Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1973/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області 7-го скликання, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
28.04.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
06.03.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, директор ДП «Племрепродуктор «Степове» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань, в інтересах третіх осіб, зловживаючи наданими йому службовими повноваженнями, в період з лютого 2016 по січень 2017 року, розтратив майно державного підприємства «Племрепродуктор «Степове» в особливо великих розмірах на загальну суму 426046,61 грн. за наступних обставин.
16.12.2015 року Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство) з ОСОБА_4 укладено контракт №50 про призначення останнього на посаду директора державного підприємства «Племрепродуктор «Степове» (далі - ДП «Племрепродуктор «Степове»). В подальшому, на підставі наказу Міністерства №273-п від 28.12.2015 року та наказу ДП «Племрепродуктор «Степове» №126-к від 30.12.2015 року ОСОБА_4 призначено на вказану посаду з 16.12.2015 року. Обіймаючи посаду директора ДП «Племрепродуктор «Степове», ОСОБА_4 відповідно до Статуту цього підприємства та укладеного з Уповноваженим органом контракту, постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
08.02.2016 року директор ДП «Племрепродуктор «Степове» ОСОБА_4 , перебуваючи в адміністративній будівлі ДП «Племрепродуктор «Степове», розташованій за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Степове, вул. Козацька, 39, діючи від імені ДП «Племрепродуктор «Степове», уклав з товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрленд» (далі - ТОВ «Аграрленд») договір №080216-01-3 на закупівлю оригінальних запасних частин та оливи до сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, які, в свою чергу, планував встановити на сільськогосподарську техніку свого сина ОСОБА_7 , зареєстровану за ним на праві власності.
Створивши таким чином умови для подальшої розтрати майна державного підприємства в інтересах третіх осіб, для досягнення злочинної мети, спрямованої на розтрату майна державного підприємства в інтересах третіх осіб, директор ДП «Племрепродуктор «Степове» ОСОБА_4 вирішив використати своє службове становище шляхом надання незаконних вказівок співробітникам ДП «Племрепродуктор «Степове», які були необізнані про злочинні наміри останнього з розтрати майна державного підприємства, на здійснення оплати, оприбуткування, списання товарно-матеріальних цінностей на ДП «Племрепродуктор «Степове» та встановлення придбаних за рахунок державного підприємства запасних частин та оливи згідно договору №080216-01-3 від 08.02.2016 на визначену останнім сільськогосподарську техніку, яка не перебуває на балансі державного підприємства.
Так, в період часу з 08.02.2016 року по 29.03.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам бухгалтерії ДП «Племрепродуктор «Степове» здійснити оплату шляхом банківського переказу грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ДП «Племрепродуктор «Степове», відкритого в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, на розрахунковий рахунок ТОВ «Аграрленд» № НОМЕР_2 , відкритий у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Миколаєві, відповідно до рахунку на оплату ТОВ «Аграрленд» №17 від 08.02.2016 року. В подальшому, 04.03.2016 року та 29.03.2016 року було здійснено оплату двома платежами в сумі 20 000 грн. та 28 742,78 грн. відповідно, на загальну суму 48742,78 грн. Після цього, ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам ДП «Племрепродуктор «Степове» за участю свого сина ОСОБА_7 отримати товар в офісі ТОВ «Аграрленд» за адресою: м. Миколаїв, вул. Авангардна, 8, за який здійснено оплату з розрахункового рахунку державного підприємства відповідно до платіжних доручень №195 від 04.03.2016 року та №302 від 28.03.2016 року у загальній сумі 48742,78 з ПДВ. В результаті цих дій 29.03.2016 року на підставі видаткової накладної №26 та 30.03.2016 року відповідно до видаткової накладної №33 ТОВ «Аграрленд» на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено частину оплаченого товару на загальну суму 40 619 грн. без ПДВ. Після отримання вказаних видаткових накладних, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видаткових накладних №26 від 29.03.2016 року та №33 від 30.03.2016 року товар в матеріальних звітах ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 29.03.2016 року та 30.03.2016 року відповідно. В подальшому ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер», заводський №1, від березня 2016 року, в яку внести завідомо неправдиві відомості про списання запасних частин у повному обсязі.
Крім того, за аналогічних обставин в період часу з 14.06.2016 року по 20.07.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку здійснити оплату відповідно до рахунків на оплату ТОВ «Аграрленд» №74 від 20.06.2016 року, №295 від 24.06.2016 року, №91 від 21.06.2016 року, №41 від 18.06.2016 року, №40 від 17.06.2016 року, №37 від 16.06.2016 року, №34 від 14.06.2016 року, №35 від 15.06.2016 року, №36 від 16.06.2016 року, що було виконано 20.07.2016 року та відповідно здійснено оплату грошових коштів в сумі 203146,54 грн. 20.07.2016 року на підставі видаткових накладних №311 від 20.07.2016 року та №312 від 20.07.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 17056,94 грн. без ПДВ, після чого співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видаткових накладних №311 від 20.07.2016 року та №312 від 20.07.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 20.07.2016 року. В липні 2016 року ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Е-302 (жатка)», заводський №3, від липня 2016 року, в яку внести завідомо неправдиві відомості про списання запасних частин у повному обсязі. Крім цього, 20.07.2016 року на підставі видаткової накладної №313 від 20.07.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 1424,78 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаної видаткової накладної, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару, оприбуткували вказаний у видатковій накладній №313 від 20.07.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 20.07.2016 року. В подальшому ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Е-281», заводський №11, від липня 2016 року, в яку внести завідомо неправдиві відомості про списання запасних частин у повному обсязі. Крім цього, 20.07.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 37 144,8 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаних видаткових накладних, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару, оприбуткували вказаний у видаткових накладних №314 від 20.07.2016 року та №315 від 20.07.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 20.07.2016 року. В подальшому ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин: відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №11, від липня 2016 року. Крім цього, 20.07.2016 року та 22.07.2016 року на підставі видаткових накладних №316 від 20.07.2016 року та №317 від 22.07.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 12 712,53 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаних видаткових накладних, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару, оприбуткували вказаний у видаткових накладних № 316 від 20.07.2016 року та №317 від 22.07.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 20.07.2016 року та 22.07.2016 року. В подальшому ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин: відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №10, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №5, від липня 2016 року; Крім цього, 22.07.2016 року на підставі видаткових накладних №318 від 22.07.2016 року та №319 від 22.07.2016 року, на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 100949,72 грн. без ПДВ. Після чого співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару, оприбуткували вказаний у видаткових накладних №318 від 22.07.2016 року та № 319 від 22.07.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 22.07.2016 року. В подальшому ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин: відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №10, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №23, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №11, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №5, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від липня 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від липня 2016 року.
Крім того, у період часу з 20.07.2016 року по 27.07.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам бухгалтерії ДП «Племрепродуктор «Степове» здійснити оплату відповідно до рахунку на оплату ТОВ «Аграрленд» №457 від 20.07.2016 року та відповідно 27.07.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 49320,56 грн. 27.07.2016 року на підставі видаткової накладної №346 від 27.07.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 41100,47 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаної видаткової накладної, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видатковій накладній №346 від 27.07.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 27.07.2016 року. У серпні 2016 року ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від серпня 2016 року з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин у повному обсязі.
Крім того, у період часу з 20.07.2016 року по 19.09.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам бухгалтерії ДП «Племрепродуктор «Степове» здійснити оплату відповідно до рахунку на оплату ТОВ «Аграрленд» №456 від 20.07.2016 року, та 19.09.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 8144,87 грн. 22.09.2016 року на підставі видаткової накладної №542 від 22.09.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 6787,39 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаної видаткової накладної, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видатковій накладній №542 від 22.09.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 22.09.2016 року. У жовтні 2016 року ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від жовтня 2016 року.
Крім того, у період часу з 20.07.2016 року по 19.09.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам бухгалтерії ДП «Племрепродуктор «Степове» здійснити оплату відповідно до рахунку на оплату ТОВ «Аграрленд» №459 від 20.07.2016 року та 19.09.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 47052,96 грн. 22.09.2016 року на підставі видаткової накладної №543 від 22.09.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 39210,80 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаної видаткової накладної, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видатковій накладній №543 від 22.09.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 22.09.2016 року. У жовтні 2016 року ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від жовтня 2016 року.
Крім того, у період часу з 20.07.2016 року по 04.10.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам бухгалтерії ДП «Племрепродуктор «Степове» здійснити оплату відповідно до рахунку на оплату ТОВ «Аграрленд» №458 від 20.07.2016 року та 04.10.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 61104,86 грн. 18.10.2016 року на підставі видаткової накладної №629 від 18.10.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 50920,72 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаної видаткової накладної, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видатковій накладній №629 від 18.10.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 14.12.2016 року. У грудні 2016 року ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від грудня 2016 року.
Крім того, у період часу з 20.07.2016 року по 18.10.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам бухгалтерії ДП «Племрепродуктор «Степове» здійснити оплату відповідно до рахунку на оплату ТОВ «Аграрленд» №460 від 20.07.2016 року та 18.10.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 70967,78 грн. 18.10.2016 року на підставі видаткової накладної №628 від 18.10.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 59 139,82 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаної видаткової накладної, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видатковій накладній №628 від 18.10.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 18.10.2016 року. У листопаді 2016 року ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин: відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від листопада 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від листопада 2016 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №10, від листопада 2016 року.
Крім того, у період часу з 05.08.2016 року по 28.12.2016 року ОСОБА_4 надав вказівку співробітникам бухгалтерії ДП «Племрепродуктор «Степове» здійснити оплату відповідно до рахунку на оплату ТОВ «Аграрленд» №521 від 05.08.2016 року та 28.12.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 25782,53 грн. 28.12.2016 року на підставі видаткової накладної №766 від 28.12.2016 року на адресу ДП «Племрепродуктор «Степове» поставлено оплачений товар на загальну суму 21485,44 грн. без ПДВ. Після отримання вищевказаної видаткової накладної, співробітники ДП «Племрепродуктор «Степове» за фактичної відсутності товару оприбуткували вказаний у видатковій накладній №766 від 28.12.2016 року товар в матеріальному звіті ДП «Племрепродуктор «Степове» та по рахунку 207 «Запасні частини» від 28.12.2016 року. У січні 2017 року ОСОБА_4 надав усну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» підготувати з внесенням завідомо неправдивих відомостей про списання запасних частин: відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від січня 2017 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від січня 2017 року; відомість дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машини на комбайн «ДОН-1500» заводський №10, від січня 2017 року.
Водночас, в період часу з лютого 2016 року по січень 2017 року, ОСОБА_4 надав незаконну вказівку працівникам ДП «Племрепродуктор «Степове» та ФОП « ОСОБА_7 » встановити на комбайни, що належать його сину ОСОБА_7 , марки «Claas Lexion», номерний знак НОМЕР_3 та «Claas Dominator», номерний знак НОМЕР_4 , запасні частини та оливу, придбані ДП «Племрепродуктор «Степове» за договором №080216-01-3 від 08.02.2016 року у ТОВ «Аграрленд» та зазначені у видаткових накладних №26 від 29.03.2016 року, №33 від 30.03.2016 року, №311 від 20.07.2016 року, №312 від 20.07.2016 року, №313 від 20.07.2016 року, №314 від 20.07.2016 року, №315 від 20.07.2016 року, №316 від 20.07.2016 року, №317 від 22.07.2016 року, №318 від 22.07.2016 року, №319 від 22.07.2016 року, №346 від 27.07.2016 року, №542 від 22.09.2016 року, №543 від 22.09.2016 року, №628 від 18.10.2016 року, №629 від 18.10.2016 року, №766 від 28.12.2016 року, які, відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової транспортно-товарознавчої та трасологічної експертиз від 29.12.2017 року №17166/17-54/17167/17-52/25555?25561/17-52/25562?25568/17-54, призначені виключно для монтажу та використання на зернозбиральних комбайнах виробництва компанії «Claas», спричинивши в результаті необґрунтованого списання складових, перелічених у видаткових накладних, матеріальну шкоду ДП «Племрепродуктор «Степове» на загальну суму 426046,61 грн., що підтверджено висновком судово-економічної експертизи від 01.02.2018 року №18-108/109.
Таким чином, ОСОБА_7 , в період з лютого 2016 року по січень 2017 року, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, розтратив майно ДП «Племрепродуктор «Степове» в сумі 426046,61 грн., чим завдав збитки державному підприємству на вказану суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (426 046,61:689=618) та є особливо великим розміром.
Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 клопотанням про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.
В обґрунтування клопотання вказала, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, обрання більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду; спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.
Підозрюваний та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на неправильну кваліфікацію інкримінованого ОСОБА_4 злочину та недоведеність ризиків. Крім того, вказали, що з 07.07.2017 року останній був звільнений та на сьогоднішній день не працює, за такого, сума застави є завідомо непомірною для нього. Просили обрати запобіжний захід у вигляді особистої поруки ОСОБА_9 , який є депутатом Миколаївської районної ради Миколаївської області та бажає взяти його поруки, ручається за належну поведінку ОСОБА_4 , зобов`язується забезпечити його явку та при необхідності доставити до органу дізнання, досудового слідства чи суду на першу вимогу.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: інформацією ГУ ДФС у Миколаївській області від 19.06.2017 року щодо злочинних дій службових осіб ДП «Племрепродуктор «Степове»; листами ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області від 30.05.2017 року; протоколом огляду місця події від 10.08.2017 року за участю співробітників ДП «Племрепродуктор «Степове; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 03.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 03.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 03.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 03.08.2017 року; протоколом допиту ОСОБА_15 від 03.08.2017 року; протоколом допиту та додаткового допиту свідка ОСОБА_16 від 03.08.2017 року та від 09.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 07.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 09.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 09.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 09.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 11.08.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 11.08.2017 року; договором №146 про виконання робіт із збирання врожаю від 24.06.2016 року, укладеного між ДП «Племрепродуктор «Степове» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 ; листом ТОВ «Аграрленд» від 30.08.2017 року; договором №080216-01-3 від 08.02.2016 року, укладеним між ТОВ «Аграрленд» та ДП «Племрепродуктор «Степове», на закупівлю оригінальних запасних частин та оливи до сільськогосподарської техніки іноземного виробництва; платіжними дорученнями від ДП «Племрепродуктор «Степове» до ТОВ «Аграрленд», а саме: №195 від 04.03.2016 року, №302 від 28.03.2016 року, №762 від 20.07.2016 року, №810 від 27.07.2016 року, №1032 від 19.09.2016 року, №1033 від 19.09.2016 року, №1135 від 04.10.2016 року, №1228 від 18.10.2016 року, №1581 від 28.12.2016 року; видатковими накладними між ТОВ «Аграрленд» та ДП «Племрепродуктор «Степове», а саме: №26 від 29.03.2016 року, №33 від 30.03.2016 року, №311 від 20.07.2016 року, №312 від 20.07.2016 року, №313 від 20.07.2016 року, №314 від 20.07.2016 року, №315 від 20.07.2016 року, №316 від 20.07.2016 року, №317 від 22.07.2016 року, №318 від 22.07.2016 року, №319 від 22.07.2016 року, №346 від 27.07.2016 року, №542 від 22.09.2016 року, №543 від 22.09.2016 року, №628 від 18.10.2016 року, №629 від 18.10.2016 року, №766 від 28.12.2016 року; відомостями дефектів форми №ВЗСГ-6 на ремонт машин: від березня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від липня 2016 року на комбайн «Е-302 (жатка)» заводський №3, від липня 2016 року на комбайн «Е-281» заводський №11, від липня 2016 року на комбайн «Дон-1500» заводський №10, від липня 2016 року на комбайн «Дон-1500» заводський №23, від липня 2016 року на комбайн «Дон-1500» заводський № НОМЕР_5 , від липня 2016 року на комбайн «Дон-1500» заводський №5, від липня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від липня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від серпня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від серпня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від жовтня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від жовтня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від листопада 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від листопада 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від листопада 2016 року на комбайн «Дон-1500» заводський № НОМЕР_6 , від грудня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від грудня 2016 року на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від січня 2017 року на комбайн «Топлайнер» заводський №2, від січня 2017 року на комбайн «Топлайнер» заводський №1, від січня 2017 року на комбайн «Дон-1500» заводський № НОМЕР_6 ; протоколом огляду місця події від 18.10.2017 року; висновком експерта Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України за результатами проведення судово-економічної експертизи від 18.09.2017 року №17-902/903; висновком експертів КНДІСЕ Міністерства юстиції України за результатами проведення комплексної судової транспортно-товарознавчої та трасологічної експертизи від 29.12.2017 року №17166/17-54/17167/17-52/25555?25561/17-52/25562?25568/17-54; висновком експерта Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України за результатами проведення судово-економічної експертизи від 01.02.2018 року №18-108/109.
При цьому слід звернути увагу на те, що підозра визнається обґрунтованою у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться мова, могла вчинили правопорушення. Враховуючи наявні у матеріалах клопотання докази, вважаю, що є достатні підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочинного діяння обґрунтованою. Крім цього, стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведення винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.
З урахуванням викладеного, вважаю доведеною наявність ризику переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду. Між тим, вказаний ризик є незначним, оскільки останній має постійне місце мешкання та міцні соціальні зв`язки, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється з квітня 2017 року, тобто майже рік, та прокурором не надано жодного доказу на підтвердження того, що ОСОБА_4 протягом цього періоду не з`являвся за викликами слідчого.
Доказів на підтвердження існування ризиків спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурором не надано, оскільки як було встановлено, з 07.07.2017 року ОСОБА_4 був звільнений з посади директора ДП «Племрепродуктор «Степове».
Враховуючи вищевикладене, оскільки прокурором не доведено обставин, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, вважаю, що запобігти встановленому ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з c. Степове Миколаївського району Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з працівниками Державного підприємства «Племрепродуктор «Степове», у тому числі з колишніми працівниками вказаного державного підприємства, та працівниками ТОВ «Аграрленд»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст.ст. 179, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання - відмовити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього наступні обов`язки:
- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися з c. Степове Миколаївського району Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування з працівниками Державного підприємства «Племрепродуктор «Степове», у тому числі з колишніми працівниками вказаного державного підприємства, та працівниками ТОВ «Аграрленд»;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 14 березня 2018 року о 15 год. 00 хв.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_23