печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0001071 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001071 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0001071 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2017 за фактами підробки та використання офіційних документів і закінченого замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 13.07.2017 невстановлена особа, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підробила офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену довіреність. При цьому вказана особа, представляючись приватному нотаріусу громадянином республіки Узбекистан ОСОБА_6 повідомила йому недостовірні відомості щодо волевиявлення останнього про уповноваження громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_7 на управління належним йому майном, яке знаходиться на території Латвійської Республіки. В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_5 роздруковано на спеціальних бланках серії НМА № 676775, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 текст вказаної довіреності та надано на підпис невстановленій особі, яка діючи без відома ОСОБА_6 , поставила на довіреності відбиток підпису останнього, шляхом використання заздалегідь приготованого кліше.

В подальшому, 06.10.2017 громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_8 , діючи за умисно, спільно з іншими невстановленими особами використав вказану довіреність при підписанні з громадянином ОСОБА_9 ряду правочинів щодо розпорядження майном, діючи при цьому без відома ОСОБА_6 . Зокрема 06.10.2017 ОСОБА_10 було підписано договір комерційної застави № 06/10/2017/К-1 на суму 12 000 000 мільйонів Євро, угоду про виконання боргових зобов`язань стосовно неіснуючого боргу та встановлено графік погашення ОСОБА_6 боргових зобов`язань. А також довіреність була використана 09.10.2017 при поданні до ІНФОРМАЦІЯ_1 республіки Заяви про реєстрацію комерційної застави належної ОСОБА_6 частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вказаних правочинів, ОСОБА_10 незаконно передано в заставу ОСОБА_9 НОМЕР_3 (99.99719 %) належної ОСОБА_6 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 4 987 164, EUR, в якості гарантії виконання ОСОБА_6 неіснуючих боргових зобов`язань,

У результаті зазначених дій у ОСОБА_9 у протиправний спосіб з`явилося право на розпорядження 356226 частки капіталу вартістю 4 987 164, EUR (порядковий номер частки 1 356226) ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рег. № НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в разі несплати до 13.12.217 ОСОБА_6 першого платежу згідно графіку погашення неіснуючих боргових зобов`язань.

Крім цього, 20.09.2017 невстановлена особа, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підробили офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену довіреність. При цьому вказана особа, представляючись приватному нотаріусу громадянином республіки Узбекистан ОСОБА_6 повідомила йому недостовірні відомості щодо волевиявлення останнього про уповноваження громадянки Латвійської Республіки Крастіню Ліене на управління належним йому майном, яке знаходиться в будь-якій частині світу. В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_5 роздруковано на спеціальних бланках серії НМЕ № 629766, № 629767, № 629768 текст вказаної довіреності та надано на підпис невстановленій, яка діючи без відома ОСОБА_6 , поставила на довіреності відбиток підпису останнього, шляхом використання заздалегідь приготованого кліше.

Крім того, 20.09.2017 невстановлена особа, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підробили офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену довіреність. При цьому вказана особа, представляючись приватному нотаріусу громадянином республіки Узбекистан ОСОБА_6 повідомила йому недостовірні відомості щодо волевиявлення останнього про уповноваження громадянки Латвійської Республіки Лаздане Інги на управління належним йому майном, яке знаходиться в будь-якій частині світу. В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_5 роздруковано на спеціальних бланках серії НМЕ № 629769, № 629770, № 629771 текст вказаної довіреності та надано на підпис невстановленій, яка діючи без відома ОСОБА_6 , поставила на довіреностях відбиток підпису останнього, шляхом використання заздалегідь приготованого кліше.

Крім того, 20.09.2017 невстановлена особа, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підробили офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену довіреність. При цьому вказана особа, представляючись приватному нотаріусу громадянином республіки Узбекистан ОСОБА_6 повідомила йому недостовірні відомості щодо волевиявлення останнього про уповноваження громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_11 на управління належним йому майном, яке знаходиться в будь-якій частині світу. В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_5 роздруковано на спеціальних бланках серії НМЕ № 629775, № 629776, № 629777 текст вказаної довіреності та надано на підпис невстановленій, яка діючи без відома ОСОБА_6 , поставила на довіреностях відбиток підпису останнього, шляхом використання заздалегідь приготованого кліше.

В подальшому, 11.10.2017 громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_12 , діючи за умисно, спільно з іншими невстановленими особами використав вказану довіреність при направленні члену правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 листа від імені ОСОБА_6 про необхідність скликання зборів членів ради та діях ради до скликання зборів учасників.

Крім цього, 20.09.2017 невстановлена особа, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підробили офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену довіреність. При цьому вказана особа, представляючись приватному нотаріусу громадянином республіки Узбекистан ОСОБА_6 повідомила йому недостовірні відомості щодо волевиявлення останнього про уповноваження громадянки Латвійської Республіки ОСОБА_14 на управління належним йому майном, яке знаходиться в будь-якій частині світу. В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_5 роздруковано на спеціальних бланках серії НМЕ № 629772, № 629773, № 629774 текст вказаної довіреності та надано на підпис невстановленій, яка діючи без відома ОСОБА_6 , поставила на довіреностях відбиток підпису останнього, шляхом використання заздалегідь приготованого кліше.

Крім того, 20.09.2017 невстановлена особа, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підробили офіційний документ, а саме нотаріально посвідчену заяву. При цьому вказана особа, представляючись приватному нотаріусу громадянином республіки Узбекистан ОСОБА_6 повідомила йому недостовірні відомості щодо волевиявлення останнього про відміну довіреностей, які були видані ним стосовно представництва інтересів в різних органах державної влади на наступних осіб, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

В подальшому приватним нотаріусом ОСОБА_5 роздруковано на спеціальному бланку серії НМЕ № 629762 текст вказаної довіреності та надано на підпис невстановленій, яка діючи без відома ОСОБА_6 , поставила на вказаній заяві відбиток підпису останнього, шляхом використання заздалегідь приготованого кліше.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив про те, що жодних довіреностей на громадян республіки Латвія таких як ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 ним не видавались, а видані ним довіреності на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не скасовувались. При цьому від його імені діяли невідомі йому особи.

Слідчий вказує, що на теперішній час у кримінальному провадженні призначено судову криміналістичну експертизу, однак її проведення не можливе без дослідження експертом оригіналів документів, які були підписані 13.07.2017 та 20.09.2017 ОСОБА_6 та посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 можливо було відомо про дії злочинної групи, тому що ним встановлювалась особа ОСОБА_6 та оформлювались документи.

На досудовому слідстві встановлено, що робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються оформлення вищевказаних документів в оригіналах так як вони можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 26.06.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ відповідним оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_3 за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано вказаних осіб та не надано документів які б підтверджували їх поноваження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0001071 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення в їх в оригіналах у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Заяви від 20.09.2017 про відміну (скасування) одинадцяти довіреностей від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НМЕ № 629762 за реєстровим номером № 822 та при наявності копії паспорта особи, що її подавала; Довіреності від 20.09.2017 на представництво інтересів та розпорядження усім майном з перекладом з української мови на російську: від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 на спеціальних бланках нотаріальних документів із копіями паспорта особи, що їх подавала: 1) бланки серії НМЕ № 629766, НМЕ № 629767, НМЕ № 629768 за реєстровими номерами №№ 837, 838; 2) бланки серії НМЕ № 629769, НМЕ 629770, НМЕ № 629771 за реєстровими номерами №№ 842, 843; 3) бланки серії НМЕ 629772, НМЕ № 629773, НМЕ № 629774 за реєстровими номерами №№ 847, 848; бланки серії НМЕ № 629775, НМЕ №629776, НМЕ 629777, за реєстровими номерами №№ 852, 853;Довіреності від 13.07.2017 на представництво інтересів та розпорядження майном без права передоручення з перекладом з української мови на російську мову від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 на спеціальних бланках нотаріальних документів серії НМА № 676775, ІНФОРМАЦІЯ_4 № 676776, ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 за реєстровими № 660, 661, а також копію паспорта особи, що надавалась при оформленні вказаної довіреності; Аркушів з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на яких вчинена реєстрація нотаріальних дій за участю ОСОБА_6 13.07.2017 та 20.09.2017, зареєстрованих за №№ 660, 661, 822, 837, 838, 842, 843, 847, 848, 852, 853 та здійснені ним власноручні підписи щодо засвідчення проведених стосовно нього нотаріальних дій; квитанцій про оплату нотаріальних послуг щодо нотаріального посвідчення довіреностей від 13.07.2017 та 20.09.2017 на представництво інтересів та розпорядження майном без права передоручення з перекладом з української мови на російську мову від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 на спеціальних бланках нотаріальних документів серії НМА № 676775, НМА № НОМЕР_1 , НМА № НОМЕР_5 , НМА № НОМЕР_6 , НМА № НОМЕР_1 , НМА № 676777 та заява від 20.09.2017 про відміну (скасування) одинадцяти довіреностей від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_6 на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НМЕ № 629762.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31451/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1