печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
30.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2018.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням обставин, зазначених в клопотанні, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 26: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ПП «СТР ІНВЕСТ» () № НОМЕР_3 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 ; Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649): ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83д: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_70 ,

- ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайницька, 38: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_71 ,

- ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_74 , ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_75 ,

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_76 , ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_77 ,

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_78 ,

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_82 ,

- АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ,пров. Шевченка, 12: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_85 ,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,вул. Лєскова, 9: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_86 ,

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_87 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ,

- АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_92 ,

- АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_93 ,

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_94 ,

- АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2: ПП «СТР ІНВЕСТ» () № НОМЕР_95 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів та визнані речовими доказами постановою від 25.07.2018.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 26: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ПП «СТР ІНВЕСТ» () № НОМЕР_3 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 ; Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649): ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83д: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_70 ,

- ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайницька, 38: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_71 ,

- ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ,

- ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_74 , ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_75 ,

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_76 , ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_77 ,

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» () № НОМЕР_78 ,

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_82 ,

- АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ,
пров. Шевченка, 12: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_85 ,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,
вул. Лєскова, 9: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_86 ,

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» () № НОМЕР_87 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ,

- АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_92 ,

- АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_93 ,

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ПрАТ «СК «МИР» () № НОМЕР_94 ,

- АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2: ПП «СТР ІНВЕСТ» () № НОМЕР_95 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1