20.07.16
У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 200/12771/16-к Провадження № 1-кс/200/7267/16

20 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000103 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

20.07.2016 слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Абба Груп» відкритому у ПАТ «Ідея Банк» .
Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000103 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, група осіб, на протязі 2015-2016 для прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, ТОВ «Абба Груп» ЄДРПОУ 38836457, ТОВ «Аваль Груп» , ПП «Промгазстрой» , ТОВ ТОВ «Абба Буд Сервіс» , ТОВ «Верхівцевський водоканал» , ТОВ «Термолюкс-ВК» , ПП «Ашам» , ПП «Радлана» та ТОВ «Полікам» шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області, які в подальшому у вигляді готівки знімались учасниками противоправної схеми.

Досудовим слідством встановлено, що 23.11.2015 на підставі акту виконаних робіт від 18.11.2015, до якого внесено завідомо недостовірні відомості щодо виконаних робіт, Верхівцевською міською радою перераховано ТОВ «Верхівцевський водоканал» бюджетні кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве». При цьому ТОВ «Верхівцевський водоканал» вказаних проектних робіт не проводило.

Проведеними слідчими діями встановлено, що зазначені кошти через проведення низки сумнівних фінансових операцій за ланцюгом ТОВ «Верхівцевський водоканал», ТОВ «Абба Буд Сервис», ТОВ «Абба Груп» перераховано на рахунки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Полікам», ПП «Ашам», ПП «Радлана», директором яких є ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 є лише номінальним директором зазначених підприємств, яка не має відношення до їх фінансово-господарської діяльності. За отриманою інформацією до реєстрації та фактичної діяльності зазначених підприємств може мати відношення невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , яка користується кінцевим обладнанням оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 та за яким відбувається спілкування із іншими можливими співучасниками злочину.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» , розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна 103а, про зв`язок мобільного номера НОМЕР_2 , який використовується невстановленою особою, з наданням відомостей про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, а саме: інформації щодо власників, роздруківки Інтернет-з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та СМС повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) за період з 01.01.2014 по 14.06.2016 включно, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу) на оптичному носії для лазерних систем.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1