Провадження № 1-кс/712/5212/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000023 від 22 червня 2018 року за ч.2 ст.3612, ч.1 ст. 2583 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 вересня 2018 року до суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України.

За матеріалами досудового розслідування громадянка ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також співробітниками ДФС України, з жовтня 2017 року по сьогоднішній день збувають інформацію з обмеженим доступом із Єдиної автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» ДФС Україна особам як з числа громадян України, так і іноземцям, а також представникам терористичної організації т.зв. «ЛНР», сприяючи тим самим діяльності такої організації, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України.

Для реалізації злочинних механізмів здобування та збуту інформації з обмеженим доступом ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 через можливості Інтернет-месенджерів «Telegram», «Viber» та «WhatsApp» поширюють інформацію щодо надання платних послуг з продажу службової інформації з автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митних процедур з оформлення перетинання транспортними засобами митного та державного кордонів України. Вартість послуг складає 150-200 грн. за перевірку однієї одиниці транспортного засобу за інформаційними масивами АСМО «Інспектор». Замовлення від потенційних покупців відомостей такого змісту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують в переписці через особисті акаунти в зазначених вище Інтернет-месенджерах.

Інформацію для збуту ОСОБА_5 і ОСОБА_6 отримує також через Інтернет-месенджери від ОСОБА_7 у вигляді фотознімків екрану монітора службового комп`ютера ДФС України. Вказані знімки (копіювання інформації) на замовлення ОСОБА_7 виготовляються особами, які мають право доступу до таких даних у зв`язку із займаними посадами в ДФС України. Після оплати замовником послуг запитуваної інформації кошти розподіляються між переліченими особами.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 для контактів зі ОСОБА_5 використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 . ОСОБА_7 для контактів із працівниками ДФС України використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 . Співробітник ДФС України ОСОБА_8 для контактів із ОСОБА_7 , а також з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 . Також, згідно з матеріалами досудового слідства ОСОБА_7 підтримує контакти з працівниками ДФС, у тому числі і з приводу надання послуг зі збуту інформації з обмеженим доступом, через свою дружин ОСОБА_9 , яка, в свою чергу, для контактів із працівниками ДФС України використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- реєстрів вхідних та вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених в період з 1 жовтня 2017 року по сьогоднішній день з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дати і часу телефонних з`єднань, тривалості розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити контакти і місця знаходження абонента, а також азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій контрагентів вказаного абонента.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтвердив. Додатково пояснив, що не розсекречені наразі матеріали НСРД, які він особисто бачив, але не може їх надати слідчому судді, підтверджують причетність вищевказаних осіб до несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з бази даних «АСМО «Інспектор», яка є конфіденційною.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 22 червня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України, відповідно до яких громадяни України, діючи за попередньою змовою, не санкціоновано збувають інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створену і захищену відповідно до чинного законодавства, інформація збувається представникам терористичної організації «ЛНР» чим сприяють діяльності зазначеної терористичної організації.
На думку слідства, до вказаного вище злочину причетні громадянка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та співробітники ДФС України.
Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 11 Митного кодексу України інформація, що стосується державної митної справи, отримана органами доходів і зборів, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб`єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України. Інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується органами доходів і зборів, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом. За розголошення інформації, зазначеної у цій статті, посадові особи органів доходів і зборів несуть відповідальність згідно із законом.
Із протоколу огляду сторінки ОСОБА_10 у мережі «фейсбук» випливає, що 27 жовтня 2017 року вона розмістила оголошення на своїй сторінці про можливість надання нею послуг з перевірки авто на «єврономерах» по митниці.

Крім того, із рапорту оперуповноваженого відділу КІБ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_11 від 22 червня 2018 року випливає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, систематично збувають інформацію з обмеженим доступом, яка обробляється в Єдиній автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» ДФС України. Із цього ж рапорта випливає, що за сприяння ОСОБА_5 було збуто інформацію з АСМО «Інспектор» члену терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_12 щодо в`їзду/виїзду на територію України автомобіля СММ «ОБСЄ» марки «Шкода Октавіа», номерний знак « НОМЕР_5 ».

Причетність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (моб. тел. № НОМЕР_6 ), до терористичної організації «ЛНР» підтверджується довідкою начальника відділу КІБ Управління СБУ в Черкаській області.

Згідно інформації начальника відділу КІБ управління ОСОБА_13 про виконання доручень від 03.07.2018 року, ОСОБА_6 для контактів зі ОСОБА_5 використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 . ОСОБА_7 для контактів із працівниками ДФС України використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 . Співробітник ДФС України ОСОБА_8 для контактів із ОСОБА_7 , а також з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_3 . Також, згідно з матеріалами досудового розслідування ОСОБА_7 підтримує контакти з працівниками ДФС, у тому числі і з приводу надання послуг зі збуту інформації з обмеженим доступом, через свою дружин ОСОБА_9 , яка, в свою чергу, для контактів із працівниками ДФС України використовує мобільний термінал з номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявна у володінні мобільного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, зокрема: щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 27 жовтня 2017 року по 10 вересня 2018 року із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дати і час телефонних з`єднань, тривалість розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (сот) і адрес телефонних станцій, а також азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій контрагентів вказаного абонента (без надання доступу до даних змісту розмов, змісту смс-повідомлень та змісту інтернет-трафіку), має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 27 жовтня 2017 року по 10 вересня 2018 року із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дати і час телефонних з`єднань, тривалість розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (сот) і адрес телефонних станцій, а також азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій контрагентів вказаного абонента (без надання доступу до даних змісту розмов, змісту смс-повідомлень та змісту інтернет-трафіку).

Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1