Справа №345/2551/17
Провадження № 1-кс/345/981/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.11.2017 року м. Калуш
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за 17.07.2017р. із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за 17.07.2017; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти 17.07.2017р.
Клопотання обґрунтовує тим, що 17.07.2017 року в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 ,1974р.н жит. АДРЕСА_2 про те, що 17.07.2017 року близько 09.00 год невідома особа шахрайським шляхом під приводом того, що його карточка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, який назвав свій пінкод заволоділа його грошовими коштами у розмірі 19,195 грн. За вказаним фактом 17.07.2017р. слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що17.07.2017 року о 09 год 00 хв до нього на мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з текстом про те, що картку потерпілого ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Потерпілий зателефонував на мобільний номер, що був вказаний у смс повідомленні № НОМЕР_3 . В ході бесіди незнайомим йому чоловіком , попросив вказати смс пароль який прийде на номер телефону ОСОБА_4 ,для того щоб розблокувати його картковий рахунок який відкритий на ім`я ОСОБА_5 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потерпілий продиктував останньому код який прийшов йому у смс повідомленні, так як поставився до даного чоловіка який представився працівником банку з довірою. Після чого з вище вказаного рахунку потерпілого зникли грошові кошти у розмірі 19 195 грн.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримала. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до частковго задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 17.07.2017р.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які були 17.07.2017 року перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів по встановлених рахунках за 17.07.2017р; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти 17.07.2017 року є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які були 17.07.2017 року перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та банківських установ, в яких вони відкриті.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 17.07.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: