У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/357/18
Провадження № 1-кс/401/57/18
23 лютого 2018 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про власника рахунку, про проведені банківські операції, щодо руху коштів за період з 03 лютого 2018 року по 10 лютого 2018 року по рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2018 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05 лютого 2018 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобільних запчастин заволоділа грошима в сумі 6500 гривень, що належали його батьку ОСОБА_6 , які він за його допомогою, будучими введеними в оману, відправив на картковий рахунок невідомої особи користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримавши після цього замовлений ним товар.

10 лютого 2018 року Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він є приватним підприємцем у сфері перевезення та працює на фірмі «Максітранс» в м. Кременчуці. 03 лютого 2018 року під час перевезення вантажу на автомобілі ТФТФ 613 д.н.з. НОМЕР_2 в нього виникла поломка, а саме вийшов з ладу паливний блок циліндрів. Відразу після поломки він дав оголошення через глобальну мережу Інтернет про купівлю вказаної запчастини, яка була у використанні. Через деякий час йому на його номер телефону зателефонувала невідома жінка, яка назвалася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поцікавилася актуальністю оголошення та він відповів, що повідомлення є актуальним.

03 лютого 2018 року на його номер телефону з № НОМЕР_3 зателефонували та повідомила, що вони мають вказану запчастину та дають на неї гарантію 60 календарних днів. Зійшовшись на ціні в 6500 гривень він домовився з ними про покупку деталі. Відразу після цього ОСОБА_6 зателефонував своєму синові ОСОБА_5 та попрохав його перерахувати грошові кошти, які належали ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 6500 гривень. Номер карти надала жінка з якою ОСОБА_6 спілкувався по телефону. Після того як гроші були перераховані сином ОСОБА_6 на вказану карту, останній зателефонував по вказаному номеру НОМЕР_3 та йому підтвердили факт отримання грошових коштів та повідомили, що відправлять замовлення до 15:00 години. До 18:00 години товар ОСОБА_6 так і не був відправлений. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував по вказаному телефону але слухавку ніхто не підіймав. Зателефонувавши до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався, що грошові кошти які ним було перераховано вже зняті, де саме відбулося зняття коштів йому не повідомили.

Допитаний в якості свідка син ОСОБА_6 . ОСОБА_5 повідомив, що 03 лютого 2018 року йому зателефонував його батько та повідомив, що в нього трапилася поломка автомобіля та йому потрібно взяти грошові кошти в сумі 6500 гривень та перерахувати їх на картковий рахунок, який він надасть, як оплату за купівлю автомобільних запчастин. Взявши вказані грошові кошти у сумі 6500 гривень він через термінал самообслуговування перевів вказані гроші на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

Викладене в допиті ОСОБА_6 також підтверджується свідченнями ОСОБА_5 .

В результаті проведених заходів встановити власника сім-карти № НОМЕР_3 , а також особу, що ошукала ОСОБА_6 та заволоділа його грошима не виявилось можливим.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , в отриманні даних про рух коштів по вказаному рахунку та тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, щодо руху коштів через даний рахунок, в банківських установах України, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення.

Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000272, яке внесено до ЄРДР 10 лютого 2018 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів.
Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю, та вилучення її на електронних носіях та в роздрукованому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про власника рахунку, про проведені банківські операції, щодо руху коштів за період з 03 лютого 2018 року по 10 лютого 2018 року по рахунку № НОМЕР_1 , щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку.
Встановити строк дії ухвали один місяць з 23 лютого по 23 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1
23.02.2018