печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

третіх осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту на майно, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

представників третіх осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 про поновлення строку на звернення з клопотанням та накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001212,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 про поновлення строку на звернення з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001212, на тимчасово вилучене майно 08.02.2018 під час проведення в порядку ч. З ст. 233 КПК України обшуків, дозвіл на проведення яких надано 13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 СDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ЗАТ «NILTERA IR KO», яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_4 , автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_12 та яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_6 , автомобілі марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_13 та яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_7 , в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_8 , в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГК «Квітковий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 47, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_8 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , якою фактично користувався підозрюваний ОСОБА_4 , в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд 13) ГК «Луговий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_4 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належать ОСОБА_14 і якою фактично користується ОСОБА_15 , як такий, що пропущений з поважних причин.
Також просив накласти арешт на речові докази, а саме на:
1) вилучені 08.02.2018 під час обшуку в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 :
- страховий поліс № АК 7636742 виписаний на ім`я ОСОБА_4 на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- замовлення на ремонт автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- довіреність № 0361 від 21.10.2017 від Міхаї Чіобану директора ЗАТ, «NILTERA IR KO» на ОСОБА_16 на право керування та розпорядження транспортним засобом;
- довіреність № 0475 на Литовській мові від 21.10.2017;
- довіреність № 0475 від 21.10.2017 в особі директора ОСОБА_17 , який уповноважує ОСОБА_18 на управляти на розпоряджатися транспортним засобом;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- документ на іноземній мові № 200-0648754 з датою складання 21.10.2017;
- документ на іноземній мові від 21.10.2017 № 1.6-93-1873;
- довідка про реєстрацію транспортного засобу від 21.10.2017 № 1.6-S3-
1873;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 на 2 арк.;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 21.01.2017 № Nr. НОМЕР_6 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2017;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 20.10.2017;
- автомобіль марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 з поміщенням його на штрафмайданчик;
- один ключ від автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
2) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 :
- утримувач для сім карти мобільного оператора «Лафй» з номером НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 ;
- ключ від запалення автомобіля «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 та брилок від сигналізації.
3) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 :
- грошові кошти в сумі 200 євро; грошові кошти в сумі 300 доларів США;
- файл з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанція про зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_19 та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_19 ;
- відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р f870g c/n 2e02071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н ТС58-802Н-НА42 № 16120703;
- ключниця з одним магнітним ключем та одним врізним ключем.
- ключ запалення від автомобіля «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 з брилком (пульт управління).
- автомобіль марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова № НОМЕР_9 з поміщенням його на штрафмайданчик.
4) вилучені 08.02.2018 під час проведення в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувався підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 :
- 3 паперові згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження;
- 2 поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору;
- металева скринька з написом «Кафе Крім» та «Куріння вбиває», в якій містяться 3 крафт-пакети зі стрічкою застібкою в яких знаходяться порошкоподібна речовина білого кольору та скло;
- два крафт-пакети з стрічкою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- скло з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- 10 пластикових карток;
- 4 полімерні та 1 металева трубки;
- пакет в середині якого знаходиться крафт-пакети зі стрічкою застібкою;
- предмет схожий на пістолет з маркуванням «VMAREX MOD CHAMPION CAL 9мм» без курка та спускового гачка;
- предмет схожий на гільзу з маркуванням «RWS8X 57J RS»;
- 4 предмети схожі на ножі ймовірно кустарного виготовлення.
5) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГК «Квітковий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 47, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 :
- зіп пакет з речовиною білого кольору;
- картонна коробка з надписом препарату «Ціанокобалонін» в якому знаходиться пластиковий тримачем з шістьма використаними ампулами вказаного препарату;
- картонна коробка з препаратом «Придоксин- гідрохлорид»;
- 26 порожніх упаковок від медичних препаратів;
- 2 електронні пристрої для зважування;
- чотири використані ампули від «Гідрохлорид- Придоксил»;
- мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 ;
- 4 паперових листа з друкованим текстом;
- змив порошкоподібної речовини білого кольору;
- предмет схожий на ніж приблизного розміру 14 см.,та лезом 11 см;
- чотири полімерні пакети з речовиною рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого кольору приблизною вагою 200 гр.;
- шість паперових пакетів з залишками речовини білого кольору;
- паперовий записник з рукописним текстом;
- полімерний пакет в якому міститься порожні пакети з пазовими замками;
- дев`ять блістерів «Анапрелін» в кожній з яких знаходяться по 9 пігулок в одному з блістерів не вистачає двох пігулок.
6) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , якою фактично користувався підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 :
- пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями споряджений 6-ми кулями № НОМЕР_11 ;
- дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 ;
- 7 предметів схожих на патрони які знаходяться в коробці з написом «Новинка патрон з еластичною кулею для револьверу «Терон-3 ФР»;
- 22 предмети схожі на патрони споряджені гумовими кулями;
мобільний телефон «Леново» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;
- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_14 з сім - картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон «Айфон 7» ІМЕІ НОМЕР_16 , з сім картою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_17 ;
- сім карта та пластиковий тримач від неї мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_18 ;
- пластиковий тримач від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом НОМЕР_19 ;
- пластиковий тримач від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20 ;
- коробка від мобільного телефону «Айфонб» ІМЕІ НОМЕР_21 в якій знаходиться тримач від сім карти мобільного оператора « Лайф» з номером НОМЕР_22 ;
- міні електронні ваги чорного кольору;
- банківські картки «Приватбанк» карта для виплат № НОМЕР_23 , картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_24 , банківська картка ./о НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 , банківська карта № НОМЕР_26 ОСОБА_20 ;
- заява на видачу готівки № 87211 на ім`я ОСОБА_21 ;
- договір-заява № PRFO-241117/042-23 про відкриття банківського рахунку від 24.11.2017 ім`я ОСОБА_21 ;
- попередній договір купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 : ОСОБА_23 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_4 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_22 ;
- квитанція № 355200 платник ОСОБА_4 ;
- договір заява про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 зід 14.06.2017;
- 2 квитанції на ім`я ОСОБА_24 від 15.06.2017;
- довіреність від ОСОБА_5 , на ОСОБА_4 від 04.11.2016;
- договір оренди нерухомого майна від 22.07.2016 ;
- довідка форми 3 видана ОСОБА_4 від 18.11.2015;
- копія паспорту ОСОБА_4 ;
- паспорт серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_4 ;
- медична довідка на ім`я ОСОБА_4
- оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_25 від 14.02.2017;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_26 від 06.11.2017;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_26 від 23.10.2015;
- паперовий згорток з подрібненою речовиною сіро зеленого кольору рослинного походження.
7) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд 13) ГК «Луговий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15, яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 :
- паперовий пакет з речовиною темно - зеленого кольору рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- три крафт-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- пластикові ваги із написом "Made in China";
- крафт-пакет із речовиною світло-блакитного кольору;
- шапка тканева чорного кольору з трьома прорізами;
- пластиковий станок для гоління (вживаний);
- 4 недопалки;
- 6 слідів папілярних узорів вилучені зі стакану;
- 4 сліди папілярних узорів вилучених із стакану;
- 4 упаковки краф-пакетів (нових);
- банківська карта з надписом VIP № НОМЕР_28 ;
- банківська карта «Укрсоцбанк» № НОМЕР_29 ;
- платіжне доручення № 1 від 21.04.2016;
- папір з надписом замовлення від 25.08.2016;
- страховий поліс № АК /22.02.2016;
- страховий поліс № АЕ /6808090;
- договір оренди гаражного приміщення на 10 арк;
- договір оренди не житлового приміщення від 15.10.2017 та акт прийому ередачі до нього на 4 арк.;
- полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору;
- полімерний пакет із рослинною речовиною темно-зеленого кольору;
- експрес накладная "НоваПошта" № 473;
- монети різних держав і видів у кількості 66 шт.;
- два змиви: з керма та коробки передач автомобіля;
- металевий предмет чорного кольору з отвором з нашаруванням невідомої речовини світлого кольору.?
8) вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в якій фактично проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :
- трубка для куріння з нагаром речовини чорного кольору;
- одинадцять предметів, зовні схожих на патрони;
- три блокноти з чорновими записами;
- мобільний телефон «Айфон 6» білого кольору;
- сім-карти мобільних операторів «Лайф» - 7 одиниць, «ОГО» - 2 одиниці, «Білайн» - 1 одиниця, «Київстар» - 2 одиниці,
- карта пам`яті на 2гБ, 8Мб, та флеш-карта Блютуз;
- карточки стартових пакетів «Лайф» - 3 одиниці, «МТС» - 1 одиниця, «ОГО» - 1 одиниця;
- банківські карти «МеталКарт» - 1 одиниця, «ПриватБанк» - 2 одиниці;
- один предмет, схожий на патрон;
- ухвала від 26.06.2013 про проведення обшуку;
- п`ять аркушів паперу із чорновими записами;
- банківська карта «ПриватБнк»;
- печатка приватного підприємства ОСОБА_15 ;
- мобільний телефон «Нокиа 1280».
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_27 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_31 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України та за підозрою ОСОБА_32 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Встановлено, що службові особи ДМС України, діючи спільно з службовими особами ГУ ДМС України у місті Києві та підпорядкованими територіальними відділами централізованого оформлення документів та представниками ряду комерційних структур, діючи в складі організованої групи, систематично вимагають та одержують неправомірну вигоду від громадян за вчинення службовими особами в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої їм влади та службового становища, а саме у позачерговій в скорочений термін видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон.
Дії зазначених службових осіб та працівників ГУ ДМС у місті Києві щодо створення умов по позачерговому отриманню паспортів громадян України для виїзду за кордон та отриманню за це неправомірної винагороди як особисто так і особами, які представляють приватні структури, характеризуються стійким об`єднанням, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи.
Для не викриття правоохоронним органом зазначеної організованої групи, останні активно маскують свою злочинну діяльність, спілкуються за допомогою інтернет-месенджерів, не допускають у коло свого спілкування сторонніх осіб.
Установлено, що ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює у ДМС України, однак фактично знаходиться на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних таперів» () та інших невстановлених осіб за неправомірну вигоду домовляється щодо прискорення друку паспортів громадян України для виїзду за кордон поза чергою та їх подальше направлення до відповідних підрозділів ДМС України.
Крім того, установлено, що 11.01.2018, приблизно о 16.00 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно перевіз з метою збуту та збув ОСОБА_33 в приміщенні ресторану «Маташіа», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6 один пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору який є наркотичним засобом за 4 300 грн.
Відповідно до висновку експерта № 11-2/256 від 15.01.2018 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - кокаїн. Маса кокаїну у речовині становить 0,481 г.
Крім цього, 16.01.2018, приблизно о 11.30 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, незаконно перевіз з метою збуту та повторно збув ОСОБА_33 неподалік від ресторану «Маташіа», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6, п`ять пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору який є наркотичним засобом та згорток з фольги в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка є психотропною речовиною за 21 000 грн.
Відповідно до висновку експерта № 11-2/418 від 29.01.2018 надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору у п`яти пакетах містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн. Маса кокаїну у речовинах становить 3,130 г та надана на дослідження порошкоподібна речовина у згортку з фольгою містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,019 г.
Крім того, 17.01.2018, приблизно о 14.00 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно незаконно збув ОСОБА_33 біля магазину «Сільпо», розташованого за адресою м. Київ, пр-т. Правди, 58 два пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору який є наркотичним засобом в особливо великому розмірі за 5 200 доларів США.
Відповідно до висновку експерта № 11-2/441 від 24.01.2018 надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору у двох пакетах містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено , кокаїн. Маса кокаїну у речовинах становить 14,121 г. та 15,917 г., що є особливо великим розміром.
Крім цього, 08.02.2018, приблизно о 15.10 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, повторно незаконно збув за 10 000 доларів США ОСОБА_33 біля буд. № 6 по пр-ту Правди в м. Києві пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який є наркотичним засобом кокаїном вагою приблизно 100 г, що є особливо великим розміром.
Крім того, 03.01.2018, знаходячись у м. Запоріжжя, по просп. Соборному, 208, ОСОБА_29 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_34 та іншими невстановленими особами, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», переслав ОСОБА_6 поштове відправлення № 6176, в якому був замаскований наркотичний засіб метадон вагою 9,96 г. до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 37А.
05.01.2018, приблизно о 16.30 год., відповідно до відведеної йому ролі, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_6 прибув до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області та отримав указане поштове відправлення, достеменно знаючи що в ньому знаходиться наркотичний засіб метадон та став його незаконного зберігати при собі з метою збуту.
Крім того, на початку лютого 2018 року, знаходячись на території м. Запоріжжя, ОСОБА_29 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_35 та іншими невстановленими особами, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», повторно незаконно переслав ОСОБА_6 поштове відправлення № 5329, в якому був замаскований наркотичний засіб метадон вагою 10,00 г., до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 3 7А.
05.02.2018, приблизно о 09.00 год., ОСОБА_6 прибув до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області та отримав указане поштове відправлення, достеменно знаючи що в ньому знаходиться наркотичний засіб метадон та став його незаконного повторно зберігати при собі з метою збуту.
Крім цього, 06.02.2018, приблизно о 19.00 год., ОСОБА_36 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , знаходячись в під`їзді буд. АДРЕСА_8 , повторно, незаконно збув ОСОБА_37 наркотичний засіб метадон, вагою приблизно 0,5 г за 1000 грн.
Крім того, 07.02.2018, приблизно о 18.30 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_35 , знаходячись неподалік від буд. № 61 по вул. Полтавській в м. Ірпінь Київської області, повторно, незаконно збув ОСОБА_37 наркотичний засіб метадон, вагою приблизно 2,5 г за 5000 грн.
Крім цього установлено, що ОСОБА_38 організував і утримував кв. АДРЕСА_9 , як місце для незаконного виготовлення та вживання психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфітаміну.
08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 СDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ЗАТ «NILTERA IR КО», яким фактично користується ОСОБА_4
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ЗАТ «NILTERA IR КО», яким фактично користується ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:
- страховий поліс № АК 7636742 виписаний на ім`я ОСОБА_4 на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- замовлення на ремонт автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- довіреність № 0361 від 21.10.2017 від Міхаї Чіобану директора ЗАТ «NILTERA IR КО» на ОСОБА_16 на право керування та розпорядження транспортним засобом;
- довіреність № 0475 на Літовській мові від 21.10.2017;
- довіреність № 0475 від 21.10.2017 в особі директора ОСОБА_17 який уповноважує ОСОБА_18 на управляти на розпоряджатися транспортним засобом;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- документ на іноземній мові № 200-0648754 з датою складання 21.10.2017;
- документ на іноземній мові від 21.10.2017 № 1.6-93-1873;
- довідка про реєстрацію транспортного засобу від 21.10.2017 № 1.6-S3-
1873;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 на 2 арк;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 21.01.2017 № Nr. НОМЕР_6 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2017;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 20.10.2017;
- автомобіль марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- один ключ від автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 з метою виявлення та вилучення речей документів, які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.
Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , який зареєстрований за ОСОБА_12 та яким фактично користується ОСОБА_6
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 який зареєстрований за ОСОБА_12 та яким фактично користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено:
- утримувач для сім карти мобільного оператора «Лафй» з номером НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 ;
- ключ від запалення автомобіля «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 та брилок від сигналізації.
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.
Крім цього, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_13 , та яким фактично користується ОСОБА_7 .
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в автомобілі «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 200 євро; грошові кошти в сумі 300 доларів СІЛА;
- файл з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанція лро зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_19 та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_19 ;
- відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р fo70g c/n 2e02071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н TC58-802H-HA42 V, 16120703;
- ключниця з одним магнітним ключем та одним врізним ключем, ключ запалення від автомобіля Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 з брилком (пульт управління).
- змиви зняті з руля, підстаканників, ручного гальма, ричага коробки передач.
- автомобіль марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова № НОМЕР_9 .
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в автомобілі марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково та надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.
Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зареєстроване.
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
- 3 паперові згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження;
- 2 поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору;»
- металева скринька з написом «Кафе Крім» та «Куріння вбиває» в якій містяться 3 крафт-пакети зі стрічкою застібкою в яких знаходяться порошкоподібна речовина білого кольору та скло;
- два крафт-пакети з стрічкою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- скло з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- 10 пластикових карток
- 4 полімерні та 1 металева трубки;
- пакет в середині якого знаходиться крафт-пакети зі стрічкою застібкою;
- предмет схожий на пістолет з маркуванням «VMAREX MOD С HAMPION CAL 9мм» без курка та спускового гачка;
- предмет схожий на гільзу з маркуванням «RWS8X 57J RS»;
- 4 предмети схожі на ножі ймовірно кустарного виготовлення.
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено, а саме надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення фактично вилучених речей і документів.
Крім цього, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГК «Квітковий» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.02.2018 належить ОСОБА_39 .
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГК «Квітковий», що за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 47, було виявлено та вилучено:
- зіп пакет з речовиною білого кольору;
- картонна коробка з надписом препарату «Ціанокобалонін» в якому знаходиться пластиковий тримачем з шістьма використаними ампулами вказаного препарату;
- картонна коробка з препаратом «Придоксин- гідрохлорид»;
- 26 порожніх упаковок від медичних препаратів;
- 2 електронні пристрої для зважування;
- чотири використані ампули від «Гідрохлорид- Придоксил»;
- мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 ;
- 4 паперових листа з друкованим текстом;
- змив порошкоподібної речовини білого кольору;
- предмет схожий на ніж приблизного розміру 14 см.,та лезом 11 см;
- чотири полімерні пакети з речовиною рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого кольору приблизною вагою 200 гр.;
- шість паперових пакетів з залишками речовини білого кольору;
- паперовий записник з рукописним текстом;
- полімерний пакет в якому міститься порожні пакети з пазовими замками;
- дев`ять блістерів «Анапрелін» в кожній з яких знаходяться по 9 пігулок в одному з блістерів не вистачає двох пігулок.
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГК «Квітковий», що за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 47 з метою виявлення та вилучення речей документів, які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.
Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в квартирі що за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно д 8.02.2018 належить ОСОБА_40 .
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:
- пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями споряджений 6-ми кулями № НОМЕР_11 ;
- дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 ;
- 7 предметів схожих на патрони які знаходяться в коробці з написом «Новинка патрон з еластичною кулею для револьверу «Терон-3 ФР»;
- 22 предмети схожі на патрони споряджені гумовими кулями;
- мобільний телефон «Леново» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;
- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_14 з сім - картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон «Айфон 7» ІМЕІ НОМЕР_16 , з сім картою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_17 ;
- сім карта та пластиковий тримач від неї мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_18 ;
- пластиковий тримач від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом НОМЕР_19 ;
- пластиковий тримач від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20 ;
- коробка від мобільного телефону «Айфонб» ІМЕІ НОМЕР_21 в якій знаходиться тримач від сім карти мобільного оператора « Лайф» з номером НОМЕР_22 ;
- міні електронні ваги чорного кольору;
- банківські картки «Приватбанк» карта для виплат № НОМЕР_23 , картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 , банківська карта № НОМЕР_26 ОСОБА_20 ;
- заява на видачу готівки № 87211 на ім`я ОСОБА_21 ;
- договір-заява № PRFO-241117/042-23 про відкриття банківського рахунку від 24Л 1.2017 ім`я ОСОБА_21 ;
- попередній договір купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 і ОСОБА_23 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_4 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_22 ;
- квитанція № 355200 платник ОСОБА_4 ;
- договір заява про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 від 14.06.2017;
- 2 квитанції на ім`я ОСОБА_24 від 15.06.2017;
- довіреність від ОСОБА_5 , на ОСОБА_4 від 04.11.2016;
- договір оренди нерухомого майна від 22.07.2016 ;
- довідка форми 3 видана ОСОБА_4 від 18.11.2015;
- копія паспорту ОСОБА_4 ;
- паспорт серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_4 ;
- медична довідка на ім`я ОСОБА_4
- оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_25 від 14.02.2017;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_26 від 06.11.2017;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_26 від 23.10.2015;
- паперовий згорток з подрібненою речовиною сіро зеленого кольору : слинного походження.
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.
Крім цього, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. З ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд 13) ГК «Луговий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15, право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зареєстроване.
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд 13) ГК «Луговий», що за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15, було виявлено та вилучено:
- 11 слідів папілярних узорів;
- паперовий пакет з речовиною темно - зеленого кольору рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- три крафт-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- пластикові ваги із написом "Made in China";
- крафт-пакет із речовиною світло-блакитного кольору;
- шапка тканева чорного кольору з трьома прорізами;
- пластиковий станок для гоління (вживаний);
- 4 недопалки;
- 6 слідів папілярних узорів вилучені зі стакану;
- 4 сліди папілярних узорів вилучених із стакану;
- 4 упаковки краф-пакетів (нових);
- банківська карта з надписом VIP № 0290;
- банківська карта «Укрсоцбанк» № НОМЕР_29 ;
- платіжне доручення № 1 від 21.04.2016;
- папір з надписом замовлення від 25.08.2016;
- страховий поліс № АК /22.02.2016;
- страховий поліс № АЕ /6808090;
- договір оренди гаражного приміщення на 10 арк;
- договір оренди не житлового приміщення від 15.10.2017 та акт прийому передачі до нього на 4 арк.;
- полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору;
- полімерний пакет із рослинною речовиною темно-зеленого кольору;
- експрес накладная "НоваПошта" № 473;
- монети різних держав і видів у кількості 66 шт.;
- два змиви: з керма та коробки передач автомобіля;
- металевий предмет чорного кольору з отвором з нашаруванням невідомої речовини світлого кольору.
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд НОМЕР_31 ) ГК «Луговий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.
Крім того, 08.02.2018 винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належать ОСОБА_14 , де проживає ОСОБА_15
08.02.2018 під час проведення вказаних слідчих дій (обшуку) за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено:
- трубка для куріння з нагаром речовини чорного кольору;
- одинадцять предметів, зовні схожих на патрони;
- три блокноти з чорновими записами;
- мобільний телефон «Айфон 6» білого кольору;
- сім-карти мобільних операторів «Лайф» - 7 одиниць, «ОГО» - 2 одиниці, «Білайн» - 1 одиниця, «Київстар» - 2 одиниці,
- карта пам`яті на 2гБ, 8Мб, та флеш-карта Блютуз;
- карточки стартових пакетів «Лайф» - 3 одиниці, «МТС» - 1 одиниця, «ОГО» - 1 одиниця;
- банківські карти «МеталКарт» - 1 одиниця, «ПриватБанк» - 2 одиниці;
- один предмет, схожий на патрон;
- ухвала від 26.06.2013 про проведення обшуку;
- п`ять аркушів паперу із чорновими записами;
- банківська карта «ПриватБнк»;
- печатка приватного підприємства ОСОБА_15 ;
- мобільний телефон «Нокиа 1280».
В подальшому слідчим за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні внесено до слідчого судді клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які фактично були вилучені.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання задоволено частково, а саме надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів.
13.02.2018 винесено постанову про визнання речовими доказами вказаних предметів, речей і документів.
Крім того, 08.02.2018 у вказаному кримінальному провадженні затримано з порядку ст. 208 КПК України:
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та йому повідомлено про підозру в учиненні номінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК,
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
- 09.02.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 368 КК
Також указаним особам було обрано запобіжні заходи (крім ОСОБА_27 ) та проведено значну кількість невідкладних слідчих дій, що потребувало значного часу і унеможливлювало звернення з даним клопотанням до суду раніше. Крім того слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні проходили в різних областях України.
19.02.2018 внесено до суду клопотання про поновлення строку та арешт тимчасово вилученого майна, а саме вилученого під час проведення обшуків 08.02.2018.
Однак 12.03.2018 Печерським районним судом м. Києва вказане клопотання повернуто та встановлено строк 72 години для його належного оформлення.
З урахуванням наведеного, прокурор просив поновити строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно як такого, що пропущений з поважних причин, та з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав.
Підозрюваний ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_44 , дружина підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та їх захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, мотивуючи тим, що відсутні підстави для поновлення прокурору строку на звернення з клопотанням про накладення арешту на майно. Вилучене майно за адресою проживання підозрюваних та автомобілів, якими вони користувались, ніякого відношення до розслідування кримінального провадження не мають. Захисники неодноразово звертались до слідчого, слідчих суддів із відповідними заявами/скаргами щодо повернення тимчасово вилученого майна, котрі на даний час не розглянуті. Майно було вилучено слідчим в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, після чого слідчий звертався до суду з клопотання про легалізацію обшуку, про розгляд яких ні підозрюваних, ні його захисників не було повідомлено.
Підозрюваний ОСОБА_7 заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_45 від 28 березня 2018 року у справі № 757/9647/18-к зобов`язано слідчого повернути йому майно, яке було вилучено 8 лютого 2018 року під час обшуку автомобіля марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_13 , та яким фактично користується ОСОБА_7 , а саме: автомобіль марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова № НОМЕР_9 та ключі до нього.
Вказав, що інше вилучене майно: грошові кошти в сумі 200 євро; грошові кошти в сумі 300 доларів США є його власністю. Файл з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанція про зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_19 та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_19 ; відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р fo70g c/n 2e02071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н TC58-802H-HA42 V, 16120703; ключниця з одним магнітним ключем та одним врізним ключем, ключ запалення від автомобіля Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 з брилком (пульт управління) ніякого відношення до кримінального провадження не мають. Змиви зняті з руля, підстаканників, ручного гальма, ричага коробки передач отримання слідчим з порушенням положень КПК України.
Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що обшуки, під час яких вилучались речі та документи, про арешт яких просить прокурор, проводились 8 лютого 2018 року. Враховуючи велику кількість слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні в різних областях України, затримання великої кількості підозрюваних, підготовки клопотань про застосування до них запобіжних заходів, розгляду таких клопотань слідчими суддею, з клопотанням про накладення арешту на майно прокурор звернувся до слідчого судді 19 лютого 2018 року. Проте ухвалою слідчого судді від 12.03.2018 року вказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків (а.с. 207).
З клопотанням про арешт майна, яке перебуває на розгляді, прокурор звернувся 13 березня 2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про поновлення прокурору пропущеного строку на звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, оскільки строк пропущений прокурором з поважних причин.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Речовими доказами згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_27 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_31 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України та за підозрою ОСОБА_32 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
08.02.2018 слідчим у вказаному кримінальному провадженні затримано з порядку ст. 208 КПК України:
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та йому повідомлено про підозру в учиненні номінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК,
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та йому повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
- 09.02.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК
Також указаним особам було обрано запобіжні заходи (крім ОСОБА_27 ) та проведено значну кількість невідкладних слідчих дій, що потребувало значного часу і унеможливлювало звернення з даним клопотанням до суду раніше.
Крім того, 08.02.2018 слідчим винесено постанову в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій в автомобілі марки «Mercedes Benz С200 СDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ЗАТ «NILTERA IR КО», яким фактично користується ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено:
- страховий поліс № АК 7636742 виписаний на ім`я ОСОБА_4 на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- замовлення на ремонт автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- довіреність № 0361 від 21.10.2017 від Міхаї Чіобану директора ЗАТ «NILTERA IR КО» на ОСОБА_16 на право керування та розпорядження транспортним засобом;
- довіреність № 0475 на Літовській мові від 21.10.2017;
- довіреність № 0475 від 21.10.2017 в особі директора ОСОБА_17 який уповноважує ОСОБА_18 на управляти на розпоряджатися транспортним засобом;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- документ на іноземній мові № 200-0648754 з датою складання 21.10.2017;
- документ на іноземній мові від 21.10.2017 № 1.6-93-1873;
- довідка про реєстрацію транспортного засобу від 21.10.2017 № 1.6-S3-
1873;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 на 2 арк;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 21.01.2017 № Nr. НОМЕР_6 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2017;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 20.10.2017;
- автомобіль марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- один ключ від автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В подальшому за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.02.2018 легалізовано вказаний обшук з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів (а.с. 185-186), а саме:
- замовлення на ремонт автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI»;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- порожній бланк довіреності від 21.10.2017 № 0361;
- документ на іноземній мові № 200-0648754 з датою складання 21.10.2017;
- документ на іноземній мові від 21.10.2017 № 1.6-93-1873;
- довідка про реєстрацію транспортного засобу від 21.10.2017 № 1.6-S3-
1873;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 на 2 арк;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 21.01.2017 № Nr. НОМЕР_6 ;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 04.10.2017;
- документ на іноземній мові на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 20.10.2017.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, вказані вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
У зв`язку з цим необхідності у накладенні арешту на вказане майно не вбачається відповідно до положень ч. 7 ст. 236, ч. 5 ст. 171 КПК України.
Разом з тим, вилучені під час проведення обшуку вказаного автомобіля такі речі і документи:
- страховий поліс № АК 7636742 виписаний на ім`я ОСОБА_4 на автомобіль «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- довіреність № 0361 від 21.10.2017 від Міхаї Чіобану директора ЗАТ «NILTERA IR КО» на ОСОБА_16 на право керування та розпорядження транспортним засобом;
- довіреність № 0475 на Літовській мові від 21.10.2017;
- довіреність № 0475 від 21.10.2017 в особі директора ОСОБА_17 який уповноважує ОСОБА_18 на управляти на розпоряджатися транспортним засобом;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- довіреність № 0361 від 21.10.2017 від Міхаї Чіобану директора ЗАТ «NILTERA IR КО» на ОСОБА_16 на право керування та розпорядження транспортним засобом;
- довіреність № 0475 на Літовській мові від 21.10.2017;
- довіреність № 0475 від 21.10.2017 в особі директора ОСОБА_17 який уповноважує ОСОБА_18 на управляти на розпоряджатися транспортним засобом;
- автомобіль марки «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- один ключ від автомобіля «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
є тимчасово вилученим майном.
Разом з тим, враховуючи, що хоча слідчим 13 лютого 2018 року винесено постанову про визнання їх речовими доказами (а.с. 201-206), проте такими вони не є, оскільки вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Слідчим в постанові не мотивовано, які ознаки речових доказів мають вилучені речі та документи та відношення до вказаного кримінального провадження.
При цьому, враховуючи положення статей КК України, за котрими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, недоведеність слідчим в судовому засідання відношення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно в автомобілі «Mercedes Benz С200 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 від 20.10.2017.
Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_45 від 28 березня 2018 року у справі № 757/9647/18-к зобов`язано слідчого повернути йому майно, яке було вилучено 8 лютого 2018 року під час обшуку автомобіля марки марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_13 , та яким фактично користується ОСОБА_7 , а саме: автомобіль марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова № НОМЕР_9 та ключі до нього.
08.02.2018 також за постановою слідчого в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України був проведений обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 який зареєстрований за ОСОБА_12 та яким фактично користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено:
- утримувач для сім карти мобільного оператора «Лафй» з номером НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 ;
- ключ від запалення автомобіля «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 та брилок від сигналізації.
В подальшому за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2018 легалізовано проведення цього обшуку з метою виявлення та вилучення утримувача для сім карти мобільного оператора «Лафй» з номером НОМЕР_7 .
Отже, вилучені під час проведення обшуку:
- автомобіль марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 ;
- ключ від запалення автомобіля «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 та брилок від сигналізації.
є тимчасово вилученим майном в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.
Разом з тим, враховуючи, що хоча слідчим 13 лютого 2018 року винесено постанову про визнання їх речовими доказами (а.с. 201-206), проте такими вони не є, оскільки вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Слідчим в постанові не мотивовано які ознаки речових доказів мають вилучені речі та документи та відношення до вказаного кримінального провадження.
При цьому, враховуючи положення статей КК України, за котрими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, недоведеність слідчим в судовому засідання відношення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль марки «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 ; ключ від запалення автомобіля «Mitsubishi Lancer» реєстраційний номер НОМЕР_30 , чорного кольору, номер кузова НОМЕР_8 та брилок від сигналізації.
Крім цього, 08.02.2018 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук в автомобілі марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_13 , та яким фактично користується ОСОБА_7 , під якого було виявлено та вилучено:
- грошові кошти в сумі 200 євро; грошові кошти в сумі 300 доларів США;
- файл з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанція про зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_19 та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_19 ;
- відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р fo70g c/n 2e02071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н TC58-802H-HA42 V, 16120703;
- ключниця з одним магнітним ключем та одним врізним ключем, ключ запалення від автомобіля Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 з брилком (пульт управління).
- змиви зняті з руля, підстаканників, ручного гальма, ричага коробки передач.
- автомобіль марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова № НОМЕР_9 .
Проведення вказаного обшуку ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2018 року леглізовано з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів, а саме: файлу з документами: довідка від 18.01.2018 № 19/96-18; квитанції про зареєстроване платіжне доручення № 24500457; заява від 17.01.2018, копія паспорту ОСОБА_19 та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_19 .
Разом з тим, враховуючи, що хоча слідчим 13 лютого 2018 року винесено постанову про визнання їх речовими доказами (а.с. 201-206), проте такими вони не є, оскільки вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Слідчим в постанові не мотивовано які ознаки речових доказів мають вилучені речі та документи та відношення до вказаного кримінального провадження.
При цьому, враховуючи положення статей КК України, за котрими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, недоведеність слідчим в судовому засідання відношення вилучених речей та документів до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у накладення арешту на тимчасово вилучене майно в автомобілі «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Однак, вилучені відеореєстратор марки «HP» full HD 1080Р fo70g c/n 2e02071, з флеш-накопичувачем ємністю 32 Гб с/н TC58-802H-HA42 V, 16120703; та змиви зняті з руля, підстаканників, ручного гальма, ричага коробки передач, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на це майно.
Крім того, 8.02.2018 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в гаражному приміщенні на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зареєстроване, під час якого виявлено та вилучено:
- 3 паперові згортки з речовиною зеленого кольору рослинного походження;
- 2 поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору;»
- металева скринька з написом «Кафе Крім» та «Куріння вбиває» в якій містяться 3 крафт-пакети зі стрічкою застібкою в яких знаходяться порошкоподібна речовина білого кольору та скло;
- два крафт-пакети з стрічкою застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- скло з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- 10 пластикових карток
- 4 полімерні та 1 металева трубки;
- пакет в середині якого знаходиться крафт-пакети зі стрічкою застібкою;
- предмет схожий на пістолет з маркуванням «VMAREX MOD С HAMPION CAL 9мм» без курка та спускового гачка;
- предмет схожий на гільзу з маркуванням «RWS8X 57J RS»;
- 4 предмети схожі на ножі ймовірно кустарного виготовлення.
13.02.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказаний обшук легалізований та надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення вилучених речей і документів (а.с. 191-192).
Тому, вилучені речі та документи за адресою м. Київ, вул. Лісна, 60-А не мають ознак тимчасово вилученого майна, та не потребують накладення арешту відповідно до положень ч. 7 ст. 236, ч. 5 ст. 171 КПК України. У зв`язку з чим клопотання про накладення арешту на це майно задоволенню не підлягає.
Крім того, 08.02.2018 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 ГК «Квітковий», що за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 47, під час якого виявлено та вилучено:
- зіп пакет з речовиною білого кольору;
- картонна коробка з надписом препарату «Ціанокобалонін» в якому знаходиться пластиковий тримачем з шістьма використаними ампулами вказаного препарату;
- картонна коробка з препаратом «Придоксин- гідрохлорид»;
- 26 порожніх упаковок від медичних препаратів;
- 2 електронні пристрої для зважування;
- чотири використані ампули від «Гідрохлорид- Придоксил»;
- мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 ;
- 4 паперових листа з друкованим текстом;
- змив порошкоподібної речовини білого кольору;
- предмет схожий на ніж приблизного розміру 14 см.,та лезом 11 см;
- чотири полімерні пакети з речовиною рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого кольору приблизною вагою 200 гр;
- шість паперових пакетів з залишками речовини білого кольору;
- паперовий записник з рукописним текстом;
- полімерний пакет в якому міститься порожні пакети з пазовими замками;
- дев`ять блістерів «Анапрелін» в кожній з яких знаходяться по 9 пігулок в одному з блістерів не вистачає двох пігулок.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.02.2018 легалізовано проведення цього обшуку та надано дозвіл виявлення та вилучення лише частини вилучених речей і документів (а.с. 193-194), а саме:
- зіп пакет з речовиною білого кольору;
- картонна коробка з надписом препарату «Ціанокобалонін» в якому знаходиться пластиковий тримачем з шістьма використаними ампулами вказаного препарату;
- картонна коробка з препаратом «Придоксин- гідрохлорид»;
- 26 порожніх упаковок від медичних препаратів;
- 2 електронні пристрої для зважування;
- чотири використані ампули від «Гідрохлорид- Придоксил»;
- 4 паперових листа з друкованим текстом;
- змив порошкоподібної речовини білого кольору;
- предмет схожий на ніж приблизного розміру 14 см.,та лезом 11 см;
- чотири полімерні пакети з речовиною рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною рослинного походження сірого кольору приблизною вагою 200 гр.;
- шість паперових пакетів з залишками речовини білого кольору;
- паперовий записник з рукописним текстом;
- полімерний пакет в якому міститься порожні пакети з пазовими замками;
- дев`ять блістерів «Анапрелін» в кожній з яких знаходяться по 9 пігулок в одному з блістерів не вистачає двох пігулок.
Тому, вилучені речі та документи за адресою м. Київ, вул. Лісна, 60-А, крім мобільного телефону марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 , не мають ознак тимчасово вилученого майна, та не потребують накладення арешту відповідно до положень ч. 7 ст. 236, ч. 5 ст. 171 КПК України. У зв`язку з чим клопотання про накладення арешту на це майно задоволенню не підлягає.
Разом з тим, враховуючи, що хоча слідчим 13 лютого 2018 року винесено постанову про визнання мобільного телефону марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 речовим доказом (а.с. 201-206), проте таким він не є, оскільки він не відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Слідчим в постанові не мотивовано які ознаки речових доказів має вилучений телефон та відношення до вказаного кримінального провадження.
При цьому, враховуючи положення статей КК України, за котрими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, недоведеність слідчим в судовому засідання відношення вилученого телефону до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 .
Крім того, 08.02.2018 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в квартирі що за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 8.02.2018 належить ОСОБА_40 , під час проведення якого виявлено та вилучено:
- пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями споряджений 6-ми кулями № НОМЕР_11 ;
- дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 ;
- 7 предметів схожих на патрони які знаходяться в коробці з написом «Новинка патрон з еластичною кулею для револьверу «Терон-3 ФР»;
- 22 предмети схожі на патрони споряджені гумовими кулями;
- мобільний телефон «Леново» ЇМЕІ НОМЕР_13 з сім картою мобільного оператора «Київстар»;
- мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_14 з сім - картою мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон «Айфон 7» ІМЕІ НОМЕР_16 , з сім картою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_17 ;
- сім карта та пластиковий тримач від неї мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_18 ;
- пластиковий тримач від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом НОМЕР_19 ;
- пластиковий тримач від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20 ;
- коробка від мобільного телефону «Айфонб» ІМЕІ НОМЕР_21 в якій знаходиться тримач від сім карти мобільного оператора « Лайф» з номером НОМЕР_22 ;
- міні електронні ваги чорного кольору;
- банківські картки «Приватбанк» карта для виплат № НОМЕР_23 , картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 , банківська карта' № НОМЕР_26 ОСОБА_20 ;
- заява на видачу готівки № 87211 на ім`я ОСОБА_21 ;
- договір-заява № PRFO-241117/042-23 про відкриття банківського рахунку від 24Л 1.2017 ім`я ОСОБА_21 ;
- попередній договір купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 і ОСОБА_23 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_4 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_22 ;
- квитанція № 355200 платник ОСОБА_4 ;
- договір заява про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 від 14.06.2017;
- 2 квитанції на ім`я ОСОБА_24 від 15.06.2017;
- довіреність від ОСОБА_5 , на ОСОБА_4 від 04.11.2016;
- договір оренди нерухомого майна від 22.07.2016 ;
- довідка форми 3 видана ОСОБА_4 від 18.11.2015;
- копія паспорту ОСОБА_4 ;
- паспорт серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_4 ;
- медична довідка на ім`я ОСОБА_4
- оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_25 від 14.02.2017;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_26 від 06.11.2017;
- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_26 від 23.10.2015;
- паперовий згорток з подрібненою речовиною сіро зеленого кольору : слинного походження.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва легалізоване клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення частини фактично вилучених речей і документів (а.с. 195-196), а саме:
- пластиковий тримач від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з надписом НОМЕР_19 ;
- пластиковий тримач від сім карти мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_20 ;
- коробка від мобільного телефону «Айфонб» ІМЕІ НОМЕР_21 в якій знаходиться тримач від сім карти мобільного оператора « Лайф» з номером НОМЕР_22 ;
- міні електронні ваги чорного кольору;
- банківські картки «Приватбанк» карта для виплат № НОМЕР_23 , картка універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_24 , банківська картка № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 , банківська карта' № НОМЕР_26 ОСОБА_20 ;
- заява на видачу готівки № 87211 на ім`я ОСОБА_21 ;
- договір-заява № PRFO-241117/042-23 про відкриття банківського рахунку від 24Л 1.2017 ім`я ОСОБА_21 ;
- попередній договір купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 і ОСОБА_23 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_4 ;
- 8 квитанцій платник ОСОБА_22 ;
- квитанція № 355200 платник ОСОБА_4 ;
- договір заява про відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 від 14.06.2017;
- 2 квитанції на ім`я ОСОБА_24 від 15.06.2017;
- копія паспорту ОСОБА_4 ;
- паперовий згорток з подрібненою речовиною сіро зеленого кольору: слинного походження.
Тому, вилучені речі та документи за адресою АДРЕСА_2 , на вилучення котрих надано дозвіл ухвалою слідчого судді, не мають ознак тимчасово вилученого майна, та не потребують накладення арешту відповідно до положень ч. 7 ст. 236, ч. 5 ст. 171 КПК України. У зв`язку з чим клопотання про накладення арешту на е майно задоволенню не підлягає.
Разом з тим, враховуючи, що хоча слідчим 13 лютого 2018 року винесено постанову про визнання речовим доказом інших вилучених речей та документів, дозвіл на відшукання яких не надавався ухвалою слідчого судді, (а.с. 201-206), проте такими вони не є, оскільки вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Слідчим в постанові не мотивовано які ознаки речових доказів мають вилучені речі та документи та їх відношення до вказаного кримінального провадження.
При цьому, враховуючи статті КК України, за котрими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, недоведеність слідчим в судовому засідання відношення вилученого телефону до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно: АДРЕСА_2 .
Крім цього, 08.02.2018 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд НОМЕР_31 ) ГК «Луговий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15, право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не зареєстроване, під час якого виявлено та вилучено:
- 11 слідів папілярних узорів;
- паперовий пакет з речовиною темно - зеленого кольору рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- три крафт-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- пластикові ваги із написом "Made in China";
- крафт-пакет із речовиною світло-блакитного кольору;
- шапка тканева чорного кольору з трьома прорізами;
- пластиковий станок для гоління (вживаний);
- 4 недопалки;
- 6 слідів папілярних узорів вилучені зі стакану;
- 4 сліди папілярних узорів вилучених із стакану;
- 4 упаковки краф-пакетів (нових);
- банківська карта з надписом VIP № 0290;
- банківська карта «Укрсоцбанк» № НОМЕР_29 ;
- платіжне доручення № 1 від 21.04.2016;
- папір з надписом замовлення від 25.08.2016;
- страховий поліс № АК /22.02.2016;
- страховий поліс № АЕ /6808090;
- договір оренди гаражного приміщення на 10 арк;
- договір оренди не житлового приміщення від 15.10.2017 та акт прийому передачі до нього на 4 арк.;
- полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору;
- полімерний пакет із рослинною речовиною темно-зеленого кольору;
- експрес накладная "НоваПошта" № 473;
- монети різних держав і видів у кількості 66 шт.;
- два змиви: з керма та коробки передач автомобіля;
- металевий предмет чорного кольору з отвором з нашаруванням невідомої речовини світлого кольору.
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва легалізовано проведення вказаного обшуку частково та надано дозвіл на проведення вказаного обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд 13) ГК «Луговий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15 з метою виявлення та вилучення лише частини фактично вилучених речей і документів, (а.с. 197-198), а саме:
- паперовий пакет з речовиною темно - зеленого кольору рослинного походження;
- полімерний пакет з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- три крафт-пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження;
- пластикові ваги із написом "Made in China";
- крафт-пакет із речовиною світло-блакитного кольору;
- шапка тканева чорного кольору з трьома прорізами;
- пластиковий станок для гоління (вживаний);
- 4 недопалки;
- 4 упаковки краф-пакетів (нових);
- банківська карта з надписом VIP № НОМЕР_28 ;
- банківська карта «Укрсоцбанк» № НОМЕР_29 ;
- платіжне доручення № 1 від 21.04.2016;
- папір з надписом замовлення від 25.08.2016;
- полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору;
- полімерний пакет із рослинною речовиною темно-зеленого кольору;
- експрес накладная "НоваПошта" № 473;
- монети різних держав і видів у кількості 66 шт.;
- металевий предмет чорного кольору з отвором з нашаруванням невідомої речовини світлого кольору.
Тому, вилучені речі та документи за адресою гаражному приміщенні № НОМЕР_5 (ряд НОМЕР_31 ) ГК «Луговий», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 15, на вилучення котрих надано дозвіл ухвалою слідчого судді, не мають ознак тимчасово вилученого майна, та не потребують накладення арешту відповідно до положень ч. 7 ст. 236, ч. 5 ст. 171 КПК України. У зв`язку з чим клопотання про накладення арешту на це майно задоволенню не підлягає.
Разом з тим, враховуючи, що хоча слідчим 13 лютого 2018 року винесено постанову про визнання речовим доказом інших вилучених речей та документів, дозвіл на відшукання яких не надавався ухвалою слідчого судді, (а.с. 201-206), проте такими вони не є, оскільки вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Слідчим в постанові не мотивовано які ознаки речових доказів мають вилучені речі та документи та їх відношення до вказаного кримінального провадження.
При цьому, враховуючи положення статей КК України, за котрими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, недоведеність слідчим в судовому засідання відношення вилученого телефону до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у накладення арешту на тимчасово вилучене майно: АДРЕСА_2 .
Крім того, 08.02.2018 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належать ОСОБА_14 , де проживає ОСОБА_15 , під час якого виявлено та вилучено:
- трубка для куріння з нагаром речовини чорного кольору;
- одинадцять предметів, зовні схожих на патрони;
- три блокноти з чорновими записами;
- мобільний телефон «Айфон 6» білого кольору;
- сім-карти мобільних операторів «Лайф» - 7 одиниць, «ОГО» - 2 одиниці, «Білайн» - 1 одиниця, «Київстар» - 2 одиниці,
- карта пам`яті на 2гБ, 8Мб, та флеш-карта Блютуз;
- карточки стартових пакетів «Лайф» - 3 одиниці, «МТС» - 1 одиниця, «ОГО» - 1 одиниця;
- банківські карти «МеталКарт» - 1 одиниця, «ПриватБанк» - 2 одиниці;
- один предмет, схожий на патрон;
- ухвала від 26.06.2013 про проведення обшуку;
- п`ять аркушів паперу із чорновими записами;
- банківська карта «ПриватБнк»;
- печатка приватного підприємства ОСОБА_15 ;
- мобільний телефон «Нокиа 1280».
13.02.2018 Печерським районним судом м. Києва вказаний обшук легалізований та надано дозвіл на проведення вказаного обшуку з метою виявлення та вилучення лише частини вилучених речей і документів (а.с. 199-200), а саме:
- трубка для куріння з нагаром речовини чорного кольору;
- одинадцять предметів, зовні схожих на патрони;
- три блокноти з чорновими записами;
- мобільний телефон «Айфон 6» білого кольору;
- сім-карти мобільних операторів «Лайф» - 7 одиниць, «ОГО» - 2 одиниці, «Білайн» - 1 одиниця, «Київстар» - 2 одиниці,
- карта пам`яті на 2гБ, 8Мб, та флеш-карта Блютуз;
- карточки стартових пакетів «Лайф» - 3 одиниці, «МТС» - 1 одиниця, «ОГО» - 1 одиниця;
- банківські карти «МеталКарт» - 1 одиниця, «ПриватБанк» - 2 одиниці;
- один предмет, схожий на патрон;
- ухвала від 26.06.2013 про проведення обшуку;
- п`ять аркушів паперу із чорновими записами;
- банківська карта «ПриватБнк».
Тому, вилучені речі та документи за адресою АДРЕСА_3 , на вилучення котрих надано дозвіл ухвалою слідчого судді, не мають ознак тимчасово вилученого майна, та не потребують накладення арешту відповідно до положень ч. 7 ст. 236, ч. 5 ст. 171 КПК України. У зв`язку з чим клопотання про накладення арешту на це майно задоволенню не підлягає.
Разом з тим, враховуючи, що хоча слідчим 13 лютого 2018 року винесено постанову про визнання речовим доказом інших вилучених речей та документів, дозвіл на відшукання яких не надавався ухвалою слідчого судді, (а.с. 201-206), проте такими вони не є, оскільки вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Слідчим в постанові не мотивовано які ознаки речових доказів мають вилучені речі та документи та їх відношення до вказаного кримінального провадження.
При цьому, враховуючи положення статей КК України, за котрими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, недоведеність слідчим в судовому засідання відношення вилучених печатки приватного підприємства ОСОБА_15 ; мобільного телефону «Нокиа 1280» до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у накладення арешту на тимчасово вилучене майно: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя також бере до уваги, положення ч. 2 ст. 168 КПК України, відповідно до котрої тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Враховуючи, що в ухвалах слідчого судді не вказано про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, то вилучені мобільні телефони підлягають поверненню.
Слідчий суддя також бере до уваги, що у клопотанні прокурора про арешт тимчасового вилученого майна вказується і про накладення арешту на особисті документи (паспорти громадянина України). Проте, відповідно до чинного законодавства забороняється вилучення тактих документів, оскільки порушуються конституційні права та інтереси громадян.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Поновити прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 строк на звернення з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001212.
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001212 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме на вилучені 08.02.2018 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Honda Accord» реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким фактично користувався підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 :
- відеореєстратор марки «HP» full HD 1080P f870g c/n 2e02071;
- змиви зняті з руля, підстаканників, ручного гальма, ричага коробки передач.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1