Справа № 638/3352/19
Провадження № 1-кс/638/1807/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

05.04.2019 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому вона просить Дзержинський районний суд міста Харкова надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів підприємства, а саме:

- статут;

- наказ про призначення директора на посаду;

- посадові обов`язки (контракт) директора;

- штатний розпис;

- угоди, додаткові договори чи угоди, специфікації, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, акти виконаних робіт до вищезазначеного договору на закупівлю № 78 від 07.05.2018 р., укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- угоди, додаткові договори чи угоди, специфікації, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, акти виконаних робіт до вищезазначеного договору на закупівлю № 100 від 02.07.2018 р., укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-документи, довідки, що надавалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як документальне підтвердження зміни ринкових цін на паливо, що стали підставою для укладання низки додаткових угод до вищезазначених договорів;

- інформацію щодо поставки паливних матеріалів за вищевказаними договорами на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформація щодо задіяного власного чи орендованого транспорту, державного номеру, марки, ПІБ водія, спеціальні товарно-транспортні накладні;

- документи щодо закупівлі палива для виконання вищевказаних договорів, а саме: договори про закупівлю, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, спеціальні товарно-транспортні накладні.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що19.02.2019 р. до Харківської місцевої прокуратури № 1 надійшов матеріал УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ щодо привласнення коштів територіальної громади м. Харкова посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вчиненого за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

19.02.2019р. Шевченківським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на закупівлю палива №78 від 07.05.2018р. та №100 від 02.07.2018р. Уклавши в подальшому низку додаткових угод щодо підвищення ціни на паливо, було здійснено закупівлю палива за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам територіальної громади м.Харкова завдано збитків у сумі 3 204 923 грн.

Слідчий зазначає, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставим, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо незаконного підвищення цін на паливо, та осіб, які подавали зазначені недостовірні відомості, відповідальних осіб. В інший спосіб отримати документи не надається можливим, так як слідством виконані вимоги ст.93 КПК України, однак службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірені належним чином копії документів надано не було, а фактично були надані копії договорів про закупівлі №79 від 07.05.2018р., №100 від 02.07.2018р., частково додаткові угоди до вищевказаних договорів і документи, які слідство взагалі не вимагало.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в рамках вищезазначеного кримінального провадження без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

За ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язатиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів підприємства, а саме:

- статут;

- наказ про призначення директора на посаду;

- посадові обов`язки (контракт) директора;

- штатний розпис;

- угоди, додаткові договори чи угоди, специфікації, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, акти виконаних робіт до вищезазначеного договору на закупівлю № 78 від 07.05.2018 р., укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- угоди, додаткові договори чи угоди, специфікації, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, акти виконаних робіт до вищезазначеного договору на закупівлю № 100 від 02.07.2018 р., укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документи, довідки, що надавалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як документальне підтвердження зміни ринкових цін на паливо, що стали підставою для укладання низки додаткових угод до вищезазначених договорів;

- інформацію щодо поставки паливних матеріалів за вищевказаними договорами на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформація щодо задіяного власного чи орендованого транспорту, державного номеру, марки, ПІБ водія, спеціальні товарно-транспортні накладні;

- документи щодо закупівлі палива для виконання вищевказаних договорів, а саме: договори про закупівлю, накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, спеціальні товарно-транспортні накладні.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 08.05.2019 року .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: