печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
17.08.2018 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу встановити кінцевих отримувачів грошових коштів, виведених суб`єктами господарювання реального сектору економіки через «програмні» підприємства у «тіньовий» сектор економіки.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини участі колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та, у подальшому, Міністра доходів та зборів України ОСОБА_4 в організованій ОСОБА_5 злочинній організації, яка полягала у легалізації (відмиванні) упродовж 2011-2017 років доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посади заступника Голови ДПС (у подальшому Голови ДПС, Міністра доходів і зборів) України, у складі створеної та очоленої Президентом України ОСОБА_5 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, у період з липня 2011 року по лютий 2014 року організував та реалізував за участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб членів злочинної організації незаконну схему з мінімізації податкових зобов`язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами «податковими ямами» податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 51 961 728 371 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб`єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов`язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 43 831 041 078 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 52 090 912 748 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 95 921 953 826 грн., що є тяжкими наслідками.
При цьому, ОСОБА_4 , будучи державним службовцем, отримавши готівкою у період з липня 2011 року по лютий 2014 року включно за участь у злочинній організації та у вчинюваному у її складі тяжкому злочині проти держави невстановлену в ході досудового слідства частину грошових коштів, одержаних внаслідок перерахування підприємствами реального сектору економіки та подальшого зняття готівкою з рахунків у банківських установах програмних підприємств «податкових ям» грошових коштів в сумі 262 986 246 468 грн., усвідомлюючи неможливість їх безпосереднього використання внаслідок завідомої невідповідності розміру отриманих доходів, здійснив їх легалізацію наступним чином.
Суть злочинного плану полягала у тому, що отримані ОСОБА_6 внаслідок участі у злочинній організації грошові кошти мали легалізовуватися учасниками злочинної організації, на першому етапі шляхом формування статутних капіталів зареєстрованих на близьких та довірених йому осіб суб`єктів господарювання на території України, а також виведення незаконним шляхом грошових коштів за межі території України з подальшим поверненням їх в Україну з рахунків підконтрольних йому та, перебуваючих у бенефіціарній власності близьких йому осіб офшорних компаній нерезидентів України під виглядом збільшення статутного капіталу чи інвестування. На другому етапі планувалось за рахунок грошових коштів, зарахованих до статутних капіталів суб`єктів господарювання та перерахованих з іноземних компаній, здійснення придбання у власність вказаними суб`єктами господарювання нерухомого, рухомого майна, цінних паперів тощо та подальшого здійснення за рахунок вказаних активів легальної господарської діяльності.
Досудовим розслідуванням вищевказаного кримінального провадження встановлено, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, була здійснена, у тому числі, шляхом проведення фінансових операцій з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна.
Наразі органом досудового слідства досліджується обставини можливої причетності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , до легалізації (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, отриманих злочинною організацією створеною ОСОБА_4 .
Встановлено, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 з 06.03.2018 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівником якого призначено ОСОБА_8 . Так загальний розмір внеску ОСОБА_7 до статутного фонду вищевказаного товариства склав 3,2 млн.грн. Натомість, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 1998 по 2017 рік загальна сума сукупного офіційного доходу ОСОБА_7 склала лише 2,8 млн.грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 у лютому 2018 року проведено готівкові платежі через ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (платіжне доручення № від 05.02.2018 на суму 999500 грн.; платіжне доручення № від 09.02.2018 на суму 1260728,56 грн.; платіжне доручення №139_0185 від 27.02.2018 на суму 2264059,12 грн.) на рахунок Корпорації УкрАВТО за купівлю транспортного засобу MERSEDES-BENZ AMG GLE 63 4MATIC Coupe.
Офіційні доходи ОСОБА_7 склали значно меншу суму, а отже не дозволяли забезпечити їй вчинення вищевказаних фінансових операцій.
У подальшому, 27.02.2018 ОСОБА_7 згідно з довіреністю, посвідченою у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , передала право розпорядження вказаним автомобілем ОСОБА_8 .
Зазначене може свідчити про придбання ОСОБА_7 автомобілю з метою прикриття незаконної діяльності, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У ході проведення 21.06.2018, на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва, тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що відповідно до листа філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вихідним №100/27-56448/2018-26/вих від 19.06.2018, грошові кошти, використані ОСОБА_7 під час здійснення 27.02.2018 фінансової операції на суму 2 264 059,12 грн. у ТВБВ №10026/0185, отримані нею, як клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно з умовами договору про споживчий кредит на придбання транспортного засобу від 27.02.2018 за №139-0185.
Проведеним на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва, тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ОСОБА_7 має рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті нею в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_5 ).
Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_7 може діяти з метою прикриття незаконної діяльності, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою підтвердження фактів підтвердження фактів причетності ОСОБА_7 та інших осіб, до скоєння вищевказаних злочинів, а також дані відомості необхідні для подальшого швидкого, повного , всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, та використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені на отримання тимчасового доступу до документів (із можливістю зробити їх копії) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську та комерційну таємницю, а саме: документів в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках клієнта банку ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих нею в ТВБВ № НОМЕР_4 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_5 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1