печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

16.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3,5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, серед яких і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким станом на даний час обліковується заборгованість, а всього на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ в заставу, за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши 20.02.2014 від Національного Банку України в якості стабілізаційного кредиту 180 млн. грн., фактично відразу перерахувало близько 120 млн. гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під видом чергових траншів у рамках раніше укладених кредитних угод, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панамі.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000368 постановою від 20.04.2018 призначено судово-економічну експертизу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору №106К-02Ю.

07.06.2018 до Генеральної прокуратури України поступило клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повідомленням про реєстрацію у відповідному державному органі) на дату укладення кредитного договору №106К-02Ю від 13.12.2013 та на дату закінчення його терміну дії 26.01.2016; додатків до акту ІНФОРМАЦІЯ_9 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «»Норкова ферма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового законодавства за період з 16.11.2010 по 01.09.2017, валютного за період з 16.11.2010 по 01.09.2017, єдиного внеску на загально-обов`язкове державне соціальне страхування за період з 16.11.2010 по 01.09.2017 за №1020/10-36-14-12/36969979 від 21.12.2017; документів щодо списання «молодняка норки як падіж».

В зв`язку з наведеним, 12.06.2018 процесуальним керівником у кримінальному провадженні на підставі ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання належним чином завірених матеріалів, визначених в клопотанні експертів (в частині, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Проте, 03.07.2018 до Генеральної прокуратури України поступив лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким у наданні зазначених вище документів відмовлено у зв`язку із тим, що вказана інформація, на думку підприємства, має отримуватись на підставі ухвали суду.

Здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, щодо документів, що відображають вищенаведену податкову звітність та списання норки дозволить завершити проведення судово-економічної експертизи та встановити всі обставини вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_9 , прокурору Іллі місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з повідомленням про реєстрацію у відповідному державному органі) на дату укладення кредитного договору №106К-02Ю від 13.12.2013 та на дату закінчення його терміну дії 26.01.2016; документів щодо списання «молодняка норки як падіж»:

Нфв00000376 від 31.07.2013 щодо списання молодняка махагон (норкова бригада №1) в кількості 117 шт. балансовою вартістю 7839 грн. ( в.т. ПДВ 1567,8 грн.)

Нфв00000377 від 31.07.2013 щодо списання молодняка сканблек (норкова бригада №1) в кількості 60 шт. балансовою вартістю 4020 грн. ( в т.ч. ПДВ 804 грн.)

Нфв00000378 від 31.07.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №2) в кількості 147 шт. балансовою вартістю 9849 грн. ( в т.ч. ПДВ 1969,8 грн.)

Нфв00000378 від 31.07.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №3) в кількості 57 шт. балансовою вартістю 3819 грн. ( в т.ч. ПДВ 763,8 грн.)

Нфв00000378 від 31.07.2013 щодо списання молодняка ср/блак (норкова бригада №3) в кількості 35 шт. балансовою вартістю 2345 грн. ( в т.ч. ПДВ 469 грн.)

Нфв00000378 від 31.07.2013 щодо списання молодняка жемчуг (норкова бригада №3) в кількості 4 шт. балансовою вартістю 268 грн. ( в т.ч. ПДВ 53,6 грн.)

Нфв00000378 від 31.07.2013 щодо списання молодняка біла (норкова бригада №3) в кількості 13 шт. балансовою вартістю 869,31 грн. ( в т.ч. ПДВ 173,862 грн.)

Нфв00000430 від 31.08.2013 щодо списання молодняка махаон (норкова бригада №1) в кількості 58 шт. балансовою вартістю 5312,62 грн. ( в т.ч. ПДВ 1062,524 грн.)

Нфв00000430 від 31.08.2013 щодо списання молодняка сканблек (норкова бригада №1) в кількості 21 шт. балансовою вартістю 1887,69 грн. ( в т.ч. ПДВ 377,538 грн.)

Нфв00000431 від 31.08.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №2) в кількості 94 шт. балансовою вартістю 8449,66 грн. ( в т.ч. ПДВ 1689,932 грн.)

Нфв00000430 від 31.08.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №3) в кількості 60 шт. балансовою вартістю 5393,4 грн. ( в т.ч. ПДВ 1078,68 грн.)

Нфв00000430 від 31.08.2013 щодо списання молодняка ср/блак (норкова бригада №3) в кількості 39 шт. балансовою вартістю 3505,81 грн. ( в т.ч. ПДВ 701,162 грн.)

Нфв00000430 від 31.08.2013 щодо списання молодняк жемчу (норкова бригада №3) в кількості 8 шт. балансовою вартістю 719,12 грн. ( в т.ч. ПДВ 143,824 грн.)

Нфв00000430 від 31.08.2013 щодо списання молодняка біла (норкова бригада №3) в кількості 1 шт. балансовою вартістю 90,04 грн. ( в т.ч. ПДВ 18,008 грн.)

Нфв00000487 від 30.09.2013 щодо списання молодняка махагон (норкова бригада №1) в кількості 46 шт. балансовою вартістю 5276,2 грн. ( в т.ч. ПДВ 1055,24 грн.)

Нфв00000487 від 30.09.2013 щодо списання молодняка сканблек (норкова бригада №1) в кількості 25 шт. балансовою вартістю 2867,5 грн. ( в т.ч. ПДВ 573,5 грн.)

Нфв00000488 від 30.09.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №2) в кількості 82 шт. балансовою вартістю 11611,13 грн. ( в т.ч. ПДВ 2322,226 грн.)

Нфв00000489 від 30.09.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №3) в кількості 38 шт. балансовою вартістю 5460,16 грн. ( в т.ч. ПДВ 1092,032 грн.)

Нфв00000489 від 30.09.2013 щодо списання молодняка ср/блак (норкова бригада №3) в кількості 42 шт. балансовою вартістю 5529,54 грн. ( в т.ч. ПДВ 1105,908 грн.)

Нфв00000489 від 30.09.2013 щодо списання молодняка жемчуг (норкова бригада №3) в кількості 3 шт. балансовою вартістю 344,10 грн. ( в т.ч. ПДВ 68,82 грн.)

Нфв00000489 від 30.09.2013 щодо списання молодняка біла (норкова бригада №3) в кількості 5 шт. балансовою вартістю 574,26 грн. ( в т.ч. ПДВ 114,852 грн.)

Нфв00000606 від 30.10.2013 щодо списання молодняка махагон (норкова бригада №1) в кількості 132 шт. балансовою вартістю 18082,68 грн. ( в т.ч. ПДВ 3616,536 грн.)

Нфв00000606 від 30.10.2013 щодо списання молодняка сканблек (норкова бригада №1) в кількості 64 шт. балансовою вартістю 8767,36 грн. ( в т.ч. ПДВ 1753,472 грн.)

Нфв00000607 від 30.10.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №2) в кількості 284 шт. балансовою вартістю 46531,99 грн. ( в т.ч. ПДВ 9306,398 грн.)

Нфв00000608 від 30.10.2013 щодо списання норки-сканбраун (норкова бригада №3) в кількості 82 шт. балансовою вартістю 13610,22 грн. ( в т.ч. ПДВ 2722,044 грн.)

Нфв00000608 від 30.10.2013 щодо списання молодняка ср/блак (норкова бригада №3) в кількості 35 шт. балансовою вартістю 5389,29 грн. ( в т.ч. ПДВ 1077,858 грн.)

Нфв00000608 від 30.10.2013 щодо списання молодняка жемчуг (норкова бригада №3) в кількості 5 шт. балансовою вартістю 684,95 грн. ( в т.ч. ПДВ 136,99 грн.)

Нфв00000608 від 30.10.2013 щодо списання молодняка біла (норкова бригада №3) в кількості 3 шт. балансовою вартістю 411,43 грн. ( в т.ч. ПДВ 82,286 грн.)

Нфв00000188 від 31.07.2014 щодо списання молодняка норки (норкова бригада №1) в кількості 890 шт. балансовою вартістю 104209,37 грн. ( в т.ч. ПДВ 20841,87 грн.)

Нфв00000189 від 31.07.2014 щодо списання репродуктивних звірів норки в кількості 58 шт. балансовою вартістю 76125,00 грн. ( в т.ч. ПДВ 15225 грн.)

Нфв00000283 від 31.08.2014 щодо списання молодняка норки (норкова бригада №1) в кількості 676 шт. балансовою вартістю 109292,25 грн. ( в т.ч. ПДВ 21858,45 грн.)

Нфв00000284 від 31.08.2014 щодо списання репродуктивних звірів норки в кількості 48 шт. балансовою вартістю 63000,00 грн. ( в т.ч. ПДВ 12600 грн.)

Нфв00000285 від 30.09.2014 щодо списання молодняка норки (норкова бригада №1) в кількості 504 шт. балансовою вартістю 81484,17 грн. ( в т.ч. ПДВ 16296,83 грн.)

Нфв00000286 від 30.09.2014 щодо списання репродуктивних звірів норки в кількості 67 шт. балансовою вартістю 87937,50 грн. ( в т.ч. ПДВ 17587,5 грн.)

Нфв00000287 від 31.10.2014 щодо списання молодняка норки (норкова бригада №1) в кількості 688 шт. балансовою вартістю 111232,35 грн. ( в т.ч. ПДВ 22246,47 грн.)

Нфв00000288 від 31.10.2014 щодо списання репродуктивних звірів норки в кількості 501 шт. балансовою вартістю 657562,50 грн. ( в т.ч. ПДВ 131512,5 грн.)

Нфв00000311 від 30.11.2014 щодо списання молодняка норки (норкова бригада №1) в кількості 145 шт. балансовою вартістю 37046,92 грн. ( в т.ч. ПДВ 7409,384 грн.)

Нфв00000001 від 29.02.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 232 шт. балансовою вартістю 266185,20 грн. ( в т.ч. ПДВ 53237,04 грн.)

Нфв00000001 від 29.02.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самці в кількості 19 шт. балансовою вартістю 37012,00 грн. ( в т.ч. ПДВ 7402,4 грн.)

Нфв00000003 від 31.03.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 39 шт. балансовою вартістю 44746,65 грн. ( в т.ч. ПДВ 8949,33 грн.)

Нфв00000003 від 31.03.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самці в кількості 9 шт. балансовою вартістю 17532,00 грн. ( в т.ч. ПДВ 3506,4 грн.)

Нфв00000003 від 31.03.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 1 шт. балансовою вартістю 1147,35 грн. ( в т.ч. ПДВ 229,47 грн.)

Нфв00000003 від 31.03.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самці в кількості 4 шт. балансовою вартістю 7792,00 грн. ( в т.ч. ПДВ 1558,4 грн.)

Нфв00000006 від 30.04.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 111 шт. балансовою вартістю 127355,85 грн. ( в т.ч. ПДВ 25471,17 грн.)

Нфв00000008 від 31.05.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 148 шт. балансовою вартістю 169807,80 грн. ( в т.ч. ПДВ 33961,56 грн.)

Нфв00000009 від 30.06.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 85 шт. балансовою вартістю 97524,75 грн. ( в т.ч. ПДВ 19504,95 грн.)

Нфв00000011 від 31.07.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 27 шт. балансовою вартістю 30978,45 грн. ( в т.ч. ПДВ 6195,69 грн.)

Нфв00000011 від 31.07.2016 щодо списання молодняк норки в кількості 735 шт. балансовою вартістю 173026,35 грн. ( в т.ч. ПДВ 34605,27 грн.)

Нфв00000013 від 31.08.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 27 шт. балансовою вартістю 30978,45 грн. ( в т.ч. ПДВ 6195,69 грн.)

Нфв00000013 від 31.08.2016 щодо списання молодняка норки в кількості 344 шт. балансовою вартістю 107865 грн.

Нфв00000015 від 30.09.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 127 шт. балансовою вартістю 145713,45 грн. ( в т.ч. ПДВ 29142,69 грн.)

Нфв00000015 від 30.09.2016 щодо списання молодняк норки в кількості 344 шт. балансовою вартістю 129251,12 грн. ( в т.ч. ПДВ 25850,22 грн.)

Нфв00000017 від 31.10.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки в кількості 216 шт. балансовою вартістю 247827,60 грн. ( в т.ч. ПДВ 49565,52 грн.)

Нфв00000017 від 31.10.2016 щодо списання молодняка норки в кількості 505 шт. балансовою вартістю 215978,40 грн. ( в т.ч. ПДВ 43195,68 грн.)

Нфв00000021 від 30.11.2016 щодо списання репродуктивних звірів норки самки балансовою вартістю 9178,80 грн. ( в т.ч. ПДВ 1835,76 грн.)

Нфв00000021 від 30.11.2016 щодо списання молодняка норки балансовою вартістю 24577,92 грн. ( в т.ч. ПДВ 4915,584 грн.)

Нфв00000010 від 31.07.2017 щодо списання молодняка норки в кількості 1115 шт. балансовою вартістю 248778,8 грн. ( в т.ч. ПДВ 49755,76 грн.)

Нфв00000012 від 31.08.2017 щодо списання молодняка норки в кількості 830 шт. балансовою вартістю 258047 грн. ( в т.ч. ПДВ 51609,4 грн.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34396/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя: ОСОБА_1