Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1808/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000273 від 26.07 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000273 від 26.07 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про арешт майна, мотивуючи тим, що ОСОБА_6 , будучи згідно наказу Відділу народної освіти Лисянського райвиконкому №76-к від 18.03.1991, призначена на посаду директора районного Будинку піонерів, на базі якого, відповідно до рішення Лисянської районної ради №15-8/V від 19.03.2008, створено окрему юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо та через адміністрацію здійснюючи поточне управління (керівництво) зазначеною установою, будучи в силу своєї посади наділеною правомочністю, через інших осіб, управляти та розпоряджатися коштами установи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з березня 2014 року до серпня 2017 року заволоділа бюджетними коштами при наступних обставинах.

Так, Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості (код. 36777369) зареєстрований та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у зазначений вище період часу діяв на підставі Статуту, затвердженого начальником відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації та зареєстрованого державним реєстратором Лисянської районної ради за №0000487 від 14.06.2011.

Відповідно до зазначеного статуту, Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості заснований Лисянським відділом освіти.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти (п.1.5 статуту).

Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний заклад, Затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №433, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості являється юридичною особою, фінансування якого, відповідно до розділу 5 Статуту, здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Фінансування позашкільного навчального закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Відповідно до п. 5.5. Статуту, ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у позашкільному навчальному закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Відповідно до посадової інструкції директора Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості, затвердженої 01.01.2016 начальником відділу освіти райдержадміністрації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад та своїм Статутом, наказами Міністерства освіти і науки.

Тобто, в силу пункту 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_6 являється службовою особою, так як постійно обіймає в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Так ОСОБА_6 , будучи відповідно до посадової інструкції директора Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості, наділеною правомочністю здійснювати керівництво колективом, забезпечувати раціональний добір і розстановку кадрів, організовувати навчально-виховний процес, забезпечувати контроль за виконанням навчальних планів та програм, розпоряджатися майном і коштами навчального закладу; укладати угоди з фізичними особами; установлювати надбавки, доплати, премії та надавати матеріальну допомогу працівникам навчального закладу; видавати у межах своєї компетентності накази і контролювати їх виконання, з метою особистого збагачення, в березні 2014 року прийняла на посаду керівника гуртка Лисянський районний будинок дитячої та юнацької творчості свою знайому ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що остання працює за кордоном і не зможе виконувати обов`язки, покладені на неї посадовою інструкцією.

В подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, які передбачені для виплати заробітної плати працівникам Лисянського районного будиноку дитячої та юнацької творчості, в період часу з березня 2014 до серпня 2017 року, кожного місяця ОСОБА_6 , завідомо знаючи, що вносить завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, виготовляла табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , в які вносила інформацію про відпрацьований час, що не відповідає дійсності, з відмітками напроти прізвища ОСОБА_8 про використання робочого часу протягом облікового періоду, хоча достеменно знала, що ОСОБА_8 не виконує покладені на неї посадовою інструкцією обов`язки керівника гуртка ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, як директор навчального закладу, підписувала їх та завіряла печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином надавши їм вигляд офіційних документів, які містять зафіксовані на матеріальних носіях (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити та які мають юридичне значення для вирішення питання про перерахування коштів (заробітної плати) з розрахункового рахунку Головного управління державної казначейської служби у Черкаській області на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 , відкритий в ГО ПАТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, достовірно знаючи, що виготовлені нею в період часу з березня 2014 року по серпень 2017 року табелі обліку робочого часу працівників Лисянського районного будинку дитячої та юнацької творчості містять інформацію, яка не відповідає дійсності, з метою заволодіння бюджетними коштами, подавала вказані документи до централізованої бухгалтерії відділу освіти Лисянської державної районної адміністрації, де на підставі зазначених вище табелів складалися розрахунково-платіжні відомості, на підставі яких на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 перераховувалася грошові кошти (заробітна плата), які в подальшому ОСОБА_6 , маючи вільний та безперешкодний доступ до платіжних карток виданих на ім`я ОСОБА_8 , використовувала на власний розсуд, а саме: зняття готівки у банкоматах смт. Лисянка Черкаської області 75 500,00 гривень; поповнення мобільного телефону № НОМЕР_3 - 92,00 гривень; поповнення мобільного телефону № НОМЕР_4 - 235,00 гривень; переказ на карту № НОМЕР_5 ОСОБА_6 6 102,00 гривень; переказ на карту № НОМЕР_6 ОСОБА_9 - 1 002,00 гривень; сплата платежів у терміналі смт. Лисянка Черкаської області - 2 008,00 гривень; покупка товарів 376,02 гривень..

Так, відповідно висновку судово-економічної експертизи №СЕ2017/092 від 13.02.2018, на карткові рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» за період з березня 2014 року по 15 серпня 2017 року зарахована заробітна плата у загальній сумі 81 873,54 гривень.

Письмове повідомлення про підозру вручено ОСОБА_6 27.02.2018.

07.03.2018 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області з Відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації надійшла заява про залучення до провадження як цивільного позивача та цивільний позов щодо стягнення з ОСОБА_6 нанесених матеріальних збитків в сумі 209 061,47 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за ОСОБА_6 на праві приватної власності зареєстровані: відповідно до договору купівлі-продажу №3914 від 17.12.2016, зареєстрованого Лисянською державною нотаріальною конторою - квартира АДРЕСА_2 (наді про вартість відсутні); відповідно до свідоцтва про право на спадщину №897 від 30.03.2011, зареєстрованого Лисянською державною нотаріальною конторою - будинок АДРЕСА_3 (вартістю 63 591,00 грн.).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих спонукань, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів, в період часу з березня 2014 року по серпень 2017 року, заволоділа бюджетними коштами відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації в сумі 81 873,54 грн., що в 106 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, обернувши їх на користь фізичної особи ОСОБА_8 та в подальшому використавши їх на власний розсуд, тим самим завдала зазначеній установі шкоду на вказану суму.

Пунктом 4 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 8 статті 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Частиною 10 зазначеної статті передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди в сумі 209 061,47 грн., завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), необхідно накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000273 від 26.07 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 228);

- будинок АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 33161367).

Зобов`язати відповідальну особу Реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції внести дані до відповідних Державних реєстрів обліку речових прав на нерухоме майно для накладення заборони на відчуження (продаж, дарування, передавання в користування третім особам, тощо) зазначеного вище нерухомого майна.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1