печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053,-

В С Т А Н О В И В :
05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000053 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі Кредитного договору від 03.06.2011р. №030611-КЛТ, укладеного Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Банком надано Позичальнику кредит в межах загальної суми 12 485 979,80 доларів США.

Рішенням Бабушкінського районного суду Дніпропетровської області від 02.07.2016 року у справі №200/4400/13-ц на підставі підробленого договору поруки від 14.12.2012 року № 141212-П укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором від 03.06.3011 № 030611-КЛТ було стягнено з ОСОБА_4 в розмірі 5 235 997 грн. 36 коп. штрафні санкції, 597 958,69 доларів США відсотки за користуванням кредиту та 7 704 304,82 доларів США тіло кредиту.

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_5 ,який являється представником ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 ніколи не підписував даний договір поруки, а його підпис у вказаному договорі є підробленим, це також підтверджується тим, що ОСОБА_4 14.12.2012 року, тобто у день підписання вказаного договору був за межами України.

Таким чином, на підставі підробленого договору поруки від 14.12.2012 року № 141212-П посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили спробу незаконного стягнення з ОСОБА_4 12 485 079, 80 дол. США.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 задовольнити.

Надати прокурорам Київському місцевої прокуратури № 6 міста Києва, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення оригіналів документів, що зберігаються у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

договору поруки від 14.12.2012 року № 141212-П укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором від 03.06.3011 № 030611-КЛТ

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11864/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1