Справа № 592/9762/17
Провадження № 1-кс/592/4526/17
УХВАЛА

про арешт майна

07 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів за матеріалами кримінального провадження №0000125 від 16.03.2017, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що співробітниками Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області 16.03.2017 проведено огляд автомобіля марки Ford Karo 3232C державний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено факт підробки товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №2 від 16.03.2017, в якій вказано, що в автомобілі міститься абсорбент (компонент дизельних палив) газоконденсатний масою 18398 кг, а по факту здійснювалося перевезення дизельного пального. Огляд автомобіля відбувався на земельній ділянці у м. Лебедин по вул. Гастелло. З пояснень ОСОБА_4 , завантаження пального до автотранспортного засобу відбувалось з ємностей, які розташовані на виробничій базі за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210.

05.09.2017 по даному кримінальному провадженню під час проведення обшуку території комплексу за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, яка на праві власності належать НВП «Суми-Синтез» ЛТД (код ЄРДПОУ 23634090) та використовується ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953) виявлено та вилучено наступні рідини, речі та документи:

1.1 Перелік працівників на 1 арк.

1.2 Товарно-транспортна накладна №1 від 16.02.2017 в 2-х екземплярах на 2 арк.

1.3 Товарно-транспортна накладна №2 від 16.02.2017 в 2-х екземплярах на 2 арк.

1.4 Зошит з палітуркою коричневого кольору з чорновими записами на 46 арк.

1.5 Зошит з палітуркою синього кольору з чорновими записами на 96 арк.

1.6 Зошит з палітуркою чорного кольору з чорновими записами на 48 арк.

1.7 Копія технічних умов на 160 арк.

1.8 Системний блок Logic Power чорного кольору 1 шт.

2.1 Зошит без палітурки з чорновими записами на 28 арк.

2.2 Зошит з палітуркою бежевого кольору з чорновими записами на 150 арк.

2.3 Пломби пластикові червоного кольору №№ S67491701-S67491705, №№ S67491721-S67491725 у кількості 10 шт.

2.4 Пломби пластикові жовтого кольору №№ S67500709- S67500720, S67500736- S67500750 у кількості 27 шт.

2.5 Печатка ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953) 1 шт.

3.1 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку газоконденсат загальним об`ємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е15, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.1.1-3.1.3)

3.2 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним об`ємом 2860 л, яка міститься у ємності №Е4, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.2.1-3.2.3)

3.3 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним об`ємом 3000 л, яка міститься у ємності №Е3, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.3.1-3.3.3)

3.4 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним об`ємом 4800 л, яка міститься у ємності №Е1, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.4.1-3.4.3)

3.5 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку мазут тяжкий залишок загальним об`ємом 1060 л, яка міститься у ємності №Е5.

3.6 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина вуглеводна залишок загальним об`ємом 725 л, яка міститься у ємності №Е17.

3.7 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 8640 л, яка міститься у ємності №Е25.

3.8 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 7800 л, яка міститься у ємності №Е26.

3.9 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 3770 л, яка міститься у ємності №Е27.

3.10 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 2860 л, яка міститься у ємності №Е24.

Перелічені рідини, речі та документи являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.204 КК України, що встановлюється під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим вони визнані речовими доказами.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без участі власника майна.

Розглянувши клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 166, 170 174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину.

Із змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Із змісту ч. 2 ст. 172 КПК України вбачається, що клопотання слідчого про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Із змісту п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час кримінального провадження розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час кримінального провадження чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак суд дійшов до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000125 від 16.03.2017, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України; ст. 129, 296 КК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000125 від 16.03.2017, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арештна рідини, речі та документи, які належать ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953) та вилучені 05.09.2017 під час проведення обшуку території комплексу за адресою: Сумська область, Лебединський район, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, а саме

1.1 Перелік працівників на 1 арк.

1.2 Товарно-транспортна накладна №1 від 16.02.2017 в 2-х екземплярах на 2 арк.

1.3 Товарно-транспортна накладна №2 від 16.02.2017 в 2-х екземплярах на 2 арк.

1.4 Зошит з палітуркою коричневого кольору з чорновими записами на 46 арк.

1.5 Зошит з палітуркою синього кольору з чорновими записами на 96 арк.

1.6 Зошит з палітуркою чорного кольору з чорновими записами на 48 арк.

1.7 Копія технічних умов на 160 арк.

1.8 Системний блок Logic Power чорного кольору 1 шт.

2.1 Зошит без палітурки з чорновими записами на 28 арк.

2.2 Зошит з палітуркою бежевого кольору з чорновими записами на 150 арк.

2.3 Пломби пластикові червоного кольору №№ S67491701-S67491705, №№ S67491721-S67491725 у кількості 10 шт.

2.4 Пломби пластикові жовтого кольору №№ S67500709- S67500720, S67500736- S67500750 у кількості 27 шт.

2.5 Печатка ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953) 1 шт.

3.1 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку газоконденсат загальним об`ємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е15, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.1.1-3.1.3)

3.2 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним об`ємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е4, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.2.1-3.2.3)

3.3 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним об`ємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е3, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.3.1-3.3.3)

3.4 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку абсорбент дизельного пального загальним об`ємом 13540 л, яка міститься у ємності №Е1, з якої відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 3.4.1-3.4.3)

3.5 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку мазут тяжкий залишок загальним об`ємом 1060 л, яка міститься у ємності №Е5.

3.6 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина вуглеводна залишок загальним об`ємом 725 л, яка міститься у ємності №Е17.

3.7 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 8640 л, яка міститься у ємності №Е25.

3.8 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 7800 л, яка міститься у ємності №Е26.

3.9 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 3770 л, яка міститься у ємності №Е27.

3.10 Рідина з характерним запахом нафтопродуктів, згідно бухгалтерського обліку сировина нафта загальним об`ємом 2860 л, яка міститься у ємності №Е24.

. Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1