Справа № 639/3542/18
Провадження №1-кс/639/1908/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

15 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000400 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч.2 ст.376 КПК України суд обмежується складенням і оголошенням резолютивної частини судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України ,слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000400 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 в ході обшуку,у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Ящик №1 «6207-2RSR» - 76 упаковок;
-Ящик №2 «30208А» - 10 упаковок; «30310А» 3 упаковки;
-Ящик №3 «2011» - 5 упаковок;
-Ящик №4 «6201-2RSR» - 108 упаковок;
-Ящик №5 «6306N» - 17 упаковок;
-Ящик №6 «6207» - 21 упаковка;
-Ящик №7 «6014» - 7 упаковок;
-Ящик №8 «6307» - 6 упаковок;
-Ящик №9 «6001» - 96 упаковок; «6002RS» - 3 упаковки;
-Ящик №10 «6039» - 13 упаковок;
-Ящик №11 «6310» - 23 упаковки;
-Ящик №12 «6307» - 17 упаковок; «6307C6» - 1 упаковка «6208» - 20 упаковок; «60013» - 6 упаковок;
-Ящик №13 «6300» - 96 упаковок;
-Ящик №14 «2311» - 8 упаковок;
-Ящик №15 «6014» - 4 упаковки;
-Ящик №16 «32007АХ» - 2 упаковки; «3207А» - 6 упаковок;
-Ящик №17 «60112RSR» - 10 упаковок;
-Ящик №18 «60722» - 8 упаковок;
-Ящик №19 «6305 2RSRC3» - 12 упаковок;
-Ящик №20 «6307» - 6 упаковок;
-Ящик №21 «6315» - 2 упаковки;
-Ящик №22 «6015» - 11 упаковок;
-Ящик №23 «6305» - 19 упаковок;
-Ящик №24 «6208» - 10 упаковок; «6303» - 12 упаковок;
-Ящик №25 «6312» - 10 упаковок;
-Ящик №26 «266311» - 3 упаковки; «6317» - 1 упаковка;
-Ящик №27 «6204» - 106 упаковок;
-Ящик №28 «6202» - 164 упаковки;
-Ящик №29 «6312» - 7 упаковок;
-Ящик №30 «6205» - 1 упаковка; «6302» - 1 упаковка; «6305» - 9 упаковок;
-Ящик №31 «6205» - 34 упаковки;
-Ящик №32 «6205» - 105 упаковок;
-Ящик №33 «6308» - 12 упаковок;
-Ящик №34 «6205» - 82 упаковки;
-Ящик №35 «6009» - 16 упаковок;
-Ящик №36 «6206» - 55 упаковок;
-Ящик №37 «6209» - 23 упаковки;
-Ящик №38 «NV305» - 5 упаковок;
-Ящик №39 «6292» - 45 упаковок; «6206» 51 упаковка;
-Ящик №40 «6310» - 2 упаковки;
-Ящик №41 «6015» - 10 упаковок; «6017» - 2 упаковки;
-Ящик №42 «6314» - 7 упаковок; «6202» - 10 упаковок;
-Ящик №43 «6314» - 7 упаковок;
-Ящик №44 «6205» - 44 упаковки;
-Ящик №45 «6017» - 2 упаковки; «6212» - 1 упаковка; «6201» - 42 упаковки;
-Ящик №46 «6204» - 30 упаковок;
-Ящик №47 «6200» - 7 упаковок; «6200» - 19 упаковок; «6302» - 1 упаковка;
-Ящик №48 «6217» - 4 упаковки;
-Ящик №49 «6207» - 20 упаковок;
-Ящик №50 «6209» - 17 упаковок;
-Ящик №51 «317» - 1 упаковка;
-Ящик №52 «6303» - 96 упаковок;
-Ящик №53 «6007» - 62 упаковки; «6004» - 22 упаковки;
-Ящик №54 «3220» - 6 упаковок; «6013» - 3 упаковки; «6307» - 7 упаковок;
-Ящик №55 «6204» - 34 упаковки; «6017» - 8 упаковок;
-Ящик №56 «7509» - 10 упаковок; «1307» - 6 упаковок; «30310А» - 2 упаковки;
-Ящик №57 «6313» - 6 упаковок; «62072RS» - 11 упаковок;
-Ящик №58 «6202-22R» - 80 упаковок;
-Ящик №59 «6309-2RSR» - 16 упаковок;
-Ящик №60 «6208» - 42 упаковки;
-Ящик №61 «6311» - 12 упаковок;
-Ящик №62 «6211-2RS» - 19 упаковок;
-Ящик №63 «6211-2RS» - 30 упаковок;
-Ящик №64 «62092RS» - 15 упаковок;
-Ящик №65 «6311» - 14 упаковок;
-Ящик №66 «62112RS» - 24 упаковки;
-Ящик №67 «60042RS» - 110 упаковок;
-Ящик №68 «6314-2RS» - 8 упаковок;
-Ящик №69 «30206А» - 21 упаковка;
-Ящик №70 «6003-2RS» - 58 упаковок;
-Ящик №71 «62172RSSR» - 7 упаковок;
-Ящик №72 «6314» - 2 упаковки; «6301» - 20 упаковок;
-Ящик №73 «6214» - 4 упаковки;
-Ящик №74 «6314» - 2 упаковки; «30305А» - 9 упаковок;
-Ящик №75 «6306-22R» - 10 упаковок;
-Ящик №76 «6309» - 13 упаковок;
-Ящик №77 «6300» - 80 упаковок;
-Ящик №78 «6310» - 2 упаковки;
-Ящик №79 «6200» - 21 упаковка;
-Ящик №80 «6312-22R» - 7 упаковок,
У разі наявності у вказаних ящиках майна, яке не відносяться до торгової марки «Kinex» і не є речовими доказами - повернути їх особі, у якої воно було вилучено.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 в ході обшуку,у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, а саме:

-фрагмент паперу «А4» з записами «Kinex»;
-12 фрагментів паперу « ОСОБА_8 » з записами «KINEX» та розрахунками.
Вилучене під час проведення обшуку 25.07.2018 року,у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, майно, а саме:

-2 фрагменти паперу «ВВС приход» та «ВВС №22GJP6»;
-конверт з написом «BEL» з документами ТОВ «ІСТОК» всередині;
-папка «ВВС Коробки»;
-фрагмент паперу з написом «ВВС-R», - повернути особі, у якої воно було вилучено.

З вилученого під час проведення обшуку 25.07.2018 року,у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, майна, а саме:

-блокнот «УПЕК» з чорновими записами 3 шт;
-2 фрагменти паперу «А4» «ТОВ ІСТОК»;
-Накладна №3775 ТОВ «ІСТОК»;
-Заявка №23;
-Свідоцтво №29451559;
-4 договори поставки товару;
-4 фрагменти паперу зі штампами ТОВ «ІСТОК»;
-2 фрагменти паперу з написами;
-Блокнот синього кольору «междуародная страховая компания» з записами;
-2 файли «А4» з записами та фрагмент блокноту з записами;
-2 видаткові накладні ПП «ТИН»;
-Фрагмент паперу з розрахунками;
-3 фрагменти паперу з кресленнями та розрахунками;
-7 аркушів паперу А4 з розрахунками;
-3 аркуші паперу «Автопромподшипник» з розрахунками;
-Паперова папка швидкозшивач з документами з написами «Исток отчеты 2018»;
-Паперова папка швидкозшивач з документами з написом «Исток валюта 2016-2017»;
-Паперова папка з написом «Банк за 1 кв. 2018 г., 2 кв. Универсал»;
-Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами на 25 арк.;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2018 рік;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за півріччя 2018 рік;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2017 рік;
-Платіжне доручення №1558 від 24.04.2018 на 1 арк.;
-Платіжне доручення №575 від 02.05.2018 на 1 арк.;
-Аркуші паперу А4 видаткові накладні за 2017-2018 роки між ТОВ «Автопромпідшипник» та ФОМ «Николаева И.В.» на 245 арк.;
-Блокнот коричневого кольору з записами;ї
-Фрагмент паперу А4 «лист директора ТОВ ІСТОК» від 27.10.2017 р.;
-Видаткова накладна №0907001;
-Видаткова накладна №0907002;
-Видаткова накладна №1107002;
-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 11.04.2016 р. на 11 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 30.05.2016 р. на 28 акр.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за червень, липень, серпень, вересень 2016 року на 97 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за лютий та березень 2016 р. на 33 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за січень, лютий, квітень 2016 р. на 32 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за квітень, травень, червень, вересень, жовтень 2016 р. на 147 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.02.2016 р. та 05.02.2016 р. на 34 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.11.2016 р. та 01.10.2016 р. на 120 арк.;

-ГТД на 11 арк.;

-Інвойси на 85 арк.;

-ДМД на 118 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 29.12.2017 р. на 2 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Кона-трейд» від 10.01.2018 р. на 1 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. та 2017 р. на 124 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 102 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 84 арк.;

-ТТН ПП «Фінансова компанія» «ПОЛО» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 109 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 244 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 40 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 183 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 163 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 495 арк.;

-ТТН ПП «ТИН» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 16 арк.;

-Рахунок по ТОВ «Автопромпідшипник» від за 2016 р. на 35 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 105 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2018 р. на 98 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2017 р. на 90 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 138 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2018 р. на 194 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Букмекер» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 182 арк.;

-ГТД ТОВ «Істок» за 2016 р. на 204 арк.;

-Видаткові накладні ПП «БУКМЕКЕР» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 405 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 67 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 47 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 215 арк.;

-Видаткові накладні від ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 73 арк.;

-Контракти на 30 арк.;

-Специфікація на 163 арк.;

-додаткові угоди на 21 арк.;

-довіреності на 10 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 36 арк.;

-довіреності на 2 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 100 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 48 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 51 арк.;

-ТТН ТОВ «Істок» на ПП «Полімер» за 2017 р. на 126 арк.;

-ТТН ПП «ІСТОК» на ПП «Ресурс» за 2016 р. на 85 арк.;

-ДМД, Інвойси, ГТД на 217 арк. - зняти копії, після чого повернути особі у якої вказане майно було вилучено.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошено 17.08.2018 року о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1