Дата документу 04.02.2019
Справа № 334/729/19
Провадження № 1-кс/334/314/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000652 від 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22.02.2018 до Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.02.2018 приблизно о 21 годині 34 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом (обману), діючи з корисливих мотивів, під час телефонної розмови заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 42006,60 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу однієї пари туфель. 22.02.20 18 о 12 годині 30 хвилин, потерпілій зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , менеджером комісійного магазину в м. Херсон, запропонував купити вищезгаданий товар та запитав номер картки, на яку можливо здійснити оплату, і наголосив на тому, що йому ці дані необхідно надати бухгалтерії комісійного магазину для розрахунку за товар. На усній домовленості, в подальшому після отримання оплати, потерпіла повинна була направити куплений комісійним магазином товар на надану невідомою особою адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Ввечері приблизно о 21 годині 34 хвилині їй зателефонувала знову невідома особа, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запитала чи чекає потерпіла перерахунок грошових коштів в сумі 500 гривень, потерпіла відповіла, що так, можливо хочуть здійснити переказ за товар. Після чого невідома особа, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 сказала, що платіж від юридичної особи не в змозі поступити на рахунок потерпілої, оскільки картка потерпілої не налаштована і необхідно зробити налаштування щоб саме юридична особа могла здійснити переказ грошових коштів на картку. Після чого потерпіла сказала, що по-перше знаходиться не вдома, а по-друге, що нічого робити не буде і сама зателефонує покупцям і відмовиться від продажу або якось запропонує інший варіант вирішення цього питання та поклала слухавку. Потерпіла пояснила, що в момент дзвінку невідомої особи вона перебувала на курсах з англійської мови після роботи, які саме закінчувалися, вона була дуже стомлена та направлялася додому.

Приїхавши додому, потерпіла знову почула телефонний дзвінок, це знову була невідома особа, яка дзвонила з номеру за кодом м. Дніпро «номер НОМЕР_2 », представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та знову запропонувала допомогти з налаштуваннями картки потерпілої. В ході розмови, потерпіла за декілька хвилин зрозуміла, що з її кредитної картки було викрадено 42006,60 гривень і відразу кинулася телефонувати на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила всю ситуацію, сподіваючись, що шахрайське зняття (переказ) встигнуть заблокувати та одразу визвала поліцію. Після приїзду поліції, потерпіла була допитана та було складено заяву за фактом шахрайства.

Наступного дня потерпіла зверталася до відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо отримання виписки руху грошових коштів переведених шахраями з її кредитної картки, але ІНФОРМАЦІЯ_4 у наданні повної інформації щодо отримувача переведених шахраями грошових коштів відмовив. В цей же день в першій половині дня потерпілій зателефонував співробітник відділу моніторингу служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що викрадені грошові кошти вдалося зберегти і попросив надіслати на електронну адресу скановані копії заяви в поліцію, а також копію витягу з реєстру про відкриття кримінального провадження за ч. 1 статтею 191 КК України для направлення запиту на повернення переведених шахраями грошових коштів потерпілої. Потерпіла надіслала всі запрошені скановані копії одразу, але пізніше, після отримання ІНФОРМАЦІЯ_3 Банком документів, зателефонував співробітник відділу моніторингу служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що переведені шахраями грошові кошти знаходяться на рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ), і що банк-отримувач відмовив за запитом ІНФОРМАЦІЯ_3 у поверненні цих грошових коштів. На даний час за електронним запитом потерпілої до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти залишаються заблокованими. Потерпіла хоче повернути викрадену суму, яка заблокована та знаходиться на рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою перевірки руху та використання грошових коштів в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у юридичній справі зазначена особа, на яку відкрито рахунок з прив`язкою вказаної банківської карти, є важливою інформацією для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та з метою відстеження ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 » у будь-яких валютах відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 22.02.2018 по 25.03.2018 в електронному та паперовому носіях інформації:

-копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 » - фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 »:

-відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 » у приміщеннях структурних підрозділів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи. Відомості, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 » у будь-яких валютах відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 22.02.2018 по 25.03.2018 в електронному та паперовому носіях інформації;

- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 »;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 »;

- відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятгі грошових коштів з рахунку за яким закріплено кредитну банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_3 » у приміщеннях структурних підрозділів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04 березня 2019 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1