Справа № 591/1475/18
Провадження № 1-кс/591/1797/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000041 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працюючи на посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , будучи службовою особою вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за таких обставин: 20 березня 2018 року під час здійснення своїх посадових обов`язків ОСОБА_3 вирішив одержати неправомірну вигоду для себе від колишнього слухача ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за внесення завідомо недостовірних відомостей щодо підвищення кваліфікації за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е1»», до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 12К №534095 ОСОБА_4 .

Так 20.03.2018 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, знаходячись в приміщенні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 вніс завідомо недостовірні відомості, щодо підвищення кваліфікації за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е1»», до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 12К №534095 ОСОБА_4 . Цього ж дня отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 500 гривень в якості неправомірної вигоди за внесення завідомо недостовірних відомостей щодо підвищення кваліфікації за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «Е1», до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 12К №534095 ОСОБА_4 .

На даний час з метою перевірки зазначених в клопотанні обставин, встановлення осіб на яких оформлені банківські картки, джерел нарахування грошових коштів та їх подальше використання, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 з моменту їх відкриття по 20.03.2018.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 85, 107, 159 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковим рахункам банківських карток: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 з моменту їх відкриття по 20.03.2018 та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

?про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

?справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

?матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

?фото та/або відео файли з камер спостереження, якими обладнанні банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконанні під час зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Когер