У Х В А Л А Справа № 200/325/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/288/15
19 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
15 січня 2015 року старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів документів щодо операцій рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 15.01.2015, який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , зокрема відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках ОСОБА_3 , із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), документів, що свідчать про видачу власнику рахунка грошових коштів в будь якій формі (в тому числі і готівкою), їх розмір, даних про їх попереднє замовлення для видачі готівкою, касових чеків про видачу готівки, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, та інших рахунків, в разі їх наявності, на ім`я ОСОБА_3 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване 05 грудня 2011 року на АДРЕСА_2 ), з метою ухилення від виконання зобов`язань перед бюджетом, та отримання незаконної податкової вигоди, здійснюють на постійній основі безтоварні операції, використовуючи у незаконній фінансовій сфері документи підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване 25 квітня 2013 року на АДРЕСА_3 ), що формує фіктивний податковий кредит та діє з ознаками «податкової ями».
У березні 2014 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за «придбаний» товар на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти на загальну суму 28.497.306 грн.
У результаті аналізу документів, руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_6 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , отриманих на підставі вилучених документів під час виїмки у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що у період часу з 14 по 16 травня 2014 року з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані грошові кошти на особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 у загальній сумі 5 млн. 236 тис. 327 грн., з призначенням платежу «возвратна фінансова допомога за договором № 20/4/14 від 20.04.2014», яку було отримано готівкою. Перевіркою встановлено, що гр. ОСОБА_3 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів та в цей час відбуває покарання за скоєння злочину у Синельниківській ВК №94 у Дніпропетровській області.
Прокурор ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів документів щодо операцій рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 15.01.2015, який відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_2 , зокрема відомостей про рух грошових коштів на всіх рахунках ОСОБА_3 , із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), документів, що свідчать про видачу власнику рахунка грошових коштів в будь якій формі (в тому числі і готівкою), їх розмір, даних про їх попереднє замовлення для видачі готівкою, касових чеків про видачу готівки, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, та інших рахунків, в разі їх наявності, на ім`я ОСОБА_3 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 19 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1