Справа № 521/2980/18
Номер провадження:1-кс/521/1103/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_4 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 30.10.2017 року, перебуваючи на території Малиновського району м. Одеси, під приводом виготовлення документів, на які він не має права, шляхом обману намагалася заволодіти його грошовим коштами у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ еквівалентно 108000 гривень.
Вказані відомості, 01.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «ХАРАТЯН» - ОСОБА_5 , який є службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ «ХАРАТЯН», за попередньою змовою групою осіб, систематично отримує неправомірну вигоду для себе та інших осіб за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, а саме за незаконне одержання документів з працевлаштування осіб у морські рейси.
У зв`язку з цим, вказане кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, працівниками правоохоронних органів задокументовано факти систематичного отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди.
Крім того було встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи печатки підприємств та судноплавних компаній, виготовляв студентам 6-го курсу, НУ «Одеська морська академія», факультету «Автоматики», довідки, про нібито працевлаштування, які у подальшому використовувались останніми за належністю.
16.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 , було проведено обшук відділу практики НУ «Одеська морська академія», який розташовується у комплексі будівель, за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13, під час якого було виявлено та вилучено:
1)Довідка від ТОВ «Харатян» на ім`я: « ОСОБА_7 »;
2)Довідка від ТОВ «Харатян» на ім`я: « ОСОБА_8 »;
3)Довідка від ТОВ «Харатян» на ім`я: « ОСОБА_9 »;
4)Довідка від НАМВШОЕЯ ЬШУБ на ім`я: «8ТЕРОУОІ ОЬЕК8А№Ж»;
5)Довідка від Компанії «Юнітім Марін Лімітед» на ім`я: « ОСОБА_10 »;
6)Довідка від ТОВ «Джерела Мерітайм Сервісез» на ім`я: « ОСОБА_11 »;
7)Довідка від ТОВ «Даніка Крюінг Сервісез» на ім`я: « ОСОБА_12 »;
8)Довідка від ТОВ «АВС Марітіме» на ім`я: « ОСОБА_13 »;
9)Довідка від ПП «Альфа Навигейшн» на ім`я: « ОСОБА_14 »;
10)Довідка від ТОВ «ОСМ Крю Менеджмент Україна» на ім`я: « ОСОБА_15 »;
11)Довідка від «Компанія Інтернешенел Шіппінг енд Інвестментс» на ім`я: « ОСОБА_16 »;
12)Довідка від ТОВ «Англо-Істерн Україна» на ім`я: « ОСОБА_17 ».
Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт зазначеного майна, а саме: на майно, вилучене 16 лютого 2018 року в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13 прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_18 .

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законі підстави на арешт вище зазначених речей, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені речі підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна та заборонити розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання органу досудового розслідування про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:
1.Довідку від ТОВ «Харатян» на ім`я: « ОСОБА_7 »;
2.Довідку від ТОВ «Харатян» на ім`я: « ОСОБА_8 »;
3.Довідку від ТОВ «Харатян» на ім`я: « ОСОБА_9 »;
4.Довідку від НАМВШОЕК ЬШУО на ім`я: «8ТЕРОУОІ ОЬЕК8АКОЯ»;
5.Довідку від Компанії «Юнітім Марін Лімітед» на ім`я: « ОСОБА_10 »;
6.Довідку від ТОВ «Джерела Мерітайм Сервісез» на ім`я: « ОСОБА_11 »;
7.Довідку від ТОВ «Даніка Крюінг Сервісез» на ім`я: « ОСОБА_12 »;
8.Довідку від ТОВ «АВС Марітіме» на ім`я: « ОСОБА_13 »;
9.Довідку від ПП «Альфа Навигейшн» на ім`я: « ОСОБА_14 »;
10.Довідку від ТОВ «ОСМ Крю Менеджмент Україна» на ім`я: « ОСОБА_15 »;
11.Довідку від «Компанія Інтернешенел Шіппінг енд Інвестментс» на ім`я: « ОСОБА_16 »;
12.Довідку від ТОВ «Англо-Істерн Україна» на ім`я: « ОСОБА_17 »., яке було вилучене 16 лютого 2018 року в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 13, прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_18 .
Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1