Справа № 577/961/18
Провадження № 1-кс/577/408/18

У Х В А Л А
"15" березня 2018 р. м.Конотоп
Конотопський міськрайонний суд в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області погодженого з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2016 близько 11 год. 00 хв. потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щоб дізнатися про умови кредиту. В ході розмови невідома жінка повідомила, що для того щоб отримати кредит необхідно перерахувати на рахунок, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2500,00 гривень, щоб отримати відповідну довідку. Перерахувавши дану суму грошей, потерпіла довідку та кредит не отримала, а грошові кошти в сумі 2500,00 грн. їй не повернули.
Інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку, яка знаходиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 становить банківську таємницю. В той же час з метою встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести у вищевказаному банку отримання документів, а саме: кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_3 в період з 16.09.2016 по 16.11.2016 з метою подальшого використання цих документів як доказів у даному кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх отримала. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Зазначені документи, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до банківської таємниці.
І слідчий просить надати доступ до вказаної інформації, оскільки іншими методами неможливо довести обставини скоєного злочину.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала і просить його задовільнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання повідомленний належним чином.
Вислухавши учасника розгляду клопотання та перевіривши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із слідуючого.
Відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Виходячи із викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_3 в період з 16.09.2016 по 16.11.2016
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Наслідком невиконання цієї ухвали являється можливість проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала діє до 15 квітня 2018 року включно.

Ухвала не оскаржується.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

СуддяОСОБА_1