АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3354/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал" ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08 квітня 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , і накладено арешт на земельні ділянки № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, власником яких є ТОВ "Консалтинг Капітал" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), та на земельні ділянки № :09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164, власником яких є ТОВ "Торговий дім "Промисловий союз" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, ліквідатор ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал" ОСОБА_6 подав апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить скасувати цю ухвалу.

В обґрунтування клопотань про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без повідомлення та виклику ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" і ТОВ "Консалтинг Капітал" чи їх представників, копія ували слідчого судді на адресу товариств не надсилалася, а про її існування йому, як ліквідатору ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал", стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тобто 13 червня 2018 року. Після цього 14 червня 2018 року він, ОСОБА_6 , направив поштою до Апеляційного суду міста Києва апеляційні скарги.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ліквідатор ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал" ОСОБА_6 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що арешт, який накладений на земельні ділянки, які не були знаряддям або предметом злочину і які в силу свого географічного розташування не можуть містити жодних слідів злочину, взагалі не можуть мати жодного доказового значення, тобто вони не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді не містить обставин, які б вказували, що земельні ділянки, які належать ТОВ "Консалтинг Капітал" та ТОВ "ТД "Промисловий Союз", взагалі мають відношення до заволодіння грошовими коштами у той спосіб, який вказано в ухвалі. При цьому ОСОБА_6 запевняє, що сам текст ухвали слідчого судді свідчить, що дані ділянки не могли мати жодного відношення до злочину, який розслідується в межах кримінального провадження.
Також апелянт звертає увагу, що оскаржуваною ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно, яке перебуває у власності добросовісних набувачів ТОВ "Консалтинг Капітал" та ТОВ "ТД "Промисловий Союз", і не є доказом в межах даного кримінального провадження, оскільки взагалі не має жодного відношення до описаного в оскаржуваній ухвалі злочину, а тому, на думку автора апеляції, слідчим суддею було допущено порушення вимог ст. 170 КПК України.
Сторони в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. У зв`язку з цим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал" ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08 квітня 2016 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, однак його апеляційні скарги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування стверджують, що службові особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Хрещатик" (МФО 300670, , місто Київ, вулиця Прорізна, 11), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном готівковими грошовими коштами фізичних осіб вкладників вказаного банку на загальну суму 4141724 гривень, що є особливо великим розміром. Таке заволодіння чужим майном було здійснене шляхом укладання з громадянами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 удаваних договорів банківського вкладу "Оберіг" № 645/2012-222 від 06 липня 2012 року на суму 100000,00 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 06 липня 2012 року це становило 799250 гривень), № 120/2012-222 від 17 січня 2012 року на суму 1600000,00 гривень та № 694/2012-222 від 17 липня 2012 року на суму 218000,00 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 17 липня 2012 року це становило 1742474 гривень), після чого легалізували вказані грошові кошти шляхом вчинення з ними фінансових операцій, направлених на погашення у період 2012 2014 років кредитної заборгованості підконтрольним їм ТОВ "Життя доріг" та іншим юридичним і фізичним особам.

Встановлено, що у період з 2007 до 2012 років службові особи ПАТ "КБ "Хрещатик" організували незаконну видачу підконтрольному останнім суб`єкту ТОВ "Життя доріг", а також іншим юридичним та фізичним особам кредитних коштів у розмірі близько 80 мільйонів гривень, без мети їх подальшого повернення, придбавши за рахунок вказаних грошових коштів 24 земельні ділянки на території Бориспільського району Київської області загальною площею понад 90 га.

Так, приблизно у 2007 році голова правління ПАТ "КБ "Хрещатик" ОСОБА_11 , заступник голови правління цього банку ОСОБА_12 та заступник начальника Київського регіонального відділення ПАТ "КБ "Хрещатик" ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою, спільно з громадянином України ОСОБА_14 розробили та впровадили незаконну схему придбання земельних ділянок у фізичних осіб власників, з подальшою зміною їх цільового призначення за рахунок грошових коштів ПАТ "КБ "Хрещатик".

Згідно з вказаним злочинним планом, на керівництво ПАТ "КБ "Хрещатик" покладався обов`язок виділення грошових коштів на придбання таких земельних ділянок та зміну їх цільового призначення, а на громадянина ОСОБА_15 покладалась підготовка технічної документації, пошук клієнтів, оформлення придбаної землі та пошук продавців, покупців, а також питання по зміні цільового призначення земель.

В той же час ОСОБА_14 було підготовлено та надано керівництву ПАТ "КБ "Хрещатик" заяву від підконтрольного керівництву банку товариства, а саме ТОВ "Життя доріг", стосовно отримання кредиту у розмірі 50 мільйонів гривень, яка рішенням Кредитного комітету ПАТ "КБ "Хрещатик" була задоволена та на рахунок товариства зараховано вказану суму грошових коштів, які були використанні на придбання земельних ділянок.

У такий спосіб протягом вказаного періоду часу підконтрольним службовим особам ПАТ "КБ "Хрещатик" було придбано земельні ділянки, які розташовані на території Бориспільського району Київської області, з наступними кадастровими номерами, а саме № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09:002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, № 32208867:00:09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164.

Після придбання вказаних земельних ділянок керівництвом ПАТ "КБ "Хрещатик" було прийнято рішення про зміну їх цільового призначення, для чого надано згоду на залучення грошових коштів банку шляхом видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_16 та керівництву ПАТ "КБ "Хрещатик" фізичним особам нібито на споживчі потреби.

Внаслідок таких незаконних дій службовими особами ПАТ "КБ "Хрещатик" незаконно видано кредитів на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Разом з тим, з метою прикриття незаконної діяльності керівництва ПАТ "КБ "Хрещатик" та зменшення розміру кредитної заборгованості ТОВ "Життя доріг" і підконтрольних фізичних осіб керівництвом ПАТ "КБ "Хрещатик" було прийнято рішення про залучення грошових коштів вкладників банку шляхом укладання удаваних депозитних договорів та спрямування їх на погашення такої заборгованості.

У зв`язку з цим з громадянами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заступником начальника Київського регіонального відділення ПАТ "КБ "Хрещатик" ОСОБА_13 було укладено удавані договори банківського вкладу "Оберіг" № 645/2012-222 від 06 липня 2012 року на суму 100000,00 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 06 липня 2012 року це становило 799250 гривень), № 120/2012-222 від 17 січня 2012 року на суму 1600000,00 гривень та № 694/2012-222 від 17 липня 2012 року на суму 218000,00 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 17 липня 2012 року це становило 1742474 гривень), які, згідно з повідомленням ПАТ "КБ "Хрещатик", не були обліковані на балансі банку, а отримані кошти у повному обсязі були спрямовані на погашення вищевказаної заборгованості.

Під час досудового розслідування встановлено, що придбані таким чином земельні ділянки, тобто за кредитні кошти, які отримані на підставних осіб, перебувають в іпотеці у ПАТ "КБ "Хрещатик", про що між ПАТ "КБ "Хрещатик" і ТОВ "Консалтинг Капітал" () укладено договори іпотеки № 605 від 04 жовтня 2011 року та № 520 від 13 березня 2015 року, а між ПАТ "КБ "Хрещатик" і ТОВ "ТД "Промисловий Союз" () укладено договори іпотеки № 507 від 12 березня 2015 та № 603 від 04 жовтня 2011 року.

Між тим, з листа Держгеокадастру України № 28-0.21-2632/2-16 від 16 лютого 2016 року встановлено, що власниками земельних ділянок з кадастровими номерами № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09:002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006 являється ТОВ "Консалтинг Капітал" (), а власниками земельних ділянок з кадастровими № 32208867:00:09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164 являється ТОВ "ТД "Промисловий союз" ().

Вищевказані земельні ділянки під час проведення досудового слідства визнані речовими доказами, оскільки органи досудового розслідування вважають встановленим, що вони були отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

06 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на земельні ділянки № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, власником яких є ТОВ "Консалтинг Капітал" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), та на земельні ділянки № :09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164, власником яких є ТОВ "Торговий дім "Промисловий союз" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), а іпотекоутримувачем вищевказаних земельних ділянок є ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, , місто Київ, вулиця Хрещатик, 8-А). Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вищевказаних земельних ділянок в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

08 квітня 2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва вказане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000261, про накладення арешту на земельні ділянки № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, власником яких є ТОВ "Консалтинг Капітал" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), та на земельні ділянки № :09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164, власником яких є ТОВ "Торговий дім "Промисловий союз" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічені вище земельні ділянки з огляду на те, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на земельні ділянки № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, власником яких є ТОВ "Консалтинг Капітал" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), та на земельні ділянки № :09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164, власником яких є ТОВ "Торговий дім "Промисловий союз" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаних земельних ділянок в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на земельні ділянки № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, власником яких є ТОВ "Консалтинг Капітал" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), та на земельні ділянки № :09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164, власником яких є ТОВ "Торговий дім "Промисловий союз" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на земельні ділянки № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, власником яких є ТОВ "Консалтинг Капітал" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), та на земельні ділянки № :09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164, власником яких є ТОВ "Торговий дім "Промисловий союз" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал" ОСОБА_6 стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал" ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08 квітня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , і накладено арешт на земельні ділянки № :09:002:0162, № :09:002:0163, № :09:002:0154, № :09002:0153, № :09:002:0162, № :10:004:0250, № :09:002:0015, № :09:002:0016, № :09:002:0006, власником яких є ТОВ "Консалтинг Капітал" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), та на земельні ділянки № :09:002:0164, № :09:002:0165, № :10:004:0249, № :07:003:0156, № :07:003:0157, № :07:003:0040, № :07:003:0041, № :10:004:0164, власником яких є ТОВ "Торговий дім "Промисловий союз" (, місто Київ, вулиця Полярна, буд. 20), залишити без змін, а апеляційні скарги ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Капітал" ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4