печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7665/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого у офісі ТОВ "Імпреса Текстиль" майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 розглянувши матеріли кримінального провадження № 0000766 від 14.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ЮС України, за погодженням прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 14.03.2017 за фактом привласнення службовими особами ПАТ «Українська залізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Укрзалізниця», діючи за попередньою змовою з представниками суб`єктів господарювання з метою особистого збагачення уклали договори по завідомо завищеним цінам, внаслідок чого державі було спричинено збитки в особливо великих розмірах.
Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.10.2017 слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 07 лютого 2018 року проведено обшук у майновому комплексі (літ. А, літ. Б) офісі ТОВ «Імпреса Текстиль» за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, буд. 29.
У ході проведення обшуку вилучено:
1) Оригінал договору поставки №л/нх-17610/ню від 08.06.2017 на 7 арк.;
2) Оригінал специфікації №1 до договору поставки №л/нх-17610/ню від 08.06.2017 на 1 арк.;
3) Оригінал технічного опису до договору поставки №л/нх-17610/ню від 08.06.2017 на 1 арк.;
4) Оригінал листа ПАТ «Укрзалізниця» регіональна філія «Львівська залізниця», 4 структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» на ім`я
директора ТОВ «Імпреса Текстиль» №НХ льв 1/311 від 11.01.2018 на 1 арк.;
5) Оригінал опису вкладення у цінний лист на 1 арк.;
6) Оригінал додаткової угоди №1 до договору поставки №л/нх-17610/ню від 14.12.2017 на 1 арк.;
7) Оригінал специфікації №2 до договору поставки №л/нх-17610/ню від 08.06.2017 на 1 арк.;
8) Оригінал накладної № 0.266 від 03.07.2017 на 1 арк.;
9) Оригінал договору поставки №л/нх-17993/ню від 28.08.2017 на 6 арк.;
10) Оригінал специфікації №1 до договору поставки на 1 арк.;
11) Оригінал листа ПАТ «Укрзалізниця» регіональна філія «Львівська залізниця», структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» на ім`я директора ТОВ «Імпреса Текстиль» №НХ льв 1/313 від 11.01.2018 на 1 арк.;
12) Оригінал опису вкладення у цінний лист на 1 арк.;
13) Оригінал додаткової угоди №1 до договору поставки №л/нх-17993/ню від 14.12.2017 на 1 арк.;
14) Оригінал специфікації №2 до договору поставки №л/нх-17993/ню від 28.08.2017 на 1 арк.;
15) Оригінал накладної №0.461 від 25.09.2017 на 1 арк.;
16) Оригінал накладної №0.469 від 02.10.2017 на 1 арк.;
17) Оригінал договору поставки №л/нх-171226/ню від 17.10.2017 на 4 арк.;
18) Оригінал специфікації №1 до договору поставки на 1 арк.;
19) Оригінал листа ПАТ «Укрзалізниця» регіональна філія «Львівська залізниця», структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» на ім`я директора ТОВ «Імпреса Текстиль» №НХ льв 1/6912 від 23.10.2017 на 1 арк.;
20) Оригінал опису вкладення у цінний лист на 1 арк.;
21) Оригінал листа ПАТ «Укрзалізниця» регіональна філія «Львівська залізниця», структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» на ім`я директора ТОВ «Імпреса Текстиль» №НХ льв 1/312 від 11.01.2018 на 1 арк.;
22) Оригінал додаткової угоди №1 до договору поставки №л/нх-171226/ню від 14.12.2017 на 1 арк.;
23) Оригінал специфікації №2 до договору поставки №л/нх-171226/ню від 17.10.2017 на 1 арк.;
24) Конверт поштовий на 1 арк.;
25) Оригінал опису вкладення у цінний лист на 1 арк.;
26) Оригінал накладної №0.519 від 14.11.2017 на 1 арк.;
27) Чорнові записи та тендерна документація щодо закупівлі ПАТ «Українська залізниця» спеціального робочого одягу на 128 арк.;
28) Чорнові записи та тендерна документація щодо закупівлі ПАТ «Українська залізниця» вовняні тканині на 137 арк.
На даний час є достатньо підстав вважати, що вищевказані речі можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані речі, предмети та документи, тимчасово вилучені у ходу проведення досудового розслідування мають значення для кримінального правопорушення, прокурор просив накласти арешт на вилучені в офісі ТОВ «Імпреса Текстиль» предмети та документи.
Адвокат ОСОБА_4 заперечував під час розгляду клопотання про його задоволення, вказуючи на те, що ні слідчим ні прокурором не зазначено яке значення мають вилучені документи до кримінального провадження.
Вислухавши слідчого, адвоката особи, у якої було вилучено майно, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.. Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що 07 лютого 2018 року проведено обшук в офісі ТОВ "Імпреса Текстиль" підч час якого вилучено документи, про які зазначено слідчим. Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна направлено до суду 09 лютого 2018 року.
В той же час ні в клопотанні про арешт, ні під час його розгляду, сторона обвинувачення не зазначила підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
Так, подане клопотання фактично містить опис майна вилученого під час проведеного обшуку, та формальне посилання на положення ст. 167 КПК України, а також на положення ч2 ст.170 КПК України(в редакції яка не діяла на час звернення до слідчого судді із клопотанням).
За відсутності вказаних обставин клопотання слідчого про арешт вилученого майна є безпідставним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,98,100,170-174,309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого у офісі ТОВ "Імпреса Текстиль" майна, залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1