УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.11.2018 зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, згідно заяви ОСОБА_4 від 30.10.2018 про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , м. Вінниця) за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 відкрито у Вінницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) рахунок за № НОМЕР_3 , через який проводив розрахунки та отримував готівкою кошти. Також встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 відкрито у вказаній банківській установі ряд карткових рахунків. Головний офіс ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 ).

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної особи по рахунку за № НОМЕР_3 , а також по усіх його карткових рахунках, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задовольнити..

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації до належним чином завірених копій документів стосовно інформації фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_4 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

- відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , а також по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по 30.09.2018.

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_3 , відкритому фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , та по усіх його карткових рахунках як фізичної особи, а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2016 по 30.09.2018; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: