У Х В А Л А

Справа №377/282/18

Провадження №1-кс/377/139/18

06 червня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000348 від 01 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
УСТАНОВИЛА:
04 червня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому просять надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, перевіривши клопотання, надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі нижче наведеного.
Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
30.11.2016 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 22.11.2016 року, у період часу з 15 години 30 хвилин до 18 години 30 хвилин, невідома особа, шляхом отримання доступу до її банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала кредит на її ім`я в сумі 25000 гривень та зняла кошти в сумі 2300 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять зазначену інформацію, зумовлена також тим, що проведеними у кримінальному провадженні слідчими ( розшуковими ) діями не вдалося зібрати достатню кількість належних доказів для встановлення особи, яка вчинила злочин, або інших осіб, причетних до його вчинення, а відтак іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними в клопотанні.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про номер картки/рахунку, на який через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , здійснено переказ грошових коштів різними сумами 22 листопада 2016 року; реєстраційні дані (авторизацію) особи, за якими здійснено переказ коштів через вказаний сервіс (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса, під якими здійснено реєстрацію в системі LiqРау) 22 листопада 2016 року; реєстраційні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса) , за якими здійснено переказ на свою картку НОМЕР_5 через ІVR-меню з картки/рахунку за № НОМЕР_3 та за № НОМЕР_4 22 листопада 2016 року; номер картки/рахунку, на який різними сумами за описом деталей операції «Переказ зі своєї картки» здійснено переказ коштів з картки № НОМЕР_2 22 листопада 2016 року; реєстраційні дані особи, яка ініціювала операцію із зарахування SWIFТ - переказу в сумі 22 200,00 гривень на карту/рахунок № НОМЕР_2 22 листопада 2016 року.

Зобов`язати службових осіб публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаними номерами карток/рахунків та періодом часу з наступними відомостями про:

-номер картки/рахунку, на який через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснено перекази коштів різними сумами 22 листопада 2016 року;
-реєстраційні дані (авторизацію) особи, за якими здійснено переказ коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 ( прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса, під якими здійснено реєстрацію в системі LiqРау) з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за ідентифікуючими ознаками платежів: НОМЕР_6 , ID НОМЕР_7 , ID НОМЕР_8 , ID НОМЕР_9 , ID НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 22 листопада 2016 року ;
-реєстраційні дані (авторизацію) особи, за якими здійснено переказ коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 ( прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса, під якими здійснено реєстрацію в системі LiqРау) з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за ідентифікуючими ознаками платежів: НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , 22 листопада 2016 року ;
-реєстраційні дані (авторизацію) особи, за якими здійснено переказ коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 ( прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса, під якими здійснено реєстрацію в системі LiqРау) з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 за ідентифікуючими ознаками платежів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , 22 листопада 2016 року;
-реєстраційні дані (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса) особи , за якими здійснено переказ на свою картку НОМЕР_5 через ІVR-меню з картки/рахунку за № НОМЕР_3 , 22 листопада 2016 року ;
-реєстраційні дані (прізвище, ім я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса) особи , за якими здійснено переказ на свою картку НОМЕР_5 через ІVR-меню та переказ зі своєї картки НОМЕР_16 через ІVR-меню, переказ зі своєї картки НОМЕР_17 через ІVR-меню з (на) картки/рахунку за № НОМЕР_4 за 22 листопада 2016 року;
-номер картки/рахунку, на який різними сумами за описом деталей операції «Переказ зі своєї картки» здійснено переказ коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , 22 листопада 2016 року;
-реєстраційні дані (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, ІР-адреса, maс-адреса) особи, за якими ініційовано операцію із зарахування SWIFТ - переказу в сумі 22 200,00 гривень на картку/рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 22 листопада 2016 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 06 липня 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1