Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8231/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 17 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році, виконуючи роботи пов`язані з поточним ремонтом вулично дорожньої мережі (вартість робіт за договором складає 5 500 000 грн.), будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали з бюджету кошти в розмірі 2 356 422 грн., як оплату за частково виконані роботи. В подальшому з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображено в офіційних документах та звітності факти придбання бітуму марки БНД 60/90, БНД 90/130, на загальну суму 830 200 гривень від підприємств із ознаками фіктивності.
Так при попередній перевірці встановлено, що між Департаментом Житлово- комунального комплексу ЧMP та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р., на виконання робіт пов`язаних з поточним ремонтом вулично - дорожньої мережі, на загальну суму - 5,5 млн. грн.
В подальшому встановлено, що відповідно до оборотно - сальдової відомості по рахунку 361 за період 01.01.2014 - 26.12.2014р., Департамент ЖКК ЧMP здійснив оплату за виконані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи у 2014 році по рамковим угодам № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. на загальну суму 2 356 422 грн.
Під час проведеного детального аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій первинних фінансово-господарських документів було встановлено, що з метою виконання покладених на останнього обов`язків згідно вказаних вище договорів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ВІД 16.05.2014р. на придбання нафтопродуктів (бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90, БНД 90/130).
Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 272 від 26.12.2014р. для надання послуг згідно договору № 129 від 19.06.2013р. та № 220 від 12.09.2014р. з Департаментом Житлово-комунального комплексу ЧMP, було використано бітум, придбання якого документально оформлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: для асфальтобетонної суміші - 92,450 т. бітуму.
В ході відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дане підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основні фонди на підприємстві відсутні, основний вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт. За II квартал 2014р., на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працювала 1 особа, а саме директор вказаного підприємства громадянин ОСОБА_5 , за III квартал 2014р. - 2 особи, але дохід не нараховувався.
В зв`язку з цим з метою встановлення фактів та всіх обставин незаконного заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні вільні зразки оригіналів підписів голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яким було підписано рамкові угоди надання послуг № 220 та № 129. Вказані документи із вільними зразками підписів знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . Вказані документи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів вказаних документів, використання їх для проведення відповідних експертиз, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах виникла необхідність вилученні їх оригіналів.
Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити фактів та осіб причетних до незаконного заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, підробки документів та використання завідомо підроблених документів, та позбавить можливості використовувати зазначені документи, як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-технічної експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказана інформація перебуває в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, а саме матеріали реєстраційної справи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з початку його створення і по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення її оригіналу, що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , підготувати оригінал реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення уповноваженим оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1