Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000111 від 06.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 засвідчено договори купівлі-продажу земельних ділянок, відповідно до яких громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали право власності на 16 земельних ділянок загальною площею понад 7,3 тис. га, які розташовані на території Пісківської сільської ради, Ясинуватського району Донецької обл., зокрема на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :05:000:0385, :05:000:0390, :05:000:0391, :05:000:0363, :05:000:0364, :05:000:0362, :08:000:1966, :08:000:1967, :05:000:0389, :05:000:0384, :05:000:0386, :05:000:0388, :05:000:0384, :05:000:0383, :05:000:0382, :01:000:0328
Разом з тим, відповідно до даних Державного земельного кадастру та наявних Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою, вказані вище земельні ділянки обліковуються на праві постійного користування за установами/підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з поясненнями директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (на сьогодні перейменований на ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_7 , вказані земельні ділянки обліковуються на праві постійного користування у закладах ІНФОРМАЦІЯ_1 , жодних документів щодо переоформлення права власності на земельні ділянки, які обліковуються на праві постійного користування за установами ІНФОРМАЦІЯ_6 він не підписував, статутні документи та печатки стороннім особам не передавав.
Також, 05.08.2016 року в приміщенні приватного нотаріуси Київського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва № 611 від 25.07.2016 року.
Під час обшуку в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 були вилучені оригінали документів щодо посвідчення нотаріусом договорів купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :01:000:0328, :05:000:0362, :05:000:0363, :05:000:0364, :05:000:0385, :05:000:0390, :05:000:0391, :08:000:1966, :08:000:1967, :05:000:0381, :05:000:0382, :05:000:0383, :05:000:0384, :05:000:0386, :05:000:0388, :05:000:0389, :05:000:0387.
Всі договори купівлі продажу земельних ділянок були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та оголошено в розшук.
Також, рішенням Дружківського міського суду Донецької області задоволено в повному обсязі позовні заяви Київської місцевої прокуратури №7, в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про витребування земельних ділянок.
На підставі викладеного встановлено, що ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку ОСОБА_9 для встановлення точної протиправної схеми щодо незаконного оформлення купівлі продажу земельних ділянок які на праві постійного користування належать ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України внесено до ЄРДР під № 0000111 від 06.06.2016 року.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Вказані вище обставини прокурором у клопотанні було доведено, клопотання є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.
На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання прокурора задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ). у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;
копій картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідченої нотаріально, документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_9 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , меморіальних ордерів банку в паперовому та у електронному вигляді, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по теперішній час;
роздруківки руху коштів по вищезазначеному рахунку клієнту із зазначенням призначення платежу, найменування контрагента, його ідентифікаційного коду, номеру розрахункового рахунку, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час в паперовому та у електронному вигляді;
роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк - Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ОСОБА_9 , із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по 20.10.2017 року, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
вільні зразки відбитків печаток та штампів вищевказаного відділення банку за період виписування квитанції;
записів камер відео спостереження вказаного відділення банку в період виписування квитанцій.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1