Справа № 369/8436/18
Провадження №1-кс/369/2691/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури, радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що в період 2013-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків на загальну суму понад 3 500 тис. грн., що в 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Так, в ході досудового розслідування 22 лютого 2018 року проведено обшук на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено оригінали документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ".

Проведеним оглядом даних документів встановлено, що в товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПП " ОСОБА_6 " водій вказаний працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - ОСОБА_7 .

Допитаний свідок ОСОБА_7 вказав, що в даних товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПП " ОСОБА_6 " дійсно вказаний автомобіль, яким він користується, його номер посвідчення водія, але підписи в даних документах виконані не ним самим, але схожі на його підписи.

Також во ході допиту водій повідомив, що тривалий час користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , що обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

ОСОБА_7 при перевезенні товарів також користувався вказаним мобільним номером телефону. Таким чином, отримавши азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б» можливо встановити чи дійсно в вказаний період ОСОБА_7 здійснював перевезення з м. Дніпро до м. Вишневе.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерах телефонів, містить відомості про місцезнаходження водія в період зазначений в товарно-транспортних накладних, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження осіб, діями яких державі завдано збитків у вигляді умисного ухилення від сплати податків, а тому виклик в судове засідання службових осіб оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тому прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури, раднику юстиції ОСОБА_3 , начальнику 2-го ВРКП СУФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС Києво-Святошинської ОДПІ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме: інформації про належність номеру мобільного телефону у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону, інформації по мобільному терміналу шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 .
У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення встановленого абонентського номеру телефону або знищення мобільного терміналу, клопотання розглядати без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив їх задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури, раднику юстиції ОСОБА_3 та особам за дорученням прокурора, тимчасовий доступ та можливість вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме: інформації про належність номеру мобільного телефону у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону, інформації по мобільному терміналу шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1