Провадження №1-кс/760/6554/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003198 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості а саме квартири АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі продажу № 946 від 17.04.2018 року, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 003198 від 26.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із наданих матеріалів, що 25.03.2018 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа об`єктами права власноті, а саме квартирою АДРЕСА_1 , що належала на праві власності ОСОБА_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , ы також квартирою АДРЕСА_3 , що належала на праві власності ОСОБА_7 .
Згідно довідки з КП Київської міської Ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами в АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 ; кв. АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження була допитана у якості свідка гр. ОСОБА_6 яка показала, що у по сусідству з нею у квартирі АДРЕСА_4 проживала гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якою вони були знайомі з 1999 року та підтримувала з нею гарні відносини. Останнім часом у ОСОБА_7 були психічні розлади та ОСОБА_6 їй допомагала по домашнім справам. Родичів у ОСОБА_7 не було, друзів теж. Далі, 06.03.2018 приблизно о 11:00 год. за адресою проживання гр. ОСОБА_7 приїхали співробітники поліції і сказали ОСОБА_6 , що вона померла. Сусіди з верхнього поверху викликали поліцію, так як у них в квартирі був неприємний запах. Коли саме померла остання свідку невідомо, останній раз ОСОБА_6 її бачила у 20 числах лютого. Також свідку було відомо, що у ОСОБА_7 під телевізором був комод, де знаходилась зелена папка за надписом «БТІ» у якій знаходились документи на дві її квартири, одна за адресою її проживання, а друга квартира за адресою: АДРЕСА_5 . Про те, що ОСОБА_8 повинна була продати або подарувати комусь свої квартири вона ніколи не казала. Після чого, приблизно о 20:00 год. труп ОСОБА_7 вивезли в морг, а співробітники поліції закрили вхідні двері у квартиру та опечатала їх паперовими склейками. Далі, 21.03.2018 приблизно о 10:30 год. приїхали невідомі особи, які зірвали вхідні двері в квартиру ОСОБА_8 та приблизно за 30 хвилин установили нові вхідні двері. ОСОБА_6 стала запитувати у них хто вони такі, на що вони відповіли, що новий власник квартири надав їм вказівки встановити вхідні двері. Нового власника квартири свідок ніколи не бачила та хто може бути їм невідомо. ОСОБА_6 відомо, що ОСОБА_7 була одинока, ніколи не була заміжня, дітей у неї не було. Далі через мережу Інтернет свідок ОСОБА_6 зайшла на сайт Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де звернула увагу, що її дві квартири були продані на підставі договору купівлі-продажу 19.03.2018 та 20.03.2018. Тоді вона зразу зрозуміла, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи двома квартирами, які на правах власності належали гр. ОСОБА_7 та вирішила звернутися до органів поліції за даним фактом скоєного кримінального правопорушення.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 19.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ було укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , серія та номер: 84, власником якої зазначено ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 23.02.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 , країна громадянства: Україна.

Крім того, згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 20.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ було укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , серія та номер: 87, власником якої зазначено ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 29.05.2001, видавник: Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

У ході досудового розслідування кримінального провадження був допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_11 , який показав, що у нього мається документ, який засвідчує особу, а саме паспорт громадянина України на його ім`я серія/номер НОМЕР_4 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.05.2001 та ідентифікаційний код НОМЕР_3 . Вказаний паспорт та ідентифікаційний код він ніколи не втрачав, але приблизно в 2015 році ОСОБА_11 направлявся додому з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_6 , неподалік від ЗАГСУ, де до нього підійшло двоє невідомих осіб, які нанесли тілесні ушкодження та викрали майно, серед якого був його паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. В правоохоронні органи за даним фактом скоєного кримінального правопорушення свідок не звертався, про цей випадок нікому не розказував. Після чого, через 3 дня ОСОБА_11 прийшов на місце скоєння кримінального правопорушення, де знайшов свій паспорт громадянина України і ідентифікаційний код. Крім того, на початку 2017 року він був присутній на мітингу у м. Києві, де познайомився з раніше невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , на вигляд 28-30 років, ростом приблизно 1,75 см, середньої статури, волосся коротко стрижене русявого кольору, при зустрічі впізнати зможе. У ході спілкування він запропонував надати йому копію паспорту громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_11 , за що він заплатить грошові кошти у розмірі 200-300 гривень. Свідок погодився та надав йому вказані копії, для чого вони були йому потрібні не казав. Оригінали ОСОБА_11 йому не віддавав, вони завжди були при ньому. Крім того, в листопаді 2017 року, коли ОСОБА_11 перебував на мітингу в Печерському районі у м. Києві, він знову зустрівся з ОСОБА_12 , який йому запропонував зробити йому ще одну копію паспорта та ідентифікаційного коду, останній погодився, та ОСОБА_12 передав йому грошові кошти в розмірі близько 200 300 гривень. Далі, в грудні 2017 року ОСОБА_11 також зустрів ОСОБА_12 на мітингу у м. Києві, де останній йому запропонував отримати банківську карту на його паспорт та передати її йому для користування, за що він пообіцяв свідку дати грошові кошти у розмірі 50 гривень. ОСОБА_11 погодився та разом з ОСОБА_12 вони попрямували у відділення якогось банку, який розташований по АДРЕСА_7 . По приходу у відділення банку ОСОБА_11 надав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, співробітники банку зробили копії та повернули. Тоді свідок отримав одну банківську картку, яку одразу передав ОСОБА_12 . Навіщо йому ця картка ОСОБА_12 не казав. Більше вказаного чоловіка, який назвався як ОСОБА_13 ніколи не зустрічав, анкетні данні його невідомі, контактний телефон невідомий, де він на теперішній час може перебувати та коло його зв`язків також невідомі. Про те, що ОСОБА_11 є власником об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 з 20.03.2018 він узнав від співробітників поліції. До цього це відомо йому не було. До приватних нотаріусів свідок не їздив, свої підписи та зразки почерку ніде не ставив та не залишав. Копія та оригінал паспорту громадянина України та ідентифікаційний код він більше нікому, крім ОСОБА_12 не надавав. Хто був власником вказаної квартири, хто там проживав ОСОБА_11 невідомо, де вона розташована також, ніколи там не був.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003198 відомості про яке 26.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України стало відомо, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 122807534 від 04.05.2018 року, об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_8 , 17.04.2018 року, вже була перереєстрована з громадянина ОСОБА_11 у власність громадянки ОСОБА_10 , згідно договору купівлі-продажу № 946 від 17.04.2018 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , також із дотриманням вимог ст.. 65,66,95,104,106,223,224 КПК України, 04.05.2018 року, громадянин ОСОБА_11 був допитаний в якості свідка по кримінальному провадженню № 0003198 відомості про яке 26.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час якого він повідомив працівникам правоохоронних органів, що квартиру АДРЕСА_8 , він не продавав, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 при підписанні договору купівлі-продажу 946 від 17.04.2018 року, квартири АДРЕСА_8 він не був присутнім, та вперше почув від працівників поліції прізвище даного приватного нотаріуса, а також громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , йому невідома.
Окрім цього, під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, стало відомо, що об`єкт нерухомості, а саме квартири АДРЕСА_8 , приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Київського міського нотаріального округу м. Києва, проведено державну реєстрацію права власності на вище вказаний об`єкт нерухомості, на підставі договору купівлі - продажу № 87 від 20.03.2018 року, за громадянином ОСОБА_11 , також приватним нотаріусом ОСОБА_9 , Київського міського нотаріального округу м. Києва, проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_3 , згідно договору купівлі продажу № 84 від 19.03.2018 року за громадянкою ОСОБА_10 .

Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, на підставі яких, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості а саме квартири АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири № 87 від 20.03.2018 року, а також здійснено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості а саме квартири АДРЕСА_3 , згідно договору купівлі продажу № 84 від 19.03.2018 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0003198 від 26.03.2018, а саме: заволодіння зазначеним об`єктом нерухомості шляхом обману (шахрайство), наданням приватному нотаріусу завідомо підроблених документів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , та які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, зокрема із можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів.
Окрім цього, досудовим розслідуванням було встановлено, що в подальшому згідно інформаційної довідки № 122807534 від 04.05.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, стало відомо, що об`єкт нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_1 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5 , право власності на яку було переоформлено з громадянина ОСОБА_11 на громадянку ОСОБА_10 , згідно договору купівлі - продажу № 946 від 17.04.2018 року.

В ході досудового розслідування, в порядку глави 17 КПК України, слідчим відділом СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, від 20.04.2018 року була отримана Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 , про арешт квартири АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, прокурор просить надати відомості, які містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись таємниця вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх огляду та вилучення, на підставі яких здійснено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості а саме квартири АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі продажу № 946 від 17.04.2018 року, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1