1-"кс"/522/293/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року Місто Одеса
З метою організації функціонування представництв «InstaForex» залучені наступні громадяни України:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , керівник клієнтського відділу «InstaForex» у м. Києві
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , менеджер-трейдер представництва «InstaForex» в м. Києві,
Офісне приміщення у якому здійснюють свою діяльність вищезазначені особи знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за № 94123033 від 09.08.2017, власником нежилих приміщень з №1 по №6 (групи приміщень № 41(в літ. А), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 - був ОСОБА_7 .
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на вилучені 02.11.2017р. в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: АДРЕСА_3 документи та речі.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили задовольнити його в повному обсязі.
Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 у задоволенні клопотання слідчого просив відмовити, вважаючи його необгурнтованим.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши учасників судового засідання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи те, що за вказаною адресою в ході обшуку були знайдені документи, а саме сертифікати ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії "instaforex", приходжу до висновку, що в частині накладення арешту на майно під час обшуків, а саме:
?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636003 від 08/11,
?зошит із надписом STALKER,
?рукописні записи на форматі паперу а4 в кількості 10 арк.
?друковані записи на форматі паперу а4 в кількості 20 арк.
?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636056 від 08/11,
?записник (блокнот) темно синього кольору 2017 року із надписом Opima,
? рукописні записи виконані рукою на форматі паперу а4 в кількості 16 арк.
?системний блок ASUS без серійного номеру;
?робочі записи на 16 арк.;
?фотококопія ліцензії Федеральной службы по финансовым рынкам Російської Федерації серія 04 №004555, номер ліцензії 1493 від 22.12.2009 на 1 арк.;
?сертифікати ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 500 (п`ятсот) доларів США у кількості 1 (один) шт.;
?сертифікат ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 1000 (одна тисяча) доларів США у кількості 1 (один) шт.
?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025383;
?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025152;
?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, А5Х350000242.
?флеш накопичувач червоного кольору з металевою вставкою з написом instaforex необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636003 від 08/11,
?зошит із надписом STALKER,
?рукописні записи на форматі паперу а4 в кількості 10 арк.
?друковані записи на форматі паперу а4 в кількості 20 арк.
?ПЕОМ чорного кольору марки BRAIN С220.06 серійний номер 0811АА636056 від 08/11,
?записник (блокнот) темно синього кольору 2017 року із надписом Opima,
? рукописні записи виконані рукою на форматі паперу а4 в кількості 16 арк.
?системний блок ASUS без серійного номеру;
?робочі записи на 16 арк.;
?фотококопія ліцензії Федеральной службы по финансовым рынкам Російської Федерації серія 04 №004555, номер ліцензії 1493 від 22.12.2009 на 1 арк.;
?сертифікати ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 500 (п`ятсот) доларів США у кількості 1 (один) шт.;
?сертифікат ''instaforex на гарантоване отримання торгового рахунку в управлінні компанії instaforex на сумму 1000 (одна тисяча) доларів США у кількості 1 (одни) шт..
?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025383;
?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, В5Х350025152;
?ПЕОМ чорного кольору марки Vento a8, А5Х350000242.
?флеш накопичувач червоного кольору з металевою вставкою з написом instaforex.
В іншій частині вимог клопотання слідчого відмовити та повернути вилучене під час обшуку майно власнику майна.
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1