Провадження № 1-кс/679/318/2018
Справа № 679/1284/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
24 вересня 2018 року м. Нетішин
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 19.09.2018 приблизно о 20 год. 05. хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом отримання повної передоплати за товар каву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 8400 грн. у громадянки ОСОБА_4 , які остання переказала через термінал обслуговування, розташований на АДРЕСА_1 , на банківську картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що гроші, якими невідома особа заволоділа в шахрайський спосіб, були перераховані на банківський рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого емітовано картку № НОМЕР_1 .
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, встановити не вдалось, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наявна у банку інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання старший слідчий надала письмову заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого в АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (у будь якому з відділень даного банку) наступні документи, а саме:
1. Відомості про власника поточного банківського рахунку (картки/рахунку), до якого емітовано картку № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та проживання, місце отримання картки, контактні дані, інші особисті відомості, якими володіє банк.
2. Роздруківку транзакцій по поточному рахунку, до якого емітовано картку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.09.2018 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2018.
3. Детальну інформацію щодо того, чи знімались кошти із вказаного рахунку (картки/рахунку) в період часу з 00.00. год. 16.09.2018 року по 00 год. 22.09.2018 року, якщо так, то яким чином, у якому місці, який час зняття коштів, відеозапис (фотознімки) процесу зняття даних коштів.
4. Завірені належним чином копії документів, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
- заяви про відкриття банківського рахунку (картки/рахунку), до якого емітовано картку № НОМЕР_1 ;
- договору про відкриття банківського рахунку;
- документів, що посвідчують особу, на ім`я якої відкрито рахунок.
Строк дії ухвали до 24.10.2018.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1