Справа №766/6745/18
н/п 1-кс/766/4300/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.04.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , або іншій особі за постановою або дорученням - на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.06.2017 року по 02.01.2018 року.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести, на підставі ч.2 ст.159 КПК України, без виклику службових осіб банківської установи так як вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів її службовими особами або іншими заінтересованими особами.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.03.2018 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.15, ч.1 ст.219 КК України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2018 років здійснюють умисні дії направлені на доведення до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їх дії не доведено до кінця з причин що не залежать від їх волі.

Підставою внесення ухвала Херсонського міського суду Херсонської області слідчого суді ОСОБА_4 (766/3100/18, н/п 1-кс/766/2296/18) та заява про вчинення кримінального правопорушення представника заявника ТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) згідно з якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють передання свого майна та врожаїв під заставу підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), з метою доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства щоб уникнути сплати цивільного позову. Цивільний позов був поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Господарський суд Харківської області про стягнення збитків у розмірі 53 739 048 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2017 роки.

У своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) використовувала банківські № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.06.2017 року по 02.04.2018 року.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні - неможливо.

У зв`язку з чим орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю,із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.03.2018 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.15, ч.1 ст.219 КК України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017-2018 років здійснюють умисні дії направлені на доведення до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але їх дії не доведено до кінця з причин що не залежать від їх волі.

Підставою внесення ухвала Херсонського міського суду Херсонської області слідчого суді ОСОБА_4 (766/3100/18, н/п 1-кс/766/2296/18) та заява про вчинення кримінального правопорушення представника заявника ТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) згідно з якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють передання свого майна та врожаїв під заставу підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), з метою доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства щоб уникнути сплати цивільного позову. Цивільний позов був поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Господарський суд Харківської області про стягнення збитків у розмірі 53 739 048 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2017 роки.

У своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) використовувала банківські № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.06.2017 року по 02.04.2018 року.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні - неможливо.

У зв`язку з чим орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 або іншій особі, за постановою або дорученням, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Євро), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.06.2017 року по 02.01.2018 року

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1