УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили незаконні дії щодо нерухомого майна, яке перебувало під іпотекою у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", завдавши тим самим матеріальної шкоди вказаній юридичній особі.
Окрім цього встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001142 від 31.01.2018 за ч. 1 ст. 388 КК України були виявлені факти, які містять достатньо підстав вважати, що у діях ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наявні ознаки шахрайських дій вчинених групою осіб, у наслідок яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
25 червня 2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), укладено Рамкову угоду № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008, за яким останній отримав грошові кошти (кредит) у сумі 900 000 (дев`ятсот тисяч) доларів США та взяв на себе зобов`язання своєчасно сплачувати суму кредиту та відсотки за користування ними в порядку і строки, визначені Договором.
На забезпечення виконання зобов`язань за Рамковою угодою
№ SMERS01118 від 25.06.2008, між сторонами було укладено Договір іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008 предметом якого є: АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з цегляної будівлі магазину АЗС, загальною площею 65,6 кв.м., колонки, вигрібної ями, свердловини, замощення; Земельна ділянка розміром 0,2145 га, цільове призначення якої обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:024:0002, яка стане власністю ОСОБА_6 після одержання ним Державного акту на право власності на земельну ділянку.
Однак, як з`ясувалось у подальшому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ОСОБА_6 земельна ділянка з кадастровим номером :01:024:0002 не значиться.
Отже, в червні 2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння кредитними коштами, під час заповнення анкети на отримання кредиту та надання документів для його оформлення, а також підписання договору іпотеки, надав банку завідомо недостовірну інформацію та у подальшому, після одержання грошових коштів шляхом обману, здійснив перереєстрацію, подальше відчуження нерухомого майна, а саме земельної ділянки площею 0,2145 га та АЗС, що розташована на ній, за адресою: АДРЕСА_1 .
Як було встановлено, під час проведення досудового розслідування, 13 серпня 2009 року, ОСОБА_8 на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » б/н від 06.03.2009 було зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 . Однак у вище вказаному рішенні третейського суду визнано право власності за ОСОБА_8 на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, рішення Постійно діючого Третейського суду при Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » б/н від 06.03.2009 у своєму рішенні ґрунтується на договір купівлі-продажу будівельних матеріалів розпочатого будівництва, який був укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 21.11.2008 - тобто після підписання ОСОБА_6 договору іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008. Згідно п. 4.4.6 статті 4 вказаного договору іпотеки - іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди Іпотекодержателя, жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет іпотеки третім особам, зокрема, не продавати його, не передавати у користування (найм, оренду, лізинг, позичку.
В подальшому, 14.12.2011, ОСОБА_8 за № КС 9 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 Декларацію про початок виконання будівельних робіт Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_1 . У вказаній Декларації вказано, що будівництво буде проводитись на земельній ділянці кадастровий номер :01:024:0002 на підставі договору суперфіції, укладеного 15 листопада 2011 року між ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Однак, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2008 року, земельна ділянка кадастровий номер :01:024:0002 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 була продана ОСОБА_6 . Тобто, правові підстави укладати договір суперфіції у ОСОБА_10 та ОСОБА_9 станом на 15.11.2011 відсутні.
В подальшому, на підставі Договору про поділ торгово-офісного центру з мийкою автомобілів в натурі та припинення спільної сумісної власності від 17.10.2012, ОСОБА_8 торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 було розподілено на 29 окремих нежитлових приміщень та в подальшому право власності зареєстровано за цивільною дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_7 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна, вчинений ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 388 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи за Рамковою угодою №SMERS01118 де позичальниками виступає ОСОБА_6 , а саме: Рамкова угода №SMERS01118 від 25 червня 2008 року та договір про надання траншу SME0014201 від 25 червня 2008 року у тому числі договори поруки та іпотечний договір №SMERS01118/1 від 25 червня 2008 року та додаткові угоди до іпотечного договору №SMERS01118/1, укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Рамковою угодою №SMERS01118; договір іпотеки №SMERS01118/2 від 25 червня 2008 року та додаткові угоди до іпотечного договору №SMERS01118/2, укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Рамковою угодою №SMERS01118, висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ОСОБА_6 кредиту, і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної/фізичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, які отримували кредит та поручителей, висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ОСОБА_6 таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 25 червня 2006 року, Положення «Про кредитний комітет» чинний станом на 25 червня 2006 року, Положення «Про кредитування юридичних та фізичних осіб» чинний станом на 25 червня 2006 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), з метою підтвердження факту отримання та використання грошових коштів отриманих ОСОБА_6 , а також проведення у подальшому почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме: Рамкової угода №SMERS01118 від 25 червня 2008 року та договір про надання траншу SME0014201 від 25 червня 2008 року у тому числі договори поруки та іпотечний договір №SMERS01118/1 від 25 червня 2008 року та додаткові угоди до іпотечного договору №SMERS01118/1, укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Рамковою угодою №SMERS01118; договір іпотеки №SMERS01118/2 від 25 червня 2008 року та додаткові угоди до іпотечного договору №SMERS01118/2, укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Рамковою угодою №SMERS01118, висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ОСОБА_6 кредиту, і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної/фізичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера осіб, які отримували кредит та поручителей, висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ОСОБА_6 таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 25 червня 2006 року, Положення «Про кредитний комітет» чинний станом на 25 червня 2006 року, Положення «Про кредитування юридичних та фізичних осіб» чинний станом на 25 червня 2006 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто до 06.08.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя