Провадження № 1-кс/344/5537/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000426, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділенням Івано-Франківського відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.02.2014 року до Івано-Франківського ВП поступило повідомлення начальника управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України ОСОБА_5 по зверненню ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо здійснення незаконних фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі зняття коштів з рахунків НФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.06.2018 була здійснена спроба проведення фінансової операції по перерахуванню коштів в сумі 155,56 тис. грн. з рахунку НФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «безвідсоткова зворотна фінансова допомога згідно договору №43599 від 04.06.2013 згідно платіжного доручення від 27.06.2013 №340.

Як вбачається із матеріалів клопотання, з метою встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а самедоговору № НОМЕР_2 від 04.06.2013 згідно платіжного доручення від 27.06.2013 №340,звітів по ПДВ з березня 2013 по листопад 2017, податкові декларації зі сплати ПДВ, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за вказаний період, акти перевірок дотримання вимог податкового законодавства та інші бухгалтерські документи, на підставі яких було проведено фінансові операції по банківським рахунках НФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_6 доступ до документів,а самедоговору №43599 від 04.06.2013 згідно платіжного доручення від 27.06.2013 №340, звітів по ПДВ з березня 2013 по листопад 2017, податкові декларації зі сплати ПДВ, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за вказаний період, акти перевірок дотримання вимог податкового законодавства та інші бухгалтерські документи, на підставі яких було проведено фінансові операції по банківським рахунках НФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка знаходитьсяуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1