Справа 522/5340/18
Провадження №1-КС/522/7913/18
У Х В А Л А
03 травня 2018 року
Слідчий слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури №3 з прокуратури Одеської області надійшла скарга ОСОБА_4 , щодо заволодіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження АДРЕСА_1 , шляхом обману, грошовими коштами заявника у сумі 180 тис. грн.
Так, 24.02.2015 між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №980-016-000000708 банківського рахунку «Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу ( депозиту)».
В подальшому, 17.05.2016 у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Одесі, менеджером Банку надано для підписання ОСОБА_4 договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , згідно якого грошові кошти у розмірі 180 000 грн., перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Приблизно через місяць у зв`язку з невиплатою відсотків за депозитом, ОСОБА_4 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було надано договір № 980-016-00240380 від 17.05.2016, укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналогічний договору укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження та отримання тимчасового доступу до документів, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за його відсутності - задовольнити.
Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним співробітникам 4 відділення Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_2 , а саме:
1. документи про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитних договорів та додатків до них, укладених з ОСОБА_4 , за весь період його обслуговування, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , за весь період його обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період його обслуговування, з метою ознайомлення з ними та вилучення з місця зберігання завірених належним чином копій.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1