Справа № 202/2997/18
Провадження № 1-кс/202/4325/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території Дніпропетровської області, у період з січня по листопад 2017 року здійснили розтрату державних коштів, призначених для проведення ремонтних робіт на об`єктах оздоровлення та відпочинку, розташованих на території м. Дніпро.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0001225 від 13.11.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договори підряду на виконання ремонтних робіт на об`єкті санаторій-профілакторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , згідно яких на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » надходили державні грошові кошти для закупки будівельних матеріалів та в рахунок оплати виконаних робіт, які одразу перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

З метою перевірки фактичних обставин, встановлених в ході досудового розслідування, виникла необхідність в вилучені документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: договорів підряду/субпідряду на виконання ремонтних робіт, на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (ремонтні роботи на об`єкті санаторій-профілакторій «Лісовий», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), додаткових угод до договорів підряду/субпідряду на виконання ремонтних робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, документів, складених в ході виконання вказаних вище договорів підряду/субпідряду, у тому числі: актів здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3, договірної ціни на виконання робіт, дефектних актів, договорів на здійснення технічного надзору, проектно-кошторисної документації, журналів обліку виконаних робіт форми № КБ-6, локальних та об`єктних кошторисів, журналів авторського нагляду, актів прихованих робіт, сертифікатів якості, накладних на матеріали, вироби, конструкції, що використовувались, розпоряджень, платіжних доручень, рішень, тощо; документів, щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

06.02.2018 призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення завданих матеріальних збитків під час виконання ПП « ОСОБА_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ремонтних робіт на об`єкті санаторій-профілакторій «Лісовий», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином експерту для проведення експертизи необхідно надати вказані вище документи.

У зв`язку із чим, просив надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст.40, ч.6 ст. 218 КПК України або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса розташування: АДРЕСА_3 ), а саме: документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: договорів підряду/субпідряду на виконання ремонтних робіт, на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (ремонтні роботи на об`єкті санаторій-профілакторій «Лісовий», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), додаткових угод до договорів підряду/субпідряду на виконання ремонтних робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, документів, складених в ході виконання вказаних вище договорів підряду/субпідряду, у тому числі: актів здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3, договірної ціни на виконання робіт, дефектних актів, договорів на здійснення технічного надзору, проектно-кошторисної документації, журналів обліку виконаних робіт форми № КБ-6, локальних та об`єктних кошторисів, журналів авторського нагляду, актів прихованих робіт, сертифікатів якості, накладних на матеріали, вироби, конструкції, що використовувались, розпоряджень, платіжних доручень, рішень, тощо; документів, щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час. З метою запобігання можливій зміні або знищенню зазначених вище документів, прошу дане клопотання розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже,дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2017 по листопад 2017 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання вищевказаних документів за період з 01.01.2017 по теперішній час задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не наведено підстав необхідності тимчасового доступу саме у цей період.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст.40, ч.6 ст. 218 КПК України або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса розташування: АДРЕСА_3 ), а саме: документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по листопад 2017 року, а саме: договорів підряду/субпідряду на виконання ремонтних робіт, на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (ремонтні роботи на об`єкті санаторій-профілакторій «Лісовий», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), додаткових угод до договорів підряду/субпідряду на виконання ремонтних робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, документів, складених в ході виконання вказаних вище договорів підряду/субпідряду, у тому числі: актів здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3, договірної ціни на виконання робіт, дефектних актів, договорів на здійснення технічного надзору, проектно-кошторисної документації, журналів обліку виконаних робіт форми № КБ-6, локальних та об`єктних кошторисів, журналів авторського нагляду, актів прихованих робіт, сертифікатів якості, накладних на матеріали, вироби, конструкції, що використовувались, розпоряджень, платіжних доручень, рішень, тощо; документів, щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2017 по листопад 2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали встановити по 12 вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1