Справа № 182/3725/17
Провадження № 1-кс/0182/1781/2017
У Х В А Л А
Іменем України
05.10.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме про надання тимчасового доступу доступ до речей з можливістю відібрання зразків для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме, до дорожнього покриття проїжджої частини автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополі Дніпропетровської області в межах фактичного об`єму виконаних ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області» згідно договору № 117 від 04.07.2016 року. В клопотанні зазначено, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені за матеріалами УСБУ в Дніпропетрвоській області, відповідно до яких за період з 01.01.2016 по 15.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало бюджетні кошти у розмірі 16,6 млн. грн. При цьому, у ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності зазначеної комерційної структури встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано та впроваджено тіньову схему із незаконного (безпідставного) формування податкового кредиту. Зокрема, протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські стосунки із закупівлі ТМЦ та послуг підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10,4 млн. грн., яке має ознаки фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування, при дослідженні обставин отримання та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, а також формування податкового кредиту та відображення в податковій та бухгалтерській звітності витрат встановлено, що за результатами проведених конкурсних торгів державних закупівель 04.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 117 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Під час перевірки обставин виконання зазначеного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості постачальника ТМЦ та субпідрядної організації залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ознаки фіктивності.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області частково виконані із залученням сторонніх осіб за готівкову форму розрахунку із застосуванням дорожньо-будівельної техніки сторонніх юридичних осіб та витратних матеріалів нез`ясованого походження.

Наслідком зазначених обставин може бути невідповідність фактично виконаних робіт та їх вартості з обсягами та вартістю робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт, правомірність відображення в бухгалтерському та податковому звіті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витрат щодо виконання вказаного договору.

У зв`язку з зазначеним, для встановлення обсягу фактично виконаних робіт та відповідно визначення розміру спричинених державі збитків 18.08.2017 у кримінальному провадженні призначена будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 .

13.09.2017 судовим експертом подано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, зокрема вказано на необхідність залучення фахівців необхідної кваліфікації, лабораторією та обладнанням для проведення вимірів та дослідження дорожнього покриття на об`єкті «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області» для встановлення фактичної вартості виконаних робіт.

У зв`язку з цим, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 виникла необхідність у проведенні відповідних вимірів, відборі зразків дорожнього покриття та їх дослідженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків для експертизи з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Необхідність отримання зразків дорожнього покриття має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення в порядку тимчасового доступу до речей та документів неможливо провести судову будівельно-технічну експертизу у даному кримінальному провадженні, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про автомобільні дороги» вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю. Згідно ст. 17 вказаного Закону управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

Враховуючи викладене, для забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність у відібранні зразків дорожнього покриття автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області, яка відповідно до ст. 16, 17 Закону України «Про автомобільні дороги» є комунальною власність та знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність отримання доступу до вказаних речей полягає в тому, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей з можливістю відібрання зразків для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме, до дорожнього покриття проїжджої частини автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополі Дніпропетровської області в межах фактичного об`єму виконаних ремонтних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області» згідно договору № 117 від 04.07.2016 року, слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , із залученням фахівців необхідної кваліфікації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1