У Х В А Л А
11 вересня 2017 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого криміналіста СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого криміналіста СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000317 від 21.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
08 вересня 2017 року старший слідчий криміналіст СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
21.07.2017 до Ширяєвського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від медичної сестри Жовтневої АЗПСМ ОСОБА_5 про те що 21.07.2017 в приміщенні АЗС «Сокар», яка розташована на автодорозі «Київ-Одеса», неподалік с. Ревове, Ширяївського району, Одеської області помер невідомий чоловік, особу якого встановлено як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами судово-медичної експертизи смерть ОСОБА_6 настала внаслідок розриву селезінки, масивного крововиливу в черевну порожнину, перелому 4-5 ребер зліва.
18.08.2017 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1
07.09.2017 старшим слідчим криміналістом СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , в період часу з 08.15 год. до 12.20 год. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме кВ. АДРЕСА_2 в ході якого було вилучене майно, а саме: 1) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль «VOLKSWAGEN MULTIVAN» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
2) ключ від автомобіля «VOLKSWAGEN MULTIVAN» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;3) оригінал нотаріальної довіреності НМО 720627 від 18.07.2017 про передачу ОСОБА_6 нерухомого майна;4) копія нотаріальної довіреності НМО 720621 від 13.07.2017 про уповноваження ОСОБА_6 представляти інтереси стосовно нерухомого майна;5) копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 виданого 01.03.2016 Солом`янським РВ ГУДМС України в м.Києві:6) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 без сім карти;7) флеш карта з надписом «ОБСЕ»;8) флеш карта з надписом «San Disk»;9) флеш карта з надписом «Рlatts»;10) флеш карта з надписом «Data Traveler»;11) сім карта «Life» НОМЕР_6 ;12) скрейч карта для сім карти НОМЕР_7 ;
13) скрейч карта для сім карти НОМЕР_8 ;14) дві рукописні ідентичні розписки від імені Золотницкого Василя від 16.10.2014;15) чотири документи на іноземній мові та російській мові прошиті та скріплені печаткою (стосовно нотаріального акту від 03.07.2017);16) статут товариства з обмеженою відповідальністю «Колиба» в двух екземплярах;17) договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Колиба»;18) оригінал заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 завірений нотаріально 29.06.2017 НМЕ 718523;19) оригінал протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Колиба» від 29.06.2017;20) оригінал довіреності від 27.06.2017 НМЕ 255899;21) копії паспортів на імена ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 . 22) інформація стосовно ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) на 12 аркушах;23) копія протоколу прийняття заяви від ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення від 13.05.2016 та копія протоколу допиту як потерпілого ОСОБА_15 ;24) довіреність від 24.03.2016 за підписом директора ОСОБА_16 .25) документ на іноземній мові на 1-му аркуші;26) договір про правову допомогу адвоката ОСОБА_17 укладеного з ОСОБА_7 від 10.01.2016;27) три документи на трьох аркушах викладені на іноземній мові та українській мові які прошиті та скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_18 ;28) копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 ;29) копія позовної заяви про стягнення боргу від імені ОСОБА_19 ;30) копія розписки ОСОБА_20 від 23.03.2008 про взяття в борг 500 000 доларів США у ОСОБА_19 ; 31) копія «требование по возврату займа от 15.09.2010»;
32) копія договір позики від 12.02.2008;33) копія заяви про кримінальне правопорушення від імені ОСОБА_19 ;34) копія виконавчого листа справа № 2/487/15/2013;35) копія паспорту ОСОБА_21 ;36) копія ухвали Печерського районного суду м.Києва, справа № 2 -1373/11 від 25.02.2011;
37) копія рішення Заводського районного суду м.Миколаєва від 26.02.2013;38) технічна документація із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_22 для ведення особистого селянського господарства на території Ірпінської міської ради, Київської області;39) звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки NAS18-170718050 прошитий та скріплений печаткою;40) оригінал державного акту серія ЯД № 710624 ОСОБА_22 ;41) оригінал нотаріальної довіреності від 23.06.2017 НМО 598807;42) шість копій договорів від 29.12.2012 в яких продавцями значаться ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;
43) два аркуша формата А-4 склеєні скетчем на якому наклеєні фото восьми осіб з анкетними даними ОСОБА_29 та його зв`язки: « ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 »;44) оригінал довіреності від 11.07.2017 НМЕ 590246;45) довіреність від 24.03.2016 за підписом директора ОСОБА_16 ;46) довіреність від 23.04.2016 за підписом директора ОСОБА_16 47) три ключі в зв`язці з биркою «Sport»;48) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_9 ;49) джинсові штани синього кольору;50) футболка темного кольору;51) пара кросівок «Lacosta» темно-синього кольору, підошва білого кольору;
Враховуючи те, що вилученні речі можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню, а також те, що необхідно провести ряд судових експертиз, в ході яких необхідно з`ясувати чи є на вилучених речах сліди кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на вилучене майно.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.
При цьому, розгляд клопотання просив проводити без участі осіб у власності та користуванні яких перебувало зазначене майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого криміналіста СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно яке вилучено в ході обшуку, кВ АДРЕСА_2 а саме:
1) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль «VOLKSWAGEN MULTIVAN» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
2) ключ від автомобіля «VOLKSWAGEN MULTIVAN» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
3) оригінал нотаріальної довіреності НМО 720627 від 18.07.2017 про передачу ОСОБА_6 нерухомого майна;
4) копія нотаріальної довіреності НМО 720621 від 13.07.2017 про уповноваження ОСОБА_6 представляти інтереси стосовно нерухомого майна;
5) копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 виданого 01.03.2016 Солом`янським РВ ГУДМС України в м.Києві:
6) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 без сім карти;
7) флеш карта з надписом «ОБСЕ»;
8) флеш карта з надписом «San Disk»;
9) флеш карта з надписом «Рlatts»;
10) флеш карта з надписом «Data Traveler»;
11) сім карта «Life» НОМЕР_6 ;
12) скрейч карта для сім карти НОМЕР_7 ;
13) скрейч карта для сім карти НОМЕР_8 ;
14) дві рукописні ідентичні розписки від імені Золотницкого Василя від 16.10.2014;
15) чотири документи на іноземній мові та російській мові прошиті та скріплені печаткою (стосовно нотаріального акту від 03.07.2017);
16) статут товариства з обмеженою відповідальністю «Колиба» в двух екземплярах;
17) договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Колиба»;
18) оригінал заяви ОСОБА_9 , ОСОБА_10 завірений нотаріально 29.06.2017 НМЕ 718523;
19) оригінал протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Колиба» від 29.06.2017;
20) оригінал довіреності від 27.06.2017 НМЕ 255899;
21) копії паспортів на імена ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .
22) інформація стосовно ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) на 12 аркушах;
23) копія протоколу прийняття заяви від ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення від 13.05.2016 та копія протоколу допиту як потерпілого ОСОБА_15 ;
24) довіреність від 24.03.2016 за підписом директора ОСОБА_16 .
25) документ на іноземній мові на 1-му аркуші;
26) договір про правову допомогу адвоката ОСОБА_17 укладеного з ОСОБА_7 від 10.01.2016;
27) три документи на трьох аркушах викладені на іноземній мові та українській мові які прошиті та скріплені печаткою нотаріуса ОСОБА_18 ;
28) копія паспорту на ім`я ОСОБА_19 ;
29) копія позовної заяви про стягнення боргу від імені ОСОБА_19 ;
30) копія розписки ОСОБА_20 від 23.03.2008 про взяття в борг 500 000 доларів США у ОСОБА_19 ;
31) копія «требование по возврату займа от 15.09.2010»;
32) копія договір позики від 12.02.2008;
33) копія заяви про кримінальне правопорушення від імені ОСОБА_19 ;
34) копія виконавчого листа справа № 2/487/15/2013;
35) копія паспорту ОСОБА_21 ;
36) копія ухвали Печерського районного суду м.Києва, справа № 2 -1373/11 від 25.02.2011;
37) копія рішення Заводського районного суду м.Миколаєва від 26.02.2013;
38) технічна документація із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_22 для ведення особистого селянського господарства на території Ірпінської міської ради, Київської області;
39) звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки NAS18-170718050 прошитий та скріплений печаткою;
40) оригінал державного акту серія ЯД № 710624 ОСОБА_22 ;
41) оригінал нотаріальної довіреності від 23.06.2017 НМО 598807;
42) шість копій договорів від 29.12.2012 в яких продавцями значаться ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;
43) два аркуша формата А-4 склеєні скетчем на якому наклеєні фото восьми осіб з анкетними даними ОСОБА_29 та його зв`язки: « ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 »;
44) оригінал довіреності від 11.07.2017 НМЕ 590246;
45) довіреність від 24.03.2016 за підписом директора ОСОБА_16 ;
46) довіреність від 23.04.2016 за підписом директора ОСОБА_16
47) три ключі в зв`язці з биркою «Sport»;
48) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_9 ;
49) джинсові штани синього кольору;
50) футболка темного кольору;
51) пара кросівок «Lacosta» темно-синього кольору, підошва білого кольору;
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого криміналіста СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1