печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.
У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_4 , до якої залучено ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступника Голови, а у подальшому Голову ІНФОРМАЦІЯ_3 , Міністра доходів і зборів України ОСОБА_6 , та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання платниками податку на додану вартість.
Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб`єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб`єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів суб`єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов`язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов`язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.
Тобто, вказана схема передбачала створення умов, за яких суб`єктами господарювання реального сектору економіки не до нараховувались і, відповідно, не сплачувались податки до Державного бюджету України, а у цій частині у встановлених відсотках розподілялись між зазначеними підприємствами, особами, які безпосередньо контролювали «програмні підприємства», та службовими особами органів податкової служби та іншими особами з числа державних службовців, які були задіяні у злочинній схемі.
Встановлено, що низкою т.з. «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб`єктів господарювання, якими АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам вказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:
1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3
2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок2780
3. ПП" ОСОБА_13 ", Код НОМЕР_5 , рахунок3001
4. ПП" ОСОБА_13 ", Код НОМЕР_5 , рахунок3290
5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок6001
6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок2650
7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Код НОМЕР_7 , рахунок8000
8. ПП " ОСОБА_14 ", Код НОМЕР_8 , рахунок1001
9. ПП " ОСОБА_14 ", Код НОМЕР_8 , рахунок3460
10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Код НОМЕР_9 , рахунок2000
11. ПП " ОСОБА_15 ", Код НОМЕР_10 ,рахунок4000
12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Код НОМЕР_11 , рахунок3000
13. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рахунок0001
14. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , рахунок0001
15. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , рахунок6000
16. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Код НОМЕР_14 , рахунок6000
17. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Код НОМЕР_15 , рахунок2000
18. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Код НОМЕР_16 , рахунок3000
19. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , рахунок1000
20. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Код НОМЕР_18 , рахунок9000
21. ПП " ОСОБА_16 " , Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , рахунок2001
22. ПП " ОСОБА_16 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ,рахунок2820
23. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", Код НОМЕР_20 , рахунок7000
24. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", Код НОМЕР_21 , рахунок7000
25. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , рахунок2001
26. ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , рахунок0810
27. ТОІ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", Код НОМЕР_23 , НОМЕР_24
28. ТОІ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", Код НОМЕР_23 , НОМЕР_25
29. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", Код НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27
30. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", Код НОМЕР_26 , рахунок2810
31. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", Код НОМЕР_28 , рахунок3001
32. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", Код НОМЕР_28 , рахунок3002
33. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", Код НОМЕР_28 , рахунок0950
34. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", Код НОМЕР_28 , рахунок0951
35. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , рахунок3052
36. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , рахунок3053
37. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , рахунок3050
38. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , рахунок3052
39. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , рахунок3053
40. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , рахунок3050
41. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Код НОМЕР_30 , рахунок0000
42. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , рахунок4000
43. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Код НОМЕР_32 , рахунок3000
44. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", Код НОМЕР_33 , рахунок2000
45. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", Код НОМЕР_34 , рахунок3000
46. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", Код НОМЕР_35 , рахунок3000
47. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", Код НОМЕР_36 , рахунок1000
48. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", Код НОМЕР_37 , рахунок2000
49. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , рахунок9000
50. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", Код НОМЕР_39 , рахунок9001
51. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", Код НОМЕР_39 , рахунок3200
52. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", Код НОМЕР_40 , рахунок8000
53. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", Код НОМЕР_41 , рахунок5000
54. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", Код НОМЕР_42 , рахунок4000
55. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ",Код НОМЕР_43 , рахунок4000
56. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", Код НОМЕР_44 , рахунок6000
57. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", Код НОМЕР_45 , рахунок3320
58. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , рахунок0001
59. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", Код НОМЕР_47 , рахунок5000
60. МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , НОМЕР_49
61. МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , рахунок0410
62. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , рахунок0420
63. ПП " ОСОБА_17 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , рахунок НОМЕР_52
64. ПП " ОСОБА_18 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , рахунок0410
65. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , рахунок3280
66. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , рахунок2001
67. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , рахунок5000
68. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , рахунок2000
69. TOB " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", Код НОМЕР_57 , рахунок6000
70. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", Код НОМЕР_58 , рахунок7000
71. TOB " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", Код НОМЕР_59 , рахунок1000
72. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", Код НОМЕР_60 , рахунок0000
73. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", Код НОМЕР_61 , рахунок4000
74. TOB " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_62 , рахунок9000
75. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", Код НОМЕР_63 , рахунок4000
76. ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", Код НОМЕР_64 , рахунок4000
77. ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", Код НОМЕР_64 , рахунок4000
78. ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", Код НОМЕР_64 , рахунок4001
79. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", Код НОМЕР_36 , рахунок1000
80. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", Код НОМЕР_65 , рахунок2000
81. TOB " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", Код НОМЕР_37 , рахунок2000
82. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", Код НОМЕР_66 рахунок НОМЕР_67 .
а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, у випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47553/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 01.10.2018 р.