УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000321 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець с. Білине, Балтського району, Одеської області; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; паспорт громадянина України НОМЕР_1 ) здійснює зберігання, придбання, та збут вогнепальної зброї, комплектуючих до неї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Зброя реалізується ОСОБА_3 шляхом відправки посилок через мережу поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Одеси до будь-якого регіону України (під час відправлення використовує анкетні данні: « ОСОБА_4 »). Для отримання грошових коштів за реалізовану зброю та вибухівку вказаними особами використовується картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_3 .

Так, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_3 придбано пістолет «Макарова» з приладом для безшумної стрільби (ПБС).

Відповідно до висновку експертів Одеського НДЕКЦ МВС України від 14.09.2018 №650-Б/№1155-Д, реалізований ОСОБА_3 пістолет являється нестандартною (переробленою саморобним способом) коротко ствольною нарізною вогнепальною зброєю переробленим саморобним способом пістолетом базової модифікації пневматичного газового пістолета МР-654К калібру 4,5 мм., російського виробництва, з внесеними саморобним способом конструктивними змінами.

Під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дійсна до 09.2021 та № НОМЕР_2 , дійсна до 05.2021.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційну справу, виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленим за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції осіб, які використовували вказані банківські картки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ; слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 належним чином завірених копій наступних документів та даних:

- реєстраційної справи щодо відкриття банківських рахунків закріплених за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , враховуючи, але не виключно: договори відкриття, анкети; реєстраційні документи; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленими за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків закріплених за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках закріплених за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , станом на теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.12.2018