У Х В А Л А

"19" січня 2018 р. Справа153/1139/17

Провадження1-кс/153/27/18-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю сторони кримінального провадження

слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського

ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :
18 січня 2018 року слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що в ходу досудового розслідування встановлено, що 29 вересня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду на виконання робіт по реконструкції будівлі ЗОШ 1-ІІІ ступенів у селі Клембівка Ямпільського району Вінницької області. На виконання умов договору, замовнику передано теплогенератор модульний ТМ-400, вартістю разом із транспортними та заготівельно-складськими витратами складає 704737 гривень, що перевищує ринкову вартість орієнтовно на 20 000 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що між постачальником ФОП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_7 та покупця ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір поставки від 2016 року. Під час досудового розслідування отримано інформацію на наявність відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба в здійсненні виїмки інформації про власника банківських рахунків відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформація про рух грошових коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для прилучення до матеріалів кримінального провадження у друкованому та електронному вигляді. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилося можливим. Слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НА України капітану поліції ОСОБА_8 та оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 з можливістю передоручення оперативним працівникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП на тимчасовий доступ до інформації про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час) із зазначенням: 1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

02 серпня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000059 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відомості, які можуть становити банківську таємниць, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави в отриманні інформації про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час) із зазначенням: 1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, дана інформація має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НА України капітану поліції ОСОБА_8 та оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 з можливістю передоручення оперативним працівникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП, дозвіл на тимчасовий доступ шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 дінформації про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час) із зазначенням: 1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НА України капітану поліції ОСОБА_8 та оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю передоручення оперативним працівникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП, дозвіл на тимчасовий доступ, шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації про власника відкритого рахунку ФОП « ОСОБА_7 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (з усіма документами про власника рахунку) та інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час) із зазначенням: 1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; 2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; 3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НА України капітану поліції ОСОБА_8 та оперативному уповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 з можливістю передоручення оперативним працівникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП, доступ до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 лютого 2018 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1