УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -
в с т а н о в и в :
/
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 09 червня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме:
банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 (українська гривня, євро) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;
- чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 (українська гривня, євро) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01 листопада 2015р. по 30 листопада 2015р., в порушення п.134.1.1, п. 134.1, ст. 134 п. 198.1, п.198.2, п.198.3 п.198.6, ст.198, ст.201, «Податкового кодексу України» від 02 грудня 2010р. занизили податок на прибуток та податок на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, на загальну суму 1 111 606 грн., шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту та валових витрат при проведенні безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Так, в період 2015-2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мали фінансово господарські взаємовідносини з підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) які мають явні ознаки «транзитності» на загальну суму понад 15 млн. грн.
Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000064, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.
Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000064, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000064, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000064, як докази факту протиправних дій
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або слідчим які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ):
-банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 (українська гривня, євро) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;
- чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 (українська гривня, євро) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: