Справа № 509/132/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2018 рокуОвідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001163 від 21.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
15 січня 2018 року до слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням з якого вбачається, що 08.02.2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою поліпшення майнового становища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Учасник), договір про виконання робіт № 15. відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло зобов`язання виконувати роботи по «утриманню доріг (послуга по розчистці снігу та посилці сіллю, піском тощо доріг, в зимовий період) в смт. Овідіополь Одеської області» строком до 31.12.2016.

Відповідно до п. 3.1. Договору, ціна даного договору становить 167 252 гривень 40 копійок, у тому числі ПДВ 27 875 гривень 40 копійок.

Цього ж дня, 08.02.2016 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) з метою посвідчення неіснуючих фактів, достовірно знаючи про не виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Учасником) взятих на себе зобов`язань по договору №15, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та видали неправдивий акт № 1 форми № КБ-2в від 08.02.2016 прийомки виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року шляхом внесення до нього відомостей, які підтверджують факт виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по розчистці снігу та посилці сіллю, піском тощо доріг, в зимовий період в смт. Овідіополь Одеської області на загальну суму 167 252 гривень 40 копійок, що повністю не відповідає дійсності, засвідчивши вказаний акт своїм підписом та гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.05.2016 № 304/04-53 протягом лютого місяця 2016 року, зокрема, 08.02.2016, опадів у вигляді снігопадів, на території селища Овідіополь не спостерігалося.

Після цього, 08.02.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло платіжне доручення №66 від 08.02.2016 про перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 167 252 гривень 40 копійок, які 10.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на власний рахунок.

15.06.2017 ухвалою слідчого судді Овідіопольського районного суду надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансової господарської діяльності окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 в частині проведення ревізії дотримання службовими особами та матеріально відповідальними особами вказаної селищної ради вимог чинного законодавства України під час додержання вимог договору про виконання робіт №15, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло зобов`язання виконувати роботи по утриманню доріг(послуга по розчистці снігу та посипці сіллю, піском тощо доріг в зимовий період) в смт. Овідіополь Одеської області строком до 31.12.2016 року.

Згідно з проведеною ревізією головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , встановлено порушення, що призвели до втрат ресурсів та матеріальної шкоди на суму 167,25 тис. гривень.

В ході досудового розслідування 02.01.2018 призначена судово-економічна експерти.

12.01.2018 отримане клопотання експерта про надання додаткових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме:

1.облікових реєстрів по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (за рахунком обліку №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладі та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;
2.облікових регістрів по рахунку 10 «Основні засоби» (10.4 «Машини та обладнання») з підтверджуючи ми документами права власності;
3.облікових регістрів по обліку розрахунків з покупцями та замовниками (по рахунку обліку 36 «Розрахунки з покупцями т а замовниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладні та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;
4.актів звірок за кредиторською та дебіторською заборгованістю з первинними обліковими документами та розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;
5.облікових регістрів з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям по рахунку 70 «доходи від реалізації», 90 « Собівартість реалізації»;
6.фінансової звітності «Баланс» з додатками;
7.податкової звітності з додатками по податку на прибуток та з податку на додану вартість;
8.реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;
9.звітів з використання бюджетних коштів, кошторисів на бюджетне фінансування;
10.розрахунків кошторисної вартості з наданням послуг з зазначенням за статтями видатків.
Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до:

1.облікових реєстрів по обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (за рахунком обліку №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладі та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;
2.облікових регістрів по рахунку 10 «Основні засоби» (10.4 «Машини та обладнання») з підтверджуючи ми документами права власності;
3.облікових регістрів по обліку розрахунків з покупцями та замовниками (по рахунку обліку 36 «Розрахунки з покупцями т а замовниками») з первинною обліковою документацією (договори, акти, накладні та ін.) з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;
4.актів звірок за кредиторською та дебіторською заборгованістю з первинними обліковими документами та розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям;
5.облікових регістрів з розшифруванням за сумами та постачальниками по місяцям по рахунку 70 «доходи від реалізації», 90 « Собівартість реалізації»;
6.фінансової звітності «Баланс» з додатками;
7.податкової звітності з додатками по податку на прибуток та з податку на додану вартість;
8.реєстрів виданих та отриманих податкових накладних;
9.звітів з використання бюджетних коштів, кошторисів на бюджетне фінансування;
10.розрахунків кошторисної вартості з наданням послуг з зазначенням за статтями видатків,
за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, з можливістю ознайомитись з оригіналами вказаних документів та вилученням завірених копій аркушів вказаних документів, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1