Справа № 405/6712/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 25 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 №0000029, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року за підозрою колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за не встановлених слідством обставин забезпечив укладання нікчемних договорів та оформлення нікчемних актів приймання виконаних робіт, щодо нібито отримання товарів та послуг від фіктивних підприємств, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом червня 2016 року січня 2017 року на суму 7 049 587 грн. в т.ч. ПДВ 1 174 931 грн.;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом червня 2016 року лютого 2017 на суму 7 361 214грн. в т.ч. ПДВ 1 226 869 грн.

Також встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване та знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснює подання податкової звітності в електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів та відбитка печатки отриманих в Акредитованому центрі сертифікації ключів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Слідчий в клопотанні вказує, що у кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні кола осіб з якими спілкувався ОСОБА_4 з метою подальшого співставлення номерів телефонів та встановлення конкретного часу спілкування ОСОБА_4 із контрагентами реальними постачальниками ТМЦ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029, яке зареєстровано в ЄРДР 23.08.2017 року за підозрою колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано ОСОБА_4 в якості підозрюваного, який в свою чергу вказав, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

В обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу слідчий вказав, що з метою встановлення місць перебування вказаних в клопотанні осіб в період здійснення документально відображених операцій придбання ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кола осіб з якими спілкувався ОСОБА_4 з метою подальшого співставлення номерів телефонів та встановлення конкретного часу спілкування ОСОБА_4 із контрагентами реальними постачальниками ТМЦ. При цьому, слідчим в клопотанні належним чином не обгрунтовано, яким чином деталізація телефонних з`єднань підозрюваного ОСОБА_4 зможе довести обставини з приводу документального відображення операцій придбання ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчим в клопотанні не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання є необґрунтованим та в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-160, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 №0000029, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6