Справа № 645/5520/18
Провадження № 1-кс/645/1837/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини )
20 вересня 2018 року місто Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
особа, яка подала клопотання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002023 від 28.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням вступної та резолютивної частин. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 20 вересня 2018 року о 15 год. 30 хв. в залі судових засідань у приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
- інформацію стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
-інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з19.08.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з19.08.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 19.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 19.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) вяких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки)вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002023;
-інформацію стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) вяких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки)вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0002023;
-інформацію щодо банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації;
-інформацію щодо банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »
банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 07.08.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації;
-інформацію, щодо місцезнаходження ІР адреси комп`ютера з № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з особового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення їх копіювання та вилучення копій у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 20.10.2018 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1