Провадження № 1-кс/520/5735/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В судовому засіданніОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Слідчий ОСОБА_5 підтримала вищезазначене клопотання представника потерпілого, вважаючи його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими представник потерпілого обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів провадження вбачається, що В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000469 від 23.04.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 є власником земельної ділянки площею 1,5348 га, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на підставі договору дарування ВМА 610674, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 . Овідіопольського районного нотаріального округу Одеської області від 27.11.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4115, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ № 501632.

Вартість зазначеної земельної ділянки складає 250 000 дол. США, що дорівнює 6 750 000 (шість мільйонів сімсот п`ятдесят тисяч) грн. за курсом НБУ.

ОСОБА_4 стало відомо, що його земельною ділянкою шахрайським шляхом та шляхом підробки документів заволоділа злочинна група.

Злочинний план полягав у тому, що так як раніше ОСОБА_7 був попереднім власником вказаної земельної ділянки, проте 27.11.2008 року подарував в її ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 вирішили приховати такі обстави нивідчуження землі іншій особі та видати ОСОБА_7 за власника, який загубив свої правовстановчі документи.

На виконання зазначеного злочинного плану ОСОБА_8 , діючи на підставі нотаріально посвідченої довіреності від імені ОСОБА_7 , звернувся до відділу Держгеокадастру в Овідіопольському районі Одеської області з листом про надання копії старого державного акту на право власності на земельну ділянку на колишнього власника ОСОБА_7 , та на підставі листа від 27.10.2015 року отримав копію зазначеного державного акту ЯК 312416 від 27.11.2008 року. Після цього вказані особи подали оголошення про визнання втраченим зазначеного державного акту ЯК 312416 від 27.11.2008 року.

Надалі, 13.11.2015 року ОСОБА_8 звертається до державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_9 з заявою про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_7 , проте у реєстрації було відмовлено в зв`язку з невідповідністю поданих документів вимогам законодавства.

Тоді 25.12.2015 року ОСОБА_8 звертається до державного реєстратора Одеського міського управління юстиції ОСОБА_10 , яка своїм рішенням реєструє право власності на земельну ділянку за ОСОБА_7 .

Проте реалізувати третім особам вказану земельну ділянку вказаним особам не вдалося в зв`язку з тим, що головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ накладений арешт на земельну ділянка за виконавчим листом на користь ТОВ КБ «СоцКом Банк».

Таким чином, в діях ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вбачається ознаки складу кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Сума завданої ОСОБА_4 майнової шкоди складає 250 000 дол. США, що дорівнює 6 750 000 (шість мільйонів сімсот п`ятдесят тисяч) грн. за курсом НБУ.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою забезпечення цивільного позову та запобігання подальшого відчуження третім особам вищевказаної земельної ділянки, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на земельну ділянку площею 1,5348 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання потерпілого ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 23.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку площею 1,5348 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:003:1957, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконання після її постановлення.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно може бути оскарження безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1