пр. № 1-кс/759/1404/18
ун. № 759/5360/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва, юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів внесене в кримінальному провадженні № 0000047 від 19.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України,-
ВСТАНОВИВ:
16.04.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва, юриста 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ) послуг з реєстрації та використання домену ІНФОРМАЦІЯ_3 (Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів домену ІНФОРМАЦІЯ_3 ), банківських рахунків замовників; заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти; договорів з додатками та специфікаціями про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання; платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків; інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайту (веб-сторінки) ІНФОРМАЦІЯ_3 ; повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання; повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розглянути клопотання без виклику володільця інформації та документів. Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом обману, продавши їм завідомо несправні мобільні телефони через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що приблизно 29 січня 2018 року він з метою придбати мобільний телефон Iphone 7 зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якому міститься інформація щодо вигідних цін на товари, техніку, у тому числі мобільні телефони. Перейшовши до розділу «Мобільні телефони» вказаний сайт надав мені перелік магазинів (продавців) мобільного телефону Iphone 7 128gb black з найбільш вигідними пропозиціями щодо його вартості.

Обравши найменшу ціну вказаного телефону, ОСОБА_6 перейшов за посиланням, після чого відкрився веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який спеціалізується з продажу мобільних телефонів Iphone.

В правому верхньому куті сторінки сайту зазначено мобільні номери телефону за якими можна зв`язатись з продавцем-консультантом магазину, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Зателефонувавши за вказаним номером телефону ОСОБА_6 зв`язався з консультантом Інтернет-магазину, з яким домовився купити мобільний телефон Iphone 7 128gb black за ціною 650 доларів США, що на той період часу у гривневому еквіваленті становило 18200 грн. Як запевнив консультант магазину у подальших телефонних розмовах та у листуванні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказаний телефон є новим та не має пошкоджень.

Приблизно о 14.00 год. 30.01.2018 на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 зателефонував невідомий хлопець з номеру НОМЕР_5 , який представився як ОСОБА_8 -магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході розмови вони домовились про зустріч з метою продажу ОСОБА_6 мобільного телефону Iphone 7 128gb black.

Того ж дня, приблизно о 20.00 ОСОБА_6 зустрівся з кур`єром Олегом біля кафе швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 Б біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Олег дістав пакет білого кольору, на якому написано золотистими буквами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 , вказані номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 В даному пакеті була запечатана у поліетилен коробка білого кольору з написом Iphone.

Відкривши коробку ОСОБА_6 дістав телефон Iphone 7 128gb black чорного кольору, увімкнув його та зрозумів, що телефон працює. Оглянувши його, видимих пошкоджень не побачив. Після цього ОСОБА_6 передав грошові кошти ОСОБА_9 , отримав вказаний мобільний телефон та направився додому.

На наступний день ОСОБА_6 увімкнув придбаний ним телефон, вставив Sim-карту, після чого відбулась активація. Але після повторного увімкнення телефону на телефоні відобразився запит для введення коду ICCID, без введення якого використання телефону було неможливим. Написавши в онлайн чат ІНФОРМАЦІЯ_3 із запитанням, як виправити цю ситуацію, менеджер повідомив, що зв`яжеться із сервісним центром.

На наступний день, ОСОБА_6 знов написав в онлайн чат, де йому повідомили, що він має оновити програмне забезпечення телефону. Цього він не зробив та відніс телефон у сервісний центр на вул. Хрещатик, біля ІНФОРМАЦІЯ_11 . Оглянувши телефон візуально працівники сервісного центру повідомили, що телефон раніше вже був у користуванні, на ньому був змінений екран та корпус телефону та інші деталі.

Про даний факт потерпілий ОСОБА_6 повідомив консультантам Інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_12 - ІНФОРМАЦІЯ_13 та неодноразово вимагав повернути йому гроші, проте тривалий час отримував відмову під різними приводами.

Згодом, мобільні телефони консультантів Інтернет магазину були вимкнені, а веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 перестав працювати.

Таким чином, невстановлені особи, які представились працівниками Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділи його грошовими коштами в сумі 18200 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування проведено огляд веб-браузера. При спробі введення ІНФОРМАЦІЯ_3 відкривається сторінка ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ), яка надає хостинг-послуги послуги з розміщення інформації, у тому числі веб-сайтів, на власних серверах.

Згідно зальнодоступної інформації в мережі Інтернет домен ІНФОРМАЦІЯ_3 з 24.11.2017 зареєстрований та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 .

На даний час, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ) послуг з реєстрації та використання домену ІНФОРМАЦІЯ_3 (Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період з 01.01.2017 по теперішній час, зокрема: повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів домену ІНФОРМАЦІЯ_3 ); банківських рахунків замовників; заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти; договорів (з додатками) про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання; платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків; інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайту (веб-сторінки) ІНФОРМАЦІЯ_3 ; повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання; повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначена інформація і документи самостійно або в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення частково зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва, юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів внесене в кримінальному провадженні № 0000047 від 19.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації та належним чином завірених копій документів щодо замовників та надання компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ) послуг з реєстрації та використання домену ІНФОРМАЦІЯ_3 (Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у період з 01.12.2017 по теперішній час, а саме:

-повних анкетних, реєстраційних та контактних даних замовників послуг (користувачів домену ІНФОРМАЦІЯ_3 ),

-банківських рахунків замовників;

-заяв, листів про передачу прав на хостинг, реєстрацію електронної пошти;

-договорів з додатками та специфікаціями про надання послуг з реєстрації доменного імені (імен), про надання послуг веб-хостингу,) про надання послуг з керування, обслуговування та/або користування обладнання;

-платіжних документів, актів приймання-передачі, довіреностей, доручень на перерахування коштів або отримання послуг, рахунків;

-інформації щодо IP-адрес, які використовувались при створенні та адмініструванні сайту (веб-сторінки) ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-повні дані щодо сеансів користування хостингом через веб-панель, FTP-протоколів, SSH-протоколів, із зазначенням точного часу, IP-адрес та MAC-адрес обладнання;

-повні анкетні контакти осіб, які реєструвались на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1