УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000070 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 4 ст.358; ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.382, ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що у 2017 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовами про стягнення з ФГ " ОСОБА_5 " заборгованості за договорами поставки №1/ФОР від 16.02.2015, №2015/30/04-02 від 30.04.2015, укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФГ " ОСОБА_5 ", та про стягнення з СФГ " ОСОБА_6 " заборгованості за договорами поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014, договором №1 повторної фінансової допомоги від 20.01.2016, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та СФГ " ОСОБА_6 ".

Після того голова ФГ " ОСОБА_5 " та СФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 звернувся до Бердичівської місцевої прокуратури із заявою про те, що у період часу з 2015 2016 роки ОСОБА_8 , який є фінансовим директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підробив вищевказані господарські договори, внаслідок чого йому було завдано матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що договір поставки №1/ФОР від 16.02.2015, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФГ " ОСОБА_5 ", додаткові угоди до нього, договір поставки №2015/30/04-02 від 30.04.2015, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФГ " ОСОБА_5 ", договори поставки №2/ФОР від 16.02.2015, №1603-1/МД від 16.03.2016, №3103/с-14 від 31.03.2014, додаткові угоди до них, договір №1 поворотної фінансової допомоги від 20.01.2016, укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та СФГ " ОСОБА_6 ", він не підписував, а тому вони є підробленими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання своїх зобов`язань по вказаних вище договорах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювались перерахування коштів на рахунки ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 та СФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення факту укладання зазначених договорів, а також встановлення чи надходили керівнику ФГ " ОСОБА_5 " та СФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 SMS-повідомлення щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що являється єдиним способом встановлення зазначених обставин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне при проведенні слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів і речей, що містять банківську таємницю, з послідуючим вилученням оригіналів вказаних документів та речей або їх копій, у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також у регіональному відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Житомир, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо надання голові СФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 виписок в електронному вигляді про щоденні обороти та залишок коштів по рахунку № НОМЕР_5 шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_7 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо надання голові СФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 виписок в електронному вигляді про кожну операцію за рахунком № НОМЕР_5 та кінцеве сальдо рахунку після здійснення операції шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_7 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо підключення та користування головою СФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 модулем "Моніторинг" системи "Інтернет-Клієнт-банк" із зазначенням переліку відомостей, які отримував останній на номер мобільного телефону НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо надання голові ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 виписок в електронному вигляді про щоденні обороти та залишок коштів по рахунку № НОМЕР_3 шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_7 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо надання голові ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 виписок в електронному вигляді про кожну операцію за рахунком № НОМЕР_3 та кінцеве сальдо рахунку після здійснення операції шляхом SMS-повідомлень на номер мобільного телефону НОМЕР_7 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року із зазначенням відомостей, які вказувались у виписках, дати та часу їх направлення;

- інформації щодо підключення та користування головою ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 модулем "Моніторинг" системи "Інтернет-Клієнт-банк" із зазначенням переліку відомостей, які отримував останній на номер мобільного телефону НОМЕР_7 по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.03.2014 року по 30.12.2017 року, дати та часу їх направлення;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1