печерський районний суд міста києва
Справа № 757/751/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійщло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор у судове засідання не з`явився. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15 ОСОБА_4 в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб резидентів та нерезидентів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, сторона обвинувачення вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувало їх ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за акції та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як оплату за вексель.
В свою чергу вказані суб`єкти господарювання перерахували кошти за векселя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало згідно кредитного договору №КЛ/13/15 від 28.02.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти для поповнення обігових коштів, з яких 2500000 грн. перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нібито за обладнання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримавши згідно кредитного договору №КЛ/13/25 від 12.11.2013, кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для поповнення обігових коштів, частину з них перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як оплату за вексель, а частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), як оплату за вексель.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є одним із афілійованих до ОСОБА_5 підприємств. Його, кінцевими бенефіціарними власниками, згідно наявної у ЄДРПОУ інформації, є ОСОБА_6 (який являється рідним братом ОСОБА_5 ). Аналізом вказаної інформації встановлено, що з дати створення, тобто з 15.08.2006, по даний час у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " загалом працювало 607 осіб. Разом з тим, встановлено, що деякі працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " одночасно працювали також і на інших підприємствах, прямо чи опосередковано пов`язаних з власником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яким є ОСОБА_5 , в тому числі і на підприємствах, що отримали кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, існує прямий зв`язок даного підприємства з суб`єктами господарювання, які заволоділи коштами, отриманими в кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 07/1-2014 від 07.07.2014 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (яке володіло 100% статутного капіталу товариства) відчужило належну йому частку у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " третім особам, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом укладення договору купівлі-продажу частки розміром по 50% кожному товариству у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Суб`єкти господарювання, які придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є також пов`язаними із суб`єктами господарювання, що отримували кредити та пов`язаними з ними особами.
Так, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , був працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 , є рідним братом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виступало поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за кредитними зобов`язаннями в сумі 110000000 грн., а також аналогічним чином отримало кредит, що є предметом розслідування кримінального провадження № 0000441 від 02.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Кім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виступило поручителем на суму 77500000 грн. по отриманому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в сумі 140578845 грн.

Іншим поручителем по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » була Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_21 », надавши в заставу банку майнові права (право вимоги на грошові кошти) на суму 37500000 грн. по договору банківського вкладу.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виникла в зв`язку із тим, що вказане товариство володіє 99,2% акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке є одним з основних акціонерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (40,2247% акцій), його службові особи причетні до вчинення злочину, а тому розтрата коштів банку могла проводитись і через рахунки вказаних товариств.
Згідно інформації Національного банку України від 15.03.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », засновником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , є співзасновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - співзасновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яка є співзасновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідженням руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », встановлено, що дане товариство після отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало частину вказаних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » виступило поручителем по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », отриманому в сумі 163000000 грн. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поручилось своїм банківським вкладом в сумі 48 млн. грн.
Засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » є ОСОБА_6 , який в свою чергу є рідним братом підозрюваного ОСОБА_5 , та воно в свою чергу є співзасновником Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_31 », яке було використане для страхування всіх неповернених кредитів, отриманих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому доведене до банкрутства.
Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Так, згідно інформацій ДФС України, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) мали відкриті рахунки наступні суб`єкти господарювання: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня код 980, євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня код 980); Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , змінено найменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), рахунки № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 840), № НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840), № НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_30 (валюта рахунку українська гривня код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978, російський рубль код 643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_32 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_33 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_34 (валюта рахунку російський рубль код 643), № НОМЕР_35 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_36 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_37 (валюта рахунку долар США код 840), № НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_40 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_41 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840), № НОМЕР_43 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_44 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки № НОМЕР_45 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_46 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_47 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки № НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980, долар США код валюти 840, євро код валюти 978, російський рубль код валюти 643), № НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980).
Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках вказаних вище суб`єктів господарювання.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня код 980, євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня код 980); Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , змінено найменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), рахунки № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 840), № НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840), № НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_30 (валюта рахунку українська гривня код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978, російський рубль код 643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_32 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_33 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_34 (валюта рахунку російський рубль код 643), № НОМЕР_35 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_36 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_37 (валюта рахунку долар США код 840), № НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_40 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_41 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840), № НОМЕР_43 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_44 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки № НОМЕР_45 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_46 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_47 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки № НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980, долар США код валюти 840, євро код валюти 978, російський рубль код валюти 643), № НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_13 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_22 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_23 (валюта рахунку українська гривня код 980, євро код 978, долар США код 840), № НОМЕР_24 (валюта рахунку українська гривня код 980); Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_25 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_26 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , змінено найменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), рахунки № НОМЕР_27 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 840), № НОМЕР_28 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840), № НОМЕР_29 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_30 (валюта рахунку українська гривня код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_31 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840, євро код 978, російський рубль код 643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_32 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_33 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_34 (валюта рахунку російський рубль код 643), № НОМЕР_35 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_36 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_37 (валюта рахунку долар США код 840), № НОМЕР_38 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_39 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_40 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_41 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_42 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840), № НОМЕР_43 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_44 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки № НОМЕР_45 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_46 (валюта рахунку українська гривня код 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_47 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_48 (валюта рахунку українська гривня код 980), № НОМЕР_49 (валюта рахунку українська гривня код 980, долар США код 840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки № НОМЕР_50 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980, долар США код валюти 840, євро код валюти 978, російський рубль код валюти 643), № НОМЕР_51 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_52 (валюта рахунку українська гривня код валюти 980).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1