г Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области
Дело № 1-186/10
пр.№ ***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 июля 2010 года Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи Князевой Н.В
при секретаре Королевой М.Ю.,
с участием прокурора Максименко И.А.,
защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3В, ОСОБА_4, ОСОБА_5И, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
потерпевшей ОСОБА_9И, ее представителя ОСОБА_10, потерпевшего ОСОБА_11, его представителя ОСОБА_12, представителя потерпевшего ОСОБА_13 - ОСОБА_14, потерпевшей ОСОБА_15, представителя потерпевшей ОСОБА_16Ф - ОСОБА_17, представителя потерпевшего ОСОБА_18Ю ОСОБА_19,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Кривом Роге уголовное дело по обвинению ОСОБА_20 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 209 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_21 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_22 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_23 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_24 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_25 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_26 ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_27 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_28 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_29 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_30 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины,
Подсудимые обвиняются в совершении указанных преступлений при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_20 работала в период с 30 августа 2006 года в должности начальника отдела обработки информации и операций ЗАО «РК-Профит» и в соответствии с должностной инструкцией исполняла следующие обязанности:
- проверка полномочий лиц, которые предоставляют документы;
- регистрация входящих документов и запросов от юридических лиц;
- рассмотрение входящих документов, запросов и их анализ (от юридических лиц);
- перерегистрация прав собственности на ценные бумаги;
- проведение операций по обездвиживанию, материализации ценных бумаг, а также проведение операций по перемещению ценных бумаг между номинальными держателями;
- регистрация отягощения ценных бумаг обязательствами;
- заверение подписей акционеров и зарегистрированных лиц;
- предоставление выписок из реестров акционеров юридическим и физическим лицам;
- внесение на личные счета зарегистрированных лиц информации об их уполномоченных лицах;
- проведение изменений реквизитов акционеров юридических лиц;
- работа с архивом документов регистратора;
- подготовка документов, необходимых для передачи новому реестродержателю;
- по запросам эмитентов проведение информационного и организационного обеспечения проведение общих собраний акционеров;
- удостоверение доверенностей на право участия и голосования на общих собраниях акционеров;
- консультирование по вопросам оборота ценных бумаг и учета прав собственности на них,
которой подотчетен главный специалист ЗАО «РК-Профит», и тем самым была наделена организационно-распорядительными обязанностями и согласно примечанию 1 к статье 364 УК Украины являлась должностным лицом, то есть лицом постоянно занимающим в организации должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей или выполняющее такие обязанности по специальному полномочию.
Так, ОСОБА_20, будучи назначенной на должность начальника отдела обработки информации и операций ЗАО «РК-Профит» совместно с ОСОБА_21, занимающей должность директора ЗАО «РК-Профит», являясь должностными лицами, имея в соответствии с должностной инструкцией постоянный доступ к реестру акционеров ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» и к данным об акционерах, изучив цены на рынке ценных бумаг, узнали, что стоимость именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» постоянно возрастает, после чего у них возник преступный умысел, направленный на завладение имущественными правами, которые находились в их ведении. Осознавая, что без привлечения иных лиц она и ОСОБА_21 не смогут довести свой преступный умысел до конца, поскольку необходимы были действия, связанные с изготовлением поддельных документов, поиска лиц, на которых переоформлять имущественные права, возник умысел на создание организованной группы, руководя которой, по их мнению, возможно достичь преступного результата по завладению имущественными правами на акции различных граждан.
Приводя свой преступный умысел в исполнение, в апреле 2008 года, более точная дата следствием не установлена, они предложили ранее знакомому ОСОБА_24, который, имеет высшее юридическое образование и знает процесс оформления юридических документов, принять участие в завладении имущественными правами граждан на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» с целью обогащения на протяжении длительного периода времени, на что последний согласился. Таким образом, ОСОБА_20, ОСОБА_21 и ОСОБА_24 предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения ряда преступных действий, направленных на завладение чужими имущественными правами, которые находились в их ведении, злоупотребляя своим должностным положением, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участника группы.
С целью облегчения способа совершения преступления ОСОБА_20, ОСОБА_21 и ОСОБА_24 разработали детальный план совершения преступления, который стал известен всем соучастникам преступления.
Согласно разработанному плану ОСОБА_20 и ОСОБА_21 должны были по имеющемуся в их служебном пользовании реестра акционеров ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» подыскать акционеров, которые имеют большое количество акций, и которые длительное время к ним не обращаются по поводу получения сертификата именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», а также не интересвались их лицевыми счетами. После этого они должны были передать указанные данные соучастнику преступления ОСОБА_24, который, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях, должен был изготовить поддельные документы от имени выбранного ими акционера с целью дальнейшего обездвиживания акций и их продажи. Денежные средства, полученные от продажи указанных акций, должны были распределиться между участниками совершенного преступления по усмотрению ОСОБА_20 и ОСОБА_21.
Являясь должностным лицом, ОСОБА_20:
*злоупотребляя своим служебным положением,
*действуя из корыстных побуждений,
*имея умысел на незаконное обогащение путем завладения чужим имуществом - именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» или же путем приобретения прав на такое имущество, избрав в качестве способа завладения чужим имуществом и приобретения прав на имущество злоупотребление служебным положением, т.е. совершение соучастниками преступлений правовых действий по отчуждению принадлежащего им имущества (посредством купли-продажи, подписания передаточных распоряжений т. д.), для придания таким действиям юридической достоверности и видимой законности, которые, однако, по своей сути ограничивали и ущемляли имущественные права потерпевших, и имели своей истинной целью приобретение членами организованной группы прав собственности на имущественные права потерпевших, для возможности свободного распоряжения ими и извлечения из этого прибыли, совершила в г.Днепропетровске, в период с апреля 2008 по июль 2009 года в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_23, ОСОБА_25 ряд преступлений против имущественных прав, а также преступлений в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.
Действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_20 совместно с ОСОБА_21, примерно в марте 2008 года отыскали в электронном реестре акционеров данные акционера ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» ОСОБА_31, у которого были имущественные права на именные акции в количестве 116756 акций, который к регистраторам длительное время не обращался. ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях, передали ОСОБА_24 анкетные данные ОСОБА_31, указав, что процесс продажи именных акций можно проводить как посредством договора купли - продажи ценных бумаг, так и передаточным распоряжением, которое имеет право удостоверять либо нотариус, либо регистратор, имеющий лицензию на указанный вид деятельности.
ОСОБА_24, получив указанную информацию, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, установил, что ОСОБА_31 умер в 2006 году на территории Казанковского района Николаевской области, и что наследство по закону никто не принял, в первых числах апреля 2008 года, точную дату установить не представилось возможным, в неустановленном следствием месте, посредством компьютерной техники, путем внесения в официальный документ заведомо подложных сведений изготовил заведомо поддельный документ, а именно: копию паспорта гражданина Украины серии АК328580 на имя ОСОБА_31 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию трудовой книги на имя ОСОБА_31 Изготовив указанные заведомо поддельные документы, ОСОБА_24 передал их ОСОБА_20 и ОСОБА_21 для дальнейшего использования в преступной деятельности.
ОСОБА_20 и ОСОБА_21, будучи должностными лицами, в ведении которых находились все данные об акционере, достоверно зная какие документы необходимы для подписания договора купли - продажи ценных бумаг, 02.04.08 года, в помещении ЗАО «РК - Профит», расположенном в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, изготовили договор купли продажи ценных бумаг №Д-08/224, согласно которого, ОСОБА_31 продал а ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Профинвест» приобрела имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в количестве 116756 штук по цене 7 гривен за 1 акцию, в который были внесены подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельный документ, который предоставляет право на распоряжение чужими имущественными правами.
Поскольку не был готов полностью пакет документов, необходимый для дальнейшего обездвиживания акций, то завладеть имущественными правами ОСОБА_31 на принадлежащие ему именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» участники организованной группы не смогли.
ОСОБА_20, ОСОБА_21 и ОСОБА_24, продолжая свою преступную деятельность по завладению чужими имущественными правами, действуя в составе организованной группы, с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на завладение находящегося в их ведении имущественного права, злоупотребляя своим служебным положением, 02.06.08 года изготовили заведомо поддельное заявление от имени ОСОБА_31 на получение сертификата акций, анкету физического лица собственника акций, заявление об изменении реквизитов, которые содержали заведомо ложные сведения, а также поручили ОСОБА_24 изготовить передаточное распоряжение от имени ОСОБА_31
С целью доведения своего преступного умысла до конца, ОСОБА_20 и ОСОБА_21, имея достоверную информацию, необходимую для завершения сделки по купле - продаже ценных бумаг, передали бланк передаточного распоряжения ОСОБА_24 для внесения в него подложных сведений, а также удостоверения данного документа поддельной подписью и оттиском углового штампа и печати.
ОСОБА_24, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_20 и ОСОБА_21 бланк передаточного распоряжения, изготовил проект данного заведомо поддельного документа, согласно которого, удостоверение данного документа производилось от имени секретаря Чкаловского сельского совета народных депутатов Криворожского района Днепропетровской области ОСОБА_32, которая наделена функциями нотариуса.
Изготовив проект указанного документа, ОСОБА_24 согласовал его с ОСОБА_20 и ОСОБА_21 Получив от них согласие на изготовление документов в согласованном виде, ОСОБА_24 в неустановленном следствии месте посредством копировально-множительной техники, при помощи струйного принтера, в первых числах июня 2008 года, точная дата следствием не установлена, нанес оттиск круглой гербовой печати Чкаловского сельского совета народных депутатов Криворожского района Днепропетровской области, после чего, посредством копировально-множительной техники при помощи лазерного принтера нанес оттиск углового штампа исполнительного комитета Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области, и поставил подпись от имени секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области. Таким образом, ОСОБА_24, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_20 и ОСОБА_21, изготовили поддельный документ, согласно которого имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» перешли от ОСОБА_31 к ООО Инвестиционно-финансовая компания «Профинвест».
Собрав полный пакет документов, в который вошли заранее изготовленные поддельные документы, ОСОБА_20, действуя совместно с ОСОБА_21 и ОСОБА_24 2.06.08 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул.Короленко д.3 в г. Днепропетровске передали их должностным лицам ООО «Инфестиционно - финансовая компания «Профинвест», тем самым использовав заведомо поддельные документы, в результате чего продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», принадлежащие ОСОБА_31 в количестве 116756 штук по цене 7 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 817292,00 гривен. В связи с тем, что после смерти ОСОБА_31 все принадлежащее ему имущество, а также имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» должны были перейти в распоряжение Казанковского районного Совета народных депутатов Николаевской области, то данному районному Совету был причинен ущерб на сумму 817292,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру. Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанное преступление, ОСОБА_20, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК -Профит» ОСОБА_21, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим должностным положением, 02.06.08 года, в помещении по месту своей работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в анкету физического лица собственника акций и заявление об изменении реквизитов, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_20 и ОСОБА_21 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_31 от 02.06.08 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба Казанковскому районному Совету народных депутатов Николаевской области, на сумму 817292,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
После совершенного преступления по завладению чужими имущественными правами, которые находилось в их ведении, злоупотребляя своими служебным положением, соучастники преступления ОСОБА_20, которая работала начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит», ОСОБА_21, работающая директором ЗАО «РК - Профит» и ОСОБА_24, по опыту совершенных преступлений осознали то, что наиболее эффективно совершение преступлений в отношении лиц, имеющих большое количество именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», которые не обращаются к регистраторам по поводу получения сертификата акций, и не интересуются их лицевыми счетами, при планировании преступлений и распределении ролей между соучастниками преступления, а также соучастия в группе лиц, решили подыскать лиц, работающих длительное время на рынке ценных бумаг, которые могли бы принять участие в совместном совершении преступлений, связанных завладением чужими имущественными правами на акции, которым планировалась роль подыскивать наиболее выгодные предложения по покупке именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», а также еще одного юриста для корректировки и подготовки документов, необходимых для обездвиживания и продажи именных акций.
Поскольку ОСОБА_20 и ОСОБА_21 по роду своей деятельности были лично знакомы с ОСОБА_23 и ОСОБА_22, которые длительное время работали на рынке ценных бумаг, то в октябре 2008 года ОСОБА_20 и ОСОБА_21 предложили ОСОБА_23 и ОСОБА_22 принять участие в совершаемых преступлениях, связанных с завладением чужими имущественными правами, на что ОСОБА_23 и ОСОБА_22 согласились.
ОСОБА_20 и ОСОБА_21 довели план совместной преступной деятельсности, ОСОБА_22 и ОСОБА_23, которые на указанный период времени официально трудоустроены не были, но работали по доверенностям на рынке ценных бумаг.
Действуя с единым умыслом, направленным на вербовку новых членов организованной группы, ОСОБА_24 предложил ранее знакомой ОСОБА_26 принять участи в завладении чужими имущественными правами в составе организованной группы, на что последняя дала свое согласие.
План совершаемых преступлений, который был доведен до каждого из участников организованной группы, предполагал завладение чужими имущественными правами, которое находилось в ведении ЗАО «РК - Профит» со стороны ОСОБА_20 - начальника отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» и ОСОБА_21 - директора ЗАО «РК - Профит», которое являлось регистратором именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат».
Разработанный план преступной деятельности, предполагал разделение ролей в совершаемых преступлениях следующим образом: ОСОБА_20 и ОСОБА_21 должны были просматривать списки акционеров, выписывать либо распечатывать их анкетные данные, проводить процесс обездвиживания акций, отслеживать частоту обращения акционеров для сличения лицевых счетов, предоставлять консультации по всем вопросам, касающихся продажи именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», передавать списки акционеров соучастникам преступления.
Согласно разработанному плану преступной деятельности с учетом новых членов организованной группы, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 должны были передавать ОСОБА_26 и ОСОБА_24 данные акционеров именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», которые согласно разработанному плану преступной деятельности должны подготавливать юридические документы, по которым можно осуществить процесс обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи. Кроме того, согласно разработанному плану, ОСОБА_26 и ОСОБА_24 должны были подыскивать подставных лиц, на которых будет оформляться доверенность на право распоряжения чужими имущественными правами с правом передоверия, которые впоследствии должны были оформлять доверенность на право распоряжения этими же имущественными правами на соучастников преступления ОСОБА_23 и ОСОБА_22 Согласно отведенной роли в совершаемых преступлениях ОСОБА_23 и ОСОБА_22 должны были подыскивать покупателей акций по максимально выгодной цене и подписывать договор купли - продажи ценных бумаг. После перечисления денежных средств на их имя, деньги распределялись организаторами преступления ОСОБА_20 и ОСОБА_21 между членами организованной группы согласно выполняемой ими роли.
Для создания условий, которые бы способствовали в достижении психологического контроля над потерпевшими, выполняя свою роль согласно разработанному плану, ОСОБА_20 и ОСОБА_21, разослали письма всем акционерам с просьбой подтверждения своих анкетных данных, чтобы удостовериться в точности имеющихся в реестре данных и установить живы ли акционеры.
ОСОБА_26, получив списки от ОСОБА_21 и ОСОБА_20, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях передавала их ОСОБА_22, который, согласно отведенной ему роли должен был совместно с членом организованной группы ОСОБА_23 говорить ОСОБА_24В и ОСОБА_26, какие документы необходимо подготовить и, сверяя цены на рынке ценных бумаг, искать покупателей на количество акций, которыми намеревались завладеть.
ОСОБА_24, согласно отведенной ему роли должен был подыскивать людей, на которых проводилось оформление доверенности с правом передоверия на именные акции, и оформление на них доверенностей, а также изготовление при помощи компьютерной техники документов, согласно которых в последствии получались сертификаты акций, а именно копии паспортов и идентификационных номеров.
После того, как все документы по переходу право собственности на именные акции были готовы, ОСОБА_20 и ОСОБА_21, используя свое служебное положение, проводили обездвиживание акций и продавали их, в то время как потерпевшие не знали о том, что они уже не являются собственниками именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
Организационная роль ОСОБА_20 и ОСОБА_21 заключалась в том, что они определяли роль в совершаемых преступлениях каждого из членов организованной группы, исходя из их возможностей и навыков, координировали все действия по завладению имущественными правами, распределяли полученные денежные средства, определяли собственников имущественных прав на акции, которыми должны были завладевать участники организованной группы.
Стойкость созданной преступной группы была достигнута тем, что в ее состав вошли лица, связанные между собой общностью целей, направленных на завладение чужими имущественными правами путем злоупотребления служебным положением. Деятельность преступной группы осуществлялась с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года.
Отношения между участниками группы имели свою иерархичность, которая заключалась в том, что все были подчинены ОСОБА_20 и ОСОБА_21, которые были взаимозаменяемыми и согласованно принимали окончательное решение по вопросам организации совершаемых преступлений. Их решение было обязательным для ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_23 и ОСОБА_22
Организованная группа в составе ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_23 и ОСОБА_22 рассчитывали на то, что потерпевшие не станут добиваться своих нарушенных имущественных прав, поскольку регистраторами именных акций являлся ЗАО «РК - Профит», а ОСОБА_20 и ОСОБА_21 являлись руководящим составом указанного акционерного общества, и в случае возникновения каких - либо обращений со стороны потерпевшего, то они смогут упредить данную ситуацию.
Таким образом, к октябрю 2008 года, точная дата следствием не установлена, организованная группа, руководимая ОСОБА_20 и ОСОБА_21, включала в себя следующих лиц: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, которые предварительно организовались в стойкое объединение для совершения преступной деятельности, связанной с завладением чужими имущественными правами, злоупотребляя служебным положением, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы. Координацией всех действий организованной группы, руководили ОСОБА_20 и ОСОБА_21 ОСОБА_6 определяли, какую роль в совершаемых преступлениях будет выполнять каждый из членов группы.
В состав организованной группы вошли ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_24 и ОСОБА_26, которые в период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года на территории города Днепропетровской области совершили 7 особо тяжких преступлений, связанных с завладением чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением.
Всеми средствами, полученными от завладения чужим имуществом,
распоряжались ОСОБА_20 и ОСОБА_21, которые в зависимости от суммы средств, полученных от продажи именных акций, устанавливали вознаграждение, которое выплачивали в денежном выражении, а также устанавливали суммы средств, которые необходимо было выделить для оформления документов.
Созданную организованную группу характеризовали следующие признаки: создание группы для совершения многих преступлений; разработанный и одобренный всеми участниками группы план совершения преступлений; распределение ролей в совершаемых преступлениях; наличие организаторов группы, которыми являлись ОСОБА_20 и ОСОБА_21; вербовка новых членов группы; наличие общих правил поведения.
Преступную деятельность организованной группы характеризуют следующие признаки: определенное количество человек, являющихся участниками данной организованной группы; разработанный и одобренный участниками организованной группы план преступной деятельности; распределение ролей, (ОСОБА_20 и ОСОБА_21 занимаются отбором акционеров, руководство действиями участников группы, непосредственный контроль процесса осуществления получения денег, распределение денежных средств между участниками организованной группы), (ОСОБА_23 и ОСОБА_22 занимались поиском покупателей именных акций и продажей их), (ОСОБА_24 подыскивал людей, на которых проводился процесс оформления доверенностей и вместе с ОСОБА_26 подготавливали юридические документы), (ОСОБА_26 передавала информацию от ОСОБА_20 и ОСОБА_21 ОСОБА_22Ю.); подчиненность членов организации (во главе организации находились ОСОБА_20 и ОСОБА_21, которым подчинены и выполняют их указания: ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_23А.); наличие организатора (ими являются равноправные и взаимозаменяемые ОСОБА_20 и ОСОБА_21, которые координирует действиями преступной группы; подбор новых членов группы). Первоначально ОСОБА_20 и ОСОБА_21 организовали группу с ОСОБА_24, а через некоторое время в состав группы были завербованы ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_26; прикрытие своей преступной деятельности, которая заключалось в том, что право распоряжения именными акциям ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» переоформлялось на подставных лиц, а в последствии на члена преступной группы, чтобы впоследствии при отчуждении именных акций создать видимость легальной сделки и получения таким образом максимальной выгоды от отчуждения.
Данную информацию ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_26, а последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_22
ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_33 длительное время на территории Украины не проживает, паспорт гражданина Украины и идентификационный номер не получала.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_22 передал её анкетные данные ОСОБА_24, что бы последний изготовил копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_33, а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_24, получив указанную информацию, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии ЕО 885675 на имя ОСОБА_33 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_33 Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_24 передал их ОСОБА_20 и ОСОБА_21 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_24, действуя согласно отведенной ему роли, подыскал из числа своих знакомых ОСОБА_34, на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
13.11.08 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_33 в нотариальной конторе по адресу: Днепропетровская область, г.Синельниково ул. 40 лет Октября д. 40 оформило доверенность от имени ОСОБА_33 на имя ОСОБА_34 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_24
Получив указанную доверенность, ОСОБА_24 передал её ОСОБА_22 и ОСОБА_23, которые совместно с ОСОБА_34, в этот же день, 13.11.09 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в АДРЕСА_1, где у частного нотариуса ОСОБА_35 оформили доверенность от ОСОБА_34 на ОСОБА_22 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_33, о чем сообщили ОСОБА_20 и ОСОБА_21
После этого ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_26 и ОСОБА_24, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 14.11.08 года изготовили заранее поддельные запрос на получение сертификата акций, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, расписку о получении сертификата акций, передаточное распоряжение, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_22, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_20 и ОСОБА_21 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_20, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_20, действуя совместно с ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_26 в составе организованной группы, передали его ООО «Драгон Кэпитал», тем самым продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно -
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанное преступление, ОСОБА_20, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_21, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением 14.11.08 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в анкету физического лица собственника акций и заявление об изменении реквизитов, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_20 и ОСОБА_21 в помещении ЗАО «РК - Профит» по ул.Короленко, 3 в г. Днепропетровске, внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_33 от 14.11.08 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_33 на сумму 305184,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_20, ОСОБА_21, являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_22 и ОСОБА_23, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_11 обладает имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в количестве 187408 акций, и длительное время за своими акциями не обращался, в связи, с чем они приняли решение завладеть данными имущественными правами с целью их продажи.
Данную информацию ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_26, что бы последняя передала её для работы ОСОБА_22
ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_36 является пенсионером и продавать свои акции не намерен.
Получив данную информацию, ОСОБА_22 встретился с ОСОБА_24, который на тот момент получил свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью и неоднократно принимал участие в судебных разбирательствах, в связи с чем был осведомлен, как выглядит решение суда, с которым решили оформить имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» на подставное лицо, используя поддельное решение суда гражданского спора.
ОСОБА_24, получив анкетные данные акционера ОСОБА_11, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, подыскал из числа ранее знакомых ему лиц ОСОБА_28 и предложил последнему оформить на него имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» за денежное вознаграждение, на что последний дал свое согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с соучастниками организованной преступной группы, направленный на завладение чужим имуществом, которое находилось во введении должностных лиц. После этого, ОСОБА_24 в неустановленные следствием время и месте посредством рельефного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологии, выполнил три оттиска печати Саксаганского районного суда г.Кривого Рога Днепропетровской области на заведомо поддельном решении
Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.08 года, согласно которого, имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» в количестве 187408 штук перешло от ОСОБА_11 к ОСОБА_28 Таким образом, ОСОБА_24 изготовил поддельное решении Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.08 года, которое является документом, который удостоверяется учреждением и предоставляет права, с целью его использования членами организованной группы для завладения имущественными правами ОСОБА_11
ОСОБА_24, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, передал указанное поддельное решение ОСОБА_28, при этом пояснив ему, что это решение необходимо предоставить в ЗАО « РК- Профит», где его будут ожидать соучастники преступления, и поставить свои подписи в документах, а полученные там документы передать ему.
ОСОБА_28, действуя согласно отведенной ему роли, направляется в ЗАО «РК - Профит», где соучастнику организованной группы ОСОБА_20, предоставил заведомо поддельное решение суда. ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, достоверно зная о том, что предоставленное решение суда является поддельным, используя свое служебное положение, путем внесения в официальные документы подложных сведений по месту своей работы, в ЗАО «РК - Профит», расположенном в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3 22.12.08 года изготовили заведомо поддельные документы, а именно: расписку о получении сертификата акций, анкету физического лица и сертификат акций на имя ОСОБА_11 Указанные документы ОСОБА_20 и ОСОБА_21 передали ОСОБА_24 для дальнейшего использования при совершении преступления.
ОСОБА_24, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, передал указанный пакет документов ОСОБА_22 и ОСОБА_23, после чего, последний совместно со ОСОБА_28 23.12.08 года прибыли в нотариальную контору, которая расположена в АДРЕСА_2, где у частного нотариуса ОСОБА_35 используя поддельное решение Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области, оформили доверенность от ОСОБА_28 на ОСОБА_23 и ОСОБА_22 на право распоряжения имущественным правом именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», которое ранее принадлежало ОСОБА_11
Получив указанную доверенность, ОСОБА_24 передал её членам организованной группы ОСОБА_23 и ОСОБА_22 для поиска покупателя на указанное количество акций.
ОСОБА_20 и ОСОБА_21, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 24.12.08 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул.Короленко 3 в г.Днепропетровске изготовили заведомо поддельные договор об открытии счета в ценных бумагах и передаточное распоряжение, которые подписал участник организованной группы ОСОБА_23, который действовал по доверенности.
ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_20 и ОСОБА_21 необходимый пакет документов, среди которого было поддельное свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_20, и нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_20, действуя совместно с ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_26 в составе организованной группы, передали его ООО «Драгон Кэпитал», тем самым продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно -обогатительный комбинат» ранее принадлежащие ОСОБА_11 в количестве 187408 штук по цене 8,4 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 1574227,20 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_11 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_20, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_21, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 24.12.08 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске ул. Короленко 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет на получение сертификата акций, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 24.12.08 года в помещении ЗАО «РК- Профит» по ул. Короленко 3 в г.Днепропетровске ОСОБА_20 и ОСОБА_21 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_28, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и
ей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_11, на сумму 1574227,2 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_20 и ОСОБА_21, являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_22 и ОСОБА_23, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_15 является собственником именных акций ОАО «Южный горно обогатительный комбинат» в количестве 126 548 акций, и длительное время за своими акциями не обращалась, лицевым счетом не интересовалась.
Данную информацию ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершенном преступлении, передали ОСОБА_26, а последняя, согласно отведенной её роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_22
ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_15 на указанный период времени на ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» не работает, именные акции указанного предприятия продавать не намерена, в связи с чем завладеть ими путем покупки по номинальной цене не удастся.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_22 передал её анкетные данные ОСОБА_24, что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и идентификационного номера на имя ОСОБА_15, а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_24, получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии АК 634463 на имя ОСОБА_15 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался, а лицо, фотография которого размещена в указанной копии ОСОБА_37, проживает на территории ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Мазуровка), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_15. Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_24 передал их ОСОБА_20 и ОСОБА_21 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_24, действуя согласно отведенной ему роли подыскал из числа своих знакомых ОСОБА_30, на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный
горно-обогатительный комбинат».
26.12.08 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_15, в нотариальной конторе по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 22-а оформило доверенность от имени ОСОБА_15 на имя ОСОБА_30 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_24
Получив указанную доверенность, ОСОБА_24 передал её ОСОБА_22 и ОСОБА_23, которые совместно с ОСОБА_30, в этот - же день, 26.12.08 года, в этой же нотариальной конторе, расположенной в г.Днепропетровске по ул. Рабочей, 22-а, в порядке передоверия оформили доверенность от ОСОБА_30 на ОСОБА_23 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_15, о чем сообщили ОСОБА_20 и ОСОБА_21
После этого ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_24, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 12.01.09 года изготовили заранее поддельные передаточное распоряжение, договор об открытии счета в ценных бумагах, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_23, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_20 и ОСОБА_21 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_20, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_20, действуя совместно с ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_26 в составе организованной группы, передали его ООО «Драгон Кэпитал», тем самым используя заведомо поддельные документы, продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» принадлежащие ОСОБА_15 в количестве 126 548 штук по цене 8,4 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 1063003,20 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_15 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_20, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_21, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 26.12.09 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_20 и ОСОБА_21 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_15 от 12.01.09 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_15 на сумму 1063003,2 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Данную информацию ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_26, а последняя, согласно отведенной ей роли, передала её для работы ОСОБА_22
ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_38 на указанный период времени работает на ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в должности электромонтера центральной лаборатории контрольно - измерительных приборов и метрологии, именные акции указанного предприятия продавать не намерен, так как знает, что цена на них постоянно возрастает.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_22 передал его анкетные данные ОСОБА_24, что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_38, а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_24, получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии АЕ 850400 на имя ОСОБА_38 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области был получен ОСОБА_38, однако фотокарточка в изготовленном паспорте не соответствовала действительности), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_38 Изготовив указанные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_24 передал их ОСОБА_20 и ОСОБА_21 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_24, совместно с ОСОБА_23 действуя согласно отведенной им роли подыскали из числа своих знакомых ОСОБА_29, на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
21.01.09 года, неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_38 в нотариальной конторе по адресу: г. Днепропетровск, ул.Рабочая д.22-а оформило доверенность от имени ОСОБА_38 на имя ОСОБА_29 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_24
Получив указанную доверенность, ОСОБА_24 передал её ОСОБА_22 и ОСОБА_23, которые совместно со ОСОБА_29 22.01.09 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в АДРЕСА_3, передоверия оформили доверенность от ОСОБА_29 на ОСОБА_23 на право распоряжения имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_38, о чем сообщили ОСОБА_20 и ОСОБА_21
После этого, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_26 и ОСОБА_24, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, в помещении ЗАО «РК - Профит», расположенного в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, 23.01.09 года изготовили заранее поддельные договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_23, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_20 и ОСОБА_21 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_20 от 02.02.09 года, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Капитал».
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_20, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК -Профит» ОСОБА_21, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 23.01.09 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог. На основании указанных документов 23.01.09 года в помещении ЗАО «РК - Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_20 и ОСОБА_21 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_38 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_38 на сумму 821385,60 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Данную информацию ОСОБА_20 и ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершаемом преступлении передали ОСОБА_26, что бы последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_22
ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_13 на указанный период времени работает на ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в должности рудника, именные акции указанного предприятия продавать не намерен, так как знает, что цена на них постоянно возрастает.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_22 передал его анкетные данные ОСОБА_24, что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_13, а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_24, получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, в неустановленном следствием месте, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии АЕ 100062 на имя ОСОБА_13 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_13 Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_24 передал их ОСОБА_20 и ОСОБА_21 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_24 совместно с ОСОБА_23, действуя согласно отведенной им роли подыскали из числа своих знакомых ОСОБА_29, на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
24.03.09 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_13, в нотариальной конторе по адресу: г. Днепропетровск, ул.Рабочая д. 22-а, оформило доверенность от имени ОСОБА_13 на имя ОСОБА_29 на право распоряжения имущественными правами на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_24
Получив указанную доверенность, ОСОБА_24 передал её ОСОБА_22 и ОСОБА_23, которые совместно со ОСОБА_29 25.03.09 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в г. Днепропетровске по ул. Рабочей, 160, в порядке передоверия оформили доверенность от ОСОБА_29 на ОСОБА_23 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_13, о чем сообщили ОСОБА_20 и ОСОБА_21
После этого, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_26 и ОСОБА_24, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, в помещении ЗАО «РК - Профит», расположенного в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, 25.03.09 года изготовили заранее поддельные запрос о получении сертификата акций, заявление об утере сертификата акций, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_23, а также заявление на получение сертификата акций, заявление на изменение реквизитов, подписанные ОСОБА_29, расписку о получении сертификата акций, передаточное распоряжение, договор об открытии счета в ценных бумагах, подписанные ОСОБА_23, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_22 совместно с ОСОБА_23, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_20 и ОСОБА_21 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_20 от 16.04.09 года, и извлечение с реестра собственников именных ценных бумаг о состоянии личного счета номинального содержателя, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_20, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК Профит» ОСОБА_21, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 10.04.09 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 10.04.09 года в помещении ЗАО «РК - Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_20 и ОСОБА_21 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_13 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_13 на сумму 591192,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2009 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_20, ОСОБА_21, являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_22 и ОСОБА_23, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_9 обладает имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» в количестве 150 000 акций, и длительное время за своими акциями не обращалась, лицевым счетом не интересовалась.
С целью установления, изменились ли анкетные данные акционера ОСОБА_9, ОСОБА_21, выполняя свою роль в совершаемом преступлении согласно разработанному плану, отправила письмо с просьбой уточнить анкетные данные акционера и заполнить анкету физического лица, а также прислать в ЗАО «РК - Профит» копию паспорта гражданина Украины.
ОСОБА_9, не подозревая факта обмана, будучи уверенной в правомерности действий директора ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_21, заполнила анкету физического лица, уточнив свои анкетные данные и выслала их заказным письмом в ЗАО «РК - Профит».
ОСОБА_21 совместно с ОСОБА_20, удостоверившись, что указанный акционер жив, имеет указанное согласно реестру акционеров количество акций, передали данные акционера ОСОБА_9 члену организованной группы ОСОБА_26, что бы последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении передала указанные данные ОСОБА_24 для изготовления юридических документов, согласно которых право собственности можно переоформить.
ОСОБА_21 и ОСОБА_20, выполняя свою организаторскую роль в совершаемых преступлениях, приняли решение о том, что для совершения данного преступления достаточно использовать только лишь ОСОБА_24 и ОСОБА_26, а ОСОБА_22 и ОСОБА_23 использовать при совершении иных преступлений.
С целью осуществления контроля за членами организованной группы ОСОБА_21 и ОСОБА_20 приняли решение ввести в состав созданной ими организованной преступной группы мужа ОСОБА_21 - ОСОБА_25 и определить ему роль контролера за получением денежных средств и выплат официальных платежей при получении документов, на что ОСОБА_25 дал свое согласие и тем самым вошел в состав организованной преступной группы.
Согласовав свои действия, ОСОБА_20 и ОСОБА_21 изменили план преступной деятельности, согласно которого, они осуществляют организационную роль, ОСОБА_24 должен изготавливать заведомо поддельные юридические документы, по котором можно переоформить имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», а также подыскивать подставных лиц, на чье имя производить переоформление имущественного права, ОСОБА_26, ОСОБА_22 и ОСОБА_23 в зависимости от указаний ОСОБА_21 и ОСОБА_20 должны заниматься поиском компаний - скупщиков ценных бумаг, открытием счетов в банках для перечисления на них денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг, ОСОБА_25 должен осуществлять контроль за действиями членов организованной группы, получением денежных средств, выделением денежных средств, необходимых для производства оформления документов, дальнейшим распределением денежных средств между участниками организованной группы.
После того, как указанный план преступной деятельности был доведен до всех участников организованной группы, ОСОБА_24 совместно с ОСОБА_26, действуя согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, подыскали ОСОБА_27Л, который является родственником ОСОБА_26, на которого можно оформить имущественное право на -именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат». Доведя данный план действий ОСОБА_27, последний дал свое согласие на участие в совершаемом преступлении, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на совершение завладения чужими имущественными правами, которые находились в ведении должностных лиц.
После этого, ОСОБА_24 совместно с ОСОБА_26, по месту своего временного проживания, в АДРЕСА_4, на нотариальном бланке серии ВКР №. 414759, 21.07.09 года путем внесения в него подложных сведений изготовили заведомо поддельное свидетельство о праве наследования по закону, согласно которого, ОСОБА_27 принял по наследству от умершей 25 декабря 2008 года ОСОБА_9 имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
Согласовав указанное свидетельство о праве наследования по закону с ОСОБА_21, ОСОБА_26 совместно с ОСОБА_24 и ОСОБА_27, который достоверно знал, что он не являлся братом ОСОБА_9 и что у него не было имущественных прав на именные акции ОАО «Южный горно -обогатительный комбинат», с целью завладения чужими имущественными правами, которые находились в ведении должностных лиц, 21.07.09 года прибыл в ЗАО «РК - Профит», расположенное по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске, где был подготовлен пакет поддельных документов, необходимых для получения сертификата акций.
ОСОБА_27 в указанное время поднялся в ЗАО «РК - Профит», достоверно зная, что он не имеет никаких имущественных прав, заполнил анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, заявление наследника на получение сертификата акций, передаточное распоряжение, после чего получил сертификат акций, о чем составил расписку, после чего, отдал указанные документы ОСОБА_24 и ОСОБА_26
Получив сертификат акций на именные акции ОАО «Южный горно -обогатительный комбинат», ОСОБА_26, по консультации с ОСОБА_21, с целью доведения своего преступного умысла до конца, начала искать покупателей на указанный пакет акций, а ОСОБА_20, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, изготовила заранее поддельный договор об открытии счета в ценных бумагах, свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг от 24.07.09 года, выписку из реестра собственников именных ценных бумаг, о состоянии личного счета номинального держателя.
Когда полный пакет документов для продажи именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» был готов, ОСОБА_26 совместно с ОСОБА_27 в 24 отделении ОАО «УниКредитБанк» открыли расчетный счет на имя ОСОБА_27 и 24.07.09 года курьерской почтой отправили пакет документов, среди которого было и изготовленное заранее поддельное передаточное распоряжение, согласно которого, ОСОБА_27 передал, а ООО «ОСОБА_39 Инвест» приобрело имущественное право на именные акции ООО «Южный горно - обогатительный комбинат» в количестве 150000 акций по цене 8,05 грн. 30.07.09 года ООО «ОСОБА_39 Инвест» перечислили на расчетный счет ОСОБА_27 денежные средства в сумме 1207500,00 гривен, которые члены организованной преступной группы ОСОБА_26, ОСОБА_24, ОСОБА_25 и ОСОБА_27 получили в кассе банка, чем причинили ущерб ОСОБА_9 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_20, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_21, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 23.07.09 года в помещении по месту работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 23.07.09 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_20 и ОСОБА_21 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_27 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_9 на сумму 1207500,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Совершая указанные преступления, ОСОБА_20, имея постоянный доход от преступной деятельности, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем за совершение операций с ценными бумагами, заключила договор о долевом участии с ООО «Инвестиционно - промышленная компания «Ассест - ОСОБА_40» о приобретении у них по завершению строительства дома недвижимого имущества, а именно, квартиры АДРЕСА_5.
Оплатив в период 2008-2009 год все договорные обязательства денежными средствами, добытыми преступным путем, 10.12.09 года решением Исполнительного комитета Днепропетровского городского совета Народных депутатов, дом №17 по ул. Гусенка был сдан в эксплуатацию, и на имя ОСОБА_20 было зарегистрировано имущественное право на ІНФОРМАЦІЯ_2.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_30 виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что в сговор ни с кем не вступал. По телефону общался только с Петровым, которому не мог отказать, поэтому на следующий день он подъехал к нотариусу на ул. Рабочей. Там находился ОСОБА_41 с ОСОБА_26. Подъехал ОСОБА_23, зашел к нотариусу и вышел. Потом к нотариусу зашел он, передоверил. Когда они вышли из конторы, то подъехал ОСОБА_41, попросил подъехать на ул.Короленко, забрать документы. ОСОБА_23 и ОСОБА_26 поехали на своей машине, а он - за ними. Сначала зашла ОСОБА_35, потом она вышла, и зашел он. Петров дал ему 400 грн. как компенсацию за потраченный день, отдал паспорт и код. Доверенность он читал, доверил ОСОБА_23 какое-то количество акций. Он понял, что ОСОБА_23 в тот день не было, поэтому доверенность была на его имя. На ул.Короленко до 3-го этажа шел с ОСОБА_26, потом - один. Расписался за сертификат акций, который выдавала ОСОБА_42. Передал регистратору файл с документами, который передала ему ОСОБА_26. ОСОБА_42, что нотариус обязан проверить документы, поэтому не сомневался. Подозрений у него не было, так как оказывал помощь другу. До этого никого из подсудимых не знал. Количество лиц ОПГ не знает, не догадывался о существовании ОПГ вообще. Преступления не совершал, а только способствовал.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_29 виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что он работал на СТО, куда приезжал ОСОБА_23, с которым он и познакомился. В начале 2009 года ОСОБА_23 предложил работу за 2000 грн., он согласился. Отдал паспорт, код. Через несколько дней поехали к нотариусу на ул. Рабочая. В «Профит» заходили с ОСОБА_23, который и разговаривал с работниками. Документы забирал ОСОБА_23. Через месяц то же самое, заработал 2000 грн. Ничего не читал, подписывал доверенность, документы в руки не брал. Предъявлял паспорт регистратору. Кроме ОСОБА_23 никого не знает. ОСОБА_24 клиент СТО. Считает, что действовал законно. О совершении других преступлений ОПГ ничего не знает. В документах не разбирается, не знает требования законодательства.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_28 виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что в середине декабря 2009 года к нему обращался ОСОБА_24, он дал ему паспорт, код и пошел вместе с ним на ул.Короленко. Получил сертификат акций на 70 000 грн. Через несколько дней поехали с ОСОБА_24 к нотариусу. ОСОБА_24 ему ничего не платил, так как ранее он ему оказывал помощь. С ОСОБА_23 знаком не был. Был знаком с ОСОБА_24, как с юристом, и поэтому не усомнился в законности его просьбы. ОСОБА_42 ОСОБА_24 и ОСОБА_26, как его супругу. Сертификат выдавала женщина, но он её не помнит. Решения суда не видел. В ОПГ не участвовал, о совершении других преступлений не знал.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_22 виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что он с 2000 года работает на рынке ценных бумаг. О случившемся ничего не знает. С ОСОБА_23 знаком лично, а ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_20 и Зосим знает как регистраторов - по роду работы. Они работали со многими регистраторами. Порядок передачи прав на акции такой. Обращается акционер, они проверяют сертификат, паспорт, код. Возможно, что акционер выдаёт ему доверенность, либо сам акционер приходит, а он оформляет доверенность на своё имя, передаёт в «Драган капитал». Рассчитывался в кассе банка с акционерами давал ранее оговоренную сумму. Сам он получает разницу в цене, цены скачут. С ОСОБА_23 работали каждый по отдельности. Доверенности иногда давали на двоих, когда необходимо было уехать, прибыль делили по договорённости. ОСОБА_24 вроде бы занимался ценными бумагами, знает его как юриста, обращался к нему по юридическим вопросам. Про ОПГ ему ничего не известно. Лицензии не было. Не согласен с ценой акций в гривнах, так как нет стабильной стоимости. Сертификаты на него не выдавались. О других преступлениях ОПГ ничего не знает. Обращалась ли к нему ОСОБА_35 не помнит. Свои действия считает законными.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_23А виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что на рынке ценных бумаг он работает с 1998 года, так же как и ОСОБА_22. С 2008 года постоянно находился на работе в г. Кривом Роге. ОСОБА_42 с ОСОБА_22, встречал ОСОБА_24, по работе сталкивался с ОСОБА_20, ОСОБА_21. Со ОСОБА_29 познакомился на СТО. 06.01.2009 года ему делали операцию, не мог полноценно работать, терял клиентов. ОСОБА_43 быть «на подхвате». Нужны были его документы. Деньги передавал ОСОБА_24, который договаривался с акционерами, которые оформляли доверенность на ОСОБА_43. ОСОБА_13 доверял ОСОБА_43, а тот ему. ОСОБА_24 передавал ему документы. Цены на акции корректировал у «Драган Капитал», с которыми работал приблизительно 6 лет. Про ОПГ не знал. Лично возвращал акционеру акции. Доверенность не оформлял сразу на себя, так как некоторые нотариусы требуют явку лица, на которое оформляют доверенность. Нотариусам он предоставлял законные документы. ОСОБА_20, ОСОБА_21 и другие не передавали ему никаких сведений об акционерах. С ОСОБА_24 в приятельских отношениях, он оказывал услуги по общению с акционерами по личной просьбе проконтролировать правильность составления нотариусом доверенности. Акционер получал все деньги от ОСОБА_24. В 1996 году в Интернете была база данных всех акционеров Украины. При желании можно найти в Интернете продавцов. Как появился у него в ноутбуке файл с доверенностью ОСОБА_33 - не знает. Его ноутбуком пользовались работники милиции.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_20Г виновной себя в предъявленном обвинении не признала и суду пояснила, что она работала в РК «Профит», в её обязанности входили консультации и другие действия, предусмотренные Положением №1000. Руководствовалась законодательством Украины. Знакома с Зосим, её мужем. ОСОБА_23 и ОСОБА_22 знает по работе. С ОСОБА_24 и ОСОБА_26 познакомились в Ялте на Новый год. После знакомства видела ОСОБА_35 несколько раз. Письма посылали по согласованию с юридическим отделом и эмитентом. Услуги по рассылке оплачивает эмитент. Доступ к реестру был у всех сотрудников регистратора. РК «Профит» - регистратор с 1997 года. Реестр ЮГОКа поступил в октябре 2007 года. Информация о реестре имеется у эмитента, до этого было 5 регистраторов. К деньгам никакого отношения не имела. В её личном компьютере должен быть реестр акционеров для выезда на собрания акционеров.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_25 виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что он знаком с Зосим, ОСОБА_20, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_22. Одолжил деньги ОСОБА_24. Отдавал деньги ОСОБА_24 в отделении банка в центре города, подвез его к автомобилю, который стоял где-то за квартал. С ОСОБА_24 и ОСОБА_26 познакомились в Ялте 01.01.2009 года. Больше никаких денег не получал ни от кого, об иных эпизодах ничего не знает.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_27 виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что летом 2009 года к нему в гости приехали ОСОБА_24 и ОСОБА_26. Он спросил, могут ли они сделать доверенность на автомобиль и отдал им документы. Через 1-2 недели позвонил ОСОБА_24 и предложил трудоустройство, на что он согласился. Приблизительно 23.07.09 года приехал человек, с которым они поехали на ул. Короленко. Парня звали Женя. Женя дал ему документы и сказал подниматься на 6-ой этаж. Он поднялся туда, отдал документы, заполнил чек на оплату и после этого они поехали в банк и открыли счет на его имя. Через 6-7 дней приехали ОСОБА_24 с ОСОБА_26 и сказали, что нужно поехать в банк, получить деньги. Женя ждал у банка. Они получили деньги, и снятую сумму ОСОБА_24 отдал Жене. ОСОБА_24 дал ему 1700 грн, после чего он сел в маршрутку и поехал домой. В Профите его встретил мужчина, дал заполнить бланки. Он заполнил, отдал и получил чек на сумму 500 или 800 грн. С чеком он вышел к Жене, который дал ему деньги. После того, как он оплатил поднялся и отдал чек тому мужчине. Документы в папке, которые ему выдали, он передал Жене. В банк вместе с ним заходили ОСОБА_24 и ОСОБА_26. Женя попросил, чтобы они помогли, так как он очень спешил. Снятые деньги были у ОСОБА_24. Какая там была сумма - он не видел, а просто расписался в чеке. Пояснил, что следователь заставила его подписать документы. Он подписал , так как спешил домой к больной матери. Он рассказывал правду, а следователь записала по-другому.
Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_24 виновным себя в предъявленном обвинении не признал и суду пояснил, что он знаком с ОСОБА_22 и ОСОБА_23. С ОСОБА_20 и ОСОБА_25 познакомились в Ялте на Новый 2009 год. В сентябре 2008 года к нему обращался ОСОБА_22 по вопросу обеспечения конфиденциальности сделки. Данный вопрос он переадресовал ОСОБА_28, который пообещал помочь. Во второй половине дня позвонил ОСОБА_22. Он перезвонил ОСОБА_26, а вечером собрал все документы и передал ОСОБА_22. Через некоторое время позвонил ОСОБА_23 с аналогичной проблемой. В тот день он был свободен и они со ОСОБА_28 ездили в Профит. Пока ОСОБА_28 ходил за документами - он заказал покушать. Они поели и уехали. Через несколько дней произошла аналогичная ситуация. ОСОБА_41 найти человека с паспортом. Вечером передали документы ОСОБА_23.
Через 6 месяцев к нему обратился молодой человек проконсультироваться по трудовому праву. Его звали ОСОБА_44. Он предложил ОСОБА_27 работу у ОСОБА_44 расклевать объявления и отвечать на звонки. Через 1-1,5 недели позвонил ОСОБА_44 и попросил привезти ОСОБА_27 в центр Днепропетровска. При встрече ОСОБА_44 попросил подождать его с деньгами, так как он ехал на встречу с акционером. Он потребовал у ОСОБА_44 оплатить работу ОСОБА_27 и тот дал 2000 грн, из которых 1700 грн он отдал ОСОБА_27, а 300 грн оставил себе, чтобы отдать долг Зосиму, который, в тот же день и вернул ему. ОСОБА_28 денег ему не давал. Об остальных эпизодах узнал из обвинительного заключения. Денег от ОСОБА_23 он не получал, без него не мог получать никаких денег. Доверенность оформлялась два раза на ОСОБА_22 и два раза на ОСОБА_23.
Допрошенная в ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_26 виновной себя в предъявленном обвинении не признала и суду пояснила, что с Зосим и ОСОБА_20 познакомились в Ялте, а ОСОБА_22 друг мужа. С октября 2008 года она искала работу, оказывала юридические услуги, выполняла просьбы ОСОБА_24 её гражданского мужа. В конце осени 2008 года позвонил ОСОБА_24 и попросил оформить передоверие. В то время она был на ул. Гагарина. Поэтому зашла к нотариусу и спросила можно ли оформить доверенность. Подъехали люди, и она сдала документы секретарю. Потом подъехал ОСОБА_24, ему отдали документы, которые он потом отдал ОСОБА_22. После этого, зимой, до Нового года, ОСОБА_24 попросил подъехать в нотариальную контору и помочь сделать доверенность. ОСОБА_30 и ОСОБА_23 уже были там. ОСОБА_23 она узнала в процессе этих событий. Со слов ОСОБА_24 знает, что он возвращал долг Зосиму. ОСОБА_20 и ОСОБА_25 никакой информации не передавали. Когда были в банке, сняли крупную сумму денег примерно 1 млн. грн. Все было очень быстро, поэтому она не спросила, откуда у ОСОБА_27 такие деньги. Считает, что протокол допроса сфальсифицирован, так как следователь оказывал на неё психологическое давление. На досудебном следствии обещали подписку взамен на нужные показания.
Выслушав мнение участников процесса, суд считает, что дело подлежит направлению на дополнительное расследование.
Органами досудебного следствия не были истребованы и исследованы доказательства, подтверждающие или опровергающие показания подсудимых.
Версия обвинения не может быть признана обоснованной, если вследствие неполноты и односторонности досудебного следствия остались неисследованными обстоятельства, устраняющие или подвергающие ее сомнению.
Суд считает, что досудебное следствие проведено неполно остались неисследованными обстоятельства, выяснение которых имеют существенное значение для правильного разрешения дела.
По эпизодам завладения акциями ОСОБА_15В, ОСОБА_13А, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_31, ОСОБА_38 не установлены конкретные факты, свидетельствующие о том, что имущество обращено подсудимыми в свою пользу или в пользу иных лиц, что исключает возможность признания лиц виновными в завладении чужим имуществом.
Кроме того, лицом, проводящим досудебное следствие, допущен ряд нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Так, по эпизоду незаконного завладения акциями ОСОБА_31П следователь, основываясь на предположениях, сделала вывод о том, что собственник акций умер на территории Казанковского района Николаевской области в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие надлежащим образом факт смерти. В ходе судебного следствия установлено, что актовая запись о смерти ОСОБА_31П за период 2003-2009 год на территории Николаевской области не выявлена. Таким образом, следователем не установлено, кто является потерпевшим по данному эпизоду, чем грубо нарушены процессуальные права собственника акций (его возможных наследников). Устранить неправильность досудебного следствия в этой части принятыми судом мерами (истребование актовой записи, вынесение постановления в порядке ст.315-1 УПК Украины) не представилось возможным.
Одним из источников доказательств по данному уголовному делу является заключение почерковедческой экспертизы №44/04-10 от 10.02.10 (т.9 л.д. 202-209). При назначении экспертизы нарушено право на защиту ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_25, ОСОБА_23, ОСОБА_30, ОСОБА_21Н, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_27, выразившееся в том, что не будучи своевременно ознакомленными с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы, они лишены были возможности воспользоваться предусмотренными ст. 197 УПК Украины правами. Как следует из материалов дела, ознакомление с постановлением проведено следователем после проведения самой экспертизы. Кроме того, отобранные органом досудебного следствия экспериментальные образцы почерка ОСОБА_21Н при проведении почерковедческой экспертизы использованы не были. На основании ст. 200 УПК Украины эксперт перечислил 71 документ, поступивший на исследование, среди которых экспериментальные и свободные образцы почерка ОСОБА_21 и подписи отсутствуют. В нарушение ст. 199 УПК Украины, п.п.2,3,4,5,6 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом МЮУ № 53/5 від 08.10.98 року, отобрание свободных образцов почерка ОСОБА_21Н не производилось, о чем свидетельствует отсутствие в материалах дела соответствующего протокола. С учетом изложенного, целесообразным представляется решение вопроса о проведении повторной судебно-почерковедческой экспертизы на разрешение которой следует поставить вопросы, о которых идет речь в ходатайстве адвоката ОСОБА_5 и его подзащитной ОСОБА_21
18 августа 2009 года следователем Панченко А.В проведен осмотр книги нотариальных действий Чкаловского сельского Совета Криворожского района Днепропетровской области на 98 страницах. Из протокола осмотра (т.1 л.д.211-212) следует, что копия данной книги прилагается, однако в качестве приложения таковая отсутствует.
Статья 191 УК Украины предусматривает ответственность за три формы совершения преступления присвоение, растрата и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Их общим признаком является полномочия виновного в отношении имущества, которым он завладевает. Лицо в этих случаях не является посторонним для имущества: оно ему вверено, пребывает в ведении или лицо вследствие служебного положения имеет определенные полномочия в отношении него.
Из предъявленного подсудимым обвинения не усматривается, какими конкретно полномочиями ОСОБА_20, ОСОБА_21Н обладали по отношению к имущественным правам потерпевших, несмотря на то, что основным признаком данного состава преступления является злоупотребление правомочиями по отношению к чужому имуществу. Характеризуя субъективную сторону состава преступления, следователь оперирует понятиями «умысел на незаконное обогащение путем завладения чужим имуществом или же путем приобретения прав на такое имущество», не конкретизируя на что из перечисленного был направлен умысел подсудимых. Не отражено время, с которого ОСОБА_26, ОСОБА_25С стали членами организованной преступной группы, не указано название населенного пункта, на территории которого подсудимые в период с апреля 2008 по сентябрь 2009 года совершили 7 особо тяжких преступлений. Суд считает неконкретно изложенное обвинение свидетельством нарушения права подсудимых на защиту.
В нарушение ст. 28 ч. 3 УК Украины, действия членов организованной преступной группы не квалифицированы органами досудебного следствия.
При квалификации действия остальных подсудимых, не являющихся субъектами преступлений, предусмотренных ст.191 ч.5 УК Украины, следователем проигнорированы нормы уголовного права, регулирующие соучастие в совершении преступления.
Подобные нарушения суд также расценивает как нарушение права подсудимых на защиту.
Постановлением суда от 24.06.10 лицу, проводившему досудебное следствие поручено проведение действий, направленных на проверку фактических данных, полученных в ходе судебного следствия - установить период пребывания подсудимого ОСОБА_23А на стационарном лечении в одном из лечебных учреждений г.Днепропетровска в 2008-2009 годах (с указанием диагноза и наличия возможности отлучаться из отделения, с учетом состояния его здоровья и ограничений, связанных с соблюдением режима лечебного учреждения); установить рассматривался ли иск одного из акционеров к ЗАО «РК ПРОФИТ», связанный с отказом выдачи сертификата акций; при установлении представить копию решения суда; установить наличие документов, подтверждающих принятие ОАО «Южным ГОК» и ЗАО «РК ПРОФИТ» совместного решения о направлении писем с целью уточнения анкетных данных акционеров; представить документы, подтверждающие оплату почтовых расходов, связанных с рассылкой указанной корреспонденции; установить наличие документов, подтверждающих учет оказываемых в 2009 году услуг частным адвокатом ОСОБА_24В (свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № 1483 от 13.12.05), принимая во внимание требования Приказа ГНА Украины от 16.10.03 № 490 в отношении ведения лицами, осуществляющими индивидуальную адвокатскую деятельность книги учета доходов и расходов, а также, с целью устранения недостатков судебного следствия - представить копию актовой записи о смерти ОСОБА_31, который исходя из предъявленного подсудимым обвинения, умер в 2006 году на территории Казанковского района Николаевской области. Установлен срок исполнения постановления до 05.07.10.
Кроме того, в ходе судебного следствия , к материалам дела приобщена бирка с надписью «пакет № 3 Изъято в ходе обыска домовладения 10 по ул.Достоевского» , подписями понятих, подсудимого ОСОБА_23, следователя Панченко А.В., двумя оттисками печати СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Указанная бирка представлена защитником ОСОБА_7В и была передана его подзащитному ОСОБА_23А его супругой, обнаружившей данный предмет после окончания обыска в их домовладении.
Постановлением суда от 29.06.10 лицу, проводившему досудебное следствие, поручено проведение действий, направленных на проверку фактических данных, полученных в ходе судебного следствия - произвести в ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Профинвест» (далее - Общество) выемку документов, подтверждающих приобретение и оплату Обществом простых именных акций ОСОБА_31; произвести в ООО «Драган Кэпитал» (далее - Общество) выемку документов, подтверждающих приобретение и оплату Обществом простых именных акций ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_38, ОСОБА_13, ОСОБА_16Ф (ОСОБА_33Ф); произвести действия, направленные на установление источника происхождения фрагмента бумаги с надписью «пакет № 3 Изъято в ходе обыска домовладения 10 по ул.Достоевского» , подписями понятых, подсудимого ОСОБА_23, следователя Панченко А.В., двумя оттисками печати СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Срок исполнения постановления до 06.07.10.
До настоящего времени ни одно из постановлений (копии которых вручены для исполнения нарочным 29.06.10) не исполнено. О причинах неисполнения суд не уведомлен, ходатайства о продлении сроков исполнения поручения не поступало.
Суд не имеет возможности устранить недостатки досудебного следствия в судебном заседании путем более тщательного допроса подсудимых, потерпевших, свидетелей, вызова и допроса новых свидетелей, проведения дополнительных и повторных экспертиз, истребования документов, дачи судебных поручений в порядке ст.315-1 УПК Украины, совершения иных процессуальных действий, а также путем восстановления нарушенных процессуальных прав участников процесса.
Исходя из того, что суд пришел к выводу о направлении дела на дополнительное расследование в удовлетворении ходатайств о проведении экспертиз следует отказать, предоставив возможность заявить соответствующие ходатайства органу, проводящему доследование.
При решении вопроса о мере пресечения, суд учитывает отсутствие предусмотренных положениями гл.13 УПК Украины оснований для изменения подсудимым меры пресечения на более суровую, что не лишает потерпевших возможности заявить подобное ходатайство повторно при наличии достоверных доказательств фактов оказания воздействия на них со стороны подсудимых в связи с рассмотрением данного дела. Возможность измененения размера залога законодательством не предусмотрена.
Руководствуясь ст.281 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_20 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 209 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_21 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_22 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_23 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_24 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_25 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_26 ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_27 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_28 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_29 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_30 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины направить прокурору Днепропетровской области для проведения дополнительного расследования, в ходе которого устранить указанную неполноту и неправильность досудебного следствия, в том числе установить фактические данные свидетельствующие о том, что имущественные права потерпевших находились в ведении ОСОБА_20, ОСОБА_21Н, установить факты, свидетельствующие о злоупотреблении ОСОБА_20Г и ОСОБА_21Н своим служебным положением, установить обстоятельства получения и распределения между подсудимыми денежных средств, полученных от продажи акций, выполнить требования суда, изложенные в постановлениях от 24 и 29 июня 2010 года, решить вопрос о проведении экспертиз, ходатайства о которых заявлены участниками процесса.
Меру пресечения подсудимым не изменять.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области через Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога в течение 7 суток с момента оглашения.
Судья