Справа № 646/7526/17
№ провадження 1-кс/646/5147/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно банківського (карткового) рахунку на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2017 по 30.10.2016, з можливістю вилучення завірених копій документів з інформацією щодо власників і користувачів вказаного рахунку, руху коштів по рахунку, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, контрагентів, платежів, одержувачів, фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів у банкоматах, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000248 від 17.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за заявою ОСОБА_5 щодо вимагання у нього неправомірної вигоди працівником установи виконання покарань.

Згідно з вказаною заявою та показаннями допитаного ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_2 та працевлаштований бригадиром у їдальні, з червня 2017 року працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 вимагає з нього грошову винагороду за пронесення у ВК та надання йому для особистого користування мобільного телефону. У зв`язку з тим, що використання мобільного телефону в умовах НОМЕР_2 заборонено, ОСОБА_5 відмовився від даної пропозиції, але ОСОБА_6 неодноразово звертався до нього, т.я. йому потрібні були гроші, у зв`язку з чим він звернувся до правоохоронних органів. При цьому працівник ВК ОСОБА_6 обумовив, що узгоджену суму грошових коштів за надання мобільного телефону засудженому ОСОБА_5 , необхідно перерахувати на картку (банківський рахунок), які він додатково надасть.

У подальшому, згідно з показаннями допитаного свідка ОСОБА_7 , його знайомий ОСОБА_5 на побаченні 19.08.2017 звернувся до нього з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 1000 грн. на рахунок, який напередодні надав працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_8 , за те, що той йому пронесене та надасть заборонений предмет мобільний телефон. При цьому ОСОБА_5 продиктував ОСОБА_7 номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить особі за прізвищем « ОСОБА_9 », вказані дані він записав на аркушу паперу, які видав при допиті слідчому.

Проведеним оглядом вказаного аркушу паперу встановлено, що на ньому маються рукописні записи « НОМЕР_1 » і « ОСОБА_9 ».

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відеоконтролю особи, задокументовано факт висловлення ОСОБА_6 вимог ОСОБА_5 про перерахунок для нього грошових коштів в сумі 1000 грн. за надання останньому мобільного телефону, які необхідно внести на вказаний банківський рахунок.

На підставі відповідної постанови та доручення прокурора у кримінальному провадженні 22.08.2017 оперативним підрозділом УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України проведено контроль за вчиненням злочину спеціальний слідчий експеримент, під час якого ОСОБА_7 на банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 внесено грошові кошти в сумі 1000 грн., щодо яких за участю ОСОБА_7 попередньо проведено огляд, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-грошових купюр.

Таким чином, дії ОСОБА_6 , який на час вчинення злочину працював на посаді старшого інспектора (зорганізації продовольчого забезпечення) ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища поєднане з вимаганням, за попередньою змовою групою осіб, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, та відповідно до ч.4 ст.12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

У зв`язку з цим, з метою перевірки вказаних обставин, зокрема факту переведення 22.08.2017 грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківський (картковий) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , що передбачались як неправомірна вигода для старшого інспектора (зорганізації продовольчого забезпечення) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , їх подальшого привласнення і використання, а також для встановлення дійсних користувачів вказаного рахунку та осіб які привласнюють кошти, які на неї надходять, джерел їх надходження тощо, тобто для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані щодо вказаного банківського (карткового) рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 . Крім того, у слідства є підстави вважати, що у подальшому, в серпні-жовтні 2017 року, з вказаного карткового рахунку грошові кошти могли зніматись у готівці через банкомати та перераховуватись на інші рахунки, зокрема на банківський рахунок особисто ОСОБА_6 чи інших осіб, а тому необхідні вказані дані за період з 01.06.2017 по 30.10.2017.

Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000248 від 17.07.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.368 КК України за фактом щодо вимагання неправомірної вигоди працівником установи виконання покарань.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно банківського (карткового) рахунку на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2017р. по 30.10.2016р., з можливістю вилучення завірених копій документів з інформацією щодо власників і користувачів вказаного рахунку, руху коштів по рахунку, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, контрагентів, платежів, одержувачів, фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів у банкоматах, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1