печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНА

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій.
У судове засідання прокурор не з`явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими, з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Установлено, що ряд вказаних медичних працівників, які брали участь у наданні послуг з клінічних досліджень лікарських засобів мають рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на які упродовж 2014-2018 років перераховані готівкові кошти, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Прокурор вказує, що достатні підстави вважати, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю та мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004230.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом і в даний час, довести обставини провадження довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), банківські рахунки: № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_6 (Українська гривня, Євро), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (Українська гривня); ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_9 ), банківські рахунки: № НОМЕР_10 (Українська гривня, Євро), № НОМЕР_11 (Євро); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_12 ), банківські рахунки: № НОМЕР_13 (Долар США, Євро, Українська гривня), № НОМЕР_14 (Долар США), № НОМЕР_15 (Українська гривня), № НОМЕР_16 (Українська гривня), № НОМЕР_17 (Українська гривня), № НОМЕР_18 (Українська гривня); Рековець ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_19 ), банківські рахунки: № НОМЕР_20 (Євро); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), банківські рахунки: № НОМЕР_22 (Євро); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_23 ), банківські рахунки: № НОМЕР_24 (Українська гривня, Євро); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_25 ), банківські рахунки: № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_30 (Українська гривня), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня), № НОМЕР_37 (Українська гривня), № НОМЕР_38 (Українська гривня), № НОМЕР_39 (Долар США, Євро); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_40 ), банківські рахунки: № НОМЕР_41 (Українська гривня); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_42 ), банківські рахунки: № НОМЕР_43 (Українська гривня, Євро); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_44 ), банківські рахунки: № НОМЕР_45 (Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_46 (Українська гривня); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_47 ), банківські рахунки: № НОМЕР_48 (Українська гривня); ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_49 ), банківські рахунки: № НОМЕР_50 (Євро); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_51 ), банківські рахунки: № НОМЕР_52 (Українська гривня, Євро), № НОМЕР_53 (Євро); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_54 ), банківські рахунки: № НОМЕР_55 (Українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_56 ), банківські рахунки: № НОМЕР_57 (Українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_58 ), банківські рахунки: № НОМЕР_59 (Українська гривня), № НОМЕР_60 (Українська гривня), № НОМЕР_61 (Українська гривня), № НОМЕР_62 (Українська гривня), № НОМЕР_63 (Євро); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_64 ), банківські рахунки: № НОМЕР_65 (Долар США, Українська гривня, Євро), № НОМЕР_66 (Євро); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_67 ), банківські рахунки: № НОМЕР_68 Долар США, Українська гривня); ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_69 ), банківські рахунки: № НОМЕР_70 (Долар США), № НОМЕР_71 (Українська гривня, Євро,Фунт стерлінгів Великобртанії, Долар США), № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Євро, Долар США), № НОМЕР_74 Долар США), № НОМЕР_75 (Українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_76 ), банківські рахунки: № НОМЕР_77 (Євро), № НОМЕР_78 (Долар США), № НОМЕР_79 (Євро), № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня), № НОМЕР_82 (Українська гривня), № НОМЕР_83 (Євро), № НОМЕР_84 (Українська гривня), № НОМЕР_85 (Українська гривня), № НОМЕР_86 (Українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_87 ), банківські рахунки: № НОМЕР_88 (Уураїнська гривня, Євро), № НОМЕР_89 (Українська гривня), № НОМЕР_90 (Українська гривня), № НОМЕР_91 (Українська гривня); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_92 ), банківські рахунки: № НОМЕР_93 (Українська гривня, Євро), № НОМЕР_94 (Українська гривня), № НОМЕР_95 (Українська гривня); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_96 ), банківські рахунки: № НОМЕР_97 (Українська гривня, Євро), № НОМЕР_98 (Долар США), № НОМЕР_99 (Українська гривня), № НОМЕР_100 (Українська гривня), № НОМЕР_101 (Українська гривня), № НОМЕР_102 (Євро), № НОМЕР_103 (Євро), № НОМЕР_104 (Українська гривня), № НОМЕР_105 (Українська гривня), № НОМЕР_106 (Долар США), № НОМЕР_107 (Українська гривня), № НОМЕР_108 (Українська гривня), № НОМЕР_109 (Українська гривня), № НОМЕР_110 (Українська гривня), № НОМЕР_111 (Євро), № НОМЕР_112 (Українська гривня), № НОМЕР_113 (Євро), № НОМЕР_114 (Українська гривня), № НОМЕР_115 (Українська гривня); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_116 ), банківські рахунки: № НОМЕР_117 (Долар США), № НОМЕР_118 (Долар США, Євро, Українська гривня), № НОМЕР_119 (Долар США); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_120 ), банківські рахунки: № НОМЕР_121 (Українська гривня), № НОМЕР_122 (Долар США), № НОМЕР_123 (Українська гривня), № НОМЕР_124 (Українська гривня), № НОМЕР_125 (Українська гривня), № НОМЕР_126 (Українська гривня), № НОМЕР_127 (Долар США), № НОМЕР_128 (Євро), № НОМЕР_129 (Українська гривня), № НОМЕР_130 (Українська гривня), № НОМЕР_131 (Українська гривня), № НОМЕР_132 (Українська гривня), № НОМЕР_133 (Українська гривня), № НОМЕР_134 (Українська гривня), № НОМЕР_135 (Українська гривня), № НОМЕР_136 (Українська гривня), № НОМЕР_137 (Українська гривня), № НОМЕР_138 (Українська гривня), № НОМЕР_139 (Українська гривня), № НОМЕР_140 (Українська гривня), № НОМЕР_141 (Українська гривня), № НОМЕР_142 (Українська гривня), № НОМЕР_143 (Українська гривня), № НОМЕР_144 (Українська гривня), № НОМЕР_145 (Українська гривня), № НОМЕР_146 (Українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_147 ), банківські рахунки: № НОМЕР_148 (Євро, Українська гривня), № НОМЕР_149 ( Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_150 (Долар США), № НОМЕР_151 (Українська гривня), НОМЕР_152 (Українська гривня), № НОМЕР_153 (Долар США), № НОМЕР_154 (Євро), НОМЕР_155 (долар США), № НОМЕР_156 (Долар США, Євро), № НОМЕР_157 (Євро), № НОМЕР_158 (Долар США), № НОМЕР_159 (Євро), № НОМЕР_160 (Долар США), № НОМЕР_161 (Долар США), № НОМЕР_162 (Євро), № НОМЕР_163 (Долар США).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1