26.03.2018 Провадження №1-кс/337/287/2018
ЄУН № 337/610/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358КК України,

В С Т А Н О В И В :

22.03.2018 слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на ознайомлення та зняття копії та вилучити (здійснити виїмку) до оригіналів реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначене клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000335 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Встановлено, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду є твердою та становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт 24.11.2017, закінчення робіт 31.12.2017.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів актів приймання виконаних робіт ф.КБ-2в за листопад та грудень 2017, договору між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), на підставі якого були виконані роботи по капітальному ремонту фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів, дефектні акти згідно вказаного договору, платіжні документи за цим договором та іншу проектно - кошторисну документацію, яка була складена під час виконання вказаних робіт.
На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Також встановлено, що на підставі платіжного доручення №22 від 21.12.2017 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у розмірі 468 428, 94 грн. за виконання робіт з капітального ремонту фасаду головного корпусу комунального закладу за рахунок коштів місцевого бюджету.

Опрацюванням вилученої проектно-кошторисної документації з`ясовано, що акт №1 від 12.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року за формою КБ-2в містить підпис керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та скріплений печаткою Товариства, що, у свою чергу, дало змогу даному Товариству отримати грошові кошти за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 468 428, 94 грн.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 з`ясовано, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридична особа зареєстроване 17.06.2016. При цьому, місцезнаходження за реєстраційними відомостями визначене за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до відомостей ЄДР місцезнаходженням реєстраційної справи даної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надання тимчасового доступу до цих документів, а саме до: статуту, установчих документів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, рішення засновників, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів, які містять зразки почерку та підписів, та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо встановити в ході проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, зокрема шляхом призначення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи та її вилучення у володільця: ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом проведення виїмки їх оригіналів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення, зняття їх копій та вилучення (здійснення виїмки).

2. За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Строк дії ухвали встановити 20 днів до 15 квітня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1