Провадження № 1-«кс»/522/883/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000109 від 21.09.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0000109 від 21.09.2017 року, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 21 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 01 лютого 2017 року військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 старший інструктор (з водіння) патрульної роти на автомобілях ОСОБА_5 діючи умисно, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, самовільно залишив військову частину НОМЕР_1 та ухиляючись від обов`язкові військової служби займається підприємницькою діяльністю, про що командування вищевказаної військової частини обізнано та зловживаючи своїм службовим становищем, займаючи відповідальне становище, систематично вимагають та отримають від ОСОБА_5 неправомірну вигоду.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серія НОМЕР_2 від 01.06.2000 року, виданого Центральним РВ ММУ України в Миколаївської області) зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 .
Персональні карткові рахунки на військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 відкривались на підставі анкет-заяв на відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої додавались копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка звернулась із анкетою-заявою.
На теперішній час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи - копії паспорту військовослужбовця ОСОБА_5 , а також інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаного військовослужбовця, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, місця та суми отримання грошових коштів, як у період проходження військової служби, так і після її самовільного залишення ОСОБА_5 , а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували перераховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами свідчити про місце знаходження зазначених військовослужбовців у конкретний час та у конкретному місці, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому їх вилучення для кримінального провадження має суттєве значення.
Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
До судового засідання слідчий не зявився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та ввказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000109 від 21.09.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів за банківською карткою картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , а саме: до документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків). інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером: НОМЕР_3 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 лютого 2017 року по 12.10.2017 року; матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час операцій із використанням зарплатних карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я вказаних клієнтів, за період з 1 лютого 2017 року по 12.10.2017 року. з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зобов`язані надати доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000109 від 21 вересня 2017 року у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 21 вересня 2017 року у складі слідчих в ОВС та старших слідчих слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням оперативним працівникам відділу БКОЗ Управління СБ України в Миколаївської області.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.01.2018