Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2018 року суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченої - ОСОБА_4 , розглянув клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні Подільського районного суду м. Києва знаходиться кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 , працюючи на посаді головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розтратила чуже майно, яке перебувало у її віданні, використовуючи своє службове становище.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 08.11.2004 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фактична та юридична адреса зазначеного товариства: АДРЕСА_1 .
На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.01.2009 № 2, назву зазначеного підприємства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з наказом №17-к-2005 від 25.07.2005 на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_4 . Відповідно до розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» забезпечення ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера підприємства, який очолює бухгалтерську службу.
Довіреністю вих.№133-2009 від 16.03.2009, строком дії до 16.03.2009, ОСОБА_4 уповноважено бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами з питань забезпечення діяльності Товариства, для чого їй надається право підписувати договори, акти виконаних робіт, наданих послуг, накладні на отримання, поставку товарно-матеріальних цінностей, виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбаченому даним дорученням та чинним законодавством України.
Виходячи із зазначеного, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , була наділена повноваженнями по розпорядженню грошовими коштами товариства в системі електронних платежів «Клієнт-Банк», що обумовлювалось наданими їй за посадою адміністративно-господарськими повноваженнями на здійснення безготівкових розрахунків коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже кошти перебували у її віданні, а вона була службовою особою.
07.05.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі начальника відділу розрахунків в національній валюті операційного управління ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір банківського рахунку №НВ-7079, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується поточним рахунком НОМЕР_2 .
На підставі угоди №КБ-55/2009 від 12.05.2009, укладеної між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_2 обслуговується в системі електронних платежів «Клієнт-Банк». Відповідно до пп.2.2., 2.3. положення про систему електронних платежів «Клієнт-Банк», яке йде додатком №1 до угоди про банківське обслуговування за системою «Клієнт-Банк» № КБ-55/2009 від 12.05.2009, формування електронного платіжного документу виконується за допомогою встановлених програмних засобів. Правомірність електронного платіжного документу забезпечується засвідченням його двома електронними ідентифікаційними ключами, які призначені для першого та другого електронних підписів і розташовуються на дискетах.
Згідно наказу №8 від 12.03.2009 адміністратору інформаційних технологій ОСОБА_7 доручено отримати в установі банку дискети з таємними ключами, що забезпечують генерування «електронних підписів» для забезпечення роботи цифрового електронного підпису в системі електронних платежів «Клієнт-Банк» та передати їх на відповідальне зберігання головному бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановити на комп`ютер останнього програмне забезпечення системи електронних платежів «Клієнт-Банк».
Відповідно до наказу №9 від 12.05.2009 головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 призначено відповідальною особою за збереження і використання дискет з таємними ключами, що забезпечують генерування «електронних підписів» для забезпечення роботи цифрового електронного підпису в системі електронних платежів «Клієнт-Банк», та попереджено про відповідальність за неправомірне використання, передавання, копіювання дискет з таємними ключами та програмного забезпечення вказаної системи електронних платежів.
Так, 04.09.2009 у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник умисел на повторну розтрату коштів товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем через здійснення банківських переказів з рахунку товариства на рахунок третіх осіб за допомогою системи «Клієнт-Банк», до якої вона мала повний доступ, а саме на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створеного з метою прикриття незаконної діяльності, що підтверджується вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 22.05.2012 відносно засновника цього товариства ОСОБА_8 засудженого за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.
В цей же день головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп`ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , суму 43800 грн. за експертизу виробів медичного призначення, тобто здійснила витрати не пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим обернула кошти на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.
Крім цього, 11.09.2009 у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В цей же день головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на виконання вказаного злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп`ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , суму 48430 грн. за експертизу виробів медичного призначення, тобто здійснила витрати не пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.
Крім цього, 27.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В цей же день головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп`ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , суму 75910 грн. за транспортні послуги, тобто здійснила витрати не пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.
Крім цього, 24.12.2009 у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В цей же день головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп`ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , суму 72630 грн. за реєстрацію виробів медичного призначення, тобто здійснила витрати не пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.
Крім цього, 10.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник умисел на розтрату коштів товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем через здійснення банківських переказів з рахунку товариства на рахунок третіх осіб за допомогою системи «Клієнт-Банк», до якої остання мала повний доступ, а саме на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) створеного з метою прикриття незаконної діяльності, що підтверджується вироком Подільського районного суду м. Києва від 09.08.2011 відносно директора та засновника цього товариства ОСОБА_9 засудженої за ч. 1 ст. 205 КК України.
В цей же день головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп`ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , суму 48420 грн. за маркетингові дослідження, тобто здійснила витрати не пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.
Крім цього, 12.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В цей же день головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп`ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , суму 43660 грн. за маркетингові дослідження, тобто здійснила витрати не пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.
Крім цього, 23.11.2009 у головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знову виник злочинний умисел, направлений на повторну розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В цей же день головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , за допомогою системи електронних платежів «Клієнт-Банк», встановленої на її робочому комп`ютері, умисно сплатила з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , відкритий в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , суму 43660 грн. за маркетингові дослідження, тобто здійснила витрати не пов`язані з господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим обернула кошти Товариства на користь третіх осіб, тим самим вчинивши розтрату чужих коштів.
В результаті незаконних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо умисної, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували у її віданні, вчинених повторно у період з 04.09.2009 до 24.12.2009 включно, через здійснення банківських переказів за допомогою системи «Клієнт-Банк», вказаному товариству спричинено шкоду у розмірі 376510 грн.
В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Обвинувачена заперечила щодо клопотання прокурора.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено, що речі або документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_10 надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів що підтверджують перетинання державного кордону України громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_9 , в період часу з 04.09.2009 року по 24.12.2009 року, з можливістю їх вилучення для огляду в судовому засіданні та надання належним чином завірених копій документів.
Ухвалу виготовлено в двох примірниках один з яких зберігається в матеріалах справи.
Строк дії ухвали 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1