Провадження № 1кс-200-2271-18
Справа № 200/2828/18
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2018року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю:

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурор відділу прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, а саме:

1. Копії документів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків:

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 24.03.2004;

-№ НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_5 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_6 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_7 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_8 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_9 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_10 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_11 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_12 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_13 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_14 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_15 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_16 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_17 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_18 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_19 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_20 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_21 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_22 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_23 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_24 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_25 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_26 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_27 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_28 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_29 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_30 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_31 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_32 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_33 відкритий в долар США 26.01.2007;

-№ НОМЕР_34 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_35 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_36 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_37 відкритий в українській гривні 26.01.2007, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2. Виписки про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 24.03.2004;

-№ НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_5 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_6 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_7 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_8 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_9 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_10 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_11 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_12 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_13 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_14 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_15 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_16 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_17 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_18 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_19 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_20 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_21 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_22 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_23 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_24 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_25 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_26 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_27 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_28 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_29 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_30 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_31 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_32 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_33 відкритий в долар США 26.01.2007;

-№ НОМЕР_34 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_35 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_36 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

№ НОМЕР_37 відкритий в українській гривні 26.01.2007, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

В клопотанні слідчий зазначає, СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 13 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори оренди земельних ділянок в межах с.Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області на землі сільськогосподарського призначення загальною площею 200 га. В подальшому, починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказаних земельних ділянках стало здійснювати діяльність із промислового видобутку корисних копалин, із будівництвом та розробкою на вказаній земельній ділянці кар`єру з видобутку піску, ігноруючи при цьому встановлений діючим законодавством України порядок процедури укладання договору оренди і наступного виведення земель із категорії «Сільськогосподарського призначення».

У своїй злочинній діяльності, для отримання прибутку за незаконно видобутий та реалізований пісок, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахункові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оскількивони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного,керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення в завірених копіях задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1. Копій документів, наданих службовими або посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків:

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 24.03.2004;

-№ НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_5 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_6 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_7 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_8 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_9 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_10 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_11 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_12 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_13 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_14 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_15 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_16 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_17 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_18 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_19 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_20 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_21 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_22 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_23 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_24 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_25 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_26 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_27 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_28 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_29 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_30 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_31 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_32 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_33 відкритий в долар США 26.01.2007;

-№ НОМЕР_34 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_35 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_36 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_37 відкритий в українській гривні 26.01.2007, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по 28 люте 2018 року;

2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

-№ НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 24.03.2004;

-№ НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_5 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_6 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_7 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_8 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_9 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_10 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_11 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_12 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_13 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_14 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_15 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_16 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_17 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_18 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_19 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_20 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_21 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_22 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_23 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_24 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_25 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_26 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_27 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_28 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_29 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_30 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_31 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_32 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_33 відкритий в долар США 26.01.2007;

-№ НОМЕР_34 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_35 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

-№ НОМЕР_36 відкритий в українській гривні 26.01.2007;

№ НОМЕР_37 відкритий в українській гривні 26.01.2007, з моменту відкриття рахунків по 28 люте 2018 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали до 28 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська