АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А
Іменем України

11 квітня 2018 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс», ТОВ «Наша Вата», ТОВ «Трі груп», ТОВ «Інтермайно», ТОВ «Медстандарт», ТОВ «Тектум», ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс», ТОВ «Оніс. А», ТОВ «Ако Трейд», ТОВ «Дорпостачсервіс», ТОВ «Хантарі», ТОВ «Рест-Арт», ТОВ «Аркс Груп», ТОВ «Лімана Груп», ТОВ «Адоніс Проект», ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс», ТОВ «Ліга Поварів», ТОВ «Укрімпортсервіс», ТОВ «Голден Бар Груп», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 березня 2018 року,

за участю
представника власників майна адвоката ОСОБА_14 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 березня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000137 від 14.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_15 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
· в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_4 ) - рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
· в банківській установі AT «ОТП-БАНК»(МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241) - рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «Наша Вата» (код 33234936) - рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Трі Груп» (код 32770143) - рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «Інтермайно» (код 38240017) - рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Медстандарт» (код 33234721) - рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Тектум» (код 35810347) - рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284) - рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «Хантарі» (код 37002585) - рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952) - рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390) - рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571) - рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597) - рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001) - рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989) - рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003) - рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648) - рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ) - рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_38 ) - рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_41 ) - рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_44 ) - рахунок № НОМЕР_45 ; ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_46 ) - рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунок № НОМЕР_50 ;

· в банківській установі Філія - ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
· в банківській установі Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
· в банківській установі Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунок № НОМЕР_55 ;
· в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунок № НОМЕР_56 , рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 );
· в банківській установі Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), - ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_57 ;
· в банківській установі Філія «Розрахунковий Центри ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, просп. Перемоги, буд. 65, ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_58 ;
· в банківській установі Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
· в банківській установі Полікомбанк (МФО 353100), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_68 ;
· в банківській установі ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) - ОСОБА_17 (ід. код НОМЕР_69 ), - рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;
· в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) адреса відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_74 ;
· в банківській установі Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_76 ), - рахунок № НОМЕР_77 ;
· в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), - ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_78 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ОСОБА_13 (ід код НОМЕР_81 ) - рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ).

Зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

З метою визначення сум грошових коштів, на які накладено арешт, зобов`язано відповідних службових осіб Державної Казначейської служби України, банківських установ ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), Філія - ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО З54347), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), Філія «Розрахунковий Центри ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Полікомбанк (МФО 353100),ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації ініціатору за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, Прокуратура м. Києва.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав, передбачених ст. 170 КПК України для арешту майна.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс», ТОВ «Наша Вата», ТОВ «Трі груп», ТОВ «Інтермайно», ТОВ «Медстандарт», ТОВ «Тектум», ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс», ТОВ «Оніс. А», ТОВ «Ако Трейд», ТОВ «Дорпостачсервіс», ТОВ «Хантарі», ТОВ «Рест-Арт», ТОВ «Аркс Груп», ТОВ «Лімана Груп», ТОВ «Адоніс Проект», ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс», ТОВ «Ліга Поварів», ТОВ «Укрімпортсервіс», ТОВ «Голден Бар Груп», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_14 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 березня 2018 року у справі №757/11640/18-к за клопотанням прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_15 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000137.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги вказує, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про наявність достатніх підстав вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому відсутні правові підстави, передбачені ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно.

Звертає увагу на те, що власники майна ведуть свою фінансово-господарську діяльність у відповідності до чинного в Україні законодавства і іншого, незаконного чи протиправного, органом досудового розслідування не доведено та слідчим суддею не встановлено.

Також зазначає, що відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, разом з цим у матеріалах справи відсутня постанова органу досудового розслідування про визнання майна речовим доказом у справі.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді підлягає поновленню, а апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно з частиною 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу суду від 05.03.2018 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000137 за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 в період 2015-2017 р.р., із використанням реквізитів та банківських рахунків підконтрольних компаній-нерезидентів:«PRIMEWALL INTERTRADING LLP» (Office 11,43 BedfordStreet, London UK Reg.No НОМЕР_84 , Великобританія);«SEDES INDUSTRY LTD» (OFFICE 11, 456-458, STRAND, LONDON WC 2 R ODZ, Сполучене королівство) та підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, створених в т.ч. з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ Торговий Дім «КампусКоттонКлаб» (код 23721570), ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241), ТОВ «Наша Вата» (код 33234936), ТОВ «Трі Груп» (код 32770143), ТОВ «ВеллХаус Плюс» (код 39944811), ТОВ «Інтермайно» (код 38240017), -ТОВ «Медстандарт» (код 33234721), ТОВ «Тектум» (код 35810347), ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284), ТОВ «Хантарі» (код 37002585), ТОВ «Оніс. А» (код 24095637), ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952), ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390), ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571), ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597), ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001), ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989), ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003), ТОВ «»Ліга Поварів (код 39933349), ТОВ «ВеріВелл Стандарт» (код 39224986), ТОВ «ВеріВелл Проект» (код 39233215), ТОВ «ВеріВелл Кафе» (код 39225026), ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648), ТОВ «Чоліна» (код 23500490), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372), ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) ТОВ «СТМ Плюс» (код 31984396) та ряду інших, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та маніпуляцій з документами податкової звітності і відомостями у Єдиному реєстрі податкових накладних, мінімізують податкове навантаження підприємствам реального сектору економіки, шляхом безпідставного заниження податку на додану вартість та незаконного обготівкування грошових коштів, що дає змогу останнім, ухилятись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

03.03.2018 р. прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_15 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
· в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_4 ) - рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
· в банківській установі AT «ОТП-БАНК»(МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241) - рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «Наша Вата» (код 33234936) - рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Трі Груп» (код 32770143) - рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «Інтермайно» (код 38240017) - рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Медстандарт» (код 33234721) - рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Тектум» (код 35810347) - рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284) - рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «Хантарі» (код 37002585) - рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952) - рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390) - рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571) - рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597) - рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001) - рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989) - рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003) - рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648) - рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ) - рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_38 ) - рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_41 ) - рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_44 ) - рахунок № НОМЕР_45 ; ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_46 ) - рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунок № НОМЕР_50 ;

· в банківській установі Філія - ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
· в банківській установі Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
· в банківській установі Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунок № НОМЕР_55 ;
· в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунок № НОМЕР_56 , рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 );
· в банківській установі Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), - ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_57 ;
· в банківській установі Філія «Розрахунковий Центри ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, просп. Перемоги, буд. 65, ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_58 ;
· в банківській установі Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
· в банківській установі Полікомбанк (МФО 353100), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_68 ;
· в банківській установі ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) - ОСОБА_17 (ід. код НОМЕР_69 ), - рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;
· в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) адреса відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_74 ;
· в банківській установі Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_76 ), - рахунок № НОМЕР_77 ;
· в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), - ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_78 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ОСОБА_13 (ід код НОМЕР_81 ) - рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ).

05.03.2018 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора було задоволено.
Задовольняючи клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження №0000137 від 14.02.2018 року, щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних в ухвалі рахунках, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти відповідно до вимог ст. 170 КПК України, а тому даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний з метою забезпечення кримінального провадження.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що грошові кошти на вказаних у клопотанні рахунках набуті в результаті вчинення злочину та є доходами від нього, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, будь-яких яких даних та доказів причетності вказаних у клопотанні осіб до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, в матеріалах за клопотанням прокурора про арешт майна не міститься.

Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту грошових коштів на зазначених рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів взагалі спростовується. До того ж, ні з клопотання прокурора, ні з ухвали слідчого судді не вбачається сума грошових коштів, яка знаходиться на вказаних рахунках.

Крім того, прокурор не надав і будь-яких доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Зокрема, оскільки вказані грошові кошти у встановленому порядку не визнані органом досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, тобто в матеріалах судового провадження відсутня відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання їх речовими доказами, то в даному випадку не може ставитися питання про накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, виходячи з того, що при цьому нівелюється мета накладення на них арешту, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Оскільки матеріалами за клопотанням прокурора не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, були одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, чи були предметом злочину або були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби або знаряддя вчинення злочину, то на них не може бути також накладено арешт з метою спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-2 КК України. При цьому слід зауважити, що не може бути метою накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, і конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у зв`язку з тим, що жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру. До того ж, питання про таку мету накладення арешту на грошові кошти в клопотанні прокурора не ставиться.

Також колегія суддів звертає увагу, що ні прокурор в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власників майна та третіх осіб.

З урахуванням викладеного, а саме того, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, апеляційний суд вважає, що у даному кримінальному провадженні прокурор не довів необхідності у накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, як такого, що внесено з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва
п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс», ТОВ «Наша Вата», ТОВ «Трі груп», ТОВ «Інтермайно», ТОВ «Медстандарт», ТОВ «Тектум», ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс», ТОВ «Оніс. А», ТОВ «Ако Трейд», ТОВ «Дорпостачсервіс», ТОВ «Хантарі», ТОВ «Рест-Арт», ТОВ «Аркс Груп», ТОВ «Лімана Груп», ТОВ «Адоніс Проект», ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс», ТОВ «Ліга Поварів», ТОВ «Укрімпортсервіс», ТОВ «Голден Бар Груп», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 адвокату ОСОБА_14 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 березня 2018 року.

Апеляційну скаргу представника ТОВ ТД «Кампус Коттон Клаб», ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс», ТОВ «Наша Вата», ТОВ «Трі груп», ТОВ «Інтермайно», ТОВ «Медстандарт», ТОВ «Тектум», ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс», ТОВ «Оніс. А», ТОВ «Ако Трейд», ТОВ «Дорпостачсервіс», ТОВ «Хантарі», ТОВ «Рест-Арт», ТОВ «Аркс Груп», ТОВ «Лімана Груп», ТОВ «Адоніс Проект», ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс», ТОВ «Ліга Поварів», ТОВ «Укрімпортсервіс», ТОВ «Голден Бар Груп», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 березня 2018 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000137 від 14.02.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, якою було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_15 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
· в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_4 ) - рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
· в банківській установі AT «ОТП-БАНК»(МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241) - рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «Наша Вата» (код 33234936) - рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Трі Груп» (код 32770143) - рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «Інтермайно» (код 38240017) - рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Медстандарт» (код 33234721) - рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Тектум» (код 35810347) - рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284) - рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «Хантарі» (код 37002585) - рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952) - рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390) - рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571) - рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597) - рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001) - рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989) - рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003) - рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648) - рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ) - рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_38 ) - рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_41 ) - рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_44 ) - рахунок № НОМЕР_45 ; ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_46 ) - рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунок № НОМЕР_50 ;

· в банківській установі Філія - ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
· в банківській установі Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
· в банківській установі Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунок № НОМЕР_55 ;
· в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунок № НОМЕР_56 , рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 );
· в банківській установі Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), - ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_57 ;
· в банківській установі Філія «Розрахунковий Центри ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, просп. Перемоги, буд. 65, ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_58 ;
· в банківській установі Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
· в банківській установі Полікомбанк (МФО 353100), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_68 ;
· в банківській установі ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) - ОСОБА_17 (ід. код НОМЕР_69 ), - рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;
· в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) адреса відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_74 ;
· в банківській установі Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_76 ), - рахунок № НОМЕР_77 ;
· в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), - ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_78 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ОСОБА_13 (ід код НОМЕР_81 ) - рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ), із зупиненням видаткових операцій по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати та зобов`язанням відповідних службових осіб Державної Казначейської служби України, банківських установ ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), Філія - ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО З54347), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), Філія «Розрахунковий Центри ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Полікомбанк (МФО 353100),ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації ініціатору за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, Прокуратура м. Києва скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_15 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
· в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_4 ) - рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
· в банківській установі AT «ОТП-БАНК»(МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Фортіс» (код 33545241) - рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «Наша Вата» (код 33234936) - рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Трі Груп» (код 32770143) - рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «Інтермайно» (код 38240017) - рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Медстандарт» (код 33234721) - рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Тектум» (код 35810347) - рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «Ріелті Сервіс Плюс» (код 34184284) - рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «Хантарі» (код 37002585) - рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «АкоТрейд» (код 33595952) - рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ «Дорпостачсервіс» (код 34183390) - рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «Рест-Арт» (код 37797571) - рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Аркс Груп» (код 35811597) - рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «Лімана Груп» (код 38240001) - рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «Адоніс Проект» (код 33595989) - рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «Ай-Ті-Ай Сервіс» (код 32708003) - рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Укрімпортсервіс» (код 36192648) - рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «Голден Бар Груп» (код 35849809) - рахунок № НОМЕР_35 ; ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ) - рахунок № НОМЕР_37 ; ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_38 ) - рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_41 ) - рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_44 ) - рахунок № НОМЕР_45 ; ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_46 ) - рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунок № НОМЕР_50 ;

· в банківській установі Філія - ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, ТОВ «Оніс. А» (код 24095637) - рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
· в банківській установі Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ;
· в банківській установі Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) рахунок № НОМЕР_55 ;
· в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунок № НОМЕР_56 , рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 );
· в банківській установі Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), - ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_57 ;
· в банківській установі Філія «Розрахунковий Центри ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, просп. Перемоги, буд. 65, ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_58 ;
· в банківській установі Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
· в банківській установі Полікомбанк (МФО 353100), ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) рахунок № НОМЕР_68 ;
· в банківській установі ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) - ОСОБА_17 (ід. код НОМЕР_69 ), - рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;
· в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) адреса відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб» (код 23721570) - рахунки № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «Текссол-С» (код 35892372) - рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_74 ;
· в банківській установі Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_76 ), - рахунок № НОМЕР_77 ;
· в столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), - ТОВ «Ліга Поварів» (код 39933349) - рахунок № НОМЕР_78 ; ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_49 ) - рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ОСОБА_13 (ід код НОМЕР_81 ) - рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; рахунки ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_36 ), із зупиненням видаткових операцій по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати та зобов`язанням відповідних службових осіб Державної Казначейської служби України, банківських установ ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), Філія - ГУ по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347), Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО З54347), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), Філія «Розрахунковий Центри ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 320649), Філія «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), Полікомбанк (МФО 353100), ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «УКРЕКСІМБАНК»(МФО 322313), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації ініціатору за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, Прокуратура м. Києва відмовити.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_18 ОСОБА_19 с і к