521/2041/18-к
№ 1-кс/521/763/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2018 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004060 від 05.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172, ч.1 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
05 лютого 2018 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, 05.10.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів до керівництва ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю. ЖЕО 28413.
Так під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було з`ясовано, що протягом останніх двох років, потерпілий працює двірником на шостій дільниці ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно ще й досі не працевлаштований. Потерпілий пояснив, що до його обов`язків входить прибирання території що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Робочий день починається із 06 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. вихідний день - неділя. Щомісячна заробітна плата становить близько 1500 грн. Заробітну плату потерпілий отримує щомісячно, особисто в руки.
Окрім того в ході допиту в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших офіційно не працевлаштованих працівників свідки підтверджують факт того, що офіційно не працевлаштовані, заяву про прийняття на посаду двірників не писали, заробітну плату отримують в конверті.
22.12.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 14.12.2017 по справі №521/20980/17 - було проведено обшук приміщення, КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в результаті якого було виявлено та вилучено, документи які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, під час допиту в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших робітників які вказують що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , фактично ніколи не працювали, однак, із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в них виникли трудові правовідносини. Свідки вказали, що із ними дійсно були укладені трудові договори, та в їх рахунок яких здійснюється нарахування заробітної плати та виплата внесків на загальнообов`язкове соціальне страхування, однак заробітної плати останні ніколи не отримували оскільки фактично ніколи в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 - не працювали. Також, свідки зазначили, що після їх фіктивного працевлаштування та відкриття банківських рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські картки для нарахування та виплати заробітної плати були передані для майстрів виробничих дільниць. Однак, для з`ясування особи яка здійснює використання карткових рахунків та зняття грошових коштів по фіктивно працевлаштованим працівникам в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання копії інформації про особу яка здійснювала зняття та заволодіння грошовими коштами осіб для яких здійснювалось нарахування заробітної плати як працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області - Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_1 має відкритий банківський рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування у зв`язку із можливим порушенням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , вимог законодавства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, тимчасовому доступі до копій документів щодо виписок руху грошових коштів на належних КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 по рахункових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 за період із моменту відкриття рахунку 22.04.2011 року по 31.12.2017 рік, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери), документів щодо відкриття та використання рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КОД ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та які можливо вилучити через Одеську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0004060, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає.
Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до наданих копій протоколів допиту свідків, які проводились у січня 2017 року та у грудня 2018 року протирічать даті внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що позбавляє слідчого суддю прийняти рішення згідно чинного законодавства.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання слідчого.
Крім того, зазначені в клопотанні слідчого питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які слідчий намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.
В клопотанні, слідчий також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004060 від 05.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172, ч.1 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1