БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/109/18
Справа № 356/1118/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2018 року Березанський міський суд Київської області в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

З участю секретаря ОСОБА_2

Прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.07.2018 року до слідчого судді Березанського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір № 87-16 від 12.08.2016 року «будівельного підряду утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи)» (далі - Договір № 87-16 від 12.08.2016).

У відповідності до п. 1.1 Договору підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з утеплення фасаду та капітального ремонту покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Об`єкт) за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику.

Згідно п. 2.1 Договору строки виконання робіт - до 31.12.2017 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток № 2, який є невід`ємною частиною цього Договору), в якому зазначають дату початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.

Договірна ціна, у відповідності до п. 3.1 Договору, складає 3 335 054 (три мільйони триста тридцять п`ять тисяч п`ятдесят чотири) гривні 59 копійок, у тому числі ПДВ - 555 842,43 грн.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: оригіналу заяви про відкриття рахунку від 21.10.2015 року, оригіналу заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 21.01.2015 року, оригіналу заяви про відкриття рахунку від 05.02.2016 року, оригіналу картки із зразками підписів і відбитка печатки від 19.10.2015 року, оригіналу заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 05.02.2016 року та інших оригіналів документів з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які стали підставою для відкриття рахунку ( НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копії паспортів засновників, завірені їх підписами, та директорів підприємства, оригіналів наказів (розпоряджень) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві та їх копії, завірені підписами директора ОСОБА_5 ; оригінали карток із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 2015 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; оригінали договорів та доповнень до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою для повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в наданні оригіналів документів, зазначених в ухвалі слідчого судді Березанського міського суду Київської області від 14.06.2018 року, оскільки прокурору були надані лише копії документів із переліку визначених в ухвалі суду.

Окрім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підписами директора товариства ОСОБА_5 для використання їх при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Всі вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресами: АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 .

Відтак, враховуючи, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи правопорушника, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази, просить надати прокурорам Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В своєму клопотанні прокурор просить розглянути його без повідомлення часу та місця розгляду представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вказане, слідчим при зверненні з клопотанням не надано жодного обґрунтування на підтвердження існування реальної загрози зміни чи знищення речей і документів, з приводу тимчасового доступу до яких подано клопотання, тому суд вважає за необхідне проводити його розгляд з повідомленням особи, у володінні якої перебувають документи, - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у ЄРДР № 0000069 від 23.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000069, в даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування є Березанське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області, а повноваження слідчих виконують ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Враховуючи положення ч. 2 ст. 38 КПК України, у відповідності з якими досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаному у клопотанні т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 .

Дослідивши докази по даних матеріалах, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 38,131,132,159-163,309,369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та власності Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресами: АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів наступних документів: оригіналу заяви про відкриття рахунку від 21.10.2015 року, оригіналу заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 21.01.2015 року, оригіналу заяви про відкриття рахунку від 05.02.2016 року, оригіналу картки із зразками підписів і відбитка печатки від 19.10.2015 року, оригіналу заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 05.02.2016 року та інших оригіналів документів з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які стали підставою для відкриття рахунку ( НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копії паспортів засновників, завірені їх підписами, та директорів підприємства, оригіналів наказів (розпоряджень) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві та їх копії, завірені підписами директора ОСОБА_5 ; оригінали карток із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 2015 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; оригінали договорів та доповнень до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1