Справа № 646/2579/18
№ провадження 1-кс/646/3457/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі за текстом декларація), за 2016 рік зазначено, що він станом на 31.12.2016 має грошові активи в сумі 6 000 доларів США та його дружина ОСОБА_6 350 000 грн.

Відповідно до даних, зазначених ОСОБА_5 у деклараціях за 2015-2017 роки він має дружину ОСОБА_6 та сина ОСОБА_7 .

З аналізу даних декларацій за 2016 та 2017 роки вбачається, що

ОСОБА_5 не мав грошових коштів для проживання протягом зазначеного періоду.

Так, аналізом даних, зазначених ОСОБА_5 у деклараціях за 2015 та 2016 роки вбачається, що протягом 2016 року він та його дружина отримали доходи у сумі 117 430 грн. у якості заробітної плати ОСОБА_5 та 195 000 грн. у якості доходу ОСОБА_6 від продажу автомобілю.

При цьому у декларації за 2016 рік ОСОБА_5 зазначив, що має 6000 доларів США у якості грошових активів, у той час як у декларації за 2015 рік зазначав про наявність у нього 5000 доларів США. ОСОБА_6 у 2016 році мала 350 000 грн. грошових активів, у той час як у 2015 році 200 000 грн.

Таким чином, з загальна сума грошових коштів, за рахунок яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проживали протягом 2016 року, складає близько 135 000 грн.

При цьому відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 29.04.2016 перетнула кордон України за напрямом Київ-Кощице та повернулась лише 19.02.2017 з напряму ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до даних УІАВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 протягом 2016 року тричі перетинав держаний кордон з напрямом Барселона-Київ, Київ-Барселона та Київ-Амстердам.

У декларації за 2017 рік ОСОБА_5 зазначив, що він придбав автомобіль Mercedes benz GLE 250 2017 року випуску за 1 530 510 грн.

З даних, зазначених ОСОБА_5 в декларації за 2017 рік, вбачається, що він отримав подарунок від дружини в сумі 1 300 000 грн. (які остання отримала від продажу автомобілю вартістю 970 000 грн.) та з грошових активів, наявних у неї станом на 31.12.2016.

У декларації за 2017 рік ОСОБА_5 вказав, що станом на 31.12.2017 він має грошові активи в сумі 2 000 доларів США та його дружина 20 000 грн.

Таким чином, вартість автомобілю складає 1 530 510 грн., а сума отриманих доходів ОСОБА_5 (заробітна плата 180 814 грн. + подарунок дружини 1 300 000 грн.) та грошових коштів, витрачених з власних активів (4 000 доларів США), складає приблизно суму, за яку він придбав автомобіль.

Враховуючи викладене, загальна сума грошових коштів, за рахунок яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проживали протягом 2017 року, складає близько 50 000 грн.

При цьому ОСОБА_6 у лютому 2017 року повернулась до країни з Мюнхену та у березні цього року вилетіла у зворотному напрямі та станом на час надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 (18.04.2018) до країни не поверталась.

ОСОБА_5 протягом 2017 року 5 разів перетинав державний кордон за напрямами Амстердам-Київ, Київ-Франкфурт, Барселона-Київ, Київ-Амстердам, Амстердам-Київ.

Слідчий зазначила, що вказані обставини свідчать про наявність у ОСОБА_5 інших грошових активів, окрім зазначених ним у деклараціях та, відповідно, може свідчити про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Тому, з метою перевірки законності походження грошових коштів, за рахунок яких ОСОБА_5 проживав протягом 2016-2017 років, а також з метою встановлення суми грошових коштів, фактично отриманих ним та витрачених на проживання, інформацію про які ОСОБА_5 не внесено у декларації за 2016 та 2017 роки, необхідно встановити дані про джерела, підстави, суми та дати отримання і витрачання ОСОБА_5 грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, один із карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_1 .

Встановлено, що запитувана інформація перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено реєстраційний номер платника податків ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 .

Слідчий зазначила, що з метою встановлення цих даних необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, готівку, грошові чеки на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по зазначених карткових рахунках із зазначенням дати, часу, підстави здійснення операції, ПІБ або назви юридичних та фізичних осіб, які здійснювали чи отримували платежі, та їх даних, а також до фотознімків осіб, що знімали грошові кошти з банкоматів, з одночасною можливістю вилучення копії цих документів та інформації щодо часу, підстав та місця зняття готівкових коштів. Отримані дані будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Клопотання слідчого підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, а саме витягом з ЄРДР за № 0000352, даними, що містяться в деклараціях, відомостями про осіб, які перетнули державний кордон, повідомленням першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.04.2017, а також листами начальника Харківського управління Департамента внутрішньої безпеки від 23.03.2018 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.05.2018 року.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.160-163 КПК України, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інших відомостей та документів, які отримані банком під час здійснення обслуговування зазначеного рахунку за вказаний період, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано які саме відомості та документи планується вилучити, яке доказове значення вони будуть мати в даному кримінальному провадженні, а також яка мета досудового розслідування буде досягнута за допомогою вилучення вказаних відомостей та документів.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням - співробітникам Харківського управління внутрішньої безпеки ДВБ НП України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Харківського Головного регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) стосовно карткового рахунку ОСОБА_5 , і. к. НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю вилучення завірених копій документів з інформацією щодо власників і користувачів вказаного рахунку, зокрема, довіреностей власника вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, готівку, грошові чеки на зняття готівки власника вказаної картки, руху грошових коштів по зазначеному рахунку, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, повні дані контрагентів, платежів, одержувачів, фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів у банкоматах.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1