15.02.2018 Справа № 756/1506/18
№ 756/1506/18-к
№ 1-кс/756/360/18
У Х В А Л А
15 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Метою вказаного договору визначено проведення реконструкції та завершення будівництва та введення в експлуатацію адміністративної будівлі з вмонтованими боксами для ремонту та обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 .
За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало на себе наступні зобов`язання:
-провести в ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів водопостачання та каналізацію;
-збудувати приміщення для адміністрації та охорони;
-збудувати два туалети для громадського користування;
-виконати асфальтування та облаштування прилеглої території.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором отримувало право на 100% загальної площі вказаної будівлі після введення її в експлуатацію.
Згідно з положеннями ст. 15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить: прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном.
У порушення вимог ст. 15 Закону України «Про кооперацію» питання щодо укладення вищезазначеного договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого з володіння, користування та розпорядження Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по будівництву та експлуатації гаражів вибуває адміністративно-господарська будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не було винесено на розгляд загальних зборів членів кооперативу та рішення стосовно розпорядження майном кооперативу (адміністративно-господарською будівлею) вищим органом управління кооперативу не приймалося.
При цьому, на час укладення договору від 15.07.2003, адміністративно-господарська будівля, як об`єкт нерухомого майна вже існувала. Зазначене підтверджується складеним приймальною комісією актом прийняття в експлуатацію завершеної будівництвом нежитлової будівлі від 18.04.2005, в якому зазначено про проведення будівельних робіт зі зведення вказаної адімінстративно-господарської будівлі у період з жовтня 1999 року по листопад 2000 року, а також про проведення таких робіт госпзасобом за рахунок коштів членів кооперативу.
Таким чином, договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7 від 15.07.2003 складено з метою надання вигляду правомірності вибуття майна з володіння законного власника та подальшого оформлення прав власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 01.09.2004 між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди, за яким останнє отримувало у тимчасове платне користування приміщення для розміщення СТО та автомийки, із правом передачі майна в суборенду. За вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалося приміщеннями адміністративно-господарської будівлі ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, на підставі поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів (серед яких вказаний вище інвестиційний договір та акт введення в експлуатацію будівлі, що містять взаємовиключні відомості) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) видано наказ № 936-С/ЮНП від 25.05.2007, що став підставою для видання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідоцтва про право власності на нежитлову адміністративну будівлю з влаштованими приміщеннями для обслуговування та ремонту автомобілів.
Згідно з показами членів правління ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допитаних в ході досудового розслідування, питання відчуження майна кооперативу не виносилося на розгляд вищого органу управління кооперативу та рішення з цього питання не приймалося. Про існування зазначеного договору їм нічого не було відомо до кінця 2013 року, поки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заявило про свої права як власника на зазначену будівлю.
В ході допиту у якості свідка Голова ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що акти за результатами виконання договору про спільну діяльність (інвестиційний) № 7 від 15.07.2003, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено право власності на будівлю, є підробними, оскільки він крім вказаного договору ніяких документів, щодо виконання зобов`язання не підписував.
В ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні 26.12.2017 за вихідним № 37-1445-14 направлено запит на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання документів.
У відповідь на вказаний запит прокурора, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2018 надійшов лист, відповідно до якого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перебуває у відпусці, інформацію на запит буде надано після 22.01.2018. Станом на 31.01.2018 відповідь на запит на адресу Київської місцевої прокуратури № 5 не надходила.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування прокурор просить надати тимчасовий доступ до копій установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статутів (із змінами, доповненнями та додатками), наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту утворення по теперішній час; документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельного податку, починаючи з 2003 року по теперішній час; документів щодо сплати комунальних платежів за обслуговування адміністративно-господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2004 року по теперішній час; договорів про водопостачання, водовідведення, каналізацію, укладених на виконання договору про спільну діяльність №7 від 15.07.2003; документів щодо виконання п. 4.1.1 договору про спільну діяльність (інвестиційний) № 7 від 15.07.2003, а саме щодо будівництва туалетів громадського користування, асфальтування та облаштування прилеглої території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівництва приміщення для адміністрації та охорони Кооперативу, робіт з проведення водопостачання та каналізації на територію Кооперативу (договори, акти приймання-передачі матеріалів, робіт, кошториси, накладні, квитанції про сплату, тощо); договорів оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністративно-господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2004 року по теперішній час; договорів, на підставі яких суб`єкти господарювання здійснюють господарську чи іншу діяльність на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оренди, суборенди, тощо); рішень (постанов, ухвал) судів, щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_1 ; документів щодо будівництва адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_1 (договори про виконання робіт, інформація щодо забудовника, договори поставки матеріалів, дозвільна, проектна, кошторисна документація, тощо); документів щодо адреси, за якою фактично знаходиться та здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; контактних даних власників, директорів, бухгалтерів підприємства, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а також оригіналів наступних документів: Договір № 7 про спільну діяльність від 15.07.2003 (із додатками, додатковими угодами, змінами, тощо), Акт прийому-передачі об`єкту нерухомості від 31.01.2005, Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без дати, б/н), Довідка про виконання умов договору від 22.11.2006; акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 15.08.2016, укладеного між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); а також інших копій документів, що стосуються обставин вибуття вказаної будівлі з комунальної власності.
Встановлено, що вказані документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор до судового засідання подав клопотання про розгляд без його участі, та вказав що клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , та особам, які діють за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
копій установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статутів (із змінами, доповненнями та додатками), наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту утворення по теперішній час; документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельного податку, починаючи з 2003 року по теперішній час; документів щодо сплати комунальних платежів за обслуговування адміністративно-господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2004 року по теперішній час; договорів про водопостачання, водовідведення, каналізацію, укладених на виконання договору про спільну діяльність №7 від 15.07.2003; документів щодо виконання п. 4.1.1 договору про спільну діяльність (інвестиційний) № 7 від 15.07.2003, а саме щодо будівництва туалетів громадського користування, асфальтування та облаштування прилеглої території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівництва приміщення для адміністрації та охорони Кооперативу, робіт з проведення водопостачання та каналізації на територію Кооперативу (договори, акти приймання-передачі матеріалів, робіт, кошториси, накладні, квитанції про сплату, тощо); договорів оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністративно-господарської будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2004 року по теперішній час; договорів, на підставі яких суб`єкти господарювання здійснюють господарську чи іншу діяльність на території ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оренди, суборенди, тощо); рішень (постанов, ухвал) судів, щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_1 ; документів щодо будівництва адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_1 (договори про виконання робіт, інформація щодо забудовника, договори поставки матеріалів, дозвільна, проектна, кошторисна документація, тощо); документів щодо адреси, за якою фактично знаходиться та здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; контактних даних власників, директорів, бухгалтерів підприємства, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а також оригіналів наступних документів: Договір № 7 про спільну діяльність від 15.07.2003 (із додатками, додатковими угодами, змінами, тощо), Акт прийому-передачі об`єкту нерухомості від 31.01.2005, Акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без дати, б/н), Довідка про виконання умов договору від 22.11.2006; акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 15.08.2016, укладеного між ГБЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); а також інших копій документів, що стосуються обставин вибуття вказаної будівлі з комунальної власності.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1