Справа № 466/7386/18
У Х В А Л А

25 вересня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.09.18р. слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.11.2017 до військової прокуратури Західного регіону України надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагають та мають намір отримати неправомірну вигоду від гр. ОСОБА_5 , як представника суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_6 , за сприяння в підготовці та прийняття рішення щодо підписання договору про закупівлю продовольства, а саме масла вершкового у кількості 1400 кг на суму 196 тис. грн. та сиру сичужного твердого у кількості 500 кг на суму 75 тис. грн.

При цьому, з інформування ДЗЕ Нацполіції України вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетними ректор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , заступник ректора з ресурсного забезпечення ОСОБА_8 та заступник начальника відділу тилового забезпечення ОСОБА_9 .

Установлено, що 02.11.2017 після поставки до ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаних продовольчих товарів (масла вершкового на суму 196 тис. грн. та сиру сичужного твердого на суму 75 тис. грн., а всього на загальну суму 271 тис. грн.), заступник начальника відділу тилового забезпечення ОСОБА_9 під час особистої розмови з ОСОБА_5 , повідомив останньому про необхідність надання керівництву Академії грошових коштів в розмірі 15% від суми договору, яка становила 271 тис. грн., тобто неправомірну вигоду в сумі 40 тис. 650 грн., за підписання договору та подальшу передачу документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оплати поставлених товарів.

Так, ОСОБА_5 , будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди службовим особам академії зашкодить його законним правам та інтересам, як представника ФОП ОСОБА_6 , а також унеможливить оплату поставленої продукції, був змушений погодитись на вищевказані протиправні вимоги та в подальшому передав визначену йому суму неправомірної вигоди, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Зокрема, 15.11.2017 ОСОБА_5 на попередню вимогу ОСОБА_9 передав останньому грошові кошти в розмірі 15 відсотків від суми договору (271 тис. грн.) як неправомірну вигоду за поставку до ІНФОРМАЦІЯ_5 масла вершковогоу кількості 1400 кг на суму 196 тис. грн. та сиру сичужного твердого за ціною 150 грн. за 1 кг у кількості 500 кг на суму 75 тис. грн., а всього на суму 271 тис. грн.. згідно договорів №649-17 та 650 -17 укладених 27.10.2017 між Академією та ФОП ОСОБА_6 .

Також, 15.12.2017 ОСОБА_5 за попередньою вказівкою ОСОБА_9 перебуваючи у Багговутівського відділенні Печерської філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , здійснив перерахування грошових коштів в сумі 17 тис. 250 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка належить його дружині ОСОБА_10 за виконання договорів №740-17 від 11.12.2017 та №745-17 від 11.12.2017 щодо поставки ФОП ОСОБА_6 до НАДПСУ масла вершкового у кількості 500 кг на суму 70 тис. грн. та сиру сичужного твердого у кількості 300 кг на суму 45 тис. грн., тобто 15 відсотків від ціни договору.

Разом з тим, ОСОБА_9 , знаючи що грошові кошти в сумі в сумі 17 тис. 250 грн. перераховані на вищевказаний картковий рахунок, 17.12.2017, перебуваючи у АДРЕСА_2 зняв раніше перераховані йому від ОСОБА_5 грошові кошти у повному обсязі 17 тис. 250 грн., скориставшись при цьому трьома фінансовими операціями, зокрема два рази знімав по 8 тис. грн., і один раз 1 тис. 150 грн.

Окрім того, 18.09.2018 за результатами обшуку житлового приміщення, де проживає ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та з метою виявлення факту отримання неправомірної вигоди необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпропетровську про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснених в період з 01 липня 2016 року по 01 вересня 2018 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказані карткові рахунки, відеозаписів камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через які здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у вказаний період часу.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Зідно п.5 ч.1 ст. 161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 161 КПК України.).

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому клопотання підлягає да задововлення. Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , а також за його дорученням головному оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпропетровську (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення у «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпропетровську (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 клієнта указаного банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 клієнта указаного банку, здійснених в період з 01 липня 2016 року по 01 вересня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на дані банківські картки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1