Дата документу 31.07.2018 Справа № 554/5165/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5165/18
Провадження № 1-кс/554/7046/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000300 від 17 травня 2018 року, за ознаками ч 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 16.05.2018 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшов рапорт співробітника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) під час здійснення ними закупівель природного газу та гарячої пари у період 2016-2018 років.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітаном поліції ОСОБА_4 в ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчинення злочинів у сфері державних закупівель, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів, виявлення фактів використання злочинними групами суб`єктів господарювання посередників, через яких проводяться незаконні операції, пов`язані із виведенням коштів з легального до тіньового обігу, встановлено факт вчинення протиправних дій посадовими особами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), під час здійснення ними закупівель природного газу та гарячої пари у період 2016 2018 років.

Встановлено, що у період 2016 2018 років на підставі укладених договорів між ПО КВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), останнім постачався на адресу комунального підприємства природній газ за завідомо завищеними цінами.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Його директором є громадянка ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПО КПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік встановлено, що підприємство закупило газ на суму 673 млн. грн.. Природній газ було придбано як у монополістів, таких як НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за середньою річною ціною 5 тис. грн. за 1 тис. м3, так і у посередників, за середньою річною ціною 7,4 тим. грн. за 1 тис. м3. У підприємств посередників придбано газу на суму близько 40 млн. грн. При цьому, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2017 році поставлено газу на адресу ПО КПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 37 млн. грн.

В подальшому, отримані злочинним шляхом кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виводилися з легального до тіньового сектору економіки, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають формальні ознаки фіктивності.

Так, лише у березні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно сформувало податковий кредит у сумі 30 млн. грн.. шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , на суму 150 млн. грн.

Відносно посадових осіб ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » старшим слідчим в ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_6 відкрито кримінальне провадження №0000172, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Крім того, в.о. генерального директора ПО КВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїми посадовими обов`язками, у період 2017 року уклав ряд договорів з підприємствами, директором яких є його бізнес партнер ОСОБА_8 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_7 тісно пов`язаний з діяльністю останніх підприємств, оскільки, у період 2017 року ОСОБА_7 володів часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і на даний час працює його дружина.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає в оренду ПО КПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої складські приміщення, розміщені за адресою: АДРЕСА_3 . Проте фактично вказана територія використовується власником для виробництва паливних пелетів. Сума укладеного договору оренди за період 3 років становить понад 5 млн. грн.

У 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало теплову енергію підприємству ПО КПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору на суму понад 8 млн. грн., який зі сторони замовника підписав саме ОСОБА_7 .

Отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за товар зовсім іншої номенклатури ніж товар який зазначений у податкових накладних на придбання останнього підприємства, що свідчить про вчинення «фіктивних» правочинів, які не направлені на настання реального правочину.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 (для 980-Українська гривня, 840-долар США, 978-Євро), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 закриті 03.02.2017 рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , закритий 08.05.2018 рахунок № НОМЕР_15 , закриті 08.02.2018 рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

З метою здобуття доказів та документування розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення фактичних даних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час здійснення закупівель природного газу та гарячої пари виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), використання цих коштів останнім має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 (для 980-Українська гривня, 840-долар США, 978-Євро), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_8 (для 980-Українська гривня, 840-долар США, 978-Євро), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , копій установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1