печерський районний суд міста києва
Справа № 757/962/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
05.01.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотанняадвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Суффле Агро Україна» про скасування арешту майна, а саме: грошових коштів у розмірі 1 692 989,00 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), відкритому для ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2017 року у справі № 757/31829/17-к.
Клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 року за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 та ч.1 ст.358 КК України.
ТОВ «Суффле Агро Україна» визнано потерпілим у вказаному провадженні.

Зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2017 року у справі № 757/31829/17-к накладено арешт на грошові кошти у розмірі 1 692 989,00 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), відкритому для ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Посилається на те, що на даний час відпала потреба в застосуванні арешту вказаних грошових коштів, оскільки набрало чинності рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2017 року, справа № 904/7520/17, яким стягнуто грошові кошти на користь Товариства, на виконання якого приватним виконавцем 13.11.2017 року відкрито виконавче провадження ВП № 55132971.
Представник ТОВ «Суффле Агро Україна» - адвокат ОСОБА_5 надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому.
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000017 ОСОБА_6 надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначивши, що проти задоволення клопотання не заперечує.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування об`єднаному кримінальному провадженні № 0000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 року за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 та ч.1 ст.358 КК України.
Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2017 року у справі № 757/31829/17-к накладено арешт на грошові кошти у розмірі 1 692 989,00 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), відкритому для ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2017 року, справа № 904/7520/17, стягнуто грошові кошти на користь Товариства.
13.11.2017 року приватним виконавцем відкрито виконавче провадження ВП № 55132971.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну: можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки в судовому засіданні встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, клопотання про скасування мрешту майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів у розмірі 1 692 989,00 грн., що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), відкритому для ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2017 року у справі № 757/31829/17-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1