Справа № 479/307/18
Провадження № 1-кс/479/52/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року смт. Криве Озеро
Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000536,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", стосовно перерахунку коштів ОСОБА_6 19 листопада 2017 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_6 від 19.11.2017 року про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 14 040 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
19 листопада 2017 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження за № 0000536 за ч. 3 ст. 190 КК України, по якому проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність, з метою встановлення осіб, якими знімалися кошти з рахунку ОСОБА_6 , розмір, місце та спосіб їх отримання, - застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, які обгрунтовують клопотання, вважаю клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала

відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2017 року внесені відомості за заявою ОСОБА_6 про заволодіння невідомою особою 19 листопада 2017 року, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами у сумі 14 040 грн., в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знявши з картки/рахунку № НОМЕР_1 . Кримінальному провадженню присвоєно № 0000536, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. Із виписки банківського рахунку підтверджується факт платежу 19.11.2017 року із картки ОСОБА_6 на карту ПРИВАТБАНКА 5168.........8106 грошової готівки 14 040 грн.
Враховуючи, що для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення протиправних дій, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , щодо руху коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , обліковий номер платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Дзержинським МВ УМВС України в

2
Донецькій області 27.11.2002 року по картці/рахунку НОМЕР_1 та надати завірені копії документів щодо перерахунку 19 листопада 2017 року грошових коштів, із зазначенням суми коштів, відомостей про прізвище, ім`я та по батькові осіб, яким вони перераховані, виплачені, вказавши місце та спосіб їх отримання , надавши можливість вилучення відповідних доказів на електронних та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 19 травня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ( підпис )
Згідно з оригіналом:
Суддя ОСОБА_15 Микитей
районного суду