Справа № № 585/4632/17
Номер провадження 1-кс/585/976/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
08 грудня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та рибалок
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке слідчий мотивував тим, що Роменська районна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадською організацією та діє на основі Статуту, який затверджується ІНФОРМАЦІЯ_2 , до структури якого і входить Роменська районна організація. Діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 на всю територію України. Товариство має всеукраїнський статус та відокремлені підрозділи у всіх адміністративно-територіальних одиницях, зазначених у Конституції України. Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є неприбутковою громадською організацією, яка об`єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань. Головною метою Товариства є охорона, відтворення, збереження, раціональне використання державного мисливського фонду в наданих у користування мисливських угіддях, захист спільних інтересів своїх членів, організація та проведення полювання, любительського і спортивного рибальства, стендового спорту. ІНФОРМАЦІЯ_4 діє зі статусом юридичної особи, веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, зареєстрована в органах державної фіскальної служби, сплачує до бюджету обов`язкові платежі відповідно до законодавства України. Допитаний під час досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка член президії районної ради ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 пояснив, що з 2000 року керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 (водночас головою президії та головою ради) здійснюється ОСОБА_5 . Відповідно до п. 6.7. Статуту Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » президія районної ради Роменської районної організації розробляє та затверджує річні кошториси внутрішньої фінансово-господарської діяльності районної організацій, скликає засідання ради своєї організації та вносить пропозиції до порядку денного цих засідань. У свою чергу ОСОБА_5 як голова районної організації що діє із статусом юридичної особи, відповідно до п.6.10.1 у тому числі затверджує штатний розпис працівників апарату, встановлює та змінює їх посадові оклади в розмірах затвердженої чисельності та фонду оплати праці на їх утримання; розпоряджається коштами, визначеними кошторисом згідно з законодавством України та рішеннями президії ради відповідної організації УТМР. Однак, всупереч п. 6.7. Статуту річні кошториси внутрішньої фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 не затверджувалися, протоколи засідань президії не складалися, що свідчить про неправомочність прийнятих рішень. Про дату та час засідань президії її членів, не повідомляли. На даний час здійснюється підготовка до проведення конференції ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка відбудеться 11.02.2017. Відповідно до п. б) п. 6.2 Статуту на конференціях районних організацій УТМР заслуховуються та затверджуються звіти відповідних рад і ревізійних комісій. Однак проведення ревізії, напередодні згаданої конференції, а саме 31.01.2017, виявилося неможливим у зв`язку із відсутністю первинної бухгалтерської документації протоколів засідань президій на яких затверджуються кошториси, самих кошторисів накладних, актів використання товарно-матеріальних цінностей тощо. Згідно Статуту голова районної організації організує контрольно-ревізійну роботу товариства та забезпечує регулярне проведення ревізій, однак ОСОБА_5 вказані вимоги не виконані, належні умови для організації роботи ревізійної комісії не створені, що свідчить про його перешкоджання та прикриття дійсного стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до бухгалтерських звітів за 2016 рік, поза фондом заробітної плати у 2016 року здійснена виплата заохочень у вигляді премій та матеріальної допомоги штатним працівникам. Кому саме здійснювалися виплати, який конкретно їх розмір у розрізі окремого працівника бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснити не зміг. Допитаний в якості свідка член ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 пояснив, що за останні декілька років, президія районної ради ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка згідно Статуту обрана для керування поточною роботою організації, не провела жодного засідання і не розробила та не затвердила жодного річного плану роботи та кошторису, пункт 6.7 Статуту, який давав би права на подальше використання коштів головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 . Ревізійна комісія, яка керується у своїй роботі Статутом УТМР та «Положенням про ревізійні комісії в УТМР» і є контролюючим органом організації та повинна перевіряти виконання вимог Статуту та фінансово-господарську діяльність, була відсторонена від роботи та обмежена в доступі до публічної та фінансової інформації, що призвело до безконтрольного використання коштів, які надходили на рахунки організації, головою ради ОСОБА_5 . Відповідно до вимог Статуту УТМР пункт 6.10 голова ради самовільно не мав права на використання цих коштів. Без затвердженого штатного розпису та фонду заробітної плати, пункт 6.10 Статуту, голова районної Ради ОСОБА_5 , без рішень президії, надав необґрунтовану фінансову допомогу штатним працівникам, що призвело до значних фінансових втрат районною організацією. Без рішень президії головою районної Ради на протязі декількох років, згідно бухгалтерських звітів, безпідставно переводились кошти на рахунки інших організацій, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 . Без договорів та актів прийому виконаних робіт сплачувались кошти за ремонт транспортних засобів, які є на балансі районної організації. Під час додаткового допиту ОСОБА_6 , останній до наданих раніше показань додав, що 10.02.2017 від працівника штату ІНФОРМАЦІЯ_5 йому стало відомо про те, що у 2016 році головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 було списано на підставі фіктивних актів сума близько 70 тисяч гривень, яка виділялася на підгодівлю диких тварин. Однак підгодівля тварин здійснювалася протягом минулого року виключно за рахунок трудової участі, яка є безоплатною та здійснюється на добровільних засадах. Також за фіктивними актами протягом минулого року регулярно проводилося списання паливно-мастильних матеріалів на потреби організації, які не відповідають фактичним затратам та економічній доцільності їх використання. З метою підтвердження або спростування вищезазначеного, для належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме кошторисів внутрішньої фінансово-господарської діяльності, штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про внесення до них змін, звітів роботи ревізійної комісії, відомостей про перерахування грошових коштів на утримання вищестоящих організацій, документів первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, накази використання пально-мастильних матеріалів для автомобілів, накази про закріплення транспортних засобів, накази про оренду транспортних засобів, технічні паспорти на автомобілі, що закріплені та/або перебувають в оренді організації, накази про відрядження, накази про відпустки, інвентаризаційні відомості запасів товарно-матеріальних цінностей, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_10 за період 2015-2017 рік. При цьому існує потреба у вилученні відповідних документів, оскільки останні підлягають дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи, яка відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України обов`язково призначається для визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.
У судовому засіданні слідчий Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться в приміщенні адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, зазначені в даних документах, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, а довести ці обставини іншим способом, аніж шляхом вилучення оригіналів документів, неможливо, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме кошторисів внутрішньої фінансово-господарської діяльності, штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_5 та відомостей про внесення до них змін, звітів роботи ревізійної комісії, відомостей про перерахування грошових коштів на утримання вищестоящих організацій, документів первинного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, накази використання пально-мастильних матеріалів для автомобілів, накази про закріплення транспортних засобів, накази про оренду транспортних засобів, технічні паспорти на автомобілі, що закріплені та/або перебувають в оренді організації, накази про відрядження, накази про відпустки, інвентаризаційні відомості запасів товарно-матеріальних цінностей, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_10 за період 2015-2017 рік.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя-підпис-

Копія вірна..

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1