Провадження по справі 1-кс/4877/18
У Х В А Л А

м. Одеса 07 серпня 2018 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002313,-

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) та інформацію щодо руху коштів у період часу із 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ): АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурор мотивував тим, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів.Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за реєстрацією: АДРЕСА_3 ) було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

-07.09.2010 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні;

та в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

-02.09.2010 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в російських рублях;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в доларах США;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в євро;

-05.08.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні;

-03.06.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в українській гривні;

Серед іншого, було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження за реєстрацією: АДРЕСА_4 ) також було відкрито рахунки Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в українській гривні;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в російських рублях;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в доларах США;

-08.08.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в євро;

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи існували правові підстави виведення активів з рахунків одного підприємства та інше.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за останні 7 років.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів ,що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх копій, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, а саме: банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) та інформацію щодо руху коштів у період часу із 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ): АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1