Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1кс/641/327/2014 Справа №641/4474/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000936 від 02.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000936 від 02.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) №8000 в UAH від 06.08.2013, за період з 06.08.2013 дотепер.
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ));
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) №8000 в UAH від 06.08.2013, за період з 06.08.2013 дотепер розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), та можливість їх вилучити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) надати зазначені документи у повному обсязі.
Виконання ухвали доручити слідчому Комінтернівського РВ ОСОБА_3 та працівникам відділу СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за дорученням слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 2 квітня 2014 року з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшли матеріали стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) які в період 2009-2010 років при здійснені підприємницької діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.
За даним фактом 02.04.2014 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000936.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є дані (інформація) щодо підстав і сум перерахованих контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) грошових коштів. Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 2009 дотепер, а також дані щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у банківських установах.
Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановити місце знаходження бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) не вдалося.
Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок: № НОМЕР_7 в UAH від 06.08.2013 що підтверджується матеріалами юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )
При цьому, згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація відноситься до такої що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України.
Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчий суддя вважає, що доступ до матеріалів юридичної справи є достатнім для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні, також слідчим не вказано та не додано до клопотання постанову про створення оперативно слідчої групи в якій вказано осіб, які залучені до проведення дій по розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, тому доручення на виконання ухвали можливо надати лише слідчому.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1