Єдиний унікальний номер 205/2655/18
Єдиний унікальний номер судової справи 205/2655/18
Номер провадження 1-кс/205/415/18
УХВАЛА
іменем України
26 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 за № 0000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
23 квітня 2018 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 за № 0000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період з лютого 2014 року по вересень 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування грошових коштів на адресу низки ризикових, пов`язаних між собою підприємств, а саме: ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом документального оформлення та відображення у бухгалтерському і податковому обліках та звітності безтоварних операцій з придбання від зазначених підприємств товарно-матеріальних цінностей (рейки, шайби, болти, шпали, трубки, хомути та інше) на загальну суму 10 500 934 грн.

В ході відпрацювання фінансово-господарської діяльності ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлено, що реквізити та поточні рахунки зазначених підприємств протягом 2014-2015 років використовувалися невстановленими особами в якості інструментів мінімізації податкових зобов`язань для надання послуг підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку. За результатами аналізу податкової звітності ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (основний вид діяльності консультування з питань економіки), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що отримані безготівкові кошти від МК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовувалися в подальшому на поточні розрахункові рахунки (н11) фіктивних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та підприємств з ознаками фіктивності, з метою їх переведення в готівку та виводу у тіньовий обіг.

Таким чином у період взаємовідносин МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня 2014 - вересня 2015 року на рахунки з ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано за начебто придбання ТМЦ (рейки, болти, шайби та інше) бюджетні кошти на суму 4 768 320 грн., які в подальшому були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля) перераховано за начебто придбання ТМЦ (накладки, шайби, костилі, болти та інше) бюджетні кошти на суму 1 841 940 грн., які в подальшому були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля) перераховано за начебто придбання ТМЦ (хомути, мітчики, свердла та інше) бюджетні кошти на суму 1 792 632 грн., які в подальшому були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (основний вид діяльності виробництво промислового холодильного обладнання) перераховано за начебто придбання ТМЦ (накладки, шайби, костилі, болти та інше) бюджетні кошти на суму 2 157 036 грн., які в подальшому були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено банківські розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які належать ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на які перераховуються клієнтами безготівкові грошові кошти, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на які перераховуються клієнтами безготівкові грошові кошти, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; які належать ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , на які перераховуються клієнтами безготівкові грошові кошти, а саме: НОМЕР_17 .

Переведення в готівку грошових коштів здійснюється через банківські рахунки вказаних підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, для досягнення свого злочинного задуму, невстановленими особами зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, які використовуються для документального оформлення неіснуючих операцій по купівлі/продажу товарно-матеріальних цінностей. Після чого підроблені документи передаються службовим особам підприємств реального сектору економіки для відображення в їхньому бухгалтерському й податковому обліку, з метою мінімізації податкових зобов`язань. Тобто, операції між суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки та зазначеними підприємствами вчинені без мети настання реальних правових наслідків, без економічної вигоди, а виключно з метою легалізації «приходу» товарно-матеріальних цінностей та завищення валових витрат з податку на прибуток перших.

Послугами по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих можливо злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації користуються службові особи суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які зареєстровані на території Харківської, Вінницької та Дніпропетровської області.

Розкриття банківської таємниці ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.03.2014 по 01.10.2015 грошових коштів по рахункам ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок: НОМЕР_17 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок: НОМЕР_17 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

-документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

-заяв на закупівлю валюти;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 квітня 2014 року по 01 вересня 2015 року до:

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок: НОМЕР_17 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок: НОМЕР_17 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в належно засвідчених копіях.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано клопотання в іншій частині, а також не доведено, можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Натомість, слідчим заявлений обсяг надання документів в прохальній частині клопотання, які не відносяться і не є предметом злочину, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів є недоцільним.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю стосовно ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах та анкет розпорядників рахунків та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунками та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунками у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунками у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахункам в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; документів, які відображують рух цінних паперів по рахункам в цінних паперах, що належить ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти; зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого є необґрунтованим, при цьому слідчий не використав усі процесуальні можливості досудового розслідування щодо отримання обєктивних та належних доказів.
Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 за № 0000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у складі майора поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях до документів, що містять банківську таємницю стосовно ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 квітня 2014 року по 01 вересня 2015 року до:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.03.2014 по 01.10.2015 грошових коштів по рахункам ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок: НОМЕР_17 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунків ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок: НОМЕР_17 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1