Справа №712/7463/18
Провадження № 1-кс/712/3375/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
26 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000024, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою внесли завідомо неправдиві дані в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав іншого учасника ОСОБА_6 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

Враховуючи вищевикладене, що в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою між собою, внесли до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2018 №10/01-1, як документа який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, який в подальшому в січні 2018 року умисно подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 для внесення змін в установчі та реєстраційні документи даного підприємства, якими зменшили частку корпоративних прав ОСОБА_6 в статутному капіталі з 40 % до 4%.

З метою встановлення особи, яка підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 10.01.2018 №10/01-1 та інші документи, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно вилучити вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , які містяться у реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Встановлено, що ОСОБА_4 працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена потребами призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо виконання (невиконання) підписів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, вважає про наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: довідки про взяття на облік платника податків, статуту, установчого договору, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, копії паспорта та і.п.н. службових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України.

Виконання цієї ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 та старшого о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 О

Ухвала підлягає до виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в іншому випадку до них будуть застосовані санкції,

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1