03 січня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у 2016 році військовою частиною НОМЕР_1 розміщено у встановленому порядку оголошення про проведення відкритих торгів, щодо закупівлі товарів/послуг за державні кошти з найменуванням предмету - «Річне програмне забезпечення аеронавігаційних баз даних «GPSMAP 695 регіон Worldwide» в кількості 7 одиниць, з очікуваною вартістю 470 тис. грн. Співвиконавцем вказаної програми є 114 центр аеронавігаційного забезпечення (військова частина НОМЕР_2 ). Для участі у вказаних відкритих торгах цінові пропозиції, щодо зазначеного лоту, надані суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем, з ціновою пропозицією 467 600 грн. (66 800 грн. за 1 одиницю) комітетом з конкурсних торгів військової частини НОМЕР_1 визнано ФОП ОСОБА_4 . В подальшому, військовими службовими особами, із вказаним переможцем конкурсних торгів укладений відповідний договір №175/16 від 16.06.2016. Поряд з цим також встановлено, що на ринку надання вказаних послуг наявні інші суб`єкти підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спроможні були надати вказані послуги за більш економічно вигідними цінами, а саме 32 260 грн. за 1 одиницю та 225820 грн. в загальному за вказаний предмет закупівлі. З огляду на викладене, наявні обставини, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем військовими службовими особами, які в порушення ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та п.п. 2.2.1, 3.1, 4.1 «Інструкції з проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженої наказом Командувача ПС ЗСУ №97 від 26.03.2013 (зі змінами наказ №376 від 29.11.13) не здійснили маркетингові дослідження ринку товарів, робіт і послуг щодо запланованого предмету закупівлі, що призвело до нанесення шкоди державі на суму понад 240 000 грн.
Під час досудового слідства встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який проходив службу на посаді заступника начальника командира в/ч А НОМЕР_3 . Під час вчинення злочину здійснювались операції з розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належать ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , матері останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_6 , дружині, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_7 .
Вказані рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , факс НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , факс НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_6 розрахункових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , а також до роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, просив задовольнити клопотання.
Враховуючи те, що дана інформація оператора стільникового зв`язку обмежена у доступі та охороняється законом, тому жодним іншим чином неможливо здійснити до неї доступ, окрім як на підставі ухвали суду.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, з метою відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , факс НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритого ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 відкритого ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 відкритого ОСОБА_8 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківських (картковим) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківських (картковим) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
- фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, кас, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківських (картковому) рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 01.05.2016 по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя