Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
дело № 1-257/10
26 марта 2010 года Кировский районный суд г. Днепропетровска
в составе: председательствующего судьи Гончарова А.В.
при секретаре Кибало Ю.В.
с участием прокурора Комнатного О.В.
защитника адвоката ОСОБА_1
предварительно рассмотрев в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, незамужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимой, работающей оценщиком ЧП «Промэкспертсервис», проживающей ІНФОРМАЦІЯ_4, ул. Чернышевского, 24/2 в г. Днепропетровске, в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.176 ч.1, 367 ч.2 УК Украины,
Досудебным следствием ОСОБА_2 обвиняется в том, что она на основании приказа №8 от 30.04.2007 года, занимая должность эксперта-оценщика ЧП "Промэкспертсервис", зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_5 оф.1, имея сертификат Госкомзема Украины и МЦПИИ № 4-021 от 17.07.1999 года, сертификат Фонда госимущества Украины и Украинского общества оценщиков № 1784 от 15.07.2000 года, свидетельство о регистрации в государственном реестре оценщиков № 2451 от 23.03.2005 года, таким образом, будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь должностным лицом ЧП "Промэкспертсервис", допустила служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
26.03.2009 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3 совместно с директором предприятия ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов Кут,11, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1800 метров кв. составляет 160 200 долларов США, что по курсу НБУ на дату оценки эквивалентно 809 010 гривнам.
В действительности же, согласно заключения № 5932 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов Кут,11, по состоянию на 26.03.2008 года для целей купли-продажи составляет 201 350 гривен.
02.04.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Орловщина, ул.Орлов Кут,11, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО "Бизнес-Эксперт" земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов Кут, д.11, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_7 для получения незаконного кредита в отделении № 14 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №801567/ФЛ на сумму 148217,04 долларов США, что по курсу НБУ составило 748 496,05 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 748 496,05 гривен, то есть 2 907 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
15.04.2008 года должностные лица ООО «Увекон Ленд", выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 0,1434 га составляет 491 121 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5918 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, по состоянию на 15.04.2008 года для целей купли-продажи составляет 229 436 гривен.
02.04.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО «Увекон Ленд" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Увекон Ленд" земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, сделав вывод о том, что отчет ООО «Увекон Ленд" об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Увекон Ленд" земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса-2, бн8, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_8, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №842484/ФЛ на сумму 89 096 долларов США, что по курсу НБУ составило 449934,8 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 449934,8 гривен, то есть 1747 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
02.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 395 000,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5920 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 462 899 гривен.
02.04.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Калинина, 70, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_9, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №849418/ФЛ на сумму 197974,42 долларов США, что по курсу НБУ составило 999770,8 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 999770,8 гривен, то есть 3 883 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
15.04.2008 года должностные лица ООО «Увекон-Ленд», выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, , умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 881 031,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5930 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, по состоянию на 15.04.2008 года для целей купли-продажи составляет 375 813 гривен.
15.04.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Увекон-Ленд», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, сделав вывод о том, что отчет ООО «Увекон-Ленд» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете..
Заведомо подложная оценка ООО «Увекон-Ленд» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 91г, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы ОСОБА_10 для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №866910/ФЛ на сумму 160296,6 долларов США, что по курсу НБУ составило 809497,8 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 809497,8 гривен, то есть 3 144 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
15.04.2008 года должностные лица ООО «Увекон-Ленд», выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2391метров кв. составляет 842 618 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5929 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262 по состоянию на 15.04.2008 года для целей купли-продажи составляет 337 000 гривен.
22.04.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Увекон-Ленд», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262, сделав вывод о том, что отчет ООО «Увекон-Ленд» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Увекон-Ленд» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_11, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №849070/ФЛ на сумму 152 997,52 долларов США, что по курсу НБУ составило 772 637,5 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 772 637,5 гривен, то есть 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
15.04.2008 года должностные лица ООО «Увекон-Ленд», выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Национальной Гвардии,79, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1600 метров кв. составляет 806 498 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5933 от 11.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул . Национальной Гвардии 79 по состоянию на 15.04.2008 года для целей купли-продажи составляет 179 000 гривен.
22.04.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Увекон-Ленд», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Национальной Гвардии,79, сделав вывод о том, что отчет ООО «Увекон-Ленд» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Увекон-Ленд» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 262, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_12, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №840001/ФЛ на сумму 145 994,6 долларов США, что по курсу НБУ составило 737 272,7 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 737 272,7 гривен, то есть 2 863 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
30.05.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив исходные данные о стоимости земельных участков, не соблюдая требования нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - составила и выдала завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с.Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, сделав вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка площадью 1500 метров кв. составляет 457 060 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5940 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, по состоянию на 30.05.2008 года для целей купли-продажи составляет 298 107 гривен.
Завышенная рецензентом-оценщиком ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2 стоимость земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Нац. Гвардии, 83, была использована гр-ном ОСОБА_13 для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №843639/ФЛ на сумму 82 983,4 долларов США, что по курсу НБУ составило 419006,17 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 419006,17 гривен, то есть 1 627 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
30.05.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив исходные данные о стоимости земельных участков, не соблюдая требования нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - составила и выдала завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Орлов Кут, 8, сделав вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка площадью 1800 метров кв. составляет 609 600 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5931 от 11.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина ул. Орлов Кут, 8, по состоянию на 26.03.2008 года для целей купли-продажи составляет 193 000 гривен.
Завышенная рецензентом-оценщиком ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2 стоимость земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина ул. Орлов Кут, 8, была использована гр-кой ОСОБА_14 для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №841963/ФЛ на сумму 109 816 долларов США, что по курсу НБУ составило 554 570,8 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 554 570,8 гривен, то есть 2 153 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
03.06.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, пер. Калинина (б/н), умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 015 000,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5928 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, пер. Калинина (б/н), по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 175 938 гривен.
06.06.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, пер. Калинина (б/н), сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, пер. Калинина (б/н), а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_15, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №892093/ФЛ на сумму 184 454 долларов США, что по курсу НБУ составило 931492,9 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 931492,9 гривен, то есть 3 617 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
21.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Тупик, 25а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1921 метров кв. составляет 1 179 494,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5926 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Тупик, 25а, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 440 084 гривен.
24.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Тупик, 25а, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Тупик, 25а, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_16, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №887654/ФЛ на сумму 197975,4 долларов США, что по курсу НБУ составило 999 776 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 999 776 гривен, то есть 3 883 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
21.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Песчанка, Ул. Радгоспная б/н, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 200 000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5938 от 12.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Радгоспна, б/н, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 353 000 гривен.
24.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Радгоспная, б/н, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Радгоспная, б/н, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_17, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №882479/ФЛ на сумму 199988,4 долларов США, что по курсу НБУ составило 1009941,4 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 1009941,4 гривен, то есть 3 922 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
21.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1921 метров кв. составляет 1 407 500,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5934 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 309 488 гривен.
24.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Набережная, 1и, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_18, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №889406/ФЛ на сумму 197 877 долларов США, что по курсу НБУ составило 999 279 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 999 279 гривен, то есть 3 881 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
21.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 146, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1921 метров кв. составляет 1 015 000, 00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5937 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул.Украинская, 146, по состоянию на 21.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 309 488 гривен.
24.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 146, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 146, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_19, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №899659/ФЛ на сумму 184237,3 долларов США, что по курсу НБУ составило 930398,5 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 930398,5 гривен, то есть 3 613 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
02.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2506 метров кв. составляет 1 325 674 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5927 от 01.10.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул.Лебединая, 2, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 220 350 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Лебединая, 2, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_20, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №858095/ФЛ на сумму 197998,18 долларов США, что по курсу НБУ составило 999890,8 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 999890,8 гривен, то есть 3 883 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
03.06.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса,1, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 3000 метров кв. составляет 1 218 000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5921 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса ,1 по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 275 000 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_21, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №879550/ФЛ на сумму 184 495,94 долларов США, что по курсу НБУ составило 931 704,5 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 931 704,5 гривен, то есть 3 618 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
03.06.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса,55а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2400 метров кв. составляет 974 400 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5922 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с Знаменовка, ул. Энгельса,55а., по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 220 000 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 55а, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 55а, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_22, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №876926/ФЛ на сумму 177 091,77 долларов США, что по курсу НБУ составило 894313,4 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 894313,4 гривен, то есть 3 473 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
03.06.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Шевченко, 72-а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 015000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5936 от 12.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с Знаменовка, ул. Шевченко, 72-а, по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 353 000 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с Знаменовка, ул. Шевченко, 72-а, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с Знаменовка, ул. Шевченко, 72-а, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_23, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №856035/ФЛ на сумму 184 667,47 долларов США, что по курсу НБУ составило 932570,7 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 932570,7 гривен, то есть 3 621 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
03.06.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1б, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 015000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5939 от 12.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1б по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 229 000 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1б, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Энгельса, 1б, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_24, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №882499/ФЛ на сумму 184495,94 долларов США, что по курсу НБУ составило 931 704,5 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 931 704,5 гривен, то есть 3 618 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
02.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Водопьянова,23а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1800 метров кв. составляет 1 020 600 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5935 от 11.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Водопьянова, 23а, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 324 000 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Водопьянова, 23а, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Водопьянова, 23а, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_25, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №852370/ФЛ на сумму 185624,26 долларов США, что по курсу НБУ составило 937402,5 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 937402,5 гривен, то есть 3 640 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
03.06.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1751 метров кв. составляет 710 906,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5923 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 193 532 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Павлоградская, 1к, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_26, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №857306/ФЛ на сумму 129 341 долларов США, что по курсу НБУ составило 653172,4 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 653172,4 гривен, то есть 2 537 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
03.06.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, Украинская, 256а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 015 000,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5919 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а, по состоянию на 03.06.2008 года для целей купли-продажи составляет 212 885 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 256а, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_27, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №868682/ФЛ на сумму 184644,58 долларов США, что по курсу НБУ составило 932455,1 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 932455,1 гривен, то есть 3 621 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
02.07.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, 11а, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1500 метров кв. составляет 793 500,00 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5943 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, 11а, по состоянию на 02.07.2008 года для целей купли-продажи составляет 162 606 гривен.
28.07.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, 11а, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Жовтневая, 11а, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_28, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №875410/ФЛ на сумму 144236,9 долларов США, что по курсу НБУ составило 728396,8 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 728396,8 гривен, то есть 2 829 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
08.08.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, повторно, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская,131, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 2500 метров кв. составляет 1 150 000 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5925 от 05.01.2010 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская,131, по состоянию на 08.08.2008 года для целей купли-продажи составляет 241 000 гривен.
12.08.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 131, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Знаменовка, ул. Украинская, 131, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-ном ОСОБА_29, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №894498/ФЛ на сумму 197991,9 долларов США, что по курсу НБУ составило 999859 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 999859 гривен, то есть 3 882 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
11.08.2008 года эксперт ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_3, совместно с директором ООО «Бизнес-Эксперт» ОСОБА_4, являясь должностными лицами, выполняя отведенную им роль непосредственных исполнителей в совершении преступления, а также указания организатора преступления ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, составили и выдали заведомо подложный официальный документ заведомо завышенную экспертную денежную оценку земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Садовая, 57, умышленно сделав подложный вывод о том, что рыночная стоимость указанного земельного участка, который предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных сооружений и строений площадью 1751 метров кв. составляет 1 332 375 гривен.
В действительности же, согласно заключения № 5942 от 16.12.2009 года Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Заслуженного профессора ОСОБА_6, рыночная стоимость земельного участка по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Садовая, 57, по состоянию на 11.08.2008 года для целей купли-продажи составляет 462 899 гривен.
14.08.2008 года рецензент-оценщик ЧП «Промэкспертсервис» ОСОБА_2, являясь должностным лицом, ненадлежащее исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и других, направленных на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, не проверив выводы ООО "Бизнес-Эксперт" на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по экспертной денежной оценке земельного участка, а именно: ст.13 Закона Украины № 2658-III от 12.07.2001 года «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине; ст.22 Закона Украины №1378-IV от 11.12.2003 года „Об оценке земель; п.п.62-67 Постановления Кабинета министров Украины от 10.09.2003 года №1440 Национальный стандарт №1 „Общие основы оценки имущества и имущественных прав; Постановления КМУ от 28.10.2004 года № 1442 Национальный стандарт №2 „Оценка недвижимого имущества, - выдала положительную рецензию на экспертную денежную оценку ООО «Бизнес-Эксперт», - земельного участка, который находится по адресу: Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Садовая, 57, сделав вывод о том, что отчет ООО «Бизнес-Эксперт» об экспертной денежной оценке указанного земельного участка соответствует требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и может использоваться для целей, предусмотренных в отчете.
Заведомо подложная оценка ООО «Бизнес-Эксперт» земельного участка по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Орловщина, ул. Садовая, 57, а также положительная рецензия ОСОБА_2 были использованы гр-кой ОСОБА_30, для получения незаконного кредита в отделении № 12 Днепропетровского РУ ОАО КБ «Надра» по кредитному договору №897288/ФЛ на сумму 197 876 долларов США, что по курсу НБУ составило 999273,8 гривен.
В результате служебной халатности ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ОАО КБ "Надра" был причинен материальный ущерб на сумму 999273,8 гривен, то есть 3 881 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины, что повлекло наступления тяжких последствий для банка.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия для отдельного юридического лица - ОАО КБ "Надра", квалифицируются по ч.2 ст.367 УК Украины.
Кроме того, ОСОБА_2 являясь учредителем ЧП "Промэкспертсервис", допустила нарушение авторских прав, которое причинило значительный материальный ущерб правообладателям, при следующих обстоятельствах:
В период с 16.07.2005 года по 27.10.2008 года ОСОБА_2, как учредителем ЧП "Промэкспертсервис" были предоставлены сотрудникам предприятия для выполнения своих задач в офисном помещении указанного предприятия по адресу: АДРЕСА_1, - 13 персональных компьютеров, на жестких дисках которых, в нарушение ст.ст.15, 18, 32 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», ст.ст.424, 426, 433, 440, 443, 1108 Гражданского Кодекса Украины, в коммерческих целях предприятия, публично, с целью получения прибыли, было установлено согласно заключения эксперта №068 от 07.10.2009 года программное обеспечение с признаками контрафактности, то есть ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, с целью получения прибыли воспроизвела и распространила компьютерные программы, а именно:
- на двух персональных компьютерах без соответствующего разрешения (лицензии) корпорации Adobe Systems Incorporated (США) имеющей авторское право, были установлены компьютерные программы с признаками контрафактности: Adobe Photoshop 10.0 СS3 (1 копия) и Adobe Photoshop 10.0 СS4 (1 копия);
- на тринадцати персональных компьютерах без соответствующего разрешения (лицензии) корпорации «Майкрософт» (США), имеющей авторское право, были установлены компьютерные программы с признаками контрафактности: Microsoft Windows XP SP2 (11 копий), Microsoft Windows Server 2003 SE (1 копия), Microsoft Windows XP MCE SP2 (1 копия), Microsoft Office 2003 (13 копий);
Указанное программное обеспечение на основании ч. 4 ст. 433 ГК Украины, ст. 18 Закона Украины «Об авторском и смежных правах» охраняется в Украине как литературное произведение.
В результате умышленных действий ОСОБА_2 корпорации Adobe Systems Incorporated (США) в лице официального представителя на территории Украины физического лица ОСОБА_31, г. Киев, причинен материальный ущерб в значительном размере на сумму 13 151 гривен, что составляет 43 необлагаемых налогом минимум доходов граждан.
В результате умышленных действий ОСОБА_2 корпорации «Майкрософт» (США) в лице юридического представителя на территории Украины ОСОБА_32 (г. Киев), причинен материальный ущерб в значительном размере на сумму 56 092 гривен, что составляет 185 необлагаемых налогом минимум доходов граждан.
Действия ОСОБА_2, выразившиеся в нарушении авторского права незаконном воспроизведении и распространении компьютерных программ, которые причинили материальный ущерб в значительном размере, квалифицируются по ч. 1 ст. 176 УК Украины.
В судебном заседании ОСОБА_2 обратилась к суду с ходатайством о прекращении в отношении неё настоящего уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии», поскольку у неё на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.
Прокурор в судебном заседании высказал мнение о возможности удовлетворения ходатайства обвиняемой о прекращении уголовного дела на основании Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_33 подлежит прекращению, поскольку она обвиняется в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, за которые предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, имеет сына ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_6, в связи с чем подпадает под действие ст.1 п.«в» Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, о применении которой ходатайствует.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6 п.4, 237, 244, 248 УПК Украины, ст.1 п.«в», 6, 8 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, суд
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 175 ч.1, 367 ч.2 УК Украины производством прекратить, освободив её от уголовной ответственности на основании ст.ст. 1 п.«в», 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 подписку о невыезде отменить.
Постановление может быть обжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня, следующего за днём его вынесения.
Председательствующий А.В. Гончаров