02.08.2018 Справа № 756/6858/18
Справа № 756/6858/18
№ 1-кп/756/933/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю: секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

представника потерпілого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Києва, не одруженої, не працюючої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 у період з лютого 2014 року( більш точна дата під час досудового розялудвання не встановлена) до 18.12.2014 вчинила пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонду), що підлягали виплаті ОСОБА_6 , як вкладнику Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» () (далі АТ «Брокбізнесбанк»), щодо якого Національним Банком України 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 - про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта на ім`я ОСОБА_6 , довіреностей на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.
Так, з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до серпня 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 20.08.2014) Особа № 1 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у іншому кримінальному провадженні) спільно з Особа № 2 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у іншому кримінальному провадженні), використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 200 000 грн. має ОСОБА_6 , а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема про прізвище, ім`я, по батькові, та інформацію щодо її місця реєстрації, дані виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків.
З метою заволодіння грошовими коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім`я та від імені ОСОБА_6 , після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду і банку-агенту заволодіти відшкодуванням нарахованими Фондом ОСОБА_6 .
Спрямовуючи дії учасників злочинного об`єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1 спільно з Особа № 2 схилили до вчинення злочину невстановлену слідством особу чоловічої статті на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні) та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні) як пособників, у вчиненні конкретного злочину. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 повинна була схилити до вчинення злочину особу, яка погодиться видавати себе за ОСОБА_6 та, використовуючи завідомо підроблені документи, ввести в оману нотаріуса та видати відповідну довіреність на отримання коштів. Вказані особи повинні підшукати особу, яка використовуючи вказану довіреність, отримає кошти в банківській установі, що підлягали виплаті ОСОБА_6 .
Приблизно у липні 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 20.08.2014) на виконання вказаної злочинної вказівки невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 звернулась до ОСОБА_9 , якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та за допомогою якої зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та інших членів злочинного об`єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому
ОСОБА_10 , який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_5 та через ОСОБА_9 познайомив останню із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочині наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , однак не будучи обізнаною про те, що він діє на вказівку керівників злочинної організації, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 та іншим співучасникам вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім`я та від імені ОСОБА_6 , відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього
ОСОБА_5 передала через ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об`єднання, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їх керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.
Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлена особана ім`я ОСОБА_7 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.
Водночас Особа № 2, діючи умисно, з корисливих мотивів, як керівник злочинної організації та відповідно до відведеної йому ролі, через невстановлену особу на ім`я ОСОБА_8 підшукав до вчинення вказаного злочину ОСОБА_11 , після чого не повідомляючи йому про протиправні наміри членів злочинного об`єднання, запропонував отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_6 за рахунок Фонду, за винагороду та отримав копії його персональних документів (паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

Влітку 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена, однак до 20.08.2014) Особа № 1, отримавши фотокартки ОСОБА_5 від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартку ОСОБА_5 , а також встановлені персональні дані ОСОБА_6 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 .

Невстановлений учасник, діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об`єднання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлені дату і час, однак до 20.08.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої, та відомостей щодо дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімки ОСОБА_5 , а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_6 .

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 , яка начебто була їй видана 07.11.2013 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_12 , та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус» за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_5 зустрілась із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який передав ОСОБА_5 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім`я ОСОБА_6 , в яких ОСОБА_5 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім`я ОСОБА_6 .

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочину діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 виготовити на підставі підроблених документів паспорта та довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи, кошти на оплату послуг нотаріуса, а також отримані персональні дані ОСОБА_11 .
Відразу після підроблення зазначених 4 паспортів невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про необхідність виготовити підроблену довіреність від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_11 , на що ОСОБА_5 погодилась.
20.08.2014 (точний час не встановлений, однак до 17.18) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім`я ОСОБА_7 , у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 131.

Після цього видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала отримані від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_13 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках,один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту яких, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_11 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.
У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
ОСОБА_13 , будучи введеною в оману діями ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_6 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 20.08.2014 о 17.18 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_13 на вимогу

ОСОБА_5 , яка видала себе за ОСОБА_6 , посвідчила копію указаної вище довіреності. Після цього, зазначені вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім`я ОСОБА_6 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал та належним чином посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_5 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 . За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_5 отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

Крім того, у період з 20.08.2014 по 17.09.2014 (точна дата і час досудовим слідством не встановлені) Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною злочинною організацією, діючи умисно, повторно, відповідно до відведених їм ролей, через невстановлену особу на ім`я ОСОБА_7 , підшукали до вчинення вказаного злочину ОСОБА_14 , якому, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об`єднання, запропонували отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_6 за рахунок Фонду, за винагороду, на що останній погодився та надав копії його персональних документів (паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера)

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочину діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку невстановленій особі виготовити на підставі вищевказаних підроблених документів паспорта та довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи, кошти на оплату послуг нотаріуса, а також отримані персональні дані ОСОБА_14
17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про необхідність зустрітись в
м. Київ біля ТЦ «Україна» за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 3. На виконання даної вказівки ОСОБА_5 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) зустрілась із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 та отримала вказівку від останнього повторно виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_14 , надавши
ОСОБА_5 підроблені документи паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 300 гривень для оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_14 .
Після цього, ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім`я ОСОБА_7 , у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , та видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_15 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, одна з яких залишилась у приватного нотаріуса, відповідно до змісту яких, вкладник

АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_14 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.
У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання їх іншою особою ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Нотаріус ОСОБА_15 , будучи введеною в оману діями ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_6 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 17.09.2014 о 14.44 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім`я ОСОБА_6 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал довіреності від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_5 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 . За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_5 отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

Крім того, у період з 17.09.2014 по 07.10.2014 (точна дата не встановлена, однак до 07.10.2014) Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною злочинною організацією, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів відповідно до відведених їм ролей, за невстановлених обставин, підшукали до вчинення вказаного злочину ОСОБА_16 , після чого не повідомляючи йому про протиправні наміри членів злочинного об`єднання, запропонували отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_6 за рахунок Фонду, за винагороду, на що останній погодився та отримали його персональні дані.

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочину діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 виготовити на підставі вищевказаних підроблених документів паспорта та довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи, кошти на оплату послуг нотаріуса, а також отримані персональні дані ОСОБА_16
07.10.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.39) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 через ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, про необхідність повторно виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_16 , надавши ОСОБА_5 через ОСОБА_9 підроблені документи паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 300 гривень для оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_16
07.10.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.39) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 .

Після цього видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_17 , яка на підставі них помилково встановив особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої вкладник

АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_16 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.
У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 та керівників злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Нотаріус ОСОБА_17 , будучи введеною в оману діями ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_6 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 07.10.2014 о 12.39 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_17 на вимогу

ОСОБА_5 , яка видала себе за ОСОБА_18 , посвідчила копію указаної вище довіреності.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім`я ОСОБА_6 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал довіреності від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_5 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 . За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_5 отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

27.10.2014 (точний час не встановлений) Особа № 1 та Особа № 2, діючи умисно, у складі створеної та очоленої ними злочинної організації, за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном коштами Фонду, шляхом обману, разом із невстановленою досудовим слідством особою, яка використовувала документи на ім`я ОСОБА_19 , у тому числі його паспорт громадянина України та довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де невстановлена досудовим слідством особа, яка використовувала документи на ім`я ОСОБА_19 , не усвідомлюючи злочинність своїх дій, діючи за вказівкою невстановленої особи, заповнила заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_6 в АТ «Брокбізнесбанк» та особисто подала її до Фонду, додавши до неї надану Особа № 1 та Особа № 2 нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_19 , фактично видану 07.10.2014 ОСОБА_5
05.12.2014 працівники Фонду, будучи введеними в оману діями учасників злочинної організації, не усвідомлюючи, що видана від імені ОСОБА_6 довіреність є підробленою, прийняли рішення про видачу ОСОБА_19 з 09.12.2014 до 22.01.2015 у будь-якій філії АТ «ОТП Банк» суми гарантованого відшкодування за вкладом ОСОБА_6 в АТ «Брокбізнесбанк», про що 05.12.2014 письмово повідомили останнього листом.
18.12.2015, в робочий час (точний час не встановлений) невстановлена досудовим слідством особа, яка використовувала документи на ім`я ОСОБА_19 , не усвідомлюючи злочинність своїх дій, у супроводі та під контролем невстановленої особи прибула до відділення «Святошинське» в ПАТ «ОТП Банк» в м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги,128/2, де отримала кошти в сумі 200 000 грн., що підлягали виплаті ОСОБА_6 , як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк». Отримані вищевказані кошти невстановлена досудовим слідством особа, яка використовувала документи на ім`я
ОСОБА_19 , через невстановлену особу передала керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2для подальшого розподілу між її членами.
Унаслідок протиправних дій учасників злочинної організації, створеної та очоленої Особа № 1 та Особа № 2, а також залучених до вчинення злочину невстановлених осіб і ОСОБА_5 , юридичній особі Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 200 000 грн., що є великим розміром.
ОСОБА_5 у період з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до 21.11.2014, повторно, вчинила заволодіння коштами Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк», щодо якого щодо якого 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта на ім`я ОСОБА_20 , довіреності на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.
Так, з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до вересня 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 23.09.2014) Особа № 1 спільно з Особа

№ 2, використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 187 951,63 грн. має ОСОБА_20 , а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема про прізвище, ім`я, по батькові, та інформацію щодо її місця реєстрації, дані виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків.
Після цього, використовуючи загальнодоступну інформацію, з`ясували, що одним із банків, які здійснюють виплати вкладникам АТ «Брокбізнесбанк», є ПАТ«Укрінбанк».
З метою заволодіння грошовими коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб вчинення злочину, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім`я та від імені ОСОБА_20 , після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду і банку-агенту заволодіти відшкодуванням нарахованим Фондом ОСОБА_20 .
Спрямовуючи дії учасників злочинного об`єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1 спільно з Особа № 2 схилили до вчинення злочину невстановлену слідством особу чоловічої статті на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі невстановлену особу) та невстановлена особу на ім`я ОСОБА_21 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні) як пособників, у вчиненні конкретного злочину. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повинна була схилити до вчинення злочину особу, яка погодиться видавати себе за ОСОБА_20 та використовуючи завідомо підроблені документи, ввести в оману нотаріуса та видати відповідну довіреність на отримання коштів. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_21 повинна підшукати особу, яка використовуючи вказану довіреність, отримає кошти в банківській установі, що підлягали виплаті ОСОБА_20 .
Приблизно у липні 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 23.09.2014) на виконання вказаної злочинної вказівки невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 звернулась до ОСОБА_9 , якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та інших членів злочинного об`єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому ОСОБА_10 , який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_5 та через ОСОБА_9 познайомив останню із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочині наміри, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім`я та від імені ОСОБА_6 , відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього ОСОБА_5 передала через ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об`єднання, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їхкерівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.Таким чином ОСОБА_5 та невстановлена особана ім`я ОСОБА_7 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.
Водночас Особа № 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, як керівник злочинної організації та відповідно до відведеної йому ролі, через невстановлену особу на ім`я ОСОБА_21 підшукав до вчинення вказаного злочину
ОСОБА_22 , якому, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об`єднання, запропонував отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_20 за рахунок Фонду, за винагороду та отримав копії його персональних документів (паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

Влітку 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена, однак до 20.08.2014) Особа № 1, отримавши фотокартки від ОСОБА_5 , діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартку ОСОБА_5 , а також встановлені персональні дані ОСОБА_20 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на її ім`я.

Невстановлений учасник, діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об`єднання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлені дату і час, однак до 20.08.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої, та відомостей щодо дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімки ОСОБА_5 , а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_20 .

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_20 , яка начебто була їй видана 20.03.2013 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_12 , та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус», за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_5 зустрілась із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який передав ОСОБА_5 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім`я ОСОБА_20 , в яких ОСОБА_5 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім`я ОСОБА_20

23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.37) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 через ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, про необхідність повторно виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_22 , надавши ОСОБА_5 через ОСОБА_9 підроблені документи паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_20 , грошові кошти в сумі 300 гривень на оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_22
23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.37) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна,13.

Після цього видаючи себе за ОСОБА_20 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_23 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_20 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, одна з яких залишилася у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_20 начебто уповноважує ОСОБА_22 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд.

У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_20 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Нотаріус ОСОБА_23 , будучи введеною в оману діями

ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_20 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 23.09.2014 о 12.37 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім`я ОСОБА_20 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал довіреності від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_5 передала через ОСОБА_9 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2, звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_5 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала через ОСОБА_9 від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 . За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_5 отрималачерез ОСОБА_9 від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

25.09.2014 в денний час (точний час не встановлений) Особа № 1 та Особа № 2, діючи умисно, у складі створеної та очоленої ними злочинної організації, за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном коштами Фонду, шляхом обману, разом із ОСОБА_22 прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де ОСОБА_22 , не усвідомлюючи злочинність своїх дій, заповнив заяви про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_20 в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс свої анкетні дані та через скриньку подав їх до Фонду, додавши до неї фотокопію завідомо підробленого документу копії довіреності від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_22 , фактично видану 23.09.2014 ОСОБА_5 .
У зв?язку з тим, що 25.09.2014 ОСОБА_22 долучено не нотаріально завірену копію довіреності від імені ОСОБА_20 , Особа № 1 та Особа
№ 2 надано вказівку невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 завірити копію довіреності у нотаріуса.
З цією метою, 02.10.2014 (точний час не встановлений) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , у супроводі ОСОБА_9 , який не усвідомлював, що вчиняє злочинні дії, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 38 прим. 147.

Після цього видаючи себе за ОСОБА_20 , ОСОБА_5 повторно використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_24 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_20 , після чого завірила нотаріально документ копію довіреності від 23.09.2014, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_20 начебто уповноважує ОСОБА_22 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд.

Нотаріус ОСОБА_24 , будучи введеною в оману діями

ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_20 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану копію довіреності та 02.10.2014 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім`я ОСОБА_20 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, оригінал та копію довіреності від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_5 передала ОСОБА_9 , який у свою чергу передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який передав вказані документи керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої йому вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_5 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 . За виготовлення копії підробленої довіреності з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_5 отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.
Крім того, 02.10.2014 (точний час не встановлений) Особа № 1 та
Особа № 2, діючи умисно, у складі створеної та очоленої ними злочинної організації, за попередньою змовою з невстановленими особами та ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном коштами Фонду, шляхом обману, разом із ОСОБА_22 прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де ОСОБА_22 повторно заповнив заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за ОСОБА_25 в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс свої анкетні дані та через скриньку подав до Фонду, додавши до неї завідомо підроблений документ нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_22 , фактично видану 23.09.2014 ОСОБА_5
20.11.2014 працівники Фонду, будучи введеними в оману діями учасників злочинної організації, не усвідомлюючи, що видана від імені ОСОБА_20 довіреність є підробленою, прийняли рішення про видачу ОСОБА_22 з 21.11.2014 до 31.12.2014 у будь-якій філії ПАТ «Укрінбанк» суми гарантованого відшкодування за вкладом ОСОБА_20 в АТ «Брокбізнесбанк», про що повідомивши останнього листом від 20.11.2014.
21.11.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_21 , на виконання злочинних вказівок від членів злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном коштами Фонду, повідомила ОСОБА_22 , який не усвідомлював протиправні наміри членів злочинного об`єднання, про необхідність отримання коштів в банку.
21.11.2014 (точний час не встановлений) ОСОБА_22 разом із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_21 , отримав в Київському центральному відділені ПАТ «Укрінбанк» за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18, на підставі заяви на видачу готівки № 11705840 кошти в сумі 187 951,63 грн., що підлягали виплаті ОСОБА_20 , як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк». Отримані вищевказані кошти ОСОБА_22 передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_21 , яка в свою чергу передала їх керівникам злочинної організації для подальшого розподілу між її членами.
Унаслідок протиправних дій учасників злочинної організації, створеної та очоленої Особа № 1 та Особа № 2, а також залученої до вчинення злочину ОСОБА_5 і невстановлених осіб, юридичній особі Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 187 951,63 грн., що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 у період з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до 24.04.2015, повторно, вчинила заволодіння коштами Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк», щодо якого щодо якого 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта на ім`я ОСОБА_27 , довіреності на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.
Так, з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до вересня 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 23.09.2014) Особа № 1 спільно з Особа

№ 2, використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 175 287,67 грн. має ОСОБА_26 , а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема про прізвище, ім`я, по батькові, та інформацію щодо її місця реєстрації, дані виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків.

Після цього, використовуючи загальнодоступну інформацію, з`ясували, що одним із банків, які здійснюють виплати вкладникам АТ «Брокбізнесбанк», є АТ«Райффайзен Банк Аваль».

З метою заволодіння грошовими коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім`я та від імені ОСОБА_26 , після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду чи банку-агенту заволодіти відшкодуванням нарахованим Фондом ОСОБА_26 .

Спрямовуючи дії учасників злочинного об`єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1, спільно з Особа № 2 схилили до вчинення злочину невстановлену слідством особу чоловічої статті на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування щодо якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні далі невстановлену особу) як пособника, у вчиненні конкретного злочину. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повинна була підшукати і схилити особу, яка погодиться видавати себе за

ОСОБА_26 та використовуючи завідомо підроблені документи, ввести в оману нотаріуса та видати відповідну довіреність на отримання коштів.

У свою чергу Особа № 2, відповідно до відведеної йому ролі повинен був підшукати особу, яка, використовуючи вказану довіреність, отримає кошти в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що підлягали виплаті ОСОБА_26 .

Приблизно у липні 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 23.09.2014) на виконання вказаної злочинної вказівки невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 звернулась до ОСОБА_9 , якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та інших членів злочинного об`єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому ОСОБА_10 , який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_5 та через ОСОБА_9 познайомив останню із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочині наміри, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім`я та від імені ОСОБА_27 , відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього ОСОБА_5 передала через ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об`єднання, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їх керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.Таким чином ОСОБА_5 та невстановлена особана ім`я ОСОБА_7 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.
Водночас, у вересні 2014 року Особа № 2, через невстановлену особу на ім`я ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі, підшукав через ОСОБА_9 до вчинення запланованого злочину ОСОБА_28 , якому, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об`єднання, запропонував отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_26 за рахунок Фонду, за винагороду та отримав копії його персональних документів (паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

У період з липня 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена) однак до 23.09.2014 Особа № 1, отримавши фотокартки ОСОБА_5 , діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартки ОСОБА_5 , а також встановлені персональні дані ОСОБА_26 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_26 .

Невстановлений учасник, діючи у відповідності до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об`єднання, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлені дату і час, однак до 23.09.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_26 серії НОМЕР_5 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої, та відомостей щодо дати, місця та органу його видачі, вклеївши два фотознімки ОСОБА_5 , а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_26 .

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату картки фізичної особи платника податків НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_26 , яка начебто була їй видана 07.05.2012 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_12 , та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус», за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_5 зустрілась із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який передав ОСОБА_5 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім`я ОСОБА_26 , в яких ОСОБА_5 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім`я ОСОБА_26

23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 11.22) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 через ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, про необхідність виготовити у приватного нотаріуса підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_28 , надавши ОСОБА_5 через ОСОБА_9 підроблені документи паспорт та довідку про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_26 , грошові кошти в сумі 300 гривень на оплату роботи приватного нотаріуса та анкетні дані ОСОБА_28
23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 11.22) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього видаючи себе за ОСОБА_26 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_26 серії НОМЕР_5 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_29 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_26 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, одна з яких залишилась у приватного нотаріуса, відповідно до змісту яких, вкладник

АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_26 начебто уповноважує ОСОБА_28 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.

У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою ОСОБА_28 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_26 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Нотаріус ОСОБА_29 , будучи введеною в оману діями ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_26 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 23.09.2014 о 11.22 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_29 на вимогу

ОСОБА_5 , яка видала себе за ОСОБА_26 , посвідчила копію указаної вище довіреності.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім`я ОСОБА_26 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал довіреності від імені ОСОБА_26 , ОСОБА_5 передала через ОСОБА_9 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який у свою передав їх керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2., звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_5 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала через ОСОБА_9 від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 . За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_5 отримала через ОСОБА_9 від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

01.12.2014 (точний час не встановлений) ОСОБА_28 за вказівкою і у супроводі ОСОБА_9 , який не усвідомлював протиправності своїх дій та за погодженням із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , що входив до складу створеної Особа № 1 та Особа № 2 злочинної організації, з метою заволодіння чужим майном коштами Фонду, шляхом обману, прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 33-Б, де ОСОБА_28 заповнив заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_26 в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс свої анкетні дані та через скриньку подав до Фонду, додавши до них завідомо підроблений документ нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_28 , фактично видану 23.09.2014 ОСОБА_5

13.03.2015 працівники Фонду, будучи введеними в оману діями учасників злочинної організації, не усвідомлюючи, що видана від імені ОСОБА_26 довіреність є підробленою, прийняли рішення про видачу ОСОБА_28 з 17.03.2015 до 27.04.2015 у будь-якій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль» суми гарантованого відшкодування за вкладом ОСОБА_26 в АТ «Брокбізнесбанк», про що повідомили останнього листом від 13.03.2015.

24.04.2015 (точний час не встановлений) ОСОБА_28 отримав в Оболонському районному відділені № 0253 АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Мате Залки, 2/12, на підставі заяви на видачу готівки № 16ХW0724 кошти в сумі 175 287,67 грн., що підлягали виплаті ОСОБА_26 , як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк».

Отримані вищевказані кошти ОСОБА_28 передав через ОСОБА_9 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який у свою чергу передав їх керівникам злочинної організації для подальшого розподілу між її членами.

Унаслідок протиправних дій учасників злочинної організації, створеної та очоленої Особа № 1 та Особа № 2, а також залученої до вчинення злочину ОСОБА_5 і невстановлених осіб, юридичній особі Фонду заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 175 287,67 грн. грн., що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 17.11.2014 вчинила замах на заволодіння коштами Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як вкладнику АТ «Брокбізнесбанк», щодо якого 28.02.2014 прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а 10.06.2014 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також підроблення офіційних документів: паспорта та довіреності на право вчинення дій від її імені та використання вказаних завідомо підроблених документів.
Так, з лютого 2014 року (точна дата не встановлена) до 17.09.2014 Особа № 1 спільно з Особа № 2, використовуючи отриманий за невстановлених обставин реєстр вкладників АТ «Брокбізнесбанк», які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів Фонду, встановили, що право на таке відшкодування у розмірі 142 078,38 грн. має ОСОБА_31 , а також отримали зазначені у цьому реєстрі її персональні дані, зокрема, про прізвище, ім`я, по батькові та інформацію щодо її місця реєстрації, даних виданого їй паспорта (серію, номер, дату видачі та ким виданий), а також присвоєний їй ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків.
З метою заволодіння коштами Фонду, Особа № 1 спільно з Особа № 2, керуючи створеною ними злочинною організацією, та ініціюючи вчинення конкретного злочину визначили спосіб його вчинення, а саме: виготовити підроблені офіційні документи на ім`я та від імені ОСОБА_32 , після чого з їх використанням, шляхом введення в оману працівників Фонду чи банку-агенту заволодіти відшкодуванням, нарахованим Фондом ОСОБА_33 .

Спрямовуючи дії учасників злочинного об`єднання на досягнення єдиного протиправного результату Особа № 1 спільно з Особа № 2 визначили учасників злочинної організації Особа № 3 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні) і Особа № 4 (досудове розслідування відносно якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні), як виконавців і пособників та розподілили між ними ролі у вчиненні конкретного злочину.

Відповідно до відведеної ролі Особа № 4 повинен був підібрати та схилити до вчинення запланованого злочину особу, яка, видаючи себе за

ОСОБА_34 та використовуючи завідомо підроблені документи, введе в оману нотаріуса та видасть відповідну довіреність на отримання коштів, та особу, яка, використовуючи вказану довіреність, отримає кошти Фонду, що підлягали виплаті ОСОБА_35 , в банківській установі.

У свою чергу, Особа № 3 відповідно до відведеної йому ролі повинен був забезпечити подання до Фонду документів від імені особи, на яку начебто ОСОБА_31 надасть довіреність, для виплати коштів.

У період часу з лютого 2014 року (точна дата не встановлена, однак до 17.09.2014) на виконання злочинної вказівки керівників злочинної організації невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 звернулась до ОСОБА_9 , якого ввела в оману та повідомила, що йому необхідно за винагороду підшукати особу, на яку треба буде оформити довіреність у нотаріуса та зняти кошти з банківської установи. ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправні наміри невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та інших членів злочинного об`єднання, повідомив про вказану пропозицію своєму знайомому
ОСОБА_10 , який у свою чергу повідомив про вказану пропозицію своїй цивільній дружині ОСОБА_5 та через ОСОБА_9 познайомив останню із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 .
ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочині наміри, керуючись корисливим мотивом, за грошову винагороду погодилася сприяти вчиненню злочинів шляхом підроблення та подальшого використання офіційних документів на ім`я та від імені ОСОБА_32 , відсутність яких унеможливлювала б реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном. На підтвердження цього ОСОБА_5 передала через ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які не усвідомлюючи протиправні наміри членів злочинного об`єднання, невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 фотознімки з її зображенням, а останній у невстановлений час та місці передав їхкерівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2.Таким чином ОСОБА_5 та невстановлена особана ім`я ОСОБА_7 дійшли попередньої змови про скоєння злочинів до початку їх вчинення.
Водночас Особа № 4, усвідомлюючи, що він є учасником злочинної організації, та діючи відповідно до відведеної йому ролі, підшукав для вчинення запланованого злочину ОСОБА_36 , якій, не повідомляючи про протиправні наміри членів злочинного об`єднання, запропонував за винагороду отримати на підставі нотаріально посвідченої довіреності кошти, що підлягали виплаті ОСОБА_35 за рахунок Фонду.
У період з лютого 2014 року (точна дата досудовим слідством не встановлена, однак до 17.09.2014) Особа № 1 отримавши від Особа № 4 фотокартки ОСОБА_5 , діючи у складі створеної та очоленої ним та Особа № 2 злочинної організації, передав невстановленому учаснику цієї організації (досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, далі невстановлений учасник) один із заздалегідь придбаних у невстановлені час та місці підроблених бланків паспортів у вигляді паспортної книжки, фотокартки ОСОБА_5 , а також встановлені персональні дані ОСОБА_32 та дав вказівку виготовити на їх основі підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_37 .

Невстановлений учасник злочинної організації, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі та виконуючи вказівку організатора злочинного об`єднання, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлені дату і час, однак до 17.09.2014, використовуючи наданий йому підроблений бланк паспорта, виготовив підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 серії НОМЕР_7 шляхом внесення до нього справжніх анкетних даних останньої та відомостей стосовно дати, місця та органу його видачі, вклеївши фотознімки ОСОБА_5 , а також виконавши за допомогою саморобного кліше відповідне рельєфне тиснення на фотознімку, підробивши відтиск печатки органу, яким видано паспорт, та штамп і рукописні написи щодо прописки ОСОБА_37 .

Окрім цього, у цей же період часу Особа № 1 спільно з Особа № 2 із використанням принтера «Canon i-sensys MF 3010» організували виготовлення підробленого дублікату довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_32 , яка начебто була їй видана 05.02.2013 ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, підписана від імені вигаданого начальника зазначеної інспекції ОСОБА_12 , та в яку поставили відбиток підробленої печатки вказаної ДПІ.

Після цього, 20.08.2014 (точний час не встановлений) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про необхідність зустрітись біля супермаркету «Новус», за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7. На виконання даної вказівки 20.08.2014 (точний час не встановлений) перебуваючи біля супермаркету «Новус» за вказаною адресою ОСОБА_5 зустрілась із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який передав ОСОБА_5 4 підроблені паспорти громадян України, в тому числі на ім`я ОСОБА_32 , в яких ОСОБА_5 власноручно виконала підписи від їх власників, у тому числі у паспорті на ім`я ОСОБА_37 .

Керуючи організацією вчинення конкретного злочину, а саме: підроблення документів з метою заволодіння коштами Фонду та фінансуючи злочинну діяльність, Особа № 1 та Особа № 2 надали вказівку учаснику злочинної організації невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 за участю ОСОБА_5 виготовити на підставі підроблених документів - паспорта та дублікату довідки про отримання ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_32 підроблену довіреність, передавши йому вищевказані документи та кошти на оплату послуг нотаріуса.

17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 16.02) невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про необхідність виготовити підроблену довіреність від імені ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_36 , на що ОСОБА_5 погодилась.
17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 16.02) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який діяв під контролем Особа № 4, у супроводі останнього прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 68, оф. 1, де отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 завідомо підроблені особисті документи на ім`я ОСОБА_32 , кошти для оплати нотаріальних послуг та інформацію про повіреного ОСОБА_39 .

Після цього, видаючи себе за ОСОБА_34 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_32 серії НОМЕР_7 та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_8 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_38 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_32 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, один з яких залишився у приватного нотаріуса, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_31 начебто уповноважує ОСОБА_36 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.
У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, з метою використання її іншою особою ОСОБА_36 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_32 , а також виконала від її імені підписи, як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
ОСОБА_38 , будучи введеною в оману діями невстановленої особи, яка видавала себе за ОСОБА_34 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану довіреність та 17.09.2014 о 16.02 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей.

Одночасно з цим, приватний нотаріус ОСОБА_38 на вимогу

ОСОБА_5 , яка видала себе за ОСОБА_34 , посвідчила копію указаної вище довіреності.

Після цього, вказані вище завідомо підроблені документи: паспорт на ім`я ОСОБА_32 , довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера, а також оригінал та належним чином посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_32 , ОСОБА_5 передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 , який у свою передав керівникам злочинної організації Особа № 1 та Особа № 2, звітуючи про виконання наданої їй вказівки.

За вказані послуги приватного нотаріуса ОСОБА_5 розплатилась коштами в сумі 300 грн., які остання отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 . За виготовлення довіреності підробленої з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_5 отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 1000 гривень.

17.11.2014 (точний час не встановлений) учасник злочинної організації Особа № 3, спільно з іншим учасником цієї організації Особа № 4, діючи умисно, у складі створеної та очоленої Особа № 1 і Особа № 2 злочинної організації за попередньою змовою з ними, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману прибули до приміщення Фонду за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 33-Б, де Особа № 3 заповнив заяву про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом ОСОБА_32 в АТ «Брокбізнесбанк», до якої вніс справжні анкетні дані ОСОБА_36 , виконав від її імені підпис та через скриньку подав до Фонду додавши до неї завідомо підроблений документ нотаріально посвідчену копію довіреності від імені ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_36 , фактично видану 17.09.2014 ОСОБА_5 .
Таким чином, учасники злочинної організації, створеної Особа № 1 та Особа № 2, а також залучена до вчинення злочину ОСОБА_5 виконали всі дії, які вважали необхідними для заволодіння коштами Фонду в розмірі 142 078,38 грн., що підлягали виплаті вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_35 , але злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки кошти 24.04.2015 було отримано безпосередньо вкладником ОСОБА_40 .
Крім того, 20.08.2014 (точний час не встановлений)ОСОБА_5 , з метою скоєння тяжкого злочину заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникамАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 та ОСОБА_26 , біля супермаркету «Новус» за адресою: м. Київ, проспект Палладіна, 7, отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , який входив до злочинної організації, очолюваної Особа № 1 та Особа № 2, чотири підроблені паспорти громадян України, в яких ОСОБА_5 власноручно виконала підписи від їх власників в графах «підпис власника паспорта», а саме в паспортах громадян України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 , ОСОБА_32 серії НОМЕР_7 , ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 та ОСОБА_26 серії НОМЕР_5 , тим самим підробивши офіційні документи, які видаються установою та надають права.
Крім того, 20.08.2014 (точний час не встановлений, однак до 17.18) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 131.Після цього видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала отримані від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_13 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_11 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Після цього, 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім`я ОСОБА_7 , у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_2 , та видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_15 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_14 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила вказану довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
07.10.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.39) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 .Після цього видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_17 , яка на підставі них помилково встановив особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_16 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самому примірнику довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 16.02) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який діяв під контролем Особа № 4, у супроводі останнього прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 68, оф. 1, де отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 завідомо підроблені особисті документи на ім`я ОСОБА_32 , кошти для оплати нотаріальних послуг та інформацію про повіреного ОСОБА_39 . Після цього, видаючи себе за ОСОБА_34 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_32 серії НОМЕР_7 та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_8 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_38 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_32 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ « ОСОБА_41 начебто уповноважує ОСОБА_36 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у них прізвище та ініціали ОСОБА_32 , а також виконала від її імені підписи, як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.37) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна,13.Після цього видаючи себе за ОСОБА_20 ,

ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_23 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_20 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_20 начебто уповноважує ОСОБА_22 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_20 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Після цього видаючи себе за ОСОБА_20 , ОСОБА_5 повторно використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_24 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_20 , після чого завірила нотаріально документ копію довіреності від 23.09.2014, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_20 начебто уповноважує ОСОБА_22 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд. Нотаріус

ОСОБА_24 , будучи введеною в оману діями ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_20 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану копію довіреності та 02.10.2014 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей. ОСОБА_5 у свою чергу розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса від імені ОСОБА_20

23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 11.22) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_4 .Після цього видаючи себе за ОСОБА_26 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_26 серії НОМЕР_5 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_29 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_26 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_26 начебто уповноважує ОСОБА_28 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_26 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Крім того, 20.08.2014 (точний час не встановлений, однак до 17.18) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 131.Після цього видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала отримані від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_13 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_11 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Крім того, 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 14.44) ОСОБА_5 діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою з невстановленою особоюна ім`я ОСОБА_7 , у супроводі та під контролем останнього, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_2 , та видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_15 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_14 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила вказану довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Крім того, 07.10.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.39) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 .Після цього видаючи себе за ОСОБА_6 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номераНОМЕР_2 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_17 , яка на підставі них помилково встановив особу ОСОБА_6 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_6 начебто уповноважує ОСОБА_16 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_6 , а також виконала від її імені підписи як у самому примірнику довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Крім того, 17.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 16.02) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який діяв під контролем Особа № 4, у супроводі останнього прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_38 , за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 68, оф. 1, де отримала від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 завідомо підроблені особисті документи на ім`я ОСОБА_32 , кошти для оплати нотаріальних послуг та інформацію про повіреного ОСОБА_39 . Після цього, видаючи себе за ОСОБА_34 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_32 серії НОМЕР_7 та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_8 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_38 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_32 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ « ОСОБА_41 начебто уповноважує ОСОБА_36 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд. У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила довіреність, зазначивши у них прізвище та ініціали ОСОБА_32 , а також виконала від її імені підписи, як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Крім того, 23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 12.37) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна,13.Після цього видаючи себе за ОСОБА_20 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_23 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_20 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_20 начебто уповноважує ОСОБА_22 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд. У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, який посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_20 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.
Після цього видаючи себе за ОСОБА_20 , ОСОБА_5 повторно використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_20 серії НОМЕР_3 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_24 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_20 , після чого завірила нотаріально документ копію довіреності від 23.09.2014, відповідно до змісту якої, вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_20 начебто уповноважує ОСОБА_22 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти в банківських установах, через Фонд. Нотаріус ОСОБА_24 , будучи введеною в оману діями ОСОБА_5 , яка видавала себе за ОСОБА_20 та надала підроблені документи, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, посвідчила вказану копію довіреності та 02.10.2014 зареєструвала її в Єдиному реєстрі довіреностей. ОСОБА_5 у свою чергу розписалась в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса від імені ОСОБА_20 .

Крім того, 23.09.2014 (точний час не встановлений, однак до 11.22) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у супроводі ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 та якому не було відомо про злочинні наміри членів злочинної організації очоленої Особа № 1 та Особа № 2, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_4 .Після цього видаючи себе за ОСОБА_26 , ОСОБА_5 використала завідомо підроблені офіційні документи, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_26 серії НОМЕР_5 та дублікат картки фізичної особи платника податків НОМЕР_6 , надавши їх нотаріусу ОСОБА_29 , яка на підставі них помилково встановила особу ОСОБА_26 , після чого склала офіційний документ довіреність у двох примірниках, відповідно до змісту якої вкладник АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_26 начебто уповноважує ОСОБА_28 вчиняти від її імені дії, в тому числі й отримувати належні їй кошти у банківських установах, через Фонд.У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана довіреність є офіційним документом, яка посвідчується нотаріусом і надає права, підробила зазначену довіреність, зазначивши у ній прізвище та ініціали ОСОБА_26 , а також виконала від її імені підписи як у самій довіреності, так і в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій вказаного нотаріуса.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні вину у скоєнні злочину визнала повністю і дала пояснення по суті обвинувачення, які повністю підтверджують обставини скоєння нею злочинів, які викладені у обвинувальному акті, у скоєному кається. Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 563 239,30 гривень визнала у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд ухвалив про проведення скороченого судового розгляду і визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої та дослідженням доказів, які характеризують її особу. При цьому, судом з"ясовано, чи правильно обвинувачена розуміє зміст тих обставин, які вона не оспорює, чи є добровільною та істинною її позиція, а також роз"яснив учасникам процесу, що у разі не дослідження судом доказів, вони будуть позбавлені права оскаржити обставини, які не оспорювалися, в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина обвинуваченої ОСОБА_5 доказана, її дії слід кваліфікувати:

-за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

-за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який посвідчується установою, організацією, приватним нотаріусом і який надає права з метою використанні його іншою особою, вчинене повторне, за попереднею змовою у групі осіб;

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості кримінальних правопорушеннь, які відносяться до злочинів невеликої,середньої тяжкості та тяжких злочинів, а також відомості які характеризують особу обвинуваченої: раніше не судима, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 суд вважає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утримання двох неповнолітніх дітей.

Обставин які обтяжують покарання ОСОБА_5 суд не вбачає.

Враховуючи обставини справи, дані про особу ОСОБА_5 ступень тяжкості злочинів, суд приходить до висновку про те, що виправлення обвинуваченої та попередження скоєння нею нових злочинів можливе без ізоляції її від суспільства, у разі призначення остаточно покарання, відповідно до ст.70 КК України, у вигляді позбавлення волі, але зі звільненням від відбуття цього покарання з випробуванням, відповідно до ст.ст.75,76 КК України.

Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підлягає задоволенню у повному обсязі,оскільки підтверджується матеріалами кримінального провадження та визнаний обвинуваченою, тому з ОСОБА_5 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб слід стягнути завдану матеріальну шкоду у розмірі 563 239,30 гривень.

Процесуальні витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні у розмірі 31 445,45 гривень слід стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Речови докази суду не надавались.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374, 376 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання за :

- ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді чотирьох років позбавленням волі,

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді одного року обмеження волі,

- ч. 3 ст.358 КК України - у вигляді двох років позбавлення волі

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - у вигляді одного року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим покаранням призначити ОСОБА_5 остаточно покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Відповідно до ст.ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання з іспитовим строком на два роки та покласти на неї на цей період такі обов`язки: з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції), повідомляти уповноважений орган з питань пробації (кримінально-виконавчої інспекції) про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.

Судові витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні у розмірі 31 445,45 гривень стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдану матеріальну шкоду у розмірі 563 239,30 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а обвинуваченою - з моменту отримання його копії.

Головуючий ОСОБА_1