Справа № 635/2290/18
Провадження № 1-кп/635/739/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2018 року смт. Покотилівка Харківського району
Харківської області
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника Головного управління Держпраці у Харківській області ОСОБА_3 , секретар судових засідань ОСОБА_4 ,розглянувши клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів, -
В С Т А Н О В И В:

04 травня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та експертизи комп`ютерної техніки, в якому слідчий просить:
1.Призначити комплексну судово-технічну експертизу документів та експертизу комп`ютерної техніки, проведення якої доручити експертам Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул. Золочівська б. 8а) та експертам Харківського НДЕКЦ МВС України )м. Харків, вул.. Ковтуна, 32).

2.На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1)Чи відповідає час нанесення відбитку печатки даті виготовлення документа: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010» (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

2)Яка відносна давність підписання документу: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

3)Яка відносна давність виготовлення документу: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

4)Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

5)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

6)Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

7)Чи відповідає час нанесення вібитків печаток даті виготовлення документа: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

8)Яка відносна давність підписання документу: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

9)Яка відносна давність виготовлення документу: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

10)Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

11)Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ:Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

12)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року фарбувальній речовині за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

13)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документи Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (за кольором, хімічним складом, іншими характеристикими) фарбувальній речовині за допомогою яких нанесено відбитки на вільних зразках документів у аналогічний період часу, якими датовані вказані документи?

14)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року за своїми характеристиками паперу, на якому виготовлено документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

15)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року паперу на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

16)Чи відповідає папір на якому виготовлено документ: Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 року паперу на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

17)Чи нанесено відбиток печатки в документі документ: «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року печаткою, експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження?

18)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року фарбувальній речовині на експериментальних зразках?

19)Чи виконані вільні та експериментальні зразки однією і тією ж печаткою? Який ступінь зносу печатки та чи відрізняються відбитки печатки на вільних зразках та експериментальних зразках?

20)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року фарбувальній речовині на документах, що долучені Відповідачем до матеріалів господарської справи у оригіналах, а саме: Довіреність від 15.02.2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

21)Чи відповідає папір на якому виготовлено документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року (за своїми характеристиками, видом) паперу на якому виготовлено документи, що долучені Відповідачем до матеріалів господарської справи № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238)у оригіналах, а саме: Довіреність від 15.02.2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

22)Чи відповідає фарбувальна речовина за допомогою якої нанесено підписи на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року (за своїми характеристиками, видом) фарбувальній речовині за допомогою якої нанесено підписи на документи, що долучені Відповідачем до матеріалів господарської справи № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238)у оригіналах, а саме: Довіреність від 15.02.2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

23)Чи в один період часу виконано підпис та проставлено відбиток печатки на документах Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та Наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

24)Чи здійснювався на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року агресивний вплив з метою штучного старіння документів, в тому числі за допомогою впливу теплової енергії?

25)Чи виготовлені документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року за допомогою принтерів вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 року за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а? Якщо так то за допомогою якого саме принтера?

26)Чи співпадає фарбувальна речовина з принтерів вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 року за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині за допомогою якої надруковані документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то яка це саме фарбувальна, з якого принтера? Чи мають вказані речовини спільну групову, або родову належність?

27)Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток) вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині за допомогою якої нанесені відбитки печаток на документи «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то за допомогою якої саме фарбувальної речовини нанесені відбитки на документах?

28)Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток) вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а фарбувальній речовині, яка була наявна у печатці на стадії проведення обшуку та на стадії її вилучення (відтиски печатки зафіксовані у протоколі огляду вилученого майна)? Якщо так, то за допомогою якої саме речовини нанесені відбитки печатки під час проведення огляду вилучених предметів?

29)Чи мають спільну родову (групову) належність папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо), наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

30)Чи належать аркуші паперу, на яких виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн» до однієї партії випуску?

31)Чи наявна на наданих на дослідження комп`ютерних блоках інформація стосовно документів з наступними реквізитами: «Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року» та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року? Якщо так, в яких саме файлах, здійснити роздруківку їх змісту? Яка дата створення вказаних файлів та дата їх зміни?

32)Чи наявні на наданих на дослідження комп`ютерних блоках видалені файли з інформацією стосовно документів з наявними реквізитами: «Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року? Якщо так, чи можливо їх відновити? Яка дата їх видалення, створення та зміни? Який повний зміст вказаних файлів?

3.На вирішення експертів Харківського НДІСЕ імені засл.проф. М.С.Бокаріуса поставити питання №2,3,5,8,9,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32.

4.На вирішення експертів Харківського НДЕКЦ МВС України поставити питання № 1,4,6,7,10,11,17,19,25.

5.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення в порядку ст.ст. 160-166 КПК України з Акціонерної компанії «Харківобленерго» (61037, м. Харків, вул.. Плеханівська, 149) документів з наявними відбитками печатки ТОВ «Аліса-лайн» за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року.

6.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення в порядку ст.ст. 160-166 КПК України з Харківської митниці ДФС (61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б) документів з наявними відбитками печатки ТОВ «Аліса-лайн» за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року.

7.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення в порядку ст.ст. 160-166 КПК України з Головного управління Держпраці у Харківської області (61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б) документів з наявними відбитками печатки ТОВ «Аліса-лайн» за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року.

8.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення в порядку ст.ст. 160-166 КПК України з відокремленого підрозділу «Північна електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (м. Харків, вул.. Кооперативна, 12/14) документів з наявними відбитками печатки ТОВ «Аліса-лайн» за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року.

9.В порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення в порядку ст.ст. 160-166 КПК України з Управління пенсійного фонду України у Московському районі м. Харкова (м. Харків, вул.. Блюхера, 22б) документів з наявними відбитками печатки ТОВ «Аліса-лайн» за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року.

10.Відібрання зразків доручити начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 .

11.У випадку, якщо за характером дослідження зберегти об`єкт без пошкодження неможливо, надати дозвіл експерту на повне, або часткове пошкодження або знищення об`єкта експертизи, або зміну його властивостей.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що 05 квітня 2018 року на адресу Харківського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області надійшло повідомлення генерального директора ТОВ фірма «САТП-2006» про вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в господарському суді Харківської області розглядається господарська справа № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння наступного майна: трансформатора ТС-400 № 15 та 15а - 2 шт.; зовнішньої високовольтної кабельної лінії 6 кв., яка складається з одного кабелю АСБ-10 3*185 3300 м., що підключена до комірки № ЗО підстанції ПС 330 кВ «Залютине», яке розташоване у с. Подвірки, Дергачівського району, Харківської області по вул. Курязька, 5. 12 березня 2018 року під час підготовчого засідання у даній справі директором ТОВ «Аліса-Лайн» ОСОБА_6 подано до суду відзив на позовну заяву. Серед інших документів до відзиву на позовну заяву додані два документи: акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року.
03 квітня 2018 року на підставі клопотання позивача ТОВ фірма «САТП-2006» суддею Господарського суду Харківської області у господарській справі призначено судову технічну експертизу вказаних вище документів на предмет встановлення строку давності їх виготовлення та відповідності даті підписання. Підставою для призначення судової експертизи стали сумніви представника ТОВ фірма «САТП-2006» щодо дійсного часу виготовлення зазначених документів, при цьому, як зазначив представник ТОВ фірма «САТП-2006» у судовому засіданні, часом їх виготовлення є проміжок часу від подачі позовної заяви до моменту подачі відзиву на позов.
Під час проведення допиту свідка ОСОБА_7 05 квітня 2018 року, остання повідомила, що після закінчення судового засідання у господарській справі 03 квітня 2018 року, вона стала випадковим свідком розмови між ОСОБА_8 (представником ТОВ «Аліса-лайн» за довіреністю) та ОСОБА_6 . Із зазначеної розмови ОСОБА_7 почула обривки фраз, під час яких ОСОБА_8 радив ОСОБА_6 не подавати спірні документи для проведення експертизи, або піддати їх впливу тепла за допомогою використання лампи для штучного старіння документів, зі змісту розмови було зрозуміло, що одним із варіантів виходу із ситуації є умисне ненадання їх до суду та знищення. 05 квітня 2018 рокудо оперативного підрозділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення можливого місця знаходження оригіналів вказаних вище документів. За результатами виконання зазначеного доручення було встановлено, що вказані вище документи можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аліса-Лайн» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Курязька, будинок 5а, а також у транспортних засобах, якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а саме: автомобілі марки Lexus GX 460 державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , автомобілі марки Меrcedes C 200 державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_7 05 квітня 2018 року, остання зазначила, що ухвалою суду від 21 березня 2018 року з Департаменту реєстрації Харківської міської ради були витребувані матеріали реєстраційної справи ТОВ «Аліса-Лайн» (37190238), які також не підтвердили факт внесення вказаного вище майна в статутний фонд ТОВ «Аліса-Лайн». В матеріалах реєстраційної справи відсутні Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01 грудня 2010 року. Крім того свідок зазначила, що у випадку внесення вказаного майна в статутний фонд у 2010 році, в матеріалах реєстраційної справи мали б бути документи, які підтверджують збільшення статутного фонду за рахунок вказаного вище майна. Таким чином, відомості, внесені в акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року з приводу зарахування майна на баланс вказаного товариства суперечать первинним документам, на підставі яких вони повинні видаватись.
В ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Батумська б. 4/21 у приміщенні кухні на столі виявлено та вилучено оригінали наступних документів - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року на 1 арк. та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01 грудня 2010 року на 1 арк.Крім того, в ході проведення обшуку власниками приміщення було добровільно видано папку з іншими документами. Отримані в ході проведення досудового розслідування дані свідчать, що вказані вище вилучені документи є предметом вчинення кримінального правопорушення та мають ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України

Крім того, 09 квітня 2018 року в ході проведення обшуку майнового комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Курязька б. 5а, вилучено наступне майно: штемпельна фарба STAMP PADINK 30 Ml, штемпельна фарба «Colour 7011» 28 ML, принтер Canon MFW 28222, принтер Epson GUFY 002189, принтер Canon MFW 72242, принтер Samsung SCX 4600, системний блок SV 802 (GFC00939), системний блок HP #CZC2265 GTO, системний блок HP #CZC04402K7. Отримані в ході проведення досудового розслідування дані свідчать, що вказане вище майно є засобом вчинення кримінального правопорушення та має ознаки передбачені п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Місце виявлення вказаних вище документів свідчить про можливий вплив на них сторонніх факторів, в тому числі за допомогою приладів, які випромінюють теплову енергію. Так, акт приймання передачі від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух від 01 грудня 2010 року зберігались окремо від інших документів.

16 квітня 2018 року слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області постановлена ухвала про призначення судової технічної експертизи документів та комп`ютерної техніки. 25 квітня 2018 на адресу слідчого відділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області експертом Харківського НДЕКЦ МВС України направлено клопотання, відповідно до якого експерт не може вирішити ряд питань, поставних слідчим суддею на вирішення експерта у зв`язку з відсутністю в Харківському НДЕКЦ МВС України фахівців, які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення технічної експертизи документів та комп`ютерної технічки за експертною спеціальністю «Дослідження матеріалів документів»; «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», деякі питання щодо встановлення відносної давності виготовлення документів можливо вирішити лише в частині нанесення на них відбитків печаток; питання встановлення відносної давності нанесення інших реквізитів документів також не можуть бути вирішені у зв`язку з відсутністю в Експертній службі МВС України науково обґрунтованих та практично доведених методик даних видів досліджень в технічній експертизі документів за експертними спеціальностями «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», а також просив для забезпечення вирішення інших питань надати: експериментальні зразки текстів з таким же змістом, як і на досліджуваних документах, роздрукованих за допомогою принтерів (БФП), вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , у кількості не менше, ніж по 5 примірників друкованих текстів у кожному з режимів друку на кожному принтері, роздрукованих за умови підключення до системних блоків, до яких вони були під`єднанні і без зміни програмного забезпечення, без заміни картриджів; вільні зразки відбиток всіх печаток, що збігаються за змістом з відбитками печаток, які містяться у кожному з оригіналів примірників акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010, за період з листопада 2010 року по квітень 2018 року у кількості не менше ніж по 5-10 штук кожної печатки за кожний день (за винятком вихідних і неробочих днів), які б не викликали сумніви у даті складання документів.
Отже, судово-технічна експертиза документів призначена на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду м. Харкова від 16 квітня 2018 року не може бути проведена в повному обсязі без залучення експертів з відповідними експертними спеціалізаціями.

З метою з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів, встановлення обставин виготовлення вказаних документів, а також виконання завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а також враховуючи те, що вирішення вказаних питань потребують спеціальних знань, слідчий вважала за необхідне призначити повторно судово-технічну експертизу документів. Необхідність призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та експертизи комп`ютерної техніки слідчий обґрунтовуує відсутністю у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС Україниекспертів, які мають відповідну кваліфікацію, а також необхідністю залучення експертів у галузі комп`ютерної техніки.

З метою з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів, встановлення обставин виготовлення вказаних документів, а також виконання завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а також враховуючи те, що вирішення вказаних питань потребують спеціальних знань, слідчий вважала за необхідне призначити повторно судово-технічну експертизу документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого ОСОБА_10 та представника Головного управління Держпраці у Харківській області ОСОБА_3 , дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за №0000562 від 05 квітня 2018 року, а рамках якого подається клопотання та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про призначення судово-технічної експертизи, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 16 квітня 2018 року клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів задоволено частково. Надано доручення експертній установі Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України провести судово-технічну експертизу, на вирішення якої поставлені наступні питання:
1.Чи відповідає час нанесення відбитку печатки даті виготовлення документа - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

2.Яка відносна давність підписання документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

3.Яка відносна давність виготовлення документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

4.Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

5.Чи відповідає папір на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

6.Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

7.Чи відповідає час нанесення відбитків печаток даті виготовлення документа - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

8.Яка відносна давність підписання документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

9.Яка відносна давність виготовлення документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

10.Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

11.Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

12.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

13.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документи - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (за кольором, хімічним складом, іншими характеристиками) фарбувальній речовині, за допомогою яких нанесено відбитки на вільних зразках документів у аналогічний період часу, якими датовані вказані документи?

14.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за своїми характеристиками паперу, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

15.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

16.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

17.Чи нанесено відбиток печатки в документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 печаткою, експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження?

18.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині на експериментальних зразках?

19.Чи виконані вільні та експериментальні зразки однією і тією ж печаткою? Який ступінь зносу печатки та чи відрізняються відбитки печатки на вільних зразках та експериментальних зразках?

20.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року фарбувальній речовині на документі, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

21.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року (за своїми характеристиками, видом) паперу, на якому виготовлено документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

22.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено підписи на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року (за своїми характеристиками, видом) фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено підпис на документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

23.Чи в один період часу виконано підпис та проставлено відбиток печатки на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

24.Чи здійснювався на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 агресивний вплив з метою штучного старіння документів, в тому числі за допомогою впливу теплової енергії?

25.Чи виготовлені документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за допомогою принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а? Якщо так, то за допомогою якого саме принтера?

26.Чи співпадає фарбувальна речовина з принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої надруковані документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то яка це саме фарбувальна речовина та з якого принтера? Чи мають вказані речовини спільну групову або родову належність?

27.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесені відбитки печаток на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказі № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010? Якщо так, то за допомогою якої саме фарбувальної речовини нанесені відбитки на документах?

28.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а фарбувальній речовині, яка була наявна у печатці на стадії проведення обшуку та на стадії її вилучення (відбитки печатки зафіксовані у протоколі огляду вилученого майна)? Якщо так, то за допомогою якої саме речовини нанесені відбитки печатки під час проведення огляду вилучених предметів?

29.Чи мають спільну родову (групову) належність папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо), наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

30.Чи належать аркуші паперу, на яких виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн» до однієї партії випуску?

Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області (Московський район) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх їх вилучення, які знаходяться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Головному управлінні статистики у Харківській області (61002 м. Харків, вул. Маршала Бажанова б.28) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області (61022, м. Харків, пл. Свободи б. 5 Держпром 3 під., 2 пов.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 наданий тимчасовий доступ до документу з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 , який знаходиться в Господарському суді Харківської області (м. Харків, майдан Свободи, 5/1) в матеріалах справи №922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння майна, а саме довіреності від 15 лютого 2018 року, виданої ТОВ «Аліса-Лайн» з можливістю вилучення її оригіналу для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. В задоволенні іншої частини клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 відмовлено. Відібрання зразків доручено начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 .

Як вбачається зі змісту зазначеної ухвали суду, слідчий у даному клопотанні просить поставити на вирішення експертів питання ідентичні питанням, які були поставлені слідчим суддею на вирішення експерта ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 16 квітня 2018 року.

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні відомості, щодо неможливості проведення судово-технічної експертизи на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 16 квітня 2018 року та неможливості вирішення всіх питань, поставлених на вирішення експерта в зазначеній ухвалі. Слідчим суддею встановлено, що експертиза на даний час знаходиться на виконанні в Харківському НДЕКЦ МВС України. Будь-яких нових обставин для призначення експертизи з метою вирішення питань, які вже були поставлені на вирішення експерта, слідчим в ході судового розгляду не зазначено.

Враховуючи викладене, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та експертизи комп`ютерної техніки.
Керуючись статями 40, 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений 10 травня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1