Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7490/17
У Х В А Л А

про арешт майна

12 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 по матеріалам кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що на території України діє група осіб, що підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок (підприємства, установи, організації) та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так, відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів організацією створення фіктивних приватних підприємств та відкриття банківських рахунків на підставних осіб у м. Черкаси здійснюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Останні, використовуючи заздалегідь підшуканих жителів м. Черкаси ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, здійснюють підбір підставних осіб з числа наркотично залежних жителів м. Черкаси, здійснюють оформлення підставних осіб у якості приватних підприємців та забезпечують відкриття ними рахунків у банківських установах.

Після відкриття банківських рахунків ОСОБА_6 з використанням Інтернет-меседжера «Телеграм» направляє їх реквізити ОСОБА_13 .

Після отримання реквізитів банківських рахунків ОСОБА_13 здійснює несанкціонований вхід через мережу Інтернет до раніше зараженої шкідливим програмним засобом ПЕОМ, на якому встановлено систему дистанційного обслуговування банківських рахунків «Клієн-банк» та шляхом власноручного створення платіжки перераховує наявні грошові кошти на передані ОСОБА_6 платіжні реквізити.

Після надходження грошових коштів на рахунок підставної особи, остання під наглядом довіреної особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює зняття грошових коштів в касі одного з відділень банківської установи, яка використовувалась для відкриття рахунку. Після зняття грошових коштів підставна особа отримує грошову винагороду у сумі 1000 2000 грн., а решту грошових коштів довірена особа передає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишають собі 40 відсотків незаконно отриманих коштів і того ж дня надсилають ОСОБА_13 звіт та виписку щодо успішної банківської операції, а ОСОБА_7 , в свою чергу, з використанням терміналу Ibox перераховує 60 відсотків незаконно отриманих грошових коштів на картковий банківський рахунок ОСОБА_14

09.09.2017 року, проведеним санкціонованим обшуком за місцем проживання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: ноутбук марки «Тошиба» серії SiG60-1 TE, 17В; мобільний телефон «Самсунг» IMEI: не встановлено; мобільний телефон «Ксіаомі- редмі 3С» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з абонентською карткою; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 /оператор тревилсім/; мобільний телефон «Нокіа» з абонентською карткою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Інтертелеком» «хуавей» ; абонентські картки оператора «МТС - України» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Абонентські картки оператора «Лєбара-мобайл» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; Абонентська картка оператора «Травел7» з № НОМЕР_4 ; Абонентські картки оператора « Київстар» з № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_5 ; Абонентські картки оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_15 ; Абонентські картки оператора « Мегафон» з № НОМЕР_16 ; три блокнота з записами; платіжна картка ТОВ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_17 (UniversalVisa); платіжна картка «Postbank» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_15 » з наступними реквізитами «Kontrol-Nr. 321820462»; «Korten-folge-Nr. 0», «gultigbis 12.20», «Bankleitzahi 44010046»; платіжна картка «Postbank» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_16 » з наступними реквізитами «Kontrol-Nr. 322035463»,«Korten-folge-Nr. 0», «gultigbis 12.20», «Bankleitzahi 44010046»; платіжна картка «SparkassePaderborn-Detmold» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_16 » з наступними реквізитами «Kontrol-Nr. »,«Korten-Nr. », «gultigbis 12.20»; платіжна картка «SparkassePaderborn-Detmold» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_16 » з наступними реквізитами «Kontrol-Nr. »,«Korten-Nr. », «gultigbis 12.20»; платіжна картка «SparkassePaderborn-Detmold» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_17 » з наступними реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «gultigbis 12.20»; зошит з записами; експрес накладні на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; накладні з рукописними написами на 4-х аркушах; роутер марки «Місі-5519 L»; роутер tp-link tl-wr840u.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому 09 вересня 2017 року постановою старшого слідчого СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вищевказані предмети та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. З ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи те, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці, необхідно накласти арешт на вилучене майно фігурантів. Що забезпечить можливість подальшого направлення вказаних предметів на проведення компютерно-технічного дослідження. Так вилучені документи та банківські картки видані не на ім`я фігурантів, можуть містити ознаки підробки та їх необхідно направити на експертне дослідження та встановити їх походження. Вилучені у фігурантів сім-карти потребують встановлення їх приналежності та прив`язки банківської карти з фінансовим номером телефону, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 по матеріалам кримінальному провадженні № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України про арешт майна задовольнити.

Поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на майно ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Тошиба» серії SiG60-1 TE, 17В; мобільний телефон «Самсунг» IMEI: не встановлено; мобільний телефон «Ксіаомі- редмі 3С» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з абонентською карткою; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 /оператор тревилсім/; мобільний телефон «Нокіа» з абонентською карткою № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Інтертелеком» «хуавей» ; абонентські картки оператора «МТС - України» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Абонентські картки оператора «Лєбара-мобайл» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; Абонентська картка оператора «Травел7» з № НОМЕР_4 ; Абонентські картки оператора « Київстар» з № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_5 ; Абонентські картки оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_15 ; Абонентські картки оператора « Мегафон» з № НОМЕР_16 ; три блокнота з записами; платіжна картка ТОВ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_17 (UniversalVisa); платіжна картка «Postbank» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_15 » з наступними реквізитами «Kontrol-Nr. 321820462»; «Korten-folge-Nr. 0», «gultigbis 12.20», «Bankleitzahi 44010046»; платіжна картка «Postbank» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_16 » з наступними реквізитами «Kontrol-Nr. 322035463»,«Korten-folge-Nr. 0», «gultigbis 12.20», «Bankleitzahi 44010046»; платіжна картка «SparkassePaderborn-Detmold» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_16 » з наступними реквізитами «Kontrol-Nr. »,«Korten-Nr. », «gultigbis 12.20»; платіжна картка «SparkassePaderborn-Detmold» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_16 » з наступними реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,«Korten-Nr. », «gultigbis 12.20»; платіжна картка «SparkassePaderborn-Detmold» зареєстрована на ім`я « ОСОБА_17 » з наступними реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «gultigbis 12.20»; зошит з записами; експрес накладні на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; накладні з рукописними написами на 4-х аркушах; роутер марки «Місі-5519 L»; роутер tp-link tl-wr840u з метою збереження речового доказу та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, процесуальному прокурору, ОСОБА_21 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1