н/п 1-кс/640/7510/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2017 р. м. Харків
- документів, що містять відомості, про оформлення карт для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час по карткам для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, вихід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаним карткам для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відео фотоматеріалів з банкоматів банку під час зняття готівки з карт для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- документів (договорів про відкриття рахунків по вказаним карткам Приватбанку, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам, -
з можливістю ознайомитись з ними, та зробити їх копії.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості копіювання наступних документів, а саме до:
- документів, що містять відомості, про оформлення карт для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичних осіб), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час по карткам для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, вихід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаним карткам для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- відео-, фотоматеріалів з банкоматів банку під час зняття готівки з карт для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- документів (договорів про відкриття рахунків по вказаним карткам Приватбанку, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам.
Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2017 року.
Роз`яснити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1