Справа №485/708/18
Провадження № 1-кс/485/671/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000214 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 13 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа 13.04.2018 року з рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім"я його дружини ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними його дружині в сумі 22225,00 грн.
08.05.2018 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_7 була винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці № НОМЕР_1 .
23.05.2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого було отримано виписку по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_6 , згідно якого, 13.04.2018 о 09:26 було здійснено переказ коштів з рахунку через "UKR KYIV RBA PLATON2 P2P 2 54244Z".
24.05.2018 року потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження інформаційний лист від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 17.05.2018 року за вих.№112.14-15/241/1, згідно якого встановлено, що переказ грошових коштів здійснено зловмисниками на картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаного рахунку з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню .
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 13.04.2018 року по 24.10.2018 року.
2) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 24 листопада 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1