УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0006892,

ВСТАНОВИЛА:

08.06.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.09.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, якою зобов`язано керівника органу досудового розслідування внести відомості до ЄРДР за наступним фактом: в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009 ОСОБА_4 , котра перебувала на посаді інженера-землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_2 , було безпідставно не виплачено заробітну плату, чим завдано матеріальної шкоди.

29.09.2017 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006892.

В ході досудового розслідування, від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо, що вони, працюючи по сумісництву у Хмельницькій регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009, виконуючи вимоги постанови КМУ №844 «Про деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», виконали певний об`єм роботи, за котрий, на думку заявників, не отримали заробітної плати у належному розмірі.

Так, будучи працевлаштованими на постійне місце роботи в приватному підприємстві, додатково до основної роботи офіційно працевлаштувались до Хмельницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на посади інженерів-землевпорядників та виготовили технічні документи із землеустрою. Щоб провести вказану роботу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 працювали понаднормово та у вихідні дні тому на їх думку не отримали відповідну заробітну плату. Також заявники вважають, що керівники Хмельницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали грошові кошти на власний розсуд, зловживаючи при цьому своїм посадовим становищем.

На даний час виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів Хмельницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з метою встановлення даних щодо розрахунків, як з працівниками вказаної установи так і з особами, які працювали по сумісництву з вказаною установою під час виконання постанова КМУ №844 від 05.08.2009 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», та встановлення факту привласнення грошових коштів, чи встановлення відсутності вказаних у заявах ОСОБА_5 та ОСОБА_4 фактів привласнення, чи нецільового використання грошових коштів керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 . Постанова КМУ №844 від 05.08.2009, діяла до 23.01.2016 тому у вказаний період необхідно отримати рух коштів у банківських установах, а саме, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито Хмельницькій регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.01.2003 року та закритий 03.12.2012 року, а рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 закриті 19.08.2009 та 21.08.2018 року, проте, працівники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 працювали по сумісництву у Хмельницькій регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009, тому на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 підлягає до задоволення, по інших рахунках підстав для дослідження немає.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 провести вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_4 в період часу з 01.11.2009 по 26.10.2016 із розшифровкою призначення платежів.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

В решті вимог відмовити.

Ухвала діє по 06 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя