Справа № 296/1376/18
УХВАЛА
Іменем України
14 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 09.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Встановлено, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке підконтрольне Міністерству юстиції України, в особі директора ОСОБА_5 самостійно без отримання відповідного дозволу від Міністерства юстиції України, прийняло рішення про розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» інвентарний номер 1037092, первісна вартість становить 97 916 грн.

Згідно пояснень директора підприємства ОСОБА_5 , розбирання будівлі складу було здійснено з метою збереження майна та запобігання розкраданню складових металевих частин будівлі. Проте даний факт належним чином у відповідності до чинного законодавства не було документально оформлено (задокументовано), зокрема: процес розбирання та зважування металобрухту, оприбуткування в підзвіт матеріально-відповідальній особі.

Згідно інформації, відображеної в документах на списання «Збірно-розбірного металевого складу», від розбирання складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було оприбуткувати 20,7 тонн металобрухту.

На вимогу надати документи, що підтверджують оприбуткування металобрухту від розбирання «Збірно-розбірного металевого складу» бухгалтерією підприємства документи надані не були. Згідно пояснень головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 жодних документів, що підтверджують факт розбирання будівлі складу до бухгалтерії не надавалось.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до укладеного договору №10.08.17-ВЗ від 10.08.2017 з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ) передало на відповідальне зберігання металобрухт у кількості 20 тонн. Вище зазначений договір у книзі реєстрації договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстрований.

Згідно бази даних ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ) являється підприємством з ознаками фіктивності. Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що у вищезазначеного підприємства фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та інші умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угоди, укладеної з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При аналізі «Єдиного реєстру судових рішень», встановлено судові рішення по кримінальних проваджень, що свідчать про наявні ознаки фіктивності у ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що 22.12.2016 контролюючим органом ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ) анульовано реєстрацію платника ПДВ.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ПП « ОСОБА_8 . Євродім Канстракшин Кампані Україна» (ЄДР НОМЕР_1 ) має рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти 643, 980, 978, 840), які відкриті та обслуговується в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ) і оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти 643, 980, 978, 840), які відкриті та обслуговується в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичної справи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ) і оригіналах документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840), які відкриті та обслуговується в Філії «Житомирське Регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в банківській установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 )необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:

- У юридичній справі ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 )знаходяться документи, в яких зазначено данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які є учасниками схеми.

- Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі.

- Вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 )шляхом їх вилучення.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні на даний час перебувають у розпорядженні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Виклик у судове засідання службових осіб банківської установі Філії «Житомирське Регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_3 ,може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління ДКВС Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 (службове посвідчення КВ№0052), слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№0000002тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтів ПП « ОСОБА_7 » (ЄДР НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі Філії «Житомирське Регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та/або АДРЕСА_3 а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти 643, 980, 978, 840) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти 643,980, 978, 840) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1