Справа № 283/535/18
Провадження №1-кс/283/147/2018
У Х В А Л А
02 квітня 2018 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

встановив:

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що за результатами відкритих торгів 04.10.2016 між ТОВ «Укрбудзабудова», в особі директора ОСОБА_7 та відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_8 укладено договір №1 про закупівлю робіт за державні кошти.

Предметом договору, згідно п. 1.1, є виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту «Реконструкція фасадів приміщення ДНЗ №5 «Веселка» в м. Малині». Договірна ціна складає 3 471 299 грн. 99 коп. Термін дії договору 60 діб з моменту реєстрації декларації про початок будівельних робіт, але не пізніше ніж до 31.12.2016 року.

На виконання п.6.2 вказаного договору з метою реалізації повноважень з контролю якості і кількості матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання замовником відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради в особі начальника відділу ОСОБА_8 укладено договір на здійснення технічного нагляду №232 від 23.12.2016 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , що має відповідний сертифікат інженера з технічного нагляду ІТ №000079.

Так, відповідно до вищевказаного договору останній прийняв на себе обов`язок здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція фасадів приміщення ДНЗ №5 «Веселка» в м. Малині». Строк дії вказаного договору відповідно до п.7.1 установлено з моменту його підписання до повного виконання зобов`язань за ним, але не пізніше 31.12.2016, тобто 8 днів.

Відповідно до п.4.1 вказаного договору ОСОБА_5 зобов`язався виконати роботи з технічного нагляду якісно, кваліфіковано, у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903.

Згідно п. 9.2 замовник протягом 3-х робочих днів з дати реєстрації декларації про початок будівельних робіт перераховує на рахунок підрядника авансовий платіж в розмірі 30% ціни договору, що складає 1041390 грн. Звітування за використання авансу проводиться підрядником протягом 30 календарних днів на підставі акту виконаних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт у вигляді форма КБ-2в та форма КБ-3.

Згідно п. 9.3. вказаного договору, оплата робіт здійснюється протягом 30 календарних днів на підставі акту виконаних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт у вигляді форма КБ-2в та форма КБ-3.

Відповідно до п. 4.1 договору ТОВ «Укрбудзабудова» зобов`язано виконати роботи, якість яких відповідає вимогам діючих стандартів та діючих будівельних норм. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації.

Після підписання договору на закупівлю робіт, у невстановленому слідством місці та часі у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел направлений на заволодіння ОСОБА_7 державного майна відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради, яке останні домовилися вчинити за попередньою змовою на користь очолюваного ОСОБА_7 ТОВ «Укрбудзабудова», шляхом зловживання своїми службовими становищами та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

На виконання спільного злочинного умислу, з метою укриття злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мали внести до офіційних документів, а саме, акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3) завідомо неправдиві відомості щодо виконання умов п. 1.1 договору та завищення вартості робіт завищення вартості робіт через включення до них матеріалів і робіт, які фактично використані та виконані не були та не підтверджені, посвідчивши достовірність власними підписами та печатками підприємства і фізичної особи-підприємця, тим самим створивши умови для перерахування відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради коштів на банківський рахунок ТОВ «Укрбудзабудова» за укладеним договором.

Реалізовуючи вказаний спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника у заволодінні майном, за невстановлених слідством обставин, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з ОСОБА_7 , з метою укриття злочинних дій та надання їм цивільно-правового характеру, з метою приховування заволодіння ОСОБА_7 майном відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради вніс до офіційних документів, а саме, складених ОСОБА_7 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 р. по формі КБ-2в від 18.11.2016 на суму 1 976 119 грн.01 коп., довідки про вартість виконаних робіт та витрат по формі КБ-3 від 18.11.2016 за листопад 2016 року на суму 1 976119 грн. 01 коп., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року по формі КБ-2 від 26.12.2016 на суму 916 369 грн. 52 коп., довідки про вартість виконаних робіт та витрат по формі КБ-3 від 26.12.2016 за грудень 2016 р. на суму 2 892488 грн. 53 коп.,із внесеними ОСОБА_7 завідомо неправдивими відомостями про використання під час виконання робіт ТОВ «Укрбудзабудова» 79 балонів монтажної піни CeresitTS 62 професійної універсальної, 62 метри цокольних профілів, 9 штук дюбель-шурупів з пластиковими пробками (150 мм), 2272,80 кілограмів фарби грунтуючої Ceresit СТ 16, 1000 кілограмів шпатлівки полімерцементної армованої Ceresit СТ 29, 94,78 метрів квадратних профлистів ТП 8, 558 штук гвинтів самонарізних, 33 метри жолоба L=2м.п., 99,80 метрів труб водопропускних, 15 штук воронок, 1208 кілограмів розчинної суміші Ceresit СТ 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати, 113,45 метрів квадратних сітки скляної будівельної марки СС-1, 694 штуки дюбелів, 106 метрів квадратних утеплювача товщиною 50 мм в косяках, а також виконання робіт по розбиранню облицювання стін з керамічних глазурованих плиток на площі 23,54 м2, шпаклюванню стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit на площі 2,50 м2,додавання на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 на площі 2,50 м2, улаштуванню 1,01 м2 карнизів, встановлення 0,88 м3 додаткових кобилок, встановлення 101,33 штук костилів, влаштування 0,99 м2 настилу з дошок товщиною 30 мм., використання 0,29 м3 додаткових дощок, підшивки 0,93 м2 профнастилом, улаштування з листової оцинкованої сталі 0,65 метрів квадратних карнизних звісів, улаштування з листової оцинкованої сталі 0,05 метрів квадратних брандмауерів, парапетів (пілястр),навішування 0,96 метрів квадратних водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, внаслідок чого вказані безпідставні витрати в сумі 269 063 грн. 95 коп., безпідставно обкладені 56 636 грн.22 коп. податку на додану вартість, на них нараховано 4407 грн. 13 коп. адміністративних витрат та 9710 грн.01 коп. прибутку підприємства, а всього на суму 339 817 грн. 31 коп.,завідомо неправдиві відомості щодо здійснення ним у відповідності з Порядком здійснення технічного технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого Постановою КМУ №903 від11.07.2007 технічного нагляду за будівництвом по об?єкту «Реконструкція фасадів приміщення ДНЗ №5 «Веселка» в м. Малині», а тим самим відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, відсутність відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок,власним підписом засвідчив їх достовірність та скріпив власною печаткою фізичної особи підприємця.

Згідно вищевказаних підписаних ОСОБА_5 офіційних документів, відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради прийнято як звітність за перерахований аванс ( платіжні доручення від 17.10.2016 на суму 531 500 грн., від 31.10.2016 на суму 500000 грн., від 18.11.2016 на суму 9890 грн.), взято бюджетні зобов`язання та перераховано на рахунки ТОВ «Укрбудзабудова» 21.11.2016 грошові кошти у сумі 934 729 грн. 01 коп., а 27.12.2016 у сумі 916369 грн. 52 коп., а всього на суму 2892488 грн. 53 коп.

Таким чином, в результаті посібництва ОСОБА_5 , у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, та вчинення підроблення офіційних документів, ОСОБА_7 незаконно привласнив майно відділу освіти виконавчого комітету Малинської міської ради на користь ТОВ «Укрбудзабудова», а саме грошові кошти на загальну суму339 817 грн. 31 коп., чим спричинив збитки загальному фонду державного бюджету та місцевому бюджету Малинської міської ради на вказану суму.

15 червня 2017 року Малинським ВП до ЄРДР внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23 березня 2018 року Малинським ВП до ЄРДР внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

23 березня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового арешту у зв?язку з тим, що він підозрюється у вчиненні тяжкого умисного злочину внаслідок якого було привласнено бюджетні кошти в сумі 339817 гривень 31 копійка, а тому є ризики вважати, що підозрюваний може переховатись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків кримінального провадження. Також слідчий просить покласти на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати до слідчого Малинського ВП за першою вимогою, та здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: договором про здійснення технічного нагляду № 232 від 23.12.2016 року, укладеним між відділом освіти виконавчого комітету Малинської міської ради та ОСОБА_5 ; актом приймання-передачі послуг № 1 від 23.12.2016 року; актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2016 року; актом приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2016 року; кваліфікаційним сертифікатом інженера технічного нагляду виданого на ім?я ОСОБА_5 ; висновком експерта з будіельно-технічної та економічної експертизи від 27.02.2018 року.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали повністю. Підозрюваний та захисник підозрюваного ОСОБА_6 вважають, що будь-які підстави для обрання запобіжного заходу відсутні, а оголошена ОСОБА_5 підозра є необґрунтованою.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши підозрюваного, захисника підозрюваного, пояснення слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 181 КПК України визначено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до статті 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, встановлених цим Кодексом, строк, на який їх покладено.

В ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту зазначається точна адреса житла, яке підозрюваному, обвинуваченому забороняється залишати.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, які відповідно є тяжким злочином та злочином середньої тяжкості. Підозрюваний не має на території Малинського району постійного місця проживання, а є мешканцем м. Житомира. Тому існують ризики того, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, здійснити вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя застосовує до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту. Однак суд вважає, що встановлення арешту цілодобово не дозволить підозрюваному в належній мірі виконувати свої життєві потреби та забороняє залишати йому місце проживання з 22 до 06 години.

Керуючись ст.ст.176, 177, 181, 194, 196 КПК України,-

ухвалив:

Обрати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 45 днів по 16 травня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

Прибувати до слідчого в провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою.

Заборонити в період часу з 22 години одного дня до 06 години наступного дня залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду та службової особи органів внутрішніх справ, якій буде передано ухвалу про застосування запобіжного заходу для виконання.

Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покладається на слідчого СВ Малинського відділення поліції ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1