Справа № 694/1011/18 1-кс/694/326/18
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.07.2018 року м. Звенигородка

Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання, в ході опрацювання даних договору про виконання робіт №3 укладеного 19.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення поточного ремонту вул. Першотравнева, с. Стецівка, Звенигородського району, Черкаської області та проведеним оглядом місця події дорожнього покриття по вул. Першотравнева, с. Стецівка, Звенигородського району, Черкаської області протяжністю 900 м. встановлено факт відсутності проведення обумовлених вказаним договором ремонтних робіт дорожнього покриття вказаної вулиці, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 при проведенні поточного ремонту дорожнього покриття вул. Першотравнева, с. Стецівка в травні 2017 року.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно платіжного доручення від 22 травня 2017 р. про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт №03 від 22.05.2017 до договору на поточний ремонт вул. Першотравнева с. Стецівка перераховував кошти по вказаному договору з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку за період з 19.05.2017 по 30.05.2017, а також матеріали справ з юридичного забезпечення рахунку.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, прокурор обґрунтовує необхідність отримання наступних документів: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 19.05.2017 по 30.05.2017, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення від 22 травня 2017 р. про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт №03 від 22.05.2017 до договору №3 від 19.05.2017 на проведення поточного ремонту вул. Першотравневої в с. Стецівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному платіжному дорученню можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які можливо є причетними до розтрати бюджетних коштів, прокурор вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 19.05.2017 по 30.05.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання прокурора, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задоволити.

Також прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про не здійснення фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до ч.6 ст.107 КПК він не заперечує проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Фіксування технічними засобами розгляду клопотання не здійснювалось, оскільки відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та необхідно надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 19.05.2017 по 30.05.2017, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення від 22 травня 2017 р. про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт №03 від 22.05.2017 до договору №3 від 19.05.2017 на проведення поточного ремонту вул. Першотравневої в с. Стецівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному платіжному дорученню, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.163-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити. Надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капралу поліції ОСОБА_6 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Звенигородського відділу поліції Головного територіального управління поліції у Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 19.05.2017 по 30.05.2017, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також платіжного доручення від 22 травня 2017 р. про перерахування коштів за актом приймання виконаних робіт №03 від 22.05.2017 до договору №3 від 19.05.2017 на проведення поточного ремонту вул. Першотравневої в с. Стецівка, Звенигородського району та документів на підставі яких проводилося зарахування коштів по вказаному платіжному дорученню, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_3 , Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів вказаних документів.

Копію ухвали надати прокурору, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1