Справа № 592/2592/18
Провадження № 1-м/592/2/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2018 року м.Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Суми клопотання заступника прокурора Сумської області радника юстиції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно

ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки Російської Федерації, уродженки с. Хріпуново Ардатовського району Нижегородської області Російської Федерації, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся з клопотанням про застосування екстрадиційного арешту до ОСОБА_4 , яка тримається у Державній установі «Сумський слідчий ізолятор». Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 затримана 08.02.2018 р. у порядку ст.ст. 208, 582 КПК України, оскільки згідно обліків Генерального секретаріату Інтерполу значилася в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації.

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 09.02.2018 р. до ОСОБА_4 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про її видачу, термін тимчасового арешту закінчується о 04 год. 00 хв. 20.03.2018 р.

До закінчення терміну тимчасового арешту Генеральною прокуратурою України отримано запит Федерального Департаменту юстиції та поліції Швейцарської Конфедерації про видачу громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації (підробка документів та пособництво в шахрайстві).

Згідно отриманих матеріалів запиту встановлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), 17.04.2012 р., з невідомого місця, направила по телефаксу платіжне доручення на адресу філіалу приватного банку НSBC Private Bank (Suisse) SA в м. Цюріх (далі філіал НSBC Цюріх), підписане на зразок підпису потерпілого клієнта банку Тіберлy Урдареану (Tiberlu Urdareanu), яке насправді потерпілим не було ні підписано, ні авторизовано. В підробленому платіжному дорученні була надана вказівка стягнути з рахунку Тіберлy Урдареану (Tiberlu Urdareanu) в НSBC Цюріха кошти в розмірі 1,4 млн. євро та переказати зазначену суму на адресу банку Alpha Bank Cyprus Ltd на Кіпрі на користь тамтешнього рахунку на ім`я Diamax Corporation Ltd. Вказана операція була виконана в той же день філіалом ОСОБА_9 .

Крім того, в направленому підробленому платіжному дорученні на адресу філіалу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 вказала дані рахунку бенефіціара корпорації Diamax Corporation Ltd у банку Alpha Bank Cyprus Ltd на Кіпрі та в період між 23 та 25 квітня 2012 року переказала одержаний злочинним шляхом прибуток в розмірі 1,4 млн. євро на адресу банку Trasta Kormercbanka Cyprus Branch на Кіпрі на користь тамтешнього рахунку на ім`я ОСОБА_10 та надавала вказівки підозрюваній співучасниці ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), колишній співробітниці банку у справах надання консультацій банківським клієнтам філіалу ОСОБА_9 та іншій підозрюваній невідомій особі-співучасниці: яким чином ввести в оману та дезінформувати співробітників, відповідальних за здійснення переказу коштів, ОСОБА_13 (філіал ОСОБА_9 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 , Женева, служба контролю підписів), які ж і виконали платіжне доручення та/або переказали 1,4 млн. євро на адресу Alpha Bank Cyprus Ltd на Кіпрі на користь тамтешнього рахунку на ім`я Diamax Corporation Ltd, що завдало шкоди банківському клієнту ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) та філіалу ОСОБА_9 .

У зв`язку з вчиненням вказаних кримінальних правопорушень прокурором в кантоні ОСОБА_18 30.01.2017 р. видано ордер на арешт ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 . Закінчення строків давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за законодавством Швейцарської Конфедерації закінчується 17.04.2027 р.

З 01.03.2017 р. ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Швейцарської Конфедерації, що підтверджується обліковою карткою Генерального секретаріату Інтерполу.

Запит швейцарської сторони та інші документи про видачу ОСОБА_4 оформлені належним чином, згідно вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, якою врегульовано відносини з вказаною державою з питань екстрадиції і відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства України.

У відповідності з нормами ст. 587 КПК України, Генеральною прокуратурою України 07.03.2018 р. дано доручення прокуратурі Сумської області за № 14/1/2-26640-18 про проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до Швейцарської Конфедерації.

Результати екстрадиційної перевірки засвідчили, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів та, пособництво в шахрайстві (ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації).

Передбачений ст. 49 КК України термін давності притягнення особи до кримінальної відповідальності не закінчився.

Відповідно до висновку УДМС України в Сумській області від 15.02.2018 р., за обліками УДМС України в Сумській області ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в картотеці осіб, які набули/прийняті/підтвердили належність до громадянства України не значиться, з питань набуття громадянства України не зверталась.

ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянкою Російської Федерації, що підтверджується паспортом громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_1 , виданим на її ім`я компетентним органом Російської Федерації 28 жовтня 2014 року зі строком дії до 28.10.2019 р.; зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації УДМС України в Сумській області від 13.02.2018 р., ОСОБА_4 на території області не набувала статусу біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту; до УДМС України в Сумській області з заявою про визнання її біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, не зверталась.

ОСОБА_4 не переслідується за політичне або за військове правопорушення. Запити інших держав про видачу ОСОБА_4 не надходили. На території України стосовно неї відсутній вирок суду за тим самим обвинуваченням, у зв`язку з яким вимагається видача. Під час перевірки не встановлено даних про причетність вказаної особи до скоєння злочинів на території України.

Прокурор просила застосувати до громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) терміном на шістдесят діб до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про її видачу та фактичну передачу компетентним органам Швейцарської Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів та пособництво в шахрайстві за ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації.

У судовому засіданні прокурор клопотання за наведених підстав підтримала.

Особа, що підлягає видачі ОСОБА_4 та її захисник у задоволенні клопотання просили відмовити.

ОСОБА_4 на пропозицію суду зробити заяву зазначила, що у Швейцарії не була і жодного злочину не вчиняла, а їхали до дочки подруги у м. Бровари і була затримана.

Перевіривши запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислухавши думку прокурора, інших учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно пункту 6 частини 2 статті 183 КПК України до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
ОСОБА_19 є Громадянкою Російської Федерації, затримана 08.02.2018 р. о 04 год. 00 хв. у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Конотоп» під час здійснення прикордонного контролю потягу № 5 сполученням «Москва Київ».

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 09.02.2018 р., яка залишена без зміни ухвалою Апеляційного суду Сумської області від 19.02.2018 р., до громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про її видачу.

До закінчення терміну тимчасового арешту Генеральною прокуратурою України отримано запит Федерального Департаменту юстиції та поліції Швейцарської Конфедерації про видачу громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, передбачених ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації за підробку документів та, пособництво в шахрайстві.

Результати екстрадиційної перевірки засвідчили, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів та, пособництво в шахрайстві (ст. 251 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації).

Злочин, передбачений ст. 251 цифра 1 КК Швейцарської Конфедерації підробка документів, відповідає кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 358 КК України, яке карається обмеженням волі на строк до двох років, тобто не є екстрадиційним.

Злочин, передбачений ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації пособництво в шахрайстві, відповідає кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тобто є екстрадиційним.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, якщо запит про видачу правопорушника стосується декількох окремих правопорушень, кожне з яких за законами запитуючої Сторони і запитуваної Сторони карається позбавленням волі або згідно з постановою про утримання під вартою, але якщо деякі з них не задовольняють умови стосовно тривалості терміну покарання, яке може бути призначене, запитувана Сторона має також право здійснювати видачу за останні правопорушення. З огляду на вказану норму, Україна має право здійснити видачу ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності також за ст. 251 КК Швейцарської Конфедерації, яка є не екстрадиційною.

Передбачений ст. 49 КК України термін давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за цей злочин не закінчився.

Відповідно до ст. 5 (ч.1 п. f) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: п. f) законний арешт або затримання особи, здійснені з метою запобігання її незаконному виїзду в країну, чи особи, щодо якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції.

Екстрадиційною перевіркою обставин, визначених у статті 589 КПК України, які б перешкоджали видачі ОСОБА_4 Швейцарській Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів та пособництво у шахрайстві за ст. 25 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації не встановлено.

Не досліджуючи питання про винуватість та не перевіряючи законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу (ч. 8 ст. 584 КПК України), слідчий суддя дійшов висновку, що надані матеріали про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 відповідають Європейській конвенції про видачу правопорушників від 13.12.1957 року.
За наведених підстав до ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту).
Керуючись статтями 183, 194, 584 Кримінального процесуального кодексу України, Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 13.12.1957 року, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання заступника прокурора Сумської області радника юстиції ОСОБА_20 - задовольнити.
Застосувати до громадянки Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Хріпуново Ардатовського району Нижегородської області Російської Федерації запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі (екстрадиційний арешт) строком на шістдесят днів по 14 травня 2018 року, до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі компетентним органам Швейцарської Конфедерації для притягнення до кримінальної відповідальності за підробку документів та пособництво у шахрайстві за ст. 25 цифра 1, ст. 146 абзац 1, ст. 25 КК Швейцарської Конфедерації.

Під час екстрадиційного арешту утримувати ОСОБА_4 у Державній установі «Сумський слідчий ізолятор».
Екстрадиційний арешт не може тривати більше дванадцяти місяців.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді по 14 травня 2018 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копию ухвали вручити учасникам судового розгляду.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1