Справа № 462/2103/18
У Х В А Л А
25 квітня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 14.03.2018 року у Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт інспектора ВПК у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 128 800 гривень, котрі знаходились на банківській картці.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_6 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого відкритий у даному банку рахунок, на який нараховується заробітна плата. ОСОБА_6 , при спробі зняти грошові кошти зі свого ранку, працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що з його банківської картки було несанкціоновано здійснено перерахунок грошових коштів на інтернет-банкінг, на рахунок невідомої особи. В подальшому, ОСОБА_6 звернувся до працівників служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де написав заяву, по факту якої було розпочато службову перевірку.

Поряд з цим, 19.03.2018 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до службового розслідування, відносно зняття грошових коштів у потерпілого ОСОБА_6 , та згідно висновку службового розслідування встановлено, що 16.01.2018 року, невстановленою особою здійснено реєстрацію в системі Веб-банкінг, з невідомого електронного пристрою (ІР адреса НОМЕР_1 ), відкрито віртуальну картку, та в подальшому здійснено переказ на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в загальній сумі 129 114 гривень.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та розкривається банками за рішенням суду. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), щодо повного руху коштів карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити особу, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 , або за доручення слідчого ОСОБА_3 , інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за доручення слідчого - інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку, та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.