Провадження №1-кс/760/5564/18
Справа 760/9967/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо номерів мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_5 НОМЕР_1 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 12.04.2018 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_1 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів та фіктивного підприємництва.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 08.08.2017 в порядку п.3 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, затримані ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_8 , колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.08.2017 та 09.08.2017 зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

10.08.2017 та 11.08.2017 зазначеним особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому були перераховані за нібито виконання робіт по об`єкту шифр 388-21-15-7 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний під час розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власними силами будь-яких робіт не виконувало, а перерахувало отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), що також підтверджується банківською випискою по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , тобто офіси обох цих господарських товариств розташовані на одному поверсі одного будинку.

Окрім цього, директори та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зареєстровані на території Донецької області, що дає підстави вважати, що вони є пов`язаними особами.

Також, згідно відомостей ДФС України, протягом 2015 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дохід отримувала одна особа директор ОСОБА_10 , інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало.

Таким чином, об`єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не могло, а ймовірно було задіяне в ланцюгу схеми по заволодінню коштами Державного бюджету України, виділеними для здійснення заходів по облаштуванню кордону.

Зазначене підтверджується висновками експертів за результатами судових будівельно-технічних експертиз від 31.03.2017 № 13216/16-42, від 28.04.2017 № 7198/7199/17-42, якими встановлено завищення (невиконання) вартості робіт за актами виконаних будівельних робіт між 1 ОВКБ ДПСУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єкту шифр 388-21-15-7 на загальну суму 9,2 млн. грн.

Крім того, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.03.2016 № 07-30/394, за договорами субпідряду від 12.10.2015 № 1210/15, від 20.11.2015 № 2011/15, від 13.11.2015 № 1311/15, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підтверджено суму 13176539,73 грн. Крім того, за договорами від 16.09.2015 № 1609/15, та від 12.10.2015 № 1210/15, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підтверджено суму 2019355,22 грн.

За результатами проведеного аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних та даних податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, поданих в ДПІ за місцем реєстрації, встановлено, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаному періоді були виписані та зареєстровані податкові накладні, у тому числі й підприємствами з ознаками фіктивності та/або суб`єктами господарювання, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ) у листопаді грудні 2015 року на загальну суму 1 222 338,00 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): роботи з облаштування огорожі кордону та на загальну суму 13 121 220,84 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): земляні роботи.

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відобразило у податковій звітності операції з придбання товарів (робіт, послуг) у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) земляних робіт, монтажних робіт, робіт з монтажу огорожі.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відобразило у податковій звітності операції з придбання земляних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), яке відобразило у грудні 2015 року придбання цих робіт у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ) на суму 6 631 473,60 грн. (в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ) на суму 3 094 027,27 грн. (будь-які особи дохід не отримували) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ) на суму 2 323 457,22 грн (будь-які особи дохід не отримували).

Виходячи з викладеного, роботи з інженерно-технічного облаштування кордону повинні були виконуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому в 2015 році заробітну плату отримувало 3 особи, з яких дві є жінками, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якому в 2015 році будь-які особи дохід не отримували і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в якому будь-які особи дохід не отримували.

Досудовим слідством встановлено, що:Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 , відповідно до відомостей ЄДРПОУ використовує для зв`язку абонентський номер НОМЕР_8 ; Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , відповідно до матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використовує для зв`язку абонентський мобільний номер НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відповідно до відомостей ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ; Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 , відповідно до матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », використовує для зв`язку абонентський мобільний номер НОМЕР_12 , відповідно до відомостей ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відповідно до матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - НОМЕР_1 ; Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 , відповідно до матеріалів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відомостей ЄДРПОУ, використовує для зв`язку абонентський мобільний номер НОМЕР_15 ; Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 , відповідно до матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », використовує для зв`язку абонентський мобільний номер НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; відповідно до відомостей ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ; відповідно до матеріалів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - НОМЕР_19 .

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, здійснювали фактичне управління діяльністю вищевказаних генпідрядних, субпідрядних підприємств та їх рахунками, на які отримувались та з яких перераховувались кошти Державного бюджету України, отримані за вказаною бюджетною програмою, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо номерів мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_5 НОМЕР_1 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 12.04.2018 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_1 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Зазначена інформація знаходиться у операторів мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах грошових коштів, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , генпідрядних та субпідрядних підприємств у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Вказана інформація знаходиться тільки у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим встановити зазначені обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим способом, окрім тимчасового доступу до цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , або іншим уповноваженим особам за їх доручення тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо номерів мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_5 НОМЕР_1 зокрема, відомості про власників цього номера (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з такого номера за період з 14.05.2015 до 12.04.2018 із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільного номера НОМЕР_1 при цьому використовували, з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1