печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звернення застави в дохід держави та застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звернення застави в дохід держави та застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання підозрюваний прокурор зазначає, що слідчим управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000201 від 12.01.2016 року , яке об`єднання з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0001195 від 20.04.2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень ,передбачених ч.3 ст.28,ч.3 ст.28, ч.3 ст.27,ч.2 ст.205,ч.3 ст.28,ч.3 ст.27,ч.2 ст.205-1,ч.3 ст.28,ч.3 ст.27 ст.209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених бачених ч.3 ст.28,ч.5 ст.27,ч.2 ст.205,ч.3 ст.28,ч.5 ст.27,ч.2 ст.205-1,ч.3 ст.28,ч.2 ст.27 ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.5 ст.27,ч.2 ст.205,ч.3 ст.28,ч.5 ст.27,ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.5 ст.27,ч.2 ст.205,ч.3 ст.28,ч.2 ст.27,ч.3 ст.209 КК України.

ОСОБА_5 ,18.10.2017 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 27, ч. З ст. 209, ч. З ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.

ОСОБА_5 24.04.2018 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 28, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 28, ч. З ст. 27, ч. З ст. 209 КК України.

В клопотанні прокурор вказує, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень обгрунтовується та підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, зокрема:

- показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які повідомили відомі обставини щодо вчинення злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- протоколами пред`явлення для впізнання осіб підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за участю свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .. ОСОБА_17 та інших свідків у кримінальному провадженні;

-обвинувальними вироками, які набрали законної сили, відносно співучасників вчинення зазначених злочинів, а саме: обвинувальним вироком Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 30.09.2016 відносно колишнього директора та засновника TOB «БТТК» ОСОБА_18 , якого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України: обвинувальним вироком Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 09.11.2016 відносно ОСОБА_12 , якого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК Україні 4. обвинувальним вироком Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 03.02.2017 відносно колишнього директора та засновника ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_13 , якого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України: обвинувальним вироком Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 26.04.2017 відносно ОСОБА_10 , якого визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч З ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України: обвинувальним вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30.05.2017. відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .. ОСОБА_13 (керівник та учасник ТОВ «ЕСЦ «Прилади та облік»), ОСОБА_14 (керівник та учасник ТОВ «Кристаг;^ Інвест»), яких визнано винними у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 205-1 КК України. А також ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 30.05.2017 року у провадженні № 1-кп/ЗЗ 1/281/2017, відповідно до якої ОСОБА_15 (керівник та учасник ТОВ «Промкапіталтрейд») та ОСОБА_19 (керівник та учасник ТОЕ «Ліатрис») звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 205, ч.. ст. 205-1 КК України у зв`язку з дійовим каяттям;

- зведеними податковими інформаціями, наданими територіальними органами ДФС України щодо вищезазначених суб`єктів підприємництва з ознаками фіктивності;

- консультативним висновком спеціаліста від 06.02.2017 та 06.02.2018, яки підтверджує розмір завданих збитків та безтоварний характер фінансово господарських відносин між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

- висновком судово-економічної експертизи № 1324/1325-17 від 27.07.2017, який підтверджує розмір завданих збитків;

- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчи (розшукових) дій відносно підозрюваної ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- висновок судової експертизи звуко відеозаписів, яка підтверджує, що голос мовлення, зафіксовані під час проведення негласних слідчих дій щодо обстави вчинених злочинів, належать ОСОБА_5 ;

- актами перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Промкапіталтрейд», ТОВ «Кристал-Інвест», ТОВ «БТТК», ТОВ «ТБС і К», Т0|| «ЕСЦ «Прилади та облік» та інших суб`єктів господарської діяльності, які були задіянні у злочинній схемі;

- матеріалами, отриманими у порядку тимчасового доступу до речей і документів - реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ «Промкапіталтрейд», ТО «Кристал-Інвест», ТОВ «БТТК», ТОВ «ТБС і К» , ТОВ «ЕСЦ «Прилади та обліи банківськими справами, інформацією про рух грошових коштів на банківських рахунках вказаних підприємств;

- іншими здобутими в їх сукупності доказами відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та інших співучасників задіяних у злочинній схемі ухилення від сплати податків в осей; великих розмірах та легалізації (відмиванім) доходів, одержаних злочинним шлях m особливо великому розмірі.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 05.04.2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до (шести) місяців, тобто до 18.06.2018.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2017 до підозрюваної ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 12.12.2017 включно.

Відповідно до п. 1 - 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_5 зазначеним рішенням суду покладені наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи, не відлучатися з місця, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю.

В клопотанні вказується ,що при обранні запобіжного заходу судом встановлена обгрунтованість пред`явленої підозри у вчинені ОСОБА_5 кримінальних правопорушеня та неможливість запобігання ризикам шляхом застосування до підозрюваної більш м`яких запобіжних заходів ніж домашній арешт, прокурором доведено наявність ризиків, передбачених п. 1 - 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме:переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно вплинути на свідків;перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2017 року строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 та виконання покладених на підозрювану обов`язків передбачених п. 1 - 5 ч. 1 ст.177 КПК України, продовжено на строк до 12.02.2018.

Колегією суддів Апеляційного суду м. Києва ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.12.2017 залишено без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_20 , який діє у захист прав та інтересів підозрюваної ОСОБА_5 залишено без задоволення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.02.2011року продовжено в межах строку досудового розслідування до 12.04.2018 сроку трок триманння підозрюваної ОСОБА_5 під домашнім арештом з забороною їй в період часу 22.00 год. по 07.00 год. наступної доби залишати місце проживання, а також продовжено строки процесуальних обов`язків, передбачених пп. 1-3, 8, 9 ч. 5 ст.19 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2018 року застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) грн. 00 коп., а також, покладено на підозрювану наступні обов`язки :

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, а також що вівторка кожного календарного тижня у період робочого часу з 09.00 до 18.00 годині з являтися до прокурора або слідчого у кримінальному проваджені;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботі не відлучатися з місця, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суд ; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а самі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд України.

У визначений Кримінальним процесуальним кодексом України п`ятиденний строк підозрюваною ОСОБА_5 або іншою особою (заставодавцем) сума застави не була внесена на відповідні розрахункові рахунки Державної казначейської службоюУкраїни. Документ, що підтверджує внесення суми застави, слідчому, надано підозрюваною ОСОБА_5 20.04.2018. Крім того, підозрюваною ОСОБА_5 порушено інші покладені на неї обов`язки при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме залишено 19.04.2018 місце проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора та суду, що підтверджується матеріалами виконаного доручення УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, а також допитами свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 . На теперішній час, вказані ризики, встановлені попередніми ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2017 та 12.12.2017, 12.02.2018, стосовно підозрюваної ОСОБА_5 не зменшились. Так, після 12.02.2018 органом досудового розслідування шляхом проведення слідчих та процесуальних дій отримано додаткові докази причетності ОСОБА_5 до інших епізодів злочинної діяльності з організації вчинення фіктивного підприємництва, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, а також вчинення зазначених злочинів підозрюваною у складі організованої групи. Обсяг пред`явленої підозри ОСОБА_5 від 07.02.2018 збільшився за двома епізодами злочинної діяльності щодо організації вчинення фіктивного підприємництва, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб (стосовно придбання (перереєстрації) підприємств ТОВ «Енерго-сервісний центр «Прилади та облік», ТОВ «ТБС і К» на підставних (фіктивних) керівників та засновників, з метою їх використання у злочинній схемі) та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, а саме за розміром предмету злочину легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (на теперішній час встановлено розмір предмету злочину у сумі 279 932 877,77 грн.) за колом осіб, причетних до вчинення злочинів (вчинений підозрюваною ОСОБА_5 у складі організованої групи).

Під час досудового розслідування 24.04.2018 ОСОБА_7 , вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч.3 ст.28,ч.5 ст.27,ч.2 ст.205 ,

ч.3 ст.28, ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст.28, ч.2 ст.27, ч.3 ст. 209 КК України.

Також під час досудового слідства, 24.04.2018 ОСОБА_8 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи кримінальна правопорушень, передбачених ч.З ст.28, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст.28, ч.2 ст.27 ч. З ст. 209 КК України.

Таким чином, відповідно до ст. 12 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні, серед іншого, тяжких особливо тяжких злочинів.

Вказані обставини про причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинень інших кримінальних правопорушень у складі організованої групи існували під прийняття попередніх рішень про застосування та продовження строку дії запобіжне заходу у вигляді домашнього арешту, але слідчому та прокурору стали відомі лише після 12.02.2017 за результатами проведення досудового розслідування та отримання додаткових доказів.

Враховуючи тактику проведення досудового розслідування, використання окремих доказів в процесі доказування, в тому числі інформації, за результатами проведення негласних слідчих дій, строки проведення окремих слідчих процесуальних дій, а також кількість кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних забезпечення ефективності досудового розслідування, в тому числі необхідної з`ясуванні достовірності показань свідків та інших доказів, поведінку окремих учасників кримінального провадження, передусім підозрюваної, яка з метою уникнення відповідальності, вчиняла свої незаконні дії в умовах неочевидності здійсненням заходів щодо приховування слідів злочинів, про вищезазначені обставини слідчий, прокурор не знав і не міг знати.

Крім того, після продовження 12.02.2017 підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також строку дії покладених обов`язків, виникли нові обставини, які повинні бути враховані для досягненні; застосування запобіжного заходу.

На теперішній час продовжує існувати ризик переховування підозри ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду, оскільки. А належним чином повідомленою, 28.02.2018 та 01.03.2018 ОСОБА_29 на виклик суду для участі в судовому засіданні щодо розгляду клопотання про допит свідка під час досудового розслідування у суді. Також підозрював не з`явилась без поважних причин 09.02.2018 до органу досудового розслідування для участі у слідчих та процесуальних діях.

ОСОБА_29 може впливати на свідків в кримінальному провадженні, з метою перешкоджання надання останнім повних та достовірних показань.

Під час допиту в якості свідка у судовому засіданні на стадії досудового розслідування 28.02.2018 та 01.03.2018 свідок ОСОБА_10 надав свідчення, які викривають підозрювану ОСОБА_5 у інкримінованих злочинах, а також підтвердив обставини щодо неодноразових спроб підозрюваною ОСОБА_5 здійснити на нього незаконний вплив. Крім того, органом досудового розслідування отримано додаткові докази про обставини вчинення злочинів підозрюваною ОСОБА_5 шляхом схиляння інших осіб до їх вчинення та використання їх матеріального стану.

Таким чином, застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_5 не забезпечило запобіганням спробам впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Сукупний строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом під час досудового розслідування сплив 19.04.2018 та вказаний запобіжний захід не зміг забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, передбачених п. п. 1, 3 ст. 177 КПК України.

- При цьому, на виконання ухвали слідчого судді від 11.04.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) грн. 00 коп., підозрюваною ОСОБА_5 або іншою особою (заставодавцем) зазначена сума застави у визначений Кримінальним процесуальним кодексом України п 'ятиденний строк не була внесена на відповідні розрахункові рахунки Державної казначейської служби України, а також підозрюваною ОСОБА_5 порушено інші покладені на неї обоє язки при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме залишено 18.04.2018 та 19.04.2018 місце проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора та суду, що є підставою для звернення застави в дохід держави. На думку прокурора майновий стан підозрюваної ОСОБА_5 та її близьких осіб дозволяє внести заставу в більшому розмірі, крім того у кримінальному провадженні існують ризики, які не зменшились , а тому просить суд звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) грн. 00 коп. застосовану до підозрюваної ОСОБА_5 , застосувати до неї запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 528600 грн. 00 коп та покласти обов`язки : прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, а також що вівторка кожного календарного тижня у період робочого часу з 09.00 до 18.00 години з являтися до прокурора або слідчого у кримінальному проваджені;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботі не відлучатися з місця, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суд; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а самі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 т підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених підстав та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник щодо задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу заперечували, посилали на те , що покладені судом обов`язки підозрювана не порушувала, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування поданого клопотання, заперечення підозрюваної та її захисника, вивчивши клопотання та дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У відповідності до ч. 2 ст. 200 КПК України: у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 20 квітня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

07 лютого 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 жовтня 2017 року до підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 12 грудня 2017 року, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 грудня 2017 року, строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 та виконання покладених на підозрювану обов`язків, передбачених п. 1-5, ч. 1 ст. 177 КПК України продовжено на строк до 12 лютого 2018 року.

10 січня 2018 року колегією суддів Апеляційного суду м. Києва апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_20 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 грудня 2017 року без змін.

Постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_30 від 05 лютого 2018 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 08 квітня 2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2018 застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) грн. 00 коп., а також, покладено на підозрювану наступні обов`язки:прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, а також що вівторка кожного календарного тижня у період робочого часу з 09.00 до 18.00 години з являтися до прокурора або слідчого у кримінальному проваджені;повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботі не відлучатися з місця, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суд утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а самі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 т підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд України.

Слідчий суддя, аналізуючи наявність чи відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, їх зменшення, збільшення чи появу нових, на які у клопотанні вказує прокурор, є лише цитуванням вказаних ризиків без їх належного обґрунтування.

З огляду на вищевикладене, правові підстави для звернення вищевказаної сплаченої підозрюваної застави в дохід держави та застосування до підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі відсутні, оскільки матеріали клопотання не підтверджено та в судовому засіданні прокурором не доведено, що виникли обставини після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, та/або ж існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати, у зв`язку з чим в задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 42, 177, 178, 183, 193, 194, 200, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звернення застави в дохід держави та застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.

Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 05 хв. 02 травня 2018 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1