Справа № 716/338/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.10.2018 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000138 від 13.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.05.2016 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа реквізитами карткового рахунку ОСОБА_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом переказу коштів з рахунку зняла з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9140 грн., чим ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 13 травня 2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має відкритий картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 . На даний рахунок їй нараховується соціальні виплати на утримання дітей та виплати допомоги як матері одиначці.

11.05.2016 року на мобільний телефон її зятя ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився нібито працівником благодійного фонду, який займається наданням допомоги багатодітнім сім`ям. Цей чоловік попросив зятя потерпілої передати їй слухавку, тоді остання стала з ним розмовляти, він знову пояснив що він нібито працівник благодійного фонду, та спочатку попросив надати номер картки сказавши, що на неї протягом 6 місяців будуть нараховуватись виплати у сумі по 1000 грн., і на це потерпіла йому продиктувала номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Далі чоловік сказав, що йому ще потрібно її домашню адресу, так як на неї будуть відправлятися гуманітарні пайки продуктами дитячого харчування, і потерпіла назвала свою адресу. Також назвала чоловікові строк дії своєї картки та номер CVV-кода, які він також попросив назвати. Вже після цього, чоловік з нею попрощався, сказавши, що черезтри дні передзвонить дізнатися, чи дійсно надійшли їй кошти.

12.05.2016 року, приблизно о 17.20 годині, на картковий рахунок потерпілої надійшли виплати допомоги на утримання дітей в сумі 9157,78 грн.

Того ж дня, приблизно о 18.15 годині, на мобільний телефон потерпілої знову зателефонував вищевказаний чоловік, та сказав, що зараз їй надійдуть виплати, і вона зможе побачити їх розмір в SMS-повідомленнях від інфоцентру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді на телефон справді надійшло декілька повідомлень, і коли потерпіла їх прочитала, то побачила, що в неї було знято з банківської картки грошові кошти на загальну суму 9140 грн. 30 коп.чотирма транзакціями, три з яких по 2479,50 грн., одна 1701,80 грн.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів працівниками СКП Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що власником картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 , яка під час допиту повідомила що вказаною пенсійною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 вона користується протягом тривалого часу, термін її дії до березня 2020 року, і вказану картку у неї в травні червні 2016 року позичив її син ОСОБА_7 для отримання грошового переказу.

Саме тому виникла необхідність у встановленні оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку тощо.
В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000138 від 13.05.2016 року, СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні філії Чернівецького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , першому заступникові начальника-начальникові слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 а саме:
- необхідність у встановленні оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 12.05.2016 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, а також документів, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 12.05.2016 рокудо моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали двадцять вісім днів, а саме до 23.11.2018 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1