Справа № 405/8855/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 30 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 12.10.2018 №0000299, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено допити та ряд інших слідчих (розшукових) дій якими встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завозив на Філію кукурудзу 3 класу, кукурудзу некласну та пшеницю 3 класу, відповідно складських квитанцій на зерно прийняте на зберігання. З допитів працівників Філії з`ясовано, що на зберігання поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завозилась кукурудза, пшениця, жито, відходи кукурудзи та відходи пшениці. Проте, за вказівкою директора ОСОБА_4 в жодних документах виданих Філією не зазначено про прийняття на зберігання відходів від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а даний вид продукції приймався під виглядом кукурудзи, некласної кукурудзи та пшениці 3-го класу.

Відповідно інформації отриманої з Головного управління ДФС в Кіровоградській встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими господарствами, щодо придбання кукурудзи, жита, пшениці та зерновідходів.

Згідно інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Кіровоградській області за вихідним №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 станом на 06.11.2018 згідно відомостей Єдиного банку даних про платників податків по ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значаться наступні рахунки відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою; АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018).

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, в тому числі проведення оплат за придбання зерна та зерновідходів, оплату транспортних послуг з їх перевезення, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань У за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Так, з клопотання видно, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.11.2017 укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017.
06.11.2018 на досудовому слідстві допитано свідка, який вказав, що до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку грудня 2017 завозилось зерно, яке інколи не відповідало нормам ДСТУ, але за вказівкою колишнього директора ОСОБА_4 не воно зазначалось як некласне. Також на територію комбінату від приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завозились відходи, але за вказівкою ОСОБА_4 зберігалось під видом кукурудза, кукурудза некласна,пшениця 3-го класу.
Наявний в матеріалах клопотання лист ІНФОРМАЦІЯ_11 №11543/10/11-28-08-01-21 від 07.11.2018 свідчить, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018).
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів - по розрахунковим рахункам приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у належним чином засвідчених копіях в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно), а саме:

1) про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно);

3) заяв ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) про відкриття (закриття) рахунків - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) в період часу з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно);

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків -№ НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 );

10) заяв на видачу готівки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 );

11) інформації відносно ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних розрахункових рахунках - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 );

13) заяв на отримання чекових книжок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) по розрахунковим рахункам - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_4 (дата відкриття 22.02.2018), № НОМЕР_5 (дата відкриття 23.02.2018) - відкритим в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 );

18) кредитних договорів укладених між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та банківською установою за період з 01.01.2017 по 10.12.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) за період з 22.02.2018 по 10.12.2018 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12