07.02.2018 Справа № 756/108/18
№ 756/108/18-к
№ 1-кс/756/113/18
У Х В А Л А
Іменем України
07 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 07.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюючи господарську діяльність із продажу товарно-матеріальних цінностей у період з 01.07.2016 по 31.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - автомобільних шин, мобільних телефонів, планшетів та аксесуарів, які реально не відбуваються, а реалізація таких товарів фактично здійснюється за готівку, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 3 514 019, 23 грн., що підтверджується матеріалами аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.05.2017 року.

Протягом 2017 року невстановлені особи внесли в документи ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ) завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Допитана у якості свідка засновник ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 засвідчила, що статут ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_3 ) не підписувала, державну реєстрацію не здійснювала, службових осіб не призначала.

Києво-Святошинським районним судом Київської області ухвалено Вирок від 14.12.2016 року у справі № 369/10007/16-к щодо обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України за фактом придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016 року проводило фінансово-господарські взаєморозрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 21 084 115,4 грн.

У ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувався рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).

28.11.2017 згідно ухвали Оболонського районного суду м.Києва від 07.11.2017 проведено тимчасовий доступ до копій документів, що підтверджують рух коштів по поточному банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).

За результатами проведеного огляду встановлено, що у період з 08.10.2015 по 07.10.2017 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 перераховував кошти на банківські рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), які відповідають карткам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), що належать ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 в сумі 5 310 000 грн., № НОМЕР_8 в сумі 1 000 000 грн., № НОМЕР_9 в сумі 150 000 грн.

Документи щодо для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України

Таким чином, для перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, у заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Прокурор на розгляд клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205-1 КК України

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання начальника 2-го відділу кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000055, а саме: старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , які відповідають карткам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.07.2016 по 07.10.2017, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1