У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 0001392 від 08.11.2017 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0001392 від 08.11.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») спільно із службовими особами НБУ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOLEXISTRAIDING ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , DIAGOENTERPRISESLIMITED та іншими протягом 2008-2014 років шляхом використання коштів стабілізаційних кредитів НБУ, надання позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 256 млн. грн., погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 110 млн. дол. США, подальшого виведення коштів на DIAGOENTERPRISESLIMITED та перерахування коштів на депозитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбаченої договором з ІНФОРМАЦІЯ_11 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

Так, на час укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_9 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , у компанії не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, необхідних для виконання зазначеного договору, у зв`язку з цим з метою незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 невідомих осіб створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розмістило 82,5 млн. доларів США в ІНФОРМАЦІЯ_13 для отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

Одночасно з цим, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 рахунку на банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал,

Як наслідок, фактично внески грошових коштів від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтрачені іншими невстановленими особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В результаті вказаних дій, отримавши контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » група компаній ІНФОРМАЦІЯ_15 , до якої зокрема входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купувала продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому через посередників ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які також входять до ІНФОРМАЦІЯ_15 продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають істотне значення для кримінального провадження:
1. Кредитні договори між НБУ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатковими угодами до них, а саме: № 47 від 07.10.2008 р.; № 62 від 31.10.2008 р.; № 62/1 від 31.10.2008 р.; № 62/2 від 04.11.2008 р.; № 62/3 від 07.11.2008 р.; № 62/4 від 14.11.2008 р.; № 62/5 від 17.11.2008 р.; № 26 від 31.03.2014 р.; № 28 від 15.04.2014 р.;
2. Виписка з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який надходили кредитні кошти НБУ;
3. Договір депозиту № 1/2013 від 21.11.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатковими угодами № 1.1 від 26.11.2013 р., № 1.2 від 27.11.2013 р., № 1.3 від 20.12.2013 р.;
4. Договір депозиту № 2/2013 від 20.12.2013 р.;
5. Договір депозиту № 3/2013 від 17.01.2014 р. з додатковими угодами № 1.1 від 12.02.2014 р., № 1.2 від 13.02.2014 р.;
6. Договір депозиту № 4/2014 від 14.02.2014 р.;
7. Договір депозиту № 5/2014 від 14.03.2014 р.;
8. Договір депозиту № 6/2014 від 11.04.2014 р.;
9. Договір депозиту № 7/2014 від 08.05.2014 р. з додатковою угодою № 1.1 від 06.06.2014 р.;
10. Меморіальні ордери та інші виписки на підтвердження розміщення коштів на депозитному рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів з депозиту;
11. Розпорядження відділу оформлення угод на міжбанківському ринку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розміщення коштів на депозитному рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
12. Кредитний договір № 2/1/2-1/2012/980-К/23 від 21.12.2012 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
13. Кредитний договір № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р. з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також Договір про припинення КД № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р., укладений між 10.10.2014 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
14. Договори застави з додатковими угодами:
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-1 від 22.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-2 від 22.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-3 від 26.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-4 від 30.11.2012 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-5 від 19.09.2013 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-6 від 27.08.2014 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »);
15. Кредитний договір № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 від 06.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
16. Договір застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/36-1 з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
17. Кредитний договір № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
18. Договір застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/39-1 від 20.12.2013 р. з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
19. Виписка з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підтвердження отримання коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як повернення авансу;
20. Виписка з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення 2012-2015 рр.;
21. Виписка з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення;
22. Виписка з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження інвесторських коштів від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
23. Квитанція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.02.2015 р. про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
24. Виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження перерахування коштів за вказаними договорами позики грошових коштів.
Під час тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Кредитних договорів між НБУ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатковими угодами до них, а саме: № 47 від 07.10.2008 р.; № 62 від 31.10.2008 р.; № 62/1 від 31.10.2008 р.; № 62/2 від 04.11.2008 р.; № 62/3 від 07.11.2008 р.; № 62/4 від 14.11.2008 р.; № 62/5 від 17.11.2008 р.; № 26 від 31.03.2014 р.; № 28 від 15.04.2014 р.;
2. Виписок з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який надходили кредитні кошти НБУ;
3. Договорів депозиту № 1/2013 від 21.11.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з додатковими угодами № 1.1 від 26.11.2013 р., № 1.2 від 27.11.2013 р., № 1.3 від 20.12.2013 р.;
4. Договору депозиту № 2/2013 від 20.12.2013 р.;
5. Договору депозиту № 3/2013 від 17.01.2014 р. з додатковими угодами № 1.1 від 12.02.2014 р., № 1.2 від 13.02.2014 р.;
6. Договору депозиту № 4/2014 від 14.02.2014 р.;
7. Договору депозиту № 5/2014 від 14.03.2014 р.;
8. Договору депозиту № 6/2014 від 11.04.2014 р.;
9. Договору депозиту № 7/2014 від 08.05.2014 р. з додатковою угодою № 1.1 від 06.06.2014 р.;
10. Меморіальних ордерів та інших виписок на підтвердження розміщення коштів на депозитному рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів з депозиту;
11. Розпорядження відділу оформлення угод на міжбанківському ринку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розміщення коштів на депозитному рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
12. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/23 від 21.12.2012 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
13. Кредитного договору № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р. з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також Договору про припинення КД № 2/1/2-1/2012/980-К/20 від 22.11.2012 р., укладений між 10.10.2014 р., між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
14. Договору застави з додатковими угодами:
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-1 від 22.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-2 від 22.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-3 від 26.11.2012 р. (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-4 від 30.11.2012 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-5 від 19.09.2013 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »);
-№ 2/1/2-1/2012/980-ЗМП/20-6 від 27.08.2014 р. з дод. угодами (між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »);
15. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 від 06.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
16. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/36-1 з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
17. Кредитного договору № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013 р. з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
18. Договору застави № 31/1/2-1/2013/840-ЗМП/39-1 від 20.12.2013 р. з додатковим угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
19. Виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підтвердження отримання коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як повернення авансу;
20. Виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення 2012-2015 рр.;
21. Виписки з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення;
22. Виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою підтверджується надходження інвесторських коштів від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;
23. Квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.02.2015 р. про списання коштів з депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
24. Виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження перерахування коштів за вказаними договорами позики грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: