Справа №639/1615/17
Провадження №1-кс/639/1690/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000447 від 18.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000447 від 18.12.2017 за ч.4 ст.191 КК України за фактом неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразились у розтраті у великих розмірах бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт парканів освітніх закладів Новобаварського району.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 5 угод на виконання робіт з капітальних ремонтів парканів освітніх закладів Новобаварського району на загальну суму понад 2 млн. грн., зокрема: 1) капітальний ремонт паркану ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 723 401,27 грн. за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) капітальний ремонт паркану Харківської спеціалізованої школи №93 на суму 474 054,18 грн. за адресою: АДРЕСА_2 ; 3)капітальний ремонт паркану ДНЗ №181 на суму 627 088,84 грн. за адресою: АДРЕСА_3 ; 4)капітальний ремонт паркану ДНЗ №286 на суму 420 835,86 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ; 5) капітальний ремонт паркану Харківської спеціалізованої школи №162 на суму 237 645,46 грн. за адресою: АДРЕСА_5 .

Укладення відповідних договорів, виконання та прийняття робіт здійснені протягом вересня-грудня 2017 року.

Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи №3733/3734/15678-15680 від 06.07.2018, вартість робіт та матеріальних ресурсів станом на дату укладення договорів з капітального ремонту парканів та станом на дату складання актів приймання виконаних робіт завищена та складає 729 726,36 грн.
Як слідує з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за звітний період 4 квартал 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаному періоді сплатило 11 фізичним особам 2 872 947 грн.

Прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили із залученням третіх осіб неправомірні дії, що виразились у розтраті у великих розмірах бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт парканів освітніх закладів Новобаварського району.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вересня 2017 року по теперішній час.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 02.03.2016 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази. Крім того, прокурором доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 до руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2017 по теперішній час, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 ), з одночасною можливістю вилучити їх електронну копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаного рахунку, банківських карток, які прив`язані до вказаного рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2017 по час надання інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1