Провадження № 1-кс/161/9031/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 грудня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 з надання можливості вилучення інформації за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , а саме належним чином завірені копії наступних документів:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- паспорти, доручення, інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операції, МФО банків по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 з 01.01.2017 року по даний час.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.368 ч.3, 204 ч.1 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлений функціонування протиправного механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди від осіб, які перетинають державний кордон України, зокрема через митний пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальну становище, а також незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні №0000038, або за їх дорученням співробітникам УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 з надання можливості вилучення інформації за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 , а саме належним чином завірені копії наступних документів:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- паспорти, доручення, інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операції, МФО банків по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_4 з 01.01.2017 року по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1