Справа № 716/1134/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

03.08.2018 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000180 від 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20.06.2018, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Баламутівка Заставнівського району Чернівецької області знайшла на сайті безкоштовних оголошень OLX міні трактор, вартістю 42000 гривень. Після чого зв`язавшись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні та із продавцем чоловічої статі, домовилась про те, що йому буде доставлено міні трактор, однак він повинен перерахувати гроші в сумі 3900 гривень, за доставку трактора на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 20.06.2018 перерахував на вказаний рахунок гроші в сумі 3900 гривень, після чого 21.06.2018 ще перерахував 24500 гривень, однак міні трактор не отримав. За даним фактом 22.06.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.06.2018 потерпілий ОСОБА_5 , зайшов на сайт безкоштовних оголошень ОЛХ та знайшов оголошення про продаж міні трактора, китайського виробництва, вартість якого складала 42000 гривень. Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні він почав розмову із особою чоловічої статі, який повідомив йому, що він ОСОБА_6 та являється менеджером магазину. В розмові із ОСОБА_6 останній повідомив ОСОБА_5 , що вантажний автомобіль із його мінітрактором, виїжджає із міста Одеси та прибуде в м. Чернівці 21.06.2018 біля 14 год. За перевезення міні трактора із м. Одеса ОСОБА_5 , повинен був сплатити вартість доставки, яка склала 3000 гривень, а тому 20.06.2018 року із 11 до 12 год., ОСОБА_5 , на банківську картку яку йому продиктував ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , із терміналу, розташованого в середині приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Заставна по вул. Бажанського, перерахував гроші в сумі 3000 гривень.

21.06.2018 року зранку ОСОБА_5 , зателефонував менеджер ОСОБА_6 який повідомив йому, що він повинен переказати на банківську картку половину суми вартості міні трактора, а це 21000 гривень, оскільки вони повинні підготувати всі відповідні документи, а іншу частину суми ОСОБА_5 повинен сплатити коли отримає міні трактор. Після почутого ОСОБА_5 , добровільно через термінал, розташований в середині приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Заставна по вул. Бажанського перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 гривень трьома платежами: двічі по 7000 гривень та один платіж на суму 6500 гривень. Після того як ОСОБА_5 перерахував вказані гроші міні трактор не отримав.

Кому належить банківська картка № НОМЕР_2 ОСОБА_5 не відомо, однак коли останній запитав працівників банку, вони повідомили, що вказана картка заблокована. Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від «22» червня 2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер телефону), виписки руху грошових коштів рахунку коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 20.06.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.06.2018 року до моменту отримання ухвали слідчого судді, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. З вказаних підстав просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, обґрунтував вищенаведеним та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000180 від 22.06.2018 року слідчим ОСОБА_7 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.06.2018, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Баламутівка Заставнівського району Чернівецької області знайшла на сайті безкоштовних оголошень OLX міні трактор, вартістю 42000 гривень. Після чого зв`язавшись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні та із продавцем чоловічої статі, домовилась про те, що йому буде доставлено міні трактор, однак він повинен перерахувати гроші в сумі 3900 гривень, за доставку трактора на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 20.06.2018 перерахував на вказаний рахунок гроші в сумі 3900 гривень, після чого 21.06.2018 ще перерахував 24500 гривень, однак міні трактор не отримав. За даним фактом 22.06.2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.06.2018 потерпілий ОСОБА_5 , зайшов на сайт безкоштовних оголошень ОЛХ та знайшов оголошення про продаж міні трактора, китайського виробництва, вартість якого складала 42000 гривень. Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні він почав розмову із особою чоловічої статі, який повідомив йому, що він ОСОБА_6 та являється менеджером магазину. В розмові із ОСОБА_6 останній повідомив ОСОБА_5 , що вантажний автомобіль із його мінітрактором, виїжджає із міста Одеси та прибуде в м. Чернівці 21.06.2018 біля 14 год. За перевезення міні трактора із м. Одеса ОСОБА_5 , повинен був сплатити вартість доставки, яка склала 3000 гривень, а тому 20.06.2018 року із 11 до 12 год., ОСОБА_5 , на банківську картку яку йому продиктував ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , із терміналу, розташованого в середині приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Заставна по вул. Бажанського, перерахував гроші в сумі 3000 гривень.

21.06.2018 року зранку ОСОБА_5 , зателефонував менеджер ОСОБА_6 який повідомив йому, що він повинен переказати на банківську картку половину суми вартості міні трактора, а це 21000 гривень, оскільки вони повинні підготувати всі відповідні документи, а іншу частину суми ОСОБА_5 повинен сплатити коли отримає міні трактор. Після почутого ОСОБА_5 , добровільно через термінал, розташований в середині приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Заставна по вул. Бажанського перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 20500 гривень трьома платежами: двічі по 7000 гривень та один платіж на суму 6500 гривень. Після того як ОСОБА_5 перерахував вказані гроші міні трактор не отримав.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , першому заступникові начальника-начальникові слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних у Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 20.06.2018 року до 03.08.2018 року із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.06.2018 року до 03.08.2018 року із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали двадцять шість днів з дня її постановлення, а саме до 29.08.2018 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1