УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 11 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що 11.07.2016 слідчим відділом прокуратури Запорізької області за матеріалами позапланового внутрішнього аудиту окремих аспектів стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 розпочато кримінальне провадження №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається з аудиторського висновку від 08.06.2016, перевіркою встановлено факти безпідставної виплати грошового забезпечення та заробітної плати персоналу СІЗО з каси або шляхом перерахування на особисті банківські рахунки. Крім того, встановлені факти зайвого нарахування матеріальної допомоги, підроблення документів та підписів щодо виплати цих грошових коштів.

Крім того, у квітні 2016 року було проведено внутрішній аудит окремих аспектів стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено аналогічні порушення.

Таким чином,за отриманими даними, упродовж 2014-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем використовували бюджетні кошти з порушенням встановленого чинним законодавством порядку, внаслідок чого інтересам держави спричинено збитків на загальну суму більш ніж 250 тис. грн., що є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування необхідно провести судову почеркознавчу та судову економічну експертизи.

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової економічної, почеркознавчої та інших експертиз необхідно вилучити саме оригінали аудиторських звітів з додатками до них за результатами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 від 29.04.2016 і від 08.06.2016. Вказані документи містять в собі інформацію про вчинення правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, після завершення перевірок оригінали аудиторських звітів позапланового внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.04.2016 та 08.06.2016 з доданими документами зберігались в ДПтС України. До прокуратури Запорізької області надійшли копії звітів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: аудиторського звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту стану фінансово-господарської діяльності (фінансовий аудит та аудит відповідності) ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.04.2016 з додатками у кількості 3-х томів та аудиторського звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту (фінансовий аудит та аудит відповідності) окремих аспектів стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2016 з додатками у кількості 8-ми томів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 дозвіл на тимчасового доступу та вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: аудиторського звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту стану фінансово-господарської діяльності (фінансовий аудит та аудит відповідності) ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.04.2016 з додатками у кількості 3-х томів та аудиторського звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту (фінансовий аудит та аудит відповідності) окремих аспектів стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2016 з додатками у кількості 8-ми томів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08.11.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1