печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
02 квітня 2019 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкрито у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, відповідно до офіційного сайту Національного банку України в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунку коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачені, ч. 1, 2, 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 212, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 366 КК України є злочинами невеликої тяжкості; ч. 1 ст. 194, ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч 2 ст. 382 КК України злочинами середньої тяжкості, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України тяжким, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України особливо тяжким.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.

Крім того, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «Укогруп», за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , вул. Харківське Шосе, 15, квартал вул. Олевської, Клавдієвської та АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , перетин проспектів Гонгадзе та АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 і АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , по АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 та АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін.

В зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини зайняття земельної ділянки по АДРЕСА_31 та будівництва на ній ЖК «Перспектива».

Установлено, що земельна ділянка площею 2,464 га кадастровий номер 8 000 000 000:62:096:0038, яка розташована у 26-му мікрорайоні житлового масиву Вігурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києві на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 746/2156 передана в постійне користування Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації для завершення будівництва школи, про що наявний державний акт на право постійного користування вказаною земельною ділянкою, зареєстрований в Департаменті земельних ресурсів 08.04.2005 за № 08-9-00006 та всупереч ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» здійснюється попередній продаж квартир.

Під час обстеження даної земельної ділянки головним спеціалістом відділу землеустрою та моніторингу земель Деснянського району ОСОБА_5 установлено, що земельна ділянка оточена парканом. На території земельної ділянки розміщені будівлі незавершеного будівництва, новозбудовані багатоквартирні будинки та проводяться будівельні роботи по спорудженню багатоквартирного будинку ЖК «Перспектива». Згідно паспорту цього об`єкта будівництва на земельній ділянці проводиться реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови на АДРЕСА_38 . На території будівництва розміщена будівля в якій знаходиться відділ продажу ЖК «Перспектива».

До кримінальної відповідальності за вчинення самовільного зайняття цієї земельної ділянки та самовільного будівництва на ній ЖК «Перспектива» притягнуто колишнього директора ЛТОВ «Глобал Строй 3» - ОСОБА_6 який вчинив ці кримінальні порушення в складі організованої групи з іншими невстановленими особами.

Згідно з наявною інформацією в ДАБІ замовником будівництва ЖК «Перспектива» є ТОВ «Глобал Строй-3» та ТОВ «Київмонтажбуд». Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві зареєстровано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва» 21.04.2016 за № КВ 04. Відповідно до п. 13 Декларації, правоустановчим документом на користування земельною ділянкою є договір оренди земельної ділянки від 29.04.2011, зареєстрований головним Управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за № 60-7-00492 від 15.06.2011. Під час перевірки цієї інформації встановлено, що даний документ не реєструвався та у ТОВ «Глобал Строй-3» () і ТОВ «Київмонтажбуд» () відсутні правовстановлюючі документи на користування землю.

До жовтня 2017 керівництво ходом будівництва ЖК «Перспектива» по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва здійснював ОСОБА_7 , 13.04.1978 року, який в період 2011-2014 працював у підприємствах групи компанії «Укогруп» та мав відношення до будівництва ЖК «Перлина Троещини» по вул. Закревського, 42-а в м. Києві. В будівництві ЖК «Перспектива задіяні підприємства ТОВ «КИЇВМОНТАЖБУД», ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-З», ТОВ «БІОНІКС ГРУП», ТОВ «ВВ-ТРЕЙД», ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР», ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ», ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «АРМАНД ГРУП», ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ», ТОВ «БРЕФІС ЛТД», ТОВ «ПРАТІС» бухгалтерську діяльність в яких здійснювала ОСОБА_8 а юридичний супровід цих компаній ОСОБА_9 .

Наразі в ГСУ НП України в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини розкрадання коштів залучених від інвесторів для будівництва ЖК «Перспектива» на загальну суму понад 140 млн. грн. яке вчинено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 відповідно до заяви теперішнього директора підприємства замовника будівництва ОСОБА_11 .

Установлено, що ОСОБА_7 в березні 2013 в складі організованої ОСОБА_4 організованої групи, заволодів коштами в особливо великих розмірах інвесторів ЖК «Перлина Троєщини» ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 .. За вказаними фактами йому повідомлено про підозру а обвинувальний акт стосовно нього скеровано до Деснянського районного суду м. Києва.

Зазначені розкрадання здійснювалося в період з липня 2014 року та жовтень 2017 року, використовуючи реквізити підприємств ТОВ «КИЇВМОНТАЖБУД», ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-З», ТОВ «БІОНІКС ГРУП», ТОВ «ВВ-ТРЕЙД», ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР», ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ», ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «АРМАНД ГРУП», ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ», ТОВ «БРЕФІС ЛТД» ТОВ «ПРАТІС».

У ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» директором є ОСОБА_8 , а засновником в ТОВ «БРЕФІС ЛТД» її син ОСОБА_14 .

За період з 01.01.2014 по 30.06.2017 ОСОБА_8 отримала дохід на суму 186 372 грн., а її чоловік ОСОБА_15 за період 2014-2017 років отримав дохід на загальну суму - 90 723 88 грн.

За місцем проживання ОСОБА_8 , яка здійснювала бухгалтерський облік підприємств, задіяних в будівництва ЖК «Перспектива», - АДРЕСА_39 26.11.2017 вилучено кошти в сумі 1 476 000 грн.

Походження вилучених коштів ОСОБА_8 пояснити не змогла.

Постановою ГСУ НП України від 27.11.2017 кошти в сумі 1 476 000 грн. визнані речовими доказами та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.12.2017 на них накладено арешт.

Сума вилучених коштів - речових доказів 1 476 000 грн. становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

28.12.2017 вказані грошові кошти арештовані та підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, які 29.10.2018 передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Установлено, що ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» має відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» розрахункові рахунки, на які до тепер надходять кошти, в тому числі інвесторів і потерпілих, незаконно залучених внаслідок інвестування в самовільне будівництво.

Кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого, ст. 191 та ст. 209 КК України, відомості про, яке внесено до ЄРДР та набуті в результаті вчинення цих кримінальних правопорушень, оминаючи при цьому систему оподаткування.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкрито у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкрито у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, відповідно до офіційного сайту Національного банку України в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунку коштів, що надходять.

Копію ухвали для відому направити ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1