печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7068/18-к
У Х В А Л А
09 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004802 від 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю та подав уточнене клопотання про накладення арешту, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 08.02.2018 року речі та документи вилучені 07.02.2018 року в ході обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 долучено до кримінального провадження
№ 0004802 від 23.11.2017 року в якості речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилучені 07.02.2018 року під час обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Видаткова накладна № 1389018 від 23.06.2017 ТОВ «Проф-Альянс» на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою для накладних ТОВ «Експансія»;
- Видаткова накладна № 1389019 від 23.06.2017 ТОВ «Проф-Альянс» на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою для накладних ТОВ «Експансія»;
- Видаткова накладна № 139915 від 27.06.2017 ТОВ «Проф-Альянс» на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою для накладних ТОВ «Експансія»;
- Видаткова накладна № 1389574 від 26.06.2017 ТОВ «Проф-Альянс» на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою для накладних ТОВ «Експансія»;
- Видаткова накладна № 1389916 від 27.06.2017 ТОВ «Проф-Альянс» на поставку сигарет на 3 арк. завірена печаткою для накладних ТОВ «Експансія»;
- Видаткова накладна № 1390455 від 30.06.2017 ТОВ «Проф-Альянс» на поставку сигарет на 3 арк. завірена печаткою для накладних ТОВ «Експансія»;
- Видаткова накладна № 1395191 від 18.07.2017 ТОВ «Проф-Альянс» на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою для накладних ТОВ «Експансія»;
- Книга обліку довіреностей, у кількості 1 шт. на 48 арк., яка підписана Ірпінь (як пояснила ОСОБА_5 дану книгу остання веде для компанії ТОВ «Тедіс Україна»);
- Книга обліку довіреностей, у кількості 1 шт. на 48 арк., яка підписана Львів (як пояснила ОСОБА_5 дану книгу остання веде для компанії ТОВ «Тедіс Україна»);
- Книга обліку довіреностей, у кількості 1 шт. на 48 арк., яка підписана Київ (як пояснила ОСОБА_5 дану книгу остання веде для компанії ТОВ «Тедіс Україна»);
- Журнал в кількості 1 шт., на 50 арк., від 01.01.2010 року який має назву: Журнал реєстрації в якому міститься рукописний текст назв тютюнових компаній, цифрами та інші рукописні записи;
- Видаткова накладна ТОВ «Юнітед Стейл» № АС СТК-07187 від 05.10.2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Юнітед Стейл» № АС СТК-07186 від 05.10.2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Юнітед Стейл» № TSS - 00232485 від 08.09.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ПП «Торг- Сервіс» № 34953439;
- Видаткова накладна ТОВ «Юнітед Стейл» № TSS - 00232526 від 08.09.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ПП «Торг- Сервіс» № 34953439;
- Видаткова накладна ТОВ «Юнітед Стейл» № TSS - 00227043 від 25.09.2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ПП «Торг- Сервіс» №34953439;
- Видаткова накладна ТОВ «Юнітед Стейл» № TSS - 00227049 від 25.09.2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ПП «Торг- Сервіс» №34953439;
- Видаткова накладна ТОВ «Юнітед Стейл» № TSS - 00227052 від 25.09.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ПП «Торг- Сервіс» №34953439;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-КТК-00001 від 04.01.2018 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» «Для документів № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 15527 від 27 жовтня 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 15524 від 27 жовтня 2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 14202 від 24 жовтня 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 14201 від 27 жовтня 2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 12845 від 20 жовтня 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 12846 від 20 жовтня 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 12847 від 20 жовтня 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 17290 від 01 листопада 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 17291 від 01 листопада 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 17292 від 01 листопада 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 22693 від 14 листопада 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 22690 від 14 листопада 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 20178 від 08 листопада 2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 07188 від 05.10. 2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 04893 від 28.09. 2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 02631 від 22.09.2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 00413 від 15.09.2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-КТК- 00003 від 05.01.2018 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» Для документів № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 26559 від 24 листопада 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 31576 від 07.12.2017 на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 31575 від 07.12.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 32092 від 08.12.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 30669 від 05.12.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 29223 від 01.12.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 14203 від 24 жовтня 2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-СТК- 17312 від 01.12.2017 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» №41206751»
- Незаповнені бланки довіреностей ТОВ «Смарт Скейп», які знаходились в одному файлі та завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» іпн. 39854676, та підписами, кожна, на 12 арк.;
- Договір №78619 купівлі-продажу від 21.07.2017 на 3 арк. між продавець ТОВ «Експансія» та покупець ТОВ «Проф-Альянс», завірені печатками ТОВ «Експансія» код 32294905 та ТОВ «Проф-Альянс» код 40407098 та підписами;
- Копія Ліцензії серія АЕ №297712 від 20 травня 2016 ТОВ «Смарт Скейп» на 2 арк. завірені печаткою «Копія вірна» то ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Копія витягу 330 від 13.07.2015 року з реєстру платників податку на додану вартість на 2 арк. завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Виписка з єдиного державного реєстру юр. осіб ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 на 2 арк.
- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія №184325 від 01.06.2016 на 1 акр., завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Копія виписка з єдиного державного реєстру юр. осіб від 02.10.2017 ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 на 1 арк. завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, та печаткою Копія вірна з підписом;
- Копія Ліцензії серія АЕ №297712 від 20 травня 2016 ТОВ «Смарт Скейп» на 2 арк. завірені печаткою «Копія вірна» з підписом та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Копія Ліцензії на переоформлення серія АЖ №077219 від 20 травня 2016 ТОВ «Смарт Скейп» на 1 арк. завірені печаткою «Копія вірна» з підписом та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та копією печатки ДФС України для довідок;
- Копія держстат від 22.03.2017 № 10.2-147 на 1 арк. завірені печаткою «Копія вірна» та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та копією печатки Державна служба Статистики України;
- Копії Довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія №185414 від 28.03.2017 на 4 акр.;
- Копії Довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія №185413 від 28.03.2017 на 2 акр., завірені печаткою «Копія вірна» з підписом та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Лист ТОВ «Смарт Скейп» на 2 арк., завірена печаткою та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та печаткою «Копія вірна» з підписом;
- Копія протоколу № 5 ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 від 01 лютого 2017 року на 1 арк., завірена печаткою та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та печаткою «Копія вірна» з підписом;
- Процедура проведення первинної перевірки суб`єкта господарювання ТОВ «Брітіш Амерікан Тобакко Сейлз Енд Маркетинг», на 3 арк. завірена печаткою та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписом;
- Додаток № 1 до процедури проведення первинної перевірки суб`єкта господарювання ТОВ «Брітіш Амерікан Тобакко Сейлз Енд Маркетинг», на 2 арк. завірена печаткою та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписом;
- Копії паспортних даних гр. ОСОБА_6 на 3 арк., завірена підписами;
- Копія ІПН гр. ОСОБА_6 на 1 арк., завірена підписом;
- Лист ТОВ «Смарт Скейп» на 2 арк., завірена печаткою та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та підписом;
- Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб від 24.06.2015 ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 на 1 арк. завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 , та печаткою Копія вірна з підписом;
- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія № 184325 від 01.06.2016 на 1 акр., завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та копією печатки ДФС України для довідок, та печаткою Копія вірна з підписом;
- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія №184325 від 01.06.2016 на 1 акр., завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та печаткою Копія вірна з підписом;
- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія №185413 від 28.03.2017 на 1 акр., завірені печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та печаткою Копія вірна з підписом;
- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія №185414 від 28.03.2017 на 1 акр., завірені печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та печаткою Копія вірна з підписом;
- Копія Ліцензії серія АЕ № 297712 від 20 травня 2016 ТОВ «Смарт Скейп» на 1 арк. завірені печаткою «Копія вірна» з підписом та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та копією печатки ДФС України для довідок;
- Копія витягу №264 від 13.04.2016 року з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. завірені печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Незаповнені довіреності в окремому файлі ТОВ «Торгтрейдкомпані», які містять печатки ТОВ «Торгтрейдкомпані» код 40783347 з підписами в кількості 29 шт.;
- Незаповнені довіреності ТОВ «Інстант Трейд», які містять печатки ТОВ «Інстант Трейд» код 40783389 без підписів, в кількості 14 шт.;
- Незаповнені довіреності ТОВ «Інстант Трейд», які містять печатки ТОВ «Інстант Трейд» код 40783389 без підписів, в кількості 15 шт.;
- Незаповнені довіреності ТОВ «Смарт Скейп», які містять печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписами, в кількості 27 шт.;
- Незаповнені аркуші (чисті аркуші) формату А-4 на, яких містяться відтиски печатки ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 15 шт.;
- Заява про внесення змін місць зберігання алкогольних напоїв на 1 арк., яка містить печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Договір оренди № 12_О від 24.03.2017 року 3 арк. між ТОВ «Смарт Скейп» та ПП «Львівбуд-Автосервіс», завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та ПП «Львівбуд-Автосервіс» код 35620608 з підписами;
- Копія довідки про внесення місця зберігання № 227414 від 09 жовтня 2015 року 1 арк. завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та копія печатки ДФС України;
- Копія ліцензії АЕ № 297331 на 2 арк. від 25.09.2015 року завірені печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та копія печатки ДФС України;
- Копія витягу № 981 з реєстру платників податку на подану вартість 1 арк. завірена печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Копія договору поставки № 00212/П від 14.11.2016 року 2 арк. між ТОВ «Смарт Скейп» та ТОВ «КООП ТОРГ Сервіс», завірені печатками підприємств;
- Копія ліцензії АЕ № 297712 на 1 арк. від 20.05.2016 року, завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Лист № 17/03/-2017-1 від 17.03.2016 року 1 арк. на якому міститься печатка ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Копія договору оренди магазину № 9 від 20.03.2017 року 5 арк. між ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та ТОВ «Макандр» код 23157514;
- Копія договору купівлі продажу № 41-КЕ/17КК від 24.03.2017 року 4 арк. між ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532;
- Копія договору купівлі продажу № 77737 від 09.06.2017 року 3 арк. між покупцем ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та продавцем ТОВ «Експансія» код 32294905;
- Довіреність від 04.04.2017 року 1 арк. завірені печаткою «ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписом;
- Незаповнені довіреності ТОВ «Смарт Скейп», які містять печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписами, в кількості 10 шт.;
- Незаповнені заяви про внесення місць зберігання алкогольних напоїв на 14 арк. які містять печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписами;
- Заява на 1 арк., про внесення місць зберігання алкогольних напоїв, яка містить печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписом;
- Заява на 1 арк., про внесення місць зберігання алкогольних напоїв, яка містить печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписом;
- Копія технічного паспорту від 30.03.2007 року, яка містить печатку Київської обласної ради на 5 арк. ;
- Копія довідки про до місця зберігання до Єдиного державного реєстру 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Грандес ОПТ» код 41379512, з підписом;
- Копія витягу № 377 на 1 арк., завірена печаткою ТОВ «Грандес ОПТ» код 41379512, з підписом та копією печатки ДФС у Дніпропетровській обл. ;
- Заява на 2 арк., про внесення місць зберігання алкогольних напоїв, яка містить печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписом;
- Незаповнена заява на 1 арк., про внесення місць зберігання алкогольних напоїв, яка містить печатку ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 з підписом;
- Видаткова накладна № SIG 10036827 від 29 січня 2018 року на 3 арк, завірені печатками ТОВ «Укртафт» код 36354318;
- Копії Товарно транспортна накладна № SIG 10036827 від 29.01.2018 року 4 арк., завірені печатками ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписами;
- Видаткова накладна № АС-СТК-07330 від 23.01.2018 року 2 акр.; завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751», з підписом;
- Видаткова накладна № АС-СТК-06305 від 23.01.2018 року 2 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № 41206751», з підписом;
- Рахунок фактура № ЄС-0000131 від 01.02.2018 року 2арк. завірена печаткою ПП «Спрут - ЄС» код35649428, з підписами;
- Угода про зміну вартості охоронних послуг від 22.01.2018 року на 1 арк. завірена печаткою ПП «Спрут -ЄС» код35649428, з підписами;
- Рахунок фактура № СФ-0000591 від 01.12.2017 року 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Рахунок фактура № СФ-0000047 від 01.02.2018 року 1 арк.; завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Рахунок фактура № СФ-0000502 від 02.10.2017 року 1 арк.; ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Рахунок фактура № 000000001 від 02.01.2018 року 1 арк.; з підписом;
- Акт виконаних робіт з підписом на 1 арк. ;
- Рахунок фактура № СВ - 0000008 від 02.01.2018 року 1 арк.; з підписом;
- Акт № ОУ-0000584 здачі прийняття робіт 1 арк.; . завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийнятих робіт № ОУ-0000536 на 1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийняття робіт № ОУ-0000436-1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийняття робіт № ОУ-0000493-1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийняття робіт № ОУ-0000382-1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийняття робіт № ОУ-0000327-1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийняття робіт № ОУ-0000274-1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийняття робіт № ОУ-0000220-1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Акт здачі прийому прийняття робіт № ОУ-0000165-1 арк., завірена печаткою ТОВ «Макандр» код 23157514, з підписами;
- Рахунок фактура № 000000002 від 02.02.2018 року на 1 арк. з підписом;
- Акт виконаних робіт з підписом ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676;
- Накладна № 13-613 від 12.01.2018 року 1 арк.; завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД код 36929041 з підписами;
- Накладна № 13-469 від 10.01.2018 року 1 арк.; завірена печаткою Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД код 36929041 з підписами;
- Накладна № 13-910 від 17.01.2018 року на 1 арк.; завірена печаткою Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД код 36929041 з підписами;
- Накладна № 13-1062 від 19.01.2018 року 1 арк.; завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД код 36929041, з підписами.
- Накладна № 13-1369 від 24.01.2018 року 1 арк.; завірена печаткою Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД код 36929041 з підписами;
- Накладна № 13-1545 від 26.01.2018 року 1 арк.; завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД код 36929041 з підписами
- Накладна № 13-1854 від 12.01.2018 року 1 арк.; завірена печаткою Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД код 36929041 з підписами;
- Накладна № 13-2055 від 02.02.2018 року 1 арк.; завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676 та Торговий дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» код 36929041 з підписами;
- Видаткова накладна № ЛВ17-000172946 від 29.01.2017 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № ЛВ18-000001598 від 05.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ 18 000002874 від 08.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ 18-000003750 від 09.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000004475 від 10.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000004474 від 10.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000005555 від 11.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № ЛВ 18-000005043 від 12.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000006360 від 12.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000006361 від 12.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000007544 від 13.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000007515 від 13.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000007516 від 15.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № ЛВ18-000006660 від 16.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000008229 від 16.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000009297 від 17.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000009164 від 17.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000010154 від 18.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000007158 від 15.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000010889 від 19.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000004475 від 10.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000011111 від 19.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000011747 від 20.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000011857 від 22.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000012336 від 22.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000012915 від 23.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000014241 від 24.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000013811 від 24.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000014817 від 25.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № ЛВ18-000013101 від 26.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000015701 від 26.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000015702 від 26.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000016447 від 27.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000015701 від 29.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000016607 від 29.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № ЛВ18-000014396 від 30.01.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000017336 від 30.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000018586 від 31.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000019502 від 01.02.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000016607 від 29.01.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000020266 від 02.02.2018 року на 2 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, з підписом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000020522 від 02.02.2018 року на 1 арк., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532 та покупець ТОВ «Смарт Скейп» код 39854676, завірено печаткою ТОВ «Тедіс Україна» код 30622532, з підписом;
- Видаткова накладна № Sig 10036113 від 08.01.2018 постачальник ТОВ «Укртафт» код 36354318 покупець ТОВ «Грандес ОПТ» код 41379512, завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Видаткова накладна № Sig 10036113 від 08.01.2018 на 2 арк., постачальник ТОВ «Укртафт» код 36354318 покупець ТОВ «Грандес ОПТ» код 41379512, завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Видаткова накладна № Sig 10035961 від 02.01.2018 на 3 арк., постачальник ТОВ «Укртафт» код 36354318 покупець ТОВ «Грандес ОПТ» код 41379512, завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Видаткова накладна № Sig 10036210 від 15.01.2018 на 3 арк., постачальник ТОВ «Укртафт» код 36354318 покупець ТОВ «Грандес ОПТ» код 41379512, завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Видаткова накладна № Sig 10036308 від 22.01.2018 на 3 арк., постачальник ТОВ «Укртафт» код 36354318 покупець ТОВ «Грандес ОПТ» код 41379512, завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Товарно транспортна накладна № SIG 10036210 від 15.01.2018 на 4 арк., завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Товарно транспортна накладна № SIG 10035961 від 02.01.2018 на 4 арк., завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Товарно транспортна накладна № SIG 10036113 від 08.01.2018 на 4 арк., завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом. Довідка про відкриття рахунку від 09.08.2016 року 2 арк.;
- Товарно транспортна накладна № SIG 10036308 від 22.01.2018 на 4 арк., завірено печаткою ТОВ «Укртафт» код 36354318, з підписом;
- Видаткова накладна № АС КТК 00029 від 23.01.2018 на поставку сигарет на 4 арк., завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» Для документів № 41206751»;
- Видаткова накладна ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» № АС-КТК- 00029 від 23.01. 2018 на поставку сигарет на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» Для документів № 41206751»;
- Лист № 1441 від 25.05.2016 року ТОВ «Тедіс» код 30622532, на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Тедіс» код 30622532;
- Лист № 2151 від 26.05.2016 року ТОВ «Тедіс» код 30622532, на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Тедіс» код 30622532;
- Лист № 1438 від 25.05.2016 року ТОВ «Тедіс» код 30622532, на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Тедіс» код 30622532;
- Лист № 2150 від 26.05.2016 року ТОВ «Тедіс» код 30622532, на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Тедіс» код 30622532;
- Лист № 2631 від 02.06.2016 року ТОВ «Тедіс» код 30622532, на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Тедіс» код 30622532;
- Лист № 2632 від 02.06.2016 року ТОВ «Тедіс» код 30622532, на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Тедіс» код 30622532;
- Лист № 2634 від 02.06.2016 року ТОВ «Тедіс» код 30622532, на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Тедіс» код 30622532;
- Паспортні дані ОСОБА_7 на 2 арк;
- Договір № 0-20 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ТОВ «Рекламне агентство Юна» код 30973247 та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печатками з підписами;
- Договір № 0-13 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ФОП ОСОБА_9 та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печатками, з підписами;
- Договір № 0-19 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ТОВ «Рекламне агентство Юна» код 30973247 та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печатками. з підписами;
- Договір № 0-18 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печаткою ФОП « ОСОБА_8 » з підписами;
- Договір № 0-17 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печаткою ФОП « ОСОБА_8 » з підписами;
- Договір № 0-16 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печаткою ФОП « ОСОБА_8 » з підписами;
- Договір № 0-15 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печаткою ФОП « ОСОБА_8 »з підписами;
- Договір № 0-14 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ФОП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печаткою ФОП « ОСОБА_8 » з підписами;
- Договір № 0-26 на проведення оцінки майна від 17.08.2015 на 3 арк. замовник ФОП « ОСОБА_11 » та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печаткою ФОП « ОСОБА_8 » з підписами;
- Договір № 0-21 на проведення оцінки майна від 30.05.2016 на 2 арк. замовник ТОВ «Рекламне агентство Юна» код 30973247 та ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 , завірені печатками та ФОП « ОСОБА_8 » з підписами;
- Копія витягу з єдиного державного реєстру 1 арк. ТОВ «Ленджерс» код 38900600;
- Копія висновку про вартість майна ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк;
- Копія висновку про вартість майна ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк;
- Копія висновку експерта (третій аркуш) на 1 арк;
- Копія гарантійного листа ОСОБА_10 на 1 арк. з рукописним текстом;
- Копія довідки про відкриття рахунку в банку ПП «Торгівля та Дистрибуція «39270131» на 1 арк., з рукописним текстом;
- Копія свідоцтва № 200149623 1 арк. ТОВ «Ленджерс» іпн 11 на 1 арк., з рукописним текстом;
- Видаткова накладна № КЕ18-000021174 від 03.02.2018 ТОВ «Тедіс Україна» на поставку сигарет на 2 арк. завірена печаткою для документів ТОВ ТЕДІС УКРАЇНА (код 30622532);
- Копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Смарт Скейп» №297712, серія АЕ від 20 травня 2016 року на 1 аркуші;
- Копія заяви про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного Державного реєстру ТОВ «Смарт Скейп» завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) на 1 арк.;
- Копія наказу №12-ПР про призначення на посаду комірника складу продукції Лиги Михайла Івановича ТОВ «Смарт Скейп» від 01.03.2017р. з печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) та підписом директора ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія наказу №16-ПР ТОВ про призначення на посаду комірника складу продукції ОСОБА_12 ТОВ «Смарт Скейп» від 10.03.2017р. з печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) та підписом директора ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія договору оренди від 10 березня 2017р.між орендодавцем ПП ОСОБА_10 та ТОВ «Смарт Скейп», завірений печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) та копія акту Прийому-передачі орендованого приміщення між орендодавцем ПП ОСОБА_10 та ТОВ «Смарт Скейп», завірене печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) на 3 арк.;
- Копія договору оренди магазину № 9 від 20 березня 2017 року між орендодавцем ТОВ «Макандр» (код 23157514) та орендарем ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) на 5 арк.;
- Копія договору оренди від 10 березня 2017 року між орендодавцем ПП ОСОБА_10 та орендарем ТОВ «Смарт Скейп», завірене печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) та підписом ОСОБА_10 , копія акту прийому-передачі орендованого приміщення затверджений підписами ПП «Вінниченка В.П.» та ТОВ «Смарт Скейп», завірене печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) на 3 арк.;
- Копія заяви про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного Державного реєстру ТОВ «Смарт Скейп» на 1 арк.;
- Копія витягу з рішення про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі від 5 січня 2017 року № 3 завірене печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 1 арк.;
- Копія наказу № 1 по ТОВ Інстант Трейд» (код 40783389) від 29.08.2016р. закріплене печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 2 арк (дві копії).;
- Копія витягу з рішення про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі від 5 січня 2017 року № 3 завірене печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 2 арк (дві копії).;
- Копія витягу № 003 з реєстру платників податків на додану вартість завірений печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 2 арк. (дві копії);
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Інстант Трейд» завірена печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 2 арк (дві копії);
- Копія довідки про відкриття рахунку в ПАТ «Універсал Банк» від 09 вересня 2016р. відповідно до умов Договору банківського рахунку № НОМЕР_2 та клієнтом ТОВ «Інстант Трейд» завірена печаткою ПАТ «Універсал Банк» (код 21133352) та печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 2 арк.( дві копії);
- Договір купівлі-продажу між покупцем ТОВ «Інстант Трейд» та продавцем ТОВ «Експансія», завірений печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 3 арк. (незаповнений);
- Копія додатку №1 до договору купівлі-продажу між ТОВ «Експансія»(Продавець) та ТОВ «Інстант Трейд» (Покупець), завірений печаткою ТОВ «Інстант Трейд» (код 40783389) на 1 арк.;
- Копія відмітки про поточні сплати за ліцензію у період з 10 квітня 2017 року по 10 липня 2017 року на 1 арк.;
- Довіреність на ОСОБА_13 завірена печаткою «Смарт Скейп» (код 39854676) на 3 арк.( три копії);
- Копія паспорта ОСОБА_13 Серія СС №086615 на 2 арк.;
- Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами № 014599 Серія АА закріплена печаткою «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Копія довідки про відкриття рахунку в ПАТ «Універсал Банк» від 06 вересня 2016р. відповідно до умов Договору банківського рахунку № НОМЕР_3 та клієнтом ТОВ «Торгпромтрейд Компані» завірена печаткою ПАТ «Універсал Банк» (код 21133352) та печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Копія витягу №966 з реєстру платників ПДВ форми № 2-ВР завірений печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Торгпромтрейд Компані» завірена печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами № 014599 Серія АА завірена печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Копія довідки про відкриття рахунку в ПАТ «Універсал Банк» від 06 вересня 2016р. відповідно до умов Договору банківського рахунку № НОМЕР_4 та клієнтом ТОВ «Торгпромтрейд Компані» завірена печаткою ПАТ «Універсал Банк» (код 21133352) та печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Копія витягу №966 з реєстру платників ПДВ форми № 2-ВР з датою реєстрації 01.10.2016р. завірений печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (40783347) на 1 арк.;
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Торгпромтрейд Компані» завірена печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Торгпромтрейд Компані» завірена печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу без номеру та дати між покупцем ТОВ «Торгпромтрейд Компані» та продавцем ТОВ «Експансія», завірений печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 3 арк. (зі сторони ТОВ «Експансія» не підписаний та не завірений);
- Копія договору купівлі-продажу між покупцем ТОВ «Торгпромтрейд Компані» та продавцем ТОВ «Експансія», завірений печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 783347) та печаткою ТОВ «Експансія» (код 32294905) на 2 арк.;
- Договір купівлі-продажу без номеру та дати між покупцем ТОВ «Аймар» та продавцем ТОВ «Експансія», завірений печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (зі сторони ТОВ «Експансія» не підписаний та не завірений);
- Копія наказу №1 по ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) від 29.08.2016р. завірений печаткою ТОВ «Торгпромтрейд Компані» (код 40783347) на 2 арк.(дві копії);
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Аймар» завірена печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (дві копії);
- Копія витягу №878 з реєстру платників ПДВ форми № 2-ВР, завірений печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (дві копії);
- Копія довідки № 028-5/355 від 06.07.2016р. ТОВ «Аймар» закріплена печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (дві копії);
- Копія довідки про відкриття рахунку в ПАТ «Універсал Банк» від 06 липня 2016 р. відповідно до умов Договору банківського рахунку № НОМЕР_5 клієнтом ТОВ «Аймар» завірена печаткою ПАТ «Універсал Банк» (код 21133352) та печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (дві копії);
- Копія Держстату - відповідь на запит № 11.2-454 від 01.08.2016 завірена печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (дві копії);
- Копія наказу по ТОВ «Аймар» про призначення директора ОСОБА_14 завірена печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (дві копії);
- Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами № 071599 Серія АЖ, завірена печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 2 арк. (дві копії);
- Копія статуту ТОВ «Аймар» від 04 листопада 2015 року завірений печаткою ТОВ «Аймар» (код 40100888) на 26 арк.( дві копії);
- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 227414 видана СПД ТОВ «КООП Торг Сервіс» (код 39954133) на 2 арк. (дві копії);
- Копія статуту ТОВ «КООП Торг Сервіс» від 17.08.2015р. завірена печаткою ТОВ «КООП Торг Сервіс» (код 39954133) на 7 арк.;
- Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 227414 видана СПД ТОВ «КООП Торг Сервіс» (код 39954133) на 1 арк.;
- Копії ліцензій на право оптової торгівлі тютюновими виробами №297331 Серія АЕ на 6 арк. (три копії);
- Копія договору поставки № 00212/П від 14 листопада 2016р.між постачальником ТОВ «КООП Торг Сервіс» та покупцем ТОВ «Смарт Скейп», завірена печаткою ТОВ «Смарт Скейп» (код 39854676) на 6 арк.(три копії);
- Копія витягу 981 форми№ 2-ВРвиданий ТОВ «КООП Торг Сервіс» з реєстру платників ПДВ на 3 арк.(три копії);
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Інтегралл Плюс» завірена печаткою ТОВ «Інтегралл Плюс » (код 40453668) на 3 арк.;
- Відомості з реєстру ТОВ «Інтегралл плюс» код 40453668 від 27.04.2016 на 1 арк. завірена печаткою ТОВ «Інтегралл Плюс» (код 40453668);
- Копія протоколу ТОВ «Інтегралл плюс» код 40453668 на 2 арк., завірена печаткою ТОВ «Інтегралл Плюс» (код 40453668);
- Копія наказу № 3 ТОВ «Інтегралл Плюс» (код 40453668), на 1 арк., завірена печаткою ТОВ «Інтегралл Плюс» (код 40453668);
- Копія витягу № 563 ТОВ «Інтегралл Плюс» (код 40453668) на 1 арк., завірена печаткою ТОВ «Інтегралл Плюс» (код 40453668);
- Копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами №071633 Серія АЖ (код 39292197) на 2 арк. (три копії);
- Копія довідки від 26.05.2016 № 881/5/50-5 на 2 арк. (2 екземпляри), завірена печаткою ТОВ «Tedis Ukraine»;
- Документи, що містять рукописний текст (чорнові записи) - акти звірок, таблиці з цінами на тютюнову продукцію, аркуші з номерами телефонів, іменами та іншою інформацією на 18 арк.;
- Конверти, які містять інформацію (адресовані) ТОВ «Смарт Скейп», ОСОБА_12 у кількості 2 шт.;
- Флешносії інформації у кількості 2 шт. з написами: Transcend USB 3.0 32 GB С16469 1658/OD33193 та Transcend 8 GB ;
- Ноутбук марки «НР», серійний номер 5СD5463VSZ із зарядним пристроєм та батареєю, які долучено до кримінального провадження №0004802 від 23.11.2017 в якості речових доказів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1