Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 279/311/18
Провадження по справі № 1-кс/281/150/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Лугини, клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, а саме:

-на фіскальні чеки на продукцію, трудовий договір між працівником та фізичною особою на одному листі, лист паперу із написами брендів цигарок та їх кількості, торговий патент серії ТПВ№147243, свідоцтво про державну реєстрацію серія ВВО№771138, довідка №756 від 09.07.2017 року видана ПП ОСОБА_7 ,асортимент продовольчих товарів, лист погодження від 21.05.2009 року, ксерокопія паспорта гр.. ОСОБА_7 , витяг з наказу ДПСУ від 01.08.2012 року №322, договір страхування цивільної відповідальності серія 22/01 №450 дата укладання 11.07.2013 року, видаткова накладна №ПП000006014 від 12.06.2012 року, реєстраційне посвідчення №, довідка №, ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами №427806, додаткова угода на договір та договір, виписка ЄДРЮ серія ААВ№225616, ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі №1743, видаткові накладні з 07.08.2015 року по 31.07.2018 року, договір поставки №28167-ЖТ/16 від 01.01.2018 року на двох аркушах та додатки до вищевказаного договору, ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі на чотирьох аркушах; пачки з цигарками марок: «Pilpmoris» wovemix-19 шт.,(кавун)-22 шт., (red)-24 шт., (red 100)- 9 шт., (red25)-39 шт., (blue)-24 шт., (movel blue)-23 шт., (blue25)-3 шт., «Столичні без фільтру»-15 шт., «Прилуки класичні червоні»-10 шт., «Прилуки класичні сині»-43 шт., (червоні)-22 шт., «Parker simson Blue»-46 шт., (black)- 43 шт., (compact сині)-10 шт., (compact сірі)-24 шт., Monte Carlo red»-13 шт., «Pall Mall»-9 шт., «Pall Mall25»-10 шт., «Luky strike red»-8 шт., (silver)-3 шт., «Winchecter» (silver)-7 шт., (compact blue)-8 шт., (red)-9 шт., (blue)-3 шт., «BOND» сімох видів в загальній кількості 227 шт., «Rotmans» шести видів в загальній кількості 137 шт., «Rotmans» (mix pack)-12 шт., (nano сірі)-5 шт., (nano сині)-14 шт., «West» (silver25)-3 шт., (rich blue)-5 шт., (bright silver)-7 шт., (rebl)-28 шт., (blue xl)- 38 шт., «Camel» п`яти видів в кількості 40 шт., «Прима» десяти видів в кількості 323 шт., «Winston» восьми видів в кількості 111 шт., «Parlаment» тринадцять видів в кількості 248 шт., «Jade C`estmonstyie» чотирьох видів в кількості 59 шт., «Sobranie» трьох видів в кількості 16 шт., «Winston» сім видів в кількості 99 шт., «Davidoff» шести видів в кількості 35 шт., «Chesterfileld» трьох видів в кількості 21 шт., «NEXT» чотирьох видів в кількості 44 шт., «LD» сімнадцяти видів в кількості 252 шт., «KENT» восьми видів в кількості 98 шт., «Marllboro» п`яти видів в кількості 29 шт., «Muratti» двох видів в кількості 14 шт., на яких наявні марки акцизного податку,

яке було вилучено під час обшуку місця події 10.08.2018 року, який було проведено в торгівельному кіоску №1-014 на території Коростенського кооперативного ринку, який розташований за адресою: м. Коростень, вул.. Базарна площа,1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що 15.01.2018 до управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України надійшла заява ОСОБА_8 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які здійснюють реалізацію неякісних тютюнових виробів та горілчаних напоїв на території міста Коростеня Житомирської області з підробленими марками акцизного податку, надавши в додаток до заяви три пачки цигарок, придбаних в магазинах міста Коростень.

По даному факту 17 січня 2018 року СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

23.01.2018 надані заявником ОСОБА_8 три пачки цигарок з марками акцизного податку ТВ ЗФ 25 АКАБ 921996 17/1, ТВ БФ 26 ААТЇ 901379 16/4 та ТВ БФ 26 ААТЇ 904174 16/4 були направлені для проведення експертного дослідження до Міністерства фінансів України.
Згідно акту Міністерства фінансів України №008-02-18 від 02 лютого 2018 року, вищеперераховані марки акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування 15.03.2018 на підставі постанови прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, працівниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за участю ОСОБА_8 проведено контрольовану закупку тютюнового виробу у торговельній точці, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Базарна Площа,1.
20.04.2018 закуплена пачка цигарок з вказаною маркою акцизного податку направлена до Міністерства фінансів України з метою проведення експертизи марки акцизного податку.
Відповідно до отриманого акту експертизи марка акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялась і є підробленою.
З метою припинення злочинної діяльності, щодо розповсюдження продукції з марками акцизного податку, які є підроблені, та перебувають у незаконному обігу 10.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду 279/311/18 1-кс/279/940/18 від 19.07.2018 було проведено обшук у торгівельному кіоску № НОМЕР_1 на території Коростенського кооперативного ринку, який розташований за адресою: м. Коростень, вул. Базарна Площа 1, під час якого було вилучено вищезазначене майно.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку місця події речі та документи, які є речовими доказами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та у випадку ненакладення на них арешту можуть бути знищені, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, експертного дослідження та збереження зазначених речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор просив поновити строк звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням та визнати причини пропуску строку звернення поважними, враховуючи навантаження слідчих, проведення слідчих дій в інших кримінальних провадженнях, виїзди на місця скоєння злочинів, а також те, що 11 та 12 серпня 2018 року були вихідними днями та просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, хоча й був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання; його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Захисник ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що слідчий звернувся з клопотанням з пропущенням строку звернення, а саме, вже після спливу 48 годин, як це передбачено ч.5 ст. 171 КПК України, а з клопотанням про поновлення строку звернувся лише сьогодні, під час судового засідання. Крім того, згідно договору оренди торгівельного місця №1-014 від 01.04.2018 року ОСОБА_7 орендує торгівельне місце №1-014, яке розташоване за адресою: м. Коростень вул. Базарна площа,5, а не адреса, яка зазначена в протоколі обшуку та ухвалі слідчого судді від 19.07.2018 року: м. Коростень вул. Базарна площа,1.
Предметом злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України є марки акцизного податку, а не речі та документи, які були вилучені слідчим під час обшуку. Також зазначив, що акти експертиз є недопустимими доказами, оскілький підставою для її проведення був лист ГУНП в Житомирській області.
Вислухавши пояснення прокурора, захисника та власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання про арешт майна, Коростенський ВП ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 17 січня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 10 серпня 2018 року слідчим СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 19 липня 2018 у справі №279/311/18 було проведено обшук торгівельного кіоску №1-014, який розташований за адресою: м. Коростень вул.. Базарна площа,1, під час якого було виявлено та вилучено вищезнанчені речі та документи.

Із ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 19 липня 2018 у справі №279/311/18, вбачається, що прокурору Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення за місцем розташування торгівельного кіоску № НОМЕР_1 на території Коростенського кооперативного ринку за адресою: м. Коростень вул.. Базарна площа,1,:

- товарів підакцизної групи, а саме: тютюнових виробів, лікеро-горілчаних напоїв з підробленими марками акцизного податку, фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, які свідчать про придбання та реалізацію товарів підакцизної групи, печаток, товарно-транспортних накладних, договорів, платіжних доручень, комп`ютерної та іншої техніки, за допомогою якої здійснюється незаконне виготовлення марок акцизного податку, підроблених марок акцизного податку та інших документів, предметів, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Разом із тим, згідно договору оренди торгівельного місця №1-014 від 01.04.2018 фізична особа підприємець ОСОБА_7 орендує торгівельне місце №1-014, загальною площею 6 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1)підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2)перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4)розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовує доводи клопотання.

Оскільки в порушення ч. 2 ст.171 КПК України, слідчим не було додано документи, які підтверджують його доводи, а саме те, що речі та документи вилучені під час обшуку 10.08.2018 року, який було проведено в торгівельному кіоску №1-014 на території Коростенського кооперативного ринку, та який розташований саме за адресою: м. Коростень вул.. Базарна площа,1 ухвалою слідчого судді Лугинського районного суду від 31.08.2018 року клопотання слідчого про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 17.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків.

Разом з цим, прокурором не були усунуті недоліки вказані в ухвалі слідчого судді Лугинського районного суду від 31.08.2018 року.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна.

Частиною 1 ст. 116 КПК України передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 117 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску поважними, оскільки слідчому необхідний був час на проведення слідчих та процесуальних дій щодо належного фіксування вказаних речей та документів, виїзди на місця скоєння злочинів, зібрання відповідних матеріалів, що обґрунтовують вказане клопотання, та скерування на погодження з процесуальним прокурором, враховуючи також при цьому нетривалість пропуску такого строку. Слідчий суддя також враховує, що 11 та 12 серпня 2018 року були вихідними днями, що унеможливлювало звернення з клопотанням до слідчого судді.

Речі та документи було вилучено 10 серпня 2018 року о 15 год. 52 хв.

Клопотання погоджено прокурором 13 серпня 2018 року, до суду надійшло 13 серпня 2018 року.

Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що КПК України не встановлює імперативних наслідків пропущення слідчим строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України, у вигляді відмови в клопотанні, та має значення лише для повернення тимчасово вилученого майна, проте із такими заявами власник майна не звертався.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 117, 131,132,170-175, 309, 371,372, 395 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Поновити строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України.

У задоволенні клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000150 від 17.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.
Повний текст ухвали проголошено 10 вересня 2018 року о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1