УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м.Хмельницький, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , з середньою-спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0001023,

ВСТАНОВИВ:

05.10.2018 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме ризики переховування від органів досудового розслідування або суду, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином не зникли тав ході досудового розслідування, й на разі триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного, його захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.06.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000601 зареєстровано кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 146, ч.ч. 2, 3 ст. 189, ч.ч. 2, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 345 КК України.

08.06.2018 року о 02 годині 20 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

31 травня 2018 року ОСОБА_5 направлено поштою, а 08.06.2018 року вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2,3 ст.189 ч.2,3 ст.185 КК України.

29 серпня 2018 року постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 кримінальні провадження №0000601 від 28.06.2017 за ч.2 ст.146, ч.2,3 ст.189, ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.345 КК України, №0001023 від 17.02.2017 за ч.2 ст.190 КК України, №0000111 за ч.2 ст.189 КК України, №0000088 від 04.05.2018 за ч.2 ст.190 КК України, №0000218 від 15.08.2018 за ч.3 ст.185 КК України, в одне кримінальне провадження за №0001023.

21.09.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підзори у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України,а саме, що він, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 18.02.2016 р. біля 12 год., реалізовуючи спільний злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, перебуваючи на території ТОВ «Сікаф» висунули вимогу ОСОБА_9 про те, що вона зобов`язана передати їм у власність 50% прав власності на ТОВ «Сікаф», за надання ними так званих послуг щодо вирішення конфлікту із ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 попередили ОСОБА_9 , що у разі її відмови виконати вказані вимоги, їй будуть створенні нестерпні умови для життя, шляхом пошкодження належного їй майна та заподіяння фізичного насильства.

24.02.2016 біля 20 год. ОСОБА_7 реалізовуючи розроблений ним злочинний план щодо протиправного заволодіння правом власності на ТОВ «Сікаф», прибув до під`їзду будинку АДРЕСА_3 , в якому проживала ОСОБА_9 , якій зателефонував та попросив вийти поспілкуватись. Під час розмови ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дії та їх наслідки, з метою досягнення мети спільного злочинного плану, висловлюючи погрози фізичною розправою, знову виснув вимогу ОСОБА_9 , передати йому в найкоротші терміни у власність 50% прав на ТОВ «Сікаф», за начебто вирішення майнового спору із ОСОБА_10 та як наслідок подальшого розподілу прибутку вказаного товариства по рівну. В свою чергу, ОСОБА_9 сприймаючи погрози ОСОБА_7 реально та побоюючись за своє та своїх рідних життя і здоров`я була змушена погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 як по телефону так і при зустрічах неодноразово, в грубій формі нагадував ОСОБА_9 про домовленість між ними щодо передачі йому у власність 50% прав на ТОВ «Сікаф». В свою чергу ОСОБА_9 не бажаючи виконувати незаконні вимоги ОСОБА_7 намагалась уникати з ним зустрічей та розмов.

Після чого, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи як організатор, з метою залякування ОСОБА_9 , на підтвердження реальності своїх погроз фізичною розправою, наказав ОСОБА_5 вчинити побиття потерпілої.

Надалі, 10.03.2016 біля 18 год. ОСОБА_5 виконуючи вказівку ОСОБА_7 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, задля досягнення мети єдиного злочинного плану, перебуваючи на другому поверсі неподалік кв. АДРЕСА_4 , дочекались ОСОБА_9 , яка поверталась додому. Надалі ОСОБА_5 спільно із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, з метою підтвердження дійсних намірів щодо погроз ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_9 фізичною розправою кулаками та дерев`яною палицею нанесли в область голови останньої декілька ударів, чим умисно спричинили їй тілесні ушкодження у вигляді: саден шкіри лобної ділянки голови справа, шиї зліва, крововиливу м`яких тканин лівої навколо очної ділянки обличчя, поверхневої рани м`яких тканин лівої надбрівної дуги, які відносяться до легких тілесних ушкоджень; перелому нижньої щелепи в області суглобового відростку зліва та набряку м`яких тканин в його проекції, які за своїм характером відносяться тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров`я.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що 26.01.2017 біля 10 год. спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_12 в м. Хмельницькому по вул. Заводській, якого запросили до салону автомобіля марки «Nissan x-trail», з номерними знаками Республіки Польща « НОМЕР_1 ». Надалі ОСОБА_5 , який перебував за кермом даного автомобіля, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 направились в дачний масив «Європейський-2», який знаходиться по вул. Старокостянтинівське шосе у м. Хмельницький. Перебуваючи у вказаному масиві ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 почали висловлювати погрози фізичною розправою на адресу ОСОБА_12 , у зв`язку із неповерненням ним боргу в сумі 39 500 грн. В свою чергу, ОСОБА_12 повідомив, що він не в змозі повернути даний борг через тимчасові фінансові труднощі. Після чого, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 перебуваючи неподалік автомобіля на якому приїхали, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, на підтвердження дійсності своїх намірів щодо повернення видуманого боргу, умисно нанесли потерпілому ОСОБА_12 по декілька ударів кулаками обох рук в область грудної клітки та голови, чим завдали йому фізичного болю. Надалі, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 наказали потерпілому сісти до салону автомобіля, де ОСОБА_5 виснув ОСОБА_12 , вимогу про ще один видуманий борг перед ним та ОСОБА_7 в сумі 47 000 грн., за начебто придбані ними на підприємство ОСОБА_12 матеріали, для випалювання деревного вугілля. Після чого, ОСОБА_5 наказав ОСОБА_12 написати, ще одну боргову розписку на суму 47 000 грн. В свою чергу ОСОБА_12 сприймаючи ці погрози та застосування фізичної сили реально, побоюючись за своє і своїх рідних життя та здоров`я, під психологічним та фізичним тиском ОСОБА_5 і ОСОБА_11 , який при цьому прокручував у руках ніж, маючи на мені залякати потерпілого, написав боргову розписку на суму 47 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 виконуючи вказівку ОСОБА_7 достовірно знаючи про наявність у власності ОСОБА_12 та його дружини ОСОБА_13 трьох вантажних транспортних засобів, а саме: марки ЗИЛ-131Б, ЗИЛ-131 та ГАЗ-66 висунув ОСОБА_12 вимогу про передачу йому вказаних транспортних засобів у його розпорядження за нотаріально посвідченою довіреністю. ОСОБА_12 сприймаючи реально погрози ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , був вимушений погодитись на їх умови та за вказівкою ОСОБА_5 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_13 , якій сказав зібрати усі документи на їх спільні транспортні засоби.

Далі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі марки «Nissan x-trail», на реєстрації Республіки Польща « НОМЕР_1 » направились до будинку в якому разом із сім`єю проживав останній, що знаходиться в АДРЕСА_5 . По прибуттю на місце біля 11 год. ОСОБА_5 , погрожуючи ножом якого утримував в руках попередив ОСОБА_12 про те, щоб він ОСОБА_13 не повідомляв про тиск на нього. В подальшому ОСОБА_12 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_13 та переконавшись, що вона зібрала усі необхідні документи попросив її вийти на вулицю та сісти до салону даного автомобіля, де вона їх передала ОСОБА_12 .

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та його дружина ОСОБА_13 на вказаному вище автомобілі направились доприватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Під час чого, ОСОБА_13 помітивши на тілі свого чоловіка ОСОБА_13 ознаки побиття злякалась та усвідомила, що відносно нього було застосоване фізичне насильство, а тому в подальшому виконувала усі вказівки ОСОБА_5 .

Цього ж дня близько 12 год. ОСОБА_5 провів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до приміщення нотаріуса ОСОБА_14 , де ОСОБА_13 розуміючи настання негативних наслідків для її чоловіка та для неї особисто, у разі відмови виконувати вказівки ОСОБА_5 , як власник підписала довіреності - бланки НВО 092670 та НВО 092671, відповідно до яких передала ОСОБА_5 у розпорядження з правом продажу транспортні засоби марки ЗИЛ-131Б, бортовий, 1988 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та ЗИЛ-131, 1985 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_12 неподалік приміщення даного нотаріуса, на вимогу ОСОБА_5 передав йому документи на ці транспортні засоби, а також ключі від них, та документи разом із ключами на ще один автомобіль марки ГАЗ-66, 1988 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який також перебував у розпорядженні його сім`ї.

У подальшому, 27.01.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , яким ОСОБА_7 наказав здійснити продаж даних транспортних засобів, перегнали їх з території ТОВ «Бужок», що знаходиться в с. Гнатівці по вул. Центральна, 111, Хмельницького району до м. Хмельницького, де зберігали у невстановленому досудовим розслідуванні місці.

В подальшому 02.02.2017 ОСОБА_5 усвідомлюючи, що протиправно заволодів правом власності на вказані вище транспортні засоби, за допомогою ОСОБА_15 , який був добре обізнаний із злочинним планом, та як виконавець підшукував покупців на це рухоме майно, перебуваючи у приміщенні територіального сервісного центру № 6841 РСУ МВС в Хмельницькій області, що знаходиться у м. Хмельницький вул. Західно Окружна, 11/1, шляхом подачі відповідних документів, здійснив офіційне переоформлення прав власності на себе транспортних засобів марки ЗИЛ-131Б, бортовий, 1988 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 вартістю 217 000 грн.; ЗИЛ-131, 1985 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 81 600 грн; ГАЗ-66, 1988 року випуску, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , вартістю 54 400 грн.

Після чого, у продовж 14-18 лютого 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_15 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, та ціль незаконного збагачення, здійснили продаж вищевказаних транспортних засобів третім особам.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 потерпілим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 353 000 грн.

Крім того, 28.06.2017 р. близько 20 год. 40 хв. ОСОБА_5 будучи обізнаний про місцезнаходження ОСОБА_16 , зокрема те, що останній перебуває на лісовій галявині поблизу кафе-бар «Робін Гуд», що знаходиться по вул.Старокостянтинівське шосе в м. Хмельницький, діючи відповідно до наказу ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , близько 21 год. 20 хв. діючи у складі організованої групи, на автомобілі марки «Nissan x-trail», з номерними знаками Республіки Польща « НОМЕР_1 », прибули до обумовленого місця, про яке вказав ОСОБА_7 , а саме на лісову галявину, де на той час ОСОБА_16 відпочивав спільно із друзями.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки підійшли до ОСОБА_16 , та нічого йому не повідомляючи, ОСОБА_5 відразу безпричинно наніс потерпілому один удар рукою в область голови, після якого, уже спільно із ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 продовжили безпричинно наносити удари руками та ногами по голові та інших частинах тіла ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи відкрито та відповідно до вказівок ОСОБА_7 , з метою примусового доставлення ОСОБА_18 у вказане вище підвальне приміщення, проти його волі, захопили останнього, чим унеможливили його вільне пересування та силоміць утримуючи потерпілого за руки, долаючи таким чином його опір, повели ОСОБА_16 до автомобіля, на якому приїхали. В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , застосовуючи фізичну силу, проти волі ОСОБА_16 посадили його на заднє сидіння та попрямували до підвального приміщення по АДРЕСА_7 .

По прибуттю до цього приміщення, ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 силоміць вивели ОСОБА_16 із салону автомобіля та утримуючи його завели у середину приміщення, де на той час їх очікував ОСОБА_7 .

Перебуваючи у підвальному приміщенні, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 посадили ОСОБА_16 на стілець, та погрожуючи йому, в тому числі застосовуючи фізичне насильство, що виражалось у нанесені останніми багаточисленних ударів по тілу потерпілого, а також у розливанні на його голову розчину «Діамантовий зелений», висунули вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, а згодом натомість такої суми грошові кошти в розмірі 30 000 гривень.

По завершенню зазначених протиправних дій, утримавши ОСОБА_16 близько однієї години у вказаному підвальному приміщенні, та отримавши від нього згоду на передачу вказаної суми грошових коштів ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 силоміць виштовхали потерпілого на вулицю та відпустили, звільнивши його таким чином.

Внаслідок протиправних ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_16 спричинено тілесні ушкодження у виді: саден шкіри правого колінного суглобу, лобної ділянки голови справа, правої скроневої ділянки голови, правої виличної ділянки обличчя з переходом до правої передвушної ділянки, міжнадбрівної ділянки, носу, саден грудної клітки зліва та справа, поперекової ділянки зліва та справа, правого плеча, лівого плеча, лівого передпліччя, обох сідниць, крововиливів м`яких тканин обох сідниць, правої навколоочної ділянки, поверхневої рани м`яких тканин нижньої повіки лівого ока, які за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я.

Також, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він у період з 07.07.2017 по 12.07.2017, у невстановлений досудовим розслідування час і спосіб, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , , діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, проникли у згаданий будинок по АДРЕСА_8 , звідки таємно викрали належний останнім спортивний інвентар та садові меблі, а саме: рукавиці для боксу марки «REYVEL», вартістю 726,66 грн.; рукавиці для боксу марки «ВОХING», вартістю 391,42 грн.; вісім гантельних дисків по 3 кг. кожний, вартістю 904,40 грн.; два гантельних диски по 2 кг. кожний, вартістю 165,94 грн.; гантелі вагою 1,5 кг., вартістю 65,83 грн.; гирю вагою 32 кг., вартістю 524 грн.; мішок для боксу марки «ВОХER», вартістю 1387,80 грн.; мішок для боксу марки «ВОХING», вартістю 1791,80 грн.; мішок малий для боксу, вартістю 600 грн.; турнік спортивний навісний, вартістю 1 500 грн.; шість матів спортивних, вартістю 1000 грн. кожний; комплект меблів садових плетених з ротангу (стіл, диван, два крісла, два стільці), загальною вартістю 7 000 грн., якими розпорядились на свою користь.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 викрадене майно, доставили до підвального приміщення - спортивного залу, розташованого в АДРЕСА_7 , яке надалі використовували під час спільних зайнять спортом.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_20 , потерпілим ОСОБА_21 і ОСОБА_22 , завдано майнової шкоди, на загальну суму 21 057, 85 грн.

Також, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що 14.07.2017р., близько 22 години, діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_15 , ОСОБА_20 у складі організованої групи прибули до території домогосподарства по АДРЕСА_8 , на вантажному автомобілі марки «Газ» де на останніх, у тому ж місці, вже очікували інші учасники групи - ОСОБА_17 і ОСОБА_8 .

Після чого, інформуючи ОСОБА_7 , який перебував в м. Хмельницькому про хід і результати вчинення крадіжки, діючи з єдиним спільним умислом на заволодіння чужим майном, ОСОБА_15 , перебуваючи за кермом автомобіля заїхав на територію вказаного вище домогосподарства по АДРЕСА_8 , де разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 і ОСОБА_8 , діючи таємно, у складі організованої групи завантажили на кузов автомобіля марки «Газ» наявні там п`ять кубічних метрів сухої соснової дошки, вартістю 13 000 гривень, що належить ОСОБА_21 , якою розпорядились на свою користь, доставивши за наказом ОСОБА_7 у м. Хмельницький.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 і ОСОБА_8 , потерпілому ОСОБА_21 завдано майнової шкоди, на загальну суму 13 000 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що у середині березня 2018 року спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_23 в складі організованої групи вирішили незаконно заволодіти правом на майно ОСОБА_24 , шляхом вчинення ряду шахрайських дій. З цією метою, ОСОБА_23 в середині березня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, реалізовуючи єдиний злочинний план, познайомився із ОСОБА_25 , якому повідомив неправдиву інформацію, представившись підприємцем, та розповів що має намір викупити нерухоме майно в будинку АДРЕСА_9 , увійшовши таким чином у довіру останнього. Також, під час цієї розмови ОСОБА_23 запропонував ОСОБА_25 продати належну його матері квартиру, в обмін на будинок у одному із сіл Хмельницького району, з відповідною грошовою доплатою. В цей же день, ОСОБА_25 порадившись із своєю матір`ю ОСОБА_24 не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 на дану пропозицію погодились. В подальшому при зустрічах ОСОБА_25 та ОСОБА_24 домовились із ОСОБА_23 про продаж йому даної квартири, за ціною 7 000 доларів США. Про дану домовленість та її результати ОСОБА_23 проінформував ОСОБА_7 , який наказав йому діяти в подальшому відповідно до його вказівок.

Далі ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, відомого ОСОБА_5 та ОСОБА_23 наказав останнім підшукати в одному із сіл Хмельницького району будинок, який представити ОСОБА_25 та його матері ОСОБА_24 як тимчасове помешкання. 26.03.2018 ОСОБА_23 спільно із ОСОБА_5 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , якого постійно інформували про хід та результати їх виконання, в складі організованої групи, будучи об`єднані єдиним умислом, підшукали в АДРЕСА_10 житловий будинок із господарством, який придбали у ОСОБА_26 за 30 000 грн. шляхом оформлення на ОСОБА_5 нотаріально посвідченої довіреності, з правом користуватись та розпоряджатись даним майном. Після чого, ОСОБА_23 та ОСОБА_5 увійшовши у довіру ОСОБА_25 , шляхом надання йому грошових коштів на придбання спиртного, та формуванням про себе позитивного враження, як про осіб які намагаються йому допомогти, переконали останнього про необхідність укладення договору дарування прав на майно належне його матері ОСОБА_24

31.03.2018р. біля 12 год. ОСОБА_23 діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_9 , за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_24 та її сином ОСОБА_25 , яким сказав взяти із собою документи щодо прав власності на 9/25 частки, квартири АДРЕСА_11 .

Під час цієї зустрічі ОСОБА_23 переконався про наявність у ОСОБА_24 вказаних документів, а також діючи шляхом зловживання довірою та обману, використовуючи похилий вік потерпілої та її необізнаність у чинному законодавстві, повідомив їй, що дана угода відбувається в рамках закону, і задля розрахунку з нею необхідно укласти відповідний договір дарування прав на 9/25 частки належного їй майна.

Продовжуючи свої протиправні дії, 31.03.2018 біля 12 год. 30 хв. задля досягнення єдиної мети злочинного спільно плану ОСОБА_23 провів ОСОБА_24 та ОСОБА_25 до приватного нотаріуса Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_27 , що знаходиться в АДРЕСА_12 . Перебуваючи у приміщенні вказаного нотаріуса ОСОБА_24 не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , та ОСОБА_7 щодо протиправного заволодіння її майном, шляхом обману та зловживання довірою, підписала договір безоплатного дарування - бланк ННВ 518117 прав власності на 9/25 частки, тобто 23,7 кв.м. ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_11 . Після чого, ОСОБА_24 попросила ОСОБА_23 розрахуватись із нею за укладення даного договору, за попередньою домовленістю. В свою чергу, ОСОБА_23 діючи шляхом обману, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи корисливі мотиви, повідомив ОСОБА_24 неправдиві відомості про те, що придбав для її сина ОСОБА_25 будинок в с. Малі Орлинці Хмельницького району за 3 000 доларів США, а також, що оформлення даного договору коштувало 1 000 доларів США. При цьому ОСОБА_23 , переслідуючи мету обману пообіцяв ОСОБА_24 передати їй найближчим часом 3 000 доларів США, за укладення даного договору дарування, хоча в дійсності таких намірів не мав.

Наступного дня, тобто 01.04.2018 ОСОБА_23 прийшов до місця проживання ОСОБА_25 , по АДРЕСА_13 , де висунув йому вимогу покинути дане приміщення. При цьому, ОСОБА_23 зловживаючи довірою пообіцяв ОСОБА_25 розрахуватись з ним та його матір`ю ОСОБА_24 за попередньою домовленістю. В цей же день ОСОБА_23 спільно із ОСОБА_5 зібравши речі ОСОБА_25 , відвезли його в АДРЕСА_10 , де залишили проживати.

Надалі у продовж 01-05.04.2018 ОСОБА_24 неодноразово нагадувала ОСОБА_23 про необхідність передачі їй грошових коштів в сумі 3 000 доларів США, однак останній, розуміючи, що протиправно спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заволоділи правом на майно ОСОБА_24 , відмовився надавати їй будь-які грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, за для досягнення єдиної мети злочинного плану, бажаючи незаконно збагатитись, шляхом обману та зловживання довірою по відношенню до ОСОБА_24 та її сина ОСОБА_25 протиправно заволоділи на свою користь правом власності на 9/25 частки квартири АДРЕСА_11 , чим умисно завдали значної матеріальної шкоди ОСОБА_24 та її сину ОСОБА_25 на загальну суму 185 780 грн.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , діючи у складі організованої групи, без відома її інших учасників, та відповідно до розробленого злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, які посягають на економічні відносини власності, тобто на володіння, користування і розпорядження своїм майном на власний розсуд, вирішили незаконно заволоділи на свою користь правом на чуже майно, шляхом вимагання, вчиненого із пошкодженням майна потерпілих та із застосуванням погроз, а саме правами на квартиру АДРЕСА_14 , яка належить у рівних частинах ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , при наступних обставинах.

З метою реалізації вказаного вище злочинного наміру, ОСОБА_7 діючи як організатор вказаного злочину відвів роль виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_23 , яким наказав пошкодити належне останнім майно, для залякування та примушування ОСОБА_28 і ОСОБА_29 до передачі права власності на вказану вище квартиру на їх користь, за значно заниженою її ринковою вартістю.

Задля цього, ОСОБА_23 , упродовж 10-11.04.2018, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , без дозволу законних володільців майна, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 в складі організованої групи, перебуваючи в одній із кімнат квартири АДРЕСА_11 , правом на яку попередньо, незаконно заволоділи у ОСОБА_24 , за допомогою металевої кувалди, вибив прохід до коридору сусідньої квартири АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 і ОСОБА_31 , чим умисно пошкодив майно останніх.

Надалі, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану відомого ОСОБА_5 та ОСОБА_23 , надав останньому вказівку зустрітись із співвласниками згаданої квартири ОСОБА_28 та ОСОБА_29 і висунути їм вимогу про передачу права власності на квартиру за ціною не більше 5 000 доларів США, в той час як ринкова вартість даного майна складала 294 349,50 грн.

Після чого, 11.04.2018 близько 18 години, попередньо домовившись, ОСОБА_23 діючи відповідно до наказу ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_28 та ОСОБА_29 у кафе «Лемон», що в м. Хмельницькому по вул. Героїв Майдану, 10, де між ними відбулась розмова. Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_23 висунув ОСОБА_28 і ОСОБА_29 вимогу про передачу права власності на належну їм квартиру за ціною 5 000 доларів США. Вислухавши ОСОБА_23 , ОСОБА_28 і ОСОБА_29 відмовили останньому, при цьому вказали, що вони взагалі, не мають наміру продавати належне їм майно та зазначена ОСОБА_23 ціна є значно заниженою від її ринкової вартості. Після цього, ОСОБА_23 відразу висловив на адресу ОСОБА_28 і ОСОБА_29 , погрози, зазначивши, що в разі їхньої відмови, вони не зможуть належно користуватись цієї квартирою, оскільки продовжуватиметься пошкодження їх майна.

Про результати вказаної вище зустрічі, тобто про відмову ОСОБА_28 і ОСОБА_29 у передачі права власності на квартиру, ОСОБА_23 в цей же день повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з якими одночасно домовились про вчинення подальшого тиску на останніх, шляхом пошкодження їх майна (квартири).

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_23 , діючи в складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на вимагання у ОСОБА_28 і ОСОБА_29 права власності на їх майно, вирішили продовжувати вчиняти тиск на останніх, шляхом їх залякування та пошкодженням майна (квартири), яке 14.04.2018, 17.04.2018, 20.04.2018 та 22.04.2018 супроводжувалось розбиттям вікон квартири, неодноразовим пошкодженням серцевини замка вхідних дверей, пошкодженням опори, яка підтримує балкон квартири, проникненням до цієї квартири з одночасним пошкодженням міжкімнатних стін кров`ю свині, завдавши таким чином матеріальної шкоди останнім на загальну суму 14 210 грн.

В результаті вчинення описаних вище протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_23 потерпілі ОСОБА_28 і ОСОБА_29 сприймаючи активні дії останніх, що спрямовані на пошкодження майна, погрози щодо подальшого пошкодження такого майна, а також психологічний тиск на них, як такі, що реально загрожують їх життю та здоров`ю, 23.04.2018, були вимушені погодитись на протиправні вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_23 та ОСОБА_5 щодо передачі права власності на майно квартиру АДРЕСА_15 .

Дана підозра є обґрунтована, адже підтверджується: протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_16 від 07.07.2017; висновком судово-медичної експертизи № 706 від 23.05.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 ; протоколами впізнанням по фотознімках за участю свідка ОСОБА_32 ; протоколом тимчасового доступу до інформації від операторів мобільного зв`язку від 03.11.2017; протоколом огляду відеозапису із ТЦ «Сільпо»;протоколом обшуку від 17.08.2017 в АДРЕСА_7 ; протоколом огляду спортивного інвентаря та садових меблів вилучених 17.08.2018 у ОСОБА_7 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 18.08.2017; висновком товарознавчої експертизи № 741 від 21.11.2017; протоколом допиту ОСОБА_33 від 19.04.2018; заявою потерпілого ОСОБА_21 від 19.07.2017; протокол ОМП 19.07.2017; протокол допиту потерпілого ОСОБА_21 від 19.07.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 20.07.2017; протоколом обшуку від 17.08.2017 в АДРЕСА_16 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 17.08.2017; протоколом допиту ПП ОСОБА_34 від 03.05.2018; - протоколами прийняття заяв про вчиненні кримінальні правопорушення від 16.04.2018; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_28 і ОСОБА_29 ; протоколом огляду аудіозапису розмови від 19.04.2018; повідомленнями ОСОБА_28 на спецлінію поліції «102» від 13.04.2018, 14.04.2018, 17.04.2018, 20.04.2018; протоколом огляду місця події від 26.04.2018, проведеного в АДРЕСА_17 ; протоколом обшуку проведеного 25.04.2018 в АДРЕСА_18 ; протоколом обшуку проведеного 25.04.2018 в АДРЕСА_19 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та іншими матеріалами провадження.

09.06.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляду тримання під вартою, без визначення розміру застави, терміном до 26.06.2018 року.

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.06.2018 року та 21.08.2018 року ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою, без визначення розміру застави, терміном до 22.08.2018 року та 18.10.2018 року, відповідно.

09 серпня 2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26.10.2018 року, адже у досудовому слідстві ще слід було провести ряд процесуальних (слідчих) дій: долучити висновок судової експертизи оцінки нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_15 ; долучити висновок судової будівельно-технічної експертизи а саме кв. АДРЕСА_15 ; провести допит та інші слідчі дії за участі потерпілого ОСОБА_16 , який перебуває в даний час за кордоном; провести допити підозрюваних у даному кримінальному провадженні та перевіри їх доводи; продовжити встановлення свідків у даному кримінальному провадженні, яким відомі обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_23 ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 та ОСОБА_15 ; долучити відповіді на доручення, які були наданим оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України; після проведення відповідної експертизи оглянути наявні у матеріалах кримінального провадження речові докази, які передати на відповідне зберігання; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій дати повну юридичну оцінку діянням підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_23 ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 та ОСОБА_15 , за наявності достатніх доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, після чого додатково їх допитати; звернутись до суду із клопотанням про продовження дії запобіжних заходів обраних слідчим суддею підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_15 ; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; легалізувати у встановленому законом порядку результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

На даний час продовжують існувати, визначені ст.177 КПК України, ризики переховування від органів досудового розслідування або суду, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, адже ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна, злочинні дії вчинялись в складі організованої групи, підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування, затриманий був під час перетину кордону, у зв`язку з чим, приходжу до висновку, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Строк досудового розслідування, поза межами якого підозрюваний під вартою утримуватись не може, закінчується 26.10.2018 року.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196-197 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.4 ст.189, ч.5 ст.185, ч.4 ст.190 КК України, продовжити по 26.10.2018 року включно.
Ухвала діє по 26.10.2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: