1-«кс»/522/6196/18

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання керівника НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ - ОСОБА_3 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:

Керівник НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, згідно якого просить скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Приморського районного суду від 22.02.2016 року та від 28.07.2016 року, з майна, яке було вилучено 22.02.2016 року та 26.07.2016 року під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що арешт майна завдає шкоду товариству. Вилучені під час проведення обшуків речі та документи, під час проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000802 від 05.08.2014 року не були визнані речовими доказами. Посадові особи НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ не є підозрюваними за кримінальним провадженням. Як зазначає заявник, клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню, оскільки арештом речей та документів товариства не було досягнуто мети, з якою такий захід застосовувався та бездіяльність органу досудового розслідування не сприяє поновленню порушених охоронюваних Законом прав товариства.

В судове засідання заявник не заявився, причину неявки суд не сповістив.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Листом начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , останній повідомляє, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014. В ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчим 22.02.2016 та проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на майно вилучене під час обшуків накладено арешт.

28.11.2016 року постановою прокурора відділу нагляду прокуратури Одеської області ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України виділені з кримінального провадження №0000802 в кримінальне провадження № 0000386, у тому числі протокол обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , а також майно вилучене під час проведення вказаних обшуків та всі рішення, які з ними пов`язані.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України від 30.12.2016 підслідність у кримінальному провадженні № 0000386 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України визначено за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, а процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється працівниками Генеральної прокуратури України.

16.01.2017 року матеріали кримінального провадження №0000386 спрямовані до Головною слідчого управління СБ України.

Враховуючи вищевикладене, начальник відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 повідомляє, що працівники прокуратури Одеської області відповідно до вимог ст.ст. 36,37 КПК України, не вповноважені приймати участь у розгляді вказаного клопотання.

Розглянувши клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно листа заступника начальника СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 від 11.04.2018 року, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.
В подальшому встановлено ряд підприємств, які мають ознаки вчинення фіктивних правочинів під час здійснення ними господарської діяльності, у тому числі ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247) та НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ (код 30542824).
З метою припинення злочинної діяльності, проведено ряд слідчих та процесуальних дій, у тому числі і за адресами реєстрації вищевказаних підприємств.
28.11.2016 року прокуратурою Одеської області з кримінального провадження № 0000802 виділено кримінальне провадження № 0000386 від 28.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 27 ч. 3 ст. 205 ч. 2 КК України, у тому числі і матеріали відносно діяльності ТОВ "ТЕОДОРА" та НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ (код 30542824).
30.12.2016 року Генеральною прокуратурою України підслідність у кримінальному провадженні № 0000386 від 28.11.2016 визначено за Головним слідчим Управлінням СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33), процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України (м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15).
Досудове розслідування відносно діяльності ТОВ "ТЕОДОРА" та НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ (код 30542824) проводиться Головним слідчим Управлінням СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33), про що достеменно відомо представникам НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ .
Враховуючи зазначені підстави, приймаючи до уваги, що на теперішній час досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0000386 від 28.11.2016 року відносно діяльності ТОВ "ТЕОДОРА" та НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ (код 30542824), які є виділеними матеріалами з кримінального провадження № 0000802 від 05.08.2014 року, в рамках якого було накладено арешт, проводиться Головним слідчим Управлінням СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33), що не є територіальною юрисдикцією Приморського районного суду м. Одеси, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання керівника НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ - ОСОБА_3 про скасування арешту, відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ - ОСОБА_3 про скасування арешту - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

17.05.2018