Справа № 359/1121/18
Провадження № 1-кс/359/277/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, -
в с т а н о в и в:
13 лютого 2018 року слідчий СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що 07.06.2016 року до ЄРДР внесені відомості про те, що у 2014 році Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі «Реконструкція резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи + проектні роботи стадія «Робоча документація»), за результатами якої переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із яким укладено відповідний договір .

Надалі, 30.12.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 4 252 588 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте ніяких робіт здійснено не було.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало вказані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надалі було обготівковані через підприємства з ознаками фіктивності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У подальшому, з метою приховання привласнення вказаних вище державних грошових коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.11.2015 укладено додатковий договір на закупівлю послуг з «Реконструкції резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) на суму 5 466 507 грн., посилаючись на п. 6 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (виникла необхідність у проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому договорі, які настали через непередбачені обставини).

Таким чином, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили державні грошові кошти у великих розмірах.

12.08.2016 за вих. № 3441/109/1002/1/02-2016 у адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано запит у порядку ст. 93 КПК України про витребування належним чином завірених копій документів, що стосуються проведення відкритих конкурсних торгів з «Реконструкції резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва), а також договорів та додатків до них, укладених в результаті проведення указаних торгів.

У подальшому отримано відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вих. № 35-22-425 від 16.09.2016), якою відмовлено у наданні зазначених вище копій документів.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 .

На даному етапі досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у дослідженні усіх наявних документів, що стосуються відкритих торгів щодо закупівлі «Реконструкція резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи + проектні роботи стадія «Робоча документація»), договорів, укладених внаслідок проведення указаних торгів, додатків до них, актів приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткових, податкових накладних, платіжних доручень та інші первинних документів, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тобто згідно із ч. 2 ст. 505 ЦК України відомості організаційного характеру.
Здійснити в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення їх копій неможливо.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000191, а саме: при призначенні та проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначенні судових експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У зв`язку із існуючою загрозою зміни або знищення зазначених вище документів, просить розгляди клопотання без участі сторони - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якої слід провести виїмку копій документів.

Слідчий СВ ВП в а/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися у судове засідання, повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що 07.06.2016 року до ЄРДР внесені відомості про те, що у 2014 році Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі «Реконструкція резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи + проектні роботи стадія «Робоча документація»), за результатами якої переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із яким укладено відповідний договір. Надалі, 30.12.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 4 252 588 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте ніяких робіт здійснено не було. Дії вищевказаного товариства кваліфіковані за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000191 (а.с.4).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що 30.12.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 4 252 588 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте ніяких робіт здійснено не було.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало вказані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надалі було обготівковані через підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У подальшому, з метою приховання привласнення вказаних вище державних грошових коштів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.11.2015 укладено додатковий договір на закупівлю послуг з «Реконструкції резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) на суму 5 466 507 грн., посилаючись на п. 6 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (виникла необхідність у проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому договорі, які настали через непередбачені обставини).

Таким чином, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили державні грошові кошти у великих розмірах.

Так, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також доказів для встановлення істини у досудовому розслідуванні надати дозвілу тимчасовому доступі до речей та документів та подальше вилучення копій у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкритих торгів щодо закупівлі «Реконструкція резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи + проектні роботи стадія «Робоча документація»), договорів, укладених внаслідок проведення указаних торгів, додатків до них, актів приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткових, податкових накладних, платіжних доручень та інші первинних документів, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчому СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних нею документів в копіях.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкритих торгів щодо закупівлі «Реконструкція резервуарів РВС-1000 № 1, 2, 3, РВС-2000 № 4, 5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інв. № 47653, 47431, 47652, 15033, 47269) (1 черга будівництва) (Будівельні роботи + проектні роботи стадія «Робоча документація»), договорів, укладених внаслідок проведення указаних торгів, додатків до них, актів приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткових, податкових накладних, платіжних доручень та інші первинних документів, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1