печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007940 від 09.12.2015 за фактами заволодіння коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що засіданням комісії по проведенню службового розслідування несанкціонованих операцій за кореспондентськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розглянуто операції за кореспондентськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Австрія), які проводились клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, комісією встановлено, що 29.02.2008 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 (USD, EUR, UAH) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З зарахованої 11.01.2012 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 суми в розмірі 60 027 400,00 доларів США, 58 175 497,51 доларів США 11.01.2012 було продано МВРУ за курсом 8.04 грн. за 1 долар США (40 000 000 доаларів США з яких мали ознаки фіктивності.

За рахунок продажу валюти виручено 467 720 999,98 грн., які були зараховані на рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Залишок коштів на вище вказаному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після продажу валюти (станом на 12.01.2012) становив 1 852 402,49 доларів США.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував з поточного рахунку НОМЕР_1 на поточний рахунок фізичної особи ОСОБА_5 № НОМЕР_2 кошти в сумі 467 720 000,00 грн., з призначення платежу «Часткова оплата за цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011, без ПДВ».

Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011 був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як повіреного, який діяв в інтересах продавця ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , як покупця, для придбання покупцем 100 000 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, поставка цінних паперів так і не відбулась.

11.09.2012 був підписаний договір про розірвання договору купівлі - продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011, а кошти які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ОСОБА_5 за цінні папери, були повернуті останнім на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 частинами, у період з 12.09.2012 по 18.02.2015.

11.01.2012 (в день перерахування на рахунок ОСОБА_5 коштів в сумі 467 720 000,00 грн.) ОСОБА_5 перерахував з рахунку НОМЕР_2 отриману суму в повному обсязі (467 720 000,00 грн.) на свій рахунок НОМЕР_3 , з якого кошти в цей самий день 11.01.2012 і в цій самій сумі (467 720 000,00 грн.) переховано на рахунок НОМЕР_4 , як оплата за прості іменні акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в без документальній формі третього випуску згідно договору № Е-3/2 від 01.12.2011 (платіжне доручення № 4 від 11.01.2012).

В подальшому, 26.06.2012 вище вказані кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_5 («Зареєстрований статутний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у складі загальної суми в розмірі 1 065 000 000 грн. з призначенням платежу «Збільшення зареєстрованого статутного капіталу згідно державної реєстрації від 26.06.2012 №0017828).

Враховуючи вище викладене, збільшення статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відбулося 26.06..2012 в сумі 1 065 000 000 грн., частково було здійснено за рахунок фіктивних коштів.

У період з 12.09.2012 по 18.02.2015 ОСОБА_5 зі своїх рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснив повернення коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору про розірвання договору купівлі продажу цінних паперів № Б-765/2011 від 27.12.2011 в загальній сумі 275 165 796,36 грн.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні кредитних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), в яких містяться документи та інформація, щодо кредитування останніх, в тому числі договори про відступлення права вимоги, договори поруки, протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності на укладення вказаних договорів та інше, а також інформації щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші рахунки ОСОБА_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), також документів, що слугували підставою для здійснення руху (зарахування/перерахування) коштів по рахунках (договори, угоди, контракти, платіжні доручення, та інше).

Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів та почерків, які містяться у договорах про відступлення права вимоги, договорах поруки, протоколах засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, яка призачена постановою слідчого ГСУ НПУ ОСОБА_3 від 04.06.2018.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів:

- кредитної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), в якій містяться документи щодо кредитування останніх, в тому числі договір про відступлення права вимоги (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо укладення договору про відступлення права вимоги, довіреності на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення договору про відступлення права вимоги, та інше;

- кредитної справи ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), в якій містяться документи щодо кредитування останніх, в тому числі договір про відступлення права вимоги (укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо укладення договору про відступлення права вимоги, довіреності на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кладення договору про відступлення права вимоги та інше;

- кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) в якій містяться документи та інформація, щодо кредитування останніх, в тому числі договори поруки від 28.11.2014 № П 2022390-6 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ), № П 2022390-8 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ), № П 2022390-15 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ), № П 30019775-3 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ), № П 30019775-4 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 ), № П (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ), № П (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 ), № П 2022390-5 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 ), № П 30019775-9 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 ), № П (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 ), № П (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 ), протоколи засідань кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо укладення договорів поруки, довіреності на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення договорів поруки, та інше;

- руху коштів (в електронному варіанті) по рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші рахунки ОСОБА_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з моменту відкриття банківського рахунку та до його закриття, а також документів, що слугували підставою для здійсненню руху (зарахування/перерахування) коштів по рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/29695/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 09.07.2018 р.