У Х В А Л А Справа № 200/1915/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/837/15
05 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
05 лютого 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих документів вказаного підприємства, посадових інструкцій, докуменів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності. В ході досудового розслідування у ході аналізу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), були виявлені підприємства, що здійснювали перерахунок грошових на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , директор Гаврила ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 .
Також встановлено, що вищевказані підприємства в свою чергу формували фіктивний податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ).
Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виступало підрядною організацією під час виконання робіт з благоустрою території м. Дніпродзержинська КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), яке у свою чергу отримало з бюджету міста та перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » близько 2 000 000 грн. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчий прохає надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих документів вказаного підприємства, посадових інструкцій, докуменів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - до 05 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1