Дата документу 10.11.2017

Справа № 334/7066/17
Провадження № 1-кс/334/1620/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004649 від 19.10.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

19.10.2017 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що у період з 2014 по 2017 роки, службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи, вчинили ряд незаконних дій під час укладання та виконання договорів, в результаті чого КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було спричинено тяжкі наслідки. ЄО №30422 від 18.10.2017.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004649 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

За матеріалами провадження у період з 2014 по 2017 роки, службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи, вчинили ряд незаконних дій під час укладання та виконання договорів, в результаті чого КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було спричинено тяжкі наслідки.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що між КТ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та іншими товариствами, у період 2014-2017 років укладалися договори безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, призначення яких було поліпшення фінансового стану підприємства КТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Але всупереч укладеним договорам грошові кошти йшли не на потреби підприємства, а на задоволення потреб керівництва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і в подальшому були виведені з рахунків, в результаті чого було спричинено тяжкі наслідки для підприємства КТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та його працівників.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час отримання та повернення грошових коштів, за договорами безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який знаходиться в стані припинення. Також встановлено, що на теперішній час, уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », є ОСОБА_5 . Місцезнаходження уповноваженої особи: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по вказаному розрахунковому рахунку, а також електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги.

У судовому засіданні прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Інші учасники процесу до суду не з`явилися за невідомими суду обставинами.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, однак суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення, належним чином завірених, копій вказаних документів.

У частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слід відмовити за безпідставністю

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або старшому уповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 року до 30.10.2017 року;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця

- оригінали документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 було оформлено ключ до систем Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги, з зазначенням повних анкетних даних володільця ключа та строку дії.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю вилучення, належним чином завірених, копій всіх вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1