Справа № 692/1035/18
Провадження № 1-кс/692/220/18
У Х В А Л А
05 листопада 2018 року смт Драбів
Старший слідчий СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою між собою здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Драбів-Білоусівка.
При виконанні доручення слідчого, було надано рапорт начальника ОУ ГУ ДФС в Черкаській області ОСОБА_4 про те, що співробітниками оперативного управління проаналізовано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що службові особи даного товариства через мережу Інтернет направляють бухгалтерській документи та податкову звітність до контролюючих органів за наступною ІР адресою: НОМЕР_1 .
В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долучені до матеріалів провадження інформації за період з 01.01.2018 по 31.10.2018 про користувачів мережі Інтернет з IP - адресою: НОМЕР_1 , так як за допомогою нього можна встановити фактичне місце офісного приміщення, з якого в подальшому по мережі Інтернет було направлено бухгалтерські документи та податкову звітність до контролюючих органів.
Інформація про користувачів мережі Інтернет за IP адресами перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
24.10.2018 року за вих. 5457/66/04-2018 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації про користувачів мережі Інтернет з IP - адресою: НОМЕР_1 та встановлення фактичне місце офісного приміщення, з якого в подальшому по мережі Інтернет було направлено бухгалтерські документи та податкову звітність до контролюючих органів.
На даний час інформація не надійшла та відповідь не отримана.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, так як на запит відповіді не надійшло а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про користувачів мережі Інтернет з IP - адресою: НОМЕР_1 та встановлення фактичного місця офісного приміщення, з якого в подальшому по мережі Інтернет було направлено бухгалтерські документи та податкову звітність до контролюючих органів, в період з 01.01.2018 року по 31.10.2018 року. яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )
У судове засідання представник поліції не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знадяться такі речі і документи, можливості знайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором. Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що інформація про користувачів мережі Інтернет з IP - адресою: НОМЕР_1 та встановлення фактичного місця офісного приміщення, з якого в подальшому по мережі Інтернет було направлено бухгалтерські документи та податкову звітність до контролюючих органів, в період з 01.01.2018 року по 31.10.2018 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаних у клопотанні, вона може мати доказове значення у справі. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим. Підстав для виїмки даної інформації суд не вбачає, і клопотання в цій частині не вмотивоване, тому у наданні права виїмки потрібно відмовити.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до інформації про користувачів мережі Інтернет з IP - адресою: НОМЕР_1 та встановлення фактичного місця офісного приміщення, з якого в подальшому по мережі Інтернет було направлено бухгалтерські документи та податкову звітність до контролюючих органів, в період з 01.01.2018 року по 31.10.2018 року, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про користувачів мережі Інтернет з IP - адресою: НОМЕР_1 та встановлення фактичного місця офісного приміщення, з якого в подальшому по мережі Інтернет було направлено бухгалтерські документи та податкову звітність до контролюючих органів, в період з 01.01.2018 року по 31.10.2018 року.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказану інформацію видати старшому слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_5 .
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя