печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 14.08.2017 року під час проведення огляду місця події в приміщенні службового кабінету провідного інспектора з розслідування страхових випадків відділу розслідування страхових випадків Голосіївського районного центру зайнятості Київського міського центру зайнятості Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 10, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 4», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , жорсткий диск з серійним номером Y21GZS1F із системного блоку, оригінал направлення № 61 від 11 серпня 2017 року на 1 арк.; оригінал довідки Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Голосіївського районного центру зайнятості про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів № 116 від 11.08.2017 на 1 арк.; оригінал Акту № 61 від 11.08.2017 р. Голосіївського районного центру зайнятості із додатками на 6 арк.; оригінал заяви від 24.07.2017 ліквідатора ТОВ «Маш-Транс» () на ім`я директора Голосіївського районного центру зайнятості на 1 арк.; копія протоколу № 10 Загальних Зборів Засновників Малого колективного підприємства «МАШ-ТРАНС» () від 21.04.2017 на 3 арк.; оригінал 06-07 Журналу реєстрації направлень на проведення перевірок по сплаті страхових внесків нарахованих до 01.01.2011 (розпочато 01.01.2017) на 04 арк.; оригінал 06-08 Журналу реєстрації Актів перевірок по сплаті страхових внесків нарахованих до 01.01.2011 р. (розпочато 01.01.2017) на 13 арк.; оригінал журналу 06-24 Журналу реєстрації довідок про відсутність та наявність заборгованості по сплаті страхових внесків до Фонду для пенсійного Фонду України (розпочато 01.01.2017) на 5 арк.; а також, яке належить ОСОБА_7 , а саме: картку «Приват-Банку» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «LENOVO 2110» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з двома сімкартами мобільних номерів « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160, відомості щодо якого 03.08.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, оскільки майно, яке вилучене під час проведення огляду, відповідає критеріям ст.98 КПК України.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановами слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві. від 14.07.2017 року та 15.07.2017 року, майно, яке вилучене у ході проведення огляду місця події в приміщенні службового кабінету провідного інспектора з розслідування страхових випадків відділу розслідування страхових випадків Голосіївського районного центру зайнятості Київського міського центру зайнятості Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 10, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 4», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , жорсткий диск з серійним номером Y21GZS1F із системного блоку, оригінал направлення № 61 від 11 серпня 2017 року на 1 арк.; оригінал довідки Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Голосіївського районного центру зайнятості про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів № 116 від 11.08.2017 на 1 арк.; оригінал Акту № 61 від 11.08.2017 р. Голосіївського районного центру зайнятості із додатками на 6 арк.; оригінал заяви від 24.07.2017 ліквідатора ТОВ «Маш-Транс» () на ім`я директора Голосіївського районного центру зайнятості на 1 арк.; копія протоколу № 10 Загальних Зборів Засновників Малого колективного підприємства «МАШ-ТРАНС» () від 21.04.2017 на 3 арк.; оригінал 06-07 Журналу реєстрації направлень на проведення перевірок по сплаті страхових внесків нарахованих до 01.01.2011 (розпочато 01.01.2017) на 04 арк.; оригінал 06-08 Журналу реєстрації Актів перевірок по сплаті страхових внесків нарахованих до 01.01.2011 р. (розпочато 01.01.2017) на 13 арк.; оригінал журналу 06-24 Журналу реєстрації довідок про відсутність та наявність заборгованості по сплаті страхових внесків до Фонду для пенсійного Фонду України (розпочато 01.01.2017) на 5 арк.; а також, яке належить ОСОБА_7 , а саме: картку «Приват-Банку» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «LENOVO 2110» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з двома сімкартами мобільних номерів « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0000160 від 03.08.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке перелічені в клопотанні слідчого, та на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 14.08.2017 року під час проведення огляду місця події в приміщенні службового кабінету провідного інспектора з розслідування страхових випадків відділу розслідування страхових випадків Голосіївського районного центру зайнятості Київського міського центру зайнятості Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 10, а саме:
- мобільний телефон марки «iPhone 4», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1
- жорсткий диск з серійним номером Y21GZS1F із системного блоку
- оригінал направлення № 61 від 11 серпня 2017 року на 1 арк.;
- оригінал довідки Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Голосіївського районного центру зайнятості про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів № 116 від 11.08.2017 на 1 арк.;
- оригінал Акту № 61 від 11.08.2017 р.Голосіївського районного центру зайнятості із додатками на 6 арк.;
- оригінал заяви від 24.07.2017 ліквідатора ТОВ «Маш-Транс» () на ім`я директора Голосіївського районного центру зайнятості на 1 арк.;
- копія протоколу № 10 Загальних Зборів Засновників Малого колективного підприємства «МАШ-ТРАНС» () від 21.04.2017 на 3 арк.;
- оригінал 06-07 Журналу реєстрації направлень на проведення перевірок по сплаті страхових внесків нарахованих до 01.01.2011 (розпочато 01.01.2017) на 04 арк.;
- оригінал 06-08 Журналу реєстрації Актів перевірок по сплаті страхових внесків нарахованих до 01.01.2011 р. (розпочато 01.01.2017) на 13 арк.;
- оригінал журналу 06-24 Журналу реєстрації довідок про відсутність та наявність заборгованості по сплаті страхових внесків до Фонду для пенсійного Фонду України (розпочато 01.01.2017) на 5 арк., а також, яке належить ОСОБА_7 , а саме:
- мобільний телефон марки «LENOVO 2110» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з двома сімкартами мобільних номерів « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ».
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1