Справа № 626/1362/18
Провадження № 1-кс/626/384/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2018 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей, яке погоджено прокурором Первомайської місцевої прокуратури, -

В С Т А Н О В И В:
02.07.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000036, на обґрунтування якого слідчий зазначає, що 14.01.2018 до ЧЧ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.01.2018 близько 18.00 години, невідома особа, за допомогою мобільного телефону, шляхом шахрайства, незаконно заволоділа її грошовими коштам, чим завдала останній матеріальну шкоду.
За даним фактом 14.01.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 14.01.2018 близько 18.00 години їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 начеб-то від її племінника. Останній говорив, що його затримали працівники поліції за наркотики. Після чого телефон взяв інший чоловік та представився слідчим, повідомивши, що якщо вона хоче, щоб її племінника відпустили нехай переведе 8500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Оскільки ОСОБА_4 знаходилась в с. Іванівське Красноградського району, то зателефонувала своїй доньці в м. Харків, в якої знаходились грош г ОСОБА_4 та сказала, щоб вона передела їх онуку, а останній терміново переслав їх на вищевказану карту. Через деякий час ОСОБА_4 передзвонив слідчий та сказав, що гроші на карту отримав. Після двійка слідчого, через декілька хвилин ОСОБА_4 подзвонила своєму племіннику, який сказав, що з ним все добре і він весь цей час був вдома.
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала гроші має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Заслухавши слідчого, яка підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 за період з по 15.01.2018. а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязіта інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СО Красноградського ВП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей в рамках кримінального провадження №0000036 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 13.01.2018 по 15.01.2018, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити Філії Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1