Провадження № 1-кп/161/25/18
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 15 лютого 2018 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

представника потерпілого - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0003505, що надійшов з Луцької місцевої прокуратури 29.11.2017 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, гр.України, з вищою освітою, незаміжньої, непрацюючої, не судимої;

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 362 ч.1, 362 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4, 190 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 08.02.2017, о 17 год. 37 хв., не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , щодо зменшення суми залишку шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 50 000 гривень та зарахування їх на транзитний рахунок банку № НОМЕР_2 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 08.02.2017, о 17 год. 39 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по транзитному рахунку установи АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 50 000 гривень та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 20.02.2017, о 11 год. 22 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 7 353, 43 гривні та зарахування їх на транзитний рахунок банку № НОМЕР_2 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 20.02.2017, о 11 год. 24 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по транзитному рахунку установи АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 7 353,43 гривні та зарахування їх на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовим коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 22.02.2017, о 11 год. 16 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 6 500 гривень та зарахування їх на транзитний рахунок банку № НОМЕР_2 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 22.02.2017, о 11 год. 22 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по транзитному рахунку установи АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 6 500 гривні та зарахування їх на рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 ( з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 24.02.2017, о 16 год. 34 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 22 000 гривень та зарахування їх на транзитний рахунок банку № НОМЕР_2 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 24.02.2017, о 16 год. 45 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по транзитному рахунку установи АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 22 000 гривень та зарахування їх на рахунок № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 24.02.2017, о 16 год. 53 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 5 000 гривень та зарахування їх на транзитний рахунок банку № НОМЕР_2 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), Порядку проведення операцій, здійснення розрахунків та контролю за операціями з платіжними картками в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №571 від 15.08.2014, Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банку, використовуючи свій особистий пароль, 24.02.2017, о 17 год. 09 хв., не санкціоновано, повторно, змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості по транзитному рахунку установи АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , щодо зменшення суми залишку, шляхом списання грошових коштів з нього в сумі 5 000 гривень та зарахування їх на рахунок № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 .
У відповідності до вимог розділу ІІ Закону України від 22.05.2003 №861-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», п. 2.42 Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою АТ "Ощадбанк" №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями) електронний меморіальний ордер, форма якого передбачена п. 1.13 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Національного Банку України №22 від 21.01.2004 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за №377/8976, є офіційним документом та має однакову юридичну силу з паперовим розрахунковим документом.
ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 08 лютого 2017 року о 17 год. 37 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96062982 від 08.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості щодо списання за заявою ОСОБА_8 безготівкових коштів банку в сумі 50 000 гривень з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Ощадбанк», та зарахування їх на транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
У відповідності до вимог розділу ІІ Закону України від 22.05.2003 №861-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», п. 2.42 Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою АТ "Ощадбанк" №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями) електронний меморіальний ордер, форма якого передбачена п. 1.13 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Національного Банку України №22 від 21.01.2004 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за №377/8976, є офіційним документом та маю однакову юридичну силу з паперовим розрахунковим документом.
ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 08 лютого 2017 року о 17 год. 39 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96063061 від 08.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання безготівкових коштів банку в сумі 50 000 гривень з транзитного рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 20 лютого 2017 року о 11 год. 22 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96665289 від 20.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання за заявою ОСОБА_10 безготівкових коштів банку в сумі 7 353, 43 гривні з її каркового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Ощадбанк» та зарахування їх на транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 20 лютого 2017 року о 11 год. 24 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96665297 від 20.02.2017, щодо списання безготівкових коштів банку в сумі 7 353, 43 гривні з транзитного рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 22 лютого 2017 року о 11 год. 16 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96832089 від 22.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання за заявою ОСОБА_11 безготівкових коштів банку в сумі 6 500 гривень з його карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ «Ощадбанк» та зарахування їх на транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 22 лютого 2017 року о 11 год. 22 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96832148 від 22.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання безготівкових коштів банку в сумі 6 500 гривень з транзитного рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 16 год. 34 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97014809 від 24.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання за заявою ОСОБА_12 безготівкових коштів банку в сумі 22 000 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «Ощадбанк» та зарахування їх на транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 16 год. 45 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97015241 від 24.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання безготівкових коштів банку в сумі 22 000 гривень з транзитного рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 16 год. 53 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97015924 від 24.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання за заявою ОСОБА_12 безготівкових коштів банку в сумі 5 000 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «Ощадбанк» та зарахування їх на транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 17 год. 09 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, за допомогою службового комп`ютера та програмного забезпечення АБС «БАРС Millennium», яке на ньому встановлене, повторно склала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97017226 від 24.02.2017, внісши до нього недостовірні відомості, щодо списання безготівкових коштів банку в сумі 5 000 гривень з транзитного рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 .
У відповідності до вимог розділу ІІ Закону України від 22.05.2003 №861-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», п. 2.42 Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ "Ощадбанк", затвердженої постановою АТ "Ощадбанк" №260 від 05.04.2016 (з наступними змінами та доповненнями) електронний меморіальний ордер, форма якого передбачена п. 1.13 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Національного Банку України №22 від 21.01.2004 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за №377/8976, є офіційним документом та маю однакову юридичну силу з паперовим розрахунковим документом.
ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 08 лютого 2017 року, о 17 год. 37 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96062982 від 08.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium», відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 08 лютого 2017 року о 17 год. 39 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96063061 від 08.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 20 лютого 2017 року о 11 год. 22 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96665289 від 20.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 20 лютого 2017 року о 11 год. 24 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96665297 від 20.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 22 лютого 2017 року о 11 год. 16 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96832089 від 22.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 22 лютого 2017 року о 11 год. 22 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №96832148 від 22.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 16 год. 34 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97014809 від 24.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 16 год. 45 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97015241 від 24.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 16 год. 53 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97015924 від 24.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 № 763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», являючись працівником юридичної особи державної форми власності та не будучи службовою особою, 24 лютого 2017 року о 17 год. 09 хв., знаходячись в приміщенні ТВБВ №10002/003, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 3а в м. Луцьку, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, використала завідомо підроблений офіційний електронний документ меморіальний ордер №97017226 від 24.02.2017, який затвердила особистим електронним цифровим підписом з ідентифікатором № НОМЕР_9 та з метою списання коштів, за допомогою АБС «БАРС Millennium» відправила на візування контролеру підрозділу, чим використала завідомо підроблений офіційний електронний документ.
Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 №763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, використовуючи свій особистий пароль, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банківської установи, 08 лютого 2017 року в період з 17 год. 37 хв. по 17 год. 39 хв. шляхом обману та незаконних операцій, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку службовий комп`ютер, увійшла в автоматизовану банківську систему «БАРС Millennium», в якій не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у ній, внісши недостовірні відомості, що стосувались подачі клієнтом банку ОСОБА_8 до банківської установи письмової заяви про здійснення перерахунку коштів з його карткового рахунку на інший. При відсутності підстав до вчинення банківських операцій ОСОБА_4 в результаті обману провела незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки по перерахунку грошових коштів в сумі 50 000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_8 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами банківської установи АТ «Ощадбанк», маючи у розпорядженні пластикову картку ОСОБА_9 № НОМЕР_11 , будучи попередньо обізнаною про таємний пін-код до неї, через АТМ №А0200072 АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 3, о 18 год. 13 хв. та 18 год. 13 хв. 36 сек. відповідно, здійснила перерахунок коштів в сумі 28 200 гривень на свій картковий рахунок № НОМЕР_12 , а кошти в сумі 20 000 гривень зняла готівкою, в результаті чого заволоділа вказаними коштами, спричинивши матеріальну шкоду АТ «Ощадбанк» на загальну суму 50 000 гривень.
Вона ж, перебуваючи відповідно до наказу начальника філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 08.11.2016 №763-к, на посаді провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», маючи у відповідності до заявки на отримання права доступу до автоматизованої банківської системи «БАРС Millennium», затвердженої 01.12.2016 начальником філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою «БАРС Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ «Ощадбанк», а саме: посадової інструкції провідного економіста (виконання функцій менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу), знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ №10002/003 філії Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 3а, маючи у зв`язку з виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про вкладників банку та їх особові банківські рахунки, використовуючи свій особистий пароль, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банківської установи, 24 лютого 2017 року в період з 16 год. 53 хв. по 17 год. 09 хв. шляхом обману та незаконних операцій, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку службовий комп`ютер, увійшла в автоматизовану банківську систему «БАРС Millennium», в якій не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у ній, внісши недостовірні відомості, що стосувались подачі клієнтом банку ОСОБА_12 до банківської установи письмової заяви про здійснення перерахунку коштів з її розрахункового рахунку на інший. При відсутності підстав до вчинення банківських операцій ОСОБА_4 в результаті обману провела незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки по перерахунку грошових коштів в сумі 5 000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_12 , на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , в результаті чого заволоділа вказаними коштами, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду АТ «Ощадбанк» на загальну суму 5 000 гривень.
Умисні діїОСОБА_4 кваліфіковані за ст.ст. 362 ч.1, 362 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4, 190 ч.3 КК України.
В судовому засіданні прокурором та обвинуваченою подано угоду про визнання винуватості, укладену 15.02.2018. Згідно з угодою сторонами погоджена кваліфікація кримінального правопорушення за ст.ст. 362 ч.1, 362 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4, 190 ч.3 КК України. Сторони погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченою, яка повністю визнала свою винуватість, відшкодувала завдані збитки, з врахуванням наявності пом`якшуючих обставин (щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину), а також не оспорювала фактичних обставин справи. Сторонами також узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч.1 ст.362 КК України, у виді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 грн.; ч.3 ст.362 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки; ч.2 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.; ч.3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік; ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.; ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 2 (два) місяці;

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 2 (два) місяці, із звільненням від відбування призначеного покарання з іспитовим строком, на підставі ст.75 КК України та покладенням обов`язків, згідно ст. 76 КК України

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинувачем про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Зі змісту письмової заяви представника потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_6 вбачається, що останній не заперечує щодо укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачена ОСОБА_4 визнала себе винуватою, згідно ст.12 КК України, віднесені до категорії, відповідно невеликої тяжкості, середньої тяжкості та тяжких злочинів.

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.5 ст. 474 КПК України, усвідомлює свої права, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Разом з тим встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст. 65, 75 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 .

Одночасно, при призначенні іспитового строку, згідно ст.75 КК України, суд враховує, що ОСОБА_4 не судима, до кримінальної відповідальності не притягувалась, є особою молодого віку, на її утриманні перебуває малолітня дитина, має постійне місце проживання, де характеризується позитивно, представник потерпілого будь-яких претензій до обвинуваченої не має, тому суд вважає за можливе призначити ОСОБА_4 іспитовий строк на мінімальний термін.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 472, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 від 15.02.2018 у кримінальному провадженні №0003505 затвердити.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 362 ч.1, 362 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4, 190 ч.3 КК України, призначивши покарання:

-за ст.362 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 (десять тисяч двісті) гривень;

-за ч.3 ст.362 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

-за ч.2 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень;

-за ч.3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік;

-за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень;

-за ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 2 (два) місяці.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 2 (два) місяці.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1