Справа № 487/3404/18
Провадження № 1-кс/487/3420/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Кожина В.О., слідчого Москаль С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Москаль С.М. по кримінальному провадженню № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Москаль С.М., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Непомнющою Н.В., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство «АКЦЕНТ-БАНК», розташований за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, та зобов’язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Москалю Сергію Миколайовичу інформацію щодо карткового рахунку 4323-3552-0316-0817. Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді з можливістю її вилучення у Миколаївському відділенні АТ «АКЦЕНТ- БАНК» у м. Миколаїв, просп. Центральний 4/5, де вказати повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку, номеру телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком, рух коштів по даному картковому рахунку, в якому місці (з якого банкомату) або відділенні з карткового рахунку відбулося зняття коштів з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.01.2018 по час виконання ухвали в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ «АКЦЕНТ-БАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетні особи, які користуються банківською карткою 4323-3552-0316-0817 для незаконних операцій з наркотичними засобами.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, пояснив, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Просив задовольнити клопотання.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, зареєстроване за повідомленням про те, що 21.04.2017 р. до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина «Н» про те, що невстановлена особа займається незаконним збутом наркотичного засобу на території Миколаївської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину причетна особа на ім’я «Филип», який користується робочими телефонами 063- 653-93-87 та 063-220-92-61, а також для незаконних операцій з наркотичними засобами користується банківською картою АТ «АКЦЕНТ- БАНК» із номером 4323-3552-0316-0817.

У зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаною карткою.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Москаль С.М. по кримінальному провадженню № 0000455 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Москалю Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство «АКЦЕНТ-БАНК», розташований за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю її вилучення їх копій у Миколаївському відділенні АТ «АКЦЕНТ- БАНК» у м. Миколаїв, просп. Центральний 4/5 а саме інформації щодо карткового рахунку 4323-3552-0316-0817, яку надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку, номеру телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком, рух коштів по даному картковому рахунку, в якому місці (з якого банкомату) або відділенні з карткового рахунку відбулося зняття коштів з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.01.2018 по 16.10.2018 р. в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Ухвала дійсна до 16.11.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам АТ «АКЦЕНТ-БАНК», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич