Провадження № 1-«кс»/522/1629/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0006941 від 02.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2017 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення під час виконання робіт за договором між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2016 № 18 про розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Згідно висновку аналітичного дослідження, проведеного ревізором-інспектором, відділу перевірок сумнівних операцій, управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансової і господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 щодо наявності правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або інших правопорушень за зазначений період часу, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) укладено договір від 05.05.2016 № 81 про розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість робіт за договором складає 492 604 грн у т.ч. ПДВ 82 100, 67 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт за договором було залучено субпідрядників: ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Документальне оформлення операцій з придбання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено актами прийняття-здачі робіт за договором від 27.07.2016 №2/07: № 27/07 від 27.07.2016 на суму 235 000 грн, та № 18/08 від 18.08.2016 на суму 120 000 грн.

Документальне оформлення операцій з придбання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформлено актом прийняття-здачі робіт № 26/05 від 26.05.2016 за договором від 16.05.2016 № 16/05, на суму 83 700 грн.

Всього на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано за виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації перераховано 438 904 грн.

Проте, аналітичною перевіркою встановлено неможливість виконання проектних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з відсутністю відповідного штату працівників, які могли б виконати роботи за договором, що свідчить про нереальність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - з іншої.

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 пояснив, що не пам`ятає при яких обставинах укладався договір № 18 від 05.05.2016 на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », та зазначив що господарські та кадрові документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та ввказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0006941 від 02.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору від 05.05.2016 № 18 про розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 », укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, кошторисом, актами здачі-прийняття виконаних робіт, та фінансовими документами, що підтверджують оплату за виконані за договором роботи;

2)проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 »;

3)нормативних та організаційно-розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які регламентують порядок укладання договорів підряду за договорами, перевірку правомірності застосування нормативів під час виконання проектно-кошторисних робіт, накази про призначення на посади, та звільнення з посад осіб, які здійснюють таких робіт, та їх посадові інструкції, наказів про розподіл обов`язків під час вчинення такої перевірки, які діяли в період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

4)документів, відповідно до яких прийнято рішення про встановлення очікуваної вартості при закупівлі робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 »;

5) нормативних документів, відповідно до яких встановлений порядок визначення очікуваної вартості під час проведення закупівель проектно-кошторисних робіт, що діяли в період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

6)організаційно-розпорядчих та кадрових документів (наказів при призначення на посади та звільнення з посад, наказів про розподіл обов`язків, посадових інструкцій) стосовно осіб, які відповідно до нормативних документів визначили очікувану вартість під час закупівлі проектно-кошторисних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному чи паперовому вигляді прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.01.2018