Справа № 565/2207/17
Провадження № 1-кс/565/383/17
У Х В А Л А
23 листопада 2017 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 06.07.17 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.07.17 р. приблизно о 10 год. 10 хв. невідома особа умисно, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 , представившись, бухгалтером АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вараш, запропонувавши придбати у нього талони на пальне від АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами потерпілого на суму 17701 грн., які він особисто перерахував на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .

Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме - відомостей, в яких містяться анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.

Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному виді матеріали, в яких міститься зазначена інформація, і зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати відповідні документи.

В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про проведення розгляду даного клопотання у його відсутності. Просив суд клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду не з`явився, заперечень чи клопотань, щодо розгляду даної справи не надсилав.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З обставин справи та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.07.17 р. приблизно о 10 год. 10 хв. на його абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий раніше чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представився ОСОБА_5 , бухгалтером АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вараш, та запропонував ОСОБА_4 придбати пальне, так як він раніше купував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талони на пальне. ОСОБА_4 погодився та домовився з невідомим чоловіком придбати 1040 літрів бензину «А-95». Щоб їх придбати, потерпілому потрібно було приїхати 06.07.17 р. на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Вараш та розрахуватись за пальне. 06.07.2017 приблизно о 09 год. ОСОБА_4 зателефонував до невідомого чоловіка домовитись про зустріч, на що останній сказав, що краще йому зараз буде заїхати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти у сумі 17 680 грн. на рахунок, який він продиктує ОСОБА_4 , коли той підійде до каси банку, на що потерпілий погодився. Цього ж дня, приблизно об 11 год. 35 хв. ОСОБА_4 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував за номером НОМЕР_3 , йому відповів той же чоловік, з яким потерпілий домовлявся про купівлю талонів на пальне, та продиктував ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_1 , додавши, що це картка головного бухгалтера «Укрнафти» в м. Рівне. Після цього потерпілий ОСОБА_4 перерахував через термінал 17701грн. на номер батьківської картки № НОМЕР_1 , без урахування комісії - 88 грн. 95 коп. Після цього між потерпілим та невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 , бухгалтером АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вараш, зв`язок було втрачено, ані талонів на пальне, ані грошових коштів, які він перерахував для їх купівлі, по теперішній час потерпілому ОСОБА_4 повернуто не було.

У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого щодо необхідності надати слідчому тимчасового доступу до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо анкетних дананих, власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище ім`я, та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Отже, згідно вищевказаного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , аперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), повні анкетні дані, власника банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону. Відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти , повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб , з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів , що були зняті в період часу з 06 по 11 липня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати начальнику СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , аперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити копії вищезазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій інформації.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: