Провадження № 1-кс/216/3589/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000034 від 09.03.2018 за підозрою старшого слідчого Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та адвоката ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу управління СБ України в Дніпропетровській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що адвокат ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із старшим слідчим СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що він сприяє вчиненню злочину іншому співучаснику і бажаючи цього, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 06.04.2018 року приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні кафе «День і Ніч», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна, 30, шляхом надання порад громадянину ОСОБА_7 сприяв старшому слідчому СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 у прийнятті громадянином ОСОБА_7 пропозиції ОСОБА_6 , оголошеної 09.03.2018 року у приміщенні СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо надання останньому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, сума якої може сягати від 10 тис. до 15 тис. доларів США, для себе та ОСОБА_6 за вчинення останнім як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, шляхом прийняття процесуального рішення у вигляді постанови про закриття кримінального провадження за №0001801 від 27.10.2017 року за ч. 2 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_8 .
У подальшому адвокат ОСОБА_4 , діючи за попередньо змовою групою осіб із старшим слідчим СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що він сприяє вчиненню злочину іншому співучаснику і бажаючи цього, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 10.04.2018 року приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні кафе «День і Ніч», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна, 30, шляхом надання порад громадянину ОСОБА_7 виказав останньому прохання ОСОБА_6 щодо надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у остаточно визначеному останнім розмірі у сумі 10 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 10.04.2018 року становило 260 тис. гривень, для себе та ОСОБА_6 за вчинення останнім як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища шляхом прийняття процесуального рішення у вигляді постанови про закриття кримінального провадження за №0001801 від 27.10.2017 року за ч. 2 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_8 .
Надалі адвокат ОСОБА_4 , діючи за попередньо змовою групою осіб із старшим слідчим СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що він сприяє вчиненню злочину іншому співучаснику і бажаючи цього, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 27.04.2018 року близько о 17 год. 40 хв., перебуваючи у приміщенні кафе «День і Ніч», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Гагаріна, 30, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 10 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 28.04.2018 року становило 259 тис. гривень, тобто неправомірної вигоди у великому розмірі, для себе та ОСОБА_6 за вчинення останнім як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища шляхом прийняття процесуального рішення у вигляді постанови про закриття кримінального провадження за №0001801 від 27.10.2017 року за ч. 2 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_8 .
27.04.2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
28.04.2018 року повідомлено про підозру:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчого слідчого відділення Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітана поліції, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
28.04.2018 року повідомлено про підозру:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Просяная Покровського району Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , адвоката Дніпропетровської колегії адвокатів (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1621 виданого 02.10.2006), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Підозра ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях у повні мірі обґрунтовується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема:
- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та пояснення громадянина ОСОБА_7 , що надійшли до військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України відповідно до листа від 09.03.2018 за № Ч 159/42-03/01-2017 із Дніпропетровського управління ДВБ НП України (у вказаних документах містяться відомості про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_4 зазначеного злочину);
- протоколом допиту та додаткового допиту у якості свідка громадянина ОСОБА_7 (у вказаних документах містяться відомості про вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_4 зазначеного злолчину);
- повідомленням від 02.04.2018 за №55/23/10-1481, що надійшло з відділу у м. Кривому Розі Управління СБ України в Дніпропетровській області (підтвердження причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до вчинення вказаного злочину);
- протоколом огляду, ідентифікації, помітки та вручення грошових коштів (вказаний протокол підтверджує факт використання під час проведення першочергових слідчих дій заздалегіть ідентифікованих засобів, а також факт безпосередньої причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до вчинення вказаного злочину);
- протоколом затримання ОСОБА_4 (в ході проведення якого було виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди зазначений у протоколі огляду, ідентифікації, помітки та вручення грошових коштів);
- протоколом обшуку службового кабінету ОСОБА_6 (в ході якого вивялено та вилучено матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_7 );
- протоколами допиту у якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (які підтверджує факт перебування у провадженні ОСОБА_6 матеріалів кримінального провадження відносно громадянина ОСОБА_7 );
- висновком хімічної експертизи (відповідно до якої встановлено, що у сумці ОСОБА_4 , а також речах, що перебували у сумці, виявлені сліди хімічної речовини тотожної хімічній речовині, якою були помічені грошові кошти);
- матеріалами негласних лсдічих (розшукових) дій (вказані матеріали загалом підтверджують викладені у заяві та протоколах допитів громадянина ОСОБА_7 обставин вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочину);
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
30.04.2018 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 за результатами розгляду клопотання прокурора було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у виді 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 528 тис. 600 гривень 00 копійок, та відповідно до вимог ст. 194 КПК України у разі внесення застави покладено обов`язки, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк застосування зазначеного запобіжного заходу визначено до 17 год. 50 хв. 25 червня 2018 року.
16.05.2018 року за результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Апеляційним судом Дніпропетровської області ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська щодо обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без змін.
14.06.2018 року відповідно до вимог ч. 3 ст. 295 КПК України стороні захисту вручено клопотання про продовження строку досудового розслідування.
19.06.2018 року військовим прокурором Криворізького гарнізону Південного регіону України у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 28.07.2018 року.
23.06.2018 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська задоволено частково клопотання прокурора про продовження відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та винесено ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у виді 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 102 тис. гривень 00 копійок, та відповідно до вимог ст. 194 КПК України у разі внесення застави покладено обов`язки, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк застосування зазначеного запобіжного заходу визначено до 17 год. 50 хв. 27 липня 2018 року.
25.06.2018 року з урахуванням внесення застави ОСОБА_4 звільнено з під варти.
Поряд з цим, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений трьох місячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
- провести огляд отриманих від мобільних операторів відомостей щодо телефонних зєднань абонентів мобільного звязку ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;
- отримати висновок технічної експертизи;
- отримати розсекречені матеріали з Апеляційного суду Дніпропетровської області;
- призначити та отримати результати проведення судової експертизи аудио- звукозапису, на предмет підтвердження відповідності голосів записаних в ході проведення НСРД голосам підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ;
- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри у новій редакції;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Вище перераховані слідчі дії не можливо виконати у визначений трьох місячний строк, у зв`язку із великою завантаженістю експертних установ, в яких призначалися експертизи, та через тривалий строк розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі яких, у тому числі, необхідне призначення фоноскопічної експертизи.
Проведення вказаних процесуальних дій дозволить отримати докази, які в своїй сукупності або окремо матимуть вагоме значення для доказування вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих останнім злочинів.
У зв`язку з вищевикладеним органу досудового розслідування необхідно не менш, як два місяці понад встановленого строку досудового розслідування, тобто до п`яти місяців, для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій та зокрема завершення досудового розслідування.
З цією метою, 20.07.2018 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 28.09.2018.
На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.
Враховуючи становище ОСОБА_4 , існує ризик того, що перебуваючи на волі, останній може виїхати за межі країни або іншим чином переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що у подальшому, у разі визнання його судом винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, унеможливить притягнення останнього до встановленої законом кримінальної відповідальності.
Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, може вчинити дії, спрямовані на відчуження належного йому майна, майнових прав тощо.
Незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженню.
Так, хоча органом досудового розслідування на даний час виконано велика кількість слідчих дій, завдяки яким вдалось затримати правопорушників, на даний час по кримінальному провадженню встановлюються інші службові особи та цивільні особи, які причетні до скоєння тяжкого корупційного злочину, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 , може повідомити зазначених осіб про його переслідування правоохоронними органами, а вказані особи можуть знищити або сховати предмети злочинної діяльності, які мають доказове значення по справі.
Наведені обставини свідчать про можливість незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному проваджені шляхом застосування до останніх методів залякування.
Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Оскільки ОСОБА_4 значний час займається адвокатською діяльністю, необхідно врахувати наявність стійких соціальних зв`язків, зокрема в кримінальному середовищі та у правоохоронній та судовій системах, набутих останнім за час здійснення індивідуальної адвокатської діяльності, що дає можливість впливати на свідків, заявника.
Відтак у слідства є достатні підстави вважати про об`єктивну наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість їх запобігання у разі не продовження ОСОБА_4 покладених судом обов`язків.

З урахуванням викладених обставин, необхідно продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність, оскільки чинним КПК України не передбачено такого клопотання та ухвали суду. Крім того, зазначили, що клопотання належним чином не обґрунтовано, а прокурором не доведено існування будь-яких ризиків.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.06.2018 року було продовжено строк тримання ОСОБА_4 під вартою до 27 липня 2018 року із визначенням застави в розмірі 102 000 грн. Відповідно до вимог ст. 194 КПК України у разі внесення застави на нього покладено такі обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, у провадженні якого буде знаходитись справа, прокурора чи суду, в залежності від стадії кримінального провадження;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він фактично мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, в залежності від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, в залежності від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- заборонити у будь-який спосіб та у будь-якій формі спілкування з будь-яким учасником кримінального провадження № 0000034, окрім слідчого, прокурора, суду чи захисника, в залежності від стадії кримінального процесу.
25.06.2018 року ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 25 липня 2018 року строк досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні було продовжено до п`яти місяців, тобто до 28.09.2018 року.
Слідчий суддя погоджується з наведеними прокурором підставами для продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, оскільки встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та існування ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування й суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Ураховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити та продовжити строк дії обов`язків, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.06.2018 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000034 від 09.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.06.2018 року, на два місяці, тобто до 25 липня 2018 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, у провадженні якого буде знаходитись справа, прокурора чи суду, в залежності від стадії кримінального провадження;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він фактично мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, в залежності від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, в залежності від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- заборонити у будь-який спосіб та у будь-якій формі спілкування з будь-яким учасником кримінального провадження № 0000034, окрім слідчого, прокурора, суду чи захисника, в залежності від стадії кримінального процесу.
Роз`яснити, що у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1