Справа № 404/3648/18
Номер провадження 1-кс/404/2705/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000655 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів.

Так, прокурор просив надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з правом передоручення виконання тимчасового доступу інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунків НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та СКР № НОМЕР_10 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках із часу відкриття по 11.09.2018, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу,

а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювалися транзакції з яких відбувалося управління зазначеними рахунками; документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; документів та відомостей про видані банківських картки; документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками; інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 11.09.2018, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 11.09.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках із часу відкриття по 11.09.2018, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу,

юридичної справи по рахунку, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформації щодо ІР-адрес терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювалися транзакції з яких відбувалося управління зазначеними рахунками; документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; документів та відомостей про видані банківських картки; документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками; інформації щодо зняття готівкових коштів з указаних рахунків з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування за період з моменту відкриття рахунків по 07.08.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_15 Q Visa Business Contactless ім`я: ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_16 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме щодо транзакції, яка проведена 16.03.2017, Slip№53061 в банкоматі по АДРЕСА_4 на суму 5 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_15 Q Visa Business Contactless ім`я: ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_16 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме щодо транзакції, яка проведена 16.03.2017, Slip №2093 в банкоматі по АДРЕСА_4 на суму 1 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР НОМЕР_10 (картка № НОМЕР_15 Q Visa Business Contactless ім`я: ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_16 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме щодо транзакції, яка проведена 07.06.2017, Slip №339464 в банкоматі по АДРЕСА_7 на суму 1 000 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 пов`язаних з зняттям готівкових коштів з СКР (картка № НОМЕР_15 Q Visa Business Contactless ім`я: GRIGORIY IKIM CONDITION: НОМЕР_16 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме щодо транзакцій, які проведені: 16.03.2017, Slip №7312 в банкоматі по АДРЕСА_9 на суму 5 000 грн., 07.06.2017, Slip №13451 в банкоматі по просп. Комуністичний, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн., 07.06.2017, Slip №13458 в банкоматі по просп. Комуністичний, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн., 07.06.2017, Slip №13502 в банкоматі по АДРЕСА_10 на суму 3 000 грн., 07.06.2017, Slip №13507 в банкоматі по АДРЕСА_10 на суму 3 000 грн., 07.06.2017, Slip №13626 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 3 000 грн.,07.06.2017, Slip №13634 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 5 000 грн.,07.06.2017, Slip №13643 в банкоматі по вул. Добровольського, в м. Кропивницький на суму 5 000 грн.,22.06.2017, Slip №11285 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн., 22.06.2017, Slip №11301 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн., 22.06.2017, Slip №11305 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.; 22.06.2017, Slip №11312 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.; 22.06.2017, Slip №11315 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.; 22.06.2017, Slip №11321 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 5 000 грн.; 22.06.2017, Slip №11330 в банкоматі по АДРЕСА_11 на суму 2 300 грн., а саме відео- чи фото- записів з камер спостереження банкоматів чи відділень, незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій, відомостей про порядок ідентифікації особи (введення ПІН-коду тощо), введення неправльного Пін-коду, точного часу та дати проведення транзакції, точної адреси розташування банкомату.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, досудове розслідування проводиться по факту того, що 14.11.2016 року невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) м. Кіровоград, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП « ОСОБА_10 », (код НОМЕР_20 ).

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_11 . У подальшому ті ж самі невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагались повторно заволодіти коштами ФОП ОСОБА_11 в загальній сумі 400 500 грн. шляхом пропонування поставки міндобрив та надсилання рахунку на оплату.

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з травня по липень 2017 року невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділи грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому, згідно встановлених в ході досудового розслідування обставин, частина коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переводилися в готівку шляхом поповнення СКР № з рахунку НОМЕР_8 та наступного їх зняття в банкоматах (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З даною метою необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності зазначених товариств, обсяги вчинених ними господарських операцій з придбання та реалізації мінеральних добрив чи інших товарно-матеріальних цінностей, дані відповідних контрагентів, напрями подальшого руху отриманих коштів.

Крім того, у випадках зняття невідомими особами готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом використання банкоматів камерами спостереження безпосередньо фіксуються особи, що здійснюють відповідні дії. Відповідно до п.1 ч.2 ст.99 КПК України зазначені матеріали відеозапису є документом як джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Тобто в перелічених вище документах, які відповідно до вимог чинного законодавства формуються та зберігаються у банківських установах, безпосередньо зафіксовані відомості про осіб, що мають відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновників, керівників, представників, фактичних керівників тощо), а також відображені дії зазначених чи інших осіб щодо розпорядження коштами на рахунках, джерела їх надходження та напрями їх витрачання. Таким чином, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінальних правопорушень, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема, майно, яке набуто за кошти, отриманні злочинним шляхом.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в яких відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або через мережу банкоматів яких знімались грошові кошти.

Таким чином, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів, а саме наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому для встановлення обставин по даним кримінальним провадженням необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують всі банківські операції даних клієнтів. Як встановлено в ході досудового розслідування, вказані особи за своєю суттю є фіктивними, тобто створеними без мети здійснення господарської діяльності, оформленими на підставних осіб. Дійсною ж метою їх створення є шахрайське заволодіння коштами сільгосппідприємств з різних областей України. Свідченням цього є самі обставини вчинених кримінальних правопорушень, покази ОСОБА_12 , відомості отриманні з ІНФОРМАЦІЯ_13 , що вказані товариства до податкового органу не звітують про свою господарську діяльність, відсутність офісів товариств за юридичними адресами, відомості про проведені розрахункові операції, які зводяться лише до отримання коштів від сільгосппідприємств та їх переведення в готівку. Отримання всіх банківських документів дозволить встановити інших потерпілих.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просив його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, прокурором належним чином не підтверджені покази потерпілих, не надано доказів, що перераховувались грошові кошти з належних підприємствам розрахункових рахунків зазначених в матеріалах клопотання.

Також матеріалами справи не підтверджено, що укладалися будь-які угоди про поставку мінеральних добрив з потерпілими по даному кримінальному провадженню.

Крім того, в матеріалах справи відсутні заяви потерпілих про вчинення відносно них кримінальних правопорушень на підставі яких було внесено відомості до ЄРДР.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не довів, а слідчий суддя не здобув правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні.

Крім того, в порушення вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, прокурор не довів неможливість іншими способами отримати відомості, які передбачається довести за допомогою речей і документів, про доступ до яких йдеться в клопотанні.

Оскільки прокурором не в повному обсязі надано до суду докази про вчинення кримінального правопорушення надання тимчасового доступу до відомостей, про які він просить , є передчасним.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесене у кримінальному провадженні №0000655 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1