УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000363 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000363 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209 КК України про арешт майна, що було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що що громадянин України ОСОБА_4 , не пізніше 2014 року, з метою незаконного особистого збагачення, розробив злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карток третіх осіб.

30.06.2017 ОСОБА_4 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, в ході досудового слідства отримано фактичні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_4 здійснював обмін криптовалюти «Біткоін» на українську гривню за допомогою Інтернет-ресурсу «Форклог» (forklog.com).

Згідно відомостей ДКІБ СБ України, адміністрування вказаного вище ресурсу здійснює громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який фактично проживає в м. Одеса (також може використовувати документи на дівоче прізвище матері ОСОБА_6 ).

Вказана особа систематично здійснює обмін віртуальних валют на готівкові кошти у національній та іноземній валютах, а також надає послуги щодо просування віртуальних валют, у т.ч. «Біткоін», в якості платіжного засобу.

Також, згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, за весь період ведення відповідного реєстру ОСОБА_7 доходів на території України не отримував. За результатом проведення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що у період з 27.01.2016 по теперішній час ОСОБА_8 на свої банківські рахунки було отримано грошові кошти у кількості 1 мільйон 607 тисяч 218 гривень, які не відображені у податковій звітності ОСОБА_9 .

Викладені обставини послугували підставами для отримання ухвали слідчого судді та проведення обшуку за місцем розташування офісу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході вказаного обшуку, серед іншого, було виявлено та вилучено: персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02V42WCH7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього; персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02NR7BDF8J2 з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього; персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02TJ66QH7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього; персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02TJ7MYH7JY; персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02V81F6J1G5; персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02NX8A3FY11; персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02TK367H7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього; персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02YN2FPH7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього; персональний комп`ютер типу «ноутбук» марки «ASUS» моделі «К53S» з написом «Product Key:BPX3F-X8BG7-GX99J-W83VC-6Y44V-X-16-96092»; персональний комп`ютер типу «ноутбук» марки «Lenovo» моделі «80XH Lenovo Ideapad 320-15ISK», серійний номер PF0S2E0H; апаратний біткоін-гаманець марки «Ledger»; апаратний біткоін-гаманець марки «Trezor»; апаратний біткоін-гаманець марки «KeepKey»; грошові кошти у сумі 13 тис. 500 доларів США; USB-флеш накопичувачі «DataTraveler» G4 ємністю 32 гігабайти у кількості 2 штуки.

Оглядом вказаних вище комп`ютерів встановлено, що вони захищені логічними системами захисту, у зв`язку з чим встановлення їх вмісту без спеціальних знань не видається за можливе. Доступ до вмісту апаратних гаманців без спеціальних знань також неможливий.

Крім того, вказані вилученні предмети визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, а також оскільки, вищевказані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-володілець майна в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, встановлено, що ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилученні під час обшуку речі, відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, знищенні, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти у сумі 13 тис. 500 доларів США, оскільки слідчим не наведено даних щодо їх належності, а також не зазначено правових підстав для арешту вказаних грошових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02V42WCH7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього;

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02NR7BDF8J2 з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього;

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02TJ66QH7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього;

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02TJ7MYH7JY;

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02V81F6J1G5;

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02NX8A3FY11;

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02TK367H7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього;

*персональний комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac», серійний номер C02YN2FPH7JY з бездротовим маніпулятором типу «миша» та бездротовою клавіатурою до нього;

*персональний комп`ютер типу «ноутбук» марки «ASUS» моделі «K53S» з написом «Product Key:BPX3F-X8BG7-GX99J-W83VC-6Y44V-X-16-96092»;

*персональний комп`ютер типу «ноутбук» марки «Lenovo» моделі «80ХН Lenovo Ideapad 320-151SK», серійний номер PF0S2E0H

- апаратний біткоін-гаманець марки «Ledger»;

- апаратний біткоін-гаманець марки «Trezor»;

- апаратний біткоін-гаманець марки «КеерКеу»;

- USB-флеш накопичувачі «DataTraveler» G4 ємністю 32 гігабайти у кількості 2 штуки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 29.12.2017.

Слідчий суддя: