Справа № 487/1022/19
Провадження № 1-кс/487/1081/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000233, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 . Розгляд вказаного клопотання проводити без виклику представників ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які перераховувались грошові кошти. Надати інформацію в письмовому вигляді та вказати в якому місці або відділенні з карткового рахунку НОМЕР_3 на яку здійснювались та здійснюється перерахування грошових коштів у період часу з 01.11.2018 по день виконання ухвали, та відбулось знаття коштів з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.11.2018 по день виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме: в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Заводського району м. Миколаєва.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 займається незаконним виготовленням амфетаміну та здійснює діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, через схованки, «закладки», а також особисто, при зустрічі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 грошові кошти за збут наркотичних засобів отримує на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому виводить на банківські картки, або одразу на банківські картки. Серед банківських карток встановлено наступну картку № НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей за вказаною карткою.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має відповідати вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Проте, такі вимоги слідчим виконано не в повному обсязі. Так, слідчим не зазначено повне найменування відділення Банку, який має надати тимчасовий доступ, його адреса. Також не зазначені на не підтверджені доказами підстави вважати, що відомості по рахунку НОМЕР_3 можуть перебувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; значення цих відомостей для встановлення обставин кримінального провадження.

Разом з тим, діючим КПК України не закріплено повноваження слідчого судді повертати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у разі його невідповідності встановленим вимогам.

За такого, слідчий суддя керується ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, відповідно до яких, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Власне, виявлені та вище перелічені недоліки клопотання слідчого, свідчать про недоведеність ним наявності підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України.

За наведених підстав слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1