печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого продажу в адресу ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) об`єктів нерухомості, розташованих у м. Києві.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001834 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію, подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій задекларував, зокрема, 8 об`єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), готівкові кошти на суму 572 000 доларів США.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, його донька ОСОБА_6 , 1997 р.н., місцем проживання зазначає аналогічну адресу.

Слід зазначити, що ОСОБА_7 у своїй щорічній декларації за 2016 рік не вказав ОСОБА_6 як члена своєї сім`ї. У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_7 не зазначив її через те, що остання у 2016-2017 рр. придбала понад 10 об`єктів нерухомості, розташованих у м. Києві, не маючи, згідно офіційних даних ДФС України про доходи, фінансової можливості це зробити.

Серед іншого, отримано відомості щодо придбання ОСОБА_6 12.05.2017 та 21.06.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 5 квартир у м. Києві. При цьому, розрахунок за вказаними договорами відбувався з використанням розрахункових рахунків ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), а також рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ).

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, встановлення джерел походження коштів, за які ОСОБА_6 було придбано об`єкти нерухомості в м. Києві, причетності до вказаних операцій ОСОБА_7 , виникла необхідність у отриманні документів щодо проведених взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості, а також документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їх було отримано у власність.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурору клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів щодо придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого продажу в адресу ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) об`єктів нерухомості, розташованих у м. Києві за адресами:

- АДРЕСА_3 ,

- АДРЕСА_4 ,

- АДРЕСА_5 ,

- АДРЕСА_6 ,

- АДРЕСА_7 , а саме:

договорів купівлі-продажу, додаткових угод та додатків до них, актів прийому-передачі, платіжних доручень квитанцій, виписок по рахунках, копій паспортів та карток платників податків осіб, інформаційних довідок, довідок про балансову вартість, довідок щодо об`єкту нерухомості, висновків про оцінку майна, статутів юридичних осіб, протоколів та наказів юридичних осіб щодо прийняття рішення про купівлю-продаж майна, а також інших документів, які оформлялись про вчиненні правочинів із купівлі-продажу перелічених вище об`єктів нерухомого майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47584/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1