Провадження № 1-кс-678-294/17
Справа № 678/1440/17
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

08 грудня 2017 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000364 від 10 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СВ зазначає, що 5 серпня 2017 року о 10 годині 10 хвилин, не встановлена особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала ОСОБА_4 і шахрайським шляхом по мобільному телефону випитала реквізити його банківської картки з якої в подальшому було знято 1 300 гривень, чим завадли потерпілому матеріальної шкоди на дану суму.

10 серпня 2017 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази в даному кримінальному провадженні, повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, слідчий СВ звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про банківський рахунок з номером НОМЕР_1 , з якого здійснено переказ коштів, дасть змогу встановити власника чи володільця карткового рахунку на який переказувались дані кошти, його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 вказаного закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надходило, тому клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії, що відповідає ст. 107 КПК України

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що інформація надана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде мати вагоме значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та прийняття законного та обґрунтованого рішення, керуючись ст. 110, 163, 164, 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме:

отримати інформацію про прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку на який було перераховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_1 та чи проводилось блокування картки;

документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу - з 04.08.2017 року по 07.08.2017 року;

інформацію про IP адреси, з яких 05.08.2017 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_4 , а також його банківського рахунку № НОМЕР_1 ; а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.08.2017 року по 07.08.2017 року.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1