Справа №: 272/969/18
Провадження № 1-кс/272/261/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої - слідчої судді- ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4 ,

власника майна - ОСОБА_5 ,

представників ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Андрушівка в залі суду № 4 клопотання слідчого Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_8 , внесене у кримінальному провадженні № 0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

Слідчий Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Андрушівського районного суду Житомирської області з клопотанням про накладення арешту на майно яке вилучене 09.08.2018 року під час проведення обшуку житла та іншого володіння особи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що за результатами перевірки дотримання законності використання бюджетних коштів службовими особами Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області () встановлено, що 07.12.2017 між Швайківською сільською радою Бердичівського району Житомирської області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), укладено договір № 21 на проведення капітального ремонту Швайківського будинку культури на загальну суму 180763,06 гривень. Звіт про укладання указаного договору опублікований на електронному порталі «Prozorro». За результатами виконання указаного договору підписано акт № 2 від 26.12.2017 виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року.

Крім цього, 20.03.2018 між Швайківською сільською радою Бердичівського району Житомирської області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), укладено договір №1 на проведення поточного ремонту Швайківського будинку культури на загальну суму 132370,07 гривень. Звіт про укладання указаного договору опублікований на електронному порталі «Prozorro». За результатами виконання указаного договору підписано акт № 1 виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року.

Проведеним аналізом виконаних робіт по ремонту Швайківського будинку культури за період з грудня 2017 року по квітень 2018 року встановлено, що службові особи Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області, за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , з метою вчинення дій, спрямованих на привласнення державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до акту № 1 виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, за договором №1 на проведення поточного ремонту Швайківського будинку культури завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, які фактично були виконані в грудні 2017 року та прийняті на підставі акту № 2 від 26.12.2017.

Таким чином, службові особи Швайківської сільської ради Бердичівського району Житомирської області та фізична особа підприємець ОСОБА_9 , внесли до офіційних документів: кошторисної документації, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 від 20.04.2018, акту приймання виконаних будівельних робіт

№ 1 за квітень 2018 року, зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів та вартості будівельних робіт по поточному ремонту Швайківського будинку культури.

07.06.2018 за вказаним фактом Бердичівською місцевою прокуратурою Житомирської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно рапорту оперуповноваженого управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України капітана поліції ОСОБА_10 встановлено, що до вчинення указаного кримінального правопорушення безпосередньо причетний Швайківський сільський голова Бердичівського району Житомирської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 являючись Швайківським сільським головою, є співучасником вчинення указаного кримінального правопорушення, оскільки останній підписував договори на ремонт приміщення будинку культури в с. Швайківка Бердичівського району, володіє інформацією про обставини вчинення указаного кримінального правопорушення, за місцем свого проживання може зберігати документи щодо проведення капітального та поточного ремонтів будинку культури в с. Швайківка Бердичівського району Житомирської області, в тому числі підроблених, до яких внесені неправдиві відомості та інших документів, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні.

26.07.2018 отримано ухвалу слідчого судді Андрушівського районного суду Чуб І.А. Справа № 272/969/18, Провадження № 1-кс/272/231/18 відповідно до якої отримано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи (підсобних приміщень, прилеглої території, гаражних приміщень, двору), за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів щодо проведення капітального та поточного ремонтів будинку культури в с. Швайківка Бердичівського району Житомирської області, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки), на яких виготовлялись зазначені документи, носіїв електронної інформації (флешки, жорсткі диски, оптичні диски), де вони можуть зберігатись, майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення грошових коштів та інших речей і документів, що можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.

На виконання зазначеної ухвали 09.08.2018 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, планшет та системний блок, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.
09.08.2018 постановою слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню за № 0000062.
Виявлене та вилучене 09.08.2018 в ході обшуку майно має доказове значення у кримінальному провадженні, потребує експертного дослідження для встановлення або спростування обставин що досліджуються в даному кримінальному провадженні, необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.
У відповідності до ст.131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.
У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ст.167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п.4 ч.2 ст. 167 КПК України - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту вище описаного майна є визнання його речовими доказами та проведення судових експертиз.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.
Незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, що в ньому викладені, зазначивши, що метою злочину є привласнення коштів, тому враховуючи, що походження грошових коштів не було доведено на момент проведення обшуку вказані грошові кошти, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, системний блок, айпад були вилучені, так як мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання з вищевикладених підстав та просила задовольнити, зазначивши, що ОСОБА_5 та члени його сім`ї під час проведення обшуку будь-яких зауважень та пояснень щодо вилученого майна та грошових коштів не надали, долучені договір позики та зміни в майному стані ОСОБА_11 були вже проведені після проведення обшуку.
В судовому засіданні ОСОБА_5 просив відмовити в накладені арешту на вилучені грошові кошти та майно, зазначивши, що був присутній під час обшуку, однак він лише зареєстрований у вказаному житловому будинку, а проживає в іншому місці, в той день ночував вдома. Вилучене майно та грошові кошти йому не належать, йому належить лише айпад, грошові кошти 500 євро та 7000 грн. та системний блок належать мамі, грошові кошти 14000 доларів США належать батьку ОСОБА_11 ..
Представники ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечили проти задоволення клопотання. В обґрунтування зазначили, що грошові кошти в сумі 14000 доларів США належать ОСОБА_11 , згідно договору позики від 05.08.2018 року на 15 000 доларів США, про що повідомлено про суттєві зміни в майновому стані ОСОБА_11 , щодо іншого майна також вказали, що інше майно не належить ОСОБА_5 та не має відношення до кримінального провадження, крім того, ухвала про обшук не містить конкретного переліку щодо комп`ютерної техніки та в клопотанні не зазначено яким речовим доказом у даному провадженні є вилучене майно.
Заслухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
В судовому засіданні встановлено, що Андрушівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 07.06.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.7-8).
В межах даного кримінального провадження було проведено обшук житла та іншого володіння особи (підсобних приміщень, прилеглої території, гаражних приміщень, двору), за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2018 року (а.с.9-10).
Згідно протоколу обшуку від 09.08.2018 року вилучено: грошові кошти у сумі 500 Євро, 7 000,00 грн., 14000,00 Долларів США,SIM-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ "Лайфселл", SIM-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», планшет Ipad в корпусі сірого кольору моделі А7458, комп`ютерний системний блок (а.с. 11-19).

Постановою слідчого від 09.08.2018 року вилучене в ході обшуку майно: грошові кошти SIM-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ "Лайфселл", SIM-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», планшет Ipad та комп`ютерний системний блок, визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження (а.с. 20-22).
Із копії протоколу обшуку вбачається, що будь-які зауваження ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які були присутні при його проведенні, зокрема щодо неналежності ОСОБА_5 вилучених коштів, вони не зазначили. Наданий представниками договір позики ОСОБА_11 на суму 15000 доларів США, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , який був проведений 09.08.2018 року, наданий не був та повідомлення про суттєві зміни ОСОБА_11 було зроблено після проведення обшуку, крім того, вказаними документами не підтверджується, що саме вилучені грошові кошти були отримані в позику ОСОБА_11 .. Також , вилучені грошові кошти не зазначені в декларації про доходи ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України обмеження майнових прав має тимчасовий характер і негайно припиняється, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, доказом злочину.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення збереження речових доказів та перевірки того, чи є вилучені грошові кошти об`єктом кримінального правопорушення вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, майно, що вилучені під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що не позбавляє його в ході досудового розслідування надати належні докази, що нададуть можливість клопотати про скасування арешту.
Керуючись ст.ст. 167, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.08.2018 під час проведеного обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000062, а саме:

1. Грошові кошти у сумі 500 Євро (купюри номіналом - 100 Євро - 5 шт. (с.н.S 3, S 3, X 9, N 1, N 4) та 7 000,00 грн. (купюри номіналом 100 грн. 10 шт. (с.н. УД 5775836, УП 3200875, УИ 0032243, УЙ 29224331, МГ 8231024, МИ 8105052, МЄ 3165694, ЗВ 9436093, КР 7128608, СД 1630331), купюри номіналом 500 грн. 12 шт. (с.н. СД 6198132, УЖ 6502004, ВЗ 5434433, ВЗ 6599439, ЗД 3970252, ЗД 2188885, ВИ 0718962, ФБ 7711253, ФБ 7577689, УЖ 7345991, ЛГ 6543203, СЗ 4564520), які упаковані в сейф-пакет № 4482932;
2. SIM-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» в кількості 4 шт. з ідентифікуючими ознаками: 2300, 0220, 9242,2; 2300, 1153, 1564, 5; 2300, 2215, 2577,1; 2300, 0220, 9251,3; SIM-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» в кількості - 3 шт. з ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ACE A BASE, які упаковані в сейф-пакет № 4482934;
3. Грошові кошти у сумі 14000,00 Долларів США (купюри номіналом - 100 Долларів - 140 шт. (с.н. JB90171293A, LF28546738H, LB99162270L, LB77276207Q, KB92992698B, LL51280923D, LB11771239V, LA29088486A, LB92838139K, LF63698713A, LL69404458H, LB02582933A, LB03404620B, LB30989126H, LH21039783C, LH21039782C, LB78517554T, LG35650677D, LL96315422D, LL16949694E, LB82267140T, LB82267115T, LL96315421D, LL16946995E, LF66902313E, LB85333045T, LH21039781C, LH21039780C, LB71164592C, LF24018123I, LG92316457B, MB38497193C, LB34886051A, LB20264718E, MB84124609C, LB32001212S, LD42389224D, LB97664811K, LL07100436D, LB22135111A, LB22135129A, LF66902311E, LF29885475F, LF97867071C, LL39080016C, LB74343142F, LG84338451B, LF41993750B, LA94945684A, LA94945685A, LB96315836O, LB18090288J, LL43823056C, LS82727906A, LL43823057G, LL71775565D, LF16903624C, LF16903627C, LF19586893A, LB34349132N, LH18186335C, LB74053706V, LA94945683A, LA94945682A, LL44011401F, LA15911452A, LL72093794A, LF19047706C, LC39161307D, LL31766839F, LD82702709B, LB35479353D, LL38098679F, LB20478510H, LL11122377E, LB28882321H, LB00082679H, LB82062782P, LD83428563D, LK90559432A, LK46767911D, LB54746307V, LL82088126F, LF38192564E, LH42416886C, LF46458964H, MB56791085F, LL61179822C, MB85866223E, LD85419514C, LF38192563F, LH20174226C, LB92290608N, LF76860799K, MB56791086F, LE49122584D, LC17531312B, LB74268525L, LC17352171B, LG40766871B, HA05091021B, KF28722073D, KL39520273D, LF91355062C, LA38056486A, LE42623307D, LF39687930F, HC27876416B, KF28722069D, KC19634721B, KB08581705R, LL59060050A, LB89310057L, KL14246820C, DB91489093A, KB14432846L, MB85191278I, LF39687933F, MB21658421F, LF28666937A, LF39687925F, MB19950770E, HK39624974B, KK06039216A, KB40395123D, LB44560162K, LL90655747C, FB62170941A, KB24484681J, KB93228098L, HB93880086J, LB18090290J, LB10345027C, LD08200648C, LL08466502A, KB52397162L, KB14432845L, KB77880595B, KB45036008K, LD29224375D), які упаковані в сейф-пакет № 4482994;
4. SIM-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» в кількості - 1 шт. з ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яку упаковано в паперовий конверт.
5. Планшет Ipad в корпусі сірого кольору моделі А7458, який упаковано в сейф-пакет № 1146663.

6. Комп`ютерний системний блок, який вилучено та поміщено у поліетиленовий пакет в опечатаному стані.

Особа, яка не була присутня при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1