Справа № 461/503/18
Провадження № 1-кс/461/468/18
УХВАЛА
про арешт майна
24.01.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на наступне майно: гроші в сумі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень в кількості 28 (двадцяти восьми) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, кожна з наступними серіями та номерами: ВЖ 1964737, БТ 2755321, ЗЗ 3663655, ЗД 5731541, УИ 6623663, ФГ 3847597, ВВ 8159178, ВГ 3609641, ВВ 4955435, ЗБ 1244087, ЗГ 3226406, ФБ 0651904, УД 5991208, ЛА 5137911, ЛБ 7674985, ЛЗ 5463957, ВГ 0073734, ВИ 2126087, ФД 3785015, УБ 7152523, УД 9335656, ВЗ 8770517, ЗД 6218537, ЗД 3989479, СИ 9490990, ВЕ 8539190, ЗИ 9060414, МА 4146622, гроші в сумі 1000 грн. номіналом по 500 грн., кожна з наступними серіями та номерами: ФБ 8947681, УД 5057066, дозвіл на зброю серії НОМЕР_1 виданий на ОСОБА_4 , відкріпний талон № НОМЕР_2 , гаманець чорного кольору в якому міститься: посвідчення водія серії НОМЕР_3 видане на ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 автомобіля марки «Opel Vectra», н.з. НОМЕР_5 , картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , гроші в сумі 14 грн, картки «Watson», «Епіцентр», «Сільпо», транспортний засіб марки «Opel Vectra», н.з. НОМЕР_5 та ключі від нього, службове посвідчення серії НОМЕР_7 капітана податкової міліції, старшого оперуповноваженого оперативного управління ДПІ у м. Червоноград ГУ ДФС у Львівській області, дійсне до 12.10.2018, гроші в сумі 3414 грн. (три тисячі чотириста чотирнадцять), купюри номіналом 500 грн.(2 шт.), купюри номіналом 200 грн. (12 шт.), купюра номіналом 10 грн. (1шт.), купюри номіналом 2 грн. ( 2шт.), дві пари ключів, мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, картка «Shell», шляхом позбавлення можливості ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших осіб володіти користуватися та розпоряджатися вказаними речами.
Клопотання обґрунтовує тим, що 17.01.2018 до прокуратури Львівської області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що співробітник управління податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , на протязі останніх чотирьох місяців вимагає та одержує від нього неправомірну вигоду в сумі 7000 (сім тисяч гривень щомісяця) за не притягнення його до адміністративної відповідальності за придбання та реалізацію підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів.
Зокрема, 10.01.2018 близько 10.00 год. ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_5 на мобільний телефон та повторно висловив вимогу щодо необхідності передати йому неправомірну вигоду за грудень 2017 та січень 2018 в розмірі 14 000 грн. (чотирнадцять тисяч гривень). Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив факти, викладені ним в заяві, а саме вимагання співробітником управління податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у нього неправомірної вигоди. 18.01.2018, у період часу з 11.00 год. до 11.40 год., у приміщенні службового кабінету №8 прокуратури Львівської області, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 16 було проведено ідентифікацію грошових коштів, які добровільно надав ОСОБА_5 для документування злочинної діяльності ОСОБА_4
23.01.2018, близько 17.45 год. ОСОБА_5 перебуваючи поблизу приміщення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м. Червоноград, пл. Соборна, 3 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 14 000 грн. (чотирнадцять тисяч гривень), які останній у нього попередньо вимагав за не притягнення його до адміністративної відповідальності за придбання та реалізацію підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів.
Зокрема ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 поклав вказані грошові кошти в сумі 14 000 грн. (чотирнадцять тисяч гривень) номіналом по 500 грн. в кількості 28 шт. під переднім пасажирським сидінням на гумовому коврику автомобіля марки «Opel Vectra», н.з. НОМЕР_5 належного ОСОБА_4 , припаркований поблизу приміщення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, що за адресою: м. Червоноград, пл. Соборна, 3.
23.01.2018 близько 18.00 год. старший оперуповноважений ВО ВЕЗ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 був затриманий, на підставі п.2 ч.1 ст. 208 КПК України на задньому пасажирському сидінні автомобіля марки «Opel Vectra», н.з. НОМЕР_5 , належний йому на праві приватної власності та в якому, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням ОСОБА_4 проведено невідкладний обшук вказаного транспортного засобу марки «Opel Vectra», н.з. НОМЕР_5 . У ході проведення обшуку вказаного транспортного засобу було вилучено 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень в кількості 28 (двадцяти восьми) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, а саме:
1.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЖ 1964737 1 шт.
2.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії БТ 2755321 1 шт.
3.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗЗ 3663655 1 шт.
4.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗД 5731541 1 шт.
5.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УИ 6623663 1 шт.
6.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ФГ 3847597 1 шт.
7.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВВ 8159178 1 шт.
8.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВГ 3609641 1 шт.
9.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВВ 4955435 1 шт.
10.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗБ 1244087 1 шт.
11.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗГ 3226406 1 шт.
12.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ФБ 0651904 1 шт.
13.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УД 5991208 1 шт.
14.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЛА 5137911 1 шт.
15.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЛБ 7674985 1 шт.
16.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЛЗ 5463957 1 шт.
17.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВГ 0073734 1 шт.
18.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 2126087 1 шт.
19.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ФД 3785015 1 шт.
20.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УБ 7152523 1 шт.
21.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УД 9335656 1 шт.
22.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ 8770517 1 шт.
23.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗД 6218537 1 шт.
24.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗД 3989479 1 шт.
25.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії СИ 9490990 1 шт.
26.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 8539190 1 шт.
27.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЗИ 9060414 1 шт.
28.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії МА 4146622 1 шт.,
серії та номери яких повністю співпали із тими, що зазначені в протоколі ідентифікації грошових коштів від 18.01.2018 року.
Окрім цього, в ході проведення обшуку в передніх пасажирських дверях виявлено та вилучено гроші в сумі 1000 грн. номіналом по 500 грн., а саме:
1.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ФБ 8947681 1 шт.
2.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії УД 5057066 1 шт., серії та номери яких співпали із тими, що зазначені на світлокопіях купюр попередньо переданих ОСОБА_5 . ОСОБА_4 на вимогу останнього.
24 січня 2018 року зазначені грошові кошти визнані речовими доказами.
В той же час, в ході обшуку виявлено та вилучено, дозвіл на зброю серії НОМЕР_1 виданий на ОСОБА_4 , відкріпний талон № НОМЕР_2 , гаманець чорного кольору в якому міститься: посвідчення водія серії НОМЕР_3 видане на ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 автомобіля марки «Opel Vectra», н.з. НОМЕР_5 , картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , гроші в сумі 14 грн, картки «Watson», «Епіцентр», «Сільпо», транспортний засіб марки «Opel Vectra», н.з. НОМЕР_5 та ключі від нього.
Окрім цього, в ході особистого обшук, ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступні речі:
-службове посвідчення серія НОМЕР_7 капітана податкової міліції, старшого оперуповноваженого опертивного управління ДПІ у м. Червоноград ГУ ДФС у Львівській області, дійсне до 12.10.2018;
-гроші в сумі 3414 грн. (три тисячі чотириста чотирнадцять), купюри номіналом 500 грн.(2 шт.), купюри номіналом 200 грн. (12 шт.), купюра номіналом 10 грн. (1шт.), купюри номіналом 2 грн. ( 2шт.);
-мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору;
Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження, прокурор просить клопотання задоволити.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому. Просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, якій належить майно.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, існує обґрунтована підозра, що вищевказані речі мають значення для кримінального провадження, зберегли на собі сліди злочину, оскільки гроші отримані, внаслідок вчинення кримінального правопорушення та 24 січня 2018 року визнані речовими доказами.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на згадане майно є розумним та виправданим, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_3 - задоволити.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1