УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м. Хмельницький
22.11.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.11.2017 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 06.11.2017 року, близько 10 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, представившись по телефону службовою особою безпеки банку, незаконно заволоділа із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 2550 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 06.11.2017 року на її мобільний телефон абонентський номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з картки потерпілої знято грошові кошти в сумі 514 гривень. Для повернення коштів необхідно повідомити код, який надійде на мобільний номер СМС повідомленням, що ОСОБА_5 і зробила, повідомила інформацію, яка надійшла у СМС повідомлені. Надалі, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 2550 гривень.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка у подальшому може бути необхідна для використання як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме зобов`язати:
- надати копії документів при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_5 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 06.11.2017 року по 23 год. 00 хв. 07.11.2017 року,
- завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 23 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя