№ пр. 1кс/277/54/18
Справа № 277/209/18
У Х В А Л А

"20" березня 2018 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури юристом І класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 02.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Ємільчинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 02.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15 листопада 2017 року, невідомі особи, виступаючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення, використовуючи транспортні засоби спеціалізований вантажний сідловий тягач марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_2 та спеціалізований напівпричіп рефрежиратор марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_3 , заволоділи чужим майном, а саме продукцією - масло солодко вершкове несолоне вагове, загальною вагою 22 000 кг, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в результаті чого заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму більш ніж 500 000 гривень, що є великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) укладено контракт № 2014/09/18 на поставку молочної продукції відповідно до додатків до вказаного контракту, які є його невід`ємною частиною.

В подальшому, з моменту укладення вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено 18 поставок молочної продукції LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, 13.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено додаток № 19 до контракту № 2014/09/18 від 18.09.2017 на поставку молочної продукції, а саме масла солодко вершкового несолоного вагового, із 82,5% жиру, (ДСТУ 4399-2005), загальною вагою 22 000 кг. На виконання вказаного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виготовлено зазначену продукцію у кількості 22 000 кг, а LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на загальну суму 106700 доларів США, що в еквіваленті становить близько 2 870 230 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

15.11.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу, що замовлена продукція буде транспортуватися за допомогою спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_2 та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_3 , водієм ОСОБА_5 , за маршрутом АДРЕСА_3 АДРЕСА_2 . В подальшому водія ОСОБА_5 було замінено на ОСОБА_6 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що транспортні послуги щодо перевезення вказаного вище вантажу надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 ). Так, попередньо, 09.11.2017 між ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір-заявку № 091117 на перевезення вантажів автомобільним транспортом у міському, міжміському і міжнародному сполученнях, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало здійснити перевезення вантажу масла солодко вершкового в ящиках, загальною вагою 22 000 кг за маршрутом АДРЕСА_3 АДРЕСА_2 , у строк до 27.11.2017. У вказаному договорі-заявці вказано розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, 15.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завантажено зазначений вище транспортний засіб маслом солодко вершковим, загальною вагою 22 000 кг до спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo», моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_2 та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz», моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_3 , які зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водієм якого був ОСОБА_6 , оформлено та видано всю необхідну документацію для проведення транспортування вантажу, після чого в той самий день зазначений вище транспортний засіб разом із вантажем виїхав з території складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до митного органу України для здійснення оформлення та в подальшому до місця розмитнення та відвантаження на території складів LTD « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , не прибув, місцезнаходження вантажу, транспортних засобів та водіїв невідоме.

Тому, в такий спосіб, невідомі особи, шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи чужим майном, а саме продукцією - масло солодко вершкове несолоне вагове, загальною вагою 22 000 кг, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий Ємільчинського ВП підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надав суду заяву.
Представники осіб у власності яких знаходиться майно в судове засідання не прибули, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до чч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню кола осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язків, тобто об`єктивних обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Ємільчинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документації, яка знаходиться у володінні наступних провайдерів:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), за фактами використання споживачем IP-адреси НОМЕР_9 у період: 01.11.2017 (час 11:26-12:00); 02.11.2017 (час 10:56-12:06); 07.11.2017 (час 12:08-17:56);

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ), за фактами використання споживачем IP-адреси НОМЕР_10 у період: 11.10.2017 (час 12:04-12:09); 13.10.2017 (час 11:12); 17.10.2017 (час 18:09-18:15);

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») ( АДРЕСА_8 ), за фактами використання споживачем IP-адреси НОМЕР_11 у період: 06.11.2017 (час 12:57-14:35);

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ), за фактами використання споживачем IP-адреси НОМЕР_12 у період: 15.11.2017 (час 09:25-10:01);

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 ») ( АДРЕСА_11 ), за фактами використання споживачем IP-адреси НОМЕР_13 у період: 16.11.2017 (час 10:03);

6. ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_12 ), за фактами використання споживачем IP-адреси НОМЕР_14 у період: 06.11.2017 (час 09:33-11:54); 07.11.2017 (час 09:46-11:23); 09.11.2017 (час 08:59-10:51); 11.11.2017 (час 10:12-10:51); 13.11.2017 (час 12:22-12:42),

з наданням наступних даних:

- відомостей про фізичне місцезнаходження (адрес) користувачів вказаних вище IP-адрес, за період часу з 01.01.2017 по час надання інформації.

- відомостей про найменування, прізвище, ім`я, по батькові споживачів телекомунікаційних послуг, який користуються вказаними вище IP-адресами, за період часу з 01.01.2017 по час надання інформації.

- копій договорів на надання телекомунікаційних послуг із споживачами, які користується вказаними вище IP-адресами, за період часу з 01.01.2017 по час надання інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/
Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1