Справа №639/3590/18
Провадження №1-кс/639/1648/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
10.07.2018 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про накладення арешту накласти арешт на наступні транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу, а саме:

1.PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП6 Allure; 2017; VF3CUHNVTHY083554, р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ;
2.PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Active; 2017; VF3LC9HPAHS071706, р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ;
3. PEUGEOT Traveller HDI 150 AT6 L2 Business;2017; VF3VEAHXVHZ064789, р.н. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ТОВ «Техно-друк» , яке зареєстроване за адресою м. Харків Салтівське шосе, 242/А кв. 129;
4. PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Еurо 5); 2017; VF3DD9HP0HJ859136, р.н. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ТОВ «Торговий дім AB» , яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 31;
5. NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7371824, р.н. AX2352HA, який належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;
6. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0113051, р.н. НОМЕР_5 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
7.NISSAN, Juke 1.6 CVT SE+ Active red, 2017, SJNFBAF15U7411650, р.н. НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
8. АДРЕСА_6 , р.н. НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7
9. АДРЕСА_8 , р.н. НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
10. АДРЕСА_10 , який належить на праві власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;
11. NISSAN, Qashqai 1.2Р 2WD CVT ACENTA Parking+Navi, 2017, SJNFEAJ11U2188244, р.н. НОМЕР_9 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ;
12. АДРЕСА_13 , р.н. НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ;
13. NISSAN, QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+, 2017, SJNFBNJ11UZ081295, р.н. НОМЕР_11 , який належить на праві власності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
14. АДРЕСА_16 , SJNFEAJ11U2192552, р.н. НОМЕР_12 , який належить на праві власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_17 ;
15. NISSAN, X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TBNT32U0100143, р.н. НОМЕР_13 , який належить на праві власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_18 ;
16. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style & Navi CVT, 2017, JN1TCAT32U0059708, р.н. НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_19 ;
17. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0111166, р.н. НОМЕР_15 , який належить на праві власності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;
АДРЕСА_21 , р.н. НОМЕР_16 , який належить на праві власності ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 ;
19. Suzuki Vitara, оранжевий; 2017; TSMLYD21S00423524, р.н. AX4890EX, який належить на праві власності ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;
20. Suzuki New SX4, червоний; 2017; TSMJYBA2S00567537, р.н. НОМЕР_17 , який належить на праві власності ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;
21.Outlender 2.0 CVT Inform; 2017; JMBXTGF2WJJ000124, р.н. НОМЕР_18 , який належить на праві власності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;
22. Outlender 2.4 CVT Ultimate; 2017; JMBXTGF3WJZ000408, р.н. НОМЕР_19 , який належить на праві власності ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ;
23.Outlender 2.0 CVT Invite; 2017; JMBXTGF2WJJ000105, р.н. НОМЕР_20 , який належить на праві власності ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;
24.Outlender 2.4 CVT Ultimate; 2017; JMBXTGF3WJJ000111, р.н. НОМЕР_21 , який належить на праві власності ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 .
25.ASX 2.0 CVT Instyle; 2017; JMBXTGA2WJZ000468, р.н. НОМЕР_22 , який належить на праві власності ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 ;
26.Pajero Sport 2,4 TD AT Intense ; 2017; MMCGUKS10HHZ01670, р.н. НОМЕР_23 , який належить на праві власності ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_29 ;
27. L-200 2,4 TD MT Intense; 2017; ММСJJKL10НН027726, р.н. НОМЕР_24 , який належить на праві власності ТОВ «ОТП Лізинг» , яке зареєстровано за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43;
а також:
28.Автомобіль легковий, PEUGEOT 301 KZ Allure 1.6А 115НР АТ6, 2018 VF3DDNFPTGJ776630;
29.Автомобіль легковий, PEUGEOT ЗОЇ KZ Active 1.6Е 115НР МТ5, 2018, VF3DDNFP0GJ757769;
30.Автомобіль легковий, PEUGEOT NEW 3008 HDi 150 А06 ACTIVE, 2018, VF3MJAHXVJS199685, які належать TOB «МІСТРАЛЬ АВТО» (, м. Харків, вул. Кпочківська, 59);
31.Автомобіль NISSAN, JUKE, SJNFBAF15U7420985;
32.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFEAJ11U2221992;
33.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFBNJ11U2225314;
34.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFBNJ11U2233078;
35.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFDAJ11U2221611;
36.Автомобіль NISSAN, X-TRAIL, JN1TCAT32U0113218;
37.Автомобіль NISSAN, Juke 1.6 CVT SE Active Red, SJNFBAF15U7431632;
38.Автомобіль NISSAN, Qashqai 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi, SJNFDAJ11U2245556;
39.Автомобіль NISSAN, Qashqai 2.0P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi, SJNFBAJ11U2242631;
40.Автомобіль NISSAN, Qashqai 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety, S JNFBNJ11U2206523;
41.Автомобіль NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, JN1TCAT32U0113162;
42. Автомобіль NISSAN, QASHQAI 1.6L DCI 2 WD CVT LE+, S JNFDAJ11UZ082241;
43. Автомобіль NISSAN, NP300 PICKUP 2.5D 4WD 5M/T D/C, ADNCPUD22U0009526;
44. Автомобіль NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, SJNFBAF15U7339676;
45. Автомобіль NISSAN, MURANO HB 3.5 4WD CVT LE, НОМЕР_25 ;
46. Автомобіль NISSAN, X-TRAIL HB 2.0 4WD DCI 6AT SE, НОМЕР_26 ;
47. Автомобіль NISSAN, JUKE 1.6 CVT XE, НОМЕР_27 , які належать TOB «ТЕХНІК ЦЕНТР» (, м. Харків, вул. Клочківська, 59);
48.Автомобіль Suzuki Vitara 1.6L 2WD GL+6AT A9N;
49.Автомобіль Suzuki Vitara 1.6L 2WD GL 5MT ZCE, які належать TOB «ТЕХНІК-ЦЕНТР» (, м. Харків, вул. Клочківська, 59);
50. Автомобіль легковий, Eclipse Cross 1.5 CVT Intense, 2018, JMBXTGK1WJZ008054
51. Автомобіль легковий, Outlander 2.4 CVT Intense, 2017, JMBXTGF3 WJJ000171;
52.Автомобіль легковий, Outlander 2.0 CVT Inform, 2018, JMBXTGF2 WJZ000192
53. Автомобіль вантажний, L-200 2,4 TD AT Intense, 2017, ММС JYKL10НН026887;
54. Автомобіль легковий, Pajero Sport 2.4 TD AT Intense, 2017, MMCGUKS 10HHZ02937;
55. Автомобіль легковий, Pajero Sport 2.4 TD AT Ultimat, 2017, MMCGUKS10HHZ06248, які належать TOB «TEXHO-APT» (, м. Харків, вул. Клочківська, 59).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 382 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
До Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.
За результатами вивчення матеріалів Харківською місцевою прокуратурою №2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за №0000183 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000183 встановлено, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у великих розмірах.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2018 за №0002812 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Постановою процесуального керівника від 02.07.2018 кримінальні провадження №0000183 та №0002812 об`єднані в одне провадження під №0000183.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «МЕГАБАНК» та групою юридичних осіб (надалі Позичальники), що здійснюють діяльність в сфері торгівлі автотранспортними засобами, деталями та приладдям для автотранспортних засобів, був укладений ряд кредитних договорів, а саме з:
- ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР» () - кредитний договір №20- 49м/2013/ГД-21/13 від 21.11.2013р. та Договір про надання овердрафту № 20-143о/2014 від 19.12.2014р.
- ТОВ «ТЕХШК-ЦЕНТР» () - кредитний договір №20- 48м/2013/ГД-20/13 від 21.11.2013р. та Договір про надання овердрафту № 20-142о/2014 від 19.12.2014р.
- ТОВ «Містраль авто» () - кредитний договір №20- 47м/2013/ГД-19/13 від 21.11.2013р., Кредитний договір № 20-04в/2015/ГД-19/13 від 13.03.2015р. та Договір про надання овердрафту № 20-141о/2014 від 19.12.2014р.
- ПП АЯКС-АВТО» () - кредитний договір №20- 07в/2015/ГД- 16/13 від 13.03.2015р., Кредитний договір №20-38м/2013/ГД-16/13 від 28.10.2013р. та Договір про надання овердрафту № 20-124о/2014/ГД-16/13 від 28.10.2014р. -
. - ТОВ«ТЕХНО-АРТ» () - кредитний договір №20- 03в/2015/ГД- 17/13 від 13.03.2015р., Кредитний договір №20-39м/2013/ГД-17/13 від 06.11.2013 р. та Договір про надання овердрафту № 20-140о/2014 від 19.12.2014 р., з урахуванням всіх додаткових угод, відповідно до яких Банк надав зазначеним Позичальникам, грошові кошти у кредит на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості строком до 23.11.2018р.
Станом на 01.06.2018р. загальна сума заборгованість Позичальників за кредитними договорами, без врахування неустойки, складає 12 678 529, 85 дол. США.
Виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами забезпечується заставою рухомого майна, іпотекою та порукою наступних юридичних осіб: TOB «АРТСІТІ» () , TOB «АВТОАРТ» (), ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» (), ТОВ «АРТСІТІ ЛТД» (), ТОВ «АВТОАРТ ЛТД» (), ТОВ «АРТ-ЛЕКС» (), ТОВ «АДАМАНТ- АВТО» ().
В зв`язку з невиконанням прийнятих на себе зобов`язань щодо повернення значної заборгованості і реалізацією заставного майна - автомобілів без згоди банку та без направлення грошових коштів від їх реалізації на погашення заборгованості, Банк вимушений був звернутися до господарського суду Харківської області з позовною заявою про стягнення заборгованості.
Враховуючи відчуження заставного майна без згоди банку, що призвело до наявності незабезпеченої кредитної заборгованості в розмірі 6,8 мільйонів доларів США, невиконання вимог щодо погашення заборгованості, та наявність значної заборгованості, господарським судом Харківської області постановлено Ухвалу від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18, якою вжито заходи забезпечення позову, зокрема, в межах суми позовних вимог накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХЕПК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ «ТЕХНО-АРТ», TOB «АРТСІТІ», TOB «АВТОАРТ», ТОВ «ПРОФІЛЬ-М», ТОВ «КОМПАНІЯ «АРТ- ІНВЕСТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ- ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО», що знаходиться за адресами: м. Харків, вул. Шевченка,332, м. Харків, вул. Шевченка,334, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Героїв Праці,2В, м. Харків, вул. Морозова, 13 або в інших осіб за іншими адресами з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ «О-МЕГА» (Код , адреса: 61003, м. Харків, провулок Лопатинський, 15).
Вказане судове рішення набрало законної сили 18.06.2018року. Інформацію щодо публічного обтяження (арешту) внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
Відповідно до ст. 144 ГПК України ухвала господарського суду про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Згідно до ч. 8 ст. 140 ГПК України оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.
19.06.2018 року та 20.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_29 винесено Постанови про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду - Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018р. по справі № 922/1605/18.
20.06.2018 року приватний виконавець з понятими в супроводі працівників поліції, які були офіційно залучені до проведення виконавчих дій, прибули за адресою: м. Харків, вул. Шевченка,334/ Шевченка,332 для виконання ухвали суду від 18.06.2018 року щодо Боржників: ТОВ «АВТОАРТ» , ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» , ТОВ «АРТ-ЛЕКС», , ТОВ «АРТСІТІ» , ТОВ «АРТСІТІ ЛТД» , ТОВ «АДАМАНТАВТО» .
Під час перешкоджання проведенню виконавчих дій, за наявністю судового рішення, про винесення якого Боржникам достеменно стало відомо ще 19.06.2018 року, відбувалося вивезення автомобілів Toyota, Mitsubishi, Lexus (автонавантажувачі з реєстраційними номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ), які належать Боржникам, та знаходилися за адресами, визначеними в рішенні суду, що підтверджує факт умисного перешкоджання виконання рішення суду. Частину вказаних автомобілів 20.06.2018 року було перевезено за адресою: м. Харків, вул. Коцарська 2/4, проте в ніч з 20.06.2018 року на 21.06.2018 року автомобілі вивезено в невідомому напрямку.
Як стало відомо, станом на 22.06.2018 року, за адресами знаходження заставного майна та майна Боржників - ТОВ «ТЕХШК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК- ЦЕНТР», ТОВ «Містраль авто», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ«ТЕХНО-АРТ», а саме: м. Харків, вул. Героїв Праці, 2В та м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, автомобілі відсутні.
Окрім того, починаючи з 20.06.2018 року за адресами: м. Харків, вул. Шевченка,332, м. Харків, вул. Шевченка,334, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Героїв Праці,2В, автосалони не працювали, зокрема, працівників банку - касирів, не було допущено до автосалону за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 332, м. Харків, вул. Шевченка,334, м. Харків, вул. Коцарська 2/4
Отже, керівники Боржників та їх представники, за наявного судового рішення у них ще 19.06.2018 року (до початку виконавчих дій) та безпосередньо після особистого ознайомлення з відкритим виконавчим провадженням з примусового виконання цього рішення, вчинили цілу низку дій щодо приховування майна - автомобілів, які підлягали арешту, опису та передачі на зберігання охоронній організації, що свідчить про умисне перешкоджання виконанню ухвали від 18.06.2018р. по справі № 922/1605/18.
Під час досудового розслідування встановлено, що серед рухомого майна яке є предметом застави, тобто за кредитними договорами забезпечується в якості застави зазначених юридичних осіб зачаються вказані вище транспортні засоби.
Водночас як вказує заявник, зазначені авто, перевірялися співробітниками банку на наявність їх за місцем зберігання, однак при перевірці були відсутні, про що складені відповідні документи. Крім того на момент опису приватним виконавцем, заставні авто відсутні, про що свідчать складені акти.
Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що станом на 01.06.2018 року, загальна заборгованість Позичальників за кредитними договорами в еквіваленті за курсом НБУ складає 300,7 мільйонів гривень без врахування неустойки. При цьому, вартість майна (рухомого та нерухомого) за договорами застави (іпотеки), що передано на забезпечення виконання кредитних зобов`язань в еквіваленті за курсом НБУ складає лише 121,5 мільйонів гривен. Отже, непокрита забезпеченням кредитна заборгованість Позичальників в еквіваленті за курсом НБУ складає 179,2 мільйонів гривень або 6,8 мільйонів доларів США. Коефіцієнт покриття складає 40,41 %, про що зазначено у довідці, яка додана до заяви.
Постановою слідчого від 25.06.2018 вищевказані транспортні засоби та ключі до них визнані речовими доказами.
Разом з цим, у клопотанні прокурора зазначається, що з метою забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з обов`язковою забороною розпорядження та користування арештованим майном, оскільки є загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вищезазначеного транспортного засобу та речей, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна, просив внесене клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи викладене, на даний час існує реальна загроза зміни, знищення або відчуження зазначеного майна, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказаний транспортний засіб, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 382 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу, а саме:

1.PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП6 Allure; 2017; VF3CUHNVTHY083554, р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ;

2.PEUGEOT 308 SW HDi 92 МКПП Active; 2017; VF3LC9HPAHS071706, р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ;

3. PEUGEOT Traveller HDI 150 AT6 L2 Business;2017; VF3VEAHXVHZ064789, р.н. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ТОВ «Техно-друк» , яке зареєстроване за адресою м. Харків Салтівське шосе, 242/А кв. 129;

4. PEUGEOT FL 301 Active 1.6 HDi 92 МКПП(Еurо 5); 2017; VF3DD9HP0HJ859136, р.н. НОМЕР_4 , який належить на праві власності ТОВ «Торговий дім AB» , яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область м. Синельникове, вул. Виконкомівська, 31;

5. NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7371824, р.н. AX2352HA, який належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

6. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0113051, р.н. НОМЕР_5 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

7.NISSAN, Juke 1.6 CVT SE+ Active red, 2017, SJNFBAF15U7411650, р.н. НОМЕР_6 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

8. АДРЕСА_6 , р.н. НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7

9. АДРЕСА_8 , р.н. НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

10. АДРЕСА_10 , який належить на праві власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

11. NISSAN, Qashqai 1.2Р 2WD CVT ACENTA Parking+Navi, 2017, SJNFEAJ11U2188244, р.н. НОМЕР_9 , який належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ;

12. АДРЕСА_13 , р.н. НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ;

13. NISSAN, QASHQAI 1.6L DCI 2WD CVT LE+, 2017, SJNFBNJ11UZ081295, р.н. НОМЕР_11 , який належить на праві власності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;

14. АДРЕСА_16 , SJNFEAJ11U2192552, р.н. НОМЕР_12 , який належить на праві власності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_17 ;

15. NISSAN, X-TRAIL 2.5 4WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TBNT32U0100143, р.н. НОМЕР_13 , який належить на праві власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_18 ;

16. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD LE Style & Navi CVT, 2017, JN1TCAT32U0059708, р.н. НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_19 ;

17. NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, 2017, JN1TCAT32U0111166, р.н. НОМЕР_15 , який належить на праві власності ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;

АДРЕСА_21 , р.н. НОМЕР_16 , який належить на праві власності ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 ;

19. Suzuki Vitara, оранжевий; 2017; TSMLYD21S00423524, р.н. AX4890EX, який належить на праві власності ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;

20. Suzuki New SX4, червоний; 2017; TSMJYBA2S00567537, р.н. НОМЕР_17 , який належить на праві власності ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;

21.Outlender 2.0 CVT Inform; 2017; JMBXTGF2WJJ000124, р.н. НОМЕР_18 , який належить на праві власності ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;

22. Outlender 2.4 CVT Ultimate; 2017; JMBXTGF3WJZ000408, р.н. НОМЕР_19 , який належить на праві власності ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ;

23.Outlender 2.0 CVT Invite; 2017; JMBXTGF2WJJ000105, р.н. НОМЕР_20 , який належить на праві власності ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ;

24.Outlender 2.4 CVT Ultimate; 2017; JMBXTGF3WJJ000111, р.н. НОМЕР_21 , який належить на праві власності ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 .

25.ASX 2.0 CVT Instyle; 2017; JMBXTGA2WJZ000468, р.н. НОМЕР_22 , який належить на праві власності ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_28 ;

26.Pajero Sport 2,4 TD AT Intense ; 2017; MMCGUKS10HHZ01670, р.н. НОМЕР_23 , який належить на праві власності ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_29 ;

27. L-200 2,4 TD MT Intense; 2017; ММСJJKL10НН027726, р.н. НОМЕР_24 , який належить на праві власності ТОВ «ОТП Лізинг» , яке зареєстровано за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43;

а також:

28.Автомобіль легковий, PEUGEOT 301 KZ Allure 1.6А 115НР АТ6, 2018 VF3DDNFPTGJ776630;

29.Автомобіль легковий, PEUGEOT ЗОЇ KZ Active 1.6Е 115НР МТ5, 2018, VF3DDNFP0GJ757769;

30.Автомобіль легковий, PEUGEOT NEW 3008 HDi 150 А06 ACTIVE, 2018, VF3MJAHXVJS199685, які належать TOB «МІСТРАЛЬ АВТО» (, м. Харків, вул. Клочківська, 59);

31.Автомобіль NISSAN, JUKE, SJNFBAF15U7420985;

32.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFEAJ11U2221992;

33.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFBNJ11U2225314;

34.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFBNJ11U2233078;

35.Автомобіль NISSAN, QASHQAI, SJNFDAJ11U2221611;

36.Автомобіль NISSAN, X-TRAIL, JN1TCAT32U0113218;

37.Автомобіль NISSAN, Juke 1.6 CVT SE Active Red, SJNFBAF15U7431632;

38.Автомобіль NISSAN, Qashqai 1.6D 2WD CVT ACENTA Safety+Navi, SJNFDAJ11U2245556;

39.Автомобіль NISSAN, Qashqai 2.0P 2WD CVT ACENTA Parking+Navi, SJNFBAJ11U2242631;

40.Автомобіль NISSAN, Qashqai 2.0P 4WD CVT ACENTA Safety, S JNFBNJ11U2206523;

41.Автомобіль NISSAN, X-TRAIL 1.6 DCI 2WD CVT N-Connecta, JN1TCAT32U0113162;

42. Автомобіль NISSAN, QASHQAI 1.6L DCI 2 WD CVT LE+, S JNFDAJ11UZ082241;

43. Автомобіль NISSAN, NP300 PICKUP 2.5D 4WD 5M/T D/C, ADNCPUD22U0009526;

44. Автомобіль NISSAN, JUKE 1.6 CVT SE, SJNFBAF15U7339676;

45. Автомобіль NISSAN, MURANO HB 3.5 4WD CVT LE, НОМЕР_25 ;

46. Автомобіль NISSAN, X-TRAIL HB 2.0 4WD DCI 6AT SE, НОМЕР_26 ;

47. Автомобіль NISSAN, JUKE 1.6 CVT XE, НОМЕР_27 , які належать TOB «ТЕХНІК ЦЕНТР» (, м. Харків, вул. Клочківська, 59);

48.Автомобіль Suzuki Vitara 1.6L 2WD GL+6AT A9N;

49.Автомобіль Suzuki Vitara 1.6L 2WD GL 5MT ZCE, які належать TOB «ТЕХНІК-ЦЕНТР» (, м. Харків, вул. Клочківська, 59);

50. Автомобіль легковий, Eclipse Cross 1.5 CVT Intense, 2018, JMBXTGK1WJZ008054

51. Автомобіль легковий, Outlander 2.4 CVT Intense, 2017, JMBXTGF3 WJJ000171;

52.Автомобіль легковий, Outlander 2.0 CVT Inform, 2018, JMBXTGF2 WJZ000192;

53. Автомобіль вантажний, L-200 2,4 TD AT Intense, 2017, ММС JYKL10НН026887;

54. Автомобіль легковий, Pajero Sport 2.4 TD AT Intense, 2017, MMCGUKS 10HHZ02937;

55. Автомобіль легковий, Pajero Sport 2.4 TD AT Ultimat, 2017, MMCGUKS10HHZ06248, які належать TOB «TEXHO-APT» (, м. Харків, вул. Клочківська, 59);

з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування майном та фактичним вилученням з володіння.

Місцем зберігання транспортних засобів визначити територію майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 107.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1