Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчий зазначив, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.
Установлено, що на початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_5 створив стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.
Під час досудового розслідування установлено, що внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь ОСОБА_5 отримав контроль над фінансово-господарською діяльністю та розпорядженням майна підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , Мале виробничо-коменрційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_24 шляхом введення до числа засновників своєї цивільної дружини ОСОБА_8 та довіреної особи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та пов`язаних з ними осіб.
Крім того, встановлено, що цивільна дружина колишнього голови Вищого господарського суду України ОСОБА_5 - ОСОБА_8 за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » і фізичних осіб не резидентів ОСОБА_12 (громадянина Литовської республіки), ОСОБА_13 (громадянина Литовської республіки), використовуючи схему купівлі продажу цінних паперів (казначейських зобов`язань) за штучно оформленими договорами, за період травень вересень 2013 року легалізувала грошові кошти, одержані ОСОБА_5 внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь в розмірі 80 млн. грн.
Також встановлено, що 6 500 000 грн. грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 були перераховані через банківський рахунок ОСОБА_8 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником якого є ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 .
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що власником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », засновником якого є довірена особа ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_26 та ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_27 , які сприяли у легалізації коштів, отриманих ОСОБА_5 злочинним шляхом.
Додатково встановлено, що на цей час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_16 код НОМЕР_28 , який є довіреною особою ОСОБА_5 .
З даного приводу 02.10.2018 здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375; ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 376; ч. 2 ст. 376-1; ч. 4 ст. 368 в редакції від 07.04.2011; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 368-2 КК України та 16.10.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у скоєні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.
Також, у ході проведення 15.10.2018 особистого обшуку у затриманого ОСОБА_9 виявлено та вилучено пластикові банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на його ім`я.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вищевказані операції здійснювались з використанням рахунків, відкритих у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_29 .
За вказаних вище обставин, існують обґрунтовані підстави вважати, що для вказаних вище суб`єктів господарської діяльності у зазначеному банку відкрито і інші рахунки.
З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, фото- та відео- матеріалів, які наявні в банківській установі, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Крім того, у клопотанні заявлено клопотання про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні на підставі ст. 27 КПК України з метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України внесено до ЄРДР під № 0002990 від 02.04.2013.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України старшому слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались для ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 );
- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ), затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- SWIFT-повідомлення про здійснення міжнародних фінансових операцій (зарахування та переказ коштів) за рахунками, які належать ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ), а також зарахування коштів які надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах та переказ коштів на рахунки відкриті у закордонних банківських установах;
- Надати копії фото- та відеофайлів з відділень банку та банкоматів для встановлення осіб які фактично проводили операції по рахункам ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1