1Справа № 335/9375/18 1-кс/335/6256/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що до Вознесенівського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дій, здійснених невстановленою особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.01.2018 по 15.03.2018 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 16 248 грн. Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2016 року під № 0000726.

В подальшому, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що з 06.2016 року по 08.01.2018 року вона працювала адміністратором в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наприкінці листопада 2017 року у вказаному готелі потерпіла познайомилася з ОСОБА_5 , який на той час мешкав у тому ж готелі.

В готелі ОСОБА_6 прожив приблизно 2 тижні, за цей час між ним та потерпілою склалися романтичні стосунки. У грудні 2017 року ОСОБА_5 переїхав жити до ОСОБА_4 за її адресою, де він мешкав аж до ранку 15.03.2018 року.

У той час, як ОСОБА_4 та ОСОБА_5 жили разом, 03.01.2018 р ОСОБА_5 умовив потерпілу оформити дебетову та кредитну карту № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

У січні 2017 року разом з ОСОБА_5 потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною адресою, де вона оформила особисто всі необхідні документи, після чого залишила приміщення банку. Зі слів потерпілої картку вона на руки не отримувала. На початку березня на мобільний телефон № НОМЕР_2 , яким потерпіла користується для зв`язку, прийшло повідомлення про те, що їй доступний кредитний ліміт в сумі 20 000 грн.

Приблизно через два дні, вона отримала друге СМС - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому повідомлялося, що на її картці є заборгованість в сумі 16 248, 13 грн., який ОСОБА_4 повинна погасити до 26.03.2018 оскільки після 26.03.2018 на цю суму буде нараховуватися пеня. Таким чином, потерпіла зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на її кредитній картці, оскільки сама вона її не отримувала.

Також встановлено, що зняття (обготівкування) коштів з вказаних карткових рахунків відбувалося у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів відеоспостереження з внутрішніх камер відеоспостереження з приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення та отримання ОСОБА_4 кредитної картки на № НОМЕР_1 ; відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські на мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місця проживання, роботи розписка про отримання власником кредитної картки та ін.); рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з в період часу з 03.01.2018 року по теперішній час з розшифровкою контрагентів; фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операції по зняттю коштів, з картки № НОМЕР_1 за період з в період часу з 03.01.2018 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне частково задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період часу з 03.01.2018 по 15.03.2018 коли невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Вознесенівського ВП ДВП ГУ ГП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-матеріалів відеоспостереження з внутрішніх камер відеоспостереження з приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час оформлення та отримання ОСОБА_4 кредитної картки № НОМЕР_1 ;

-документів, що містять відомості про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські на мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місця проживання, роботи, розписка про отримання власником кредитної картки та ін.)

-документів, що містять відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 03.01.2018 по 15.03.2018 з розшифровкою контрагентів;

-фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операції по зняттю коштів, з картки № НОМЕР_1 за період часу з 03.01.2018 по 15.03.2018.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20.09.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1