У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/6096/18
Провадження №1- кс/712/2727/18
м. Черкаси 01 червня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0009595 від 30.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009595 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу поліції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку знайомого ОСОБА_6 , 1981 р.н. (ЄО 64108 від 29.11.2017).

Під час допиту, потерпілий ОСОБА_5 , розповів, що 04.09.2017, шляхом обману, його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вмовив оформити кредитну банківську картку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Фінансовим номером є абонентський номер № НОМЕР_2 , яким по факту користується ОСОБА_6 . За словами ОСОБА_6 оформлення зазначеної кредитної карти необхідне було для майбутнього працевлаштування ОСОБА_5 , однак ніяких дій стосовно цього ОСОБА_6 не робив, а тільки знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки йому було відомо секретний пароль та номер вказаної картки.

Починаючи з 19.10.2017, на адресу ОСОБА_5 почали надходити листи з колекторської фірми про необхідність сплати боргів, хоча ОСОБА_5 ніяких кредитів не оформлював та в борг нічого не брав. Окрім цього на адресу ОСОБА_5 почали надходити листи вимоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі змісту яких він зрозумів, що дані юридичні особи мають намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору №557320444 від 12.09.2017 та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ON-LINE № OL-.09.2017. Потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував.

У відповідності до умов розділу 3 Правил для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків. У тому числі: заповнюючи заявку на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії),які відомі тільки Позичальнику, який самостійно встановлює для себе захист та збереження вищевказаної інформації від третіх осіб, а також із власної ініціативи та бажання надає її будь-яким особам.

Встановлено, що Товариство з обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано в АДРЕСА_2 та спеціалізується на наданні послуг з грошового посередництва, код за КВЕД 64.19.

Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_5 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору №557320444 від 12.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повних даних картки на ім`я ОСОБА_5 , які були надані від його імені для зарахування позики (16-значний номер, строк дії, яким банком випущена картка).

Враховуючи, що вище перелічена інформація віднесена до категорії комерційної таємниці, та доступ до неї може бути здійснений не інакше, як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0009595 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_2 , до наступних документів, а саме: повних даних щодо картки ОСОБА_5 , на яку було здійснено зарахування позики (16-значний номер, строк дії, яким банком випущена картка).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________