Справа № 520/9295/18
Провадження № 1-кс/520/3013/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 року представнику потерпілого директору ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_7 » з номеру НОМЕР_2 та представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та запропонувала поставити для ФГ « ОСОБА_5 » добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши в директора ФГ « ОСОБА_5 » в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ФГ « ОСОБА_5 », повіривши словам представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ФГ « ОСОБА_5 » погодився на пропозицію представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим, особа на ім`я « ОСОБА_7 » переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 року на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 року на суму 359 700 грн. з ПДВ. придбання «Аммофос NР 12:52 б/б «ФосАгро» у кількості 22 тонн.

17.07.2018 року ФГ « ОСОБА_5 » на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 року та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 із свого рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошових коштів у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ « ОСОБА_5 », а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перестали виходити на зв`язок.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: АДРЕСА_1 дане підприємством відсутнє.

З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_8 є також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була змінена не більше 2 місяців тому.

Також, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Встановлено, що ОСОБА_9 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), щодо якого розслідується кримінальне провадження № 0000062 від 22.12.2017 року, ухвала слідчого судді від 05.03.2018 року (справа № 760/4579/18).

Таким чином, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи реквізити банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 853 650 грн., а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій та осіб, які зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке має ознаки фіктивності, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність отримати оригінал реєстраційної справи даного підприємства, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема останні є необхідними для підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 853 650 гривень, встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій та осіб, які зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке має ознаки фіктивності, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З урахуванням викладеного, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням може бути досягнуто в результаті застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
В судовому засіданні встановлено, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 853 650 гривень, встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій та осіб, які зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке має ознаки фіктивності, а також для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 або іншим працівникам ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1