Справа № 471/82/18-к
Провадження №1-кс/471/17/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "08" травня 2018 р.
ВСТАНОВИВ:
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання з`явився слідчий СВ Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та підтримав дане клопотання.
У судове засідання не з`явився представник Миколаївського обласного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Вислухавши думку слідчого, ознайомившись із наданими матеріалами, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
29.12.2017 року ОСОБА_4 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав кошти за номером картки: № НОМЕР_1 .
04.01.2018 року ОСОБА_4 із заявою звернувся до Братського ВП ГУНП в Миколаївській області про те, що 28.12.2017 року невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом виграшу авто " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа його грошовими коштами у розмірі 47 000 грн.
Згідно інформації філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 05.02.2018 року, наведені номери карткових рахунків є номерами платіжних карток клієнтів, які дійсно оформлювали карткові рахунки і обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки (транзитні картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та рух коштів по вказаних рахунках з метою перевірки законності використання коштів, які надходили на карткові рахунки, що перебувають у володінні Центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСК Братського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення документації у Центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 28.12.2017 року по теперішній час;
- інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , їх повні анкетні данні, адреси та контактній телефон, надати копію юридичної справи клієнтів. Рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- інформацію про те, на який номера телефону надходить смс-повідомлення про зарахування коштів на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- інформацію про те, чи прив`язані до рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки;
- фото-, відео-матеріали, на електроному носії, осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням місця зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,