Справа № 308/9791/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника Закарпатської митниці ДФС адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000153 - старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000153, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2018 року.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 16 липня 2018 року інспектор прикордонної служби 3 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 старший сержант ОСОБА_7 та державний інспектор митного оформлення №3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_8 , виконуючи свої службові обов`язки в пункті пропуску «Ужгород», в ході перетину громадянином Г. кордону в напрямку з України до Словацької Республіки через пункт пропуску «Ужгород», звернулися до останнього із вимогою про надання їм та іншим військовослужбовцям ВПС Ужгород неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за їх сприяння у переміщенні громадянином ОСОБА_9 тютюнових виробів через державний кордон України.
Згідно вказаної вимоги, громадянин ОСОБА_9 , який в подальшому має намір періодично виїжджати за кордон через пункт пропуску «Ужгород», повинен приховано вивозити до Словаччини значну кількість сигарет, з метою подальшої їх реалізації за кордоном, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим військовослужбовцям ВПС Ужгород сплачувати неправомірну вигоду в розмірі 10 Євро за 1 блок сигарет. Останні наголосили, що в разі відмови громадянина ОСОБА_9 від вказаної пропозиції, вони з використанням свого службового становища штучно будуть створювати перешкоди при перетині ним кордону через будь-який пункт пропуску.
Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, у службових приміщеннях митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС, що за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, зберігаються грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності службових осіб МП «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС, в тому числі ті, які отримані від гр. ОСОБА_9 , та інші. Також, у вказаних приміщеннях можуть знаходитись документи та інформація, в тому числі на електронних носіях, зокрема - флеш носіях, дисках, комп`ютерах, телефонах, а також інші речі та документи, які можуть бути доказами причетності службових осіб МП «Ужгород» та інших осіб до зазначеної протиправної діяльності
08.09.2018 року, на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: банкноту номіналом 100 гривень з наступними серією/номером: СД1782818; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 15 одиниць з наступними серією/номером: СД5456068, СТ510972, УБ2249701, ТБ2267159, УЖ5422650, ФБ5057023, ТИ0132419, ФЄ8729441, УЗ6993535, УЖ5876837, ФВ0725175, ФЕ7041523, ФА6762166, СИ1137707, РБ7792206; банкноти номіналом 20 гривень у кількості 16 одиниць з наступними серією/номером: ТЖ9608424,СА0643709,ТИ3422324, СЕ0470301, ТГ8309467, ТГ1570615, ТМ9377582, МБ6773240, ТИ7120636, ТЛ8548707, ТК6830653, СИ2210223, СЗ6946468, ТБ0004150, ТЛ9967167, ТЗ6786922; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 3 одиниці з наступними серією/номером: ХЖ2629762, МЗ1768808, СГ7905777; банкноту номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: ТЕ3790783; банкноти номіналом 100 гривень у кількості 7 одиниць з наступними серією/номером: ГЖ2790400,КД5110809, КЛ4481640, КМ3864233, ТА7205404, АЄ2090236, ВХ3751204; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 8 одиниць з наступними серією/номером: ФА8315257, УН1416017, УЖ9976646, СЄ4713292, УМ2177680, ЕЩ6430181, СЄ2515127, УЖ3897757; банкноти номіналом 20 гривень у кількості 5 одиниць з наступними серією/номером: СЗ1116910, ТК6648585, ЧВ7775335, СЖ7924370, ТЙ3742411; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 8 одиниці з наступними серією/номером: ЦД8781149, ЦЖ9442429, ЦД9337667, ЦЄ2451877, ХВ2731767, СЗ625879, СЖ1610210, ХИ7166169; банкноти номіналом 200 гривень у кількості 4 одиниці з наступними серією/номером: ЄХ3937897, УН2145091, ВЦ6887840, ПЕ8648593; банкноти номіналом 100 гривень у кількості 8 одиниць з наступними серією/номером: КЄ0584335, ЗЦ4727087, СГ7360748, МБ0468761, ВХ6737093, ЗЄ6480815, МЛ7000042,УБ0466873; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 7 одиниць з наступними серією/номером: ФА4660959, ПБ6467600, СП9405655, УН0231832, ФБ6533544, ПБ1204420, ТА9585134; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 27 одиниць з наступними серією/номером: ЦИ7766676, ЦД7142321, ЦЄ3214603, ЦИ6739944, СД5452280, ХИ7724696, ЦИ7315128, ЦЗ35025604, ПА7194493, ЦИ7930699, ЦД5683645, КЛ7402470, ЦА0849650, ЦБ1758194, ХБ3918639, ХГ7071973, ХВ0398294, СГ6385329, СЄ3887850, ХГ0655636, ХБ1497334, ЦГ8348000, ХК6268515, ПА0814737, ЦИ6362999, СЗ7734470, ХЖ9536952; банкноту номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: СА3279031.
З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені грошові кошти та інші речі, оскільки вони є предметом кримінально протиправних дій, та у зв`язку з тим, що санкція статті, за якою здійснюється досудове розслідування передбачає конфіскацію майна, а тому вилучене майно може підлягати конфіскації, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучені відповідно до протоколу обшуку від 08.09.2018 року грошові кошти.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали з підстав та мотивів, викладених у ньому та просили його задовольнити.
Представник Закарпатської митниці ДФС адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000153 від 23.07.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.368 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2018 року, в ході проведення обшуку за адресою: . Ужгород, вул. Собранецька, 224, було виявлено та вилучено банкноту номіналом 100 гривень з наступними серією/номером: СД1782818; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 15 одиниць з наступними серією/номером: СД5456068, СТ510972, УБ2249701, ТБ2267159, УЖ5422650, ФБ5057023, ТИ0132419, ФЄ8729441, УЗ6993535,УЖ5876837,ФВ0725175, ФЕ7041523, ФА6762166, СИ1137707, РБ7792206; банкноти номіналом 20 гривень у кількості 16 одиниць з наступними серією/номером: ТЖ9608424,СА0643709,ТИ3422324, СЕ0470301, ТГ8309467,ТГ1570615, ТМ9377582, МБ6773240,ТИ7120636, ТЛ8548707,ТК6830653, СИ2210223, СЗ6946468, ТБ0004150, ТЛ9967167, ТЗ6786922; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 3 одиниці з наступними серією/номером: ХЖ2629762, МЗ1768808, СГ7905777; банкноту номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: ТЕ3790783; банкноти номіналом 100 гривень у кількості 7 одиниць з наступними серією/номером: ГЖ2790400,КД5110809, КЛ4481640, КМ3864233, ТА7205404, АЄ2090236, ВХ3751204; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 8 одиниць з наступними серією/номером: ФА8315257, УН1416017, УЖ9976646, СЄ4713292, УМ2177680, ЕЩ6430181, СЄ2515127, УЖ3897757; банкноти номіналом 20 гривень у кількості 5 одиниць з наступними серією/номером: СЗ1116910, ТК6648585, ЧВ7775335, СЖ7924370, ТЙ3742411; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 8 одиниці з наступними серією/номером: ЦД8781149, ЦЖ9442429, ЦД9337667, ЦЄ2451877, ХВ2731767, СЗ625879, СЖ1610210, ХИ7166169; банкноти номіналом 200 гривень у кількості 4 одиниці з наступними серією/номером: ЄХ3937897, УН2145091, ВЦ6887840, ПЕ8648593; банкноти номіналом 100 гривень у кількості 8 одиниць з наступними серією/номером: КЄ0584335, ЗЦ4727087, СГ7360748, МБ0468761, ВХ6737093, ЗЄ6480815, МЛ7000042,УБ0466873; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 7 одиниць з наступними серією/номером: ФА4660959, ПБ6467600, СП9405655, УН0231832, ФБ6533544, ПБ1204420, ТА9585134; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 27 одиниць з наступними серією/номером: ЦИ7766676, ЦД7142321, ЦЄ3214603, ЦИ6739944, СД5452280, ХИ7724696, ЦИ7315128, ЦЗ35025604, ПА7194493, ЦИ7930699, ЦД5683645, КЛ7402470, ЦА0849650, ЦБ1758194, ХБ3918639, ХГ7071973, ХВ0398294, СГ6385329, СЄ3887850, ХГ0655636, ХБ1497334, ЦГ8348000, ХК6268515, ПА0814737, ЦИ6362999, СЗ7734470, ХЖ9536952; банкноту номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: СА3279031.
Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166,170 - 174 цього Кодексу.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий довів, що вилучені 08.09.2018 року грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному проваджені та в подальшому можуть підлягати спеціальній конфіскації, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на: банкноту номіналом 100 гривень з наступними серією/номером: СД1782818; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 15 одиниць з наступними серією/номером: СД5456068, СТ510972, УБ2249701, ТБ2267159, УЖ5422650,ФБ5057023, ТИ0132419, ФЄ8729441, УЗ6993535, УЖ5876837, ФВ0725175, ФЕ7041523, ФА6762166, СИ1137707, РБ7792206; банкноти номіналом 20 гривень у кількості 16 одиниць з наступними серією/номером: ТЖ9608424,СА0643709,ТИ3422324, СЕ0470301, ТГ8309467,ТГ1570615, ТМ9377582, МБ6773240,ТИ7120636, ТЛ8548707,ТК6830653, СИ2210223, СЗ6946468, ТБ0004150, ТЛ9967167, ТЗ6786922; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 3 одиниці з наступними серією/номером: ХЖ2629762, МЗ1768808, СГ7905777; банкноту номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: ТЕ3790783; банкноти номіналом 100 гривень у кількості 7 одиниць з наступними серією/номером: ГЖ2790400,КД5110809, КЛ4481640, КМ3864233, ТА7205404, АЄ2090236, ВХ3751204; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 8 одиниць з наступними серією/номером: ФА8315257, УН1416017, УЖ9976646, СЄ4713292, УМ2177680, ЕЩ6430181, СЄ2515127, УЖ3897757; банкноти номіналом 20 гривень у кількості 5 одиниць з наступними серією/номером: СЗ1116910, ТК6648585, ЧВ7775335, СЖ7924370, ТЙ3742411; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 8 одиниці з наступними серією/номером: ЦД8781149, ЦЖ9442429, ЦД9337667, ЦЄ2451877, ХВ2731767, СЗ625879, СЖ1610210, ХИ7166169; банкноти номіналом 200 гривень у кількості 4 одиниці з наступними серією/номером: ЄХ3937897, УН2145091, ВЦ6887840, ПЕ8648593; банкноти номіналом 100 гривень у кількості 8 одиниць з наступними серією/номером: КЄ0584335, ЗЦ4727087, СГ7360748, МБ0468761, ВХ6737093, ЗЄ6480815, МЛ7000042,УБ0466873; банкноти номіналом 50 гривень у кількості 7 одиниць з наступними серією/номером: ФА4660959, ПБ6467600, СП9405655, УН0231832, ФБ6533544, ПБ1204420, ТА9585134; банкноти номіналом 10 гривень у кількості 27 одиниць з наступними серією/номером: ЦИ7766676, ЦД7142321, ЦЄ3214603, ЦИ6739944, СД5452280, ХИ7724696, ЦИ7315128, ЦЗ35025604, ПА7194493, ЦИ7930699, ЦД5683645, КЛ7402470, ЦА0849650, ЦБ1758194, ХБ3918639, ХГ7071973, ХВ0398294, СГ6385329, СЄ3887850, ХГ0655636, ХБ1497334, ЦГ8348000, ХК6268515, ПА0814737, ЦИ6362999, СЗ7734470, ХЖ9536952; банкноту номіналом 5 гривень у кількості 1 одиниця з наступними серією/номером: СА3279031.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1