Провадження № 1-кс/638/3716/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0002838 від 25 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0002838 від 25 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що наприкінці травня 2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 під приводом будівництва огорожі та ландшафтного дизайну заволоділи грошовими коштами у сумі 10 237 грн., відомості про яке того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002838, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наприкінці травня 2018 року потерпілий ОСОБА_4 звернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та замовив послуги щодо будівництва огорожі та ландшафтного дизайну. Вказаний об`єм робіт повинен був виконати ОСОБА_5 . Але під приводом отримання грошей на закупівлю будівельних матеріалів ОСОБА_5 заволодів коштами потерпілого на загальну суму 10 237 грн. З метою отримання коштів ОСОБА_5 використовував карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання, встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме чеки про зняття готівки та реєстри руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із зазначенням номерів МФО, дати і часу операції, сум і призначень платежів, а також записи камер відеорегістрів банкоматів з яких було проведено зняття коштів за період з 25.05.2018 року по день винесення Ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні для встановленні істини у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0002838 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме чеки про зняття готівки та реєстри руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із зазначенням номерів МФО, дати і часу операції, сум і призначень платежів, а також записи камер відеорегістрів банкоматів з яких було проведено зняття коштів за період з 25.05.2018 року по 13.09.2018 року, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю прошу доручити слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням відповідним працівникам поліції.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14.10.2018 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: