Провадження №1-кс/760/8578/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 07.05.2014, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення копій документів, а саме:

- інформацію про користувачів електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомості про власника цієї електронної поштової скриньки (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за нею, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначеної електронної поштової скриньки (дата, час, ip-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей (інформації) повного вмісту електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення) станом на час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати такі відомості (інформацію) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки) та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.
Детектив клопотання підтримав та просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 07.05.2014 за підозрою колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України та його дружини ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, відповідно до Указу колишнього Президента України ОСОБА_8 від 12 січня 2011 року № 21/2011 ОСОБА_6 призначений Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після призначення, у січні 2011 року ОСОБА_6 вирішив та почав використовувати своє службове становище з метою умисного створення умов за яких представники іноземних суб`єктів підприємницької діяльності, які імпортують з України лісоматеріали та пиломатеріали, щоб запобігти шкідливим наслідкам щодо своїх прав та законних інтересів у вигляді зупинення імпорту вказаних матеріалів, будуть змушені надавати йому неправомірну вигоду шляхом перераховування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних йому компаній, зареєстрованих за межами України, після чого отримані кошти будуть ним легалізовані (відмиті) під виглядом проведення фінансово-господарських операцій шляхом перерахування на рахунки членів його родини.

Для вчинення цих злочинів, у невстановлений слідством час, місці та обставинах, ОСОБА_6 разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 та працівником підконтрольного їй товариства ОСОБА_9 дійшли до спільної злочи нної змови, відповідно до якої було узгоджено дії кожного з них, спрямовані на отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі у поєднанні з вимаганням, та подальшої їх легалізації (відмивання).

На виконання злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої її легалізації (відмивання), відповідно до узгодженої попередньої злочинної домовленості ОСОБА_6 з ОСОБА_10 , останній у лютому 2011 року, а у подальшому в червні 2013 року, повинен був відкрити рахунки в закордонних банківських установах від імені закордонних компаній, на які у подальшому мали спрямовуватися кошти, отримані внаслідок їх вимагання від іноземних компаній-імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , спрямований на отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої їх легалізації (відмивання), 05.02.2011 при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_9 діючи від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подав до латвійської банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявку про відкриття розрахункового рахунку, за результатами розгляду якої 14.02.2011 банківською установою відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

У подальшому, 05.06.2013 при невстановлених слідством обставинах, до тієї ж банківської установи ОСОБА_9 подано заявку на відкриття розрахункового рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами розгляду якої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Окрім цього, для отримання неправомірної вигоди (безготівкових грошових коштів) в особливо великому розмірі та подальшої їх легалізації (відмивання), відповідно до злочинної змови, ОСОБА_6 вирішив використати розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 17.12.2007 у латвійській банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована 02.05.2007 у Панамській Республіці.

Зазначена компанія зареєстрована, а її розрахунковий рахунок відкритий ОСОБА_7 дружиною ОСОБА_6 , з використанням особистих паспортних документів ОСОБА_11 , яка перебувала у службовій залежності від неї, не була обізнана про його подальше використання у злочинних цілях ОСОБА_6 та його співучасниками, та не давала згоди на вчинення таких дій.

Після реєстрації та відкриття рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у невстановлений слідством час, спосіб та місці, в січні-лютому 2011 року, відповідно до попередньої злочинної домовленості між ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_9 з іншої, останній, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, під виглядом сплати коштів за надання маркетингових послуг відповідно до укладених агентських угод, тобто в завуальованій формі, повинен був висувати представникам в Україні іноземних компаній - імпортерів лісопродукції протиправні вимоги щодо здійснення перерахування цих коштів на розрахункові рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а у подальшому також на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У випадку невиконання вимог щодо сплати коштів на рахунки указаних компаній необхідно буде зазначати, що експорт лісоматеріалів потрібних для компаній імпортерів буде припинено, шляхом створення штучних умов у вигляді розірвання діючих контрактів з державними лісогосподарськими підприємствами підконтрольними Держлісагентству, а також іншими способами.

В свою чергу, відповідно до раніше обумовленої злочинної домовленості, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , мали здійснювати перерахування отриманої неправомірної вигоди на розрахункові рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом проведення законних фінансових операцій.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрована в січні 2011 року в Панамській Республіці безпосередньо ОСОБА_7 , а бенефіціаром коштів по рахунку відкритого в банківській установі Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 » зазначено ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також відкритий безпосередньо ОСОБА_7 у 2007 році в банківській установі Латвійської Республіки.

У подальшому, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_6 , у період з січня 2011 по липень 2013 року, шляхом вимагання, одержав від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Турецька Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі на загальну суму 3 695 201, 56 доларів США, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 29 489 237, 21 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_6 , у період з березня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, одержав від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Словацька Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі, на загальну суму 9 472 789, 00 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 100 941 468, 08 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_6 , у період з квітня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, одержав від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Польська Республіка) неправомірну вигоду в завуальованій формі, на загальну суму 230 291, 04 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 2 478 674, 17 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_6 , у період з квітня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, одержав від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Румунія) неправомірну вигоду в завуальованій формі на загальну суму 792 055, 96 у валюті Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 8 396 794, 76 грн.

Реалізовуючи свої злочинні дії спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, після їх отримання на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою приховання та маскування їх незаконного походження, а також джерел їх походження, тобто отриманих від імпортерів з України лісопродукції, зміни їх місцезнаходження, ОСОБА_6 , шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бенефіціаром яких є він та його дружина ОСОБА_7 легалізував (відмив) вказані грошові кошти у загальних сумах 3 695 201, 56 доларів США та 10 829 159 Євро, що за курсом ІНФОРМАЦІЯ_16 на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 грн.

Вищевказаними діями, Голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , будучи представником влади, службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, у період з лютого 2011 року по лютий 2014 року, з корисливих мотивів, умисно, шляхом вимагання від іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Турецька Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Словацька Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Польська Республіка) та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Румунія) одержав неправомірну вигоду на загальну суму 3 695 201, 56 доларів США та 10 829 159 Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 грн., які легалізував (відмив), тобто вчинив злочини, передбачені ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатні докази про вчинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку з чим, стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 23.05.2016 складено повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, яке вручено їм у спосіб передбачений КПК України, а також отримано їх захисниками.

На виконання запиту від 09.09.2014 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000364 від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини, в тому числі отримано матеріали електронної переписки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з використанням електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ОСОБА_12 з використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації отриманої від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини з`ясовано, що з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу електронних скриньок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » скеровувались проекти агентських договорів з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо надання консалтингових послуг з метою придбання лісопродукції на території України, інвойсів на оплату за надані компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідному місяці послуги, інструкції щодо співпраці, інформація про зміну фірми для співпраці та оплати рахунків з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, для перевірки причетності підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених на даний час осіб до вимагання та отримання неправомірної вигоди на розрахункові рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від німецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » під виглядом проведення законних фінансових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій такої інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Відомості, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) таких відомостей (інформації), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінальних правопорушень, неможливо.

В той же час вказана інформація перебуває в електронному та/або паперовому вигляді у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення копій документів, а саме:

- інформацію про користувачів електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомості про власника цієї електронної поштової скриньки (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за нею, даних про ідентифікацію, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю зазначеної електронної поштової скриньки (дата, час, ip-адреса входу до електронної скриньки, дані, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, інші відомості та документи), використання поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей (інформації) повного вмісту електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення) станом на час виконання ухвали про тимчасовий доступ;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати такі відомості (інформацію) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки) та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1