печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001320,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися.

В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 10.05.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (46% акцій належать Державі ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_6 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі генерального директора ОСОБА_11 , в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об`єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб`єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу № 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які є цілісними майновими комплексами підприємства.

Ціна договору купівлі-продажу № 551-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визначена сторонами відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013) на замовлення ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Договір посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (правочин зареєстровано в реєстрі за № 4472). Ціна договору купівлі-продажу № 549-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обладнання ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визначена відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013). Ціна договору купівлі-продажу від 06.11.2015 № 552-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визначена сторонами відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013). Договір посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (правочин зареєстровано в реєстрі за № 4468). Ціна договору купівлі-продажу від 06.11.2015 № 550-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обладнання ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визначена відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013).

Відповідно до звітів про вартість майна складених Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_14 » експертом ОСОБА_12 , для визначення вартості майна застосовувались порівняльний та витратний (майновий) підходи до оцінки. Також, відповідно до зазначених джерел та нормативно-законодавчих документів у звітах, для проведення оцінки використовувались: Національний стандарт № 1 та Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442. При визначені ринкової вартості експерт оцінював окремо рухоме та нерухоме майно, а не об`єкти як цілісні майнові комплекси.

Вимоги до проведення оцінки цілісних майнових комплексів визначені у Національному стандарті № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1655 (далі Національний стандарт № 3), який не використовувався експертом при визначені ринкової вартості. Так, при визначенні ринкової вартості цілісного майнового комплексу, відповідно до п. 7 Національного стандарту № 3, повинні застосовуватись майновий (витратний), дохідний та порівняльний методичні підходи.

Товарний обсяг виробленої електроенергії ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 у порівнянні з ціною продажу даних електростанцій на загальну суму 24 150 000,00 грн. свідчить про заниження їх реальної вартості та незастосуванні при проведенні оцінки вимог ІНФОРМАЦІЯ_15 (оцінка цілісних майнових комплексів), та дохідного методичного підходу.

Внаслідок непогодження суб`єкта оціночної діяльності та не затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою товариства, продаж цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 відбувся без фактичного контролю збоку ІНФОРМАЦІЯ_11 , представники якого є членами наглядової ради товариства.

Кошти за продаж цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшли на поточний рахунок товариства № НОМЕР_1 відкритий в Філії-Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в загальній сумі 24 150 000,00 грн., однак не були використані, як зазначалось у листах товариства та у листах-погодженнях арбітражного керуючого на покриття податкового боргу, а витрачено на власні цілі та потреби, у тому числі кошти на суму 1 930 000 грн. скеровано на рахунки підконтрольного ОСОБА_6 фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва по справі №761/19378/17 винесено вирок відносно засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, який вину у вчиненні цих злочинів визнав та повідомив, що організатором вчинення цього злочину є колишній керівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Нерухомість, майно та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , до їх фактичного відчуження до ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », знаходились відповідно до договору від 12.09.2002 № 5-56/02 в оренді ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке мало пріоритетне право придбання цього майна в разі його відчуження, а також додаткової угоди від 21.04.2015, укладеної між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. голови Правління ОСОБА_6 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі генерального директора ОСОБА_11 .

Предметом договору у вищезазначеній угоді є передача у строкове платне володіння та користування цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відповідно до Національного стандарту № 1 " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (далі Національний стандарт № 1) цілісний майновий комплекс це «об`єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об`єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб`єкти господарської діяльності».

Тобто, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » визнали у договірному форматі (договір оренди цілісних майнових комплексів діяв до моменту їх продажу ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») нерухомість, майно та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 - двома окремими цілісними майновими комплексами.

Встановлено, що на звіти про вартість майна ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 04.09.2015, складені Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі експерта ОСОБА_12 , проведено рецензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») в особі рецензента ОСОБА_13 , за результатами якої складено рецензії на звіти відповідних про незалежну оцінку нерухомого та рухомого майна цих ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_20 http://uprav.ck.minjust.gov.uaприватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 працює (надає послуги) за адресою: АДРЕСА_3 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 та вчинення правочинів купівлі-продажу майна цих ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які зберігаються у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001320 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до речей та документівЗЕА «НОВОСВІТ» (), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 та вчинення правочинів купівлі-продажу майна цих ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі договорів від 06.11.2015, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які зберігаються у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який працює (надає послуги)за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі:

усі документи щодо листування між ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 щодо вчинення правочинів купівлі-продажу майна цих ІНФОРМАЦІЯ_12 на підставі договорів від 06.11.2015, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », їх оплати, складання та видачі договорів купівлі-продажу, їх кількості, а також складання та видача їх дублікатів; усіх документів, які надавали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою укладання вищевказаних правочинів від 06.11.2015№ 551-01/10-15 (зареєстровано в реєстрі за № 4472), № 552-01/10-15 зареєстровано в реєстрі за № 4468),та інших документів, пов`язаних із проведенням купівлі-продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22898/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1