Справа № 462/4882/18
У Х В А Л А

09 серпня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.08.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002764 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.08.2018 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля із закордону, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 100 000 грн., які потерпілий перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17 липня 2018 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 17 липня 2018 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період часу з 17 липня 2018 року до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 17 липня 2018 року до закінчення строку дії ухвали.

Вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації)з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації про повний рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 17 липня 2018 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , котра міститься у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.