Справа № 296/7142/17
УХВАЛА
Іменем України
11 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_5 , в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ), заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_3 , у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_7 у вказаному Товаристві, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , на підставі виданих Сумською регіональною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після чого прибули до виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_8 , проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_9 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП « ОСОБА_10 », без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 01, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який раніше перебував у власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

За фактом вчинення протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статуту, затвердженого протоколом № 19 від 17.10.2012 загальних зборів учасників, власником 100% частки та відповідно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), загальна вартість якого складає 13 761600 гривень, є ОСОБА_11 .

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 18 від 17.10.2011, а також наказу № КБ 5 від 17.10.2011, на посаду генерального директора вказаного товариства було призначено ОСОБА_12 .

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувало нерухоме майно, а саме об`єкти незавершеного будівництва загальною площею 7832,1 кв.м., загальною вартістю 13 761600 гривень, розміщені на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № :08:001:0364, за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, за невстановлених слідством обставин, без відома ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості в якому не відповідають дійсності, відповідно до якого прийнято рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_12 з 20.10.2015 та про обрання на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи на підставі вказаного протоколу, не повідомляючи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про свої наміри та не узгоджуючи їх, 22.10.2015 здійснив державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи а також зміни відомостей про фізичну особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори з ОСОБА_12 на ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_5 , отримавши у вказаний вище спосіб статус генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), уклав договір купівлі-продажу незавершеного будівництва, а саме об`єктів нерухомості загальною площею 7832,1 кв.м., розміщених на земельній ділянці площею 6,3884 га, кадастровий № :08:001:0364, за 413 200 гривень із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме об`єктів незавершеного будівництва, загальна вартість яких складає 13 761 600 гривень.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, 06.09.2017, ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печатки підприємства, за попередньою змовою групою осіб, із заподіянням великої шкоди, за ознаками ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.11.1998 було проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_4 ).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_4 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ІНФОРМАЦІЯ_9 , як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1