Провадження № 1-кс/520/5124/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004713 від 19.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.04.2010 (справа № 31-32/51-10-1635) порушено провадження у справі про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 05.12.2005 посаду виконавчого директора товариства обіймала ОСОБА_5 ).
Надалі, 22.06.2011 рішенням цього ж суду визначено арбітражного керуючого у справі ОСОБА_6 .
За даними звіту арбітражного керуючого про хід процедури розпорядження майном боржника (№ 18635/2011) вбачалось, що нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, а також те, що товариство не проводить господарську діяльність, на підтвердження чого у звіті робились посилання на наступні документи:
- постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.09.2008 за № В-7/299;
- довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.04.2010 за № 42/1-1565;
- довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.04.2010 за № 3487-06/978.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2011 призначено членів ліквідаційної комісії банкрута, з числа осіб, обраних на зборах комітету його кредиторів (протокол від 07.11.2011 за № 2), у складі:
- голова ліквідаційної комісії - арбітражний керуючий з банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ;
- члени ліквідаційної комісії: представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_7 ; представник ІНФОРМАЦІЯ_8 з тимчасової втрати працездатності - ОСОБА_8 .
Під час проведення комісією заходів з виявлення, повернення, реалізації майнових активів боржника та погашення грошових вимог перед кредиторами, виявлено, що в користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває автомобільна стоянка за адресою: АДРЕСА_1 , зі розташованими на ній об`єктами нерухомості, належними товариству.
У зв`язку з виявленням майнових активів, які належать акціонерному товариству, ліквідаційною комісією 26.09.2013 проведено інвентаризацію його основних засобів.
За результатами інвентаризації сформовано ліквідаційну масу, до якої включено об`єкти нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщені на огородженій території (площею 3586.3 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: огорожа бетонна, технічне приміщення, гараж, ворота, вагончик - будинок, огорожа сітка, стовпи освітлення.
Виготовлення технічної документації щодо вказаних об`єктів нерухомого майна проведено ПП « ОСОБА_9 » на виконання рішення комітету кредиторів від 26.09.2013 (договір про створення технічної документації від 01.10.2013 за № 01/10-13 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_10 ).
Згідно висновку про вартість майна основних засобів акціонерного товариства, розміщених на автостоянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , підготовленого ПП « ОСОБА_11 » (договір від 19.12.2013 за № 662), його загальна ринкова вартість склала 44 063 гривень.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.01.2014 прийнято рішення про продаж вказаного майна товариства. Організатором аукціону у справі про банкрутство за № 31- 32/51-10-1635 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено Філію Товарної Біржі «Електронні торги України».
Відповідно до протоколу аукціону від 02.03.2017 за № 02/04-14, проведеного Філією Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Одесі (на підставі договору від 27.01.2014 № 27/01-14), вбачається, що у ньому прийняло участь 2 учасники, початкова вартість лоту - 44 063, 00 гривень з кроком аукціону у 440 гривень.
Переможцем торгів 02.03.2017 визнано Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вже 03.04.2014 вказаною юридичною особою здійснено повне перерахування грошових кошти за придбане майно на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 29.05.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво № 7268, адреса контори: АДРЕСА_2 ) видано Свідоцтво про право власності на об`єкт нерухомого майна № 590 (на підставі наступних документів: постанова Господарського суду Одеської області від 22.06.2011 у справі за № 31-32/51-10-1635, рішення ліквідатора від 26.09.2013) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно якого нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та складається з автомобільної стоянки (загальною площею 470.50 кв.м., на земельній ділянці 3586.3 кв.м.) із складовими частинами:
- літ «А» - туалет, загальною площею, 1.3 кв.м.;
- літ «Б» - підсобне приміщення, загальною площею, 26.9 кв.м.;
- літ «В» - навіс, загальною площею, 30 кв.м.;
- літ «Г» - гараж, загальною площею, 18 кв.м.;
- літ «Д» - підсобне приміщення, загальною площею, 12.5 кв.м.;
- літ «Е» - навіс, загальною площею, 247.5 кв.м.;
- літ «Ж» - підсобне приміщення, загальною площею, 9.3 кв.м.;
- літ «З» - навіс, загальною площею, 45.2 кв.м.;
- літ «И» - навіс, загальною площею, 29.1 кв.м.;
- літ «К» - навіс, загальною площею, 68.7 кв.м.;
- № 1 - 2 огорожа;
на праві власності належить вказаній громадській організації.
Водночас, 29.04.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво № 6901, адреса контори: АДРЕСА_3 ) за ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на автостояночний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1128,4 кв.м., та який складається з:
- будівля «А», загальною площею, 32.1 кв.м.;
- навіс «Б», загальною площею, 36.4 кв.м.;
- навіс «В», загальною площею, 230.8 кв.м.;
- навіс «Г», загальною площею, 217 кв.м.;
- навіс «Д», загальною площею, 144 кв.м.;
- вагончик металевий «Е», загальною площею, 11.7 кв.м.;
- навіс «Ж», загальною площею, 115.9 кв.м.;
- навіс «З», загальною площею, 129 кв.м.;
- навіс «И», загальною площею 211,5 кв.м.
Також установлено, що у вересні 2015 року, ОСОБА_15 звернулась до Приморського районного суду м. Одеси із позовом до відповідача - ПП « ОСОБА_16 », про визнання договору на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004, укладеного між нею та ПП « ОСОБА_16 », виконаним, визнання споруд, перебудова яких проведена на підставі вказаного договору, цілісним майновим комплексом автостоянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , (до складу якого входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання), а також про визнання за нею права власності на такий майновий комплекс, а саме автостоянку за адресою: АДРЕСА_1 (до складу якої входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання, що розташовані на земельній ділянці площею 3975.00 кв.м.).
У подальшому, ОСОБА_15 вказаний позов уточнено. Згідно уточнених позовних вимог остання просила суд визнати договір на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004, укладений між ОСОБА_15 та ПП « ОСОБА_16 », виконаним, а також визнати за нею, право власності на автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (до складу якого входять споруди та будівля, загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ).
У цивільній справі № 522/20029/15-ц за позовом ОСОБА_15 Приморським районним судом м. Одеси 25.12.2015 прийнято рішення про визнання дійсної мирової угоди, укладеної між ОСОБА_15 та ПП « ОСОБА_16 », відповідно до якої, відповідач ПП « ОСОБА_16 », в особі директора ОСОБА_5 , передає у володіння, користування, розпорядження позивача - ОСОБА_15 автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (до складу якого входять споруди та будівля загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м.).
Вказане судове рішення за результатами його перегляду колегією суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської області 09.03.2017 (номер провадження: 22-ц/785/1574/17) скасовано, а справу направлено до Приморського районного суду м. Одеси на новий судовий розгляд у іншому складі суду.
Також установлено, що до Державного земельного кадастру 27.03.2017 внесено відомості про реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :17:038:0004 площею 0,3178 га., (цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0, 3178 га.), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.12.2017 за № 10-15-0.8-15487/2-17).
Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що право власності на вказану земельну ділянку належить територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також те, що з 29.08.2017 право користування вказаною земельною належить ПП « ОСОБА_14 » згідно договору оренди від 29.08.2017 № 246, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Вказаний договір 29.08.2017 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 про, що нею цього ж дня внесено відповідні відомості до вказаних реєстрів.
З метою здійснення повного, всебічного досудового розслідування, з`ясування обставин за яких ПП « ОСОБА_14 » набуті право власності на вищенаведене нерухоме майно, а також право користування вказаною земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 та правомірності вчинення нотаріальних дій з даного приводу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять у собі охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , (згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів), а саме, до:

- документів нотаріальної справи (нотаріального реєстру) щодо посвідчення вказаним нотаріусом договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером :17:038:0004 від 29.08.2017 № 246, укладеного між ПП « ОСОБА_14 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

- документів щодо здійсненного нотаріусом листування задля посвідчення вказаного правочину та документів щодо внесення нею відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи таке клопотання тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Вказане клопотання слідчий просить розглянути без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_17 та її представників, у зв`язку з тим, щоє достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні вказаного приватного нотаріуса, з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та, в послідуючому, вилучити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від прокурора надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст.ст. 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004713 від 19.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 бо іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням слідчого або прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- документів з нотаріальної справи, нотаріального реєстру, щодо посвідчення вказаним нотаріусом договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером :17:038:0004 від 29.08.2017 № 246, укладеного між ПП « ОСОБА_14 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- документів щодо листування нотаріусом із органами дражної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами задля посвідчення вказаного правочину, а також документів (інформації) щодо внесення нотаріусом відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1