Справа № 712/8931/18
Провадження № 1-кс/712/4140/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000023 від 22.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України, клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 від 22.06.2018 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що Згідно матеріалів досудового розслідування, громадянка ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , а також співробітниками ДФС України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з жовтня 2017 по сьогоднішній день збувають інформацію з обмеженим доступом, яка обробляється в Єдиній автоматизованій системі митного оформлення (АСМО) «Інспектор» ДФС Україна, особам як з числа громадян України, так і іноземцям, а також представникам терористичної організації т.зв. «ЛНР», сприяючи тим самим діяльності такої організації, тобто вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 3612, ч. 1 ст. 2583 КК України.

Для реалізації злочинних механізмів здобування та збуту інформації з обмеженим доступом ОСОБА_4 через можливості соціальної мережі «Facebook», а також Інтернет-месенджерів «Telegram», «Viber» та «WhatsApp» поширює інформацію щодо надання нею платних послуг з продажу службової інформації з автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митних процедур з оформлення перетинання транспортними засобами митного та державного кордонів України. Вартість послуг складає 150-200 грн. за перевірку однієї одиниці транспортного засобу за інформаційними масивами АСМО «Інспектор». Замовлення від потенційних покупців відомостей такого змісту ОСОБА_4 отримує в переписці через особисті акаунти в зазначених вище Інтернет-месенджерах.

Інформацію для збуту ОСОБА_4 отримує також через Інтернет-месенджери від ОСОБА_5 у вигляді фотознімків екрану монітора службового комп`ютера ДФС України. Вказані знімки (копіювання інформації) на замовлення ОСОБА_5 виготовляються особами, які мають право доступу до таких даних у зв`язку із займаними посадами в ДФС України. Після оплати замовником послуг запитуваної інформації кошти розподіляються між переліченими особами.

Для отримання оплати від клієнтів ОСОБА_4 використовує банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), власником якого є особисто ОСОБА_4 і який обслуговується карткою № НОМЕР_2 , а також банківський рахунок, відкритий у тому ж банку, який належить її чоловіку ОСОБА_9 (банківська картка № НОМЕР_3 ).

Для розподілу коштів, отриманих від збуту інформації, також використовується банківський рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за ОСОБА_5 і який обслуговується картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Належність зазначених банківських рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 також підтверджується протоколом огляду терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.08.2018.

Проведеним вивченням змісту інформації, яка збувається ОСОБА_4 та її співучасниками встановлено, що вона може використовуватися виключно з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом відповідно до положень ст.11 Митного кодексу України.

На сьогоднішній день виникла необхідність у відстеженні руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою підтвердження ними, а також їхніми співучасниками збуту інформації з обмеженим доступом та отримання грошової винагороди за це.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву в якій просив клопотання розглянути в його відсутність та підтримав дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки є необхідність у відстеженні руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою підтвердження ними, а також їхніми співучасниками збуту інформації з обмеженим доступом та отримання грошової винагороди за це, що у сукупності з іншими речовими доказами і документами дані щодо руху коштів матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_1 ), а саме, роздруківок руху коштів за період з 1 жовтня 2017 року по 12 липня 2018 року по таким картковим рахункам:

- № НОМЕР_2 , який належить громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Придніпровським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області 20.02.2013;

- № НОМЕР_3 , який належить громадянину України ОСОБА_9 ;

- № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1