Провадження № 1-кс-678-291/17
Справа № 678/1427/17
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
06 грудня 2017 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні начальник СВ зазначає, що 17 березня 2017 року близько 12 години 30 хвилин до ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і зловживаючи довірою, шахрайським шляхом випитала у неї реквізити її банківської картки № НОМЕР_2 , а саме чотири останні цифри та сказав після їхньої розмови зателефонувати на номер гарячої лінії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого, на її мобільний телефон прийшло повідомлення із номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , про те що її банківська картка № НОМЕР_2 заблокована, тому вона зателефонувала на номер гарячої лінії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де їй повідомили, що банківська картка є активною, але з неї було знято кошти за три рази на загальну суму 980,00 гривень.
ОСОБА_4 21 березня 2017 року звернулась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали роздруківку по руху коштів за її банківською карткою № НОМЕР_2 , де заначено, що одержувачем коштів у сумі 980,00 гривень був ОСОБА_5 , яка їй не відома.
В результаті злочинних дій невідомої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 980,00 грн.
Посилаючись на те, що інформація, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про банківський рахунок з номером НОМЕР_2 , із якого було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_4 , дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, а саме встановити володільця карткового рахунку на який 17.03.2017 року із картки номер НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 980,00 грн., що в свою чергу може бути використано як доказ при провадженні досудового слідства, тому начальник СВ просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 вказаного закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надходило, тому клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії, що відповідає ст. 107 КПК України
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл оперуповноваженомо КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_8 до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме:
-отримати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку на який із карткового рахунку № НОМЕР_2 17.03.2017 року було знято кошти в сумі 980,00 грн.,
-фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку;
-документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);
-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки, в період часу з 16.03.2017 року по 06.12.2017 року;
-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку в період з 16.03.2017 року по 06.12.2017 року.
В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наступають наслідки передбаченні ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її винесення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1