печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що В провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002285 від 18.07.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення незаконної діяльності, що полягає в пособництві в ухиленні від сплати податків, розкраданні бюджетних коштів, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання фінансових допомог та переуступки боргу, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, під час розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 )здійснюють конвертування безготівкових коштів у готівку під виглядом надання позики та поворотної фінансової допомоги для зарахування на карткові рахунки фізичним особам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено всі фізичні особи які задіяні в схемі конвертації грошових коштів згідно відомостей 1ДФ є працівниками ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та мають каркові розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які і використовують для знаття проконвертованої готівки.

В ході аналізу руху коштів ФОП ОСОБА_4 встановлено що із розрахункового рахунку який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють перерахунки значних сум грошових коштів на карткові рахунки які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

№ НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_6 );

№ НОМЕР_6 (зареєстрований за ОСОБА_7 );

№ НОМЕР_7 (зареєстрований за ОСОБА_8 );

№ НОМЕР_8 (зареєстрований за ОСОБА_5 );

№ НОМЕР_9 (зареєстрований за ОСОБА_9 );

№ НОМЕР_10 (зареєстрований за ОСОБА_10 ).

Слідчим у клопотанні зазначено,що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0002285, внесеному 18.07.2017до ЄРДР, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасового доступу до документів з можливістю вилученняїх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 ,банківської таємниці клієнтів банку по рахунках:

№ НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_6 );

№ НОМЕР_6 (зареєстрований за ОСОБА_7 );

№ НОМЕР_7 (зареєстрований за ОСОБА_8 );

№ НОМЕР_8 (зареєстрований за ОСОБА_5 );

№ НОМЕР_9 (зареєстрований за ОСОБА_9 );

№ НОМЕР_10 (зареєстрований за ОСОБА_10 ), та надання тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю вищезазначених клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків, а саме:

-документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження та списання коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва суб`єкта від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ юридичної особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва суб`єкта куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між банком та клієнтами;

- інформації у вигляді відеозаписів і фотозображеннь з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою яких вносились та знімались грошові кошти по вказаним банківським рахункам, за період з 01.01.2017 року до теперішнього часу.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення та (отримання) копій у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1