Провадження №1-кс/760/8765/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення в паперовому та електронному вигляді у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (DUBAI, UAE).
Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» уклали із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) контракт №01/WGA/2014 від 25.03.2014 року про поставку паливних баків №3,№4,№5 в загальній кількості 12 штук для вертольотів типу МІ-24, виробником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Грузія).
Згідно умов вказаного договору загальна вартість поставки склала 288 тис. доларів США в розрахунку 24 тис. доларів США за один поставлений бак, що в два рази перевищує закупівельні ціни на такі баки.
Після укладення контракту №01/WGA/2014 з відома службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за попередньою із ними домовленістю, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали із директором заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені», який є виробником паливних баків до вертольотів МІ-24, Нодаром Беридзе, договір про виготовлення для підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 штук паливних баків №3, №4, №5, №18-West/14 від 15.05.2014, на загальну суму 144 тис. доларів США, при чому вартість одного баку №3 склала 11 тис. доларів США, №4 12 тис. доларів США, №5 13 тис. доларів США, тобто була в два рази меншою порівняно із вартістю цих же баків по контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014.
Таким чином різниця між вказаними вище цінами склала 144 тис. доларів США, що свідчить про завищення ціни з метою незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До проведення розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 було залучено компанії офшорних юрисдикцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Belize), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Так, 26.05.2014 між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) укладено тристоронній контракт №02/WGA/2014 про передачу права вимоги оплати за контрактом №01/WGA/2014 на користь ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) .
Крім того, 20.06.2014 між представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Belize) укладено тристоронню додаткову угоду до контракту №01/WGA/2014 про передачу права вимоги оплати за контрактом №01/WGA/2014 на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 (Belize city, Belize).
Крім того установлено, що службовими особами державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ще один контракт №03/WGA/2014 від 04.04.2014 про поставку паливних баків №1,№2,№3,№4,№5 в загальній кількості 200 штук для вертольотів типу МІ-24, виробником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені», на суму 4 млн. 800 тис. доларів США.
Розрахунки по контракту №03/WGA/2014 проводилися безпосередньо між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно умов вказаного договору загальна вартість поставки склала 4 млн. 800 тис. доларів США в розрахунку 24 тис. доларів США за один поставлений бак, що в два рази перевищує закупівельні ціни на такі баки.
Після укладення контракту №03/WGA/2014, з відома службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за попередньою із ними домовленістю, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали із директором заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені», який є виробником паливних баків до вертольотів МІ-24, Нодаром Берідзе договір №19-West/14 від 06.06.2014 про виготовлення для підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 200 штук паливних баків №1, №2, №3, №4, №5, №19-West/14, на загальну суму 2 млн. 400 тис. доларів США, при чому вартість одного баку №1, №2, №4 склала по 12 тис. доларів США, вартість одного баку №3 склала 11 тис. доларів США, №5 13 тис. доларів США, тобто була в два рази меншою порівняно із вартістю цих же баків по контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014.
Згідно платіжних доручень №206 від 30.07.2014 на суму 180 тис. доларів США, №244 від 03.09.2014 на суму 240 тис. доларів США, №291 від 27.10.2014 на суму 120 тис. доларів США, №316 від 25.11.2014 на суму 120 тис. доларів США, №333 від 11.12.2014 на суму 120 тис. доларів США директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_12 Ltd кошти, що сукупно склали 780 тис. доларів США, як попередні оплати за поставки окремих партій баків до вертольотів МІ-24 відповідно до договору №03/WGA/2014 від 04.04.2014.
Всього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2014-2015 років перераховано на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 Ltd кошти в сумі 2 123 820,28 долари США, та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично поставлено 97 паливних баків до вертольотів Мі-24.
Отже, вищеописані факти дають підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи та особи, що контролюють діяльність компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (Nevis), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «Тбілавіамшені» (можливо) пов`язані між собою і здійснюють узгоджену протиправну діяльність, спрямовану на присвоєння грошових коштів українського державного підприємства.
Крім того, установлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) представляв компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 у взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2014-2015 років та має безпосереднє відношення до укладення контрактів про поставку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливних баків для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами.
Крім того, ОСОБА_5 з банківських рахунків підконтрольних йому компаній в офшорних юрисдикціях перерахував частину отриманих від компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 Ltd коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставку баків для Мі-24 на особисті рахунки пов`язаного із ним керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Грузія) ІНФОРМАЦІЯ_13 та на рахунки підконтрольних Нодару Берідзе компаній в офшорних юрисдикціях ІНФОРМАЦІЯ_2 (DUBAI, UAE), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , CYPRUS), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , BELIZE),
Так, орган досудового розслідування володіє доказами про те, що ОСОБА_5 з підконтрольних йому компаній в офшорних юрисдикціях перераховувалися на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в банку ІНФОРМАЦІЯ_17 (Dubai, UAE) компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (DUBAI, UAE), кошти на користь ОСОБА_6 , в якості оплати за послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з поставки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливних баків для вертольотів Мі-24 .
З метою встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відстеження руху грошових коштів, одержаних від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявлення їх кінцевих отримувачів потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді у банку ІНФОРМАЦІЯ_17 (Dubai, UAE) щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (DUBAI, UAE).
Вищевказані документи, а також інформація, яка в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Об`єднаних Арабських Еміратів тимчасового доступу в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (DUBAI, UAE)), оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення в паперовому та електронному вигляді у банку ІНФОРМАЦІЯ_17 (Dubai, UAE) щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (DUBAI, UAE), а саме:
- завірені копії документів та інформацію, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківські картки зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтва про реєстрацію компаній, копії документів, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформація про видачу клієнту чекових книжок, інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів );
- виписки про рух грошових коштів по рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);
- завірені копії первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку), а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;
- завірені копії документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку за період з 25.03.2014 по дату постановлення ухвали (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку);
- завірені копії документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, у тому числі договорів на купівлю бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів відносно обігу цінних паперів у період 2014-2018 років;
- завірені копії документів щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, завірені копії анкет, установчих документів компанії, довіреностей, доручень та інших документів, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) під час оформлення відповідних договорів, тощо у період 2014-2018 років.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1