Дата документу 09.02.2018 Справа № 554/839/18

Провадження № 1кс/554/1425/2018
УХВАЛА
про арешт майна
09 лютого 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

Так, 28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» () ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» () здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» () та ТОВ «Зерно-Трест» ().

Встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб`єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

Так, в травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» () в особі директора ОСОБА_4 та засновника ОСОБА_5 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

В серпні 2017 року менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_6 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ «Олкар», заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об`їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов`язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов`язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ «Кернел-Трейд» перерахувало 14.08. 2017 єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «КредіАгріколь банк» м. Київ.

В жовтні 2017 року ТОВ «Олкар» розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ «Кернел-Трейд» своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ «Олкар» відпустило ТОВ «Кернел-Трейд» наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.

Станом на теперішній час ТОВ «Олкар» так і не відпустив ТОВ «КернелТрейд» в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.

До вирішення цього проблемного питання підключилися представники служби безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» і з`ясували, що насіння соняшника було в достатній кількості зібрано з засіяних земельних ділянок, але ТОВ «Олкар» в порушення умов договору застави майбутнього урожаю, впродовж жовтня та листопада реалізувало його іншим підприємствам ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Екологічний продукт», тобто в період часу коли зерно соняшника мало належну якість, при цьому ТОВ «Олкар» тоді по невідомим причинам, відвантажувало соняшника ТОВ «Кернел-Трейд» в невеликих обсягах ніж було передбаченого умовами договору поставки. В подальшому, вказані підприємства реалізовували зерно соняшника придбане у ТОВ «Олкар» безпосередньо ТОВ «Кернел-Трейд». В підтвердження чого, останні надали копії первинних бухгалтерських документів щодо придбання ними зерна соняшника у ТОВ «Олкар», зібраного саме з земельних ділянок, кадастрові номера яких зазначені в договорі застави майбутнього врожаю.

Згідно умов договору застави майбутнього врожаю п.5.1 «Заставодавець має право розпоряджатися Предметом застави тільки з письмового дозволу Заставодержателя», п.4 «Предмет застави не є предметом забезпечення виконання інших зобов`язань за іншими договорами, крім передбачених цим Договором».

Таким чином, керівництво ТОВ «Олкар» не виконавши в повному обсязі умови договору поставки, незаконно, порушуючи умови договору застави, безпідставно, без дозволу, розпорядилися врожаєм соняшника, який фактично належав ТОВ «Кернел-Трейд».

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «КернелТрейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

Таким чином, директором ТОВ «Олкар» є ОСОБА_7 , яка безпосередньо і веде господарську діяльність на підприємстві, і будучи наділена повноваженнями приймати рішення, укладати договори і розпоряджається майном, коштамипідприємства, безпідставно продала ТОВ «Екологічний продукт», ТОВ «Зерно-Трест», ТОВ «Інкріс-Агро» заставне насіння соняшника, яке фактично за умовами договору застави майбутнього врожаю соняшника, належить ТОВ «Кернел-Трейд».

Окрім того, в результаті аналізу руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Олкар» встановлено, що кошти в розмірі 10 480 000 грн.перераховані ТОВ «Кернел-Трейд`на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар» в банківській установі ПАТ «КредіАгріколь Банк», в подальшому,частково, тобто в розмірі 6 000 000грн. були переведені на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар» в банківській установі ПАТ «Приватбанк», з якого в проміжок часу 15.08. по 16.09.2017були переведені на свою картку Приватбанка.

Згідно витягу з ЄДР встановлено, що засновником ТОВ «Олкар» також є ОСОБА_5 (чоловік ОСОБА_4 ), який безпосередньо приймає участь у керівництві підприємства, тому має вілношення до укладання та виконання договорів поставки та застави майбутнього врожаю з ТОВ «Кернел-Трейд».

Так, відповідно довідомостей наданих регіональним сервісним центром МВС України в Полтавській області станом на 22.01.2018, за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований з 23.08.2017 транспортний засібMERCEDES-BENZмодель S63AMG, 2010 року випуску,номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Окрім того, за Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 на праві приватної власності обліковується комплекс будівель (магазин, котельня, склад) загальною площею 632,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 04.12.2017 року.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно засновника ТОВ «Олкар» () ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. ч. 1-3, ч. 6 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, 24.01.2018 представником ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_8 заявлено цивільний позов в інтересах Товариства про відшкодування матеріальних збитків в розмірі 6 685 680,00 грн. (шість мільйонів шістсот вісімдесят п`ять тисяч шістсот вісімдесят гривень) завданих внаслідок вчинення злочину.

Указане рухоме та нерухоме майно належить ОСОБА_5 та було набуто у тому числі за рахунок грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та може бути використано для забезпечення цивільного позову.
Накладення арешту на вказане рухоме та нерухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним, є необхідним для його збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій та судового розгляду, з метою недопущення його відчуження, укладення правочинів, спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження, що унеможливить конфіскацію указаного майна чи його використання для забезпечення цивільного позову.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на рухоме майно, яким володіє на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме транспортний засіб MERCEDES-BENZ модель S63AMG, 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Накласти арешт на нерухоме майно, яким володіє на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме комплекс будівель (магазин, котельня, склад) загальною площею 632,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249, за адресою АДРЕСА_1 з 04.12.2017 року.

Заборонити до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні відчуження рухомого та нерухомого майна, яким володіє на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1