Справа № 754/7283/18
У Х В А Л А
Іменем України

07 червня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

05.06.2018 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004653 від 29.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.05.2018 року по 29.05.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , грошовими коштами в загальній сумі 15.031 грн.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 року. Мав картку НОМЕР_1 , на яку отримував заробітну платню. Крім того, до його рахунку протягом всього часу користування був прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який знаходився у мобільному телефоні «Нокіа», який у нього викрали 29 або 30 квітня 2018 року. Із заявою про викрадення телефону він не звертався, так як матеріальної цінності він для нього не становить, паролю на ньому не було.

Як показав ОСОБА_5 , 02.05.2018 року він підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аби зняти гроші. Коли він відкрив карто то побачив, що на його рахунку відсутні кошти, хоча останній раз там знаходилося 2.500 грн. Він відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 для з`ясування вказаних обставин. Йому повідомити, що відносно нього були вчинені шахрайські дії та попросив заблокувати картку та поміняти номер надходження СМС-повідомлень фінансового характеру. Працівники банку видали йому нову карту з номером НОМЕР_3 . 11.05.2018 року на нову карту йому було нараховано 525 грн. Згодом, 21.05.2018 року з даної карти було переказано 581 грн., однак він не звернув на це увагу так як відлітав за межі України.

Коли він 25.05.2018 року повернувся із-за кордону, на його карту було нараховано заробітну платню у розмірі 11.973 грн. Цього ж дня, о 23 годині 14 хвилин йому прийшло СМС-повідомлення про переказ коштів з його рахунку: спочатку 5.000 грн., потім злочинці намагались знову зняти гроші, але ліміт був перевищений. Згодом, о 23 годині 18 хвилин злочинці підвищили ліміт до 10.000 грн. та о 00 годині 18 хвилин було переказано 5.000 грн. та о 00 годині 23 хвилині було переказано ще 1.950 грн.

Весь цей час він намагався додзвонитися на гарячу лінію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але слухавку ніхто не брав, додзвонився лише зранку і йому о 08 годині 55 хвилин заблокували картку за рахунком № НОМЕР_4 .

Посилаючись на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів, які перебували на рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2018 року по 30.05.2018 року.

В судове засідання старший слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо абонента мобільного зв`язку та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадовий осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 та призначення платежів за період з 01.05.2018 року по 30.05.2018 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом банку ОСОБА_5 щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, а також документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по р/р № НОМЕР_4 та призначення платежів за період з 01.05.2018 року по 30.05.2018 року;

- надати інформацію щодо зняття з даного карткового рахунку грошових коштів за період з 01.05.2018 року по 30.05.2018 року з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відеозапис в момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 та банківських карток ОСОБА_5 , виданих на обслуговування даного рахунку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1