Справа № 462/1255/18
У Х В А Л А
07 березня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.02.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.02.2018 року у Залізничний ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа 22.02.2018 року, близько 19:52 год., шахрайським способом заволоділа у нього грошовими коштами в сумі 5400 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись мережею оголошень «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода» та передзвонив на № НОМЕР_1 , котрий був вказаний в оголошені, та з невідомою йому особою обговорив усі умови про продаж вказаного автомобіля.

В подальшому, 22.02.2018 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5400 гривень, в якості завдатку за вищевказаний автомобіль, на попередньо наданий невідомою особою банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак в подальшому невідома особа автомобіля не продала, та на зв`язок не виходила.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому Залізничного ВП ГУНП у Львівській області, підполковнику поліції ОСОБА_5 , інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації)з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому Залізничного ВП ГУНП у Львівській області, підполковнику поліції ОСОБА_5 , інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, котра міститься у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.