Справа № 209/3365/18
Провадження № 1-кс/209/1031/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 лютого 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 439 грн., які вона перерахувала на р/р № НОМЕР_1 . Вказані грошові кошти були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом 16 квітня 2018 року Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області внесені відомості до відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що ОСОБА_4 замовила через інтернет магазин товар та перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , але товар потерпілій не був відправлений.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що потрібно для дослідження руху грошових коштів в період часу з 12 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 . Вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, а також для встановлення винних у скоєнні злочину осіб, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який викликався до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16 квітня 2018 року за №0000073.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 із відомостями про анкетні дані власника карти, його місця реєстрації, про рух грошових коштів по карті в період з 12 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року;
- до інформації про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/№ НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відомостями про те, на який рахунок та на чиє ім`я із повною інформацією про отримувача коштів, його місце реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), та фотознімку особи, яка знімала кошти, за період з 12 лютого 2018 року по 13 лютого 2018 року;
- до тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 22 жовтня 2018 року по 22 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .