Справа № 372/3113/18
Провадження 1-кс-1426/18
ухвала
Іменем України

02 листопада 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000836 від 21.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, яке обґрунтовує тим, що до Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло звернення голови правління обслуговуючого кооперативу «Олександрівський» ОСОБА_4 щодо можливих протиправних дій колишнього заступника голови правління ОК «Олександрівський» ОСОБА_5 . Так, згідно повідомлення ОСОБА_4 колишній керівник ОК "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ", ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , приховують документи, що повинні знаходитись в бухгалтерії кооперативу, та не передають вказані документи новому керівнику. В ході досудового розслідування допитані як свідки члени обслуговуючого кооперативу «Олександрівський», зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які надали покази про те, що 19.05.2018 дійсно відбувались загальні збори, на яких були присутні і ОСОБА_6 , і ОСОБА_4 . Під час загальних зборів було вирішено звільнити ОСОБА_6 з посади голови кооперативу та призначити головою кооперативу ОСОБА_4 . Відповідне рішення оформлене протоколом та скріплене підписами членів кооперативу. Також протокол загальних зборів містить пункт про необхідність передачі всієї бухгалтерської документації та необхідних для забезпечення господарської діяльності кооперативу печаток, статуту та іншої облікової документації новому голові. Станом на 16.10.2018 року вказаний пункт не виконаний, у зв`язку з чим ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Відсутність документації, яка не була передана у володіння ОСОБА_4 унеможливлює здійснювати платежі за комунальні послуги, зокрема водопостачання та електроенергію, а також перешкоджає голові правління здійснювати свої обов`язки. У кримінальному провадженні було зібрано достатню кількість доказів того, що ОСОБА_6 утримує у себе документацію та печатку з метою перешкоджання діяльності новообраного голови кооперативу. Так, ОСОБА_6 з час створення кооперативу був незмінним його головою, використовував печатку, статут та інші правовстановлюючі документи та не передавав їх іншим особам, що підтверджується показами свідків. Так, ухвалами слідчого судді Обухівського районного суду Київської області задоволені клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні та надано дозвіл на проведення обшуку у будинках, власником яких є ОСОБА_6 . Під час реалізації вказаних ухвал, ОСОБА_6 повідомив про те, що документи, зазначені в ухвалі слідчого судді як такі, які необхідно відшукати, знаходяться за адресою Київська обл.., смт Козин, вул. Київська, 169, а саме у приміщенні, яке розташоване на першому поверсі за вказаною адресою та використовувалось як адміністративне приміщення для розміщення ОК «Олександрівський». В ході огляду зазначеного приміщення, який проводився за правилами обшуку, передбаченими ст.. 234-236 КПК України, слідчим відшукано документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме: печатку з круглим відтиском, яка має напис «Україна м. Київ Обслуговуючий кооператив «Олександрівський» ідентифікаційний код 3575894»; статут обслуговуючого кооперативу «Олександрівський» (нова редакція) на 9 арк. які прошиті та пронумеровані; зміни до статуту обслуговуючого кооперативу «Олександрівський» в редакції від 09.11.2010 року на 2 арк., які прошиті та пронумеровані; скорозшивач зеленого кольору без напису вмістом 136 арк.; папка зеленого кольору з написом «Банк 2018» на 168 арк.; родева папака з написом «Расчеты с поставщ. за 2018» на 140 акр.; прозорий файл, в якому містяться документи на 94 арк. Перша сторінка «рахунок на оплату №17576»; фіолетовий скорозшивач, в якому містяться лдокументи на 27 арк. перший документ розпочинається текстом «Свод отчислений в фонды»; жовтий скрозшивач з документами на першому аркуші текст починається «За червень-вересень 2018 показання на 16.10.18» всього на 23 арк.; зелений скорозшивач з боковою назвою «На подпись» в якому міститься 23 арк.; файл блакитного кольору, в якому містяться документи на 23 арк., перший аркуш розпочинається словами «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаст-Мон»»; прозорий файл з документами на 52 арк., на першому аркуші зазначено початок тексту «ОК «Олександрівський»… далі «счет за декабрь 2013 год»; папка малинового кольору із боковою назвою «СЧ 631 2017р.» в якій міститься 235 арк.; прозорий файл з документами на 56 арк., на першому аркуші зазначено початок тексту «Центр сертифікації ключів «Україна»»; скорозшивач фіолетового кольору, в Якому містяться документи на 159 арк., на першій сторінці початок тексту «Задолженость на 01.01.2016 года, начисления за декабрь 2015 года»; скорозшивач зеленого кольору, в якому містяться документи на 68 арк., на першій сторінці початок тексту «Водовідведення червень 2018 р.»; скорозшивач жовтого кольору з боковим написом «Отопление», в якому містяться документи на 28 арк.; папка червоного кольору з боковим написом «Налоговая отчетность 20», в якій містяться документи на 194 арк.; скорозшивач жовтого кольору, в якому містяться документи на 105 арк., на першій сторінці початок тексту «Начисление за декабрь 2017 года»; скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «Расчет ЛНР», в якому містяться документи на 146 арк.; папка синього кольору з боковою назвою «Банк 2011 АК Діамант ОК «Александровский», в якій містяться документи на 89 арк.; скорозшивач фіолетового кольору з боковим написом «Банк ВТБ Александровский 2011-2012», в якому містяться документи на 91 арк.; папка зеленого кольору з боковим написом «Банк «Діамант «ОК «Александровский», в якій містяться документи на 246 арк.; чорна папка з написом «Банк 2014 Г», в якій містяться 19 прозорих файлів з банківськими документами; жовта папка без бокового напису, в якій смістяться 5 прозорих файлів з банківськими документами ВТБ; скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «Счета», в якому містяться документи на 186 арк.; папка сірого кольору з боковим написом «Банк ОК «Александровский», в якій містяться документи на 157 арк.; скорозшивач рожевого кольору, в якому містяться документи на 62 арк., на першому аркуші початок тексту «Свод обчислений в фонды»; скорозшивач фіолетового кольору з боковим написом «Заробітна плата», в якому містяться документи на 155 арк.; скорозшивач салатового кольору з боковим написом «Звітність 2017р.», в якому містяться документи на 81 арк.; скорозшивач жовтого кольору з боковим написом «Податкова звітність»,в якому міститься 20 прозорих файлів з документами; папка чорного кольору з боковим написом «Договора ОК «Александровский» (строительство)», в якій містяться 15 прозорих файлів з договорами та 1 договір з додатками на 31 арк. без файла.; папка синього кольору з боковим написом «Счет 631 расчеты с поставщиками 2015г.». в якій містяться документи на 243 арк.; папка жовтого кольору з боковим написом «631 счет 2012-2013 год». в якій містяться документи на 275 арк.; папка червоного кольору, в якій містяться документи на 197 арк. в прозорих файлах, перший аркуш починається з напису «Виписка по рахунку ВТБ»; папка чорного кольору з боковим написом «Договора ОК «Александровский» (обслуживание)», в якій містяться 25 файлів та 36 арк.; папка синього кольору, в якій містяться документи на 248 арк., перший аркуш починається написом «Акт сверки»; папка фіолетового кольору з написом «Счет 631 расчеты с поставщиками 2016 год», в якій містяться документи на 301 арк.; папка чорного кольору з боковим написом «Банк 2017» в якій містяться документи на 417 арк.; папка зеленого кольору з боковим написом «КАСА 2016 год» в якій містяться документи на 392 арк.; папка жовтого кольору з боковим написом «Счет 301 касса 2015 г» з документами на 504 арк.; папка сірого кольору з боковим написом «Касса 2014 год» з документами на 365 арк. Так, при проведенні обшуку на підставі ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування встановлені відомості про місцезнаходження відшукуваних речей та документів. З метою недопущення порушення конституційних прав особи, проведено обшук за місцем зберігання вказаних речей та документів з подальшим їх вилученням. Так, в ході досудового розслідування, постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 02.11.2018 вилучені документи та печатка визнані речовими доказами. Місцем зберігання документів визначено, що їх необхідно зберігати при матеріалах кримінального провадження. Одночасно печатка, вилучена в ході проведення обшуку, не належить до документів, а тому на виконання вимог КПК України на неї необхідно накласти арешт з метою її збереження як речового доказу предмета посягання у вказаному кримінальному провадженні. Так, застосування арешту на вказане майно дозволить припинити кримінальне правопорушення та унеможливить подальше його відчуження.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, та просила не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000836 від 21.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

02.11.2018 постановою заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000836 від 21.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України наступні речі та документи: печатку з круглим відтиском, яка має напис «Україна м. Київ Обслуговуючий кооператив «Олександрівський» ідентифікаційний код 3575894»; статут обслуговуючого кооперативу «Олександрівський» (нова редакція) на 9 арк. які прошиті та пронумеровані; зміни до статуту обслуговуючого кооперативу «Олександрівський» в редакції від 09.11.2010 року на 2 арк., які прошиті та пронумеровані; скорозшивач зеленого кольору без напису вмістом 136 арк.; папка зеленого кольору з написом «Банк 2018» на 168 арк.; рожева папка з написом «Расчеты с поставщ. за 2018» на 140 акр.; прозорий файл, в якому містяться документи на 94 арк. Перша сторінка «рахунок на оплату №17576»; фіолетовий скорозшивач, в якому містяться документи на 27 арк. перший документ розпочинається текстом «Свод отчислений в фонды»; жовтий скорозшивач з документами на першому аркуші текст починається «За червень-вересень 2018 показання на 16.10.18» всього на 23 арк.; зелений скорозшивач з боковою назвою «На подпись» в якому міститься 23 арк.; файл блакитного кольору, в якому містяться документи на 23 арк., перший аркуш розпочинається словами «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаст-Мон»»; прозорий файл з документами на 52 арк., на першому аркуші зазначено початок тексту «ОК «Олександрівський»… далі «счет за декабрь 2013 год»; папка малинового кольору із боковою назвою «СЧ 631 2017р.» в якій міститься 235 арк.; прозорий файл з документами на 56 арк., на першому аркуші зазначено початок тексту «Центр сертифікації ключів «Україна»»; скорозшивач фіолетового кольору, в Якому містяться документи на 159 арк., на першій сторінці початок тексту «Задолженость на 01.01.2016 года, начисления за декабрь 2015 года»; скорозшивач зеленого кольору, в якому містяться документи на 68 арк., на першій сторінці початок тексту «Водовідведення червень 2018 р.»; скорозшивач жовтого кольору з боковим написом «Отопление», в якому містяться документи на 28 арк.; папка червоного кольору з боковим написом «Налоговая отчетность 20», в якій містяться документи на 194 арк.; скорозшивач жовтого кольору, в якому містяться документи на 105 арк., на першій сторінці початок тексту «Начисление за декабрь 2017 года»; скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «Расчет ЛНР», в якому містяться документи на 146 арк.; папка синього кольору з боковою назвою «Банк 2011 АК Діамант ОК «Александровский», в якій містяться документи на 89 арк.; скорозшивач фіолетового кольору з боковим написом «Банк ВТБ Александровский 2011-2012», в якому містяться документи на 91 арк.; папка зеленого кольору з боковим написом «Банк «Діамант «ОК «Александровский», в якій містяться документи на 246 арк.; чорна папка з написом «Банк 2014 Г», в якій містяться 19 прозорих файлів з банківськими документами; жовта папка без бокового напису, в якій містяться 5 прозорих файлів з банківськими документами ВТБ; скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «Счета», в якому містяться документи на 186 арк.; папка сірого кольору з боковим написом «Банк ОК «Александровский», в якій містяться документи на 157 арк.; скорозшивач рожевого кольору, в якому містяться документи на 62 арк., на першому аркуші початок тексту «Свод обчислений в фонды»; скорозшивач фіолетового кольору з боковим написом «Заробітна плата», в якому містяться документи на 155 арк.; скорозшивач салатового кольору з боковим написом «Звітність 2017р.», в якому містяться документи на 81 арк.; скорозшивач жовтого кольору з боковим написом «Податкова звітність»,в якому міститься 20 прозорих файлів з документами; папка чорного кольору з боковим написом «Договора ОК «Александровский» (строительство)», в якій містяться 15 прозорих файлів з договорами та 1 договір з додатками на 31 арк. без файла.; папка синього кольору з боковим написом «Счет 631 расчеты с поставщиками 2015г.». в якій містяться документи на 243 арк.; папка жовтого кольору з боковим написом «631 счет 2012-2013 год». в якій містяться документи на 275 арк.; папка червоного кольору, в якій містяться документи на 197 арк. в прозорих файлах, перший аркуш починається з напису «Виписка по рахунку ВТБ»; папка чорного кольору з боковим написом «Договора ОК «Александровский» (обслуживание)», в якій містяться 25 файлів та 36 арк.; папка синього кольору, в якій містяться документи на 248 арк., перший аркуш починається написом «Акт сверки»; папка фіолетового кольору з написом «Счет 631 расчеты с поставщиками 2016 год», в якій містяться документи на 301 арк.; папка чорного кольору з боковим написом «Банк 2017» в якій містяться документи на 417 арк.; папка зеленого кольору з боковим написом «КАСА 2016 год» в якій містяться документи на 392 арк.; папка жовтого кольору з боковим написом «Счет 301 касса 2015 г» з документами на 504 арк.; папка сірого кольору з боковим написом «Касса 2014 год» з документами на 365 арк.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалам клопотання доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою недопущення подальшого відчуження майна та для проведення всебічного розслідування кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на «Печатку з круглим відтиском, яка має напис «Україна м. Київ Обслуговуючий кооператив «Олександрівський» ідентифікаційний код 3575894», яка вилучена в ході проведення огляду (обшуку) адміністративного приміщення, яке знаходиться на першому поверсі будинку за адресою АДРЕСА_1 , який було проведено 01.11.2018 в період з 15 години 35 хвилин по 18 годину 46 хвилин.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1