Справа № 300/869/18
Провадження № 1-кс/300/46/2019
У Х В А Л А

04.02.2019 р. смт.Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №0000206 від 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.09.2018 о 09:50 години на її мобільний телефон № НОМЕР_1 , з номеру ( НОМЕР_2 ), зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що у зв`язку з регламентними роботами з банківськими картками, попросив назвати номер банківської картки. Пізніше ОСОБА_5 повідомила невідомому номер своєї картки НОМЕР_3 , так як на даній картці були грошові кошти в сумі 1 гривня 35 копійок, то вона назвала невідомому номер картки після чого невідомий повідомив, що зараз до неї зателефонує робот банку та щоб ОСОБА_5 підтвердила авторизацію банківської картки. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував робот банку в результаті чого остання підтвердила авторизацію по вказаній картці. Через деякий час до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий, який сказав, щоб я назвала номер іншої банківської картки на якій є грошові кошти. Зрозумівши, що це можуть бути шахрайські дії відносно ОСОБА_5 вона припинила із невідомим розмову.

Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення про реєстрацію в (Oshchad 24/7), далі про вхід до WEB (Mobile)-Banking. Пізніше о 10:22 годині на додаток в смартфоні (Viber) надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку іншого банку в сумі 5800 гривень.

З метою встановлення особи, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5863 гривень з банківської картки, яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , що належить громадянці ОСОБА_5 встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).

Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Дані відомості, як самі по собі, так і у сукупності із іншими документами кримінального провадження №0000206 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні, у зв"язку з чим є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні такого наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, приходжу наступного висновку.

Встановлено, що СВ Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000206 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається дане клопотання.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що відомості, як самі по собі, так і у сукупності із іншими документами кримінального провадження можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, клопотання старшого слідчого слід задоволити.

Керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу із 18.09.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_4 , із якого було переведено грошові кошти та кому (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених із рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу із 18.09.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося перерахування грошових коштів із рахунку № НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів із даного рахунку, за період часу із 18.09.2018 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000206.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення АНП 002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого слідчого відділення Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1