Справа № 191/199/19
Провадження № 1-кс/191/218/19
У Х В А Л А

07 лютого 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що 18.12.2018 року приблизно о 17.00 год. невстановлена особа, знаходячись в будинку АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала майно, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

04.01.2018 року СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровської області зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 18.12.2018 року здійснила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В період часу з 21:59 год. 18.12.2018 року по 01:35 год. 19.12.2018 року невстановленою були зняті грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 : з банківського рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2535 грн., а з банківського рахунку № НОМЕР_2 в сумі 2429 грн.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні вказаного банку, зокрема тих, що відображають рух коштів по рахунку, з метою встановлення дат, розміру та інших суб`єктів, на рахунок яких було перераховано безготівкові грошові кошти.

16.01.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Синельниківського міскрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у відділенні 385 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказану ухвалу 18.01.2019 року оголошено у відділенні 385 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято постанову №715 від 11.10.2018 року «Про централізацію бек-офісу філій Дніпропетровського, Закарпатського, Івано- Франківського, Полтавського, Рівненського обласних управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни в організаційній структурі департаменту бек-офісу». Відповідно до цієї постанови з 20.12.2018 року виконання документів, які надходять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від правоохоронних органів покладається на бек-офіс, який розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

Отже, в установі вказаного банку наявні документи та інформація по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період часу з 18.01.2018 року по 19.12.2018 року, а саме:

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «Інтернет-банкінгу» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу, документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- інформація про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи «Інтернет-банкінг», що обслуговує абонентів за вказаним рахунком;

- інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаному рахунку, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаним рахунком;

- реєстри руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати допустимі докази про осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, документи, перелічені вище, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо так як вся інформація, що стосуються банківських рахунків знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим, слідчий просить і надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «Інтернет-банкінгу» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу, документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- інформація про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи «Інтернет-банкінг», що обслуговує абонентів за вказаним рахунком;

- інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаному рахунку, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаним рахунком;

- реєстри руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, але згідно ч.4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, та з урахуванням думки прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, суд приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду 07.02.2019 року, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до його скоєння.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ч.ч.1,2 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «Інтернет-банкінгу» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу, документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- інформація про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи «Інтернет-банкінг», що обслуговує абонентів за вказаним рахунком;

- інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаному рахунку, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаним рахунком;

- реєстри руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1