УХВАЛА

20 листопада 2017 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.10.2017 року о 15:59 год. невідома особа, перебуваючи в невідомому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, в мережі інтернет, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8010 грн., які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в інтернет-мережі, на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода Октавія» та, попередньо домовившись з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про купівлю вищевказаного автомобіля за 1350 доларів США, 27.10.2017 року о 15:59 год. перерахував на наданий останнім номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8010 грн., як завдаток за автомобіль, отримавши попередньо через мобільний додаток «Viber», з № НОМЕР_2 , підтвердження від ОСОБА_7 -фото паспорта громадянина України та посвідчення водія чоловіка на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_6 на його дзвінки не відповідав, грошові кошти не повернув.
Враховуючи викладене, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.120.2017 року по термін дії ухвали,
виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме до документальної інформації стосовно руху коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також до матеріалів фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), що фіксували зняття коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в судовому засіданні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак останнім не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених речей та документів, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , за його дорученням уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.10.2017 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріалів під час отримання готівки.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 19 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя