Справа № 372/910/18
Провадження 1-кс-819/18
ухвала
Іменем України

26 липня 2018 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001623 від 03.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у 26.04. 2017 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та інвестором ОСОБА_6 , було укладено договір позики, відповідно до якого ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 1 000 000 гривень, заклавши при цьому майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перечень якого мається в додатку № 1 від 26.04.2017 року до договору застави № 4 від 26.04.2017 року.

04.05.2017 року на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти в сумі 1 000 000 гривень. 14.08.2017 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інвестором ОСОБА_6 , було укладено договір відповідно до якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто майно, яке являється предметом укладеного договору застави.

03.11.2017 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_6 з приводу того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 допустив розтрату грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, які 04.05.2017 року перераховано на рахунок вказаного товариства відповідно до договору позики від 26.04.2017 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що у період з 23.03.2017 року до 31.05.2017 року вона працювала бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Обухів. 4 травня 2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти в сумі 1 000 000 мільйон гривень. В середині місяця ОСОБА_8 з корпоративної картки зняв гроші в сумі 200 000 гривень, які як він пояснив були надані ОСОБА_9 при цьому ОСОБА_8 пояснив, що у ОСОБА_10 проблеми та йому необхідно допомогти. Одного дня вона дізналась, що ОСОБА_11 вивіз з території товариства обладнання, а саме електронні ваги, вакуумну установку.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевказаним прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , включаючи інформації про рух коштів за період часу з 01.05.2017 року до 01.01.2018 року.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні : АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів, за письмовим дорученням слідчого в порядку статті 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про банківські рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , включаючи інформації про рух коштів за період часу з 01.05.2017 року до 01.01.2018 року Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надіслати електронну копію зазначеної у клопотанні інформацію на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1