Справа №766/3010/18
н/п 1-кс/766/4269/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт корпоративних прав,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт корпоративних прав, в якому просив: накласти арешт на корпоративні права юридичної особи - ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622) податкова адреса: Миколаївська обл., Центральний, вул.Нікольська буд.25, зареєстровані на власника і керівника ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); зобов`язати суб`єкт держаної реєстрації провести державну реєстрацію на підставі судового рішення - накладення арешту корпоративних прав ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622) відповідно до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IY ВІД 15.05.2003 та заборонити вчиняти будь які реєстраційні дії (реєстрація прав, обмежень, змін тощо) до моменту скасування дії заборони.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва невстановленими особами, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Торгсервис-Юг» (код ЄДР 41101070) та ТОВ «Агроресурс Плюс» (код ЄДР 41101180), ТОВ «Базис Смарт» (код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДР 41672622) шляхом використання втраченого паспорту та використання реквізитів підприємств для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 КК України.

У теперішній час ОСОБА_5 є підписантом і використовує для конвертації грошових коштів ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580, податкова адреса: Миколаївська обл., Центральний, вул.Нікольська буд.25, не є платником ПДВ). Засновником та службовою особою рахується ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622). Засновником та службовою особою є ОСОБА_4 РНОКПП ( НОМЕР_1 ).

Будучи допитаним в якості свідка 14.04.18 ОСОБА_4 повідомив, що непричетний до діяльності ТОВ «Базис Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп», а підписав документи про реєстрацію вказаних підприємств за винагороду від ОСОБА_5 у сумі 500 гривень. Під час впізнання особи за фотознімками ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_5 , як особу, яка зробила пропозицію і надала йому грошові кошти за реєстрацію СГД.

Відомості щодо реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Базис Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» щодо зареєстрованих корпоративних прав власника ОСОБА_4 , а також призначення службовою особою керівником ОСОБА_4 .

Підприємства реєструються ОСОБА_5 на підставних осіб за незначну матеріальну винагороду і є непричетними до діяльності вказаних підприємств, тим самим, реєстраційні документи і корпоративні права на СГД містять сліди кримінального правопорушення і є доказом вчинення кримінального правопорушення та підтвердежнням кола осіб, що його вчинили.

Приймаючи до уваги, що корпоративні права на ТОВ «Базис Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» власника ОСОБА_4 і відомості щодо перебування на посаді керівника ТОВ «Базис Смарт» і ТОВ «Спецторг Груп» ОСОБА_4 будуть використані у якості речових доказів по кримінальному провадженню № 0000015 є необхідність у визнанні речовим доказом та їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Крім того, арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою збереження речових доказів.
Згідно ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622) є об`єктом кримінально протиправних дій, та відповідно доказом, а також те, що корпоративні права ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622) можуть бути використані для подальшого погашення вимог кредиторів, а незастосування заборони користування та розпорядження корпоративними правами призведе до їх втрати, використання, перетворення, та/або передачі, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту прав вказаних в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права юридичної особи - ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622) податкова адреса: Миколаївська обл., Центральний, вул.Нікольська буд.25, зареєстровані на власника і керівника ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Зобов`язати суб`єкт державної реєстрації провести державну реєстрацію на підставі судового рішення - накладення арешту корпоративних прав ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622) відповідно до ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-IY ВІД 15.05.2003 та заборонити вчиняти будь які реєстраційні дії (реєстрація прав, обмежень, змін тощо) до моменту скасування дії заборони.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: