Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________
Справа № 490/6814/18
Провадження № 1-кс/490/5434/2018
У Х В А Л А

«22» серпня 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження № 0000060 від «13» липня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, по банківським рахункам ПП "Агро-Альянс" (код 32945887), які відкрито в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Необхідність цього виду забезпечення кримінального провадження мотивував потребами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від «13» липня 2018 року.

Встановлені судом обставин із посиланням на докази

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 13.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, службовими особами ПП «Агро-Альянс», дії яких призвели до нанесення збитків державі в розмірі понад 1,2 млн. грн.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали і положення закону, яким він керувався.

Зі змісту статті 159 Кримінального Процесуального Кодексу України вбачається, що тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії у разі, якщо необхідність такого зумовлена потребами досудового розслідування.

В цьому випадку відомостей про те, що дослідження вказаних у клопотанні документів не зумовлене потребами розслідування кримінального провадження № 0000060 від «13» липня 2018 року матеріали справи не містять.

Отже, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369 - 371, 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- рух коштів по банківським рахунках ПП «Агро-Альянс» (код 32945887) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкрито в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ліскова,9, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Агро-Альянс» (код 32945887) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ПП «Агро-Альянс» (код 32945887) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття ПП «Агро-Альянс» (код 32945887) банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк дії ухвали встановити в 1 місяць (до 22 вересня 2018 року включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ = ОСОБА_4 =