У Х В А Л А

03.02.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи у кримінальному провадженні №0000052 - начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області юриста 1 класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :
З матеріалів клопотання слідує, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000052, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, що можуть свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів невстановленими особами.

26.12.2016 р. на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано в порядку ст. 40 КПК України доручення, щодо встановлення на території Закарпатської області місць, де можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, в тому числі тютюнові вироби на яких містяться наклеєні підроблені марки акцизного податку України, а також осіб, можливо причетних до їх незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту.

23.01.2017 р. до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали, зібрані в ході проведення заходів, відповідно до яких встановлено, що на даний час невстановлені особи спільно з громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організували на території Виноградівського району (с. Велика Паладь) незаконну діяльність, пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких містяться наклеєні підроблені марки акцизного податку України. З метою конспірації своєї причетності до вказаної діяльності подрібнили велику партію незаконно виготовлених тютюнових виробів, яку зберігають за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей, отриманих з відділу адресно довідкової роботи ГУ ДМС України в Закарпатській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , проживає громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Крім цього дана інформація підтверджується протоколом допиту свідка від 20.01.2017 р., який в ході допиту показав, що йому стало відомо про те, що гр. ОСОБА_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає за даною адресою тютюнові вироби різних торгових марок.

З матеріалів вбачається, що в надвірних та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у фактичному володінні ОСОБА_3 , невстановлені особи залишили на зберігання незаконно виготовлені тютюнові вироби під виглядом різних торгових марок. Також встановлено, що невстановлені особи на вантажному транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter» синього кольору, заїжджають на подвір`я за вищевказаною адресою, де здійснюють розвантаження таких тютюнових виробів у великих кількостях.

В свою чергу, з метою документального підтвердження прав власності на об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим проведені заходи спрямовані на встановлення власників таких будівель споруд. Однак, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1), відомості про власників об`єктів нерухомості за даною адресою відсутні. У зв`язку з чим, документально встановити та підтвердити права власності на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_1 не являється можливим.

Враховуючи вищевикладене, з метою припинення кримінального правопорушення та запобігання спробам знищити чи пошкодити, або ж вивезти тютюнові вироби з вказаної адреси, а також задля виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних носіїв інформації, інших речей і документів, виникла обґрунтована необхідність провести огляд житлового будинку, підсобних приміщень та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 .

Необхідність такої слідчої дії обґрунтовується тим, що невстановлені особи будучи добре обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, подрібнили велику партію незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою зменшення ризику їх виявлення та вилучення, при цьому проведення саме такої слідчої дії дасть можливість слідству запобігти спробам невстановлених осіб сховати чи знешкодити речі і документи, які являються предметом кримінального правопорушення, чи в інший спосіб укрити сліди вчиненого злочину та у комплексі з іншими такими діями дасть можливість слідству отримати під час її проведення докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для отримання інформації та фіксації відомостей про обставини незаконної діяльності, до якої можуть бути причетним ОСОБА_3 , разом з невстановленими особами та допоможе слідству встановити коло їх співучасників, які причетні до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно процесуальних норм Глави 20 КПК України, обшук відноситься до слідчої дії. Законодавець визначає сукупність підстав, які є необхідними для проведення слідчої (розшукової) дії, а саме: 1) наявність достатніх відомостей, 2) можливість досягнення мети слідчої дії. При цьому, обставини, які вказують на наявність достатніх відомостей і на можливість досягнення мети слідчої дії, можуть бути отримані в ході проведення інших слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, ревізій та перевірок, а також при проведенні інших процесуальних дій передбаченихКПК України, в тому числі й заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

За положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, за наявності підстав для його проведення, та обґрунтуванням доводів клопотання оригіналами або копіями документів та іншими матеріалами.

Відповідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи необхідність проведення слідчої дії у виді огляду , яка доведена слідчим та обґрунтована матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню і є підстави для надання дозволу на проведення огляду.

Керуючись ст.ст. 93, 110, 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , за якою проживає ОСОБА_4 , транспортних засобів, що знаходяться на території за вказаною адресою, з метою припинення незаконної діяльності та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних носіїв інформації, речей і документів кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявляти та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до іншого володіння особи: будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення лише один раз, протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1