Справа № 538/175/18
Провадження № 1-кс/549/66/18
УХВАЛА
14 березня 2018 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні №0000361 від 20.06.2017 р. про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

20 червня 2017 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000361 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 15.06.2017р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 5 200 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 на сайті «TechnoLike» знайщов оголошення про продаж ноутбука марки «НР», зателефонував по вказаному телефону на сайті до автора вказаного оголошення, який представився ОСОБА_5 , обговоривши умови купівлі-продажу ноутбука, продавець попросив стовідсоткову передоплату в сумі 5 204 грн. Після чого 15.06.2017 о 12 год 16 хв. потерпілий у м.Заводське Лохвицького району через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував кошти в сумі 5 204 грн на банківський рахунок картку за № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 . В подальшому на зв`язок останній не виходить.

Оскільки інформація щодо володільців цих карткових рахунків, руху по них грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

При цьому, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.06.2017 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілому невстановлена слідством особа незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 204 грн., які він на вимогу невстановленої особи перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо володільців карткових рахунків банку, руху коштів по них, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період часу з 15.06.2017 по 18.06.2017 року.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити.

2.Надати тимчасовий доступ групі слідчих Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і заступнику начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 до документів за банківським рахунком в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 за період часу з 15 червня 2017 року по 18 червня 2017 року включно, та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі.

3. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх копії та при необхідності вилучати.

4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитись, виготовляти на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- виписку про рух коштів;

- інформацію за допомогою якої операції відбулося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію;

- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить;

- фотознімки осіб, які знімали готівку з банкомата, відповідно до кожної транзакції;

- повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу 15 червня 2017 року по 18 червня 2017 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 13 квітня 2018 року включно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1