Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3313/17
Справа № 711/9275/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3682, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, що винесене у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3682, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаського області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення заступником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та зловживання останнім службовим становищем під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 тендерних процедур.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дружина ОСОБА_4 ОСОБА_5 була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), внесок якої до статутного капіталу становив 631 250 грн.

У подальшому підприємство було ліквідовано та 25.12.2015 знято з обліку.

Відповідно до ч. 12 ст. 111 ЦК України майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.
Разом із тим, у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі декларація), поданої ОСОБА_4 за 2015 рік відсутні дані про отримання його дружиною ОСОБА_5 майна чи грошових коштів, які залишилися після ліквідації даного товариства.
У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні питання щодо причини ліквідацію товариства та розподілення майна між учасниками задля перевірки правомірності невключення його ОСОБА_4 до декларації.
Як зазначено у клопотанні, з метою перевірки цих фактів, слідству потрібно дослідити документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), місце реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчих договорів, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, документів пов`язаних з ліквідацією товариства.
Прокурор вказує, що без дослідження вказаних документів неможливо перевірити наведені вище обставини, дані документи мають важливе значення для швидкого, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень та будуть використані як докази при наданні юридичної оцінки діям ОСОБА_4 .

З метою недопущення знищення вказаної документації необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, - до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), місце реєстрації: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1