Справа № 639/6372/17
Провадження №1-кс/639/1963/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської міської прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0000330 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду по кримінальному провадженню №0000330 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що в до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_4 про скоєння відносно нього шахрайських дій, що спричинило матеріальну шкоду на суму 1500 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2017 року, знаходячись по вул.Москалівській у м.Харкові, він придбав для власних потреб тканину для шиття одягу, яка за своїм зразком не відповідає ДСТУ щодо якісних показників, в зв`язку з чим йому завдано матеріальних збитків.

З огляду на викладене, встановлено, що невстановлена особа, що здійснює свою підприємницьку діяльність в одному з магазинів по вул.Москалівській у м.Харкові, умисно, шляхом обману заволодіває грошовими коштами фізичних осіб за збут недоброякісного товару у вигляді тканини, що не відповідає вимогам ДСТУ.

Під час досудового, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що на початку жовтня 2017 року в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі, він придбав для власних потреб тканину для шиття одягу, а саме костюму, яка за своїми характеристиками виготовлена з недоброякісного матеріалу, зв`язку з чим вважає, що у вказаному магазині здійснюється підприємницька діяльність з порушенням норм діючого законодавства.

За даним фактом 17.10.2017 Харківською місцевою прокуратурою №2 розпочато кримінальне провадження №0000330 від 17 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження чи спростування відомостей викладених у заяві ОСОБА_4 , органом досудового розслідування проведено заходи, якими встановлено осіб, які шляхом обману, що виражається у збуті недоброякісного товару на ринку м.Харкова, здійснюють реалізацію тканини у вигляді трикотажного полотна з синтетичних ниток, синтетичного полотна та інших тканин.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що реалізація тканини здійснюється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є ФОП з 2005 року, основний вид діяльності оптова та роздрібна торгівля текстильними виробами. Встановлено, що вказана тканина фактично придбається гр. ОСОБА_5 у ТОВ «Укрінвест ЛТД» (код ЄРДПОУ 40060573), які шляхом фіктивних документів імпортують її на територію України для подальшої реалізації в тому числі на території м.Харкова, при цьому реальні дані про вказану тканину не зазначаються в первинних документах, та за своїми зразками відрізняються від тих, які завозяться за товщиною. Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 з 2005 року є засновником ТОВ «Сона Текстиль» та має мережу магазинів у м. Харкові, за допомогою яких здійснює реалізацію вищезазначеної тканини. Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_5 разом із своєю донькою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є також з 2008 року ФОП та згідно КВЕД займається оптовою та роздрібною торгівлею текстильними виробами та своїм чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють придбання за не обліковані готівкові кошти, без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліку своїх фірм, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків, вищезазначені товарно-матеріальні цінності (далі ТМЦ), та в подальшому здійснюють реалізацію тканини через мережу своїх магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 (цокольне приміщення) та АДРЕСА_3 . Усі ТМЦ, а саме трикотажне полотно у великій кількості, зберігається у складських приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, 259, (літ. Н-2, 2059,1 м2., літ П-2, 1672 м2, літ П-1, 795,8 м2, літ Н-1. 913.0 м2, літ Ж-1. 238,8 м2, літ 3-1, 244,4 м2, літ Г-1, 223,6 м2, літ. Д-1, 594,8 м2, літ Е-1, 79,9 м2, літ О-2. 1807,6 м2, літ О-1, 1087,2 м2). Там же зберігається уся чорна бухгалтерія, яку веде гр. ОСОБА_5 та не обліковані готівкові кошти для придбання товару.
З огляду на викладене вбачається, що ТОВ «Сона Текстиль» , ФО-П ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють незаконну діяльність з придбання та реалізації тканини у вигляді трикотажного полотна з синтетичних ниток, синтетичного полотна та інших тканин за не обліковані готівкові кошти, без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліку.
На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення єдиної слідчої дії, а саме проведення огляду приміщень, які займає магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої є можливість виявити та зафіксувати зразки тканини та документи, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Сона Текстиль» , ФО-П ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , так як проведення огляду відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказана тканина та так звана «чорна» бухгалтерія суб`єктів, яка підтверджує безтоварні фінансово-господарські операції та містить реальні показники про придбаний та реалізуємий товар приховується фігурантами від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду приміщень, які займає магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (цокольне приміщення), за місцем фактичного здійснення своєї підприємницької діяльності ТОВ «Сона Текстиль», ФО-П ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 101618561 від 26.10.2017 встановлено, що нежитлові приміщення цокольного поверху №1-4, 1-6, 1-7, 1-7а, 1-8, загальною площею 132,3 кв.м в літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 ст.237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку чи іншого володіння особи.
Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду приміщень, які займає магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (цокольне приміщення), за місцем фактичного здійснення своєї підприємницької діяльності ТОВ «Сона Текстиль», ФО-П ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Так, відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими прокурором матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися слідчий в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень цокольного поверху №1-4, 1-6, 1-7, 1-7а, 1-8, загальною площею 132,3 кв.м в літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , які займає магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у яких здійснює свою діяльність ТОВ «Сона Текстиль» , ФО-П ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення: документів, що підтверджують безтоварні фінансово-господарські операції, придбання чи продаж ТМЦ за не обліковані готівкові кошти, без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліку, не обліковані готівкові кошти, печатки сторонніх суб`єктів господарської діяльності, документи фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності, продукції у вигляді тканин, трикотажного полотна, виготовленого з синтетичних волокон, поперечно в`язаного, походження якого не встановлено чи тканин, що ввезені на територію України ТОВ «Укрінвест ЛТД» , а також інші предмети та документи, що мають значення для доказування та розкриття кримінального правопорушення, та містять відомості, щодо обставин його вчинення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1