Справа №766/2727/18
н/п 1-кс/766/2457/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, ОСОБА_4 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім`я ОСОБА_5 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв`язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім`я ОСОБА_5 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_4 , використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилає громадянці ОСОБА_6 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп`ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_4 , безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_7 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_8 , які останній надає громадянину ОСОБА_9 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_8 особисто або через ОСОБА_10 повертає ОСОБА_4 , за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_9 .

Готові підроблені паспорти ОСОБА_4 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ДМС України в Херсонській області, де за сприяння знайомих ОСОБА_4 (невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

27.02.2018 на підставі на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 19.02.2018 року було проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0398, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить громадянину ОСОБА_9 , в ході якого вилучено наступні речі та предмети, які належать ОСОБА_9 , а саме:

1. мобільний телефон iphone, model A1530, IMEI НОМЕР_4 , у сіро-чорному корпусі, 1 шт.;

2. сім-картка, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_5 , 1 шт.;

3. мобільний телефон iphone, model A1533, IMEI НОМЕР_6 , у золото-білому корпусі, 1 шт.;

4. сім-картка, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_7 , 1 шт.;

5. ipad, model A1460, serial: DMPGORYF192, 1 шт.;

6. сім-картка мобільного оператора «МТС» на якій міститься позначення НОМЕР_8 , 1 шт.;

7. мобільний телефон Samsung, s/n: НОМЕР_9 , шт.;

8. сім-картка life НОМЕР_10 , 1 шт.;

9. планшет чорного кольору, на зворотній стороні міститься напис «SOSON», 1 шт.;

10. пластикова основа від сім-картки НОМЕР_11 ,якій відповідає номер телефона НОМЕР_12 , 1 шт.;

11. банківська картка ПриватБанк НОМЕР_13 , 1 шт.;

12. фотокартки особи чоловічої статі у червоній кофті, розмір фото 3х4.;

13. аркуш паперу на який наклеєно емблему з написами «ENTRY VISA EGYPT », 1 шт.;

14. аркуш паперу, на який наклеєєно ще один аркуш на якому містяться написи «immigration and emigration Sri lanka, 21/07/2013-0623», 1 шт.;

15. аркуш «Миграционная карта НОМЕР_14 », 1 арк.;

16. футляр із змінною штемпельною подушкою, синього кольору, на звороті міститься напис «6/46040», 1 шт.;

17. щіпці чорного кольору, пластикові, без будь-яких ідентифікаційних ознак,1 шт.;

18. пластиковий ковпачок сіро-прозорого кольору, забруднений краскою, 1 шт.;

19. зубочистки, в яких кінці забруднені краскою, 6 шт.;

20. гумові основи на яких містяться наступні позначення: «1», «20», «0», «6», «16.12.13 19», «20 05 1», «0», «1», «0», «6», «06», «вул.», «2», «7», «>», усього 16 штук.;

21. аркуш паперу формату А4, на який виконано зразки відтисків вищевказаних гумових основ - арк.;

22. люмінесцентна спеціальна ультрафіолетова лампа T56WG5, в упаковці, 1 шт.;

23. мобільний телефон iphone, model A1387, id: BCG-E2430A ic: 579c-e2430A, у корпусі чорного кольору, 1 шт.;

24. мобільний телефон iphone, model A1533, IMEI НОМЕР_15 , 1 шт.;

25. ноутбук HP у корпусі сірого кольору, model G62-b74SR, s/n 5CB0390KDQ, 1 шт.;

26. гумові основи на яких містяться наступні позначення: «ПРОПИСАНИЙ», «ЗП/ПДД серії, код, дата видачі», «22 04 17 02», «12», «ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», «ЕС2012», «09-18», «6», «4», «27.06.16», «6.VII 14», «02 08 1 56», «01 11 06», «13-14», «31 08 15 6», «2», «12 01 17 02», «>», «7», «0», «2», «1» «05-41», «1», «0», «14-», «символ Ізраїлю мінора», усього 27 шт.;

27. аркуш паперу формату А4, на який виконано відтиски вищевказаних гумових основ, зазначених в п. 26, 1 арк.;

28. футляр чорного кольору «TRODAT 90 51» із наклейкою зеленого кольору, всередині із змінною штемпельною подушкою зеленого кольору, 1 шт.4

29. футляр білого кольору «TRODAT 90 51 type s-1», всередині із змінною штемпельною подушкою чорного кольору, 1 шт.;

30. футляр чорного кольору «TRODAT 90 51» із наклейкою червоного кольору, всередині із змінною штемпельною червоного кольору, 1 шт.;

31. футляр чорного кольору «TRODAT 90 52» із наклейкою синього кольору, всередині із змінною штемпельною подушкою синього кольору, 1 шт.;

32. футляр фіолетового кольору «STANGER», всередині із змінною штемпельною подушкою фіолетового кольору, 1 шт.;

33. зубочистки із забрудненими краями у кольорову фарбу, 2 шт.;

34. основа пластикова (кришка синього кольору та основа чорного кольору) із штемпельною подушкою синього кольору, 1 шт.;

35. футляр «TRODAT typo 6003» із гумовими основами літер та цифр, які частково забруднені червоною фарбою, 1 шт.;

36. футляр «TRODAT typo 6004» із гумовими основами літер, цифр та символів, 1 шт.;

37. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «Firenze HO31», «Firenze V071», 1 шт.;

38. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «Vilnius A014», «Vilnius A061», у двох примірниках, 1 шт.;

39. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «ATHINA A489», «ATHINA A489», 1 шт.;

40. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «21.04.04. 09 BARCELONA A079», 1 шт.;

41. щіпці пластикові чорного кольору без будь-яких ідентифікуючих ознак, 1 шт.;

42. Наждачний папір, шматок, на зворотній частині дані «100»,1 шт.;

43. Наждачний папір, шматок, на зворотній частині дані «no профес»,1 шт.;

44. Наждачний папір, шматок, на зворотній стороні зеленого кольору, 1 шт.;

45. Шматок наждачного паперу, на зворотній частині червоного кольору дані «В», 1 шт.;

46. Шматок наждачного паперу, світлого та білого кольору, 1 шт.;

47. Свидетельство о рождении на гражданина ОСОБА_11 , 1 шт.;

48. Арку паперу з рукописними записами синього кольору, яка містилася у вищевказаному свідоцтві, 1 арк.;

49. Клей «KORES», 1 шт.;

50. Канцелярський ніж «STENLEY», 1 шт.;

51. Канцелярний ніж у червному корпусі, 1 шт.;

52. Лезвіє для гоління, 1 упаковка, 5 шт, «SPUTNIK»;

53. Гелеві ручки чорного кольору із чорнилом чорного кольору, 8 штук.

54. Шарикові ручки із чорнилом синього кольору, 3 шт.;

55. Шарикова ручка чорного кольору, із чорнилом чорного кольору, 1 шт.;

56. Олівець у корпусі синього кольору, пластиковий, автоматична, 1 шт.;

57. Ультрафіолетова лампа, на основі дані: «603537» із лампою «PRO-6W/VV», 1 шт.;

58. Принтер «HP», model V37, s/n НОМЕР_16 , 1 шт.;

59. Принтер «Сanon», model LBP 7100Cn, s/n НОМЕР_17 , 1 шт.;

60. Принтер «Epson», model V37, s/n НОМЕР_18 , 1 шт.;

61. Скло квадратної форми, 4 шт.;

62. Ламінаційна плівка в упаковці, форматом 90х130, глянець, 1 упаковка;

63. Гумова основа, квадратної форми для виконання відтиску з наступними даними: «APOSTILLE*АПОСТИЛЬ», Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 року, 1 шт.;

64. Аркуш паперу формату А4 із відтиском вищевказаної гумової основи, зазначеної в п. 63, 1 арк.;

65. Плівка самоклеюча, прозора, 1 шт.;

66. Відео регістратор «PARTIZAN», «СHB-303» s/n CHD-30

67. Принтер «Epson», model B461A, s/n НОМЕР_19 , 1 шт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У зв`язку з тим, що вище перелічені предмети містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, постановою слідчого від 28.02.2018 їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000198, таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_9 , виявлене та вилучене 27.02.2018 в ході проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0398, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. мобільний телефон iphone, model A1530, IMEI НОМЕР_4 , у сіро-чорному корпусі, 1 шт.;

2. сім-картка, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_5 , 1 шт.;

3. мобільний телефон iphone, model A1533, IMEI НОМЕР_6 , у золото-білому корпусі, 1 шт.;

4. сім-картка, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_7 , 1 шт.;

5. ipad, model A1460, serial: DMPGORYF192, 1 шт.;

6. сім-картка мобільного оператора «МТС» на якій міститься позначення НОМЕР_8 , 1 шт.;

7. мобільний телефон Samsung, s/n: НОМЕР_9 , шт.;

8. сім-картка life НОМЕР_10 , 1 шт.;

9. планшет чорного кольору, на зворотній стороні міститься напис «SOSON», 1 шт.;

10. пластикова основа від сім-картки НОМЕР_11 ,якій відповідає номер телефона НОМЕР_12 , 1 шт.;

11. банківська картка ПриватБанк НОМЕР_13 , 1 шт.;

12. фотокартки особи чоловічої статі у червоній кофті, розмір фото 3х4.;

13. аркуш паперу на який наклеєно емблему з написами «ENTRY VISA EGYPT », 1 шт.;

14. аркуш паперу, на який наклеєєно ще один аркуш на якому містяться написи «immigration and emigration Sri lanka, 21/07/2013-0623», 1 шт.;

15. аркуш «Миграционная карта НОМЕР_14 », 1 арк.;

16. футляр із змінною штемпельною подушкою, синього кольору, на звороті міститься напис «6/46040», 1 шт.;

17. щіпці чорного кольору, пластикові, без будь-яких ідентифікаційних ознак,1 шт.;

18. пластиковий ковпачок сіро-прозорого кольору, забруднений краскою, 1 шт.;

19. зубочистки, в яких кінці забруднені краскою, 6 шт.;

20. гумові основи на яких містяться наступні позначення: «1», «20», «0», «6», «16.12.13 19», «20 05 1», «0», «1», «0», «6», «06», «вул.», «2», «7», «>», усього 16 штук.;

21. аркуш паперу формату А4, на який виконано зразки відтисків вищевказаних гумових основ - арк.;

22. люмінесцентна спеціальна ультрафіолетова лампа T56WG5, в упаковці, 1 шт.;

23. мобільний телефон iphone, model A1387, id: BCG-E2430A ic: 579c-e2430A, у корпусі чорного кольору, 1 шт.;

24. мобільний телефон iphone, model A1533, IMEI НОМЕР_15 , 1 шт.;

25. ноутбук HP у корпусі сірого кольору, model G62-b74SR, s/n 5CB0390KDQ, 1 шт.;

26. гумові основи на яких містяться наступні позначення: «ПРОПИСАНИЙ», «ЗП/ПДД серії, код, дата видачі», «22 04 17 02», «12», «ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ», «ЕС2012», «09-18», «6», «4», «27.06.16», «6.VII 14», «02 08 1 56», «01 11 06», «13-14», «31 08 15 6», «2», «12 01 17 02», «>», «7», «0», «2», «1» «05-41», «1», «0», «14-», «символ Ізраїлю мінора», усього 27 шт.;

27. аркуш паперу формату А4, на який виконано відтиски вищевказаних гумових основ, зазначених в п. 26, 1 арк.;

28. футляр чорного кольору «TRODAT 90 51» із наклейкою зеленого кольору, всередині із змінною штемпельною подушкою зеленого кольору, 1 шт.4

29. футляр білого кольору «TRODAT 90 51 type s-1», всередині із змінною штемпельною подушкою чорного кольору, 1 шт.;

30. футляр чорного кольору «TRODAT 90 51» із наклейкою червоного кольору, всередині із змінною штемпельною червоного кольору, 1 шт.;

31. футляр чорного кольору «TRODAT 90 52» із наклейкою синього кольору, всередині із змінною штемпельною подушкою синього кольору, 1 шт.;

32. футляр фіолетового кольору «STANGER», всередині із змінною штемпельною подушкою фіолетового кольору, 1 шт.;

33. зубочистки із забрудненими краями у кольорову фарбу, 2 шт.;

34. основа пластикова (кришка синього кольору та основа чорного кольору) із штемпельною подушкою синього кольору, 1 шт.;

35. футляр «TRODAT typo 6003» із гумовими основами літер та цифр, які частково забруднені червоною фарбою, 1 шт.;

36. футляр «TRODAT typo 6004» із гумовими основами літер, цифр та символів, 1 шт.;

37. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «Firenze HO31», «Firenze V071», 1 шт.;

38. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «Vilnius A014», «Vilnius A061», у двох примірниках, 1 шт.;

39. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «ATHINA A489», «ATHINA A489», 1 шт.;

40. плівка із негативом шенгенського дата/штамп і з даними «21.04.04. 09 BARCELONA A079», 1 шт.;

41. щіпці пластикові чорного кольору без будь-яких ідентифікуючих ознак, 1 шт.;

42. Наждачний папір, шматок, на зворотній частині дані «100»,1 шт.;

43. Наждачний папір, шматок, на зворотній частині дані «no профес»,1 шт.;

44. Наждачний папір, шматок, на зворотній стороні зеленого кольору, 1 шт.;

45. Шматок наждачного паперу, на зворотній частині червоного кольору дані «В», 1 шт.;

46. Шматок наждачного паперу, світлого та білого кольору, 1 шт.;

47. Свидетельство о рождении на гражданина ОСОБА_11 , 1 шт.;

48. Арку паперу з рукописними записами синього кольору, яка містилася у вищевказаному свідоцтві, 1 арк.;

49. Клей «KORES», 1 шт.;

50. Канцелярський ніж «STENLEY», 1 шт.;

51. Канцелярний ніж у червному корпусі, 1 шт.;

52. Лезвіє для гоління, 1 упаковка, 5 шт, «SPUTNIK»;

53. Гелеві ручки чорного кольору із чорнилом чорного кольору, 8 штук.

54. Шарикові ручки із чорнилом синього кольору, 3 шт.;

55. Шарикова ручка чорного кольору, із чорнилом чорного кольору, 1 шт.;

56. Олівець у корпусі синього кольору, пластиковий, автоматична, 1 шт.;

57. Ультрафіолетова лампа, на основі дані: «603537» із лампою «PRO-6W/VV», 1 шт.;

58. Принтер «HP», model V37, s/n НОМЕР_16 , 1 шт.;

59. Принтер «Сanon», model LBP 7100Cn, s/n НОМЕР_17 , 1 шт.;

60. Принтер «Epson», model V37, s/n НОМЕР_18 , 1 шт.;

61. Скло квадратної форми, 4 шт.;

62. Ламінаційна плівка в упаковці, форматом 90х130, глянець, 1 упаковка;

63. Гумова основа, квадратної форми для виконання відтиску з наступними даними: «APOSTILLE*АПОСТИЛЬ», Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 року, 1 шт.;

64. Аркуш паперу формату А4 із відтиском вищевказаної гумової основи, зазначеної в п. 63, 1 арк.;

65. Плівка самоклеюча, прозора, 1 шт.;

66. Відео регістратор «PARTIZAN», «СHB-303» s/n CHD-30

67. Принтер «Epson», model B461A, s/n НОМЕР_19 , 1 шт.;

Позбавити ОСОБА_9 права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя