І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Проведеним на даний час досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2012-2013 років ТОВ «Український лізингових фонд» придбало у ТОВ «Державна продовольча зернова компанія України - МТС» (далі ТОВ «ДПЗКУ-МТС») у свою власність сільськогосподарську техніку у вигляді комбайнів та обладнання, що підтверджується договорами купівлі-продажу, специфікаціями до договорів купівлі-продажу, актами прийняття-здачі у власність товару та свідоцтвами про реєстрацію машин.
В свою чергу, протягом 2012-2013 років ТОВ «Український лізинговий фонд» передало ТОВ «ДПЗКУ-МТС» сільськогосподарську техніку у вигляді комбайнів та обладнання, на підставі договорів фінансового лізингу. Відповідно до умов зазначених договорів «Лізингодавець» (ТОВ «Український лізинговий фонд») зобов`язується придбати у власність майно, згідно встановленої «Лізингоотримувачем» (ТОВ «ДПЗКУ-МТС») специфікацією та передати це мано в оплатне володіння та користування на умовах фінансового лізингу «Лізингоотримувачу», для його господарських цілей на певний строк, при умові оплати останнім лізингових платежів.
Згідно умов даних договорів предмет лізингу є власністю «Лізингодавця» на протязі всього строку дії даних договорів. По закінченню строку договорів лізингу право власності на предмет лізингу переходить від «Лізингодавця» до «Лізингоотримувача» за умови повної сплати всіх платежів, передбачених графіком платежів, та за умови повного виконання «Лізингоотримувачем» всіх прийнятих на себе зобов`язань згідно з умовами договору, та за відсутністю заборгованості з оплати платежів.
Проте, ТОВ «ДПЗКУ-МТС», істотно порушуючи умови договорів лізингу, після передачі їм майна ТОВ «Український лізинговий фонд», не здійснювало оплату платежів за договорами лізингу, а в подальшому взагалі в ТОВ «ДПЗКУ-МТС» була розпочата процедура припинення юридичної особи та відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України 07.03.2017 діяльність ТОВ «ДПЗКУ-МТС», як юридичної особи, була припинена.
В результаті зазначених дій сільськогосподарська техніка та обладнання ТОВ «Український лізинговий фонд» була повернута лише частко, залишились неповернутими наступні комбайни, які належить ТОВ «Український лізинговий фонд»:
№Назва, Марка, Модель№ шасі/ кузову/ зав. номер№ двигуна
1Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_1
2Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180012ВО447987
3Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180016ВО448629
4Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180017ВО448711
5Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180019ВО448874
6Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180022ВО448905
7Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180027ВО448702
8Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180033ВО449265
9Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180035ВО449180
10Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180041ВО449114
11Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_2 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_3 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_4 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_5 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_6 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_7 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_8 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_9 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_10 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_11 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_12 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_13 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_14 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_15 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_16 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_17 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_18 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_19 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_20 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_21 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_22 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_23 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_24 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_25 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_26 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_27 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_28 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_29 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_30 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_31 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_32 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_33 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_34 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_35 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_36 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180203ВО459290
47Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180207ВО458322
48Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180209ВО459261
49Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180210ВО459281
50Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180211ВО449957
51Комбайн зернозбиральний РСМ-142 "ACROS-530"R0ACR530006130ВО430437
52Комбайн зернозбиральний РСМ-142 "ACROS-530"R0ACR530006128ВО425270
а також навісне обладнання, що також належить ТОВ «Український лізинговий фонд:»
№ з/пНазваМарка, модельЗаводський номер
71Пристрій для збирання ріпакуПР-7295
72Пристрій для збирання ріпакуПР-7281
73Пристрій для збирання ріпакуПР-7282
74Пристрій для збирання ріпакуПР-7231
75Пристрій для збирання ріпакуПР-7311
196Приставка кукурудзянаКМС-8-1542
336KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-7KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-8KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-9KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-7KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-8KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-9KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-0KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-1KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-22013018
Неповернення зазначеної техніки та обладнання відбулося з причини її зникнення та заволодіння невстановленими особами, у тому числі і на території Автономної Республіки Крим, так як комбайни та обладнання були передані у користування особам, для ведення господарської діяльності на території АР Крим.
На даний час встановлено, що частина належної ТОВ «Український лізинговий фонд» сільськогосподарської техніки та обладнання була вивезена з території АР Крим на материкову частину України, що підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_5 .
Відповідно до показань ОСОБА_5 вбачається, що працівниками ТОВ «Український лізинговий фонд», в ході проведення власного розслідування, було помічено сільськогосподарську техніку, яка мала зовнішні ознаки зниклих комбайнів, а саме характерне фарбування: червоний колір з намальованим на боці колоском жовтого кольору, а також дві смуги по бортах машини - блакитного кольору зверху та жовтого знизу. Також було помічено і сліди перефарбування.
Так, ТОВ «Український лізинговий фонд» встановлено адреси розташування належного їм майна:
1. м. Хмельницький, вул. Кирпоноса;
2. Хмельницька область, Хмельницький район, с. Нижні Вовківці;
3. Хмельницька область, Деражнянський район, с. Шарки;
4. Київська область, Васильківський район, с. Салівонки, проте в подальшому з цієї адреси комбайни були вивезені у невідомому напрямку.
Також, згідно показань представника потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що теперішній час додатково встановлено, що в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, по вул. Промисловій, 9, знаходиться фермерське господарство «Агромір», на території якого знаходиться комбайн, який зовні схожий на належний ТОВ «Український лізинговий фонд». Так, вказаний комбайн на даний час має номер НОМЕР_37 та зазначено, що він 2015 року випуску. Однак, зовні вказаний комбайн та за його комплектацією, фарбою, яка вже змінила свої властивості, схожий на комбайн 2011 року випуску. Крім того, на вказаному комбайні залишились сліди видаленого надпису (наклейки) «Державна продовольча зернова компанія України - МТС» та колоску жовтого кольору, що дає підстави вважати, що він є власністю ТОВ «Український лізинговий фонд», так як таке маркування було присутнє на техніці зазначеного товариства.
Таким чином, враховуючи вищенаведене, є підстави вважати, що виявлені комбайни являються зниклим майном ТОВ «Український лізинговий фонд» з «перебитими» (підробленими) номерами кузову та агрегатів та/або свідоцтвами про реєстрацію машин, або взагалі із знищеними ідентифікаційними ознаками.
Враховуючи те, що вказане майно ТОВ «Український лізинговий фонд» у вигляді сільськогосподарської техніки та обладнання є доказом злочину, у сторони кримінального провадження з боку обвинувачення виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення його збереження, із позбавленням права на його відчуження, обмеження розпорядження та користування, з наступних підстав.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На даний час такими обставинами є факт незаконного заволодіння зазначеним майном невстановленими особами, яке фактично перебуває в їх віданні та використовується для власного збагачення, а також можливість його відчуження шляхом виготовлення підроблених документів.
У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його втрати, використання, перетворення, пересування, передачі, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно ТОВ «Український лізинговий фонд» у вигляді комбайнів та навісного обладнання.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився та надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі. В зв`язку з чим, суд ухвалив слухати провадження за його відсутності.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вказане майно є доказом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.
Невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно ТОВ «Український лізинговий фонд» у вигляді комбайнів:
№Назва, Марка, Модель№ шасі/ кузову/ зав. номер№ двигуна
1Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС НОМЕР_38
2Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_39
3Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_40
4Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_41
5Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_42
6Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_43
7Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_44
8Комбайн зернозбиральний самохідний НОМЕР_45
9Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180035ВО449180
10Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_46 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_2 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_3 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_4 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_5 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_6 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_7 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_8 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_9 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_10 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_11 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_12 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_13 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_14 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_15 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_16 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_17 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_18 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_19 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_20 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_21 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_22 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_23 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_24 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_25 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_26 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_27 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_28 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_29 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_30 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_31 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_32 Комбайн зернозбиральний самохідний
НОМЕР_33 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_34 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_35 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС
НОМЕР_36 Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180203ВО459290
47Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180207ВО458322
48Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180209ВО459261
49Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180210ВО459281
50Комбайн зернозбиральний самохідний КЗС-12180211ВО449957
51Комбайн зернозбиральний РСМ-142 "ACROS-530"R0ACR530006130ВО430437
52Комбайн зернозбиральний РСМ-142 "ACROS-530"R0ACR530006128ВО425270
та навісного обладнання:
№ з/пНазваМарка, модельЗаводський номер
71Пристрій для збирання ріпакуПР-7295
72Пристрій для збирання ріпакуПР-7281
73Пристрій для збирання ріпакуПР-7282
74Пристрій для збирання ріпакуПР-7231
75Пристрій для збирання ріпакуПР-7311
196Приставка кукурудзянаКМС-8-1542
336KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-7KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-8KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-9KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-7KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-8KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-9KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-0KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-1KOK Комплект обладнання для збирання кукурудзи на зерно 8-22013018
з метою забезпечення його збереження, із позбавленням права на його відчуження, обмеження розпорядження та користування іншими особами, окрім ТОВ «Український лізинговий фонд».
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1