УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002883 від 14.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що невстановлена особа підробила заяву про прийняття на роботу ОСОБА_4 до господарського обслуговуючого персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому внесла завідомо неправдиві відомості до трудової книжки ОСОБА_4 про його звільнення, хоча останній ніколи не працював у вказаній установі.
Як вбачається із заяви ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_2 останній ніколи не працював та заробітну плату не отримував.
При цьому, опитана бухгалтер по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_4 нараховувалася та виплачувалася мінімальна заробітна плата на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі наказу про його призначення на посаду та щомісячних табелів виходу на роботу.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення фактичного руху коштів, які отримував ОСОБА_6 в якості заробітної плати працюючи в ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримання інформації про відкриті банківські (карткові) рахунки на ім`я останнього, а також інформацію щодо руху коштів з рахунків та документів, на підставі яких були відкриті дані рахунки.
Іншим способом отримати вказані вище відомості не можливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, банківську таємницю. Відповідно до п.3 ст.62 зазначеного Закону слідчий відділ Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Закарпатській області до кола суб`єктів, на письмову вимогу яких надається інформація, яка містить банківську таємницю, не належить. Отримати вказану інформацію зазначений орган досудового розслідування може виключно на підставі ухвали слідчого судді, у порядку встановленому главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів», а потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у діяльність банківської установи, оскільки у ході розслідування зібрано достатню кількість доказів вчинення кримінального правопорушення, що можуть слугувати підставою, для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Клопотання вмотивоване тим, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні необхідними є документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та у проведенні вилучення (здійснення виїмки) документів, а також враховуючи, що наявні в даних документах відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
?Відповідним чином прошиті та завірені копії документів на підставі яких були відкриті банківські (карткові) рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_1 , зокрема копії сторінок паспорта громадянина України на ім`я якого даний рахунок був відкритий, анкети заявки, фотокартки особи з банківською пластиковою карткою в руках;

?Відповідним чином прошиті та завірені копії документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника вищевказаних рахунків;
?Роздруківки з рухом коштів по банківським (картковим) рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_1 в період з 24.03.2017 року по 20.03.2018 року (із зазначенням дати та часу надходження/пересилання коштів, інформації щодо відправника, дата, час, місце (із зазначенням адреси), зняття коштів);

?Відео чи/та фотоматеріали з банкоматів, терміналів, відділень, де здійснювалось зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період з 24.03.2017 року по 29.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1