Справа № 752/4769/18
Провадження №: 1-кс/752/3323/18

У Х В А Л А
Іменем України

18.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «КУ «ФІНЕКС» адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «КУ «ФІНЕКС» про скасування арешту майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Представник ТОВ «КУ «ФІНЕКС» адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить суд постановити ухвалу, якою скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 березня 2018 року, на майно, що належить товариству, та було вилучене в ході обшуку 20.03.2018 року за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що володільцем майна, на яке накладено арешт, є ТОВ «КУ «ФІНЕКС», посадовим особам якого не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, слідчим не доведено, що арештоване майно відповідає ознакам, наведеним у ст. 98 КПК України. Заявник зазначає, що за вказаних обставин відсутні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як то арешту майна відносно товариства.

Судовим розглядом клопотання встановлено наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 12.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що за період з 01.01.2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ "ДИСИСТЕНС" (), ТОВ "НЬЮМАН" ЄДРПОУ (), ТОВ "ГЛІНКОР ПЛЮС" (), ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (), ТОВ "Світеко ГРУП" (), ТОВ «ОРБІОН» () та ТОВ "Райткор" () із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань, отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ» на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 млн. грн. за послуги та роботи, які фактично не надавали.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва вд 13.03.2018 року надано дозвіл на обшук приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2018 року накладено арешт на майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, а саме: жорсткий диск s/n W2AGDCGT; ноутбук FUJITSU S/N 914KOZ1604 із зарядним пристроєм; ноутбук LENOVO MO PF9XB7909075; телефон чорного кольору SAMSUNG з карткою KYIVSTAR; телефон сенсорний чорного кольору SAMSUNG DUOS з карткою lifecell; телефон сенсорний сірого кольору SAMSUNG DUOS; телефон сенсорний чорного кольору Microsoft; планшет SAMSUNG s/n R52G113MNWN 16 GB з чохлом чорного кольору; флеш накопичувач чорного кольору Transcend місткістю 4 Gb; договір оренди (найму нежитлового приміщення (м. Київ, вул. Панельна, 5, (3 поверх)) № 21/07/2016-1 від 21.07.16 на 5 арк.; план-схема на 1 арк., додаток № 2 до договору № 21/07/2016-1 від 21.07.16 на 1 арк. (документи в копіях); жорсткий диск s/n 9VYHQVGJ; жорсткий диск s/n S24JJ90C202152; жорсткий диск s/n 9VYGS81Q; жорсткий диск s/n Z3TG56YBSX13; блокнот з логотипом «Укргазбанк» з чорновими записами на 9 арк. та 2 окремими аркушами; телефон чорного кольору SAMSUNG DUOS; посадова інструкція інкасатора водія сектору інкасації коштів ПАТ «Банк ринкові технології» на 5 арк.; жорсткий диск s/n Z3TER2EE; жорсткий диск s/n S24JJ90C202153; жорсткий диск s/n KINGSTON 50O26B7228021D73 1233 502ABBFO; жорсткий диск s/n WCAYUR572591; ноутбук HP сірого кольору 01494 S/N 5CB23121YQ без зарядного пристрою; жорсткий диск s/n Z3TESMVZ; сім-карта KYIVSTAR з цифрами, розташованими на ній: НОМЕР_1 ; сім-карта KYIVSTAR з цифрами, розташованими на ній: НОМЕР_2 ; аркуш паперу на якому мається надпис «сим-карта ОСОБА_5 », кінці аркуша скріплені степлером у вигляді конверту, в якому знаходиться сім-карта МТС на які маються наступні цифри НОМЕР_3 ; сім-карта НОМЕР_4 в контейнері; сім-карта НОМЕР_5 в контейнері; поліетиленовий пакет з папером на якій мається надпис «при ГФСУ» та в якому знаходиться сім-карта з цифрами НОМЕР_6 ; сім-карта НОМЕР_7 в контейнері; сім-карта на якій маються цифри НОМЕР_8 в контейнері; папір на якому маються надписи « НОМЕР_9 , НОМЕР_10 APN точка доступа send ee»; сім-карта «Билайн» на якій маються надписи НОМЕР_11 ; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_12 з батареєю; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_13 ; imei НОМЕР_14 з батареєю; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_15 з сім-картою Гудлайн, на якій маються цифри НОМЕР_16 та батареєю; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_17 та батареєю, на кришці телефону маються цифри НОМЕР_18 ; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_19 з батареєю; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_20 з батареєю; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_21 з батареєю; картка поповнення рахунку на 50 грн. з цифрами НОМЕР_22 та надпис «використати до 20.10.2019»; стартові пакети KYIVSTAR з наступними номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ноутбук HP prpbook 4535s CT: 6BSLPCAB71N6H5 із зарядним пристроєм CT: WBGTKOA1R1U822; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_37 з батареєю; мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_38 з батареєю.

За змістом ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства, держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. За приписами п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зазначені положення кримінального процесуального закону також узгоджуються і з практикою Європейського суду з прав людини, у відповідності до якої володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» 22.09.1994 р. та у справі «Кушоглу проти Болгарії» 10.05.2007 р.). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» 23.09.1982р.). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» 21.02.1986 р.).

Слідчий суддя в даному випадку враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, та приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та скасування арешту з наступного майна:

- жорсткий диск s/n W2AGDCGT;

- ноутбук LENOVO MO PF9XB7909075;

- телефон чорного кольору SAMSUNG з карткою KYIVSTAR;

- телефон сенсорний чорного кольору SAMSUNG DUOS з карткою lifecell;

- телефон сенсорний сірого кольору SAMSUNG DUOS;

- телефон сенсорний чорного кольору Microsoft;

- планшет SAMSUNG s/n R52G113MNWN 16 GB з чохлом чорного кольору;

- флеш накопичувач чорного кольору Transcend місткістю 4 Gb;

- договір оренди (найму нежитлового приміщення (м. Київ, вул. Панельна, 5, (3 поверх)) № 21/07/2016-1 від 21.07.16 на 5 арк.; план-схема на 1 арк., додаток № 2 до договору № 21/07/2016-1 від 21.07.16 на 1 арк. (документи в копіях);

- жорсткий диск s/n 9VYHQVGJ;

- жорсткий диск s/n S24JJ90C202152;

- жорсткий диск s/n 9VYGS81Q;

- жорсткий диск s/n Z3TG56YBSX13;

- блокнот з логотипом «Укргазбанк» з чорновими записами на 9 арк. та 2 окремими аркушами;

- телефон чорного кольору SAMSUNG DUOS;

- посадова інструкція інкасатора водія сектору інкасації коштів ПАТ «Банк ринкові технології» на 5 арк.;

- жорсткий диск s/n Z3TER2EE;

- жорсткий диск s/n S24JJ90C202153;

- жорсткий диск s/n KINGSTON 50O26B7228021D73 1233 502ABBFO;

- жорсткий диск s/n WCAYUR572591;

- ноутбук HP сірого кольору 01494 S/N 5CB23121YQ без зарядного пристрою;

- жорсткий диск s/n Z3TESMVZ;

- сім-карта KYIVSTAR з цифрами, розташованими на ній: НОМЕР_1 ;

- сім-карта KYIVSTAR з цифрами, розташованими на ній: НОМЕР_2 ;

- аркуш паперу на якому мається надпис «сим-карта ОСОБА_5 », кінці аркуша скріплені степлером у вигляді конверту, в якому знаходиться сім-карта МТС на які маються наступні цифри НОМЕР_3 ;

- сім-карта НОМЕР_4 в контейнері;

- сім-карта НОМЕР_5 в контейнері;

- поліетиленовий пакет з папером на якій мається надпис «при ГФСУ» та в якому знаходиться сім-карта з цифрами НОМЕР_6 ;

- сім-карта НОМЕР_7 в контейнері;

- сім-карта на якій маються цифри НОМЕР_8 в контейнері;

- папір на якому маються надписи « НОМЕР_9 , НОМЕР_10 APN точка доступа send ee»;

- сім-карта «Билайн» на якій маються надписи НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_12 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_13 ; imei НОМЕР_14 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_15 з сім-картою Гудлайн, на якій маються цифри НОМЕР_16 та батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_17 та батареєю, на кришці телефону маються цифри НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_19 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_20 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_21 з батареєю;

- картка поповнення рахунку на 50 грн. з цифрами НОМЕР_22 та надпис «використати до 20.10.2019»;

- стартові пакети KYIVSTAR з наступними номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ноутбук HP prpbook 4535s CT: 6BSLPCAB71N6H5 із зарядним пристроєм CT: WBGTKOA1R1U822;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_37 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_38 з батареєю.

В частині клопотання про скасування арешту майна з ноутбука FUJITSU S/N 914KOZ1604 із зарядним пристроєм, слідчий суддя зазначає, що з огляду на ту обставину, що вказаний ноутбук у відповідності до постанови слідчого від 14.05.2018 року про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, направлено 14.05.2018 року до Київського НДЕКЦ МВС України для проведення відповідної експертизи, на даний час у скасуванні арешту з вказаного майна не відпала потреба, з огляду на проведення відповідної експертизи майна, а тому у вказаній частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Звільнити з-під арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 березня 2018 року, майно, що було вилучено в ході обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5, та належить ТОВ «КУ «ФІНЕКС», а саме:

- жорсткий диск s/n W2AGDCGT;

- ноутбук LENOVO MO PF9XB7909075;

- телефон чорного кольору SAMSUNG з карткою KYIVSTAR;

- телефон сенсорний чорного кольору SAMSUNG DUOS з карткою lifecell;

- телефон сенсорний сірого кольору SAMSUNG DUOS;

- телефон сенсорний чорного кольору Microsoft;

- планшет SAMSUNG s/n R52G113MNWN 16 GB з чохлом чорного кольору;

- флеш накопичувач чорного кольору Transcend місткістю 4 Gb;

- договір оренди (найму нежитлового приміщення (м. Київ, вул. Панельна, 5, (3 поверх)) № 21/07/2016-1 від 21.07.16 на 5 арк.; план-схема на 1 арк., додаток № 2 до договору № 21/07/2016-1 від 21.07.16 на 1 арк. (документи в копіях);

- жорсткий диск s/n 9VYHQVGJ;

- жорсткий диск s/n S24JJ90C202152;

- жорсткий диск s/n 9VYGS81Q;

- жорсткий диск s/n Z3TG56YBSX13;

- блокнот з логотипом «Укргазбанк» з чорновими записами на 9 арк. та 2 окремими аркушами;

- телефон чорного кольору SAMSUNG DUOS;

- посадова інструкція інкасатора водія сектору інкасації коштів ПАТ «Банк ринкові технології» на 5 арк.;

- жорсткий диск s/n Z3TER2EE;

- жорсткий диск s/n S24JJ90C202153;

- жорсткий диск s/n KINGSTON 50O26B7228021D73 1233 502ABBFO;

- жорсткий диск s/n WCAYUR572591;

- ноутбук HP сірого кольору 01494 S/N 5CB23121YQ без зарядного пристрою;

- жорсткий диск s/n Z3TESMVZ;

- сім-карта KYIVSTAR з цифрами, розташованими на ній: НОМЕР_1 ;

- сім-карта KYIVSTAR з цифрами, розташованими на ній: НОМЕР_2 ;

- аркуш паперу на якому мається надпис «сим-карта ОСОБА_5 », кінці аркуша скріплені степлером у вигляді конверту, в якому знаходиться сім-карта МТС на які маються наступні цифри НОМЕР_3 ;

- сім-карта НОМЕР_4 в контейнері;

- сім-карта НОМЕР_5 в контейнері;

- поліетиленовий пакет з папером на якій мається надпис «при ГФСУ» та в якому знаходиться сім-карта з цифрами НОМЕР_6 ;

- сім-карта НОМЕР_7 в контейнері;

- сім-карта на якій маються цифри НОМЕР_8 в контейнері;

- папір на якому маються надписи « НОМЕР_9 , НОМЕР_10 APN точка доступа send ee»;

- сім-карта «Билайн» на якій маються надписи НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_12 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_13 ; imei НОМЕР_14 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_15 з сім-картою Гудлайн, на якій маються цифри НОМЕР_16 та батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_17 та батареєю, на кришці телефону маються цифри НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_19 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_20 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_21 з батареєю;

- картка поповнення рахунку на 50 грн. з цифрами НОМЕР_22 та надпис «використати до 20.10.2019»;

- стартові пакети KYIVSTAR з наступними номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- ноутбук HP prpbook 4535s CT: 6BSLPCAB71N6H5 із зарядним пристроєм CT: WBGTKOA1R1U822;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_37 з батареєю;

- мобільний телефон SAMSUNG imei НОМЕР_38 з батареєю.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя