УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 (ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

04.12.2018 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлений факт протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по АДРЕСА_3 , сплатили на рахунки виконавця завищену суму бюджетних коштів на загальну суму 2 479 435,17 грн.

Зокрема, під час моніторингу проведення державних закупівель у м. Запоріжжі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з травня по грудень 2017 року проводили роботи з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по АДРЕСА_3 на загальну суму 2 479 435,17 грн. Фактично за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на вказану суму. За результатами виконання вказаних робіт 01.09.2017 року та 27.12.2017 року оформлено акти №1 приймання виконаних будівельних робіт на вказану суму.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , особами причетними до вказаного злочину під час його вчинення було використано ряд фіктивних підприємств, підставних осіб, здійснено підробку офіційних документів, договорів, актів виконаних робіт, однак зазначені у документах роботи фактично не виконувались, чим спричинено матеріальний збиток державі у великому розмірі.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано розрахункові рахунки в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Слідчий зазначив, що документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 (ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), або за місцем їх фактичного знаходження, необхідні для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, використання як доказів під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій і оскільки іншим чином неможливо отримати відомості що мають суттєве значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 (ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), або за місцем їх фактичного знаходження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 по рахункам №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (валюта рахунку: 980 українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 (ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 24.02.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1