Справа № 548/175/19
Провадження №1-кс/548/248/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів

В клопотанні вказувалося, що 22.01.2019 року до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, не виконавши роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям у АДРЕСА_1 , отримали за них плату, чим привласнили грошові кошти.

22.01.2019 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №0000038 за ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2018 року та 27.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 укладені два договори підряду за № 222 та № 226. У вказаних договорах зазначено, що його предметом є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1499390 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.

Крім цього, 28.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір, предметом якого є придбання покриття штучною травою для будівництва футбольного майданчику за вказаною адресою.

Після цього ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та накладної, згідно платіжних доручень №1 від 28.12.2018 року, №2 від 28.12.2018 року та №25 від 27.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 129900 грн. 60 коп., 509672 грн. 40 коп. та 859817 грн. на р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 .

30.01.2019 року проведено огляд земельної ділянки, на якій розташований футбольний майданчик за адресою АДРЕСА_1 .

В ході огляду встановлено, що будівництво вказаного футбольного майданчика не завершено в повному обсязі, хоча акти приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування складені та підписані повноважними на те особами у грудні 2018 року, а саме міським головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_3 , але фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у АДРЕСА_4 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичним місцем знаходження, а саме АДРЕСА_4 , перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок та експертиз, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів та в тому числі і завірені належним чином копії вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) дозволи, ліцензії на проведення будівельних робіт, в тому числі і футбольного майданчика за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) списки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в товаристві із 01.01.2018 року та по теперішній час, при цьому вказати посаду та контактний телефон.

3) організаційно-управлінські, установчі, статутні, реєстраційні та дозвільні документи, накази про призначення на посаду осіб, які працюють (працювали у 2018 році) у товаристві, їхні посадові інструкції та інші документи, що підтверджують діяльність підприємства.;

4) виписки за рахунками, роздруківки банківських операцій, якими підтверджується отримання грошових коштів за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика, замовником якого була ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5) договори підряду № 222, № 226, № 227, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до них;

6) акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типові форми №КБ-2в, №КБ-3);

7) документи, які подавалися під час проведення тендеру по будівництву футбольного майданчика;

8) Проектно-кошторисна документація на футбольний майданчика (графічна та кошторисна складові частини проекту в тому числі);
9) Рахунки-фактури, що підтверджують операції щодо купівлі будівельних матеріалів і містять вичерпні відомості про їхню вартість, марку, кількість тощо, що відноситься до будівництва футбольного майданчика
10) Податкову документацію та бухгалтерську звітність, що стосується будівництва футбольного майданчика.
Враховуючи те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, вказане клопотання необхідно розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику представників вищевказаного представництва.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження - АДРЕСА_4 - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх також, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, що входить в групу слідчих, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактичне місце знаходження - АДРЕСА_4 з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зробити їх завірені належним чином копії та вилучити їх, а саме:

1) дозволи, ліцензії на проведення будівельних робіт, в тому числі і футбольного майданчика за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) списки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в товаристві із 01.01.2018 року та по теперішній час, при цьому вказати посаду та контактний телефон.

3) організаційно-управлінські, установчі, статутні, реєстраційні та дозвільні документи, накази про призначення на посаду осіб, які працюють (працювали у 2018 році) у товаристві, їхні посадові інструкції та інші документи, що підтверджують діяльність підприємства.;

4) виписки за рахунками, роздруківки банківських операцій, якими підтверджується отримання грошових коштів за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика, замовником якого була ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5) договори підряду № 222, № 226, № 227, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до них;

6) акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типові форми №КБ-2в, №КБ-3);

7) документи, які подавалися під час проведення тендеру по будівництву футбольного майданчика;

8) Проектно-кошторисна документація на футбольний майданчика (графічна та кошторисна складові частини проекту в тому числі);
9) Рахунки-фактури, що підтверджують операції щодо купівлі будівельних матеріалів і містять вичерпні відомості про їхню вартість, марку, кількість тощо, що відноситься до будівництва футбольного майданчика
10) Податкову документацію та бухгалтерську звітність, що стосується будівництва футбольного майданчика.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1