Провадження №1-кс/760/8758/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004969 від 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004969 від 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування, що 12.04.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (правонаступником якого надалі визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , далі Сторона-1), військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 (правонаступником якого надалі визначено військову частину НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі Уповноважений представник Сторони-1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Сторона-2), укладено договір №209 на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_2 (на даний час - АДРЕСА_3 , далі Основний договір № 209).

Відповідно до п. 3.1. Договору його предметом є будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на частині земельної ділянки, що на дату укладення цього договору знаходиться у постійному користуванні Уповноваженого представника Сторони-1, з метою отримання Стороною-1 та Стороною-2 житлових та не житлових площ Об`єкту відповідно до своїх Часток, визначених цим Договором.

Згідно з п.п. 5.3.1., 5.3.2. Договору після завершення будівництва та введення Об`єкта в експлуатацію Сторона-1 отримує 20% загальної площі житла (квартир) в Об`єкті, а також машино-місця паркінгу для легкових автомобілів, кількість яких пропорційна кількості отримуваних Стороною-1 квартир в Об`єкті, а Сторона -2 решту житлових і нежитлових площ Об`єкту та місць у паркінгу.

Разом з тим, 01.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) укладено договір № 70, за умовами якого Замовник залучає Виконавця до участі в будівництві вищезазначеного Об`єкта, який є предметом Договору № 209 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а Виконавець зобов`язується забезпечити інвестування власних та/або залучених грошових коштів, матеріальних цінностей, робіт та послуг в обсягах, достатніх для завершення будівництва даного Об`єкта.

Проте, 6 жовтня та 29 листопада 2016 року до Основного договору № 209 його Сторонами укладено додаткові угоди, якими суттєво змінено співвідношення майнових інтересів сторін за договором у бік погіршення становища ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, вказаними угодами передбачено, що з метою дострокового виконання зобов`язань щодо передачі частки в Об`єкті, встановленої п. 5.3.1. Договору, Сторона-2 передає, а Сторона-1 отримує замість квартир в Об`єкті квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 в загальному розмірі 5550, 45 кв.м. згідно з відповідним переліком. Місця у паркінгу за зміненими умовами Договору до передачі Стороні-1 не передбачені.

Крім того, зобов`язання щодо передачі Стороні-1 квартир безпосередньо виконує не Сторона-2, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Сторона-3), яке частково виконує функції замовника будівництва Об`єкту за Договором № 70 та є власником майнових прав на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За виконання таких обов`язків Сторона-3 отримує майнові права, а після прийняття Об`єкта в експлуатацію право власності на квартири та машино-місця в Об`єкті, що раніше були передбачені для отримання Стороною-1.
Водночас, з розміщеної на відповідному сайті за результатами журналістського розслідування інформації, що слугувала підставою для реєстрації даного кримінального провадження, вбачається, що різниця у вартості вищезазначених об`єктів нерухомості становить понад 100 мільйонів гривень.
Зі змісту аудиторського звіту від 20.04.2017 за результатами аудиту відповідності ІНФОРМАЦІЯ_12 , проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, вбачається, що у результаті укладення договору та низки додаткових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національною гвардією України було отримано житло (квартири у кількості 65 шт. за адресами: АДРЕСА_5 ; 25-а; 27-а), комерційна вартість якого фактично менша за вартість житла (квартири у кількості 50 шт. з паркінгом машиномісця 30 шт. за адресою: АДРЕСА_2 ), яке повинно було передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 84 001,1 тис. грн.
Тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уклали вищенаведені додаткові угоди, що мало наслідком втрату майнових прав (прав на отримання у власність) та прав власності на квартири в Об`єкті вартістю понад 100 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.
Враховуючий, що істотна різниця у ринковій вартості площ в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як на момент укладення додаткової угоди від 06.10.2016, так і на даний час є загальновідомим фактом, який не могли не усвідомлювати підписанти зазначеної додаткової угоди, а розмір такої різниці за попередніми розрахунками складає близько 100 млн. грн., наявні достатні підстави вважати, що правочин, який змінив первісні правовідносини між сторонами Договору № 209, вчинено сторонами з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим державним майном на вказану суму.
Незабаром після укладення командувачем НГУ ОСОБА_5 додаткових угод до Договору № 209 його дочкою, ОСОБА_6 , набуто у власність квартиру в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », девелопером та інвестором якого є те саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною площею 76 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі договору про участь у Фонді фінансування будівництва від 09.03.2017, а також автомобіль марки «JEEP GRAND CHEROKEE» 2015 року випуску.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до нижчеперерахованих речей і документів, володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Оскільки однією зі сторін договірних правовідносин щодо реалізації майнових прав на відповідні об`єкти нерухомості як в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », так і в інших житлових комплексах, до будівництва яких причетна компанія Укрбуд та пов`язані з нею юридичні особи, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами управителя із забудовником, то у сторони кримінального провадження є достатні підстави вважати, що перераховані документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перераховані документи, у зв`язку із необхідністю одержання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до яких подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, лише шляхом отримання вказаної інформації та документів можливо встановити кінцевих, фактичних вигодонабувачів від нееквівалентного обміну квартир у зазначених житлових комплексах; підтвердити або спростувати факт отримання грошових коштів, матеріальних активів службовими особами Національної гвардії або їх близькими особами, а також встановити повне коло суб`єктів, задіяних у зазначеній вище схемі, їх винуватість, мотив та мету, тобто встановити суб`єктивну сторону складу розслідуваного злочину.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
усі документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув право розпорядження об`єктами нерухомості/майновими правами на них в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у тому числі, але не виключно: Правила ІНФОРМАЦІЯ_16 , договори управителя із забудовником, договори відступлення майнових прав, доручення, іпотеки, а також усі додаткові угоди до перерахованих договорів, інші невід`ємні їх частини; переліки об`єктів інвестування (квартир) та усіх зміни до них;
усі документи, що містять цінову інформацію про вартість як майнових прав на квартири в ще не завершених будівництвом об`єктах в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке після завершення будівництва стає окремим майном, так і окремого завершеного будівництвом майна, а також документів, що обґрунтовують розрахунок вказаної вартості (методики розрахунку), у тому числі, але не виключно: поточні ціни вимірних одиниць зазначених об`єктів будівництва, поточні ціни вимірних одиниць відповідних об`єктів фінансування, розташованих у вказаних об`єктах будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності відповідних об`єктів фінансування, а також усі зміни до них;
усі документи, які слугували підставою для виникнення майнових прав та якими оформлювались правочини та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 або її представниками щодо об`єктів інвестування в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у тому числі, але не виключно: договори про участь у Фонді фінансування будівництва, спрямовані на відчуження як майнових прав на квартири, приміщення соціально-побутового призначення інше майно в цих, ще не завершених будівництвом об`єктах, яке після завершення будівництва стає окремим майном, так і окремого завершеного будівництвом майна, додаткові угоди, інші невід`ємні частини договорів, Правила ФФБ, свідоцтва про участь у ФФБ, довідки, договори відступлення майнових прав, акти прийому-передачі, графіки фінансування, будівництва, розрахунків тощо, специфікації, договори щодо забезпечення виконання зобов`язань за основними договорами, у тому числі договір № 28-0903/2017-1 від 09.03.2017, акт прийому передачі № 468 від 05.04.2017, довідка ФФБ № 495 від 29.03.2017;
усі документи, що складались, оформлювались щодо майнових прав на квартиру/квартиру АДРЕСА_7 , у тому числі, але не виключно: договори про участь у ФФБ з усіма змінами та доповненнями, правочини щодо відкріплення даної квартири та закріплення її за іншими особами, договори щодо відступлення майнових прав на неї, правовстановлюючі документи на дану квартиру тощо;
усі документи, на підставі яких застосовувались та у яких закріплювались акційні ціни, знижки тощо під час укладення та виконання договорів про участь у ІНФОРМАЦІЯ_16 в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ОСОБА_10 , її представниками;
усі документи, надані ОСОБА_10 , її представниками до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договорів про участь у ФФБ в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та під час оформлення майнових прав/прав власності на об`єкти нерухомості у вказаному ЖК, у тому числі, але не виключно: копія паспорту, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, копія ідентифікаційного коду, нотаріально оформлена довіреність на представництво інтересів, копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспортний документ іноземця, згода на обробку персональних даних, інші документи, що містять персональні дані вказаних осіб;
усі первинні фінансові, бухгалтерські, касові, банківські документи щодо перерахування/зарахування коштів ОСОБА_10 , її представниками на відповідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, але не виключно: платіжні доручення, виписки по відповідним рахункам, меморіальні ордери, чеки, квитанції тощо, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; інші документи із зазначенням повних даних платника та одержувача коштів, коду, номерів рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), документів, що подавались на підтвердження законності здійснення фінансових операцій;

усі первинні фінансові, бухгалтерські, банківські документи щодо зарахування/перерахування коштів, отриманих від Довірителів за договорами про участь у ФФБ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі, але не виключно: платіжні доручення, виписки по відповідним рахункам, меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках; акти звіряння взаєморозрахунків, оборотно-сальдові відомості, інші документи із зазначенням повних даних платника та одержувача коштів, коду, номерів рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), документів, що подавались на підтвердження законності здійснення фінансових операцій;

усі первинні фінансові, бухгалтерські, банківські документи щодо утримання або отримання в якості оплати за управління коштами Довірителів тієї частини перерахованих останніми грошових коштів, яка залишається в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не перераховується на відповідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами про участь у ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також щодо розміщення їх на вклади у відповідні фінансові установи;
усі Відомості щодо об`єктів інвестування, майнові права на які передані Довірителям, які періодично протягом часу будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підтвердження обсягу замовлення на будівництво;

усі звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про результати використання коштів, направлених управителем з ФФБ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
у разі укладення відповідних правочинів усі вищеперераховані документи щодо набуття як майнових прав на об`єкти нерухомості в ще не завершених будівництвом об`єктах, так і окремого завершеного будівництвом майна ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційні номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та членами їх сімей як у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », так і в інших житлових комплексах, до будівництва яких причетна компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 та пов`язані з нею юридичні особи, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
переліки довірителів Фондів фінансування будівництва, які мають право отримати у власність закріплені за ними об`єкти інвестування та інформацію про остаточно підтверджений обсяг замовлення будівництва, які в письмовому вигляді надаються за договорами управителя із забудовником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до забудовників-юридичних осіб, які входять до компанії Укрбуд та пов`язані з нею, у т.ч. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за усіма договорами управителя із забудовником, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1