печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до рече та документів та їх виїмку, які становлять банківську таємницю погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурором слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами приватного права та заволодіння службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5. ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено активні банківські операції з суб`єктом господарської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі - ТзОВ з II «Новофарм), яке за рішенням Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов`язаними особами №12 від 07.12.2015 визнана пов`язаною з Банком особою. Дане підприємство також зазначено як пов`язана з Банком особа в пункті № 94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов`язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.

Однак, не зважаючи на існуючі заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахунку ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою перевірки факту отримання товариством від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених сум коштів та відстеження їх подальшого руху.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме документів щодо руху грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по рахунку: «980 українська гривня НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві НОМЕР_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/49844/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1