пр. № 1-кс/759/3561/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 06.10.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:
30.10.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ОСОБА_5 , який значиться директором та єдиним засновником даного товариства.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н: НОМЕР_3 повідомив, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не має.

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та засновником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується податковими накладними.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має.

Встановлено, що документи, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до п.3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язковою ознакою складу злочину передбаченого ст. 205, ст. 212 КК України, являється шкода завдана державі.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в дослідженні документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Документи, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, а також можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.

Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме, для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, належність підписів на реєстраційних та інших документах.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 06.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000065, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також за письмовим дорученням слідчого слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області, тимчасовий доступ до речей і документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучення їх оригіналів в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1-9, №16), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, ксерокопії паспортних даних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 03.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1