УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/11191/17
Провадження № 1-кс /712/5082/17

м. Черкаси 11 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000107 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 04.07.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за фактом розтрати бюджетних коштів групою осіб, шляхом завищення обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт та цін на будівельні матеріали за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснюють свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які входять до фінансово-промислової групи по привласненню бюджетних коштів, організованої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Основним видом діяльності підприємств є будівництво доріг і автострад.

В клопотанні зазначено, що основними замовниками робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 (роботи з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської міської ради (роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Сміла).

Під час аналізу наявних матеріалів та оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою привласнення бюджетних коштів залучили до злочинної схеми ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованих на підставних осіб, які в свою чергу до ланцюга постачальників залучили суб`єктів господарювання, з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ін.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 формує необґрунтований «податковий кредит» від вищевказаних суб`єктів господарювання за рахунок (безтоварного) придбання асфальтобетону, щебня, бітуму, гран відсіву, бензину А-92, А-95, послуг автотранспорту, робіт по ремонту асфальтобетонного покриття.

За попередніми підрахунками учасниками злочинної схеми протягом 2016-2017 років освоєно близько 30 млн. грн. з яких привласнено державних коштів в сумі більше 5 млн. грн.

Прокурор вказав, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, комплексної будівельно-економічної, товарознавчої, судово-бухгалтерської тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до документів, пов`язаних із виконанням робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.06.2016 до 01.09.2017, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 : а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; відомостей ресурсів по об`єкту робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; подорожніх листів на транспорт, які використовувалися під час виконання даних робіт; договорів субпідряду; договорів оренди на техніку, яка використовувалася під час виконання робіт по поточному та капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів прихованих робіт, виконаних на ділянці автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходе до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини у справі, а також для проведення в подальшому комплексу експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, пов`язаних із виконанням робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.06.2016 до 01.09.2017, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 : а саме: до договорів підряду (рамкових угод тощо), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів приймання виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; відомостей ресурсів по об`єкту робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; первинних бухгалтерських документів накладних на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; подорожніх листів на транспорт, які використовувалися під час виконання даних робіт; договорів субпідряду ; договорів оренди на техніку, яка використовувалася під час виконання робіт по поточному та капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси; актів прихованих робіт, виконаних на ділянці автодороги; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів відповідності будівельних матеріалів та інших документів, підтверджуючих якість використаних будівельних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали доручити працівникам слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, прокурорам Черкаської місцевої прокуратури та за їх дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «_____»________ 2017 року о ____ год. ____ хв.