КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/388/18
Провадження № 1-кс/391/52/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
вступна та резолютивна частина
07.06.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2017 по 01.01.2018 включно, а саме:

1. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». МФО НОМЕР_3 ;
2. Скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ. номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетом їх оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 01.06.2018 по 01.01.201 8 (включно);
3. Заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банк), довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4. Роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5. Актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі; виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;
6. Довіреності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді чекові книжки;
7. Акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8. Карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9. Платіжних доручень ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів обов`язкових платежів по рахунку;
10. Заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
11. Інформації відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12. Інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13. Заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
14. Заяв па встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
15. Договорів про порядок проведення електронних платежів за і допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
16. Актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17. Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
18. Кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно);
19. Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2018 по 01.01.2018 (включно);
20. Інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок про ведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Строк дії ухвали до 29.06.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1