УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 07 червня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств, відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ), а саме: ТОВ "Петрол Плюс" () № НОМЕР_1 (код валюти 840), № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980); ТОВ "Капитал Нафта" () № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_3 (код валюти 980); ТОВ "Альянс Синтез" () № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 980); ТОВ "Прогрес Нафта" () № НОМЕР_5 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 980); ТОВ "Глобал-Електро" () № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980); ТОВ "Палладіум Оіл" () № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 978); ТОВ "Дніпро-Агрохімія" () № НОМЕР_9 (код валюти 980); ТОВ "Акцент Бюро" () № НОМЕР_10 (код валюти 840), № НОМЕР_10 (код валюти 980); ТОВ "Моринер" () № НОМЕР_11 (код валюти 980); ТОВ "Нафтова компанія "Петроліум Груп" () № НОМЕР_12 (код валюти 840), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980); ТОВ "Експо Оіл Плюс" (39190292) № НОМЕР_14 (код валюти 840), № НОМЕР_14 (код валюти 980); ТОВ "Крептон Плюс" () № НОМЕР_15 (код валюти 840), № НОМЕР_15 (код валюти 980); ТОВ ВКФ "ПМК-1" () № НОМЕР_16 (код валюти 980); ТОВ "Паливна компанія "Блек Ойл" () № НОМЕР_17 (код валюти 840), № НОМЕР_17 (код валюти 980); ТОВ "Агро Енерджи" () № НОМЕР_18 (код валюти 840), № НОМЕР_18 (код валюти 980); ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" () № НОМЕР_19 (код валюти 980); ТОВ Фірма "Арт-Синтез" () № НОМЕР_20 (код валюти 980); ТОВ "Петрол Макси Торг" () № НОМЕР_21 (код валюти 980); ТОВ "Минерал Ойл" () № НОМЕР_22 (код валюти 980); ТОВ "Ойл Систем Груп" () № НОМЕР_23 (код валюти 980); ТОВ "Торгівельний Дім "Кратер" () № НОМЕР_24 (код валюти 840), № НОМЕР_24 (код валюти 980), та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.

11 червня 2018 року старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, в якій просить повернути для усунення недоліків клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1