печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 16.05.2018 за фактами вчинення службовими особами ДП НЕК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000296 від 16.05.2018 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів, щодо клієнта банків - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ): рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; рахунків НОМЕР_21 та НОМЕР_22 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; рахунків НОМЕР_23 та НОМЕР_24 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; рахунків НОМЕР_28 та НОМЕР_29 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунку НОМЕР_30 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; рахунку НОМЕР_31 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та рахунку НОМЕР_32 відкритого у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 01.08.2018;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 01.08.2018, за період з моменту відкриття рахунків по 01.08.2018;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 01.08.2018;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/38486/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 13.08.2018