Справа № 645/7532/18
Провадження № 1-кс/645/1128/19
УХ В А Л А
іменем України

10 квітня 2019 р. місто Харків
Слідчий судя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
особа, яка подала клопотання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001294 від 12.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001294 від «12».06.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за матеріалами ревізії, проведеної ДАС України з питання документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В межах вказаної перевірки було складено довідку про надмірно призначену субсидію громадянам, мешканцям Немишлянського району м.Харкова, якими у заяві на призначення субсидії та у Декларації про доходи не зазначено джерело доходу - страхові виплати за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, у вказаній довідці вказано, що ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 за період часу з квітня 2015 - по вересень 2017 отримала зайву суму призначеної субсидії в розмірі 13669,78 грн., оскільки в декларацію про доходи не включила доходи про страхові виплати з ІНФОРМАЦІЯ_3 (в довідці ФСС від 22.03.2018, 06.04.2018 не враховано дохід 162355,69 грн. за 2014-2017 роки).
На підтвердження даних відомостей у вказаному акті надано ксерокопію довідок ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ОСОБА_4 , згідно яких за період часу з січня 2014 по грудень 2014 вона отримала 31820,49 грн. доходу від ФСС України, за період часу з січня 2015 по грудень 2015 вона отримала 41403,14 грн., за період часу з січня 2016 по грудень 2016 вона отримала 44005,93 грн., за період часу з січня 2017 по грудень 2017 вона отримала 47969,52 грн.
Разом з тим, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що її пенсію отримує її знайома - Тамара, якій вона надала довіреність для цього, інших виплат від держави, зі слів свідка вона не отримує.
Згідно матеріалів клопотання, 28.03.2019 органом досудового розслідування було отримано відповідь з ХМВ УВД ФССУ, в якому значиться, що ОСОБА_4 отримує щомісячні страхові виплати як особа, яка має на це право у разі смерті потерпілого. Щомісячна страхова виплата перераховується на її поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за її заявою.

Слідчий згідно клопотання вказує, що з метою встановлення руху грошових коштів, а саме їх переказу з Державного бюджету України до банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , встановлення подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі), особами яким надходили дані грошових кошти, а також з метою точного встановлення особи, яка відкривала вказаний рахунок шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- оригіналів документів, які надавались до відповідного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття вказаного рахунку;

- фотографій особи, яка знімала вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 10.05.2019 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1