печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КІРОВОГРАД-МАРКЕТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2015, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КІРОВОГРАД-МАРКЕТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2015.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 було незаконно та необґрунтовано накладено арешт на грошові кошти, що належить на праві власності ТОВ «КІРОВОГРАД-МАРКЕТ». Таким чином, просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016.
Особа, яка подала клопотання та представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду провадження повідомлялась належним чином.
Суд, на підставі ст.174 КПК України, визнав можливим розгляд скарги за відсутності особи, яка подала клопотання та представника Генеральної прокуратури України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 № 757/58434/16-к в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КІРОВОГРАД-МАРКЕТ» відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.
Слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопопрушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, вказані грошові кошти є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя, приймаючи до уваги доводи слідчого під час накладення арешту на грошові кошти в частині достатності підстав вважати, що грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержавні внаслідок вчинення кримінального правопопрушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вважає арешт накладеним обґрунтовано.
Крім того, враховуючи що представником власника майна в судовому засіданні не довів та не надав інших даних в якості доказу щодо необґрунтованості накладеного арешту ухвалою слідчого судді від 25.11.2016, у зв`язку з цим слідчий суддя вважає клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КІРОВОГРАД-МАРКЕТ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000248 від 25.11.2016, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1