КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-763/2011
Провадження № 4/1609/6964/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА ОСОБА_1 звернувся у суд з поданням про проведення виїмку оригіналів документів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок ТОВ «Бастет Компані», яка має значення для справи.

У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вілмакс» майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів , а в разі їх відсутності копій документів у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) по рахункам ТОВ «Бастет Компані» ( ) № 7327 українська гривня з 16 серпня 2010 року по 12 вересня 2011 року та №7327 а саме:

-Документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнту банку, в т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ( юридичну справу) вказаного клієнту банку;

-Документів ( контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій , угод про залік, актів, платіжних та інших документів) , які містять відомості ТОВ «Східенергопостач-2» з ТОВ «Вілмакс» та ТОВ «Бастет Компані»;

-Кредитних та депозитних договорів з додатками та іншими документами наданими ТОВ «Бастет Компані » для їх укладення;

-Інформації ( регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них ) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підставу перерахування ( вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу ( за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал