УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що упродовж 2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник), в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду на суму 1372690,04 грн. Предметом договору є робота з реконструкції ділянки від ПК32+92 до ПК34+17 напірного каналізаційного колектору Д=700 мм від ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСК м. Вінниці.

Вжитими заходами встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, шляхом підроблення офіційних документів на підставі яких проводилась реконструкція не виконали договірні зобов`язання, заволодівши коштами Замовника, спричинивши своїми діями тяжкі наслідки.

Крім того, проведеним аналізом ряду державних закупівель, які проводило КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2018 років встановлено, що єдиним учасником та переможцем у них визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником якого являються самі ж службові особи комунального підприємства.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання державних коштів, шляхом службового підроблення документів щодо поставки товару.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовником та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо виконання у 2017-2018 роках робіт та надання послуг, Замовником яких виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо реконструкції ділянки від ПК32+92 до ПК34+17 напірного каналізаційного колектору Д=700 мм від КНС № 1-А до ОСК м. Вінниці, а саме:
- документи, які подавалися у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для участі в закупівлях упродовж 2017-2018 роках, замовником яких виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори підряду, та відповідні додаткові угоди до них, специфікації до них;

- акти приймання виконаних робіт, договірна ціна, проектно-кошторисна документація, підсумкові відомості ресурсів, товарно-транспортних накладні;

- видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, сертифікати відповідності, якості виробника на товар, гарантійного обслуговування, паспорти, сервісні книжки та інші;

- документи, які підтверджують розрахунки між покупцем та постачальником по даній закупівлі;

- завірені копії наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор, заступники директора, головний бухгалтер) та їх функціональні обов`язки, які діяли в період часу з 2016 року по даний час;

-завірені копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: