Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5903/2017 У Х В А Л А
30.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В :
24.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме до: документів які відображають відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ( код валюти-980, українська гривня); карток із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня по вересень 2017 року уклало договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 з надання послуг по капітальному ремонту внутрішньо-квартальних проїздів дорожнього покриття по об`єктам за наступними адресами: м. Миколаїв, по вулицях Архітектора Старова, Потьомкінській, Сінній, Декабристів, АДРЕСА_2 , проспекту Центральному, провулок Парусний та по проспекту Героїв України за що згідно витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів отримало на поточний розрахунковий рахунок НОМЕР_4 грн бюджетних коштів, при цьому згідно єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларувало у податковій звітності виконання послуг на загальну суму 2 216 553 грн. Між тим, в період з 26.04.2017 по 26.09.2017 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно зареєстрована одна особа-керівник підприємства ОСОБА_3 , у підприємства відсутні власні трудові та виробничі потужності, достатні для виконання вищевказаних ремонтних робіт також на підприємстві відсутні працівники. Окрім того за результатами виходу за податковою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_3 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою не знаходиться. Дана адреса є адресою реєстрації ФОП « ОСОБА_3 », за якою знаходиться салон краси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить останній. В даний час, на поточний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів 2 875 119 грн. бюджетних коштів. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податковій звітності відображає придбання субпідрядних робіт у основного постачальника МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Одеса.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з`ясуванні фінансово-грошових потоків та підприємств, з якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мало фінансово-господарські відносини, встановленні осіб що мали доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертиз, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти-980, українська гривня), який відкрито ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
- документів щодо використання та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1