У Х В А Л А Справа № 200/469/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/360/14
22 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
19 січня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів юридичної справи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з серпня 2013 по 01.01.2015 року, та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам НОМЕР_2 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з серпня 2013 по 01.01.2015 року.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що за 2013 рік з ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів.
Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).
З дослідження № 189/1604/20264505 від 13.11.2014 року, яке було проведене співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства України під час здійснення фінансово господарських відносин встановлено, що ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок в українській гривні який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: МФО банку НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 , який було закрито 27.05.2004 року, тобто до отримання грошових бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що вказане підприємство має наступні рахунки, що відкриті у в ІНФОРМАЦІЯ_7 : МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 , на які ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало бюджетні грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів юридичної справи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з серпня 2013 по 01.01.2015 року, та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам НОМЕР_2 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з серпня 2013 по 01.01.2015 року.
Строк дії ухвали - до 22 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1