УХВАЛА

19 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0007114 від 26.10.2017р., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 /

З клопотання вбачається, що Рівненським відділом поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007114 від 26.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 створили Інтернет-сайти з обміну електронних валют ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 у сумі 4500 доларів США, Omar Mzee Mundhir Rashid у сумі 8394 доларів США, Daniel de Patta Goss da Silva у сумі 2660 доларів США, ОСОБА_11 у сумі 1000 грн., які потерпілі зарахували на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 відкриті у платіжній системі AdvCash. В подальшому вищевказані грошові кошти зараховано на карткові рахунки громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Згідно інформації отриманої від платіжної системи AdvCash грошові кошти, які перерахував Omar Mzee Mundhir Rashid у сумі 8394 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в подальшому перераховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований у платіжній системі Advcash на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер вказаний для верифікації аккаунту НОМЕР_1 . Згідно інформації наданої банком ПАТ КБ «ПриватБанк» на виконання ухвали слідчого судді, з карткового рахунку громадянина ОСОБА_7 здійснювалось поповнення вищевказаного абонентського номера. В подальшому, грошові кошти з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 переведено трьома транзакціями по 91107.97 грн., 91107.97 грн. та 24499.17 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . На виконання ухвали слідчого судді банк ПАТ КБ «ПриватБанк» надав інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано на ім`я ОСОБА_6 та грошові кошти у сумах 91107.97 грн., 91107.97 грн. та 24499,17 дійсно зарахувались на вищевказаний картковий рахунок.

Згідно інформації наданої хостинг провайдером ТОВ «Хостинг Україна», замовлення послуги хостингу для Інтернет-сайту http://wowex.online здійснювалось громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

Згідно інформації отриманої від хостинг провайдера ТОВ «Хостинг Україна» послугу з реєстрації доменного імені swapex.net, 24.01.2017 замовлено на ім`я Ours Timon Trumpper, проте з використанням IP-адреси НОМЕР_4 , яка збігається з IP-адресою входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійсненого громадянином ОСОБА_7 та карткового рахунку емітованого на ім`я ОСОБА_7 .

Отримано інформацію від платіжної системи AdvCash у якій вказується, що грошові кошти, які перерахували 17.09.2017 ОСОБА_10 у сумі 4500 доларів США та 18.09.2017 Daniel de Patta Goss da Silva у сумі 2660 доларів США перераховано на рахунок U97 відкритий у платіжній системі AdvCash та належить Інтернет-обміннику http://ww-pay.com. На виконання ухвали слідчого судді банк ПАТ КБ «ПриватБанк» надав інформацію про те, що 18.09.2017 на картковий рахунок ОСОБА_7 надійшли грошові кошти двома транзакціями по 157 351 грн. та 58 430 грн., що еквівалентно сумі 7160 доларів США, які перерахували потерпілі.

На виконання ухвали слідчого судді банком ПАТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію, що картковий рахунок на який перерахував при обміні через Інтернет-обмінник https://profits.place грошові кошти у сумі 1000 грн. громадянин ОСОБА_11 емітовано на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Окрім того, згідно інформації наданої банком ПАТ КБ «ПриватБанк» громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надсилали грошові кошти на картковий рахунок громадянину ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який володіючи знаннями у сфері інформаційних технологій, а саме мовами програмування, створює та налаштовує Інтернет-сайти, які використовуються для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також встановлено, що вищевказані особи зараз створили та адмініструють Інтернет-обмінники ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які на даний момент працюють та з використанням яких планують заволодіти грошовими коштами громадян шахрайським шляхом. Контактний номер телефону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 вказано НОМЕР_5 . Згідно інформації отриманої з загальнодоступних джерел мережі Інтернет, вищевказаний сайт розміщено на серверах хостинг провайдера ITL Group. Доменне ім`я замовлено у реєстратора доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_14 та вказано персональні дані громадянина Російської Федерації, проте електронну пошту вказано ІНФОРМАЦІЯ_15 , яку використовує громадянин ОСОБА_6 . Окрім того встановлено, що на даний час для спілкування з використанням методів соціальної інженерії з клієнтами на сайті https://iconvex.net громадянин ОСОБА_6 залучив громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 та використовує абонентський номер НОМЕР_6 .

Таким чином, 15.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Флеш-накопичувач чорного кольору, мобільний телефон марки «Самсунг» s/n НОМЕР_7 , imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , CD R диск «TDK» з написом «Шифер -1» DVD-R диск «Verbutim», DVD-R диск «Ritata», мобільний телефон марки Huawei imei 1 НОМЕР_11 imei 2 НОМЕР_12 , ноутбук «MONO» s/n CND63870VO, квитанція РН: t971-65579906 від 23.07.2017 DVD R «DATA MAX», планшет Cube U25GT, накладна №ББ00-029266 від 24.03.2018 року, банківська картка «Дельта Банк» № НОМЕР_13 , банківська картка «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Леново» модель А6010 ІМЕІ 1 - НОМЕР_15 ІМЕІ 2 НОМЕР_16 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_17 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_18 , банківська картка «FS Bank» № НОМЕР_19 , sim холдер НОМЕР_20 , сім картка № НОМЕР_21 , коробка від сім картки з абонентським номером НОМЕР_22 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_23 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , сім-холдер з абонентським номером НОМЕР_25 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , сім хол дер № НОМЕР_27 , банківська картка № НОМЕР_28 , флеш накопичувач «Сан Діск» 16 гб., модем Peoplenet з абонентким номером НОМЕР_29 , зовнішній жорстким диск «AIAIVO» чорнові записи на 1 арк., ноутбук марки Asus модель E5025 s/n G5NOCV03RZ37418A, банківська картка № НОМЕР_30 , візитна картка «Valutchik.com» конверт від сім картки з абонентським номером НОМЕР_31 , жорсткий диск марки «FUJITSU» s/n 01305088, роутер марки «TP-Link» s/n 12B94504453.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобами та знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0007114 від 26.10.2017р.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий викладене та те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення даних слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 15.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_13 від 12.06.2018, №569/10842/18 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Флеш-накопичувач чорного кольору, мобільний телефон марки «Самсунг» s/n НОМЕР_7 , imei 1 НОМЕР_8 , imei 2 НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , CD R диск «TDK» з написом «Шифер -1» DVD-R диск «Verbutim», DVD-R диск «Ritata», мобільний телефон марки Huawei imei 1 НОМЕР_11 imei 2 НОМЕР_12 , ноутбук «MONO» s/n CND63870VO, квитанція РН: t971-65579906 від 23.07.2017 DVD R «DATA MAX», планшет Cube U25GT, накладна №ББ00-029266 від 24.03.2018 року, банківська картка «Дельта Банк» № НОМЕР_13 , банківська картка «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Леново» модель А6010 ІМЕІ 1 - НОМЕР_15 ІМЕІ 2 НОМЕР_16 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_17 , банківська картка «Пумб» № НОМЕР_18 , банківська картка «FS Bank» № НОМЕР_19 , sim холдер НОМЕР_20 , сім картка № НОМЕР_21 , коробка від сім картки з абонентським номером НОМЕР_22 , банківська картка «Приват банк» № НОМЕР_23 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , сім-холдер з абонентським номером НОМЕР_25 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , сім хол дер № НОМЕР_27 , банківська картка № НОМЕР_28 , флеш накопичувач «Сан Діск» 16 гб., модем Peoplenet з абонентким номером НОМЕР_29 , зовнішній жорстким диск «AIAIVO» чорнові записи на 1 арк., ноутбук марки Asus модель E5025 s/n G5NOCV03RZ37418A, банківська картка № НОМЕР_30 , візитна картка «Valutchik.com» конверт від сім картки з абонентським номером НОМЕР_31 , жорсткий диск марки «FUJITSU» s/n 01305088, роутер марки «TP-Link» s/n 12B94504453 та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1