Справа № 333/7673/17
Справа №333/7673/17
Пр.№1-кс/333/1502/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2017 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002833 від 06.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
22.12.2017 року слідчий Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

06.07.2017 до чергової частини Комунарського ВП надійшло повідомлення про те, що невідома особа вчинила шахрайські незаконні операції з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2016 року ОСОБА_5 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» побачила оголошення про оренду однокімнатної квартири у місті Київ за ціною, яка набагато дешевше, ніж інші. Надалі ОСОБА_5 зв`язалась з власником оголошення, телефон якого був зазначений в оголошенні, та вони домовились, що потерпіла здійснить передоплату за квартиру у розмірі 500 гривень, а власник квартири надасть вказану квартиру у оренду. Власник оголошення вислав номер карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який необхідно перерахувати вказані кошти. 26.12.2016 року користуючись послугами терміналу самообслуговування, який розташований у м. Запоріжжя у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Кремлівська, потерпіла перерахувала кошти у розмірі 500 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 15 годині 35 хвилин, та під час оплати використовувала власний номер мобільного телефону.

27.12.2016 року ОСОБА_5 зателефонувала з іншого номеру власнику оголошення про оренду квартири з питанням перевірити, чи не зайнята квартира в м. Києві за яку вона здійснила передоплату, на що власник оголошення відповів, що вона вільна. Після цього заявниця знову його набрала з власного номеру, запитала, чому він надає послуги за квартирою, яку вона забронювала, та він відповів, що він її ошукав, вчинив шахрайські дії. На даний час гроші ОСОБА_5 повернуті не були, через що їй завдано матеріальний збиток на суму 500 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона офіційно зареєстрована у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 26.12.2015 року. Після укладання шлюбу вона з ним спільно не мешкала, але останніх два місяці вони все ж таки разом мешкали за адресою АДРЕСА_1 . В ході проживання з ним їй стало відомо, що ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований, а заробляє гроші шахрайським шляхом, обманює людей. Він у мережі Інтернет, при використані веб-сайту оголошень «olx.ua», викладає оголошення щодо надання квартир в оренду подобово у Київському та Печерському районах м. Київ та м. Одеси отримує передплати на карткові рахунки відкриті на своє ім`я, але свої зобов`язання не виконує, таким чином отримує матеріальну вигоду чим вчиняє кримінальні правопорушення. ОСОБА_6 відомо, що для отримання передоплати він використовує картковий рахунок за № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок за № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також використовує телефон НОМЕР_8 . Для шахрайських дій він використовував номери стільникового зв`язку такі № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які прив`язані до вказаних карткових рахунків. Наразі ОСОБА_7 з ОСОБА_6 не мешкає, оскільки нещодавно у них виник конфлікт, та він пішов з місця мешкання.

В ході проведення НС(Р)Д в порядку ст. 263 КПК України,встановлено, що в ході розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_7 з використанням мобільних телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відповідно обговорює деталі отримання нових банківських карток у банках. Після чого, 06.09.2017 зазначені особи здійснили закриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та одразу почали обдзвонювати відділення інших банківських установ, в ході чого їм стало відомо, що швидко отримати банківську картку можливо в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що і було зроблено в подальшому.

15.12.2017 згідно ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя № 333/7384/17 від 13.12.2017 було проведено обшук житла ОСОБА_7 . В ході обшуку було виявлено та вилучено предмети, які мають безпосереднє відношення до кримінального правопорушення, в тому числі і банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_13 .

Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, щонеобхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , за банківською карткою № НОМЕР_13 , з можливістю їхнього вилучення. Іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження зазначених в клопотанні документів, - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення.
Вислухавши доводи та пояснення слідчої, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, думку прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Судом встановлено, що 06.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0002833).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а саме: надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за банківською карткою № НОМЕР_13 з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з дати відкриття рахунку по 22.12.2017; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток у зазначений період; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002833 від 06.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням відповідно до ст. 40 КПК України інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за банківською карткою № НОМЕР_13 з можливістю їхнього вилучення, а саме:
- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з дати відкриття рахунку по 22.12.2017 року;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток у зазначений період;
- номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.01.2018 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1