Справа № 405/5827/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що мешканка Кіровоградської області здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою із мешканцем м.Горлівка Донецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронних платіжних систем, збирає та надає грошові кошти з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, ОСОБА_3 отримує грошові перекази від ОСОБА_4 на підконтрольні їй банківські карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ОСОБА_4 засобами мобільного зв`язку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_3 повинна здійснювати електронні перекази на користь ряду осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.
23.08.2017 в рамках даного кримінального провадження був проведений огляд документів, вилучених 22.08.2017 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду було встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , надійшло близько 900 тисяч гривень. Також встановлено, що на вказану картку здійснювались грошові перекази з наступних банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Також, 27.07.2017 був проведений огляд документів, вилучених 25.07.2017 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду було встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_3 , надійшло близько 750 тисяч гривень. Також встановлено, що на вказану картку здійснювались грошові перекази з наступних банківських карток: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Слідчий в клопотання стверджує, що у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки.
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000011 від 25.05.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за №0000011, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_2 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме на ознайомлення та вилучення (виїмку) у публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), копій документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).
Строк дії ухвали по 06.12.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10