Провадження № 1кп/201/161/2018
ВИРОК
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000021 відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Красноводська Республіки Туркменістан, українця, громадянина України, з середньою освітою, працюючого, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий,

обвинуваченого у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
20.01.2017, знаходячись у м. Дніпро, в денний час, більш точну дату та час встановити не було можливим, ОСОБА_3 погодився на пропозицію особи, щодо якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, за грошову винагороду стати засновником та директором «Ланвін» () (далі - ТОВ «Ланвін»), не маючи умислу займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство буде придбаватись (перереєстровуватись) з метою прикриття незаконної діяльності, і, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Так ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника придбаного (перереєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ланвін», погодившись, вступив у попередню змову з не встановленою особою, якій надав копії сторінок свого паспорту та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру, що в свою чергу надало можливість не встановленій особі, за не встановлених обставин, виготовити проекти документів, необхідних для придбання (перереєстрації) підприємства.

Далі не встановлена особа, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на придбання (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , в кінці січня 2017 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не було можливим, в не встановленому місці, за не встановлених обставин, виготовила договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) товариства з обмеженою відповідальністю «Ланвін» від 26.01.2017, згідно з яким ОСОБА_3 придбав товариство з обмеженою відповідальністю «Ланвін» та протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ланвін» від 26.01.2017.

Відповідно до вказаного протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ланвін» було змінено склад учасників та керівництво підприємства, тобто одноосібним учасником з часткою у статутному капіталі в розмірі 100 % та директором став ОСОБА_3 .

Так, 26.01.2017 у денний період доби, більш детально не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись з не встановленим співучасником злочину в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу, розташованому за адресою: узвіз Крутогірний (колишня назва вул. Рогальова) 14, в Соборному районі м. Дніпро, в присутності колишнього засновника та директора ТОВ «Ланвін» ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та не встановленої особи, маючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що він не буде здійснювати підприємницьку діяльність, підписав складений та наданий йому не встановленою особою договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ланвін» від 26.01.2017, згідно з яким ОСОБА_6 (Продавець) передала, а ОСОБА_3 (Покупець) прийняв у власність частку у Статутному капіталі Товариства в розмірі 100 %.

У свою чергу колишній учасник ТОВ «Ланвін» ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та не встановленої досудовим розслідуванням особи, підписала нотаріально завірену нотаріусом заяву згідно з якою вона вийшла зі складу учасників ТОВ «Ланвін».

У цей же день, 26 січня 2017 року, ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу, розташованому за адресою: узвіз Крутогірний (колишня назва вул. Рогальова) 14, у Соборному районі м. Дніпро, діючи відповідно до досягнутої домовленості з не встановленою досудовим розслідуванням особою, для ідентифікації своєї особи, надав нотаріусу свій паспорт громадянина України та картку фізичної особи - платника податків з ідентифікаційним номером.

Приватний нотаріус, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та не встановленої досудовим розслідуванням особи, виконуючи передбачені чинним законодавством обов`язки, засвідчив особу ОСОБА_3 , перевірив його дієздатність та роз`яснив йому зміст нотаріальної дії, згідно з якою останній, після підписання договору купівлі-продажу та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ланвін», стає його засновником, а підписані ним офіційні документи є підставою для перереєстрації ТОВ «Ланвін» в органах виконавчої влади та внесення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України відомостей про зміну учасника та директора підприємства, а також пов`язані з цим правові наслідки.

Ознайомившись зі змістом нотаріальної дії та її правовими наслідками, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що згідно із досягнутою ним з не встановленою досудовим розслідуванням особою злочинної змови, в дійсності він не має відношення до складу і компетенції органів управління ТОВ "Ланвін", розміру і порядку формування статутного капіталу та інших фондів, розподілу прибутків та збитків, процедур його реорганізації та ліквідації, ведення фінансово-господарської діяльності, а також інших факторів, пов`язаних з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством, в той же день, 26 січня 2017 року, підписав протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ланвін» №26/01 від 26.01.2017 року вже підписаний колишнім засновником та директором ТОВ «Ланвін» ОСОБА_6 , згідно з яким:

1)Затверджено вхід до складу учасників ТОВ «Ланвін» ОСОБА_3 з внеском, що відповідає 100 % Статутного капіталу Товариства.

2)Затверджено вихід зі складу учасників ТОВ «Ланвін» ОСОБА_6

3)Збільшено та затверджено за рахунок внеску ОСОБА_3 розмір статутного капіталу ТОВ «Ланвін» розмірі 2000 грн., що відповідає 100 % Статутного капіталу Товариства.

4)3 26.01.2017 звільнено з посади директора ТОВ «Ланвін»

ОСОБА_6

5)3 26.01.2017 обрано (призначено) на посаду директора ТОВ «Ланвін» ОСОБА_3 .

6)Змінено місце знаходження ТОВ «Ланвін», а саме на адресу: 49005, м. Дніпро, провулок Біологічний, будинок 2 "А", оф. 3.

7)Змінено основні види діяльності ТОВ «Ланвін».

8)Затверджено продовження діяльності ТОВ «Ланвін на підставі модельного статуту затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

9)Вирішено внести відповідні зміни до ЄДР,

який, після його перевірки, був нотаріально засвідчений нотаріусом.

Таким чином, ОСОБА_3 виконав свою частину досягнутої з не встановленою особою злочинної змови, за що отримав грошову винагороду та передав останній реєстраційні документи ТОВ «Ланвін», а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ланвін» від 26.01.2017 та нотаріально засвідчений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ланвін» від 26.01.2017.

У той же день, 26 січня 2017 року, не встановлена особа, не повідомляючи ОСОБА_3 про свої подальші дії, прибула до Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», за адресою: вул. Воскресенська, 9 в Шевченківському районі м. Дніпро, та передала посадовим особам вказаної державної установи договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ланвін» від 26.01.2017 та нотаріально засвідчений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ланвін» від 26.01.2017, в якому ОСОБА_3 вказаний засновником та директором підприємства. Вказані документи стали підставою для проведення державної реєстрації змін в установчих документів зазначеного товариства, про що 27.01.2017 внесено запис за реєстраційним №1079407 та для внесення відомостей про ТОВ «Ланвін» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зазначені договір купівлі-продажу та протокол загальних зборів разом з іншими документами та реквізитами вказаної фіктивної юридичної особи в подальшому використовувались невстановленими співучасниками злочину з метою прикриття незаконної діяльності, яка виразилася у складанні та реалізації від імені фіктивного підприємства ТОВ "Ланвін" зовнішньоекономічних контрактів, в тому числі шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи стосовно його засновника та директора.

Дії ОСОБА_3 , які виразились у придбанні (перереєстрації) «Ланвін» () з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

-ст. 56 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства»;

-ст. 65 Господарського кодексу України, якою визначено: «Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами»;

-ст. 58 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом»;

-ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

-ст. 19 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Усі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом»;

-ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою передбачено: «Власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах».

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_3 вчинив злочин відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, а саме фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у скоєному злочині визнав у повному обсязі, підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті, у скоєному розкаявся.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини злочину і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам кримінального провадження положення ст. 349 КПК України, ухвалив проводити судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_3 у вчиненні ним злочину доведена в повному обсязі і умисні дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відносить до категорії злочинів невеликого ступеню тяжкості, дані про особу обвинуваченого, який не судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, посередньо характеризується за місцем проживання та позитивно за місцем роботи, має на утриманні малолітню дитину.

До обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 66 КК України, суд відносить його щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
З урахуванням викладеного, суд вважає, що для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів необхідним та достатнім є призначення покарання у вигляді штрафу.
Підстав для застосування до ОСОБА_3 положень ст. 69 КК України, а саме призначення покарання нижче нижчої межі встановленої санкцією статті суд не вбачає.
В той же час, враховуючи, що обвинувачений має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суд вважає за можливе на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання у виді штрафу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376 КПК України, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України та призначити покарання у виді штрафу в дохід держави в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 гривень.

На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 8 500 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти діб з дня проголошення вироку суду.

Суддя: ОСОБА_1