Провадження № 1-кс/712/5658/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 20 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0008285 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008285 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2017 року близько 18 години ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , разом із невстановленою особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_6 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення щодо подобової оренди квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після чого невстановлена слідством особа 11.10.2017 року, зустрівшись близько 10 години 30 хвилин із суборендарем квартири ОСОБА_7 , орендувала у нього вказану квартиру на одну добу, при цьому останній, не будучи обізнаним в істинних намірах невстановленої слідством особи, передав йому ключі від квартири, та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинув її приміщення.

Після цього ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 11.10.2017 близько 15.30 год. до вказаної квартири прибула ОСОБА_6 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , та будучи введеною в оману останньою, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 11.10.2017 терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_6 , впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення свій паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, передала ОСОБА_5 кошти в сумі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, а остання в свою чергу передала ОСОБА_6 ключі від квартири. У подальшому, ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла, розпорядившись отриманими внаслідок шахрайських дій коштами на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 6600 (шість тисяч шістсот) грн.

13.10.2017 року близько 16 години ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 разом із невстановленою слідством особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_9 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про подобову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого невстановлена слідством особа, 13.10.2017 зустрівшись близько 14 годині 00 хвилин із суборендарем квартири ОСОБА_10 , орендував у неї вказану квартиру на одну добу, при цьому остання не будучи обізнаною в істинних намірах невстановленої слідством особи передала їй ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинула її приміщення.

Після цього ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей ОСОБА_5 , діючи в змові з невстановленою слідством особою вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 13.10.2017 близько 16 годин 00 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_9 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 13.10.2017 терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_9 , впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_9 мала намір передати грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) грн., але передати грошові кошти не встигла, у зв`язку з затриманням ОСОБА_5 працівниками Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області в порядку ст. 208 КПК України.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений в ході слідства період часу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом здійснила ряд банківських операцій з банківськими картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: з карткою № НОМЕР_1 та карткою № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного

Керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням, оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії Пат КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , було проведено зміну вказаних даних за весь період часу користування картками з чиєї ініціативи;

відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті за весь період часу користування картками;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів за весь період часу користування картками з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1