Справа № 461/5494/17
Провадження № 1-кс/461/8288/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :

детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001254 від 16 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться в юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі стосовно філії Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що оригінали документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі стосовно філії Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001254 від 16 травня 2016 року. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку детектива ОСОБА_3 , який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У зв`язку з цим, з метою збереження таємниці досудового розслідування, розгляд даного клопотання вважаю за необхідне провести в закритому судовому засіданні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку детектива, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вищезазначені матеріали справи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.162-166, 222 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться в юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі стосовно філії Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (валюта рахунків долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих в філії Кіровоградське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 16.01.2014 по 31.12.2015 (банківських виписок, форм MT103, в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску), з розшифровкою (в тому числі форм МТ103) контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та одержувачем (клієнтом);

- документів первинного фінансового моніторингу, а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу фінансового моніторингу вищевказаних операцій по банківських рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (валюта рахунків долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 16.01.2014 по 31.12.2015;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (валюта рахунків долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), власником яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 16.01.2014 по 31.12.2015 (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій)

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконання ухвали покласти на детектива ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .