Справа № 640/1001/18
н/п 1-кс/640/662/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника - ОСОБА_4 ,
23.01.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: контракти (договори), пов`язані з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому-передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей), документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), що знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2017 по 17.01.2018, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, зазначила, що слідчий не зверталась з вимогою про надання документів, а тому звернення до слідчого судді є передчасним.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Заперечення щодо можливості добровільної видачі документів спростовуються відповіддю виконуючого обов`язки директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 від 04.09.2017 про відмову в ознайомленні з документами.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2017 по 17.01.2018, а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому-передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей), документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2018.
Роз`яснити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1