Справа № 520/4233/19
Провадження № 1-кс/520/2748/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003594 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 13.09.2018 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що раніше йому невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , 28.08.2018 використовуючи генеральну довіреність, видану на нього від імені ОСОБА_5 , яку останній в дійсності не видавав,заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0003594 від 14.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 зі свідчень якого вбачається, що 27.11.2011 ним у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито депозитний банківський рахунок № НОМЕР_1 . З метою придбання у майбутньому для своєї родини житло, останній поклав на вказаний рахунок накоплені ним грошові кошти у розмірі 30 000 доларів США з подальшим накопленням більш значної суми.

З моменту відкриття по 09.09.2018 ОСОБА_5 жодного разу грошові кошти з вказаного рахунку не знімав та жодну особу на вказані дії не уповноважував.

У подальшому, 09.09.2018 ОСОБА_5 з метою перевірити баланс на відкритому ним у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 , останній звернувся до співробітників банку зі слів яких йому стало відомо, що на вказаному рахунку відсутні будь-які кошти, оскільки особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою останнього ОСОБА_5 нібито уповноважив на зняття готівки із належного йому вищевказаного рахунку, здійснив обготівковування вказаного рахунку у розмірі 40 981, 80 доларів США, що еквівалентно гривні становить 1 135 939,08 гривень в одному із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дніпрі.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 в м. Дніпрі жодного разу не був, родичів та друзів там не має, а тому відповідно нікого не уповноважував на зняття готівки з належного йому депозитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підстави вважати, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 діючи умисно, використовуючи завідомо підроблений документ довіреність від 10.08.2008, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 1 135 939,08 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.08.2018 співробітником відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на підставі довіреності № 300 від 10.08.2018, яка в дійсності ОСОБА_5 не видавалась, особі на ім`я ОСОБА_7 з рахунку SAMD № НОМЕР_3 , відповідно до договору № 690, було виплачено грошові кошти у розмірі 40, 981, 80 доларів США.

З урахування викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, необхідно отримати відомості щодо повних анкетних даних особи співробітника Дніпровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яким було здійснено виплату за вищевказаним договором, з можливістю вилучення завіреної належним чином копії посадової інструкції, наказу про призначення на посаду та функціональних обов`язків, в тому числі всіх наявних документів, які стали підставою для видачі вказаним співробітником ОСОБА_7 грошових коштів на суму 40, 981, 80 доларів США, а саме:

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розглядати клопотання без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази. Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні речей і документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0003594 від 14.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять відомості щодо повних анкетних даних особи співробітника Дніпровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яким було здійснено, 29.08.2019 виплату ОСОБА_7 з рахунку SAMD № НОМЕР_3 , відповідно до договору № 690 грошових коштів у розмірі 40, 981, 80 доларів США з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів;

- завірених належним чином копій посадової інструкції, наказу про призначення на посаду та функціональних обов`язків, співробітника Дніпровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яким було здійснено, 29.08.2019 виплату ОСОБА_7 з рахунку SAMD № НОМЕР_3 , відповідно до договору № 690 грошові кошти у розмірі 40, 981, 80 доларів США з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів;

- всіх наявних документів, які стали підставою для видачі співробітником Дніпровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 з рахунку SAMD № НОМЕР_3 , відповідно до договору № 690 грошові кошти у розмірі 40, 981, 80 доларів США з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, зокрема: копію довіреності № 300 від 10.08.2018, яка була посвідчена та зареєстрована приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , копію чека про видачу грошових коштів у розмірі 40, 981, 80 доларів США, копії документів, які посвідчують особу ОСОБА_7 всіх інших документів, які містяться у справі за вказаною банківською операцією, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів;

- затверджений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) порядок видачі грошових коштів з банківського рахунку на підставі довіреності із можливістю вилучення завірених належним чином копії вказаного документу;

- відеоматеріалів з Дніпровського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за 29.08.2018 (у разі наявності) з можливістю їх копіювання на цифровий носій інформації на яких зафіксовано факт отримання ОСОБА_7 з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 40, 981, 80 доларів США.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1