_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1678/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 07.07.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що посадові особи судноплавної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, привласнюють грошові кошти моряків.
У ході досудового слідства, було встановлено, що 01.06.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 і іноземною компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , був укладений колективний договір регулює умови, порядок найму на судах даної компанії. Згідно, даного договору компанія щомісяця утримує із зарплати моряків членські профспілкові внески в розмірі 1% від зарплати, після чого перераховує кошти на банківський валютний рахунок федерації. У свою чергу профспілка здійснює соціальний захист, надає безкоштовну юридичну допомогу у необхідних випадках, а також надає матеріальну допомогу, бере участь у вирішенні трудових спорів, організовує проведення різних заходів для дітей моряків і.т.д.
З грудня 2013 у федерацію почали надходити скарги, заяви моряків за фактом того, що посадові особи іноземної компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виплачують заробітну плату морякам. За прийнятими заявами, скаргами було встановлено що, як правило, всі моряки по Інтернету, знаходили оголошення про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набирає на роботу моряків. Далі моряки пояснили, що практично всі моряки зв`язувались по телефону з даною компанією їм повідомляли, що необхідно пройти співбесіду в офісі. Після моряки йшли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовану за адресою АДРЕСА_2 , де поговоривши з представником компанії, моряки надавали документи про освіту, після чого, представники фірми пропонували їм роботу на судах. Далі моряки підписували договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Вищевказаний договір був підписаний моряком і представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, у вищевказаному офісі моряки підписували трудовий договір. Дані договори були підписані моряками і нібито представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , але всі документи були подані морякам, представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Представника іноземної компанії, вони не бачили в очі. У трудовому договорі моряка в пункті прикладене колективну угоду, чітко вказано, що трудова діяльність моряка також є предметом колективної угоди, між судновласником і Регіональної Федерацією ІНФОРМАЦІЯ_4 і містять додаткові угоди та умови, колективна угода з усіма додатками складає частину даного договору. Також з показів моряків було встановлено, що приблизно в середині липня 2015 к ним на кораблі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , приїжджав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який роздав всім членам екіпажу по сто доларів США. На всі їхні претензії і звернення в офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , вони отримували відповідь від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що грошей немає, як з`являться вони, подзвонять. З метою погашення заборгованості перед морякам федерацією неодноразово направлялися листи в ІНФОРМАЦІЯ_1 , через представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У результаті питання погашення заборгованості по зарплаті не було вирішене. У даний час у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 є заборгованість перед федерацією по членських профспілкових внесках грошові кошти в сумі приблизно в 985 000 000 гривень.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи, тим що у ході слідства було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання копії завірених належним чином реєстраційній справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому при вивчені справи, було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки по рахунку п/р № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просив суд проводити розгляд клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так як існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ на вилучення копій завірених належним чином, банківських рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по наступний час належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також вилучення копії завірених належним чином, наступних документів:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по наступний час.
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);
- картки із зразками підписів і відбитку печатки;
- заяви на відкриття рахунку;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 по наступний час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) за період з 01.01.2012 по наступний час;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 1.01.2012 по теперішній час;
- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;
- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Вилучення копії документів завірених належним чином провести в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1