АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/6192/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ «Укрінвест ЛТД», директором якого є ОСОБА_8 , директора ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власників майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директора ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директора ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 та накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, а саме на:

1) печатку синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатку ТОВ «Віллос» (), печатку ТОВ «Девопс» (), печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd» та чисті листки формату А-4 з відтисками печаток;

2) предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

3) зразки тканини різного кольору, зокрема:

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см, із біркою з написом 9092;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см, із біркою з написом 001;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см, із біркою з написом 9091;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см, із біркою з написом 0102;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см, із біркою з написом 1602;

4) мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

5) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 ;

6) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 ;

7) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 ;

8) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 ;

9) мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ 33 НОМЕР_7 та ІМЕІ НОМЕР_8 ;

10) мобільний телефон Meizu чорного кольору;

11) Айфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

12) флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb;

13) флеш накопичувач червоно-сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb;

14) флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

15) флеш накопичувач чорного кольору;

16) флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9»;

17) ноутбуки, в кількості 6 штук, із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB2405715.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власники майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директор ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директор ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на печатку синього кольору ТОВ «Укрінвест ЛТД», яку було вилучено 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5.

Директор ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на печатку синього кольору «ПКМ Індастріз», яку було вилучено 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5.

Власник майна ОСОБА_10 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на: - мобільний телефон Samsung чорного кольору ІМЕІ 35 НОМЕР_10 (в ухвалі ІМЕІ 33 НОМЕР_11 (в ухвалі ІМЕІ 33 НОМЕР_12 ); - мобільний телефон Meizu, чорного кольору; - мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 , які було вилучено у ОСОБА_10 під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Власник майна ФОП ОСОБА_11 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на: - документи, які містяться в поліетиленовому пакеті чорного кольору з надписом ZARA Б№3 (відсутні в оскаржуваній ухвалі); документи, в тому числі фрагменти документів, блокноти та нотатки, які містяться в поліетиленовому пакеті синього кольору Б№4 (відсутні в оскаржуваній ухвалі); - документи, сформовані у папки та окремо від них, поміщені в поліетиленові пакети чорного кольору Б№5 (відсутні в оскаржуваній ухвалі); - документи, поміщені у тряпочну сумку, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору №Б6 (відсутні в оскаржуваній ухвалі); - мобільний телефон IPHONE ІМЕІ: НОМЕР_4 ; - мобільний телефон IPHONE ІМЕІ: НОМЕР_6 ; - документи, поміщені в пакет чорного кольору з надписом BMW Б№10 (відсутні в оскаржуваній ухвалі); - флеш накопичувач білого кольору 8 GB; - флеш накопичувач червоно-сірого кольору 8 GB; - флеш накопичувач чорно-сірого кольору; - флеш накопичувач чорного кольору; - флеш накопичувач червоно-сірого кольору Б№9 (в ухвалі чорно-сірого кольору), які було вилучено у ФОП ОСОБА_11 під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Власник майна ОСОБА_12 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на: - телефон IPHONE ІМЕІ: НОМЕР_9 ; - ноутбуки, у кількості 6 штук, із серійними номерами: PF-IMN4А1405 (відсутній в оскаржуваній ухвалі), PFOНAО0Q (в ухвалі PFOMA00Q), SNU 9362 PTН (в ухвалі SNU9362PTN), PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB24057115 (в ухвалі CB2405715), які було вилучено у ОСОБА_12 під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Власник майна ОСОБА_13 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_13 (такий номер відсутній в ухвалі слідчого судді, в ухвалі є ІМЕІ: НОМЕР_2 ), який було вилучено у ОСОБА_13 під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5.

Власник майна ОСОБА_14 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на телефон IPHONE ІМЕІ: НОМЕР_5 та блокнот жовто-блакитного кольору (блокнот відсутній в оскаржуваній ухвалі), які було вилучено у ОСОБА_14 під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5.

Власник майна ОСОБА_15 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на зразки тканини різного кольору, які поміщені в поліетиленовий пакет з надписом Fashion collection Б№7, які було вилучено у ОСОБА_15 під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5.

Директор ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на: - документи, які містяться в сумці білого кольору з синіми надписами Б№1; - документи, які містяться в сумці білого кольору з чорними ручками Б№2, які було вилучено під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5.

Директор ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на ноутбуки с/н: PF-IMN 4A 1405 (в оскаржуваній ухвалі PF-IMN UA 1905), PF OНAО0Q (в ухвалі PFOMA00Q), SNU 9362 PTН (в ухвалі SNU 9362 PTN), PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB24057115 (в ухвалі CB2405715), які було вилучено під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власники майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директор ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директор ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 зазначають, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без їх повідомлення, копію ухвали слідчого судді жоден із власників майна не отримував, а про наявність оскаржуваної ухвали всім перерахованим вище особам стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень лише після сплину більше ніж двомісячного терміну. 09 листопада 2017 року представник ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власники майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директор ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директор ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 звернулися до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України, однак ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28 листопада 2017 року в задоволенні цього клопотання їм було відмовлено.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власники майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директор ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директор ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 вважають її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянти зазначають, що вилучене під час обшуку 17 серпня 2017 року майно, яке належить кожному з них на праві власності, не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000941 від 23 березня 2017 року та доказового значення. Також автори апеляцій стверджують, що жоден з них не є підозрюваним чи обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. На думку апелянтів, наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, не можуть бути визнані достатніми для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені прокурором у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як саме клопотання не є доказом будь-яких обставин. Крім того, власники майна наголошують, що в даному кримінальному провадженні відсутні підстави для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки відсутня відповідна постанова про визнання вилученого майна речовим доказом. Більше того, як стверджують автори апеляцій, подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав порушує право кожного з них на вільне використання належного їм майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна ОСОБА_6 , який підтримав кожну апеляційні скаргу та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає,що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директору ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власникам майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директору ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директору ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 , як пропущений з поважних причин, а їх апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 23 серпня 2017 року без виклику ТОВ «Укрінвест ЛТД», ТОВ «ПКМ Індастріз», ТОВ «Фінод», ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» чи їх представників та без виклику власників майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а копія ухвали слідчого судді жодній із цих осіб не надсилалася, у зв`язку з чим власники майна не могли знати про існування ухвали слідчого судді про арешт майна. Коли ж про вказану ухвалу слідчого судді їм стало відомо, то кожен з них звернувся до Печерського районного суду міста Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна. Оскільки 28 листопада 2017 року в задоволенні цього клопотання їм було відмовлено, то представник ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власники майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директор ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директор ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 відразу ж подали до Апеляційного суду міста Києва апеляційні скарги. Саме такого порядку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про арешт майна було рекомендовано дотримуватися в п. 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05 квітня 2013 року. Тому причину пропуску зазначеними особами строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді слід визнати поважною, а представнику ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директору ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власникам майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директору ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директору ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000941, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2017 року за фактом умисного використання службовими особами ГУ ДФС України в місті Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що з 01 червня 2016 року по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «ТОРГЕСТ» (), ТОВ «АРІЄН» (), TOB «ТК УКРПРОМТОРГ» (), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (), ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (), ТОВ «ЕЛЬМАС» (), ПП «ВІАДУК» (), ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (), ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (), TOB «РКС АГРОСЕЙЛ» (), ТОВ «ДЕВОПС» (), ТОВ «АЛЬМАК» (), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (), ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб митного посту «СТОЛИЧНИЙ» Київської міської митниці ГУ ДФС України в місті Києві, здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на товар «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. ст. 53 55; п. 3 ст. 260; п. 2 ст. 280; ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Так, відповідно до п. 3 ст. 260 Митного кодексу України, якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією, застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпасти товар при визначенні фінансової гарантії.

Натомість посадові особи митного посту «Столичний», діючи в інтересах організаторів вказаної схеми, при митному оформленні тимчасових митних декларацій вищевказаних суб`єктів господарювання при визначенні фінансової гарантії застосовують найменшу ставку митних платежів, під яку може підпасти товар.

В подальшому після проведення експертизи товару протягом 45 днів та визначення точної ставки митних платежів вказані декларанти додаткових митних декларацій не подавали, додаткових митних платежів не сплачували, що призвело до ненадходження до бюджету митних платежів в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що причетні до вказаних злочинів особи здійснюють свою діяльність в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, буд. 5.

17 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києві від 03 серпня 2017 року було проведено обшук приміщень 8-го та 9-го поверхів, розташованих у нежитловій будівлі за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, під час якого було виявлено та вилучено:

1) печатку синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатку ТОВ «Віллос» (), печатку ТОВ «Девопс» (), печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd» та чисті листки формату А-4 з відтисками печаток;

2) предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

3) зразки тканини різного кольору, зокрема:

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см, із біркою з написом 9092;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см, із біркою з написом 001;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см, із біркою з написом 9091;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см, із біркою з написом 0102;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см, із біркою з написом 1602;

4) мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

5) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 ;

6) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 ;

7) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 ;

8) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 ;

9) мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ 33 НОМЕР_7 та ІМЕІ НОМЕР_8 ;

10) мобільний телефон Meizu чорного кольору;

11) Айфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

12) флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb;

13) флеш накопичувач червоно-сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb;

14) флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

15) флеш накопичувач чорного кольору;

16) флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9»;

17) ноутбуки, в кількості 6 штук, із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB2405715.

Згідно з постановою слідчого від 18 серпня 2017 року, вищевказані речі та предмети, які були вилучені 17 серпня 2017 року під час обшуку, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

22 серпня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

1) печатку синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатку ТОВ «Віллос» (), печатку ТОВ «Девопс» (), печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd» та чисті листки формату А-4 з відтисками печаток;

2) предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

3) зразки тканини різного кольору, зокрема:

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см, із біркою з написом 9092;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см, із біркою з написом 001;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см, із біркою з написом 9091;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см, із біркою з написом 0102;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см, із біркою з написом 1602;

4) мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

5) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 ;

6) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 ;

7) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 ;

8) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 ;

9) мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ 33 НОМЕР_7 та ІМЕІ НОМЕР_8 ;

10) мобільний телефон Meizu чорного кольору;

11) Айфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

12) флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb;

13) флеш накопичувач червоно-сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb;

14) флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

15) флеш накопичувач чорного кольору;

16) флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9»;

17) ноутбуки, в кількості 6 штук, із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB2405715.

Це клопотання мотивовано тим, що перелічені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000941, про накладення арешту на вищезазначене майно, яке було тимчасово вилучене 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_18 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на вказані речі і предмети, які були тимчасово вилучені 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, з огляду на те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді можливо погодитися тільки частково, а саме лише в тій частині накладення арешту на майно, арешт якого апелянтами не оспорюється. Зокрема, під такий арешт підпадає печатка синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатка ТОВ «Віллос» (), печатка ТОВ «Девопс» (), печатка «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатка «Infort Trads Ltd», чисті листки формату А-4 з відтисками печаток, а також предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві».

Що стосується накладення арешту на все інше майно, яке перераховане в клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі слідчого судді, то з цим погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До того ж, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Вищевикладених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, хоча у клопотанні прокурора і міститься посилання на те, що майно, яке було тимчасово вилучене 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, однак жодним чином не обґрунтовано можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, в самому клопотанні прокурора та в постанові органу досудового розслідування від 21 серпня 2017 року про визнання майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься будь-якого обґрунтування, за яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України визнано речовим доказом майно, яке було тимчасово вилучене 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так як досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема, за фактом умисного використання службовими особами ГУ ДФС України в місті Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, а прокурор у клопотанні не привів, яке саме доказове значення можуть мати печатка синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатка синього кольору «ПКН Індеатріз», зразки тканини різного кольору, мобільні телефони, Айфон 6, флеш накопичувачі та ноутбуки, то колегія суддів не може погодитися зі ствердженнями прокурора та висновком слідчого судді, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. До того ж, клопотання прокурора, постанова про визнання майна речовим доказом і оскаржувана ухвала слідчого судді в частині переліку майна містять однакові чисельні неточності та граматичні помилки у назві речей та їх номерах, що свідчить про послідовне копіювання переліку майна з одного документу в інший, причому, навіть без поверхової перевірки правильності зроблених записів. Наприклад, печатка синього кольору «ПКН Індеатріз», про яку вказано у зазначених документах органів досудового розслідування та слідчого судді, фактично є печаткою синього кольору «ПКМ Індастріз», ноутбук CB2405715 фактично є CB24057115, ноутбук PF-IMN UA 1905 фактично є PF-IMN 4A 1405, ноутбук PF OMA00Q фактично є PF OНA00Q), ноутбук SNU 9362 PTN фактично є SNU 9362 PTН, мобільний телефон Samsung, чорного кольору, має ІМЕІ НОМЕР_13 , а не ІМЕІ НОМЕР_2 , мобільний телефон Samsung, чорного кольору, має ІМЕІ 35 НОМЕР_10 , а не ІМЕІ 33 НОМЕР_7 та ІМЕІ 35 НОМЕР_14 , а не ІМЕІ НОМЕР_8 (звірка проведена колегією суддів відповідно до протоколу обшуку від 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, а. с. судового провадження 20 22).

Отже, фактично у кримінальному провадженні речовими доказами визнана значна кількість речей, яка не відповідає тим речам, що в дійсності були вилучені під час обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, а це свідчить про нікчемність такого процесуального документу у даному кримінальному провадженні, як постанова старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 від 21 серпня 2017 року про визнання вищевказаного майна речовим доказом.

З огляду на те, що слідчий суддя не перевірив наведені колегією суддів обставини, то внаслідок цього прийшов до помилкового висновку про відповідність зазначеного майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому безпідставно наклав арешт на майно осіб, які оскаржують його рішення в апеляційному порядку.

Крім того, прокурор у своєму клопотанні, порушуючи питання про арешт майна, не вказав жодного із його власників, хоча в протоколі обшуку такі дані частково містяться.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду в частині накладення арешту на тимчасово вилучене 17 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, майно, стосовно якого внесено апеляційні скарги, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про задоволення апеляційних скарг представника ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директора ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власників майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директора ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директор ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 , та про часткове задоволення клопотання прокурора, зокрема, тільки в частині накладення арешту печатку синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатку ТОВ «Віллос» (), печатку ТОВ «Девопс» (), печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd», чисті листки формату А-4 з відтисками печаток і предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві», а в іншій частині вказаного клопотання прокурора колегія суддів вважає необхідним відмовити, виходячи з того, що ним не доведена необхідність арешту майна,стосовно якого внесено апеляційні скарги, і такий арешт при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Поновити представнику ТОВ «Укрінвест ЛТД» ОСОБА_7 , директору ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власникам майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директору ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директору ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року.

Апеляційні скарги представника ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ «Укрінвест ЛТД», директором якого є ОСОБА_8 , директора ТОВ «ПКМ Індастріз» ОСОБА_9 , власників майна ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директора ТОВ «Фінод» ОСОБА_16 , директора ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОБУД» ОСОБА_17 , задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 серпня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 та накладено арешт на майно, яке буле вилучене під час обшуку 17 серпня 2017 року за адресою: місто Одеса, вул. Сонячна, 5, а саме на:

1) печатку синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатку ТОВ «Віллос» (), печатку ТОВ «Девопс» (), печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd» та чисті листки формату А-4 з відтисками печаток;

2) предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

3) зразки тканини різного кольору, зокрема:

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см, із біркою з написом 9092;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см, із біркою з написом 001;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см, із біркою з написом 9091;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см, із біркою з написом 0102;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см, із біркою з написом 1602;

4) мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

5) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 ;

6) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 ;

7) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 ;

8) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 ;

9) мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ 33 НОМЕР_7 та ІМЕІ НОМЕР_8 ;

10) мобільний телефон Meizu чорного кольору;

11) Айфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

12) флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb;

13) флеш накопичувач червоно-сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb;

14) флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

15) флеш накопичувач чорного кольору;

16) флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9»;

17) ноутбуки, в кількості 6 штук, із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB2405715, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 про накладення арешту на майно, а саме на:

1) печатку синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатку ТОВ «Віллос» (), печатку ТОВ «Девопс» (), печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd» та чисті листки формату А-4 з відтисками печаток;

2) предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

3) зразки тканини різного кольору, зокрема:

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см, із біркою з написом 9092;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см, із біркою з написом 001;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см, із біркою з написом 9091;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см, із біркою з написом 0102;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см, із біркою з написом 1602;

4) мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

5) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 ;

6) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 ;

7) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 ;

8) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 ;

9) мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ 33 НОМЕР_7 та ІМЕІ НОМЕР_8 ;

10) мобільний телефон Meizu чорного кольору;

11) Айфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

12) флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb;

13) флеш накопичувач червоно-сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb;

14) флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

15) флеш накопичувач чорного кольору;

16) флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9»;

17) ноутбуки, в кількості 6 штук, із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB2405715, задовольнити частково.

Накласти арешт на печатку синього кольору ТОВ «Аль мак» (), печатку ТОВ «Віллос» (), печатку ТОВ «Девопс» (), печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd», чисті листки формату А-4 з відтисками печаток і предмети, схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів, у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві».

В частині задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 про накладення арешту на майно, а саме на:

1) печатку синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз»;

2) зразки тканини різного кольору, зокрема:

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см, із біркою з написом 9092;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см, прикріплений до листа А4;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см, із біркою з написом 001;

- зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см, із біркою з написом 1601-2;

- зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см, із біркою з написом 9091;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см, із біркою з написом 0102;

- зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см, із біркою з написом 1602;

3) мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ;

4) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 ;

5) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 ;

6) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 ;

7) мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 ;

8) мобільний телефон Samsung, чорного кольору, ІМЕІ 33 НОМЕР_7 та ІМЕІ НОМЕР_8 ;

9) мобільний телефон Meizu чорного кольору;

10) Айфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

11) флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb;

12) флеш накопичувач червоно-сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb;

13) флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

14) флеш накопичувач чорного кольору;

15) флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9»;

16) ноутбуки, в кількості 6 штук, із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW, FBNOCV090927448, CB2405715, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4