Справа № 635/2290/18
Провадження № 1-кп/635/773/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року смт. Покотилівка Харківського району
Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретар судових засідань ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів та експертизи комп`ютерної техніки, -
в с т а н о в и в:

08 травня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів та експертизи комп`ютерної техніки, в якому слідчий просить:
1.Призначити комплексну судово-технічну експертизу документів та експертизу комп`ютерної техніки, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України та Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф. М.С.Бокаріуса.

2.На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1)Яка відносна давність підписання документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

2)Яка відносна давність виготовлення документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

3)Чи відповідає папір, на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

4)Яка відносна давність підписання документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

5)Яка відносна давність виготовлення документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

6)Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

7)Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документи - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (за кольором, хімічним складом, іншими характеристиками) фарбувальній речовині, за допомогою яких нанесено відбитки на вільних зразках документів у аналогічний період часу, якими датовані вказані документи?

8)Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за своїми характеристиками паперу, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

9)Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

10)Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

11)Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині на експериментальних зразках?

12)Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 фарбувальній речовині на документі, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

13)Чи відповідає папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 (за своїми характеристиками, видом) паперу, на якому виготовлено документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

14)Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено підписи на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 (за своїми характеристиками, видом) фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено підпис на документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

15)Чи в один період часу виконано підпис та проставлено відбиток печатки на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

16)Чи здійснювався на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 агресивний вплив з метою штучного старіння документів, в тому числі за допомогою впливу теплової енергії?

17)Чи співпадає фарбувальна речовина з принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої надруковані документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то яка це саме фарбувальна речовина та з якого принтера? Чи мають вказані речовини спільну групову або родову належність?

18)Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесені відбитки печаток на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказі № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010? Якщо так, то за допомогою якої саме фарбувальної речовини нанесені відбитки на документах?

19)Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а фарбувальній речовині, яка була наявна у печатці на стадії проведення обшуку та на стадії її вилучення (відбитки печатки зафіксовані у протоколі огляду вилученого майна)? Якщо так, то за допомогою якої саме речовини нанесені відбитки печатки під час проведення огляду вилучених предметів?

20)Чи мають спільну родову (групову) належність папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо), наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та довіреність від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

21)Чи належать аркуші паперу, на яких виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та довіреність від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн» до однієї партії випуску?

22)Чи наявна на наданих на дослідження комп`ютерних блоках інформація стосовно документів з наступними реквізитами «Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 » та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 ? Якщо так, в яких саме файлах? Яка дата створення вказаних файлів та дата їх зміни?

23)Чи наявні на наданих на дослідження комп`ютерних блоках видалені файли з інформацією стосовно документів з наявними реквізитами «Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 » та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010? Якщо так, чи можливо їх відновити? Яка дата їх видалення, створення та зміни? Який повний зміст вказаних файлів?

24)Чи можливо виконати експериментальні зразки текстів з таким же змістом, як і на досліджуваних документах - Наказі № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 , роздрукованих за допомогою принтерів (БФП), вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 ? Якщо можливо, виконати експериментальні зрази текстів у кількості не менше, ніж по 5 примірників друкованих текстів у кожному з режимів друку на кожному принтері, роздрукованих за умови підключення до системних блоків, до яких вони були під`єднанні без зміни програмного забезпечення, без заміни картриджів.
3.Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Акціонерній компанії «Харківобленерго» (м. Харків, вул.. Плеханівська, 149) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

4.Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Харківській митниці ДФС в Харківській області (м. Харків, вул.. Короленка, 16б) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

5.Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Відокремленому підрозділі «Північна електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (м. Харків, вул. Кооперативна, 12/14) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

6.Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться Управлінні Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова (м. Харків, вул.. Блюхера, 22Б.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

7.Відібрання зразків доручити начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .

8.У випадку, якщо за характером дослідження зберегти об`єкт без пошкодження неможливо, надати дозвіл експерту на часткове пошкодження або знищення об`єкта експертизи, або зміну його властивостей.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 05 квітня 2018 року на адресу Харківського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області надійшло повідомлення генерального директора ТОВ фірма «САТП-2006» про вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в господарському суді Харківської області розглядається господарська справа № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння наступного майна: трансформатора ТС-400 № 15 та 15а - 2 шт.; зовнішньої високовольтної кабельної лінії 6 кв., яка складається з одного кабелю АСБ-10 3*185 3300 м., що підключена до комірки № ЗО підстанції ПС 330 кВ «Залютине», яке розташоване у с. Подвірки, Дергачівського району, Харківської області по вул. Курязька, 5. 12 березня 2018 року під час підготовчого засідання у даній справі директором ТОВ «Аліса-Лайн» ОСОБА_4 подано до суду відзив на позовну заяву. Серед інших документів до відзиву на позовну заяву додані два документи: акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року.
03 квітня 2018 року на підставі клопотання позивача ТОВ фірма «САТП-2006» суддею Господарського суду Харківської області у господарській справі призначено судову технічну експертизу вказаних вище документів на предмет встановлення строку давності їх виготовлення та відповідності даті підписання. Підставою для призначення судової експертизи стали сумніви представника ТОВ фірма «САТП-2006» щодо дійсного часу виготовлення зазначених документів, при цьому, як зазначив представник ТОВ фірма «САТП-2006» у судовому засіданні, часом їх виготовлення є проміжок часу від подачі позовної заяви до моменту подачі відзиву на позов. Одним із питань, які підлягають вирішенню в рамках призначеної експертизи є порівняння вказаних вище документів з довіреністю від 15 лютого 2018 року, якою ОСОБА_5 уповноважено на представництво інтересів ТОВ «Аліса-лайн» у господарському суді Харківської області. При цьому, зазначений документ не має доказового значення у господарській справі та носить виключно процесуальний характер, інших документів, які б могли бути використані як зразки для проведення експертного дослідження в матеріалах зазначеної справи не міститься.
Під час проведення допиту свідка ОСОБА_6 05 квітня 2018 року, остання повідомила, що після закінчення судового засідання у господарській справі 03 квітня 2018 року, вона стала випадковим свідком розмови між ОСОБА_5 (представником ТОВ «Аліса-лайн» за довіреністю) та ОСОБА_4 . Із зазначеної розмови ОСОБА_6 почула обривки фраз, під час яких ОСОБА_5 радив ОСОБА_4 не подавати спірні документи для проведення експертизи, або піддати їх впливу тепла за допомогою використання лампи для штучного старіння документів, зі змісту розмови було зрозуміло, що одним із варіантів виходу із ситуації є умисне ненадання їх до суду та знищення. 05 квітня 2018 рокудо оперативного підрозділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення можливого місця знаходження оригіналів вказаних вище документів. За результатами виконання зазначеного доручення було встановлено, що вказані вище документи можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аліса-Лайн» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Курязька, будинок 5а, а також у транспортних засобах, якими користується ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а саме: автомобілі марки Lexus GX 460 державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 , автомобілі марки Меrcedes C 200 державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 .

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 05 квітня 2018 року, остання зазначила, що ухвалою суду від 21 березня 2018 року з Департаменту реєстрації Харківської міської ради були витребувані матеріали реєстраційної справи ТОВ «Аліса-Лайн» (37190238), які також не підтвердили факт внесення вказаного вище майна в статутний фонд ТОВ «Аліса-Лайн». В матеріалах реєстраційної справи відсутні Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01 грудня 2010 року. Крім того свідок зазначила, що у випадку внесення вказаного майна в статутний фонд у 2010 році, в матеріалах реєстраційної справи мали б бути документи, які підтверджують збільшення статутного фонду за рахунок вказаного вище майна. Таким чином, відомості, внесені в акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року з приводу зарахування майна на баланс вказаного товариства суперечать первинним документам, на підставі яких вони повинні видаватись.
В ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Батумська б. 4/21 у приміщенні кухні на столі виявлено та вилучено оригінали наступних документів - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року на 1 арк. та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01 грудня 2010 року на 1 арк.Крім того, в ході проведення обшуку власниками приміщення було добровільно видано папку з іншими документами. Отримані в ході проведення досудового розслідування дані свідчать, що вказані вище вилучені документи є предметом вчинення кримінального правопорушення та мають ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України

Крім того, 09 квітня 2018 року в ході проведення обшуку майнового комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Курязька б. 5а, вилучено наступне майно: штемпельна фарба STAMP PADINK 30 Ml, штемпельна фарба «Colour 7011» 28 ML, принтер Canon MFW 28222, принтер Epson GUFY 002189, принтер Canon MFW 72242, принтер Samsung SCX 4600, системний блок SV 802 (GFC00939), системний блок HP #CZC2265 GTO, системний блок HP #CZC04402K7. Отримані в ході проведення досудового розслідування дані свідчать, що вказане вище майно є засобом вчинення кримінального правопорушення та має ознаки передбачені п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Місце виявлення вказаних вище документів свідчить про можливий вплив на них сторонніх факторів, в тому числі за допомогою приладів, які випромінюють теплову енергію. Так, акт приймання передачі від 01 грудня 2010 року та наказ № 4-бух від 01 грудня 2010 року зберігались окремо від інших документів.

16 квітня 2018 року слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області постановлена ухвала про призначення судової технічної експертизи документів, проведення якої доручено експертами ХНДЕКЦ МВС України. 25 квітня 2018 на адресу слідчого відділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області експертом Харківського НДЕКЦ МВС України направлено клопотання, відповідно до якого експерт не може вирішити ряд питань, поставлених слідчим суддею на вирішення експерта у зв`язку з відсутністю в Харківському НДЕКЦ МВС України фахівців, які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення технічної експертизи документів та комп`ютерної технічки за експертною спеціальністю «Дослідження матеріалів документів»; «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», деякі питання щодо встановлення відносної давності виготовлення документів можливо вирішити лише в частині нанесення на них відбитків печаток; питання встановлення відносної давності нанесення інших реквізитів документів також не можуть бути вирішені у зв`язку з відсутністю в Експертній службі МВС України науково обґрунтованих та практично доведених методик даних видів досліджень в технічній експертизі документів за експертними спеціальностями «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».
Отже, необхідність призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та експертизи комп`ютерної техніки слідчий обґрунтовував відсутністю у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС Україниекспертів, які мають відповідну кваліфікацію, а також необхідністю залучення експертів у галузі комп`ютерної техніки.

Для вирішення питань, які експерт Харківського НДЕКЦ МВС України не може вирішити відповідно до вищевказаного клопотання необхідно залучення експертів за експертними спеціальностями «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів». При цьому, «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» є напрямками технічної експертизи документів, а тому для вирішення вказаних питань необхідне залучення експертів Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул. Золочівська б. 8а), які мають відповідні допуски за вказаними спеціальностями.
Крім того, для надання експериментальних зразків текстів з таким же змістом, як і на досліджуваних документах, роздрукованих за допомогою принтерів (БФП), вилучених в ході проведення обшуку від 09 квітня 2018 року за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, у кількості не менше, ніж по 5 примірників друкованих текстів у кожному з режимів друку на кожному принтері, роздрукованих за умови підключення до системних блоків, до яких вони були під`єднанні і без зміни програмного забезпечення та встановлення наявності на комп`ютерній техніці електронних файлів (дати створення вказаних файлів) з вказаними вище документами, які підлягають дослідженню необхідне призначення експертизи комп`ютерної техніки.
Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні необхідно призначити комплексну судову експертизу комп`ютерної техніки та технічну експертизу документів із залученням експертів Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул. Золочівська б. 8а) та Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Харків, вул. Ковтуна б.34).

Також слідчий зазначає, що встановлення давності виготовлення документу потребує його порівняння з окремо взятими вільними зразками за період часу з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року, при цьому порівняння здійснюється з кожним документом за відповідний проміжок часу та встановлюється відносний час виготовлення документа. Оскільки точна дата виготовлення документа не встановлена, дослідженню підлягають всі документи наявні за вказаний період.

З метою з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів, встановлення обставин виготовлення вказаних документів, а також виконання завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, а також враховуючи те, що вирішення вказаних питань потребують спеціальних знань, слідчий вважала за необхідне призначити комплексну судово-технічну експертизу документів та комп`ютерної техніки.

У судовому засіданні слідчий клопотання про призначення судової технічної експертизи підтримала, просила його задовольнити та зазначила про обставини, викладені в клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за №0000562 від 05 квітня 2018 року, а рамках якого подається клопотання та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про призначення судово-технічної експертизи, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000562 від 05 квітня 2018 року, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 квітня 2018 року наданий дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку літ. «С-2» за адресою: м. Харків, вул.. Батумська, 4/21 з метою відшукання та вилучення оригіналів акту приймання-передачі майнового комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010, наказу №4-бух по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01.12.2010, фарби для печатки ТОВ «Аліса-лайн», за допомогою яких нанесені відтиски на вищевказані документи, друкувальної техніки, на якій вони роздруковані, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких здійснений набір та збереження з даними про дату та час створення файлів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 09 квітня 2018 року, в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул.. Батумська, 4/21 були виявлені та вилучені оригінали акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 квітня 2018 року наданий дозвіл на проведення обшуку у майновому комплексі площею 4330,12 кв.м. за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзерджинського (Курязька), 5а з метою відшукання та вилучення оригіналів акту приймання-передачі майнового комплексу за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010, наказу №4-бух по ТОВ «Аліса-Лайн» від 01.12.2010, фарби для печатки ТОВ «Аліса-лайн», за допомогою яких нанесені відтиски на вищевказані документи, друкувальної техніки, на якій вони роздруковані, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, на яких здійснений набір та збереження з даними про дату та час створення файлів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 09 квітня 2018 року, в ході обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.. Дзерджинського (Курязька), 5а були виявлені та вилучені : штемпельна фарба STAMP PADINK 30 Ml, штемпельна фарба «Colour 7011» 28 ML, принтер Canon MFW 28222, принтер Epson GUFY 002189, принтер Canon MFW 72242, принтер Samsung SCX 4600, системний блок SV 802 (GFC00939), системний блок HP #CZC2265 GTO, системний блок HP #CZC04402K7.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 16 квітня 2018 року клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів задоволено частково. Надано доручення експертній установі Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України провести судово-технічну експертизу, на вирішення якої поставлені наступні питання:
1.Чи відповідає час нанесення відбитку печатки даті виготовлення документа - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

2.Яка відносна давність підписання документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

3.Яка відносна давність виготовлення документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010»? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

4.Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

5.Чи відповідає папір на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

6.Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

7.Чи відповідає час нанесення відбитків печаток даті виготовлення документа - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

8.Яка відносна давність підписання документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

9.Яка відносна давність виготовлення документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

10.Яка відносна давність нанесення відбитку печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

11.Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року?

12.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

13.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документи - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (за кольором, хімічним складом, іншими характеристиками) фарбувальній речовині, за допомогою яких нанесено відбитки на вільних зразках документів у аналогічний період часу, якими датовані вказані документи?

14.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за своїми характеристиками паперу, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

15.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

16.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

17.Чи нанесено відбиток печатки в документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 печаткою, експериментальні зразки відбитків якої надані для порівняльного дослідження?

18.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині на експериментальних зразках?

19.Чи виконані вільні та експериментальні зразки однією і тією ж печаткою? Який ступінь зносу печатки та чи відрізняються відбитки печатки на вільних зразках та експериментальних зразках?

20.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року фарбувальній речовині на документі, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

21.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року (за своїми характеристиками, видом) паперу, на якому виготовлено документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

22.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено підписи на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року (за своїми характеристиками, видом) фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено підпис на документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

23.Чи в один період часу виконано підпис та проставлено відбиток печатки на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

24.Чи здійснювався на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 агресивний вплив з метою штучного старіння документів, в тому числі за допомогою впливу теплової енергії?

25.Чи виготовлені документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за допомогою принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а? Якщо так, то за допомогою якого саме принтера?

26.Чи співпадає фарбувальна речовина з принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої надруковані документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то яка це саме фарбувальна речовина та з якого принтера? Чи мають вказані речовини спільну групову або родову належність?

27.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесені відбитки печаток на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказі № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010? Якщо так, то за допомогою якої саме фарбувальної речовини нанесені відбитки на документах?

28.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а фарбувальній речовині, яка була наявна у печатці на стадії проведення обшуку та на стадії її вилучення (відбитки печатки зафіксовані у протоколі огляду вилученого майна)? Якщо так, то за допомогою якої саме речовини нанесені відбитки печатки під час проведення огляду вилучених предметів?

29.Чи мають спільну родову (групову) належність папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо), наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн»?

30.Чи належать аркуші паперу, на яких виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року та довіреність від 15 лютого 2018 року від ТОВ «Аліса-лайн» до однієї партії випуску?

Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Київській об`єднаній державній податковій інспекції м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області (Московський район) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх їх вилучення, які знаходяться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради (61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Головному управлінні статистики у Харківській області (61002 м. Харків, вул. Маршала Бажанова б.28) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 наданий тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період 2010 року та за період 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Головному Управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області (61022, м. Харків, пл. Свободи б. 5 Держпром 3 під., 2 пов.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. Начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 наданий тимчасовий доступ до документу з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 , який знаходиться в Господарському суді Харківської області (м. Харків, майдан Свободи, 5/1) в матеріалах справи №922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код 30583965) до ТОВ «Аліса-Лайн» (код 37190238) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння майна, а саме довіреності від 15 лютого 2018 року, виданої ТОВ «Аліса-Лайн» з можливістю вилучення її оригіналу для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України. В задоволенні іншої частини клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 відмовлено. Відібрання зразків доручено начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Як вбачається зі змісту клопотання старшого судового експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №162 від 25 квітня 2018 року ОСОБА_8 питання №№ 2, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 вирішуватись не будуть у зв`язку з відсутністю в Харківському НДЕКЦ МВС України фахівців, які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення технічної експертизи документів за експертною спеціальністю «Дослідження матеріалів документів»; питання №№ 3, 9 щодо встановлення відносної давності виготовлення документів можна вирішити лише в частині нанесення на них відбитків печаток; питання встановлення відносної давності нанесення інших реквізитів документів вирішуватись не будуть у зв`язку з відсутністю в Експертній службі МВС України науково обґрунтованих та практично доведених методик даних видів досліджень в технічній експертизі документів за експертними спеціальностями «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»; питання № 23 вирішуватись не буде у зв`язку з тим, що вирішення питань встановлення періоду часу виконання підписів вирішується експертами з кваліфікацією за експертною спеціальністю «Дослідження матеріалів документів», які відсутні в Харківському НДЕКЦ МВС України; питання № 24 не відноситься до компетенції судового експерта з правом проведення судової технічної експертизи документів за експертними спеціальностями «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», і також вирішуватись не буде.
Крім того, у зазначеному клопотанні експерт просив для забезпечення вирішення інших питань, поставлених на вирішення експертизи, надати в тому числі:
- експериментальні зразки текстів з таким же змістом, як і на досліджуваних документах, роздрукованих за допомогою принтерів (БФП), вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , у кількості не менше, ніж по 5 примірників друкованих текстів у кожному з режимів друку на кожному принтері, роздрукованих за умови підключення до системних блоків, до яких вони були під`єднанні і без зміни програмного забезпечення, без заміни картриджів;
- вільні зразки відбиток всіх печаток, що збігаються за змістом з відбитками печаток, які містяться у кожному з оригіналів примірників акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходяться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського 5-а від 01.12.2010, за період з листопада 2010 року по квітень 2018 року у кількості не менше ніж по 5-10 штук кожної печатки за кожний день (за винятком вихідних і неробочих днів), які б не викликали сумніви у даті складання документів.
Отже, для вирішення питань, які експертом Харківського НДЕКЦ МВС України не будуть вирішуватися відповідно до вищевказаного клопотання необхідно залучення експертів за експертними спеціальностями «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів». При цьому, «Дослідження реквізитів документів» і «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» є напрямками технічної експертизи документів, а тому для вирішення вказаних питань необхідне залучення експертів Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса (м. Харків, вул. Золочівська б. 8а), які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення технічної експертизи документів за зазначеною експертною спеціальністю.

Відповідно до вимог частини першої статті 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (частина перша статті 243 КПК України).

У відповідності до положень частини першої статті 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В силу вимог частин шостої та сьомої статті 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Слідчим в ході судового розгляду клопотання доведено необхідність з`ясування часу виготовлення вилучених документів, а саме акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01 грудня 2010 року та наказу № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01 грудня 2010 року.

Також слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, зокрема для з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів та встановлення обставин виготовлення вказаних документів, необхідні спеціальні знання як при дослідженні документів, так і комп`ютерної техніки.

Відповідно до положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. У відповідності до п. 3 Рекомендацій, одним із основних завдань технічної експертизи реквізитів документів є визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються. Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів. Основними завданнями експертизи матеріалів документів є установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався (виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності; визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах. Одним із основних завдань технічної експертизи реквізитів документів є визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються. Одним із основних завдань технічної експертизи друкарських форм є установлення відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає достатніми підстави для проведення комплексної судово-технічної експертизи документів та комп`ютерної техніки, проведення якої доручити експертним установам.

Слідчий суддя вважає можливим визначити експертні установи, яким необхідно доручити проведення комплексної судово-технічної експертизи документів та комп`ютерної техніки - Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України та Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса, при цьому провідною експертною установою, відповідно до вимог п. 3.7 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, яка здійснюватиме організацію проведення експертизи, зокрема координацію роботи експертів і зв`язок з органом, який призначив експертизу визначити Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про призначення комплексної судово-технічної експертизи документів та комп`ютерної техніки, слідчим наведений перелік запитань, які вона просить поставити на вирішення експертові. Зазначені питання відповідно до клопотання старшого судового експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №162 від 25 квітня 2018 року не можуть бути вирішені експертом, а тому не є предметом повторного розгляду у даному клопотанні слідчого про призначення експертизи.

Крім того, слідчий просить в порядку ст. 245 КПК України надати тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн», які знаходяться в Харківській митниці ДФС, Відокремленому підрозділі «Північна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Управлінні пенсійного фонду України у Московському районі м. Харкова, Акціонерній компанії «Харківобленерго» з можливістю їх подальшого вилучення для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи.

Оскільки в клопотанні слідчого ставиться питання, в тому числі щодо відібрання зразків з речей і документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України при вирішенні зазначеного питання суд керується положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 160-166 цього Кодексу).

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи ТОВ «Аліса-Лайн», доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, у судове засідання не з`явилися, були повідомлені про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомили, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні та які знаходяться у Харківській митниці ДФС, Відокремленому підрозділі «Північна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Управлінні пенсійного фонду України у Московському районі м. Харкова, Акціонерній компанії «Харківобленерго» необхідні для проведення комплексної судово-технічної експертизи документів та комп`ютерної техніки.

Враховуючи ту обставину, що в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000562 від 05 квітня 2018 року проводиться досудове розслідування щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 384 за фактом підроблення документів, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів з Харківської митниці ДФС, Відокремленого підрозділу «Північна електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», Управління пенсійного фонду України у Московському районі м. Харкова, Акціонерної компанії «Харківобленерго», оскільки таке вилучення необхідне для проведення комплексної судово-технічної експертизи документів та комп`ютерної техніки, специфіка проведення якої потребує вилучення саме оригіналів документів.
Враховуючи ту обставину, що експертом Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України в клопотанні №162 від 25 квітня 2018 року ставиться питання в тому числі щодо надання експериментальних зразків текстів з таким же змістом, як і на досліджуваних документах, роздрукованих за допомогою принтерів (БФП), вилучених в ході проведення обшуку та вільних зразків відбиток всіх печаток, що збігаються за змістом з відбитками печаток, які містяться у кожному з оригіналів досліджуваних документів за різний період часу, суд вважає можливим вилучення вищевказаних документів у період часу з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року.
Керуючись статями 40, 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про призначення судово-технічної експертизи документів та експертизи комп`ютерної техніки задовольнити повністю.
Надати доручення експертним установам Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України та Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл. проф. М.С.Бокаріуса провести комплексну судово-технічну експертизу документів та експертизу комп`ютерної техніки, на вирішення якої поставити наступні питання:
1.Яка відносна давність підписання документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

2.Яка відносна давність виготовлення документу - акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010? (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

3.Чи відповідає папір, на якому виготовлений документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу (по кожному примірнику вилученого документа окремо)?

4.Яка відносна давність підписання документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

5.Яка відносна давність виготовлення документу - наказу № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

6.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документ - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

7.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбиток печатки на документи - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (за кольором, хімічним складом, іншими характеристиками) фарбувальній речовині, за допомогою яких нанесено відбитки на вільних зразках документів у аналогічний період часу, якими датовані вказані документи?

8.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 за своїми характеристиками паперу, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010?

9.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ - наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

10.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документ -акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 паперу, на якому виготовлено вільні зразки документів за аналогічний період часу?

11.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010, фарбувальній речовині на експериментальних зразках?

12.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено відбитки печаток на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 фарбувальній речовині на документі, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

13.Чи відповідає папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 (за своїми характеристиками, видом) паперу, на якому виготовлено документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

14.Чи відповідає фарбувальна речовина, за допомогою якої нанесено підписи на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 (за своїми характеристиками, видом) фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесено підпис на документ, що долучений до матеріалів господарської справи № 922/329/18 в оригіналі - довіреності від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

15.Чи в один період часу виконано підпис та проставлено відбиток печатки на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 та наказі № 4-бух. По ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010?

16.Чи здійснювався на документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 агресивний вплив з метою штучного старіння документів, в тому числі за допомогою впливу теплової енергії?

17.Чи співпадає фарбувальна речовина з принтерів, вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої надруковані документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 року? Якщо так, то яка це саме фарбувальна речовина та з якого принтера? Чи мають вказані речовини спільну групову або родову належність?

18.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а, фарбувальній речовині, за допомогою якої нанесені відбитки печаток на документах - акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказі № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010? Якщо так, то за допомогою якої саме фарбувальної речовини нанесені відбитки на документах?

19.Чи співпадає фарбувальна речовина для штампів (печаток), вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки вул. Курязька 5а фарбувальній речовині, яка була наявна у печатці на стадії проведення обшуку та на стадії її вилучення (відбитки печатки зафіксовані у протоколі огляду вилученого майна)? Якщо так, то за допомогою якої саме речовини нанесені відбитки печатки під час проведення огляду вилучених предметів?

20.Чи мають спільну родову (групову) належність папір, на якому виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо), наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та довіреність від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн»?

21.Чи належать аркуші паперу, на яких виготовлено документи - акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 (по кожному примірнику вилученого документа окремо) та наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та довіреність від 15.02.2018 від ТОВ «Аліса-лайн» до однієї партії випуску?

22.Чи наявна на наданих на дослідження комп`ютерних блоках інформація стосовно документів з наступними реквізитами «Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 » та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 ? Якщо так, в яких саме файлах? Яка дата створення вказаних файлів та дата їх зміни?

23.Чи наявні на наданих на дослідження комп`ютерних блоках видалені файли з інформацією стосовно документів з наявними реквізитами «Наказ № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 » та «Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010? Якщо так, чи можливо їх відновити? Яка дата їх видалення, створення та зміни? Який повний зміст вказаних файлів?

24.Чи можливо виконати експериментальні зразки текстів з таким же змістом, як і на досліджуваних документах - Наказі № 4-бух. по ТОВ «Аліса-лайн» від 01.12.2010 та акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, 5-а від 01.12.2010 , роздрукованих за допомогою принтерів (БФП), вилучених в ході проведення обшуку від 09.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 ? Якщо можливо, виконати експериментальні зрази текстів у кількості не менше, ніж по 5 примірників друкованих текстів у кожному з режимів друку на кожному принтері, роздрукованих за умови підключення до системних блоків, до яких вони були під`єднанні без зміни програмного забезпечення, без заміни картриджів.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Акціонерній компанії «Харківобленерго» (м. Харків, вул.. Плеханівська, 149) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Харківській митниці ДФС в Харківській області (м. Харків, вул.. Короленка, 16б) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Відокремленому підрозділі «Північна електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (м. Харків, вул. Кооперативна, 12/14) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Надати начальнику СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з вільними зразками відбиток печаток ТОВ «Аліса-Лайн» 37190238 за період з 01 листопада 2010 року по 12 березня 2018 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться Управлінні Пенсійного фонду України в Московському районі м. Харкова (м. Харків, вул.. Блюхера, 22Б.) для направлення на дослідження експертам з метою забезпечення проведення судової експертизи в порядку ст. 245 КПК України.

Відібрання зразків доручити начальнику відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст судового рішення у формі ухвали складений 15 травня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1