У Х В А Л А
19.01.2017 Справа №607/11082/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002822 від 17 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчийСУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0002822 від 17 серпня 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що впродовж листопада 2014 року-липня 2015 року керівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦОК №238 ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді та використовуючи своє службове становище, маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку, умисно з корисливих мотивів, видавши фіктивні квитанції про нібито відкриття депозитних рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , при цьому не провівши їх по обліку банку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7841 доларів США, чим завдала збитків останній на вищевказану суму.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в першій половині 2012 року ОСОБА_6 зустріла свою знайому ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_6 відкрити депозитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це тим, що на даний час в Україні не стабільна фінансова ситуація, а якщо вона відкриє депозит в банку, де вона працює, то вона швидко зможе їх зняти з рахунку. Через деякий час ОСОБА_6 таки вирішила звернутись до ОСОБА_8 з приводу депозиту. Після цього ОСОБА_6 зняла всі грошові кошти з депозиту в ІНФОРМАЦІЯ_2 і прийшла до ОСОБА_8 в приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Після їхньої зустрічі вони оформили необхідні документи по відкриттю депозитного рахунку. Всі документи особисто оформляла ОСОБА_8 також вона роз`яснила всі умови, що стосувались депозиту. Ознайомившись з договором ОСОБА_6 його підписала. Копію договору ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 . Тоді ОСОБА_6 передала, ОСОБА_8 в приміщенні банку гроші в сумі приблизно 6 000 доларів США. ОСОБА_8 в підтвердження того, що отримала від мене вказані гроші передала ОСОБА_6 банківську квитанцію.
Після цього, упродовж вересня 2012 року по травень 2014 року ОСОБА_6 кожного місяця передавала ОСОБА_8 в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долари США в різних сумах від 400 до 1200 доларів США. Гроші передавала особисто їй в руки. В свою чергу ОСОБА_8 вдавала їй касовий чек, що підтверджувало поступлення грошових коштів на її депозитний рахунок.
В липні 2014 року ОСОБА_6 подзвонила до ОСОБА_8 на мобільний телефон і повідомила, що хотіла б зняти з свого депозитного рахунку грошові кошти. ОСОБА_8 відповіла, що поможе зняти з мого рахунку депозитні кошти. В період з липня по жовтень 2014 року ОСОБА_6 різними сумами знімала з депозиту грошові кошти на загальну суму 22 000 доларів США.
Після цього, в листопаді 2014 року ОСОБА_6 прийшла до ОСОБА_8 в банк, і запитала її, який залишок на депозитному рахунку. Остання відповіла, що залишок становить 3 819 доларів США разом із відсотками, на що ОСОБА_6 заперечила і повідомила, що за її підрахунками сума залишку мала б бути більшою. Тоді ОСОБА_8 повідомила, що було відкрито два депозитних рахунки і на другому рахунку знаходяться гроші в сумі 4 022,7 доларів США з відсотками. ОСОБА_8 переконувала ОСОБА_6 не забирати ще гроші з банківських рахунків. Також вона продовжила термін депозитного рахунку на якому знаходились гроші в сумі З 819 доларів США ще на один рік. В підтвердження цього передала ОСОБА_6 квитанцію №10252324 від 10.11.2014 року.
В липні 2015 року ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_8 , щоб дізнатись залишок по другому депозитному рахунку. Вона повідомила їй, що залишок складає 4022,7 доларів США із відсотками, однак знову запропонувала продовжити вклад до липня 2016 року. ОСОБА_6 погодилась на її пропозицію і ОСОБА_8 видала їй квитанцію №11129016 від 20.07.2015 року про те, що банком від неї отримано грошові кошти в сумі 4022,7 доларів США. Дану квитанцію вона підписала особисто. В даних квитанціях зазначався номер договору, який нібито був відкритий на прізвище ОСОБА_6 - SАМВ5414, крім цього у даних квитанціях вказані номера рахунків на які нібито відбувалось надходження коштів НОМЕР_1 . Згідно службової записки представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2016 року вказано, що по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у базі даних не знайшлось будь-якої інформації.
На початку лютого 2016 року ОСОБА_6 прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дізналась, що ОСОБА_9 в даному банку вже не працює. Тоді ОСОБА_6 запитала працівника банку, який в неї залишок на депозитних рахунках. Та від нього дізналась, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її прізвище ніякі депозитні рахунки не відкривались.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що оригінали квитанцій, які видавались ОСОБА_9 (теперішнє прізвище ОСОБА_10 ), а саме: № НОМЕР_4 від 10.11.2014 року та № НОМЕР_5 від 20.07.2015 року, а також оригіналу договору SАМВ5414, всіх оригіналів квитанцій, які видавала ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_6 , а також рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а такожінформацію про те чи укладені або були укладені будь-які договори на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області від 04.01.2011 року, а також інформацію про рух коштів по всіх рахунках, які відкриті ОСОБА_6 та висновок службової перевірки разом із матеріалами проведеної службової перевірки стосовно ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що на даний час виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, а також на підставі даних документів можна встановити подальше використання коштів отриманих ОСОБА_8 від ОСОБА_6 , можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції ОСОБА_11 до квитанцій, які видавались ОСОБА_9 (колишнє прізвище ОСОБА_10 ), а саме: №10252324 від 10.11.2014 року та №11129016 від 20.07.2015 року, а також оригіналу договору SАМВ5414, всіх оригіналів квитанцій, які видавала
ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_6 , а також рух коштів по рахунках
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також інформацію про
те чи укладені або були укладені будь-які договори на ім`я
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий
Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області від 04.01.2011
року, а також інформацію про рух коштів по всіх рахунках, які відкриті
ОСОБА_6 та висновок службової перевірки разом із матеріалами проведеної службової перевірки стосовно ОСОБА_8 , які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1