Справа № 712/6385/19
Провадження № 1-кс/712/3733/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001724 від 8 квітня 2019 року за ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 травня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 0001724 від 08.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 07.04.2019 року приблизно о 14 год., перебуваючи за місцем проживання - вона надала в тимчасове користування малознайомому хлопцеві на ім`я ОСОБА_6 свій мобільний телефон, а згодом дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом переказу було викрадено грошові кошти в розмірі 13 000 грн. (ЄО-17260 від 07.04.2019)

ОСОБА_7 у своїх поясненнях повідомив, що вказані грошові кошти у розмірі 13 000 грн. він перерахував із картки гр. ОСОБА_5 на належну йому карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мав місце вищезгаданий переказ грошових коштів взагалі та чи в такій сумі, у поліції виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Отримання інформації про рух коштів по рахунку гр. ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із 6 квітня 2019 року по 30 квітня 2019 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Оскільки в клопотанні не обґрунтовано необхідностя надавати тимчасовий доступ до інформації в період з 1 по 6 квітня 2019 року, то в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_7 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 06.04.2019 по 30.04.2019 року;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_7 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 6.04.2019 року по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 14 червня 2019 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженого ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1