Провадження №1-кс/200/8102/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000016 від 25.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , одним із власників які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 93163908 від 28.07.2017 року є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , директор ТОВ «Андрос»), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), де фактично мешкає директор підприємства, та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768), та інших підприємств, господарські та бухгалтерські документи, а також грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку службовими особами ТОВ «Андрос» (код 33212121).

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Андрос» (код 33212121) та інші невстановлені особи, в період 2016 - 2017 р.р.,в порушення вимог Податкового кодексу України шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо-великих розмірах у сумі 6 845 696 грн.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження та висновком аналітичного дослідження Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області №24878/7/04-10-14-00-33212121 від 20.12.2016 з питань здійснення господарської діяльності ТОВ «Андрос» по взаємовідносинам із ТОВ «ПВП «Стандарт».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як відшукуванні речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що відомості які містяться у видрукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити слідчим слідчої групи СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 один раз протягом місяця проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , одним із власників які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 93163908 від 28.07.2017 року є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , директор ТОВ «Андрос»), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), де фактично мешкає директор підприємства, та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768), та інших підприємств, первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, даних складського обліку, а також правовстановлюючі та дозвільні документи по підприємствам,грошові кошти, надбані злочинним шляхом, за період з 01.01.2016 року по момент проведення обшуку; комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готувались та зберігались первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток; інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, а також інші документи та речі які можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженню.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1