Справа №127/8076/19
Провадження №1-кс/127/4767/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 20.03.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 06.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в період часу з 30.09.2014 по 03.10.2014, на території України, в тому числі Вінницької області, використовуючи реквізити карткових рахунків клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , умисно, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки та засобів зв`язку, заволоділи грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах, шляхом одночасного введення у декілька банкоматів коду, замовленого в банку за послугою «Екстрені гроші» дозволеного для однієї транзакції, та отримання коштів в сумах, що дублюють.

Відповідно до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за клієнтами Банку зареєстровані номери операторів мобільного, в тому числі ті, які використовувалися для замовлення та виконання послуги «Екстрені гроші» та вчинення інших взаємопов`язаних дій: НОМЕР_1 ОСОБА_26 , НОМЕР_2 ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ОСОБА_17 , НОМЕР_4 ОСОБА_27 , НОМЕР_5 , зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_28 та авторизований при поповненні карти ОСОБА_27 , НОМЕР_6 зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_29 та авторизований при поповненні карти ОСОБА_27 , НОМЕР_7 зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_8 та авторизований при поповненні карти ОСОБА_27 , НОМЕР_8 ОСОБА_19 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які авторизувалися при поповненні карти ОСОБА_19 та інших, НОМЕР_11 ОСОБА_20 , НОМЕР_12 зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Тавіжаном та авторизувався при поповненні карти ОСОБА_20 , НОМЕР_13 ОСОБА_21 , НОМЕР_14 ОСОБА_22 , НОМЕР_15 ОСОБА_23 , НОМЕР_16 ОСОБА_24 , НОМЕР_17 ОСОБА_25 .

Вказана інформація знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_18 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за клієнтами Банку зареєстровані номери операторів мобільного, в тому числі ті, які використовувалися для замовлення та виконання послуги «Екстрені гроші» та вчинення інших взаємопов`язаних дій:

НОМЕР_1 ОСОБА_26 , НОМЕР_2 ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ОСОБА_17 , НОМЕР_4 ОСОБА_27 , НОМЕР_5 , зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_28 та авторизований при поповненні карти ОСОБА_27 , НОМЕР_6 зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_29 та авторизований при поповненні карти ОСОБА_27 , НОМЕР_7 зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_8 та авторизований при поповненні карти ОСОБА_27 , НОМЕР_8 ОСОБА_19 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які авторизувалися при поповненні карти ОСОБА_19 та інших, НОМЕР_11 ОСОБА_20 , НОМЕР_12 зареєстрований в ЕКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Тавіжаном та авторизувався при поповненні карти ОСОБА_20 , НОМЕР_13 ОСОБА_21 , НОМЕР_14 ОСОБА_22 , НОМЕР_15 ОСОБА_23 , НОМЕР_16 ОСОБА_24 , НОМЕР_17 ОСОБА_25 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_30 , який є учасником слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000303, права тимчасового доступу до документів (ознайомлення з ними та вилучення їх) у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку SIM: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із зазначенням: дати, часу, тривалості з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS) без розкриття змісту інформації, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та абоненту «Б» з яким відбувався сеанс зв`язку із зазначенням абонентського, серійного номера SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій оператора, відомості про абонента за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій, за період з 01.07.2014 по 18.03.2019.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя