Cправа № 750/7461/17
Провадження № 1-кс/750/1777/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000012 від 02.02.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по строк дії ухвали слідчого судді; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по строк дії ухвали слідчого судді; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по строк дії ухвали слідчого судді; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по строк дії ухвали слідчого судді, з можливістю вилучити копії таких документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012, розпочатому 02.02.2017 року за ч.1 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Чернігова.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2017 надійшов рапорт прокурора Чернігівської місцевої прокуратури про те, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0007112 від 19.09.2015, в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідувалося у вищезгаданому кримінальному провадженні, а саме: невстановлена особа займається незаконним збутом наркотичних засобів на території м. Чернігова. В межах кримінального провадження №0007112 від 19.09.2015 відносно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Чернігівської області №877/1049т від 01.08.2016 проводилась негласна слідча (розшукова) дія зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Результати даної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовані в протоколі № 2135т/124/4809-2016 від 05.10.2016 з додатком оптичним носієм інформації DVD+R «VIDEX EXCELLENTI» та стенограмі розмови.

Ухвалою голови апеляційного суду Чернігівської області № 611нт від 22.02.2017 надано дозвіл на використання у кримінальному провадженні №0000012 від 02.02.2017 результатів негласної слідчої (розшукової) дії, проведеної у кримінальному провадженні №0007112 від 19.09.2015, а саме: на використання інформації, що міститься в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та в додатках до нього: оптичному носію інформації DVD+R «VIDEX EXCELLENTI» та стенограмі розмови громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході досудового розслідування вищевказана інформація знайшла своє підтвердження та встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсно причетний до операцій з незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Чернігова.

За результатами вивчення матеріалів проведення негласної (слідчої) розшукової дії встановлено, що ОСОБА_5 продає наркотичні засоби в м. Чернігові, оплату за які отримує у вигляді грошових переказів на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які купували у ОСОБА_5 наркотичні засоби, перераховуючи кошти на зазначений розрахунковий рахунок останнього, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00.00 год. 28.09.2017 року; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00.00 год. 28.09.2017 року; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00.00 год. 28.09.2017 року; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00.00 год. 28.09.2017 року, та можливість вилучити їх.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 жовтня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1