печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Установлено, що директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюючи діяльність з надання митно-брокерських послуг суб`єктам господарювання щодо митного оформлення операцій з імпорту нафтопродуктів та товарів іншого цільового призначення через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовою особою, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: помічником директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , помічником директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , агентом митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в червні 2017 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, вступили у злочинну змову із завідувачем сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому висунули пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі по 200 гривень за кожну подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах суб`єктів господарської діяльності вантажно-митну декларацію по імпорту вантажів для митного оформлення в секторі митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , на що останній погодився та обіцяв взамін за отримання неправомірної вигоди забезпечувати швидке, безперешкодне оформлення відповідних митних документів підлеглими йому службовими особами сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , не створювати штучних перешкод у митному оформленні операцій з перевезення товарів, не проводити поглиблених митних оглядів вантажів, не перевіряти наявність усіх необхідних митних документів, не відбирати зразки паливно-мастильних матеріалів у разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками ДФС, сприяти в митному оформленні операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом та з незначними порушеннями митного законодавства, а також формально здійснювати інші, передбачені діючим законодавством митні процедури.
Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від суб`єктів господарської діяльності грошові кошти для врегулювання митних формальностей на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та іншими особами, переводить на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), де ОСОБА_11 та ОСОБА_10 є керівниками (директорами). Вказані вище особи, за попередньою змовою між собою, заздалегідь розподіливши злочинні обов`язки щодо доведення злочинного плану до логічного завершення, з метою створення штучних умов для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки для штучного зменшення бази оподаткування та відповідно ухилення останніми від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, та виведення грошових коштів з легального безготівкового обігу до нелегального готівкового, в період 2016-2018 років провели низку безтоварних операцій, тобто операцій з купівлі-продажу або постачання робіт, товарів або послуг без факту реального здійснення господарських операцій, внаслідок чого було безпідставно сформовано податковий кредит по податку на додану вартість для суб`єктів господарської діяльності та конвертовано у готівку безготівкові грошові кошти в особливо великих розмірах.
Відповідно до листа № 16184/9/26-15-08-06-23 від 26.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_39 встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: № НОМЕР_26 Долар США, № НОМЕР_26 Євро, НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_26 Російський рубль; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 має банківській рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: № НОМЕР_28 Українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 має банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: № НОМЕР_30 Українська гривня, № НОМЕР_31 Українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 має банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: № НОМЕР_32 Українська гривня, № НОМЕР_33 Українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 має банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: № НОМЕР_34 Українська гривня та № НОМЕР_35 Українська гривня; ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 має банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_24 код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: № НОМЕР_37 Українська гривня та № НОМЕР_38 Українська гривня.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде використано як доказ злочинної діяльності підозрюваних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме банківських документів: до реєстрів руху грошових коштів за період з 01.01.2016 по 03.05.2018 із зазначенням дати, часу (з точністю до секунд), номерів рахунків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів, призначень платежів, МФО та назв банків-кореспондентів, сум платежів, валюти платежів, номерів та дат платіжних документів по наступним банківським рахункам, відкритим в структурних підрозділах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_26 Долар США, № НОМЕР_26 Євро, НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_26 Російський рубль, № НОМЕР_28 Українська гривня, № НОМЕР_30 Українська гривня, № НОМЕР_31 Українська гривня, № НОМЕР_32 Українська гривня, № НОМЕР_33 Українська гривня, № НОМЕР_34 Українська гривня, № НОМЕР_35 Українська гривня, № НОМЕР_37 Українська гривня, № НОМЕР_38 Українська гривня та документів щодо відкриття вказаних вище банківських рахунків (установчих документів, договорів, заяв, доручень, угод, анкет, карток за зразками підписів, даних про фінансові телефони, листів, актів виконаних робіт щодо встановлення програмного забезпечення «Клієнт-банк» із зазначенням фактичних адрес встановлення, електронних та фактичних адрес для листування та ін.); інформації щодо користування вказаними вище банківськими рахунками за допомогою програмного забезпечення для інтернет-банкінгу щодо дат, часу (з точністю до секунд) та IP-адрес з яких здійснювався вхід до відповідного програмного додатку на вказані вище банківські рахунки, а також MAC-адрес кінцевого обладнання з якого здійснювались входи до вказаних вище платіжних карток через відповідний програмний додаток; до файлів аудіозаписів телефонних дзвінків до «гарячої лінії» (служби підтримки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за телефонами в т.ч. з використанням функції Call-back) з телефонних номерів, які вказані як фінансові телефони та ототожнені користувачами вказаних банківських рахунків з відповідними банківськими рахунками, а також реєстру вказаних дзвінків із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ та номеру банківського рахунку, дати, часу (з точністю до секунд), тривалості дзвінка, імені та прізвища особи яка телефонувала з фінансового телефону до гарячої лінії, повних анкетних даних (П.І.Б., дати народження, місця реєстрації та фактичного мешкання, номеру мобільного та службового телефонів) співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оброблення дзвінка(заявки); відомостей щодо фінансових операцій, пов`язаним із вказаними вище суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , що стали об`єктами дослідження підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу, матеріалів, результатів внутрішнього фінансового моніторингу, повідомлень до ІНФОРМАЦІЯ_42 та Державної служби фінансового моніторингу, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/24460/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.05.2018 р.