Справа № 521/6776/18
Номер провадження:1-кс/521/2383/18
25 квітня 2018 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
12.01.2018 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 з проханням вжити заходів до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який підробив документи на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на які власником майнових прав є заявниця. (ЖЕО 1050).
Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , зазначила, що 25.04.2007 року між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 в офісному приміщені розташованому за адресою АДРЕСА_4 було укладено договір купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири АДРЕСА_5 Маршала Малиновського, будинок 16-Б. За умовами договору строк здачі об`єкта будівництва встановлено як четвертий квартал 2009 року. Разом із тим ОСОБА_5 вказує, що відповідно до умов договору було здійснено 100 відсоткову оплату за об`єкт будівництва на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надала копію платіжного доручення № 364133.
Також, 18.03.2013 року між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду купівлі продажу майнових прав №3/м10/07 від 25.04.2007 року у зв`язку із збільшенням плошці квартири. Разом з тим, ОСОБА_5 зазначила, що 12 жовтня 2017 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було подано позовну заяву про визнання майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 , та зобов`язати ОСОБА_5 не перешкоджати у доступі до квартири, яку було подано до Малиновського районного суду м. Одеси, до якої було додано договір купівлі продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року.
Однак, під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , остання вказала, що 19.08.2016 року в приміщені офісу Телевізійного агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 3п/М16/16 про купівлю новозбудованого майна, а саме, житлового приміщення площею 51.4 м2, будівельний № квартири АДРЕСА_8 .
Відповідно до умов договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 року квартири АДРЕСА_5 Маршала Малиновського, будинок 16-Б, майнові права на вищевказану квартиру належать ОСОБА_5 .
Разом із тим, умовами договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/м16/16 від 19.08.2016 року квартири АДРЕСА_9 належать ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Враховуючи, вищевикладене в теперішній час є підстави вважати, що один із вищезазначених договір купівлі-продажу майнових прав є фіктивним та гроші від нього могли не перераховувались на розрахункові рахунки сторін, окрім того, потребують перевірки твердження ОСОБА_5 про, те, що її підпис касовому ордері від 27.05.2013 року згідно якого, ОСОБА_5 погодила умови щодо розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та отримала суму сплачених грошових коштів. Данні обставини можливо довести, виключно шляхом проведення почеркознавчої експертизи шляхом дослідження вищевказаних договорів та прибуткових касових ордерів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що договором купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 передало майнові права на двохсекційну шістнадцятиповерхову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилученні у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 :
1) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, зокрема угоди від 27.05.2013 року до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007 та всіх оригіналів документів на підставі яких видавались видаткові, касові ордери, платіжні дорученя відповідно до умов договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, актів приймання передачі квартир тощо;
2) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та всіх видаткових, касових ордерів, платіжних доручень відповідно до умов договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016, актів приймання передачі квартир тощо.
Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати їх оригіналів. Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 здійснити вилучення у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 :
1) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3/м10/07 від 25.04.2007 та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, зокрема угоди від 27.05.2013 року до договору № 3/м10/07 від 25.04.2007 та всіх оригіналів документів на підставі яких видавались видаткові, касові ордери, платіжні дорученя відповідно до умов договору № 3/м10/07 від 25.04.2007, актів приймання передачі квартир тощо;
2) оригіналів договору купівлі-продажу майнових прав № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та усіх додаткових договорів які укладались до договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016 року та всіх видаткових, касових ордерів, платіжних доручень відповідно до умов договору № 3п/М16/16 від 19.08.2016, актів приймання передачі квартир тощо.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25.04.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.05.2018 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1