Провадження № 1-кс/582/32/18
Справа № 582/245/18
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000055, яке внесене до ЄРДР 01.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за 23.02.2018, фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, терміналів, за допомогою яких проводились операції, деталізовані відомості про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, для ознайомлення з ними, можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 01.03.2018 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 23.02.2018 здійснила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 10400 грн.

Відомості за даним фактом 01.03.2018 внесені в ЄРДР за №0000055 за

ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , здійснювалося за допомогою терміналів (банкоматів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.02.2018 о 09 год 50 хв. на автомобілі заїхав на АЗС, що знаходиться у смт. Недригайлів по вул. Незалежності. Здійснивши оплату за пальне, свій гаманець поклав до кишені. Перебуваючи у м. Ромни, виявив відсутність гаманця у лівій кишені куртки, до якої його поклав. У своєму гаманці, крім інших речей, мав картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , на яку отримував заробітну плату, та листок з написом пін-коду до неї. Того ж дня з`явився до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Недригайлів, де здійснив операції з блокування картки та отримав нову. Працівник банку повідомила, що грошові кошти з попередньої картки перейдуть на нову автоматично, тому він не перевіряв рахунок картки. 28.02.2018, використавши отриману ним нову банківську картку, виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 10400 грн. Того ж дня з`явився до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування причини відсутності грошових коштів, на що отримав інформацію, що грошові кошти були зняті 23.02.2018 із банківської картки, що знаходилась у загубленому ним гаманці, у період часу з 10.45 год до 11.15 год з різних банкоматів у смт Недригайлів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин скоєння злочину та доказів, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , неможливо, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів, викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000055, внесене в ЄРДР 01.03.2018 за фактом крадіжки, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кролевецького ВП Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , за 23.02.2018, фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, терміналів, за допомогою яких проводились операції, деталізовані відомості про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, для ознайомлення з ними та виготовлення з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1