Дата документу 14.06.2018 Справа № 554/3919/18
Провадження №1-кс/554/5374/2018
У Х В А Л А

іменем України

14 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника ПП «Професійний стандарт» ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 року за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на документи, вилучені в ПП «Професійний стандарт» за адресою: м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова 47Б, Полтавської області, а саме: Журнал обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок водіння групи № 324-Д на 8 арк; розклад занять групи № 324-Д ПП «Професійний стандарт» на 1 арк.; Графік черговості транспортних засобів категорії «Д» з 27.03.2018 року по 24.04.2018 року на 1 арк.; Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_7 серії ВІВ 017968 на 1 арк.; Копія медичної довідки № 227 видана ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія довіреності від 06.05.2011 року № 1-1745 на 1 арк.; Копія тимчасового реєстраційного талону ДАР №280458 на 1 арк.; Протокол екзаменаційної комісії №336 від 24.04.2018; Копія ухвали від 27.03.2017 року; Копія протоколу обшуку від 30.03.2017 року; Чорнові записи на 43 арк.; Журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.; Графік черговості транспортних засобів на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_8 з додатками на 9 арк.; Журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.; Графік черговості транспортних засобів на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_9 з додатками на 8 арк.; Журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.; Графік черговості транспортних засобів на 4 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 з додатками на 6 арк.; Журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.; Копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.; Договір на підготовку водіїв на 1 арк.; Індивідуальна картка ОСОБА_11 ; Графік черговості водіння на 2 арк.; Журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.; Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк. ; Договір на підготовку водіїв на 1 арк.; Індивідуальна картка ОСОБА_12 на 1 арк; Медична картка ОСОБА_12 на 1 арк.; Журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.; Копія паспорту та посвідчення водія ОСОБА_13 на 2 арк.; Медична картка, ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_13 на 3 арк.; Довіреність від 08.10.2011; Картка водія ОСОБА_13 ; Договір на підготовку від 05.08.2017 року; Графік черговості водіння на 1 арк.; Розклад занять групи № 242-Д на 1 арк.; Протокол № 242 від 07.09.2017 року на 1 арк.; Протокол № 297 від 23.01.2018 року на 1 арк.; Графік черговості водіння на 2 арк.; Розклад занять групи № 284-В на 1 арк.; Розклад занять групи № 250-В на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.; Договір на підготовку водіїв на 1 арк.; Індивідуальна картка ОСОБА_14 на 1 арк.; Протокол № 253 від 18.10.2017 року на 1 арк.; Копія паспорта, коду, фотокартки, медична довідка ОСОБА_15 на 4 арк.; Договір на підготовку водіїв на 1 арк.; Індивідуальна картка ОСОБА_15 на 1 арк., які належать ПП «Професійний стандарт».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000247 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У клопотанні зазначає, що начальник територіального сервісного центру №5344 ОСОБА_16 спільно із жителем м.Миргород ОСОБА_17 за безперешкодну перереєстрацію транспортного засобу та можливості отримання за бажанням громадян відповідного державного номерного знаку, а також безперешкодного отримання посвідчення водія необхідної категорії, кожного разу вимагають та отримують неправомірну вигоду в розмірі від 1000 до 6000 гривень.

Так, до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_7 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_17 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_7 частини неправомірної вигоди ОСОБА_17 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_7 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_16 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_7 передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_16 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_7 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

08.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року було проведено обшук у кабінетах за №13, №14, адміністративного приміщення ПП «Професійний стандарт» за адресою: м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова 47Б, під час якого виявлено та вилучено вищевказані документи згідно наведеного у клопотанні переліку.

Зазначає, що постановою від 10.06.2018 року вилучені документи визнані речовими доказами.

Підставами для арешту вищевказаного майна слідчий вказує те, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна слідчий вказує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою збереження речових доказів, на вилучене у кабінетах за №13, №14 адміністративного приміщення ПП «Професійний стандарт» за адресою: м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова 47Б майно слідчий вважав необхідним накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити, про що надали відповідні пояснення.

Представники власника майна у судовому засіданні не погодились із клопотанням слідчого, заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна, про що надали відповідні пояснення. Просили не накладати арешт на вилучене майно. Крім того, у матеріалах клопотання наявні письмові заперечення про накладення арешту майна від 12.06.2018 року, які представник підтримав та зазначив про те, що досудове розслідування здійснюється відносно співробітників одного з територіальних підрозділів МВС України в Полтавській області, а не працівників приватного підприємства «Професійний стандарт» та жодній службовій особі даного підприємства не оголошено про підозру і взагалі, на думку представника підприємство не має жодного відношення до кримінального правопорушення. Наголошував, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на вилучення документів, відносно ОСОБА_7 , інших осіб, речей та документів не зазначалося. На підставі викладеного вважав вилучене майно таким, що підлягає поверненню власнику та просив відмовити у накладенні арешту.

Заслухавши пояснення учасників, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Із клопотання вбачається, що до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_7 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_17 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_17 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_7 частини неправомірної вигоди ОСОБА_17 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_7 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_16 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_7 передала ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_16 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_7 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно копії протоколу обшуку від 08.06.2018 року вбачається, що під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року було проведено обшук у кабінетах за №13, №14, адміністративного приміщення ПП «Професійний стандарт» за адресою:

м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 47Б, під час якого виявлено та вилучено: журнал обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок водіння групи № 324-Д на 8 арк; розклад занять групи № 324-Д ПП «Професійний стандарт» на 1 арк; графік черговості транспортних засобів категорії «Д» з 27.03.2018 року по 24.04.2018 року на 1 арк; копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк; копія посвідчення водія ОСОБА_7 серії ВІВ 017968 на 1 арк; копія медичної довідки № 227 видана ОСОБА_7 на 1 арк; копія довіреності від 06.05.2011 року № 1-1745 на 1 арк; копія тимчасового реєстраційного талону ДАР №280458 на 1 арк; протокол екзаменаційної комісії №336 від 24.04.2018; копія ухвали від 27.03.2017 року; копія протоколу обшуку від 30.03.2017 року; чорнові записи на 43 арк; чорнові записи із портфелю ОСОБА_5 на 13 арк; грошові кошти в сумі 7000 грн. ( 29 купюр номіналом по 200 грн. та 12 купюр номіналом по 100 грн. ), які були виявлені у портфелі ОСОБА_5 ; журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.; графік черговості транспортних засобів на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_8 з додатками на 9 арк; журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.; графік черговості транспортних засобів на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_9 з додатками на 8 арк; журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.; графік черговості транспортних засобів на 4 арк; копія паспорту ОСОБА_10 з додатками на 6 арк; журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк; договір на підготовку водіїв на 1 арк.; індивідуальна картка ОСОБА_11 ; графік черговості водіння на 2 арк.; журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк; договір на підготовку водіїв на 1 арк.; індивідуальна картка ОСОБА_12 на 1 арк; медична картка ОСОБА_12 на 1 арк.; журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.; копія паспорту та посвідчення водія ОСОБА_13 на 2 арк; медична картка, ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_13 на 3 арк.; довіреність від 08.10.2011 року.; картка водія ОСОБА_13 ; договір на підготовку від 05.08.2017 року; графік черговості водіння на 1 арк.; розклад занять групи № 242-Д на 1 арк; протокол № 242 від 07.09.2017 року на 1 арк; протокол № 297 від 23.01.2018 року на 1 арк; графік черговості водіння на 2 арк; розклад занять групи № 284-В на 1 арк.; розклад занять групи № 250-В на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк; договір на підготовку водіїв на 1 арк; індивідуальна картка ОСОБА_14 на 1 арк; протокол № 253 від 18.10.2017 року на 1 арк; копія паспорту, коду, фотокартки, медична довідка ОСОБА_15 на 4 арк; договір на підготовку водіїв на 1 арк; індивідуальна картка ОСОБА_15 на 1 арк.

Постановою від 08.06.2018 року вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000247 від 27.07.2017 року та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які були вилучені під час обшуку 08.06.2018 року, можуть містити відомості про кримінальне правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування.

Вказані дані об`єктивно підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколами за наслідками слідчих та оперативно-розшукових дій, а також матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Таким чином, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане вилучене майно є предметами, що зберегли на собі сліди злочину, можуть бути доказами кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно.

Водночас, слідчий суддя вважає, що у задоволенні вимог клопотання в частині накладення арешту на медичну картку ОСОБА_12 на 1 арк.; медичну картку, медичну довідку ОСОБА_15 на 4 арк та копію протоколу обшуку від 30.03.2017 року необхідно відмовити, оскільки слідчим та прокурором не було доведено, що вказані документи стосуються кримінального провадження та мають значення для встановлення істини по справі.

Доводи та аргументи власника майна щодо ненакладення арешту на всі вилучені під час обшуку документи, суд вважає необґрунтованими, оскільки на вказаних документах можуть бути наявними сліди кримінального правопорушення, а також може міститись інформація щодо обставин і фактів, які мали місце під час вчинення протиправних дій, що має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та підтверджується наявними у справі матеріалами.

Керуючись ст.ст.98,170, 172, 173,376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені в ПП «Професійний стандарт» за адресою: м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова 47Б Полтавської області, а саме:

-журнал обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок водіння групи № 324-Д на 8 арк;

-розклад занять групи № 324-Д ПП «Професійний стандарт» на 1 арк.;

-графік черговості транспортних засобів категорії «Д» з 27.03.2018 року по 24.04.2018 року на 1 арк.;

-копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію посвідчення водія ОСОБА_7 серії ВІВ 017968 на 1 арк.;

-копію медичної довідки № 227 видана ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію довіреності від 06.05.2011 року № 1-1745 на 1 арк.;

-копію тимчасового реєстраційного талону ДАР №280458 на 1 арк.;

-протокол екзаменаційної комісії №336 від 24.04.2018;

-чорнові записи на 43 арк.;

-журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.;

-графік черговості транспортних засобів на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_8 з додатками на 9 арк.;

-журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.;

-графік черговості транспортних засобів на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_9 з додатками на 8 арк.;

-журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.;

-графік черговості транспортних засобів на 4 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_10 з додатками на 6 арк.;

-журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_11 на 2 арк.;

-договір на підготовку водіїв на 1 арк.;

-індивідуальну картку ОСОБА_11 ;

-графік черговості водіння на 2 арк.;

-журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 9 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_12 на 2 арк. ;

-договір на підготовку водіїв на 1 арк.;

-індивідуальну картку ОСОБА_12 на 1 арк.;

-журнал обліку успішності підготовки з практичних занять на 8 арк.;

-копію паспорту та посвідчення водія ОСОБА_13 на 2 арк.;

-ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію ОСОБА_13 на 3 арк.;

-довіреність від 08.10.2011;

-картку водія ОСОБА_13 ;

-договір на підготовку від 05.08.2017 року;

-графік черговості водіння на 1 арк.;

-розклад занять групи № 242-Д на 1 арк.;

-протокол № 242 від 07.09.2017 року на 1 арк.;

-протокол № 297 від 23.01.2018 року на 1 арк.;

-графік черговості водіння на 2 арк.;

-розклад занять групи № 284-В на 1 арк.;

-розклад занять групи № 250-В на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_14 на 2 арк., договір на підготовку водіїв на 1 арк.. індивідуальну картку ОСОБА_14 на 1 арк.;

-протокол № 253 від 18.10.2017 року на 1 арк.; копію паспорта, коду, фотокартки, ОСОБА_15 , договір на підготовку водіїв на 1 арк., індивідуальну картку ОСОБА_15 на 1 арк.,

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1