УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника ТОВ «Союз Транс Лайн-1» ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21 березня 2018 року ,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 23 червня 2018 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21 березня 2018 року ,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке надійшло на адресу суду поштовим відправленням 26 червня 2018 року, про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 22 червня 2018 року під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 21 березня 2018 року ,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19 серпня 2016 року між ПрАТ «Укргідроенерго» та Консорціумом «НВО «Укргідроенергобуд» укладено договір № 01/2016-К на виконання генпідрядних робіт із завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго», на загальну суму 3,8 млрд. грн.
З метою виконання умов вказаного договору, Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» залучив субпідрядні організації ТОВ «Союз Транс Лайн-1» та ТОВ «СТЛ+К», якими з метою завершення будівництва другої черги Дністровської ГАЕС через субпідрядні організації проводяться роботи з укріплення берегів р. Дністер та земельних гребель, що знаходяться на балансі Філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС». Будівельні роботи по укріпленню греблі передбачають навезення та укладання будівельною технікою на березі р. Дністер ґрунтів, які складаються зі скелястих порід, піщано-гравійної суміші, суглинку та аргілітів у відповідних об`ємах згідно з пропозиціями, визначеними проектною установою ПАТ «Укргідроенерго».
Однак, службові особи ТОВ «Союз Транс Лайн-1» та ТОВ «СТЛ+К» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів прийому-передачі виконаних робіт завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, кількості та якості використаних матеріалів, незаконно заволоділи коштами ПрАТ «Укргідроенерго» в особливо великих розмірах.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що протягом 2017 року Консорціумом «НВО «Укргідроенергобуд», відповідно до вказаних в актах прийому-передачі обсягів виконаних робіт, на банківські рахунки ТОВ «Союз Транс Лайн-1» перераховано грошові кошти в сумі 409 919 932,80 грн. Частина вказаних коштів в розмірі 60 252 665,00 грн. в подальшому перерахована на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Будівельна Компанія Олерекс», ТОВ «Мелфорт», ТОВ «Мелітен», ТОВ «Ексленд», ТОВ «Кампіно», ТОВ «Старбол-Інвест», ТОВ «Уптон», ТОВ «Укркрогер», ТОВ «Пеперс Кліпс», ТОВ «Фатинд», ТОВ «Сіті Буд Інвест», ТОВ «Спиринг ЛТД», ТОВ «Степсилс», ТОВ «Лестерс», ТОВ «Бадд», ТОВ «Укабуд», ТОВ «Трейд Оптус», ТОВ «Олвіс Компані», ТОВ «Чілінгріс», ТОВ «Ментен», ТОВ «Екстон», ТОВ «Радлен», ТОВ «Хомбер», ТОВ «Требіна», ТОВ «Капіталостайл», ТОВ «Самбра», ТОВ «Лиридон Груп», ТОВ «Мангона», ТОВ «Габер», ТОВ «Нестен», ТОВ «Нінгбо», ТОВ «Сіті Буд Інвест», ТОВ «Фланер», ТОВ «Інвестиційна компанія «АВАК», ТОВ «Альдарекс», ТОВ «Роял-Трейдінвест», ТОВ «Холорит», ТОВ «Трейден Фортгруп», ТОВ «Артон-Строй», ТОВ «Бюро 6», ТОВ «Бюро 7», ТОВ «Превена», ТОВ «Етернан», ТОВ «А.С. Трейд», ТОВ «Едітбуд», ТОВ «Голд-Строй».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові приміщення ТОВ «Союз Транс Лайн-1» та ТОВ «СТЛ+К» фактично зареєстровані та знаходяться за однією адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтнівське шосе, 1/1.
Відповідно до повідомлення ГУ КЗЕ СБ України організаторами із незаконного заволодіння державними коштами ПрАТ «Укргідроенерго» в особливо великих розмірах є мешканці м. Хмельницького ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які шляхом надання вказівок керівникам ТОВ «Союз Транс Лайн-1» ОСОБА_9 та ТОВ «СТЛ+К» (кінцевим бенефіціарними вланиками є дружина ОСОБА_8 ОСОБА_10 та дружина ОСОБА_4 ОСОБА_11 ) ОСОБА_12 здійснюють керівництво вказаними підприємствами.
22 червня 2018 року, в ході проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1, серед іншого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «НР» - 3165 № GW serial CND 6328P7T із зарядним пристроєм; швидкозшивачі із документами які добровільно були видані начальником юридичного відділу ТОВ «Союз Транс Лайн-1» ОСОБА_6 : папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за червень 1 ет 2017 р.» на 142 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад 1 ет 2016 р.» на 41 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад ІІ ет 2016 р.» на 146 арк.; папка швидкозшивач із написом: ЕКЗ «СТЛ-1» грудень 1 етап 2017 р. на 60 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад 1 етап 2017 р.» на 43 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за лютий 1 етап 2018 на 16 арк.; папка швидкозшивач із написом: Папка № 1 ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за жовтень 2016 р., на 85 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень ІІ етап 2017 р. на 67 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень 1 етап 2016 р. на 90 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за червень ІІ етап 2017 на 75 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за квітень 2017 на 67 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за лютий І ет 2017 на 77 арк.; папка швидкозшивач із написом: реєстр виконаних робіт ТОВ «СТЛ-1» на 23 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за травень 1 ет 2017 на 56 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень ІІ-ет 2016 р. на 169 арк.; папка швидкозшивач із написом: Папка № ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за жовтень 2016 р на 42 арк.; папка швидкозшивач із написом: Папка № ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за _ 2018 р. на 50 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за березень 1 етап 2017 на 58 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за серпень 1 ет. 2017 р. на 149 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за вересень 1 ет. 2017 р. на 106 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за березень 2 ет. 2017 р. на 95 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР 1 етап 2017 р. жовтень на 102 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за листопад 2 етап 2017 на 134 арк.; чорна папка швидкозшивач із документами на 186 арк.; папка швидкозшивач синього кольору із написом «виконання БМР ТОВ «СТЛ-1» 2018 р.» на 142 арк.; папка швидкозшивач фіолетового кольору із написом «Договір ТОВ «СТЛ-1» на 221 арк.; папка швидкозшивач помаранчевого кольору із написом «Договірна ціна СТЛ-1» на 353 арк.; папка швидкозшивач жовтого кольору із написом «Виконання БМР ТОВ СТЛ-1, жовтень, листопад 2017 р.» на 500 арк.; аркуш паперу із рукописними записами «НБ ГЕС 1 резерв…»; додаткові угоди до договору субпідряду від 25.08.2016 № 2-01/2017 з №№ 1 по 22; папка із договорами на 83 арк.; копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2018 на 3 арк.; копія протоколу тимчасового доступу від 28.02.2018 на 10 арк.; копія договору субпідряду № 2-01/2016 від 25.08.2016 на 23 арк., які належать ТОВ «Союз Транс Лайн -1»; мобільний телефон чорного кольору марки «Iphone» модель А, ІС579С-Є308А5; аркуш паперу із рукописними записами «ВВ 12875 грн…»; грошові кошти: 1 400 000 (один мільйон чотириста тисяч ) гривень; 40000 (сорок тисяч) Євро; 70000 (сімдесят тисяч) доларів США, які вилучені в кабінеті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 від 23 червня 2018 року майно, яке було вилучене 22 червня 2018 року під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000097 від 21 березня 2018 року ,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи що виявлені та вилучені 22 червня 2018 року під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1, речі, документи, предмети та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів, та враховуючи те, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того з метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, що передбачене санкцією ч.5 ст. 191 КК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Союз Транс Лайн-1» ОСОБА_6 заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки Аналітичний висновок ГУ ДФС в м. Києві про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ «Науково Виробниче Об`єднання Укргідроенергобуд» є необґрунтованим та не відповідає фактичним обставинам. ТОВ «Союз Транс Лайн-1» не має ніякого відношення до кримінального провадження № 0000097,тому вилучені речі,документи не є речовими доказами у кримінальному провадженні. Також зазначила , що кабінет,у якому вилучено грошові кошти орендує як приватний підприємець ОСОБА_4 ,ТОВ не має ніякого відношення до вилучених грошових коштів.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, вказуючи на те, що грошові кошти, які були вилучені 22 червня 2018 року під час проведення обшуку, є його особистими грошовими коштами, які він зберігав в своєму службовому кабінеті на час виїзду. Просив врахувати, що він є приватним підприємцем з 2006 року, орендує приміщення на підставі договору оренди,грошові кошти набуті ним законним способом, та запевняв, що ні він, ні зазначені грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 0000097 від 21 березня 2018 року.
Представник власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, зазначивши, що ОСОБА_4 є приватним підприємцем з 2006 року, здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того зазначає, що слідчим суддею в ухвалі від 15 червня 2018 року про надання дозволу на проведення обшуку не було надано дозвіл на проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_4 , та відповідно вилучення майна, що йому належить. Просив врахувати, що ОСОБА_4 немає жодного відношення до кримінального провадження №0000097 від 21 березня 2018 року, вилучені грошові кошти є його особистими, набуті ним законним способом.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника ТОВ «Союз Транс Лайн-1» ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 21 березня 2018 року,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000097, вбачається, що 21 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.5 ст.191 КК України, за наступною фабулою: в період з січня 2017 року по даний час службові особи Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «Союз Транс Лайн-1», ТОВ «СТЛ+К», а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи в ході будівництва першої черги Дністровської ГАЕС філії «Дирекції з будівництва Дніпровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго» внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт в результаті чого заволоділи чужим майном грошовими коштами в сумі 280 млн. грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 червня 2018 року, у кримінальному провадженні № 0000097 від 21 березня 2018 року, надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1, з метою відшукання та вилучення блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток із записами, на яких містяться відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Союз Транс Лайн-1» та ТОВ «СТЛ+К» із наступними підприємствами: ТОВ «СТЛ+С», ТОВ «СТЛ+Л», ТОВ «СТЛ+М», ТОВ «Будівельна Компанія Олерекс», ТОВ «Мелфорт», ТОВ «Мелітен», ТОВ «Ексленд», ТОВ «Кампіно», ТОВ «Старбол-Інвест», ТОВ «Уптон», ТОВ «Укркрогер», ТОВ «Пеперс Кліпс», ТОВ «Фатинд», ТОВ «Сіті Буд Інвест», ТОВ «Спиринг ЛТД», ТОВ «Степсилс», ТОВ «Лестерс», ТОВ «Бадд», ТОВ «Укабуд», ТОВ «Трейд Оптус», ТОВ «Олвіс Компані», ТОВ «Чілінгріс», ТОВ «Ментен», ТОВ «Екстон», ТОВ «Радлен», ТОВ «Хомбер», ТОВ «Требіна», ТОВ «Капіталостайл», ТОВ «Самбра», ТОВ «Лиридон Груп», ТОВ «Мангона», ТОВ «Габер», ТОВ «Нестен», ТОВ «Нінгбо», ТОВ «Сіті Буд Інвест», ТОВ «Фланер», ТОВ «Інвестиційна компанія «АВАК», ТОВ «Альдарекс», ТОВ «Роял-Трейдінвест», ТОВ «Холорит», ТОВ «Трейден Фортгруп», ТОВ «Артон-Строй», ТОВ «Бюро 6», ТОВ «Бюро 7», ТОВ «Превена», ТОВ «Етернан», ТОВ «А.С. Трейд», ТОВ «Едітбуд», ТОВ «Голд-Строй», та вчинення зазначеного кримінального правопорушення і мають значення для кримінального провадження, які можуть бути доказом під час судового розгляду, сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

22 червня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1, було вилучено серед іншого: ноутбук марки «НР» - 3165 № GW serial CND 6328P7T із зарядним пристроєм; швидкозшивачі із документами які добровільно були видані начальником юридичного відділу ТОВ «Союз Транс Лайн-1» ОСОБА_6 : папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за червень 1 ет 2017 р.» на 142 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад 1 ет 2016 р.» на 41 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад ІІ ет 2016 р.» на 146 арк.; папка швидкозшивач із написом: ЕКЗ «СТЛ-1» грудень 1 етап 2017 р. на 60 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад 1 етап 2017 р.» на 43 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за лютий 1 етап 2018 на 16 арк.; папка швидкозшивач із написом: Папка № 1 ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за жовтень 2016 р., на 85 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень ІІ етап 2017 р. на 67 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень 1 етап 2016 р. на 90 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за червень ІІ етап 2017 на 75 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за квітень 2017 на 67 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за лютий І ет 2017 на 77 арк.; папка швидкозшивач із написом: реєстр виконаних робіт ТОВ «СТЛ-1» на 23 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за травень 1 ет 2017 на 56 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень ІІ-ет 2016 р. на 169 арк.; папка швидкозшивач із написом: Папка № ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за жовтень 2016 р на 42 арк.; папка швидкозшивач із написом: Папка № ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за _ 2018 р. на 50 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за березень 1 етап 2017 на 58 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за серпень 1 ет. 2017 р. на 149 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за вересень 1 ет. 2017 р. на 106 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за березень 2 ет. 2017 р. на 95 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР 1 етап 2017 р. жовтень на 102 арк.; папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за листопад 2 етап 2017 на 134 арк.; чорна папка швидкозшивач із документами на 186 арк.; папка швидкозшивач синього кольору із написом «виконання БМР ТОВ «СТЛ-1» 2018 р.» на 142 арк.; папка швидкозшивач фіолетового кольору із написом «Договір ТОВ «СТЛ-1» на 221 арк.; папка швидкозшивач помаранчевого кольору із написом «Договірна ціна СТЛ-1» на 353 арк.; папка швидкозшивач жовтого кольору із написом «Виконання БМР ТОВ СТЛ-1, жовтень, листопад 2017 р.» на 500 арк.; аркуш паперу із рукописними записами «НБ ГЕС 1 резерв…»; додаткові угоди до договору субпідряду від 25.08.2016 № 2-01/2017 з №№ 1 по 22; папка із договорами на 83 арк.; копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2018 на 3 арк.; копія протоколу тимчасового доступу від 28.02.2018 на 10 арк.; копія договору субпідряду № 2-01/2016 від 25.08.2016 на 23 арк., які належать ТОВ «Союз Транс Лайн -1»; мобільний телефон чорного кольору марки «Iphone» модель А, ІС579С-Є308А5; аркуш паперу із рукописними записами «ВВ 12875 грн…»; грошові кошти: 1 400 000 гривень; 40000 Євро; 70000 доларів США, які вилучені в кабінеті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 від 23 червня 2018 року, вилучене 22 червня 2018 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1, майно, перелік якого зазначено вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000097 від 21 березня 2018 року, як предмети, документи, грошові кошти, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, виявлені та вилучені 22 червня 2018 року під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1,речі,документи,грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні,а також з метою забезпечення збереження речових доказів, та враховуючи те, що вилучені речі,документи,грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, існують реальні ризики приховування, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21 березня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22 червня 2018 року під час проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Союз Транс Лайн-1» (СТЛ-1) та ТОВ «СТЛ+К», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 1/1, а саме:
- ноутбук марки «НР» - 3165 № GW serial CND 6328P7T із зарядним пристроєм;

- швидкозшивачі із документами які добровільно були видані начальником юридичного відділу

ТОВ «Союз Транс Лайн-1» ОСОБА_6 :

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за червень 1 ет 2017 р.» на 142

арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад 1 ет 2016 р.» на 41 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад ІІ ет 2016 р.» на 146 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ЕКЗ «СТЛ-1» грудень 1 етап 2017 р. на 60 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконанні БМР за листопад 1 етап 2017 р.» на 43 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за лютий 1 етап 2018 на 16 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: Папка № 1 ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за жовтень 2016 р., на 85 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень ІІ етап 2017 р. на 67 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень 1 етап 2016 р. на 90 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за червень ІІ етап 2017 на 75 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за квітень 2017 на 67 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за лютий І ет 2017 на 77 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: реєстр виконаних робіт ТОВ «СТЛ-1» на 23 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за травень 1 ет 2017 на 56 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за грудень ІІ-ет 2016 р. на 169 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: Папка № ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за жовтень 2016 р на 42 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: Папка № ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за _ 2018 р. на 50 арк.;
- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за березень 1 етап 2017 на 58 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за серпень 1 ет. 2017 р. на 149 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за вересень 1 ет. 2017 р. на 106 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за березень 2 ет. 2017 р. на 95 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР 1 етап 2017 р. жовтень на 102 арк.;

- папка швидкозшивач із написом: ТОВ «СТЛ-1» виконання БМР за листопад 2 етап 2017 на 134 арк.;

- чорна пап ка швидкозшивач із документами на 186 арк.;

- папка швидкозшивач синього кольору із написом «виконання БМР ТОВ «СТЛ-1» 2018 р.» на 142 арк.;

- папка швидкозшивач фіолетового кольору із написом «Договір ТОВ «СТЛ-1» на 221 арк.;

- папка швидкозшивач помаранчевого кольору із написом «Договірна ціна СТЛ-1» на 353 арк.;

- папка швидкозшивач жовтого кольору із написом «Виконання БМР ТОВ СТЛ-1, жовтень, листопад 2017 р.» на 500 арк.;

- аркуш паперу із рукописними записами «НБ ГЕС 1 резерв…»;

- додаткові угоди до договору субпідряду від 25.08.2016 № 2-01/2017 з №№ 1 по 22;

- папка із договорами на 83 арк.;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2018 на 3 арк.;

- копія протоколу тимчасового доступу від 28.02.2018 на 10 арк.;

- копія договору субпідряду № 2-01/2016 від 25.08.2016 на 23 арк.,

які належать ТОВ «Союз Транс Лайн -1» .

- мобільний телефон чорного кольору марки «Iphone» модель А, ІС579С-Є308А5;
- аркуш паперу із рукописними записами «ВВ 12875 грн…»;
- грошові кошти:
1 400 000 (один мільйон чотириста тисяч ) гривень;

40000 (сорок тисяч) Євро;

70000 (сімдесят тисяч) доларів США, які вилучені в кабінеті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1