У Х В А Л А

31 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_4 (ідентифікаційний № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.
До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_1 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_1 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_1 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_1 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_1 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_1 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_1 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_1 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_2 ).
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
16.08.2017 реєстраційні дії щодо реєстрації права власності (Перереєстрації права власності) на вказані земельні ділянки були здійсненні державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_7 , на підставі договору відступлення прав вимоги, серія та номер: 1552, виданий 16.12.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; повідомлення про набуття прав вимоги за Кредитними договорами та договорами забезпечень (іпотеки, поруки), серія та номер: 2468, виданий 20.12.2016, видавник: Приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; договір іпотеки №014/89-07/560/1, серія та номер: 4553, виданий 28.09.2007, видавник: Приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Так, 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинені незаконні дії.
Зокрема, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , без відома посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та підроблений відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було віднесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , засновником якого на даний час являється ОСОБА_4 ), тобто боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким же чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:029:0549.
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_5 , який на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Реєстру), ОСОБА_5 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535 та :01:029:0549 перебувають в іпотеці ОСОБА_12 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0536 та :01:029:0537 ОСОБА_5 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_13 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_14 та передав останньому набуту від ОСОБА_5 земельну ділянку в іпотеку.
Відповідно до інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_14 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_13 та передав останньому набуту від ОСОБА_5 земельну ділянку в іпотеку.
Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.

Зокрема, ОСОБА_4 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:
1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою:
АДРЕСА_1 ;
3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
Реєстрацію права власності вказаних об`єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_15 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об`єкт нерухомого майна.
Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_4 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 . Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_16 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».
В подальшому, ОСОБА_4 відчужив вказані шість об`єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об`єкти виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_5 .
Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_5 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об`єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_12 з 22.12.2017, а об`єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_5 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_13 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_14 та передав останньому набутий від ОСОБА_5 об`єкт нерухомості в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_14 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_13 та передав останньому набутий від ОСОБА_5 об`єкт нерухомості в іпотеку.
В ході досудового розслідування скеровано листи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , з проханням провести камеральні перевірки дій Державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_17 , Державного реєстратора Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_15 , Державного реєстратора Комунального підприємства "« ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_7 , Державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 , за фактами викладеними в листах про проведення камеральних перевірок зазначених державних реєстраторів, були скеровані подання щодо проведення камеральних перевірок до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.07.2018 №2468/7 призначено проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_15 , проведення якої доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.07.2018 №2699/7 призначено проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільсько ради Сарненського району Рівненської області ОСОБА_16 , проведення якої доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 01.08.2018 №2712/7 призначено проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_7 , проведення якої доручено працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім цього, згідно з п.6 «Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації», затвердженого постановою КМУ від 21.12.2016 № 990 (далі - Порядку), камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Мін`юсту, яким утворюється комісія у складі не менше ніж трьох посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 . Камеральна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Також, відповідно до п.13 Порядку скарги, документи, створені або отримані під час проведення моніторингу реєстраційних дій, камеральних перевірок, зберігаються Мін`юстом відповідно до вимог законодавства з питань організації діловодства у державних органах. Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту можуть надаватися виключно скаржнику, суб`єкту, щодо якого проводилися моніторинг реєстраційних дій та/або камеральна перевірка, і заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено, у разі їх звернення, а іншим особам виключно на підставі судового рішення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій всіх документів, що створені або отримані під час проведення камеральних перевірок зазначених державних реєстраторів, довідок комісій та копій рішень, прийнятих за результатами проведених камеральних перевірок.

Суб`єктом зберігання матеріалів камеральних перевірок, є Міністерство юстиції України (код: НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копії, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код: НОМЕР_8 ), що розташоване, за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код: НОМЕР_8 ), що розташоване, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що створені або отримані під час проведення камеральних перевірок, довідок комісій та рішень, прийнятих за результатами проведення камеральних перевірок державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_15 , державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 та державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської районної ради Рівненської області ОСОБА_7 , шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1