Провадження №1-кс/523/2790/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Суворовського районного суду м.Одеси надійшло клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, а саме: квартири, у зв`язку із тим, що вона є предметом кримінального правопорушення та може бути реалізована особами, у володінні яких перебуває, а також має значення для доказування істини по кримінальному провадженню та в сукупності з іншими доказами підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення.
У грудні 2007р. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , примусила її оформити кредитний договір на суму 300тис.грн. у філії «Відділення Промінвестбанку в м.Южне Одеської області», що розташоване за адресою: Одеська область, м.Южне, вул.Леніна, 7/7, та заволоділа вищевказаними грошима.

Відомості щодо даного факту 18.12.2012р. внесені до ЄРДР за №0000711, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Разом з підписанням кредитного договору був підписаний іпотечний договір від 21 грудня 2007р., предметом іпотеки є квартира АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Під час допиту, ОСОБА_5 показала, що на оформлення кредитного договору її змусив ОСОБА_6 , який обіцяв їй, що як тільки він получить грошові кошти, то через тиждень буде знятий арешт з її квартири; оформленням кредитного договору займалась ОСОБА_7 , з якою її познайомив ОСОБА_6 .

Згідно повідомлення філії «Відділення Промінвестбанку в м.Южне Одеської області» від 25.12.2007р. в особі ОСОБА_7 до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , станом на 24.12.2007р. ОСОБА_5 свої зобов`язання перед філією «Відділення Промінвестбанку в м.Южне Одеської області» в частині забезпечення нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_2 , що випливають з Кредитного від 21.12.2007р., виконала в повному обсязі.

Згідно ухвали Суворовського районного суду м.Одеси від 17.08.2010р. було змінено неналежного відповідача ОСОБА_5 на належного відповідача - ОСОБА_6 .

Крім того, згідно рішення Апеляційного суду Одеської області від 14.03.2012р. ухвалено стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Одеса» заборгованість по кредиту 299105грн. та проценти за користування кредитом - 21757грн. 91коп.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого за наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінального-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Керуючись ст.ст.176, 177, 183, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1