УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000063 від 17.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених слідством осіб, в невстановленому місці та невстановлений час, було розроблено злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , провести у кримінальному провадженні №0000063 відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, позапланову документальну податкову перевірку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з наступних питань :
-з питань дотримання норм діючого податкового законодавства та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів при здійсненні операцій, отримання послуг/робіт, нарахування та виплати заробітної плати за весь період існування

- з питань додержання вимог податкового законодавства в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, дотримання валютного законодавства, а також правильності відображення фінансових операцій у бухгалтерському та податковому обліку по взаємовідносинах із різними суб`єктами господарської діяльності, відображених в додатках №5 Декларацій з Податку на додану вартість, за весь період існування;

-з питань наявної можливості видачі позик клієнтам та щомісячних оборотів за весь час існування підприємства;

-провести зустрічні звірки із контрагентами вказаними в податковій звітності в розрізі податковий кредит/податкові зобов`язання, за період за весь час існування підприємства, до кінцевого набувача.
Строк дыъ ухвали до 12.11.2017 року.

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1