Справа № 180/1331/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про доступ до банківських операцій, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 1 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000487.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що Марганецьким ВП здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 1.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2017 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з порушенням вимог чинного законодавства прийнято рішення про реалізацію опалювальних котлів, котельного обладнання та теплової мережі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено матеріальну шкоду територіальній громаді м.Марганець Дніпропетровської області.

9 квітня 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу № 05/04 відповідно до якого комунальне підприємство передало у власність товариству котли з котловим обладнанням та мережу теплопостачання на загальну суму 2010264 гривні. Згідно до умов договору оплата за товар повинна проводитись частинами в період з 9 квітня 2017 року по 30 квітня 2017 року.

Просить надати тимчасовий доступ до банківських операцій за період часу з 9 квітня 2017 року до 30 квітня 2017 року , які були здійснені на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, глава 15 КПК України передбачає отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні прокурор просить надати доступ до банківських операцій, що не охоплюється нормими КПК.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до банківських операцій відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1