ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2161/17
Провадження № 1-кс/210/1418/18

"18" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0000476, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи, про те, що продукція (димова суміш ДС - 56), виробником якої є вказане підприємство не відповідає вимогам ТУ У 06.1-4:2014 «димова суміш ДС 56», більш того, зазначені технічні умови в порушення діючих вимог Держстандарту не обліковані ІНФОРМАЦІЯ_2 призначення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 2015-2017 р.р., діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужого майна грошовими коштами держави на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем в порушення умов укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про закупівлю послуг за державні кошти, поставляли неякісну продукцію димову суміш ДС 56 (літня та зимова) до військових частин Збройних сил України, яка не відповідала вимогам ТУ У 06.1-4:2014, розробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим завдали матеріальних збитків державі.
Розслідуванням встановлено юридичну та фактичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса здійснення господарської діяльності вказаного підприємства АДРЕСА_2 .
Також, під час розслідування слідством отриманні дані про відкриті рахунки в національній та іноземній валюті, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а саме:
1) рахунок № НОМЕР_2 , дата відкриття - 10.03.2017;
2) рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття - 10.03.2017;
3) рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття - 10.03.2017;
Вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести судово-економічну експертизу, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаними рахунками, які зберігаються в приміщенні та у володінні Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні у володінні Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступними рахунками, а саме:

1) рахунок № НОМЕР_2 , дата відкриття - 10.03.2017;

2) рахунок № НОМЕР_3 , дата відкриття - 10.03.2017;

3) рахунок № НОМЕР_4 , дата відкриття - 10.03.2017,

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахункам на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаних рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Криворізькій філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити вилучення оригіналів зазначених вище документів.

Надати розпорядження посадовим особам Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку відповідним оперативним підрозділам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1