Дата документу 02.02.2018 Справа № 554/689/18
Провадження №1-кс/554/1207/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженню №0000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 внесеного до ЄРДР 04.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )було проведено публічну закупівлю за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава». Відповідно до конкурсу, переможцем визначено ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з яким укладено договір генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 на суму 14 099 000,00 грн. Договір укладений між генеральним директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 (Замовник), та директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 (Генпідрядник). Відповідно до п. 4.2 р. 4 (Строки виконання робіт) договору генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 - підрядник 31.12.2017 зобов`язаний закінчити виконання робіт даного договору підписати останній акт виконаних робіт (Ф. КБ-2в, КБ-3), звільнити об`єкт за договором від залишків будівельних матеріалів, виробів, механізмів, будівельного сміття, риштування та передати замовнику виконавчу документацію, паспорту, сертифікати на матеріали та обладнання, гарантійний лист на виконані роботи за договором. На даний час умови договору підрядною організацією в собі ПП « ОСОБА_7 » не дотримано та роботи продовжувалися на протязі січня 2018 року на об`єкті: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», крім цього підрядником не ставилось питання щодо продовження строку виконання робіт за договором. Грошові кошти відповідно до виписаних рахунків, станом на 03.01.2018 перераховані в повній сумі відповідно до договору генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, але роботи фактично не виконані. У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.11.2017 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 14 099 000, 00 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 02.02.2018; податкових декларацій ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по 02.02.2018, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 02.02.2018; завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2017 по 02.02.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженню №0000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року до 02 березня 2018 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстрації ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 02.02.2018; податкових декларацій ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по 02.02.2018, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 02.02.2018; матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2017 по 02.02.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1