УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тальне, Черкаської обл., громадянки України, не працюючої, не одруженої, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , та мотивовано тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи досвід у сфері обігу наркотичних засобів (притягнутий до кримінальної відповідальності 22.07.2015 першим слідчим управлінням прокуратури Одеської області за ч. 2, ст. 307 і ч. 3 ст. 307 КК України), на шлях виправлення не став та, маючи на меті особисте збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу в м. Вінниці наркотичного засобу - метадону, який згідно Таблиці II Списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, не пізніше ніж у січні 2018 року, створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив співмешканку ОСОБА_4 , 1985 р.н., а також свою матір ОСОБА_7 , 1962 р.н.

Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі тісні родинні стосунки ОСОБА_6 з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Крім того, приблизно в лютому 2018 року до складу вказаної організованої групи ОСОБА_6 залучив свою тітку ОСОБА_8 , 1971 р.н.

Створена ОСОБА_6 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, придбанням та розподілом наркотичних засобів для подальшого збуту та грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням чіткого обліку реалізованої кількості наркотичних засобів та отриманих від вказаної діяльності грошових коштів, а також систематичним інформуванням про це ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , будучи обізнаний про роботу працівників правоохоронних органів щодо викриття осіб за збут наркотичних засобів, розробив план злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичного засобу - метадону, який повідомив ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , а в послідуючому ОСОБА_8 , та який був схвалений всіма учасниками групи.

Так, відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, забезпечував незаконні придбання, перевезення та зберігання з метою збуту за місцем проживання членів групи за адресою: АДРЕСА_3 та з 19.04.2018 в орендованому помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, який в подальшому збувався на території міста Вінниці членами організованої групи покупцям за ціною від 1400 грн. до 1600 грн. за 1 грам наркотичного засобу.

Продаж метадону відбувався шляхом прихованої закладки наркотичного засобу у різних місцях на території міста Вінниці.

Після зарахування коштів від покупців на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , чи після поповнення належного ОСОБА_4 абонентського номеру НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», учасниками групи покупцям повідомлялись місця прихованих закладок наркотичного засобу.

В свою чергу, ОСОБА_4 і ОСОБА_7 , одержували від ОСОБА_6 партії наркотичного засобу, який розфасовували та незаконно зберігаючи його при собі, а також здійснюючи його приховане перевезення на автомобілі «Пежо 406» д.н.з. НОМЕР_4 , що перебував в користуванні ОСОБА_6 , забезпечували збут наркотичного засобу мешканцям м. Вінниці.

Зокрема члени організованої групи здійснювали це шляхом повідомлення покупцеві через ОСОБА_4 інформації про визначене місце на території м. Вінниці, де ними особисто або за допомогою тимчасових спільників, попередньо розміщений (здійснили закладку) певної кількості наркотичний засіб.

Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , а з лютого 2018 року також ОСОБА_8 , діючи згідно відомого усім плану безумовно дотримувались заходів конспірації, часто змінюючи як номера так і самі мобільні телефони, збуваючи наркотичні засоби лише особам, в яких члени групи були беззаперечно впевнені, що останні не нададуть в правоохоронні органи інформацію про їх злочинну діяльність, а в телефонних розмовах із вказаними особами називали наркотичний засіб завуальовано, заздалегідь обумовленими словами.

Крім того, з метою більш ретельної конспірації та виключення безпосереднього контакту членів групи з покупцями, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 і ОСОБА_7 у подальшому збували наркотичний засіб за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, яких спеціально для такої роботі підшукала ОСОБА_8 і якій вони повідомляли інформацію про місця розміщення закладок з наркотичним засобом, а ОСОБА_8 вела облік таких закладок та вказану інформацію повідомляла ОСОБА_6 або ОСОБА_4 , які безпосередньо спілкувалися з покупцями по телефону, та після зарахування коштів повідомляли останнім місце, де знаходиться наркотичний засіб.

В подальшому ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, розподіляв одержані злочинним шляхом кошти між іншими членами групи, залишаючи необхідну суму коштів на придбання наркотичного засобу з метою подальшого збуту.

Досудовим слідством встанолено, що на виконання єдиного плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за невстановлених обставин на початку 2018 року, але не пізніше березня, незаконно придбали з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, який зберігали з метою збуту за місцем проживання членів групи по АДРЕСА_3 .

Вказаний наркотичний засіб члени групи розфасували в фольгові згортки та в подальшому приховано розміщували на території міста Вінниці.

Після цього ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 27.03.2018 ОСОБА_13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,8302 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому організованою групою.

Знов, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 29.03.2018 ОСОБА_13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 1,2368 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

Знов, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 02.05.2018 ОСОБА_13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 2,0603 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 08.05.2018 ОСОБА_13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 3,810 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 14.05.2018 ОСОБА_13 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,5634 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входили до складу організованої злочинної групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 8,5721 грам, який в подальшому передали ОСОБА_12 і ОСОБА_11 для розповсюдження на території м. Вінниці. Однак останні 03.05.2018 були затримані працівниками поліції та вказаний наркотичний засіб був вилучений.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 16.05.2018 стосовно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 (шістдесят) днів з моменту затримання тобто до 02:30 год. 13.07.2018 з альтернативою у вигляді застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 105 720 гривень, яка 17.05.2018 була внесена матір`ю ОСОБА_4 ОСОБА_14 .

Вказаний запобіжний захід обирався ОСОБА_4 у той час, коли вона підозрювалась у вчиненні 2 епізодів злочинної діяльності, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Після цього слідством здобуті достатні докази, на підставі яких ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні 6 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК, однією з кваліфікуючих ознак яких є вчинення злочинів у складі організованої групи.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 02.10.2018 змінено запобіжний захід, обраний ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.05.2018 стосовно підозрюваної ОСОБА_4 в частині розміру застави, а саме: з 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 105 720 гривень на заставу в розміні 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 276 150 гривень.

З часу проголошення ухвали пройшло більше 5 днів, але підозрювана ОСОБА_4 не надала слідчому, прокурору, суду підтверджуючі документи про внесення коштів (застави) на відповідний рахунок згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 02.10.2018, тобто порушила обраний відносно неї запобіжний захід.

Тобто, на даний час ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду умисних особливо тяжких злочинів, (збут наркотичного засобу у складі організованої групи), за яке передбачене покарання від 9 (дев`яти) до 12 (дванадцяти) років з конфіскацією майна, ніде офіційно не працює та не має офіційного джерела доходу, періодично притягується працівниками поліції до адміністративної відповідальності за вчинення різних видів правопорушень, не має постійного місця проживання (часто їх змінює) та достатніх соціальних зв`язків, які б могли завадити їй переховуватися від органів досудового розслідування.

Крім того, один зі спільників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 на даний час переховується від органу досудового розслідування та оголошений в розшук.

Також встановлено, що спільниця ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , незаконно впливала на іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, ОСОБА_12 , а саме погрожувала йому у випадку неповернення вилучених наркотичних засобів.

За таких обставин, у відповідності до ст. 200 КПК України, виникла необхідність змінити запобіжний захід підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із застави у вигляді 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 276 150 гривень на тримання під вартою строком на 60 дні.
В судове засідання прокурор не з`явився, клопотання не підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не прибула та не була доставлена.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

З наведеного судом вбачається, що у звязку з неявкою всіх учасників кримінального провадження № 0000063 від 17.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, слідчий суддя не може розглянути клопотання слідчого у відповідності до ст. 193 КПК України, слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обовязковість доведення яких на нього покладається вимогами ст. 132 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 132, 193, 395, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тальне, Черкаської обл., громадянки України, не працюючої, не одруженої, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: