Справа № 712/6325/18
Провадження № 1-кс/712/2831/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0001720 від 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з факту привласнення грошових коштів невстановленою особою шляхом несанкціонованого доступу до рахунку ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який пояснив, що при детальній перевірці документів фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником яких він являється, було виявлено, що ОСОБА_6 здійснила несанкціонований доступ до рахунків ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зареєструвала наступні податкові накладні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало жодних господарських відносин та не укладало ніяких договорів: № 1 від 02.01.2018 на суму 175000, 00 грн.; №2 від 02.01.2018 на суму 185000,00 грн.; №3 від 02.01.2018 на суму 138000, 00 грн.; №4 від 02.01.2018 на суму 166666,67 грн., які подала до ДФС України, та внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало податковий кредит. Дані дії ОСОБА_6 змогла вчинити, оскільки вся звітна та установча документація ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в одному кабінеті та ОСОБА_6 скористалась електронним цифровим підписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який містився на одному флеш-накопичувачі разом з ЕЦП ПП « ОСОБА_5 » та паролі до них співпадають.

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до листа ГУ ДФС у Черкаській області № 14296/23-00-08-0115 від 02.04.2018 «Про надання інформації», в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні наступні розрахункові рахунки у фінансових установах:- № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси 05.01.2018.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси 05.01.2018, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання прокурор не з"явився, скерував заяву про розгляд справи за її віждсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси 05.01.2018 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси 05.01.2018, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси 05.01.2018, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси 05.01.2018, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси 05.01.2018, з дати відкриття рахунку по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 чи на інших працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1