Справа № 577/2858/18
Провадження № 1-кс/577/1251/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" липня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 16 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

9 липня 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про працевлаштування, а також про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15 червня 2018 року до дати винесення ухвали слідчим суддею.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 червня 2018 року близько 16 год. 18 хв. на номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , зателефонувала невстановлена особа, яка, повідомивши, що вона є працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналася повний номер банківської картки та код з смс-повідомлення, в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 12 963 грн 30 коп.

За даним фактом 16 червня 2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в розмірі 12 963 грн 30 коп. були зняті з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 . Тому виникла необхідність в отримання інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку ОСОБА_7 .

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим є потреба звернення до суду.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 16 червня 2018 року вбачається, що кошти в розмірі 12 963 грн 30 хв. були зняті з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15 червня 2018 року до 10 липня 2018 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 16 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_9 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не може бути наданий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 16 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 16 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про працевлаштування, про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15 червня 2018 року до 10 липня 2018 року, а також надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1