Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/207/2014 Справа №641/2651/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 01.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.03.2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 01.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до кредитної справи за кредитним договором № 7 від 04.09.2013, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , та можливість виготовити їх копії.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.02.2014 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника відділу запобігання шахрайства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що 04.09.2013 року ОСОБА_5 при оформленні кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , надала інформацію, яка не відповідає дійсності, та отримала кредит, тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошима АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2968,91 гривень.
28.02.2014 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 01.03.2014 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000594, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що з 03.01.2013 року він працює на посаді провідного юрисконсульта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно 2 роки з мережею магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на всій території України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір про співпрацю. Так, співробітники магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть заповнювати з клієнтами магазину анкету заявку на отримання будь якого товару в кредит через наш банк. Після того, як клієнт в обов`язковому порядку надасть паспорт та ідентифікаційний код, співробітник магазину заповнює анкету, а інші дані бере зі слів клієнту, та відправляє в електронному вигляді в головний офіс до м. Києва. В головному офісі розглядають заявку, та протягом 15-20 хвилин надсилають відповідь про можливість отримання кредиту. У разі позитивної відповіді, підписується кредитний договір, складається необхідний пакет документів, та клієнт одразу в той же день отримує товар, та надалі повинен АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачувати за даним кредитом. Таким чином, після формування кредитної справи, оригінали даної справи з оригіналами всіх документів надсилаються та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
04.09.2013 року до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка придбала у кредит на 2 роки термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2968,91 гривень. Співробітник магазину заповнив анкету, в якій остання вказала, що працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та дана заявка була направлено до головного офісу, та отримано позитивну відповідь, після чого було укладено кредитний договір № 7 від 04.09.2013 року. Але ОСОБА_5 свої обов`язки за кредитом не виконувала. Вона отримала кредит на 2 роки, при цьому перші 10 місяців безвідсоткові, а надалі з відсотками. Було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що ОСОБА_5 ніколи не працювала на даному підприємстві. Тому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підстави вважати, що ОСОБА_5 шляхом надання неправдивих відомостей отримала кредит та таким чином заволоділа грошима банку.
Слідчий вважає, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості, які знаходяться в кредитній справі за кредитним договором № 7 від 04.09.2013, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення факту надання ОСОБА_5 недостовірних відомостей до банку з метою отримання кредиту, та встановлення виду кредиту та інших даних, що були обов`язковими для отримання кредиту, і встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та іншими способами одержати дані документи не можливо.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до кредитної справи за кредитним договором № 7 від 04.09.2013, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , та можливість виготовити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1