УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 149/580/19

Провадження №1-кс/149/197/19

28.02.2019 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000153, внесеному до ЄРДР 03 березня 2016 року, кваліфікованому за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 27 лютого 2019 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий СВ Хмільницького ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені в клопотанні речі та документи не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначені речі та документи можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, неможливо.

Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню. Разом з тим, потреба у тимчасовому вилученні оригіналів вказаних документів слідчим не доведена, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення слідчого Хмільницького ВП ОСОБА_3 на проведення слідчих дій оперуповноваженим Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНПу Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задоволити частково.

Надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також начальнику СКП Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які зберігають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- документів, які подавались при оформлені розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів з камер спостереження відділення банку, банкоматів де знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: