Справа № 761/3435/18
Провадження № 1-кс/761/2511/2018
У Х В А Л А
Іменем України
05 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0002171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи підприємств України, що є отримувачами гуманітарної допомоги, в т.ч.: Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших, діючи у складі організованої групи, за сприяння співробітників ДФС України та Мінсоцполітики України, здійснюють фінансування тероризму в особливо великих розмірах, а саме - фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР» шляхом передачі гуманітарних товарів і коштів під виглядом підтримки постраждалого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Для досягнення зазначеної протиправної мети, створюються підконтрольні іноземні компанії (виступають донорами гуманітарної допомоги) благодійні фонди та релігійні організації (виступають отримувачами гуманітарної допомоги), а при переміщенні вантажів через митний кордон України здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних іноземних та українських підприємств. Комерційний товар після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу реалізується іншим суб`єктам господарювання за грошові кошти, які в подальшому направляються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів та релігійних організацій виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі гуманітарії допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують. Допитані в ході досудового розслідування службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Тернопільська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Помісної церкви (релігійна громада) ІНФОРМАЦІЯ_5 (Тернопільська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кременецького району (Тернопільська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Помісної церкви християн євангельської віри « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Тернопільська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) показали, що не отримали від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вісімнадцять вантажів загальною вагою 85 608 кг. Крім того, допитаний 22.12.2017 керівник БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , показав, що не здійснював керівництво вказаною організацією з моменту її реєстрації, жодного документу від імені фонду не підписував. В той же час, на документах, що подавалися вказаною організацією до Мінсоцполітики для визнання вантажів гуманітарною допомогою та ІНФОРМАЦІЯ_8 наявні підписи, виконані від імені ОСОБА_5 . З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Разом з тим, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0002171 розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії, що знаходяться у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
?документів наданих БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іноземними донорами за період з 02.09.2014 по 22.01.2018: листування з іноземними донорами з приводу отримання гуманітарної допомоги; листів дарування, інвойсів, специфікацій, відомостей про склад вантажу; товаро-транспортних накладних, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR); сертифікатів, довідок та інших супровідних документів від іноземних донорів та ін.;
?документів, які подавалися БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до ІНФОРМАЦІЯ_9 для включення благодійного фонду до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги згідно наказу Мінсоцполітики України № 613 від 02.09.2014 та № 267 від 21.03.2016;
?документів, які подавалися БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до ІНФОРМАЦІЯ_9 для визнання вантажів гуманітарною допомогою: заявок з усіма додатками; доопрацьованих документів щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою; планів попереднього розподілу вантажів гуманітарної допомоги та листів, звернень набувачів, що були підставою для формування планів попереднього розподілу; звітів про розподіл та цільове використання гуманітарної допомоги; листування з Мінсоцполітики з приводу визнання вантажів гуманітарною допомогою; а також накладних та інших документів операторів поштового зв`язку (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших) щодо направлення зазначених документів на адресу Мінсоцполітики;
?документів, які в період з 02.09.2014 по 22.01.2018 подавалися БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до Тернопільської, Волинської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької та інших митниць ДФС для митного оформлення вантажів і ввезення на митну територію України: митних декларацій (в режимі - транзит, імпорт), додатків до них (інвойсів, дарчих листів, специфікацій, товаро-транспортних документів, міжнародних транспортних документів (CMR), сертифікатів та ін.); заяв щодо розміщення вантажів гуманітарної допомоги на складах тимчасового зберігання та їх розмитнення; заяв про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання разом з усіма додатками; актів огляду разом з фотографіями складських приміщень митними органами перед наданням дозволу на відкриття складів тимчасового зберігання; протокольних рішень про надання дозволу, наказів митниці на відкриття складів тимчасового зберігання; форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання; актів прийому гуманітарної допомоги; договорів оренди складських приміщень з додатками до них та усіма додатковими угодами; актів про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду (переогляду) вантажів гуманітарної допомоги; актів про виявлені факти невідповідності вантажів відомостям, зазначеним в товаро-супровідних документах та ін.; щомісячних звітів про рух товарів на складах тимчасового зберігання; листування з митними органами з приводу ввезення на митну територію, розмитнення, огляду, розміщення на складах тимчасового зберігання вантажів гуманітарної допомоги;
?звітів про отримання та цільове використання гуманітарної допомоги, поданих до обласних державних адміністрацій, митних органів, органів ДФС;
?довіреностей від набувачів на отримання допомоги, накладних, актів прийому/передачі гуманітарної допомоги набувачам (кінцевим набувачам);
?документів, які містять відомості про отримання гуманітарної допомоги кінцевими набувачами фізичними особами, а також документів поданих фізичними особами для отримання гуманітарної допомоги;
?актів списання гуманітарної допомоги;
?листів-запитів від установ, організацій та підприємств з приводу отримання гуманітарної допомоги (листування з ними);
?транспортних накладних, договорів оренди транспортних засобів, які використовувалися під час доставки гуманітарної допомоги з-за кордону, її доставки до кінцевих набувачів на території Україні,
а також завірених копій:
?статутів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), протоколів зборів учасників благодійного фонду, довіреностей та інших документів щодо передачі повноважень по управлінню благодійним фондом іншим особам, акти передачі мокрих печаток благодійного фонду іншим особам;
?журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журналів реєстрації довіреностей, журналів реєстрації накладних, актів прийому/передачі.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: