Дата документу 15.03.2018

Справа № 334/1594/18
Провадження № 1-кс/334/422/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003709, від 23.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали.

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0003709, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України від 23.08.2017, за фактом привласнення головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошових коштів, які належать даному підприємству.

Досудовим слідством встановлено що 22.08.2017, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся юрисконсульт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив про те, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнила грошові кошти даного підприємства, чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 112 000 грн.

Крім того, згідно наданого наказу №27-К від 25.05.2017 ОСОБА_5 ,, було прийнято на роботу на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в цей день. ОСОБА_5 , було підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідайьжсть.

Згідно наданої довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що з зазначеного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 з призначенням платежу - хозпотреби. Грошові кошти перераховувалися чотирма платежами 17.08.2017: в сумі 41004 грн.. 30000 грн., 35000 грн., та 604 грн.

В подальшому, на підставі отриманої ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням призначення платежу, номерів рахунків на які перераховані (та з яких перераховано) кошти, з зазначенням реквізитів банківських установ в яких вони відкриті, а також із зазначенням від імені якої особи здійснювався доступ до програми управління фінансами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при здійсненні операції по рахунку, за допомогою якого електронного ключа (підпису ПІБ), та від якої особи були заповнені платіжні документи, та чиїм електронним підписом вони були завірені.

Під час проведення зазначеного тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено та вилучено копії заяви та доданих документів для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про наявні електронні підписи, цифрові ключі закріплені за адмініструванням вказаного рахунку, із зазначенням номерів вказаних ключів (підписів) та осіб за якими вони закріплені, та безпосередньо документів які складались для їх оформлення.

На підставі отриманих документів, слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , було винесено постанову про призначення економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час проведення досудового розслідування до СВ Дніпровського ВП надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , додатково надати документи для проведення дослідження, а саме роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_3 . на ім`я ОСОБА_7 , із обов`язковим вказанням призначення платежу.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий і прокурор підтримали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини вчинення даного кримінального провадження, з метою недопущення знищення документів, що мають значення для досудового розслідування розгляд даного клопотання здійснюється без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншій уповноваженій на те особі тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 , з вказанням призначення платежу.

Строк дії ухвали встановити терміном до 15 квітня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу за клопотанням сторони кримінального провадження, про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1