Справа № 520/4525/18
Провадження № 1-кс/520/4674/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000364 від 04.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 04.02.2018 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка приблизно о 19:54 год. 04.02.2018, представившись представником банку, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 76343.00 грн., чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що о 19:16 годин 04.02.2018 ОСОБА_4 надійшов дзвінок на мобільний телефон, з номера НОМЕР_2 , під час телефонної розмови невстановлена особа представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила, що через обмеженість налаштувань банківської картки він не може отримувати перекази грошових коштів від юридичних осіб, у зв`язку з чим, для зміни налаштувань картки ОСОБА_4 необхідно буде продиктувати коди , які будуть надходити на його мобільний телефон.

Невстановлена особа, шляхом шахрайства, що виразилось в обмані потерпілого, в ході телефонної розмови отримала коди доступу до кабінету інтернет-банкінгу та використавши їх здійснила переказ грошових коштів у сумі 76343.00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

16.05.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси було здійснено тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вилучено банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому вигляді, згідно якого встановлено, що грошові кошти у сумі 76343.00 грн. були перенараховані на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Згідно відомостей з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), отриманих в ході тимчасового вилучення документів, банківська картка № НОМЕР_3 закріплена за банківським рахунком № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

05.02.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , згідно відомостей з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), з банківського рахунку № НОМЕР_1 , були нараховані грошові кошти у сумі 75000.00 грн., трьом траншами по 25000.00 грн. кожний.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх обставин та особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а саме шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 76343.00 грн., шляхом пере нарахування, із належної йому банківської картки на банківський рахунок № НОМЕР_4 . За період часу з 08.00 год. 03.02.2018 по 22.00 год. 10.02.2018, яка перебуває у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "),шляхом отримання відеозаписів з відповідних банкоматів у яких здійснювались банківські операції по картці № НОМЕР_3 , з зазначенням адреси знаходження банкомату, його належності, виду операції, коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати здійснення операції, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим отримати доступ до неї в інший спосіб окрім як на підставі Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

Згідно ст.160 КПК України: Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України о охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,або його відділеннях знаходиться інформація про банківську картку № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю, але має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати співробітникам Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області:

- слідчий ОСОБА_3 (0018077);

- о/у ВКП ОСОБА_6 (0018109);

- о/у ВКП ОСОБА_7 (0018110);

- о/у ВКП ОСОБА_8 (0018120);

- о/у ВКП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 );

- о/у ВКП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 );

- о/у ВКП ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 );

- о/у ВКП ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 );

дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,або його відділеннях, а саме інформації, щодо отримання відеозаписів із камер банкоматів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме:

-отримання відеозаписів з відповідних банкоматів у яких здійснювались банківські операції по картці № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), з зазначенням адреси знаходження банкомату, його належності, виду операції, коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати здійснення операції, з метою встановлення зовнішніх ознак особи яка вчинила злочин, за період часу з 08.00 год. 03.02.2018 по 22.00 год. 10.02.2018.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1