Справа № 204/1985/17
Провадження № 1-кс/204/451/17
УХВАЛА
Іменем України
05 квітня 2017 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000015 від 31.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
в с т а н о в и л а:
04 квітня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000015 від 31.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2016 року між військовою частиною № НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) були укладені договори на виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування, а саме: №73 КЕС від 19.10.2016р., №74 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2016р., №77 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2016р., №78 КЕС від 16.11.2016р., №87 КЕС від 15.12.2016р., №95 КЕС від 21.12.2016р., №96 КЕС від 21.12.2016р., №97 КЕС від 21.12.2016р. та між військовою частиною №3021 НГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №102 КЕС від 27.09.2016р. За результатом укладення вказаних договорів з рахунків військових частин на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювала капітальні та поточні ремонтні роботи не маючі в своєму штаті достатньої кількості робітників відповідного фаху, були перераховані 3185705грн. 52коп. з яких заробітна плата склала 271312грн. 73.коп. та з яких підприємство повинно було сплатити податки (військовий збір, податок на доходи фізичних осіб) усього, 19,5% та єдиний соціальний внесок 22% від задекларованої суми, загалом 112594грн. Водночас згідно даних Державної фінансової служби за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків та інших обов`язкових платежів за найнятих працівників не надходило. Таким чином, грошові кошти у сумі 112594 грн. були привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, акти виконаних робіт форми КБ-2В з завідомо неправдивими відомостями пов`язаними з неправомірними та протиправним включенням до статті прямих витрат у розділі заробітної плати зазначеної вище суми, подані для погодження, підписання та затвердження до зазначених вище військових частин розташованих на території Чечелівського району м. Дніпро, з подальшою метою підписання зазначених документів для подання їх в органи казначейської служби для протиправного отримання бюджетних коштів. Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо кваліфікуються за ч.2 ст.191 КК України. Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані оригіналів документів, а саме: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною № НОМЕР_3 про виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування: №73 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2016р., №74 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2016р., №77 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2016р., №78 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2016р., №87 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2016р., № 95 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2016р., № 96 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2016р., №97 КЕС від 21.12.2016р., рапортів та наказів про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , письмових запитів, заяв та інших документів, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовій частині № НОМЕР_3 для допуску свої працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000015 та можуть бути використані, як докази у ньому. За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено факт нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам, які здійснювали ремонтні роботи за грошові кошти, які підприємство отримало від військових частин № НОМЕР_3 НГУ. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною № НОМЕР_3 про виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування: №73 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2016р., №74 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2016р., №77 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.11.2016р., №78 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.11.2016р., №87 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2016р., №95 КЕС від 21.12.2016р., №96 КЕС від 21.12.2016р., №97 КЕС від 21.12.2016р., рапортів та наказів про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , письмових запитів, заяв та інших документів, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовій частині № НОМЕР_3 для допуску свої працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_3 НГУ, тому слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи знаходяться або можуть знаходитись у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, у клопотанні слідчим не було обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказано, яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.
Крім того, клопотання було підписано слідчим та прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4, однак, до матеріалів клопотання не додано постанови про призначення групи слідчих, особу про підозру не повідомлено. Для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та дослідження обставин про його вчинення жодні слідчі дії не проводяться. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 163-166 КПК України,
у х в а л и л а:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000015 від 31.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1