н/п 1-кс/640/5349/18
"22" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь, українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , мешкаючого в АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, -
22.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у межах строку досудового розслідування на 60 днів.
Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 23 липня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на своєму службовому спеціалізованому вантажному сідловому тягачеві-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_1 , спеціалізованому напівпричепі н/пр-цистерна д.р.н. НОМЕР_2 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі між селищами Іванівка та Велика Круча Полтавської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці знов продовжив рух до промзони за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69, нібито, для усунення несправностей, де і сталося фіксування органами Національної поліції України за заявою ОСОБА_7 крадіжки вантажу з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
25 липня 2016 року ОСОБА_5 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 980 тисяч гривень, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» від 22 липня 2016 року №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12 січня 2016 року №1201, укладеного 12 січня 2016 року між ТОВ «РІВЕРОІЛ» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 , заявки на перевезення №1 від 20 липня 2016 року до договору перевезення вантажів від 12 січня 2016 року №1201, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , наказу ТОВ «РІВЕРОІЛ» №2 про прийняття на роботу ОСОБА_7 водієм, трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтва про реєстрацію спеціалізованого вантажного сідлового тягача-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_1 , спеціалізованого напівпричепа н/пр-цистерна д.р.н. НОМЕР_2 , протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, товарно-транспортної накладної на відпуск мастильних матеріалів від 23 липня 2016 року №10 та завідомо підробленого документа договору поставки №2107, укладений 19 липня 2017 року між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_8 , тим самим обманувши ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підпис від імені ОСОБА_8 в договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_8 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 відповідними до договору страхування документами, 19 серпня 2016 року ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» здійснило страхову виплату у сумі 970 тисяч 200 гривень, якими ОСОБА_5 , використовуючи при цьому посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_7 незаконно заволоділи, розпорядившись ними на власний розсуд.
В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , як директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_7 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» спричинено матеріальну шкоду на суму 970 тисяч 200 гривень.
Крім того, ОСОБА_5 , будучи одноособовим засновником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» та його директором з 02 квітня 2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність з незаконного заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі у вигляді обману страхової компанії, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме повторне заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», а також укладений 04 липня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в особі директора ОСОБА_5 , договір страхування №720213272.16 з ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_6 , на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.
Так, ОСОБА_10 , діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 15 жовтня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на службовому загальному вантажному бортовому тентованому автомобілі «Renault Master» д.р.н. НОМЕР_3 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі поблизу селища Шарівка Валківського району Харківської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці, нібито, встановив, що вантаж з автомобіля викрадений. За відповідною заявою ОСОБА_10 органами Національної поліції України задокументовано крадіжку вантажу ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підписи від імені ОСОБА_8 в договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_8 , а також у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Підписи від імені ОСОБА_8 у договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_8 , у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_8 , виконані різними особами.
За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_5 відповідними до договору страхування документами, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» не здійснило страхової виплати на суму спричиненої матеріальної шкоди 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень у зв`язку з обґрунтованими підозрами стосовно надання страхувальником недостовірних відомостей.
ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_10 виконали усі злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
27.03.2018 року о 09 год. 10 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у закінченому замаху на шахрайство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повторно.
05.04.2018 року Київським районним судом м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 21.00 години до 07.00 години в межах строку досудового розслідування строком на 1 місяць 22 дні, тобто до 27 травня 2018 року включно.
21.05. 2018 першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27 липня 2018 року.
Прокурор вказав, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, як окремо, так і усіма у сукупності, а саме: заявою ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , копіями договору страхування від 04.07.2017 №720213272.16, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 19.07.2016 №2107, видаткової накладної від 22.07.2016 №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12.01.2016 №1201, заявки на перевезення від 20.07.2016 №1, наказу ТОВ «ТД «Рівероіл» від 02.02.2016 №2, ТТН на відпуск мастильних матеріалів від 23.07.2016 №10, форми повідомлення страховика, витягу з ЄРДР, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 11.10.2016 №1110, видаткової накладної від 15.10.2016 №54, ТТН від 15.10.2016 №32, повідомлення, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10.05.2016 № 10/05, заявки на перевезення від 13.10.2016 №17, наказу ТОВ «Аврора Автотранс» від 29.03.2016 №7, договору оренди ТЗ без екіпажу від 01.10.2016 №0110, витягу з ЄРДР, договору міни від 05.07.2016 з додатками №№1-3, форми повідомлення страховика, постановою про заведення справи НСРД, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , довідками з сайту Мінюста стосовно суб`єктів господарювання, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , протоколами оглядів, ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів, супровідним листом та відповіддю ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», протоколами проведення слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , копією наказу ТОВ «Рівероіл» від 07.10.2016 №7, протоколи проведення слідчого експерименту, дорученнями органу дізнання та рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_18 , заявою ОСОБА_18 , протоколом огляду, відповіддю ПП «Т.С.О.», протоколом огляду, рапортом висновком почеркознавчої експертизи від 12.09.2017 №351, копією платіжного доручення №5767, випискою по руху розрахункового рахунку ТОВ «Фірма «Глобус», протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , цивільним позовом, довідкою з сайту Мінюста стосовно ТОВ «Фірма «Глобус», копією наказу ТОВ «Фірма «Глобус» від 02.04.2007.
У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор зазначив, що термін дії домашнього арешту та обов`язків, покладених судом на підозрюваного, спливає 27 травня 2018 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв?язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: закінчити проведення призначеної 20 квітня 2018 року за свідченнями підозрюваного ОСОБА_5 почеркознавчої експертизи; відпрацювати версію підозрюваного ОСОБА_5 , що вчинити шахрайські дії стосовно страхової йому запропонував нині загибла особа на ім`я ОСОБА_19 ; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені матеріали щодо результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно фігурантів провадження, процес розсекречування яких не завершено; отримати та проаналізувати дані за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, виконання якої доручено слідчому відділу Вишгородського ВП ГУНП в Київській області; отримати та проаналізувати дані за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, виконання якої доручено слідчому відділу Токмацького відділення Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області; надати правову кваліфікацію діям кожного учасника учинених кримінальних правопорушень та повідомити про підозру в учиненні кримінальних правопорушень у кінцевій редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також вручити їх стороні захисту.
Також прокурор вказав, що на даний час ризики, визначені в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 05 квітня 2018 року про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу домашнього арешту, не зменшилися.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний у судовому засіданніпроти задоволення клопотання не заперечував.
Захисник підозрюваного повністю підтримав позицію свого підзахисного та не заперечував проти продовження застосування до його підзахисного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
27.03.2018 року о 09 год. 10 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у закінченому замаху на шахрайство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повторно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонено підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 22 (двадцять два) дні - до 27 травня 2018 року включно. Покладено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов"язки: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
16.04.2018 постановою першого заступника прокурора області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.07.2018.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчините інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливе.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 27.07.2018, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 28 (двадцять вісім) днів - до 20 липня 2018 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.
При цьому, враховуючи пояснення підозрюваного про те, що паспорт для виїзду за межі України він здав слідчому, що не заперечував прокурор, суд не покладає на підозрюваного ОСОБА_5 обов"язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 28 (двадцять вісім) днів - до 20 липня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов"язки:
1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду;
2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.
Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 .
Встановити строк дії ухвали до 20 липня 2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1