У Х В А Л А
22.11.2017 Справа №607/14823/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000526 від 28.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України звернулася т.в.о. слідчого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши т.в.о слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до Тернопільського РВП Тернопільського ВП ТУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що приблизно 15 годину 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин 28.08.2017 року вона розмістила на сайті «OLX» вишиті власноруч картини для продажу. Через деякий час до неї перетелефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 і повідомив, що бажає придбати всі картини, які в неї є в наявності, але для цього їй потрібно здійснити певну операцію біля терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 дала згоду. Після проведених банківських операцій, про які повідомляв невідомий чоловік по телефону, жінка, не усвідомлюючи, переслала на його банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошову суму. Невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 9 850 гривень, чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капрал поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого начальникові сектору КП Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль, а саме:

- належним чином засвідчених копій : виписок руху коштів з розшифровкою ( вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначення платежів,залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвища ім`я по батькові осіб, на які здійснювалися перерахунок коштів серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.08.2017 року^ 30.08.2017 року в паперовому та електронному вигляді.

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 28.08.2017 року по 30.08.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 28.08.2017 року по 30.08.2017 року

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1