Справа № 525/1303/17
Провадження № 1-кс/525/211/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2017 року Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000179 від 22.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них під час проведення будівництва нежитлових приміщень в сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області, в порушення вимог ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 про пайову участь забудовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту не уклали та кошти пайової участі не сплатили, чим завдано істотної шкоди бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в сел. Гоголеве, по вул. Ради Європи Великобагачанського району Полтавської області на території, що згідно: договору оренди землі від 29.12.2016 року, кадастровий номер :30:006:0221; договору оренди землі №8 від 29.09.2014 року, кадастровий номер :30:006:0216; договору оренди землі від 17.04.2015 року, кадастровий номер :30:006:0218; договору оренди землі №18 від 27.02.2017 року, кадастровий номер :30:006:0226; договору оренди землі №9 від 29.09.2014 року, кадастровий номер :30:006:0215, що знаходиться в оренді ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведеться будівництво без укладення з ІНФОРМАЦІЯ_5 договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, згідно ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI.

Слідчий ОСОБА_3 також вказує, що в ході проведення досудового розслідування, в органу досудового розслідування - СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів по веденню будівництваПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на орендованійземельній ділянці кадастрові номера :30:006:0215, :30:006:0216,:30:006:0218,:30:006:0221,:30:006:0226, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , які на даний час перебувають у володінні ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) установчих документів товариства ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про реєстрацію, статут в останній редакції, і т.п.); 2) дозвільної документації на будівництво сушарки та паркану з бетонним фундаментом за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0221; 3) дозвільної документації на будівництво сушарки та 12 ємкостей для зберігання зерна за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0216; 4) дозвільної документації на будівництво складського приміщення, вагової, лабораторії, прохідної та інших допоміжних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0226; 5) дозвільної документації на будівництво огородженої з бетону автостоянки за адресою: АДРЕСА_1 ; 6) дозвільної документації на будівництво екструдера за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0215; 7) чітких переліків будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на земельних ділянках з кадастровим номером :30:006:0215, :30:006:0216, :30:006:0221 та :30:006:0226; 8) проектно-кошторисної документації по будівництву будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на земельних ділянках з кадастровим номером :30:006:0215, :30:006:0216, :30:006:0221 та :30:006:0226; 9) копії договорів підряду із будівельними компаніями, що займаються чи займалися будівництвом; 10) перелік робітників, задіяних у будівництві та договори про працю з ними, перелік транспортних засобів та спеціальної техніки (вантажні та будівельні крани, тощо), що були задіяні на будівництві, які перебувають на балансі підприємства та орендовані відповідно у інших організаціях; 11) номери розрахункових та банківських рахунків підприємства, по яким здійснювалась та здійснюється сплата по будівельним матеріалам, виплатам заробітних плат, тощо.

Посилаючись на вищевикладені обставини та доводи, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які на даний час (як вказує слідчий у клопотанні) перебувають у володінні ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою зняття з них належним чином завірених відповідних копій з можливістю вилучити лише копії вищевказаних документів (а.к.а.к.1-2).
Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, необхідні для досягнення дієвості кримінального провадження і іншими способами отримати тимчасовий доступ до даних документів не є можливим, оскільки керівництво даних підприємств не надало на його неодноразові запити відповідних копій документів.

Представник ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_5 а.к.35), y володінні яких перебувають вищевказані документи в судове засідання не з`явився, він в порядку ст.135 КПК України засобами телефонного зв`язку повідомлявся про день і час розгляду справи секретарем суду, про що мається відповідна довідка; його неявка не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали внесеного клопотання слідчого, дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з уповноваженим прокурором - начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017 року внесені відомості про те, що службові особи ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, під час проведення будівництва нежитлових приміщень в сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області, в порушення вимог ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 про пайову участь забудовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту не уклали та кошти пайової участі не сплатили, чим завдано істотної шкоди бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.367 КК України (а.к.3).
Вищевказані відомості вбачаються також і з рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 від 22.09.2017 року (а.к.7).
Як вбачається з наявних матеріалів клопотання, по вищевказаному кримінальному провадженню постановою начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 від 22.09.2017 року створено групу слідчих, яка складається з: слідчих СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_9 та заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_10 ; старшим групи призначено слідчого СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_3 , якому доручено керувати діями інших слідчих (а.к.6).
З повідомлення №02-24/496 від 13.09.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 (яке підписане селищним головою даної селищної ради ОСОБА_11 ) на ім`я Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області вбачається, що 13 вересня 2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 було обстежено орендовані земельні ділянки, які орендують ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті чого будівництво на цих територіях зафіксовано фотодокументами (а.к.8).

В ході досудового розслідування СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області було зібрано докази та встановлено, що в сел. Гоголеве, по вул. Ради Європи Великобагачанського району Полтавської області на території, що згідно договору оренди землі від 29.12.2016 року, кадастровий номер :30:006:0221; договору оренди землі №8 від 29.09.2014 року, кадастровий номер :30:006:0216; договору оренди землі від 17.04.2015 року, кадастровий номер :30:006:0218; договору оренди землі №18 від 27.02.2017 року, кадастровий номер :30:006:0226; договору оренди землі №9 від 29.09.2014 року, кадастровий номер :30:006:0215, що знаходиться в оренді ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведеться будівництво без укладення з ІНФОРМАЦІЯ_5 договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, згідно ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року (а.к.а.к.9-11;12-14;15-16;17-22;23-25;26-28;29-31).

З Акту по обстеженню орендованих земельних ділянок від 13.09.2017 року, що складений уповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 (комісією) вбачається, що ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється будівництво на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , що знаходиться в оренді даного товариства та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.32).

10.10.2017 року слідчим СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з участю понятих було проведено огляд територій ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , в ході якого було встановлено, що на даних територіях дійсно ведеться будівництво нежитлових об`єктів (а.к.а.к.33-34).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 - директора ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.10.2017 року вбачається, що він в силу ст.63 Конституції України відмовився від дачі пояснень по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.35).

З запитів слідчого Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 10.10.2017 року №5127/115/112/03-2017 на ім`я директора ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та повторного запиту даного слідчого цьому ж адресату від 15.11.2017 року №6316/115/112/03-2017 вбачається, що даний слідчий звертався до директора ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою отримати завірені належним чином копії наступних документів, необхідних для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000179 від 22.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України: 1) установчих документів товариства ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про реєстрацію, статут в останній редакції, і т. п.); 2) дозвільної документації на будівництво сушарки та паркану з бетонним фундаментом за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0221; 3) дозвільної документації на будівництво сушарки та 12 ємкостей для зберігання зерна за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0216; 4) дозвільної документації на будівництво складського приміщення, вагової, лабораторії, прохідної та інших допоміжних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0226; 5) дозвільної документації на будівництво огородженої з бетону автостоянки за адресою: АДРЕСА_1 ; 6) дозвільної документації на будівництво екструдера за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0215; 7) чітких переліків будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на земельних ділянках з кадастровим номером:30:006:0215, :30:006:0216, :30:006:0221 та :30:006:0226; 8) проектно-кошторисної документації по будівництву будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на земельних ділянках з кадастровим номером :30:006:0215, :30:006:0216, :30:006:0221 та :30:006:0226; 9) копії договорів підряду із будівельними компаніями, що займаються чи займалися будівництвом; 10) перелік робітників, задіяних у будівництві та договори про працю з ними, перелік транспортних засобів та спеціальної техніки (вантажні та будівельні крани, тощо), що були задіяні на будівництві, які перебувають на балансі підприємства та орендовані відповідно у інших організаціях; 11) номери розрахункових та банківських рахунків підприємства, по яким здійснювалась та здійснюється сплата по будівельним матеріалам, виплатам заробітних плат, тощо (а.к.а.к.36,37,38).

Однак, станом на день внесення до суду вказаного клопотання, вищевказані копії запитуваних уповноваженим слідчим документів органу досудового розслідування СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області дирекцією ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані не були. У зв`язку з вищевикладеним, після вжиття слідчим відповідних заходів (здійснення запитів про отримання інформації та необхідних копій документів), уповноважений слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до відповідних документів, з можливістю зняття з них завірених копій та з можливістю вилучення завірених фотокопій документів, про які вказується у внесеному клопотанні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), того, що на запит уповноваженого слідчого будь-які запитувані копії документів дирекцією ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавалися, з огляду на доводи слідчого та сукупність досліджених матеріалів даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що внесене клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою зняття з них копій, а також з можливістю вилучення копій документів, підлягає задоволенню щодо пунктів 1-9 прохальної частини даного клопотання, крім пунктів 10 та 11 прохальної частини внесеного клопотання, оскільки на даний час (тобто на час розгляду клопотання), слідчим не надано належних та допустимих доказів того, що інформація та документи, про які ним вказано у даних пунктах клопотання (тобто 10 та 11), стосується безпосередньо об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (відомості про яке внесені до ЄРДР щодо посадових осіб, зокрема, ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відповідно, в цій частині клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати членам групи слідчих по кримінальному провадженню №0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (як вказано у клопотанні слідчого), виключно з метою зняття з них належним чином завірених відповідних копій, та з можливістю вилучення відповідних копій документів, а саме:

1) установчих документів ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про реєстрацію, статут в останній редакції); 2) дозвільної документації на будівництво сушарки та паркану з бетонним фундаментом за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0221; 3) дозвільної документації на будівництво сушарки та 12 ємкостей для зберігання зерна за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0216; 4) дозвільної документації на будівництво складського приміщення, вагової, лабораторії, прохідної та інших допоміжних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0226; 5) дозвільної документації на будівництво огородженої з бетону автостоянки за адресою: АДРЕСА_1 ; 6) дозвільної документації на будівництво екструдера за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :30:006:0215; 7) переліку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на земельних ділянках з кадастровим номером :30:006:0215,:30:006:0216,:30:006:0221 та :30:006:0226;8) проектно-кошторисної документації по будівництву будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на земельних ділянках з кадастровим номером :30:006:0215, :30:006:0216, :30:006:0221 та :30:006:0226; 9) договорів підряду із будівельними компаніями, що займаються чи займалися будівництвом.

В іншій частині клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 відмовити.

Строк дії ухвали до 27 січня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1