Справа № 696/71/19
УХВАЛА
04 березня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по розрахункових рахунках, яка є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю з підстав зазначених у такому.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на доступ та вилучення інформації про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме з вказаного рахунку були зняті грошові кошти невідомою особою.
Окрім того, у відповідності з ч. 2, 3 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати доступ до банківського рахунку з 4 січня 2019 року, тоді як відомості про ЄРДР слідчим внесено лише 18 січня 2019 року. Окрім того, потерпіла повідомила про скоєне кримінальне правопорушення 16 січня 2019 року, відтак суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для надання доступу до банківського рахунку в період до 16 січня 2019 року.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та містять:
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків на які надійшли грошові кошти,точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 16 січня 2019 року по 22 січня 2019 року;
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), на рахунок якої було перераховано грошові кошти 16 січня 2019 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було його відкрито, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому чи на чиє ім`я;
- інформацію про зміну даних власника /користувача банківської карти на рахунок якої було перераховано грошові кошти 16 січня 2019 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено зміну вказаних даних в період з 16 січня 2019 року по 22 січня 2019 року та з чиєї ініціативи;
- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що 16 січня 2019 року надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 16 січня 2019 року по 22 січня 2019 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
В іншій частині вимог, зазначених у клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1