Справа № 214/5852/17
1-кс/214/883/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2018 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 від 20.06.2018 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002416 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
20.06.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 від 20.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вимоги клопотання слідчий мотивував тим, що в провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002416 від 03.10.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

12.10.2017 до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002416 від 03.10.2017 року, долучено заяву громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що в період часу з 15.08.2017 року по 27.08.2017 року, невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, використовуючи її персональні дані, збільшила кредитні ліміти на кредитних банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки у подальшому здійснила зняття грошових коштів, оформила покупки послугою «Оплата частинами», а також здійснила оформлення кредитів у кредитних компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинила збитків на загальну суму близько 40000 гривень. У вчиненні даних дій остання підозрює громадянина ОСОБА_5 (ЖЄО 28352 від 12.10.2017 року).

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальна» № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC3 від 13.05.2014 року), у період часу з моменту її відкриття рахунку та активації по 31.08.2017 року, відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002416 від 03.10.2017 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України. З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються у приміщенні банку ( АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC3 від 13.05.2014 року), у період часу з моменту відкриття рахунку та активації по 31.08.2017 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC3 від 13.05.2014 року), у період часу з моменту відкриття рахунку та активації по 31.08.2017 року.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Слідчим в судовому засіданні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України. Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з правом отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів за банківськими рахунками, заявленими в клопотанні.

Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 від 20.06.2018 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002416 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC3 від 13.05.2014 року), у період часу з моменту відкриття рахунку та активації по 31.08.2017 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC3 від 13.05.2014 року), у період часу з моменту відкриття рахунку та активації по 31.08.2017 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1