Справа № 132/2553/18
Провадження № 1-кс/132/784/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
03.08.2018 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
02 серпня 2018 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 07.07.2018 надійшов рапорт начальника СРПП №1 Калинівського ВП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів, що надійшли до підрозділу з Подільського управління кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 25.05.2018 невідома особа, зловживаючи довірою, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 .
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 07.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що близько 16:00 год. 25.05.2018 до потерпілої ОСОБА_5 , як до користувача банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 намагаються зняти кошти. Після цього, невідома особа назвала номер її картки та CVV код, який вона підтвердила та її порадили зателефонували на гарячу лінії банку. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, їй повідомили, що з банківської картки відбувся переказ коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на платіжну систему еквайрер-банк.
Під час проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті потерпілої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним тимчасовий доступом установлено, що транзакція заволодіння її коштами відбулося шляхом їх переказу на картковий рахунок через MasterCard/Visa/ НОМЕР_3 /KYIV/ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою встановлення місце переказу коштів надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що отримано відповідь, що кошти за вищевказаними параметрами транзакції були перераховано на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 02 серпня 2018 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 24.05.2018 по час реєстрації ухвали суду банком, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому слідчому Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 (службове посвідчення ВНП №004950) у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Калинівка Вінницької області.
Зобов`язати службових осіб відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати необхідну інформацію, що вказана в ухвалі суду.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1