КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/749/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2018 року,
за участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2018 року задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на майно (документи), а саме:
-залишок на депорахунках станом на 26.06.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 20.06.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 24.05.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 23.05.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 25.04.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 27.03.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 05.03.2018 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 23.03.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 21.03.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 14.03.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 14.03.2018 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 27.03.2018 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами НТ «ВНПФ «ВСІ» від 03.03.2018 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 05.03.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6203-ДД/2018; БВ-515/140218 від 14.02.2018 на 2 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6203-ДД/2018; БВ-515/140218 від 14.02.2018 на 2 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6191-ДД/2018; БВ-500/240118 від 24.01.2018 на 2 арк.,

-виписка по операціям на кліринговому рахунку /субрахунку №300379 НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 14.02.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 29.01.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 24.01.2018 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 29.12.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 21.12.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-копія договору купівлі-продажу цінних паперів №6176 -ДД/2017; БВ-479/201217 від 20.12.2017 на 2 арк.,

-копія договору купівлі-продажу цінних паперів №6174 -ДД/2017; БВ-478/201217 від 20.12.2017 на 2 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 20.12.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписки про операції на кліринговому рахунку №300379 НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписки про операції на кліринговому рахунку № НОМЕР_1 НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 30.11.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 22.11.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 28.09.2017 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 19.09.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 19.09.2017 на 1 арк.,

-інформаційний лист щодо дати обліку «13.07.2017» на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 30.06.2017 за червень 2017 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.05.2017 за травень 2017 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 31.05.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 31.05.2017 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 29.05.2017 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 24.05.2017 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 23.05.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 23.05.2017 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 18.05.2017 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписки про операції на кліринговому рахунку №300379 НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6134-ДД/2017; БВ-381/170517 від 17.05.2017 у 2-х примірниках на 2 арк. кожен,

-акт виконаних робіт від 30.04.2017 за квітень 2017 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.03.2017 за березень 2017 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 22.03.2017 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 20.03.2017 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 16.03.2017 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 28.02.2017 за лютий 2017 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.01.2017 за січень 2017 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-біржовий звіт ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 27.04.2017 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.12.2016 за грудень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунку в цінних паперах НП «ВНПФ «ВСІ» на 30.12.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 22.12.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-біржовий звіт ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 24.01.2017 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 22.12.2016 на 1 арк.,

-виписки про операції на кліринговому рахунку №300379 НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6129-ДД/2016; БВ-305/211216 від 21.12.2016 у 2-х примірниках на 2 арк. кожен,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 16.12.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 15.12.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписки про операції на кліринговому рахунку №300379 НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6121-ДД/2016; БВ-300/141216 від 14.12.2016 у 2-х примірниках на 2 арк. кожен,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 09.12.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 30.11.2016 за листопад 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 25.11.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 25.11.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 23.11.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 21.11.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 16.11.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 14.11.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 11.11.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 09.11.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.10.2016 за жовтень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами НТ «ВНПФ «ВСІ» від 27.10.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 26.10.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 19.10.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 11.10.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-біржовий звіт ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 14.02.2017 на 1 арк.,

-біржовий звіт ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 11.10.2016 на 1 арк.,

-біржовий звіт ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 11.10.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 11.10.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 30.09.2016 за вересень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами НТ «ВНПФ «ВСІ» від 03.10.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 27.09.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 27.09.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 22.09.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами НТ «ВНПФ «ВСІ» від 23.09.2016 на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6107-ДД/2016; БВ-254/210916 від 21.09.2016 у 3-х примірниках на 2 арк. кожен,

-залишок на депорахунках станом на 20.09.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-біржовий звіт ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 14.02.2017 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 20.09.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 13.09.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.08.2016 за серпень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 18.08.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6099-ДД/2016; БВ-243/170816 від 17.08.2016 у 3-х примірниках на 2 арк. кожен,

-акт виконаних робіт від 31.07.2016 за липень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 30.06.2016 за червень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 29.06.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 29.06.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 23.06.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6093-ДД/2016; БВ-221/220616 від 22.06.2016 на 2 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 01.06.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-біржовий звіт ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 22.11.2016 на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6087-ДД/2016; БВ-200/250516 від 25.05.2016 у 2-х примірниках на 2 арк. кожен,

-залишок на депорахунках станом на 25.05.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 25.05.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 24.05.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 23.05.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 12.05.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 11.05.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 30.04.2016 за квітень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 29.04.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 26.04.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 26.04.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 01.04.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.03.2016 за березень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах НТ «ВНПФ «ВСІ» на 01.03.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 29.02.2016 за лютий 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 25.02.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 22.02.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 19.02.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 12.02.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 10.02.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 09.02.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 03.02.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 01.02.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.01.2016 за січень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 у 2-х примірниках на 1 арк. кожен,

-залишок на депорахунках станом на 27.01.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 27.01.2016 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 12.01.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 12.01.2016 на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ «ДЖЕРЕЛО» ЛТД від 01.06.2016 на 1 арк.,

-акт виконаних робіт від 31.05.2016 за травень 2016 року до договору комісії №Б-3574/28/07 на 1 арк.,

-залишок на депорахунках станом на 26.05.2016 депонента НТ «ВНПФ «ВСІ» на 1 арк.,

-розпорядження №9 на проведення облікової операції від 06.03.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №7 на проведення облікової операції від 21.02.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №6 на проведення облікової операції від 13.02.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №5 на проведення облікової операції від 08.02.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №3 на проведення облікової операції від 30.01.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 19.01.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №1 на проведення облікової операції від 15.01.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №56 на проведення облікової операції від 22.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №54 на проведення облікової операції від 20.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №53 на проведення облікової операції від 20.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №52 на проведення облікової операції від 20.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №51 на проведення облікової операції від 19.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №50 на проведення облікової операції від 14.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №49 на проведення облікової операції від 08.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №48 на проведення облікової операції від 05.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №46 на проведення облікової операції від 07.11.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №44 на проведення облікової операції від 07.11.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №43 на проведення облікової операції від 20.10.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №41 на проведення облікової операції від 10.10.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №40 на проведення облікової операції від 09.10.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №39 на проведення облікової операції від 29.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №38 на проведення облікової операції від 15.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №37 на проведення облікової операції від 11.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №36 на проведення облікової операції від 11.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №35 на проведення облікової операції від 11.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №34 на проведення облікової операції від 03.08.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №33 на проведення облікової операції від 25.07.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №32 на проведення облікової операції від 14.07.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №31 на проведення облікової операції від 07.07.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №30 на проведення облікової операції від 07.07.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №29 на проведення облікової операції від 19.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №28 на проведення облікової операції від 15.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №27 на проведення облікової операції від 02.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №26 на проведення облікової операції від 29.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №25 на проведення облікової операції від 04.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №24 на проведення облікової операції від 04.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №23 на проведення облікової операції від 26.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №22 на проведення облікової операції від 24.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №21 на проведення облікової операції від 24.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №20 на проведення облікової операції від 24.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №19 на проведення облікової операції від 24.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №18 на проведення облікової операції від 24.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №17 на проведення облікової операції від 22.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №16 на проведення облікової операції від 21.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №15 на проведення облікової операції від 16.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №14 на проведення облікової операції від 16.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №13 на проведення облікової операції від 14.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №12 на проведення облікової операції від 28.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №11 на проведення облікової операції від 28.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №10 на проведення облікової операції від 24.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №9 на проведення облікової операції від 24.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №8 на проведення облікової операції від 21.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №7 на проведення облікової операції від 21.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №6 на проведення облікової операції від 15.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №5 на проведення облікової операції від 07.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №4 на проведення облікової операції від 31.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №3 на проведення облікової операції від 30.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 23.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №1 на проведення облікової операції від 16.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №45 на проведення облікової операції від 10.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №44 на проведення облікової операції від 19.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №43 на проведення облікової операції від 08.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №42 на проведення облікової операції від 08.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №41 на проведення облікової операції від 01.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №40 на проведення облікової операції від 30.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №39 на проведення облікової операції від 30.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №38 на проведення облікової операції від 30.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №37 на проведення облікової операції від 28.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №36 на проведення облікової операції від 22.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №35 на проведення облікової операції від 21.10.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №34 на проведення облікової операції від 06.10.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №33 на проведення облікової операції від 28.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №32 на проведення облікової операції від 23.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №31 на проведення облікової операції від 22.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №30 на проведення облікової операції від 19.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №29 на проведення облікової операції від 19.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №28 на проведення облікової операції від 12.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №27 на проведення облікової операції від 29.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №26 на проведення облікової операції від 18.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №25 на проведення облікової операції від 18.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №24 на проведення облікової операції від 18.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №23 на проведення облікової операції від 10.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №22 на проведення облікової операції від 09.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №21 на проведення облікової операції від 03.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №19 на проведення облікової операції від 28.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №18 на проведення облікової операції від 28.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №17 на проведення облікової операції від 26.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №16 на проведення облікової операції від 26.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №15 на проведення облікової операції від 21.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №14 на проведення облікової операції від 21.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №13 на проведення облікової операції від 21.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №12 на проведення облікової операції від 20.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №11 на проведення облікової операції від 20.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №10 на проведення облікової операції від 24.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №09 на проведення облікової операції від 24.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №08 на проведення облікової операції від 24.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №07 на проведення облікової операції від 03.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №06 на проведення облікової операції від 03.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №05 на проведення облікової операції від 12.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №04 на проведення облікової операції від 12.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №03 на проведення облікової операції від 09.03.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №02 на проведення облікової операції від 18.02.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №01 на проведення облікової операції від 11.01.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №5 на проведення облікової операції від 12.03.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №4 на проведення облікової операції від 27.02.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №3 на проведення облікової операції від 05.02.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 25.01.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №01 на проведення облікової операції від 23.01.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №37 на проведення облікової операції від 22.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №35 на проведення облікової операції від 20.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №34 на проведення облікової операції від 20.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №33 на проведення облікової операції від 20.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №32 на проведення облікової операції від 19.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №31 на проведення облікової операції від 19.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №30 на проведення облікової операції від 18.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №27 на проведення облікової операції від 23.11.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №25 на проведення облікової операції від 10.11.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №24 на проведення облікової операції від 07.11.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №23 на проведення облікової операції від 02.11.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №22 на проведення облікової операції від 02.08.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №21 на проведення облікової операції від 21.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №20 на проведення облікової операції від 21.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №19 на проведення облікової операції від 20.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №18 на проведення облікової операції від 08.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №17 на проведення облікової операції від 01.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №16 на проведення облікової операції від 23.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №15 на проведення облікової операції від 23.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №14 на проведення облікової операції від 12.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №12 на проведення облікової операції від 26.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №11 на проведення облікової операції від 24.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №10 на проведення облікової операції від 16.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №9 на проведення облікової операції від 14.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №8 на проведення облікової операції від 13.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №7 на проведення облікової операції від 10.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №5 на проведення облікової операції від 09.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №4 на проведення облікової операції від 07.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №3 на проведення облікової операції від 07.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 07.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №1 на проведення облікової операції від 17.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №8 на проведення облікової операції від 23.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №6 на проведення облікової операції від 21.10.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №5 на проведення облікової операції від 22.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №3 на проведення облікової операції від 06.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 08.02.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №1 на проведення облікової операції від 08.02.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 13.03.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №1 на проведення облікової операції від 27.02.2018 на 1 арк.,

-розпорядження №24 на проведення облікової операції від 18.12.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №23 на проведення облікової операції від 23.11.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №21 на проведення облікової операції від 25.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №20 на проведення облікової операції від 15.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №19 на проведення облікової операції від 15.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №18 на проведення облікової операції від 14.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №17 на проведення облікової операції від 11.09.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №16 на проведення облікової операції від 30.08.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №15 на проведення облікової операції від 02.08.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №14 на проведення облікової операції від 01.06.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №13 на проведення облікової операції від 23.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №12 на проведення облікової операції від 11.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №11 на проведення облікової операції від 11.05.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №10 на проведення облікової операції від 27.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №8 на проведення облікової операції від 26.04.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №7 на проведення облікової операції від 30.03.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №6 на проведення облікової операції від 28.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №5 на проведення облікової операції від 09.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №4 на проведення облікової операції від 09.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №3 на проведення облікової операції від 07.02.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 30.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №1 на проведення облікової операції від 11.01.2017 на 1 арк.,

-розпорядження №38 на проведення облікової операції від 21.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №37 на проведення облікової операції від 15.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №36 на проведення облікової операції від 02.12.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №35 на проведення облікової операції від 30.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №34 на проведення облікової операції від 03.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №33 на проведення облікової операції від 03.11.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №32 на проведення облікової операції від 21.10.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №31 на проведення облікової операції від 04.10.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №30 на проведення облікової операції від 30.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №29 на проведення облікової операції від 23.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №28 на проведення облікової операції від 23.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №27 на проведення облікової операції від 23.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №26 на проведення облікової операції від 23.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №25 на проведення облікової операції від 23.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №24 на проведення облікової операції від 22.09.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №23 на проведення облікової операції від 26.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №22 на проведення облікової операції від 26.08.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №21 на проведення облікової операції від 29.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №20 на проведення облікової операції від 29.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №19 на проведення облікової операції від 18.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №18 на проведення облікової операції від 01.07.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №17 на проведення облікової операції від 24.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №16 на проведення облікової операції від 24.06.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №14 на проведення облікової операції від 31.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №13 на проведення облікової операції від 31.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №12 на проведення облікової операції від 31.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №11 на проведення облікової операції від 31.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №10 на проведення облікової операції від 31.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №9 на проведення облікової операції від 31.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №7 на проведення облікової операції від 27.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №6 на проведення облікової операції від 27.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №5 на проведення облікової операції від 27.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №4 на проведення облікової операції від 27.05.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №3 на проведення облікової операції від 28.04.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №2 на проведення облікової операції від 28.04.2016 на 1 арк.,

-розпорядження №1 на проведення облікової операції від 08.02.2016 на 1 арк.,

-акт-рахунок про надання послуг №АЕ-51058 від 31.07.2018 на 1 арк.,

-акт-рахунок №892 від 30.06.2018 прийому-здачі послуг депозитарної установи на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 30.06.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків у цінних паперах ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 27.06.2018 за №б/н від 02.07.2018 на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 26.06.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-акт-рахунок про надання послуг №АЕ-34439 від 31.05.2018 на 1 арк.,

-акт-рахунок №718 від 31.05.2018 прийому-здачі послуг депозитарної установи на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків у цінних паперах ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 31.05.2018 за №б/н від 05.06.2018 на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 31.05.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 24.05.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 23.05.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 10.05.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-акт-рахунок про надання послуг №АЕ-26122 від 30.04.2018 на 1 арк.,

-акт-рахунок №548 від 30.04.2018 прийому-здачі послуг депозитарної установи на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків у цінних паперах ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 27.04.2018 за №б/н від 10.05.2018 на 2 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 25.04.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 11.04.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-акт-рахунок про надання послуг №АЕ-17795 від 31.03.2018 на 1 арк.,

-акт-рахунок №378 від 31.03.2018 прийому-здачі послуг депозитарної установи на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків у цінних паперах ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 30.03.2018 за №б/н від 05.04.2018 на 2 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 28.03.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 27.03.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ ДЖЕРЕЛО ЛТД від 27.03.2018 на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 14.03.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-звіт за угодами ТОВ ДЖЕРЕЛО ЛТД від 14.03.2018 на 1 арк.,

-акт-рахунок про надання послуг №АЕ-9464 від 28.02.2018 на 1 арк.,

-акт-рахунок №217 від 28.02.2018 прийому-здачі послуг депозитарної установи на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків у цінних паперах ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 28.02.2018 за №б/н від 13.03.2018 на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 28.02.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписки про операції з цінними паперами за період з 13.02.2018 по 13.02.2018 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» за №б/н від 13.02.2018 на 1 арк.,

-виписка про операції на кліринговому рахунку /субрахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2018 по 01.02.2018 ВДПІФ «ВСІ» ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» на 1 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 01.02.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-виписка про операції на кліринговому рахунку /субрахунку № НОМЕР_2 за період з 01.02.2018 по 01.02.2018 ВДПІФ «ВСІ» ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» на 1 арк.,

-акт-рахунок про надання послуг №АЕ-1093 від 31.01.2018 на 1 арк.,

-акт-рахунок №57 від 31.01.2018 прийому-здачі послуг депозитарної установи на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків у цінних паперах ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 31.01.2018 за №б/н від 06.02.2018 на 2 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6199-ДД/2018; БВ-506/310118 від 31.01.2018 на 2 арк.,

-залишки на депорахунках станом на 24.01.2018 депонента ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ВДПІФ «ВСІ» на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №6189-ДД/2018; БВ-502/240118 від 24.01.2018 на 2 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №1092-БВ від 20.10.2016 з актом прийому-передачі та додатковою угодою №1 від 28.11.2016 з актом прийому-передачі на 5 арк.,

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 04.01.2016 за №б/н від 04.01.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.12.2015 №б/н від 30.12.2015 на 1 арк.,

-договір доручення №БД-310/231216 від 23.12.2016 з додатком №1 (у 2-х примірниках), звітом від 23.12.2016, актом виконання договору від 29.12.2016 на 6 арк.,

-договір №БВ-341/130217 купівлі-продажу цінних паперів від 13.02.2017 на 2 арк.,

-договір №БВ-341/130217 купівлі-продажу цінних паперів від 13.02.2017 у 3-х примірниках на 6 арк.,

-копія акту заліку зустрічних вимог від 15.02.2017 на 1 арк.,

-договір доручення №БД-340/130217 від 13.02.2017, звіт до договору від 13.02.2017, довіреність від 13.02.2017, додаток №1 до договору акт виконання договору від 22.02.2017 на 6 арк.,

-договір №БВ-375/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 26.04.2017 з додатковою угодою №1 від 29.12.2017, актом прийому-передачі, на 4 арк.,

-договір доручення №БД-374/260417 від 26.04.2017, довіреність від 26.04.2017, довіреність від 26.04.2017, акт виконання від 05.05.2017, звіт від 26.04.2017, додаток №1 до договору, на 7 арк.,

-договір на виконання купівлі-продажу цінних паперів №98/1-БВ від 26.04.2017 з актом прийому-передачі від 30.05.2017 на 3 арк.,

-договір №ДД-264/041016 купівлі-продажу цінних паперів від 04.10.2016 з актом анулювання договору від 03.11.2016 на 3 арк.,

-договір №БВ-371/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 26.04.2017 з актом прийому-передачі на 3 арк.,

-договір №БВ-329/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатковою угодою №1 від 29.12.2017, копією акту взаємозаліку зустрічних вимог від 11.01.2018, актом прийому-передачі цінних паперів на 5 арк.,

-договір №БВ-327/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з актом прийому-передачі на 4 арк.,

-договір №ДД-246/250816 купівлі-продажу цінних паперів від 25.08.2016 з актом анулювання договору від 22.09.2016 на 3 арк.,

-договір №БВ-256/210916 купівлі-продажу цінних паперів від 21.09.2016 з актом прийому-передачі та додатковою угодою №1 від 30.12.2016 на 4 арк.,

-договір №ДД-419/110917 купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2017 з актом прийому-передачі від 11.09.2017 на 3 арк.,

-договір №ДД-418/110917 купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2017 з актом прийому-передачі від 11.09.2017 на 4 арк.,

-договір №ДД-417/110917 купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2017 з копією акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.09.2017 на 4 арк.,

-договір №ДД-416/110917 купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2017 з актом зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.09.2017 на 3 арк.,

-договір №ДД-296/02216 купівлі-продажу цінних паперів від 02.12.2016 з актом прийому-передачі цінних паперів від грудня 2016 на 3 арк.,

-договір №ДД-303/191216 купівлі-продажу цінних паперів від 19.12.2016 з актом прийому-передачі від 19.12.2016 на 3 арк.,

-договір №БВ-311/231216 купівлі-продажу цінних паперів від 23.12.2016 з актом виконання зобов`язань від 23.12.2016 на 4 арк.,

-договір доручення №БД-310/231216 від 23.12.2016 з додатком №1, довіреністю №б/н від 23.12.2016, звітом до договору від 23.12.2016, актом виконання договору від 29.12.2016 на 6 арк.,

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «КАЛЛІСТО» №б/н від 01.02.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «КАЛЛІСТО» за №б/н від 01.02.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 17.01.2017 по 17.01.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «КАЛЛІСТО» за №б/н від 17.01.2017 на 1 арк.,

-договір №БВ-331/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 0702.2017 з актом прийому-передачі, додатковою угодою №1 від 29.12.2017, копію акту взаємозаліку зустрічних вимог від 11.01.2018 на 5 арк.,

-договір доручення №БД-330/0702217 від 07.02.2017, звіт до договору від 07.02.2017, додаток №1 до договору, довіреність від 07.02.2017, актом виконання договору від 22.02.2017 на 6 арк.,

-договір №БВ-329/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатковою угодою №1 від 29.12.2017, копією акту взаємозаліку зустрічних вимог від 11.01.2018, актом прийому передачі, на 5 арк.,

-договір №БД-328/070217 від 07.02.2017 з додатком №1, актом виконання договору від 22.02.2017, довіреністю від 07.02.2017, звітом по договору від 07.02.2017 на 6 арк.,

-договір №БВ-339/100217 купівлі-продажу цінних паперів від 10.02.2017 та копією акту взаємозаліку зустрічних вимог від 15.02.2017 на 3 арк.,

-договір доручення №БД-338/100217 від 10.02.2017, звітом до договору від 10.02.2017, додатком №1, довіреністю від 10.02.2017, актом виконання договору від 22.02.2017, на 6 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 14.09.2017 по 14.09.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» за №б/н від 14.09.2017 на 1 арк.,

-договір на виконання купівлі-продажу цінних паперів №99/1-БВ від 12.09.2017 на 4 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 31.10.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 07.11.2017 на 2 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 29.09.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 02.10.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 25.09.2017 по 25.09.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 25.09.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 15.09.2017 по 15.09.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 15.09.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 15.09.2017 по 15.09.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 15.09.2017 на 1 арк.,

-договір №ДД-421/150917 купівлі-продажу цінних паперів від 15.09.2017 та копією акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.09.2017 на 3 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 01.09.2017 по 29.09.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 03.10.2017 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 31.08.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 05.09.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 30.08.2017 по 30.08.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 30.08.2017 на 1 арк.,

-договір №БВ-17/235/1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 23.08.2017 з актом прийому-передачі від 30.08.2017, на 2 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 11.09.2017 по 11.09.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 11.09.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 11.05.2017 по 11.05.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 11.05.2017 на 1 арк.,

-договір №ДД-383/230517 купівлі-продажу цінних паперів від 23.05.2017 з актом прийому-передачі від 23.05.2017, на 3 арк.,

-договір №ДД-419/110917 купівлі-продажу цінних паперів від 11.09.2017 з актом прийому-передачі від 11.09.2017 на 3 арк.,

-договір №БВ-17/247/1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 04.09.2017 з актом прийому передачі, на 1 арк.,

-договір №ДД-379/110517 купівлі-продажу цінних паперів від 11.05.2017 з актом прийому передачі від 11.05.2017 на 3 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 01.08.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.08.2017 на 2 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 27.06.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 24.07.2017 на 2 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 01.06.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.06.2017 на 2 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 01.06.2017 по 01.06.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.06.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 23.05.2017 по 23.05.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 23.05.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 26.04.2017 по 26.04.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 26.04.2017 на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-373/260417 від 26.04.2017 з актом прийому-передачі на 3 арк.,

-договір доручення №БД-372/260417 від 26.04.2017 з додатком №1, звітом до договору від 26.04.2017 на 4 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 01.03.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.03.2017 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 28.02.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.03.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 01.02.2017 по 28.02.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.03.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 13.02.2017 по 13.02.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 13.02.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 09.02.2017 по 09.02.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 09.02.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 08.02.2017 по 08.02.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 08.02.2017 на 1 арк.,

-договір №ДД-337/090217 купівлі-продажу цінних паперів від 09.02.2017 з актом прийому-передачі від 10.02.2017 на 3 арк.,

-договір №ДД-312/110117 купівлі-продажу цінних паперів від 11.01.2017 на 2 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 31.01.2017

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.02.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.02.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 30.01.2017 по 30.01.2017 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 30.01.2017 на 1 арк.,

-договір купівлі-продажу цінних паперів №1248-БВ від 24.01.2017 з актом прийому-передачі від 30.01.2017 на 2 арк.,

-договір №ДД-315/190117 купівлі-продажу цінних паперів від 19.01.2017 з актом прийому-передачі від 01.03.2017 на 3 арк.,

-договір доручення №БД-314/160117 від 16.01.2017 з додатком №1 звітом до договору від 16.01.2017, актом виконання договору від 22.02.2017 на 5 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 30.12.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 03.01.2017 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 01.12.2016 по 30.12.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 03.01.2017 на 1 арк.,

-договір №БВ 211216/1/1 купівлі-продажу цінних паперів від 21.12.2016 з актом виконання зобов`язань від 21.12.2016 на 4 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 16.12.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 16.12.2016 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 07.12.2016 по 07.12.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 07.12.2016 на 1 арк.,

-договір №ДД-297/021216 купівлі-продажу цінних паперів від 02.12.2016 з актом прийому-передачі на 3 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 03.11.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 03.11.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 31.10.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 31.10.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 31.10.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 31.10.2016 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 03.10.2016 по 31.10.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 03.11.2016 на 1 арк.,

-договір №БВ-274/071116 купівлі-продажу цінних паперів від 07.11.2016 на 2 арк.,

-договір №ДД-271/031116 купівлі-продажу цінних паперів від 03.11.2016 на 2 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 30.09.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 06.10.2016 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 06.09.2016 по 26.09.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 03.11.2016 на 1 арк.,

-договір №ДД-259/230916 купівлі-продажу цінних паперів від 23.09.2016 з актом анулювання договору від 30.09.2016, актом прийому-передачі цінних паперів від 30.09.2016, на 4 арк.,

-договір №БВ-258/210916 купівлі-продажу цінних паперів від 21.09.2016 на 2 арк., додатковою угодою №1 від 30.12.2016 у 3-х примірниках, актом прийому-передачі, копією акту взаємозаліку зустрічних вимог від 15.12.2017 на 7 арк.,

-договір доручення №БД-257/210916 від 21.09.2016 у 2-х примірниках, довіреність від 21.09.2015 у 2-х примірниках, додатком №1 до договору у 2-х примірниках, звітом до договору від 21.09.2016, актом виконання договору, на 10 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 31.08.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 31.08.2016 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 01.08.2016 по 31.08.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 31.08.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 29.08.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 29.08.2016 на 1 арк.,

-договір №ДД-241/040816 купівлі-продажу цінних паперів від 04.08.2016 з актом прийому-передачі від 28.09.2016 на 3 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 29.07.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.08.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 29.07.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 29.07.2016 на 1 арк.,

-договір №ДД-238/290716 купівлі-продажу цінних паперів від 29.07.2016 на 2 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 01.07.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.07.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 24.06.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 24.06.2016 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 24.06.2016 по 24.06.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 24.06.2016 на 1 арк.,

-договір №ДД-222/240616 купівлі-продажу цінних паперів від 24.06.2016 на 2 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 01.06.2016 по 01.06.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.06.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 04.05.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 10.05.2016 на 1 арк.,

-виписка про операції з цінними паперами за період з 04.05.2016 по 01.06.2016 ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 01.06.2016 на 2 арк.,

-договір №БВ-0405-16/1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 04.05.2016 у 5-ти примірниках на 1 арк. кожен, акт прийому-передачі до договору у 5-ти примірниках на 1 арк. кожен, всього 10 арк.,

-шаблон договору №БВ-0405-16/1-1 купівлі-продажу цінних паперів від 04.05.2016 (без підписів) на 1 арк.,

-виписка про стан рахунків в цінних паперах на 04.01.2016

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» ЗНВПІФ «АЛЬМАТЕЯ» №б/н від 04.01.2016 на 1 арк.,

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.12.2017 на 2 арк.;

-договір про надання правової допомоги від 05.11.2015 № 051115-1У з додатком, всього на 4 арк.;

-акт-рахунок про надання послуг № АЕ-96510 від 31.12.2017 на 1 арк.;

-акт-рахунок № 1447 від 31.12.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.12.2017 на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 21-22.12.2017 на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 18.12.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 11.12.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 06.12.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2017 на 2 арк.;

-договір № ДД-484/211217 від 21.12.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-477/191217 від 19.12.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-17/353/1-1 від 19.12.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № БВ-17/347/1-1 від 13.12.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № БВ-17/335/1-1 від 01.12.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-акт-рахунок про надання послуг № АЕ-88141 від 30.11.2017 на 1 арк.;

-акт-рахунок № 1290 від 30.11.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-463/301117 від 30.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.11.2017 на 2 арк.;

-договір № БВ-459/28117 від 28.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-451/241117 від 24.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-17/326/2-1 від 22.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 07.11.2017 на 2 арк.;

-договір № БВ-439/071117 від 07.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-435/061117 від 06.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-17/306/1-1 від 02.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-акт-рахунок № 1135 від 31.10.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 02-31.10.2017 на 2 арк.;

-договір № БВ-17/298/1-1 від 25.10.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-17/283/1-1 від 10.10.2017 купівлі-продажу цінних паперів на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 10.10.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-17/282/1-1 від 09.10.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 09.10.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-17/275/1-1 від 02.10.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01-29.09.2017 на 4 арк.;

-договір № ДД-422/150917 від 05.09.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 11.09.2017 на 1 арк.;

-договір № ДД-418/110917 від 11.09..2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір № ДД-417/110917 від 11.09.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір № ДД-417/110917 від 11.09.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір № БВ-17/247/1-1 від 04.09.2017 купівлі-продажу цінних паперів на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2017 на 2 арк.;

-договір № БВ-17/235/1-1 від 23.08.2017 купівлі-продажу цінних паперів на 1 арк.;

-договір № БВ-17/219/2-1 від 07.08.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01,03.08.2017 на 3 арк.;

-договір № БВ-17/212/1-1 від 31.07.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 14, 26.07.2017

на 2 арк.

-договір № БВ-17/193/1-1 від 12.07.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № БВ-17/191/1-1 від 10.07.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 07.07.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 27.06.2017 на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 19.06.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-17/170/1-1 від 19.06.2017 купівлі-продажу цінних паперів на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 16.06.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-17/164/1-1 від 13.06.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.05.2017 - 01,02.06.2017 на 4 арк.;

-договір № БВ-17/149/1-1 від 29.05.2017 купівлі-продажу цінних паперів на 1 арк.;

-договір № БВ-17/142/1-1 від 22.05.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № БВ-17/123/1-1 від 03.05.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 26,28.04.2017 на 3арк.;

-договір № БВ-371/260417 від 26.04.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БД-370/260417 від 26.04.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 12 арк.;

-договір № 1396-БВ від 24.04.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-17/108/4-1 від 18.04.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1376-БВ від 0704.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1367-БВ від 03.04.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01,31.03.2017 на 2 арк.;

-договір № 1356-БВ від 29.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 23,27.03.2017 на 2 арк.;

-договір № 1328-БВ від 14.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 14.03.2017 на 1 арк.;

-договір № 1323-БВ від 10.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1322-БВ від 07.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № ДД-359/220317 від 22.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 21.03.2017 на 1 арк.;

-договір № 1340-БВ від 20.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 17.03.2017 на 2 арк.;

-договір № 1315-БВ від 01.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01, 24, 28.02.2017 на 6 арк.;

-договір № 1286-БВ від 13.03.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1290-БВ від 14.02.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1299-БВ від 22.02.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 21.02.2017 на 1 арк.;

-договір № 1298-БВ від 20.02.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 08, 15.02.2017 на 2 арк.;

-договір № БВ-327/070217 від 07.02.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір доручення № БД-326/070217 від 07.02.2017 з додатком, всього на 6 арк.;

-договір № 1277-БВ від 07.02.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 03,30,31.01.2017 на 3 арк.;

-договір № 1265-БВ від 30.01.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1249-БВ від 24.01.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 23.01.2017 на 2 арк.;

-договір № 1239-БВ від 20.01.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 11,16.01.2017 на 2 арк.;

-договір № 1223-БВ від 10.01.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 26,28,29.07.2017 на 3 арк.;

-договір № 250716/02-БВ від 25.07.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 20,21.07.2016 на 2 арк.;

-договір № 960-БВ від 25.07.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 950-БВ від 20.07.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 949-БВ від 18.07.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 947-БВ від 15.07.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 940-БВ від 11.07.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 938-БВ від 08.07.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01.07.2016 на 1 арк.;

-залишки на депорахунках станом на 20.06.2016 на 1 арк.;

-залишки на депорахунках станом на 16.06.2016 на 1 арк.;

-договір № 909-БВ від 14.06.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 900-БВ від 07.06.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01, 06.06.2017 на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 04,13-16.05.2017 на 2 арк.;

-договір № 876-БВ від 23.05.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 874-БВ від 19.05.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 20.12.2016, 01.12.2016, 30.12.2016,04.05.2016, 19.02.2016 на 2 арк.;

-договір № ДД-303/191216 від 19.12.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 16.12.2016 на 2 арк.;

-договір № 1181-БВ від 13.12.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 09.12.2016 на 2 арк.;

-договір № 1175-БВ від 07.12.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-залишки на депорахунках станом на 30.06.2016 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 10.02.2016, 24.06.2016 на 3 арк.;

-договір № 913-БВ від 21.06.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № ДД-296/021216 від 02.12.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 6 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01.12.2016 на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28,30.11.2016 на 2 арк.;

-договір № БВ-290/301116 від 30.11.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір доручення № БД-289/301116 від 30.11.2016 з додатком, всього на 5 арк.;

-договір № 1158-БВ від 28.11.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 22.11.2016 на 2 арк.;

-договір № 1147-БВ від 21.11.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1137-БВ від 11.11.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 03.31.10.2016 на 2 арк.;

-договір № 1114-БВ від 27.10.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір № 1073-БВ від 06.10.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2016, 06.10.2016 на 2 арк.;

-договір № 1060-БВ від 28.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № ДД-259/230916 від 23.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір № БВ-256/210916 від 21.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір доручення № БД-255/210916 від 21.09.2016 з додатком, всього на 7 арк.;

-договір № 1045-БВ від 19.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1042-БВ від 16.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1030-БВ від 13.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1026-БВ від 09.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 1019-БВ від 02.09.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2016, 12.09.2016 на 2 арк.;

-договір № ДД-247/260816 від 26.08.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 22.08.2016, 19.09.2016 на 2 арк.;

-договір № 983-БВ від 11.08.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № 980-БВ від 09.08.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № 976-БВ від 04.08.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № ДД-240/04016 від 04.08.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 03.08.2016 на 2 арк.;

-договір № 966-БВ від 01.08.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01.08.2016 на 2 арк.;

-договір № 841-БВ від 25.04.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 830-БВ від 20.04.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01.04.2016 на 1 арк.;

-договір № 741-БВ від 14.03.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 10.03.2016 на 1 арк.;

-договір № 721-БВ від 09.03.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 19.02.2016-01.03.2016 на 1 арк.;

-договір № 688-БВ від 18.02.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 676-БВ від 10.02.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 2 арк.;

-договір № 210116/02-БВ від 21.01.2016 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 6 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 01.02.2016 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі документів від 30.12.2016 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперах на 11.01.2016, 04.01.2016 на 2 арк.;

-договір № БВ-368/10417 від 18.04.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатком, всього на 4 арк.;

-договір № БВ-366/100417 купівлі-продажу цінних паперів від 10.04.2017 з додатком, всього на 4 арк.;

-договір доручення № БД-365/100417 від 10.04.2017 з додатком, всього на 6 арк.;

-замовлення від 04.04.2017 № 01 на 1 арк.;

-договір № БВ-405/230617 від 23.06.2017 купівлі-продажу цінних паперів з додатками, всього на 4 арк.;

-договір № БВ-363/240317 купівлі-продажу цінних паперів від 24.03.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір № БВ-362/240317 купівлі-продажу цінних паперів від 24.03.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 27.06.2017 на 1 арк.;

-договір № БД-404/230617 купівлі-продажу цінних паперів від 23.06.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір № БВ-403/240317 купівлі-продажу цінних паперів від 23.06.2017 на2 арк.;

-договір № БД-402/230617 купівлі-продажу цінних паперів від 23.06.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-401/230617 купівлі-продажу цінних паперів від 23.06.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір доручення № БД-400/230617 від 23.06.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 22.06.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-399/190617 купівлі-продажу цінних паперів від 19.06.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір доручення № БД-398/19617 від 19.06.2017 з додатком, всього на 9 арк.;

-договір № БВ-397/80617 купівлі-продажу цінних паперів від 08.06.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір № БД-396/080617 купівлі-продажу цінних паперів від 23.06.2017 з додатками, всього на 9 арк.;

-договір № ДД-395/080617 купівлі-продажу цінних паперів від 08.06.2017 з додатками, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 01.06.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 23.05.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-386/230517 купівлі-продажу цінних паперів від 23.05.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір доручення № БД-385/23517 від 23.05.2017 з додатком, всього на 6 арк.;

-договір № ДД-384/230517 купівлі-продажу цінних паперів від 23.05.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № ДД-383/230517 купівлі-продажу цінних паперів від 23.05.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № 6134-ДД/2017;; БВ-381/170517 купівлі-продажу цінних паперів від 17.05.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір № ДД-380/110517 купівлі-продажу цінних паперів від 11.05.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № ДД-379/110517 купівлі-продажу цінних паперів від 11.05.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № ДД-378/110517 купівлі-продажу цінних паперів від 11.05.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 28.04.2017 на 1 арк.;

-договір № ДД-377/230417 купівлі-продажу цінних паперів від 27.04.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № ДД-376/230417 купівлі-продажу цінних паперів від 27.04.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-375/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 27.04.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БД-374/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 26.04.2017 з додатками, всього на 6 арк.;

-акт взаємозаліку зустрічних вимог від 15.12.2017 до договору № БД-373/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 26.04.2017 на 1 арк.;

-договір № БД-372/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 26.04.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-договір № БВ-371/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 26.04.2017 на 2 арк.;

-договір № БД-370/260417 купівлі-продажу цінних паперів від 26.04.2017 з додатками, всього на 6 арк.;

-договір на брокерське обслуговування № БО-369/180417 від 18.04.2017 на 6 арк.;

-договір доручення № БД-367/180417 від 18.04.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 31.03.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 01.03.2017 на 1 арк.;

-договір № ДД-364/280317 купівлі-продажу цінних паперів від 28.03.2017 на 2 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 27.03.2017 на 1 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 1.03.2017 на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 28.02.2017 на 2 арк.;

-договір № ДД-359/220317 купівлі-продажу цінних паперів від 22.03.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № ДД-352/1503117 купівлі-продажу цінних паперів від 15.03.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів за період з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-351/200217 купівлі-продажу цінних паперів від 20.02.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір доручення № БД-350/20217 від 20.02.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-349/200217 купівлі-продажу цінних паперів від 20.02.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір № БД-348/200217 купівлі-продажу цінних паперів від 20.02.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-347/240317 купівлі-продажу цінних паперів від 20.02.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір доручення № БД-346/20217 від 20.02.2017 з додатком, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-345/20217 купівлі-продажу цінних паперів від 20.02.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-договір № БД-344/20217 купівлі-продажу цінних паперів від 20.02.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-343/14217 купівлі-продажу цінних паперів від 14.02.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір доручення № БД-342/140217 від 14.02.2017 з додатком, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-341/130217 купівлі-продажу цінних паперів від 13.02.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БД-340/130217 купівлі-продажу цінних паперів від 13.02.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-339/100217 купівлі-продажу цінних паперів від 10.02.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір доручення № БД-338/100217 від 10.02.2017 з додатком, всього на 8 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 09.02.2017 на 1 арк.;

-договір № ДД-337/90217 купівлі-продажу цінних паперів від 09.02.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-335/090217 купівлі-продажу цінних паперів від 09.02.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір доручення № БД-334/090217 від 09.02.2016 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-333/080217 купівлі-продажу цінних паперів від 08.02.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 08.02.2017 на 1 арк.;

-договір доручення № БД-332/080217 від 08.02.2016 з додатком, всього на 5 арк.;

-договір № БВ-331/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір № БД-330/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № БВ-329/07217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатками, всього на 5 арк.;

-договір № БД-328/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатками, всього на 9 арк.;

-договір № БД-326/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатками, всього на 8 арк.;

-договір № ДД-325/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатком, всього на 4 арк.;

-договір № ДД-324/070217 купівлі-продажу цінних паперів від 07.02.2017 з додатком, всього на 4 арк.;

-виписка про стан рахунку в цінних паперів на 31.01.2017 на 1 арк.;

-виписка про операції з цінними паперами за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 на 1 арк.;

-договір № БВ-323/250117 купівлі-продажу цінних паперів від 25.01.2017 з додатками, всього на 3 арк.;

-договір № БВ-322/250117 купівлі-продажу цінних паперів від 25.01.2017 з додатками, всього на 5 арк.;

-договір № БВ-321/250117 купівлі-продажу цінних паперів від 25.01.2017 з додатками, всього на 4 арк.;

-договір № БВ-320/250117 купівлі-продажу цінних паперів від 25.01.2017 з додатками, всього на 5 арк.;

-договір № БВ-319/190117 купівлі-продажу цінних паперів від 19.01.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-договір доручення № БД-318/19117 від 19.01.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-договір доручення № БД-317/190117 від 19.01.2017 з додатком, всього на 7 арк.;

-договір № БД-316/190117 купівлі-продажу цінних паперів від 19.01.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-договір № ДД-315/190117 купівлі-продажу цінних паперів від 19.01.2017 з додатком, всього на 3 арк.;

-договір доручення № БД-314/160117 від 16.01.2017 з додатком, всього на 6 арк.;

-договір доручення № БД-314/160117 від 16.01.2017 з додатками, всього на 7 арк.;

-договір № БВ-313/160117 купівлі-продажу цінних паперів від 16.01.2017 з додатками, всього на 10 арк.;

-договір № ДД-312/110117 купівлі-продажу цінних паперів від 11.01.2017 з додатком, всього на 3 арк., вилучені 17.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 року при проведенні обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (46/100 част.) та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (54/100 част.).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Компанія з управління активами «Всесвіт» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу з доповненнями від 10.10.2018 року та 24.10.2018 року, в якій просить поновити пропущений строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2018 року, скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання відмовити.
Апелянт зазначає, що копію оскаржуваної ухвали не було направлено, а Єдиному реєстрі судових рішень така відсутня.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги, представник посилається на те, що ухвала слідчого судді суперечить нормам КПК України, практиці Європейського суду з прав людини, дійсним обставинам справи та матеріалам наданих органом досудового розслідування до суду, є безпідставною та протиправною, а тому підлягає скасуванню.

Слідчий суддя, на думку ОСОБА_6 , неповно дослідив обставини справи та не врахував факт необхідності здійснення виплат працівникам юридичної особи та в цілому здійснення господарської діяльності товариством.

З доданого прокурором витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не вбачається той факт, яким чином дане кримінальне провадження стосується саме ТОВ «Компанія з управління активами «Всесвіт» як юридичної особи та належного йому майна.

Представник також вважає, що органом досудового розслідування належним чином не було обґрунтовано розгляд клопотання про накладення арешту на майно без участі представника ТОВ «Компанія з управління активами «Всесвіт», що є грубим порушенням засад рівності учасників кримінального процесу та проявом упередженості слідчого судді під час розгляду даного клопотання.

В поданих до апеляційної скарги доповненнях, ОСОБА_6 посилається на те, що клопотання прокурора про арешт майна надійшло до суду 14.09.2018 року, тобто з порушенням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України, оскільки дане майно було вилучене 17.08.2018 року та набуло статусу тимчасово вилученого майна.

Крім того, представник вважає, що слідчим суддею було порушено процедуру винесення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки судове засідання здійснювалося без повної технічної фіксації, що є підставою для визнання недопустимими доказів, що були отримані на підставі цієї ухвали. Обшук був проведений за іншою адресою, ніж та що зазначена в ухвалі слідчого судді та особами не уповноваженими на те особами.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі представника ТОВ «Компанія з управління активами «Всесвіт», копію оскаржуваної ухвали не було отримано. Апеляційну скаргу було подано представником ОСОБА_6 27.09.2018 року, тобто в межах передбаченого законом строку, у зв`язку з чим, він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осіб - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.
Окрім того, на думку органу досудового розслідування, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Викладені у клопотанні свідчення, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № 0000142 в їх сукупності.
Так, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факти проведення фінансового-господарських операцій, з використанням цінних паперів низки емітентів, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та маскування джерел їх походження.
Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що до участі в проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, могло здійснювати ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (), ПрАТ «СК «МИР» ().
Отримані останніми кошти перераховувались в адресу ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (), ТОВ «ДИСКОНТ.» (), ТОВ «ГРЕЙСАН» (), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (), ПП «СТР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» (), ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» () з метою їх подальшої легалізації.
Вивченням отриманих документів зазначено факти, які можуть свідчити про факти виведення ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (), ПрАТ «СК «МИР» (), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (), ТОВ «ДИСКОНТ.» (), ТОВ «ГРЕЙСАН» (), ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» (), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (), ПП «СТР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» (), ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» () коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу.
Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, особами, які діють від імені ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (), може здійснюватись у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А».
17.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва від 30.07.2018 року проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А», власником яких є ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (46/100 частини) та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (54/100 частини), за результатами якого виявлено та вилучено документи з інформацією щодо операцій з цінними паперами за участю юридичних осіб, а також електронні носії інформації з інформацією, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
14.09.2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся з клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно (документи), які були вилучені 17.08.2018 року при проведенні обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А», власником яких є ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (46/100 част.) та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (54/100 част.).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2018 року клопотання прокурора було задоволено.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на майно, оскільки останнє в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належну правову підставу, передбачену ч. 1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як встановила колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.
Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакам ст. 98 КПК України може бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.
Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені слідчим у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як само клопотання не є доказом будь-яких обставин.
Таким чином, відповідно до матеріалів провадження, прокурор, звернувшись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, долучив до матеріалів провадження постанову слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 06.09.2018 року, згідно якої майно, на яке він просить накласти арешт, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій зазначено підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України.
Доводи представника, що органом досудового розслідування належним чином не було обґрунтовано розгляд клопотання про накладення арешту на майно без участі представника ТОВ «Компанія з управління активами «Всесвіт», не заслуговують на увагу з огляду на матеріали провадження, відповідно до яких 14.09.2018 року на юридичну адресу товариства була направлена повістка про виклик до суду.

Недотримання слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва повної технічної фіксації при винесенні ухвали про надання дозволу на проведення обшуку від 30.07.2018 року, як зазначає апелянт в обґрунтування доводів апеляційної скарги, не відносить до компетенції суду апеляційної інстанції в даному провадженні та не може бути предметом її розгляду.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 вересня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на майно (документи), які були вилучені 17.08.2018 року при проведенні обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера «А», власником яких є ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (46/100 част.) та ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ» (54/100 част.), залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Всесвіт» ОСОБА_6 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _______________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4