Справа №:755/8712/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 08.06.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 являвся одноосібним власником ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності підприємства здача в оренду нерухомого майна. У власності та на балансі ПП « ОСОБА_6 » перебувають нежилі приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №30) (в літ.А) загальною площею 82 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 . Розмір статутного капіталу становить 521 000 грн.

Приблизно вкінці березня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перебували в Макдональдзі біля станції меторо Лівобережна у Дніпровському районі м.Києва. Тоді ОСОБА_7 запропонував придбати в ОСОБА_5 ПП « ОСОБА_6 » при цьому повідомив, що на той час в нього не було грошей для розрахунку. Також, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_5 , що в нього є добре прорахований бізнес план, за допомогою якого, використовуючи ПП « ОСОБА_6 » та належні підприємству приміщення площею 82 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 зможе без проблем розрахуватись з ОСОБА_5 найближчим часом. ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 550 тис.грн. за ПП « ОСОБА_6 », а також повідомив, що особисто займеться питанням оформлення купівлі-продажу підприємства.

У подальшому, ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 для підписання якісь документи по ПП « ОСОБА_6 » згідно із їх попередньою домовленістю. Після всіх цих дій ОСОБА_7 неодноразово продовжував запевнювати ОСОБА_5 що розрахується за ПП « ОСОБА_6 ».

Однак, у подальшому ОСОБА_7 почав все рідше відповідати на телефонні дзвінки, а при розмовах з ОСОБА_5 розповідав що в нього виникли певні складнощі, але він обов`язково розрахується. Вже на початку червня поточного року ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_5 , при цьому відповідно до реєстраційних даних підприємства ОСОБА_7 значиться єдиним власником та керівником ПП « ОСОБА_6 », а також 06.06.2018 видано дублікат договору купівлі-продажу нежилих приміщень та відбуваються сумнівні реєстраційні дії із підприємством.

На підставі викладеного, 08.06.2018 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами: частку в статутному капіталі (корпоративні права) ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 в розмірі 521 000, 00 грн., що становить 100% статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 »; нежилі приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №30) (в літ.А) загальною площею 82 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.13-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріальним округом вважається територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.

Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбаченим Законом.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про нотаріат» не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб її учасників або їх уповноважених представників.

Однак, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав власника ПП « ОСОБА_8 » від 30 травня 2018 року та рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018, ним не підписувались.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що договір купівлі-продажу корпоративних прав власника ПП « ОСОБА_8 » від 30 травня 2018 року та рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 були виготовлені з грубим порушенням вимог чинного законодавства.

Згідно наданих потерпілим ОСОБА_5 копій зазначених документів, рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 про відчуження корпоративних прав та розподіл часток у статутному капіталі приватного підприємства посвідчувалось приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Окрім цього, згідно порядку денного рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 було винесено питання про «відчуження корпоративних прав та розподіл часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_9 »

Відповідно до ч.3 ст.8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів нотаріальна контора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690) розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, за адресою АДРЕСА_1 , в приміщеннях, де фактично здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690) можуть знаходитись документи (оригінали та копії) договір купівлі-продажу корпоративних прав власника ПП « ОСОБА_8 » від 30 травня 2018 року та рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 про відчуження корпоративних прав та розподіл часток у статутному капіталі, документи, на підставі яких посвідчено вказане рішення, у тому числі копії документів, посвідчуючих правоздатність та дієздатність юридичних осіб - сторін договору (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи іншого документа, яким підтверджується така правоздатність та дієздатність), квитанції банківської установи або платіжне доручення про внесення оплати за вчинення нотаріальної дії, книги щоденного обліку вчинених нотаріальних дій, статистичного звіту про роботу приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690) за травень 2018 року, копії реєстраційних документів приватної нотаріальної діяльності та реєстраційне посвідчення ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690), журналу виклику нотаріуса за межі робочого місця приватного нотаріуса, журнали реєстрації вхідних та вихідних документів за травень-червень 2018 року, копію аркушу з реєстру нотаріальних дій з записом щодо вчинення нотаріальної дії посвідчення рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 про відчуження корпоративних прав та розподіл часток у статутному капіталі, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000088 від 08.06.2018.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, шляхом подальшого проведення аналізу документації та встановлення всіх винних у скоєному кримінальному правопорушенні, з метою проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять нотаріальну таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації та документів, які свідчать про порядок складання та посвідчення рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 про відчуження корпоративних прав та розподіл часток у статутному капіталі, до документів, щодо рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 про відчуження корпоративних прав та розподіл часток у статутному капіталі, документи, на підставі яких посвідчено вказане рішення, у тому числі копії документів, посвідчуючих правоздатність та дієздатність юридичних осіб - сторін договору (свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чи іншого документа, яким підтверджується така правоздатність та дієздатність), квитанції банківської установи або платіжне доручення про внесення оплати за вчинення нотаріальної дії, книги щоденного обліку вчинених нотаріальних дій, статистичного звіту про роботу приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690) за травень 2018 року, копії реєстраційних документів приватної нотаріальної діяльності та реєстраційне посвідчення ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690), журналу виклику нотаріуса за межі робочого місця приватного нотаріуса, журнали реєстрації вхідних та вихідних документів за травень-червень 2018 року, копію аркушу з реєстру нотаріальних дій з записом щодо вчинення нотаріальної дії посвідчення рішення №9 власника ПП « ОСОБА_8 » від 30.05.2018 про відчуження корпоративних прав та розподіл часток у статутному капіталі, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 6690) за адресою АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя