печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

01.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 за фактом шахрайства, вчиненого ОСОБА_5 шляхом використання підробленого договору позики від 12.06.2013 року та заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_6 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться цивільна справа № 640/3493/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_7 про стягнення коштів за договором позики від 12.06.2013.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що влітку 2017 року на його адресу з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла копія позовної заяви з додатками (справа № 640/3493/17) про стягнення на користь ОСОБА_5 заборгованості за договором позики від 12.06.2013.

Як показав ОСОБА_7 , маючи вільний доступ до документів ОСОБА_7 (паспорту та коду), будучи обізнаною про наявність у нього розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий ним у квітні 2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , спочатку у якості ФОП, оформила в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в інших банківських установах кредитні лінії з цільовим призначенням «поповнення обігових коштів на придбання товару».

Після чого, частину отриманих кредитних коштів в сумі 24 380 595,00 грн. зі свого рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою приховання своїх злочинних намірів ОСОБА_5 перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, використовуючи підроблений договір позики від 12.06.2013 ОСОБА_5 , як ФОП, зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , відкритий у цьому ж банку, під виглядом надання безвідсоткової позики грошові кошти в сумі 24 380 595,00 грн. наступними платежами: 19.06.2013 року 4 104 000,00 грн.; 25.06.2013 року - 4 105 000, 00 грн.; 27.06.2013 року - 4 094 695, 35 грн.; 02.07.2013 року - 4 099 348, 00 грн.; 05.07.2013 року - 4 101 761, 98 грн.; 08.07.2013 року - 4 099 713, 35 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , користуючись своїми стосунками з керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вступивши в змову з невстановленими працівниками відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла зазначені вище кошти через касу відділення банку на підставі підроблених заяв на видачу готівки: № 583522 від 19.062013; № 716733 від 25.06.2013; № 813405 від 27.06.2013; № 56673 від 02.07.2013; № 179592 від 05.07.2013; № 235888 від 08.07.2013.

Вказаний вище договір позики від 12.06.2013 ОСОБА_7 з ОСОБА_5 не укладав.

Підписи в договорів позики від 12.06.2013 та заявах на видачу готівки № 583522 від 19.06.2013; № 716733 від 25.06.2013; № 813405 від 27.06.2013; № 56673 від 02.07.2013; № 179592 від 05.07.2013; № 235888 від 08.07.2013 ОСОБА_6 не виконував, коштів в касі банку не отримував.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналів документів щодо відкриття ОСОБА_7 рахунку № НОМЕР_2 , для проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000089 від 16.03.2018 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. юридичної справи щодо оформлення ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_2 ;

2. роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) з моменту відкриття по 20.05.2018 року;

3. заяв на видачу готівки № 583522 від 19.06.2013 року; № 716733 від 25.06.2013 року; № 813405 від 27.06.2013 року; № 56673 від 02.07.2013 року; № 179592 від 05.07.2013 року; № 235888 від 08.07.2013 року та документів, що стали підставою для видачі готівки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26877/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_19

Слідчий суддя: ОСОБА_1