Справа № 461/8234/17
Провадження № 1-кс/461/8756/17
УХВАЛА
про арешт майна
06.12.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання обґрунтовує тим, що 30.10.2017 до СУ ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт працівників УСБУ у Львівській області, щодо виявлення кримінального правопорушення. Згідно якого встановлено наступне, в ході проведення оперативно-службової діяльності, старшим оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ Управління майором ОСОБА_5 отримано інформацію щодо можливої причетності групи осіб до впровадження та функціонування протиправного механізму в сфері господарської, пов`язаного з організацією діяльності мережі підпільних гральних закладів.
Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , та інші не встановлені досудовим слідством особи, налагодили механізм отримання незаконних готівкових коштів, шляхом організації мережі підпільних гральних закладів, що функціонують на території Львівської області, в них встановлені комп`ютерні стимулятори та гральні автомати. Вказані заклади функціонують під прикриттям державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яку офіційно здійснюється збут лотерейних квитків.
Також встановлено, що більшість закладів функціонують цілодобово, в них постійно знаходяться охоронці, офіціант та оператор-касир.
Крім того, згідно наявних оперативних даних, вказані заклади приносять близько 4-5 млн. гривень незаконного прибутку щомісячно, збір виручених коштів від незаконної діяльності гральних установ здійснюється невстановленими особами щоденно.
Згідно наявних оперативних даних, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відповідають за організацію підпільної діяльності гральних закладів у м. Львові(контроль за персоналом, щоденний збір незаконно отриманих грошових коштів тощо) за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а ОСОБА_7 , в свою чергу, виконує такі ж функції за адресою: АДРЕСА_4 .
06.12.2017 проведено ряд обшуків за адресами підпільної діяльності гральних закладів, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , в ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, копії документів, чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерну техніку для забезпечення можливості надання послуг азартного характеру.
Так, проведеним розслідуванням встановлено, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти можуть бути здобуті внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто об`єктом кримінально-протиправних дій, що підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування.
Вилучені записники, блокноти та аркуші із рукописними та цифровими записами, можуть містити відомості щодо обліку відвідувачів закладів та обліку грошових коштів отриманих внаслідок протиправної діяльності, тобто можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час проведення розслідування.
Вилучена під час проведення обшуку комп`ютерна техніка, потребує дослідження в ході проведення комп`ютерних експертиз з метою встановлення наявності забороненого програмного забезпечення, з допомогою якого забезпечувалася організація незаконних азартних ігор.
Вилучені, під час проведення вказаних обшуків за адресами підпільної діяльності гральних закладів речі, грошові кошти і документи мають значення тимчасово вилученого майна.
Вказані вилучені речі, грошові кошти і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому. Просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться тимчасово вилучене майно.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до наступного.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на згадане майно є розумним та виправданим, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене за адресою підпільної діяльності грального закладу - АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти у розмірі 4222 (чотири тисячі двісті двадцять дві) гривні пакет № 1;
- телевізор «SHARP», чорного кольору, марки LC-32S7E-BK, s/n:007118053 пакет № 3;
- телевізор «SHARP», чорного кольору, марки LC-32S7E-BK, s/n:006114801 пакет № 4;
- телевізор «SHARP», чорного кольору, марки LC-32S7E-BK, s/n:006114511 пакет № 5;
- телевізор «ASUS», чорного кольору, s/n:С9LMTF232476 пакет № 6;
- монітор «LG», s/n:201MADH5F842 та системний блок до нього «LOGIC POWER»s/n:1026417/44, із проводами живлень пакет № 7;
- монітор «LG», s/n:301MAWLAW721 та системний блок до нього «LOGIC POWER» s/n: 1067123/3, із проводами живлень пакет № 8;
- чековий апарат жовто-зеленого кольору, моделі SX-410, s/n:SX410RW10111481, із прикріпленим сканером сірого кольору пакет №9;
- системний блок комп`ютера марки «LOGIC POWER» s/n: 1026417/24, із проводами живлень пакет №11.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене за адресою підпільної діяльності грального закладу - АДРЕСА_2 , а саме:
- системний блок чорного кольору із номером 067776;
- системний блок чорного кольору із номером 137227;
- системний блок чорного кольору із номером 150750;
- термопринтер чорного кольору із номером 191691;
- термопринтер сірого кольору із номером 149271;
- термінал лотереї жовто-зеленого кольору із номером 105236;
- сканер сірого кольору;
- 124 чеки «Гонка на гроші»;
- інструкції працівника «Лотомаркет» на 2 арк.;
- системний блок чорного кольору з номером 067949;
- системний блок чорного кольору із номером 058342;
- монітор чорного кольору марки «SHARР» із номером №058294;
- монітор чорного кольору марки «SHARР» із номером №031429.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене за адресою підпільної діяльності грального закладу - м. Львів, вулиця Сяйво-Широка, а саме:
- монітор марки «АСЕР» с/н: MNLKEEE0023040B36B8507;
- монітор марки «ЛОС» с/н: FNCD8HA063458;
- монітор марки «ЛОС» с/н: FNCD8HA062590;
- системний блок «LOGIC POWER»інв. № 169865;
- системний блок «R - LINE»інв. № 118160;
- дві мишки для комп`ютера;
- грошові кошти у загальній сумі 3100 грн;
- два пристрої для друку чеків;
- папку із чорновими записами та документами;
- чотирнадцять чеків «Гонки на гроші»;
- три квитанції «Приват Банк»;
- пристрій для зчитування білетів;
- мережеве обладнання;
- два системних блоки марки «Logic Power»інв. № 058340 та № 058341;
- системний блок «LOGIC POWER»інв. № 1126983/2;
- системний блок «LOGIC POWER»інв. № 1126985/9;
- дві клавіатури та чотири мишки;
- мережеве обладнання;
- два монітори телевізори марки «Sharp» s/n: 006115234 та 006113529;
Накласти арешт на майно, яке було вилучене за адресою підпільної діяльності грального закладу АДРЕСА_4 , а саме:
- чеки;
- лотерейні білети «Спортліга», «Спортлото», «Мегалот»;
- блокнот синій з чорновими записами, зошит з чорновими записами, папка скорозшивач з установчими документами (в копіях), журнали передачі-прийому зміни в кількості 3-ох штук, папка скорозшивач (тверда обкладинка) з документами про діяльність «Лото маркет»;
- термінал марки «SX-410»;.
- системні блоки в кількості 2-ох штук, а саме: №1036567/23 виготовлено лютий 2013 року та №970708/51 виготовлено серпень 2011 року;
- касовий апарат марки «SEWOOLK-TL200»;
- два монітори марки «LGM2232D-PZ інв.№086282» та «LGM2280D-PZ інв.№067925»;
- два системні блоки №1059134/3 виготовлено вересень 2013 року та №1052756/27 виготовлено липень 2013 року;
- 4 (чотири) телевізори марок: «HondaHDLED 321»; «HondaHDLED 321»; «SamsungLE32D450G1W» та «SamsungLE32D450G1W».
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в порядку, передбаченому ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1