Справа № 473/464/18
Номер провадження 1-кс/473/129/2018
УХВАЛА
"15" лютого 2018 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0002301

В С Т А Н О В И В:
16 листопада 2017 року до ЄРДР за №0002301, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа 10.11.2017 року біля 18:30 год., шляхом обману та зловживанням її довірою під виглядом надання послуг працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по збільшенню кредитної суми та зменшення кредитного відсотку заволоділа її грошовими коштами в сумі 27000 грн.

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:

відомостей про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень;

даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень, які були перераховані на зазначений рахунок 10.11.2017 року:

рух грошових коштів ( з 01.11.2017 року по теперішній час) по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень.

фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження ініціатор клопотання - підтримав звернення до суду.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасників процесу суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останній необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в клопотанні, поданому до суду, зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 / наступних відомостей та банківських документів:

1. відомостей про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень;

2. даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень, які були перераховані на зазначений рахунок 10.11.2017 року:

3. рух грошових коштів (з 10.11.2017 року по теперішній час) по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень.

4. фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 гривень, 14000 гривень, 7000 гривень.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 /, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2018 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 /ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 /, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1