Справа № 202/5713/18
Провадження № 1-кс/202/1413/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
04 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення положень Постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів», внесли завідомо неправдиві відомості до Національної автоматизованої інформаційної системи та офіційних документів, щодо дійсності сплати фізичними особами ставки збору до ІНФОРМАЦІЯ_2 при реєстрації автомобілів, та здійснили реєстрацію автомобілів за підробленими документами, достовірність яких зобов`язанні перевіряти через наявні реєстри, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету та заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, у Національній автоматизованій інформаційній системі здійснений відбір транспортних засобів первинна реєстрація яких проводилась у період часу з 2015 по 2018 рік. В подальшому, до ІНФОРМАЦІЯ_3 поданий запит, з метою встановлення дійсності сплати ставки збору до ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаний період.
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 №672/05-05/26 від 11.01.2019, встановлено наявність не ідентифікованих автотранспортних засобів по яким суб`єкти господарювання та фізичні особи зобов`язанні були здійснити за період часу 2015-2018 роки сплату збору на обов`язкове державне пенсійне страхування.
В ході огляду реєстраційних справ, вилучених в ході обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлені реєстрації ТЗ з банківськими платіжними дорученнями, які викликають сумніви у справжності, зокрема платіжні доручення про сплату збору на розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час щоквартальних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 питань правильності, повноти нарахування збору сервісним центром, з метою приховування злочину посадові особи ТСЦ не надавали на перевірку дані про реєстрацію вказаних ТЗ, таким чином вводивши контролюючі органи в оману та заподіюючи істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (кодів та рахунків), призначення платежів,платіжними дорученнями з можливістю їх вилучення, які надходили на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відомостями щодо сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набуті права власності на легкові автомобілі при першій державні реєстрації, а саме:

ПлатникЄДРПОУ; ІПНДатаТСЦСумаМФОМожливий № квитанції
СТОВ СУЗІР`Я.08.2018ТСЦ 808052
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".02.2018ІНФОРМАЦІЯ_5 8080579
ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".01.2018ТСЦ 08051343
ТОВ АГРО ЛЕГIОН.06.2017ІНФОРМАЦІЯ_1 80805656
ТОВ АЛМАЗ.11.2016ІНФОРМАЦІЯ_1 808051326
ФГ КРАСНОАРМЄЄЦ.10.2016ІНФОРМАЦІЯ_1 80805282/10
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 УКРАЇНА.10.2016ІНФОРМАЦІЯ_1
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СТОДОЛА К.04.2016ІНФОРМАЦІЯ_1 8080538
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 УКРАЇНА.04.2016ІНФОРМАЦІЯ_1
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 УКРАЇНА.04.2016ІНФОРМАЦІЯ_1
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 .04.2016ІНФОРМАЦІЯ_1
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 .04.2016ІНФОРМАЦІЯ_1
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 .01.2016ІНФОРМАЦІЯ_1
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 .01.2016ІНФОРМАЦІЯ_1 8080556
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .12.2015ІНФОРМАЦІЯ_1 80805
СТОВ СУЗІР`Я.08.2018ТСЦ 808051

- відомості щодо всіх операцій, здійснених фермерським господарством « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рах. НОМЕР_3 , мфо НОМЕР_4 ), фермерським господарством « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , рах. НОМЕР_6 , мфо НОМЕР_4 ) про сплату та повернення помилково сплачених коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_13 (рах. НОМЕР_7 , мфо НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1