Справа № 583/2843/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" липня 2018 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 31.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.07.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000022 від 31.01.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення) дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів відносно використання грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період з 01.10.2017 до 01.03.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 у Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за договором №103 від 18.10.2017 про ремонт автомобільних доріг, у ході господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2017 по 01.03.2018 включно, що зберігаються в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), розташованому в АДРЕСА_1 з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 31.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 18 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 (замовник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_9 (підрядник), який фактично підписаний начальником Охтирської дільниці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , укладено договір на виконання робіт №103. На виконання вищезазначених умов договору ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування 1304459,09 грн. Проте, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та економічної експертизи №3656/3657/14754 від 20.06.2018, встановлено, що якість виконаного дорожнього покриття дороги не відповідає проектно-кошторисній документації, відповідно до положень ДБН В.2.3-4 «Автомобільні дороги», договору №103 від 18.10.2017 та їх вартість завищена на 781 188, 69 грн.
З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт сплати вищевказаних грошових коштів, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів щодо використання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, отриманих за проведення ремонтних робіт доріг на території Охтирського району, а саме: щодо розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 01.10.2017 до 01.03.2018, що зберігається в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), розташованому в АДРЕСА_1 , яке здійснює банківське обслуговування клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 31.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_8 (замовник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_9 (підрядник), який фактично підписаний начальником Охтирської дільниці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , укладено договір на виконання робіт №103.

Предметом зазначеного договору є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сосновій в с. Грунь Охтирського району Сумської області». За умовами договору виконавець зобов`язувався своїми силами та засобами своєчасно виконати всі передбачені Договором, в об`ємах і строках відповідно до затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, здати Замовнику в обумовлені Договором строки. Здійснити роботи з належною якістю, у відповідності із затвердженим завданням та умовами договору. Гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників визначених у кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку 1 рік з моменту підписання акту виконаних робіт. За всі роботи по даному договору Підрядник несе повну відповідальність. Підрядник самостійно організовує та виконує всю роботу. Здачі-прийманню виконаних робіт підлягає повністю закінчений об`єкт або його частину по факту виконання, передбачений кошторисною документацією. За невиконання або не належне виконання договірних відносин сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства. Строк дії договору становить до 31.12.2017.

У подальшому на виконання вищезазначених умов договору ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування 1304459,09 грн.

Проте, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та економічної експертизи №3656/3657/14754 від 20.06.2018, встановлено, що якість виконаного дорожнього покриття дороги не відповідає проектно-кошторисній документації, відповідно до положень ДБН В.2.3-4 «Автомобільні дороги», договору №103 від 18.10.2017 та їх вартість завищена на 781 188, 69 грн.
Хоча, згідно акта форми КБ-2в за грудень 2017 року та до довідки примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року 07.12.2017, за змістом якої вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ склала 422 742,24 грн. В акті форми КБ-2в за листопад 2017 року та довідки примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року 27.11.2017, зазначено вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ склала 881 716,85грн., що є завідомо неправдивими відомостями, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та економічної експертизи №3656/3657/14754 від 20.06.2018.

Однак, на підставі складених актів №б/н примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад, грудень 2017 року та довідки примірної форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад, грудень 2017 року, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , 04.12.2017 складено платіжне доручення №0 про перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 490379,85грн., а також 13.12.2017 складено платіжне доручення № 5 про перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 422 742,84грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за договором № 103 від 18.10.2017 року щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сосновій в с. Грунь Охтирського району Сумської області» здійснювались через безготівкові рахунки № НОМЕР_1 відкритий у Полт.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що знаходяться в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), розташованому в АДРЕСА_1 відносно використання грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період з 01.10.2017 до 01.03.2018 на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 у Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) за договором №103 від 18.10.2017 про ремонт автомобільних доріг, у ході господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2017 по 01.03.2018 включно, з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1