Провадження №: 1-кс/752/4996/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання в рамках клопотання компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 у кримінальній справі ST.2011.18849, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 138, ст.146, ст. 305біс, КК Швейцарії, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погоджененням із прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку фізичних осіб, а саме: - роздруківки про рух та загальний розмір майнових цінносте (баланс) коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з відкриття рахунку до теперішнього часу.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що до слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві надійшло клопотання компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 у кримінальній справі ST.2011.18849
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Згадана інформація згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, згідно зі ст. ст.159, 163 ч.6 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що громадянин Швейцарії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 2006 року по 2015 рік, шляхом обману, отримав від чисельних осіб Швейцарії, Німеччини та Австрії грошові кошти загальною сумою до 2 млн. євро, якими розпорядився на власний розсуд.
Встановлено, що ОСОБА_5 розмістив частину отриманих грошових коштів на банківських рахунках в банках України, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 )
Відповідно до отриманих матеріалів, за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахуються наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , виписки за якими надано вказаною банківською установою.
Згідно, матеріалів компетентних органів відділу злочинів у сфері господарської діяльності Кантонального слідчого управління Швейцарії однією з вимог, саме пункту f) 4.2 клопотання Швейцарської Сторони є (блокування майнових цінностей на банківських рахунках, які зареєстровано на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_5 ).
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на банківські рахунки, які значаться на імені ОСОБА_12 (Вовк) у ОТП банку м. Києва.
Оскільки прокуратура міста Санкт Галлен має незабаром звернутися до компетентного кримінального суду у справі проти ОСОБА_5 , важливо дізнатися про розмір майнових цінностей (баланс) на рахунках.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у встановленні розміру майнових цінностей (балансу) на банківських рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вищезазначені документи які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, а також має значення речового доказу у кримінальному провадженні
Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів та речей обґрунтовується тим, що вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та будуть об`єктом дослідження експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному розслідуванні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку фізичних осіб, а саме: - роздруківки про рух та загальний розмір майнових цінносте (баланс) коштів по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з відкриття рахунку до теперішнього часу.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: