н/п 1-кс/640/4230/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки смт. Новопокровка, Чугуївського району, Харківської області, з вищою освітою, заміжньої, має сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інваліда 2-ї групи, не працюючої, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, -
24.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_8 , про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі обов`язки: 1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи в період з 01.07.2006 по 04.08.2008 у відділенні №31 ВАТ КБ «Надра» ХРУ, розташованого за адресою: м.Харків вул. Пушкінська, 92, згідно наказу №151-П від 01.06.2007 директора філії ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, займаючи посаду менеджера по роботі з фізичними особами, досвід роботи в банківській системі і споживчого кредитування фізичних осіб, бажаючи отримувати доходи будь-яким шляхом включаючи і злочинний, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном - грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, розуміючи перевагу вчинення злочинів організованою групою спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , який був посадовою особою - начальником відділення №31 ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, яка займає цю посаду відповідно до наказу №136 від 03.07.2006 року директора філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ з 03.07.2006г. по 05.05.2008р., будучи обізнаною про їх злочинну діяльність, увійшла до складу створеної і очолюваної ОСОБА_12 організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, що видаються банком як кредитування фізичних осіб, відповідно до відведеної їй функціії в складі організованої групи, в період з 07.06.2007 по 24.03. 2008, під час відсутності позичальників, незаконно оформляли кредитні договори від імені останніх,
ОСОБА_5 , в співучасті з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , і ОСОБА_12 , є службовою особою - начальником відділення №31 ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, розташованого за адресою: м.Харків вул. Пушкінська, 92, який згідно наказу №137-П від 03.07.2006 директора філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ в період з 03.07.2006 по 05.05.2008 постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи в складі організованої групи очоленої ОСОБА_12 , систематично заволодівали грошовими коштами за картковими кредитами «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка« 45 днів без відсотків », Виданими в відділенні №31 філії ВАТ КБ «Надра» ХРУна підставі затверджених ОСОБА_12 кредитних рішень за фіктивними кредитними справами, сфальсифікованим за його вказівкою підлеглими по службі менеджерами, які використовували для цього надані їм завідомо підроблені довідки про одержувані громадянами доходи за місцем основної роботи та копії особових документів громадян України, здійснив ряд умисних злочинів у співучасті з посадовою особою, в тому числі службове підроблення тазаволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах.
Діяльність організованої групи була направлена на систематичне заволодіння грошовими коштами, виданими на підставних осіб за фіктивними картковим договорами - банківським продуктам «Кредиточка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», оформлюваним за вказівкою ОСОБА_12 , з його відома і згоди, менеджерами ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_5 за відсутності позичальників, за копіями їх паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів та підробленими довідками про доходи, нібито одержуваних цими особами за місцем їх основної роботи, здійснюючи при цьому спільно з ОСОБА_12 , який був посадовою особою, на протязі тривалого періоду часу службові підробки, що виразилися в умисному внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою приховування скоєних злочинів, забезпечуючи таким чином безпеку всіх учасників організованої групи і надаючи можливість розпоряджатися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.
Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_13 , працюючи в період з 01.06.2007 р по 04.08.2008 р на посаді менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
- брала участь в обговоренні планів і способів заволодіння чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, шляхом зловживання ОСОБА_12 своїм службовим становищем, за сфальсифікованими кредитними справами;
- приймала активну участь на стадіях підготовки, вчинення і приховування злочинів шляхом технічного оформлення фальсифікації кредитних справ за відсутності і від імені Позичальників, без відома і згоди останніх;
- використовуючи своє службове становище менеджера, за вказівкою ОСОБА_12 , незаконно здійснювала розрахунки фінансового стану осіб по фальсифікації кредитними договорами, укладеними від імені позичальників без їх відома і згоди, грошові кошти за якими зараховувалися на платіжні карти цих осіб, активувалися банком, і в подальшому могли бути використані для розрахунків їх власниками;
- в порушення своїх функціональних обов`язків, вимог та інструкцій банку про порядок кредитування фізичних осіб в системі ВАТ КБ «Надра», використовуючи копії паспортів громадян України і підроблені довідки про доходи, надані їй ОСОБА_12 , незаконно готувала дозволи на відкриття рахунків, які використовувалися для зарахування на них коштів і подальшого розпорядження викраденим за цими кредитними договорами;
- контролювала ведення рахунків Позичальників, від імені яких оформляла кредитні договори по копіям їх особистих документів, а так само за вказівкою ОСОБА_12 епізодично вносила через касу відділення банку незначні суми на рахунки позичальників за користування кредитами, з метою приховування злочинів скоєних учасниками організованої групи;
- приймала і завіряла від імені позичальників за вказівкою ОСОБА_12 копії наданих їм особистих документів громадян України, необхідні для відкриття рахунків та укладання кредитних договорів за сфальсифікованими кредитними справами;
- розпоряджалась спільно з учасниками організованої групи, викраденими грошовими коштами по кредитним карткам «Кредиточка» і «Справжня кредитна карта «45 дней без відсотків», оформленим за копіями документів фізичних осіб, наданих ОСОБА_12 ;
- отримувала свою, заздалегідь визначену, частку доходу від злочинної діяльності, розподілену ОСОБА_12 між учасниками організованої злочинної групи, в залежності від ступеня участі та виконуваної функції.
Діяльність організованої групи була направлена ??на систематичне заволодіння грошовими коштами, виданими на підставних осіб за фіктивними картковими договорами - банківськими продуктами «Кредиточка» і «Справжня кредитна карта «45 дней без відсотків», оформлюваним за вказівкою ОСОБА_12 , з його відома і згоди, менеджерами ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_11 за відсутності позичальників, за копіями їх паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів та підробленими довідками про доходи, нібито одержуваних цими особами за місцем їх основної роботи, здійснюючи при цьому спільно з ОСОБА_12 , який був посадовою особою, на протязі тривалого періоду часу службові підробки, що виразилися в умисному внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою приховування скоєних злочинів, забезпечуючи таким чином безпеку всіх учасників організованої групи і надаючи можливість розпоряджатися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.
26.03.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчий зазначив, що з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яким законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років та з конфіскацією майна, офіційно не працевлаштована, не має постійного місця проживання в м. Харкові, що свідчить про те, що остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала просила задовольнити.
У судовому засіданні ОСОБА_5 та її адвокат проти задоволення клопотання не заперечували.
26.03.2018 о 09 год. 30 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченого п.п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.
З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, з урахуванням вказаного ризику, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України, даних про особу підозрюваної, застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, на строк 29 днів, до 23 травня 2018 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, на строк 29 днів, до 23 травня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:
1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;
2) не відлучатися із м. Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 про те, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали з 25 квітня 2018 року до 23 травня 2018 року включно.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1