Справа № 201/3690/18
Провадження № 1-кс/201/3173/2018
УХВАЛА
Іменем України
12 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 1 від 22.02.2017 «Послуги з обрізки дерев в с. Дослідне; договір № 2 від 22.02.2017 «Послуги з обрізки дерев у с. Старі Кодаки»; договір № 27/1 від 27.02.2017 «Послуги з обрізки дерев в с. Дослідне»; договір № 16 від 06.04.2017 «Поточний ремонт приміщення будинку реєстрації шлюбу в с. Новоолександрівка»; договір № 15 від 06.04.2017 «Поточний ремонт приміщення будинку ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір № 12/1 від 12.05.2017 «Поточний ремонт пам`ятника загиблим воїнам по вул. Паркова с. Новоолександрівка»; договір № 12/2 від 12.05.2017 «Поточний ремонт пам`ятника загиблим воїнам по вул. Центральна с. Новоолександрівка»; договір 21/1 від 21.06.2017 «Поточний ремонт спортивного майданчика у с. Дослідне»; договір 23/1 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення у с. Новоолександрівка»; договір № 23/5 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Новоолександрівка»; договір № 23/3 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Новолександрівка»; договір № 26/1 від 25.07.2017 «Поточний ремонт братської могили у с. Новоолександрівка»; договір № 23/2 від 23.06.2017 «Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Новоолександрівка»; договір № 23/4 від 23.06.2017 «Ремонт вуличного освітлення по вул. Українська в с. Новоолександрівка»; договір № 1/5 від 26.05.2017 «Капітальний ремонт будинку сільської ради в с. Волоське»; договір № 1 від 22.09.2017 «Благоустрій території алеї загиблим воїнам в с. Новоолександрівка»; договір № 6/11 від 06.11.2017 «Поточний ремонт дороги в с. Братське»; договір № 25/1 від 25.07.2017 «Поточний ремонт вул. Наукова в с. Дослідне».

Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Спорт для всіх», ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір № 010617 від 01.06.2017 «Поточний ремонт спортивного майданчика АДРЕСА_1 », акт № 1 від 01.06.2017; договір № 1 від 16.06.2017 «Поточний ремонт спортивного майданчика АДРЕСА_2 », акт № 1 від 16.06.2017.

Також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено договір № 2 від 28.02.2017, акт № 2 від 10.03.2017.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який пояснив, що із головою ІНФОРМАЦІЯ_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Спорт для всіх» та ІНФОРМАЦІЯ_5 він ділових стосунків не мав та договорів не заключав і те, що він перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відомо.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено банківські рахунки підприємств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини пов`язані із вказаними вище роботами.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 № НОМЕР_10 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до містять банківську таємницю стосовно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю стосовно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 або в будь-якому іншому місці де б вони не знаходились, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 12.04.2017 рокув, грошових коштів по рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно угоди укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 ;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000480.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1