Справа № 201/3304/18
Провадження № 1-кс/201/2937/2018
УХВАЛА
10 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого суду № 2 м. Хіхона перебуває кримінальна справа в рамках попереднього розслідування № 925/2017, проти невідомих осіб, як винуватців скоєного злочину шахрайства.

У заяві сформульованої Паном САБІНО ГАРСІСЯН СЕРРАНО з вхідним посиланням цього Суду від 9 червня 2017 року було виявлено, що власник житла, розташованого в містечку Гозон (Gozon), дав оголошення щодо його оренди на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1 Після отримання пропозиції щодо оренди свого житла на період з 18 червня по 25 червня 2017 року на суму 600 євро особою, що ідентифікувався як Пан ОСОБА_5 , у якості оплати було узгоджено надіслати банківський чек. Далі він отримав чек на суму 2550 євро та передбачуваний орендував попросив пана ОСОБА_6 , що оскільки сума є помилковою, то щоб йому була відшкодована різниця 1950т євро на банківський рахунок з даними IBAN НОМЕР_1 , що він і зробив.

Далі передбачуваний наймач, відмінив бронювання і позивач з`ясовує, що далі чек був повернений до місця походження, тобто, реалізований грошовий переказ не мав законних підстав.

Таким чином, сьогоднішня процедура може бути наслідком можливого злочину з шахрайства, оскільки, згідно з даними документами, мова може йти про таке правопорушення, коли використовуючи Інтернет, видаючи себе за так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з адресою: АДРЕСА_1 - вдалося отримати грошовий переказ на свою користь у розмірі 1950 євро на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , отримувачем якого фігурує ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), з місцем проживання: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Іспанія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 925/2017, проти невідомих осіб, як винуватців скоєного злочину шахрайства, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Відомості про особу ( прізвище, ім`я по батькові, дату та місце народження, адресу місця мешкання, телефон) на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_1 та дату його відкриття.

- Рух грошових коштів за вказаним рахунком в період з 01.03.2017 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1