справа № 606/562/17
Ухвала
17 листопада 2017 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене з прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000161 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК,-

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУ НП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2017 року приблизно о 19:00год. невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 (п`ятнадцяти тисяч) грн., належних гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит., с. Великий Глибочок Теребовлянського р-н., з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме перечислила вищевказані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 22.04.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту надання інформації банком;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту надання інформації банком здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в особистий кабінет через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 по даному факту;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 22.04.2017 по день надання інформації банком, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку на який були перераховані кошти № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок на який були перераховані кошти 22.04.2017 року № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку на який були перераховані кошти 22.04.2017 року, № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :