У Х В А Л А
23.01.2018 Справа №607/618/18

Провадження № 1-кс/607/332/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000283 від 19 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 600 гривень, ОСОБА_6 в сумі 1650 гривень, ОСОБА_7 в сумі 700 гривень, ОСОБА_8 в сумі 2 700 гривень, ОСОБА_9 в сумі 4492 гривень, ОСОБА_10 в сумі 2700 грн., ОСОБА_11 в сумі 1756 грн. Вказані потерпілі перераховували гроші на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 .

Прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 об`єднані матеріали досудових розслідувань за №0000283 від 19.10.2017, №0002374 від 22.10.2017, №0000313 від 13.11.2017, №0000314 від 13.11.2017, №0000315 від 14.11.2017, №0000316 від 14.11.2017 та №0000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №0000283.

Крім цього потерпілі особи перераховували гроші на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

15.12.2017 року за ухвалою суду проведений тимчасовий доступ до вказаного рахунку, однак отримана інформація є неповною, зокрема не встановлено осіб, які перерахувала кошти:21.10.2017 11:21 поповнення карткового рахунку через АТМ NoteAcceptanceUKRLvivBRANCH 10013-0343 347428 в сумі 1140 грн.21.10.2017 12:52 поповнення карткового рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 1650 грн. 21.10.2017 14:39 зарахування переказу на рахунок СН PaymentUKRKYIVMOBILEBANKING347445 в сумі 570 грн. 21.10.2017 14:51 зарахування переказу на рахунок СН ІНФОРМАЦІЯ_5 . НОМЕР_5 в сумі 595 грн.

З метою встановлення осіб, які, будучи обманутими, перераховували кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_12 , ТА документування злочинної діяльності винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 )на який шахрайським способом були перераховані кошти потерпілих осіб.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_18 , за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення її копій, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо поповнення (зарахування) коштів

-21.10.2017 11:21 поповнення карткового рахунку через АТМ NoteAcceptanceUKRLvivBRANCH 10013-0343 347428 в сумі 1140 грн.

-21.10.2017 12:52 поповнення карткового рахунку через АТМ NoteAcceptanceUKRKOVELBRANCH 10002-127 347441 в сумі 1650 грн.

-21.10.2017 14:39 зарахування переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 в сумі 570 грн.

-21.10.2017 14:51 зарахування переказу на рахунок СН ІНФОРМАЦІЯ_5 . НОМЕР_5 в сумі 595 грн.

В інформації зазначити місце розташування відділення банку, чи установи з якої здійснено переказ коштів, прізвище ім`я, по батькові особи, яка переказувала кошти, адреса проживання контактний телефон, чи був відкритий рахунок особи, яка здійснювала переказ з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника рахунку, що виготовлене при відкритті рахунку; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаних карткових рахунків, з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про ІР адресу, через яку здійснювався вхід у вказану програму.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 28 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1