печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
В С Т А Н О В И В :
22 серпня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000941, а саме майно вилучене під час обшуку 17.08.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна 5.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.03.2017 за № 0000941, за фактом умисного, використання службовими особами ГУ ДФС України в м. Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.06.2016 по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «ТОРГЕСТ» (), ТОВ «АРІЄН» (), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (), ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (), ТОВ «ЕЛЬМАС» (), ПП «ВІАДУК» (), ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (), ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (), ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (), ТОВ «ДЕВОПС» (), ТОВ «АЛЬМАК» (), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (), ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (), ТОВ "УКРІНВЕСТ ЛТД" (), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб митного посту «СТОЛИЧНИЙ» Київської міської митниці ГУ ДФС України в м. Києві, здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на товар «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. 53-55, п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

17.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 03.08.2017 року проведено обшук приміщення 8 та 9 поверхів розташованих у нежитловій будівлі за адресою м. Одеса, вул. Сонячна 5.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучені під час обшуку 17.08.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна 5, а саме:

- печатки синього кольору «Укрінвест ЛТД», печатку синього кольору «ПКН Індеатріз», печатку синього кольору, печатку ТОВ «Аль мак» , печатку ТОВ «Віллос» , печатку ТОВ «Девопс» код ЄЛДРПОУ 41005089, печатку «Dockford projects limited corporate mov 6 seal», печатку «Infort Trads Ltd», та числі листки формату А-4 з відтисками печаток ;

- предмети схожі на грошові долари США номіналом по 100 доларів у кількості 17 штук, з надписом «Фальшиві»;

- Зразки тканини різного кольору, а саме:

1.Зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*15 см із біркою з написом 9092.

2.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см із біркою з написом 1601-2.

3.Зразок тканини блідно-рожевого кольору розміром приблизно 18*24 см, прикріплений до листа А4.

4.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 13*28 см, прикріплений до листа А4.

5.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 18*28 см, прикріплений до листа А4.

6.Зразок тканини блакитного кольору з бісером розміром приблизно 9*15 см прикріплений до листа А4.

7.Зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 9*17 см прикріплений до листа А4.

8.Зразок тканини білого кольору розміром приблизно 10*23 см прикріплений до листа А4.

9.Зразок рельєфної тканини сірого кольору розміром приблизно 13*10 см прикріплений до листа А4.

10.Зразок тканини темно-синього кольору із вкрапленнями розміром приблизно 10*15 см прикріплений до листа А4.

11.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 17*12 см прикріплений до листа А4.

12.Зразок тканини темно-червоного кольору розміром приблизно 11*15,5 см прикріплений до листа А4.

13.Зразок тканини рожевого кольору розміром приблизно 12*15 см прикріплений до листа А4.

14.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*18 см прикріплений до листа А4.

15.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 12*17 см прикріплений до листа А4.

16.Зразок тканини золотистого кольору розміром приблизно 8,5*20,5 см прикріплений до листа А4.

17.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*26 см прикріплений до листа А4.

18.Зразок тканини білого кольору розміром приблизно 12*28 см прикріплений до листа А4.

19.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*24 см прикріплений до листа А4.

20.Зразок тканини темно-синього кольору розміром приблизно 14*22 см прикріплений до листа А4.

21.Зразок тканини зеленого кольору розміром приблизно 15*23 см прикріплений до листа А4.

22.Зразок тканини червоного кольору розміром приблизно 15*25 см прикріплений до листа А4.

23.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*22,5 см прикріплений до листа А4.

24.Зразок тканини сірого кольору з малюнком розміром приблизно 14*22 см прикріплений до листа А4.

25.Зразок тканини синього кольору розміром приблизно 13*21,5 см прикріплений до листа А4.

26.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 16*24 см прикріплений до листа А4.

27.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 13*23 см прикріплений до листа А4.

28.Зразок тканини коричневого кольору розміром приблизно 14,5*23 см прикріплений до листа А4.

29.Зразок тканини чорно-білого кольору розміром приблизно 13,5*23 см прикріплений до листа А4.

30.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 8*7 см із біркою з написом 001.

31.Зразок тканини сірого кольору розміром приблизно 22*11 см із біркою з написом 1601-2.

32.Зразок тканини синього кольору з малюнком розміром приблизно 15,5*11,5 см із біркою з написом 9091.

33.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 14*15 см із біркою з написом 0102.

34.Зразок тканини чорного кольору розміром приблизно 10,5*17,5 см із біркою з написом 1602.

- мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ті ІМЕІ НОМЕР_2

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_3 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_4 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_5 .

- мобільний телефон IPhone ІМЕІ НОМЕР_6 .

- мобільний телефон Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

- мобільний телефон Meizu чорного кольору

-Фйфон 6 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 ;

- Флеш накопичувач білого кольору «Comonitun» 8 Gb.

- Флеш накопичувач червоно сірого кольору «Dt 101G2 8 Gb/

- флеш накопичувач чорно-сірого кольору;

- флеш накопичувач чорного кольору;

- флеш накопичувач чорно-сірого кольору без назви «Б№9».

- ноутбуки в кількості 6 штук із серійними номерами PF-IMN UA 1905, PFOMA00Q, SNU9362PTN, PFOHA4JW , FBNOCV090927448, CB2405715.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1