УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року, щодо відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час діючі за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через підконтрольні їм підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інші підприємства, здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об`єктів, а також безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) мало відкритий рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, мало відкритий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по теперішній час, має відкритий рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по теперішній час.

Таким чином, в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху коштів по рахунку, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби ОСОБА_4 , слідчім, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (закритті, подальших змінах поточних даних) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-документи, на підставі яких відкрито (закрито) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-заяви на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року;

-банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 22.12.2016 року по 23.02.2017 року, № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 02.12.2016 року по 22.02.2017 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з 20.12.2016 року по 21.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_8 (українська гривня) в період з 18.09.2015 року по 02.10.2017 року, № НОМЕР_9 (українська гривня) в період з 05.01.2016 року по 02.10.2017 року в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1