Справа № 520/7646/15-к
Провадження № 1-кс/520/1027/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу №99/0183 від 21.10.1999, від імені ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа правом на його майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . Після чого, використовуючи підроблений паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_6 уклала 16.12.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Згідно укладеного договору купівлі-продажу від 16.12.2013року власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , який в свою чергу, 20.02.2014 уклав договір купівлі - продажу вказаної квартири, згідно якого право власності на дану квартиру на теперішній час належить ОСОБА_8 .
Згідно відомостей КП «БТІ» ОМР станом на 31.12.2012 право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_5 . Крім того, станом на 31.12.2012 в КП «БТІ» ОМР договір купівлі-продажу нерухомого майна №99/0183 від 21.12.1999, виданий ОУБ «GIP» не зареєстрований. Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що організаторами вказаного кримінального правопорушення реалізувалися інші злочинні схеми, направленні на заволодіння об`єктами нерухомості шахрайським шляхом, у тому числі відносно квартири АДРЕСА_3 та квартири АДРЕСА_4 .
Так, проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України було встановлено, що можливими членами злочинної групи, причетної до вказаних кримінальних правопорушень є : ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 .
27.05.2015 року у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси був проведений обшук з метою відшукання і вилучення підроблених документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та носіїв інформації, а також інших речей, які мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В ході проведення обшуку у зазначеній квартирі, за адресою:АДРЕСА_8 було виявлено та вилучено, а саме:
Копія договору-купівлі №171 від 22.01.2014;
Копія паспорту ОСОБА_10 ;
Копія виписки №16581262;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ;
Копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_3 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 ;
Копія заяви ОСОБА_12 нотаріусу Таранській;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_10 ;
Копія технічної характеристики квартири за адресою: АДРЕСА_10 ;
Копія паспорту ОСОБА_13 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 ;
Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 ;
Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 ;
Копія технічного паспорту на садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_11 ;
Копія схематичного плану земельної ділянки;
Копія плану будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;
Копія схеми приміщень до плану будинку;
Копія особливих відміток земельної реєстрації по АДРЕСА_6 ;
Копія опису меж по АДРЕСА_6 ;
Копія договору купівлі-продажу частини садового будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3708791;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3548928;
Копія паспорту ОСОБА_14 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 ;
Копія договору купівлі-продажу частини будинку по АДРЕСА_6 ;
Копія технічного паспорту домоволодіння по АДРЕСА_12 ;
Копія довіреності ОСОБА_15 ;
Копія паспорту ОСОБА_9 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;
Копія паспорту ОСОБА_16 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 ;
Копія паспорта ОСОБА_7 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ;
Копія договору дарування ОСОБА_17 ;
Копія плану квартири;
Копія технічних характеристик жилих і підсобних приміщень квартири;
Копія виписки з розрахунку;
Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 ;
Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_7 ;
Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 ;
Копія розпорядження органу приватизації №213431;
Копія свідоцтва на нерухоме майно№ НОМЕР_2 ;
Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
Копія свідоцтва про право власності на домоволодіння;
Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №21193360;
Копія акту прийому-передачі межових знаків на зберігання;
Копія акту погодження меж земельної ділянки ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №1968421;
Копія списку квартир з адресами на 25.11.2014;
Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 ;
Копія заяви ОСОБА_18 ;
Копія рішення судді Губа ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_15 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16
Копія паспорту ОСОБА_19 ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №35097161;
Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок АДРЕСА_17 ;
Копія свідоцтва про право на спадщину №2-4249;
Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі №16501327;
Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №20493939;
Копія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_18 ;
Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_3 ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №30163180;
Копія державного акту на право власності на земельну ділянку №223665;
Копія плану меж земельної ділянки;
Копія розбивочного плану дільниці;
Копія плану на отм. 3,400;
Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_19 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_19 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_20 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_21 ;
Аркуш паперу з рукописним текстом
Копія витягу ССА №157702;
Копія свідоцтва про право на спадщину№2-1760;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_22 ;
Копія витягу з реєстру №5321969;
Копія довіреності №349/2011;
Копія заяви Чабаногло №407/2011;
Копія технічного паспорту домоволодіння АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 ;
Договір дарування №1418;
Копія витягу з реєстру №4511849;
Копія витягу з реєстру №30940294;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_29 з копіями правовстановлюючих документів на 12 арк.;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_30 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_31 ;
Копія витягу з реєстру №13070798;
Копія витягу з реєстру № 3301565;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_32 ;
Копія витягу з реєстру №34512568;
Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_33 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_34 ;
Копія свідоцтва про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_34 ;
Копія витягу з реєстру №20091821;
Фотокопія ухвали Приморського районного суду ;
Оригінал кредитного договору №МС-501/054/2006;
Копія свідоцтва про право на спадщину №7-1283;
Копія свідоцтва №4-1443;
Копія рішення суду у справі №2-3949;
Копія витягу з реєстру № 26902374;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_35 ;
Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_36 ;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 ;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 ;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_6 ;
Копія розпорядження органу приватизації №201336;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_7 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_37 ;
Копія ухвали суду;
Копія договору купівлі-продажу №1523;
Копія державного акту на земельну ділянку АДРЕСА_38 ;
Фотокопія договору купівлі-продажу №193;
Фотокопія технічного паспорту квартири АДРЕСА_39 ;
Оригінал довідки Ф.1 на імя гр. ОСОБА_20 ;
Рахунок по сплаті комунальних послуг на імя гр. ОСОБА_20 ;
Нетбук марки ASUS Eee PC 1001 PX;
Мобільний телефон марки «Самсунг» дуос чорного кольору ;
Мобільний телефон марки «Нокіа» Х2 чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Самсунг» metro PCS чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Нокіа» china mobile чорного кольору;
Мобільний телефон марки «CYON» серебристого кольору;
Мобільний телефон марки «LG» чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору;
Фотоаппарат марки «Самсунг» серебристого кольору;
Мобільний телефон марки «Флай» чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Самсунг» з кришкою білого кольору;
Ключі дверні з бирками у кількості 5 штук.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене ході проведення обшуку у зазначеній квартирі, за адресою:АДРЕСА_8 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.
Власник вилученого майна в судове засідання не з`явилася, про час та дату розгляду, була повідомлена належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для накладення арешту на вилучене майно.
Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на речі, документи, технічне обладнання, які були виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшукуза адресою: АДРЕСА_8 , а саме:
Копія договору-купівлі №171 від 22.01.2014;
Копія паспорту ОСОБА_10 ;
Копія виписки №16581262;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 ;
Копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_3 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 ;
Копія заяви ОСОБА_12 нотаріусу Таранській;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_10 ;
Копія технічної характеристики квартири за адресою: АДРЕСА_10 ;
Копія паспорту ОСОБА_13 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 ;
Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_13 ;
Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_13 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 ;
Копія технічного паспорту на садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_11 ;
Копія схематичного плану земельної ділянки;
Копія плану будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;
Копія схеми приміщень до плану будинку;
Копія особливих відміток земельної реєстрації по АДРЕСА_6 ;
Копія опису меж по АДРЕСА_6 ;
Копія договору купівлі-продажу частини садового будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3708791;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №3548928;
Копія паспорту ОСОБА_14 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 ;
Копія договору купівлі-продажу частини будинку по АДРЕСА_6 ;
Копія технічного паспорту домоволодіння по АДРЕСА_12 ;
Копія довіреності ОСОБА_15 ;
Копія паспорту ОСОБА_9 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;
Копія паспорту ОСОБА_16 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 ;
Копія паспорта ОСОБА_7 ;
Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ;
Копія договору дарування ОСОБА_17 ;
Копія плану квартири;
Копія технічних характеристик жилих і підсобних приміщень квартири;
Копія виписки з розрахунку;
Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 ;
Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок по АДРЕСА_7 ;
Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 ;
Копія розпорядження органу приватизації №213431;
Копія свідоцтва на нерухоме майно№ НОМЕР_2 ;
Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
Копія свідоцтва про право власності на домоволодіння;
Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №21193360;
Копія акту прийому-передачі межових знаків на зберігання;
Копія акту погодження меж земельної ділянки ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №1968421;
Копія списку квартир з адресами на 25.11.2014;
Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_14 ;
Копія заяви ОСОБА_18 ;
Копія рішення судді Губа ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_15 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16
Копія паспорту ОСОБА_19 ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №35097161;
Копія технічного паспорту на садибний житловий будинок АДРЕСА_17 ;
Копія свідоцтва про право на спадщину №2-4249;
Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі №16501327;
Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №20493939;
Копія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_18 ;
Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_3 ;
Копія витягу з Державного реєстру речових прав №30163180;
Копія державного акту на право власності на земельну ділянку №223665;
Копія плану меж земельної ділянки;
Копія розбивочного плану дільниці;
Копія плану на отм. 3,400;
Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_19 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_19 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_20 ;
Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_21 ;
Аркуш паперу з рукописним текстом
Копія витягу ССА №157702;
Копія свідоцтва про право на спадщину№2-1760;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_22 ;
Копія витягу з реєстру №5321969;
Копія довіреності №349/2011;
Копія заяви Чабаногло №407/2011;
Копія технічного паспорту домоволодіння АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 ;
Договір дарування №1418;
Копія витягу з реєстру №4511849;
Копія витягу з реєстру №30940294;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_29 з копіями правовстановлюючих документів на 12 арк.;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_30 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_31 ;
Копія витягу з реєстру №13070798;
Копія витягу з реєстру № 3301565;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_32 ;
Копія витягу з реєстру №34512568;
Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_33 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_34 ;
Копія свідоцтва про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_34 ;
Копія витягу з реєстру №20091821;
Фотокопія ухвали Приморського районного суду ;
Оригінал кредитного договору №МС-501/054/2006;
Копія свідоцтва про право на спадщину №7-1283;
Копія свідоцтва №4-1443;
Копія рішення суду у справі №2-3949;
Копія витягу з реєстру № 26902374;
Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_35 ;
Копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_36 ;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_4 ;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 ;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_6 ;
Копія розпорядження органу приватизації №201336;
Копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_7 ;
Копія технічного паспорту квартири за адресою: АДРЕСА_37 ;
Копія ухвали суду;
Копія договору купівлі-продажу №1523;
Копія державного акту на земельну ділянку АДРЕСА_38 ;
Фотокопія договору купівлі-продажу №193;
Фотокопія технічного паспорту квартири АДРЕСА_39 ;
Оригінал довідки Ф.1 на імя гр. ОСОБА_20 ;
Рахунок по сплаті комунальних послуг на імя гр. ОСОБА_20 ;
Нетбук марки ASUS Eee PC 1001 PX;
Мобільний телефон марки «Самсунг» дуос чорного кольору ;
Мобільний телефон марки «Нокіа» Х2 чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Самсунг» metro PCS чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Нокіа» china mobile чорного кольору;
Мобільний телефон марки «CYON» серебристого кольору;
Мобільний телефон марки «LG» чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору;
Фотоаппарат марки «Самсунг» серебристого кольору;
Мобільний телефон марки «Флай» чорного кольору;
Мобільний телефон марки «Самсунг» з кришкою білого кольору;
Ключі дверні з бирками у кількості 5 штук.
Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 та слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1