УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, при виконанні останніми умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 від 07.08.2017 та додаткової угоди №1 від 27.12.2018 підписали п`ять актів приймання виконаних будівельних робіт, в які була внесена завідомо неправдива інформація, на підставі яких останнім безпідставно були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 9 492 303, 40 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2017 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №07/08 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого було проведення робіт по об`єкту «Реконструкція берегозахисних споруд по вул.. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області». 19.07.2017 за результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, у зв`язку з чим 07.08.2017 між вказаним товариством в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника Управління ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 на загальну суму 9 506 856 грн. Під час проведення досудового слідства було встановлено, що 13.12.2017 змінилась назва ІНФОРМАЦІЯ_1 на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/08 від 07.08.2017.
З метою проведення судових експертиз та іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не викликався, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням довела суду наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких ставиться питання про тимчасовий доступ та вилучення.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за доручення слідчого оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2017 по теперішній час, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2017 по теперішній час, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1