Іменем України Провадження № 1-кс/200/9543/17
18 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
18 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності.
Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, частина фіктивних СГД підконтрольних мешканцю Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовується для підроблення документів щодо походження та якості сільськогосподарської продукції вирощеної на території Дніпропетровської області, а інша частина СГД, яка підконтрольна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується з метою подальшого експорту за межі України (Молдова, Білорусь та ін.) на підставі раніше підроблених документів, після чого на розрахункові рахунки підприємств-експортерів перераховуються грошові кошти від нерезидентів, які обготівковуються та передаються замовнику (фактичному власнику товару) за винятком 2% винагороди.
З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 »(код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ).
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) акредитовані на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса: АДРЕСА_1 ) та оформлювали у 2017 році у митному відношенні на експорт/імпорт товар сільськогосподарську продукцію.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, або за його дорученням оперативним співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, яка знаходиться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо експорту та імпорту в 2017 році сільськогосподарської продукції підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме до: контрактів, додаткових угод до них, ВМД щодо імпорту та експорту вказаними підприємствами, інвойсів, специфікаціям та інших документам до них; реєстрам документів до ВМД; сертифікатам походження товарів; аркушів проведення митного контролю; актів проведення митного огляду; узгоджень на проведення митного оформлення товарів; декларацій митної вартості; додаткових угод; протоколів узгодження до контрактів; попередніх повідомлень; сертифікатів походження товарів; фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій; документів щодо експертного дослідження імпортованих/експортованих товарів; актів, висновків експертів; актів перевірок та інших документів, що свідчать про перевірку, огляд товару, тощо, які мають значення для встановлення істини по справі.
Строк дії ухвали - до 18 жовтня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1