Машівський районний суд Полтавської області
Справа № 540/895/17
Номер провадження 1-кс/540/137/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2017 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Машівка клопотання слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000261 від 26.09.2017р. про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

органом досудового розслідування проводиться слідство за ст. 190 ч.1 КК України по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 19200 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 через мережу Інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хотіла придбати міні-трактор Файтер Т-15 і домовилася про покупку з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . 14.09.2017р. вона здійснила передплату на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але товар не отримала. Таким чином, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо належності вказаного рахунку та виписки операції за 14.09.2017р. по вказаному рахунку.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши документи у справі, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.09.2017р. за заявою ОСОБА_4 про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 через мережу Інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом продажу міні-трактора Файтер Т-15 заволодів її коштами в розмірі 19200 грн, були внесені відомості до ЄРДР за № 0000261, з правовою кваліфікацією ст. 190 ч.1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 14.09.2017р. нею здійснено передплату товару в розмірі 19200 грн по рахунку-фактурі № СЧ-03022 від 13.09.2017р., але товар не отримала.

З рахунку-фактури № СЧ-03022 від 13.09.2017р. видно, що вартість трактора складає 38400 грн, постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст.163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Даючи оцінку доводам клопотання, суд вважає, що оскільки зазначені слідчим документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити особу причетну до вчинення вказаного злочину, і іншими способами на дій стадії цього встановити неможливо, а відтак суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання йому тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять необхідну інформацію, підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому підстави зобов`язати володільця документів надати копій документів відсутні, в зв`язку з чим в цій частині клопотання суд відмовляє.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 задоволити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1)документів щодо належності банківського р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала кошти;

2)виписки операції за 14.09.2017р. по банківському р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з часу її проголошення.

Слідчий суддя: