пр. № 1-кс/759/409/18
ун. № 759/1588/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, від 06.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
06.02.2018р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , просить надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати розпорядження про їх вилучення, а саме:

- роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимутів по наступних мобільних номерах телефонів: НОМЕР_2 , за період з 01.11.2017 по дату виконання ухвали;

- інформацію та її документальне підтвердження кому належать (хто користується) наступними мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 . При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів. Клопотання просить розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що що оформлення митних декларацій: № 805150000/2015/001803, № 805150000/2015/001804, № 805150000/2015/001805, № 805150000/2015/001806, № 805150000/2015/001837, № 805150000/2015/001842, № 805150000/2015/001854, № 805150000/2015/001909 (в режимі «імпорт»), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було занижено базу оподаткування, яка в п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Так, під час оформлення МД: № 805150000/2015/001803, № 805150000/2015/001804, № 805150000/2015/001805, № 805150000/2015/001806, № 805150000/2015/001837, № 805150000/2015/001842, №805150000/2015/001854, № 805150000/2015/001909 (в режимі «імпорт»), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було задекларовано набагато нижчу вартість імпортованих товарів, чим занижено базу оподаткування. Відповідно до надісланих митними органами Республіки Туреччина документів, вартість товарів, що були оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в десятки раз перевищує задекларовану вартість, окрім того частина даних товарів було експортовано нерезидентом в адресу інших отримувачів. Згідно Повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 №517/7/18-70-20-05 від 13.02.2017 сума заниження митних платежів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить понад 22 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме: роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимутів по мобільних номерах телефонів, які обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.011.2017 по дату виконання ухвали, а саме по наступним номерам телефонів:

- НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код НОМЕР_4 . А також необхідно отримати інформацію та її документальне підтвердження кому належать (хто користується) даними мобільними номерами. Обслуговування номеру телефону НОМЕР_2 , здійснюється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст.9 Закону України Про телекомунікації охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України Про телекомунікації, оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, від 06.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити чстково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати розпорядження про їх вилучення, а саме:

- роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимутів по наступних мобільних номерах телефонів: НОМЕР_2 , за період з 01.11.2017 по дату виконання ухвали;

- інформацію та її документальне підтвердження кому належать (хто користується) наступними мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 .

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1