Справа № 442/281/18
Провадження № 1-кс/442/115/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2018 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію на паперових носіях про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 в період з 01.01.2017 по даний час, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на вказаний рахунок надходили грошові кошти та перераховувались на інші рахунки.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 01.12.2017, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи обраним 11.11.2015 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 7-го демократичного скликання у багатомандатному виборчому окрузі, будучи відповідно до ст. 2 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад представником інтересів територіальної громади міста, виборців свого виборчого округу, тобто особою, яка здійснює функцію представника місцевого самоврядування, а відтак, відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України будучи службовою особою місцевого самоврядування, а також, будучи обраним відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 3 від 25.11.2015 головою постійної комісії з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури в повноваження якої, згідно п. 7 ст. 2, ст. 3 Положення про постійні комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 7-го демократичного скликання, що затверджена рішенням № 3 цієї міської ради від 25.11.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення одержав 07.12.2017 від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 3 976 гривень та 16.01.2018 від ОСОБА_8 3 976 гривень за надання комісією з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 позитивного висновку щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,1 га, кожна в кварталі житлової забудови, що на АДРЕСА_2 , а також за прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідних рішень щодо виділення останнім земельних ділянок. Так, 28.11.2017 ОСОБА_7 , маючи намір отримати земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку в кварталі житлової забудови, що на АДРЕСА_2 загальною площею 0,1 га звернувся до голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , який повідомив останньому, що для отримання земельної ділянки, необхідно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_7 із відповідною заявою, а також детальним планом території кварталу житлової забудови. Одночасно вказує, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , повідомив останньому, що для надання комісією з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 позитивного висновку щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 йому земельної ділянки площею 0,1 га, а також для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідних рішень щодо виділення земельної ділянки, до вищевказаної заяви необхідно долучити детальний план території кварталу житлової забудови, який повинен виконати ФОП ОСОБА_5 , якого ОСОБА_6 залучив, з метою приховання своєї злочинної діяльності щодо отримання неправомірної вигоди, можливого викриття та уникнення передбаченої законом відповідальності та на рахунок якого, наданий ОСОБА_6 та за його вказівкою, необхідно перерахувати неправомірну вигоду в сумі 3 976 гривень, після чого передати йому квитанцію про підтвердження перерахунку грошових коштів. ОСОБА_7 , будучи поставленим в умови‚ за яких відмова від перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 3 976 гривень в якості неправомірної вигоди голові комісії з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 могла потягнути порушення його законних прав та інтересів, оскільки згідно ст.ст. 13, 14 Конституції України кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону; право власності на землю гарантується; це право набувається і реалізується громадянами виключно відповідно до закону, згідно ст. 33, п. „б ч. 1 ст. 81, п.п. „б, „г ч. 1 ст. 121 Земельного Кодексу України, у вигляді відмови комісією з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 в наданні позитивного висновку щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 йому земельної ділянки, та не прийняття міською радою відповідних рішень, а також будучи переконаним, що ОСОБА_6 завдяки своєму службовому становищу і займаній посаді зможе вжити заходів до позитивного вирішення питання відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, погодився на такі протиправні вимоги останнього. Вказує, що 01.12.2017 ОСОБА_7 , усвідомлюючи незаконність вимог ОСОБА_6 , звернувся в Дрогобицьку місцеву прокуратуру Львівської області із письмовою заявою про вимагання в нього головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 неправомірної вигоди. 07.12.2017 ОСОБА_7 , згідно попередньої домовленості із ОСОБА_6 та за вказівкою останнього перерахував готівкові кошти у сумі 3 976 гривень в якості неправомірної вигоди для останнього на банківських рахунок ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я останнього в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( МФО НОМЕР_1 ) за надання комісією з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 позитивного висновку щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,1 га в кварталі житлової забудови, що на АДРЕСА_2 , а також за прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідних рішень щодо виділення земельної ділянки. У подальшому, 07.12.2017 попередньо домовившись, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_6 поблизу ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , де передав останньому квитанцію № 49 від 07.12.2017 про здійснення платежу на суму 3 976 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 , як підтвердження виконання вимог ОСОБА_6 щодо надання неправомірної вигоди.

Крім цього, зазначає, що 09.01.2018 ОСОБА_8 маючи намір отримати земельну ділянку в кварталі житлової забудови, що на АДРЕСА_2 загальною площею 0,1 га звернулася до голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , який повідомив останній, що для отримання земельної ділянки, необхідно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_7 із відповідною заявою, а також з детальним планом території кварталу житлової забудови, та одночасно ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , повідомив останній, що для надання комісією з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 позитивного висновку щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 їй земельної ділянки площею, 0,1 га, а також для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідних рішень щодо виділення земельної ділянки, до вищевказаної заяви необхідно долучити детальний план території кварталу житлової забудови, виконаний ФОП ОСОБА_5 , якого ОСОБА_6 залучив з метою приховання своєї злочинної діяльності щодо отримання неправомірної вигоди, можливого викриття та уникнення передбаченої законом відповідальності, та на рахунок якого, наданий ОСОБА_6 та за його вказівкою, необхідно перерахувати неправомірну вигоду в сумі 3 976 гривень, після чого передати йому квитанцію про підтвердження перерахунку грошових коштів. ОСОБА_8 , будучи поставленою в умови‚ за яких відмова від перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 3 976 гривень в якості неправомірної вигоди голові комісії з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 могла потягнути порушення її законних прав та інтересів у вигляді відмови комісією з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 в наданні позитивного висновку щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 їй земельної ділянки, та неприйняття міською радою відповідних рішень, а також будучи переконаною, що ОСОБА_6 завдяки своєму службовому становищу і займаній посаді зможе вжити заходів до позитивного вирішення питання відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, погодилася на такі протиправні вимоги останнього. 11.01.2018 ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність вимог ОСОБА_6 звернулась в Дрогобицьку місцеву прокуратуру Львівської області із письмовою заявою про вимагання в неї головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 неправомірної вигоди. В подальшому, 11.01.2018 під час чергової зустрічі із ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, повторно повідомив їй, про необхідність перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_5 в сумі 3 976 грн, в якості неправомірної вигоди для нього. 16.01.2018 ОСОБА_8 , згідно попередньої домовленості із ОСОБА_6 та за вказівкою останнього перерахувала готівкові кошти у сумі 3 976 гривень в якості неправомірної вигоди для останнього на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я останнього в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за надання комісією з питань ІНФОРМАЦІЯ_4 позитивного висновку щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 земельної ділянки площею, 0,1 га в кварталі житлової забудови, що на АДРЕСА_2 , а також за прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідних рішень щодо виділення земельної ділянки. У подальшому, 17.01.2018 попередньо домовившись, ОСОБА_8 зустрілася із ОСОБА_6 поблизу ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , де передала останньому квитанцію № 188 від 16.01.2018 про здійснення платежу на суму 3 976 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 , як підтвердження виконання вимог ОСОБА_6 щодо надання неправомірної вигоди, після одержання якої, ОСОБА_6 запевнив останню в наданні позитивного висновку очолюваною ним комісією щодо можливості надання ІНФОРМАЦІЯ_5 їй земельної ділянки, та прийняття міською радою відповідних рішень. Після чого, злочинна діяльність ОСОБА_6 припинена працівниками правоохоронних органів.

18.01.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Зазначає, що платежі заявниками здійснювались на вимогу ОСОБА_6 на ім`я ФОП ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та свою підприємницьку діяльність здійснює в офісі за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 .Вказує, що ФОП ОСОБА_5 використовує банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відритий на його ім`я в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 .
В ході проведеного обшуку 17.01.2018 в автомобілі ОСОБА_6 поблизу ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено більше 30 викопіювань з детального плану території кварталу житлової забудови по вулиці Федьковича у м. Бориславі без зазначення відомостей про замовників такої документації готової для реалізації особам, які бажають отримати земельні ділянки, а також платіжні доручення з реквізитами на ФОП ОСОБА_5 , банківський рахунок НОМЕР_3 , відритий на його ім`я в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 .
Зазначає, що вилучена документація свідчить про систематичне перерахування коштів на банківський рахунок Р/Р НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 .
У зв`язку з вищенаведеним, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію на паперових носіях про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 в період з 01.01.2017 по даний час з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на вказаний рахунок надходили грошові кошти та перераховувались на інші рахунки, що для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитувана слідчим інформація належить до такої, що охороняється законом.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його частково задовольнити, оскільки доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.
В частині визначення періоду часу для доступу до документів про рух коштів клопотання підлягає задоволенню в межах розслідування СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, а саме за період часу з 01.12.2017 до 16.01.2018.

Керуючись ст.ст. 40, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію на паперових носіях про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 в період з 01.12.2017 по 16.01.2018, з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на вказаний рахунок надходили грошові кошти та перераховувались на інші рахунки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1