№ 207/526/18
№ 1-кс/207/115/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2018 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника потерпілих ОСОБА_7 , представників третьої особи , щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000203 ,

В С Т А Н О В И В

14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_10 про те , що 14 лютого 2018 року організована група з невстановлених осіб вчинили протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам`янське , 3-й провулок Травневий , 1Б, шляхом захоплення цілісного майнового комплексу , розташованого за вказаною адресою .

За даним фактом 14 лютого 2018 року СВ Південного ВП КВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України 2001 року .

Окрім цього , 14 лютого 2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшло повідомлення від співучасника ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_5 про те , що невстановлені особи перебуваючи на території ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , розташованого за адресою : м. Кам`янське , 3-й провулок Травневий , 1Б , незаконно позбавили волі працівників вказаного підприємства .

За даним фактом 14 лютого 2018 року СВ Південного ВП КВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України 2001 року .

15 лютого 2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_11 винесена постанова про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань .

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_10 , який пояснив , що учасниками ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав»» є ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 . На підприємстві працює 53 чоловіка у дві зміни . Підприємство не має заборгованостей ні перед фізичними , ні перед юридичними особами . Офіс підприємства розташований за адресою: м. Кам`янське, 3-й провулок Травневий , 1-1 , цех підприємства розташований за адресою : м. Кам`янське , 3-й провулок Травневий , 1-Б .

?14 лютого 2018 року близько 15.30 години до приміщення офісу увірвалась група осіб в масках та з предметами , схожими на рушниці ( в чохлах ) . Зазначені особи сказали , що є новими власниками підприємства , побили ОСОБА_5 , забрали правовстановлюючі документи ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та поїхали в невідомому напрямку . Через деякий час йому подзвонив начальник цеха ОСОБА_12 та повідомив , що до приміщення цеху увірвались люди та зупинили роботу , вивели працівників з приміщення цеху , та перебувають на території підприємства . Коли він прибув до прохідної підприємства , ворота були заблоковані невідомими людьми , які не надавали жодних пояснень .

Окрім цього , під час проведення досудового розслідування встановлено , що відповідно до протоколу № 10/02 від 10 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» прийняті наступні рішення :

- обрано головою загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_13 , секретарем зборів ОСОБА_14 ;

- виключено учасника ОСОБА_4 зі складу учасників товариства , на підставі ст. 64 ЗУ «Про господарські товариства», у зв`язку із систематичним неналежним чином виконанням обов`язків та перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства ;

- виключено учасника ОСОБА_5 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах ;

- виключено учасника ОСОБА_6 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах ;

- з ціллю недопущення зменшення статутного капіталу товариства, у зв`язку з виключенням учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_13 у розмірі 5 515 000 гривень, сформувати статутний капітал товариства повністю протягом року з моменту внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР , стосовно рішень викладених у вказаному протоколі , затверджено статутний капітал товариства у розмірі 14 150 000 гривень , що відповідає 100% статутного капіталу товариства, частка учасника ОСОБА_13 в статутному капіталі складає 14 150 000 гривень, що відповідає 100% статутного капіталу товариства ;

- внести відповідні зміни до ЄДР , звернутися до державного реєстратора та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «ДЗМС» , що містяться в ЄДР , уповноважити ОСОБА_13 представляти інтереси товариства в органах та установах державної реєстрації з будь яких питань, пов`язаних з діяльністю товариства , у тому числі з питань внесення та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу , що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань .

При цьому справжність підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в протоколі відсутні .

Також , відповідно до протоколу № 12/02 від 13 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» прийняте одне із рішень:

- затверджено вхід до складу учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_13 за рахунок додаткового внеску до статутного капіталу товариства у розмірі 9 000 000 гривень ;

- за рахунок грошового внеску ОСОБА_16 збільшити та сформувати статутний капітал товариства в розмірі 14 150 000 гривень .

При цьому справжність підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в протоколі відсутні .

Відповідно до протоколу № 13/02 від 13 лютого 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» було прийнято рішення єдиним учасником громадянином Республіки Молдова ОСОБА_18 продати за ціною 10 000 000 гривень належну ОСОБА_19 частку у розмірі 100 % статутного капіталу товариству ТОВ «Верб Метал» , , при цьому справжність підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

14 лютого 2018 року представниками за довіреністю ТОВ «Верб Метал» була надана та долучена до матеріалів кримінального провадження копія договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» від 13 лютого 2018 року , відповідно до якого Лешану Ян передає у власність , належну йому , а ТОВ «Верб Метал» , в особі директора ОСОБА_20 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» у розмірі 100 %, та сплачує за неї грошову суму в розмірі, порядку та на умовах, викладених в договорі.

13 лютого 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_21 внесені зміни щодо складу учасників Товариства та проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства , а саме : здійснено запис про виключення вказаних учасників товариства зі складу засновників (учасників) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та реєстрація Статуту Товариства у новій редакції .

16 лютого 2018 року директором ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» наданий перелік основного майна, яке перебуває на балансі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» .

19 лютого 2018 року старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання .

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Майно ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» складається з наступного :

1.Цех по виготовленню сплавів01001
2.ААК спектрометр «Спрут» 06003
3.ваги ВПЕ-Центровес-1515-308001
4.РАДИОМЕТР-ДОЗИМЕТР06002
5.подрібнювач ДП 2.00.00005003
6.кран мостовий електричний 05001
7.аналізатор елементного складу EXPERT 02106001
8.автонавантажувач ТСМ г/п 3т09001
9.димосос ДН-12,508002
10. подрібнювач для алюмінієго лому05004
11.трансформаторный пункт ТП 1000 кВа 6/0,4 кВт04001
12.кран мостовой электричний 05002
13.прес для брикетування БА-1.гранулятор для виробництва алюмінієвих гранул05006
15.піч електрична САН-2-2,0-И105007
16.піч електрична САН-2-2,0-И105008
17.роторна піч похила РПП-3 05009
18.котел 54 м3 в ізоляції, укомплектований запірною арматурою08087
19.скриня металева для лому08101
20.скриня металева для лому08096
21.контейнер- ковш 1600х1200х.скриня металева для лому08090
23.скриня металева для лому08100
24.контейнер для мусора (3)08086
25.скриня металева для лому08095
26.скриня металева для лому08102
27.скриня металева для лому08105
28.скриня металева для лому08092
29.скриня металева для лому08103
30.скриня металева для лому08094
31.скриня металева для лому08104
32.скриня металева для лому08093
33.скриня металева для лому08097
34.скриня металева для лому08091
35.скриня металева для лому08098
36.скриня металева для лому08099
37.горн чавуний08006
38.горн чавуний08005
39.горн чавуний08007
40.горн чавунийНОМЕР_1
41.горн чавунийНОМЕР_2
42.контейнер для мусора НОМЕР_3
43.короб вантажний г/п 1т08015
44.короб вантажний г/п 3т08084
45.ємність металева для води 2700х1250.1250мм08107
46.вишка тура 1,2х2(11+1)08013
47.зварювальний інвертор «Дніпро-М`ММА04002
48.візок транспортувальний08009
49.візок транспортувальний 08012
50.візок транспортувальний 08013
51.візок транспортувальний 08008
52.візок транспортувальний 08010
53.контейнер для мусора 08086
54.бензопила11001
55.комп`ютер Intel Pentium 4. 3000MHz (15[.ноутбук 17 «Asus» 07008
57.принтер Canon i-SENSYS MF244dw (1418CO17)07009
58.ноутбук НР 250 G5 07010
59.кондиціонер Saturn CS-12GF08022
60.комп`ютер Dual Core i3 2100. 3100 MHz(31х100)07002

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати , що воно є речовим доказом , та з метою збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , передачі , відчуження необхідно накласти арешт на нього .

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно , гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі , в тому числі кошти та цінності , що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах , видаткові операції , цінні папери , майнові , корпоративні права , щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вважає , що необхідно накласти арешт також на корпоративні права ТОВ «Верб Метал» у ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , щоб запобігти їх передачі або їх відчуженню .
Разом з тим слідчий суддя вважає , що заборона державному реєстратору , нотаріусу проведення будь-яких реєстраційних дій щодо державної реєстрації зміни складу засновників , керівництва , статутного капіталу та інших реєстраційних дій ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , код ЄДРПОУ 37236958 у розумінні ст. 170 КПК України не є арештом майна , тому у задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити .
Керуючись ст. 170 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково .

Накласти арешт на майно ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , яке складається з наступного :

1.Цех по виготовленню сплавів01001
2.ААК спектрометр «Спрут» 06003
3.ваги ВПЕ-Центровес-1515-308001
4.РАДИОМЕТР-ДОЗИМЕТР06002
5.подрібнювач ДП 2.00.00005003
6.кран мостовий електричний 05001
7.аналізатор елементного складу EXPERT 02106001
8.автонавантажувач ТСМ г/п 3т09001
9.димосос ДН-12,508002
10. подрібнювач для алюмінієго лому05004
11.трансформаторный пункт ТП 1000 кВа 6/0,4 кВт04001
12.кран мостовой электричний 05002
13.прес для брикетування БА-1.гранулятор для виробництва алюмінієвих гранул05006
15.піч електрична САН-2-2,0-И105007
16.піч електрична САН-2-2,0-И105008
17.роторна піч похила РПП-3 05009
18.котел 54 м3 в ізоляції, укомплектований запірною арматурою08087
19.скриня металева для лому08101
20.скриня металева для лому08096
21.контейнер- ковш 1600х1200х.скриня металева для лому08090
23.скриня металева для лому08100
24.контейнер для мусора (3)08086
25.скриня металева для лому08095
26.скриня металева для лому08102
27.скриня металева для лому08105
28.скриня металева для лому08092
29.скриня металева для лому08103
30.скриня металева для лому08094
31.скриня металева для лому08104
32.скриня металева для лому08093
33.скриня металева для лому08097
34.скриня металева для лому08091
35.скриня металева для лому08098
36.скриня металева для лому08099
37.горн чавуний08006
38.горн чавуний08005
39.горн чавуний08007
40.горн чавунийНОМЕР_1
41.горн чавунийНОМЕР_2
42.контейнер для мусора НОМЕР_3
43.короб вантажний г/п 1т08015
44.короб вантажний г/п 3т08084
45.ємність металева для води 2700х1250х1250мм08107
46.вишка тура 1,2х2(11+1)08013
47.зварювальний інвертор «Дніпро-М`ММА04002
48.візок транспортувальний08009
49.візок транспортувальний 08012
50.візок транспортувальний 08013
51.візок транспортувальний 08008
52.візок транспортувальний 08010
53.контейнер для мусора 08086
54.бензопила11001
55.комп`ютер Intel Pentium 4. 3000MHz (15[.ноутбук 17 «Asus» 07008
57.принтер Canon i-SENSYS MF244dw (1418CO17)07009
58.ноутбук НР 250 G5 07010
59.кондиціонер Saturn CS-12GF08022
60.комп`ютер Dual Core i3 2100. 3100 MHz(31х100)07002

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Верб Метал» у ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» , код ЄДРПОУ 37236958 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити .
Копію ухвали вручити слідчому , прокурору , іншим заінтересованим особам .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення .

Суддя ОСОБА_1