печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві заяву адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Глобал-Инвест" про відвід слідчого групи слідчих,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 надаючи правничу допомогу ТОВ «Глобал-Инвест» звернулась до слідчого судді із заявою про відвід слідчого ОСОБА_5 від здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати вказану особу упередженим, що в свою чергу є підставою для його відводу.

Під час розгляду заявленого відводу адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 3 підтримали викладені ними обставини у поданій заяві, просили її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду заявленого йому відводу повідомлявся належним чином.

Вислухавши представників сторони кримінального провадження, вивчивши надані ними матеріали, слід зазначити наступне.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000214 від 14.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження здійснюється за фактами:самовільного зайняття земельної ділянки біля с. Надеждівка Чаплинського району, що перебуває у власності ТОВ «Глобал-Инвест»;неправомірних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які використали підроблені документи для перереєстрації права користування земельними ділянками, від яких ТОВ «Глобал-Инвест» не відмовлялось, на ФГ «Оазис-Півдня»;перешкоджання здійснення господарської діяльності ТОВ «Глобал-Инвест»;шахрайського заволодіння майном ТОВ «Глобал-Инвест».

В рамках вказаних провадженнях ТОВ «Глобал-Инвест» має статус потерпілого.

Так, представники ТОВ «Глобал-Инвест» на обгрунтованість своїх доводів вказують наступне.

28.08.2017 року ГУ НП в Херсонській області за заявою ФГ «Лабенок» до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за № 0000386, щодо факту самоправних дій невстановлених осіб, які 27.08.2017 поблизу с. Надеждівка Чаплинського району Херсонської області, ухвалу Господарського суду Херсонської області про забезпечення цивільного позову заявленого у цивільній справі про банкрутство ТОВ «Глобал- Инвест», без участі судового виконавця, здійснили збір урожаю сої на земельних ділянках, що перебували у суборенді ФГ «Лабенок», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 .

З метою збереження майна ТОВ «Глобал-Инвест», 25.07.2017 року господарським судом Херсонської області було винесено ухвалу про накладення арешту на посіви сої, що знаходяться на орендованих ТОВ «Глобал-Инвест» земельних ділянках загальною площею 272,56 га на території Надеждівської сільської ради Чаплинського району Херсонської області.

04.08.2017 року державним виконавцем Суворовського РВ ВДВС м. Херсона Головного територіального управління юстиції в Херсонській області було винесено постанову №54444368, накладено арешт на посіви соняшника та сої, що перебувають в оренді ТОВ «Глобал-Инвест» шляхом складання державним виконавцем акту опису та арешту майна з подальшою передачею на відповідальне зберігання ТОВ «Глобал-Инвест» та забороною на обробку та збір вказаних посівів та врожаю з них третім особам.

Так, 27.08.2017 року ТОВ «Глобал-Инвест» намагалося провести сільськогосподарські роботи по збиранню врожаю сої з орендованих земельних ділянок. Однак, проведення робіт було зупинено працівниками та керівником ФГ «Лабенок», а також іншими невідомими особами. Також в цей день на орендовані ТОВ «Глабол-Инвест» земельні ділянки виїхали працівники ГУНП в Херсонській області, а саме: слідчий СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_5 , начальник СУ ГУНП ОСОБА_9 та заступник начальника ГУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 .

Роботи по збиранню врожаю сої з боку ТОВ «Глобал-Инвест» були повністю зупинені працівниками ГУНП в Херсонській області через намагання ФГ «Лабенок» довести до відома працівників ГУНП в Херсонській області, що врожай сої, не належить ТОВ «Глобал-Инвест», а належить ФГ «Лабенок», оскільки господарство начебто є суборендарем земельних ділянок, з яких провадився збір врожаю, а відтак і власником сої.

Під час здійснення досудового розслідування слідчим ОСОБА_5 було визнано потерпілими ФГ «Лабенок» та ФГ «Оазис Півдня» у кримінальному провадженні № 0000386.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Відповідно до положень ст. 356 КК України, обов`язковою ознакою є заподіяння значної шкоди інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Положеннями ст. 242 КПК України (у редакції до 15.03.2017) передбачено, що слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Не зважаючи на імперативний характер вказаної норми КПК України, слідчий СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_5 та прокурор у кримінальному провадженні № 0000386 не звертались до експерта про встановлення розміру завданої майнової шкоди ФГ «Лабенок» та ФГ «Оазис Півдня», а тому немає жодного факту завданої шкоди.

Згідно ч. 2 ст. 55 КПК України права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

ФГ «Оазис Півдня» не подавало заяви про залучення до провадження як потерпілого, а тому вручення слідчим ОСОБА_5 представнику ФГ «Оазис Півдня» ОСОБА_8 пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні № 0000386 є незаконним, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 55 КПК України якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.

Крім того, положеннями КПК України чітко передбачено хто може бути представником потерпілого у кримінальному провадженні, а саме це є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні; керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа; працівник юридичної особи, яка є потерпілою.

ОСОБА_8 згідно протоколу допиту представника потерпілого не працює в ФГ «Оазис Півдня», не є його керівником, не уповноважена установчими документами ФГ, та не є адвокатом.

Крім того, варто зазначити, що у пам`ятці про процесуальні права та обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні немає дати вручення та підпису особи яка вручила пам`ятку.

Слідчим було ініційовано накладення арештів на земельні ділянки, зібраний урожай сої, соняшнику та передання вказаного майна ФГ «Лабенок» на відповідальне зберігання.

Слідчим та прокурором при поданні клопотання до слідчого судді було приховано той факт, що ухвалою господарського суду Херсонської області від 27.07.2017 року № 923/278/17 накладено арешт на врожай сої та соняшника, що знаходиться на цих же земельних ділянках, кадастрові номера яких зазначив слідчий у своєму клопотанні про накладення арешту на майно.

Крім того в матеріалах кримінального провадження містяться протоколи допитів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 які є ідентичними та написаними під копірку.

Слідчим ОСОБА_5 не було допитано голову ФГ «Лабенок» ОСОБА_14 , який міг підтвердити або спростувати обставини вчиненого злочину.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально- правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчим ОСОБА_5 не було здійснено необхідних дій направлених на підтвердження або спростування обставин вчиненого кримінального правопорушення, однак за його ініціативи було накладеного арешти на майно, проведено ряд обшуків в офісах ТОВ «Глобал Инвест», що свідчить про його неупередженість під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000386.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Враховуючи порушення всіх розумних строків досудового розслідування, його неефективність, в кримінальному провадженні було зміненого підслідність та досудове розслідування було доручено ГУ НП в Київській області.

Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000214 було встановлено, що постановою Генерального прокурора України ОСОБА_15 від 23.05.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

05.05.2018 постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 матеріали кримінального провадження № 0000386 були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000214.

Крім того, постановами заступника начальника слідчого відділу Національної поліції України ОСОБА_17 про створення слідчих груп від 16.04.2018 у вказаних кримінальних провадженнях до складу слідчих груп було включено слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_5 .

В той же час, 22.09.2017 ТОВ «Глобал-Инвест» звернулось до прокуратури Херсонської області з заявою про вчинення кримінальних правопорушень слідчим відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_18

02.10.2017 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області було зобов`язано уповноважену особу прокуратури Херсонської області внести відомості до Єдиного реєстру довудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, про яке вказано у заяві ТОВ «Глобал-Инвест» від 22.09.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

За вказаним фактом Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004249 від 17.11.2017 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, щодо умисного використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб вчиненого працівниками правоохоронних органів.

Враховуючи те, що слідчим ОСОБА_5 здійснювалось досудове розслідування відносно ТОВ «Глобал-Инвест», в рамках якого було накладено арешти на зібраний урожай, який належить ТОВ «Глобал-Инвест», тому він не може здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214, в якому ТОВ «Глобал-Инвест» є потерпілим.

Зазначена поведінка слідчого, який повинен здійснювати досудове розслідування провадження з дотриманням прав потерпілого лише підтверджує доводи про його неупередженість, що призводить до порушення прав потерпілого на відшкодування шкоди та притягнення винних до відповідальності в найкоротший строк.

Зазначені обставини викликають обґрунтовані сумніви у потерпілого щодо неупередженості слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000214, а порушене кримінальне провадження за заявою ТОВ «Глобал-Инвест» відносно останнього унеможливлює об`єктивне та неупереджене здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відтак, згідно п. 3 ч. 1 ст. 77 КПК України, є підставою для його відводу.

Під час розгляду заявленого слідчому ОСОБА_5 відводу, також було надано копію постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_19 від 26.01.2018, згідно якої досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386, було доручено ГУ НП в Київській області, з огляду на те, що відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004249 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем працівниками прокуратури Херсонської області та ГУ НП в Херсонській області під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право заявляти відводи та клопотання.

Положення ст. 77 КПК України зазначає, що слідчий не має права брати учать в провадженні і підставою для його відводу є наявність обставин, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

Відповідно до ст. 80 КПК України заяви про відвід можуть бути заявлені як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження.

Заяви про відвід під час досудового розслідування подаються одразу після встановлення підстав для такого відводу. Заяви про відвід під час судового провадження подаються до початку судового розгляду.

Наведені стороною кримінального провадження обставини підверджені відповідними матеріалами, доданими до заяви про відвід та наданими під час її розгляду. Останні обгрунтовано викликають сумнів в об`єктивності та неупередженості слідчого ОСОБА_5 , а тому подана заява підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 75-80, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
заяву про відвід слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000214 від 14.03.2017 року,- задовольнити.

Відвести зі складу слідчих групи слідчих слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_5 від здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 14.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1