Провадження № 1-кс/344/4801/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000031,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 внесеному до ЄРДР 05.06.2018 року, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні зазначено, що 18.07.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду працівниками СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області проведено обшук незаконної автозаправної станції, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 31, в ході якого виявлено та вилучено дві двісті гривневі купюри з наступними серіями та номерами: УВ2672485 і ЄВ3176026 відповідно, які використовувались для контрольної закупки паливно-мастильних матеріалів за вищевказаною адресою, а також грошові кошти отримані від здійснення діяльності пов`язаної з відпуском незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів у загальній сумі 44600 грн.: номіналом 500грн. 14шт. в сумі 7000грн.; номіналом 200грн. 88шт. в сумі 17600грн.; номіналом 100грн. 128шт. в сумі 12800грн.; номіналом 50 грн. 90шт. в сумі 4500грн.; номіналом 20грн. 59шт. в сумі 1180грн.; номіналом 10 грн. 130шт. в сумі 1300грн.; номіналом 5грн. 44шт. в сумі 220грн. Поряд з цим, у ході проведення обшуку виявлено та вилучено шість паперових упаковок з надписом «ABSOLUT BLUE LIGHT», ємністю 3 л кожна, заповнених рідиною. Крім того, у ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено металеву наземну ємність для паливно-мастильних матеріалів марки «КРАПТ», білого кольору довжиною 653 см., діаметром 244 см., по округлості 751 см. заповнену на 6380 літрів рідиною із запахом нафтопродуктів із металевою шафою та захисним ящиком люка, а також паливно-розподільчу колонку АЗТ «Славутич» 0304, 2017 року випуску.

Зазначається, що в ході проведення обшуку, будь-яких дозволів на проведення діяльності у вигляді реалізації підакцизних товарів виявлено не було, працівниками вказаної автозаправної станції, документи щодо здійснення такого роду господарської діяльності, не надавались. Окрім того, під час проведення обшуку працівниками СУ ФР ГУ ДФС в області проведено замірювання пального, яке знаходилося у металевій цистерні, здійснено її опечатування шляхом наклеєння смужок білого кольору на яких містилися відповідні написи, відтиски печаток «Для пакетів», підписи понятих, присутніх та слідчого. Надалі, металеву наземну ємність для паливно-мастильних матеріалів марки «КРАПТ» заповнену на 6380 літрів рідиною із запахом нафтопродуктів із металевою шафою та захисним ящиком люка, а також паливно-розподільчу колонку АЗТ «Славутич» 0304, 2017 року випуску, на підставі протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 18.07.2018 передано гр. ОСОБА_3 та роз`яснено про наслідки, які передбачені за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також порушення обов`язків щодо охорони майна та невиконання судового рішення.

Вказується, що в даному випадку грошові кошти у кількості двох двісті гривневих купюр з наступними серіями та номерами УВ2672485 та ЄВ3176026 відповідно, які використовувались для контрольної закупки та грошові кошти отримані від діяльності пов`язаної з відпуском незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів у загальній сумі 44600 грн.: номіналом 500грн. 14шт. в сумі 7000грн.; номіналом 200грн. 88шт. в сумі 17600грн.; номіналом 100грн. 128шт. в сумі 12800грн.; номіналом 50 грн. 90шт. в сумі 4500грн.; номіналом 20грн. 59шт. в сумі 1180грн.; номіналом 10грн. 130шт. в сумі 1300грн.; номіналом 5грн. 44шт. в сумі 220грн., які вилучено у ході обшуку, є предметом кримінального правопорушення та вважаються тимчасово вилученим майном.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням просить накласти арешт на гроші, предмети та речі вилучені 18.07.2018 в ході проведення обшуку автозаправної станції за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 31, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст.167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на гроші, предмети та речі вилучені 18.07.2018 року в ході проведення обшуку автозаправної станції за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Промислова, 31, а саме:

- дві двісті гривневі купюри з наступними серійними номерами УВ2672485 та ЄВ3176026, які використовувались для контрольної закупки паливно-мастильних матеріалів;

- грошові кошти в загальній сумі 44600 грн.: номіналом 500грн. 14шт. в сумі 7000грн.; номіналом 200грн. 88шт. в сумі 17600грн.; номіналом 100грн. 128шт. в сумі 12800грн.; номіналом 50 грн. 90шт. в сумі 4500грн.; номіналом 20грн. 59шт. в сумі 1180грн.; номіналом 10грн. 130шт. в сумі 1300грн.; номіналом 5грн. 44шт. в сумі 220грн., які отримані від діяльності пов`язаної з відпуском незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

- шість паперових упаковок з надписом «ABSOLUT BLUE LIGHT», ємністю 3 л. кожна, заповнених рідиною;

- металеву наземну ємність для паливно-мастильних матеріалів марки «КРАПТ», білого кольору довжиною 653 см., діаметром 244 см., по округлості 751 см. заповнену на 6380 літрів рідиною із запахом нафтопродуктів із металевою шафою та захисним ящиком люка, а також паливно-розподільчу колонку АЗТ «Славутич» 0304, 2017 року випуску.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1