У Х В А Л А
30.05.2018 Справа №607/8502/18

Провадження № 1-кс/607/4002/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000120 від 10.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Cлідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, також просив слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом тривалого часу на території м. Тернопіль та Тернопільській області займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно отриманої інформації працівників УПН КП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив свого знайомого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які допомагають ОСОБА_5 збувати психотропної речовини, наркотичні засоби попередньо домовляючись із споживачами вказаних речовин про ціну, кількість наркотичних засобів та місце передачі, використовуючи при цьому банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які споживачі наркотиків зачисляли грошові кошти за таблетки «Subutex» та психотропну речовину амфетамін.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків інформацію про осіб, які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків. Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-за якими саме банківськими рахунками зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12 лютого 2018 по 00.00 год. 05 травня 2018 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 12 лютого 2018 по 00.00 год. 05 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1