печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Г3енеральної прокуратури України ОСОБА_6 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0002284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018, звернувся до слідчого судді із клопотанням і просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника митного поста «Рава- Руська» Львівської митниці ДФС України на строк досудового розслідування, тобто до 10.12.2018.

Клопотання підтримано під час його розгляду прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002284, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 за ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС України ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за невстановлених стороною обвинувачення обставин, часу та місці, але не пізніше 12.09.2018, розробили злочинну схему незаконного збагачення, що полягала у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють розмитнення товарів при перетині державного кордону України через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС України.

Згідно вказаного злочинного плану, ОСОБА_4 мав вимагати та отримувати частину неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють переміщення товарів, погрожуючи останнім вчиняти дії, направлені на затягування часу митного оформлення та завищення сум митних платежів. При цьому, ОСОБА_7 мав з`ясовувати перелік та вартість товарів, вчиняти дії, направлені на заповнення особами, які переміщують товар, митних декларацій із заниженням його вартості для зменшення сум митних платежів. Крім того, ОСОБА_7 в залежності від вартості товару, який переміщується, мав визначати суму неправомірної вигоди, яка підлягає наданню та одержувати її частину. Отримавши від ОСОБА_7 інформацію про передачу особою, яка переміщує товар, неправомірної вигоди, ОСОБА_4 мав надавати підлеглим працівникам вказівку не перевіряти достовірність даних у такій митній декларації та вчиняти дії, направлені на швидке завершення митного оформлення товарів. Отримана сума неправомірної вигоди мала розподілятися між ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими невставленими досудовим розслідуванням особами.

Під час зустрічі, яка відбулася 12.09.2018 на території пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, ОСОБА_4 , погрожуючи вчиняти дії із використанням свого службового становища, направлені на затягування часу митного оформлення та завищення сум митних платежів, висунув ОСОБА_8 , який здійснював переміщення товарів через зазначений пункт пропуску, вимогу передавати йому неправомірну вигоду у сумі, рівної 40-50% вартості митних платежів. Після цієї розмови, ОСОБА_4 познайомив ОСОБА_8 з ОСОБА_7 та зазначив, що останній буде допомагати, в оформленні митних декларацій та вчинятиме всі заходи, спрямовані на мінімізацію суми митних платежів.

При цьому, під час розмови ОСОБА_8 не обіцяв ОСОБА_4 та ОСОБА_7 надавати таку неправомірну вигоду, а звернувся із заявою про злочин до правоохоронних органів, якими вжито заходів до викриття протиправної діяльності службових осіб Львівської митниці ДФС України.

У подальшому, 19.09.2018 приблизно о 17.00, перебуваючи на території пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_8 , який здійснював переміщення товару через пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне», частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 4 000 грн. за невчинення дій, направлених на затягування часу митного оформлення та завищення сум митних платежів.

Крім того, 19.09.2018 приблизно о 20.15, перебуваючи на території пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_7 , з`ясувавши перелік та вартість товарів, які через пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне» переміщував ОСОБА_8 , надавши останньому допомогу у заповненні митної декларації, умисно, з корисливих мотивів, одержав від останнього другу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 16 000 грн. за невчинення ОСОБА_4 дій, направлених на затягування часу митного оформлення та завищення сум митних платежів.

Після вказаних обставин та сплати відповідних сум митних платежів, митне оформлення товарів, які ОСОБА_8 переміщував через пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне», було завершено.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, 10.10.2018 приблизно о 17.30, перебуваючи на території пункту пропуску «Рава-Руська - Хребенне», розташованому за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Рата, вул. Гребінська, 28, діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_8 , який здійснював переміщення товару через пункт пропуску «Рава-Руська - Хребенне», неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8000 грн. за невчинення дій, направлених на затягування часу митного оформлення та завищення сум митних платежів.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. З ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Людавка Жмеринського району Вінницької області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , 11.10.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) є:заява ОСОБА_8 про вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших осіб злочину, який полягає у вимаганні неправомірної вигоди від нього за розмитнення товарів при перетині державного кордону України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДФС України;протоколи допитів свідка ОСОБА_8 від 17.09.2018, 18.09.2018, 19.09.2018 у яких він показав, що ОСОБА_4 висунув йому вимогу передавати неправомірну вигоду погрожуючи вчиняти дії, направлені на затягування часу митного оформлення та завищення сум митних платежів. У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 19.09.2018 отримали 20000 грн, 10.10.2018 отримали 8000 грн. за невчинення дій, направлених на затягування часу митного оформлення та завищення сум митнихплатежів;протокол огляду та вручення ідентифікованих засобів - коштів від 18.09.2018, за змістом якого ОСОБА_8 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти для викриття протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;протоколом за результатами проведення НСРД від 24.09.2018, за змістом якого 19.09.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримали від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 20000 грн.;протокол огляду та вручення ідентифікованих засобів - коштів від 09.10.2018, за змістом якого ОСОБА_8 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти для викриття протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;протокол обшуку від 10.10.2018 автомобіля Опель Вектра днз НОМЕР_1 , за змістом якого в автомобілі, в якому знаходився ОСОБА_4 до затримання (яке відбулося 10.10.2018 о 19.35), з полки над бардачком вилучено грошові кошти, купюрами номіналом по 500 грн. із серіями та номерами: ЛА 8370704; МБ 8760053; СЗ 1167414; СЗ 2129087; ФД 6153149; ВЖ 5087753; АА 6376115; ЛБ 9721036; 33 1167862; ВЖ 0896461; ВБ 2103477; МБ 9592393; МА 1884149; УГ 7103797; ФД 6515980; БР 6202109;протокол огляду речей від 11.10.2018, вилучених 10.10.2018 під час обшуку автомобіля Опель Вектра, днз НОМЕР_1 , у якому до затримання перебував ОСОБА_4 . За змістом вказаного протоколу, серії та номери вказаних купюр відповідають тим заздалегідь ідентифікованим грошовим коштам, які вручалися заявнику - ОСОБА_8 відповідно до протоколу від 09.10.2018;постанова прокурора у кримінальному провадженні від 11.10.2018, за змістом якої грошові кошти, купюрами номіналом по 500 грн. із серіями та номерами: ЛА 8370704; МБ 8760053; СЗ 1167414; С3 2129087; ФД 6153149; ВЖ 5087753; АА 6376115; ЛБ 9721036; 33 1167862; ВЖ 0896461; ВБ 2103477; МБ 9592393; МА 1884149; УГ 7103797; ФД 6515980; БР 6202109 визнано речовими доказами;протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 10.10.2018, який показав, що він є слюсарем сантехніком митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС України. Кожного дня він підвозить свого керівника ОСОБА_4 на роботу та з роботи. В черговий раз, 10.10.2018 о 18.30 він разом з ОСОБА_4 виїхав з ПП «Рава-Руська», в`їхавши у Львів, його автомобіль було зупинено працівниками правоохоронних органів, його та ОСОБА_4 попросили вийти з автомобіля, після чого в автомобіль ніхто не заглядував і нічого не підкидував, аж до проведення обшуку автомобіля. Далі, він був присутнім при обшуку свого автомобіля Опель Вектра днз НОМЕР_1 , під час обшуку вилучено 8000 грн, купюрамипо 500 грн. Зазначає, що вказані гроші йому ( ОСОБА_10 ) не належать, не виключає, що їх там залишив саме ОСОБА_4 ;копія наказу про призначення на посаду начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС України № 3728-0 від 25.11.2015;Положення про митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС, яким визначено повноваження керівника посту ОСОБА_4 ;інші докази, які містяться у матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час ОСОБА_4 перебуває на посаді начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС України на підставі наказу №3728-о від 25.11.2015.

Саме перебування на вказаній посаді ОСОБА_4 сприяло вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки при його вчиненні ОСОБА_4 використав своє службове становище.

Підставами вважати, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або - протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином є наступні обставини.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 познайомився та підтримує відносини з особами, які займають керівні ланки у різних правоохоронних органах, органах державної влади, що свідчить про те що, підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, для уникнення від кримінальної відповідальності, може використати свої зв`язки для:незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а саме свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших осіб, з числа підлеглих працівників, яким можливо відомі обставини, які мають значення для кримінального провадження;перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Також враховуючи, що злочин ОСОБА_4 вчинено у змові з іншими особами, які на даний час не встановлені, перебуваючи на волі він зможе вчиняти дії, спрямовані на знищення доказів, вплив на свідків, у тому числі й підлеглих, інші дії, які у своїй сукупності унеможливлять встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників злочину.

Крім того, у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, у якому підозрюється останній і призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінуємих діянь, це може стати підставою та мотивом для впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправного перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, враховуючи наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином виникла необхідність у відстороненні підозрюваного від займаної посади.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що прокурором не було доведено необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження на даній стадії.

Вислухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи подане клопотання слід виходити з того, що ОСОБА_4 затриманий 10.10.2018 та 11.10.2018 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення під час перебування на посаді начальника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС України.

Враховуючи зазначене, слід визнати обґрунтованими доводи сторони обвинувачення про необхідність вжиття заходів кримінального провадження, а саме відсторонення підозрюваного від займаної ним посади на зазначений період, з метою можливості органу досудового розслідування у належний спосіб здійснити заходи спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці ДФС України до 10 грудня 2018 року. Копію ухвали направити для виконання. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1