печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості до якого внесено 25.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, невстановлені особи в період з березня по вересень 2011 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 500 000 доларів США при наступних обставинах.

В 2004 році, ОСОБА_5 дав ОСОБА_6 грошові кошти для внесення як частки в статутний капітал при реєстрації підприємства та спільного зайняття господарською діяльністю. ОСОБА_6 створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) яке в подальшому вело господарську діяльність у сфері оптової торгівлі вугіллям.

Прибуток від господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2006 по 2011 роки ОСОБА_5 отримував від ОСОБА_6 готівкою та розміщував вказані грошові кошти на депозитному рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий на його ім`я як фізичної особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У вересні 2011 року, сума грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 2 700 000 доларів США.
06.09.2011 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Донецьк, на прохання ОСОБА_6 , зняв з власного депозитного рахунку, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі - 2 700 000 доларів США та передав їх гр. ОСОБА_6 , через засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 отриманні грошові кошти від ОСОБА_8 розмістив на поточні банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться в його управлінні та були відкритті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Riga, Latvia.

Також в 2009 році ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 придбати євробонди цінні папери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з перспективою зросту їх вартості та отримання прибутку від їх продажу.

ОСОБА_5 погодився з цією пропозицією та видав готівкою ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 800 000 доларів США, для придбання цінних паперів на загальну суму 1 600 000 доларів США. Враховуючи те що вказані цінні папери, можливо придбати тільки юридичним особам нерезидентам України, ОСОБА_6 придбав їх у власність підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В березні 2011 році, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що вищевказані цінні папери він продав та прибуток по ним складає 5 600 000 доларів США. Згідно розрахунку, яку надав ОСОБА_6 , частка

ОСОБА_5 складала - 2,8 млн. доларів США. Тоді ж ними спільно було прийнято рішення про продаж вказаних цінних паперів та отримання прибутку.

Продавши цінні папери, ОСОБА_6 вмовив ОСОБА_5 , щоб частка його грошових коштів в розмірі 2,8 млн. доларів США залишилась на рахунках підприємств нерезидентів власником яких був ОСОБА_6 , мотивуючи це тим, що йому не вистачає грошових коштів для ведення господарської діяльності.

В подальшому ОСОБА_5 намагаючись повернути передані ОСОБА_6 грошові кошти неодноразову зустрічався з ним, але останній повідомив, що вищевказані грошові кошти в сумі 2 700 000 та 2 800 000 доларів США повертати не буде нічим це не мотивуючи.

Також встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнту, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ними чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб , яка містить банківську таємницю, розкривається банком з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах (виїмку), які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 18.09.2003 по 07.04.2009; із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
-документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить підприємству, за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-кредитних та депозитних справ товариства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори покупки тощо за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

-внутрішньобанківських документів, що у період з 18.09.2003 по 07.04.2009 регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/10689/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1