Справа № 520/543/19
Провадження № 1-кс/520/517/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, №0003489 від 25.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 24.12.2018 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в листопаді місяці 2018 року, невстановлена особа, при реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_2 , надала державному реєстратору завідомо підроблені документи на вищезазначену квартиру.

В подальшому було встановлено, що 19 травня 2008 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір № 1-69Р/36 резервування приміщення, відповідно до якого ОСОБА_5 засвідчила бажання набути у власність однокімнатну квартиру, яка розташована в житловому комплексі, за будівельною адресою АДРЕСА_3 , забудовник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 5 поверсі, загальною площею 40,59 кв.м, що має номер 36.

Відповідно до положень 3.1.1., 3.2.1. та 3.2.2. Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. (далі Договору резервування) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується зарезервувати за ОСОБА_5 однокімнатну квартиру, загальною площею 40,59 кв.м. на 5 поверсі за будівельною адресою АДРЕСА_4 , після отримання підтвердження про сплату ОСОБА_5 пакету облігацій не менш 30% від повного пакету облігацій та не резервувати дану квартиру за іншими особами. На виконання умов Договору резервування, 19.05.2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 було укладено Договір комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів.

Відповідно до положень 2.1.1. Договору комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. ОСОБА_5 зобов`язана надати Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансові ресурси для купівлі цінних паперів протягом дев`яносто банківських днів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по наступним реквізитам: р/р НОМЕР_1 в ООД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 Призначення платежу «На купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р.», або внесенням готівки в касу. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ОСОБА_5 посередницькі послуги щодо купівлі цінних паперів, а саме 4059 (Чотири тисячі п`ятдесят дев`ять) штук облігацій, що емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінальною вартістю 25,00 грн. (Двадцять п`ять грн. 00 коп.) на суму 299064 грн. 00 коп. ОСОБА_5 свої грошові зобов`язання за Договором комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. та Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. виконала в повному обсязі. На вартість цінних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був укладений кредитний договір №423-0131003/ФКВІП-08 від 26.06.2008 року та іпотечний договір №423-0131003/ZФКВІП-08 від 26.06.2008 року.

Факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р., підтверджується платіжним дорученням № 12966 від 26.06.2008 р. 0410001. Будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , складовою частиною якого є спірна квартира, було введено в експлуатацію, про що свідчить сертифікат відповідності від 22.10.2015 р. виданий на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації від 15.10.2015 р.

Згідно Довідки з Адресного реєстру м. Одеси № 364694/1 від 09.11.2015 р. у Адресному реєстрі м. Одеси на підставі Положення про Адресний реєстр м. Одеси, сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.10.2015 р., серія ІУ № 16, житловому будинку за будівельною адресою АДРЕСА_3 зарезервовано адресу АДРЕСА_5 . Довідка була надана на підставі замовлення від 18.08.2015 р. № 2266 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно переліку інвесторів з Реєстру інвесторів житлового будинку АДРЕСА_5 (будівельна адреса: буд. АДРЕСА_3 , затвердженому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , однокімнатна квартира АДРЕСА_3 закріплена за ОСОБА_5 . В договорі №1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р., а саме в п. 3.2.2. чітко зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується не резервувати квартиру за іншими особами за умови виконання ОСОБА_5 своїх зобов`язань щодо сплати повного пакету облігацій за договором купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення.

21.12.2018 року з інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 стало відомо, що квартира за адресою АДРЕСА_6 належить на праві власності ОСОБА_7 на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав № 107-7/36 від 05.03.2007 р., акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.09.2015 р. Запис про державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 був внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.11.2018 р. державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , індексний номер запису про право власності 29321708.

На думку слідства, документи, які стали підставою реєстрації ОСОБА_7 права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , а саме Договір купівлі-продажу майнових прав № 107-7/36 від 05.03.2007 р., Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 від 15.06.2018 р., Акт приймання-передачі нерухомого майна від 15.09.2015., на нашу думку є підробленими.

До того ж, після введення будинку в експлуатацію ОСОБА_5 здійснювала оплату комунальних послуг, а також несла інші витрати, пов`язані з обслуговуванням будинку, як це передбачено п. 3.1.5. Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р.

Підписи керівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться на документах, поданих ОСОБА_7 для здійснення державної реєстрації, а саме на Договірі купівлі-продажу майнових прав № 107-7/36 від 05.03.2007 р., Технічному паспорті на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 від 15.06.2018 р., Акті приймання-передачі нерухомого майна від 15.09.2015., не відповідають підписам, що містяться на документах отриманих ОСОБА_5 від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Це свідчить про те, що ОСОБА_7 , надавши державному реєстратору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 підроблені документи, незаконно заволодів квартирою за адресою АДРЕСА_6 . Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 25.07.2018 р. майнові права на квартиру за адресою АДРЕСА_6 належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі Іпотечного договору від 24.06.2008 р. Запис про державну реєстрацію іпотеки на квартиру за адресою АДРЕСА_6 був внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.06.2008 р. приватним нотаріусом ОСОБА_9 , індексний номер запису 11049483. Сторонами на теперішній час Іпотечний договір не розірвано, вказане обтяження не припинено.

04.01.2019 року об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 40,59 кв. м. було визнано речовим доказом, оскільки дана квартира є об`єктом злочинного посягання.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки документів. Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , перебуває реєстраційна справа щодо реєстрації кв. АДРЕСА_2 , в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копії з можливістю вилучення зазначеної реєстраційної справи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, стороною обвинувачення, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, оскільки до матеріалів клопотання не долучено доказів, підтверджуючих обставини можливого вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в клопотанні сторони обвинувачення відсутнє обґрунтування того, що вказані в клопотанні документи неможливо отримати іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, шляхом направлення відповідного запиту.

Також, стороною обвинувачення не було доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги неналежне обґрунтування та недоліки клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0003489 від 25.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1