Справа № 569/2460/18
УХВАЛА

22 лютого 2018 року Рівненський міський суд
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0007801 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на документацію, яка 16.02.2018 року була вилучена в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 (документи, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, чорнові записи, договори пайової участі, квитанції, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна що у м. Рівне та інша суміжна документація), з позбавленням права використання зазначеної документації до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовує тим, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 329868 грн.
Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 403326 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», під приводом продажу квартир на будівництві кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м.Рівному, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян.
В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.
Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».
Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є громадяни України: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно матеріалів кримінального провадження були встановлені достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки в ході здійснення оперативного супроводу та проведеними необхідними заходами встановлено, що за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, будинок 42, тобто за місцем фактичного здійснення діяльності обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», наявні документи і речі, що містять у собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предмети і речі, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерна техніка, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, договори пайової участі, в тому числі на електронних носіях, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівне, та інші речі, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
З урахуванням вище зазначеного, з метою відшукання вищевказаних речей та документів, 16.02.2018 було проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» за адресою м. Рівне вул. 16 Липня, 42.
16.02.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено документацію, яка має значення для кримінального провадження та містить в собі інформацію про кримінальне правопорушення, а саме документи, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, чорнові записи, договори пайової участі, квитанції, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна що у м.Рівне.
Вилучені документи є доказом злочинів, а також можуть бути використані як речові докази.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділом Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007801 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти на них арешт.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду з`явилися обставини, які свідчать про те, що вищевказані документи є речовим доказом.
Слідчим доведено, що вказане майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0007801 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на документацію, яка 16.02.2018 року була вилучена в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою м. Рівне, вул. 16 Липня, 42 (документи, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, чорнові записи, договори пайової участі, квитанції, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна що у м. Рівне та інша суміжна документація), з позбавленням права використання зазначеної документації до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1