Провадження № 1-кс/161/6597/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів про відкриття та використання рахунків, в тому числі корпоративних рахунків юридичних осіб, карткових рахунків фізичних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ) та провести вилучення їх копій завірених належним чином.

В обґрунтування клопотання вказує, що документи щодо відкриття вказаними особами банківських рахунків підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, в зв`язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, а тому підлягають вилученню та долученню до його матеріалів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів про відкриття та використання рахунків, в тому числі корпоративних рахунків юридичних осіб, карткових рахунків фізичних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ) та провести вилучення їх копій завірених належним чином, а саме:

- надати інформацію про всі суб`єкти господарювання доступ до рахунків яких має ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) із зазначенням назви підприємства, коду ЄДРПОУ;

- роздруківок руху грошових коштів по всіх рахунках, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з часу відкриття по 01.01.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL;

- надати копії документів, що подавались службовими особами юридичних осіб для надання доступу до рахунків таких підприємств ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема: довіреності, заяви, договори;

- надати інформацію про всі контактні телефони, які підв`язані до рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, а також МАС адреса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1