УХВАЛА

12 грудня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу регіональної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлених на ім`я ОСОБА_5 , а також відомості про встановлення сум нарахувань, в зв`язку з використання кредитних коштів по вказаних рахунках та інформації щодо наявності у банку рахунків та руху коштів по них, оформлених на ім`я останнього, за період з 10.06.2014 року по 11.12.2017 року.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому відділу Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про:
- рух коштів на карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зняття готівки, перерахунок коштів, сума нарахувань за використані кредити, залишки на рахунках після проведення операцій, за період 10.06.2014 року по 11.12.2017 року;
- встановлення сум нарахувань (відсотки за використання кредитних коштів, пеня за прострочення платежів, залишків на рахунках), які були нараховані ОСОБА_5 внаслідок використання кредитних коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , зокрема внаслідок зняття 07.09.2014 року грошових коштів на суму 3 100 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; 07.09.2014 року грошових коштів на суму 8 000 грн. та
3 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; 09.09.2014 року грошових коштів на суму 50 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; 09.09.2014 року грошових коштів на суму 2 300 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; 26.09.2014 року грошових коштів на суму 50 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період від моменту зняття грошових коштів з карткових рахунків (07.09.2014 р., 09.09.2014 р. та 26.09.2014 р.) по 11.12.2017 року;
- наявність карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які станом на 10.06.2014 року були оформлені на ОСОБА_5 , дата та умови їх оформлення, сума грошових коштів на вказаних рахунках станом на 10.06.2014 року, періодичність їх використання в період з 10.06.2014 року по 11.12.2017 року та залишок грошових коштів станом на 11.12.2017 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 11 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя