Справа № 489/1569/14-к
кримінальне провадження
№1-кп/489/9/18
ВИРОК
Іменем України

11 червня 2018 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

за участю прокурора ОСОБА_7

представників потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисника ОСОБА_10

обвинуваченої ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження на підставі обвинувального акту за обвинуваченням:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, незаміжньої, не працюючої, не судимої, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч.1, 191 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_11 , обвинувачується в тому, що займаючи з 16.12.2009 р. посаду експерта-оцінювача Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші", відповідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.12.2009 р. несла повну індивідуальну матеріальну відповідальність за зберігання, оцінку, обробку, перерахунок, прийом і видачу ввірених їй матеріальних цінностей, повинна була оформляти і надавати фінансові кредити, проводити оцінку заставного майна, своєчасно і достовірно складати звітність по проведеним операціям, підписувати документи в межах своєї компетенції, зловживаючи своїми правами і обов`язками, 26.02.2011 р., у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, внесла недостовірні відомості в заставний білет, договір про надання фінансового кредиту та договір застави під номером: № 000002537/02 від 26.02.2011 р. виданий на ім`я ОСОБА_11 , згідно якого, ОСОБА_11 нібито передала в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за отримала грошові кошти в сумі 450 грн., що не відповідає дійсності та надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

При цьому, в якості заставного майна оформила замість золотих виробів прикраси з металу жовтого кольору, що не представляють цінності і видала собі грошові кошти в сумі 450 грн. та привласнила їх, заподіявши матеріальну шкоду МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші".

26.02.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, ОСОБА_11 , внесла недостовірні відомості в заставний білет, договір про надання фінансового кредиту та договір застави під номером: № 000002546/02 від 26.02.2011 р. виданий на ім`я ОСОБА_12 , згідно якого, ОСОБА_12 нібито передав в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримав грошові кошти в сумі 830 грн., що не відповідає дійсності та у вказаних заставному білеті, договорі про надання фінансового кредиту та договорі застави, в графі "Підпис позичальника", підробила підпис від імені ОСОБА_12 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

27.02.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002548/02 від 27.02.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_13 та № 000002557/02 від 27.02.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_14 , згідно якого, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримали грошові кошти в сумі 890 грн. та 400 грн. відповідно, що не відповідає дійсності та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави ОСОБА_11 в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

03.03.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002590/02 від 03.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_15 , № 000002591/02 від 03.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_16 та № 000002592/02 від 03.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_17 , згідно якого, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримали грошові кошти в сумі 1450 грн., 1590 грн. та 1350 грн. та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

04.03.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002599/02 від 04.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_18 та № 000002600/02 від 04.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_19 , згідно якого, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримали грошові кошти в сумі 1100 грн. та 1300 грн. відповідно, що не відповідає дійсності та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

05.03.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002611/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_20 , № 000002615/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_21 , № 000002616/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_22 , № 000002617/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_23 , № 000002618/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_16 , № 000002619/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_24 , № 000002620/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_25 , № 000002621/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_26 та № 000002622/02 від 05.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_27 , згідно яких, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримали грошові кошти в сумі 2850 грн., 1730 грн., 1200 грн., 660 грн., 1070 грн., 490 грн., 680 грн., 1560 грн., 1580 грн. відповідно, що не відповідає дійсності та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави ОСОБА_11 в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

09.03.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002646/02 від 09.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_28 , № 000002648/02 від 09.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_29 , № 000002649/02 від 09.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_30 , № 000002650/02 від 09.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_31 , № 000002651/02 від 09.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_32 , згідно яких, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримали грошові кошти в сумі 1660 грн., 1880 грн., 1760 грн., 820 грн., 1400 грн. відповідно, що не відповідає дійсності та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави ОСОБА_11 в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

10.03.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002666/02 від 10.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_18 , № 000002667/02 від 10.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_35 , № 000002668/02 від 10.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_36 , № 000002669/02 від 10.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_37 , згідно яких ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 та ОСОБА_37 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримали грошові кошти в сумі 1100 грн., 1900 грн., 820 грн., 810 грн. відповідно, що не відповідає дійсності та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави ОСОБА_11 в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

13.03.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002689/02 від 13.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_39 , № 000002692/02 від 13.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_40 , № 000002693/02 від 13.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_41 , згідно яких ОСОБА_42 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за що отримали грошові кошти в сумі 2500 грн., 1215 грн., 960 грн. відповідно, що не відповідає дійсності та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_43 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

14.03.2011 р. у невстановлений час, перебуваючи на робочому місці за адресою пр. Жовтневий, 42-Б, м. Миколаєві, з метою заволодіння грошовими коштами, діючи повторно, внесла недостовірні відомості в заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави під номерами: № 000002706/02 від 14.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_44 та № 000002708/02 від 14.03.2011 р. виданому на ім`я ОСОБА_45 , згідно яких ОСОБА_44 та ОСОБА_46 нібито передали в заставу МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" золоті вироби, за отримали грошові кошти в сумі 550 грн. та 1210 грн. відповідно, що не відповідає дійсності та у вказаних заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави ОСОБА_11 в графах "Підпис позичальника" підробила підпис від імені ОСОБА_44 та ОСОБА_46 , надала їх директору МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші", ОСОБА_9 , як звітні документи.

Крім того, будучи матеріально-відповідальною особою, переслідуючи мету подальшого заволодіння грошовими коштами, привласнила і розтратила грошові кошти вказаного товариства.

Так, 26.02.2011 року, 27.02.2011 року, 03.03.2011 року, 04.03.2011 року, 09.03.2011 року, 10.03.2011 року, 13.03.2011 року, 14.03.2011 року, у невстановлений в ході досудового слідства час, ОСОБА_11 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні вказаної філії, розташованої у м. Миколаєві по пр. Жовтневому 42-Б, діючи повторно, підробляла і надавала керівництву ломбарду підроблені документи, а саме складала завідомо підроблені заставні білети, договори про надання фінансового кредиту, договори застави на ім`я клієнтів МФ № 18 ПТ "Ломбард "Легкі гроші": ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_47 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_48 , ОСОБА_22 , ОСОБА_37 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_49 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 чиї анкетні дані малися в комп`ютерній базі даних ломбарду. У даних підроблених документах ОСОБА_11 вказувала недостовірні відомості про те, що нібито клієнти ломбарду закладали в ломбард золоті вироби, а вона нібито видавала їм в якості кредитів під заставу даних виробів ввірені їй грошові кошти, що належать МФ №18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші". При цьому, щоб не бути викритою в підробці документів і відсутності предметів застави, ОСОБА_11 в якості заставного майна оформляла замість золотих виробів прикраси з металу жовтого кольору, що не представляють особливої цінності (біжутерію). Видані згідно вище зазначених подроблених документів грошові суми, ОСОБА_11 привласнювала і витрачала в особистих цілях.

Тим самим ОСОБА_11 у вищевказані дні привласнила і розтратила грошові кошти МФ №18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" на загальну суму 39 315 грн., чим заподіяла МФ №18 ПТ "Ломбард "Легкі Гроші" майнову шкоду.

Вказане обвинувачення ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1 КК України, у підробленні іншого документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його самим підроблювачем; ст.358 ч.2 КК України, у підробленні іншого документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його самим підроблювачем, вчиненого повторно; ст.358 ч.3 КК України, у використанні завідомо підробленого документа; ст.191 ч.1 КК України, у привласненні, розтраті чужого майна, яке було ввірене особі; ст.191 ч.3 КК України, у привласненні, розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому повторно, суд визнає недоведеним.

Так, обвинувачена не визнала себе винною і показала, що працюючи експертом-оцінщиком в у 20-му відділенні ломбарду, а по документам у 18-му, 29.03.2011 р. здала зміну та не мала наміру виходити на роботу, а 01.04.2011 р., начальник відділення ОСОБА_53 звинуватив її у привласненні грошових коштів в сумі 39 000 грн. Проте, вона грошовими коштами не заволодівала, біжутерію замість золотих виробів не приймала, документи у підробці яких її звинувачують не підписувала. ОСОБА_53 постійно контролював її. Інші працівники ломбарду, зокрема ОСОБА_54 могли роздруковувати документи від її імені. Взимку 2010-2011 році вона закладала до ломбарду свій телефон і золоті вироби.

Представник потерпілого ОСОБА_9 показав, що обвинувачена разом з ОСОБА_54 працювали у 20-му Відокремленому підрозділі 18 філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" по пр. Жовтневому, 42-Б, в якій він є директором, з 2006 року по 01.04.2011 р. на посаді експертів-оцінщиків, касирів. Ним була проведена перевірка, в ході якої, серед прийнятих ОСОБА_55 золотих виробів була виявлена біжутерія, за яку згідно документів були сплачені значні грошові кошти. При спробі отримати у ОСОБА_55 пояснення, вона скористалася допомогою сторонніх осіб, які застосували до нього насильство і для проведення інвентаризації не з`явилася. При цьому, інвентаризація проводилась кожні три дні при перезмінці касирів та 01.04.2011 р. і ході проведення інвентаризації за участі бухгалтера ОСОБА_56 , працівника ломбарду ОСОБА_57 та оцінювача ОСОБА_54 , з`ясувалося, що ОСОБА_55 видавала кредити людям, які не приходили до ломбарду під заставу майна, яке не мало цінності та яке ОСОБА_55 сама заставляла і сама викупала. Касиром за день роботи складалася касова книга, в яку вносилися відомості про операції за день і яка підписувалася касиром. Діями ОСОБА_55 ломбарду були завдані збитки в сумі 39 765 грн. За касирами велося відеоспостереження, згідно відеозаписів якого ОСОБА_55 за відсутності клієнтів підписувала договори. ОСОБА_55 йому вказані документи не надавала. Ним був сформований вказаний відеозапис та наданий слідчому. Токовило не могла підробити вказані документи, оскільки вхід до електронної системи мав тільки касир під своїм паролем.

Свідок ОСОБА_58 показала, що вона разом з ОСОБА_55 працювала оцінщиком-касиром в ломбарді "Легкі гроші" по вул. Космонавтів, під керівництвом ОСОБА_59 , приймали золоті вироби, перевіряли їх та видавали заставні білети, укладали договори з клієнтами. Аркуші касової книги роздруковувались у кінці робочого дня та роботу за день перевіряв бухгалтер, а інколи касир. Касир міг роздрукувати документи тільки під своїм ім`ям. Під час здачі зміни рахувалася каса, перевірялися залогові вироби, без відкриття упаковки, лише по номеру білета. 01.04.2011 р. директор у ломбарді почав перевіряти вироби, які були заставлені. При цьому, було виявлено близько 30 виробів заставлених на зміні ОСОБА_55 , які не були є золотими та перезакладалися також під час зміни ОСОБА_55 , як золоті. Вона на протязі чотирьох місяців не перевіряла вироби, які закладались під час зміни ОСОБА_55 . В зв`язку з цим була проведена інвентаризація для проведення якої ОСОБА_55 не з`явилася.

Свідок ОСОБА_60 показав, що він разом з ОСОБА_55 працював в ломбарді "Легкі гроші" експертом-оцінщиком та був у складі комісії, що проводила інвентаризацію у відділенні по пр. Жовтневому, 42-Б, разом з бухгалтером ОСОБА_61 та касиром ОСОБА_54 , в ході якої виявили підробні золоті вироби, які були заставлені на зміні ОСОБА_55 . Особи, які заставили ці вироби не зверталися за їх викупом, в зв`язку з чим була заподіяна шкода в сумі 39 000 грн. Токовило не могла, з технічних причин, оформити заставні білети від імені ОСОБА_55 .

Свідок ОСОБА_62 показала, що вона працювала головним бухгалтером у 18-й філії ломбарду "Легкі гроші", разом з обвинуваченою, яка працювала експертом-оцінщиком і касиром у 20-му відокремленому підрозділі. 01.04.2011 р. в ході інвентаризації була виявлена велика недостача, що утворилася внаслідок прийому підробних золотих виробів по заставним білетам в кількості 32 штук, підписаних ОСОБА_55 . Акт інвентаризації, помилково був складений як такий, що проводився у 30-му підрозділі.

Свідок ОСОБА_63 показав, що він як спеціаліст в 2011 році проводив огляд (експертизу) виробів, які за поясненнями слідчого були прийняті ломбардом "Легкі гроші" та які виявилися не золотими.

Свідок ОСОБА_29 показала, що в 2010-2011 році, два рази закладала до ломбарду "Легкі гроші" на розі вул. Космонатів та пр. Жовтневого золоту каблучку, але не викупала її. На пред`явлених їй заставних білетах були відсутні її підписи.

Свідок ОСОБА_64 показала, що у 2011 році закладала до ломбарду "Легкі гроші" золоту каблучку, яку не викупала. Вироби зазначені у заставному білеті від 05.03.2011 р. не закладала та підпис у цьому білеті їй не належить.

Свідок ОСОБА_30 показав, що чотири роки тому закладав до ломбарду на розі вул. Космонавтів та пр. Жовтневого в м. Миколаєві різні золоті вироби. Проте, сережки зазначені у пред`явленому йому заставному білеті він не закладав та підпис у цьому білеті йому не належить.

Свідок ОСОБА_28 показав, що 3-4 роки тому закладав до ломбарду "Легкі гроші" на зупинці по вул. Космонавтів, золоту печатку. При цьому, кільця зазначені в заставному білеті він не закладав.

Свідок ОСОБА_27 показав, що послугами ломбарду "Легкі гроші" на вул. Космонавтів він не користувався, але 7 років тому його співмешканка закладала на його паспорт каблучку в іншому ломбарді. Зазначений у заставному білеті ланцюжок він не здавав та підпис у цьому білеті йому не належить.

Свідок ОСОБА_34 показала, що в 2010 році закладала до ломбарду "Легкі гроші" на розі вул. Космонавтів та пр. Жовтневого золотий ланцюжок. Проте, в березні 2011 року нічого не закладала. Підпис у заставному білеті їй не належить.

Свідок ОСОБА_33 показала, що у 2010-2011 році закладала до ломбарду "Легкі гроші" на перехресті вул. Космонавтів та пр. Жовтневого, золотий браслет, який потім викупила. 09.03.2011 р. сережки не закладала та підпис у закладному білеті їй не належить.

Свідок ОСОБА_24 показав, що послугами ломбарду "Легкі гроші", який знаходиться на зупинці "Космонавтів" по пр. Жовтневому, вона користувалася тільки у 2009 році, коли заставила дитячі золоті сережки, вагою 1,5 гр. 05.03.2011 р. не користувалася послугами ломбарду. На пред`явленому їй заставному білеті її підписи відсутні.

Свідок ОСОБА_35 показав, що послугами ломбарду "Легкі гроші" по пр. Жовтневому він користувався лише в лютому 2010 року, коли закладав обручку. Перстень та сережки в березні 2011 року він не закладав. На пред`явленому йому заставному білеті, відсутній його підпис.

Свідок ОСОБА_65 показала, що чотири роки тому, закладала до ломбарду "Легкі гроші" по пр. Жовтневому золотий хрестик. Золоті сережки згідно заставного білету від 13.03.2011 р. не закладала і підпис у цьому білеті їй не належить.

Свідок ОСОБА_15 показала, що близько 5 років тому користувалася послугами ломбарду "Легкі гроші" по пр. Жовтневому і закладала золоті кільця. Проте, підпис у пред`явленому їй заставному білеті їй не належить і кільце зазначене в ньому вона не заставляла.

Свідок ОСОБА_66 показав, що він приймав участь в якості понятого при проведенні слідчим Сапожніковим у 2011 році при огляді у ломбарду на вул. Дзержинського в м. Миколаєві, виробів з золота під час чого якісь чоловік проводив їх дослідження.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію від 26.12.2008 р., ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога" зареєстроване як юридична особа.

Згідно ліцензії Міністерства фінансів України від 25.05.2009 р., надано ліцензію ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога" на торгівлю прийнятими під заставу ювелірними виробами.

Згідно положення про Вісімнадцяту Миколаївську філію ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога", затвердженого загальними зборами учасників товариства від 21.08.2009 р., витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осбі та фізичних осіб-підприємців від 19.09.2014 р., філія знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 51 та є відокремленим підрозділом, який не має статусу юридичної особи і може мати круглу печатку та штамп з власним найменуванням.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 26.01.2015 р., відомості про Двадцятий відокремлений підрозділ Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога", в реєстрі не знайдено.

Згідно повідомлення Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва від 05.05.2015 р., Вісімнадцята Миколаївська філія ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога" не має Двадцятого відокремленого підрозділу та звітність за вказаний підрозділ не надавалась.

Згідно повідомлення Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва від 09.09.2014 р., надати інформацію про сплату податків Двадцятим відокремленим підрозділом Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога" не має можливості, оскільки в 2011 році платник з вказаними реєстраційним даними на обліку не перебував.

Згідно повідомлення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27.02.2017 р., до Реєстру фінансових установ рішенням директора департаменту Держфінполуг від 03.12.2009 р. була внесена інформація про Двадцятий відокремлений підрозділ Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога" з місцезнаходженням за адресою: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 42-Б та 22.09.2014 р. було змінено його місцезнаходження на м. Харьків, вул. Бекетова, 21.

Згідно наказу № 20-К від 21.08.2009 р., ОСОБА_9 призначено на посаду директора Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" з 21.08.2009 р.

Згідно договору суборенди нежитлового приміщення № 1 від 21.09.2010 р., орендодавець ОСОБА_67 надала в користування для розміщення Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога" в особі директора ОСОБА_9 нежитлове приміщення за адресою: м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 42 Б.

Згідно довідки ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" ТОВ "Швидка фінансова допомога" від 10.12.2009 р., ОСОБА_11 пройшла курс навчання та отримала знання та навички, необхідні для роботи на посаді експерта-оцінювача ломбарду.

Згідно наказу № 7 Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" ТОВ "Швидка фінансова допомога" від 16.12.2009 р., ОСОБА_11 прийнята на роботу на посаду прийомщика-оцінювача з повною матеріальною відповідальністю.

Згідно посадової інструкції експерта-оцінювача ПТ "Ломбард "Легкі гроші", затвердженої 15.12.2009 р., ОСОБА_11 несла повну індивідуальну матеріальну відповідальність за зберігання, оцінку, обробку, перерахунок, прийом і видачу ввірених їй матеріальних цінностей, повинна була оформляти і надавати фінансові кредити, здійснювати оцінку заставного або закладеного майна, своєчасно і достовірно складати звітність по проведеним операціям, підписувати документи в межах своєї компетенції та у відповідності до наданої директором довіреності,

Згідно заставних білетів, договорів про надання фінансового кредиту та застави Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші", завірених печаткою Двадцятого відокремленого підрозділу "Ломбард "Легкі гроші", за підписом касира ОСОБА_11 були видані кредити 03.03.2011 р. за № 000002590/02 ОСОБА_15 в сумі 1450 грн. під заставу золотого персня; 03.03.2011 р. за № 000002591/02 ОСОБА_16 в сумі 1590 грн. під заставу золотих сережок; 03.03.2011 р. за № 000002592/02 ОСОБА_17 в сумі 1350 грн. під заставу золотих сережок та обручки; 04.03.2011 р. за № 000002599/02 ОСОБА_18 в сумі 1100 грн. під заставу золотих каблучок; 04.03.2011 р. за № 000002600/02 ОСОБА_19 в сумі 1300 грн. під заставу золотого ланцюжка; 05.03.2011 р. за № 000002611/02 ОСОБА_20 в сумі 2850 грн. під заставу золотого ланцюжка; 05.03.2011 р. за № 000002615/02 ОСОБА_68 в сумі 1730 грн. під заставу золотих хрестика, ланцюжка, сережок; 05.03.2011 р. за № 000002616/02 ОСОБА_22 в сумі 1200 грн. під заставу золотих сережок; 05.03.2011 р. за № 000002617/02 ОСОБА_23 в сумі 660 грн. під заставу золотих сережок; 05.03.2011 р. за № 000002618/02 ОСОБА_16 в сумі 1070 грн. під заставу золотих сережок; 05.03.2011 р. за № 000002619/02 ОСОБА_24 в сумі 490 грн. під заставу золотих сережок; 05.03.2011 р. за № 000002620/02 ОСОБА_25 в сумі 680 грн. під заставу золотого кулона; 05.03.2011 р. за № 000002621/02 ОСОБА_26 в сумі 1560 грн. під заставу золотих сережок; 05.03.2011 р. за № 000002622/02 ОСОБА_27 в сумі 1580 грн. під заставу золотого браслету; 09.03.2011 р. за № 000002646/02 ОСОБА_28 в сумі 1660 грн. під заставу золотої каблучки і сережок; 09.03.2011 р. за № 000002648/02 ОСОБА_29 в сумі 1880 грн. під заставу золотих сережок та каблучок; 09.03.2011 р. за № 000002649/02 ОСОБА_69 в сумі 1760 грн. під заставу золотих сережок; 09.03.2011 р. за № 000002650/02 ОСОБА_70 в сумі 820 грн. під заставу золотих сережок; 09.03.2011 р. за № 000002651/02 ОСОБА_71 в сумі 1400 грн. під заставу золотого персня; 10.03.2011 р. за № 000002666/02 ОСОБА_18 в сумі 1100 грн. під заставу золотих сережок; 10.03.2011 р. за № 000002667/02 ОСОБА_72 в сумі 1900 грн. під заставу золотих сережок та персня; 10.03.2011 р. за № 000002668/02 ОСОБА_73 в сумі 820 грн. під заставу золотих сережок; 10.03.2011 р. за № 000002669/02 ОСОБА_74 в сумі 810 грн. під заставу золотої кабулучки; 13.03.2011 р. за № 000002689/02 ОСОБА_39 в сумі 2500 грн. під заставу золотих сережок, ланцюжка і хрестика; 13.03.2011 р. за № 000002692/02 ОСОБА_40 в сумі 1215 грн. під заставу золотих сережок; 13.03.2011 р. за № 000002693/02 ОСОБА_41 в сумі 960 грн. під заставу золотої каблучки; 14.03.2011 р. за № 000002706/02 ОСОБА_44 в сумі 550 грн. під заставу золотої каблучки; 14.03.2011 р. за № 000002708/02 ОСОБА_75 в сумі 1210 грн. під заставу золотих каблучок, які були оглянуті 29.07.2011 р.

Згідно реєстру товарно-матеріальних цінностей на 01.04.2011 р. у 18-й Миколаївській філії ПТ Ломбард "Легкі гроші" золоті вироби по номерам заставних білетів № 000002537/02, 000002546/02, 000002548/02, 000002557/02, 000002590/02, 000002591/02, 000002592/02, 000002599/02, 000002600/02, 000002611/02, 000002615/02, 000002616/02, 000002617/02, 000002618/02, 000002619/02, 000002620/02, 000002621/02, 000002622/02, 000002646/02, 000002648/02, 000002649/02, 000002650/02, 000002651/02, 000002666/02, 000002667/02, 000002668/02, 000002669/02, 000002689/02, 000002692/02, 000002693/02, 000002706/02, 000002708/02, з датою викупу з 28.03.2011 р. по 13.04.2011 р., станом на 29.03.2011 р. знаходяться у ломбардному відділенні № 2.

Згідно інвентаризаційного опису Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" від 01.04.2011 р., проведеного за формою, затвердженої Госкомстатом Росії 18.08.98, золоті вироби на суму 39 765 грн. по заставним білетам № 000002537/02, 000002546/02, 000002548/02, 000002557/02, 000002590/02, 000002591/02, 000002592/02, 000002599/02, 000002600/02, 000002611/02, 000002615/02, 000002616/02, 000002617/02, 000002618/02, 000002619/02, 000002620/02, 000002621/02, 000002622/02, 000002646/02, 000002648/02, 000002649/02, 000002650/02, 000002651/02, 000002666/02, 000002667/02, 000002668/02, 000002669/02, 000002689/02, 000002692/02, 000002693/02, 000002706/02, 000002708/02, з датою повернення з 28.03.2011 р. по 13.04.2011 р., є підробними.

Згідно протоколу виїмки та огляду від 22.06.2011 р. директором ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ОСОБА_9 були видані 32 вироби з металу жовтого кольору, які знаходяться в поліетиленових пакетах під заставними білетами з номерами 000002537/02, 000002546/02, 000002548/02, 000002557/02, 000002590/02, 000002591/02, 000002592/02, 000002599/02, 000002600/02, 000002611/02, 000002615/02, 000002616/02, 000002617/02, 000002618/02, 000002619/02, 000002620/02, 000002621/02, 000002622/02, 000002646/02, 000002648/02, 000002649/02, 000002650/02, 000002651/02, 000002666/02, 000002667/02, 000002668/02, 000002669/02, 000002689/02, 000002692/02, 000002693/02, 000002706/02, 000002708/02, з позначкою про прийняття їх касиром ОСОБА_11 і підписом позичальника, які були оглянуті за участю спеціаліста ОСОБА_76 та передані на зберігання ОСОБА_9 .

Вказані речові докази були оглянуті судом за участю спеціаліста ОСОБА_76 в ході якого, сторона захисту не заперечувала обставин їх вилучення та виготовлення не з золоту.

Згідно видаткового касового ордеру Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші" № 4093 від 26.02.2011 р., ОСОБА_11 отримала грошові кошти в сумі 450 грн., на підставі видачи суди (метал).

Згідно висновку експерта № 3380 від 26.06.2011 р., підписи в графах "Підпис позичальника" заставних білетів, договорів про надання фінансового кредиту та договорів застави під номерами: № 000002592/02 від 03.03.11 на ім`я ОСОБА_17 ; № 000002599/02 від 04.03.11 на ім`я ОСОБА_18 ; № 000002600/02 від 04.03.11 на імя ОСОБА_19 ; № 000002622/02 від 05.03.11 на ім`я ОСОБА_27 ; № 000002646/02 від 09.03.11 на ім`я ОСОБА_77 ; № 000002648/02 від 09.03.11 на ім`я ОСОБА_29 ; №000002649/02 від 09.03.11 на ім`я ОСОБА_30 ; № 000002650/02 від 09.03.11 на ім`я ОСОБА_78 ; №000002666/02 від 10.03.11 на імя ОСОБА_18 ; № 000002667/02 від 10.03.11 на ім`я ОСОБА_35 ; №000002692/02 від 13.03.11 на ім`я ОСОБА_40 : № 000002706/02 від 14.03.11 на ім`я ОСОБА_79 , на ім`я ОСОБА_47 № 000002590/-2 від 03.03.11, на ім`я ОСОБА_26 ( ОСОБА_80 ) № 000002621/02 від 05.03.11 - виконані не особами, на ім`я яких заповнені дані документи.

Встановити, чи виконані ці підписи ОСОБА_11 не виявилось можливим в зв`язку з відмовою ОСОБА_11 надати експериментальні зразки від імені вищезазначених осіб.

Підписи від імені ОСОБА_11 в графах "Підписи Оцінщика" заставних білетів; " ОСОБА_11 " договорів про надання фінансового кредиту, договорів застави; "Видав касир" від імені ОСОБА_11 та "Головний бухгалтер" від імені ОСОБА_81 "Підпис одержувача" від імені ОСОБА_37 № 3429, від імені ОСОБА_11 № 4093 видаткових касових ордерів, " ОСОБА_11 " посадової інструкції експерта-оцінювача, виконані самою ОСОБА_11 .

Згідно протоколу виїмки від 28.04.2011 р., здійснено виїмку DVD-R диску з відеозаписом подій, що відбувались в приміщенні 18 філії "Ломбард "Легкі Гроші" з січня-лютий 2011 р.

Згідно протоколу огляду від 05.05.2011 р. оглянуто паперовий конверт з DVD-R диск з написом "видео Настя ломбард" на якому міститься 22 відеофайли за період з 05.01.2011 р. по 27.02.2011 р. з зображенням приміщення, жінки, схожої на Цибко, яка проводить операції з документами, грошима, речами за відсутності інших осіб.

Згідно висновку експерта № 2/116 від 02.10.2013 р., видача Вісімнадцятою Миколаївською філією "Легкі Гроші" фінансових кредитів 26.02.2011 р. ОСОБА_11 на суму 450 грн., ОСОБА_12 на суму 830 грн., 27.02.2011 р. ОСОБА_13 на суму 890 грн., ОСОБА_82 на суму 400 грн., 03.03.2011 р. ОСОБА_15 на суму 1450 грн., ОСОБА_16 на суму 1590 грн., ОСОБА_17 на суму 1350 грн., 04.03.2011 р. ОСОБА_18 на суму 1100 грн., ОСОБА_19 на суму 1300 грн., 05.03.2011 р. ОСОБА_20 на суму 2850 грн., ОСОБА_83 на суму 1730 грн., ОСОБА_22 на суму 1200 грн., ОСОБА_23 на суму 660 грн., ОСОБА_16 на суму 1070 грн., ОСОБА_24 на суму 490 грн., ОСОБА_84 на суму 680 грн., ОСОБА_26 на суму 1560 грн., ОСОБА_27 н а суму 1580 грн., 09.03.2011 р. ОСОБА_28 на суму 1660 грн., ОСОБА_29 на суму 1880 грн., ОСОБА_30 на суму 1760 грн., ОСОБА_85 на суму 820 грн., ОСОБА_71 на суму 1400 грн., 10.03.2011 р. ОСОБА_18 на суму 1100 грн., ОСОБА_35 на суму 1900 грн., ОСОБА_73 на суму 820 грн., ОСОБА_37 на суму 810 грн., 13.03.2011 р. ОСОБА_39 на суму 2500 грн., ОСОБА_40 на суму 1215 грн., ОСОБА_41 на суму 960 грн., 14.03.2011 р. ОСОБА_44 на суму 550 грн., ОСОБА_75 на суму 1210 грн. документально підтверджується. Загальна сума виданих грошових кредитів ломбардом "Легкі Гроші" визначеним особам становить 39765 грн. Сума неповернутих грошових кредитів вищевказаним особам до ломбарду "Легкі Гроші" становить 39765 грн. Нестача товарно-матеріальних цінностей встановлена актом інвентаризації від 01.04.2011 р. - документально підтверджується. Загальна сума нестачі становить 39765 грн.

Згідно висновку експерта № 1149 від 19.08.2016 р., підпис в графі "Оцінщик" в заставних білетах за № 000002611/02 від 05.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_20 , за № 000002622/02 від 05.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_27 , за № 000002600/02 від 04.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_19 , за № 000002649/02 від 09.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_30 , за № 000002592/02 від 03.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_17 , за № 000002693/02 від 13.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_41 , в графі " ОСОБА_11 " в договорі про надання фінансового кредиту за № 000002591/02 від 03.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_16 , в заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту за № 000002615/02 від 05.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_86 , за № 000002599/02 від 04.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_18 , за № 000002646/02 від 09.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_28 , за № 000002667/02 від 10.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_87 , за № 000002706/02 від 14.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_88 , за № 000002590/02 від 03.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_15 , за № 000002651/02 від 09.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_89 , в заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави за № 000002620/02 від 05.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_25 , за № 000002689/02 від 13.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_90 , за № 000002617/02 від 05.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_23 , за № 000002616/02 від 05.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_22 , за № 000002648/02 від 09.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_29 , за № 000002692/02 від 13.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_40 , за № 000002650/02 від 09.03.2011 р. на ім`я ОСОБА_51 , виконані ОСОБА_11 .

Вирішити питання про виконання підписів у вказаних документах у графі "оцінщик", " ОСОБА_11 ", "позичальник", "підпис позичальника" ОСОБА_9 , ОСОБА_58 , ОСОБА_91 , як і встановити, що підписи у графі "позичальник", "підпис позичальника", виконані ОСОБА_11 , не виявилось можливим.

Встановлено, що підписи у графах "позичальник", "підпис позичальника" в заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_90 , ОСОБА_16 , ОСОБА_92 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_93 , ОСОБА_87 , ОСОБА_94 , ОСОБА_17 , ОСОБА_47 , ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_89 , ОСОБА_40 , виконані однією особою.

Підписи у графах "позичальник", "підпис позичальника" в заставних білетах, договорах про надання фінансового кредиту та договорах застави на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_93 , ОСОБА_51 , ОСОБА_89 , виконані не ОСОБА_9 , не ОСОБА_58 , не ОСОБА_91 , а іншою особою.

Аналізуючи дослідженні докази суд приходить до таких висновків.

Відповідно до вимог ст.62 Конституції України, ст.17 КПК України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом та обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до вимог ст.337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Згідно ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду доказів.

Згідно ст.91, 92 КПК України, обов`язок доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення покладається на прокурора.

Згідно ст.370 КПК України, судове рішення ухвалюється судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженим під час судового розгляду та які відповідно до вимог ст.86 КПК України, повинні бути допустимими, тобто отриманими в порядку встановленому цим Кодексом.

При цьому, жодним з поданих суду стороною обвинувачення доказів, не доведено поза розумним сумнівом, що ОСОБА_11 вчинила кримінальні правопорушення за обставин встановлених обвинуваченням.

До такого висновку суд приходить, враховуючи, що частина обвинувачення, яке було пред`явлено ОСОБА_11 є обвинуваченням у підробленні та використанні документів, які видаються та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і надає права або звільняє від обов`язків.

Документи, у підробці та використанні, яких обвинувачується ОСОБА_11 , на підставі ст.358 КК України (в редакції, що діяла на момент вчинення таких дій), а саме заставних білетів, договорів про надання фінансового кредиту та договорів застави Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші", укладених з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_95 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_96 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_84 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_37 , ОСОБА_102 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_44 , ОСОБА_103 , завірені не круглою печаткою або штампом Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші", відповідно до положення про вказану філії, а печаткою Двадцятого відокремленого підрозділу "Ломбард "Легкі гроші", відомостей про існування якого, відповідно до наданих захисником витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повідомлень Державної податкової інспекції, не отримано, хоча відповідно до вимог ч.5 ст.95 ЦК України, відомості про філії, які є відокремленими підрозділами підприємств, включаються до єдиного державного реєстру та відомості про інші відокремлені підрозділи, окрім Двадцятого містяться у витязі з реєстру.

З наданих суду матеріалів вбачається, що існувала лише Вісімнадцята Миколаївська філія ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші" та ТОВ "Швидка фінансова допомога", яка розташовувалася по вул. Дзержиньского, 51 в м. Миколаєві, на посаду експерта-оцінювача, якої і була прийнята ОСОБА_11 і від імені якої були видані зазначені в обвинувачені документи.

Будь-яких відомостей про існування на передбачених законом підставах Двадцятого відокремленого підрозділу "Ломбард "Легкі гроші", суду не надано, окрім наданого представником ОСОБА_9 повідомлення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про функціонування такої філії, що однак жодним чином не спростовує відомостей наданих захисником, оскільки лише інформація про внесення відомостей про існування філії до реєстру фінансових установ, без підтвердження таких відомостей документами про створення цього підрозділу на підставах передбачених Законом та його функціонування, жодним чином не доводить обставин законності її створення та існування, а так і права видавати та посвідчувати документи, які надають права або звільняють від обов`язків.

Крім того, Вісімнадцята Миколаївська філія ПТ "Ломбард "Легкі гроші", відповідно до положення про її діяльність, могла мати лише власну круглу печатку або штамп, проте з незрозумілих причин, документи видані цією філією від імені ОСОБА_11 , як працівника вказаної філії, завірені печаткою іншого підрозділу ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ТОВ "Легкі гроші", за обставин, що обвинуваченням не встановлено дій по створенню підроблених документів за допомогою печатки цього підрозділу юридичної особи.

До того ж самою обвинуваченою, представником потерпілого ОСОБА_9 , свідками ОСОБА_58 , ОСОБА_60 , ОСОБА_91 , вказано на існування відокремленого підрозділу ломбарду у якому працювала обвинувачена, але з урахуванням досліджених судом відомостей, стверджувати про законні підстави створення та існування цього підрозділу, який не виключено міг бути створений та функціонував поза вимог закону та статуту юридичної особи, роботи у цьому підрозділі обвинуваченої, як працівника іншого підрозділу підприємства, не можливо, що викликає сумніви у законності надання прав або звільнення від обов`язків, документами цього підрозділу, а так і можливості притягнення ОСОБА_11 до відповідальності за вчинення будь-яких дій з вказаними документами.

Також, суду не надані заставні білети, договори про надання фінансового кредиту та договори застави між Вісімнадцятою Миколаївською філією ПТ "Ломбард "Легкі гроші" та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_95 , які були відповідно до наданих стороною обвинувачення доказів, оглянуті та досліджені експертом, що виключає можливість, встановити відомості зазначені у вказаних документах та використати їх в якості доказів.

Вказані обставини, які ставлять під сумнів законність документів, що відповідно до обвинувачення були предметом злочину, а так і їх допустимість, дають підстави відкинути і інші докази обвинувачення, а саме результати проведення слідчих та процесуальних дій з цими документами, висновки експертів, щодо цих документів, якими хоча і встановлені певні обставини існування і створення цих документів, проте внаслідок існування обставин неможливості використання вказаних документів у якості доказів, що були встановлені судом після дослідження всіх доказів, наданих сторонами судового провадження, результати дослідження доказів, які не можливо вважати допустимими, не створюють допустимості і цих результатів дослідження.

Враховуючи вказане, суд відкидає і покази представника потерпілого ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_58 , ОСОБА_81 , ОСОБА_57 , а також наданий суду відеозапис, оскільки обставини, які свідки повідомили про існування Двадцятого відокремленого підроздулу підприємства, не були підтверджені жодним документом, який би не викликав у суду сумніви, а покази свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_104 , ОСОБА_93 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_32 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_87 , ОСОБА_65 , ОСОБА_15 , як і відеозапис, що за часом зафіксованих ним подій неможливо співставити з конкретними діями обвинуваченої, не доводять обставини підробки обвинуваченою, документів, що є предметом кримінального правопорушення передбаченого ст.358 КК України та не спростовують обставин, які є перешкодою у визнанні первинних доказів, допустимими.

Щодо обвинувачення ОСОБА_11 у привласненні, розтраті нею майна Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші", яке їй було ввірене, суд приймає до уваги, що вказане обвинувачення ґрунтується на обставинах використання ОСОБА_11 підроблених документів та предметів застави, що не мають цінності і безпідставного отримання таким чином грошових коштів підприємства.

При цьому, як вже було зазначено, судом встановлені обставини, які викликають сумніви, у підроблені ОСОБА_11 саме документів, що надають права або звільняють від обов`язків, що в свою чергу викликає сумніви у можливості заволодіння з використанням вказаних документів майном підприємства, внаслідок чого суд відкинув відомості зазначені у цих документах та результатах їх дослідження, як докази.

Крім того, самим представником потерпілого ОСОБА_9 зазначено, що ці документи обвинуваченою йому не надавались, що спростовує обвинувачення у частині використання обвинуваченою підроблених документів, яким встановлені обставини надання обвинуваченою таких документів саме ОСОБА_9 .

Досліджуючи інші докази, щодо обвинувачення у вказаній частині, суд вважає, що і вони не можуть бути використані як докази, внаслідок їх очевидної недопустимості.

Так, обставини заволодіння грошовими коштами і заподіяння таким чином майнової шкоди Вісімнадцятій Миколаївській філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші", попри первинних документів, які суд вважає недопустимими, встановлювались актом інвентаризації від 01.04.2011 р. та висновком експерта № 2/116 від 02.10.2013 р., який ґрунтувався на цьому акті та підтвердив нестачу товарно-матеріальних цінностей, встановлених ним.

Відповідно до вимог ст.69 КПК України (в редакції, що діяла на час проведення експертизи), експерт при проведенні експертизи керується Законом України "Про судову експертизу", згідно ч.5 вказаної статті зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований висновок на поставлені запитання та згідно ч.4 статті може відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ст.2 Закону України "Про судову експертизу", законодавство України про судову експертизу складається із цього Закону, інших нормативно-правових актів.

Згідно п.п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), якою визначається порядок проведення експертиз, у випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Згідно клопотання експерта від 28.08.2013 р., експерт, яким надавався висновок № 2/116 від 02.10.2013 р., клопотав перед слідчим, за зверненням якого проводилася експертиза, про надання додаткових матеріалів, зокрема оформлених згідно із вимогами чинного законодавства актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом на 01.04.2011 р. та на дату попередньої інвентаризації, або уточнити поставлене питання, в частині виявленої нестачі.

Проте, відповідно до висновку експерта, слідчим такі матеріали надані не були, незважаючи на що, експерт в порушення вимог ст.69 КПК України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, провів експертизу, на що зверталося увагу і стороною захисту.

Більш того, експертом при досліджені були використані акт інвентаризації та інвентаризаційний опис від 01.04.2011 р., які не були оформлені згідно із вимогами чинного законодавства, як того вимагав експерт.

Згідно ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994 р. (в редакціях, що діяли на час проведення експертизи), для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об`єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов`язань.

Порядок проведення інвентаризації визначається вказаною Інструкцією, але з наданого суду інвентаризаційного опису вбачається, що така інвентаризація проведена за формою затвердженою постановою Госкомстату Росії № 88 від 18.08.1998 р., що робить результати цієї інвентаризації, як і проведений з її врахуванням висновок експерта, недопустимими доказами, внаслідок чого суд вважає обставини заволодіння обвинуваченою грошовими коштами підприємства, недоведеними у встановленому законом порядку.

Окрім того, відомості, які могли свідчити про фактичні первинні обставини заволодіння обвинуваченою грошовими коштами Вісімнадцятої Миколаївської філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші", могли б бути доведені, доказами, які вказують на обставини використання обвинуваченою в якості заставного майна, речей, що не мають цінності та отримання за ці речі грошових коштів, відповідно до вилучених разом з ними документів.

Однак, використання вказаних речових доказів вилучених в ході досудового розслідування, а саме виробів з метала жовтого кольору, який не є золотом, з відповідними документами, у якості доказу, суд не може вважати допустимим.

Так, відповідно до вимог ст.290 КПК України, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язані надати стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, про що сторона захисту зобов`язана письмово підтвердити протилежній стороні факт надання доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Згідно ст.90 КПК України, рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів та згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

При цьому, суд вважає, що, відповідно до вимог ст.290 КПК України, вказані докази стороні захисту не відкривалися.

Про це свідчать обставини відкриття зазначених речових доказів стороні захисту, згідно протоколу наданого суду, тільки 21.09.2015 р., невважаючи на те, що сторона обвинувачення, до направлення обвинувального акту згідно з вимогами діючого Кримінального процесуального кодексу України, мала у своєму розпорядженні такі докази, ще 22.06.2011 р. і не відкрила їх стороні захисту.

З врахуванням вказаних обставин, суд вважає, що було порушено право сторони захисту, на відкриття матеріалів згідно ст.290 КПК України, а так відповідно вона позбавлена була повною мірою захищатися від пред`явленого обвинувачення, не будучи обізнаною про наявні у сторони обвинувачення докази, що тягне визнання таких доказів недопустимими, відповідно до вимог ст.86 КПК України та відповідно неможливість допуску зазначених у них відомостей, як доказів.

Суд при оцінці вказаних доказів, також вважає необхідним керуватися вимогами ст.9, 90 КПК України, щодо застосування кримінального процесуального законодавства України з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та висновків Верховного Суду України, викладених в ухвалах у випадках встановлення незаконності судового рішення.

Так, рішенням Європейського суду з прав людини, зокрема "Моїсєєв проти Росії" від 09.10.2008 р., "Фуше проти Франції" від 18.03.1997 р. констатовано, що відсутність у обвинуваченого, підсудного доступу до всіх матеріалів справи позбавили їх змоги належним чином підготуватися до захисту і не забезпечили рівних процесуальних можливостей, що суперечить вимогам пункту 1 статті 6 Конвенції з прав людини, узятого в поєднанні з пунктом 3 статті 6 Конвенції, а необмежений доступ до матеріалів справи й необмежене використання всіх записів, зокрема й можливість отримати за потреби копії відповідних документів, є важливими гарантіями справедливого судового розгляду, обмеження заявника на доступ до матеріалів справи не мали обґрунтування у національному праві.

Така позиція, висловлена і у рішенні Верховного суду України від 16.03.2017 р. у справі № 5-364кс16, відповідно до якого не володіння стороною захисту інформацією про всі докази до завершення розслідування, суттєво порушує баланс інтересів у кримінальному провадженні. Не відкриття матеріалів сторонами одна одній в порядку ст.290 КПК України, після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими як докази.

Не відкриття стороні захисту матеріалів провадження, суд вважає порушенням ст.290 КПК України, що призвело до неможливості оцінки стороною захисту доказів у кримінальному провадженні, фактичного порушення прав сторони захисту на доступ до всіх матеріалів справи, і з урахуванням вимог цієї статті Кодексу, а також висновків викладених у наведених рішеннях Європейського суду з прав людини і Верховного Суду України.

Таким чином, враховуючи, що судом, разом з доказами які не можливо визнати допустимим, не був досліджений жоден інший доказ, який доводить вину обвинуваченої поза розумним сумнівом, суд усі сумніви щодо доведеності вини ОСОБА_11 тлумачить на її користь, та вважає необхідним обвинувачену виправдати, в зв`язку з недоведеністю вчинення нею кримінального правопорушення.

Позов представника ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ОСОБА_9 про відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди в розмірі 39 765 грн., суд вважає необхідним залишити без задоволення, в зв`язку з недоведеністю обставин заподіянні такої шкоди.

Керуючись ст.374, 375 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_11 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч.1, 191 ч.3 КК України та виправдати за недоведеністю вчинення нею кримінального правопорушення.

Позов представника ПТ "Ломбард "Легкі гроші" ОСОБА_9 про відшкодування заподіяної злочином майнової шкоди в розмірі 39 765 грн., - залишити без задоволення.

Речові докази: 32 вироби з металу жовтого кольору, які знаходяться в поліетиленових пакетах під заставними білетами з номерами 000002537/02, 000002546/02, 000002548/02, 000002557/02, 000002560/02, 000002671/02, 000002590/02, 000002591/02, 000002599/02, 000002611/02, 000002615/02, 000002616/02, 000002617/02, 000002618/02, 000002619/02, 000002620/02, 000002621/02, 000002622/02, 000002646/02, 000002648/02, 000002650/02, 000002651/02, 000002666/02, 000002667/02, 000002668/02, 000002669/02, 000002689/02, 000002692/02, 000002693/02, 000002706/02, 000002708/02 повернути Вісімнадцятій Миколаївській філії ПТ "Ломбард "Легкі гроші".

DVD-R диск з відеозаписом, - залишити в матеріалах справи.

Процесуальні витрати на проведення експертиз в сумі 16336 грн. 58 коп. покласти на рахунок держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарага до апеляційного суду Миколаївської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий: