Справа № 597/744/18
Провадження № 1-кс/597/135/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2018 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ

Заліщицького відділення поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

05.07.2018 року старший слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, або іншим працівникам поліції за його дорученням на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.06.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, трансакції у здійснені яких було відмовлено банком;

інформацію про банківські термінали, з яких знімалися кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.06.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та суму знятих коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться вказана в клопотанні інформація. Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. 29 червня 2018 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 червня 2018 року в Заліщицьке відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа проникла в його житловий будинок, що в АДРЕСА_2 та викрала дві банківські картки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2018 року в період з 07 по 18 годину, невідома особа вчинила крадіжку банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 , яка була видана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій в с.Торське Заліщицького району, Тернопільської області. В подальшому, особа здійснювала трансакції по зняттю коштів з даного рахунку, однак їй було відмовлено у зв`язку з недостатністю коштів, про що потерпілій ОСОБА_5 , на мобільний телефон, надійшло два повідомлення.

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин. Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Перевіривши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 29 червня 2018 року, матеріали клопотання, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації слід задоволити, так як інформація, яку можна отримати від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.06.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, трансакції у здійснені яких було відмовлено банком;

інформацію про банківські термінали, з яких знімалися кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 29.06.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та суму знятих коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на старшого слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1