Справа № 212/3120/18
У Х В А Л А

16 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0001179 від 22.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому ОСОБА_3 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2014 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2014 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.04.2017 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 щодо порушення вимог діючого законодавства посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 при розпорядженні коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які було накладено арешт.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 22.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України.

Слідчий зазначає, що, 18.11.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято судове рішення про порушення провадження у справі №904/8028/14 про банкрутство юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ).

Під час розгляду справи № 904/8028/14 в господарському суді Дніпропетровської області встановлено факти, які свідчать про можливе неправомірне перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період, коли на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 29.01.2014 було накладено арешт за виконавчими провадженнями ІНФОРМАЦІЯ_5 №№ 42563511, 4181179. Крім того встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває виконавче провадження № 37356429.

Вказана інформація може міститися у документах податкової фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та у документах банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки цієї юридичної особи. В свою чергу інформація про розрахункові рахунки міститься в матеріалах юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заведеній в податкових органах.

Оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , то вищевказана інформація перебуває у віданні зазначеної податкової інспекції.

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, постанову про арешт коштів, інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », витяг з ЄДРПОУ, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які зазначені у клопотання та перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , а також іншим співробітникам Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням ст. слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до документів, що містять відомості про усі розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувались за період з 01.01.2014 по теперішній час, до документів податкової звітності, а саме до податкових декларацій з ПДВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №1, №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за всі періоди з 01.01.2014 по теперішній час, а також до всіх інших документів податкової фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час, які містять (можуть містити) відомості про фінансово-господарські зобов`язання і проведення господарських операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1