Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6820/18
Провадження № 1-кс/711/2686/18
УХВАЛА

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що:

-16.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-20.02.2017 з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-22.02.2017 з банківського рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 14250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-23.02.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2017 по 12.09.2017, після зарахування грошових коштів від вказаних вище підприємств за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів:

-17.02.2017 грошові кошти в сумі 45800 гривень на картку № НОМЕР_10 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_8 ;

-20.02.2017 грошові кошти в сумі 40400 гривень на картку № НОМЕР_11 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_9 ;

-22.02.2017 грошові кошти в сумі 14205,13 гривень на картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 ;

-23.02.2017 грошові кошти в сумі 50000 гривень на картку № НОМЕР_10 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_8 ;

-23.02.2017 грошові кошти в сумі 49000 гривень на картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 ;

-24.02.2017 грошові кошти в сумі 850 гривень картку № НОМЕР_12 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_10 ;

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_13 ФОП « ОСОБА_11 » за період часу з 15.03.2017 до 25.03.2017, з вказаного рахунку 22.03.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 19900 грн. на картку № НОМЕР_14 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ОСОБА_12 , 19600 грн. на картку № НОМЕР_15 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ОСОБА_13 та 19100 грн. на картку № НОМЕР_16 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ОСОБА_14 .

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_17 ФОП « ОСОБА_15 », 16.08.2017 було обготівковано грошові кошти в сумі 444000 гривень у відділенні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому було встановлено, що частина вказаних грошових коштів особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення були обготівковані в м. Черкаси та за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховані на картки ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 .

В подальшому ОСОБА_16 за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з картки № НОМЕР_19 здійснює перевід грошових коштів:

-17.02.2017 о 12.28 год. в сумі 11000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ;

-20.02.2017 о 17.04 год. в сумі 17500 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ;

-22.02.2017 о 15.08 год. в сумі 5270 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ;

-23.02.2017 о 20.29 год. в сумі 37000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ;

24.02.2017 о 11.34 год. в сумі 5000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 відкриту на ім`я ОСОБА_17 ;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 та рух грошових коштів по ним, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 згідно з ЄКБ; копія документів які підписувалися та укладалися з утримувачем карток при оформленні інших карток та рахунків, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

В свою чергу, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що тимчасовий доступ до розширеної виписки про рух коштів по карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 з 01.01.2017 до 01.09.2017; фото та відеозаписам з банкоматів та відділень банків відповідно до виписки про рух коштів; ІР адреси обладнання за допомогою якого здійснювалась авторизація та здійснення операцій в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вказаній картці; додаткових карток та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виписки по ним за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2017, може підтвердити або спростувати вищевказані обставини, а тому в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_22 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , надати детальну інформацію про:

-повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника карток № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 згідно з ЄКБ;

-копію документів які підписувалися та укладалися з утримувачем карток при оформленні інших карток та рахунків.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_22 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_18 (посвідчення АНП 001836) та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_19 (посвідчення АНП 001839) за дорученням слідчого.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1