Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1712/18

Справа № 711/4458/18

01 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15 ч.1 ст.190, ч.3 ст.190,ч.3ст.206-2 КК України.

Так, 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновником та директором якого є ОСОБА_5 , з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Вузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим шляхом обману придбано право на чуже майно чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майнової шкоди у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_5 , являється керівником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ні би то ОСОБА_8 уповноважив ОСОБА_9 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 - ОСОБА_10 представником ОСОБА_8 - ОСОБА_9 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ОСОБА_8 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримати копію паспорта ( Ф-1) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_4 , немає можливості, оскільки паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 08.11.2013 року, яка на даний час перебуває на території, яка тимчасово непідконтрольна Україні, з метою проведення впізнання іншими особами, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналу юридичної справи по рахунках на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , копію паспорту ( Ф-1 ) якого на даний час можливо отримати лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що по АДРЕСА_5 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має виняткове значення для встановлені особи, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, слідчий просить отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучити оригінал юридичної справи по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , (народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_5 виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 ).

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з заявою про розгляд даного клопотання без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні слідчого, та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлені особи, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 або слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що по АДРЕСА_5 , наступних речей та документів:

- копії оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ( народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_5 виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, паспортні дані та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ( народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_5 виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- відеофайлів з камер спостереження відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », збережених під час відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ( народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_5 виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 ), зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ( народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ( народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_5 виданий Гірницьким РВ ДМС України в Донецькій області, 08.11.2013 року, РНПП НОМЕР_6 ).

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1