Справа № 488/8/18
Провадження № 1-кс/488/46/18
24.01.2018 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме до:
- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких наявні в банку); на ім`я яких були відкриті банківські картки:
?НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
?НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
?НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;
?НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
?НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
на які перераховувалися грошові кошти за незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «Опій»;
- інформації про те, які банківські операції проводились з вказаними рахунками починаючи з 01 вересня 2017 року до 22 січня 2018 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімків осіб, які користувалися зазначеними банківськими картками, під час всіх випадків роботи з ними, зроблених фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 01 вересня 2017 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_3 із заявою проте, що з червня 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу «опій» шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.
Під час оперативних дій було встановлено, що до збуту наркотичного засобу опій причетна особа на прізвисько « ОСОБА_4 ».
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній пояснив, що на початку літа 2017 року від своїх знайомих, які теж вживають наркотичний засіб опій, дізнався про те що вказаний наркотичний засіб можна придбати у особи на ім`я « ОСОБА_4 », шляхом «закладок» (приховане місце). В подальшому став купувати наркотичний засіб у даної особи, за наступною схемою, а саме: телефонував на мобільний телефон абонентський номер якого ( НОМЕР_11 ), та замовляв наркотичну речовину опій ацетильований, під час спілкування по мобільному телефону «Марат» вказував реквізити банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кожного дня «Марат» повідомляв різні реквізити банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому повторювались. Після переказу грошових коштів через термінал за наркотичну речовину чоловік на прізвисько « ОСОБА_4 » повідомляв про місцезнаходження наркотичного засобу (закладку), яка могла знаходитись в різних районах міста Миколаєва. Наркотичну речовину опій вказана особа збуває за ціною 500 гривень за 10 (десять) мл.
Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 пояснив, що здобував наркотичний засіб опій за аналогічною схемою.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.
Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначені банківські рахунки для отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
При цьому, задовольняючи клопотання, слідчий суддя відмічає високий рівень організації кримінального правопорушення та його підвищену суспільну небезпеку, яка спрямована проти громадського здоров?я.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Миколаївській області за дорученням вказаного слідчого, право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, а саме до:
- інформації про осіб (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких наявні в банку); на ім`я яких були відкриті банківські картки:
?НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
?НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
?НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;
?НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;
?НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
на які перераховувалися грошові кошти за незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «Опій»;
- інформації про те, які банківські операції проводились з вказаними рахунками починаючи з 01 вересня 2017 року до 22 січня 2018 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімків осіб, які користувалися зазначеними банківськими картками, під час всіх випадків роботи з ними, зроблених фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 23 лютого 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1