Номер провадження1кс/712/6167/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 21 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0007726 від 24.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21 листопада 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007726 від 24.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.09.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.09.2017 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, змусивши їх перерахувати на карткові рахунки незнайомих осіб.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 23.09.2017 близько 14.00 години на її номер НОМЕР_1 , який закріплений як фінансовий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував номер НОМЕР_2 . Вона відразу ж зрозуміла, що це телефонують з Приватбанку. Вона відразу взяла слухавку, жіночка говорила з нею ввічливо, приємно та на українській мові. Вона говорила так, як і говорять представники банку, коли телефонують. Вона відповідно представилась, однак вона вже не пам`ятає як саме, стала говорити, що ІНФОРМАЦІЯ_1 став державним та вони телефонують клієнтам пропонуючи змінити умови кредитування по кредитній картці Універсальна, понизити кредитну ставку, з 3,5 відсотків, до 2 відсотків. ОСОБА_5 це зацікавило, оскільки вона мала вже по кредитній карті певну заборгованість, яку гасила частинами. Дівчина сказала, що щоб понизити процентну ставку по кредитній картці ОСОБА_5 слід оформити заявку, на що отримала згоду. Була начебто оформлена заявка та повідомлено, що зараз на її номер мобільного телефону прийде заявка,що її картка заблокована, так і трапилось, їй на телефон від номеру НОМЕР_3 прийшло повідомлення, що картку заблоковано. Потім домовились, що коли ОСОБА_5 звільниться після роботи та підійде до терміналу самообслуговування та введе необхідні зміни за вказівками начебто представниці банку. ОСОБА_5 як тільки підійшла до терміналу та набрала дану дівчину на той номер, з якого вона телефонувала, але набирала не із свого фінансового номеру, а із Київстарівського номеру, відразу дзвінок припинився та мабуть переадресувався і їй перетелефонували відразу на Лайф. Говорила та ж сама дівчина та сказала, вставити картку в термінал, ввести номер якоїсь картки на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_4 , продиктувала повний номер цієї картки, але на даний час вона повністю його не знає. Потім дівчина сказала їй перерахувати на ту картку грошові кошти в сумі 4 060, грн. та в т.ч. комісія банку, та іще кілька разів вона перерахувала цю ж суму, на ім`я цього ж чоловіка, здійснивши чотири рази перерахування. Потім начебто представниця ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 сказала іще перерахувати гроші в сумі 2 084.00 грн, 522,00 грн, 4 168,00 грн на картку, що видана на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 перераховувала кошти із своєї кредитної картки НОМЕР_5 , дана кредитна картка була із лімітом 30 тисяч гривень, шахраї змусили її перерахувати ці гроші на рахунки інших осіб, мотивуючи це тим, що гроші їй потім будуть повернуті, а таким чином збільшиться кредитний ліміт, та понизиться процентна ставка. Таким чином в загальному з кредитної картки були зняті гроші в сумі 25 946,00 грн, в т.ч. проценти банку.

В судовому засіданні прокурор слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по кредитній картці та інформації щодо осіб, яким було здійснено перерахування 23.09.2017 ОСОБА_5 грошових коштів із її кредитної картки НОМЕР_5 , а саме заяви-анкети з ЄКБ, фотокопії сторінок паспорту вказаних осіб, фото із отриманими платіжними картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних осіб, відомості про зарахування грошових коштів та їх зняття в банкоматах із можливим відео чи фото з камер спостереження банкоматів, та розшифровки адреси зняття вказаних коштів. В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по кредитній картці НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 20.09.2017 по 25.09.2017;

- інформації щодо осіб, яким було здійснено перерахування 23.09.2017 ОСОБА_5 грошових коштів із її кредитної картки НОМЕР_5 , а саме заяви-анкети з ЄКБ, фотокопії сторінок паспорту вказаних осіб, фото із отриманими платіжними картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних осіб, відомості про зарахування грошових коштів та їх зняття в банкоматах із можливим відео чи фото з камер спостереження банкоматів, та розшифровки адреси зняття вказаних коштів ;

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України ОСОБА_8 , старшого інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України ОСОБА_9 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2017 року __________________________________________________________