УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 25.10.2018 в ході проведення огляду предмети та документи, зокрема: копії документів: паспорт № НОМЕР_1 на бензин від 30.11.2017 р. на 1 арк., паспорт № 524 від 02.04.2018 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 14.12.2017 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 14.12.2017 р. на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку, ТТН № 298 від 05.07.2018 року на 1 арк., № 282 від 03.07.2018 року на 1 арк., № 15 від 19.06.2018 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 03.10.2016 року, ТТН а саме: № 00028/3 від 28.11.2017 року на 1 арк., № 00014/3 від 14.11.2017 року на 1 арк., № 00014 від 14.11.2017 року на 1 арк., № 00028/1 від 28.11.2018 року на 1 арк., № 00023/3 від 23.11.2017 року на 1 арк., № Р2907 від 23.11.2017 року на 1 арк., видаткова накладна № 2907 від 23.11.2017 року на 1 арк., регламент ТОВ Манго груп від 15.05.2015 року на 1 арк., статут ТОВ «манго груп» в редакції 2016 року на 4 арк., посадова інструкція від 25.02.2015 року, накази з №№ 94 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 95 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 92 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 93 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 89 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 91 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 90 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 93 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 92 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 90 від 07.08.2018 року на 1 арк., ТТН а саме: б.н. від 22.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 16.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 19.10.2018 року, б.н. від 19.10.2018 року на 1 арк., № 492 від 15.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 12.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 10.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 08.10.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 481 від 07.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 06.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 03.10.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 467 від 01.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 29.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 28.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 22.03.2018 року на 1 арк., б.н. від 25.09.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 447 від 21.09.20-18 року на 1 арк., б.н. від 20.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 17.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 14.09.2018 року на 1 арк., № 0802 від 10.09.2018 року на 1 арк., № 0802 від 08.09.2018 року на 1 арк., № 429 від 08.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 04.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 02.04.2018 року на 1 арк., № 415 від 01.09.2014 року на 1 арк., № 1 від 30.08.2018 року на 1 арк., № 403 від 28.08.2018 року на 1 арк., № 387 від 21.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 26.08.2018 року на 1 арк., № 2404 від 24.08.2018 року на 1 арк., № 387 від 21.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 22.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 18.08.2018 року на 1 арк., № 383 від 17.08.2018 року на 1 арк., № 1603 від 16.03.2018 рок уна 1 арк., № 1208 від 14.08.2018 року на 1 арк., № 1107 від 12.08.2018 року на 1 арк., № 365 від 07.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 07.08.2018 року на 1 арк., №04 від 05.08.2018 року на 1 арк., № 5 від 01.08.2018 року на 1 арк., № 352 від 02.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 30.07.2018 року на 1 арк., № 335 від 27.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 26.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 24.07.2018 року на 1 арк., № 01 від 23.07.2018 року на 1 арк., № 325 від 22.07.2018 року на1 арк., б.н. від 21.07.2018 року на 1 арк., № ДПТ 0013 від 18.07.2018 року на 1 арк., № 1 від 15.07.2018 року на 1 арк., № 315 від 15.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 13.07.2018 року на 1 арк., № 5 без дати на 1 арк., № 36 від 26.06.2018 року на 1 арк., № 15 від 19.06.2018 року на 1 арк., № 22 від 21.06.2018 року на 1 арк., № 236 від 13.06.2018 року на 1 арк., б.н. від 08.06.2018 року на 1 арк., № 203 від 25.05.2018 року на 1 арк., б.н. від 03.06.2018 року на 1 арк., № 1 від 01.06.2018 року на 1 арк., б.н. та без дати на 1 арк., № 01 від 23.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 21.05.2018 року на 1 арк., б.н. від 27.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 15.05.2018 року на 1 арк., № 183 від 17.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 13.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 11.05.2018 року на 1 арк., № 172 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 05.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 03.05.2018 року на 1 арк., № 149 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 28.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 27.04.2018 року на 1 арк., № 04 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 174 від 21.04.2018 року на 1 арк., № 174 від 17.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 17.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 14.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 15.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 15.04.2018 року на 1 арк., № 120 від 13.04.2018 року на 1 арк., № 123 від 07.04.2018 на 1 арк., № 113 від 01.04.2018 року на 1 арк., № 619-13 від 07.04.2018 року на 1 арк., № 619-13 від 04.04.2018 року на 1 арк., № 113 від 08.04.2018 року на 1 арк., № 3 від 02.04.2018 року на 1 арк., № 2 від 01.04.2018 року на 1 арк., № 3 від 29.03.2018 року на 1 арк., б.н. від 27.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 24.03.2018 року на 1 арк., № 05 від 21.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 18.03.2018 року на 1 арк., № 08 від 16.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 14.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 13.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 10.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 07.03.2018 року на 1 арк., № 1810 від 25.03.2018 року на 1 арк., № 1610 від 04.03.2018 року на 1 арк., № 389б від 28.02.2018 року на 1 арк., № 507563 від 25.02.2018 року на 1 арк., № 507561 від 24.02.2018 року на 1 арк., № 507561 від 24.02.2018 року на 1 арк., № 362б від 21.02.2018 року на 1 арк., № 348б від 18.02.2018 року на 1 арк., № 330б від 15.02.2018 року на 1 арк., № 311б від 13.02.2018 року на 1 арк., № 325 від 10.02.2018 року на 1 арк., № 25813 від 06.02.2018 року на 1 арк., № 258-13 від 03.02.2018 року на 1 арк., № 136б від 25.01.2018 року на 1 арк., № 856б від 20.01.2018 року на 1 арк., № 79 від 08.01.2018 року на 1 арк., № 60 від від 14.01.2018 року на 1 арк., № 04 від 26.01.2018 року на 1 арк., № 03 від 03.01.2018 року на 1 арк., Інструкція з ОП на 45 арк., інструкція для операторів ОДК на 7 арк., порядок ведення КОРО на 6 арк., порядок приймання нафтопродуктів на 4 арк., інструкція з ОП на 14 арк., інструкція з ОП на 6 арк., інструкція з ОП на 18 арк., інструкція з ОП на 8 арк., інструкція з ОП на 5 арк., інструкція з ОП на 4 арк., сертифікат відповідності від 04.08.2017 року на 1 арк.; Оригінали документів: ТТН № 253 від 18.06.2018 на 1 арк., № 236 від 13.06.2018 року на 1 арк., № 194 від 19.05.2018 р. на 1 арк., № 183 від 17.05.2018 року на 1 арк., № 172 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 142 від 27.04.2018 року на 1 арк., № 132 від 18.04.2018 року на 1 арк., ТТН № 62від 28.02.2018 року на 1 арк., № 82 від 13.01.2018 року на 21 арк., № 82 від 13.03.2018 року на 1 арк., № 72 від 11.03.2018 року на 1 арк., № 62 від 28.02.2018 року на 1 арк., № 41 від 16.02.2018 року на 1 арк., № 16 від 18.01.2018 року на 1 арк., № 17 від 30.01.2018 року на 1 арк., № 7 від 16.01.2018 року на 1 арк., № 743 від 28.12.2017 року на 1 арк., № 747 від 30.1ё2.2017 року на 1 арк., № 730 від 17.12.2017 року, № 724 від 12.12.2017 року на 1 арк., паспорт № 40-Н на 1 арк., документ з назвою «Вибор топлива по карточкам Агрофирма Белозерская» в кількості 182 штук за 2018 рік, список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 93 розташованої в смт. Олешки по вул.. Куліша, 8 на 1 арк., список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 92 розташованої в с. Раденськ, вул.. Миру, 42 на 1 арк., список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 91 розташованої в смт. Каланчак вул. Сімферопольська на 1 арк., відомості вибору палива на 54 аркушах, фіскальні чеки щодо реалізації ПММ в кількості 10 штук, акт № 2 приймання нафтопродуктів від 14.07.2017 року, журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки від 28.05.2017 року, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці від 28.05.2017 року, журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 28.05.2017 року, журнал реєстрації пломб від 17.02.2017 року, журнал реєстрації надходжень нафтопродуктів від 03.06.2017 року на 96 арк., ТТН № 212 від 04.06.2018 року на 1 арк., папка з відомостями по відібранню палива на 22 арк., книга обліку розрахункових операцій № 30003617/8 в кількості 1 штука, змінний звіт АЗС № 90 в 1 файлі; НDDvmodelHD160JJ/PS/NSOVRJMP208222 P/NHD160JJ/R; кошти на загальну суму 11041,48 грн.; два балони з устаткуванням та колонкою для заправлення газом з 8547,76 л. пального (газу); колонка з 8-ма пістолетами для заправлення транспортних засобів; ємність з кришками з написом «ДП» та «1» з вмістом дизельного палива в кількості 10025,31 л.;ємність з кришками з надписом «80» та «2» без вмісту палива; ємність з кришками з номером «95» та «3» з вмістом палива марки А95 в кількості 6393,95 л.; ємність з кришками з номером «92» та «4» з вмістом палива марки А92 в кількості 9835,6 л., вилучені 25.10.2018 під час проведення огляду АЗС №90 ТОВ «Манго Груп» за адресою: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що cлідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп» здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на зберігання та розповсюдження паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження поза межами правового поля, на території Херсонської області, а також порушують правила безпеки у ході виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За результатами заходів проведених працівниками управління ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що ТОВ «Манго Груп» підконтрольне групі осіб, які використовуючи ряд суб`єктів розташованих на території Херсонської області, здійснюють розповсюдження ПММ, які не відповідають вимогам діючих стандартів та можливо виготовлених із порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства України, які регулюють та регламентують діяльність у зазначеній сфері. Крім того, діяльність АЗП та АГЗП на яких здійснюється «господарська» діяльність ТОВ «Маного Груп», а саме за адресами:

- Херсонська область, м. Олешки, вул. Куліша, 8;

- Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, 42;

- Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2;

- Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2а

відбувається із порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Використовуючи інформаційні системи ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Маного Груп» мають чотири зареєстровані реєстратори розрахункових операцій за вищевказаними адресами.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп», усвідомлюючи небезпечність своїх протиправних дій, умисно, створювали умови та вчиняли дії, які призвели до порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підконтрольних підприємствах, а також здійснюють транспортування, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Згідно листа Головного управління Держпраці у Херсонській області від 19.10.2018 № 01-08/7079 управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ТОВ «Манго Груп» не видавались.

Крім того, роботодавець (суб`єкт господарювання), який має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на території іншої області (у тому числі відокремленим підрозділом), згідно вимог пункту 14 Порядку одержання Дозволів визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», повинен не пізніше ніж за десять робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт або експлуатації машин, механізмів, устаткування з наданням копії Дозволу.

Проте, ТОВ «Манго Груп» письмово не повідомляло Головне управління Держпраці у Херсонській області про наміри виконання робіт підвищеної небезпеки на території Херсонської області, з наданням копій відповідних дозволів.

Згідно листа управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області № 1021-1.18/2026/24-18 від 08.10.2018 в управлінні відсутня інформація щодо реєстрації/видачі документів дозвільного характеру для будівництва АЗС (АГЗС) за вищевказаними адресами.

Відповідно до листа ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області від 22.10.2018 №77/04-1/6043 інформація щодо надання дозвільних документів ТОВ «Манго Груп» на об`єкти АЗС за вказаними адресами відсутня.

25.10.2018 на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду проведено огляди за адресами розташування автозаправочних станцій ТОВ «Манго Груп».

Так, 25.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 22.10.2018 проведено огляд майнового комплексу АЗС № 90 «Манго» та земельної ділянки за адресою: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2, які використовуються службовими особами ТОВ «Манго Груп».Під час проведення огляду виявлено та вилучено:

- Копії: паспорт № 1628 на бензин від 30.11.2017 р. на 1 арк., паспорт № 524 від 02.04.2018 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 14.12.2017 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 14.12.2017 р. на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку, ТТН № 298 від 05.07.2018 року на 1 арк., № 282 від 03.07.2018 року на 1 арк., № 15 від 19.06.2018 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 03.10.2016 року, ТТН а саме: № 00028/3 від 28.11.2017 року на 1 арк., № 00014/3 від 14.11.2017 року на 1 арк., № 00014 від 14.11.2017 року на 1 арк., № 00028/1 від 28.11.2018 року на 1 арк., № 00023/3 від 23.11.2017 року на 1 арк., № Р2907 від 23.11.2017 року на 1 арк., видаткова накладна № 2907 від 23.11.2017 року на 1 арк., регламент ТОВ Манго груп від 15.05.2015 року на 1 арк., статут ТОВ «манго груп» в редакції 2016 року на 4 арк., посадова інструкція від 25.02.2015 року, накази з №№ 94 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 95 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 92 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 93 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 89 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 91 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 90 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 93 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 92 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 90 від 07.08.2018 року на 1 арк., ТТН а саме: б.н. від 22.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 16.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 19.10.2018 року, б.н. від 19.10.2018 року на 1 арк., № 492 від 15.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 12.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 10.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 08.10.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 481 від 07.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 06.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 03.10.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 467 від 01.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 29.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 28.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 22.03.2018 року на 1 арк., б.н. від 25.09.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 447 від 21.09.20-18 року на 1 арк., б.н. від 20.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 17.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 14.09.2018 року на 1 арк., № 0802 від 10.09.2018 року на 1 арк., № 0802 від 08.09.2018 року на 1 арк., № 429 від 08.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 04.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 02.04.2018 року на 1 арк., № 415 від 01.09.2014 року на 1 арк., № 1 від 30.08.2018 року на 1 арк., № 403 від 28.08.2018 року на 1 арк., № 387 від 21.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 26.08.2018 року на 1 арк., № 2404 від 24.08.2018 року на 1 арк., № 387 від 21.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 22.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 18.08.2018 року на 1 арк., № 383 від 17.08.2018 року на 1 арк., № 1603 від 16.03.2018 рок уна 1 арк., № 1208 від 14.08.2018 року на 1 арк., № 1107 від 12.08.2018 року на 1 арк., № 365 від 07.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 07.08.2018 року на 1 арк., №04 від 05.08.2018 року на 1 арк., № 5 від 01.08.2018 року на 1 арк., № 352 від 02.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 30.07.2018 року на 1 арк., № 335 від 27.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 26.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 24.07.2018 року на 1 арк., № 01 від 23.07.2018 року на 1 арк., № 325 від 22.07.2018 року на1 арк., б.н. від 21.07.2018 року на 1 арк., № ДПТ 0013 від 18.07.2018 року на 1 арк., № 1 від 15.07.2018 року на 1 арк., № 315 від 15.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 13.07.2018 року на 1 арк., № 5 без дати на 1 арк., № 36 від 26.06.2018 року на 1 арк., № 15 від 19.06.2018 року на 1 арк., № 22 від 21.06.2018 року на 1 арк., № 236 від 13.06.2018 року на 1 арк., б.н. від 08.06.2018 року на 1 арк., № 203 від 25.05.2018 року на 1 арк., б.н. від 03.06.2018 року на 1 арк., № 1 від 01.06.2018 року на 1 арк., б.н. та без дати на 1 арк., № 01 від 23.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 21.05.2018 року на 1 арк., б.н. від 27.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 15.05.2018 року на 1 арк., № 183 від 17.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 13.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 11.05.2018 року на 1 арк., № 172 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 05.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 03.05.2018 року на 1 арк., № 149 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 28.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 27.04.2018 року на 1 арк., № 04 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 174 від 21.04.2018 року на 1 арк., № 174 від 17.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 17.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 14.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 15.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 15.04.2018 року на 1 арк., № 120 від 13.04.2018 року на 1 арк., № 123 від 07.04.2018 на 1 арк., № 113 від 01.04.2018 року на 1 арк., № 619-13 від 07.04.2018 року на 1 арк., № 619-13 від 04.04.2018 року на 1 арк., № 113 від 08.04.2018 року на 1 арк., № 3 від 02.04.2018 року на 1 арк., № 2 від 01.04.2018 року на 1 арк., № 3 від 29.03.2018 року на 1 арк., б.н. від 27.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 24.03.2018 року на 1 арк., № 05 від 21.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 18.03.2018 року на 1 арк., № 08 від 16.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 14.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 13.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 10.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 07.03.2018 року на 1 арк., № 1810 від 25.03.2018 року на 1 арк., № 1610 від 04.03.2018 року на 1 арк., № 389б від 28.02.2018 року на 1 арк., № 507563 від 25.02.2018 року на 1 арк., № 507561 від 24.02.2018 року на 1 арк., № 507561 від 24.02.2018 року на 1 арк., № 362б від 21.02.2018 року на 1 арк., № 348б від 18.02.2018 року на 1 арк., № 330б від 15.02.2018 року на 1 арк., № 311б від 13.02.2018 року на 1 арк., № 325 від 10.02.2018 року на 1 арк., № 25813 від 06.02.2018 року на 1 арк., № 258-13 від 03.02.2018 року на 1 арк., № 136б від 25.01.2018 року на 1 арк., № 856б від 20.01.2018 року на 1 арк., № 79 від 08.01.2018 року на 1 арк., № 60 від від 14.01.2018 року на 1 арк., № 04 від 26.01.2018 року на 1 арк., № 03 від 03.01.2018 року на 1 арк., Інструкція з ОП на 45 арк., інструкція для операторів ОДК на 7 арк., порядок ведення КОРО на 6 арк., порядок приймання нафтопродуктів на 4 арк., інструкція з ОП на 14 арк., інструкція з ОП на 6 арк., інструкція з ОП на 18 арк., інструкція з ОП на 8 арк., інструкція з ОП на 5 арк., інструкція з ОП на 4 арк., сертифікат відповідності від 04.08.2017 року на 1 арк.;

- Оригінали ТТН № 253 від 18.06.2018 на 1 арк., № 236 від 13.06.2018 року на 1 арк., № 194 від 19.05.2018 р. на 1 арк., № 183 від 17.05.2018 року на 1 арк., № 172 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 142 від 27.04.2018 року на 1 арк., № 132 від 18.04.2018 року на 1 арк., ТТН № 62від 28.02.2018 року на 1 арк., № 82 від 13.01.2018 року на 21 арк., № 82 від 13.03.2018 року на 1 арк., № 72 від 11.03.2018 року на 1 арк., № 62 від 28.02.2018 року на 1 арк., № 41 від 16.02.2018 року на 1 арк., № 16 від 18.01.2018 року на 1 арк., № 17 від 30.01.2018 року на 1 арк., № 7 від 16.01.2018 року на 1 арк., № 743 від 28.12.2017 року на 1 арк., № 747 від 30.1ё2.2017 року на 1 арк., № 730 від 17.12.2017 року, № 724 від 12.12.2017 року на 1 арк., паспорт № 40-Н на 1 арк., документ з назвою «Вибор топлива по карточкам Агрофирма Белозерская» в кількості 182 штук за 2018 рік, список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 93 розташованої в смт. Олешки по вул.. Куліша, 8 на 1 арк., список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 92 розташованої в с. Раденськ, вул.. Миру, 42 на 1 арк., список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 91 розташованої в смт. Каланчак вул. Сімферопольська на 1 арк., відомості вибору палива на 54 аркушах, фіскальні чеки щодо реалізації ПММ в кількості 10 штук, акт № 2 приймання нафтопродуктів від 14.07.2017 року, журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки від 28.05.2017 року, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці від 28.05.2017 року, журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 28.05.2017 року, журнал реєстрації пломб від 17.02.2017 року, журнал реєстрації надходжень нафтопродуктів від 03.06.2017 року на 96 арк., ТТН № 212 від 04.06.2018 року на 1 арк., папка з відомостями по відібранню палива на 22 арк., книга обліку розрахункових операцій № 30003617/8 в кількості 1 штука, змінний звіт АЗС № 90 в 1 файлі;

- НDDvmodelHD160JJ/PS/NSOVRJMP208222 P/NHD160JJ/R;

- кошти на загальну суму 11041,48 грн.;

- два балони з устаткуванням та колонкою для заправлення газом з 8547,76 л. пального (газу);

- колонка з 8-ма пістолетами для заправлення транспортних засобів;

- ємність з кришками з написом «ДП» та «1» з вмістом дизельного палива в кількості 10025,31 л.;

- ємність з кришками з надписом «80» та «2» без вмісту палива;

- ємність з кришками з номером «95» та «3» з вмістом палива марки А95 в кількості 6393,95 л.;

- ємність з кришками з номером «92» та «4» з вмістом палива марки А92 в кількості 9835,6 л.

Вилучене обладнання являється предметом злочину, за допомогою якого і здійснювалась підприємницька діяльність з експлуатації АЗС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Комп`ютерна техніка та флеш-носії можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, виявити які можливо лише після ретельного огляду або проведення комп`ютерно-технічної експертизи, а також вказана техніка може підтверджувати факт виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Вилучені грошові кошти підтверджують факт зайняття службовими особами ТОВ «Манго-Груп» підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією паливно-мастильних матеріалів, що являється роботами з підвищеною небезпекою.
Вилучені вищевказані предмети та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 26.10.2018 вилучені за результатами проведення зазначеного огляду предмети та документи визнані речовими доказами.

05.11.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_4 , за результатами розгляду клопотання про накладення арешту на майно від 26.10.2018, його повернуто для усунення недоліків, оскільки воно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

07.11.2018 р. слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 клопотання про накладення арешту від 06.11.2018 р. повернуто для усунення недоліків, а саме долучення документів, підтверджуючих право власності вилученого майна.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що проти задоволення клопотання заперечує та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи, що відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_4 від 05.11.2018 р. клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000183 було повернуто та надано строк у 72 години для усунення недоліків, оскільки вказане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, так як слідчим не долучено належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, разом з тим, враховуючи, що слідчим вимоги вказаної ухвали були виконані лише 09.11.2018 р., тобто з пропуском строку у 72 години, встановленого слідчим суддею для усунення вищевказаних недоліків, а клопотання слідчого про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000183, подане до слідчого судді 06.11.2018 р., відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 07.11.2018 р. також було подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, так як слідчим не були долучені до матеріалів клопотання документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, також враховуючи, що слідчим в клопотанні необґрунтовано яке значення має накладення арешту на зазначене у клопотанні майно в рамках кримінального провадження №0000183 від 09.10.2018 р. щодо підтвердження складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, крім того, враховуючи, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, та у такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 171, 172, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленою особою з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1