Справа № 521/9564/18
Номер провадження:1-кс/521/3583/18
УХВАЛА
08 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001432 від 06.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001432 від 06.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області 06.04.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.03.2017 року невстановлені особи підробили довіреність від імені директора ТОВ «Люнакс» та 31.03.2017 року, використовуючи вказані документи, вчинили шахрайські дії.
Допитана 31.01.2018 року у якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що ТОВ «Люнакс» на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:
- земельнаділянка з кадастровим номером: :01:002:0813площею 0.0618 га, за адресою АДРЕСА_1 ;
- земельнаділянказ кадастровимномером::02:002:0500площею 0.3279 га, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- земельнаділянказ кадастровимномером::01:002:0673площею 0.1755 га, за адресою: Одеська область, Тарутинський район, сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху Тарутине-Березине;
- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:3237 площею 0.19 га за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вулиця Гейсмана, земельна ділянка 6;
- нежитловібудівлі та споруди АЗС, за адресою: Одеська область,Тарутинський район, сщ/рада. Березинська, 6-ий км. автошляху Тарутине-Березине
- будівлі та споруди АЗС загальною площею 61.8, за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Дальницька, будинок 48А;
- виробничий будинок загальною площею 26.6 кв. м., за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вулиця Красна, будинок 7а;
- виробничі та невиробничі будівлі загальною площею (кв.м): 527.8, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вулиця Гейсмана, 6;
- будівлі та споруди АЗС, загальною площею (кв.м): 216.5, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця 1 Травня, будинок 36;
- автозаправна станція, загальною площею (кв.м): 48, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вулиця Перемоги, 2-С;
- будівлі та споруди АЗС №14 загальною площею (кв.м): 18.9, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вулиця Сонячна, будинок 16;
- будівлі та споруди АЗС №13, загальною площею (кв.м): 137.7, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Піонерська, будинок 7.
Вищенаведене нерухоме майно ТОВ «Люнакс» передав в іпотеку Партнерству з обмеженою відповідальністю «Серфінг Системе ЛП», що є резидентом Сполученого королівства Великобританії.
04.04.2017 року ТОВ «Люнакс» дізналось, що належне йому нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «Мегатрейд 2017» на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Однак, вказаних договорів ТОВ «Люнакс» в особі директора ОСОБА_4 не укладало. Загальні збори засновників (учасників) товариства в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 нікому дозволу на відчуження спірного майна не надавали та не уповноважували на це жодну особу.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2017 року ОСОБА_5 зареєструвала фіктивну організацію ТОВ «Мегатрейд 2017» та на підставі заяви про скасування іпотек у зв`язку з нібито виконанням забезпеченого зобов`язання поданої ОСОБА_8 , скасовує обтяження у вигляді іпотеки з належного ТОВ «Люнакс» майна. Так, ОСОБА_8 діяв від імені іпотекодержателя ПОВ «Серфінг Системе ЛП», проте іпотекодержатель жодних довіреностей, окрім довіреності на ім`я ОСОБА_9 не видавав.
В той же день 31.03.2017 року нотаріус посвідчила договори купівлі-продажу, з копій яких вбачається, що від імені ТОВ «Люнакс» в якості представника діяв ОСОБА_10 .
В посвідчених ОСОБА_5 договорах зазначено, що ОСОБА_10 діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом м. Москви ОСОБА_11 10.03.2017 року за реєстровим № 4-1026. Однак, на сайті Міністерства юстиції Російської Федерації у відкритому доступі діє реєстр нотаріусів та реєстр довіреностей. З даних реєстрів вбачається, що нотаріус ОСОБА_11 є нотаріусом Білгородської області, а не міста Москви, а за вказаними в оскаржуваних договорах купівлі-продажу реквізитами, жодних довіреностей не зареєстровано.
Крім того, 03.04.2017 року, на підставі г підробленої ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у справі № 522/21970/17 від 03.04.2017 року, зареєстровано обтяження спірного нерухомого майна.
Зареєструвавши 03.04.2017 року арешт на нерухоме майно на підставі підробленої ухвали, ОСОБА_5 на наступний день 04.04.2017 року здійснила реєстрацію зміни видів діяльності, зміну складу або інформації про засновників щодо ТОВ «Мегатрейд 2017» та реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу та змінила керівника юридичної особи.
23.05.2017 року ТОВ «Мегатрейд 2017» намагалось здійснити рейдерське захоплення майна ТОВ «Люнакс» за допомогою договору оренди, укладеного з МПП «ЮБ «Лексус», та за даним фактом Чорноморським відділенням поліції розпочато кримінальне провадження № 0000651.
Таким чином, з метою попередження подальшого відчуження нерухомого майна, яке належить ТОВ «Люнакс» будь-якими особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно.
Прокурор, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи обставини зазначені в клопотанні, які підтверджені доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що відносно майна про яке ставиться питання про арешт, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що воно є об`єктом кримінально - протиправних дій.

Крім того, незастосування заборони на розпорядження вказаним майном, може призвести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001432 від 06.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та відчуження на нерухоме майно, а саме:

- земельнуділянку з кадастровим номером: :01:002:0813площею 0.0618 га, за адресою АДРЕСА_1 ;
- земельнуділянкуз кадастровимномером::02:002:0500,площею 0.3279 га за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вулиця Красна, земельна ділянка 7а;
- земельнуділянкуз кадастровимномером::01:002:0673,площею 0.1755 га за адресою: Одеська область, Тарутинський район, сщ/рада Березинська, 6-ий км автошляху Тарутине-Березине;
- земельну ділянку з кадастровим номером: :02:002:3237, площею 0.19 га за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вулиця Гейсмана, земельна ділянка 6;
- нежитловібудівлі та споруди АЗС, за адресою: Одеська область,Тарутинський район, сщ/рада Березинська, 6-ий км автошляху Тарутине-Березине ;
- будівлі та споруди АЗС, загальною площею 61.8 кв.м, за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Дальницька, будинок, 48А;
- виробничий будинок, загальною площею 26.6 кв. м., за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вулиця Красна, будинок, 7а;
- виробничі та невиробничі будівлі, загальною площею (кв.м): 527.8, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вулиця Гейсмана, 6;
- будівлі та споруди АЗС, загальною площею (кв.м): 216.5, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця 1 Травня, будинок 36;
- автозаправну станцію, загальною площею (кв.м): 48, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вулиця Перемоги, 2-С;
- будівлі та споруди АЗС №14, загальною площею (кв.м): 18.9, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Шабо, вулиця Сонячна, будинок 16;
- будівлі та споруди АЗС №13, загальною площею (кв.м): 137.7, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вулиця Піонерська, будинок 7.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1