пр. № 1-кс/759/4369/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2018 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0001055 внесене 08.02.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0001055 внесене 08.02.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в якому прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ, у разі відсутності паперових документів надати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Обгрунтовуючи клопотання прокурором зазначено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001055 від 08.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали завідомо підроблені документи, а саме, технічні паспорти на квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи двох поверховою квартирою АДРЕСА_2 , майнові права на яку належать ОСОБА_4 .

Так, будучи допитаною в якості потеріполії ОСОБА_4 показала, що 27.03.2008 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір резервування квартири АДРЕСА_4 . Відповідно до додатку №1 до вказаного договору резервувалась квартира з наступними характеристиками: адреса АДРЕСА_5 , кількість кімнат 4, загальна площа 164,70 кв.м., загальна кількість облігацій для придбання квартири у власність - 16470.

Додатковою угодою №1 від 26.03.2009 до Договору резервування квартири № К19/89 від 27.03.2008 встановлені характеристики об`єкту, порядок погашення облігацій, отримання майнових прав та передачі квартири у власність, а саме, вказано, що реєстрація квартири у власність власнику здійснюється після виконання умов договору та введення в експлуатацію завершеного будівництвом житлового будинку в установленому законом порядку, виконавець забезпечує формування необхідного пакету документів, що надається до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення Свідоцтва про право власності та виготовлення технічної документації на об`єкт нерухомості протягом 60 днів від дня введення житлового будинку до експлуатації.

26.03.2009 на виконання умов Додаткової угоди №1 від 26.03.2009 до Договору резервування квартири № К19/89 від 27.03.2008 між сторонами були підписані: Акт пред`явлення облігацій до погашення, згідно якого ОСОБА_4 , як власник облігацій пред`явив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як емітент прийняв до погашення пакет облігацій у кількості 16470 штук, Акт про погашення пакету облігацій, згідно якого ОСОБА_4 , як власник облігацій предав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як емітент прийняв та здійснив погашення пакету облігацій у кількості 16470 штук та Акт прийому-передачі майнових прав, згідно якого на виконання зобов`язань із погашення пакету облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як емітент передав, а ОСОБА_4 , як власник облігацій прийняв майнові права на квартиру АДРЕСА_2 , яка знаходиться на 16-17 поверхах, кількість кімнат 4, загальна площа 164,7 кв. м., житлова площа 85,4 кв.м.

Згідно сертифікату серії КВ №5 від 18.07.2011 житловий будинок АДРЕСА_6 введено в експлуатацію, та враховуючи невиконання з боку забудовника вимог Додаткової угоди №1 від 26.03.2009 до Договору резервування квартири № К19/89 від 27.03.2008, 15.11.2013 ОСОБА_4 звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою терміново надати пакет документів необхідних для оформлення свідоцтва про право власності, яку залишено без відповіді.

Відповідно до відкритої інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 стало відомо, що без її згоди та відома майнові права на кв. АДРЕСА_2 передані в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору іпотеки №01-47/1-11/1, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 19.04.2011 за реєстраційним №681, при цьому іпотекодавцем виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке на момент укладення договору іпотеки не було власником вище згаданих майнових прав на квартиру. Іпотекою квартири АДРЕСА_2 було забезпечено зобов`язання, яке виникало з кредитного договору № 01-47/1-11, укладеного 19.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, як вона дізналася з публічного паспорту активу щодо прав вимоги за кредитом, доступного на інформаційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 , фінансовим поручителем за кредитним договором №01-47/1-11 від 19.04.2011 виступило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому 17.01.2018кв. АДРЕСА_2 було незаконно поділено на дві квартири, а саме 89, загальною площею 81,8 кв.м. та 89а загальною площею 81,8 кв.м. та 17.01.2018 право власності на вказані квартири зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ОСОБА_4 вказала, що викладені обставини свідчать про використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблених документів (технічних паспортів) під час реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , оскільки кв. АДРЕСА_2 є двох поверховою, доступ до квартири був тільки в неї, про проведення будівельних робіт пов`язаних із поділом та обмірами даної квартири їй нічого не відомо, окрім того, відповідно до технічного паспорту на кв. АДРЕСА_2 виконаного ФОП « ОСОБА_6 » на її замовлення станом на 19.01.2018, тобто після проведення державної реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_7 , дана квартира має наступні показники: розташована на 16-17 поверхах 17 поверхового будинку, складається із 5 кімнат загальною площею 158,8 кв.м., житловою площею 98,8 кв.м.

Крім того, відповідно до технічного паспорту на кв. АДРЕСА_2 від 17.07.2012 виконаного КП ІНФОРМАЦІЯ_8 на замовлення забудовника будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що дана квартира має наступні показники: розташована на 16-17 поверхах 17 поверхового будинку, складається із 5 кімнат загальною площею 158,8 кв.м., житловою площею 98,8 кв.м.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на праві власності були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції №3267/5 від 18.11.2016, документи на підставі яких проведенні реєстраційні дії об`єктів нерухомого майна, передаються до суб`єктів, що забезпечують зберігання реєстраційних справ за місцем знаходження об`єкту нерухомого майна, по м. Києву до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час документи на підставі яких були проведені реєстраційні дії щодо квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, що вказані документи, які будуть отримані, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ на квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вказаних реєстраційних справах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні справи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини підробки офіційних документів та заволодіння майном.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані реєстраційні справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , просив клопотання задовольнити.
Окрім того, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0001055 від 08.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів та доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме призначення ряду експертиз, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0001055 внесене 08.02.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 із групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ, у разі відсутності паперових документів надати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити їхню виїмку для подальшого призначення експертизи.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1