Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4294/2018
У Х В А Л А

20.09.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Полторак Г.А. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000051 за відомостями про заволодіння грошовими коштами держави за змовою посадових осіб ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера".

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", що розташований м. Київ вул. Андріївська 2/12, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ПП ВКФ "Калімера".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про змову посадових осіб ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера" з метою заволодіння державними грошовими коштами, шляхом придбання та поставлення на енергоблоки АЕС №2 та №3 кабелю системи безпеки БМР замість маркування КВВГнг FRLS його аналогу NHXH FE180 E30, який є на 30% дешевшим та за своїми властивостями є таким, що не відповідає регламентним вимогам. Отриманий таким чином прибуток у вигляді різниці в вартості має бути розподілений між посадовими особами ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера".

Вбачається, що наданий час за роботи проведені на енергоблоку №2 грошові кошти вже були перераховані на р/р ПП ВКФ "Калімера", частина вказаних грошових коштів є предметом вчинення злочину. Також вбачається, що в подальшому вказані грошові кошти, в не встановлених на даний час частинах, перераховувалися на р/р ТОВ "ЮТА", ПП "Південьтрансоптторг", ПП "Колос", а за вказані грошові кошти надавалися бухгалтерські та податкові документи, щодо нібито поставки на адресу ПП ВКФ "Калімера" продукції у вигляді кабелю марки КВВГнг FRLS.

За такого інформація щодо руху грошових коштів по рахункам ПП ВКФ "Калімера" та осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, має доказове значення, та відповідно клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області Полторак Г.А., або працівникам оперативного підрозділу в порядку виконання доручення слідчого на проведення певної слідчої дії, тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", що розташований м. Київ вул. Андріївська 2/12, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №2000, №2000, №2001 ПП ВКФ "Калімера" за період з 08.12.2017р. по 20.09.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ПП ВКФ "Калімера" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ПП ВКФ "Калімера", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.