печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000050, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2018 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_19 ) за № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та всім рахункам ОСОБА_5 ( НОМЕР_24 ), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_25 ) за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та всім рахункам ОСОБА_6 ( НОМЕР_29 ), в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_30 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше; кредитних справ юридичних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 13.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до висновку акту ГУ ДФС у м. Києві № 305/26-15-14-01-02/39953077 від 20.07.2017, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_31 ), у період 2016 - 2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_32 ) щодо реалізації продукції, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 10 510 640 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_31 ) причетне до кредитних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_25 ) у банківській установі, яка реалізувала кредитний портфель в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ) у 2017 році.

Проведеними заходами встановлено, що діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_19 ) пов`язана з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_31 ) одними посадовими особами.

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 13.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_30 ), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_25 ) та службових осіб вказаних товариств за весь період.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) має рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_19 ) має рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_25 ) має рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_30 ), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 06.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 , про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000050, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_30 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_19 ) за № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та всім рахункам ОСОБА_5 ( НОМЕР_24 ), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_25 ) за № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та всім рахункам ОСОБА_6 ( НОМЕР_29 ) до відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів); кредитних справ юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12094/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

06.03.2018