Справа № 404/7628/17
Номер провадження 1-кс/404/2486/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0004734 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- Документ про відкриття номеру картки НОМЕР_1 .

- Відомості чи підключено номер картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.02.2017 по теперішній час.

- Документи про рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.02.2017 по теперішній час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.02.2017 по 29.11.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2017 по 29.11.2017.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0004734, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного обігу та збуту наркотичних засобів.

В обґрунтування зазначив, що ОСОБА_4 через рекламу про продаж психотропних речовин, яку знайшов в мережі Інтернет замовив за номером мобільного телефону НОМЕР_3 психотропну речовину амфетамін. Через деякий час йому на мобільний телефон через мобільний додаток Viber надійшло повідомлення, що необхідно перерахувати 200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Після того як ОСОБА_4 через термінал перерахував кошти в сумі 200 гривень йому знову надійшло повідомлення, що по АДРЕСА_2 біля першого під`їзду у відрі необхідно забрати закладку з замовленою психотропною речовиною. В подальшому виїздом на місце за вище зазначеною адресою слідчо оперативною групою Кропивницького ВП ГУНП в відрі було виявлено та вилучено пачку від цигарок в якій знаходився поліетиленовий пакет із однією таблеткою білого кольору, в якій згідно висновку експерта № 477 від 23.05.2017, міститься амфетамін віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, маса якого становить 0,084 г.

В зв`язку з чим необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю щодо банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПрАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2017 по 29.11.2017.

Отримана інформація надасть можливість органу досудового розслідування зібрати достатню кількість доказів для доведення вини причетних осіб. Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- Документ про відкриття номеру картки НОМЕР_1 .

- Відомості чи підключено номер картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.02.2017 по теперішній час.

- Документи про рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.02.2017 по теперішній час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.02.2017 по 29.11.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2017 по 29.11.2017.

Строк дії цієї ухвали закінчується 29.12.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1