У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна - ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене 27.06.2018 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» за адресою: м. Одеса, вул.. Спиридонівська, 8, кв.1 та в житловому будинку з господарчими будівлями та спорудами за адресою: м. Одеса, вул.. Дунаєвського, 4.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні №0000466 від 19.04.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу від 24.10.2008 № 12 про призначення директором ОСОБА_5 , з 24.10.2008 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» .

Так, 30.11.2016 між КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» в особі головного лікаря ОСОБА_7 (замовник) і ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 30/11 на виконання капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: вул. Леніна,248, в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, КЕКВ-3132. Ціна договору складає 1 442 010,25 гривень. Строк дії договору до 30.12.2016.

Крім цього, 29.12.2016 між ФОП ОСОБА_8 і КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» в особі головного лікаря ОСОБА_7 укладено договір про виконання робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», розташованого за адресою: вул. Леніна,248, в смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області. Строк дії договору з дня підписання і до 31.12.2016, а в частині розрахунків до повного їх виконання.

Так, на початку грудня 2016 року, більш точний час встановити не надалося можливим, у директора ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів.
Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, після виконання, в порушення вимог договору № 30/11 від 30.11.2016 будівельних робіт з капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», ОСОБА_5 25.12.2016 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Одеса, вул. Спирідонівська,8, за допомогою оргтехніки (комп`ютера і принтера) склав завідомо неправдиві офіційні документи а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. і довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн., в яких відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня»,

Продовжуючи подальшу реалізацію свого злочинного наміру спрямовану на заволодіння бюджетними коштами, в кінці грудня 2016 року, більш точний час та дату встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 надав до комунальної установи «Великомихайлівська центральна районна лікарня» акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн. та акт приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. і довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн., в яких відображені завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня», які були власноруч засвідчені підписом ОСОБА_5 і печаткою Товариства.

Проте, після отримання головним лікарем КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» ОСОБА_7 зазначених документів і перевірки разом із інженером технічного нагляду ОСОБА_8 об`ємів фактичного виконаних будівельних робіт ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» за договором № 30/11 від 30.11.2016 встановив, що об`єми та якість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають об`ємам і якості відображеним в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 1 442 010,25 грн., акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. і довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн., що підтверджується висновком судово будівельно-технічної експертизи від 05.05.2018 № 17-5561, а саме: сума завищення вартості робіт та матеріалів складає 1 187 675,71 грн. по акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 1 442 010, 25 грн. та по акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. сума завищення вартості робіт та матеріалів складає 432 603,07 грн.

27.06.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. ст. 191 КК України.
Так, 27.06.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо капітального ремонту КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня».

Крім цього, 27.06.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області проведено обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1000 грн..

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити з наведених підстав.

Власник майна та його представник заперечували проти накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні №0000466 від 19.04.2017 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що документи та грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуків від 27.06.2018р. в офісному приміщенні ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» за адресою: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 8, кв.1 та в житловому будинку з господарчими будівлями та спорудами за адресою: м. Одеса, вул.. Дунаєвського, 4, містять інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.06.2018 в ході проведення обшуків в офісному приміщенні ТОВ «ІБК «Єкотехстрой» за адресою: АДРЕСА_1 та в житловому будинку з господарчими будівлями та спорудами за адресою: м. Одеса, вул.. Дунаєвського, 4, а саме:

-Лист від 2.01.2017 на головного лікаря ОСОБА_9 на 1-му арк. (оригінал);

-Лист від 23.12.2016 вих. №126 на головного лікаря ОСОБА_9 на 1-му арк. (оригінал);

-Акт прийому-передачі від 20.12.216 на 1-му арк. (оригінал);

-Лист від 27.12.2016 вих. №127 на головного лікаря ОСОБА_9 на 1-му арк. (оригінал);

-Договірна ціна на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» від 24.11.2016 на 2-х арк. (оригінал);

-Пояснювальна записка на 1-му арк.. (оригінал);

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 24.11.2016 на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на 2-х арк. (оригінал);

-Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 від 24.11.2016 на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на 5-ти арк. (оригінал);

-Підсумкова відомість ресурсів від 24.11.2016 на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на 5-ти арк. (оригінал);

-Дефектний акт на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на 2-х арк. (оригінал);

-Акт прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2016 рік на суму 502 003,34 грн. на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на 5-ти арк. (оригінал);

-Виписка по банку на 1-му арк. (оригінал);

-Акт огляду об`єкта від 14.11.2016 на 1-му арк.;

-Лист від 23.12.2016 № 1014 на 1-му арк. (копія);

-Лист від 24.01.2017 на головного лікаря ОСОБА_9 на 1-му арк. (оригінал);

-Акт на закриття прихованих робіт №1 від 12.12.2016 на 2-х арк. (копія);

-Акт на закриття прихованих робіт № 1 від 26.12.2016 на 2- арк. (копія);

-Ухвала Господарського суду Одеської області про прийняття зустрічної позовної заяви від 01.03.2017 справа № 916/332/17 на 1-му арк. (оригінал/копія);

-Лист від 14.04.2017 №916/332/17/2098/2017 справа №916/332/17 Господарського суду Одеської області на 1-му арк. (оригінал);

-Рахунок № 210 від 12.04.2017 на 1-му арк. (оригінал);

-Поштовий конверт 16/332-17 на 2-х арк. (оригінал);

-Поштове повідомлення на 2-х арк. (оригінали);

-Поштовий конверт на 1-му арк. (оригінал);

-Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду ОСОБА_10 серія АТ №000757 (копія) на 2-х арк..;

-Розрахунок вартості проведення експертизу проекту на 1-му арк. (оригінал);

-Рахунок-фактура № 2805 на 1-му арк.(оригінал);

-Акт прийму-передачі від 24.11.2016 на 1-му арк. (оригінал);

-Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт щодо експертизи кошторисної документації проекту на 1-му арк. (оригінал);

-Договір від 30.11.2016 № 30/11 на 5-ти арк.. (оригінал);

-Графік виконання робіт на 1-му арк. (оригінал);

-Договір на виконання експертизи кошторисної документації проекту від 22.11.2016 на 2-х арк. (оригінал);

-Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом від 24.11.2016 № 16-2805-16 на 1-му арк. (оригінал);

-Підсумкова відомість ресурсів на 1-му арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на суму 511345,28 грн. на 5-ти арк. (оригінал);

-Довідка вартості виконаних будівельних робіт і витрат за 2016 рік на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на суму 78,74221 грн. на 2-х арк.. (оригінал);

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на суму 502003,34 грн. на 5-ти арк. (оригінал);

-Довідка вартості виконаних будівельних робіт і витрат за грудень 2016 рік на виконання капітального ремонту покрівлі КУ «Великомихайлівська центральна районна лікарня» на суму 69,40027 грн. на 2-х арк.. (оригінал);

-Опис документів вкладених до вказаного листа віл 16.08.2017 на 1-му арк. (оригінал);

-Претензія щодо невиконання умов договорі № 30/11 від 30.11.2016 про надання послуг з капітального ремонту від 20.01.20.17 № 36 на 3-х арк. (оригінал);

-Повідомлення про проведення планового заходу від 19.07.2017-1015-05/1-6678 на 2-х арк. (оригінал);

-Ухвала Господарського суду Одеської області від 28.07.20187 справа № 916/332/17 на 2-х арк. (копія);

-Лист від 12.07.2017 № 0857 на 2-х арк. (копія);

-Ухвала Господарського суду Одеської області від 28.07.20187 справа № 916/332/17 на 2-х арк. (копія);

-грошові кошти у сумі 1000 грн. у кількості 20 купюр номіналом по 50 українських гривень кожна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000466.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

03.07.2018