н/п 1-кс/640/25/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Багачка, Троїцького району, Луганської області, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,
01.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Слідчий вказує, що у квітні 2017 року, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи жителем прикордонного с. Багачка, Троїцького району, Луганської області, розуміючи порядок перетину державного кор дону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», проте не будучі в повній мірі обізнаним про плани злочинної групи, яка складалася з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодився на пропозицію не обізнаного в планах групи ОСОБА_10 , який знайшов ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_9 з метою конспірації його незаконних дій, при цьому функція ОСОБА_4 повинна була виражатись у виконанні функції особи, яка безпосередньо проводитимить незаконне переміщення осіб через державний кордон України, та допомагатиме досягненню мети вказаної групи, а саме організація незаконного перетину особами державного кордону України. ОСОБА_4 , був залучений до виконання вказаної функції у зв`язку з тим, що досконально знав особливості місцевості, де повинно було відбуватися незаконне переправлення осіб через державний кордон України та орієнтувався у розміщенні місцевих пунктів пропуску через державний кордон України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в середі квітня 2017 року ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, для досягнення спільної мети групи, а саме незаконного збагачення, домовився з ОСОБА_11 , яка дала добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, про організацію незаконного переправлення через державний кордон України до Російської Федерації громадян України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надали добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, після чого ОСОБА_7 повідомив про даний факт з перспективою подальшого отримання незаконної грошової винагороди (своєї дольової частки зі злочинної операції) ОСОБА_8 , а той, у свою чергу, про безпосереднє виконання незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України з перспективою подальшого отримання незаконної грошової винагороди (своєї дольової частки зі злочинної операції) повідомив ОСОБА_9 .
Так 21.04.2017, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів у складі групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з прямим умислом, спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, перебуваючи на парковці ТРЦ «Французький бульвар», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-Б, зустрівся з ОСОБА_11 та повідомив останній про можливість організації на запропонованих ним умовах незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України до Російської Федерації за незаконну грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США.
Надалі ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів у складі групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з метою обговорення питань, щодо механізму незаконного переправлення ОСОБА_12 до Російської Федерації, 26.04.2017 о 12:10 год. зустрівся з ОСОБА_11 біля супермаркету «Клас», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Салтівське шосе, 248. При зустрічі з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 перебував на автомобілі Таврія Славута сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та з метою конспірації та самоперевірки на предмет наявності негласного спостереження попросив ОСОБА_11 прослідувати за ним в район проспекту Тракторобудівників у м. Харкові, де близько 12:30 год. останній зупинився на узбіччі та попросив ОСОБА_11 сісти до його автомобілю. В ході подальшої розмови ОСОБА_11 запитала про можливість незаконного переправлення до Російської Федерації ще однієї особи, а саме ОСОБА_13 , на що ОСОБА_7 дав згоду та повідомив, що вказані особи безпосередньо будуть доставленні до м. Вороніж Російської Федерації. Також повідомив, що незаконний перетин державного кордону запланований ним на 27.04.2017. Щодо умов та порядку оплати своїх незаконних послуг ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 про необхідність передачі безпосередньо йому частини грошових коштів в сумі 1000 доларів США у день організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з подальшою передачею залишкової заздалегідь обумовленої суми 1000 доларів США, після того, як вищевказані особи будуть незаконно переправлені через державний кордон України. Також задля забезпечення більшої конспірації ОСОБА_7 надав ОСОБА_11 при вказаній зустрічі свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 для особистого зв`язку, після чого вони попрощалися.
У подальшому 26.04.2017 о 15:19 год. ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів у складі групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, прийнявши на наданий ним напередодні номер мобільного телефону НОМЕР_2 , дзвінок з відомого йому номеру мобільного телефону ОСОБА_11 НОМЕР_3 , яка зателефонувала з метою уточнення раніше обговорених умов, повідомив останню, що незаконне переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України можливо організувати 26.04.2017, для чого ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_11 привезти ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до нього додому за адресою АДРЕСА_2 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу.
Після чого, 26.04.2017 близько 17:25 год. ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів у складі групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, зустрівся з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 біля місця свого фактичного проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . При зустрічі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_11 зайти до подвір`я його будинку, де остання в ході проведення контролю за вчиненням злочину передала ОСОБА_7 , завчасно вручені ОСОБА_11 та ідентифіковані грошові кошти в розмірі 1000 доларів США.
Надалі ОСОБА_7 , посадив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до власного автомобілю Таврія Славута, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , після чого реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі групи, привіз останніх до будинку АДРЕСА_3 , де на місці зустрівся з ОСОБА_8 , передавши останньому частину отриманих від ОСОБА_11 у ході контролю за вчиненням злочину грошових коштів як дольову винагороду особисто для ОСОБА_8 за реалізацію обумовлених спільним злочинним планом незаконних дій та засіб для оплати подальших незаконних дій інших співучасників злочину, спрямованих на реалізацію спільного злочинного умислу, після чого пересадив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до автомобілю Део Ланос, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходився під управлінням ОСОБА_8 .
Після чого, 26.04.2017 о 17:52 год. ОСОБА_8 з метою досягнення наміченого плану, а саме безпосереднього незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України до Російської Федерації поза пунктами пропуску, зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_9 НОМЕР_6 , та повідомив про те, що в нього є дві особи яких необхідно переправити через державний кордон України, при цьому він вже виїжджає з м. Харкова та через три години зустрінеться з ОСОБА_9 . Далі на вказаному автомобілі ОСОБА_8 направився с ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до с.м.т. Нижня Дуванка Сватівського району Луганської області, де по прибуттю, приблизно о 21:00 год., передав останніх та частку отриманих від ОСОБА_7 грошей ОСОБА_9 як дольову частку останнього за вчинення обумовлених спільним умислом незаконних дій, спрямованих на незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України.
В подальшому ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою конспірації, через не обізнаного у злочинних планах вказаної групи ОСОБА_10 , передав ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ще двох осіб, а саме: громадянина Азербайджану - ОСОБА_14 та громадянина Туреччини - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яких вказана група доставила до Луганської області, з метою організації незаконного переправлення останніх через державний кордон України за невстановлених в ході слідства обставин. У свою чергу, ОСОБА_16 , якого до вчинення вказаного кримінального правопорушення, завчасно, через невстановлену особу, залучив ОСОБА_9 не був обізнаний про діяльність групи, проте допомагав досягненню її цілей, а саме повинен був одноразово виконати функцію особи, яка безпосередньо незаконно переправить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 через державний кордон України до Російської Федерації поза встановлених пунктів пропуску.
Надалі, ОСОБА_16 , залучивши не обізнаних у злочинних планах вказаної групи своїх знайомих ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (як водія свого автомобіля ВАЗ 2101 зеленого кольору), діючи умисно, згідно відведеної йому функції, спрямованої на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 через державний кордон України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску та розкладі чергувань змінних нарядів ДПСУ у зазначеному районі, на належному йому автомобілі ВАЗ 2101, зеленого кольору, д.н.з НОМЕР_7 , направився разом з вказаними особами до лінії розмежування державного кордону України та Російської Федерації. Проте, свій та інших співвиконавців вказаного злочину злочинний намір до кінця не довів у зв`язку з тим, що 27.04.2017 о 2:00 год. на відстані 200 метрів від інформаційного показника № 849 на дільниці на напрямку н.п. с. Багачка (Україна) н.п. Яропольці (Російська Федерація), він був затриманий працівниками правоохоронних органів.
На думку слідчого своїми діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.332 КК України, тобто сприяння незаконному переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, та провести з ним необхідні слідчі дії, можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, зазначає про наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та свідчить про те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного у ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
Таким чином, 02.03.2018 р. сплинув строк дії ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2017 р. про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проте, станом на 02.03.2018 р. і до теперішнього часу підозрюваний ОСОБА_4 до Київського районного суду м. Харкова для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно нього не з`явився, слідчим, прокурором доставлений не був.
Таким чином, оскільки ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2017 р. про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 втратила законну силу та старшим слідчим СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не виконана, підстави для задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , що надійшло до Київського районного суду м. Харкова 01.09.2017 р., відсутні.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Тому, керуючись ст. 107, 177, 188-190, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Оскільки ухвалу слідчого судді ухвалено без виклику особи, яка може її оскаржити, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1