УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів, а саме: наказів, рішень, актів прийому-передачі, протоколів засідань, та інших документів, складених в ході проведення конкурсу, а саме: документації щодо проведення (із зазначенням переможця та учасників) конкурсу в 2018 році на надання послуг по обслуговуванню багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із можливістю знищення та пошкодження документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002425 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
До Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області із УЗЕ в Херсонській області надійшли матеріали за заявою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_11 , 1960 о.г., у якій вона просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 », які шляхом підробки документів, незаконно заволоділи грошовими коштами жителів мікрорайону Житлоселища на суму понад 300 000 гривень.

03.07.2018 року до Управління захисну економіки в Херсонській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_11 , 1960 р.н., яка є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі протоколу засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку на території м. Херсона та наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №28 від 29.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначене управителем (надає послуги по обслуговуванню) багатоквартирного будинку на території м. Херсона, що раніше здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власником якого є ОСОБА_13 .

Приблизно в березні 2018 року службові особи ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником та власником яких є ОСОБА_13 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів здійснили службове підроблення, а саме складення фіктивних протоколів загальних зборів мешканців 7 багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , із поіменним голосуванням та підписами кожного власника квартири, та передали їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою зміни управителя багатоквартирних будинків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_12 ».

Внаслідок цього, з березня 2018 року оплата від мешканців вказаних багатоквартирних будинків перераховувалась на рахунок ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги по обслуговуванню, які фактично виконувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, з метою подальшого призначення судових експертиз, стосовно факту підробки документів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів: наказів, рішень, актів прийому-передачі, протоколів засідань, та інших документів, складених в ході проведення конкурсу, а саме: документації щодо проведення (із зазначенням переможця та учасників) конкурсу в 2018 році на надання послуг по обслуговуванню багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002425 від 04.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
До Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області із УЗЕ в Херсонській області надійшли матеріали за заявою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_11 , 1960 р.н., у якій вона просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_12 », які шляхом підробки документів, незаконно заволоділи грошовими коштами жителів мікрорайону Житлоселища на суму понад 300 000 гривень.

03.07.2018 року до Управління захисну економіки в Херсонській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_11 , 1960 р.н., яка є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі протоколу засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку на території м. Херсона та наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №28 від 29.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначене управителем (надає послуги по обслуговуванню) багатоквартирного будинку на території м. Херсона, що раніше здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власником якого є ОСОБА_13 .

Приблизно в березні 2018 року службові особи ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником та власником яких є ОСОБА_13 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів здійснили службове підроблення, а саме складення фіктивних протоколів загальних зборів мешканців 7 багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , із поіменним голосуванням та підписами кожного власника квартири, та передали їх до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою зміни управителя багатоквартирних будинків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_12 ».

Внаслідок цього, з березня 2018 року оплата від мешканців вказаних багатоквартирних будинків перераховувалась на рахунок ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги по обслуговуванню, які фактично виконувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, з метою подальшого призначення судових експертиз, стосовно факту підробки документів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів: наказів, рішень, актів прийому-передачі, протоколів засідань, та інших документів, складених в ході проведення конкурсу, а саме: документації щодо проведення (із зазначенням переможця та учасників) конкурсу в 2018 році на надання послуг по обслуговуванню багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншому співробітнику поліції, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: наказів, рішень, актів прийому-передачі, протоколів засідань, та інших документів, складених в ході проведення конкурсу, а саме: документації щодо проведення (із зазначенням переможця та учасників) конкурсу в 2018 році на надання послуг по обслуговуванню багатоквартирних будинків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Встановити строк дії ухвали до 08.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1