УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на зерно, у кримінальному провадженні за №0001335 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва 01.12.2017 року надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на зерно, у кримінальному провадженні за №0001335 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, а саме: про накладення арешту на зерно пшеницю продовольчу, врожаю 2017 року, що знаходиться на складі портового оператора ДП «Бердянський морський торговельний порт» а саме за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Горького, 6 та належать ТОВ «Профіт-Віста» у кількості 96,220 тон, ТОВ «Профіт-Житниця» у кількості 851,880 тон, ТОВ «Профіт-зерно» 7156,057 тон, ТОВ «Профіт-Ленд» у кількості 114,720 тон, ТОВ «Профіт-Ніка» у кількості 3,870 тон.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що прокуратурою м.Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0001335 від 25.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ІГІН НОМЕР_1 , фактично проживає АДРЕСА_2 є засновником та директором TOB «Профіт-Грейн» (код СДРПОУ 41092145), TOB «Профіт- Агрітрейд» (), TOB «Профіт-Віста» (), TOB «Профіт-Ленд» (), TOB «Профіт-Ніка» (), TOB «Профіт-Сідс» (), TOB «Профіт-Експорт» (), TOB «Профіт- Зерно» (), TOB «Платан-Трейд» (), TOB «Платан» (), TOB «Профіт-Житниця» () та TOB «Профіт-Поінт» (), які створені з метою прикриття незаконної діяльності.

Зазначені суб`єкти господарювання мають спільну юридичну адресу: м. Запоріжжя вул. Патріотична, буд. 64Д, офіс 6. За даними Пенсійного фонду України наймані працівники у вказаних підприємств не значаться. Виробничі, складські, транспортні потужності у вказаних товариств відсутні.

Вищевказані суб`єкти господарювання протягом 2016-2017 років здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у суб`єктів господарювання та фізичних осіб та в подальшому, морським шляхом через ДП «Бердянський морський торгівельний порт» експортували на користь «ALBERTA CORP. LP» (Шотландія).

За даними ДФС України обсяг торгівельних операцій цих суб`єктів господарювання у 2017 році склав понад 1 млрд. грн. При цьому, більшість фермерських господарств, що відображують в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій з вищевказаними суб`єктами господарювання не подають звітності до органів статистики та не мають відповідної кількості земельних ділянок для проведення операцій з реалізації сільськогосподарської продукції.

Зокрема, відповідно до пояснення голови фермерського господарства «Дом-Ленд» (, юридична адреса м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А, кв. 227), що виступало контрагентом TOB «Профіт Ленд», - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зазначено, що земельні ділянки та виробничі потужності у 2016 році у фермерського господарства були відсутні, що свідчить про проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для подальшого безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, від`ємне значення податкового кредиту з ПДВ TOB «Профіт- Грейн», TOB «Профіт-Агрітрейд», TOB «Профіт-Віста», TOB «Профіт-Ленд», TOB «Профіт-Ніка», TOB «Профіт-Сідс», TOB «Профіт-Бжспорт», TOB «Профіт-Зерно», TOB «Платан-Трейд», TOB «Платан», TOB «Профіт- Житниця» та TOB «Профіт-Поінт» сформовано за рахунок оплати транспортування сільськогосподарської продукції через ряд фізичних осіб підприємців. Значна частина вказаних фізичних осіб підприємців, за даними ГСЦ МВС України (лист від 13.10.2017 № 31/13943), не мають у власності та користуванні вантажних транспортних засобів для здійснення вказаного виду діяльності. У поясненнях ФОП « ОСОБА_7 » зазначено, що він не здійснює надання послуг з вантажних перевезень та не має у власності та користуванні вантажних транспортних засобів.

01.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук в ДП «Бердянський морський торгівельний порт» за адресою: Запорізька обл., вул. Горького, 13/7.

В ході даного обшуку виявлено та вилучено пшеницю продовольчу, врожаю 2017 року, що належить TOB. «Профіт-Віста» у кількості 96,220 тон, TOB «Профіт-Житниця» у кількості 851,880 тон, TOB «Профіт-зерно» 7156,057 тон, TOB «Профіт-Ленд» у кількості 114,720 тон, TOB «Профіт-Ніка» у кількості 3,870 тон.

Зазначили, що існують обґрунтовані підстави вважати, що зерно-пшениця продовольча, врожаю 2017 року, що знаходиться на складі портового оператора ДП «Бердянський морський торговельний порт», а саме за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Горького, 6 та належить ТОВ «Профіт-Віста» у кількості 96,220 тон, ТОВ «Профіт-Житниця» у кількості 851,880 тон, ТОВ «Профіт-зерно» 7156,057 тон, ТОВ «Профіт-Ленд» у кількості 114,720 тон, ТОВ «Профіт-Ніка» у кількості 3,870 тон. є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом.

В судове засідання уповноважений прокурор який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні не з`явився, клопотання не підтримав.

Представник власника тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 проти клопотання заперечувала, просила відмовити у задоволенні клопотання, зазначила що арешт накладений необґрунтовано, вказані підприємства не мають відношення до кримінального провадження №0001335.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з наданих матеріалів клопотання, витягу з ЄРДР, органом досудового розслідування проводиться розслідування злочину за тим фактом, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ІГІН НОМЕР_1 , фактично проживає АДРЕСА_2 є засновником та директором TOB «Профіт-Грейн» (код СДРПОУ 41092145), TOB «Профіт- Агрітрейд» (), TOB «Профіт-Віста» (), TOB «Профіт-Ленд» (), TOB «Профіт-Ніка» (), TOB «Профіт-Сідс» (), TOB «Профіт-Експорт» (), TOB «Профіт- Зерно» (), TOB «Платан-Трейд» (), TOB «Платан» (), TOB «Профіт-Житниця» () та TOB «Профіт-Поінт» (), які створені з метою прикриття незаконної діяльності. Кримінальне провадження здійснюється за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Проте суду не наведено даних про те, що вилучене зерно вказаних підприємств, являється об`єктом кримінально протиправних дій і були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, достовірних даних про причетність ТОВ «Профіт-Віста», ТОВ «Профіт-Житниця», ТОВ «Профіт-зерно», ТОВ «Профіт-Ленд», ТОВ «Профіт-Ніка» до вчинення кримінальних правопорушень в суді не надано.

Необхідність накладення арешту пов`язують з тим, що зазначені суб`єкти господарювання протягом 2016-2017 років здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у суб`єктів господарювання та фізичних осіб та в подальшому, морським шляхом через ДП «Бердянський морський торгівельний порт» експортували на користь «ALBERTA CORP. LP» (Шотландія). За даними ДФС України обсяг торгівельних операцій цих суб`єктів господарювання у 2017 році склав понад 1 млрд. грн. При цьому, більшість фермерських господарств, що відображують в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій з вищевказаними суб`єктами господарювання не подають звітності до органів статистики та не мають відповідної кількості земельних ділянок для проведення операцій з реалізації сільськогосподарської продукції.

Також пов`язують з поясненнями голови фермерського господарства «Дом-Ленд» (, юридична адреса м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А, кв. 227), що виступало контрагентом TOB «Профіт Ленд», - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зазначено, що земельні ділянки та виробничі потужності у 2016 році у фермерського господарства були відсутні, що свідчить про проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для подальшого безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, від`ємне значення податкового кредиту з ПДВ TOB «Профіт- Грейн», TOB «Профіт-Агрітрейд», TOB «Профіт-Віста», TOB «Профіт-Ленд», TOB «Профіт-Ніка», TOB «Профіт-Сідс», TOB «Профіт-Бжспорт», TOB «Профіт-Зерно», TOB «Платан-Трейд», TOB «Платан», TOB «Профіт- Житниця» та TOB «Профіт-Поінт» сформовано за рахунок оплати транспортування сільськогосподарської продукції через ряд фізичних осіб підприємців. Значна частина вказаних фізичних осіб підприємців, за даними ГСЦ МВС України (лист від 13.10.2017 № 31/13943), не мають у власності та користуванні вантажних транспортних засобів для здійснення вказаного виду діяльності. У поясненнях ФОП « ОСОБА_7 » зазначено, що він не здійснює надання послуг з вантажних перевезень та не має у власності та користуванні вантажних транспортних засобів.

Проте відсутні достатні підстави вважати, що перелічені підприємства юридичні особи причетні до вчинення злочинів, зазначених прокурором, фактичні дані в клопотанні не є достатніми для вжиття такого виду обмеження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя враховує надані представником дані про наявність у ФГ «Дом-Ленд» земельних ділянок, потужностей для здійснення господарської діяльності, копії документів на підтвердження здійснення ФОП ОСОБА_8 діяльності з перевезення вантажів автотранспортом, договори оренди, договори суборенди транспортних засобів, дані про набуття у власність транспортних засобів.

Крім того, виявлення товарно-матеріальних цінностей, які перебувають у власності ТОВ «Профіт-Віста», ТОВ «Профіт-Житниця», ТОВ «Профіт-зерно», ТОВ «Профіт-Ленд», ТОВ «Профіт-Ніка» додатково свідчать про реальність фінансово-господарських операцій та спростовують доводи клопотання.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має також обов`язково переконатись на підтвердження вчинення кримінального правопорушення в наявності доказів, які мають давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що вчинено злочин, передбачений ч.2 ст.205, ч.5 ст. 191 КК України, прокурором не доведено, що зерно може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні з урахуванням обсягу наданих даних та відомостей, внесених в ЄРДР, відсутні правові підстави для накладення арешту, застосування такого обмеження не буде відповідати розумності та співрозмірності завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на зерно пшеницю продовольчу, врожаю 2017 року, що знаходиться на складі портового оператора ДП «Бердянський морський торговельний порт» а саме за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул. Горького, 6 та належать ТОВ «Профіт-Віста» у кількості 96,220 тон, ТОВ «Профіт-Житниця» у кількості 851,880 тон, ТОВ «Профіт-зерно» 7156,057 тон, ТОВ «Профіт-Ленд» у кількості 114,720 тон, ТОВ «Профіт-Ніка» у кількості 3,870 тон, у кримінальному провадженні за №0001335 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1