Провадження № 1-кс/592/7474/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
23 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002923 від 05.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002923 від 05.09.2018 р. за фактом того, що, 03.09.2018 р. о 10 год. 18 хв. з рахунку № НОМЕР_1 в СФ ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32500 грн., які згідно платіжного доручення №49149447 переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 (призначення платежу: за оренду тех. приміщення по договору № 7 від 02.05.2018 р. терміном на один місяць для зарахування на рахунок фізичної особи ОСОБА_4 )

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи злочинця. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним її вилученням, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 01.09.2018 р. по 23.10.2018 р.;

- фотознімок власника (власників) банківської картки № НОМЕР_3 та паспортні (анкетно адресні) дані;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з 01.09.2018 р. по 23.10.2018 р.;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з 01.09.2018 р. по 23.10.2018 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів уповноважена особа у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1