н/п 1-кс/766/9786/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи та вантаж, вилучені 11-12.07.2018 в ході проведення огляду контейнеруTEMU 110014 (4 22 G1) на території відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23, а саме:

- протокол про порушення митних правил №1834/50000/18 від 10.07.2018 на 5 арк.;
- ВМД №5000000/18/018843 від 21.06.2018 на 2 арк.;
- копія акту митного огляду від №5000000/18/018843 на 1 арк.;
- копія інвойсу №КI/EXPM/2018-2019/37 на 1 арк.;
- копія коносаменту №51 від 11.05.2018 на 1 арк.;
- копія контракту від 20.04.2018 №КІ-10/88/18 на 3 арк.;
- копія листа розпорядження №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.;
- копія листа ТОВ «Лісінтра» №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.
- вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGERSEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється розслідування кримінального провадження №0000087, відомості про яке 09.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що невстановлені особи, у період квітня 2018 року здійснили реєстрацію ТОВ «ЛІСІНТРА» (, м. Херсон, Миколаївське шосе, 19А) на підставну особу, з метою прикриття незаконної зовнішньоекономічної діяльності.

ТОВ «ЛІСІНТРА»() взято на облік 14.11.2017, свідоцтво ПДВ не отримувало, знаходиться на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, зареєстроване: м. Херсон, Миколаївське шосе, 19А, вид діяльності _46.90 неспеціалізована оптова торгівля, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

09.07.2018 у якості свідка було допитано керівника ТОВ «ЛІСІНТРА» - ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), який показав, що дійсно, він за проханням знайомої особи приблизно 2 (два) місяці тому, здійснив реєстрацію ТОВ «ЛІСІНТРА» на своє ім`я. Однак, керування діяльністю він не здійснював, довіреностей на представлення інтересів ТОВ «ЛІСІНТРА» та своїх, ніколи не видавав, до митних органів ніколи не з`являвся, ніяких документів стосовно зовнішньоекономічної діяльності не підписував. Щодо здійснення ТОВ «ЛІСІНТРА» експортних та імпортних операцій, йому нічого не відомо.

21.06.2018 від імені ОСОБА_3 до Одеської митниці ДФС подано попередню експортну митну декларацію №UA500060/2018/018843. Згідно зазначеної ВМД підприємством ТОВ «ЛІСІНТРА» заявлено до імпорту насіння Niger Seed (Guizotia abyssinica) товарного не лущене, не смажене, не подрібнене, не для сівби, для промислової переробки, врожаю 2017 року чистою вагою 19 000 кг у мішках по 25 кг.

Зазначена продукція зберігалася у контейнері TEMU 110014 (4 22 G1) на території митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23.
11-12.07.2018 на підставі ухвали слідчого суді Херсонського міського суду Херсонської області (справа №766/13028/18 н/п 1-кс/766/9356/18) від 10.07.2018 спільно з оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проведено огляд контейнері TEMU 110014 (4 22 G1) на території відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23.
В ході проведення огляду було виявлено та вилучено вантажу вигляді 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGERSEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене, а також документи митного оформлення вантажу, а саме:
- протокол про порушення митних правил №1834/50000/18 від 10.07.2018 на 5 арк.;
- ВМД №5000000/18/018843 від 21.06.2018 на 2 арк.;
- копія акту митного огляду від №5000000/18/018843 на 1 арк.;
- копія інвойсу №КI/EXPM/2018-2019/37 на 1 арк.;
- копія коносаменту №51 від 11.05.2018 на 1 арк.;
- копія контракту від 20.04.2018 №КІ-10/88/18 на 3 арк.;
- копія листа розпорядження №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.;
- копія листа ТОВ «Лісінтра» №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.
Вилучені документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження.
Вилучений вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGERSEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене,переданий на відповідальне зберігання директору ТОВ «КЛЕСТ» () ОСОБА_5 до складських приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 41.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення огляду майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт на документи та вантаж, вилучені 11-12.07.2018 в ході проведення огляду контейнеру TEMU 110014 (4 22 G1) на території відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23, а саме:

- протокол про порушення митних правил №1834/50000/18 від 10.07.2018 на 5 арк.;
- ВМД №5000000/18/018843 від 21.06.2018 на 2 арк.;
- копія акту митного огляду від №5000000/18/018843 на 1 арк.;
- копія інвойсу №КI/EXPM/2018-2019/37 на 1 арк.;
- копія коносаменту №51 від 11.05.2018 на 1 арк.;
- копія контракту від 20.04.2018 №КІ-10/88/18 на 3 арк.;
- копія листа розпорядження №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.;
- копія листа ТОВ «Лісінтра» №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.
- вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGERSEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_6