печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
31.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо клієнта Банку ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0005095 від 28.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали звернення гр. ОСОБА_5 про вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2014 році ОСОБА_5 почала отримувати листи від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких повідомлялось про те, що вона нібито уклала з Банком кредитні договори за №003-03025-271213 та №0040-03025-271213 по яких виникла заборгованість.

Разом з тим, як стверджує ОСОБА_5 таких договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не укладала і відповідно кредитні кошти за ними не отримувала.

Таким чином, в даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення факту підписання вищевказаних кредитних договорів та інших документів ОСОБА_5 ..

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах та подальшому використанні у проведенні експертизи.

Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо клієнта Банку ОСОБА_5 , а саме:

- оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_5 по кредитному договору за № 003-03025-271213;

- оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_5 по кредитному договору за № 004-03025-271213.

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку /ах/ відкритих ОСОБА_5 в Банку, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у „форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, за період з моменту відкриття по 13.09.2017 року.

- документів щодо перерахування коштів з рахунку /ів/ (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50440/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1