Справа номер №712/2801/18
Провадження номер 1-кс/712/1236/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 22 березня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000035 клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором Черкаської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що в грудні 2016 року на прохання та за участю директора ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зареєстрував в установленому законом порядку ФОП ОСОБА_6 і потім в подальшому за вказівкою ОСОБА_5 передав усі установчі документи ФОП співробітнику ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка в свою чергу була уповноважена ОСОБА_5 вести бухгалтерію по здійсненню від імені ФОП ОСОБА_6 підприємницької діяльності, в зв`язку із чим регулярно подавала звітність до органів ДФС в Черкаській області.

14.09.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 , на підставі проведеного тендеру, в якому ОСОБА_6 участі не приймав та про такий тендер нічого не знав, був укладений договір №118 щодо капітального ремонту системи опалення адміністративних будівель по АДРЕСА_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зі слів ОСОБА_6 він даний договір не укладав.

Відповідно до досягнутих домовленостей, ОСОБА_9 пролобіював виділення 1,352 млн грн. з міського бюджету на фінансування робіт з капітального ремонту системи опалення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а гр. ОСОБА_5 без відома гр.. ОСОБА_6 використав установчі документи останнього з метою укладання у вересні 2017 року відповідного договору підряду із ОСОБА_8 .

В подальшому вказані роботи прийняті замовником та оплачені у грудні 2017 року на підставі актів КБ-2, які згідно встановленої інформації подані на підпис директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 директором ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , разом з тим, ОСОБА_6 вказані акти не підписував та роботи не проводив.

З відповіді отриманої на запит з ДФС ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 відривались рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, доступ до яких просить надати слідчий мають важливе значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його скоєння.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в установі приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), який розташований в АДРЕСА_2 з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 (з розшифровкою місця та способу зняття готівкових коштів), що відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 з часу відкриття 08.12.2016 року по 20.03.2018,фото з камер спостережень.
- оригіналів матерів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 ,
- інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по них;
- інформації щодо надання ФОП ОСОБА_6 послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи ОУ в ОВС УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає

.

Слідчий суддя: ОСОБА_1