Справа №175/2393/18
Провадження №1-кс/175/647/18
Ухвала
Іменем України

20 червня 2018 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000606, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року,

встановив:

Слідчий Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що невстановлена особа використала завідомо підроблений документ, а саме документи для державної реєстрації змін до відомостей про TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ЖЄО№7914 від 24.05.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використала завідомо підроблений документ, а саме: Протокол Загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2018 року №07-03/2018, який надала приватному нотаріусу Запорізького міського округу ОСОБА_5 для посвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посвідчила справжність підпису ОСОБА_4 від її імені в документі - Протокол Загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2018 року № 07-03/2018. Після чого, невстановлена особа використавши завідомо підроблений документ - Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продала гр. ОСОБА_7 частку у статутному капіталі товариства за суму в розмірі 100 гривень, яка належала гр. ОСОБА_4 , без її участі. Далі, 07.03.2018 невстановлена особа надала завідомо підроблені документи Протокол Загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2018 року № 07-03/2018, Договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2018 для державної реєстрації змін до установчих документів TOB Південна хімічна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зміни складу засновників товариства. При цьому невстановлена особа від імені ОСОБА_4 додатково надала Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Відповідно до копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 прийняла документи для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомої особи, без встановлення особи, що подає такий документ і внесла відомості про зміну до установчих документів до Єдиного державного реєстру, чим порушила вимоги Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

Відповідно до вимог Наказу Міністерства юстиції України 18.11.2016 №3267/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р. за №1499/29629 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» розділ 4 п. 1 «Передача у випадках, передбачених законом, реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи суб`єкту, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється державним реєстратором, нотаріусом або уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації, протягом трьох робочих днів з дати проведення відповідної державної реєстрації поштовим відправленням за описом або нарочно за описом.»

Враховуючи викладене вище, під час досудового розслідування виникає необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких внесено зміни до статутних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Аналізуючи вищенаведене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 перебувають оригінали документів, на підставі яких внесено зміни до статутних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться завідомо підроблені документи, а також інші документи, які можуть містити зразки почерку та підписів злочинців та можуть бути використані для ідентифікації особи злочинця та використані як доказ у кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, суд дійшов до висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, а також враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені відомості не має можливості, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000606, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2018 року, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких вчинено реєстраційні дії під номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: внесено зміни до статутних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздрукованих сканкопій документів, на підставі яких вчинено вищезазначені реєстраційні дії з Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1