Справа № 474/704/17
Провадження №1-кс/474/157/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.17 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 08.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
13.09.2017 року слідчий СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в рамках даного кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомості чи має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки оформленні у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З зазначеного клопотання вбачається, що 08.08.2017 року до Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась гр. ОСОБА_6 з заявою про те, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з кінця травня 2017 року знаходячись на заробітках в м. Ізюм, Харківської області зник при невідомих обставинах та в кінці липня 2017 року не виходить на зв`язок.

За вказаним фактом 08.08.2017 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за № 0000289.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом та має власний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який в кінці липня 2017 року надійшла велика сума грошей, яка того ж дня була знята.

Для встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення останнього місця знаходження ОСОБА_5 , необхідно з`ясувати чи являється останній клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості щодо рахунків та їхнього руху у зазначеному банку. Слідчий вважає, що без витребування вказаних відомостей та іншими способами неможливо встановити останнє місцезнаходження ОСОБА_5 , у зв`язку з чим дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.
Матеріали клопотання містять: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 08.08.2017 року; - протокол прийняття заяви гр. ОСОБА_6 від 08.08.2017 року про вчинене кримінальне правопорушення, в якій просить вжити заходів до розшуку її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зник при невідомих обставинах, перебуваючи на заробітках у Харківській області; - протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 08.08.2017 року; - протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 18.08.2017 року.
В судовому засіданні слідчий СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яка входить до слідчо оперативної групи, підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представник особи у володінні, якої перебувають необхідні документи, що становлять банківську таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання (звіт про відправку повідомлення про виклик від 13.09.2017 о 11 год. 07 хв.), на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ставиться питання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили).
Клопотання підлягає частковому задоволенні, - в частині надання відомостей по руху грошових коштів на даних рахунках та файлів фото і відео фіксації під час здійснення операцій по рахунках ОСОБА_5 у період часу з 01.07.2017 року по 13.09.2017 року.
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Врадіївського ВПГУ в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомості чи має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки оформленні у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити:
- відомості про номери наявних рахунків з зазначенням даних та місця їх відкриття;
- відомості по руху грошових коштів на даних рахунках у період часу з 01.07.2017 року по 13.09.2017 року (дату, час, місце надходження та зняття коштів з зазначенням адреси та іншу наявну інформацію);
- файли фото та відео фіксації під час здійснення операцій по рахунках ОСОБА_5 у період часу з 01.07.2017 року по 13.09.2017 року.
Строк дії ухвали один місяць, - до 13.10.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1