пр. № 1-кс/759/2827/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потрепілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 0011334 від 24.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (Угода № SAMDN1969 від 25.05.2011 р.), що належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання адвокат посилається на те, що у слідчому відділі Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться вказане вище кримінальне провадження порушене за заявою ОСОБА_4 , в рамках якого останній є потерпілим.

Далі адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 24 грудня 2017 року приблизно о 03 годині 00 хвилин, невстановлені особи перебуваючи біля закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито викрали у ОСОБА_4 гаманець в якому знаходились: грошові кошти, а саме 1600 доларів США та 4000 грн., дві платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Шкода Феліція» д.н. НОМЕР_3 , а також мобільний телефон марки «Iphone 5-S» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В цей же день біля 04 години 30 хвилин невстановлені особи скориставшись викраденими платіжних картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом шахрайських дій, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та технічного пристрою зазначеного вище мобільного телефону марки «Iphone 5-S» оформили онлайн-кредит на ім`я ОСОБА_4 на суму 25000 грн.

В подальшому, (відповідно до виписки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.12.2017-31.01.2018 р.р. № KKO0E2GUL1FJJIM8 від 03.07.2018 року по картці/рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору, що належить ОСОБА_4 , невстановлені особи на протязі дня - 24 грудня 2017 року заволоділи вказаними грошовими коштами, шляхом: здійснення чотирьох трансакцій щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку прив`язаного до платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (Угода № SAMDN1969 від 25.05.2011 р.), що належить ОСОБА_4 , через платіжний інструмент «додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я одержувача ОСОБА_5 , у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн..

Адвокат ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив його задовольнити, додатково надав копії: Додаткового протоколу допиту потерпілого від 13.03.2018 р., заяви про залучення до провадження як потерпілого, роздруківка листа Приватбанк.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 до суду не з`явилася, вимогу суду про надання матеріалів кримінального провадження № 0011334 від 24.12.2017 року не виконав та проігнорував. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність останнього на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими адвокат обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 ЦПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську та таємницю.
Встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УПГУ НП України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0011334 від 24.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, порушене за заявою ОСОБА_4 що 24 грудня 2017 року приблизно о 03 годині 00 хвилин, невстановлені особи перебуваючи біля закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито викрали у нього гаманець з грошовим коштами та платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому шляхом шахрайських дій, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та технічного пристрою було знято грошові кошти та знято грошові кошти в кредит.

Адвокат в обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, посилається на те, що запитувані ним документи стосуються кримінального провадження № 0011334 від 24.12.2017 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості.

Враховуючи те, що доведено наявність підстав вважати, що витребувані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0011334 від 24.12.2017, суд приходить до висновку, що подане адвокатом ОСОБА_3 клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потрепілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 0011334 від 24.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілого ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2184, видане 17.01.2017 року Радою адвокатів Харківської області, на отримання тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме:

-роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_5 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав з платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через платіжний інструмент «додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власну карту/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній), за період часу з 01.00 години 24.12.2017 року по 00.00 години 24.01.2018 року;

-персональні данні громадянина ОСОБА_5 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав з платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через платіжний інструмент «додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власну карту/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній), якими володіє банк з моменту відкриття рахунків по теперішній час: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію ОСОБА_5 ;

-місце зняття коштів з банківських рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_5 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав з платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через платіжний інструмент «додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власну карту/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній), область, місто, вулиця, число, місяць; час та фотографію/відеозапис особи, яка знімала кошти, в паперовому вигляді та на оптичному носії, за період часу з 01.00 години 24.12.2017 року по 00.00 години 24.01.2018 року.

-ІР адрес підключення ОСОБА_5 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав з платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через платіжний інструмент «додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власну карту/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній) до Інтернет-банкінгу за весь час.

-Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на електронному та паперовому носії документ із дотриманням вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. №55) в якому буде відображений увесь об`єм інформації, що запитується та доступ до якої надається.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: