Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/576/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2018 м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Красилівського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

19.04.2017 близько 15 год. 10 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 4080 гривень ОСОБА_4 , жителя с.Кузьмин Красилівського району, який назвав номер своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та код, що надійшов йому в СМС-повідомленні на мобільний телефон з метою перерахунку коштів на його картку за купівлю дивана. В подальшому невідома особа, скориставшись незаконним доступом до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , перевела на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти.

19.04.2017 дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України і внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200.

Встановлено, що перерахування грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було здійснено на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами підозрювані особи не встановлені і можливість їх встановлення за допомогою цих заходів вичерпана.

З метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до стст. 159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись стст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати начальнику СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліці ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк, з моменту активації даної картки по теперішній час.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліці ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , та надати їм можливість вилучити зазначені речі і документи.

Ухвала є чинною до 18 години 12 березня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області.

Слідчий суддя ОСОБА_1