Справа № 296/9310/18
УХВАЛА
Іменем України

20 вересня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.01.2017 по 30.11.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі близько 1 671515 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинення вказаного злочину 18.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.01.2017 по 30.11.2017 невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, сума яких встановлюється.

Відомості про вчинення вказаного злочину 11.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 попередня правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України.

Прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , 01.08.2018 вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням №0000154.

30 січня 2017 року між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від ФОП надали поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 671415,00 грн. кожен. Згідно вказаного договору поворотна фінансова допомога надавалася на строк 304 дні і підлягала остаточному поверненню до 30 листопада 2017 року.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 зазначив, що в період часу з 01.02.2017 по 21.03.2017 року в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були внесенні кошти на загальну суму 1671415,00 грн. згідно прибуткових касових ордерів, та проведенні по бухгалтерському та податковому обліку.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 зазначила, що в період часу з 01.02.2017 по 21.03.2017 року в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були внесенні кошти на загальну суму 1671415,00 грн. згідно прибуткових касових ордерів, та проведенні по бухгалтерському та податковому обліку.

Станом на 10.09.2018 грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , виникла необхідність про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: належним чином засвідчених документів пов`язаних з укладанням та виконанням умов договорів від 27.01.2017 та 30.01.2017, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно договору про надання поворотної фінансової допомоги з відповідними додатками. Також документів, а саме: договорів суборенди земельних ділянок № 1 від 04.01.2016 та № 1 від 03.01.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », схеми посіву озимої пшениці під урожай 2017 року, договору про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2018 року укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 з відповідними додатками. Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договору оренди земельної частки (паю) згідно реєстру № 1, що знаходиться на території Хорошівської селищної ради Володарсько-Волинського району, Житомирської області, квитанцій про внесення коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , видаткових касових договорів про внесення коштів вищевказаним особам, дозволів від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на реалізацію заставного майна, документів на підтвердження посіву та збору врожаю відповідно до вищевказаних договорів.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, відповідно до якої в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, окрім слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_10 за відповідним дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому міжрайонного відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору сектору забезпечення діяльності УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковнику поліції ОСОБА_15 , т.в.о. заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , які здійснюють оперативний супровід.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться статистична звітність, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

У залі суду слідчий підтримала клопотання і просила його задовольнити.

Слідчим у клопотанні доведено, що виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх представників призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив, що вказані слідчим у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, крім як за допомогою цих документів, які містять у собі сліди кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , працівникам, які діють за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому міжрайонного відділу УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору сектору забезпечення діяльності УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 , т.в.о. начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковнику поліції ОСОБА_15 , т.в.о. заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів пов`язаних з укладанням та виконанням умов договорів від 27.01.2017 та 30.01.2017, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно договору про надання поворотної фінансової допомоги з відповідними додатками, договорів суборенди земельних ділянок № 1 від 04.01.2016 та № 1 від 03.01.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », схеми посіву озимої пшениці під урожай 2017 року, відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 30.01.2018 року укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 з відповідними додатками, договів оренди земельної частки (паю) згідно реєстру № 1, що знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , квитанцій про внесення коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , видаткових касових договорів про внесення коштів вищевказаним особам, дозволів від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на реалізацію заставного майна, документів на підтвердження посіву та збору врожаю відповідно до вищевказаних договорів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1