Справа № 740/1054/18
Провадження № 1-кс/740/187/18
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
22 березня 2018 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИЛА:
22 березня 2018 року прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001458 від 10.11.2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до 27.04.2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зареєстрували суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_4 ОСОБА_6 . В якості юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 .

Також, з метою створення штучної конкуренції та отримання можливості освоєння бюджетних коштів для їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовують приватне підприємство « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП « ОСОБА_7 », а саме: 25.10.2017 року змінено власника підприємства з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , яка є матір`ю ОСОБА_4 25.10.2017 рокузмінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , за якою зареєстрований ОСОБА_4 . 03.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , який є батьком ОСОБА_4 .

З травня 2017 року по теперішній час ОСОБА_4 домовляється з розпорядниками бюджетних коштів керівниками державних установ та організацій з метою укладання прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти з підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 ». Під час складання та погодження договірної ціни за попередньою змовою із замовниками робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами в порушення вимог п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та затвердженої проектно-кошторисної документації завищують вартість будівельних робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів, виробів та конструкцій включених до прямих витрат по кошторису.

Станом на 22.12.2017 року проведено повний розрахунок за рядом договорів. Шляхом співставлення фактично виконаних та зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві дані про вартість матеріалів, на підставі яких проведено розрахунок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладанням договорів, складанням кошторисної документації та організацією виконання будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_4 займається ОСОБА_5 . Веденням бухгалтерського обліку, виготовленням фіктивних документів щодо завищення фактичних витрат підконтрольних суб`єктів господарювання за вказівкою ОСОБА_4 займаються підконтрольні йому бухгалтери ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . До виготовлення фіктивних бухгалтерських документів щодо витратної частин діяльності суб`єктів господарської діяльності також причетна ОСОБА_13 , яка підробляє первинні бухгалтерські документи. Рух коштів по рахунках підприємств та їх розподіл контролює особисто ОСОБА_4 .

Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зареєстрували в якості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на яких відкрили розрахункові рахунки в банківських установах. В подальшому з метою виправдання завищеної вартості виконаних будівельних робіт за бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 перераховано грошові кошти за товари та послуги, які раніше надійшли від розпорядників бюджетних коштів в якості оплати за виконані роботи.

Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та зменшення сум податкових зобов`язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності платниками податку на додану вартість ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 17.11.2017 року зареєстрували на підставну особу ОСОБА_16 суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості керівника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_4 ОСОБА_17 .

З тією ж метою ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовують приватне підприємство « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП « ОСОБА_18 », а саме: 27.10.2017 року змінено власника підприємства ОСОБА_8 на ОСОБА_16 ; 02.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_9 на ОСОБА_17 .

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо податкової звітності суб`єктів господарювання, а також інформації про належні їм банківські рахунки з метою подальшого встановлення відповідного руху грошових коштів, дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Прокурор посилається на те, що для досягнення мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження важливим є збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін, що у даному випадку, враховуючи статус фігурантів кримінального провадження, не виключається.

З аналогічних підстав обумовлена необхідність здійснення тимчасового доступу саме шляхом вилучення оригіналів відповідних речей та документів, що унеможливить подальше посилання на невідповідність змісту копій документів.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_30 , прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_31 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів за період 2017-2018 років:
1) податкової звітності суб`єктів господарювання, у тому числі, але не виключно:

- податкових розрахунків 1-ДФ «Про суми нарахованих та виплачених доходів на користь фізичних осіб»;

- звітності «Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів»;

- таблиць № 5 «Відомості про трудові відносини осіб» звітності підприємця щодо єдиного соціального внеску;

2) документів, у яких відображено реквізити банківських рахунків, які використовуються вказаними суб`єктами господарювання та стосуються господарської діяльності:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- Приватного підприємства « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 );

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 );

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 );

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 );

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1