печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Заступником начальника Департаменту начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0018, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0045, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельну ділянку за кадастровим номером: :01:040:5020 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вулиця Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:5021, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0014, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0047, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0011, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0017, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0064, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Маркса Карла, буд. 51, приміщення 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7477799);
- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23136134);
- 3/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);
- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);
- домоволодіння, загальною площею 456,40 к.м., розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна, буд. 42 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- автомобіль марки TOYOTA SIENNA 3456, білого кольору, 2013 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL350 CDI, білого кольору, 2014 року випуску, номер кузова № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .
- корпоративні права у ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ 2016» (), у розмірі внеску до статутного фонду в сумі 6 750 000.00 грн.;
- корпоративні права у ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» () у розмірі внеску до статутного фонду в сумі 8 179 505.00 грн.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи Головою Спостережної (Наглядової) ради Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (далі Банк), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організував розтрату коштів, які перебували на кореспондентському рахунку у Bank Frick & Co. Akteingesellschaft Landstrasse 14, Postfash 43, НОМЕР_5 (Князівство Ліхтенштейн) (далі - Bank Frick & Co AG), відкритому для Банку, що спричинило матеріальну шкоду ПАТ «Банк Національний Кредит» в сумі 597 497 350,73 грн. (25 813 343,20 дол. США по курсу НБУ на 23.12.2015 року).
02.04.2018 року у вказаному кримінальному провадженні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Банку ОСОБА_10 заявлено цивільний позов на загальну суму 597 497 350,73 грн.
20.08.2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 проживає однією сім`ю без реєстрації шлюбу з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за час спільного проживання ОСОБА_5 було набуте вищевказане рухоме та нерухоме майно, яке належить їй та ОСОБА_6 на праві спільної сумісної власності.
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , частини 5 статті 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, забезпечення можливої конфіскації майна та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.
20.08.2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція частини 5 статті 195 КК України, яка інкримінується ОСОБА_6 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 проживає однією сім`ю без реєстрації шлюбу з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами особової справи Голови наглядової ради ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_6 .
Згідно листа ВДРАЦС Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві МЮУ від 02.04.2018 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виховують доньку - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сина - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та доньку- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України, близькі родичі та члени сім`ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом і мають взаємні права та обов`язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Враховуючи вказані положення Закону, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є членами сім`ї.
Відповідно до ст. 368 ЦК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу).
Частиною 1 ст. 61 Сімейного кодексу України визначено, що об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.
Згідно ст. 63 Сімейного кодексу України, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано наступне нерухоме майно:
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:0018, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:0045, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка за кадастровим номером: :01:040:5020 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вулиця Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:5021, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:0014, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:0047, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:0011, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:0017, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:040:0064, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Маркса Карла, буд. 51, приміщення 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7477799);
- квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23136134);
- 3/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);
- квартира за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);
- домоволодіння, загальною площею 456,40 к.м., розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна, буд. 42 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
Згідно даних Головного сервісного центру МВС України ОСОБА_5 є власником наступних об`єктів рухомого майна:
- автомобіль марки TOYOTA SIENNA 3456, білого кольору, 2013 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL350 CDI, білого кольору, 2014 року випуску, номер кузова № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .
Крім того, згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником:
- ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ 2016» (), розмір внеску до статутного фонду якого становить 6 750 000.00 грн.;
- ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» (), розмір внеску до статутного фонду якого становить 8 179 505.00 грн.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Крім того, частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає однією сім`ю без реєстрації шлюбу з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій на праві власності належить вищевказане майно, яке є спільно набутим, враховуючи, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_6 ч. 1 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0018, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0045, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельну ділянку за кадастровим номером: :01:040:5020 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вулиця Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:5021, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0014, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0047, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0011, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0017, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:040:0064, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Маркса Карла, буд. 51, приміщення 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7477799);
- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23136134);
- 3/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);
- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);
- домоволодіння, загальною площею 456,40 к.м., розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Бобриця, вул. Лісна, буд. 42 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24);
- автомобіль марки TOYOTA SIENNA 3456, білого кольору, 2013 року випуску, номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL350 CDI, білого кольору, 2014 року випуску, номер кузова № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .
- корпоративні права у ТОВ «ФІНАНС ІНВЕСТ 2016» (), у розмірі внеску до статутного фонду в сумі 6 750 000.00 грн.;
- корпоративні права у ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» () у розмірі внеску до статутного фонду в сумі 8 179 505.00 грн., шляхом заборони розпорядження.
Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000255 від 30.04.2015 року.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1