У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
10 квітня 2018 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
Згідно отриманого рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_6 було встановлено, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_5 щодо неправомірного заволодіння його грошовими коштами в сумі 4000 грн. невстановленою особою, оперативним шляхом було встановлено, що зараховані кошти було переведено 23.06.2017 року о 10 год. 50 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1414 грн. та в подальшому були переведені в готівку 23.06.2017 року в АТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1
У зв`язку із вчиненням злочину, необхідно отримати інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,
Старший слідчий ОСОБА_4 прохає надати їй тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю:
- інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали та згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи та матеріали у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 22.06.2017 року невстановлена особа, під приводом надання кредиту від фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., належні ОСОБА_5 , які шляхом транзакції були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
Старшому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення розголошення інформації.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
- інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали та згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи та матеріали у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали закінчується 10.05.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1