Номер провадження:1-кс/521/5941/18
УХВАЛА

03 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001814 від 10.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 10 вересня 2018 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов ініціативний рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході оперативного супроводження та виконання доручення у кримінальному провадженні № 000000229 від 01.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що за перше півріччя 2018 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуплено 23 994, 41 тон лісоматеріалу, а експортовано за перше півріччя 2018 року 22 007,00 тон лісоматеріалу. Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перше півріччя 2018 року продали дров`яну тріску з листяних порід у кількості 16 273,56 тон підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою здійснення експорту лісоматеріалів, експортери повинні надати до органів митниці ДФС сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення експорту лісоматеріалу, здійснюється закупівля лісоматеріалів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме деревини для технологічних потреб та тріски дерев`яної, після чого отримують від посадових осіб органів державної влади, які зловживають своїм положенням на користь посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, в яких зазначають характеристику лісоматеріалу. На підставі отриманих документів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили експорт 22 007,00 тон лісоматеріалу за перше півріччя 2018 року. Такими діями держава отримала збитки у розмірі приблизно 11 млн грн.
Також, встановлено, що для здійснення експорту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16 273,56 тон дров`яної тріски з листяних порід, яких згідно виконаних експортних операцій на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було та орган досудового розслідування вважає, що це була безтоварна угода, після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали від посадових осіб органів державної влади сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, чим завдали збитків державі у розмірі 8 млн. грн.
В ході подальшого аналізу господарської діяльності встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі першого півріччя 2018 здійснювали також закупівлю лісоматеріалів з лісгоспів на території країни, а саме: сосну, березу, дуб, дрова технічні, дрова для палива. Після здійснених закупівель 17 056,21 тон лісоматеріалу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали від посадових осіб органів державної влади сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів дляздійснення експортних операцій, чим завдали збитків державі урозмірі 9 млн. грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Володілець документів в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та виявлення осіб причетних до вчинення злочину.
Таким чином враховуючи, що іншим способом отримати органом досудового розслідування необхідні для слідства документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії всіх договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за перше півріччя 2018 року;
- копії документів, які підтверджують походження лісоматеріалу, яке було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) в кількості 23 508,77 тон дров`яної деревини для технологічних потреб;
- копії всіх договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за перше півріччя 2018 року;
- копії документів, які підтверджують походження лісоматеріалу, яке було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в кількості 485, 67 тон тріски дерев`яної;
- копії всіх договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) за перше півріччя 2018 року;
- копії документів, які підтверджують походження лісоматеріалу, яке було придбано у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) в кількості 1 600,00 тон дров`яної деревини для технологічних потреб;
- копії документів на підставі яких було здійснено експорт лісоматеріалу, а саме деревини паливної хвойних порід у кількості 22 007,00 тон у першому півріччі 2018 року;
- копії документів, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) дров`яної тріски з листяних порід у кількості 16 273,56 тон у першому півріччі 2018 року, а також документів підтверджуючих походження лісоматеріалів які були продані;
- копії всіх ТТН та залізничних накладних на підставі яких отримувались сертифікати походження лісоматеріалів за перше півріччя 2018 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 03.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 02.11.2018 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1