УХВАЛА
Справа № 126/2931/17

Провадження № 1-кс/126/840/2017

"29" листопада 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 10.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000670, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту даху ДШЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , шляхом внесення завідомо недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються вартості матеріалів та невиконання частини будівельних робіт, чим заподіяно збитки місцевому бюджету в сумі понад 100 тис. грн.

10.10.2017 начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковником поліції ОСОБА_7 проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір на виконання будівельних робіт № 03-17 на проведення капітального ремонту даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , на суму 300 000 грн..

Платіжним дорученням № 1 від 05.05.2017 проведено перерахування коштів ПП « ОСОБА_6 » в сумі 90 000 грн., у вигляді попередньої оплати в розмірі 30 % по договору на виконання будівельних робіт № 03-17 від 04.05.2017.

Також, 13.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_6 » укладено додаткову угоду № 1 до договору на виконання будівельних робіт (капітальний ремонт даху) № 03-17 від 04.05.2017, на суму 66 338,00 грн..

Остаточний розрахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 з ПП « ОСОБА_6 » по договору та додатковій угоді проведено шляхом перерахування 19.06.2017 на розрахунковий рахунок підприємства коштів в сумі 278 338 грн..

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 573 від 24.10.2017 ПП « ОСОБА_6 » має відкритий розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів на розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.05.2017 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000, банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, і тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею, та яка в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 10.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 05.05.2017 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1