Дата документу 16.05.2017 Справа № 554/3025/17
Єдиний унікальний номер: 554/3025/17
Провадження № 1-КС/554/3403/2017
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

16.05.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 000026 від 07.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, здійснення досудове розслідування в якому доручено групі слідчих з числа слідчих слідчого управління та слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є замовником робіт за укладеними договорами на виконання будівельних робіт з поточних капітальних ремонтів навчальних закладів (систем теплопостачання, покрівлі та внутрішніх поточних і капітальних ремонтів) на території Полтавського району, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших об`єктів освіти, укладених з юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_3 », ФОП ОСОБА_4 не виконувалися, зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В у період з серпня по грудень 2016, тобто внесли до ззовні правильного оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт та їх виконавця по зазначеним об`єктам, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені будівельні роботи підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_3 », ФОП ОСОБА_4 не виконувалися.

Відповідно до матеріалів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_11 , які були складені ІНФОРМАЦІЯ_12 відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2017 року під час планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 було встановлено оплату завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт в сумі 519,92 тис.грн., внаслідок порушення підрядними організаціями вимог п. 4.3.1 дсту-н б д.1.1-3:2013, П. 5 СТ. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI в частині не підтвердження фактичної сплати єдиного соціального внеску, включеного в акти форми КБ-2в та застосування у 2016 році відсотку ЄСВ в розмірі 38,5% замість 22% при визначенні розміру ІІ блоку загальновиробничих витрат, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму (серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші суб`єкти господарювання).

Крім того, вказаними суб`єктами господарювання. які виступали підрядними організаціями, під час виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок застосування ресурсних елементних кошторисних норм ( РЕКН), що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 28.12.2012 № 668 втратили чинність, включення в акти форми КБ-2в робіт, що за своїм складом не відповідають фактично виконаним, чим порушено вимоги п. 1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, п. 4.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, п. 6.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п. 3 додатку 1 до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 № 573. Включення в акти форми КБ-2в обсягів робіт, які фактично не виконані, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі та районному бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах, відомості щодо працевлаштованих осіб та виплати заробітної плати та інших доходів ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , українець, громадянин України, уродженець Полтавська область, Зіньківський район, с. Ступки, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 23.11.1996 р.н.:

-№ НОМЕР_4 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Полтава ), відкритий 17.06.2008 року;

-№ НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Полтава ), відкритий 17.06.2008 року;

-№ НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), відкритий 14.02.2011 року;

-№ НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ), відкритий 14.02.2011 року;

-№ НОМЕР_8 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), відкритий 14.02.2011 року;

-№ НОМЕР_9 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві), відкритий 24.12.2009 року;

Враховуючи вище викладене, а також те, що доступ до банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та руху коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення сум фактичного перерахунку грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ПП « ОСОБА_6 » та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, для підтвердження вини службових осіб, а так, як дані документи перебувають у володінні

Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , та отримати дані документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення в інший спосіб не можливо, також без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , до оригіналів документів по банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , належні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів з 01.09.2016 року по час виконання ухвали.

А саме:

- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

- відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1