виписка про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) її оригіналу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1