Дата документу 22.01.2018 Справа № 554/414/18
Єдиний унікальний номер: 554/414/18
Провадження № 1-КС/554/868/2018
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

22.01.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000518 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02.12.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 14.11.2016 укладено договір поставки №2016-483 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , щодо придбання за бюджетні кошти гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕТ-10» вартістю 94600 грн. В подальшому, відповідно до рахунку фактури №2016-483-1 від 15.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 16.11.2016 перераховано бюджетні кошти в сумі 94600 грн. ФОП ОСОБА_4 за придбане обладнання, яке згідно з видатковою накладною №483 від 15.11.2016 отримано службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , хоча на момент підписання вказаної накладної та до цього часу обладнання не надійшло. Окрім цього службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено недостовірні відомості стосовно вартості та обсягу виконаних робіт до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №305 за жовтень 2016 року під час виконання робіт ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_1 , за які сплачено бюджетні кошти в сумі 1156075 грн. Також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено недостовірні відомості стосовно вартості та обсягу виконаних робіт до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №5 за листопад 2016 року під час виконання робіт фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з капітального ремонту системи опалення в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , за які сплачено бюджетні кошти в сумі 170994 грн.

У зв`язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 які залучені в якості підрядних організацій, які безпосередньо виконували роботи на вищевказаних об`єктах за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до укладених договорів в 2016 році.

З метою зібрання доказів по кримінальному провадженню необхідно отримати оригінали документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на проведення робіт, а саме: Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 , Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області та придбання гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕТ-10», а саме договори з усіма додатками та додатковими угодами, договорами підряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти (журнали) огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), документи що підтверджують факт придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення відповідних експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.
Окрім цього в ході проведення досудового розслідування було призначено судову товарознавчу експертизу, в ході виконання якої надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 903, а саме:
-технічну документацію (специфікації об`єкта, паспорта на виріб, інструкції з використання тощо) в якій зазначені склад та номінальні експлуатаційні параметри (продуктивність, енергоспоживання тощо) гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

-відомостей про фактичні експлуатаційні параметри, товарний стан об`єкта станом на 15.11.2016;

-відомості щодо режиму та терміну експлуатації об`єкта станом на 15.11.2016.

Також, призначено комплексні експертизи, в ході виконання яких надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1843/1844 та № 1841/1842, а саме:
-розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №305 за жовтень 2016 року, по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»,

-розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №5 за листопад 2016 року, складених ФОП ОСОБА_6 за договором підряду №02-11/16 по об`єкту: «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 »;

-акти огляду закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт по об`єктам зазначеним в актах ф. №КБ-2в, «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області», та «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 »;

-первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на рахунок ПП « ОСОБА_7 » (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

-первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на рахунок ФОП ОСОБА_6 (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 » згідно договору підряду №02-11/16;

-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 по розрахунках з ПП « ОСОБА_7 » за проведення робіт за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку);

-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 по розрахунках з ФОП ОСОБА_6 за проведення робіт згідно договору підряду № 02-11/16 за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку).

Також, було призначено судову економічну експертизу, в ході виконання якої надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 1968, а саме:
-наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_3 який діяв на протязі 2016-2017 років;

-оборотно-сальдові відомості, синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких обліковується придбання за бюджетні кошти гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

-синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахунках на яких обліковується фінансово-господарські операції з ФОП ОСОБА_4 за придбане обладнання згідно видаткової накладної № 483 від 15.11.2016 за період з моменту укладення договору поставки по 22.12.2017.

Без вилучення зазначених документів, орган досудового розслідування не зможе повно, всебічності та неупередженого провести досудове розслідування, без виявлення та вилучення документів в оригіналах, які в подальшому будуть використані як джерело доказів під час проведення ряду перевірок по кримінальному провадженню, а саме проведення перевірок, проведенні комплексних судово-будівельних та економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи та судово-товарознавчих експертиз.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на проведення робіт, а саме: Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 , Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області та придбання гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕТ-10», а саме:
?договори з усіма додатками та додатковими угодами, договори підряду та додатковими угодами до них, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в, акти (журнали) огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), документи що підтверджують факт придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_2 які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення;
?технічну документацію (специфікації об`єкта, паспорта на виріб, інструкції з використання тощо) в якій зазначені склад та номінальні експлуатаційні параметри (продуктивність, енергоспоживання тощо) гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

?відомостей про фактичні експлуатаційні параметри, товарний стан об`єкта станом на 15.11.2016;

?відомості щодо режиму та терміну експлуатації об`єкта станом на 15.11.2016;

?розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №305 за жовтень 2016 року, по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

?розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»,

?розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. №КБ-2в №5 за листопад 2016 року, складених ФОП ОСОБА_6 за договором підряду №02-11/16 по об`єкту: «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 »;

?акти огляду закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт по об`єктам зазначеним в актах ф. №КБ-2в, «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області», та «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 »;

?первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на рахунок ПП « ОСОБА_7 » (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт вулиці Джерельна в смт. Решетилівка Полтавської області»;

?первинні банківські документи, які підтверджують перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) на рахунок ФОП ОСОБА_6 (Підрядник) за виконані роботи «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудинку по АДРЕСА_2 » згідно договору підряду №02-11/16;

?регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 по розрахунках з ПП « ОСОБА_7 » за проведення робіт за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку);

?регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 по розрахунках з ФОП ОСОБА_6 за проведення робіт згідно договору підряду № 02-11/16 за період з дати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку).

?наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_3 який діяв на протязі 2016-2017 років;

?оборотно-сальдові відомості, синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких обліковується придбання за бюджетні кошти гідравлічного пресу для побутових відходів «КРАМПЕР-10»;

?синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік з первинними документами ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахунках на яких обліковується фінансово-господарські операції з ФОП ОСОБА_4 за придбане обладнання згідно видаткової накладної № 483 від 15.11.2016 за період з моменту укладення договору поставки по 22.12.2017.

які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1