Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2388/17
УХВАЛА
6 грудня 2017 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479,

встановив:
6 грудня 2017 року слідчий слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Хмельницького обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 жовтня 2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, розмістивши оголошення на сайті "OLX", зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу йому трактора, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 32000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 14.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2017 близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 за вказівкою чоловіка, який назвався ОСОБА_6 , за допомогою терміналу, розміщеного в приміщенні банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницькому, перерахував грошові кошти в сумі 17000 грн. на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , строк дії якої до 07/20. Крім того, 14.10.2017 ОСОБА_7 на цю ж картку перерахував ще 17530 грн., однак трактор не отримав.

Тому з метою всебічного, повного та об"єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в Хмельницькому обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації про рух коштів за 13 жовтня 2017 року по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 17000 грн.; рух коштів за 14 жовтня 2017 року по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 17530 грн.; коли та кому видавалася картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти, звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період 13 жовтня 2017 року ((в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Хмельницького обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зібрану інформацію в письмовому та електронному вигляді направити в СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницького обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію про:

- рух коштів за 13 жовтня 2017 року по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 17000 грн.;

- рух коштів за 14 жовтня 2017 року по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 17530 грн.;

- коли та кому видавалася картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти, звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період 13 жовтня 2017 року ((в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1