Справа №766/588/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про здійснення приводу,

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 75, каб. 502, свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на дату встановлення його фактичного місцезнаходження та вручення ухвали.

Виконання ухвали про здійснення судового приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Тек-опт» (), ПП «Арена трейдінг» (), ПП «Кор-груп» () та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320467) та Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), ОСОБА_5 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_5 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП «Херсонелектротранс», де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг» , ПП «Кор-груп», не отримував.

Під час досудового розслідування були вжиті заходи для виклику ОСОБА_5 до слідчого для допиту як свідка: неодноразовими виходами за адресою реєстрації ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) вручити повістку особисто не виявилось можливим, у зв`язку з відсутністю останнього.

На спроби слідчого викликати ОСОБА_5 за телефоном (встановленим номером мобільного зв`язку), ОСОБА_5 не відповів. Повістка про виклик була направлена ОСОБА_5 засобом мобільного зв`язку з використанням соціальної мережі (менеджері) «Viber» та отримана відповідь про перегляд відправленого повідомлення. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував слідчому та повідомив, що знаходиться за межами м. Херсона та зможе прибути за викликом 15.01.2018.

15.01.2018 ОСОБА_5 на виклик до слідчого не прибув, причину неявки не повідомив.

Показання свідка ОСОБА_5 мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин реєстрації та здійснення діяльності ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп».

Відповідно до ст.65 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_5 є свідком у кримінальному провадженні та відповідно до ч.2 ст.66 КПК України зобов`язаний прибути за викликом до слідчого. Разом з тим, у вказану (у повістці) дату та перенесену на його прохання на 15.01.2018, до слідчого без поважних причин, визначених ст.138 КПК України, не з`явився.

Неявка на виклик свідчить про ухилення свідка ОСОБА_5 від його процесуальних обов`язків, передбачених ст.66 КПК України.

Без свідчень ОСОБА_5 неможливо встановити дані, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановлений цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлений з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття до нього може бути застосований привід.

Згідно ч. 1 ст. 140 КПК України рішення про здійснення приводу приймається під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотання слідчого, прокурора або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування були вжиті заходи для виклику ОСОБА_5 до слідчого для допиту як свідка: неодноразовими виходами за адресою реєстрації ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) вручити повістку особисто не виявилось можливим, у зв`язку з відсутністю останнього.

На спроби слідчого викликати ОСОБА_5 за телефоном (встановленим номером мобільного зв`язку), ОСОБА_5 не відповів. Повістка про виклик була направлена ОСОБА_5 засобом мобільного зв`язку з використанням соціальної мережі (менеджері) «Viber» та отримана відповідь про перегляд відправленого повідомлення. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував слідчому та повідомив, що знаходиться за межами м. Херсона та зможе прибути за викликом 15.01.2018.

15.01.2018 ОСОБА_5 на виклик до слідчого не прибув, причину неявки не повідомив.

Показання свідка ОСОБА_5 мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин реєстрації та здійснення діяльності ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп».

Відповідно до ст.65 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_5 є свідком у кримінальному провадженні та відповідно до ч.2 ст.66 КПК України зобов`язаний прибути за викликом до слідчого. Разом з тим, у вказану (у повістці) дату та перенесену на його прохання на 15.01.2018, до слідчого без поважних причин, визначених ст.138 КПК України, не з`явився.

Неявка на виклик свідчить про ухилення свідка ОСОБА_5 від його процесуальних обов`язків, передбачених ст.66 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 136, 140-143 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Здійснити привід до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 75, каб. 502, свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на дату встановлення його фактичного місцезнаходження та вручення ухвали.

Виконання ухвали про здійснення судового приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1