Справа №293/1333/18
Провадження № 1-кс/293/336/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2018 року смт Черняхів

Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3
слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5

з участю

власника майна ОСОБА_6

його захисника ОСОБА_7

представника ТОВ "Гарант Оіл Груп" ОСОБА_8

розглянувши клопотання слідчої СВ Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 31.07.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням від 31.07.2018 про арешт майна (далі клопотання), а сааме: на транспортний засіб марки «VOLVO FM 400», р/н НОМЕР_1 , вантажний сідловий тягач-Е номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортний засіб марки «TRAILOR», р/н НОМЕР_3 , напівпричіп н/пр-цистерна Е, номер шасі НОМЕР_4 , в якому перебувають паливно-мастильні матеріали, як опломбовані дев`ятьма пломбами з номерами : 0-519 вилучений в ході огляду місця події від 30.07.2018 та товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів б/н (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23324 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД); товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів б/н (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23324 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД), товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів б/н (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23324 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД); товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №16.07-1 від 16.07.2018 (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23296 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД); товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №30.07-1 від 30.07.2018 (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 35000 дм3 , густиною 0,830 кг/м3, температурою +22 С, масою 29050 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД); товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №30.07-1 від 30.07.2018 (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 35000 дм3 , густиною 0,830 кг/м3, температурою +22 С, масою 29050 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , транспортний засіб марки «VOLVO FM 400», р/н НОМЕР_1 , вантажний сідловий тягач-Е номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , транспортний засіб марки «TRAILOR», р/н НОМЕР_3 , напівпричіп н/пр-цистерна Е, номер шасі НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 вилучені в ході огляду місця події від 30.07.2018з метою недопущення відчуження, розпорядження та користування зазначеного транспортного засобу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000312 від 21.07.2018 зареєстрованого за фактом підроблення документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2018 близько 18 год. в смт. Черняхів по вул. Індустріальний, неподалік будинку №7 працівниками ВСП ГУНП в Житомирській області було зупинено вантажний сідловий тягач VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом-цистерною TRAILOR р.н. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_9 , якому було запропоновано надати супроводжуючі документи на вантаж, який він перевозив, а саме паливно-мастильні матеріали. ОСОБА_9 надав товаротранспортні накладні на відпуск нафтопродуктів ТОВ «НВО-Житомирпромбуд`в яких зазначено, що перевозиться вантаж, а саме: ДТ UN- 1202 Дизельне паливоЄвро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), різного об`єму та густини, також в накладних відсутні номери та числа відвантаження, підпис водія, дата та час виїзду з підприємства вантажовідправника, дата і час виїзду від вантажоодержувача, відсутній номер пломби, на момент зупинки водій не надав сертифікат про походження сировини, а також її специфікації, видаткової накладної, що є обов`язковим при перевезенні паливно-мастильних матеріалів, пояснити звідки та куди везе вказаний товар не зміг, що викликало сумніви у законному походженні як паливно-мастильних матеріалів, які останній перевозив так і походженні супроводжуючих документів які надав.

30.07.2018 о 19 год. 00 хв. слідчим СВ Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області проведено огляд місця події, під час якого оглянуто та вилучено товаротранспортні накладні на паливо-мастильні матеріали надані водієм вантажно сідлового тягача VOLVO реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом-цистерною TRAILOR р.н. НОМЕР_8 ОСОБА_10 . Крім того, 30.07.2018 о 20 год. 15 хв. слідчим СВ Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області проведено огляд місця події, під час якого оглянуто та вилучено транспортний засіб марки «VOLVO FM 400», р/н НОМЕР_1 , вантажний сідловий тягач-Е номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортний засіб марки «TRAILOR», р/н НОМЕР_3 , напівпричіп н/пр-цистерна Е, номер шасі НОМЕР_4 , в якому перебувають паливномастильні матеріали, як опломбовані дев`ятьма пломбами з номерами : 0-519.

Оскільки транспортний засіб марки «VOLVO FM 400», р/н НОМЕР_1 , вантажний сідловий тягач-Е номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортний засіб марки «TRAILOR», р/н НОМЕР_3 , напівпричіп н/пр-цистерна Е, номер шасі НОМЕР_4 , в якому перебувають паливномастильні матеріали, як опломбовані дев`ятьма пломбами з номерами : 0-519 може зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що він є доказом вчинення кримінального правопорушення.

31.07.2017 зазначені транспортні засоби та товаротранспортні накладні визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000312.

Транспортний засіб марки «VOLVO FM 400», р/н НОМЕР_1 , вантажний сідловий тягач-Е номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортний засіб марки «TRAILOR», р/н НОМЕР_3 , напівпричіп н/пр-цистерна Е, номер шасі НОМЕР_4 , в якому перебувають паливномастильні матеріали, як опломбовані дев`ятьма пломбами з номерами : 0-519, який був вилучений слідчим СВ Черняхівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області 30.07.2018 року при огляді місця події за адресою вул. Індустріальна, 7 в м. Черняхів, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести ряд експертних досліджень, зокрема: почеркознавчу експертизу, хімічну експертизу, тощо, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказані транспортні засоби та накладні і свідоцтва з метою недопущення їх відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 .

Слідчі в судовому засіданні заявлене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання також підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисники власника майна просили в клопотанні про накладення арешту майна відмовити, оскільки дане клопотання є необгрунтованим. Вказали, що зупинка транспорного засобу та його огляд здійснені без будь-яких на те законних підстав. Також зазначили, що зупинку транспортного засобу здійснили особи у цивільному, які представилися працівниками поліції. Крім того, при внесенні відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 358 КК України підроблення документів не є підставою для накладення арешту на транспортний засіб, та санкція статті не пердбачає застосовання заходів кримінально-правового характеру, а саме спеціальної конфіскації майна. Щодо накладення арешту на транспортні накладні для здійснення зазначених експертиз щодо з`ясування обставин їх дійсності не заперечували.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні показав, що є водієм вилученого транспортного засобу з напівпричепом-цистерною. 30.07.2018 року здійснював перевезення паливно-мастильних матеріалів та близько 18 год. рухаючись в смт. Черняхів по вул. Індустріальний, неподалік будинку №7, його зупинили особи у цивільному шляхом перекриття дороги, які представились працівниками поліції, на їх вимогу він надав транспорні накладні. В подальшому прибули працівники поліції, які провели зовнішній огляд транспортного засобу, після чого вилучили накладні та транспортний засіб з напівпричепом-цистерною, оскільки вбачали підроблення документів.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчих, прокурора, які клопотання підтримали, захисників власника майна, які просили відмовити у клопотанні, а саме в частині накладення арешту та транспортний засіб з напівпричепом-цистерною та свідоцтв про реєстрацію транспорного засобу, покази свідка, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до вимог ст.ст. 167-168 КПК України вилучені речі є тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
В судовому засіданні встановлено, що власник вилученого транспортного засобу з напівпричепом-цистерною та свідоцтв про реєстрацію транспорного засобу, не є підозрюваним по кримінальному провадженню, його діями не спричинено шкоди та він не несе цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
З досліджених слідчим суддею матеріалів, не можливо зробити висновок, яким чином вищезазначене майно може мати значення речового доказу і предмету злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а тому правових підстав для накладення арешту на транспортний засіб та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу з підстав зазначених в клопотанні слідчого на таке майно немає, зокрема клопотання є невмотивованим, та викладені в ньому підстави не підтверджені належними та допустимими доказами.

Також, слідчий суддя враховує, що санкція ч.1 ст.358 КК України не передбачає спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.
Згідно ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що зазначене вилучене майно, а саме транспортний засіб, якій здійснював перевезення паливно-мастильних матеріалів та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.
Разом з тим, враховуючи, що для встановлення обставин підроблення документів необхідні товаротранспортні накладні, а саме проведення почеркознавчої експертизи, що були вилучені при проведенні огляду місця події, слідчий суддя в цій частині клопотання задовольняє шляхом накладення арешту на товаротранспортні накладні.
За вимогами ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись статтями 170-172, 358 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на :

товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів б/н (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23324 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД);

товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів б/н (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23324 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД);

товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів б/н (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23324 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД);

товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №16.07-1 від 16.07.2018 (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 28000 дм3 , густиною 0,833 кг/м3, температурою 19 С, масою 23296 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД);

товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №30.07-1 від 30.07.2018 (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 35000 дм3 , густиною 0,830 кг/м3, температурою +22 С, масою 29050 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД);

товаротранспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №30.07-1 від 30.07.2018 (ДТ UN- 1202 Дизельне паливо Євро, Сорт Е клас К-5 (ДП-F-К5), об`ємом 35000 дм3 , густиною 0,830 кг/м3, температурою +22 С, масою 29050 т.) (ТОВ НВО-ЖИТОМИРПРОМБУД);

В решті клопотання відмовити.

Повний текст ухвали виготовлено о 18 год. 30 хв. 03.08.2018 року.

Згідно зі ст. 175 КПК України дана ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ст.395 КПК України ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий- суддя: ОСОБА_1