УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 002 78 від 15.07.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 з погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 002 78 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що співробітники Представництва МЗС України в м. Одеса, діючи за попередньою змовою із співробітниками агентства «Департамент перекладів», центру інформаційно-консультаційної підтримки «Довідка Інформ», співробітниками почесного консульства Сирійської арабської республіки в м. Одеса, а також зі службовими особами вищих навчальних закладів органів Державної міграційної служби, вчиняють дії, спрямовані на легалізацію перебування на території України іноземців, які беруть участь у військових діях на території Сирії на боці міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», а також тих, що приймають активну участь у бойових діях у складі незаконних збройних формувань - «ДНР»/«ЛНР».
З`ясовано, що співробітник Почесного консульства Сирійської арабської республіки в м. Одеса, діючи за попередньою змовою з вказаними особами, підшуковує осіб з числа іноземців, які виявили бажання легалізуватися на території України для прикриття своєї участі у терористичній діяльності, та надає установчі дані цих осіб службовим особам вищих навчальних закладів. Останні організовують видачу запрошень, на підставі яких ними оформляється студентська віза, а також документи на тимчасове проживання в Україні.
Після прибуття до України іноземців співробітники агентства «Департамент перекладів» та/або центру інформаційно-консультаційної підтримки «Довідка Інформ» готують пакет завідомо підроблених документів, а також сприяють в одержанні інших необхідних документів в органах державної влади без фактичної присутності іноземців.
Згідно з даними розслідування, плати за легалізацію одного іноземця становить близько 10 тисяч доларів США.
Під час обшуку 13.06.2018 у службових приміщеннях Представництва МЗС України в м. Одесі за адресою: м. Одеса, вул. Отрадна, буд. 3 виявлені та вилучені речі, які рішенням слідчого від 14.06.2018 визнано речовими доказами.
У зв`язку з тим, що таке майно є тимчасово вилученим, з метою його збереження, слідчий просив накласти на нього арешт.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник володільця майна, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не прибув, про причину неявки не повідомив.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном серед іншого можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.
Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.
Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених чинників, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.
Абзацом другим вказаної статті визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.
Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчим доведено, що вилучені під час обшуку речі та документи, зокрема, комп`ютерна техніка, запити на отримання довідок про судимість певних осіб, довідки про судимість, чернетки з розрахунками за послуги, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки таке є доказом у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та зникнення вказаного майна.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 220 160 000 000 002 78 від 15.07.2016 арешт на майно:
- книгу обліку консульських зборів, розпочата 02.10.2017 з запису №2922, останній запис №830, датований 12.06.2018;
- книгу реєстрації легалізованих документів, розпочата 03.01.2018 з запису №01/01, останній запис №504/924, датований 13.06.2018;
- книгу реєстрації документів засвідчених печаткою «Апостіль», розпочата 26.09.2017 з запису №585/939, останній запис №317/841, датований 13.06.2018;
- журнал обліку відвідувачів Представництва МЗС України в Одесі, розпочатий з запису №1 від 08.01.2014, останній запис датується 12.06.2018, на 185 аркушах;
- пакет документів зданих 13.06.2018 ОСОБА_5 до Представництва МЗС України в Одесі, прийнятих ОСОБА_6 щодо апостилювання документів на громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , усього на 16 аркушах;
- пакет документів щодо апостилювання документів на громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (реєстр. №818/584, №311/829-830 12.06.2018), зданих ОСОБА_5 11.06.2018, та отриманих останнім 13.06.2018 в Представництві МЗС України в Одесі, які прийняла та видавала ОСОБА_6 , усього на 9 аркушах;
- аркуші паперу з рукописними записами щодо розрахунків за легалізацію документів усього на 12 аркушах;
- заяву ОСОБА_5 від 08.06.2018 (вх.№807/584), щодо апостилювання документів для пред`явлення в Італії наступних громадян України : ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , з додатками всього на 16 аркушах;
- заяву ОСОБА_5 від 08.06.2018 (вх.№806/587, №306/811-816 від 11.06.2018), щодо апостилювання документів для пред`явлення в республіці Італії наступних громадян України : ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , з додатками всього на 17 аркушах;
- заяву ОСОБА_5 від 01.06.2018 (вх.№755/584, №294/772-777 від 04.06.2018), щодо апостилювання документів для пред`явлення в королівстві Іспанія наступних громадян України : ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 , з додатками всього на 16 аркушах;
- заяву ОСОБА_5 від 04.06.2018 (вх.№760/584, №295/778-781 від 05.06.2018), щодо апостилювання документів для пред`явлення в парламентській республіці Ізраїль наступних громадян України : ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_34 , з додатками всього на 11 аркушах;
- заяву ОСОБА_5 від 05.06.2018 (вх.№772/584, №298/784-788 від 06.06.2018), щодо апостилювання документів для пред`явлення в республіці Португалія наступних громадян України : ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 , з додатками всього на 13 аркушах;
- заяву ОСОБА_5 від 06.06.2018 (вх.№792/584, №301/798-804 від 07.06.2018), щодо апостилювання документів для пред`явлення в республіці Італія наступних громадян України : ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 , з додатками всього на 18 аркушах.
- записну книжка з рукописними телефонними номерами на 17 аркушах, а також 1 аркуш паперу формату А4, з рукописними записами телефонних номерів та прізвищ осіб.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1