Справа № 675/1608/17
Провадження № 1-кс/675/141/2019
У Х В А Л А
"04" березня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000353 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000353 встановлено, що 30 липня 2017 року близько 19 години 30 хвилин невідома особа зателефонувала із невідомого номера на мобільний номер належний ОСОБА_5 , та повідомивши неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_6 , затримано працівниками поліції за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, та необхідно передати кошти за не притягнення до кримінальної відповідальності, будучи веденою в оману ОСОБА_5 перерахувала гроші для невідомої особи через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в сумі 4 000 гривень.

01 серпня 2017 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Беручи до уваги те, що тимчасовому доступу та вилученню майна підлягають предмети і речі, які містять банківську таємницю зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення, яких згідно закону здійснюється відповідно письмового рішення слідчого судді, з метою встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

З метою всебічного та повного розслідування вищевказаного кримінального провадження слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням планується отримати щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської рахунки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 25.07.2017 року по 09.08.2017.

Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.

Прокурор у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених слідчим документів з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копії інформації без її вилучення, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної карти, а також інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , та фото особи, яка знімала кошти у період з 25.07.2017 року по 09.08.2017 року, включно.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1