Провадження №1-кс/200/3034/18
Справа №200/4235/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась 15.03.2018 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з зазначеного рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;
-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених рахунків.
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В ході проведення огляду документальних матеріалів витребуваних з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має ознаки вигодотранспортуючих суб`єктів (транзитерів) оскільки відповідно до даних податкової звітності сума задекларованих податкових зобов`язань даних суб`єктів дорівнює сумі податкового кредиту майже за всіма операціями. Крім того, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначені вище підприємства податкові декларації з податку на прибуток у 2016-2017 роках вказаними суб`єктами господарювання не надавались, штат кожного підприємства складається з 1 особи.
Згідно з листом ГУ ДСНК України № 01/2-40/7612 від 21.12.2017 суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) документи дозвільного характеру від органів державного пожежного нагляду не отримували та декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на реєстрацію до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавались.
Відповідно до листа ГУ ДФС у Запорізькій області № 55/8-357 від 07.02.2018 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкриті банківські рахунки.
Ураховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення існує необхідність у вилученні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів стосовно банківських рахунків зазначеного вище підприємствв.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України за обґрунтованими доводами слідчого.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з зазначеного рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;
-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених рахунків.
Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1