Справа № 539/1175/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 26.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2017 близько 14 год.16хв. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 зателефонувала, особа та представилась на ім`я ОСОБА_5 , повідомивши, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови особа на ім`я ОСОБА_5 , повідомила, що їм на роботу потрібен водій та в подальшому коли розмова зайшла про заробітну плату, потерпілий назвав дані своєї картки, а також назвав свої особисті дані. У відповідь чоловік повідомив, що потерпілий має борг у сумі 15 500 грн. та запропонував погасити його. Почувши це, потерпілий відчув обман та припинив розмову. Однак через чотири години на його мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, що з його картки зняті кошти в сумі 1500 грн.

В результаті цих дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 1500 грн.00 коп.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації, а саме, яка підтверджує факт отримання невідомою особою грошових коштів 19.09.2017 на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того слідчий прохає зобов`язати посадових ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунків, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів;

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо вищевказаного банківського рахунку та руху коштів з цього рахунку, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 .

При цьому вимога «Іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення» є неконкретизованою, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001425 від 26.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до всіх документів котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 19.09.2017 на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунків, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів;

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 24 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1