Дата документу 05.06.2018 Справа № 554/7313/16-к
Провадження № 1кс/554/3854/2018
УХВАЛА

05 червня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю скаржника- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава скаргу представника АТ « Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

Встановив:

02.05.2018 року представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаною скаргою.

В скарзі зазначає те, що в провадженні старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 перебувало кримінальне провадження №0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочато по заяві АТ « Райффайзен Банк Аваль» про вчинення гр. ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 шахрайських дій.

В подальшому, кримінальне провадження № 0000015 щодо розслідування повідомлення про ознаки шахрайства з боку ОСОБА_6 , об`єднане з провадженням № 0000015 щодо розслідування повідомлення про ознаки шахрайства з боку гр. ОСОБА_7 , в одне провадження під № 0000476.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 травня 2007 року між ОСОБА_8 та банком було укладено договір, за умовами якого ОСОБА_8 передала банку терміном на 6 міс. готівкою валютні кошти в сумі 34000 дол. США з виплатою 28%річних.

В подальшому, ОСОБА_8 поповнювала свій рахунок та передавала банку кошти.

ОСОБА_8 померла, і її чоловік- ОСОБА_6 звернувся до нотаріуса з метою отримати свідоцтва про право власності на спадщину, а саме на грошові кошти після померлої ОСОБА_9 . В подальшому, йому було повідомлено, що в ПОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відсутні відомості про вклади ОСОБА_8 .

В ході слідства стало відомо, що договори на вклади в банку, були підписані від імені уповноваженої особи банку ОСОБА_10 , яка на той час була керуючою Миргородського відділення Полтавської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

16.04.2018 р. старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи тим, що оскільки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» брав на себе зобов`язання нести відповідальність за дії службовця уповноваженого приймати вклади від фізичних осіб, в даному випадку ОСОБА_10 , то і має нести відповідальність за повернення коштів вкладникам. Таким чином, всі виплати на користь ОСОБА_6 відбулися правомірно, а тому відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Скаржник вважає, що слідство проведено поверхнево, без з`ясування всіх обставин справи, по справі слідчим не досліджено факт вчинення гр. ОСОБА_7 шахрайських дій по відношенню до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а тому постанова про закриття кримінального провадження № 0000476 від 29.10.2014 р. має бути скасована.

Прохав скасувати постанову старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. по закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні представник скаржника підтримав скаргу та прохав скасувати постанову старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. по закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, оскільки слідчим досудове розслідування проведено поверхнево та не з`ясовано обставин справи по факту вчинення гр. ОСОБА_7 шахрайських дій по відношенню до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», хоча досудове розслідування було розпочато по заяві АТ « Райффайзен Банк Аваль» про вчинення гр. ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 шахрайських дій по відношенню до АТ « Райффайзен Банк Аваль» .

Прокурор прохав відмовити в задоволенні скарги, посилаючись на те, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000476 проведено повно та об`єктивно, підстав у скасуванні постанови старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. по закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, не вбачається.

Заслухавши пояснення представника скаржника, думку прокурора, дослідивши матеріали скарги, вважаю, що вона підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 п.3 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження-заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 перебувало кримінальне провадження № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Досудове розслідування по кримінальному провадженню розпочато по заяві АТ « Райффайзен Банк Аваль» про вчинення гр. ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 шахрайських дій.

Кримінальне провадження № 0000015 щодо розслідування повідомлення про ознаки шахрайства з боку ОСОБА_6 , в подальшому, об`єднане з провадженням № 0000015 щодо розслідування повідомлення про ознаки шахрайства з боку гр. ОСОБА_7 , в одне провадження під № 0000476.

В ході слідства було встановлено, що між ОСОБА_8 та банком АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також між ОСОБА_7 та банком, було укладено договори, за умовами якого громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали банку готівкою валютні кошти, як вклад. Договори на вказані вклади в банку, були підписані від імені уповноваженої особи банку ОСОБА_10 , яка на той час була керуючою Миргородського відділення Полтавської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

16.04.2018 р. старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, оскільки відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування слідчим ОСОБА_5 проведено неповно та поверхнево, без з`ясування всіх обставин справи.

В постанові про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчим описуються лише обставини справи про факт заволодіння шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_6 коштами АТ «Райффайзен Банк Аваль»,та по даному ж епізоду і проводиться досудове розслідування, хоча саме досудове розслідування було розпочато по заяві АТ « Райффайзен Банк Аваль» про вчинення і громадянином ОСОБА_6 ,і громадянкою ОСОБА_7 шахрайських дій.

Тобто, слідчим ОСОБА_5 не проводилось досудове розслідування по повідомленню про факт шахрайських дій з боку громадянки ОСОБА_7 та слідчий орган не повідомив потерпілого про цей факт, чим порушив його права.

Постанова про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України не містить жодних даних про результати розслідування кримінального провадження № 0000015 за фактом шахрайських дій з боку громадянки ОСОБА_7 .

Враховуючи, що постанова старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України винесена передчасно, а саме слідчим не повно проведено досудове розслідування та не з`ясовано обставин справи про факт вчинення і громадянкою ОСОБА_7 шахрайських дій по відношенню до АТ « Райффайзен Банк Аваль», а тому постанова старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.303-306 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Скаргу представника АТ « Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати постанову старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 16.04.2018 р. про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000476 від 29.10.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя : ОСОБА_1