Провадження №1-кс/155/99/18
Справа №155/82/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
14 лютого 2018 року слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000440, яке погоджене заступником керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000440 від 08 листопада 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Зокрема, в період з вересня 2010 по вересень 2012 року жителька села Довгів Горохівського району, ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу квартири, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 16500 доларів США, належних ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2010 року ОСОБА_6 усно домовилась про купівлю квартири, яка належала ОСОБА_5 під виплату рівними частинами. При цьому, ОСОБА_6 будь-яких документів, які підтверджують право власності на нерухоме майно не перевіряла та не вимагала, більше того, письмовий договір, який потребує нотаріального посвідчення та державної реєстрації остання не уклала. При внесенні завдатку у сумі 2000 доларів США ОСОБА_5 віддала ОСОБА_6 ключі від квартири та дозволила нею користуватися.
В подальшому, після того, як ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 кошти в загальній сумі 5000 доларів США (підтверджується розписками), остання дізналася, що квартира знаходиться в заставі по договору кредиту №VOK0GK00001221 від 30 січня 2007 року, наданому ОСОБА_5 , однак спочатку домовленостей дані обставини остання покупцям не повідомляла. Попри вказані події ОСОБА_6 до правоохоронних органів не звернулася та домовилась з ОСОБА_5 щодо подальшої спільної виплати кредитного зобов`язання у встановлених частках, та погодившись із запропонованими умовами, передала останній 7000 доларів США. Крім цього, з 18 лютого 2011 року по 28 вересня 2012 року ОСОБА_6 щомісячно добровільно сплачувала кошти по кредитному рахунку ОСОБА_5 , однак дізнавшись, що остання не сплачує свою частку кредиту, з метою отримання певних гарантій, уклала нотаріально посвідчений договір позики від 13 січня 2011 року за яким, ОСОБА_5 зобов`язалася віддати ОСОБА_6 грошову суму у розмірі 22000 доларів США. Поручителем вказаної угоди виступив ОСОБА_7 . Зі змісту п.8 договору позики вбачається, що у разі несвоєчасного повернення коштів, кредитор ОСОБА_6 вправі пред`явити цей договір до стягнення в порядку, і строки передбачені чинним законодавством.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні копії документів, що містяться у кредитній справі ОСОБА_5 , по договору кредиту №VOK0GK00001221 від 30.01.2007 року, укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ефективно провести вищевказані слідчі дії можливо лише у разі отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, які у відповідності до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву в якій просив клопотання задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя, вважає, доведеним слідчим тієї обставини, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику керівника Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України з урахуванням територіальності: о/у Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором кредиту №VOK0GK00001221 від 30 січня 2007 року, з можливістю їх вилучення, яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведення заходів доручити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1