1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/4975/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 липня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів поданого в кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001456 від 08.06.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у кримінальному провадженні № 0001456 від 08.06.2018 надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001456 від 08.06.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом використання колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо підробних документів у Господарському суді Запорізької області у справі про банкрутство та незаконного заволодіння майном підприємства. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що 27.01.1994 зареєстровано юридичну особу відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), назву якого за рішенням загальних зборів від 22.04.2011 змінено на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_1 .

На даний час Господарським судом Запорізької області на підставі заяви колишнього керівництва порушена справа про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита ліквідаційна процедура.

З показань свідків, представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в ході ліквідаційної процедури виявлено, що колишні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом службового підроблення документів, які подані до Господарським судом Запорізької області, утворили фіктивну заборгованість перед кредиторами, занизили вартості його активів, приховали дебіторську заборгованості, що призвело до порушення справи про банкрутство підприємства.

Крім того, з метою заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за незначну плату. В подальшому, одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних заволодівали та намагаються заволодіти у подальшому майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час процедури банкрутства.

Вищевказане може свідчити про злочинність дій колишніх посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Слідству для досягнення мети досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження доказів у кримінальному провадженні та у подальшому проведення економічної, технічної експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних речей і документів:

- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: первинні накладні, акти виконаних робіт, виписки по рахункам, оборотні відомості, журнали ордери, головна книга, звіти, інвентаризаційні описи, договори, акти приймання-передачі майна, статутні та правовстановлюючі документи, комп`ютери (комп`ютерна техніка), носії інформації, що були залишені колишніми працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яких може знаходитись інформація, яка підтвердить факт кримінального правопорушення;
- усі договори (в тому числі оренди приміщень, обладнання, надання послуг тощо), укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договорів по теперішній час.
Проведення запланованих слідчих дій та аналіз вказаних документів потребує значного часу, що обумовлює необхідність вилучення вказаних документів та речей. Для отримання доступу та можливості вилучення вказаних документів, необхідно отримати розпорядження слідчого судді на тимчасовий доступ до них та їх вилучення для забезпечення можливості використання їх в ході подальшого досудового розслідування.

Вилучення вищезазначених документів та речей надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні та використовувати їх як докази.

Прокурор підтримав подане клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшому слідчому Вознесенівського відділу поліції Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшого слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- первинні бухгалтерські документи, акти виконаних робіт, виписки по рахункам, оборотні відомості, журнали ордери, головна книга, звіти, інвентаризаційні описи, договори, акти приймання-передачі майна, статутні та правовстановлюючі документи, комп`ютери (комп`ютерна техніка), ноутбуки, з`ємні носії інформації, що були залишені працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яких може знаходитись інформація, яка підтвердить факт кримінального правопорушення;

- усі договори (в тому числі оренди приміщень, обладнання, надання послуг тощо), укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договорів по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 2 серпня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1