н/п 1-кс/640/7821/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 27.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі і повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.09.2015 по 31.08.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час виконання підрядних будівельних робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "" .
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що за період 2016-2017 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 фактично виконує функції «транзитера» між державними, комунальними підприємствами та підприємствами реального сектору економіки, які співпрацюють із державними та комунальними підприємствами і отримують бюджетні кошти та з іншого боку з підприємствами з ознаками фіктивності.
З метою проведення документальної перевірки та судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» виникла необхідність у долучені до матеріалів провадження завірених належним чином документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: контракти (договори), пов`язані з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них, специфікації, додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору) (звіт виконавця, акт прийому-передачі товару, акт приймання виконаних робіт, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей), документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документи, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 20.09.2017, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні в цілях повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.
У судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечувала, вважала вищевказане клопотання безпідставним, необгрунтованим та таким, що може зашкодити законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилаючись на наступне.
Вказала, що у кллопотанні слідчий не пояснює яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могла заволодіти бюджетними коштами під час виконання підрядних будівельних робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » які не є державними або комунальними підприємствами та не містять частки держави у статутному капіталі, що підтверджується витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Крім того вказала, що слідчий не надає будь-яких доказів на підтвердження того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала бюджеті кошти та перераховувала їх на рахунки фірм, зазначених у клопотанні, як «фірми з ознаками фіктивності».
Матеріали, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, актів виконаних робіт, тощо, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували б факт заволодіння бюджетними коштам під час виконання підрядних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З протоколів допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не можливо встановити на яких саме об`єктах використовувались товари та послуги надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в матеріалах клопотання не має жодного підтвердження, що товари та послуги вказаних фірм використовувались під час виконання договорів з державними та комунальними підприємствами, як і не надано належних та допустимих доказів на підтвердження укладання таких договорів, їх вартості та використання при оплаті саме бюджетних коштів, а ні власних коштів підприємств. Також не надано доказів того, що вищезазначені фірми не ведуть господарську діяльність, а створені з метою прикриття незаконної діяльності, а тому такі здогадки не можуть бути доказом для надання тимчасового доступу до документів їх контрагента.
Вказала, що з клопотання спеціаліста про надання додаткових документів не можливо встановити взаємовідносини з якими підприємствами її цікавлять, які саме договори, угоди, контракти, тощо спеціаліст просить надати.
Так, слідчий просить надати документи за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017р., разом з тим, згідно витягу з ЄРДР від 26.09.2017 період імовірного вчинення кримінального правопорушення зазначений з 01.09.2015 р. по 31.08.2017р.. Згідно рапорту зареєстрованого 20.09.2017р. період імовірного вчинення кримінального правопорушення зазначений з 01.09.2015 по 31.08.2016р.
Адвокат також вказала, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступні; втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.09.2015 по 25.09.2017, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірену належним чином копію вищевказаного документу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.11.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1