Провадження № 1-кс/592/6912/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 25.06.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 розпочатому 25.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України (код НОМЕР_1 ) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.

В подальшому з`ясовано, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100грн. за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.

Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових суб`єктів господарської діяльності.

У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ).

В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними суб`єктами господарювання здійснюється в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуються рахунки №№ НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В подальшому, в ході проведення тимчасового доступу до рахунків, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в ході аналізу вилучених документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в договорі купівлі-продажу, в реквізитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано рахунок для оплати, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », але водночас, в ході аналізу вилучених документів по руху коштів, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що перерахування від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України відсутні, отже є всі підстави вважати, що перерахування коштів здійснювалося на рахунки, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№ НОМЕР_11 (980 UAH) та НОМЕР_12 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, кому саме видавались ключі користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», час та місце авторизації особи, як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», та його IP-адресу, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказані документи нададуть можливість встановити за які види послуг здійснювалося перерахування коштів, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи по поточних рахунках № НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), за період з 01.12.2017 року по 01.05.2018 року;

- чеки про зняття готівки за період з 01.12.2017 року по 01.05.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1