Справа № 755/8180/17
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000091 від 28 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2018 року начальник відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків зазначеного товариства, а також інформацію про рух коштів вказаного товариства, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 ) місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000091 від 28.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам Кредитного договіру №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв`язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов`язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, 12.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено Кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення не пізніше 06 липня 2016 року. З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором було укладено: договір застави рухомого майна №0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012р. Згідно до Договору застави Позичальником було передано в забезпечення виконання вимог Банку за Кредитним договором виробниче обладнання в кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців; договори поруки №0.76.0712.ЮО_П 5 від 12.07.2012 року між ОСОБА_5 та Банком, відповідно до умов якого, Поручитель відповідає перед Банком за порушення зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, №0.76.0712.ЮО_П2 від 12.07.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Банком, договір поруки №0.76.0712.ЮО_П3 від 12.07.2012 року між ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Банком, №0.76.0712.ЮО_П4 від 12.07.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Банком.

Поручителем по договору виступив ОСОБА_5 , який є кінцевим беніфіціаром групи пов`язаних компаній «Олійно-жировий альянс». До групи пов`язаних контрагентів входять наступні юридичні особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), НОМЕР_13 , ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_16 , АПК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - власник виробничих потужностей заводу по дезодорації та рафінації соняшникової олії.

З метою незаконного заволодіння грошовими коштами банку, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавали до банку фінансову звітність з ознаками підробки, а саме баланси товариства. Надання вказаних балансів давало змогу товариству здійснювати свою фінансову та господарську діяльність спрямовану на незаконне заволодіння коштами банку, а також відчуження майна товариства з метою неможливості погашення кредитних зобов`язань за рахунок наявного майна товариства.

Так, 27.04.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило продаж 6-х земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 : кадастровий номер :30:001:0023, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0039, реєстраційний номер 20, площа 0,27 га.; кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20, площа 0,092 га.; кадастровий номер :30:001:0036, реєстраційний номер 20, площа 0,2162 га.; кадастровий номер :30:001:0037, реєстраційний номер 20, площа 0,1 га.; кадастровий номер :30:001:0035, реєстраційний номер 20, площа 0,05 га; адміністративну будівлю Літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 20, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер :30:001:0038, реєстраційний номер 20 площею 0,092 га., в Харківській області, в АДРЕСА_2 продано одному з підконтрольних групі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ). Станом на поточну дату засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є фізична особа ОСОБА_6 , яка була представником в Банку по всіх підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_4 , також доказом пов`язаності є адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - квартира ( АДРЕСА_3 ), яка належить жінці бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_5 .

27.04.2016 Загальними Зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації. Зазначене рішення було прийняте на підставі протоколу загальних учасників зазначеного товариства, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " в особі ОСОБА_7 та КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (є засновником) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " в особі ОСОБА_8 , який являється сином бенефіціарного власника/поручителя ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно відчуження вищевказаних земельних ділянок відбулось 27.04.2016 в період часу з 17.30 до 18.30 хв. згідно договорів купівлі продажу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Будучі допитаним колишній голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 засвідчив, що його було призначено на зазначену посаду згідно рішення учасників товариства 27.04.2016, при цьому кошти на рахунках товариства були відсутні.

Вказані події свідчать про безтоварність операції по угодам купівлі продажу земельних ділянок та свідоме виведення активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою невиконання умов Кредитного договору №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, Згідно Наказу в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №8 від 15.02.2017 року, уповноваженими співробітниками Банку разом з ІНФОРМАЦІЯ_24 , відповідно до Договору №22.51у від 21.12.2016р. про надання науково-технічної послуги (з метою проведення всебічної та об`єктивної перевірки заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: оцінка цілісності технологічної лінії; ідентифікація обладнання за велико-вузловим принципом та принципом цінності для технологічного процесу дезодорованої олії) 18 лютого 2017р. була проведена перевірка Предмету застави з виїздом на місце зберігання обладнання: АДРЕСА_2 . За результатами перевірки встановлено наступне: відсутнє опалення та електроенергія у зв`язку з пошкодженням розподільних щитків, кабельних мереж, відсутністю труб в котельній, присутні явні ознаки демонтажу заставного обладнання, в тому числі демонтованими є: силові кабелі, щитові, трансформатори, комп`ютери, трубошляхи, кондиціонери, агрегати, насоси, двигуни, на всій території виробничого комплексу між виробничими лініями демонтовані механічним шляхом зв`язуючи трубо шляхи. Отже, із 787 одиниць обладнання ідентифіковано всього 132 од., розукомплектовано 11 одиниць, відсутні/не ідентифіковано 655 одиниць.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вивезення матеріальних цінностей з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , здійснювалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ). З`ясовано, що упродовж 2008 -2012р.р. засновниками вказаного підприємства були: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_11 (донька), ОСОБА_8 (син).

На даний час необхідно вивчити кредитні справи наступних товариств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а також інформацію про рух коштів вказаних товариств та документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств у банківській установі .

Інформація, пов`язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз.

В засідання начальник відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунків зазначеного товариства, а також інформацію про рух коштів вказаного товариства, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 ) місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/8180/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий начальнику відділення СВ Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1