Справа №: 398/222/18
провадження №: 1-кс/398/60/18
УХВАЛА
Іменем України
"29" січня 2018 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000021 від 03.01.2018, зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відомості чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 по 22.01.2018, документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 22.01.2018, зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 22.01.2018, зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направити вищевказані завірені копії документів до відділення ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Олександрія філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для процесуального оформлення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 02.01.2018 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-ресурсі «olx.ua» знайшов оголошення щодо продажу гумового човна у продавця, який був зазначений як ОСОБА_7 . В ході телефонних розмов з продавцем за номерами телефонів « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », особа, яка представилась ОСОБА_7 повідомила, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою одразу після внесення оплати у розмірі 3053,69 гривень , яку необхідно перерахувати на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 . 02.01.2018 року гр. ОСОБА_6 переказав кошти у сумі 3053,69 грн на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 . Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу суми на картковий рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки, товар ОСОБА_6 не отримав, а грошові кошти йому на даний час не повернуто.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити частково. В частині вимог про зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направити вищевказані завірені копії документів до відділення ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Олександрія філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для процесуального оформлення тимчасового доступу до речей і документів слідчий клопотання не підтримала.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, до клопотання додані: витяг з кримінального провадження № 0000021 від 03.01.2018 року, протокол про прийняття заяви ОСОБА_6 про вчинення злочину від 03.01.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що на сайті «olx», знайшов повідомлення про продаж гумового човна, на вказаний в повідомленні номер телефону ( НОМЕР_6 ) зателефонував продавцеві, обговорив всі питання, що його цікавили. Після чого з номеру телефону НОМЕР_4 на вайбер продавець відправив фото човна та номер декларації, потім надіслав номер карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , потерпілий через ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав кошти в загальній сумі 3053 грн 69 коп., проте до теперішнього часу товар йому не надійшов. З роздруківки ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що потерпілим ОСОБА_6 02.01.2018 року на рахунок № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 2950,00 грн. та сплачена комісія за перерахування коштів в сумі 14,75 грн.
З банківського ідентифікаційного номеру картки (BIN картки) вбачається, що картка була випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000021 від 03.01.2018 року необхідно надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 . Щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженому СКП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_5 , в цій частині вимоги не підлягають задоволенню, оскільки зазначена в клопотанні особа не є стороною кримінального провадження.
Оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000021 від 03.01.2018 року, слідчому СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 .

- відомості чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 по 22.01.2018.

-документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 22.01.2018.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 22.01.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць, починаючи з 29.01.2018 року по 28.02.2018 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1