Справа №576/2391/18
1-кс/576/1135/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000715 від 09.10.2018 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
03 грудня 2018 року старший слідчий Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000715, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000715, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів по банківським рахункам карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по їхнім банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, фотознімки осіб з банкоматів, які проводили знімання грошових коштів з поточних рахунків, точний час трансакцій за період часу з 30.08.2018 по 12.10.2018, з метою їх подальшого вилучення (копіювання).

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явилася та надала заяву про слухання справи без її участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що 30.08.2018 о 09 год. 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , в соціальній мережі інтернет, на сайті «ОLX» побачила оголошення про продаж автомобіля. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону продавця НОМЕР_4 . Зателефонувавши за даним номером ОСОБА_5 розмовляла з хлопцем, який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної бесіди вони домовились про купівлю-продаж автомобіля, при цьому хлопець сказав, що ОСОБА_5 необхідно перерахувати гроші в сумі 2800 грн. на його банківську картку № НОМЕР_3 , що остання і зробила. В подальшому телефон продавця було вимкнено і зв`язок з ним втратився.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 29.09.2018 в обідній час ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , в соціальній мережі інтернет, на сайті «ОLX» побачив оголошення про продаж автомобіля. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону продавця НОМЕР_5 . Зателефонувавши за даним номером, ОСОБА_7 розмовляв з хлопцем, який представився ОСОБА_6 . В ході телефонної бесіди вони домовились про купівлю-продаж автомобіля, при цьому ОСОБА_8 сказав, що ОСОБА_9 необхідно перерахувати гроші у сумі 1350 грн. на його банківську картку № НОМЕР_1 , що останній і зробив. В подальшому телефон продавця було вимкнено і зв`язок з ним втратився.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що вранці 02.10.2018 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , в соціальній мережі інтернет, на сайті «ОLX» побачив оголошення про продаж автомобіля. В оголошені було вказано номер мобільного телефону продавця НОМЕР_6 . Зателефонувавши за даним номером ОСОБА_9 розмовляв з хлопцем, який представився ОСОБА_10 . В ході телефонної бесіди вони домовились про купівлю-продаж автомобіля, при цьому ОСОБА_8 сказав, що ОСОБА_9 необхідно перерахувати гроші в сумі 100 доларів на його банківську картку № НОМЕР_1 , що останній і зробив. В подальшому телефон продавця було вимкнено і зв`язок з ним втратився.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2018 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_4 , в соціальній мережі інтернет, на сайті «ОLX» побачив оголошення про продаж автомобіля. В оголошення було вказано номер мобільного телефону продавця НОМЕР_7 . Зателефонувавши за даним номером ОСОБА_11 , розмовляла з хлопцем. В ході телефонної бесіди вони домовились про купівлю-продаж автомобіля, при цьому хлопець сказав, що їй необхідно перерахувати гроші в сумі 2800 грн. на його банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , що остання і зробила. В подальшому телефон продавця було вимкнено і зв`язок з ним втратився.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що в середині вересня 2018 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 , в соціальній мережі інтернет, на сайті «ОLX» побачив оголошення про продаж автомобіля. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону продавця НОМЕР_8 . Зателефонувавши за даним номером ОСОБА_13 розмовляв з хлопцем. В ході телефонної бесіди вони домовились про купівлю-продаж автомобіля, при цьому хлопець сказав, що йому необхідно перерахувати гроші в сумі 8200 грн. на його банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 , що останній і зробив. В подальшому телефон продавця було вимкнено і зв`язок з ним втратився.

Також, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування у ОСОБА_12 вилучено та накладено арешт на три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які останній використовував під час вчинення вищевказаних злочинів.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (копіювання) даних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформації про рух коштів по рахункам банківських карток з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по їхнім банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, фотознімки осіб з банкоматів, які проводили знімання грошових коштів з поточних рахунків за період часу з 30.08.2018 по 12.10.2018.

Роз`яснити Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1