У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором. Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003602 від 29.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2017 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановлених осіб, які 22.02.2017 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , під привидом продажу нерухомого майна загальною площею 583,7 кв.м., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , в розмірі 250 000 доларів США, однак фактична площа приміщення складає 82 кв.м.

При цьому ОСОБА_9 достеменно було відомо, про укладення договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_2 площею нібито 583, 7 кв. м. від продажу вказаної квартири ОСОБА_9 , отримав грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

Цього ж дня постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесено постанову про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) та несправжніх (імітаційних) засобів, відповідно до якої в подальшому було виготовлено 299 імітаційних купюр номіналом 100 доларів США, які вручено ОСОБА_11

03.08.2017 о 12 год. ОСОБА_9 , діючи від імені КС «промислово-фінансова спілка» спільно з головою правління КС «промислово-фінансова спілка» ОСОБА_12 , сестрою останнього ОСОБА_13 , прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою укладення попередніх договорів з продажу нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_3 - А власниками якого є КС «промислово-фінансова спілка» та нежитлового приміщення площею 62,7 кв.м., власником якого з 17.07.2017 року є ОСОБА_13 ,- сестра ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_9 , зазначив ОСОБА_11 , що розрахунок щодо попередньої оплати за вказане нерухоме майно необхідно провести з ним в розмірі 30 000 доларів США. Підписавши попередні договори з продажу вищезазначеного майна ОСОБА_9 , отримав від ОСОБА_11 , грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, з яких 299 купюр напиналом по 100 доларів США не справжні (імітаційні) та 100 доларів США.

03.08.17 року від потерпілого ОСОБА_10 , надійшов цивільний позов, відповідачем якого зазначено ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 сума позову 6 462 250 грн.

04.08.17 на підставі ухвали слідчого судді Приморського р/с м. Одеси від 02.08.17 проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 що знаходився в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.08.2017 року накладено арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.10.2017 року частково скасовано арешт з вилученого майна.

На даний час, у органу досудового розслідування повторно виникла необхідність у накладенні арешту на майно з тих підстав, що в рамках досудового розслідування проводиться будівельно-технічна експертиза, крім того, заборонено мати подвійне громадянство, на що вказує наявність паспорта громадянина Білорусії ОСОБА_15 .

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з вказаних підставі, та вказав, що додатково розпочато досудові розслідування за фактом підроблення документів, оскільки існують обґрунтовані підозри вважати що документи громадянина Білорусії містять ознаки підроблення.
Представник власника майна у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Зважаючи на наявність призначеної будівельно-технічної експертизи, для повноти проведення якої потребуються документи, що мають стосунок до квартири кв. АДРЕСА_2 , і які знаходились обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 що знаходився в ПАТ «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 36, крім того, з метою забезпечення завдань кримінального провадження та виконання приписів ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на особисті документи, які містять ознаки фіктивності, до отримання обґрунтованого експертного висновку, та встановлення обставин по справі.

Однак, слідчий суддя, зважаючи на тривалість досудового розслідування, а також відсутності підозрюваного в кримінальному провадженні, не вбачає підстав, для такого суттєвого обмеження прав і свобод особи, як накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені у вищевказаному індивідуальному банківському сейфі, слідчим та прокурором не доведено, що грошові кошти мають значення речових доказів, оскільки індивідуальні ознаки предметів в даному випадку ніде не зазначені, і не можливо прийти до висновку, що саме вказані кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Накладати арешт з метою забезпечення цивільного позову можливо тільки у випадку наявності підозрюваного, тому в частині арешту грошових коштів - клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003602 від 29.06.2017 року про накладення арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт на воєнний білет НУ №932922 на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт республіки Білорусь НОМЕР_2 на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 посвідчення водія республіки Білорусь на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 6АК№002689 Паспорт республіки Білорусь НОМЕР_3 на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Свідоцтво про укладання шлюбу між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 НОМЕР_4 Банківська картка «Белгапромбанк» в кількості 3 шт. № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № 692549 товарний чек від 22.06.16 товарно-транспортна накладна від 29.04.2017 та товарний чек договір розрочки від 26.06.2016 договір купівлі-продажу від 20.04.2017 року договір про забезпеченя виконання забовязань від 28.03.2017 договір про надання послуг від 26.04.2017 року копія паспорта ОСОБА_19 НОМЕР_7 договір аренди від 26.06.2017 заява від 06.06.2017 від імені ОСОБА_17 талон до водійського посвідчення НОМЕР_8 на ОСОБА_17 пін коди в кількості 3 шт. свідоцтво про власника ОСОБА_17 договір найму від між ОСОБА_17 витяг з реєстру майна від 30.03.2017 копія медичної довідки № 34754 акт огляду об`єкту від 28.03.2017 акт прийому майна від 27.07.2017 договір про надання правової допомоги від 23.06.2017 сповіщеня від 05.2017 договір оренди від 08.05.2017 довідка № РСУ № 3 свідоцтво про право власності від 20.04.2017 на ім`я ОСОБА_17 Свідоцтво про право власності від 23.05.2016 на ім`я ОСОБА_17 договір аренди від 28.06.2016 на ім`я ОСОБА_17 договір енергопостачання від 27.06.2017 № 1570940 Стату «Аренда квартир» від 07.06.2011 р свідоцтво про реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_9 від 07.06.11 наказ від 15.01.16 бланк заказу послуги № 2968982 копія договору купівлі продажу від 20.10.2016 н/м за адресою: АДРЕСА_4 копія договору купівлі продажу н/м за адресою: АДРЕСА_4 , від 07.06.2016 р оригінал довіреності від 26.11.2016 від ОСОБА_20 на ОСОБА_9 та ОСОБА_19 та копія копія паспорту ОСОБА_8 копія посвідчення пенсійне копія договору купівлі продажу квартири від 20.08.2003 між ОСОБА_21 та ОСОБА_8 , довіреність та її копія від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 та ОСОБА_19 копія договору купівлі продажу від 02.02.2017 між ОСОБА_7 , ОСОБА_22 та ОСОБА_10 . Довідка форми № 1 від 26.01.2017 р.на кв. АДРЕСА_2 копія заяви на приєднання до договору в ПАТ «діамант банк» № 17-02-02-000-917 від 02.02.17 на 3 арк. на ОСОБА_7 копія заяви на приєднання до договору в ПАТ «діамант банк» № 17-02-02-000-921 від 02.02.17 на 3 арк. на ОСОБА_8 оригінал заяви на видачу готівки № TR 1219376.966.27.96 від 02.02.17 на ОСОБА_7 на видачу 1278 402 грн. заява на видачу готівки № TR 121-93-80.9265.27.96 від 02.02.17 на ОСОБА_8 на видачу 1 278 402 грн. оригінал квитанції № 151210084 від 02.02.2017 платник ОСОБА_7 сума 63 920,10 грн. квитанція 15310085 від 02.02.17 на суму 19 176,03 платник ОСОБА_7 оригінал квитанції № 15210081 від 02.02.2017 на ОСОБА_8 сума 63 920,10 грн. оригінал квитанції № 151210082 від 02.02.17 на ОСОБА_8 на суму 19 176,03 технічний паспорт на адресу АДРЕСА_5 договір купівлі-продажу від 18.11.16 з продажу н/м по адресу АДРЕСА_5 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_8 з витягом та квитанціями 3 шт. технічний паспорт на адресу по АДРЕСА_6 (нежиле приміщення) від 26.10.16 договір купівлі продажу між КС «ПФС» в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_8 від 25.11.2016 з продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_6 витяг та два платіжних доручення копія договору купівлі-продажу від 25.11.2016 по АДРЕСА_6 договір про надання послуг між ОСОБА_17 від 26.05.16 № 257 розписка від 28.04.2016 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_17 від 28.04.2016 та копія паспорта на ОСОБА_24 копія технічного паспорта на адресу: АДРЕСА_7 та копія договору між ОСОБА_25 та ОСОБА_24 копія паспорта республіки Білорусьна імя ОСОБА_17 акт від 22.06.16 оригінал договору купівлі продажу між ОСОБА_26 . Та ОСОБА_7 н/м за адресою: АДРЕСА_8 (підвальне приміщення). Оригінал витягів з державного реєстру нерухомого майна на адресу: АДРЕСА_8 № 1244679; 1244679;№1351020 копія технічного паспорту на підвальне приміщення по АДРЕСА_8 від 05.12.2012 копія договору купівлі продажу від 04.09.2013 між ОСОБА_27 та ОСОБА_19 з продажу кв. АДРЕСА_2 копія паспорту ОСОБА_27 копія витягу з державного реєстру н/м по АДРЕСА_4 технічний паспорт на адресу: АДРЕСА_4 від 15.11.2012 договір купівлі продажу від 06.07.2016 між ОСОБА_19 та ОСОБА_7 відносно ? частини кв. АДРЕСА_2 копія договору купівлі продажу від 11.10.2016 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ? кв. АДРЕСА_2 , копія договору купівлі продажу між ОСОБА_8 та ОСОБА_28 від 15.12.2016 відносно буд. АДРЕСА_9 , копія паспорта на ОСОБА_8 , договір банківського рахунку № 7/50118/т від 15.11.2016, договір банківського рахунку № 7/50113/т, копія відомостей щодо нерухомостей, копія договору купівлі продажу від 26.03.2008 року між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 відносно продажу кв. АДРЕСА_2 , копія висновку ФОП « ОСОБА_31 » без дати відносно кв. АДРЕСА_2 та підвального приміщення, копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_32 та ОСОБА_7 від 13.03.2013 з продажу кв. АДРЕСА_2 , копія договору купівлі продажу від 04.09.2013 між ОСОБА_33 та ОСОБА_19 відносно ? частини кв. АДРЕСА_2 , копія договору купівлі продажу від 18.03.2013 між ОСОБА_32 та ОСОБА_7 відносно підвального приміщення по АДРЕСА_8 , копія технічного паспорту від 05.04.2016 на кв. АДРЕСА_2 , копія рішення приморського р/с від 13.03.2013, копія договору купівлі продажу від 25.11.2016 між КС «ПФС» в особі ОСОБА_34 та ОСОБА_8 на нежитлове приміщеня по АДРЕСА_9 , копія проекту водомірного узла відносно АДРЕСА_5 , копія проекту водомірного узла відносно АДРЕСА_10 , копія паспорту ІНН на ОСОБА_8 , копія технічного паспорту на нежитлове приміщеня по АДРЕСА_9 від 20.10.2016 план та витяг, квитанції в кількості 8 шт., платіжне доручення 3 шт., постанова № 9001 м. Мінськ про адміністративне правопорушення на ОСОБА_17 від 21.04.2017, чорнові записи

У задоволенні клопотання про накладенню арешту на інше майно - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1

20.12.2017