Справа № 161/8600/18
Провадження № 1-кс/161/5664/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 14 серпня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні 0000014 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме на: транспортний засіб "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова/шасі НОМЕР_2 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код 38466809); транспортний засіб "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_3 номер кузова/шасі НОМЕР_4 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код 36083998), з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування та керування таким транспортним засобом.
Своє клопотання начальник відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_7 мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з метою забезпечення збереження речових доказів транспортних засобів, які є предмета даного злочину, проведення їх товарознавчої та економічної експертиз у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 навів пояснення аналогічно тим, що зазначені у клопотанні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки клопотання є безпідставним та таким, що не підлягає до задоволення.
Представник власника майна ОСОБА_6 із клопотанням не погодився, оскільки вважає його безпідставним та необґрунтованим.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , заслухавши пояснення представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 24 квітня 2018 року внесені відомості про те, що службові особи суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території Волинської області при імпорті на митну територію України транспортних засобів, в спосіб підміни технічних характеристик таких транспортних засобів ухилились від сплати митних платежів у великих розмірах (а.с.6).
Згідно висновку №11/03-20-16-05/40427114 від 24 квітня 2018 року встановлено, що при імпорті транспортних засобів на адресу ПП «Техагротранс», ПП «Гранд Авто» та ТОВ «Бізнеспромстиль» до митного оформлення таких транспортних засобів були подані документи, які містили неправдиві відомості щодо технічних характеристик імпортованих транспортних засобів та встановлені розбіжності, що містять ознаки порушень пункту 8 статті 257 Митного кодексу України (а.с.11-20).
Відповідно до постанови старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 від 31 травня 2018 року встановлено, що транспортні засоби: "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова/шасі НОМЕР_6 - власником якого є ПРАТ "ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код 845743); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова/шасі НОМЕР_8 - власником якого є ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ); "MAN" номер кузова/шасі НОМЕР_10 - інформація щодо власника відсутня; "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова/шасі НОМЕР_12 - власником якого є ТОВ "МОНОЛІТ-ТРАНС" (код 38817282); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_13 , номер кузова/шасі НОМЕР_14 - власником якого є ПП "ЛЮКС-ОЙЛ" (код 36349402); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_15 , номер кузова/шасі НОМЕР_16 - власником якого є ОСОБА_10 (код НОМЕР_17 ); "MAN" TGX 26.440 номер кузова/шасі НОМЕР_18 - власником якого є ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ); "DAF" номер кузова/шасі НОМЕР_20 - інформація щодо власника відсутня; "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_21 , номер кузова/шасі НОМЕР_22 - власником якого є ОСОБА_12 (код НОМЕР_23 ); "MAN" WMA21XZZ4CW169071- інформація щодо власника відсутня; "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова/шасі НОМЕР_2 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код 38466809); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_24 , номер кузова/шасі НОМЕР_25 - власником якого є ОСОБА_13 (код НОМЕР_26 ); "MAN" TGL 8.180 номерний знак НОМЕР_27 , номер кузова/шасі НОМЕР_28 - власником якого є ОСОБА_14 (код НОМЕР_29 ); "MAN" TGL 8.180 номерний знак НОМЕР_30 , номер кузова/шасі НОМЕР_31 - власником якого є ТОВ "ХК "ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ" (код 38619034); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_32 , номер кузова/шасі НОМЕР_33 - власником якого є ОСОБА_15 (код НОМЕР_34 ); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_3 номер кузова/шасі НОМЕР_4 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код 36083998); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_35 , номер кузова/шасі НОМЕР_36 - власником якого є ОСОБА_16 (код НОМЕР_37 ); "MAN" TGX 26.440 номер кузова/шасі НОМЕР_38 - власником якого є ОСОБА_17 (код НОМЕР_39 ); "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_40 , номер кузова/шасі НОМЕР_41 - власником якого є ОСОБА_18 (код НОМЕР_42 ) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 від 24 квітня 2017 року (а.с.66-68).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження його як речових доказів, проведення товарознавчої та економічної експертиз у даному кримінальному провадженні, при цьому, є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
- транспортний засіб "MAN" TGM 15.290 номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова/шасі НОМЕР_2 - власником якого є ТОВ "ВАЛАРТІН ФАРМА" (код 38466809);
-транспортний засіб "MAN" TGX 26.440 номерний знак НОМЕР_3 номер кузова/шасі НОМЕР_4 - власником якого є ТОВ "СТЕПОВА МРІЯ" (код 36083998).
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1