УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000024 від 18.01.2018 за фактами заволодіння чужим майном службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів з можливістюїх вилучення (здійснення їх виїмки).

Клопотання мотивує тим, що у період з 2016 по 2018 р.р. невстановлені досудовим слідством службові особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном та грошовими коштами боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом звернення до таких неправомірно набутого права вимоги.

Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2017 у справі №910/19381/16, відповідно до якої,зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_4 провести спільно з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвентаризацію всього майна та документації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переданих уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 під час запровадження тимчасової адміністрації, за результатами якої скласти акт і передати все майно та документацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із супровідного листа ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/2-3217нт від 21.08.2018, вбачається, що у приміщенні, за фактичною адресою ПАТ«УКР/ІН/ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , знаходиться документація, магнітні, електронні, лазерні носії інформації, на яких містяться дані, що у сукупності можуть бути використані як докази обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженнівиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів щодо видачі та використання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 18.01.2018 за фактами заволодіння чужим майном службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів з можливістюїх вилучення (здійснення їх виїмки):

- кредитного договору № 4804 від 27.08.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку, з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек;

- кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник) з усіма додатками та змінами до нього, договорами застав, іпотек;

- договору іпотеки № 4936 від 27.08.2012 р. укладеного з майновим поручителем ОСОБА_17 , згідно з яким предметом іпотеки є земельна ділянка площею 0,2236 га, кадастровий номер :01:036:0088, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано, оцінена сторонами в сумі 1 599 769 грн.; земельна ділянка площею 6,4813 га, кадастровий номер 322486201:01:036:0123, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіівська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано; (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 46 371 154 грн.)

- договору іпотеки № 4934 від 27.08.2012 р., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_18 , згідно з яким предметом іпотеки є земельна ділянка площею 8,9390 та, кадастровий номер :01:036:0122, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано(предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 63 955 033 грн.);

- договору іпотеки № 4939 від 27.08.2012 р., укладеного з майновим поручителем ОСОБА_19 , згідно з яким предметом іпотеки є

- земельна ділянка площею 0,6199 га, кадастровий номер :01:036:0121, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано, (оцінена сторонами в сумі 2 475 167 грн.); земельна ділянка площею 0,3900 га, кадастровий номер :01:036:0120, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, та все що на ній буде збудовано; (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 1 557 211 грн.);

- договору іпотеки від 26.06.2013 р. № 2585, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно з яким предметом іпотеки є право користування земельною ділянкою площею 6,7049 га.; право користування земельною ділянкою 8,9390 га.; право користування земельною ділянкою 1,0099 га.; майнові права на об`єкти будівництва, які будуються за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, а саме: 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , крім 16-ти квартир; 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 9-ти поверховий 242-х квартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 9-ти поверховий 45-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (предмет іпотеки оцінено сторонами в сумі 35 938 289,00 грн.);

- усіх інших кредитних договорів, угод, а також додатків та змін до них, договорів застав, договорів іпотек з усіма додатками до них, договорами про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів та угод, змін до них, державних актів про право власності на земельні ділянки, кредитних заявок позичальника, повідомлень про умови кредитування, свідоцтв про реєстрацію СПД, балансів СПД, договорів поруки, актів огляду заставного майна, експертних висновків їх вартості, технічних паспортів на майно, що передане в заставу, технічних паспортів на заставне майно, висновків щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволів на видачу кредитів, рішень кредитного комітету та висновків усіх інших структурних підрозділів банку, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпоряджень бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпоряджень банку на видачу коштів, видаткових ордерів, відомостей стосовно кредитного інспектора по справі та інших документів, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку;

- роздруківок банківських виписок по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в національній та іноземній валютах за період з 27.08.2012 до 30.07.2018, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають: видачу кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів); повернення кредитних коштів вказаним товариством; вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відрахувань до страхового резерву за кредитними правочинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитними правочинами;

- бухгалтерської довідки про вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перерахування або зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

- юридичних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- договорів про банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі «клієнт-банк»;

- документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;

- роздруківок виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999;

- договорів-доручень, векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, контрактів тощо);

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 27.08.2012 до 30.07.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя