печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0001574 від 06 грудня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
23 лютого 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001574 від 06 грудня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 22 лютого 2018 року за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 лютого 2018 року у справі № 757/5330/18-к.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001574 від 06 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді фінансового директора представництва іноземної компанії «Скан Констракшн Груп Апс» розташованої в м. Києві по вул. Оболонська Набережна, 11, корп. 1, оф. 1, будучи службовою особою Представництва, діючи умисно та незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем у невстановленому місці використав ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» та здійснив в період з 06.02.2017 по 20.04.2017 переказ грошових коштів Представництва на суму 490 180,28 грн. на розрахунковий рахунок промислово-технічної компанії у вигляді ТОВ «Агромат» () за придбання комплекту кухонних меблів Haecker 17995316.

07 лютого 2018 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва

винесена ухвала № 757/10213/18-к про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 5 ст. 191 КК України.

22 лютого 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведений обшук житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Печатка ТОВ «ТКД» Ідентифікаційний код 38124920 - 1 шт.;

2.Печатка ТОВ «Торгово-посередницька компанія «МОБІЛ» Ідентифікаційний код 3192773 - 1 шт.;

3.Печатка ТОВ «МТМ КИЇВ» Ідентифікаційний код 41862780 - 1 шт.;

4.Печатка ТОВ «ПЛАЗМА-ФАРМ» Ідентифікаційний код 33599805 - 1 шт.;

5.Печатка благодійної організації «Благодійний фонд допомоги соціально-малозахищеним громадянам «АРАТТА» Ідентифікаційний код 35369344 - 1 шт.;

6.Печатка «J.Dunkan Healthcare International О U» REG № 12293906 REPUBLIC OF ESTONIA - 1 шт.;

7.Печатка представництво «Джей. МУДДСЕН ПРОДАКШН СЛФ АпС» Ідентифікаційний код 26558580 - 1 шт.;

8.Печатка ТОВ «МЕТА К» Ідентифікаційний код 34192101 - 1 шт.;

9.Печатка ПАТ «Банк «СОФІЙСЬКИЙ» Ідентифікаційний код 38061253 - 1 шт.;

10. Печатка представництво фірми «НОРДІК ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» Ідентифікаційний код 26333058 - 1 шт.;

11. Печатка Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНЛ «РЕМЕДІУМ» Ідентифікаційний код 26521245 - 1 шт.;

12. Печатка ТОВ «ТКД» № 1 Ідентифікаційний код 38124920 - 1 шт.;

13.Печатка ТОВ «ТКД» Ідентифікаційний код 38124920 - 1 шт.;

14.Печатка «CANADA Pharmashare International Inc. CO# » - 1 шт.;

15. Печатка «CORPORATE SEAL REPUBLIC OF PANAMA MAPITEX AG Co. No 730744. Doc. 1945111» - 1 шт.;

16.Печатка «MAPITEX LTD CORPORATE SEAL B.V.I.» - 1 шт.;

17.Трикутна печатка «Grace Max Ltd» HKG 1005465 HONG KONG 1шт.;

18. Печатка «J.DUNCAN HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP «CORPORATE CANADA SEAL» - 1 шт.;

19. Печатка «FLORIN CONSULTANTS LIMITED PARTNERSHIP «CORPORATE CANADA SEAL» - 1 шт.;

20.Печатка «GLOBAL BUSINESS LUND LIMITED» Reg. No. C50951 MALTA 1 шт.;

21.Печатка «MEDEA LTD.» MALTA 1 шт.;

22.Печатка «AWIN SERVICES LTD SEYCHELLES» - 1 шт.;

23.Печатка «GENERAL CHEM TRADING LTD» MALTA Reg. No. C 46623 1 шт.;

24.Прямокутний штамп «FLORIN CONSULTANTS LTD» - 1 шт.;

25.Штамп «Scan Intel Logistic sp. Z.o.o. ul Kollataja 3, 20-006 Lublin, Polska NIP 3» - 1 шт.;

26.Штамп «Vinster Invest ApS Athambavej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmark Cvr.no. 358350 24» - 1 шт.;

27.Штамп «NICHEM KAlhambravej 3, DK-1826» Frederiksberg C Denmark Cvr.no. 35 40 74 80» - 1 шт.;

28.Об`ємна печатка «PHARMASHARE ANERNATIONAL INC CORPORATE SEAL CANADA» - 1 шт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001574 від 06 грудня 2017 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , печаток:

1.ТОВ «ТКД» Ідентифікаційний код 38124920 - 1 шт.;

2.ТОВ «Торгово-посередницька компанія «МОБІЛ» Ідентифікаційний код 3192773 - 1 шт.;

3.ТОВ «МТМ КИЇВ» Ідентифікаційний код 41862780 - 1 шт.;

4.ТОВ «ПЛАЗМА-ФАРМ» Ідентифікаційний код 33599805 - 1 шт.;

5.благодійної організації «Благодійний фонд допомоги соціально-малозахищеним громадянам «АРАТТА» Ідентифікаційний код 35369344 - 1 шт.;

6. «J.Dunkan Healthcare International О U» REG № 12293906 REPUBLIC OF ESTONIA - 1 шт.;

7.представництво «Джей. МУДДСЕН ПРОДАКШН СЛФ АпС» Ідентифікаційний код 26558580 - 1 шт.;

8.ТОВ «МЕТА К» Ідентифікаційний код 34192101 - 1 шт.;

9.ПАТ «Банк «СОФІЙСЬКИЙ» Ідентифікаційний код 38061253 - 1 шт.;

10. представництво фірми «НОРДІК ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» Ідентифікаційний код 26333058 - 1 шт.;

11. Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНЛ «РЕМЕДІУМ» Ідентифікаційний код 26521245 - 1 шт.;

12. ТОВ «ТКД» № 1 Ідентифікаційний код 38124920 - 1 шт.;

13.ТОВ «ТКД» Ідентифікаційний код 38124920 - 1 шт.;

14.«CANADA Pharmashare International Inc. CO# » - 1 шт.;

15.«CORPORATE SEAL REPUBLIC OF PANAMA MAPITEX AG Co. No 730744. Doc. 1945111» - 1 шт.;

16.«MAPITEX LTD CORPORATE SEAL B.V.I.» - 1 шт.;

17.«Grace Max Ltd» HKG 1005465 HONG KONG 1шт.;

18.«J.DUNCAN HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP «CORPORATE CANADA SEAL» - 1 шт.;

19.«FLORIN CONSULTANTS LIMITED PARTNERSHIP «CORPORATE CANADA SEAL» - 1 шт.;

20.«GLOBAL BUSINESS LUND LIMITED» Reg. No. C50951 MALTA 1 шт.;

21.«MEDEA LTD.» MALTA 1 шт.;

22.«AWIN SERVICES LTD SEYCHELLES» - 1 шт.;

23.«GENERAL CHEM TRADING LTD» MALTA Reg. No. C 46623 1 шт.;

24.«FLORIN CONSULTANTS LTD» - 1 шт.;

25.«Scan Intel Logistic sp. Z.o.o. ul Kollataja 3, 20-006 Lublin, Polska NIP 3» - 1 шт.;

26.«Vinster Invest ApS Athambavej 3, DK-1826 Frederiksberg C Denmark Cvr.no. 358350 24» - 1 шт.;

27.«NICHEM KAlhambravej 3, DK-1826» Frederiksberg C Denmark Cvr.no. 35 40 74 80» - 1 шт.;

28.«PHARMASHARE ANERNATIONAL INC CORPORATE SEAL CANADA» - 1 шт.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1