УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Дніпровського ВП звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за дорученням співробітнику УСБУ в Херсонські області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
По рахункам потерпілих:
1.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо операції здійсненої 08.07.2018 о 15:12:01 на суму 9999 грн. та операції здійсненої 08.07.2018 о 15:14:58 на суму 3499 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
2.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо операції здійсненої 30.06.2018 на суму 11598 грн. до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
3.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_8 щодо операції здійсненої 17.04.2018 о 12:31 на суму 10499 грн. до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.03.2018 по 30.05.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
4.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_9 , щодо операції здійсненої 24.08.2018 о 17:18:03 на суму 7599 грн. та операції здійсненої: 24.08.2018 о 17:32:06 на суму 14598 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.08.2018 по 30.09.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
5.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо операції здійсненої 27.08.2018 о 15:09:50 на суму 17360 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.08.2018 по 30.09.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
6.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_11 , щодо операції здійсненої 09.07.2018 о 14:05:58 на суму 11699 грн. та операції здійсненої 09.07.2018 о 12:40:30 на суму 299 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
7.По банківському картковому рахунку відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо операції здійсненої 15.03.2018 о 18.05 на суму 15 000 грн., 15.03.2018 о 19.24 на суму 2 999 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 15.02.2018 по 15.04.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
8.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо операції здійсненої 27.06.2018 о 20.48:03 на суму 2 999 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 27.05.2018 по 27.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
По клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , 15.07.1990, до:
- відомостей щодо користування функцією NFC розрахунків гр. ОСОБА_14 ;
- відомостей щодо користування сервісом ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_14 ;
- відомості щодо підключення фінансового номеру, який належить гр.. ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , функції NFC розрахунків та фактів підключення до ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувались у протиправних діях.
- копії матеріалів банківської справи по картковому рахунку відкритому на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);
- рух коштів по картковому рахунку відкритому на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 01.01.2018 по теперішній час, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час (дат проведення розрахунків, сум перерахувань,повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти, адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.
- фото-відео матеріали з камер спостереження, розміщених у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_14 , 15.07.1990 у період з 01.01.2018 по теперішній час.
Відомості щодо фактів використання ІМЕІ мобільних телефонів, які були задіяні в протиправних діях, в інших операціях та іншими клієнтами банку.
Копії матеріалів службових перевірок за фактом шахрайських дій відносно інших клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають відношення до шахрайських дій з використанням функції NFC розрахунків на території Херсонської області.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або аналогічний), попередньо, несанкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.
Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, несанкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, з карткових рахунків наступних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 08.07.2018 о 15:12:01,
- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.,
- дата зняття грошових коштів: 08.07.2018 о 15:14:58,
- сума знятих грошових коштів: 3499 грн.;
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- сума знятих грошових коштів: 11598 грн.;
3. ОСОБА_8 ,
- № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 17.04.2018 о 12:31,
- сума знятих грошових коштів: 10499 грн.;
4. ОСОБА_9 ,
- № НОМЕР_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 24.08.2018 о 17:18:03,
- сума знятих грошових коштів: 7599 грн.,
- дата зняття грошових коштів: 24.08.2018 о 17:32:06 ,
- сума знятих грошових коштів: 14598 грн.;
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
- № НОМЕР_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 27.08.2018 о 15:09:50,
- сума знятих грошових коштів: 17360 грн.;
6. ОСОБА_11 ,
- № НОМЕР_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58,
- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.,
- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30,
- сума знятих грошових коштів: 299 грн.;
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
- № НОМЕР_8 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.
Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованого доступу до облікового записів вищевказаних громадян в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заступник начальника Дніпровського СВ на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або аналогічний), попередньо, несанкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.
Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, несанкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, з карткових рахунків наступних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 08.07.2018 о 15:12:01,
- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.,
- дата зняття грошових коштів: 08.07.2018 о 15:14:58,
- сума знятих грошових коштів: 3499 грн.;
2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- сума знятих грошових коштів: 11598 грн.;
3. ОСОБА_8 ,
- № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 17.04.2018 о 12:31,
- сума знятих грошових коштів: 10499 грн.;
4. ОСОБА_9 ,
- № НОМЕР_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 24.08.2018 о 17:18:03,
- сума знятих грошових коштів: 7599 грн.,
- дата зняття грошових коштів: 24.08.2018 о 17:32:06 ,
- сума знятих грошових коштів: 14598 грн.;
5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
- № НОМЕР_6 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 27.08.2018 о 15:09:50,
- сума знятих грошових коштів: 17360 грн.;
6. ОСОБА_11 ,
- № НОМЕР_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58,
- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.,
- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30,
- сума знятих грошових коштів: 299 грн.;
7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
- № НОМЕР_8 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 (чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.
Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованого доступу до облікового записів вищевказаних громадян в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за дорученням співробітнику УСБУ в Херсонські області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
По рахункам потерпілих:
1.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо операції здійсненої 08.07.2018 о 15:12:01 на суму 9999 грн. та операції здійсненої 08.07.2018 о 15:14:58 на суму 3499 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
2.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо операції здійсненої 30.06.2018 на суму 11598 грн. до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
3.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_8 щодо операції здійсненої 17.04.2018 о 12:31 на суму 10499 грн. до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.03.2018 по 30.05.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
4.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_9 , щодо операції здійсненої 24.08.2018 о 17:18:03 на суму 7599 грн. та операції здійсненої: 24.08.2018 о 17:32:06 на суму 14598 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.08.2018 по 30.09.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
5.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо операції здійсненої 27.08.2018 о 15:09:50 на суму 17360 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.08.2018 по 30.09.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
6.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_11 , щодо операції здійсненої 09.07.2018 о 14:05:58 на суму 11699 грн. та операції здійсненої 09.07.2018 о 12:40:30 на суму 299 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
7.По банківському картковому рахунку відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо операції здійсненої 15.03.2018 о 18.05 на суму 15 000 грн., 15.03.2018 о 19.24 на суму 2 999 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 15.02.2018 по 15.04.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
8.По банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо операції здійсненої 27.06.2018 о 20.48:03 на суму 2 999 грн., до:
-копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунку зазначеного клієнта банку;
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта, у період з 27.05.2018 по 27.07.2018;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно зазначеного клієнта;
завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
По клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , 15.07.1990, до:
- відомостей щодо користування функцією NFC розрахунків гр. ОСОБА_14 ;
- відомостей щодо користування сервісом ІНФОРМАЦІЯ_3 гр. ОСОБА_14 ;
- відомості щодо підключення фінансового номеру, який належить гр.. ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , функції NFC розрахунків та фактів підключення до ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувались у протиправних діях.
- копії матеріалів банківської справи по картковому рахунку відкритому на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);
- рух коштів по картковому рахунку відкритому на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 01.01.2018 по теперішній час, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час (дат проведення розрахунків, сум перерахувань,повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти, адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.
- фото-відео матеріали з камер спостереження, розміщених у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 01.01.2018 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали до 21.02.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1