УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення зокрема.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 31.12.2016 Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Філія) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено вісім оголошень про здійснення закупівель олив та мастильних матеріалів, зокрема оголошення: UA-2016-12-31-000109-b, UA-2016-12-31-000113-b, UA-2016-12-31-000123-b, UA-2016-12-31-000019-a, UA-2016-12-31-000120-b, UA-2016-12-31-000116-b, UA-2016-12-31-000110-b, UA-2016-12-31-000016-a.

09.02.2017 по всіх зазначених процедурах закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщена вимога щодо зміни очікуваної вартості вказаних закупівель в сторону її збільшення, обґрунтовуючи її довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо рівня оптових цін на оливи та мастильні матеріали.

Розглянувши вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той же час здійснюючи закупівлю деякої номенклатури товару, оголошеної до закупівлі у зазначених торгах, по значно нижчим цінам, службові особи Філії задовільнили таку вимогу та підвищили очікувану вартість вказаних закупівель, що по восьми торгах склало збільшення очікуваної вартості майже на 90 млн. грн.

У подальшому, у вказаних вище публічних торгах прийняли участь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновими пропозиціями, близькими до очікуваної вартості закупівлі, що стало можливим завдяки її підвищенню службовими особами Філії на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами вказаних публічних торгів із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » службові особи Філії підписали чотири договори постачання на загальну суму 242 396 208 грн., із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - два договори на суму 184 142 134 грн. та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на 47 301 685 грн.

Так встановлено, що за період часу з січня по квітень 2017 року ціна на оливи та мастильні матеріали на ринку України зросла в середньому на 4%, в той же час встановлено, що ціни, зазначені в листі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження необхідності збільшення очікуваної вартості закупівель, перевищували ціни реалізації на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за іншими контрактами, що діяли на той час на 28%.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», умов Документацій торгів, номера яких зазначено вище та діючих нормативно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закупівля здійснюється відповідно до річного плану, зокрема річного плану закупівель філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік.

Аналізом вилучених на Філії службових записок на ініціювання проведення закупівель встановлено, що процедури закупівель олив та мастильних матеріалів здійснювались на підставі фінансування, зазначеного в тимчасових контрольних завданнях ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема у тимчасових контрольних завданнях від 01.09.2016 №5-КомТ та затверджених листом від 31.10.2016 №ЦХ-14/2687.

У службових записках на початок проведення процедур з посиланням на лист від 16.08.2016 ЦМ-10/856 також зазначено, що неритмічне постачання матеріалів може призвести до фінансових збитків через зупинку залізниць.

Крім того, аналізом протоколів засідань комітету з конкурсних торгів встановлено, що на засіданні від 17.02.2017 розглянуто службову записку Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства з додатками від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/602, за результатами розгляду якої внесені зміни до документації конкурсних торгів.

На засіданні комітету з конкурсних торгів 09.02.2017 розглянуто службову записку Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства Філії з додатками від 09.02.2017 №ЦЗВ-05/475, за результатами розгляду якої внесені зміни до документації конкурсних торгів із закупівлі олив та мастильних матеріалів.

Крім того, вивченням листування службових осіб Філії з потенційними постачальниками та виробниками олив та мастильних матеріалів щодо рівня цін на продукцію встановлено, що коло виробників та постачальників олив та мастильних матеріалів, від яких отримано інформацію в грудні 2016 та в лютому 2017 відрізняються, що може свідчити про умисне ненадання запитів на окремих виробників, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні копії журналу (письмового або електронного) вхідної/вихідної кореспонденції за період часу з 20.10.2016 по 31.12.2017.

На підставі викладеного, для всебічного дослідження обставин закупівель олив та мастильних матеріалів, для підтвердження чи спростування наведених доводів виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до документів, зазначених вище.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення зокрема, до:

положення про тендерний комітет Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло станом на грудень 2016 - березень 2017 року та нака зу, яким затверджено його склад;

порядку організації закупівель матеріально-технічних ресурсів, затверджений Наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв станом на грудень 2016 - березень 2017 року;

річного плану закупівель Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік зі змінами;

тимчасових контрольних завдань від 01.09.2016 №5-КомТ та лист від 31.10.2016 №ЦХ-14/2687;

листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2016 № ЦМ-10/856;

службових записок Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/602, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/590, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/591, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/592, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/593, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/594, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/595, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/596, від 17.02.2017 №ЦЗВ-05/597;

службової записки Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками від 09.02.2017 №ЦЗВ-05/475;

журналу (письмового або електронного) вхідної/вихідної кореспонденції за період часу з 20.10.2016 по 31.12.2017 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1