Справа № 367/6457/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002295 від 11.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 192 КК України,

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002295 від 11.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 192 КК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебували матеріали кримінального провадження за № 0002295 від 29.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Водночас у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000239від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, як в рамках кримінального провадження № 0000239 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, так і в рамках кримінального провадження № 0002295 від 29.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України доказуванню підлягають обставини підроблення офіційних документів, їх подальше використання у власних цілях та заволодіння майном кооперативу при укладенні цивільно-правових угод.

На підставі викладеного 18.05.2017 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 0000239 від 11.05.2017 та № 0002295 від 29.09.2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2014 голова ОК «ЖБК «Буча-Олімпійський» ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2008-1/БД-2008-1 із Акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Грейтберта Інвестментс ЛТД» відповідно до п. 1.1 якого продавець зобов`язаний передати у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити цінні папери на суму 31 000 000, 00 грн.

Відповідно до статуту, а саме п. 11.3.11 приймати рішення щодо володіння, користування та розпорядження майном відноситься до виключної компетенції загальних зборів членів кооперативу і не входить до кола повноважень голови кооперативу, а загальні збори кооперативу з даного рішення не відбувалися та таке рішення на них щодо придбання цінних паперів не приймалося.

В подальшому, 15.07.2015 Господарський суд Київської області прийняв рішення про стягнення з ОК «ЖБК «Буча-Олімпійський» коштів в сумі 44 907 866, 47 грн.

Таким чином, Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Грейтберта Інвестментс ЛТД» згідно вказаного рішення може стягнути із кооперативу в якості боргу земельнуділянку за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вишнева, 10-а, що є пайовим фондом кооперативу.

На підставі викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку із кадастровим номером :01:122:2031, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вишнева, 10-а.

Згідно статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі наданих показів свідка ОСОБА_5 , який допитаний під час досудового розслідування встановлено, що договір купівлі продажу цінних паперів на підставі якого на даний час вирішується питання про звернення вказаної земельної ділянки в дохід приватного підприємства, укладено без відповідної згоди учасників кооперативу та без відповідності статуту кооперативу.

Водночас, 18.05.2017 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки із кадастровим номером :01:122:2031, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, земельна ділянка відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом вчинення кримінального правопорушення, а саме об`єктом кримінально-протиправних дій та арешт на земельну ділянку планується накласти за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, завданням накладення арешту на земельну ділянку є запобігання можливості її відчуження на користь третіх осіб, що унеможливить в подальшому звернення вказаної земельної ділянки власнику у зв`язку із наявністю інституту добросовісного набувача, а також у разі використання вказаної земельної ділянки та її забудови також повернення земельних ділянок є неможливим.
Підставою накладення арешту на земельні ділянки є наявність достатніх підозр вважати, що вони є доказом у кримінальному провадженні, а саме об`єктом кримінально-протиправних дій та здобуті внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, арештувати необхідно земельну ділянку кадастровий номер :01:122:2031, площею 0, 9345 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1.

Документами, що підтверджують право власності обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський» на вказану земельну ділянку є свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 27.03.2013 видане реєстраційною службою Бучанського міського управління юстиції Київської області.

Також враховуючи той факт, що предметом розслідування кримінального провадження є незаконність дій учасників кооперативу з приводу розпорядження майном кооперативу без відповідної згоди учасників та з метою забезпечення дієвості накладення арешту на земельну ділянку, уникнення можливих протиправних дій, що можуть бути спрямовані на зміну власника, розгляд клопотання необхідно провести без власника земельної ділянки на які планується накласти арешт.

На необхідність накладення арешту вказує необхідність відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та забезпечення цивільного позову в майбутньому, а також залишення земельної ділянки власнику.

На підставі вище викладеного прокурор просив накласти арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :01:122:2031, площею 0, 9345 га., що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вишнева, 10-а, позбавивши права обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1 на відчуження, користування та розпорядження вказаною земельною ділянкою.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України власники вказаного майна в судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження, відомості відносно якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002295 від 11.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме земельна ділянка із кадастровим номером :01:122:2031, площею 0, 9345 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1.

Зазначена земельна ділянка є речовим доказом в кримінальному провадженні, постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 18.05.2017 року, яка винесена прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_6 визнано речовим доказом дану земельну ділянку, дане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості передачі та відчуження вищезазначеної земельної ділянки, що належить обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1, слідчий судді вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_3 про арешт майна та накласти арешт на земельну ділянку, що належить обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1, тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому цим Кодексом порядку, заборонивши обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1 відчужувати, користуватися та розпоряджатися даною земельною ділянкою.

Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 395 КПК України слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002295 від 11.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 192 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :01:122:2031, площею 0, 9345 га., що знаходиться за адресою Київська область, м. Буча, вул. Вишнева, 10-а, яка належить на праві власності обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1, заборонивши обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1 відчужувати, користуватися та розпоряджатися даною земельною ділянкою, тимчасово, до скасування даного арешту у встановленому КПК України порядку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копію ухвали направити обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Буча-Олімпійський», , що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Лісова, 1 не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області на протязі п`яти днів.
Слідчий Суддя: ОСОБА_1