печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
24.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники злочинної організації вводили в оману потерпілих щодо діяльності в Україні іноземних лікарів, проводили уявні процедури лікування по телефону та вигадуючи різноманітні захворювання, схиляли потерпілих до купівлі біологічно - активних добавок під виглядом дорогих іноземних лікарських засобів, які доставлялись останнім за допомогою служби кур`єрської доставки.

Так, з метою пошуку жертв злочину, а також прикриття незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами громадян, 14.09.2010 у ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , засновником та керівником якого став підозрюваний ОСОБА_6 .

У подальшому зазначене товариство відігравало роль виробника та/чи дистриб`ютора препаратів у рекламах в ефірах телебачення та радіомовлення, із вказанням контактних номерів для замовлень рекламної продукції- препаратів.

З даною метою було укладено договори про надання телекомунікаційних послуг між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Оператор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (абонент) з виділенням телефонних номерів, на котрі у подальшому і дзвонили потерпілі.

Згодом, розуміючи про поступове збільшення в суспільстві уваги до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації, для подальшого продовження діяльності злочинної організації і вчинення її учасниками нових злочинів, учасниками злочинного угрупування було замінено використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке було створено 23.07.2012, засновником та керівником якого став підозрюваний ОСОБА_9 .

З метою продовження пошуку жертв злочинів, договори про надання телекомунікаційних послуг між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були припинені та укладені нові договори про надання телекомунікаційних послуг між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В 2014 році учасники злочинної організації, розуміючи про поступове збільшення в суспільстві уваги до незаконної діяльності уже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замінили його використання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , створений 15.12.2014, одним із засновників, а також директором знову став підозрюваний ОСОБА_9 .

У подальшому, 01 лютого 2016 року між оператором телекомунікацій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено договір №09021205 про надання телекомунікаційних послуг у вигляді виділення телефонних номерів, серед яких №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , тобто тих які використовувалися в рекламних сюжетах препаратів «Каріочі» та «Триколазор» та при дзвінках на які розпочалися вчинення кримінальних правопорушень стосовно потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів договорів, додатків до них, додаткових угод укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю зробити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 та ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів усіх договорів та додатків до них, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, укладених між:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36006/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1