Справа№751/219/18
Провадження №1-кс/751/2718/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всі документи, які складались при проведенні 08.08.2018 року відправлення в відділенні № НОМЕР_2 м. Житомир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (експрес-накладна № 4320, відправник - ОСОБА_5 , одержувач - ОСОБА_6 ), а також документів, що підтверджують отримання відправником грошових коштів по вказаному відправленню. Також надати в електронному вигляді інформацію, щодо відправлень, які здійснювались та отримувались ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в період з 01.06.2018 року по 10.09.2018 року із зазначенням дати відправлення, дати отримання, відправника, одержувача, описом відправлення, відділення відправлення, відділення одержання.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб, за допомогою мережі Інтернет здійснює масову реалізація тютюнових виробів іноземного виробництва, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, а також сигарет українського виробництва, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, які реалізуються без будь-яких документів, підтверджуючих безпеку даних виробів для життя та здоров`я людей, що може призвести до тяжких наслідків при споживанні такої продукції. Для доставки тютюнових виробів до покупця використовуються служби доставки в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження отримано тютюнові вироби, направлені до СУФР ГУ ДФС у Чернігівській області супровідним листом №2024/21-06 від 10.08.2018 року. Вказані тютюнові вироби були отримані в Чернігівському відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відправником тютюнових виробів була ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_4 ), яка відправила їх 08.08.2018 року з Житомирського відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 319/25-01-40-02-12 від 21.08.2018 року, акцизні марки розміщені на цигарках «Прилуки особливі» не видавались виробнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення 10.09.2018 обшуку в приміщені за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено тютюнові вироби, які зберігалися ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 з метою подальшого збуту.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, щодо відправлення, яке здійснювалось 08.08.2018 року ОСОБА_5 , а також інформації про відправлення, які здійснювались ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в період з 01.06.2018 року по 10.09.2018 року.

З метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження № 0000043 та з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні в рамках даного кримінального провадження документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника другого ВРКП ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області: начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_21 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів документів до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: всі документи, які складались при проведенні 08.08.2018 року відправлення в відділенні № НОМЕР_2 м. Житомир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (експрес-накладна №4320, відправник - ОСОБА_5 , одержувач - ОСОБА_6 ), а також документів, що підтверджують отримання відправником грошових коштів по вказаному відправленню.

Надати в електронному вигляді інформацію, щодо відправлень, які здійснювались та отримувались ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в період з 01.06.2018 року по 10.09.2018 року із зазначенням дати відправлення, дати отримання, відправника, одержувача, описом відправлення, відділення відправлення, відділення одержання.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1