У Х В А Л А

29 грудня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження представника заявника ТОВ «БАСФ Т.О.В.» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», яке є цивільним позивачем, в особі генерального директора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0004703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

25.12.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», в особі генерального директора ОСОБА_6 , яке визнане цивільним позивачем у кримінальному провадженні №0004703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно цивільного відповідача, мотивоване наступним.

20.12.2018 р. старшим слідчим СВ Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ «БАСФ Т.О.В.» щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» () ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за №0004703.

З письмовою заявою до Білоцерківського ВП звернулось ТОВ «БАСФ Т.О.В.» про те, що ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» шахрайським шляхом заволоділо відвантаженим йому ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та переданим у володіння ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» майном на підставі договору №16112018 від 13.11.2017 р., а саме:

09.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», було поставлено Товар на загальну суму 23832800,64 грн., згідно видаткової накладної № від 09.01.2018 р.

09.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.». було поставлено Товар на загальну суму 10436317,14 грн., згідно видаткової накладної №343048967 від 09.01.2018 р.

16.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», було поставлено Товар на загальну суму 4694616,00 грн., згідно видаткової накладної № від 16.01.2018 р.

24.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», було поставлено Товар на загальну суму 401842,08 грн., згідно видаткової накладної № від 24.01.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», було поставлено Товар на загальну суму 5650508,16 грн., згідно видаткової накладної № від 01.02.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», було поставлено Товар на загальну суму 15455784,96 грн., згідно видаткової накладної №343490573 від 01.02.2018 р., внаслідок чого ТОВ «БАСФ Т.О.В.» було завдано шкоду на суму 104719486,90 грн. (сто чотири мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

Заявник стверджує, що викладені вище обставини, а саме значний обсяг грошових коштів, які є об`єктом кримінального правопорушення, за ознаками якого було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявні чисельні іпотеки щодо майнових прав на нерухоме майно ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО», що потенційно може призвести до утворення ситуації, за якої відновлення порушеного майнового стану ТОВ «БАСФ Т.О.В.» стане неможливим, навіть за умови задоволення цивільного позову, тому просив суд накласти арешт на майно, належне ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО»: квартиру, гвинтокрил та на грошові кошти в безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках у відповідних банках.

Крім того, заявник просив у клопотанні накласти арешт на поставлену згідно договорів продукцію, яка зазначена у заяві, однак в судовому засіданні представник уточнив свої вимоги у просив в цій частині клопотання залишити без розгляду.

Враховуючи те, що майно, на яке заявник (цивільний позивач) просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Заслухавши доводи представника заявника, думку слідчого, дослідивши надані до скарги матеріали та матеріали кримінального провадження, надані для огляду слідчим, слідчим суддею встановлено наступне.

20.12.2018 р. старшим слідчим СВ Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ «БАСФ Т.О.В.» щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» () ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за №0004703.

Місцем вчинення злочину зазначено с. Терезино Білоцерківського району: місце проведення виставки, де було укладено договори між ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО», за допомогою яких в подальшому заволоділи належним заявнику майном.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженню проводиться, зокрема, щодо з`ясування наступних обставин.

09.11.2016 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, в особі Генерального директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, та Директора Агро департаменту Тіберіу-Маріана Діми, що діяв на підставі довіреності від 14.04.2016 р., та Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро», як Покупцем, в особі Генерального директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту, було укладено Договір поставки товару №14112017.

Відповідно до п.1.1. вказаного Договору, ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальник, зобов`язався поставити у встановлені Договором строки продукцію групи компаній BASF, надалі - «Товар», визначений у відповідних видаткових накладних, які є невід`ємною частиною Договору, а ТОВ «Імперія-Агро», як Покупець - прийняти та оплатити поставлений Товар.

Відповідно до п.4.1. зазначеного Договору, ціна Товару встановлюється в гривні згідно Прайс- Листа Постачальника (надалі - «Прайс-Лист») і відображається у видаткових накладних на поставку товару.

У Додатку №6 до Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р. зазначені уповноважені особи Покупця та Постачальника. Зокрема, уповноваженими особами від Покупця (ТОВ «Імперія-Агро») за вказаним договором є: Комерційний директор - ОСОБА_8 , Керівник відділу ЗЗР - ОСОБА_9 , Фахівець відділу ЗЗР - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Пунктом 4.4. Договору визначено наступний порядок розрахунку за Товар:

4.4.1. 100% передплати грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту виписки рахунку-фактури;

4.4.2. сплати 100% вартості поставленої партії Товару не пізніше останнього календарного дня третього календарного місяця, який наступає за місяцем, в якому була проведена поставка товару(середньострокова відстрочка платежу),але в будь-якому випадку не пізніше 31.12.2017 р

Тобто сплата за поставлений за договором №14112017 від 09.11.2016 р. Товар в будь- якому випадку мала відбутись до 31.10.2017 р.

12.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 5732691,14 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 12.01.2017 р.

17.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 1031546,91 грн., що підтверджується платіжним дорученням №23000 від 17.01.2017 р.

18.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 9199961,68 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 18.01.2017 р.

20.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 860348,58 грн., що підтверджується платіжним дорученням №352 від 20.01.2017 р.

23.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №776 від 23.01.2017 р., платіж у розмірі 1090464,48 грн., що підтверджується платіжним дорученням №772 від 23.01.2017 р., платіж у розмірі 2000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №775 від 23.01.2017 р.

25.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.1 1.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 2000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №817 від 25.01.2017 р.

Крім того, 25.01.2017р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.» як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 6780741,58 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 25.01.2017 р.

26.01.2017р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.» як Постачальник, видав вексель на суму 4662150,92 грн.

26.01.2017 р. ТОВ «Імперія-Агро», як Покупець, здійснило платіж у розмірі 758242,08 грн. в рахунок векселя АА2754219 на виконання Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р.

Крім того, 26.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 4000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №837 від 26.01.2017 р.

27.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 950706,89 грн., що підтверджується платіжним дорученням №368 від 27.01.2017 р.

27.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 9090464,48 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 27.01.2017 р.

30.01.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 950706,89 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 30.01.2017 р.

08.02.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 1853963,62 грн., що підтверджується платіжним дорученням №406 від 08.02.2017 р.

10.02.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 300000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1142 від 10.02.2017 р., платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №414 від 10.02.2017 р., платіж у розмірі 700000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1131 від 10.02.2017 р., платіж у розмірі 800000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №23573 від 10.02.2017 р.

17.02.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1280 від 17.02.2017 р.

20.02.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 1500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1324 від 20.02.2017 р.

22.02.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 700000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №23723 від 22.02.2017 р., платіж у розмірі 300000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1372 від 22.02.2017 р.

23.02.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 110702,59 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1387 від 23.02.2017 р., платіж у розмірі 1700000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1386 від 23.02.2017 р.

24.02.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 року, ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 885963,62 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 24.02.2017 р., та виставлено рахунок на загальну суму 110702,59 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 24.02.2017 р.

15.03.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 196594,27 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2034 від 15.03.2017 р.

15.03.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 7053633,89 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 15.03.2017 р., та виставлено рахунок на загальну суму 776653,92 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 15.03.2017 р.

16.03.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 196594,27 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 16.03.2017 р.

16.03.2017 р. відбулась зміна ціни поставки за Договором поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р. у розмірі 1435558,12 грн.

29.03.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 421942,92 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 16.03.2017 р.

19.04.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 732691,14 грн., що підтверджується платіжним дорученням №3671 від 19.04.2017 р., платіж у розмірі 710726,78 грн., що підтверджується платіжним дорученням №3594 від 19.04.2017 р.

21.04.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 400000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №712 від 21.04.2017 р.

24.04.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро» як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №3906 від 24.04.2017 р.

25.04.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 8056516,09 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 25.01.2017 р.

27.04.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 121796,84 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4038 від 27.04.2017 р.

28.04.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 121796,84 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 28.04.2017 р.

03.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 3389273,22 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4179 від 03.05.2017 р.

04.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4294 від 04.05.2017 р., платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4364 від 04.05.2017 р.

10.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 60000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4540 від 10.05.2017 р., платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4542 від 10.05.2017 р., платіж у розмірі 940000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №801 від 10.05.2017 р.

12.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №819 від 12.05.2017 р.

13.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 350000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4741 від 13.05.2017 р., платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №834 від 13.05.2017 р.

15.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 150000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4742 від 15.05.2017 р., платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4787 від 15.05.2017 р.

16.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4866 від 16.05.2017 р.

17.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 171000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4920 від 17.05.2017 р., платіж у розмірі 329000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №24414 від 17.05.2017 р.

18.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4998 від 18.05.2017 р.

19.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5033 від 19.05.2017 року.

23.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5094 від 23.05.2017 р., платіж у розмірі 18409,92 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5094 від 23.05.2017 р., платіж у розмірі 49767,12 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5094 від 23.05.2017 р.

25.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 1000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5225 від 25.05.2017 р.

29.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 207034,56 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5251 від 29.05.2017 р., платіж у розмірі 1000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5251 від 29.05.2017 р.

30.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 200000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5252 від 30.05.2017 р., платіж у розмірі 600000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №996 від 30.05.2017 р.

30.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 1407034,56 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 30.05.2017 р.

31.05.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 84388,58 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1009 від 31.05.2017 р., платіж у розмірі 155330,78 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5445 від 31.05.2017 р., платіж у розмірі 506953,30 грн., що підтверджується платіжним дорученням №5446 від 31.05.2017 р.

09.06.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 602935,20 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 09.06.2017 р. та рахунок на загальну суму 6540656,64 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 09.06.2017 р.

13.06.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 1243152,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 13.06.2017 р.

20.07.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 248630,40 грн., що підтверджується платіжним дорученням №7165 від 20.07.2017 р., платіж у розмірі 120587,04 грн., що підтверджується платіжним дорученням №7164 від 20.07.2017 р.

21.07.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 108131,33 грн., що підтверджується платіжним дорученням №7244 від 21.07.2017 р., платіж у розмірі 111303,22 грн., що підтверджується платіжним дорученням №7243 від 21.07.2017 р.

24.07.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 200000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №7288 від 24.07.2017 р.

26.07.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 679980,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 26.07.2017 р. та рахунок на загальну суму 126852,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 26.07.2017 р.

27.07.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 100000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №7414 від 27.07.2017 р., платіж у розмірі 300000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 7409 від 27.07.2017 р.

28.07.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 300000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1428 від 28.07.2017 р.

31.07.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 1000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1453 від 31.07.2017 р., платіж у розмірі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1452 від 31.07.2017 р., платіж у розмірі 300000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1451 від 31.07.2017 р.

03.08.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 369014,40 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 03.08.2017 р.

16.08.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 93922,08 грн., що підтверджується платіжним дорученням №233294557 від 16.08.2017 р.

17.08.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 1102244,40 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 17.08.2017 р. та рахунок на загальну суму 93922,08 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 17.08.2017 р.

21.08.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 40252,32 грн., що підтверджується платіжним дорученням №236042954 від 21.08.2017 р.

22.08.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 40252,32 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 22.08.2017 р.

23.08.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 415022,40 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 23.08.2017 р.

28.08.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар відповідно до Додатку №1 до Договору та виставлено рахунок на загальну суму 922467,36 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 28.08.2017 р.

26.10.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 1500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №267102869 від 26.10.2017 р., платіж у розмірі 2500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2266 від 26.10.2017 р.

27.10.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 4000000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2297 від 27.10.2017 р.

30.10.2017 р. на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., ТОВ «Імперія-Агро» як Покупцем, було здійснено платіж у розмірі 2940704,84 грн., що підтверджується платіжним дорученням №268192878 від 30.10.2017 р.

Відповідно до Акту звірки взаємних розрахунків станом за період з 01.01.2017 р. до 15.12.2017 р. між ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та ТОВ «Імперія-Агро» за наданими векселями загальна вартість Товару, який було поставлено ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, на виконання умов Договору поставки товару №14112017 від 09.11.2016 р., складає 75148042,98 грн. (сімдесят п`ять мільйонів сто сорок вісім тисяч сорок дві гривні дев`яносто вісім копійок).

Заявник в своїм клопотанні вказує, що станом на 19.12.2017 р. зобов`язання Сторін за Договором було виконано.

13.11.2017 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, в особі Генерального директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту, та Директора Агро департаменту Тіберіу-Маріана Діми, що діяв на підставі довіреності від 14.04.2016 р., та Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро», як Покупцем, в особі Генерального директора ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту, булоукладено Договір поставки товару №16112017.

Відповідно до п.1.1. вказаного Договору, Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСФ Т.О.В.», як Постачальник, зобов`язався поставити у встановлені Договором строки продукцію групи компаній BASF, надалі - «Товар», визначений у відповідних видаткових накладних, які є невід`ємною частиною Договору, а ТОВ «Імперія-Агро», як Покупець - прийняти та оплатити поставлений Товар.

Відповідно до п. 4.1. зазначеного Договору, ціна Товару встановлюється в гривні згідно Прайс- Листа Постачальника (надалі - «Прайс-Лист») і відображається у видаткових накладних на поставку товару.

Пунктом 4.4. Договору визначено наступний порядок розрахунку за Товар:

4.4.1. 100% передплати грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту виписки рахунку-фактури;

4.4.2. сплати 100% вартості поставленої партії Товару не пізніше останнього календарного дня третього календарного місяця, який наступає за місяцем, в якому була проведена поставка товару (середньострокова відстрочка платежу), але в будь-якому випадку не пізніше 31 жовтня відповідного Комерційного року.

При цьому підпунктом 3 пункту 4.4. визначена 100% відстрочка платежу з фіксованою датою остаточної сплати:

За Товар поставлений з 01 листопада по 31 грудня - 20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 березня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 серпня;

За Товар поставлений з 01 січня по 31 березня - 20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 травня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня;

За Товар поставлений з 01 квітня по 30 червня - 20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 липня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня;

За Товар поставлений з 01 липня по 31 жовтня -20 % вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня, 80 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних до 31 жовтня;

Тобто, розрахунок за Товар поставлений в 2018 році в будь-якому випадку мав відбутись до 31 жовтня.

09.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 23832800,64 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 09.01.2018 р.

09.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 10436317,14 грн., що підтверджується видатковою накладною №343048967 від 09.01.2018 р.

16.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 4694616,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 16.01.2018 р.

24.01.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 401842,08 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 24.01.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 5650508,16 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 01.02.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 15455784,96 грн., що підтверджується видатковою накладною №343490573 від 01.02.2018 р.

01.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 1749116,16 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 01.02.2018 р.

07.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 14115510,96 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 07.02.2018 р.

16.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, було поставлено Товар та виставлено рахунок на загальну суму 1205333,28 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 16.02.2018 р.

20.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.» як Постачальником, було поставлено на загальну суму 894132,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 20.02.2018 р.

26.02.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.» як Постачальником, було поставлено на загальну суму 530112,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 26.02.2018 р.

07.03.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.» як Постачальником, було поставлено Товар на загальну суму 25753413,52 грн., що підтверджується видатковою накладною № від 07.03.2018 р.

Відповідно до Акту звірки взаємних розрахунків станом за період з 01.01.2018 р. до 31.03.2018 р. між ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та ТОВ «Імперія-Агро» та Акту звірки взаємних розрахунків станом за період з 01.01.2018 р. до 24.04.2018 р. між ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та ТОВ «Імперія-Агро» загальна вартість Товару, який було поставлено ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальником, на виконання умов Договору поставки товару №16112018 від 13.11.2017 р., складає 104719486, 90 грн. (сто чотири мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

Проте, відповідно до вказаного акту ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, не було сплачено за товар, поставлений йому на умовах Договору поставки №16112018 від 13.11.2017 р.

Як зазначено вище, граничний термін розрахунку за Товар поставлений у період з 01 січня до 31 березня - 31 жовтня, тобто термін розрахунку за Товар поставлений відповідно до умов договору №16112018 від 13.11.2017 р. прострочено.

Таким чином, сума несплаченої Покупцем заборгованості за поставлений та переданий Постачальником за Договором поставки №16112018 від 13.11.2017 р. Товар складає 104719486,90 грн. (сто чотири мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

05.06.2018 р. ТОВ «БАСФ Т.О.В.», як Постачальник, зверталося до ТОВ «Імперія-Агро», як Покупця, з претензією вих. №1042 від 05.06.2018 р. щодо добровільного погашення ТОВ «Імперія-Агро», як Покупцем, заборгованості у розмірі 20948897,38 грн. (двадцять мільйонів дев`ятсот сорок вісім тисяч вісімсот дев`яносто сім гривень тридцять вісім копійок) за товар поставлений в період з 09.01.2018 р. по 07.03.2018 р. відповідно до Договору поставки товару №16112018 від 13.11.2017 р.

Відповідно до п. 4.4.3. зазначеного Договору, за товар який було поставлено до 31 березня необхідно було сплатити 20 % від вартості Товару, вказаної у видаткових накладних у строк до 31 травня 2018 р.

У листі вих. №716 від 27.06.2018 р. ТОВ «Імперія-Агро» зазначає, що не заперечує сплатити зазначену суму заборгованості, проте посилається на неможливість здійснення оплати у зв`язку із знаходженням у скрутному фінансовому становищі, а з 27 квітня 2018 р. «нібито» на грошові кошти ТОВ «Імперія-Агро» було накладено арешт, у зв`язку із чим усі розрахункові рахунки товариства - заблоковано, тому може здійснювати розрахунки лише за бюджетними зобов`язаннями.

Проте, ТОВ «БАСФ Т.О.В.» мало усі підстави вважати, що уповноважені особи ТОВ «Імперія-Агро», зокрема Генеральний директор ТОВ «Імперія-Агро» - ОСОБА_12 , який укладав від імені та в інтересах Товариства Договір поставки товару №16112018 від 13.11.2017 р. та працівник ТОВ «Імперія-Агро» - ОСОБА_13 , який приймав товар за Договором поставки товару №16112018 від 13.11.2017 р., усвідомлюючи значення своїх дій, обманним шляхом та зловживаючи довірою заволоділи та привласнили майно ТОВ «БАСФ Т.О.В.», легковажно розраховуючи на відвернення суспільно небезпечних наслідків.

У зв`язку з цим, ТОВ «БАСФ Т.О.В.» звернулось в господарський суд Миколаївської області з позовною заявою до ТОВ «Імперія-Агро» про стягнення заборгованості за договором поставки №16112018 від 13.11.2017 р. в розмірі 20943897,38 грн. (20 % від вартості поставленого товару).

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 11 жовтня 2018 р. у справі № 915/761/18 позовну заяву ТОВ «БАСФ Т.О.В.» було задоволено повністю, стягнуто з ТОВ «Імперія-Агро» 20943897,38 грн.

Зазначене судове рішення наразі не виконано.

Як було зазначено вище, ТОВ «Імперія-Агро» було добросовісно виконано договір поставки №14112017 від 09.11.2016 р., при цьому загальна вартість товару поставленого за договором №14112017 від 09.11.2016 р. є на 29571444 грн. меншою, ніж вартість товару поставленого за договором №16112018 від 13.11.2017 р.

Посадові особи ТОВ «Імперія-Агро» користуючись довірчими взаємовідносинами, що склались між ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та ТОВ «Імперія-Агро» протягом 2017 р. заволоділи товарно-матеріальними цінностями загальною вартістю 104719486,90 грн. при цьому не виключено, що умови договору №14112017 від 09.11.2016 р. було належним чином виконанні з метою заволодіння майном, яке має значно більшу вартість.

В результаті зазначених дій ТОВ «БАСФ Т.О.В.» добровільно передало уповноваженим особам ТОВ «Імперія-Агро», зокрема Генеральному директору ТОВ «Імперія-Агро» - ОСОБА_12 та працівнику ТОВ «Імперія-Агро» - ОСОБА_14 майно, вартість якого складає 104719486,90 грн. (сто чотири мільйони сімсот дев`ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень дев`яносто копійок).

Заявник стверджує, що наразі на виконанні в різних територіальних підрозділах ДФС та приватних виконавців відкрито 22 виконавчі провадження по заборгованості ТОВ «Імперія-Агро» перед наступними контрагентами: ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА» (код 33404879), ТОВ «Агротехносоюз» (код 35840303), Фермерське господарство «Вектор Плюс» (код 35604502), ТОВ «Агротрейд НД» (код 33526187), ТОВ «Колос 2011» (код 03763980), ТОВ «АГРОТРЕЙД УКРАЇНА ЛТД», ТОВ «ПІГРЕЙН» (код 39952199), ПП «Юг Агролідер» (код 36235658), СГ (ФЕРМЕРСЬКЕ) «ОРІОН», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (код 32721857), ТОВ «АГРОФЛЕКС» (код 31355804), ТОВ «Нопосон-Агро» (код 38738269), TOB «АСТАРТА Т АГРО» (код 40705756), ТОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» (код 36797495), ТОВ «БАСФ Т.О.В.» (код 20068365), ФГ «СПАС-2007» (код 34583948), ТОВ «РІЧ ХАРВЕСТ» (код 37354979), ПП «Марго» (код 20619598), ТОВ «Гудвеллі Україна» (код 23464900) та 1 виконавче провадження за яким стягувачем є Державна судова адміністрація України (код 26255795).

При цьому, тільки за 2018 р. за позовними заявами юридичних осіб - суб`єктів господарської діяльності було постановлено ряд рішень про стягнення з ТОВ «Імперія-Агро» грошових коштів за невиконання господарських зобов`язань, копії яких додані до матеріалів.

Заявник стверджує, що викладені вище обставини, а саме значний обсяг грошових коштів, які є об`єктом кримінального правопорушення, за ознаками якого було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявні чисельні іпотеки щодо майнових прав на нерухоме майно ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО», що потенційно може призвести до утворення ситуації, за якої відновлення порушеного майнового стану ТОВ «БАСФ Т.О.В.» стане неможливим, навіть за умови задоволення цивільного позову, тому просить суд накласти арешт на:

= об`єкт житлової нерухомості, квартиру 16, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 15, загальною площею (кв.м.): 137.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

= гвинтокрил Robinson R66, виробник Robinson Helicopter Company, США, газотурбівний двигун Rolls-Royce Corporation, 250-С300/А1, номер двигуна RRE-20082, державний реєстраційний знак UR-IAC, зареєстрований 08.12.2017 p., реєстраційне посвідчення № НОМЕР_1 , видане 08.12.2017 р. Державною авіаційною службою України (Державіаслужба), рік випуску 2017, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Волкова, 17.

= грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_2 в ПАТ «Таскомбанк», МФО 339500,501 в AT "УКРЕКСІМБАНК", МФО 323389; НОМЕР_3 в AT КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583; НОМЕР_4 в AT КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583; НОМЕР_5 в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984.

НОМЕР_6 в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; НОМЕР_7 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313; НОМЕР_8 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313; НОМЕР_9 в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; НОМЕР_10 в Акціонерний банк"Південний", МФО 328209; НОМЕР_11 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168; НОМЕР_12 в ПАТ "ВіЕс Банк", МФО 325213; НОМЕР_13 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; НОМЕР_14 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; НОМЕР_15 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; НОМЕР_16 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; НОМЕР_17 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; НОМЕР_18 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; НОМЕР_19 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; НОМЕР_20 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; НОМЕР_21 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; НОМЕР_22 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; НОМЕР_13 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; НОМЕР_23 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500; НОМЕР_24 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313; НОМЕР_25 в ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629.; НОМЕР_26 в ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629; НОМЕР_27 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168; НОМЕР_28 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168; НОМЕР_29 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; НОМЕР_30 в АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; НОМЕР_31 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; НОМЕР_32 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; НОМЕР_33 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; НОМЕР_29 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; НОМЕР_34 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; НОМЕР_35 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; НОМЕР_2 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, якими згідно наданої інформації користується ТОВ «Імперія-Агро».

Постановою слідчого від 22 грудня 2018 р. представника ТОВ «БАСФ Т.О.В» Рольфа Цінне залучено до кримінального провадження в якості цивільного позивача.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно - об`єкт житлової нерухомості, квартиру 16, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 15, загальною площею (кв.м.): 137.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 та гвинтокрил Robinson R66, виробник Robinson Helicopter Company, США, газотурбівний двигун Rolls-Royce Corporation, 250-С300/А1, номер двигуна RRE-20082, державний реєстраційний знак UR-IAC, зареєстрований 08.12.2017 p., реєстраційне посвідчення № НОМЕР_1 , видане 08.12.2017 р. Державною авіаційною службою України (Державіаслужба), рік випуску 2017, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Волкова, 17, належать ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО».

Згідно зі ст. 61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 даної статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3,4 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст.170 ч.6 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Отже, приходжу до висновку, що заявник надав суду достатньо доказів того, що накладення арешту на вказане майно та грошові кошти, які перебувають на зазначених рахунках банківських установ може призвести до утворення ситуації, за якої відновлення порушеного майнового стану ТОВ «БАСФ Т.О.В.» стане неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт житлової нерухомості, квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м.): 137.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, з метою унеможливити незаконне відчуження даного нерухомого майна.

Накласти арешт на гвинтокрил Robinson R66, виробник Robinson Helicopter Company, США, газотурбівний двигун Rolls-Royce Corporation, 250-С300/А1, номер двигуна RRE-20082, державний реєстраційний знак НОМЕР_36 , зареєстрований 08.12.2017 p., реєстраційне посвідчення № НОМЕР_1 , видане 08.12.2017 р. Державною авіаційною службою України (Державіаслужба), рік випуску 2017, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Волкова, 17, з метою унеможливити незаконне відчуження даного рухомого майна.

Накласти арешт на:

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_2 в ПАТ «Таскомбанк», МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_37 в AT "УКРЕКСІМБАНК", МФО 323389.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_3 в AT КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_4 в AT КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_5 в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_6 в AT "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_7 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_8 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_9 в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_10 в Акціонерний банк"Південний", МФО 328209.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_11 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_12 в ПАТ "ВіЕс Банк", МФО 325213.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_13 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_14 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_15 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_16 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_17 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_18 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_19 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_20 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_21 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_22 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_13 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_23 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_24 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_25 в ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_26 в ПАТ "МЕГАБАНК", МФО 351629.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_27 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_28 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_29 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_30 в АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_31 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_32 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_33 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_29 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_34 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_35 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001.

грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_2 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1