Провадження № 1-кс/344/6722/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся 12.09.2018 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що До Івано-Франківського ВП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", починаючи з 1997 року, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , при укладенні договору переуступки боргу, заклали в додаткові умови в договір, які, на думку заявниці незаконні та суперечать ст. 12 ЗУ "Про банкрутство", в результаті чого остання, з її слів, втратила згідно оцінки вартості квартири майно на суму в еквіваленті 108 000 дол. США станом на березень 2011 року.

08.10.1996 року між ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » було укладено договір № 020-97 про інвестування в будівництво, згідно якого ОСОБА_7 повинна була інвестувати 40 250 грн. 00 коп. в будівництво житлових будинків під шифром АДРЕСА_1 шляхом внесення грошових коштів в касу ПП « ОСОБА_6 ».

Порядок внесення коштів ОСОБА_7 , що був встановлений у П.-1.4. Договору № 020-971 передбачав 100 % передоплату. Погашення інвестицій повинно було виконуватися шляхом передачі ОСОБА_7 як інвестору у власність добудованого за її кошти житла, а саме квартири АДРЕСА_2 , площею 140 кв.м. та гаража № НОМЕР_1 , у 18-квартирному будинку. Співвідношення між розміром коштів, що інвестуються, та розміром і видом його погашення відповідно до умов Договору №020-97 визнавався сторонами незмінним та перегляду не підлягав. Останньою було сплачено відповідну суму у розмірі 40 250 грн. 00 коп.

23 січня 1997 року Арбітражний суд Івано-Франківської області своєю ухвалою порушив справу про банкрутство ПП « ОСОБА_6 ».

17 червня 1997 року в м. Івано-Франківську відбулися збори кредиторів ПП « ОСОБА_6 » за участі керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення яких вирішено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступило сенатором по майну ПП « ОСОБА_6 ».

20 червня 2017 року ген директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнята програма санації ПП « ОСОБА_6 » шляхом ліквідації ПП « ОСОБА_6 », прийняття фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх кредиторських зобов`язань по рішеннях арбітражного суду Івано-Франківської області щодо ПП « ОСОБА_6 » та реорганізації цього підприємства шляхом приєднання його до відділу по будівництву при фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ролі санатора зобов`язувалася розглянути і погасити суми І заборгованості ПП « ОСОБА_6 » перед кредиторами і переукласти договори уступки боргу з усіма кредиторами, яких визнав Арбітражний суд ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серед таких кредиторів була і ОСОБА_5 .

26.12.1997 року Арбітражним суд Івано-Франківської області постановлено ухвалу про роз`яснення заявнику ОСОБА_5 ухвали суду від 22.04.1997 року щодо цільового призначення коштів, визнаних у зазначеній ухвалі судом як майнові вимоги заявника.

18 червня 1999 року Івано-Франківським міським судом накладено арешт на квартиру АДРЕСА_3 . Арешт накладено до введення будинку в експлуатацію. Ухвалу суду направлено в першу державну нотаріальну контору.

Відповідно до відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на кв. АДРЕСА_4 та гараж № НОМЕР_1 в буд. АДРЕСА_1 (до 2013 року), отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_4 , власником квартири є ОСОБА_5 , а на майно є заборона на його відчуження. Підставою заборони відчуження на майно є ухвала Івано-Франківського міського суду від 18.06.1999 року.

Окрім того, відповідно до відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на кв. АДРЕСА_2 та в буд. АДРЕСА_4 , а також на кв. АДРЕСА_5 , постановами державного виконавця ДВС м. Івано-Франківська накладено арешт. Зазначені арешти накладено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З аналізу наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено невідповідність між площами квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 а також їх нумерацією вже після оформлення права власності на зазначені квартири за ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо накладення арештів на зазначене вище майно, з можливістю ознайомитися із документами та виготовити належним чином завірені їх копії, для з`ясування обставин накладення арешту на майно та які наслідки несе та покладає обов`язки накладення арешту на майно для його власника.

У подальшому отримані відомості нададуть можливість встановити особу, яка скоїла це правопорушення, або може бути причетною до його скоєння. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів щодо накладення арештів на наступне майно: на кв. АДРЕСА_4 та гараж № НОМЕР_1 в буд. АДРЕСА_1 ; на кв. АДРЕСА_2 та в буд. АДРЕСА_4 ; на кв. АДРЕСА_5 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися із документами та вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1