Справа№ 346/4938/18
Провадження № 1-кс/346/1450/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000940 від 24.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 02.10.2018 року.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 24.09.2018 року до Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 про те , що невідома особа , шляхом обману , під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,жительки АДРЕСА_1 , всього на загальну суму 26500 грн.,які ОСОБА_5 перерахувала через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 ,яка вказала, що 08.09.2018р., їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від працівників банку , що в скорому часі буде проходити переідентифікація клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вона не надала цьому повідомленню належної уваги. Після того 15.09.2018р. ОСОБА_5 зателефонували працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру телефону : НОМЕР_2 , та запропонували пройти переідентифікацію клієнта , на що вона погодилася. Для цього працівник повідомив їй , що потрібно підійти до найблищого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вони домовились , що приблизно в 12:30 год. ОСОБА_5 підійде до терміналу , і працівник їй зателефонує. Близько 12:30 год. їй зателефонував той самий працівник і сказав зняти всі грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 в сумі 6500 грн. та перевести грошові кошти в сумі 6100грн. на свій кредитний рахунок НОМЕР_4 . Після того, як грошові кошти були переведені , працівник сказав , що потрібно поміняти пін код даної картки. За його підказками ОСОБА_5 поміняла пін код картки НОМЕР_4 та повідомила його працівнику банку. Гроші переводила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що в АДРЕСА_2 .

Будучи біля банкомату до ОСОБА_5 зателефонував інший співробітник даного банку з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив , щоб вона перевела грошові кошти на таку банківську картку : НОМЕР_1 ( картка ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Спочатку жінка перевела грошові кошти в сумі 14000 грн., а потім грошові кошти в сумі 12500 грн.

Приблизно через годину до ОСОБА_5 зателефонувала працівниця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та запитала , чи намагалася вона оформити кредит. Зважаючи на те, що ОСОБА_5 не намагалася його оформити, працівниця уточнила, чи вона здійснювала перекази зі своєї картки. ОСОБА_5 повідомила їй вищенаведені обставини та їй було роз`яснено що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має жодного відношення до переідентифікації клієнтів.

Після цього вона зрозуміла , що дані особи заволоділи грошовими коштами шляхом обману, під приводом працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Представник Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Беручи до уваги викладене , з метою встановлення ким були зняті грошові кошти , а також встановлення місця їх зняття , на даний час виникла необхідність у отриманні копії виписки щодо руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .Крім того отримання попередньо зазначених документів мають суттєве значення , та можуть бути використані ,як речовий доказ про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5ч.1ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки жодним іншим способом неможливо отримати інформацію щодо руху коштів та власника картки рахунку виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів ,які містять охоронювану законом таємницю згідно ч.6ст.163 КПК України

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 27, 87, 107, 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме із вказанням відомостей:

?Хто є власником (всі можливі особисті дані ) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки ;

?Дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2018 по даний час

?При знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію , хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали.

?У випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги,тощо)

?У випадку перерахування грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 на мобільний номер телефону , вказати номер мобільного телефону кому він належить.

?Відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1