Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2018 р. року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007027 від 24 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2018 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 на отримання інформації, яка знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо клієнту, який використовував ip- адресу НОМЕР_1 від 06.07.2018 року о 15 год. 01 хв. 19 сек., з відповідним чином завіреними копіями договорів та паспортних даних, адресу надання послуг за даною IP адресою.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.07.2018 року до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особи, що представилась як ОСОБА_8 , в період часу з 16.04.2018 року по 07.07.2018 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 12.04.2018 року ОСОБА_7 з власної необережності втратив свою сумку з документами, після чого 14.04.2018 року ОСОБА_7 звернувся з відповідною заявою до поліції з метою відновлення втрачених документів. В цей же день, а саме 14.04.2018 року приблизно о 14 годині 00 хвилин, до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повернув йому паспорт громадянина України для виїзду за кордон та картки, які знаходились у втраченій сумці. В свою чергу ОСОБА_7 у якості подяки, добровільно передав даному чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , власні грошові кошти в сумі 3000 гривень. При цьому ОСОБА_7 та чоловік на ім`я на ОСОБА_8 обмінялися номерами мобільних телефонів.

Після чого, орієнтовно 15-16 квітня 2018 року до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , знову прийшов чоловік що представлявся як ОСОБА_8 , та повідомив ОСОБА_9 про те, що невідомі особи використовуючи його паспорт громадянина України, оформили кредит на значну суму грошових коштів, та у разі несплати вказаного кредиту. ОСОБА_7 буде мати справу з колекторами. При цьому чоловік що представився як ОСОБА_8 повідомив, що колектори залучили його як посередника, для отримання від ОСОБА_7 грошових коштів для передачі колекторам. Після чого, ОСОБА_7 будучи введеним в оману та реально сприймаючи сказані слова, передав ОСОБА_8 власні грошові кошти в сумі 600 доларів США, для ніби то залагодження питань з колекторами. В подальшому, чоловік що представся як ОСОБА_8 , з 16.04.2018 року по 07.07.2018 року, піл приводом передачі грошових коштів колекторам, зі своїх мобільних телефонів присилав ОСОБА_7 смс-повідомлення з номерами різних банківських карток, на які ОСОБА_7 постійно здійснював перекази грошових коштів, не розуміючи що його кредитна установа не отримує грошові кошти за кредитом, шляхом їх переказу на банківську карту фізичної особи.

Так, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 надав особисті записи з номерами карток та прізвищами ім`ям по батькові осіб на які йому надавав ОСОБА_10 та на які він перераховував грошові кошти.

Так, відповідно до даних записів та виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 здійснив перерахунки грошових коштів на наступні картки: ОСОБА_11 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 (переказ відбувався на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 (переказ відбувався на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ); ОСОБА_16 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ); ОСОБА_17 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ); ОСОБА_18 (переказ відбувався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ).

Так, в ході досудового розслідування було надіслано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідь на який було надано інформацію, що 06.07.2018 року о 15 год. 01 хв. 19 сек. на ім`я ОСОБА_7 була оформлена заявка на видачу кредиту з ip- адресу НОМЕР_1 .

В подальшому було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_1 рахуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів за IP-адреса НОМЕР_1 з метою встановлення, який абонентський термінал мав доступ до вище згаданого IP адресу та щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовував данну IP адресу.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату слухання справи.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо клієнту, який використовував ip- адресу НОМЕР_1 від 06.07.2018 року о 15 год. 01 хв. 19 сек., з відповідним чином завіреними копіями договорів та паспортних даних, адресу надання послуг за даною IP адресою, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11785/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1