Єдиний унікальний номер440/1734/15-к
Провадження №1-кс/440/542/2017
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю заступника начальника Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури, звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.190, 358, 356 КК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши додані матеріали, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, 11 жовтня 2016 року в чергову частину Буського ВП Кам"янка Буського ВП ГУНП у Львівській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 з приводу можливого підроблення документів про відчуження частки у розмірі 50% статутного капіталу приватного підприємства «Продукти Каргіл».

За результатами розгляду вказаного звернення 12 жовтня 2016 року було внесені відомості в ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підроблення документів.

30 червня 2017 року, заступник керівника Радехівської місцевої прокурату ОСОБА_7 об`єднав кримінальне провадження за №0000094 від 05 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, №0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, № 0000565, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України до кримінального провадження №0000570 від 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 10 серпня 2016 року державний реєстратор Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, ОСОБА_8 за №6000693 на підставі: договору від 09 серпня 2016 року купівлі продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти Каргіл» укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; рішення ОСОБА_9 №2/16 від 09 серпня 2016 року; нової редакції статуту ПП «Продукти Каргіл» та довіреності від 09 серпня 2016 року виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_10 ОСОБА_11 , внесла зміни до установчих документів юридичної особи приватного підприємства «Продукти Каргіл», а саме те, що засновником підприємства став ОСОБА_9 , із часткою статутного капіталу в розмірі 100%, крім цього 08 вересня 2016 року ОСОБА_8 зареєструвала власником ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_12 та внесла зміни щодо керівника, яким став ОСОБА_13 .

Із змісту звернення ОСОБА_6 від 12.09.2016 року вбачається, що договору від 09 серпня 2016 року купівлі продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти Каргіл» укладеного між нею та ОСОБА_9 вона не підписувала, та довіреності від 09 серпня 2016 року виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 не видавав.

Крім цього було встановлено, що 08 вересня 2016 року між директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_13 та директором ТзОВ «Диференціал -4» укладено договір купівлі продажу основних засобів згідно переліку, а саме обладнання підприємства ПП «Продукти Каргіл», вартість майна згідно вказаного договору складала 95 000 грн.

28 вересня 2016 року заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації ОСОБА_14 видав Наказ №2822/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 року проведені ОСОБА_8 скасовано

31 жовтня 2016 року заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації ОСОБА_14 видав Наказ №3096/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 08.09.2016 року проведені ОСОБА_8 скасовано.

10 листопада 2016 року на підставі ухвали Буського районного суду Львівської області було проведено тимчасовий доступ до території, автотранспорту та усіх приміщень ПП «Продукти Каргіл», що за адресою: с.Утішків вул. Буська, 1Б, Буського району Львівської області, під час якого було виявлено навісне обладнання ПП «Продукти Каргіл», в тому числі основні засоби згідно переліку у договорі купівлі продажу від 08 вересня 2016 року, які було передано під розписку на відповідальне зберігання директору ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження переказу грошових коштів від ТзОВ «Диференціал -4» на підставі договору купівлі продажу від 08 вересня 2016 року на рахунок ПП «Продукти Каргіл» №26-00-50-10-03-424, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації наявних у ПАТ "ОКСІ БАНК" стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на вказаний рахунок № НОМЕР_1 .

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ "ОКСІ БАНК" по рахунку № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, а саме надходження на нього коштів згідно договору купівлі продажу від 08 вересня 2016 року, осіб які проводили розрахунки, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також отримання такої документації та інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ "ОКСІ БАНК" надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ "ОКСІ БАНК", знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_1 , наявного у ПАТ "ОКСІ БАНК", дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ "ОКСІ БАНК" ідентифікаційний код юридичної особи 09306278, адреса якого: м. Львів, вул. Газова,17, стосовно руху коштів та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 163, 159-164 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 та заступнику начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "ОКСІ БАНК" ідентифікаційний код юридичної особи 09306278, адреса якого: м. Львів, вул. Газова,17, стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01 серпня 2016 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 за період з 01 серпня 2016 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

Ухвала підлягає виконанню до 12 листопада 2017 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1