Номер провадження 1-кп/754/839/18
Справа№754/8867/18
В И Р О К
Іменем України

17 липня 2018 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця м.Києва, громадянина України,

освіта середня, не одруженого, не працюючого,

мешкає: АДРЕСА_1 ,

зареєстрований: АДРЕСА_2 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

уродженки м.Києва, громадянки України,

освіта середня, не заміжньої, не працюючої,

мешкає: АДРЕСА_1 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_5
обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4
захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

На початку жовтня 2017 року в ранковий час доби ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись по АДРЕСА_3 , вступили в попередню змову між собою, з метою реєстрації на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суб`єктів підприємницької діяльності без наміру здійснювати господарську діяльність, після чого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію на їх ім`я часток у статутних капіталах юридичних осіб ТОВ «РО-Строй» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (), ТОВ «Бондвояж» (), ТОВ «Промхім-Інвест» (), ТОВ «Кепіталфорд» (), ТОВ «Фост-Агрос» (), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їм на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 засвідчив своїм підписом документи: ТОВ «РО-Строй» () - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 06.11.2017р., форма 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» від 03.11.2017р., протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «РО-Строй» від 03.11.2017р. відповідно до якого ОСОБА_3 став власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, а також його було призначено на посаду директора Товариства; довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив невстановлених під час досудового слідства осіб представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» () - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 06.11.2017р., форма 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» від 03.11.2017р., протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» від 03.11.2017р., відповідно до якого ОСОБА_3 став власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, а також його було призначено на посаду директора Товариства, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив невстановлених під час досудового слідства осіб представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Бондвояж» () - протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Бондвояж» від 06.10.2017р., відповідно до якого ОСОБА_3 став власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив невстановлених під час досудового слідства осіб представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Промхім-Інвест» () - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 09.10.2017р., форма 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» від 09.10.2017р., протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Промхім-Інвест» від 06.10.2017р., відповідно до якого ОСОБА_3 став власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, а також його було призначено на посаду директора Товариства, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив невстановлених під час досудового слідства осіб представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Кепіталфорд» () - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 09.10.2017р., форма 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» від 09.10.2017р., протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Кепіталфорд» від 06.10.2017р., відповідно до якого ОСОБА_3 став власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, а також його було призначено на посаду директора Товариства, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив невстановлених під час досудового слідства осіб представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Фост-Агрос» () - довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_3 уповноважив невстановлених під час досудового слідства осіб представляти його інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; а ОСОБА_4 засвідчила своїм підписом документи: ТОВ «РО-Строй» () - протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «РО-Строй» від 03.11.2017р., відповідно до якого ОСОБА_4 стала власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_4 уповноважила невстановлених під час досудового слідства осіб представляти її інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» () - протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» від 03.11.2017р., відповідно до якого ОСОБА_4 стала власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_4 уповноважила невстановлених під час досудового слідства осіб представляти її інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Бондвояж» () - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 09.10.2017р., форма 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» від 09.10.2017р., протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Бондвояж» від 06.10.2017р., відповідно до якого ОСОБА_4 стала власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, а також її було призначено на посаду директора Товариства, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_4 уповноважила невстановлених під час досудового слідства осіб представляти її інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Промхім-Інвест» () - протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Промхім-Інвест» від 06.10.2017р., відповідно до якого ОСОБА_4 стала власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, довіреність від 06.10.2017р., а якою ОСОБА_4 уповноважила невстановлених під час досудового слідства осіб представляти її інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Кепіталфорд» () - протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «Кепіталфорд» від 06.10.2017р., відповідно до якого ОСОБА_4 стала власником частки в розмірі 2000грн., що складає 50% Статутного капіталу, довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_4 уповноважила невстановлених під час досудового слідства осіб представляти її інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; ТОВ «Фост-Агрос» () - довіреність від 06.10.2017р., якою ОСОБА_4 уповноважила невстановлених під час досудового слідства осіб, представляти її інтереси в усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування при вирішенні будь-яких питань з усіма необхідними повноваженнями, а також вчиняти інші дії з усіма необхідними повноваженнями реєстрації будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю, а також ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засвідчили своїм підписом ряд інших документів, зміст яких їм не відомий, після чого підписані документи передали невстановленій досудовим слідством особі, від якої ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримали заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі по 1200грн. кожний, після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа подала вказані документи для проведення державної реєстрації, а саме: ТОВ «РО-Строй» до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації по пр.Перемоги, 97 в м.Києві, про що 06.11.2017р. в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0037683, ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації по пр.Перемоги, 97 в м.Києві, про що 06.11.2017р. в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0037672, ТОВ «Бондвояж» до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації по вул.Б.Хмельницького, 24 в м.Києві, про що 09.10.2017р. в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0070143, ТОВ «Промхім-Інвест» до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації по Контрактовій площі, 2 в м.Києві, про що 09.10.2017р. в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0039160, ТОВ «Кепіталфорд» до Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації по вул.О.Кошиця, 11 в м.Києві, про що 09.10.2017р. в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0025571,ТОВ «Фост-Агрос» до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації по пр.Маяковського, 29 в м.Києві, про що 06.11.2017 року в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис №0014254.

ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

06.07.2018р. у відповідності до вимог ст.472 КПК України між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 та кожним з підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно угоди прокурор ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ст.205-1 ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальному правопорушенні, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_3 , а саме у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік, на підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік, зі звільненням від відбування покарання у виді обмеження волі на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 1 рік, покладенням на нього обов`язків, передбачених ст.76 ч.1 п.п.1, 2 КК України. В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Згідно угоди прокурор ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ст.205-1 ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальному правопорушенні, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_4 , а саме у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік, на підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік, зі звільненням від відбування покарання у виді обмеження волі на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 1 рік, покладенням на нього обов`язків, передбачених ст.76 ч.1 п.п.1, 2 КК України. В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_5 та підозрюваними ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , суд виходить з наступного.

Згідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена, зокрема, в провадженні щодо злочинів невеликої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 цілком розуміють права, визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до кожного з них у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Укладена угода повністю відповідає вимогам ст.469 ч.2, 4 КПК України та може бути затверджена судом. Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст.205-1 ч.2 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам. Правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, існують достатні фактичні підстави для винуватості. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, укладення угоди є добровільним, виконання угоди обвинуваченим є можливим.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_5 та кожним з підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , і призначення обвинуваченим узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 06.07.2018р. про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом 1-го (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Затвердити угоду від 06.07.2018р. про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 та підозрюваною ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.205-1 ч.2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді 3-х (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.

На підставі ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо вона протягом 1-го (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Головуючий: