Справа № 464/4311/18
пр.№ 1-кс/464/1901/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001629 від 21.06.2018 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Клопотання розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик представника може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, групою осіб, впродовж 2017-2018 років, створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП „ ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні податкової вигоди третім особам та конвертації безготівкових коштів у готівкові. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 18.05.2017 за №0014408 ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Засновник, директор та головний бухгалтер числиться ОСОБА_7 .
З урахуванням наведеного, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205 КК України, а тому приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , або слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Обов`язок виконання ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1