печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000321 від 03.02.2014 року заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000321 від 03.02.2014 року заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають ознаки фіктивності.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які перераховані з рахунків ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки фіктивних компаній, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в подальшому були отримані особами (їх пов`язаними особами), які підписували договори від ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також особами, яким фактично були підконтрольні фіктивні компанії, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до відповідей з банківських установ встановлено, що вказані особи мають власні банківські рахунки, які могли використовуватись для отримання грошових коштів, які здобуті у зв`язку з вчиненням кримінальних правопорушень.
Старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майором податкової міліції ОСОБА_3 винесено постанову про зміну питань почеркознавчої експертизи від 06.02.2018 року
Слідчий вказує, що в даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів вказаних вище осіб з метою використання даних документів в якості доказів під час досудового розслідування.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, однак, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам та іншим органам досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000321 від 03.02.2014 року заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати заступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходиться у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) документів, що становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_6 , а саме:
-виписку по всім наявним банківським рахункам (відкриті та закриті; по всім кодам валют) за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;
-всіх укладених договорів як самостійно так і через довірених (уповноважених) осіб за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;
-кредитних та депозитних договорів за період з 01.01.2010 по 31.12.2017;
-документів щодо перерахування, зняття та внесення грошових коштів по всі рахункам за період з 01.01.2010 по 31.12.2017.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16759/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1