27 листопада 2017 року м. Дніпро
21 листопада 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, за матеріалами перевірки оперативної інформації співробітниками відділу УБЗПТЛ ГУНП в області встановлено громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом з іншими невстановленими особами займаються пошуком жінок віком від 18 до 35 років та шляхом обману, використовуючи вразливий стан жінок, вербуючи для подальшої переправки їх до Ізраїлю з метою отримання грошової винагороди від їх продажу сутенерам для сексуальної експлуатації.
За оперативною інформацією УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області до скоєння вище вказаного кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, раніше не судима, не працює, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, не судимий, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ;
Так, встановлено, що ОСОБА_6 у період з весни до осені 2016 року здійснювала вербування ОСОБА_8 з метою залучення останньої до надання послуг інтимного характеру на території Ізраїлю. При здійсненні вербування ОСОБА_6 користувалась номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Користуючись вказаним номером мобільного телефону ОСОБА_6 прибула до м. Дніпро з метою доведення своїх намірів до кінця. Крім того, стало відомо, що з метою проведення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 для ОСОБА_8 було оформлено декілька пластикових карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валютні рахунки), НОМЕР_4 (гривня). У тому числі, з метою оформлення документів для виїзду за кордон ОСОБА_6 з власного рахунку переводила грошові кошти на рахунок ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_7 отримував грошові кошти від Ізраїльської строни за переправлення дівчат за кордон.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валютні рахунки), НОМЕР_4 (гривня), моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
1.1) виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як у гривні, так у і іноземній валюті:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 27 грудня 2017 року включно.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1