Справа № 202/4987/18
Провадження № 1-кс/202/4675/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є одноособовим засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Основним видом економічної діяльності підприємства є оптова торгівля відходами та брухтом. З 04.01.2010 на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, ОСОБА_5 також є фізичною особо-підприємцем.
Для здійснення своєї підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 відкрито рахунки в наступних банківських установах: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При відкритті рахунків у вказаних банківських установах укладались договори на встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», були отримані відповідні електронні ключі доступу. Вказані електронні ключі були передані та весь час знаходились у головного бухгалтера Товариства ОСОБА_6 , яка контролювала рахунки зі свого робочого комп`ютеру на підприємстві.
23.06.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявив факт незаконного перерахування головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 24 000,00 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , а далі на рахунок ФОП ОСОБА_7 (місце проживання: АДРЕСА_2 ).
В ході перевірки руху грошових коштів по рахункам Товариства та фізичної особи-підприємця, ОСОБА_5 виявив, що головний бухгалтер Товариства ОСОБА_6 починаючи з 2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично переводила грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на рахунки ФОП ОСОБА_8 (місце проживання: АДРЕСА_3 ) і ФОП ОСОБА_7 (місце проживання: АДРЕСА_2 ), інші фізичні та юридичні особи, а також нею здійснювались нарахування грошових коштів на свою банківську картку № НОМЕР_3 та картку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , як кошти на господарські потреби. Свою заробітну картку ОСОБА_9 ніколи не отримував, картка весь час знаходилась у головного бухгалтера ОСОБА_6 , яку вона привласнила і розпоряджалась його заробітною платнею на свій розсуд. Приблизна сума спричиненої майнової шкоди становить 700 000,00 гривень.
Крім того, будучи допитаним у якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у період з 30.06.2016 року по 12.07.2016 року ОСОБА_6 консультувалась з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу можливості перенесення бази 1С-бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на флеш-носій, підключення до бази 1С-бухгалтерія через кілька комп`ютерів або через флеш-носій, щодо можливості видалення всієї інформації з бази 1С-бухгалерія та інших питань. Після чого, ОСОБА_6 скопіювала всю інформацію зі свого комп`ютера на флеш-носій та викрала жорсткий диск зі свого комп`ютера, а саме всю базу 1С-бухгалтерія. Даний факт було підтверджено спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після огляду комп`ютера.
11.07.2016 року ОСОБА_5 виявив відсутність документів, які перебували в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документації, підтверджуючої надання послуг підприємству (тека з договорами про надання послуг 2014-2015 рр.), документацію підтверджуючу оплату за договорами про надання послуг за 2014-2015 рр. (відомості нарахування коштів), свою посадову інструкцію, трудову книжку та інші наразі невстановлені документи підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001566, приходжу до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 0001566, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або оперативним підрозділам за дорученням слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) а саме до:
- обліково-реєстраційної юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: № НОМЕР_8 , за період часу з 08.10.2010 по 08.06.2016 р.;
- обліково-реєстраційної юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , за період часу з 08.10.2010 по 08.06.2016 р.;
- обліково-реєстраційної юридичної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ), відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по її картковому рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 08.10.2010 по теперішній час.
Визначити строк виконання ухвали до 22 вересня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1