печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3912/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
25.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082, за підозрою громадянина Узбекистану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Таджикістану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Узбекистану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із громадянином РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином Таджикістану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також іншими невстановленими особами, на території України, шляхом виготовлення підроблених документів та збуту їх громадянину АР Єгипет ОСОБА_8 , сприяли за грошову винагороду у незаконному переправленні вказаної особи через державний кордон України із використанням підроблених документів.

В ході своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , для отримання та переправлення іншим особам, причетним до вищевказаного правопорушення, грошових коштів у якості винагороди, використовує розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що останній при відкритті розрахункових рахунків використовував окрім власних документів, документи із внесеними у них недостовірними даними, а саме паспортні документи наступних осіб: громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім того, під час обшуку в ОСОБА_6 вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковим рахункам, у період з 01.01.2015 по 10.01.2018, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також виписки руху коштів по розрахунковим рахункам, у період з 01.01.2015 по 10.01.2018, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я осіб, кому належать наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням осіб, на чиє ім`я відкриті відповідні рахунки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

-виписки руху коштів по розрахунковим рахункам, у період з 01.01.2015 по 10.01.2018, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-виписки руху коштів по розрахунковим рахункам, у період з 01.01.2015 по 10.01.2018, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я осіб, кому належать наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням осіб, на чиє ім`я відкриті відповідні рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1