Дата документу 19.02.2018 Справа № 554/9875/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року

Октябрський районний суд м.Полтави в складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

потерпілих - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,

представника потерпілих- ОСОБА_34 ,

обвинувачених - ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,

захисників - ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровська область, українця, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, працюючого президентом Корпорації «Полтавабудінвест», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Рожанівка Залещицького району Тернопільської області, українця, громадянина України, із вищою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:
11.12.2017 року з Полтавської місцевої прокуратури до суду надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , яким ставиться у провину вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме службової недбалості, тобто, невиконання та не належного виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян за таких обставин.
Зокрема, ОСОБА_41 був службовою особою, займаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34612470, юридична адреса м.Полтава, вул. Панянка, 26), обраний згідно протоколу № 1 від 20.09.2006 установчими зборами засновників та приступив до виконання службових обов`язків на підставі наказу № 02-ВК від 03.10.2006.
Відповідно до п. 10.14 Статуту ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» та Посадової інструкції директора товариства на ОСОБА_35 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські повноваження, зокрема: без доручення діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх державних органах, підприємствах, установах, організаціях, розпоряджатись майном підприємства, укладати трудові договори, здійснювати угоди, інші юридичні акти та дії для виконання завдань і досягнення мети товариства, підписувати банківські, фінансові та інші документи тощо.
Також, ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» відповідно до Статуту Корпорації «Полтавабудінвест» на правах засновника (учасника) увійшло до вказаного об`єднання, в якому ОСОБА_41 (з 03.10.2006 як заступник Президента Корпорації, а з 20.06.2007 як Віце Президент Корпорації з фінансових питань ) відповідно до наказу № 9 від 20.02.2007 та п.10.11.4 Статуту виконував організаційно розпорядчі повноваження, зокрема: без довіреності підписував фінансові, звітні, банківські документи, організовував бухгалтерський облік і звітність, тощо.
Крім того, ОСОБА_42 був службовою особою, займаючи посаду Президента Корпорації «Полтавабудінвест» (ідентифікаційний код 34825499, юридична адреса м.Полтава, вул. Кагамлика, 35В), обраний згідно протоколу № 2 від 20.12.2006 зборів засновників корпорації та приступив до виконання службових обов`язків на підставі наказу № 1 від 27.12.2006р.
Відповідно до розділу 10.10 Статуту Корпорації «Полтавабудінвест» на ОСОБА_36 покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно господарські повноваження, зокрема: без довіреності діяти від імені Корпорації, представляти її інтереси в установах, організаціях підприємствах, укладати угоди і здійснювати інші правочини, відкривати рахунки в установах банку, розпоряджатись коштами та майном, підписувати фінансові, банківські документи, призначати та звільняти з посади головного бухгалтера, проводити кадрову політику, видавати накази та розпорядження, вирішувати питання господарської діяльності та організації фінансування, притягати до дисциплінарної відповідальності.
Крім того, на Президента покладена персональна відповідальність за виконання завдань і функцій Корпорації, обов`язок дотримуватись вимог чинного законодавства, Статуту, рішень загальних зборів, а також укладених Корпорацією договорів та угод.
За п.1.2.Статуту Корпорації «Полтавабудінвест» на правах засновника (учасника) до вказаного об`єднання увійшло ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» .
17.07.2007 рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» (протокол № 10) у виконання ст. 5 Закону України «Про фінансово кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (надалі по тексту Закон), а також закріпленої в п.5.9 Статуту ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» мети товариства, яка полягає в отриманні довірителями фонду фінансування будівництва у власність житла, затверджені Правила Фонду фінансування будівництва №5 виду «А» (надалі по тексту Правила).
Відповідно до ст. 2, 3 Закону, п. 2.4. вказаних Правил, суб`єкти системи фінансово кредитних механізмів управління, а саме управитель в особі ТОВ «ІК «Полтавабудінвест», забудовник в особі Корпорація «Полтавабудінвест», довірителі ФФБ, оскільки для всіх них виконання цих Правил є обов`язковим, взяли на себе обов`язки з організації фінансування та подальшого будівництва житла, а саме: багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11 із запланованим терміном здачі 3 квартал 2008 року.
У подальшому, відповідно до ст. 7 Закону, п.3.1., 4.1., 4.15. Правил управитель ФФБ №5 ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» в період з 31.07.07 по 20.07.08 уклав з довірителями (фізичними особами) договори на участь у Фонді фінансування, після чого отримав від них у довірчу власність для фінансування будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 та подальшого отримання ними ж у власність об`єктів фінансування (квартир в цьому будинку) грошові кошти, а саме у: ОСОБА_43 за договором № 05-001 від 31.07.07 218364 грн. (квартира АДРЕСА_4 ), ОСОБА_44 за договором № 05-002 від 31.07.07-120518 грн. (квартира АДРЕСА_5 ), ОСОБА_45 за договором № 05-003 від 02.08.07- 130842 грн. (квартира АДРЕСА_6 ), ОСОБА_46 за договором № 05-005 від 07.08.07- 147863,20 грн. (квартира АДРЕСА_7 ), ОСОБА_47 за договором № 05-006 від 07.08.07-136434 грн. (квартира АДРЕСА_8 ), ОСОБА_48 за договором № 05-007 від 10.08.07 130317 грн. (квартира АДРЕСА_9 ), ОСОБА_49 за договором № 05-008 від 14.08.07 311233,50 грн. (квартира АДРЕСА_10 ), ОСОБА_50 за договором № 05-009 від 15.08.07- 214915 грн. (квартира АДРЕСА_11 ), ОСОБА_51 за договором № 05-010 від 16.08.07 118470 грн. (квартира АДРЕСА_12 ), ОСОБА_5 за договором № 05-011 від 17.08.07- 235719 грн. (квартира АДРЕСА_13 ), ОСОБА_6 за договором № 05-012 від 20.08.07 131511,60грн. (квартира АДРЕСА_14 ), ОСОБА_52 ? та ОСОБА_53 ? за договором № 05-013 від 22.08.07- 232676, 40 грн. (квартира АДРЕСА_15 ), ОСОБА_54 за договором № 05-014 від 27.08.07 130284 грн. (квартира АДРЕСА_16 ), ОСОБА_7 за договором № 05-015 від 29.08.07 274919,50 грн. (квартира АДРЕСА_17 ), ОСОБА_55 за договором № 05-017 від 31.08.07- 150203 грн. (квартира АДРЕСА_18 ), ОСОБА_56 за договором № 05-020 від 06.09.07 131334 грн. (квартира АДРЕСА_19 ), ОСОБА_57 за договором № 05-012 від 07.09.07 146097,60 грн. (квартира АДРЕСА_20 ), ОСОБА_58 за договором № 05-022 від 11.09.07 249402 грн. (квартира АДРЕСА_21 ), ОСОБА_59 за договором № 05-024 від 12.09.07 152268,60 грн. (квартира АДРЕСА_22 ), ОСОБА_60 за договором № 05-026 від 17.09.07 144467,40грн. (квартира АДРЕСА_23 ), ОСОБА_61 за договором № 05-027 від 17.09.07 151034,10 грн. (квартира АДРЕСА_24 ), ОСОБА_62 за договором № 05-028 від 17.09.07- 152752,20 грн. (квартира АДРЕСА_25 ), ОСОБА_63 за договором № 05-029 від 17.09.07- 154598,40 грн. (квартира АДРЕСА_26 ), ОСОБА_63 за договором № 05-030 від 17.09.07 254254 грн. (квартира АДРЕСА_27 ), ОСОБА_64 за договором № 05-031 від 18.09.07- 158367 грн. (квартира АДРЕСА_28 ), ОСОБА_10 за договором № 05-032 від 19.09.07 156680,90 грн. (квартира АДРЕСА_29 ), ОСОБА_11 за договором № 05-033 від 19.09.07- 162749,40 грн. (квартира АДРЕСА_30 ), ОСОБА_65 за договором № 05-034 від 20.09.07 258678,67грн. (квартира АДРЕСА_31 ), ОСОБА_12 за договором № 05-035 від 21.09.07- 156037,20 грн. (квартира АДРЕСА_32 ), ОСОБА_66 за договором № 05-036 від 26.09.07- 265479,20 грн. (квартира АДРЕСА_33 ), ОСОБА_14 за договором № 05-037 від 26.09.07- 147899, 40 грн. (квартира АДРЕСА_34 ), ОСОБА_15 за договором № 05-039 від 04.10.07 172293 грн. (квартира АДРЕСА_35 ), ОСОБА_67 за договором № 05-040 від 05.1007 146242,80 грн. (квартира АДРЕСА_36 ), ОСОБА_17 за договором № 05-042 від 10.10.07- 236592 грн. (квартира АДРЕСА_37 ), ОСОБА_17 за договором № 05-043 від 10.10.07- 132984 грн. (квартира АДРЕСА_38 ), ОСОБА_68 за договором № 05-044 від 11.10.07- 300594 грн. (квартира АДРЕСА_39 ), ОСОБА_18 за договором № 05-045 від 12.10.07- 146242,80 грн. (квартира АДРЕСА_40 ), ОСОБА_69 за договором № 05-046 від 16.10.07- 286836 грн. (квартира АДРЕСА_41 ), ОСОБА_70 за договором № 05-046 від 17.10.07 271812,75 грн. (квартира АДРЕСА_42 ), ОСОБА_71 за договором № 05-048 від 19.10.07 132948 грн. (квартира АДРЕСА_43 ), ОСОБА_72 за договором № 05-051 від 24.10.07 157306,20 грн. (квартира АДРЕСА_44 ), ОСОБА_73 за договором № 05-052 від 24.10.07 244744,50 грн. (квартира АДРЕСА_45 ), ОСОБА_74 за договором № 05-053 від 25.10.07 268278 грн. (квартира АДРЕСА_46 ), ОСОБА_75 за договором № 05-054 від 29.10.07 244744,50 грн. (квартира АДРЕСА_47 ), ОСОБА_20 за договором № 05-055 від 29.10.07 137768 грн. (квартира АДРЕСА_48 ), ОСОБА_76 за договором № 05-056 від 29.10.07- 48078 грн. (квартира АДРЕСА_49 ), ОСОБА_77 за договором № 05-057 від 01.11.07- 263685 грн. (квартира АДРЕСА_49 ), ОСОБА_21 за договором № 05-058 від 02.11.07 159755,80 грн. (квартира АДРЕСА_50 ), ОСОБА_78 за договором № 05-059 від 01.11.07 - 293275 грн. (квартира АДРЕСА_51 ), ОСОБА_79 за договором № 05-060 від 12.11.07 155469,20 грн. (квартира АДРЕСА_52 ), ОСОБА_22 за договором № 05-061 від 13.11.07- 161846,60 грн. (квартира АДРЕСА_53 ), ОСОБА_23 за договором № 05-062 від 13.11.07 287750,50 грн. (квартира АДРЕСА_54 ), ОСОБА_80 за договором № 05-063 від 14.11.07 274323,30 грн. (квартира АДРЕСА_55 ), ОСОБА_24 за договором № 05-064 від 16.11.07 246899,40 грн. (квартира АДРЕСА_56 ), ОСОБА_81 за договором № 05-066 від 21.11.07 287502,39 грн. (квартира АДРЕСА_57 ), ОСОБА_25 за договором № 05-068 від 27.11.07 263604 грн. (квартира АДРЕСА_58 ), ОСОБА_82 за договором № 05-069 від 30.11.07 254505 грн. (квартира АДРЕСА_59 ), ОСОБА_76 за договором № 05-070 від 30.11.07 261841,20 грн. (квартира АДРЕСА_60 ), ОСОБА_83 за договором № 05-071 від 26.12.07 167131,80 грн. (квартира АДРЕСА_61 ), ОСОБА_84 за договором № 05-072 від 27.12.07 287146,32 грн. (квартира АДРЕСА_62 ), ОСОБА_85 за договором № 05-074 від 23.01.07 156341 грн. (квартира АДРЕСА_63 ), ОСОБА_86 за договором № 05-075 від 25.01.07 270096 грн. (квартира АДРЕСА_64 ), ОСОБА_87 за договором № 05-076 від 13.02.08 165816 грн. (квартира АДРЕСА_65 ), ОСОБА_88 за договором № 05-077 від 18.02.08 330006,60 грн. (квартира АДРЕСА_66 ), ОСОБА_89 за договором № 05-078 від 19.02.08 - 184107 грн. (квартира АДРЕСА_67 ), ОСОБА_28 за договором № 05-079 від 22.02.08 165816 грн. (квартира АДРЕСА_68 ), ОСОБА_90 за договором № 05-080 від 25.02.08 167706 грн. (квартира АДРЕСА_69 ), ОСОБА_29 за договором № 05-081 від 20.03.08- 412692 грн. (магазин), ОСОБА_91 за договором № 05-082 від 27.03.08 331115,40 грн. (квартира АДРЕСА_70 ), ОСОБА_92 за договором № 05-083 від 03.04.08 197160,60 грн. (квартира АДРЕСА_71 ), ОСОБА_93 за договором № 05-085 від 23.04.08- 348975 грн. (квартира АДРЕСА_72 ), ОСОБА_94 за договором № 05-087 від 12.05.08 320413,50 грн. (квартира АДРЕСА_73 ), ОСОБА_95 за договором № 05-088 від 12.05.08 208914,75 грн. (квартира АДРЕСА_74 ), ОСОБА_96 за договором № 05-089 від 27.05.08 199435,50 грн. (квартира АДРЕСА_75 ), ОСОБА_97 за договором № 05-090 від 28.05.08 - 354766,50 грн. (квартира АДРЕСА_76 ), ОСОБА_98 за договором № 05-092 від 29.05.08 197208 грн. (квартира АДРЕСА_77 ), ОСОБА_99 за договором № 05-093 від 12.05.08 208500,75 грн. (квартира АДРЕСА_78 ), ОСОБА_100 за договором № 05-095 від 31.05.08- 197208грн. (квартира АДРЕСА_43 ), ОСОБА_101 за договором № 05-096 від 13.06.08- 206223,75 грн. (квартира АДРЕСА_79 ), ОСОБА_102 за договором № 05-097 від 13.06.08 206172 грн. (квартира АДРЕСА_3 ), ОСОБА_103 за договором № 05-098 від 30.05.08 206172 грн. (квартира АДРЕСА_80 ), ОСОБА_33 за договором № 05-100 від 15.07.08 2304458,80грн. (квартира АДРЕСА_81 ), ОСОБА_104 за договором № 05-101 від 20.07.08 166013,28 грн. (квартира № 47).
Також, 17.07.2017 між управителем: ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудівест» в особі ОСОБА_35 та забудовником: Корпорація «Полтавабудінвест» в особі ОСОБА_36 , укладений договір № ДЗ-5 про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою м.Полтава, бул. Боровиковського, 11, згідно якого (п.п.1.1., 1.3., 1.4. договору) забудовник по замовленню управителя зобов`язується організувати будівництво (виконати роботи по будівництву) вищевказаного будинку на свій ризик, власними і залученими силами, згідно затвердженої проектно кошторисної і технічної документації, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати об`єкт довірителям фонду (незалежно від обсягу фінансування) у встановлені в цьому договорі та на умовах передбачених правилами ФФБ, а управитель зобов`язується за винагороду, яка сплачується забудовником, здійснити перерахування коштів на фінансування спорудження об`єкту будівництва.
При цьому, відповідно до ст.ст. 7, 8, 13, 18 Закону, з метою забезпечення належного здійснення функцій довірчого управління переданими довірителями коштами для фінансування будівництва та функціонування самої системи ФФБ, на управителя, тобто ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест», в особі ОСОБА_35 , покладені обов`язки та відповідальність по здійсненню контролю за цільовим використанням забудовником спрямованих на будівництво коштів, дотриманням строків виконання робіт на об`єкті будівництва та його технічних характеристик, вжиття заходів для усунення виявлених недоліків.
Так, для забезпечення належного функціонування системи фінансово кредитних механізмів управління коштами довірителів, переданих для фінансування будівництва, нижче вказаними нормативно правовими актами установлений наступний порядок реалізації обов`язків із здійснення контрольних функцій управителя:
- відповідно ст.7 Закону, п.п. 3.6, 4.16 Правил, п.1.1. Договору № ДЗ-5 , п.1.1, 7.6 договорів про участь у фонді фінансування з довірителями передбачено, що Управитель приймає кошти на рахунок ФФБ у довірче управління для фінансування спорудження зазначеного в договорі об`єкту будівництва, а саме житлового будинку за адресою м.Полтава, бул.Боровиковського, 11; залучені до ФФБ кошти використовуються управителем на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному правилами; управитель спрямовує кошти довірителів, залучені до ФФБ, на фінансування спорудження об`єкту будівництва, а саме житлового будинку за адресою м.Полтава, бул.Боровиковського, 11;
- відповідно до ст.ст. 6, 8 Закону, п. 2.1 договорів про участь у фонді фінансування з довірителями, п. 6.3 Правил визначається, що Управитель є довірчим власником отриманого ним в управління майном, який здійснює його управління відповідно до правил фонду та договору управління майном, тому зобов`язаний здійснювати управління майном особисто і використовувати кошти для фінансування спорудження будинку за адресою м.Полтава, бул.Боровиковського, 11 та не використовувати отриманні в управління кошти не за цільовим призначенням, визначеного у договорі управління майном;
- відповідно до ст. 13, 16, 18 Закону, п.4.11, п.6.1., п. 7.3, п. 7.5 Правил ФФБ управитель в інтересах довірителів повинен: здійснювати контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва; перевіряти його фінансовий стан; вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів; контролювати дотримання забудовником виконання умов та зобов`язань за укладеним договором № ДЗ-5, шляхом проведення нагляду за будівництвом з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій чи бездіяльності забудовника, які можуть привести до збільшення строків будівництва і тим самим порушити гарантоване забезпечення можливості реалізації довірителями права на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (квартир) або гарантоване забезпечення можливості повернення їм коштів, що надані в управління;
- відповідно до ст.9 Закону, п.2.1.1 договору № ДЗ - 5 на управителя покладався обов`язок визначити банк, в якому має бути відкритий рахунок забудовника, а також поточні рахунки підрядників, субпідрядників та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у споруджені об`єкта будівництва, а саме жилого будинку за адресою м.Полтава, бул.Боровиковського, 11 та проконтролювати цю умову;
- відповідно до ст. 16 Закону, п.4.2.11 договору № ДЗ - 5 визначалось, що управитель повинен здійснювати фінансування будівництва в розмірі та у відповідності з отриманим від забудовника замовлення обумовленого обсягом будівництва; при цьому, в інтересах довірителів, для контролю за цільовим використанням забудовником коштів, спрямованих на будівництво житла (тобто, за адресою АДРЕСА_3 ), проводити перерахування коштів забудовнику відповідно до погодженого між собою графіку фінансування та після надання забудовником звіту управителю за встановленою формою про попередньо використані кошти;
- відповідно до ст. 17, 18 Закону, п.6.1. договору № ДЗ-5, п.4,13 Правил, управителя зобов`язано у разі виявлення фактів порушень або ризику порушень умов договору (а саме: встановлення фактів нецільового використання забудовником коштів, отриманих від управителя; порушення строків спорудження об`єкту, тобто наявності ризику збільшення строків будівництва більше ніж на 90 днів), які можуть привести до невиконання забудовником своїх обов`язків: звернутись до забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень, припинити фінансування будівництва, звернутись з вимогою про розірвання договору та повернути на рахунок управителя усі спрямовані на фінансування будівництва об`єкту будівництва кошти або ж згідно договору доручення на виконання функцій забудовника № ДД-5 від 17.07.07 - безпосередньо здійснити функції забудовника по організації спорудження житлового будинку за адресою м.Полтава, бульв.Боровиковського, 11.
Однак, незважаючи на вказані умови функціонування фінансово кредитних механізмів управління коштами довірителів та обмеження у порядку їх використання, директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» ОСОБА_41 та Президент Корпорації «Полтавабудінвест» ОСОБА_42 , у період часу з серпня 2007 по липень 2008, передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дій та бездіяльності), але легковажно розраховуючи на їх відвернення, покладені на них як уповноважених службових осіб управителя та відповідно забудовника нормативно правовими актами, договорами обов`язки з управління та контролю та відповідно дотримання порядку використання коштів довірителів, які передані останніми для цілеспрямованого фінансування та подальшого використання під час будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11 із запланованим терміном здачі 3 квартал 2008 року, виконували не сумлінно, не добросовісно, внаслідок чого допустили службову недбалість (халатність), яка виразилась у наступному:
Так, у вказаний період, директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест» ОСОБА_41 , будучи достовірно обізнаний з тим, що забудовник - Корпорація «Полтавабудінвест» в особі президента ОСОБА_36 в порушення п.2.2.1 Договору № ДЗ 5 до початку фінансування будівництва за рахунок коштів довірителів не відкрив поточний рахунок в установі банку для проведення розрахунків, обліку та контролю за витрачанням коштів на цілі пов`язаних виключно із будівництвом вказаного жилого будинку, але, незважаючи на це, в порушення передбаченого ст.9 Закону, п.2.1.1 договору № ДЗ 5 порядку фінансування, а також власних службових обов`язків, організував перерахунок на поточний рахунок вказаного забудовника (шляхом здійснення щомісячних фінансових операцій) грошових коштів довірителів на загальну суму 17 521 586,21 грн., які останній отримав.
При цьому, під час здійснення цих щомісячних перерахунків, ігноруючи вимоги ст. 16 Закону, п.4.2.11 договору № ДЗ 5, ОСОБА_41 проводив переведення, а ОСОБА_42 отримання грошових коштів довірителів на поточний рахунок забудовника без визначеного графіка фінансування, без отримання від забудовника замовлення, яке було б обумовлене обсягом виробничих завдань з будівництва жилого будинку за адресою м.Полтава, бульв. Боровиковського, 11, а також без надання останнім звіту за встановленою формою про використання раніше вже перерахованих коштів.
Крім того, Президент Корпорації «Полтавабудінвест» ОСОБА_42 , в період часу, протягом серпня 2007 липень 2008, діючи всупереч положень вищевказаних нормативно правових актів, договорів, які були укладені для реалізації системи фінансово кредитних механізмів управління коштами довірителів, в т.ч. положень п. 2.2.20 договору № ДЗ-5, передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ризиків збільшення строків будівництва, а в кінцевому рахунку припинення будівництва взагалі, внаслідок чого довірителі не зможуть реалізувати гарантоване право отримати у власність житло (квартири) або повернути перераховані на фінансування будівництва кошти, тобто спричинення їм матеріальних збитків, організував та забезпечив часткове використання отриманих від управителя грошових коштів довірителів за ФФБ № 5 на фінансово господарські потреби Корпорації, які не пов`язані із будівництвом житлового будинку за адресою: м.Полтава, бул.Боровиковського, 11, легковажно розраховуючи, що зазначені витрати будуть згодом покриті доходами від фінансово господарської діяльності підприємства, отримання кредитів чи нових інвестицій.
ОСОБА_41 , у вищевказаний період, фактично усунувся від виконання встановленого ст. 13, 16, 18 Закону, п.4.11, 6.1., 7.3, 7.5 Правилами ФФБ обов`язку з контролю за цільовим використанням забудовником (Корпорацією «Полтавабудінвест») коштів, спрямованих на фінансування будівництва жилого будинку за адресою м.Полтава, бульв.Боровиковського, 11.
Зокрема, в порушення вищевказаних нормативно правових актів, ОСОБА_41 не здійснював перевірку фінансового стану забудовника, не вимагав і не отримував від останнього надання фінансових та аудиторських звітів, а також об`єктивних актів контролю щодо цільового використання перерахованих для будівництва зазначеного жилого будинку грошових коштів довірителів, внаслідок чого не забезпечив своєчасне запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва, викликаних діями забудовника, які привели до збільшення строків будівництва, а в кінцевому рахунку припинення будівництва за цим об`єктом взагалі, через що довірителі не змогли реалізувати гарантоване право отримати у власність житло (квартири) чи повернути перераховані на фінансування будівництва кошти, тобто спричинення їм матеріальних збитків.
Одночасно з цим, займаючи за сумісництвом в установі забудовника (Корпорації «Полтавабудінвест») з 03.10.2006 посаду заступника Президента Корпорації, а з 20.06.2007 - Віце Президента Корпорації з фінансових питань, ОСОБА_41 , оскільки відповідно до наказу № 9 від 20.02.2007 та п.10.11.4 Статуту Корпорації виконував організаційно розпорядчі повноваження, пов`язані із підписанням без довіреності фінансових, звітних, банківських документів, організації бухгалтерського обліку і звітності, тощо, був обізнаний з тим, що забудовник в період часу з 31.07.07 по 09.07.08 перераховані Управителем грошові кошти довірителів за Фондом фінансування будівництва №5 частково використовуються не на будівництво житлового будинку за адресою м.Полтава, бульв.Боровиковського, 11.
Зокрема, у зазначений період, внаслідок неналежного виконання забудовником, тобто Корпорацією «Полтавабудінвест» в особі її Президента ОСОБА_36 положень вищевказаних нормативно правових актів, договорів, які були укладені для реалізації системи фінансово кредитних механізмів управління коштами довірителів, в т.ч. положень п. 2.2.20 договору № ДЗ-5, а також через відсутність відповідного контролю, останній, тобто забудовник, частково використав отримані від управителя грошові кошти довірителів за ФФБ № 5 на потреби, які не пов`язані із будівництвом житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
-23.08.07 17490 грн. Полтавському національному технічному університету ім.Кондратюка за технічні умови та випробування залізобетонних виробів за договором № 269 від 16.08.07;
-27.08.07 310000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за договором № 50 від 27.03.07;
-13.09.07 9999 грн. Полтавському національному технічному університету ім.Кондратюка за випробування залізобетонних виробів за договором № 269 від 16.08.07 та додаткового договору № 1 від 09.09.07;
-24.09.07 6185 грн. збору за операцію з відчудження автотранспорту до Пенсійного фонду;
-27.09.07 68000 грн. ЗАТ «Екперементально механічній завод» за договором № 27 за форми касетні для сходинкових маршів;
-05.10.07 12313, 75 грн. для виплати заробітної плати за вересень 2007; 76,05 грн. до Пенсійного фонду за послуги приватного нотаріуса Полежаєва; 100 грн. - відрахування до Фонду у зв`язку з безробіттям; 100 грн. відрахування до Фонду від нещасного випадку на виробництві; 100 грн. ТОВ «Юліс» за канцелярські товари за рахунком № 79 від 05.10.07; 190,39 грн. - Містобудування та кадастр за викопіювання плану міста для проектування будинку по АДРЕСА_82 за рахунком 1709 від 03.10.07; 200 грн. відрахування до Фонду з безробіття; 200 грн. - Лубенській санепідемстанції за висновок санітарної державної експертизи по земельній ділянці «Василенкове поле» за рах. № 285 від 05.10.07; 250 грн. відрахування до Пенсійного фонду; 430, 95 грн. за послуги приватного нотаріуса Полежаєва по рахунку № 5570 від 12.09.07; 450 грн. відрахування до Фонду соціального страхування; 586 грн. ФОП ОСОБА_105 за договором № 165 від 13.02.07 за монтаж комп`ютерної мережі по рахунку № 67 від 27.09.07; 2300 грн. - до Пенсійного фонду прибуткового податку із заробітної плати; 5000 грн. - до Пенсійного фонду 32% з фонду заробітної плати за вересень 2007; 6100 грн. ТОВ «Стар-лайн» за спецпродукцію автомобіля за рахунком № 169 від 03.10.07; 1464,50 грн. за послуги реклами за рахунком № 109 від 01.10.07; 123,14 грн. - за послуги банку із видачі готівки;
-08.10.07 - 379368, 28 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за договором № 50 від 27.03.07 за залізобетонні вироби;
-29.10.07 220000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за договором № 50 від 27.03.07 за залізобетонні вироби;
-13.11.07 80 грн. «Полтаваелектротранс» за проїзні квитки по рахунку № 441 від 05.11.07; 106,67 грн. - «Укртелеком» за телефонні переговори за договором № 6712 від 01.02.07 за жовтень 2007; 304,50 грн. - ТОВ «Юліс» за канцелярські товари за рахунком № 6283 від 07.11.07; 41 грн. комунального податку за 3 квартал 2007; 400 грн. ТОВ «Умак» за проїзні квитки по рахунку № 223 від 05.11.07; 5000 грн. - ВП «Надєжда» за паливо по рахунку № 563/ск від 06.11.07; 5200 грн. - податку на прибуток за 3 квартал 2007;
-15.11.07 125 грн. Копі-центр за візитки по рахунку № 869 від 15.11.07;
-20.11.07 50 грн. Полтавський поштамт за відомчу підписку по рахунку № 190 від 13.11.07; 1990 грн. за телекомунікаційні послуги по рахунку б/н від 20.11.07; 2362 грн. - «Бліцінформ» за підписку «Бізнес-комплект, оптимізація оподаткування» на 2008р. по рахунку № 7104/616/18441 від 24.10.07;
-20.11.07 - 8919,64 грн. «Новобуд-2004» за монтажні роботи по рахунку № 1 від 16.11.2007;
-20.11.07 - 2156,68 грн. Кооператив «Геолог» за інженерно геологічні роботи, проектування жилого кварталу № 79 по рахунку № 45 від 12.11.2007;
-20.11.07 - 350 грн. ФОП « ОСОБА_105 за обслуговування комп`ютерної техніки; 768 грн. ФОП « ОСОБА_106 » за жалюзі по рахунку № 1375 від 21.11.07; 500 грн. - благодійна допомога інвалідам війни і праці;
-30.11.07 51 грн. за реєстрацію змін до Статуту; 180,15 грн. - «Вечірня Полтава» за міні рекламу по рахунку № 1258 від 26.11.07; 800 грн. орендна плата за вересень 2007 за користування земельною ділянкою по вул.Б.Хмельницького, 21; 5218 грн. - ДПІ «Міськбудпроект» за ескізний проект забудови кварталу № 79 до договору № 128-07 згідно рахунку № 428 від 09.11.07; 1750 грн. - ПДВ за жовтень 2007; 3764, 88 грн. - ТОВ «Юліс» за канцелярські товари; 24 грн. - « ОСОБА_107 » за логотип по рахунку № 104 від 26.11.07; 20 грн. - комісія банку за виготовлення документів; 183,21 грн. - за послуги банку за обслуговування кредитного договору № 61-Кр від 27.09.07; 20 грн. - за видачу довідки за листопад;
-30.11.07 - 6918,36 грн. на купівлю валюти на погашення кредиту за автомобіль;
-05.12.07 31500 грн. ЗАТ «Експериментально механічний завод» за форми касетні для сходинкових маршів по рахунку № 1755 від 03.12.07;
-07.12.07 13872,08 грн. на виплату заробітної плати за листопад 2007;
-11.12.07 8343,43 грн. ТОВ «Мальва-плюс» за матеріалами по рахунку № 51 від 06.12.07;
-11.12.07 4000 грн. ФОП « ОСОБА_108 » за проект по будинку по АДРЕСА_83 згідно договору № 195-07 від 05.12.07;
-14.12.07 14300 грн. видано готівки з каси на господарські витрати;
-14.12.07-5000 грн. ВП «Надєжда» за паливо по рахунку № 707ск від 12.12.07;
-18.12.07 166000 грн. ТОВ «САЙ Індустріал Мінерал» за газобетон по договору № ДК 01/07 від 11.12.07 по рахунку 421 від 18.12.07 (у складі загальної суми 966000 грн.);
-20.12.07 67000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за договором № 50 від 27.03.07 за залізобетонні вироби (у складі загальної суми 90000 грн.);
-25.12.07 2324 грн. внесків до Пенсійного фонду за листопад 2007р.; 1700 грн. податок з доходу із заробітної плати за грудень 2007р.; 307, 81 грн. - АСТ «Вексель» за страхування цивільно правової відповідальності власників іноземних транспортних засобів по рахунку б/н від 19.12.07; 935 грн. «Стар Лайн» за технічне обслуговування автомобіля по рахунку № 225 від 21.12.2007; 500 грн. ТОВ «УМАК» за проїзні квитки по рахунку № 292 від 21.12.07; 904,08 грн. - передплата на видання «Будівельний облік» по рахунку № 1157 від 15.11.07; 219, 33 грн. ВАТ «Укртелеком» за технічні умови по радіофікації забудови по вул. Боровиковського, 5 по рахунку № 6712; 408 грн. КП «Полтаваземкадастр» за підготовку висновків погодження по Боровиковського, 5; 64,80 грн. «Медіа новості» за откритки по рахунку № 29/129 від 19.12.07; 120 грн. «Полтаваелектротранс» за проїзні квитки по рахунку № 479 від 14.12.07; 5640 грн. «Копі-центр» за календарі по рахунку № 983 від 24.12.07; 7000 грн. на виплату заробітної плати;
-27.12.07 322000 грн. ТОВ «САЙ Індустріал Мінерал» за газобетон по договору № ДК01/07; 1100 грн. ПДВ; 800 грн. - орендна плата за земельну ділянку за адресою вул.Б.Хмельницького, 21 за листопад 2007р.; 11100 грн. податок на прибуток за листопад 2007р.; 541, 63 грн. ПФ «Промінвестбанку» за придбання валюти;
-08.01.08 14733 грн. на виплату заробітної плати; 122,23 грн. відрахування до Фонду з безробіття; 175, 45 грн. відрахування до Фонду страхування від нещасного випадку; 662, 27 грн. відрахування до фонду соціального страхування, 2592 грн. ПП «Агаву О.П.» за мережений варіант програми 1С по рахунку № 07-276 від 25.12.07; 4284, 40 грн. прибутковий податок з заробітної плати за грудень 2007; 8825,44 грн. відрахування до пенсійного фонду; 345, 57 грн. відрахування до Фонду страхування з безробіття; 422, 52 грн. до пенсійного фонду;
-10.01.08 21369,70 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за переробку вкладишів по рахункам № МЗ-406, № НОМЕР_1 від 25.12.07;
-10.01.08 2999, 95 грн. ПП «Мельниченко» за будівельні матеріали по рахунку № 2398 від від.10.12.07;
-10.01.08 -3000 грн. ПП «Мулько» за ремонтно будівельні роботи по рахунку № 56 від 22.11.07;
-10.01.08 17,85 грн. Інспекції з благоустрою за продовження ордеру на земляні роботи по рахунку № 3 від 09.01.08; 320 грн. ФОП « ОСОБА_109 » за модем по рахунку № 100 від 28.12.07;
-10.01.08 2492,57 грн. ТОВ «Мальва плюс» за електромонтажні роботи по рахунку № 57 від 12.12.07;
-11.01.08 5000 грн. ВП «Надєжда» за паливо по рахунку № 816/ск від 10.01.08;
-11.01.08 35 грн. «Імідж» за вивіску;
-14.01.08 565,01 грн. ТОВ «Юліс» за канцтовари по рахунку № 8117 від 11.01.08;
-14.01.08 7793 грн. АСТ «Вексель» за страхування цивільно правової відповідальності по договору № 202-167/07 від 02.10.07;
-14.01.08 -1593,60 грн. ТОВ «Епіцентр К» за сейфи, дзеркало по рахунку № НОМЕР_2 від 16.01.08;
-17.01.08 223000 грн. ТОВ «САЙ Індустріал Мінерал» за газобетон по договору № ДК01/07; (із суми 322000 грн.);
21.01.08 583 грн. ПП «Астрея» за вивіску;
-23.01.08 1329,73 грн. ТОВ «Інвентземсервіс» за технічну документацію по рахунку № 617 від 27.01.08;
-23.01.08 240 грн. Полтавській санепідемстанції за висновок експертизи по рахунку № 60 від 18.01.08
-23.01.08 386,52 грн. ВАТ «Полтавгаз» за проектну документацію по рахунку ПТО 0115 від 16.01.08;
-23.01.08 - 232,40 грн. на виплату заробітної плати;
-28.01.08 120 грн. «Полтаваелектротранс» за проїзні квитки; 500 грн. ТОВ «Умак» за проїзні квитки по рахунку № 14 від 25.01.08;
-28.01.08 2630 грн. ВАТ «Комбінат виробничих підприємства» за сертифікат колон за договором № 10 від 17.07.07, згідно рахунку № 33 від 22.01.08;
-28.01.08 -3984 грн. ПП «Астрая» за паперові пакети по рахунку СВ-0001038 від 23.01.08;
-29.01.08 434 грн. земельний податок за грудень 2017 за використання земельної ділянки за адресою м.Полтава, вул.Зигіна, 19-а; 1200 грн. ПДВ за грудень 2007;
-31.01.08 - 132287,01 грн. ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» за міжколонну плиту по рахунку № 34 від 22.01.08 та 139404,06 грн. за плиту по рахунку № 35 від 22.01.08;
-01.02.08 37131 грн. НЕСС за комп`ютери та принтери по рахункам № 24, № 25 від 16.01.08;
-01.02.08 7858, 96 грн. «Олбіс» за меблі по рахунку № 46 від 19.01.08;
-05.02.08 7880 грн. спонсорської допомоги згідно листа ДЮСШ № 9 від 28.01.08;
-07.02.08 73500 грн. ЗАТ «Експериментально механічний завод» за форми касетні для сходинкових маршів по рахунку № 1755 від 03.12.07;
-07.02.08 548,26 грн. відрахування до Фонду соціального страхування; 3314,17 грн. прибуткового податку з заробітної плати за січень 2008; 7639 грн. відрахування до пенсійного фонду; 94,77 грн. прибутковий податок; 100,49 грн. відрахування до фонду соціального страхування на випадок безробіття; 145,60 грн. відрахування до фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві; 286,78 грн. відрахування до фонду соціального страхування по безробіттю, 342, 40 грн. відрахування до пенсійного фонду; 19101 грн. видано готівки з каси; 191, 01 грн. за послуги банку за видачу готівки;
-07.02.08 650 грн. ФОП « ОСОБА_105 » за обслуговування комп`ютерної техніки по рахунку № НОМЕР_3 та їй же 1657 грн. за аналогічні послуги по рахунку № 99 від 29.01.08;
-08.02.08 7320 грн. ПП «Підченку» за вивіску по рахунку 25/08 від 04.02.08;
-11.02.08 176595 грн. ЗАТ «Експериментально механічний завод» за металоформи по рахунку № 68 від 08.02.08;
-12.02.08 2 000 000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за залізобетонні вироби згідно договору № 50 від 27.03.07;
-13.02.08 5248 грн. ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» за залізобетон по рахунку № 115 від 11.02.08;
-13.02.08 5250 грн. ВП «Надєжда» за бензин по рахунку № 118/ск від 08.02.08;
-13.02.08 4802,53 грн. кооператив «Геолог» за третій етап робіт по проектуванню кварталу № 79 згідно договору № 84/007 від 05.11.07 по рахунку № 25 від 13.02.08;
-15.02.08 20000 грн. видача готівки на відрядження;
-15.02.08 5510, 48 грн. кооператив «Геолог» за інженерно геодезичні роботи по рахунку № 6 від 25.01.08;
-18.02.08 600000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за залізобетонні вироби згідно договору № 50 від 27.03.07;
-18.02.08 371000 грн. податок на прибуток за 2007р;
-22.02.08 11298,44 грн. ДП «Лубнигеодезія» за інжерно гелогічні вишукування за адресою м.Лубни, Гагаріна,6;
-22.02.08 150000 грн. ДП Завод залізобетонних виробів ЗАТ «ОДЕПТ» по рахунку № 321 від 20.01.08 по договору ДГ-1 від 22.02.08;
-22.02.08 3900,96 грн. Кооператив «Геолог» за інженерно геологічні вишукання по бул.Боровиковського, 5;
-22.02.08 6396 грн. «Старлайн» за запчастини до автомобілів згідно рахунків №№ 45, 46;
-22.02.08 750 грн. ТОВ «Умак» за проїзні квитки по рахунку № НОМЕР_4 та 120 грн. КП «Полтаваелектротранс» за проїзні квитки по рахунку № НОМЕР_5 ;
НОМЕР_6 58 грн. ПП «АНП» за літературу по рахунку № НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 4600 грн. ПДВ за січень 2008р. та 31,26 грн. ГУ Статистики у Полтавській області по рахунку № 323 від 27.02.08;
-05.03.08 48850 грн. Українська автомобільна корпорація оплата за автомобіль «Део» згідно рахунку № 414308-102 від 03.03.08;
-05.03.08 1350 грн. «Полтава-Авто» по рахунку б/н від 04.03.08 та 2793, 79 грн. за обладнання для автомобіля по рахунку № 387 від 04.03.08;
-05.03.08 5825,77 грн. комісія за послуги банку з продажу валюти;
-06.03.08 1145, 06 грн. АС «Вексель» страхування цивільної відповідальності по рахунку № 44/405 та 32365, 36 грн. страхування транспортного засобу по рахунку № 43/202;
-07.03.08 19000 грн. на різні господарські потреби корпорації;
-11.03.08 3000 грн. на різні господарські потреби корпорації;
-20.03.08 9000 грн. на різні господарські потреби корпорації;
-27.03.08 390 грн. земельний податок за лютий 2008р. за використання земельної ділянки по вул.Зигіна, 19-а; 850 грн. податок з транспортних засобів за 2008р.; 820 грн. орендна плата за землю за використання земельної ділянки по вул.Б.Хмельницького, 21;
-28.03.08 178000 грн. ПДВ за лютий 2008р.;
-31.03.08 6594, 36 грн. та 11909, 29 грн. на купівлю валюти;
-01.04.08 1000 грн. на різні господарські потреби корпорації;
-04.04.08 30000 грн. «Агатіс-01» на напівпричіп платформу по рахунку б/н від 03.04.08;
-04.04.08 -200000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за залізобетонні вироби згідно договору № 50 від 27.03.07;
-07.04.08 116765,62 грн. ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» за залізобетонні вироби для будівництва по будинку по вул.Б.Хмельницького, 21 по рахунку № 10 від 17.07.08;
-07.04.08 25,50 грн. відрахування до пенсійного фонду; 120 грн. ПП «Барз» за виготовлення штампу; 131, 48 грн. прибутковий податок з заробітної плати; 200 грн. відрахування до фонду фінансування на випадок безробіття; 220 грн. відрахування до фонду фінансування від нещасних випадків на виробництві; 225 грн. прибутковий податок із заробітної плати; 400 грн. відрахування до фонду фінансування на випадок безробіття; 498 грн. відрахування до пенсійного фонду; 650 грн. відрахування до пенсійного фонду; 860 грн. відрахування до фонду соціального страхування; 4500 грн. прибутковий податок із заробітної плати, 9605, 30 грн. відрахування до пенсійного фонду; 68000 грн. ПП «Тімченко» за комп`ютери по рахунку № 11/0 від 07.04.08; 2816 грн. видано готівки; 24329 грн. видано готівки;
-18.04.08 4995 грн. «Надєжда» за бензин;
-18.04.08 900 грн. УМАК за проїзні квитки по рахунку № НОМЕР_9 та 160 грн. КП «Полтавелектротранс» по рахунку № 626;
-18.04.08 781,05 грн. ВАТ «Укртелеком» за телефонні переговори;
-22.04.08 8230 грн. «Олбіс» за меблі;
-22.04.08 506 грн. газета «Полтавський вісник» по рахунку № 514 від 18.04.08 за вітання та 780, 95 грн. газета «Вечірня Полтава» за рекламний блок;
-23.04.08 4706 грн. ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» за залізобетонні вироби для будівництва по будинку по АДРЕСА_84 по рахунку № 142 від 25.02.08;
-25.04.08 86059,20 грн. ТОВ «Агатіс-01» за напівпричіп платформа за договором від 03.04.08;
-25.04.08 100000 грн. ДП Завод залізобетонних виробів ЗАТ «ОДЕПТ» за залізобетонні вироби по договору № 1 від 22.02.08;
-29.04.08 9000,30 грн. для купівлі валюти;
-29.04.08 163,12 грн. комісійна винагорода банку за супроводження кредиту та 15, 00 грн. за оформлення чекової книжки;
-07.05.08 20000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за залізобетонні вироби згідно договору № 50 від 27.03.07;
-12.05.08 37209,61 грн. ( в сумі 100000 грн.) ДП Завод залізобетонних виробів ЗАТ «ОДЕПТ» за залізобетонні вироби по договору № 1 від 22.02.08;
-12.05.08 40716,70 грн. ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» за залізобетонні вироби для будівництва по будинку по вул.Б.Хмельницького, 21 по договору № 10 від 17.07.07;
15.05.08 100 грн. за реєстрацію юридичної особи;
-16.05.08 100000 грн. ДП Завод залізобетонних виробів ЗАТ «ОДЕПТ» за залізобетонні вироби по договору № 1 від 22.02.08;
-30.05.08 955 грн. за сплату комунального податку, ринкового збору та телекомунікаційні послуги;
-03.06.08 160 грн. КП «Полтаваелектротранс» та 900 грн. ТОВ «Умак» за проїзні квитки;
-04.06.08 1511 грн. ФОП «Касьненко» за обслуговування комп`ютерної мережі;
-04.06.08 200000 грн. ВАТ «Полтавський дослідний механічний завод» за залізобетонні вироби згідно договору № 50 від 27.03.07;
-06.06.08 100000 грн. ДП Завод залізобетонних виробів ЗАТ «ОДЕПТ» за залізобетонні вироби по договору № 1 від 22.02.08;
-11.06.08 1186 грн. «Імідж М» за вивіску;
-13.06.08 268,92 грн. ТОВ «Юліс» за канцтовари;
-24.06.08 1080 грн. «ПП «Касьяненко» за обслуговування комп`ютерної техніки;
-24.06.08 1247,64 грн. АНП за підписку на періодичні видання;
-24.06.08 1975,50 грн. НВТ «Промелектроніка» за принтер по рахунку № 15724 від 10.06.08;
-24.06.08 6300 грн. «Надєжда» за бензин;
-24.06.08 17386,57 грн. та 33573, 96 грн. Укр НДІ НТВ за топо-геодезичні вишукуваня по м.Миргород;
-25.06.08 100000 грн. ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» за залізобетонні вироби для будівництва по будинку по вул.Б.Хмельницького, 21 по договору № 10 від 17.07.07;
-25.06.08 39515, 45 грн. на придбання валюти;
- за червень 47073,59 грн. виплачено заробітної плати та проведенні відрахування податків та інших зборів;
-01.07.08 1017000 грн. повернення невикористаних коштів за договором про спільну діяльність № 13 від 04.09.17;
Разом з цим, директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудівест» ОСОБА_41 , усвідомлюючи, що забудовник порушив встановлений порядок використання перерахованих коштів довірителів, тобто використав їх не на цілі пов`язані з будівництвом жилого будинку за адресою м.Полтава, бул.Боровиковського, 11, чим створив реальні ризики, які привели до збільшення строків будівництва більше ніж на 90 днів (а в кінцевому рахунку до зупинки всього будівництва), легковажно розраховував, що зазначені витрати будуть покриті доходами від фінансово господарської діяльності підприємства, отриманням кредитів чи нових інвестицій, тим самим, порушуючи ст. 17, 18 Закону, п.6.1. договору № ДЗ-5, п.4,13 Правил не здійснив обов`язки управителя по контролю за діями забудовника, а саме: не звернувся до забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень, не припинив фінансування будівництва, не організував розірвання договору та повернення на рахунок управителя усіх спрямованих на фінансування будівництва об`єкту будівництва коштів в т.ч. не реалізував повноваження самостійного виконання функцій забудовника за договором № ДД-5 від 17.07.07.
Однак, використані забудовником грошові кошти довірителів ФФБ № 5 на цілі, що не пов`язані з будівництвом жилого будинку за адресою АДРЕСА_3 своєчасно не були повернуті, через що будівництво вказаного об`єкту припинилось, а внаслідок невиконання та неналежного здійснення управителем в особі ОСОБА_35 своїх службових обов`язків, вищевказаним довірителям були спричинені матеріальні збитки на суму 8 637 687, 79 грн., які в 33544 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Таким чином, внаслідок невиконання ОСОБА_110 та ОСОБА_111 своїх службових обов`язків, останні обвинувачуються у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, службова недбалість, тобто, невиконання та неналежне виконання службовими особами своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_41 та ОСОБА_42 та їх захисники заявили клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував проти вказаного клопотання, мотивуючи, що строки давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності дійсно наразі витекли.

Потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_112 , ОСОБА_95 , ОСОБА_98 , ОСОБА_33 зазначили, що досудове розслідування у даному провадженні проводилось неналежним чином, інших заяв та клопотань не заявили.

Представник потерпілих ОСОБА_34 не заперечувала, що строки давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності витекли.

Інші потерпілі завчасно повідомлялись про дату, час і місце слухання справи рекомендованими поштовими відправленнями та на офіційному веб-сайті Октябрського районного суду м.Полтави у межах процесуальних можливостей суду, однак в судове засідання не з`явились, тому їх неявка не перешкоджає розгляду клопотань обвинувачених.

Суд, заслухавши клопотання, думку учасників процесу, вивчивши матеріали справи, виходячи з меж підготовчого розгляду та наявних у розпорядженні суду документів, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

У відповідності до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості (п.3 ч.1 ст.49 КК України).

Згідно ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст.367 КК України, який інкримінований стороною обвинувачення ОСОБА_113 та ОСОБА_114 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, тому відноситься до середньої тяжкості та згідно з обвинувальним актом є закінченим у 2008 році.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284, ч.3 ст.288, п.2 ч.3 ст.314 КПК України, кримінальне провадження закривається ухвалою суду під час підготовчого розгляду у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Отже, суд безумовно зобов`язаний закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п.4-8 ч.1 або ч.2 ст.284 цього кодексу в підготовчому судовому засіданні.

Враховуючи, що ОСОБА_41 та ОСОБА_42 обвинувачуються у вчиненні злочину середньої тяжкості, строки давності за яким витекли, вони підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а провадження у справі закриттю.

У зв`язку із цим заявлені у справі цивільні позови потерпілих підлягають залишенню без розгляду.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 314-315, 372 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Звільнити обвинувачених ОСОБА_39 та ОСОБА_40 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити.

Цивільні позов потерпілих залишити без розгляду, роз`яснивши їм право звернутися до суду із вказаними позовами в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м. Полтави протягом 7 днів.

Повний текст ухвали складений 23.02.2018 року.

Суддя ОСОБА_1