печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
06.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0013137 від 21.11.2014, за фактами вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, підробки документів щодо реєстрації транспортних засобів, заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, а також незаконних заволодінь заставним майном, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 і ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадені на території України транспортні засоби узаконюються під реєстраційними даними автомобілів аналогічних моделей, які зареєстровані на території АР Крим. Таким чином встановлено спосіб легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, які в підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи при ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 реєструвались під видом аналогічного автомобіля, що офіційно зареєстрований в базі даних ДАІ на території АР Крим, що на даний час вважається тимчасово окупованою територією.

У подальшому в ході досудового розслідування проведено обшуки за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів.

Так, 07.10.2016 у м. Києві та Київській області було проведено ряд обшуків під час яких було вилучено банківські картки, якими могли користуватись для перерахування та отримання грошових коштів за вчинення легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, серед яких картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картковими (поточними) рахунками № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_9 ( АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , який може бути співорганізатором); НОМЕР_10 ( АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 , який здійснював реєстрацію та перереєстрацію викрадених автомобілів); НОМЕР_11 ( АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 , який здійснював реєстрацію та перереєстрацію викрадених автомобілів); НОМЕР_12 ( АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 , який здійснював реєстрацію та перереєстрацію викрадених автомобілів); НОМЕР_13 ( АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 , який здійснював реєстрацію та перереєстрацію викрадених автомобілів); НОМЕР_14 ( АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_9 , який здійснював реєстрацію та перереєстрацію викрадених автомобілів); НОМЕР_15 ( АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_9 , який здійснював реєстрацію та перереєстрацію викрадених автомобілів).

Інформація, що міститься у документах по карткових (поточних) рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_16 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ; слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: довідки інформації про рух коштів по карткових (поточних) рахунках № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_16 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими (поточними) рахунками № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_16 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити їх в завірених копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1