Справа № 752/1639/18
Провадження №: 1-кс/752/4520/18
У Х В А Л А

15.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0011054 від 21.11.2017, старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0011054 від 21.11.2017, старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження 0011054 від 21.11.2017, старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0011054 від 21.11.2017, старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0011054 від 21.11.2017, старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0011054 від 21.11.2017, старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , іншим слідчим групи у кримінальному провадженні, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0011054, співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема:

?угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;

?товаро транспортні накладні, або інші документи, що підтверджують факт перевезення товару;

?сертифікати відповідності на поставлений товар(або інші документи, що підтверджують якість та походження товару);

?акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), видаткова накладна;

?актів звірок взаєморозрахунків;

?доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні);

?виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;

?наказу про облікову політику;

?головну книгу;

?договірну документацію з купівлі-продажу векселів;

?первинні та платіжні документи, що підтверджують операції з купівлі продажу векселів;

?Реєстри бухгалтерського обліку, де відображено інформацію про операції з купівлі продажу векселів.

?оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

?оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»);

?наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копії інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , іншим слідчим групи у кримінальному провадженні, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0011054, співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та 41 КПК України та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: