№1-кс/756/1655/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення процедури державних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9 березня 2016 року укладено договір №0403-2Т про поставку молочних продуктів до дошкільних навчальних закладів Оболонського району м. Києва.
В подальшому, 16.08.2016 здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де після здійснення підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планової поставки масла, проведено огляд місця події із залученням спеціалістів Науково-дослідного центру випробовувань продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якої здійснено відібрання зразків вище вказаної продукції.
За результатами проведення випробовувань вказаного масла на адресу місцевої прокуратури скеровано протокол випробувань харчової продукції №8344/16-х, в якому зазначено, що зразки відібраного масла містять 99% немолочних жирів, використання яких заборонено ст. 6 Закону України «Про молоко та молочні продукти».
В подальшому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
За результатами проведення слідчої дії за вказаною адресою відшукано та вилучено «Договір про надання послуг» укладений між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видаткові накладні на виконання зазначеного договору щодо поставки масла солодковершкового.
Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 надано інформацію щодо банківських рахунків, відкритих підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед інших зокрема:
р/р НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ;
р/р НОМЕР_3 Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки в банківських установах, серед інших зокрема:
р/р НОМЕР_5 та р/р НОМЕР_6 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ НОМЕР_4 ;
Підставою для внесення клопотання стало те, що вказані документи необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів, перевірки показів свідків; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та вважає за можливе надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі вилучення їх копій, виходячи з наступного.
У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 29.07.2016, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 367, ч. 5 ст. 368 КК України (кримінальне провадження №0000124).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, призначень платежів, із зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 09.03.2016 року по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку, у володінні якого знаходиться інформація, я саме:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса банку: АДРЕСА_3 , відносно клієнта підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_1 ;
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_9 ) адреса банку: АДРЕСА_4 , відносно клієнта підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_3 та відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1