печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0004250 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також переведення безготівкових коштів в необліковану готівку, фігурантами кримінального провадження з числа службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуються ряд комерційних сторуктур з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Адвокатська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) користується банківськими рахунками № НОМЕР_29 (українська гривня) та № НОМЕР_30 (українська гривня), які обслуговуються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), які обслуговуються у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що входить до складу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), який розташований у АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), які обслуговуються у Запорізькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що входить до складу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), який розташований у АДРЕСА_1 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_40 (українська гривня та долар США), який обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), який розташований у АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), який обслуговуються в Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", що входить до складу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), який розташований у АДРЕСА_1 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківськими рахунками №№ НОМЕР_43 (українська гривня), який обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), який розташований у АДРЕСА_1 .

Прокурором зазначено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВД ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС СБ України ОСОБА_12 або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), №№ НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), №№ НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), №№ НОМЕР_40 (українська гривня та долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), №№ НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), №№ НОМЕР_38 (українська гривня), НОМЕР_39 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), №№ НОМЕР_40 (українська гривня та долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_43 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_31 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1