УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області, погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Розгляд клопотання просить провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002003 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Вказаний злочин 05.06.2018 року зареєстрований в ЄРДР за № 0002003. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 29.05.2018 року знаходився в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на 2 поверсі «Таврії В», за столом знаходилась співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сівши за стіл, вона почала оформлювати анкету клієнта (уточнюючі його данні) після чого взяла у нього його паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, копії їх не робила. Приблизно через 5 хвилин вона повідомила, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дав відмову у отриманні карти і йому потрібно прийти через тиждень. Ніякі документів він не підписував. Після чого, 04.06.2018 року зайшовши в свій кабінет банку він побачив, що відкрита кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з лімітом 17.700 гривень. З 29.05.2018 року з якої були зняті грошові кошти на загальну суму 4000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період з 28.05.2018 року по 11.06.2018 року, а саме з розшифруванням дат, сум та призначення платежів, документи, які стали підставою для відкриття громадянину ОСОБА_3 , 1993 р.н. банківського рахунку, оригінал договіру про відкриття банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_3 , 1993 р.н., для проведення почеркознавчої експертизи співробітниками Херсонського НДЕКЦ МВС України, даних власника рахунку з копією документа підтверджуючого його особу, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час знаття коштів, які перебувають у розпорядженні (зберігаються) головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на доступ та вилучення офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період з 28.05.2018 року по 11.06.2018 року, а саме з розшифруванням дат, сум та призначення платежів, документи, які стали підставою для відкриття громадянину ОСОБА_3 , 1993 р.н. банківського рахунку, оригінал договору про відкриття вказаної банківської карти (рахунку), даних власника рахунку з копією документа підтверджуючого його особу, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час знаття коштів, які перебувають у розпорядженні (зберігаються) головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встновити до 03.09.2018 року.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/10898/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1