У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_2 - представника володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Закарпатської області юриста 1-го класу ОСОБА_8 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Закарпатської області юрист 1-го класу ОСОБА_8 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000251 від 02.10.2017 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вбачається з наявних матеріалів, 07.10.2017 року на підставі повідомлення відділу БКОЗ Управління СБ України в Закарпатській області за № 14/3427 від 07.10.2017 року, у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської області, на ділянці автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп», біля КП «Нижні Ворота», у ході проведеного огляду місця події слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області, були виявлені та вилучені наступні речі, предмети та документи, у тому числі транспортні засоби, а саме:

1. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 416CDI», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_9 , із наявним у ньому багажем, а саме: 9 паперових коробок прямокутної форми, на 2-х з яких міститься напис «RESALSA MADE IN CHINA» та інші написи, на 7-ми «MADE IN CHINA» та інші написи, у трьох з яких містяться чоловічі брюки типу джинси, загальною кількістю 1424 одиниці; у чотирьох чоловічі та жіночі капці різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 104 пар; у одній бюстгальтери, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2160 одиниць та в одній чоловічі куртки, різних розмірів, синього та чорного кольорів, у кількості 60 одиниць; 4 тюки (з синтетичного матеріалу), у 2-х з яких містяться жіночі та чоловічі шарфи та платки, різних розмірів та кольорів, у загальній кількості 4340 одиниць, у 1-му жіночі труси, різної форми, розмірів та кольорів, у кількості 200 одиниць та ще в 1-му жіночі кофти, у кількості 240 одиниць; один непрозорий поліетиленовий пакет, у якому містяться чоловічі брюки типу джинси, різних розмірів та кольорів, у кількості 20 одиниць та один прозорий поліетиленовий пакет, у якому містяться чоловічі капці, різних розмірів та кольорів, у кількості 12 пар;

2. причіп марки «САНТЕЙ», моделі «2500», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 , із наявним у ньому багажем, а саме: 34 паперові коробки прямокутної форми, на 21-й з яких міститься напис «N/M 20204-3B MADE IN CHINA», на 2-х «N/M 20204-3А MADE IN CHINA», на 2-х «N/M 20204-1С MADE IN CHINA» та на інших 9-ти по написі «N/M 20204-1А MADE IN CHINA», «N/M 20204-1В MADE IN CHINA», «N/M 20204-2А MADE IN CHINA», «ТТ353 20204-1С MADE IN CHINA», «ТТ 352 MADE IN CHINA», «5ХС-7412-W MADE IN CHINA», «APAWWA MADE IN CHINA, Е-4 MADE IN CHINA», «811 MADE IN CHINA» - відповідно та інші написи, у 28-ми короб з яких містяться дитячі жіночі черевички та сапожки, різних розмірів та кольору, загальною кількістю 1104 одиниць; у 4-х дитячі чоловічі черевички, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2448 одиниць; у 1-й тапки, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 72 одиниці та в 1-й дитячі тапки, різних розмірів та кольорів, у кількості 48 одиниці.

3. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 318CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_4 , із наявним у ньому багажем, а саме: 41 тюка (прямокутної форми), на 28-ми з яких наявний напис «TANIA», «Tanya» або «Tania», на 4-х «NINA», на 2-х «Natasha»; на 2-х «Sofia», на 2-х «IRA», на 1-му «Наташа», на 1-му «Аnia…» та на 1-му «Sergey…» - відповідно та інші написи, у 26-ти з яких містяться жіночі кофти та світера, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 1392; у 7-ми жіночі бюстгальтери, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2520 одиниць; у 5-ти жіночі джинси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 234, у 3-х жіночі труси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 1836 одиниць та 5 картонних коробок на 3-х з яких наявні написи «NINA» та інші написи, на 2-х «ALONA» та інші написи, у яких містяться жіночі джинси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 276 одиниць;

4. мікроавтобус марки «PEUGEOT», моделі «BOXER», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_8 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_10 , із наявним у ньому багажем, а саме: 27 тюки (поліетиленові мішки), на 11-ти з яких наявний напис «Luba…», на 4-х «Рая…», на 4-х «Raja…», на 2-х «RAIA…», на 2-х «Катя», на 1-му «КАТ», на 1-му «САША», на 1-му «Галя» та на 1-му «Raga» - відповідно та інші написи, у 15-ти з яких містяться жіночі кофтини, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 624 одиниці; у 6-ти містяться светри жіночі, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 295 одиниць; у 3-х бюстгальтери, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 612 одиниць, у 2-х труси жіночі, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 439 одиниць та в 1-му светри, різного розміру, типу, у загальній кількості 30 одиниць; 10 паперових коробок прямокутної форми, на 3-х з яких міститься напис «Т&C. Style No NC 2105 N/M, C/O», на 4-х «Milano…», на 1-й «Evelin», на 1-й «PM-A221», та на 1-й «PM-8351» - відповідно та інші написи, у 4-х з яких містяться светри, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 284 одиниці; у 3-х спортивні кофти, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 150 одиниць та у 3-х жіночі світера, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 156 одиниць; 3 поліетиленові мішки, на 2-х з яких містяться написи «Лариса» та «Larisa» - відповідно, у яких містяться: у 2-х містяться жіночі легінси, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 300 одиниць та в 1-му жіночі брюки, різних розмірів, загальною кількістю 96 одиниць.

5. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «316CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 з ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_6 , із наявним у ньому багажем, а саме: 22 тюки (кульки прямокутної форми), на 3-х з яких наявний напис «IRENA» та на 3-х наявний напис «Yulia», а також інші написи, у 11-ти з яких містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 667 одиниць; у 5-ти містяться жіночі штани (лосіни), різних розмірів, кольору, загальною кількістю 480 одиниць; у 5-ти чоловічі спортивні світера, різних розмірів, кольору, загальною кількістю 200 одиниць, у 1-му чоловічі світера , різних розмірів, кольору, загальною кількістю 41; у 1-му паперовому пакеті містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, загальною кількістю 50 одиниць; у 1-му паперовому ящику, на якому міститься напис «Yulia», містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, загальною кількістю 76 одиниць та 6 паперових коробок, у 2-х з яких міститься дитяче взуття, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 48 пар; у 3-х чоловічі шкарпетки, різних розмірів, загальною кількістю 660 пар та в 1-й жіночі шкарпетки, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 220 пар.

6. мікроавтобус марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», синього кольору, номер шасі НОМЕР_11 , р.н.з. НОМЕР_12 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_11 , із наявним у ньому багажем, а саме: 30 паперових коробок прямокутної форми, на 16-ти з яких міститься напис «SILVIAROSA MADE IN CHINA», на 1-й «MB By Magic Bags MADE IN CHINA», на 2-х «BAYANI ROSSI MADE IN CHINA», на 3-х «The Grace Bags MADE IN CHINA», на 1-й «STYLE 9812 MADE IN CHINA», на 1-й «98068 MADE IN CHINA», на 1-й «98073 MADE IN CHINA», на 1-й «GB MADE IN CHINA», на 2-х «BLUMARI MADE IN CHINA», на 1-й «98068 MADE IN CHINA» та на 1-й «GB MADE IN CHINA» - відповідно та інші написи, у яких знаходяться жіночі сумки, чорного, коричневого, синього, червоного, зеленого, червоного, фіолетового та хакі кольорів, упаковані в прозорі поліетиленові пакети на яких прикріплено паперові бірки з наступними написами відповідно: « НОМЕР_13 », «SR-5271», «SR-2027», « НОМЕР_14 », «SR-5272», «SR 2939», «SR 5270», «SR 2039», «SR 2891», «SR 5246», «SR -2106», «SR-2900», «SR 3003», «SR 2932», «SR 2903», «SR 2942», «D 1835», «SR 18013», «17999», «G1712», «98121», «5246», «98073#», «5950», «Н872», «G1709», «G1746», «18019», «88010», «Н7093», загальною кількістю 1053 одиниці.

7. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_15 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 416CDI», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 ;

8. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії (нерозбірливо) № НОМЕР_16 на причіп марки «САНТЕЙ», моделі «2500», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 ;

9. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_17 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 318CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 ;

10. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_18 на транспортний засіб марки «PEUGEOT», моделі «BOXER», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_8 ;

11. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_19 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «316CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 ;

12. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_20 на транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», синього кольору, номер шасі НОМЕР_11 , р.н.з. НОМЕР_12 ;

13. накладна № 309 від 06.10.2017 із відтиском круглої печатки «Ружанський…», де відправник значиться « ОСОБА_9 », кому відпущено «п/п ОСОБА_12 » та через « ОСОБА_5 »;

14. аркуш червоно-білого кольору від 05.10.17, на якому містяться рукописні написи, у тому числі « НОМЕР_10 …».

Зазначає, що вказані виявлені та вилучені транспортні засоби із вмістом у них багажу після проведеного огляду місця події було направлено для зберігання в ТОВ «Ізумруд», про що складений відповідний акт прийому-передачі вилученого у ході проведеного огляду місця події від 07.10.2017 року.

Додатково вказані вище в п. п. 1-14 даного клопотання транспортні засоби, вантаж, який міститься у них, ключі запалювання до даних транспортних засобів, а також документи постановою від 09.10.2017 року визнані як речові докази у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2017 внесені до ЄРДР за № 0000251.

Вказує, що 09.10.2017 року слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області у даному кримінальному провадженні було подано клопотання про накладення арешту вказаних вище в п. п. 1-14 даного клопотання, транспортних засобів, ключів запалів до них, наявного в даних транспортних засобів багажу, речей та товарів (без зазначення кількісного показника та ідентифікуючих ознак даних товарів), а також відповідних документів. 10.10.2017 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області (№ 308/9936/17), вказане вище клопотання слідчого про накладення арешту на майно було повернуто прокурору відділу прокуратури Закарпатської області, надавши строк в 72 години для усунення недоліків (необхідно зазначити перелік та вид майна, а саме багажу, що належить арештувати), яке слідчим було отримано о 16 год. 30 хв. 10.10.2017.

13.10.2017 року начальником відділу прокуратури Закарпатської області було повторно подано клопотання про накладення арешту на вищезазначених транспортних засобів, багажу, речей та товарів, предметів та документів. Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 13.10.2017 року (№ 308/10155/17), вказане клопотання начальника відділу прокуратури Закарпатської області було повернуто прокурору, як таке що подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, при цьому встановлено строк в 72 години для усунення недоліків з моменту отримання ухвали (ухвалу було отримано 18 жовтня 2017 року о 13 годині 50 хвилин).

Так, для усунення зазначених в ухвалах слідчих суддів Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 10.10.2017 року та 13.10.2017 року недоліків, вказані вище вантаж, речі та товар, які було вилучено у ході огляду місця події від 07.10.2017 в с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл., було ідентифіковано та встановлено його кількісний показник, окрім того додатково оглянуто, про що складені відповідні протоколи огляду та тимчасового доступу до речей. Встановлено власників вищезазначених транспортних засобів та причепу. Окрім того, частково встановлено фактичних власників/користувачів виявленого та вилученого зазначеного вище багажу, речей та товарів (з показів свідків).

Додатково, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаний вище багаж, речі та товар, протягом 5-6 жовтня поточного року, через митні пости «Тиса» та «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС було переміщено, невстановленими на даний час особами, з ухиленням від митних платежів та зборів.

За твердженням прокурора у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що всі вилучені речі, предмети та документи містять ознаки речового доказу, як визначено ч. 1 ст. 98 КПК України і будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення.

Також, щодо вилучених в ході огляду місця події речей, предметів, документів та транспортних засобів є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані та використані як засоби і знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, як це визначено ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України та, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, були тимчасово вилучено в ході огляду.

Прокурор стверджує, що зазначені вилучені речі, предмети, документи та транспортні засоби відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні та будуть використані органом досудового розслідування для доказування обставин даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у даному випадку, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, метою застосування арешту майна є збереження речових доказів, а підставою для застосування даного виду забезпечення кримінального провадження, є наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вище вказані транспортні засоби, вантаж який міститься у них, ключі запалювання до даних транспортних засобів, а також документи свідчать про вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинної діяльності, у той же час можуть бути предметом кримінального правопорушення, тобто містять ознаки ст. 98 КПК України, прокурор вважає, що є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а отже, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, вони підлягають арешту.

З посиланням на викладене прокурор просить накласти арешт на наступні транспортні засоби, вантаж, який міститься у них, ключі запалювання до даних транспортних засобів, а також документи, а саме:

1. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 416CDI», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_9 , із наявним у ньому багажем, а саме: 9 паперових коробок прямокутної форми, на 2-х з яких міститься напис «RESALSA MADE IN CHINA» та інші написи, на 7-ми «MADE IN CHINA» та інші написи, у трьох з яких містяться чоловічі брюки типу джинси, загальною кількістю 1424 одиниці; у чотирьох чоловічі та жіночі капці різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 104 пар; у одній бюстгальтери, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2160 одиниць та в одній чоловічі куртки, різних розмірів, синього та чорного кольорів, у кількості 60 одиниць; 4 тюки (з синтетичного матеріалу), у 2-х з яких містяться жіночі та чоловічі шарфи та платки, різних розмірів та кольорів, у загальній кількості 4340 одиниць, у 1-му жіночі труси, різної форми, розмірів та кольорів, у кількості 200 одиниць та ще в 1-му жіночі кофти, у кількості 240 одиниць; один непрозорий поліетиленовий пакет, у якому містяться чоловічі брюки типу джинси, різних розмірів та кольорів, у кількості 20 одиниць та один прозорий поліетиленовий пакет, у якому містяться чоловічі капці, різних розмірів та кольорів, у кількості 12 пар;

2. причіп марки «САНТЕЙ», моделі «2500», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 , із наявним у ньому багажем, а саме: 34 паперові коробки прямокутної форми, на 21-й з яких міститься напис «N/M 20204-3B MADE IN CHINA», на 2-х «N/M 20204-3А MADE IN CHINA», на 2-х «N/M 20204-1С MADE IN CHINA» та на інших 9-ти по написі «N/M 20204-1А MADE IN CHINA», «N/M 20204-1В MADE IN CHINA», «N/M 20204-2А MADE IN CHINA», «ТТ353 20204-1С MADE IN CHINA», «ТТ 352 MADE IN CHINA», «5ХС-7412-W MADE IN CHINA», «APAWWA MADE IN CHINA, Е-4 MADE IN CHINA», «811 MADE IN CHINA» - відповідно та інші написи, у 28-ми короб з яких містяться дитячі жіночі черевички та сапожки, різних розмірів та кольору, загальною кількістю 1104 одиниць; у 4-х дитячі чоловічі черевички, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2448 одиниць; у 1-й тапки, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 72 одиниці та в 1-й дитячої тапки, різних розмірів та кольорів, у кількості 48 одиниці.

3. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 318CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_4 , із наявним у ньому багажем, а саме: 41 тюка (прямокутної форми), на 28-ми з яких наявний напис «TANIA», «Tanya» або «Tania», на 4-х «NINA», на 2-х «Natasha»; на 2-х «Sofia», на 2-х «IRA», на 1-му «Наташа», на 1-му «Аnia…» та на 1-му «Sergey…» - відповідно та інші написи, у 26-ти з яких містяться жіночі кофти та світера, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 1392; у 7-ми жіночі бюстгальтери, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2520 одиниць; у 5-ти жіночі джинси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 234, у 3-х жіночі труси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 1836 одиниць та 5 картонних коробок на 3-х з яких наявні написи «NINA» та інші написи, на 2-х «ALONA» та інші написи, у яких містяться жіночі джинси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 276 одиниць;

4. мікроавтобус марки «PEUGEOT», моделі «BOXER», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_8 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_10 , із наявним у ньому багажем, а саме: 27 тюки (поліетиленові мішки), на 11-ти з яких наявний напис «Luba…», на 4-х «Рая…», на 4-х «Raja…», на 2-х «RAIA…», на 2-х «Катя», на 1-му «КАТ», на 1-му «САША», на 1-му «Галя» та на 1-му «Raga» - відповідно та інші написи, у 15-ти з яких містяться жіночі кофтини, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 624 одиниці; у 6-ти містяться светри жіночі, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 295 одиниць; у 3-х бюстгальтери, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 612 одиниць, у 2-х труси жіночі, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 439 одиниць та в 1-му светри, різного розміру, типу, у загальній кількості 30 одиниць; 10 паперових коробок прямокутної форми, на 3-х з яких міститься напис «Т&C. Style No NC 2105 N/M, C/O», на 4-х «Milano…», на 1-й «Evelin», на 1-й «PM-A221», та на 1-й «PM-8351» - відповідно та інші написи, у 4-х з яких містяться светри, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 284 одиниці; у 3-х спортивні кофти, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 150 одиниць та у 3-х жіночі світера, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 156 одиниць; 3 поліетиленові мішки, на 2-х з яких містяться написи «Лариса» та «Larisa» - відповідно, у яких містяться: у 2-х містяться жіночі легінси, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 300 одиниць та в 1-му жіночі брюки, різних розмірів, загальною кількістю 96 одиниць.

5. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «316CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 з ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_6 , із наявним у ньому багажем, а саме: 22 тюки (кульки прямокутної форми), на 3-х з яких наявний напис «IRENA» та на 3-х наявний напис «Yulia», а також інші написи, у 11-ти з яких містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 667 одиниць; у 5-ти містяться жіночі штани (лосіни), різних розмірів, кольору, загальною кількістю 480 одиниць; у 5-ти чоловічі спортивні світера, різних розмірів, кольору, загальною кількістю 200 одиниць, у 1-му чоловічі світера , різних розмірів, кольору, загальною кількістю 41; у 1-му паперовому пакеті містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, загальною кількістю 50 одиниць; у 1-му паперовому ящику, на якому міститься напис «Yulia», містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, загальною кількістю 76 одиниць та 6 паперових коробок, у 2-х з яких міститься дитяче взуття, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 48 пар; у 3-х чоловічі шкарпетки, різних розмірів, загальною кількістю 660 пар та в 1-й жіночі шкарпетки, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 220 пар.

6. мікроавтобус марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», синього кольору, номер шасі НОМЕР_11 , р.н.з. НОМЕР_12 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_11 , із наявним у ньому багажем, а саме: 30 паперових коробок прямокутної форми, на 16-ти з яких міститься напис «SILVIAROSA MADE IN CHINA», на 1-й «MB By Magic Bags MADE IN CHINA», на 2-х «BAYANI ROSSI MADE IN CHINA», на 3-х «The Grace Bags MADE IN CHINA», на 1-й «STYLE 9812 MADE IN CHINA», на 1-й «98068 MADE IN CHINA», на 1-й «98073 MADE IN CHINA», на 1-й «GB MADE IN CHINA», на 2-х «BLUMARI MADE IN CHINA», на 1-й «98068 MADE IN CHINA» та на 1-й «GB MADE IN CHINA» - відповідно та інші написи, у яких знаходяться жіночі сумки, чорного, коричневого, синього, червоного, зеленого, червоного, фіолетового та хакі кольорів, упаковані в прозорі поліетиленові пакети на яких прикріплено паперові бірки з наступними написами відповідно: « НОМЕР_13 », «SR-5271», «SR-2027», « НОМЕР_14 », «SR-5272», «SR 2939», «SR 5270», «SR 2039», «SR 2891», «SR 5246», «SR -2106», «SR-2900», «SR 3003», «SR 2932», «SR 2903», «SR 2942», «D 1835», «SR 18013», «17999», «G1712», «98121», «5246», «98073#», «5950», «Н872», «G1709», «G1746», «18019», «88010», «Н7093», загальною кількістю 1053 одиниці.

7. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_15 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 416CDI», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 ;

8. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії (нерозбірливо) № НОМЕР_16 на причіп марки «САНТЕЙ», моделі «2500», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 ;

9. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_17 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 318CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 ;

10. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_18 на транспортний засіб марки «PEUGEOT», моделі «BOXER», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_8 ;

11. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_19 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «316CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 ;

12. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_20 на транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», синього кольору, номер шасі НОМЕР_11 , р.н.з. НОМЕР_12 ;

13. накладна № 309 від 06.10.2017 із відтиском круглої печатки «Ружанський…», де відправник значиться « ОСОБА_9 », кому відпущено «п/п ОСОБА_12 » та через « ОСОБА_5 »;

14. аркуш червоно-білого кольору від 05.10.17, на якому містяться рукописні написи, у тому числі « НОМЕР_10 …», - які були виявлені та вилучені у ході огляду місця події від 07 жовтня 2017 року, який проводився в с. Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області.

Прокурор у ході судового розгляду заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільців майна заперечив ініційоване прокурором клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 0000251 від 02.10.2017 року, сформованим 09.10.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області розпочато розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Між тим, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не навела у ньому достатніх і належних доказів тих обставин, які є визначальними та необхідними для накладення арешту на майно.

У клопотанні про накладення арешту прокурором не вказано на наявність жодного доказу того, що вилучене в ході огляду місця події майно, за викладених у фабулі кримінального провадження обставинах, має відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, що розслідується у рамках кримінального провадження № 0000251.

Разом з тим, прокурором як у самому клопотанні, так і в судовому засіданні, не доведено, що майно, про арешт якого ставиться питання, має значення доказу в даному кримінальному провадженні і підпадає під критерії, визначені у ст. 98 КПК України, зокрема, не обґрунтовано в достатній мірі, що воно є предметом, знаряддям чи засобом вчинення кримінального правопорушення, які саме сліди кримінального правопорушення воно на собі зберегло, і які інші відомості можна отримати за його допомогою, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених саме ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України.

Також стороною кримінального провадження не доведено існування ризиків, визначених у абзаці другому ч. 1 ст. 170 КПК України або достатність підстав вважати, що такі ризики можуть мати місце, як і не обґрунтовано належним чином мету застосування такого заходу забезпечення в даному кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження не містять будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого сторона кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на дане конкретне майно.

Відтак, доводи прокурора щодо необхідності накладення арешту з метою забезпечення збереження вилученого майна як речових доказів, є безпідставними та немотивованими.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні внесеного клопотання прокурора про арешт майна слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 394, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Закарпатської області юриста 1-го класу ОСОБА_8 про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1