Справа № 715/1435/17
Провадження № 1-кс/715/175/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2017 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Глибоцького районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000322 від 01.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянина ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 30.06.2017 приблизно о 15 год. невідома особа у ході телефонної розмови, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підтвердження картки, дізнавшись відомості картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 49 500 грн.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до довідки заступника начальника філії - Чернівецького облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2017 встановлено, що 30.06.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 49500 грн.:- на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 24750 грн.; - на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 24750 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про власників банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, та осіб, які скористались перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу, а тому прокурор просить суд забезпечити тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання інформації щодо:руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». з 30.06.2017 по даний час; руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 30.06.2017 по даний час; всю наявну інформацію на осіб, які являються власниками вказаних рахунків, на які 30.06.2017 злочинним шляхом з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було перераховано гроші 49500 гри. - по 24750 грн. на кожен рахунок (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті); фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаних банківських рахунків, на які злочинним шляхом було перераховано гроші, що належать ОСОБА_4 , в період часу з 30.06.2017 по даний час із зазначенням місця та адреси отримання коштів.

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримала клопотання.

Розглянувши клопотання, вважаю, що прокурор у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківським рахункам власником якого є ОСОБА_4 та інформація на осіб, які являються власниками рахунків, на які перераховувались кошти, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана інформація має сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо іншими способами.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 99 КПК України вказує на те, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити .

Керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Сторжинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНГІ в Чернівецькій області ОСОБА_5 , або іншим особам за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання інформації щодо:

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». з 30.06.2017 по даний час;

- руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 30.06.2017 по даний час;

- всю наявну інформацію на осіб, які являються власниками вказаних рахунків, на які 30.06.2017 злочинним шляхом з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було перераховано гроші 49500 грн. - по 24750 грн. на кожен рахунок (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаних банківських рахунків, на які злочинним шляхом було перераховано гроші, що належать ОСОБА_4 , в період часу з 30.06.2017 по даний час із зазначенням місця та адреси отримання коштів.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: