Справа № 461/8619/17
Провадження № 1-кс/461/9055/17
УХВАЛА
22.12.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004528, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004528, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Галицьким ВП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , згідно якої працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським способом заволоділи його коштами у сумі 85000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи намір придбати автомобіль за 310000 грн. через інтернет сайт оголошень «OLX» вирішив звернутись до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , де уклав відповідний договір та перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 85000 грн. як перший внесок за автомобіль, однак був ошуканий працівниками даної компанії, оскільки автомобіль не отримав, а кошти йому повернуті не були.

Окрім цього, до матеріалів вказаного провадження долучено ряд аналогічних заяв від інших потерпілих.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокурор просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по усім банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди могли бути перераховувані кошти потерпілих, а також до документів, на підставі яких такі рахунки відкрито (юридичні справи), для їх подальшого аналізу та перевірки доводів потерпілих.

Встновлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 (п.н. 39757371) має наступні банківські рахунки:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВНОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
ІНФОРМАЦІЯ_3 .ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 '/ М.КИЇВНОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВНОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВНОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Так, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, то для досягнення цілей кримінального провадження застосовується такий спосіб збирання доказів як ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення їх (здійснення їх виїмки) під час отримання доступу до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004528 - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю виїмки (виготовлення копій) документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з часу його відкриття по час фактичного виконання ухвали із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи), а саме:

- у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та/або відокремленого підрозділу філія «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 та/або відокремленого підрозділу філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , по банківському рахунку № НОМЕР_5 ;

- у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_6 , по рахунку № НОМЕР_6

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова прошу покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за їх дорученням на оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 22.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1