У Х В А Л А

15.12.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000060 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2017, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою о 00 год. 34 хв. 02.12.2017 року через пункт пропуску «Дяково» Закарпатської митниці ДФС автомобілем марки «Renault» з напівпричепом (реєстраційні номерні знаки НОМЕР_1 ) з України до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марок: «Rothmans», «Marble» в загальній кількості 100 000 пачок.

Згідно матеріалів отриманих від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що 02.12.2017 працівниками м/п «Дяково» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області складено протокол про порушення митних правил №4031/30500/17 відносно громадянина України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ) за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України.

Встановлено, що 02.12.2017 о 00 год. 34 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК вантажна) митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , що працює водієм на МПП «Тетеш» (, Тячівський р-н, с. Топчино, 341Б).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме: CMR № 208204 від 30.11.17, рахунку-фактури (інвойсу) №16 від 29.11.17, митної декларації типу ЕК10АА № UA305140/2017/008051 від 30.11.2017 року, через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «Пиломатеріали хвойні необрізні», загальною вагою брутто 23000,00 кг., вартістю 1960 євро.

Відправником товару являється ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а одержувач - румунська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Herja, 12 A, Baia Mare, Maramures, Romania).

Вантажний автомобіль з напівпричепом надійшов без митного забезпечення митниці відправлення, замитнення здійснювалось на ВМО №3 (Хуст) митного поста «Виноградів-вантажний».

Під час проходження митного контролю та митного оформлення було прийнято рішення про проведення митного огляду вантажу, в ході якого було виявлено приховані від митного контролю сигарети марки Rothmans 22 000 пачок, марки Marble 78 000 пачок, які знаходились серед пиломатеріалів хвойних необрізних дошок в спеціально виготовленому сховищі, штучно створених пустотілих порожнинах з дошок різних розмірів, з`єднаних за допомогою цвяхів, що створювало ефект цілісності дошок. Доступ до прихованих сигарет став можливим після вивантаження трьох верхніх шарів дошок та вийняттям з пустотілих порожнин пиломатеріалів упакованих в поліетилен сигарет.

Також, встановлено, що поліетилен, яким було обгорнуто тютюнові вироби був обсипаний порошком коричневого кольору з характерним запахом кави.

В наданому поясненні водій ОСОБА_6 зазначив, що під час завантаження пиломатеріалів 30.11.2017, він не був присутній. Однак, пояснив, що 30.11.2017 близько 08 год. ранку залишив пустий напівпричіп на території за адресою Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. 70-років Жовтня (схематичне знаходження території додає), а сам з тягачем поїхав на СТО з метою проведення технічного обслуговування ТЗ. Потім, після обіду йому передзвонив незнайомий чоловік і повідомив, що напівпричіп вже завантажений та знаходиться на зазначеній території. Близько 16 год. водій повернувся на дану територію та забрав напівпричіп з вантажем та попрямував на митницю в м. Хуст. По дорозі, в м. Тячів знайомий на ім`я ОСОБА_7 (родич ФОП ОСОБА_5 , на прізвисько « ОСОБА_8 » тел. НОМЕР_5 ) передав йому товарно-супровідні документи. Як зазначив водій ОСОБА_6 , про приховані тютюнові вироби йому було відомо.

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовили сховище штучно створивши пустотілі порожнини з дошок різних розмірів, які були з`єднані за допомогою цвяхів, що створювали ефект цілісності дошок, та використовуючи вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби.

Встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил №4031/30500/17 від 02.12.2017 службові особи митниці вилучили предмети правопорушення, а саме: тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: ) 78 000 пачок; тютюнові вироби марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: ) 22 000 пачок; пиломатеріали, хвойні, не обрізні, I-IV з ялини виду Picea abies Karst 28.00 м. куб. розм.. 3000-6000мм х 50мм х 100-650мм без маркування (Код УКТЗЕД: ); напівпричіп бортовий марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 (код УКТЗЕД: ), в якому незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі м/п «Дяково» Закарпатської митниці ДФС.

Виявлені тютюнові вироби, вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіп бортовий марки «Schwarzmuller» реєстраційний номер НОМЕР_3 є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Транспортний засіб вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом бортовим марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 є об`єктами, які містять відомості про місця розташування незаконно виготовлених тютюнових виробів в загальній кількості 100 000 пачок тютюнових виробів, а самі тютюнові вироби - є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження та способу виготовлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом бортовим марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , незаконно виготовлені тютюнові вироби перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС, відповідно до протоколу про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України №4031/30500/17 від 02.12.2017.

На даний час встановлено (згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), що транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом бортовим марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 значиться зареєстрованим за МПП «Тетеш» (код за , Закарпатська область, Тячівський район, с. Топчино, буд.341-Б).

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд таке задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:. Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу);31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи якій можуть належати ці речі , як тимчасово вилучення майна у нього майна та його арешт, вказані обєкти мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170,171-173,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання -задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб - вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом бортовим марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , незаконно виготовлені тютюнові вироби марок: «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: ) 78 000 пачок, тютюнові вироби марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: ) 22 000 пачок та, передати їх на зберігання згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом пяти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_1