Справа № 405/5070/18
Провадження №1-кс/405/2593/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 10 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 за №0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000124 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2018 року невстановлені особи заздалегідь створивши через мережу Інтернет веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином використовуючи електронно обчислювальну техніку, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Навесні 2018 року у нього виникло бажання придбати велосипед. У зв`язку із чим, він став шукати об`яви про продаж велосипедів через мережу Інтернет. Так, 29.04.2018 року на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman», вартістю 5000 грн. Для зв`язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Затефонувавши за вказаними номерами йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови з яким, останній пояснив, що основною умовою придбання товару це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку. ОСОБА_5 вказав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, 29.04.2018 року ОСОБА_4 замовив велосипед марки «Kellys Madman» та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто.

Згідно умов надання послуги передбачалось, що бажаючі повинні були перейти через мережу Інтернет до веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому здійснити замовлення, а потім здійснити попередню оплату послуги, використовуючи будь який зручний для покупця спосіб: через термінали самообслуговування банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжні термінали ІНФОРМАЦІЯ_7 , сплата коштів банківськими картками Visa/ ІНФОРМАЦІЯ_8 , тощо. Кошти перераховувались на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Група невстановлених осіб, яка займалась вчиненням кримінальних правопорушень шляхом продажу неіснуючих товарів через веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалась наступними номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 від 20.07.2018 року, встановлено, що в період часу з 26.11.2013 до 28.04.2018 на сайті «OLX.ua» користувач даного сайту неодноразово розміщував об`яви різного характеру, і вказував контактний номер НОМЕР_1 .

Отже, група невстановлених осіб, яка користується абонентським номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являються користувачами сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 і адміністрували оголошення про продаж різного роду товарів з IP-адреси (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів): НОМЕР_6 за: 2018-04-19 23:45:16 та 2018-04-19 23:49:15; НОМЕР_7 за 2018-04-22 05:41:50; НОМЕР_8 за: 2018-04-05 01:33:57 та 2018-04-05 01:49:27; НОМЕР_9 за: 2018-05-01 20:49:17, 2018-05-01 20:51:41, 2018-05-01 21:06:15; НОМЕР_10 за: 2018-05-05 09:26:12, 2018-05-05 09:34:40, 2018-05-05 09:38:53, 2018-05-06 13:11:35, 2018-05-06 13:05:37; НОМЕР_11 за: 2018-05-02 17:28:24, 2018-05-02 17:33:58, 2018-05-02 17:36:17, 2018-05-02 17:46:46; 46.133.222.125 за 2018-04-05 02:56:35; НОМЕР_12 за: 2018-04-07 18:52:25 та 2018-04-07 19:48:36; НОМЕР_13 за 2018-05-01 21:17:06; 46.133.197.104 за 2018-04-27 22:56:37; НОМЕР_14 за: 2018-04-29 13:34:02, 2018-04-29 16:42:15, 2018-04-29 19:39:43, 2018-04-29 20:40:32; НОМЕР_15 за: 2018-05-01 18:07:40, 2018-05-01 18:52:24, 2018-05-01 20:36:50, 2018-05-01 20:43:24; 46.133.2.63 за 2018-04-28 01:51:12; НОМЕР_16 за 2018-05-05 09:49:12; НОМЕР_17 за 2018-04-27 23:36:07; НОМЕР_18 за 2018-04-28 13:25:51; 46.133.1.115 за 2018-05-06 03:56:10; 46.133.108.160 за 2018-04-28 15:57:23; 46.133.212.195 за 2018-04-28 17:10:03; 46.133.164.169 за: 2018-04-21 06:06:02, 2018-04-21 06:09:18, 2018-04-21 06:14:31, 2018-04-21 06:18:24, 2018-04-21 05:56:38; НОМЕР_19 за: 2018-05-01 12:19:04 та 2018-05-01 13:37:13; НОМЕР_20 за 2018-04-21 09:44:54; НОМЕР_21 за 2018-04-30 07:24:08; 46.133.227.124 за 2018-04-30 07:12:18; НОМЕР_22 за 2018-04-05 23:15:18; НОМЕР_23 за 2018-04-07 13:53:43; НОМЕР_24 за 2018-04-10 20:00:26; 46.133.183.6 за 2018-04-12 06:16:05; 46.133.246.241 за 2018-05-07 12:17:56; НОМЕР_25 за 2018-04-20 11:53:02; НОМЕР_26 за 2018-04-20 12:25:17; НОМЕР_27 за 2018-04-29 06:25:44; НОМЕР_28 за 2018-04-26 13:03:38; НОМЕР_29 за 2018-03-24 07:25:56; НОМЕР_30 за 2018-05-23 13:08:45; НОМЕР_31 за 2018-06-27 20:25:34; НОМЕР_32 за 2018-07-06 20:28:20.

Проведеними заходами встановлено, що володільцем вказаних ІР-адрес є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про зв`язок, ідентифікаційні ознаки пристрою, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з пристрою, якому надавалась вищевказана IP-адреса у зазначений час, дасть змогу ідентифікувати особу, що виходила в мережу Інтернет з вказаної вище IP-адреси, її зв`язки, місцезнаходження, шляхи переміщення, отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та доказування вини осіб, які його вчинили, тому виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної вище інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000124 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно обчислювальної техніки (витяг з ЄРДС від 31.07.2018 - а.п. 3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачаться, що 29.04.2018 року на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman». Для зв`язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Під час розмови з продавцем останній пояснив, що основною умовою придбання товару це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 замовив велосипед та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто (протокол допиту потерпілого від 13.07.2018 а.п. 5-6, платіжне доручення від 29.04.2018 а.п. 8, оголошення на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - а.п. 9).

Відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №4763 від 20.07.2018, встановлено, що в період часу з 26.11.2013 до 20.04.2018 на сайті «OLX.ua» користувач даного сайту неодноразово розміщував об`яви різного характеру, і вказував контактний номер НОМЕР_1 . Даний абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є користувачем сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 і адміністрував оголошення про продаж різного роду товарів з IP-адрес (ідентифікатор мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Володільцем вказаних ІР-адрес є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а.п. 14, 15-22.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, дійсно зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 за №0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, які містять інформацію про користувачів мережі Інтернет, які здійснювали доступ до мережі Інтернет з наступних IP-адрес у вказаний час:

?НОМЕР_6 за: 2018-04-19 23:45:16 та 2018-04-19 23:49:15;

?НОМЕР_7 за 2018-04-22 05:41:50;

?НОМЕР_8 за: 2018-04-05 01:33:57 та 2018-04-05 01:49:27;

?НОМЕР_9 за: 2018-05-01 20:49:17, 2018-05-01 20:51:41, 2018-05-01 21:06:15;

?НОМЕР_10 за: 2018-05-05 09:26:12, 2018-05-05 09:34:40, 2018-05-05 09:38:53, 2018-05-06 13:11:35, 2018-05-06 13:05:37;

?НОМЕР_11 за: 2018-05-02 17:28:24, 2018-05-02 17:33:58, 2018-05-02 17:36:17, 2018-05-02 17:46:46;

?НОМЕР_34 за 2018-04-05 02:56:35;

?НОМЕР_12 за: 2018-04-07 18:52:25 та 2018-04-07 19:48:36;

?НОМЕР_13 за 2018-05-01 21:17:06;

?НОМЕР_35 за 2018-04-27 22:56:37;

?НОМЕР_14 за: 2018-04-29 13:34:02, 2018-04-29 16:42:15, 2018-04-29 19:39:43, 2018-04-29 20:40:32;

?НОМЕР_15 за: 2018-05-01 18:07:40, 2018-05-01 18:52:24, 2018-05-01 20:36:50, 2018-05-01 20:43:24;

?46.133.2.63 за 2018-04-28 01:51:12;

?НОМЕР_16 за 2018-05-05 09:49:12;

?НОМЕР_17 за 2018-04-27 23:36:07;

?НОМЕР_18 за 2018-04-28 13:25:51;

?46.133.1.115 за 2018-05-06 03:56:10;

?46.133.108.160 за 2018-04-28 15:57:23;

?46.133.212.195 за 2018-04-28 17:10:03;

?46.133.164.169 за: 2018-04-21 06:06:02, 2018-04-21 06:09:18, 2018-04-21 06:14:31, 2018-04-21 06:18:24, 2018-04-21 05:56:38;

?НОМЕР_19 за: 2018-05-01 12:19:04 та 2018-05-01 13:37:13;

?НОМЕР_20 за 2018-04-21 09:44:54;

?НОМЕР_21 за 2018-04-30 07:24:08;

?НОМЕР_36 за 2018-04-30 07:12:18;

?НОМЕР_22 за 2018-04-05 23:15:18;

?НОМЕР_23 за 2018-04-07 13:53:43;

?НОМЕР_24 за 2018-04-10 20:00:26;

?46.133.183.6 за 2018-04-12 06:16:05;

?НОМЕР_37 за 2018-05-07 12:17:56;

?НОМЕР_25 за 2018-04-20 11:53:02;

?НОМЕР_26 за 2018-04-20 12:25:17;

?НОМЕР_27 за 2018-04-29 06:25:44;

?НОМЕР_28 за 2018-04-26 13:03:38;

?НОМЕР_29 за 2018-03-24 07:25:56;

?НОМЕР_30 за 2018-05-23 13:08:45;

?НОМЕР_31 за 2018-06-27 20:25:34;

?НОМЕР_32 за 2018-07-06 20:28:20

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, власників зазначених абонентських номерів за вказаний період, а саме:

- інформацію щодо особи, яка уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною IP-адресою;

- данні про місцезнаходження пристроїв, які використовували вказаний IP-адрес у вказаний час;

- МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до мережі Інтернет за вказаний період;

- чи була здійснена оплата за користування послугами доступу до мережі Інтернет в період часу з 01.01.2018 до 01.08.2018, і яким способом була здійснена (готівка, переказ коштів з банківського рахунку чи банківської карти) вказаного користувача.

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13