Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6273/18
У Х В А Л А

02 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001219,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації про всі реєстраційні дії, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, з можливістю вилучити її копію.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 06 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була заснована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представляв її перший директор ОСОБА_6 06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та призначено на цю посаду ОСОБА_7 , а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_5 , та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_7 . Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 . Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її першого директора ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014. Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ. Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна цього Товариства. Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_8 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_9 . Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто був присутній як представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з`явився. Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відтиск печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою. Після загибелі Марка Паславського 14.11.2014 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_10 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014. Скориставшись фактом трагічної загибелі ІНФОРМАЦІЯ_5 , злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що 21.06.2016 Міністерством юстиції України в особі ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії щодо скасування реєстраційних дій №№ НОМЕР_2 4001047), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за судовим рішенням, та 22.06.2016 проведено реєстраційні дії щодо скасування реєстраційних дій №№ НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_8 8001047).

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України та які містять інформацію про всі реєстраційні дії, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, а тому слідчий вернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п. 8 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про всі реєстраційні дії (реєстрація, перереєстрація, накладання та зняття обтяження та ін.), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України, виготовити та належним чином завірити копії з інформації про всі реєстраційні дії (реєстрація, перереєстрація, накладання та зняття обтяження та ін.), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 05.02.2015 по 30.07.2018 із зазначенням місця та часу входу в систему, місця з якого здійснювався вхід в систему, зазначенням дії яку здійснювала уповноважена особа та анкетних даних володільця ключа за допомогою якого було здійснено реєстраційну дію, для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення, о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшим о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 чи іншими оперативними працівниками, яким буде надано відповідне доручення.

Строк дії ухвали до 02 вересня 2018р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1