Справа № 522/3158/18
Провадження по справі № 1-кс/522/4092/18
У Х В А Л А
23 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянина України, уродженця м.Одеса, не одруженого, який має свищу освіту, працюючого на посаді головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого:

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0001584 від 17.11.2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001584 від 17.11.2017, за підозрою ОСОБА_7 у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом начальника Південного офісу Держаудтслужби № 12-0 від 20.11.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби, наказом № 105-0 від 13.05.2016 присвоєно 9 ранг державного службовця.

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово, чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово посади в органах державної влади, а тому ОСОБА_4 , будучи головним державним аудитором відділу контролю у галузі ЖКГ інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби, є службовою особою.

Відповідно до посадової інструкції головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби головний державний аудитор у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами кабінету Міністрів України, Положеннями про Державну аудиторську службу України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Держаудитслужби, положеннями про Південний офіс, Відділ, посадовою інструкцією.

Так, на виконання плану проведення планових заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на 4 квартал 2017 року, затвердженого наказом № 251 від 13.09.2017, Південним офісом Держаудитслужби з метою перевірки законодавства видано направлення № 14 від 15.01.2018 на проведення ревізії селищного бюджету, фінансово-господарської діяльності Доброславської селищної ради Лиманського району Одеської області на період з 15.01.2018 по 14.02.2018 включно. Для проведення вказаної перевірки направлявся, у тому числі, Головний державний аудитор відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_4 .

Про початок проведення планового контрольного заходу повідомлено об`єкт контролю, повідомлення від 20.11.2017 за № 15-08-23-14/9057. Один примірник направлення на проведення вказаного заходу наданий керівнику об`єкта - голові Доброславської селищної ради ОСОБА_8 .

Вказана селищна рада є балансоутримувачем КП «Доброслав», директором якого, наказом голови Доброславської селищної ради, призначено ОСОБА_9 .

Так, 02.02.2018 у першій половині дня, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, головний державний аудитор ОСОБА_4 знаходячись поблизу адміністративної будівлі Доброславської селищної ради, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт. Доброслав, вул. Київська 77, повідомив директору комунального підприємства «Доброслав» ОСОБА_9 , що під час проведення перевірки вказаного комунального підприємства ним виявлені факти порушення діючого законодавства на суму близько 600 тисяч гривень.

Під час розмови ОСОБА_4 зазначив про свої наміри скласти відповідний акт, і маючи на меті незаконне збагачення зазначив, що у разі не згоди з виявленими порушеннями, з ним за певну грошову винагороду можливо вирішити питання щодо не відображення в акті всіх виявлених порушень, а лише частину і при цьому зазначив про необхідність надати йому неправомірну вигоду у розмірі 300 (триста) тисяч гривень, а уразі не надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди останній відобразить всі порушення, при цьому ОСОБА_4 вказав, що вказана сума неправомірної вигоди не є остаточною все залежить від проведених контрольних замірів.

У подальшому 05.02.2018 приблизно о 15 годині в м. Одеса на вулиці Паустовського біля будинку № 130, відбулась зустріч між директором комунального підприємства «Доброслав» ОСОБА_9 та головним державним аудитором Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_4 під час якої останній почав перераховувати виявлені ним порушень і звертав увагу ОСОБА_9 на допущені порушення та на суму завданих державі збитків.

У ході розмови ОСОБА_4 вказав ОСОБА_9 суму двісті тисяч гривень, з яких 40 (сорок) тисяч гривень ОСОБА_9 має сплатити до місцевого бюджету, а решту, тобто 160 (сто шістдесят) тисяч гривень - передати йому особисто. При цьому ОСОБА_4 гарантував, що при умовах надання йому неправомірної вигоди виявлені порушення на значні суми залишаються поза його увагою і в подальшому він вчинить дії спрямовані на не відображення їх в акті, а також пообіцяв проінструктувати як в майбутньому не допускати подібних помилок для того щоб у правоохоронних органів до нього не виникало питань.

По завершенню розмови, ОСОБА_4 вказав, що неправомірну вигоду у розмірі 160 (сто шістдесят) тисяч гривень за не відображення в акті порушень, йому необхідно передати після завершення перевірки, а саме після 14.02.2018 і лише за умови сплати до бюджету 40 (сорок) тисяч гривень.

Директор комунального підприємства «Доброслав» ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що без передачі ОСОБА_4 неправомірної вигоди у визначеній сумі за результатами перевірки будуть відображені всі виявлені головним державним аудитором порушення, вимушений був погодитись на запропоновану йому протиправну пропозицію.

Після проведення контрольних замірів, 08.02.2018 головний державний аудитор ОСОБА_4 , визначившись з остаточною сумою, яку він планує отримати від ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на отримання неправомірної вигоди, під час особистої зустрічі з ОСОБА_9 назвав остаточну суму неправомірної вигоди у розмір 160 тисяч гривень. Після згоди ОСОБА_9 передати грошові кошти, ОСОБА_4 вказав, що неправомірну вигоду йому необхідно буде передати у період з 21.02.2018 по 22.02.2018 і що до цього часу він виконає усі їх домовленості, складе та підпише акт з довідкою.

У подальшому 22.02.2018 близько 13 години 45 хвилин ОСОБА_4 , знаходячись у за кермом власного автомобіля марки «Daewoo Nexia» н.з. НОМЕР_1 , припаркованому на узбіччі вулиці Мечнікова 7, м. Одеса, під час розмови з ОСОБА_9 , який знаходився на пасажирському сидінні вказаного авто, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди, упевнившись у виконанні раніше обумовлених між ними домовленостей щодо передачі йому неправомірної вигоди за не відображення виявлених та допущених порушень законодавства, вказав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 160 (сто шістдесят) тисяч гривень покласти на заднє сидіння його автомобіля під ковдру.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_9 покинув вказаний транспортний засіб, а ОСОБА_4 стрімко почав рухатись на своєму автомобілі, проте поблизу буд. №7 по вул. Старопортофранківська в м. Одеса, автомобіль заблоковано, а ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів.

У ході огляду місця події транспортного засобу, автомобіля марки «Daewoo Nexia» н.з. НОМЕР_1 виявлені та вилучені грошові кошти у вигляді банкнот банківської системи НБУ номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, в кількості 320 купюр, всього на загальну суму 160 (сто шістдесят) тисяч гривень

Пред`явлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується наданими до клопотання доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_9 , протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_9 протоколами обшуків від 22.02.2018, матеріалами НСРД, матеріалами виконаних окремих доручень.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у відстороненні підозрюваного від займаної посади.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може впливати та здійснювати тиск на заявника, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати судовому розгляду кримінального провадження іншим чином.

Підозрюваний ОСОБА_4 його захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти відсторонення від посади, мотивуючи свою думку тим, що клопотання слідчого є необґрунтованим, так як у органу досудового слідства немає доказів наявності вказаних в клопотанні ризиків, а тому вважають пред`явлену ОСОБА_4 підозру необґрунтованою.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, заслухавши прокурора, захисника приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пред`явлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується наданими до клопотання доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_9 , протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_9 протоколами обшуків від 22.02.2018, матеріалами НСРД, матеріалами виконаних окремих доручень.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Відповідно до п.п. 5-7 ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні зазначаються: виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.
Відповідно до примітки до ст. 45 КК України - ст. 368 КК України є корупційним злочином.
Згідно ч. 2 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Окрім цього, інкримінований ОСОБА_4 злочин пов`язаний із займаною підозрюваним посадою.
У поданому клопотанні слідчий достатньо обґрунтував клопотання, а в судовому засіданні прокурор довів наявність обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби, використовуючи наданому йому владу та повноваження, може впливати та здійснювати тиск на заявника, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни їх свідчень.

Зважаючи на цілі та завдання кримінального провадження, а також на ту обставину, що на даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на розкриття злочину та доведення вини ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині, вважаю за необхідне клопотання слідчого про відсторонення від посади задовольнити та відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби.

Керуючись ст.ст.154-158 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ інфраструктури та зв`язку Південного офісу Держаудитслужби, строком на 60 діб.
Ухвала слідчого судді діє з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 23.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді про відсторонення від посади діє до 24.04.2018 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Приморського районного
суду міста Одеси: ОСОБА_1 .
23.02.2018