Дата документу 04.05.2018 Справа № 554/3102/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3102/18
Провадження № 1-кс/554/3823/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.05.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , представника підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 10000632 від 23.01.2013 за ст. 190, ч.1,2 ст. 361 -2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 , представника підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 10000632 від 23.01.2013 за ст. 190, ч.1,2 ст. 361 -2 КК України, посилаючись на те що, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632, внесеному 23 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1 і 2 ст. 361-1 КК України, в якому ОСОБА_4 02 грудня 2017 року і надалі 22 лютого поточного року повідомлено про підозру у вчиненні ним зазначених вище кримінальних правопорушень.

Відповідно до тексту цього повідомлення (а.с. 3-14), «... ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді провідного фахівця сектору по роботі з малими корпоративними клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривав розрахункові рахунки фіктивних благодійних фондів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи відповідні знання та можливості, здійснював їх подальше обслуговування, завідомо усвідомлюючи, що розрахункові рахунки благодійних фондів використовуються для шахрайського заволодіння грошовими коштами, допомагав при обробці платіжних доручень банківською системою, повідомляв співучасників про перерахування на розрахункові рахунки грошових коштів, а також повідомляв про можливу загрозу блокування розрахункових рахунків благодійних фондів, у тому числі правоохоронними органами…»

Такі протиправні, на думку сторони обвинувачення, дії ОСОБА_4 вчиняв протягом 2017 року, однак; як стверджує сам підозрюваний, ряд дій, про які йдеться мова у повідомленні про підозру, він не міг вчинити виходячи з того, що перебував ца лікарняному та у черговій відпустці, що можливо підтвердити відповідною кадровою документацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не мав ряду повноважні», про які йдеться у повідомленні про підозру.

З урахуванням вищевикладеного, з метою захисту прав, свобод і законних інтересів підзахисного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що необхідна банківська документація має обмежений доступ, однак може містити відомості, що підтверджують невинуватість ОСОБА_4 , заявник звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Адвокат в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити його в повному обсязі.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 , представника підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 10000632 від 23.01.2013 за ст. 190, ч.1,2 ст. 361-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які здійснюють захист ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених нижче документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати можливість захисникам ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ознайомитися з переліченими нижче документами, робити з них копії, у тому числі із застосуванням технічних засобів фото/відео фіксації, або надати захисникам належним чином їх завірені копії, зокрема наступні документи:

-посадової інструкції провідного фахівця сектору по роботі з малими корпоративними клієнтами відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Києві та відділення № НОМЕР_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка завірена особистим підписом ОСОБА_4 та його керівництвом;

-внутрішньої інструкції по веденню банківських рахунків та/або будь який інший внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який визначає процедуру дій посадової особи банку, що безпосередньо виконують такі функції відповідно до їх посадових обов`язків пов`язану з відкриттям, супроводженням та закриттям банківських рахунків;

-внутрішньої інструкції про проведення фінансового моніторингу та/або будь

який інший внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який визначає

процедуру дій посадової особи банку, які безпосередньо виконують такі функції

відповідно до їх посадових обов`язків;

-договору на комплексне банківське обслуговування;

-накази про перебування ОСОБА_4 у щорічній відпустці та

або у відпустці за свій рахунок за період с 01.01.2017р по 30.11.2017 року як по

відділенню № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві так і по відділенню № НОМЕР_3 ПАТ

ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-довідку про перебування на лікарняному ОСОБА_4 за

період з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2017 року, із зазначенням періодів

перебування його на лікарняному, номеру лікарняного листка, назва

органу/організації, який видав лікарняний листок, як по відділенню № НОМЕР_2 ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Києві так і по відділенню № НОМЕР_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-повний реєстр всіх платіжних доручень ініційованих клієнтами, а саме:

Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_4 ), Благодійною організацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код

ДРПОУ НОМЕР_5 ) та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_6 ) в системі клієнт-банк з моменту відкриття розрахункових/поточних

рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по дату надання запиту.

Зобов`язати відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати можливість захисникам ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ознайомитися із банківським ( юридичними) справами зазначених вище по тексту БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПУО НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПУО НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПУО НОМЕР_4 ) ( код ЄДРПУО НОМЕР_6 ), робити з них копії, у тому числі із застосуванням технічних засобів фото/відео фіксації, або надати їм ( захисникам) належним чином їх завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1