Справа №766/7709/18
н/п 1-кс/766/4902/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.05.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 за фактом замаху на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2 КК України.

25.04.2018 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява бухгалтера ПСП «УШБА» ОСОБА_4 в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою намагалися протиправно заволодіти корпоративними правами ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг".

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_5 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський»,ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_6 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила проте, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 3000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», , зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Славута Юг» ОСОБА_9 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_7 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_7 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_10 .25.04.2018 близько 12.00. встановлено, що відповідно даних Державного реєстру невстановленими особами проведено реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Славута Юг» відповідно до яких одноособовим власником та керівником підприємства став ОСОБА_8 . В подальшому у другій половині дня 25.04.2018 згідно даних реєстру відбулася ще одна реєстрація змін відповідно до яких одноособовим власником підприємства ТОВ «Славута Юг» стало підприємство ТОВ «Інвестиційна компанія «ГолдСтар» засновником якого є громадянин Росії ОСОБА_5 , а керівником ОСОБА_11 . Про вказані зміни було повідомлено керівника підприємства ОСОБА_7 , який на той час був у відрядженні та який повідомив, що ніяких документів з цього приводу не оформлював та надав відповідні вказівки юристам підприємства для вжиття відповідних заходів з метою недопущення рейдерського захоплення підприємства. Також ОСОБА_7 є засновником та керівником ПСП «Ушба», яке зареєстроване та знаходиться в смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42, а також ТОВ «Торговий дім «Таврійський», яке зареєстровано за адресою: смт Чаплинка, вул. 60 років Жовтня(Каланчацька), 124. При перевірки вказаних підприємств по Державному реєстру юридичних осіб по ПСП «Ушба» встановлено наявність внесення тих же змін як у випадку з ТОВ «Славута Юг» та кінцевим власником якого вже є ТОВ «Інвестиційна компанія «ГолдСтар». Зміни до установчих документів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» вносилися лише один раз 24.04.2018 при оформлені на фізичну особу ОСОБА_8 . ОСОБА_7 заперечив свою участь у підписанні та складанні будь-яких документів щодо відчуження корпоративних прав вказаних підприємств.

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_4 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_7 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_7 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_10 . 25.04.2018 директор підприємства поїхав у відрядження та на період його відсутності вона виконую обов`язки керівника. Близько 11.45. ОСОБА_4 увійшла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та станом на 13.00. у реєстрі засновником підприємства було ТОВ «Інвестиційна компанія «ГолдСтар», а керівником ОСОБА_8 . Після цього вона звернулася до державного реєстратора щодо отримання офіційного витягу для подальшого звернення до органів поліції. Відповідно до отриманого витягу було встановлено, що внесені ще одні зміни до реєстраційних документів відповідно до яких керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «ГолдСтар» став ОСОБА_12 . Близько 15.00. вона зв`язалася з ОСОБА_7 , який вийшов на зв`язок та повідомив, що до вказаних змін підприємства жодного відношення немає та ніяких документів з цього приводу не складав.

Вказане свідчить, що невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса ОСОБА_6 у зв`язку з чим стали учасниками вказаних підприємств, отримавши корпоративні права підприємств.

02.05.2018 від потерпілого ОСОБА_7 надійшла письмова заява, відповідно якої невідомими особами вчиняються дії, спрямовані на заволодіння коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Славута-Юг»№ НОМЕР_1 та ПСП «УШБА» № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» та накладення арешту на вказані розрахункові рахунки з метою забезпечення збереження наявних на них коштів.

02.05.2018 вказані розрахункові рахунки, як об`єкт кримінально протиправних дій визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на майно будь якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна зазначеного в клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Славута Юг» (, юридична адреса: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1) № НОМЕР_1 та на розрахунковий рахунок ПСП «УШБА» (, юридична адреса: Херсонська область, смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42) № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО № 322313).

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1