печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028 прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028 прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000028 за фактами вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємств, які увійшли до складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб`єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України..
Зазначає слідчий, що досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 податків на суму понад 50 млн. грн. (понад 10 млн. грн. та понад 40 млн. грн. відповідно).
Вказує, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКППФО НОМЕР_1 ) у період з 2013 по 2015 роки здійснював операції пов`язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.
Так, згідно із інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 у період часу із 28.01.2013 по 30.04.2015 з власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), знято готівкові кошти на загальну суму 32,01 млн. грн. з призначенням платежу «виплата коштів з поточного рахунку». Вказані кошти знімалися у касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_4 у період з 01.02.2013 по 17.04.2015 з власних поточних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знято готівкові кошти на загальну суму 3,36 млн. грн.
Основними джерелами походження вищезазначених коштів на рахунку ОСОБА_4 були надходження безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також кошти отримані з кореспондентського рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
Крім того, ОСОБА_4 проведено значну кількість циклічних операцій з зарахування отриманих безготівкових коштів на депозитні рахунки з подальшим достроковим їх поверненням, що може свідчити про маскування джерел походження коштів.
Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_4 № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а також в інших банках за №№: НОМЕР_10 (гривня) та НОМЕР_11 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 мав (має) наступні рахунки, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ): № № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Загальна сума операцій по рахункам склала понад 150 млн. грн. За рахунками, окрім зняття готівкових коштів, здійснювалися операції з перерахування коштів на депозит, переведення на інші рахунки, надання (повернення) фінансової допомоги та інше.
У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведена така необхідність.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах і в електронному вигляді, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- анкет клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з моменту їх відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;

- документів, щодо здійснення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;

- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по 26.07.2018;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33139/18-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Виконавець: ОСОБА_1 26.07.2018 р.