справа №619/4236/17
провадження №1-кс/619/1576/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року

Дергачівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ

В провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 08.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , уклавши з ІНФОРМАЦІЯ_2 договори про проведення ремонтних робіт будівель в смт. Мала Данилівка, Дергачівського району Харківської області, розробили та реалізували злочинний план направлений на привласнення грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при наступних обставинах.

Так, 05.06.2012 року рішенням ХХV сесії VI скликання Ради було затверджено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту відмостки за адресою: АДРЕСА_2 на суму 20952, 00 грн.

Того ж дня Радою було затверджено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту ганку за адресою: АДРЕСА_2 на суму 65028, 00 грн.

10.07.2012 року рішенням ХХV сесії VI скликання Ради було затверджено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту відмостки за адресою: АДРЕСА_2 на суму 53886, 00 грн.

07.08.2012 року ХХV сесією VI скликання Ради було прийнято рішення про виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт опалення та водопроводу в будинку АДРЕСА_3 .

30.10.2012 року ХХV сесією VI скликання Ради було прийнято рішення про виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водопроводів житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

В подальшому, 27.08.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та Радою, в особі селищного голови ОСОБА_6 , було укладено договір підряду № 167 на проведення капітального ремонту опалення та водопроводу в будинку АДРЕСА_2 . Згідно акту №3 від 01.11.2012 року приймання виконаних будівельних робіт за липень, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість робіт за вказаним актом склала 66 222 грн. Після чого управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання вказаних робіт на загальну суму 66 222 грн.

Крім того, 02.08.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №157 про виконання робіт з капітального ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_6 . Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт №4 від 17.08.2012 року за серпень та №4-А за вересень, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість робіт за вказаним актом склала 169 620 грн.

23.08.2012 та 07.11.2012 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання вказаних робіт на загальну суму 169 620 грн.

Крім того, 31.05.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №93 про виконання робіт з капітального ремонту ганку за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до акту №1 від 09.07.2012 року приймання виконаних будівельних робіт за липень, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість робіт за вказаним актом склала 65 028 грн. Після чого управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання вказаних робіт на загальну суму 65 028 грн.

Крім того, 31.05.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №94 про виконання робіт з капітального ремонту відмостки за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до акту №2 від 25.06.2012 року приймання виконаних будівельних робіт за червень, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість робіт за вказаним актом склала 20 952 грн. Після чого управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання вказаних робіт на загальну суму 20 952 грн.

Крім того, 02.08.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №156 про виконання робіт з капітального ремонту відмостки за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до акту №1 від 02.10.2012 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість робіт за вказаним актом склала 48 900 грн. Після чого управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання вказаних робіт на загальну суму 48 900 грн.

Крім того, 10.01.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №2 про виконання робіт з капітального ремонту водопроводу за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий, підписаний між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість робіт за вказаним актом склала 54 876 грн. Після чого управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання вказаних робіт на загальну суму 54 876 грн.

Крім того, 01.04.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №48 про виконання робіт з капітального ремонту водопроводу за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до акту №4 від 05.04.2013 року приймання виконаних будівельних робіт за квітень, підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість робіт за вказаним актом склала 23 040 грн. після чого управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання вказаних робіт на загальну суму 23 040 грн.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів державного бюджету, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт за зазначеними вище договорами, було порушено вимоги Національних стандартів України, Державних будівельних норм, що регламентують проведення зазначених робіт, завищено вартість виконаних робіт.

В подальшому, за зазначеним кримінальним провадженням, з метою перевірки фактичного виконання вказаних робіт, було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно висновку якого встановлено, що вартість робіт виконаних за зазначеними вище договорами підряду завищено на загальну суму 29 338,00 грн.

За результатами зазначених незаконних дій, реалізуючи злочинний намір з привласнення грошових коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно зі службовими особами Ради, було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт № 3 від 01.11.2012року, № 2 від 25.06.2012 року, № 1 від 09.07.2012 року, № 1 від 02.10.2012 року, № 4 від 17.08.2012 року, № 2 за лютий 2012 року, № 4 від 05.04.2013 року, які були використані для безпідставного перерахування зазначених вище грошових коштів та в подальшому їх привласнення.

Таким чином, з огляду на вищезазначене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ необхідний для метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, у зв`язку із необхідністю в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор відповідно до поданої заяви просили суд розглядати справу без фіксації судового процесу технічними засобами фіксації відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, на задоволені клопотання наполягали.

Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договору підряду № 157 від 02.08.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з капітального ремонту покрівлі будинку АДРЕСА_6 , з додатками та відомостями ресурсів до нього, акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації;
-договору підряду № 93 від 13.05.2012 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з капітального ремонту ганку житлового будинку АДРЕСА_2 , з додатками та відомостями ресурсів до нього, акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації;
-договору підряду № 94 від 31.05.2012 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з капітального ремонту відмостки житлового будинку АДРЕСА_2 , з додатками та відомостями ресурсів до нього, акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації;
-договору підряду № 156 від 02.08.2012 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з капітального ремонту ганку житлового будинку АДРЕСА_2 , з додатками та відомостями ресурсів до нього, акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації;
-договору підряду № 2 від 10.01.2013 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з капітального ремонту водопроводу житлового будинку АДРЕСА_2 , з додатками та відомостями ресурсів до нього, акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації;
-договору підряду № 48 від 01.04.2013 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з капітального ремонту водопроводу житлового будинку АДРЕСА_2 , з додатками та відомостями ресурсів до нього, акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації;
-договору підряду № 167 від 27.08.2012 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт з капітального ремонту водопроводу житлового будинку АДРЕСА_2 , з додатками та відомостями ресурсів до нього, акти виконаних робіт за вказаним договором, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, та документи внесення змін до проектно-кошторисної документації;
-договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг пов`язаних з проведенням ремонтних робіт в: будинках АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , будинку АДРЕСА_2 , будинку АДРЕСА_2 , будинку АДРЕСА_2 , будинку АДРЕСА_6 , укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншими суб`єктами господарювання, з додатками та відомостями ресурсів до них, акти виконаних робіт за вказаними договорами, дефектні акти, акти скритих робіт, акти звірок, проектно-кошторисну документацію, документи внесення змін до проектно-кошторисної документації, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення на перерахування коштів за укладеними договорами за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;
-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів.
Строк дії ухвали до 15.01.2018 року .

У разі невиконання ухвали настають наслідки, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1