ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7777/2017
УХВАЛА
31 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
31 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на надання проведення огляду, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення території ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), а саме земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, які на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Міністерству інфраструктури України (код 37472062), з метою перевірки цілісності, повноти та умов зберігання майна на яке накладено арешт а саме брухт чорних металів побутового та промислового походження, які належать ТОВ «Аурум» () та ТОВ «Асамир ЛТД» ().

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000009 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що посадові особи ТОВ «Асамир ЛТД» (), юридична адреса м. Дніпро, вул. Таманська, 11, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 2 571 600 грн.

Також відомо, що невстановлені особи використовуючи реквізити юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Аурум» (код 30241956), ТОВ «ВП Алекс БТГ» (код 37702273), ТОВ «Індустрія Енергії» (код 37177751) протягом 2016 року ухилились від сплати податків на суму понад 2 000 тис. грн. при закупівлі, заготівлі та здійсненні експортних операцій металобрухту чорних металів на території Херсонської області.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Асамир ЛТД» (код 20284608) є оптова торгівля відходами та брухтом. Основний вид діяльності ТОВ «Аурум» (код 30241956) оптова торгівля відходами та брухтом.

Факт фактичного використання ТОВ «Асамир ЛТД» (код 20284608) території земельної ділянки та споруд, розміщеній на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703) за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, підтверджується договором на перевантаження зовнішньоторговельних і транзитних вантажів № 07/05-1 від 07.05.2015 та додаткової угоди до нього, укладеного між ТОВ «Асамир ЛТД» (код 20284608) та ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703).

Факт фактичного використання ТОВ «Аурум» (код 30241956) території земельної ділянки та споруд, розміщеній на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703) за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, підтверджується договором на перевантаження зовнішньоторговельних і транзитних вантажів № 31/03-16 від 31.03.2016 та додаткової угоди до нього, укладеного між ТОВ «Аурум» (код 30241956) та ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703).

01.02.2017 в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області був проведений огляд території земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2. В ході якого серед іншого було оглянуто та вилучено брухт чорних металів побутового та промислового походження загальним об`ємом (вагою) 3764,814 тони, а саме: 784,079 тон, який належить та завозився ТОВ «Асамир ЛТД» та 2980,735 тон, який належить та завозився ТОВ «Аурум».

03.02.2017 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на вказаний брухт був накладений арешт.

На підставі викладеного, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення огляду території ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), а саме земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, які на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Міністерству інфраструктури України (код 37472062), з метою перевірки цілісності, повноти та умов зберігання арештованого майна, а саме брухту чорних металів побутового та промислового походження, які належать ТОВ «Аурум» () та ТОВ «Асамир ЛТД» ().

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.
Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України

01.02.2017 в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області був проведений огляд території земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2. В ході якого серед іншого було оглянуто та вилучено брухт чорних металів побутового та промислового походження загальним об`ємом (вагою) 3764,814 тони, а саме: 784,079 тон, який належить та завозився ТОВ «Асамир ЛТД» та 2980,735 тон, який належить та завозився ТОВ «Аурум».

03.02.2017 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області на вказаний брухт був накладений арешт.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що з метою перевірки цілісності, повноти та умов зберігання майна, на яке накладено арешт, а саме брухту чорних металів побутового та промислового походження, який визнаний у якості речового доказу по справі, та який належать ТОВ «Аурум» () та ТОВ «Асамир ЛТД» () клопотання слідчого про проведення огляду території ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), а саме земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, які на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Міністерству інфраструктури України (код 37472062) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 237, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення огляду території ДП «Скадовський морський торговий порт» (код 01125703), а саме земельної ділянки та споруд, розміщених на ній, за адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Мангубінська, 2, які на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить Міністерству інфраструктури України (код 37472062), з метою перевірки цілісності, повноти та умов зберігання майна на яке накладено арешт, а саме брухт чорних металів побутового та промислового походження, які належать ТОВ «Аурум» () та ТОВ «Асамир ЛТД» ().

Доручити проведення огляду членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000009, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1