Справа № 703/351/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000012 від 17.01.2019 року
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
за участю
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
встановив:
прокурор Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено оплату за договорами від 10.12.2018 № 28/18 та від 27.12.2018 № 37/18, 38/18, 39/18, 40/18 про закупівлю дитячих майданчиків за державні кошти на загальну суму 197 487 грн., які перераховано на рахунок виконавця робіт - ФОП ОСОБА_5 , однак роботи з монтажу спортивного майданчика в с. Ротмістрівка та роботи по проведенню капітального ремонту ігрових дитячих майданчиків в с. Ротмістрівка, с. Мельниківка, с. Куцівка, с. Ковалиха не виконувались, чим фактично здійснено привласнення бюджетних коштів.

Також, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено в акти виконаних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві дані про проведені роботи з монтажу спортивного майданчика в с. Ротмістрівка та роботи по проведенню капітального ремонту ігрових дитячих майданчиківв с. Ротмістрівка, с. Мельниківка, с. Куцівка, с. Ковалиха, які фактично не виконувались.

17.01.2019 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР та присвоєно реєстраційний номер 0000012 за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що 10.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Підрядник), укладено Договір підряду № 28/18 з виконання робіт по придбанню та монтажу спортивного майданчика в с. Ротмістрівка. Загальна вартість робіт складає 70 700,00 грн.

Також, 27.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Підрядник), укладено Договори підряду № 37/18, 38/18, 39/18, 40/18 з виконання робіт по проведенню капітального ремонту ігрових дитячих майданчиків в с. Ротмістрівка, с. Мельниківка, с. Куцівка, с. Ковалиха. Загальна вартість виконаних робіт за вказаними договорами становить 126 787 грн.

21.12.2018 та 27.12.2018 між Замовником та Підрядником підписано 5 актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) по вищезазначених дитячих майданчиків, якими посвідчено виконання та прийнято будівельні роботи на загальну суму 197 487 грн.

Згідно з протоколами огляду місця події від 18.01.2019, 25.01.2019 та 01.02.2019 встановлено, що ігрові дитячі майданчики с. Ротмістрівка, с. Мельниківка, с. Куцівка, с. Ковалиха та спортивний майданчик в с. Ротмістрівка не встановлено, обсяг фактично виконаних робіт не відповідає зазначеним в актах.

За умовами договірних взаємовідносин, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувала грошові кошти призначені для оплати виконаних робіт згідно актів приймання виконаних робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, вказали, що відомості про операції по банкінському рахунку необхідні для того щоб встановити чи було проведено проведено розрахунок за дитячі майданчики до підписання актів про виконані роботи чи це було зроблено в інші терміни.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений, представник у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Як вбачається з копій платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.12.2018, 10.12.2018, 20.12.2018, 20.12.2017, 27.12.2018, 27.12.2018, 27.12.2018, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 на придбання та монтаж спортивних майданчиків, капітальний ремонт ігровиго дитячого майданчика (а.с.25-28).
З огляду на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по рахунку ФОП ОСОБА_6 , на який було перераховано грошові кошти за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та саме під час дії договорів, вважаю, що отримана інформація про надходження коштів та їх подальший рух та використання, є такою, яка може бути використана органом досудового розслідування для встановлення тих чи інших обставин під час розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, враховуючи, що операції між вищевказаними контрагентам здійснювалися шляхом безготівкового розрахунку, іншим способом довести обставини подальшого використання вказаних грошових коштів неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що потреби досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном зловживання службовою своїм службовим становищем) та ч.1 ст.366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, інше підроблення офіційних документів) виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, керуючись ст.ст. 132,159-164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, а самероздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.12.2018 року по теперішній час, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ).

Відомості знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , який зобов`язати створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Інформацію надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1