Справа № 640/8558/18
н/п 1-кс/640/5445/18
"29" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
24.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які їх повні анкетні та паспортні дані, та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 18.05.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.05.2018 ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в приміщенні створеного та утримуваного ними салону інтимних послуг в квартирі АДРЕСА_2 забезпечили надання за попереднім записом попередньо втягнутою ними в заняття проституцією ОСОБА_7 сексуальних послуг відвідувачу ОСОБА_8 за матеріальну винагороду в сумі 700 гривень. 18.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , яке являє собою наступне, а саме: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на ім`я RizhiysYanis; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 . Слідчий зазначає, що на карткових рахунках підозрювані можуть зберігати грошові кошти, отримані від заняття сутенерством, а також використовували вказані рахунки для сплати послуг реклами місця розпусти та придбання товарів необхідних для забезпечення його діяльності.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які їх повні анкетні та паспортні дані, та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2017 по 18.05.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2018.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1