Справа №752/5187/17
Провадження по справі № 1-кс/752/861/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01.02.2018 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене в кримінальному провадженні № 0000156 слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м.Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів в Філією АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000156 від 16.05.2013 відносно колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2010-2013 роки невстановлені особи, які фактично контролювали діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розробили злочинні схеми та план злочинних дій, направлені на розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, незаконного отримання бюджетного відшкодування та заволодіння частками статутного капіталу суб`єктів господарювання.
Так, ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з окремими контрагентами, за результатами якої складено акт № 1102/22-30/33307354 від 15.04.2013.
Згідно висновків даного акту службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення пп. 7.2.3 п. 7.2, пп. 7.4.1 пп. 7.4.5 п. 7.4, пп. 7.5.1 п. 7.5, пп. 7.7.1 п. 7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», п. 5.1, пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.4, п. 200.14 ст. 200, п. 187.1 ст. 187, п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 ПКУ, за період 01.09.2010 31.12.2012 ухилились від сплати податків та зборів на загальну суму 75 461 208 грн.
Податковою перевіркою установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 відносини щодо придбання зернових культур від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_12 » та ін.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неофіційно контролюючи діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з власникамиданих суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, фактично зобов`язав юриста юридичного департаменту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 бути повіреною особою компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписати 30.07.2012 протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (51% у статутному капіталі) і Дочірнє підприємство ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (49% у статутному капіталі), згідно якого компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнята до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою 1%, придбаної в учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а також за рахунок внесення компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткового вкладу до статутного капіталу у сумі 1 457 310 грн. та перерозподілу у зв`язку із цим часток у статутному капіталі, частка Дочірнього підприємства ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була зменшена до 1%. Як наслідок цих протиправних дій, ОСОБА_5 заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником 50% у статутному капіталі якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 139 874 059,50 грн.
Після цього, 05.09.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір, відповідно до умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відступлена за 500 грн. належну йому частку у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в свою чергу не відповідало дійсності, адже згідно витягу з балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактична вартість 50% статутного капіталу цього підприємства становила 145 702 145,3 грн..
Таким чином ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно зменшив частку, якою володіла держава в особі ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 49% до 1%, що фактично призвело до втратидержавою активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у розмірі 139 874 059,50 грн.
Крім того, відповідно до акту ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС № 1372/2230/33307354 від 18.09.2012 перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податків і зборів при здійсненні взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», завищено податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 27 901 853,29 грн. Внаслідок даних дій посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з бюджету незаконно відшкодовано грошові кошти в сумі 10 416 088 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали можливість вільного розпорядження ними.
Крім того, встановлено що у 2010 роки посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_30 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_31 , розробили план злочинних дій, направлений на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_30 .
Так, у період 2010-2012 роки, на виконання, у т.ч. засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_31 від 13.07.2010 № 6 та доручення голови ОСОБА_16 , посадовими особами райдержадміністраційКиївської області були направлені на адреси сільськогосподарських підприємств (виробників) листи щодо необхідності реалізації Аграрному фонду України продовольчого урожаю та поставки продукції на хлібоприймальні підприємства.
На виконання даних листів, сільгоспвиробниками було поставлено продукцію на хлібоприймальні підприємства Київської області, та після оформлення поставки продукції за вказівками посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , менеджери регіонального представництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші, використовуючи документи підприємств з ознаками фіктивності у т.ч. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 , переоформлювали продукцію на дані товариства. Дані документи фіктивних підприємств вони отримували від керівника Київського представництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 та юриста ОСОБА_22 , які у свою чергу отримували від головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 , начальника юридичного відділу ОСОБА_24 , начальниказакупівель ОСОБА_25 .
Таким чином, продукція від сільгоспвиробників, яка повинна була по низьким цінам отримана ІНФОРМАЦІЯ_35 фактично отримувалась підприємствами з ознаками фіктивності, які у подальшому переоформляли її на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вже поставляло дану продукція по зовнішньо-економічним контрактам через підконтрольні ним компанії-нерезиденти.
Крім того, встановлено, що 05.05.2011 посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_36 уклали договір кредитної лінії №430/31/2, відповідно до якого банк надає грошові кошти під заставу договорів купівлі-продажу зерна.
Згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 28.05.2013, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перед АТ ІНФОРМАЦІЯ_36 має заборгованість понад 360 млн.грн.
Відповідно до листа №03-6948 від 21.06.2013 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_36 просить здійснити перевірку наявності в діяннях службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак кримінального правопорушення.
Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_26 (директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 ) показав, що у кінці 2011 року куратор та директор усього проекту ДПЗКУ ОСОБА_5 зібрав пакет документів, який надавав право ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 отримати компенсацію з бюджету України та 16.12.2011 було отримано 99 759 300 грн., які за вказівкою ОСОБА_5 було перераховано на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин фактичного перерахування грошових коштів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, осіб які здійснювали операції по розрахунковим рахункам товариства та належність їх підписів і печатки товариства.
Також за інформаційною довідкою ІНФОРМАЦІЯ_37 про банківські рахунки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , було відкрито рахунки: № НОМЕР_3 (код валюти 980); № НОМЕР_4 (код валюти 980); № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), № НОМЕР_11 (код валюти 980).
Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 .
Підставами вважати, що документи перебувають у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 є наявність рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у даному товаристві, відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 .
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення факту отримання грошових коштів, їх використання та ін.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити;
Надати дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_27 або уповноваженій ними особі на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступні речі і документи (в тому числі електронні) стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980); № НОМЕР_4 (код валюти 980); № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), № НОМЕР_11 (код валюти 980), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 :
справи по юридичному оформленню даних рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980); № НОМЕР_4 (код валюти 980); № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), № НОМЕР_11 (код валюти 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_1 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (код валюти 980); № НОМЕР_4 (код валюти 980); № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), № НОМЕР_11 (код валюти 980) - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по кредитним рахункам, підстави видачі, кредитні договори, інформацію про перевірку кредитоспроможності, кредитну лінію, протоколи рішень про видачу кредиту або відмови, відсоткові ставки, документи підтверджуючі забезпечення кредиту, та інші документи, пов`язані із видачею кредиту (кредитів) товариству;
довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;
вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;
договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;
документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя