У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.08.2018 Справа №607/16570/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000129 від 8 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, звернувся слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про повний рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 30.01.2018 року по 22.08.2018 року, із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в тернопільській області звернувся ОСОБА_6 про вчинення ПП « ОСОБА_7 » передбаченого ст. 240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.

При вивченні проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_7 », було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_7 », відсутній.

01.11.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ державний номерний знак НОМЕР_4 . Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_7 », здійснює роботи пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші, на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_7 » відсутній. Під час видобування піщано-галькової суміші ПП « ОСОБА_7 » використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_7 »; УРС 137 « ОСОБА_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_7 »; УРС122 « ОСОБА_9 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_7 »; УРС 121 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_7 »; УРС146 « ОСОБА_10 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_7 »; УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_7 »;

За допомогою вказаних суден працівники ПП « ОСОБА_7 », видобувають із дні річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3, складують в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер.

Згідно довідки з головного управління ДФС у Тернопільській області, ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовує для здійснення операцій пов`язаних із продажем незаконно видобутої піщано-галькової суміші.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків щодо повного руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , заступник начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про повний рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 30.01.2018 року по 22.08.2018 року, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1