УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004604,

ВСТАНОВИЛА:

16.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму.

А також, 06.06.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11857 гривень, які остання перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вище вказану суму

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004604, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_4 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_4 .

Також, що 06.06.2018 ОСОБА_6 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено холодильник марки «LG GA B429SECZ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 11857 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_6 .

Також стало відомо, що 19.06.2018 ОСОБА_7 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_7 .

Також стало відомо, що 22.06.2018 ОСОБА_8 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_9 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 6579 гривень, що і було здійснено ОСОБА_7 .

Також стало відомо, що 23.06.2018 ОСОБА_9 . в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту, невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_10 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумы 3775 гривень, що і було здійснено ОСОБА_10 .

Також стало відомо, що 26.06.2018 ОСОБА_11 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_11 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_12 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, що і було здійснено ОСОБА_11 .

Також стало відомо, що 27.06.2018 ОСОБА_12 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявникові НОМЕР_13 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 13578 гривень, що і було здійснено ОСОБА_12 ..

Також 28.06. 2018 ОСОБА_13 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено необхідний їй товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_14 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 3798 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_13 .

Також 07.07. 2018 ОСОБА_14 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила веб-ресурс на якому нею було замовлено телфон « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_15 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_16 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 2545 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_14 .

Також 18.07.2018 ОСОБА_15 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому ним було замовлено потрібний йому товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_11 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар повинний бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, з невстановленою особою, на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_18 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 767 гривень, що в подальшому здійснила потерпіла ОСОБА_15 .

Після перерахунку коштів, оператори Інтернет-магазину постійно наводять аргументи по неможливості відправлення товару та поверненню перерахованих коштів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що грошові кошти за товари куплені у інтернет-магазині за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_16 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході попередньої перевірки встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (відділення банку) та АДРЕСА_4 , а також проводились розрахунки за допомогою POS-терміналу за вищевказаними адресами.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_21 , ЄДРПОУ- НОМЕР_22 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації про особу власників банківських карток, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_17 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_23 ) Р/р НОМЕР_20 .
Також з метою подальшої ідентифікації особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 прошу надати доступ до фото- відео- матеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 .

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_17 , або за дорученням ініціатора клопотання, провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про особу, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власників банківськох карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_23 ) Р/р НОМЕР_20 , у період часу з 28.05.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ та фото- відео- матеріали, щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 . у період часу з 28.05.2018 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_21 , ЄДРПОУ- НОМЕР_22 ), АДРЕСА_1 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя