У Х В А Л А Справа № 200/125/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/63/18

04 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП « ОСОБА_4 ».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП « ОСОБА_4 » перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також за інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, фактично виробничі потужності ПП « ОСОБА_4 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України. В теперішній час юридична адреса ПП « ОСОБА_4 »: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 уклало договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що останній виконає роботи на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області, у тому числі на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що представники зазначеної субпідрядної організації не отримували пропуски та не проходили інструктажі, що є обов`язковою умовою проведення робіт на ГЗК Дніпропетровської області, а також не мали господарських відносин з вказаним замовником. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої клопотання підтримав та просив справу розглянути за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи або слідчому за довіреністю у кримінальному провадженні №0000056 від 16.08.2016 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 лютого 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1