У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 0001392 від 08.11.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0001392 від 08.11.2017 року із клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими проведено операції на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі:

ТОВ "ЛАНМАРТ" (код 41909184), ТОВ "РБК КОМПАНІ" (), ТОВ"ЛАТУРЕКС" (), ТОВ "МОКЛОН" (), ТОВ "ЛТР РІГІОН" (), з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" (), громадянина ОСОБА_4 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" () не має жодного відношення. ОСОБА_4 , повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 6000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" він не вносив.

ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" () в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" () з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_4 , повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" від імені ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" (), громадянку ОСОБА_5 , яка надала покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" () не має жодного відношення. ОСОБА_5 повідомила, що на прохання третіх осіб, підписала ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" вона не вносила.

ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" () в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" () з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_5 , повідомила, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" від імені ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" не здійснювала, керівника не призначала, участь у загальних зборах не приймала.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ "ТАСЕН ГРУП" (), громадянина ОСОБА_6 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТАСЕН ГРУП" () не має жодного відношення. ОСОБА_6 повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ТАСЕН ГРУП" вона не вносила.

ТОВ "ТАСЕН ГРУП" () в свою чергу являється співзасновником ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" () з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_6 , повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" від імені ТОВ "ТАСЕН ГРУП" не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ "ІЛАНА." (), громадянина ОСОБА_6 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ІЛАНА." () не має жодного відношення. ОСОБА_6 , повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ "ІЛАНА." він не вносив.

ТОВ "ІЛАНА." () в свою чергу являється співзасновником ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" () з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_6 повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" від імені ТОВ "ІЛАНА." не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено, що на даний час директором та засновником ТОВ "НИПРОМТЕК" (), являється громадянин ОСОБА_7 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер11.02.2018 року, згідно актового запису про смерть №2721 від 12.02.2018р., виданого відділом державної реєстрації смерті територіального управління юстиції у м. Києві.

На даний час ТОВ "НИПРОМТЕК" () являється співзасновником ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" () з статутним внеском у розмірі 909000 грн.

Також на даний час на громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 , та ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" (), встановлено, що на ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" 23.07.2018 було відкрито рахунок в АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ".

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД" (), громадянина ОСОБА_8 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД"(), не має жодного відношення. ОСОБА_8 , повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД" він не вносив.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення відсутні.

ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) № НОМЕР_2 ; АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) № НОМЕР_3 .

ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) № НОМЕР_4 , ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) № НОМЕР_5 .

ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

ТОВ "ТАСЕН ГРУП" () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281) № НОМЕР_11 .

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) № НОМЕР_12 ; АТ "Полтава-банк" (МФО 331489) № НОМЕР_13 ; АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) № НОМЕР_14 .

ТОВ "ІЛАНА." () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) № НОМЕР_15 ; ПАT "ПУМБ" (МФО) № НОМЕР_16 .

ТОВ "НИПРОМТЕК" () ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) № НОМЕР_17 ; ПАT "ПУМБ" (МФО) № НОМЕР_18 .

ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) № НОМЕР_19 .

ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ "Пiвденний" (МФО328209) № НОМЕР_20 .

ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД" () має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, та зазначив, що не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на наявність у проваджені обставин вказаних ч. 2 ст. 170 КПК України, провадження розглядається без повідомлення власника майна, тож слідчий суддя, дослідивши надане клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Дослідивши надані до клопотання матеріали, заслухавши доводи прокурора, які дають підстави вважати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Таким чином, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 130, 132 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт із забороною використання, розпорядження, відчуження, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

- - АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

рахунки: ТОВ "РАЙНЕР ЛТД" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
рахунки: ТОВ "ТАСЕН ГРУП" () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
рахунки: ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД"() № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
-АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" () № НОМЕР_3 .

рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" () № НОМЕР_14 .

рахунки: ТОВ"ЕНВЕРС ЛТД"() № НОМЕР_24 .

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805):

рахунки: ТОВ "БІЗНЕС ЛІНК" () № НОМЕР_19

-АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЛОАН" () № НОМЕР_2 ,

рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" () № НОМЕР_12 .

- - АТ "Полтава-банк" (МФО 331489):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" () № НОМЕР_4 .

рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙФОЛ" () № НОМЕР_13 .

- - ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526):

рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" () № НОМЕР_5 .

- - ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281)

рахунки: ТОВ "ТАСЕН ГРУП" () № НОМЕР_11 .

- - ПАT "ПУМБ" (МФО 334851):

рахунки: ТОВ "ІЛАНА." () № НОМЕР_16 .

рахунки: ТОВ "НИПРОМТЕК" () № НОМЕР_18

- - АКБ "Пiвденний" (МФО328209):

рахунки:ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_25 .

- - АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023):

рахунки: ТОВ "ІЛАНА." () № НОМЕР_15 ,

рахунки: ТОВ "НИПРОМТЕК" () № НОМЕР_17 ,

в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок грошових коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя