Провадження № 1-кс/592/6095/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0002448 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 27.07.2018 року до СВ Сумського ВП надійшла ухвала суд від 24.07.2018 справа №592/8945/18 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 співробітниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЖЄО 52280 від 24.07.2018).

В ході допиту потерпілої встановлено, що, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 40.000 грн.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо. На підставі чого, просить надати тимчасовий доступ до копій вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий надала заяву про розгляд справи без її участі.

Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2018 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002448 зареєстровано кримінальне провадження про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Суми" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2018 по 13.09.2018. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали 13.10.2018 року включно.

Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1