Провадження № 1-кс/727/4793/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (матеріали кримінального провадження № 0000653 від 16 травня 2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зареєструвався в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ніком « ОСОБА_6 », після чого створив групу у вищевказаному месенджері, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій розмістив оголошення, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по території м. Чернівці, а також залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та неповнолітнього ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для діяльності пов`язаної з розміщенням «закладок» по території м. Чернівці тау вище вказаний спосіб останні неодноразово збували наркотичні засоби та психотропні речовини зацікавленим особам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надходили ОСОБА_5 , на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому відповідно до отриманої інформаційної довідки по руху коштів за вказаними вище електронними гаманцями встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин перераховували на карткові рахунки, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч.3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками, та інформацію про власників рахунків зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса, АДРЕСА_1 , Чернівецька філія якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківок про рух коштів по картковим рахункам, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками, документів з інформацією про власників банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), за період часу з 16.05.2017 р. по 19.11.2018 р. по наступним рахункам:
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,
№ НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 .
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1