Справа № 520/1385/19
Провадження № 1-кс/520/2471/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001329 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені 15.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-зошит з рукописними записами із написом «Гражданское право Украины» на 36 арк;

-оригінал довіреності від 31.05.2017 від імені ОСОБА_6 до ОСОБА_7 на 1 арк;

-переносний жорсткий жиск у корпусі синього кольору із маркуванням № S2RQJ9DC505806;

-мобільний телефон із написом «Інтертелеком» А100003ВВ2ДС3А;

-копію паспорту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

-блокнот чорного кольору із малюнком квітів жовтого та синього кольорів із наявними в ньому записами рукописного тексту;

-блокнот чорний глянцевий із наявними в ньому записами рукописного тексту;

-блокнот чорний матовий із наявними в ньому записами рукописного тексту;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ № НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ1 № НОМЕР_2 , ІМЕЙ2 НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ № НОМЕР_5 ;

-ноутбук Асус №D8N0CV1M із зарядним пристроєм;

-мобільний телефон САМСУНГ ІМЕЙ1 НОМЕР_6 , ІМЕЙ2 НОМЕР_7 із сімкарткою НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон НОКІА ІМЕЙ1 НОМЕР_2 , ІМЕЙ2 НОМЕР_3 із сімкарткою НОМЕР_10 ;
-стартовий пакет сім-картки НОМЕР_11 ;

-бейдж на ім`я ОСОБА_8 з фотокарткою ОСОБА_7 1 штука;

-стартовий пакет сім-картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-сім-карту «Лайф» № НОМЕР_15 ;

-оригінал боргової розписки від 14.12.2017 р. ОСОБА_6 ОСОБА_9 на 1 арк.;
-стартовий пакет НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-копію паспорту ОСОБА_6 на 1 арк;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_18 , «Водафон» № НОМЕР_19 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Тимчасово вилучені речі та документи, які були вилучені 15.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Копію технічного паспорту (план квартири) за адресою: АДРЕСА_2

-Квитанції за сплату споживчої електроенергії за адресою: АДРЕСА_3 від 02.01.2018

-Рахунки повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_10 з наступними номерами: № № 1485, 1477, 1526, 1522, 1520, 1455, 1527, 1492, 1488, 1492, 1508, 1001

-Рахунки повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_1 з наступними номерами: №№ 958, 1482, 952, 1474, 932, 1166, 1523,1158,1519,1452,1156,1166,1517,1524, 1489, 1481, 964, 999,987,1489,1505

-Рахунки повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_3 з наступними номерами: №№ 960, 959, 1484, 1483,953,954,1476, 1475, 933, 934, 1167, 1168, 1525, 1524, 1168

-Рахунки повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_4 з наступними номерами: №№ 931, 1522

-Рахунки повідомлення за комунальні послуги ГЕРЦ за адресою: АДРЕСА_5 з наступними номерами: №№ 1511, 667

-Квитанцію інфоксводоканал на ім`я ОСОБА_11 на кв. АДРЕСА_6 від 18.12.2018 за № 252840

-Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_7 на 2 арк;

-Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_8 на 2 арк

-Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_9 на 1 арк;

- довідку про склад сім`ї № 790 від 10.10.2017 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк;

- завдання на плановий обхід на 38 арк;

- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- Рахунок- повідомлення про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_10 на 3 арк;

- оригінал боргової розписки ОСОБА_14 від 21.07.2018 на 1 арк;

- витяг з реєстру прав на нерухоме майно на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 на 2 арк;

- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-кольорову копію договору купівлі-продажу від 09.10.2009 на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_12 ;

- копію паспорту ОСОБА_16 на 2 арк;

- копію паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк;

- копію договору купівлі-продажу № 24113 від 19.05.2000 на 3 арк;

- копію схематичного плану земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 на 1 арк;

- технічний паспорт на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_13 на 4 арк;

- довідку-рахунок на сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_14 на 1 арк;

- оригінал договору дарування від 20.10.2018 з витягом з реєстру на 2 арк;

- копію договору дарування від 28.12.2017 на 1 арк;

- копію свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.12.2017 на 1 арк;

- копію технічного паспорту на буд. АДРЕСА_13 на 3 арк;

- копію довідки про причину смерті ОСОБА_18

- договір довічного утримання від 17.12.1986 року на 2 арк;

- мирову угода від 12.05.1992 на 4 арк;

- свідоцтво про право власності на житло, а саме на кв. АДРЕСА_15 на 1 арк;

- оригінал розпорядження органу приватизації № 270330 від 05.07.2016 на 1 арк;

- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_15 на 3 арк;

- копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_16 на 2 арк;

- оригінал договору купівлі-продажу від 09.10.2009 на 1 арк;

- копію свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_16 на 1 арк;

- копію свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_17 на 1 арк;

- копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_17 на 2 арк

- копію договору дарування від 14.09.2018 на 2 арк

- копію технічного паспорту на буд. 4 1-о Травневого провулку у м. Одесі на 4 арк

- копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк;

- копію паспорту ОСОБА_20 на 1 арк;

-оригінал технічного паспорту кв. АДРЕСА_17 на 2 арк;

-копію виписки із медичної карти ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

-копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_18 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про право власності на житло кв. АДРЕСА_18 від 31.03.1994 р. на 1 арк.;

- заяву інфоксводоканалу про видачу судового наказу про стягнення заборгованості з ОСОБА_22 із додатками на 5 арк;

-оригінал боргової розписки від 26.02.2015 ОСОБА_23 ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копію вироку Малиновського районного суду м. Одеси від 18.05.2006 на 3 арк.;

-вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 30.11.2006 на 3 арк.;

-рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 30.05.2008 на 2 арк.;

-оригінал технічного паспорту на кв. АДРЕСА_19 ;

-копію договору купівлі-продажу від 08.08.2007 р ОСОБА_22 ОСОБА_7 на 1 арк.;

-фотокартки 2 шт. невідомого чоловіка в сорочці;

-копію паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію клопотання експерта Одеського НДЕКЦ № 486-П від 09.11.2017 на 1 арк.;

-оригінал технічного паспорту кв. АДРЕСА_20 на 2 арк.;

-копію технічного паспорту кв. АДРЕСА_21 на 2 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_24 та довідка ІПН на 2 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 15.05.2017 ОСОБА_7 ОСОБА_25 на 1 арк.;

-оригінал боргової розписки від 03.04.2014 ОСОБА_26 ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію боргової розписки від 03.04.2014 ОСОБА_23 ОСОБА_7 на 1 арк.;

-оригінал боргової розписки від 20.01.2014 ОСОБА_26 ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_27 на 1 арк.;

-копію боргової розписки від 11.07.2013 ОСОБА_26 Порхонько про повернення боргу на 1 арк.;

- магнітний ключ сірого кольору із маркуванням «ВІЗІТ» із брелоком жовтого кольору із написом «Ср-Ф 32 кв 67».

- копію викопіровки №1503 на 3 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк. та довідка ІПН на 1 арк.;

- копію свідоцтва про право власності на житло від 23.06.1993 р. на кв. АДРЕСА_22 на 1 арк.;

-копію договору дарування від 03.01.1993 р. ОСОБА_29 ОСОБА_30 на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_30 та довідка ІПН на 2 арк.;

- копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_23 на 2 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину за заповітом ( справа 48/2012 р.) від 04.04.2012 р. на 1 арк.;

- копію свідоцтва про смерть ОСОБА_31 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_32 на 1 арк.;

- копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_24 на 4 арк.;

-копію свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_24 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_33 на 1 акр.;

-копію свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_25 на 1 арк.;

-копію розпорядження органу приватизації №29060 від 14.12.1993 р.;

-копію договору купівлі-продажу від 27.08.2018 р. ОСОБА_34 ОСОБА_35 на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_36 на 2 арк.;

-копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_26 на 2 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 23.01.2019 р. ОСОБА_7 ОСОБА_37 на 2 арк.;

-висновок щодо проекту виділу квартири на самостійні (вих. №1774 від 25.12.2018 р.) на 3 арк.;

-оригінал договору купівлі-продажу від 17.02.2017 р. ОСОБА_38 ОСОБА_7 на 2 арк.;

-оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та довідка ІПН;

-оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та довідка ІПН;

-копію робочого проекту ТОВ «Будгаз» буд. АДРЕСА_27 на 5 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 24.04.2008 р. ОСОБА_40 ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 01.07.2013 р. ОСОБА_41 ОСОБА_23 на 2 арк.;

-оригінал свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_28 на 1 арк.;

-оригінал розпорядження органу приватизації від 04.06.2013 р. № 240113 на 1 арк.;

-копію договору дарування від 07.10.2013 р. ОСОБА_41 ОСОБА_42 на 2 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_42 на 2 арк.;

- оригінал довіреності від 07.11.2014 р. ОСОБА_43 ОСОБА_44 на 1 арк. ;

-копію договору дарування від 25.05.2018 р. ОСОБА_7 ОСОБА_45 на 2 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_46 на 1 арк. та копія довідки ІПН на 1 арк.;

-штамп самонабірний « ОСОБА_47 » 1 штука;

- банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_48 ;

-квитанцію за спожиту електроенергію від 11.12.2017 р. (віл. Бабушкіна №34 ОСОБА_49 ) на 1 арк. ;

-довідку-рахунок за спожиті комунальні послуги АДРЕСА_29 на 1 арк.;

-оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та довідка ІПН;

- банківську картку банку «ПУМБ» № НОМЕР_21 ;

-оригінал договору позики грошей в сумі 21780 доларів США від 29.01.2014 р. ОСОБА_42 ОСОБА_51 на 2 арк.;

-копію договору дарування від 29.01.2014 р. ОСОБА_23 ОСОБА_42 на 2 арк.;

-копію довідки ІПН ОСОБА_52 на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу від 24.04.2008 р. ОСОБА_40 ОСОБА_7 на 1 арк. - повернути особі, у якої вони були вилучені.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .
Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 29.02.2019 року о 16 годині 00 хвилин.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1