Справа № 595/1014/18
Провадження № 1-кс/603/133/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" серпня 2018 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за участю:
прокурора ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

В Монастириський районний суд Тернопільської області з Бучацького районного суду Тернопільської області у відповідності до Ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 13.07.2018 року про зміну підсудності в порядку ст. 34 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 01.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2017 року до Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Бучацького районного суду Тернопільської області від 27.11.2017 року згідно якої було зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту не виплати заробітної плати посадовими особами дитячого оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтеру ОСОБА_5 жительці с.Соколів Бучацького району Тернопільської області.

На даний час протиправне діяння, кваліфіковане за ч. 1 ст. 175 КК України: невиплата заробітної плати.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила наступне, що з травня 2016 року по лютий 2017 року вона перебувала на посаді бухгалтера ДОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в зазначений час їй була нарахована заробітна плата, яка не виплачувалася, а 17.02.2017 року ОСОБА_5 взагалі була звільнена із ДОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування витребувано інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якої по ДОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код .ЄРДПОУ НОМЕР_1 на обліку знаходяться наступні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 відкритий 01.12.2009 року та № НОМЕР_4 відкритий 09.08.2011 року.

Крім того згідно акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.03.2017 року станом на дату перевірки згідно книги по нарахуванню та виплаті заробітної плати в ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишається невиплаченою заробітна плата в сумі 35476,18 грн. за період з січня по грудень 2016 року та з січня по лютий 2017 року.

Для визначення безпідставності невиплати заробітної плати ОСОБА_5 слід з`ясувати відсутність об`єктивних причин, що унеможливили б здійснити відповідну виплату, а саме наявність доходу у ПДОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2016 року по 01 червня 2017 року.

Тому, з метою отримання даних про наявність доходу у ПДОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які б могли бути виплачені як заробітна плата та руху цих коштів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію стосовно руху коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інформації щодо здійснення платежів із вказаного рахунку, а також дані про осіб, які отримували кошти з вказаних рахунків.

Поряд з тим, старший слідчий СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху коштів по даним рахункам. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про діяльність та фінансового стану рахунків, що належать ДОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП Бучацького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Бучацького ВП капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Бучацького ВП майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зареєстрованих на ДОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних-рахунків, а також осіб, які отримували ці кошти в період часу з 01 червня 2017 року по 09 липня 2018 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вказані документи з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1