У Х В А Л А

15 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 використавши підроблені документи з печатками та реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо свого фінансового стану уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні договори за умовами яких йому було надано кредитні кошти. Так, за договором № 0 від 26.12.2007 укладеним у м. Рівне, позичальником надано кредит в сумі 170 000 доларів США за умов забезпечення кредиту фінансовою порукою ОСОБА_6 та заставою нерухомості. Крім того за умовами кредитного договору № 0 від 10.04.2008 укладеного у м. Луцьк, банком надано кредит в сумі 119 000 доларів за умови забезпечення кредиту фінансовою порукою ОСОБА_6 та заставою нерухомості.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень 08.04.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002126. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати кредитна справа за кредитним договором № 0 від 26.12.2007, укладеним між ОСОБА_5 та Рівненською філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка про доходи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 від 21.12.2007, довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 від 21.12.2007.
Вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення почеркознавчої та технічної експертизи щодо ідентифікації на документах підписів осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших судових експертиз, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитна справа за кредитним договором № 0 від 26.12.2007, укладеним між ОСОБА_5 та Рівненською філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідка про доходи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 від 21.12.2007, довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 від 21.12.2007, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1