Справа № 591/3665/17
Провадження № 1-кс/591/3744/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Сумської області ОСОБА_5 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання їй у кримінальному провадженні провадженні №0000288 від 26.04.2017 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч. 1, 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 26.04.2017 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч. 1, 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України за фактом викрадення та привласнення грошових коштів клієнтів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим та представником володільця мана не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, представника СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 26.04.2017 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 185, ч. 1, 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України за фактом викрадення та привласнення грошових коштів клієнтів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів до документів, які перебувають у володінні філії - Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- регістрів бухгалтерського обліку з відображенням суми завданої майнової шкоди Охтирському ІНФОРМАЦІЯ_2 -Троїцькому чоловічому монастирю у розмірі 230195,8 грн.;

- розшифровки 28 операцій по зарахуванню коштів на рахунок Охтирського Свято-Троїцького чоловічого монастиря № НОМЕР_2 на загальну суму

448064 грн., на які містяться посилання на сторінці 38 Акту документальної ревізії від 17.05.2017, та банківських виписок з відображенням даних операцій;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- банківської виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 за 10.03.2015, 20.04.2015, 29.04.2015, 30.04.2015, 16.06.2015, 03.07.2015, 14.07.2015, 06.01.2016, 04.03.2016, 04.04.2016, 06.04.2016, 08.06.2016, 16.06.2016, 04.07.2016, 30.08.2016, 14.09.2016, 20.09.2016, 03.10.2016, 17.10.2016, 02.11.2016, 21.12.2016;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- грошового чека (або корінця до нього) ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_19 ;

- банківської виписки по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 за 22.02.2016, 11.07.2016, 21.07.2016, 03.10.2016, 18.10.2016;

- банківської виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 працівників державних установ № 7 за 16.09.2015, 17.12.2015, 23.12.2015, 17.05.2016, 21.07.2016, 03.08.2016, 22.08.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 22.12.2016;

- грошових чеків ІНФОРМАЦІЯ_6 працівників державних установ серії АЗ №2765960, АЗ №2193424;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_21 Охтирського міського комітету профспілки працівників державних установ № НОМЕР_22 , №91306218, №96012100, №96012381;

- банківської виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 за 27.07.2015, 25.04.2016, 31.05.2016, 15.09.2016, 24.10.2016;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_23 Профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_28 Охтирської районної профспілки працівників агропромислового комплексу за 27.06.2014, 26.12.2014, 04.02.2015, 29.04.2015, 14.09.2016, 30.09.2016, 30.11.2016;

- грошового чека Охтирської районної профспілки працівників агропромислового комплексу серії АЗ №2194019;

- платіжного доручення по рахунку № НОМЕР_28 Охтирської районної профспілки працівників агропромислового комплексу № НОМЕР_29 ;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_30 ПК ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 27.06.2014;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_10 теплових мереж профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 25.11.2011, 20.12.2011, 16.01.2012, 23.01.2012, 21.02.2012, 16.03.2012, 21.03.2012, 26.04.2012, 28.04.2012, 18.06.2012, 20.06.2012, 03.07.2012, 17.07.2012, 27.07.2012, 09.08.2012, 15.08.2012, 18.09.2012, 15.10.2012, 17.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012, 27.12.2012, 01.02.2013, 19.02.2013, 01.03.2013, 21.03.2013, 02.04.2013, 26.04.2013, 30.04.2013, 23.05.2013, 20.06.2013, 21.06.2013, 19.07.2013, 30.08.2013, 24.10.2013, 24.12.2013;

- платіжних доручень по рахунку №2 Первинної профспілкової організації Охтирських теплових мереж профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №487819_001, № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

- грошових чеків ІНФОРМАЦІЯ_10 теплових мереж профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України « ІНФОРМАЦІЯ_11 » серії АЗ №0307254, АГ №105140, АГ №105988;

- розшифровки 34 операцій по списанню коштів з рахунку № НОМЕР_30 ППО ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 235486,53 грн. та 22 операцій по зарахуванню коштів на рахунок в сумі 96232,44 грн., про які зазначено на сторінці 68 акту ревізії від 17.05.2017, платіжних доручень, грошових чеків та банківської виписки по рахунку за цими операціями;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_35 Організації ветеранів війни і військової служби « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 07.09.2015, 05.04.2016, 02.09.2016, 02.03.2017;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_35 Організації ветеранів війни і військової служби « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , грошового чеку серії НОМЕР_38 ;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_39 Ради голів профкомів працівників культури за 02.09.2016, 16.09.2016, 19.09.2016, 23.09.2016, 22.12.2016;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_39 Ради голів профкомів працівників культури № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_42 ІНФОРМАЦІЯ_10 профспілкової організації працівників Охтирського управління бурових робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 28.12.2012, 18.02.2013, 01.04.2013, 21.05.2013, 27.06.2013, 30.08.2013, 30.10.2013, 07.11.2013, 07.03.2014, 06.04.2014, 06.04.2015, 15.04.2015, 20.04.2015, 22.04.2015, 07.05.2015;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_43 Первинної профспілкової організації працівників Охтирського управління бурових робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 13.07.2015, 17.09.2015, 30.09.2015, 24.12.2015, 05.01.2016, 28.01.2016, 11.02.2016, 20.05.2016, 22.08.2016, 23.08.2016, 07.10.2016, 17.10.2016, 30.12.2016;

- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_14 робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , грошового чеку серії НОМЕР_60 ;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_61 ІНФОРМАЦІЯ_15 за 07.04.2015, 29.04.2015, 29.05.2015, 22.06.2015, 30.06.2015, 30.12.2015, 02.03.2016, 02.06.2016, 06.07.2016, 18.08.2016, 15.09.2016, 24.10.2016, 31.10.2016;

- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , грошового чека серії НОМЕР_69 ;

- банківської виписки по рахунку № НОМЕР_70 ФОП ОСОБА_7 за 11.09.2015, 21.10.2015, 24.11.2015, 29.12.2015, 30.12.2015, 31.12.2015, 21.01.2016, 29.01.2016, 22.02.2016, 24.02.2016, 25.03.2016, 10.11.2016, 18.11.2016, 21.11.2016, 05.12.2016, 17.01.2017, 23.01.2017;

- платіжних доручень ФОП ОСОБА_7 №70735331, №72989175, №75871643, №99148375, №99741051, №99881085, №104346081, №104742206, грошових чеків серії АЗ №2765902, АЗ №2765915, АЗ №2765766, АЗ №2193417;

- розшифровки операцій по списанню коштів з рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_71 на суму 100616,60 грн. та по зарахуванню коштів на суму 115500,10 грн., про що зазначено на сторінці 35 акту ревізії від 31.07.2017, платіжних доручень, грошових чеків та банківської виписки по рахунку за цими операціями;

- розшифровки операцій по списанню коштів з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_72 на суму 41600 грн. та по зарахуванню коштів на суму 49920 грн., про що зазначено на сторінці 35 акту ревізії від 31.07.2017, платіжних доручень, грошових чеків та банківської виписки по рахунку за цими операціями;

Строк дії даної ухвали до 30.12.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1