УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , внесла до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом управління поліції в Шевченківському районі ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0013519 від «25» жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.
До Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме в даному повідомленні вказано, що 07.07.2016 до приміщення банку прийшов адвокат ОСОБА_4 на підставі довіреності виданого від ОСОБА_5 та намагався зняти грошові кошти із депозитних неіснуючих рахунків.
Так, 07.07.2016 до Банку адвокатом ОСОБА_4 , який діє від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності, подано заяву від 04.07.2016 про повернення на поточний рахунок останнього грошових коштів у сумі 6 000 000,00 доларів США, які нібито були розміщені ОСОБА_5 на своєму депозитному рахунку та 1 059 306,85 доларів США відсотків за нібито розміщені на депозитному рахунку гроші.
До вказаної заяви додані копії договорів банківського вкладу та квитанцій про внесення на рахунок грошових коштів.
Уході розгляду заяви банком встановлено, що у відповідних програмних комплексах Банку, де відображається інформація стосовно наявних у клієнтів банку рахунків, розмірів зарахованих/списаних із рахунків коштів, відсутня інформація про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсно розміщував у Банку на депозитних рахунках деякі суми та у відповідних програмних комплексах Банку, де відображається інформація стосовно наявних у клієнтів банку рахунків, розмірів зарахованих/списаних із рахунків коштів наявна інформація про ці транзакції, але при цьому відсутня інформація про транзакцію на суму 6 000 000,00 доларів США, котрі відповідно до тексту заяви адвоката ОСОБА_4 нібито були переведені ОСОБА_5 30.05.2015, 31.05.2012, 01.06.2015.
За користування коштами, які дійсно розміщувалися на депозитних рахунках, Банк сплачував ОСОБА_5 відсотки, які по завершенню терміну дії договору депозитного вкладу зараховувалися на його рахунок.
Починаючи з 2012 року відсутні будь-які звернення або в іншій формі реагування з боку ОСОБА_5 про незарахування йому 1 059 306,85 доларів США як плати за користування депозитними коштами у сумі 6 000 000,00 доларів США.
Крім того договори підписані начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу Голови правління банку, перебувала у щорічній відпустці з 04.08.2014 до 15.08.2014.
Відбитки печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 на договорах підлягають дослідженню на предмет відповідності оригіналу та давності нанесення, оскільки опитувані працівники Донбаського відділення Банку не підтвердили факт її знищення. Отримати пояснення від ОСОБА_7 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 на той час, не вбачається за можливе, оскільки вона після розірвання трудових відносин з Банком 29.01.2016, повернулась до окремих районів Луганської та Донецької областей, не підконтрольні ІНФОРМАЦІЯ_4 , де перебуває і на сьогоднішній день.
З метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до руху грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_21 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 в період з моменту відкриття 21.12.2010 (старий номер до 30.06.2011 № НОМЕР_24 ) до моменту винесення ухвали слідчого судді.
В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0013519 від «25» жовтня 2016 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 (працівникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора) на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху грошових коштів з часу відкриття до 18.09.2017 року на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_21 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 в період з моменту відкриття 21.12.2010 по 18.09.2017 (старий номер до 30.06.2011 № НОМЕР_24 ), відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 18.10.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя