Справа 688/2054/18
№ 1-кс/688/630/18
Ухвала

21 червня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, відомості у якій становлять банківську таємницю, яка знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000595 від 15.05.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.187 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14.05.2018 року близько 21 год. в м.Шепетівка, на привокзальній площі залізничного вокзалу станції Шепетівка, невстановлена особа, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, яке не є небезпечне для життя та здоров`я, відкрито викрала у ОСОБА_5 належні йому особисті речі, завдавши шкоди на загальну суму близько 1000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, 14.05.2018 року близько 20 год. 30 хв. прийшов на залізничний вокзал м.Шепетівка, так як мав намір їхати електропотягом на навчання в м.Боярка, Київської області. В очікуванні електропотягу він присів на дерев`яну лавку поряд залізничного вокзалу м.Шепетівка, де невдовзі до нього підійшов невідомий чоловік, який спочатку попросив у нього цигарку, після чого тримаючи в правій руці ножа приставив йому до шиї та сказав віддати гроші, в цей час лівою рукою перевірив кишені та із кишені кофти дістав гаманець в якому знаходились грошові кошти в сумі 300 грн., паспорт громадянина України, студентський квиток банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видані на його ім`я. Надалі невідомий' чоловік відкрито викрав із лівої кишені його штанів мобільний телефон марки «Бравіс», в якому знаходилась сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Крім того, намагався відкрию викрасти куртку з сумкою, які схопив руками та побіг в напрямку вул. Залізнична в м.Шепетівка, де добігши до повороту вказаної вулиці викинув їх та залишив місце вчинення злочину.

Отже, невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа банківською карткою банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка знаходилась у потерпілого ОСОБА_5 .

Наведене підтверджується показами потерпілого ОСОБА_5 , заявою про вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час необхідно отримати доступ до відомостей відносно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: руху коштів по рахунку по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Документи, які знаходиться у банку та містять відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, фінансово - економічний стан клієнта, інші відомості, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час банківського нагляду, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року із змінами та доповненнями є банківською таємницею.

Інформація, що містить банківську таємницю перебуває в банку і відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року може бути надана за рішенням суду.

Оскільки інформація (документи), що знаходяться в банківській установі має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення часу, місця, способу, обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила, місце знаходження майна (коштів) та інших доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 або оперуповноваженому працівнику СКП Шепетівського ВП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , а саме:

інформацію про рух коштів по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій та проживаючій по АДРЕСА_1 в період з 01.05.2018 року по 19.06.2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1