Справа № 535/466/18
Провадження № 1-кс/535/143/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000306 від 09 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 27 квітня 2018 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області та витягу з ЄРДР 09.08.2016 року до чергової частини Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1993 року народження, жительки АДРЕСА_2 , за фактом вчинення стосовно неї шахрайських дій. У Ході проведення перевірки по вказаній заяві встановлено, що 09.08.2016 року невідома особа, зловживаючи її довірою, представившись працівником банку в телефонній розмові під приводом налаштування послуг банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали номер банківського рахунку заявниці, з якої перерахувала грошові кошти в розмірі 4100 грн.

09.08.2016 року СВ Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , в період часу з 09.08.2016 року по 10.08.2016 року власником якої є ОСОБА_4 з якої 09.08.2016 року перераховані кошти в сумі 4100 грн., та анкетних даних власників карток, на які проведено перерахування грошових коштів у сумі 4100 грн., а саме дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, доступ до яких просить слідчий СВІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вище зазначеному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю підтримав повністю, просить його задовольнити. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до документів, необхідні тому, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлялися про час та місце розгляду клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, в установленому законом порядку, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, неприбуття їх за судовим викликом, відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення слідчого, який брав участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 , які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 .

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000306 від 09 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що надійшло до суду 27 квітня 2018 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , в період часу з 09.08.2016 року по 10.08.2016 року власником якої є ОСОБА_4 з якої 09.08.2016 року перераховані кошти в сумі 4100 грн., та анкетних даних власників карток, на які проведено перерахування грошових коштів у сумі 4100 грн., а саме дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено дві копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1