Справа № 135/822/18
Провадження № 1-кс/135/296/18
УХВАЛА

Іменем України

05.07.2018 року м. Ладижин
Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000106 внесеному до ЄРДР 16.05.2018 року,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бершадської місцевої прокуратури у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що за даними досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із групою невідомих осіб, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбав, перевозив та зберігає за місцем проживання, з метою збуту, наркотичний засіб метадон та психотропну речовину - амфетамін.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що особи, у яких купував та які купували у ОСОБА_5 наркотичний засіб метадон та психотропну речовину - амфетамін, перераховували йому, а також він перераховував кошти, або на різні банківські картки, номера яких називали їм під час спілкування по мобільному телефону, або на її номера телефонів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вонау подальшому кошти переводили на банківські картки, а потім знімали у вигляді готівки.

У ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які покупці та продавці перераховували ОСОБА_5 грошові кошти, а саме: картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вище вказаних картках ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00 год. 14.03.2018 по 00:00 год. 30.06.2018 із зазначенням власників вказаних банківських карток (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, приват24 чи інше), номери банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки, фотознімки обличчя людей, які перераховували через банки, банкомати чи термінали кошти на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти з карток в банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та знімалися кошти, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлялось шляхом направлення листа по електронній пошті. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по матеріалах кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання. Оскільки як вбачається з рапорту ст. о/у СКП Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 доданого до клопотання, ним було встановлено можливе використання при вчиненні правопорушення рахунків по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . При цьому до матеріалів клопотання слідчим не було надано і в судовому засіданні не доведено те, що по рахунку банківськівської картки № НОМЕР_3 перераховувались будь-які кошти і така картка банку має будь-яке відношення до розслідуваної справи.
Тому, є дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо руху коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відомості щодо руху коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 можуть мати доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи. А іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Керуючись ст. 162 - 165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 14.03.2018 по 00:00 год. 30.06.2018 із зазначенням власників вказаних банківських карток (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, приват 24 чи інше), номери банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки, фотознімки обличчя людей, які перераховували через банки, банкомати чи термінали кошти, на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
Строк дії ухвали становить двадцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: