Провадження №1-кс/760/9131/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013369 від 12.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 01-07/2010 від 01.07.2010р. генпідряду на будівельно-монтажні роботи з реконструкції та розвитку комплексу споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 ; специфікацій до цього договору (№ 1 від 21.12.2010); актів купівлі - продажу від 21.12.2010 обладнання для трансформаторної підстанції; документів щодо розрахунку за придбане обладнання (платіжні доручення, банківські виписки, акт звірки взаєморозрахунків та т.і.); акт приймання - передачі обладнання під монтаж без права власності від 22.12.2010; договору з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо купівлі обладнання для трансформаторної підстанції та акту купівлі-продажу обладнання (згідно договору субпідряду № 15-12/2010 від 15.12.2010); договору субпідряду з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.12.2010 № 15-12/2010; документів, підтверджуючих виконання зобов`язань за договором генпідряду та субпідряду щодо монтажу обладнання для трансформаторної підстанції у 2010-2016 роках та т.і., в зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій.
Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0013369 від 12.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, господарські операції з придбання та передачі трансформаторного обладнання здійснювалось у рамках істотних умов договору генерального підряду від 01.07.2010 № 01-07/2010 (далі - Договір), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_5 (надалі - Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (надалі - Генпідрядник).

Пунктом 1 цього договору передбачено, що Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик, власними і залученими силами виконати будівельно-монтажні роботи з реконструкції та розвитку комплексу споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 (далі - Об`єкт) в обсягах згідно з погодженою з Замовником проектно-кошторисною документацією. По завершенню робіт на Об`єкті передати їх Замовнику у встановлений строк відповідно до проектно-кошторисної документації, умов договору та технічної документації.

Специфікацією від 21.12.2010 № 1 до Договору визначено перелік, вид та кількість трансформаторного обладнання у кількості 8 найменувань на загальну суму 7 525 739,18 грн, у т.ч. ПДВ 1 254 289,86 гривень. Обладнання для трансформаторної підстанції придбано Дирекцією у генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до акта купівлі - продажу від 21.12.2010 на загальну суму 7 525 739,18 грн, у т.ч. ПДВ 1 254 289,86 грн.

За актом купівлі продажу придбано обладнання відповідно специфікації:

- Трансформатор силовий трифазний масляний 10/0 4квВ потужністю 1000 кВА TW - 1000/10 - 4 шт по ціні 119 199,99 грн з ПДВ на загальну суму 447 999,98 грн з ПДВ (у т.ч. 373 333,32 грн та ПДВ 74 666,66 грн);

- Комплексний розподільчий пристрій 10 kB SekoGear з вимикачами SekoVak, з блоком ABR, з можливістю дистанційного керування та моніторингу з шинним мостом - 1 комплект на загальну суму 2 270 000,0 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 891 666,67 грн та ПДВ 378 333,33 грн);

- Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (ліва сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 891 299,99 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 576 083,33 грн та ПДВ 315 216,66 грн);

- Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (права сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 889 479,2 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 574 566,0 грн та ПДВ 314 913,2 грн);

- Шинопровід 10 кВ від плити до трансформатора - 4 шт. по ціні 17 040,0 грн з ПДВ на загальну суму 68 160,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 56 800,0 грн та ПДВ 11 360,0 грн);

- Шино провід 0,4 кВ - 4 шт. по ціні 17 400,0 грн з ПДВ 69 600,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 58 000,0 грн та ПДВ 11 600 грн);

- Компенсаційний пристрій КУ520 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 216 600,0 грн (у т.ч. 180 500,0 грн га ПДВ 36 100,0 грн) на загальну суму 433 200,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 361 000,0 грн та ПДВ 72 200,0 грн);

- Компенсаційний пристрій КУ600 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 228 000,0 грн з ПДВ на загальну суму 456 000,0 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 380 000,0 грн та ПДВ 76 000,0 грн).

Розрахунки за придбане обладнання Дирекцією проведено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі.

Зазначене підтверджено наданим до ревізії актом звірки взаєморозрахунків станом на 23.12.2010, підписаним директором та головним бухгалтером Дирекції без розшифровки прізвищ та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і головним бухгалтером ОСОБА_8 .

До ревізії надано акт від 06.11.2014 перевірки місцезнаходження матеріальних цінностей, переданих під монтаж, складений під час інвентаризації у 2014 році та підписаний головою інвентаризаційної комісії Дирекції ОСОБА_9 та членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 і затверджений директором Дирекції ОСОБА_14 і генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 .

Цим актом замовником, генпідрядником та субпідрядником засвідчено, що за фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) наявним є таке обладнання:

1. Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (ліва сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 891 299,99 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 576 083,33 грн та ПДВ 315 216,66 грн);

2. Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (права сторона) - 1 комплект на загальну суму 1 889 479,2 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 1 574 566,0 грн та ПДВ 314 913,2 грн);

3. Шино провід 10 кВ від плити до трансформатора - 4 шт. по ціні 17 040,0 грн з ПДВ на загальну суму 68 160,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 56 800,0 грн та ПДВ 11 360,0 грн);

4. Шино провід 0,4 кВ - 4 шт. по ціні 17 400,0 грн з ПДВ 69 600,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 58 000,0 грн та ПДВ 11 600 грн);

5. Компенсаційний пристрій КУ520 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 216 600,0 грн (у т.ч. 180 500,0 грн та ПДВ 36100,0 грн) на загальну суму 433 200,0 грн (у т.ч. вартість обладнання 361 000,0 грн та ПДВ 72 200,0 грн);

6. Компенсаційний пристрій КУ600 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. по ціні 228000,0 грн з ПДВ на загальну суму 456 000 грн з ПДВ (у т.ч. вартість обладнання 380 000 грн та ПДВ 76 000 грн).

Акт про перевірку цих матеріальних цінностей за місцезнаходженням у 2015 році інвентаризаційною комісією Дирекції не складався.

За результатами проведеної у листопаді 2014 року та листопаді 2015 року інвентаризації складено інвентаризаційні описи у розрізі субрахунків без зазначення відхилень від даних бухгалтерського обліку.

Інвентаризаційною комісією Дирекції, створеною під час ревізії за наказом Дирекції від 31.03.2016 № 16 (із змінами, внесеними наказом від 12.04.2016 № 17) у складі: голови комісії ОСОБА_16 - заступника директора Дирекції, членів комісії: ОСОБА_17 - заступника завідувача відділу електричного та санітарно-технічного забезпечення, ОСОБА_18 - інженера 1 категорії відділу охорони та протипожежної безпеки, ОСОБА_19 - провідного юрисконсульта, ОСОБА_20 - головного бухгалтера, ОСОБА_21 - бухгалтера 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, ОСОБА_22 - інспектора відділу кадрового забезпечення у присутності директора Дирекції ОСОБА_23 та представників ревізійної групи ІНФОРМАЦІЯ_6 і власника нежитлових (складських) приміщень за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_24 , станом на 21.04.2016 здійснено виїзну перевірку за адресою АДРЕСА_2 для встановлення наявності та інвентаризації обладнання для трансформаторної підстанції та складено акт виїзної перевірки від 21.04.2016.

Даною комісійною перевіркою встановлено відсутність за адресою АДРЕСА_2 , як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і переданого йому під монтаж без права власності обладнання для трансформаторної підстанції, придбаного Дирекцією за бюджетні кошти у грудні 2010 року на загальну суму 4 800 773,19 грн з ПДВ та взятого на облік по субрахунку 141 «Капітальні інвестицій в основні засоби» на суму 4 006 449,33 грн без ПДВ.

Таким чином, проведеною під час ревізії інвентаризаційною комісією Дирекції у присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_6 інвентаризацією основних засобів, облікованих на субрахунку 141 «Капітальні інвестиції в основні засоби», та закріплених договором про повну індивідуальну відповідальність за матеріально-відповідною особою ОСОБА_13 , станом на 21.04.2016 встановлено нестачу обладнання для трансформаторної підстанції на суму 4 006 450,0 грн без ПДВ, на придбання якого у грудні 2010 року витрачено 4 800 774,0 грн з ПДВ, та яке рахувалося згідно акта приймання - передачі від 22.12.2010 переданим від Дирекції до генпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під монтаж без права власності.
За результатами інвентаризації складено 21.04.2016 інвентаризаційні описи, та звіряльні відомості, якими зафіксовано нестачу основних засобів, облікованих на субрахунку 141 «Капітальні видатки в основні засоби» на суму 4 006 450,0 грн без ПДВ, а саме: Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (ліва сторона) - 1 комплект ка суму 1 576 083,33 грн; Комплектний розподільчий пристрій 0,4 кВ з 8 камер серії Sen Plus (права сторона) - 1 комплект на суму 1 574 566,0 грн; Шино провід 10 кВ від плити до трансформатора - 4 шт. на суму 56 800,0 грн; Шино провід 0,4 кВ - 4 шт. на суму 58 000,0 грн; Компенсаційний пристрій КУ520 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. на суму 361 000,0 грн; Компенсаційний пристрій КУ600 кВА на базі Sen Plus - 2 шт. на суму 380 000,0 гривень. Інвентаризаційні описи підписано інвентаризаційною комісією Дирекції.

Заявою зазначено, що «відповідно до п.п. 6.3.3 п.6 договору генпідряду від 01.07.2010 №01-07/2010, укладеного Дирекцією із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генпідрядник має право залучати субпідрядників, п.п. 12.2 п.12 договору за невиконання або не належне виконання зобов`язань субпідрядниками, що залучаються генпідрядником, повну (в тому числі матеріальну) відповідальність перед замовником несе генпідрядник.

Субпідрядник несе відповідальність за збереження та цільове призначення матеріалів, отриманих від генпідрядника. По закінченню робіт субпідрядник повертає надлишки (залишки) матеріалів на склад генпідрядника.

Субпідрядник у разі псування, втрати або та нецільового використання матеріалів, відшкодовує генпідряднику їх вартість за ринковою ціною на момент розрахунків, а також витрати понесені генпідрядником при придбанні, доставці, зберіганні та інші витрати з цим пов`язані».

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 затверджено Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, згідно з яким розмір збитків визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки.

Таким чином, остаточна сума збитків від нестачі обладнання для трансформаторної підстанції, на придбання якого у 2010 році витрачено бюджетні кошти на суму 4 800 7739,19 грн з ПДВ, може бути визначена лише після проведення незалежної оцінки.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до розтрати грошових коштів Дирекції з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- договору субпідряду № 15-12/2010 від 15.12.2010р. з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; купівлі та продажу обладнання для трансформаторної підстанції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору субпідряду № 15-12/2010 від 15.12.2010р. (платіжні доручення, банківські виписки, акт звірки взаєморозрахунків та т.і.);
- акт приймання - передач и обладнання під монтаж без права власності від 22.12.2010 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, підтверджуючих виконання зобов`язань за договором генпідряду та субпідряду щодо монтажу обладнання для трансформаторної підстанції у 2010-2016 роках;
- договору № 29/212 від 29.12.2011р. оренди приміщення з ФО-П ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_2 , додаткових угод та т.і.
Зазначені вище оригінали документів мають значення речових доказів по кримінальному провадженню та необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертизи.
Встановлено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р.
Тому, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 01-07/2010 від 01.07.2010р. генпідряду на будівельно-монтажні роботи з реконструкції та розвитку комплексу споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 ; специфікацій до цього договору (№ 1 від 21.12.2010); актів купівлі - продажу від 21.12.2010 обладнання для трансформаторної підстанції; документів щодо розрахунку за придбане обладнання (платіжні доручення, банківські виписки, акт звірки взаєморозрахунків та т.і.); акт приймання - передачі обладнання під монтаж без права власності від 22.12.2010; договору з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо купівлі обладнання для трансформаторної підстанції та акту купівлі-продажу обладнання (згідно договору субпідряду № 15-12/2010 від 15.12.2010); договору субпідряду з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.12.2010 № 15-12/2010; документів, підтверджуючих виконання зобов`язань за договором генпідряду та субпідряду щодо монтажу обладнання для трансформаторної підстанції у 2010-2016 роках та т.і.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості, а також у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Солом`янського Управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013369 від 12.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 01-07/2010 від 01.07.2010р. генпідряду на будівельно-монтажні роботи з реконструкції та розвитку комплексу споруд ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 ; специфікацій до цього договору (№ 1 від 21.12.2010); актів купівлі - продажу від 21.12.2010 обладнання для трансформаторної підстанції; документів щодо розрахунку за придбане обладнання (платіжні доручення, банківські виписки, акт звірки взаєморозрахунків та т.і.); акт приймання - передачі обладнання під монтаж без права власності від 22.12.2010; договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо купівлі обладнання для трансформаторної підстанції та акту купівлі-продажу обладнання (згідно договору субпідряду №15-12/2010 від 15.12.2010); договору субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.12.2010 № 15-12/2010; документів, підтверджуючих виконання зобов`язань за договором генпідряду та субпідряду щодо монтажу обладнання для трансформаторної підстанції у 2010-2016 роках.

Строк дії ухвали до 05.08.2017 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1