Справа № 362/1241/18
Провадження № 1-кс/362/309/18
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
14.03.2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

14.03.2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, а саме: до відео-, фотоматеріалів по картці з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2018 року по 20.01.2018 року, про власника (фізичну чи юридичну особу) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по ньому, в період з 12.01.2018 року по 20.01.2018 року включно, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

22.02.2018 року СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000384 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що наглядно знайома жінка, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ,

Допитана в якості потерпілого заявниця ОСОБА_5 , вказала, що проживає в будинку АДРЕСА_2 , так як проживала одна і їй тяжко було виконувати хатню роботу, у зв`язку з хворобою, 28.09.2017 року дозволила ОСОБА_6 проживати разом. В подальшому ОСОБА_6 виконувала доручення ОСОБА_5 , яка в свою чергу надавала ОСОБА_6 банківську карту та всі дані для зняття коштів з карти, для здійснення покупок в магазині. Через деякий час ОСОБА_5 почала помічати, що з її карти зникають кошти, а саме: 12.01.2018, близько 23 год. 45 хв. надійшло смс про зняття коштів без карти з банківської карти «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 200 грн., далі: 18.01.2018, близько 17 год. 23 хв. зняття коштів без карти з тієї ж банківської карти з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 300 грн., 19.01.2017 року зняття готівки в банкоматі без карти з тієї ж банківської карти з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , в сумі 500 грн. та 20.01.2018 зняття готівки в банкоматі без карти з тієї ж банківської карти з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 500 грн.

В подальшому ОСОБА_5 почала розмовляти з ОСОБА_6 , яка зізналась, що саме вона знімала кошти з банківської карти № НОМЕР_1 без відома та дозволу ОСОБА_5 . В загальній сумі було знято 1500 грн.

Слідчим в клопотанні вказано, що для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищевказаного факту та встановлення особи кінцевого бенефіціара (одержувача вигоди) за платежем по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю зробити їх копії), які містять інформацію, віднесену до банківської таємниці відео- фотоматеріалів по картці з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2018 року по 20.01.2018 року .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, відповідно до вимог п. 2 ст. 62 вказаного Закону, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у зазначених документах. Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих СВ Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області у даному кримінальному провадженні, а саме: до документів з можливістю зробити їх копії, які містять інформацію, віднесену до банківської таємниці, а саме: відео-, фотоматеріалів по картці з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 12.01.2018 року по 20.01.2018 року, про власника (фізичну чи юридичну особу) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по ньому, в період з 12.01.2018 року по 20.01.2018 року включно, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1