справа №619/3538/17
провадження №1-кс/619/1344/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
01 листопада 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації про власника (користувача) даної банківської картки, номеру банківського рахунку, до якого прив`язана дана банківська картка, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 14.06.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2017 до Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява від жителя м. Дергачі ОСОБА_5 про те, що 14.06.2017 він перерахував на карту № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у користуванні у невідомої особи, грошові кошти в сумі 780 грн., за придбання мотоблоку, однак до теперішнього часу товар не отримав.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Слідчий суддя вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя встановив, що слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації про власника (користувача) даної банківської картки, номеру банківського рахунку, до якого прив`язана дана банківська картка, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття поточного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку за період з 14.06.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1