Провадження № 1-кс/554/5826/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000479 від 03.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 рр. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855 грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДКС України здійснено оплату на загальну суму 5 314 855 грн., частину з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

Разом з тим, за даними офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через ІНФОРМАЦІЯ_10 було здійснено державні видатки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 5314855 грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі.

У зв`язку з викладеним, для повного та об`єктивного розслідування постала необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 у вигляді оригіналів реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), статистичної, звітної документації, декларацій з ПДВ, додатків до декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків, інших документів в повному обсязі, з моменту його реєстрації по дату надходження ухвали.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчого слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 03.11.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи державними коштами.

Крім того, з витягу з ЄРДР станом на 03.07.2018 року вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування частини грошових коштів із загальної суми оплати 5314855,00 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м.Ірпінь) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

До клопотання слідчим долучено копію виписки по рахункам, копію рапорту за наслідками оперативно-розшукових дій та виконання доручень слідчого, копію договору підряду від 22.08.2016 року, копію акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року, копію листа ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання інформації від 20.03.2018 року, копію витягу з бази даних ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копію витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проаналізувавши наведені докази та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що існують обґрунтовані дані про те, що могло мати місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України за правовою кваліфікацією яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо значення реєстраційних документів підприємства, зазначених слідчим у клопотанні, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні податкового органу та інші відомості і документи, що зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, щодо надання тимчасового доступу до «інших документів», то у даному випадку слідчий суддя вважає необхідним відмовити щодо таких документів, оскільки клопотання не відповідає в цій частині вимогам п.п.3, 5 ч.2 ст.160 КПК України, а саме слідчим не вказано конкретної назви документів та відомостей, які вони у собі містять, та того, яке вони значення мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином оформлених копій зазначених документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), статистичної, звітної документації, декларацій з ПДВ, додатків до декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків, з 22.08.2016 року по 03.07.2018 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1