Справа № 202/5513/18
Провадження № 1-кс/202/6153/2018
УХВАЛА

29 жовтня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

представника ТОВ "Роше" - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Роше" про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Роше" про скасування арешту майна, в якому заявник просить скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів у видатковій частині, що знаходиться на рахунках ТОВ "Роше" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 311005), юридична адреса банку: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів у видатковій частині, що знаходиться на рахунку ТОВ "Роше" () № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), юридична адреса банку: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; скасувати арешт, накладений на активи - суму ліміту ПДВ ТОВ "Роше" в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України, шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ), на яку останнє має право зареєструвати податкові накладні та/або Розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; зобов`язати посадових осіб ДФС України надати законному представнику ТОВ "Роше" письмове повідомлення аюо відмітку про зняття арешту на ліміти ПДВ в системі під час пред`явлення ухвали, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Представник заявника у судове засідання з`явилася, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор у судове засідання з`явився, в задоволенні клопотання просив відмовити.
Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 00000866, слідчий суддя вважає що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
04 вересня 2018 року розрахункові рахунки ТОВ «Роше», ТОВ «Акта Фарм Груп», які було відкрито в АТ «Укрсиббанк» у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнано у кримінальному провадженні № 0000866 від 14.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України- речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.09.2018 року, було накладено арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Роше» (код ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса банку: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12. Зупинено видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобов`язано службових осіб АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А. Право накладення арешту на грошові кошти надано старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчим слідчої групита співробітникам оперативного управління визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, та співробітникам слідчого управління відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ст. 218 КПК України.
04 вересня 2018 року розрахункові рахунки ТОВ «Роше», які було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнано у кримінальному провадженні № 0000866 від 14.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України- речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.09.2018 року, було накладено арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Роше» (код ) № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса банку: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д. Зупинено видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобов`язано службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А. Право накладення арешту на грошові кошти надано старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчим слідчої групита співробітникам оперативного управління визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, та співробітникам слідчого управління відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ст. 218 КПК України.
04 вересня 2018 року активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ юридичних осіб ТОВ «Роше» у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнано у кримінальному провадженні № 0000866 від 14.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України- речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.09.2018 року, було накладено арешт на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код за ) за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд.8, юридичній особі ТОВ «Роше» () шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ), на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зобов`язано посадових осіб ДФС України надати слідчому ОСОБА_5 , письмове повідомлення або відмітку про накладення арешту на ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування та відомості, про заблоковані суми ліміту ПДВ, на момент пред`явлення ухвали, а також в останній робочий день наступного місяця на адресу СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17А (для ОСОБА_6 ).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Директором ТОВ "Роше" до свого клопотання та представником ТОВ "Роше" адвокатом ОСОБА_4 у судовому засіданні при розгляді клопотання не надано доказів щодо необгрунтованості накладення арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Роше» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ «Роше» () № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (код за ) за адресою: м. Київ, Львівська площа, буд.8, ТОВ «Роше» () шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ), на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Крім того, досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000866 на теперішній час не завершено.

На підставі вище зазначено, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, ст. 41 Конституції України, ст. ст. 110, 170, 173-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Роше" про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1