справа №622/709/18
провадження №1-кс/619/1015/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 12.07.2018 клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів направлено за підсудністю для розгляду до Дергачівського районного суду Харківської області.
25.07.2018 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів Харківської області (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно - експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що слідчим відділом СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000088 від 10 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесені Золочівським відділом Дергачівської місцевої прокуратури в Харківській області.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що у червні- липні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- РДА) проведено тендер щодо закупівлі послуг за державний кошт, а саме проведення реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_2 . До участі у торгах було допущено два суб`єкти господарювання ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами торгів переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з оголошеною тендерною тендерна пропозиція - 4 398 929грн. (проти 4 390 000грн. - ФОП « ОСОБА_5 »).

За результатами торгів, між РДА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017 (далі- Договір). Згідно вказаного Договору підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується провести реконструкцію очисних споруд по АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов Договору, а саме п.3.3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник робіт) після надання Підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») підписаних та скріплених печаткою актів виконаних робіт (за формою КБ-2в, КБ-3), перевірки спеціалістами технічного нагляду, з якими замовник укладає окремий договір, обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, проектно-кошторисній документації, умовам цього договору та після підписання замовником актів з урахуванням надходження відповідних коштів на рахунок замовника здійснює перерахування коштів на поточні рахунки підрядника.

За даними Веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 17.07.2017, 09.08.2017, 05.09.2017, 11.09.2017, 20.09.2017, 03.10.2017, 11.12.2017 проведено виплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5 392 222 грн.

Враховуючи викладене, вказане свідчить, що замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі здійснено оплату за реконструкцію очисних споруд по вул. Комарова смт Золочів Харківської області, яка проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017.

Водночас в ході огляду очисних споруд встановлено, що роботи з реконструкції фактично не завершені, на момент огляду жодні будівельні роботи не проводилися, а вже зведені конструкції мають ознаки руйнування. Крім цього, встановлено, що очисні споруди фактично не функціонують.

Таким чином, вищезазначене свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в внаслідок чого були незаконно витраченні бюджетні кошти.

Під час проведення досудового слідства було проведено огляд місця події, а саме очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів Харківської області, під час якого встановлено: розташування 6 басейнів, розміри басейнів приблизно, шириною 15 м, довжиною 30 м, та глибиною 2 м. При огляді території з ліва на права розташовані такі басейни: 1) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини, в даному басейні знаходиться рідина зеленого кольору, з правого боку з бетону в бік даної рідини розташована металева труба червоного кольору; 2) басейн в якому ніяких обладнань та перекрить не виявлено, викопаний в землі, в середині якого розташована рідина зеленого кольору та по краях зарослі трави; 3) басейн в якому ніяких обладнань та перекрить не виявлено, викопаний в землі, в середині якого розташована рідина зеленого кольору та по краях зарослі трави; 4) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини; 5) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини; 6) басейн вироблений з бетонних плит розміром приблизно 1,5 на 1,5 метрів, шви між плитами залиті цементом. В швах та по середині плит вбачаються недороблені шви, дірки та тріщини, в даному басейні знаходиться рідина зеленого кольору. Біля басейну який розташований з правої сторони від входу з крайньої сторони, яка ближча до середини території між бетонною плитою та землею виявлено дірку розміром 60 см на 1 метр. На даній території по середині від входу на відстані приблизно 30 метрів розташована споруда округлої форми, висотою приблизно 5-6 метрів, на якій висить надпис «Очисні споруди біоплато, балансоутримувач, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тел. НОМЕР_2 , Привокзальна 5». При огляді даної споруди виявлено тріщини між плитами з якої вона виготовлена. За вказаною спорудою виявлена ще одна споруда квадратної форма, яка також виготовлена з бетонних плит та є у непридатному стані та майже повністю зруйнована посередині якої з землі розташовані дві залізобетонні балки висотою приблизно 1,5 метри зверху яких виявлено ознаки руйнування. Далі по території в протилежній стороні від входу розташована споруда округлої форми, яка виготовлена з червоної цегли з явними ознаками руйнування на якій розміщено надпис білою фарбою «Опасно! Аварийоное Здание!», також по всій території виявлено різноманітне будівельне сміття не придатне для застосування. Під час огляду на вказаній території не виявлено жодних обладнань та засобів очищення стічних вод, а саме: насосів, спеціальних фільтрів, труб тощо, що свідчить про те, що при виконанні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах їх об`єми не відповідають фактичним даним.

В подальшому в рамках досудового розслідування було направлено письмовий запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів Харківської області (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно - експедиторських послуг; документів що в підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам.

Проте відповіді на вказаний запит отримано не було, що свідчить про ухилення від виконання законних вимог правоохоронних органів та переховування інформації, яка становить інтерес для слідства.

Враховуючи, що для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої експертам потрібно надати наступні документи: виконавчу документацію у повному обсязі; додатки до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчі схеми; журнали ведення робіт; накладні, чеки, квитанції на будівельні матеріали, що зазначенні в актах виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; сертифікати відповідності (якості) на матеріали; подорожні листи, закази наряди на роботу машин та механізмів; інші документи, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів та інше, а також що вказані документи знаходяться у володінні виконавця робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт Золочів Харківської області (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно - експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам - з можливістю вилучення їх оригіналів. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України). Вилучення вищевказаних оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів - ч. З ст. 99 КПК України). Встановлено, що передбачені у клопотанні оригінали документів не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 - 162 КПК України).

Вище вказані документи знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, доходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання на підставі наступного.

В наданій до суду копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутнє підтвердження повноважень слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 на ведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018.

Крім того, в наданому суду клопотанні відсутня дата його погодження начальником Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури.

Керуючись ст.ст. 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №80000088 від 15.05.2018 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1