Справа №766/3124/18
н/п 1-кс/766/2315/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП із слідчого управління ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , громадянина Республіки Ірак, тимчасово перебуває на території України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.10. 2017 близько 15:00 години, в приміщенні кафе по АДРЕСА_2 , заявник уклав договір з особою, яка представилась ОСОБА_5 , щодо поставки до Республіки Ірак оптових партій курячих яєць з фабрики ТОВ Агро-Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: Білозерський район, с. Східне. 02.11.2017 на рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником якої представився гр. ОСОБА_5 , заявник переказав гроші кошти в сумі 46 400 доларів США, однак до теперішнього часу товар не поставлений, на телефонні дзвінки особа не відповідає.

Вказаний злочин 14.11.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0006333. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 спільно з своїм дядьком знайшли в мережі «Інтернет» оголошення про оптовий продаж курячих продуктів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в телефонному режимі (з абонентським номер НОМЕР_1 ) з невстановленою особою, яка представилась представником вказаної фірми, домовились про зустріч для узгодження всіх питань. 27.10.2017 ОСОБА_4 приїхав до м. Херсон, де зустрівся з особою, яка назвалась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_5 , після чого вони спільно з даною особою та раніше невідомою особою кавказької зовнішності, з якою був ОСОБА_6 , поїхали на птицефабрику (слідством встановлено птицефабрика - ТОВ Агро-Холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Білозерський район, с. Східне), де їх зустрів чоловік, котрий представився працівником служби безпеки даної фабрики, і вони всі пройшли на територію підприємства, для огляду виготовленої продукції. Після чого, знаходячись в кафе, розташованого по вул. Суворова м. Херсон, між компанією потерпілого ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представником котрого представився ОСОБА_5 , підписано договір поставки курячих яєць до Іраку. 02.11.2017 з рахунку компанії на вказаний ОСОБА_7 розрахунковий номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ за товар грошових коштів в сумі 46 400 доларів США. Однак, до теперішнього часу товар не поставлено, грошові кошти не повернуто.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 02.11.2017 по день проведення процесуальної дії , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ст. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення їх копій, а саме: роздруківки руху коштів за період з 02.11.2017 року по день проведення процесуальної дії, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій:
-дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування,
- адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,
- фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку,
- копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, які знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановити строк дії ухвали строком до 26.03.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя