Справа № 645/1880/19
Провадження № 1-кс/645/1135/19
У Х В А Л А
іменем України

11 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000780 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд винести ухвалу про розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях: а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; -первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Вказані документи знаходиться на зберіганні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що Приблизно о 15:00 29.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , був виявлений ОСОБА_5 , який зберігав при собі наркотичні речовини рослинного походження з метою збуту. За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000780 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , пояснив, що постійного місця роботи не має, а тому за порадою свого знайомого, невстановленого в ході досудового розслідування, вирішив розкладувати наркотичні засоби «закладки». Після чого, через мережу інтернет через мессенджер «Telegram», отримав інструкцію та фото місця, де знаходилися наркотичні засоби. Згідно з інструкції, ОСОБА_5 приїхав на місце, вказане на фото, де віднайшов 20 пакетів, всередині яких знаходилася наркотична речовина рослинного походження. Далі він оформив у ІНФОРМАЦІЯ_2 картку, дані якої відправив невстановленому контакту через «Telegram», з якого він раніше отримав інструкції. Після чого протягом двох тижнів ОСОБА_5 розкладував «закладки» за адресами, які отримував у повідомленнях, за що отримував на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти. 29.03.2019 ОСОБА_5 повинен був залишити дві «закладки» по АДРЕСА_2 . В цей же день, близько 14:30 години він приїхав за вказаною адресою, де залишив дві «закладки», а коли відійшов від місця закладки, то був затриманий співробітником поліції. Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отримані номерів рахунків (в тому числі карткових), оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію про рух коштів за цими рахунками, інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Заслухавши пояснення , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ..
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000780 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Вказані документи знаходиться на зберіганні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: