У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю представника особи, що звернулася з клопотанням ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за № 001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в :
Директор ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотання виходячи з того, що у рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді даного місцевого суду ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти цього ТОВ, у банківських установах, при відсутності на передумов регламентованих ст. 170 КПК України, а тому, на думку заявника, такий арешт має бути скасований у порядку ст. 174 вказаного Кодексу.
У судовому засіданні заявник вказане клопотання підтримав, просив задовольнити, з вказаних в ньому підстав.
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий суддя ,у світлі норм ст..ст. 22, 26, 174 КПК України, уважає за можливе перейти до розгляду клопотання у їх відсутність та заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані ними матеріали, приходить до наступного.
Як убачається з матеріалів справи ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 12.10.2017 у справі № 755/15404/17 накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" () № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" () № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" () № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОПТІГРУП" () № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД )№ НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), № НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСТІУМ ЮА" ()№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" ()№ НОМЕР_8 (978-ЄВРО), № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Казначейство України (МФО 899998) рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" () № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" ()№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" () № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БАВАРО" ()№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" () № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВАНСТОН" () № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" () № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" () № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"() № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "КІТ АГРО" () № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЕРДОН" () № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "МУВЕЛ" () № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" () № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" () № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС"() № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" () № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "САНАМ ТОРГ" () № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" () № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" () № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" () № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (КОД ) № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ) № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ) № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227), № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ) № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ) № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОПТІГРУП" () № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ) № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" () № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ) № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ) № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ) № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ) № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ) № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ) № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ) № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "РІАНС ГРУП" () № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" () № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" () № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" ()№ НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСТІУМ ЮА" ()№ НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" () № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" ()№ НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД )№ НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунки ТОВ "ЄВРО-СТАНДАРТ ТРЕЙДІНГ"()№ НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_64 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_64 (978-ЄВРО),№ НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) рахунки ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КІТ АГРО" () № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" () № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" () № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США); ТОВ "СК-АЛЬФА" () № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658) рахунки ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" () № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" () № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" () № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" () № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" () № НОМЕР_76 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" () № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) рахунки ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" () № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС" () № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" () № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ) № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ) № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) рахунки ТОВ "БАВАРО" () № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" () № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" () № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" () № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ) № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ) № НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_93 (978-ЄВРО), № НОМЕР_94 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ) № НОМЕР_96 (978-ЄВРО ), № НОМЕР_97 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_99 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ) № НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД )№ НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) рахунки ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" () № НОМЕР_102 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_102 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_103 (978-ЄВРО), № НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_102 (978-ЄВРО), № НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД )№ НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД )№ НОМЕР_109 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_109 (978-ЄВРО), № НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_110 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_110 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_110 (978-ЄВРО), № НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ) № НОМЕР_112 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_112 (978-ЄВРО), № НОМЕР_112 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_113 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_113 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_113 (978-ЄВРО), № НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ) № НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_118 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ) № НОМЕР_119 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_119 (978-ЄВРО), № НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_120 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_120 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_120 (978-ЄВРО), № НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" ()№ НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ Універсал Банк» (МФО 322001) рахунки ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ) № НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_127 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_128 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_129 (978-ЄВРО), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ Ідея Банк» (МФО 336310) рахунки ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ) № НОМЕР_130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АБ «Експрес Банк» (МФО 322959) рахунки ТОВ "ЕВАНСТОН" () № НОМЕР_131 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ) № НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" () № НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" () № НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) рахунки ТОВ "КІТ АГРО" () № НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ) № НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «ОТП Банк» (МФО300528) рахунки ТОВ "ЛЕРДОН" () № НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_138 (978-ЄВРО), № НОМЕР_138 (840-ДОЛАР США); ТОВ "МУВЕЛ" () № НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_139 (978-ЄВРО), № НОМЕР_139 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "РІАНС ГРУП" () № НОМЕР_141 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" ()№ НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123 ) рахунки ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ) № НОМЕР_143 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) рахунки ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) № НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ,М.КИЇВ № НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ) № НОМЕР_147 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ) № НОМЕР_148 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533)- рахунки ТОВ "ОПТІГРУП" () № НОМЕР_150 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) рахунки ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ) № НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ) № НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ) № НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ) № НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД )№ НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ) № НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) рахунки ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" () № НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Передумовою арешту слугувала мета визначена п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Однак, згідно, ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Також, згідно ч. 8 ст. 214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.
Але, як встановлено слідчим суддею, з пояснень особи, яка подала скаргу у рамках цього кримінального провадження власник майна не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим або юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, як наслідок відсутні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до ТОВ, як юридичної особи, захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Заходи кримінально-правового характеру до юридичної особи у порядку ст. 96-4 КК України не підлягають застосуванню так як посилання на наявність обставин визначені ст. 96-3 даного Кодексу в ухвалі про арешт відсунє.
Наявність у справі обставин ч. 8 ст. 214 КПК України з ухвали про застосування цього типу заходу забезпечення кримінального провадження не простежується.
Як наслідок, з підстав визначених п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, арешт є недоцільним.
Згідно ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.
Таким чином, клопотання заявника підлягає задоволенню, адже лише у даний спосіб буде забезпечено ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, а арешт скасуванню, оскільки, на цей час, власник даного майна при відсутності обставин визначених ч. 2 ст. 170 КПК України фактично позбавлений права користування приватною власністю, що є не припустимим.
А тому, у відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, як-то того, що вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року), адже будь-яке втручання у те чи інше право особи право повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу, бо необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52), тобто іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98), оскільки у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, а у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має не становити "особистий і надмірний тягар для особи".
Таким чином, оскільки, у даному випадку, втручання у права заявника порушує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, тобто становить "особистий і надмірний тягар для особи", та виходячи з того, що, на цей час, захист його прав можливий тільки шляхом задоволення клопотання, бо тільки в такий спосіб є можливим усунути усі наслідки дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію, а саме шляхом застосування єдино можливого шляху виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до проведення такої дії, враховуючи, що ЄСПЛ у справі «П`єрсак проти Бельгії» (Piersack v. Belgium) (Article 50), Series A № 85, C. 16, зазначив, що він «виходитиме з того принципу, що заявник має бути, по можливості, повернений у становище, в якому він перебував, адже таким чином підкреслюється верховенство обов`язку відновлення status quo ante, а в рішенні від 31 жовтня 1995 року у справі «Папамічалопулос та інші проти Греції» (Papamichalopoulos and Others v. Greece) (стаття 50), Series A № 330-B, суд застосував принцип restitutio in integrum та вказав, що виправлення здійсненого повинне, по можливості, усунути усі наслідки дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію та застосувати в цих цілях всі можливі шляхи такого виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до порушення (див. рішення у справах «Маестрі проти Італії» [ВП] (Maestri v. Italy [ВП]), заява № 39748/98, п. 47, ECHR 2004-І; «Ассанідзе проти Грузії» [ВПl] (Assanidze v. Georgia [ВП]), заява № 71503/01, п. 198, ECHR 2004-ІІ; «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» [ВП] (), заява № 48787/99, п. 487, ECHR 2004-VII).
Керуючись Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", ст. ст. 170, 174,369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання - задовольнити.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 12.10.2017 у справі № 755/15404/17 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» () відкритих в наступних установах: ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - рахунки № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), № НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Казначейство України (МФО 899998) - рахунки № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) - рахунки № НОМЕР_93 (978-ЄВРО), № НОМЕР_94 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) - рахунок № НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО 351629) - рахунок № НОМЕР_157 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою для безумовного виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1