Провадження №1- кс/712/6382/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0008285 від 13.10.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2; ст.15 ч.3, ст.190 ч.2; ст.358 ч.3; ст.358 ч.4; ст.358 ч.1; ст.200 ч.1; ст.200 ч.2; ст.361 ч.1; ст.361 ч.2 КК України, слідчим ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008285 від 13.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2; ст.15 ч.3, ст.190 ч.2; ст.358 ч.3; ст.358 ч.4; ст.358 ч.1; ст.200 ч.1; ст.200 ч.2; ст.361 ч.1; ст.361 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений слідством час, діючи відповідно до розробленого плану прибула до відділення ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вводячи в оману працівників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, у невстановлений слідством час, діючи відповідно до розробленого плану прибула до відділення ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вводячи в оману працівників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 подала заяву-анкету на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та заключила угоду комплексного банківського обслуговування від імені ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору та отримала картковий рахунок в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
Вона ж, у невстановлений слідством час, діючи відповідно до розробленого плану прибула до відділення ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вводячи в оману працівників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, у невстановлений слідством час, діючи відповідно до розробленого плану прибула до відділення ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вводячи в оману працівників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 подала заяву-анкету на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та заключила угоду комплексного банківського обслуговування від імені ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору та отримала картковий рахунок в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
Вона ж, повторно, у невстановлений слідством час, діючи відповідно до розробленого плану прибула до відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вводячи в оману працівників АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, повторно, у невстановлений слідством час, діючи відповідно до розробленого плану прибула до відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вводячи в оману працівників АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 подала заяву-анкету на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та заключила угоду комплексного банківського обслуговування від імені ОСОБА_7 , використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору та отримала картковий рахунок в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .
Вона ж, 08.10.2017 року близько 16 години, маючи умисел на заволодіння чужим, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_8 , що виразилося в тому, що вона через світову мережу Інтернет знайшла оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після чого взяла в оренду вказану квартиру на одну добу.
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 , вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 08.10.2017 року близько 19 годин 30 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_8 ., яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду. ОСОБА_8 , заключила договір оренди квартири з 08.10.2017 року терміном на шість місяців, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Далі ОСОБА_8 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_8 передала грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) грн. Таким чином ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3000 тисячі гривень чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Вона ж, 08.10.2017 року близько 16 години, маючи умисел на заволодіння чужим, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використала підроблений документ, що виразилося в тому, що вона через світову мережу Інтернет знайшла оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після чого взяла в оренду вказану квартиру на одну добу.
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 , вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 08.10.2017 року близько 19 годин 30 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_8 ., якій ОСОБА_5 підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, 08.10.2017 року близько 19 годин 30 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 де до вказаної квартири прибула ОСОБА_8 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду. ОСОБА_8 , заключила договір оренди квартири з 08.10.2017 року терміном на шість місяців, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Вона ж, 08.10.2017 року маючи умисел на заволодіння чужим, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_9 , що виразилося в тому, що вона через світову мережу Інтернет знайшла оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого взяла в оренду вказану квартиру на одну добу.
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 , вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 08.10.2017 року близько 16 години 30 хвилин до вказаної квартири прибув ОСОБА_9 , яка оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду. ОСОБА_9 , заключив договір оренди квартири з 08.10.2017 року, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Далі ОСОБА_9 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_9 передав грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень за перший та останній місяць оренди. Таким чином ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 6000 тисячі гривень чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Вона ж, 08.10.2017 року маючи умисел на заволодіння чужим, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_9 , що виразилося в тому, що вона через світову мережу Інтернет знайшла оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого взяла в оренду вказану квартиру на одну добу.
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
Вона ж, 08.10.2017 року близько 16 години 30 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 де до вказаної квартири прибув ОСОБА_9 , який оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняв рішення про її оренду. ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 08.10.2017 року , використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Вона ж, 08.10.2017 року близько 16 години 30 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 де до вказаної квартири прибув ОСОБА_9 , який впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6
Вона ж, 09.10.2017 року у невстановлений для слідства час, повторно маючи умисел на заволодіння чужим, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_10 , що виразилося в тому, що вона через світову мережу Інтернет знайшла оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , після чого взяла в оренду вказану квартиру на одну добу.
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 , вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 09.10.2017 року близько 10 години 00 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_10 , який оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренди.
ОСОБА_10 , заключила договір оренди квартири з 09.10.2017 року терміном на місяців, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Далі ОСОБА_10 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_10 передав грошові кошти в сумі 6000 (шість тисячі) грн. Таким чином ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 6000 тисячі гривень чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Вона, ж 09.10.2017 року близько 10 години 00 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 де до вказаної квартири прибула ОСОБА_10 , який оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренди.
ОСОБА_10 , заключила договір оренди квартири з 09.10.2017 року терміном на місяців, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Вона ж, 09.10.2017 року близько 10 години 00 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 де до вказаної квартири прибула ОСОБА_10 , яка оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, 11.10.2017 року близько 18 години, маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , разом із невстановленою особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_11 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_5 , після чого невстановлена слідством особа 11.10.2017 року зустрівшись близько 10годині 30 хвилин годині із суборендарем квартири ОСОБА_12 , орендувала у нього вказану квартиру на одну добу, при цьому останній не будучи обізнаним в істинних намірах невстановленої слідством особи передав йому ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинув її приміщення.
Після цього ОСОБА_5 діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 11.10.2017 року близько 15.30 год. до вказаної квартири прибула ОСОБА_11 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , та будучи введеною в оману останньою, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.
З метою створення уяви у ОСОБА_11 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 11.10.2017 року терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Далі ОСОБА_11 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення свій паспорт на ім`я ОСОБА_6 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, передала ОСОБА_5 кошти в сумі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, а остання, в свою чергу, передала ОСОБА_11 ключі від квартири. У подальшому ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла, розпорядившись отриманими внаслідок шахрайських дій коштами на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_11 майнової шкоди на суму 6600 (шість тисяч шістсот) грн.
Вона ж, 11.10.2017 року близько 15.30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , де до вказаної квартири прибула ОСОБА_11 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , та будучи введеною в оману останньою, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.
З метою створення уяви у ОСОБА_11 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 11.10.2017 року терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Вона ж, 11.10.2017 року близько 15.30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 де до вказаної квартири прибула ОСОБА_11 , у якої з метою створення уяви щодо доброчесності та правомірності своїх дій, підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення свій паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, 12.10.2017 року, повторно маючи умисел на заволодіння чужим, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_13 , що виразилося в тому, що вона через світову мережу Інтернет знайшла оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_6 , після чого взяла в оренду вказану квартиру на одну добу.
Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_5 , вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 12.10.2017 року до вказаної квартири прибув ОСОБА_13 , яка оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду. ОСОБА_13 , заключив договір оренди квартири з 12.10.2017 року терміном на один рік, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Далі ОСОБА_13 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_8 передала грошові кошти в сумі 3400 (три тисячі чотириста) гривень. Таким чином ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 3400 тисячі гривень чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Вона ж, 12.10.2017 року перебуваючи адресою: АДРЕСА_6 де до вказаної квартири прибув ОСОБА_13 , який оглянув приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду. ОСОБА_13 , заключив договір оренди квартири з 12.10.2017 року терміном на один рік.
Вона ж, 12.10.2017 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 де до вказаної квартири прибув ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, 13.10.2017 року близько 16 години, повторно маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 разом із невстановленою слідством особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_14 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про по добову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_7 , після чого невстановлена слідством особа, 13.10.2017 року зустрівшись близько 14 годині 00 хвилин із суборендарем квартири ОСОБА_15 , орендував у неї вказану квартиру на одну добу, при цьому остання не будучи обізнаною в істинних намірах невстановленої слідством особи передала їй ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинула її приміщення.
Після цього ОСОБА_5 діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.
У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей ОСОБА_5 , діючи в змові з невстановленою слідством особою вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 13.10.2017 року близько 16 годин 00 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_14 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.
З метою створення уяви у ОСОБА_11 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 13.10.2017 року терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Далі ОСОБА_14 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_14 мала намір передати грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) грн., але передати грошові кошти не встигла, у зв`язку з затриманням ОСОБА_5 працівниками Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області в порядку ст. 208 КПК України.
Вона ж, 13.10.2017 року близько 16 годин 00 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 де до вказаної квартири прибула ОСОБА_14 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.
З метою створення уяви у ОСОБА_11 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 13.10.2017 року терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , як сторону договору.
Вона ж, 13.10.2017 року близько 16 годин 00 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 де до вказаної квартири прибула ОСОБА_14 , яка впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_6 .
Вона ж, продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 08.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника, несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої банківської системи та здійснила операції по перерахунку коштів.
Вона ж, продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 09.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника, несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої банківської системи та здійснила операції по перерахунку коштів.
Вона ж, продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 09.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника, несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої банківської системи та здійснила операції по перерахунку коштів.
Вона ж, продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 10.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника, несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої банківської системи та здійснила операції по перерахунку коштів.
Вона ж, продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 , перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 12.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника, несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої банківської системи та здійснила операції по перерахунку коштів.
Вона ж, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 08.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника платіжної карти, провела міжбанківську операцію по зняттю коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на суму 3400 грн.
Вона ж, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 09.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника платіжної карти, провела міжбанківську операцію по зняттю коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на суму 6000 грн.
Вона ж, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 09.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника платіжної карти, провела міжбанківську операцію по зняттю коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на суму 3000 грн.
Вона ж, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 12.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника платіжної карти, провела міжбанківську операцію по зняттю коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на суму 5900 грн.
Вона ж, перебуваючи у невстановленому слідстві місці, 12.10.2017 року використовуючи незаконно здобутим шляхом платіжну карту ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 без дозволу власника платіжної карти, провела міжбанківську операцію по зняттю коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на суму 3000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений в ході слідства період часу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом здійснила ряд банківських операцій з банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з карткою № НОМЕР_2 та карткою № НОМЕР_1 .
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та інформації яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ) , а саме:
- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
інформації про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних за весь період часу користування карткамиз чиєї ініціативи;
відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті за весь період часу користування картками;
матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматівза весь період часу користування картками з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
висновка службової перевірки з додатками по факту звернення ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 .
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________