Справа № 671/1369/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2017 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районний суду Хмельницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
06 вересня 2017 року слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16 серпня 2017 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , про те, що невідома особа 12.08.2017 року близько 17 год. 30 хв. під приводом продажу дзеркала заднього виду до автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 2600 гривень, які він, ОСОБА_6 перерахував на рахунок клієнта банку.

17 серпня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2017, близько 17 год. ОСОБА_6 побачивши в мережі інтернет, на сайті «Авторіа», оголошення про продаж автозапчастин, зокрема дзеркала заднього виду до автомобіля «VW Jetta», зателефонував на один із номерів вказаних в оголошенні, та який обслуговується мобільним оператором ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 . В ході розмови, чоловік, який представився ОСОБА_7 , шляхом шахрайства, під приводом продажу дзеркала заднього виду до автомобіля «VW Jetta», переконав потерпілого ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів за покупку дзеркала заднього виду в сумі 2600 гривень на вказаний ним рахунок клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_8 . Окрім цього в підтвердження правомірності та відкритості своїх намірів, з мобільного телефону, який обслуговується мобільним оператором ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , відправив фотокопію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника рахунку - ОСОБА_8 ОСОБА_6 , 12.08.2017 біля 17.00 год., здійснив переказ грошей за дзеркало заднього виду, але продавець по отриманню грошей, до цього часу домовленість про продаж, зокрема відправку товару за обумовленою в усній домовленості адресою не виконав, при здійсненні дзвінків на вказані мобільні телефони з ними зв`язок відсутній.

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про переказ-рух коштів в сумі 2600 гривень 12.08.2017, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_2 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.08.2017 по 30.08.2017.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу-руху коштів в сумі 2600 гривень 12.08.2017 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_2 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.08.2017 по 30.08.2017, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , інспектору ювенальної превенції сектору превенції Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 2600 гривень 12.08.2017, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_8 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_2 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.08.2017 по 30.08.2017.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 жовтня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: