Справа № 209/626/18
Провадження № 1-кс/209/129/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2018 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001257 від 20.07.2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001257 від 20.07.2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано наступним.
18.07.2017 року у період часу з 17.34 год. до 17.45 год., не встановлена особа, під приводом купівлі товару за оголошенням на Інтернет - сайті «ОЛХ» з банківської карти № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.
20.07.2017 року Дніпровським ВП Кам`янським ВП ГУНП в Дніпропетровській області було відкрито кримінальне провадження ЕРДР №0001257, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто шахрайство.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 розмістила в Інтнрнет-мережі на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж меблів, за вищевказаним оголошенням потерпілій зателефонував чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_6 , під час бесіди з останнім ОСОБА_5 обговорила всі умови продажу та повідомила номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потрібно було переказати грошові кошти в сумі 3800 грн. за покупку вищевказаних меблів. Через деякий час 18.07.2017 року ОСОБА_5 знову зателефонував потерпілій та повідомив, що на вказану нею банківську карту не вдається перерахувати грошові кошти і що їй не обхідно підійти до терміналу самообслуговування та здійснити деякі операції по вищевказаній картці, які саме він підкаже їй по телефону, на що потерпіла погодилася. Після чого в цей же день потерпіла направившись до терміналу самообслуговування, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , та з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал обслуговування здійснила операції які називав їй не відомий чоловік, в результаті чого з її банківського рахунку за вищевказаною картою були зняті грошові кошти в сумі 8000 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а отримати інформацію за картою/рахунком № НОМЕР_1 з якої був здійсненний переказ грошових коштів не відомій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, та має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, КПК України, слідчий просить надати дозвіл слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_2 : про рух грошових коштів в період з у період часу з 16.00 год. до 18.00 год. 18.07.2017 року по карті/рахунку № НОМЕР_1 (переказ грошових коштів, зняття грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи: (число, місяць, рік народження) якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) вищевказаної власника рахунку/карти, контактного телефону, та зазначенням анкетних даних особи: (призвіще, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження) якій було переказано грошові кошти в сумі 8000 грн. Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 можливість вилучити вищезазначені документи (фото матеріали) в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання, додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Сторона обвинувачення частково довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю; можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя звертає увагу, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення зазначених документів. Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, серед іншого, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання подане до суду такого обґрунтування не містить.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001257 від 20.07.2017 року задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 і які містять інформацію про рух грошових коштів по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 16.00 години по 18.00 годину 18 липня 2017 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 березня 2018 року до 20 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1