УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000081 від 02.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у період 2014-2016 років невстановлені слідством особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄРД НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄРД НОМЕР_3 ) без реальної мети здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

18.10.2017 до МОУ Офісу ВПП ДФС направлено в порядку ст. 40 КПК України доручення щодо встановлення та допитів як свідків всіх осіб, які були або могли бути причетні до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В ході виконання доручення встановлено та допитано як свідків засновників та службових осіб даного підприємства, які в період 2014-2017 років займали посади керівників та були власниками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Вказані особи під час допитів повідомили про свою непричетність до реєстрації, перереєстрації та відступлення частки в статутному капіталі, а також здійснення від імені підприємства фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) у період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, діючи умисно з корисливих спонукань, з метою розтрати державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти у розмірі 197 919 920 грн., згідно договору про зміну сторони зобов`язання №STE-1-204-Д-16 від 30.06.2016, чим розтратили державні кошти в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення оригіналів, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі: довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, листи, заяви, протоколи, статут, заяви та інші документи, що слугували підставою для реєстрації вказаного товариства.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних кримінальних правопорушень, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих, судово-товарознавчих і судово-економічних експертиз.

Поряд з цим, відомості, які містяться у перерахованих вище документах та самі по собі документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять дані про фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, роль кожного з учасників вчинених кримінальних правопорушень їх мету та мотив, а також підтверджують їх попередню змову направлену на вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим прокурорам, слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄРД НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення вказаного підприємства; накази про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства; протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства; внесення змін до статуту; довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства та перед іншими державними органами та органами місцевого самоврядування; картки форми №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нинішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя