Дата документу 14.05.2015

Справа № 334/1981/15-к
Провадження № 1-кс/334/519/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2015 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000864 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864 від 27.02.2015 року за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового слідства встановлено, що в листопаді 2014 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістила в соціальній мережі Інтернет на сайті OLX оголошення щодо продажу талонів на бензин та дизельне паливо марки ВОГ. В подальшому, 21.01.2015 року невстановлена особа через мережу Інтернет надала ОСОБА_5 скановані копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу нафтопродуктів від 21.01.2015 року, підписаний від імені ОСОБА_6 , номера рахунку, на підставі яких ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_6 (№ НОМЕР_1 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27 788 гривень за придбання 1920 літрів дизельного палива в талонах, номіналом 10 літрів -30 штук, 20 літрів -81 штук. Після перерахування на зазначений рахунок грошових коштів, мобільний телефон був вимкнений, талони дизельного палива ОСОБА_5 не були поставлені. В подальшому після встановлення ОСОБА_5 через пошук відомостей в ЄДР мобільного телефону ОСОБА_6 , та в ході спілкування з ним, останній повідомив, що ніяких угод щодо продажу дизельного палива він з ОСОБА_5 не укладав, грошових коштів не отримував. Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши матеріальну шкоду на суму 27 788 гривень.

Крім того, в ході пошуку потерпілим ОСОБА_5 аналогічних оголошень, розміщених на сайті OLX соціальній мережі Інтернет, останнім було встановлено, що на іншому оголошенні було зазначено про продаж дизельного пального та номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Зателефонувавши на зазначений номер, потерпілий впізнав голос особи, яка пропонувала паливо та надавала документи на електронну адресу. Крім цього, в ході спілкування ОСОБА_5 з невстановленою особою, останньою було надано документи для купівлі-продажу від імені ФО-П ОСОБА_7 та № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Документів на ФО-П ОСОБА_6 :

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ФО-П ОСОБА_6 ІПН № НОМЕР_4 ;

- виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015 року;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015;

- виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015 рік;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаними корпоративними (картковими) рахунками, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з вказаних корпоративних (карткових) рахунків, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015 року,

а також документів на ФО-П ОСОБА_7 :

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ФО-П ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_5 ;

- виписку по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015 рік;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015;

- виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015 рік;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаними корпоративними (картковими) рахунками, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з вказаних корпоративних (карткових) рахунків, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015.

Суддя, перевіривши доводи, викладені в клопотанні, вивчивши надані судді матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000864 від 27.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні Південно-східного регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 .

2. Зобов`язати Південно-східне регіональне управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 надати дозвіл співробітникам УБК ГУМВС України в Запорізькій області на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в банку, а саме:

документів на ім`я ФО-П ОСОБА_6 :

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ФО-П ОСОБА_6 ІПН № НОМЕР_4 ;

- виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015 рік;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015;

- виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015 рік;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаними корпоративними (картковими) рахунками, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з вказаних корпоративних (карткових) рахунків, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.07.2014 року по 16.03.2015 року,

а також документів на ім`я ФО-П ОСОБА_7 :

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ФО-П ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_5 ;

- виписку по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015 рік;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015;

- виписки по корпоративним (картковим) рахункам, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015 рік;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаними корпоративними (картковими) рахунками, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з вказаних корпоративних (карткових) рахунків, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 20.01.2015 року по 16.03.2015.

2. Строк дії ухвали встановити терміном на 30 днів, до 17.04.2015 року.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя