УХВАЛА

10 січня 2018 року м.Хмельницький
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , при отриманні грошових коштів, задекларованих останнім в деклараціях за 2015 та 2016 роки можливо умисно ухилився від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які в тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
З метою підтвердження чи спростування фактів умисного ухилення ОСОБА_5 від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, про номери рахунків, відкритих ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки руху коштів по даних рахунках, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, за період з моменту їх відкриття по 31.12.2014 року, які мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:виписки руху коштів по таких рахунках, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, за період з моменту їх відкриття по 31.12.2014 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 11 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя