Провадження № 1-кс/752/5095/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0012170 від 16.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012170 від 16.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення неправомірних дій ректором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , завідувачем кафедри хірургії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , громадянином Індії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які полягають в порушенні законодавства України, а саме умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів.
Відповідно до заяви ОСОБА_5 встановлено, що ректор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , завідувач кафедри хірургії (чоловік ректора) ОСОБА_7 , гр-н Індії Кумар Ашвані (до цього працював при посольстві України в Індії), його помічник ОСОБА_10 , його помічниця на ім`я ОСОБА_11 , створили організовану групу з розподілом функцій кожного, в результаті чого розпочали контролювати питання щодо доступу до освіти в зазначеному закладі громадян Індії в Україні. Так, питання щодо вступу до закладу вирішувались через ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою афільованих компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого проводилось завищення вартості навчання в закладі. Також особа на ім`я ОСОБА_11 діючи через пов`язані компанії самостійно отримувала запрошення на навчання студентів та документи для вступу до ВНЗ. Таким чином в порушення Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказам ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.10.2015 за № 1085 та Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.11.2013 року за № 1541, відповідно до яких кожний абітурієнт (студент) повинен самостійно отримувати вказані вище документи, здійснювала підроблення документів від імені абітурієнтів/студентів, навіть за тих студентів, які на той період не перебували на території України.
Крім цього, за участю завідувача кафедри хірургії (чоловік ректора) ОСОБА_7 , який прикриваючись дружиною ректором ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалась закупівля товару за завищеними цінами у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, працівники ВНЗ діючи спільно з пов`язаними фізичними ( ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та юридичними особами (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), вводячи в оману абітурієнтів / студентів щодо вартості навчання та складання іспитів без перетинання кордону України, заволодівали грошовими коштами гр. Індії.
Так, в ході проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано вимоги про надання інформації та завірених копій документів за період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо: проведення екзаменів, заліків викладачами закладу з зазначенням дати (періоду) проведення, назви предмету, місця проведення, анкетних даних та посад викладачів, які приймали екзамени/заліки; перелік іноземних студентів, які були присутні під час проведення вказаних екзаменів та заліків (з наданням копій документів з відмітками щодо присутності останніх); перелік документів необхідних для вступу до закладу з посиланням на норми та закони діючого законодавства; копій особових справ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; документів в яких зазначені повні анкетні дані, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні номери щодо іноземних абітурієнтів та студентів, в тому числі гр. Індії, які вступили до закладу та навчалися в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. Однак відповіді на вказані вимоги були надані часткові, в частині неможливості надання відповіді малося посилання на надання документів та інформації лише на підставі ухвали слідчого судді.
Кримінальне провадження №0012170 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У слідства є достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 зберігається інформація та документи, а саме: особові справи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; документи за період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо проведення екзаменів, заліків викладачами закладу з зазначенням дати (періоду) проведення, назви предмету, місця проведення, анкетних даних та посад викладачів, які приймали екзамени/заліки; перелік та документи щодо вступних випробувань для іноземних громадян, проведених НМУ в період з 01.01.2016 по 01.01.2018, наказів про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій по прийому вступних випробувань до НМУ (про зміни в складі предметних екзаменаційних комісій) у 2016 та 2017 р.р.; перелік іноземних студентів в тому числі гр. Індії, які були присутні під час проведення (складання) вказаних екзаменів та заліків з відмітками щодо присутності останніх; перелік документів необхідних для вступу до закладу з посиланням на норми та закони діючого законодавства; журнали та документальні матеріали щодо отримання запрошень до вступу до ВНЗ студентів/абітурієнтів; документів в яких зазначені повні анкетні дані, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні номери іноземних абітурієнтів та студентів, в тому числі гр. Індії, які вступили до закладу та навчалися в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р.; документи щодо взаємовідносин ВНЗ з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; висновки аудиторських перевірок ВНЗ в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які спрямовані на отримання неправомірної вигоди особами причетними до скоєння вказаного злочину та можуть мати ознаки підробки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012170 від 16.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали клопотання дають можливість зробити висновок про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, контрагентів та походження товару (грошових коштів), осіб причетних до вказаного злочину, інше, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0012170 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: особові справи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; документи за період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо проведення екзаменів, заліків викладачами закладу з зазначенням дати (періоду) проведення, назви предмету, місця проведення, анкетних даних та посад викладачів, які приймали екзамени/заліки; перелік та документи щодо вступних випробувань для іноземних громадян, проведених НМУ в період з 01.01.2016 по 01.01.2018, наказів про затвердження складу предметних екзаменаційних комісій по прийому вступних випробувань до НМУ (про зміни в складі предметних екзаменаційних комісій) у 2016 та 2017 р.р.; перелік іноземних студентів в тому числі гр. Індії, які були присутні під час проведення (складання) вказаних екзаменів та заліків з відмітками щодо присутності останніх; перелік документів необхідних для вступу до закладу з посиланням на норми та закони діючого законодавства; журнали та документальні матеріали щодо отримання запрошень до вступу до ВНЗ студентів/абітурієнтів; документів в яких зазначені повні анкетні дані, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні номери іноземних абітурієнтів та студентів, в тому числі гр. Індії, які вступили до закладу та навчалися в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р.; документи щодо взаємовідносин ВНЗ з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; висновки аудиторських перевірок ВНЗ в період 01.01.2016-01.01.2018 р.р. щодо відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/12513/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя