УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000515 від 22.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 388 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання т.в.о. старшого слідчогообґрунтовувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 згідно якого встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_7 , будучи службовою особо - ліквідатором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби, штучно наростив кредиторську заборгованість Державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надав в серпні 2017 року суб`єкту оціночної діяльності СПД « ОСОБА_8 » недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Із клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір застави №1562 від 15 вересня 2017 укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_9 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі Ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_7 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , документи на основі яких укладався зазначений договір, копія аркушів з книги реєстрації нотаріальних дій та інші документи на підставі яких укладався зазначений договір мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно матеріалів доданих до клопотання 22.08.2017 між ліквідатором ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 був укладений договір №б/н, згідно якого Позикодавець передав Позичальнику грошові кошти у сумі - 457902,09 грн.

Згідно нотаріально посвідченої копії договору застави від 15.09.2017 р. встановлено, що для забезпечення позики в розмірі 457 902,09 грн. у заставу ліквідатором ОСОБА_7 було передано все майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною вартістю - 9 769 500,00 гривень.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до інших документів задоволенню не підлягає, оскільки такі вимоги не відповідають ч.5 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

договору застави № 1562 від 15 вересня 2017 укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_9 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі Ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_7 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,

документів на основі яких укладався зазначений договір, копій аркушів з книги реєстрації нотаріальних дій та додатків до договору, що стосуються укладення вище зазначеного договору застави від 15.09.2017 року, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище зазначених документів.

В частині надання тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
30.07.2018