Справа № 531/246/17
Провадження № 1-кс/550/174/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року смт.Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Чутове клопотання заступника начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

У С Т А Н О В И В :

14.05.2018 р. до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів: оригіналів документів по розрахунковому рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000087, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування встановлено, що у квітні 2008 р. в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області зареєстровано громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , фактично знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка згідно КВЕД 91.33.0 має займатися сприянням вирішення суспільних задач та проблем громадської просвіти та політичного впливу. Керівником підписантом цієї організації є ОСОБА_4 , яка вже більше трьох років померла. Крім того, встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно здійснювала збір коштів з населення Верхньоланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області за водопостачання, при цьому споживачам виписувалися відповідні прибуткові касові ордери на яких були печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як було встановлено слідчим, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані документи необхідні для подальшого їх використання для проведення у справі судової почеркознавчої та бухгалтерської експертиз, що сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі.

Отримати зазначені у клопотанні відомості в інший спосіб неможливо. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000087 від 13.07.2016 за ознаками ч. 1 ст.364 КК України, в рамках якого подається клопотання.

Із матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що є достатні дані, які свідчать про те, що було вчинено ймовірне кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що органом досудового розслідування встановлено, що у квітні 2008 р. в с. В. Ланна Карлівського району Полтавської області зареєстровано громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , фактично знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка згідно КВЕД 91.33.0 має займатися сприянням вирішення суспільних задач та проблем громадської просвіти та політичного впливу. Керівником підписантом цієї організації є ОСОБА_4 , яка вже більше трьох років померла. Крім того, встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно здійснювала збір коштів з населення Верхньоланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області за водопостачання, при цьому споживачам виписувалися відповідні прибуткові касові ордери на яких були печатки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як було встановлено слідчим, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що інформація яка міститься в оригіналах документів та виписках по розрахункових рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме надасть можливість провести судову почеркознавчу та бухгалтерську експертизи, які можуть бути використані у якості доказів.

Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться урозпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 до документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року;

- карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.04.2008 р. по 17.08.2016р.;

- усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 17.08.2016р.;

- платіжних доручень з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

- заявок про зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 01.04.2008р. по 17.08.2016р.;

- доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.08.2016р.;

- документів щодо підготовки та передачі необхідного программного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01.04.2008р. по 17.08.2016. із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали по 18 червня 2018 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1