Справа № 570/5681/16-к
Номер провадження 1-кс/570/484/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Рівне

01 червня 2017 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 0001528 від 14.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,
в с т а н о в и в :
В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001528 від 14.09.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - за фактом умисного перешкоджання виконанню рішення суду, що набрало законної сили.

Органом досудового розслідування із матеріалів провадження вбачається, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виражається у систематичному відкритті нових розрахункових рахунків у різних банківських установах після накладення державним виконавцем арешту на кошти, які містяться на встановлених рахунках боржника.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.

В клопотанні слідчий вказує, що доступ до документів та їх вилучення необхідне з метою подальшого проведення судових експертиз спрямованих на встановлення осіб, якими вони подавались до банківської установи з метою відкриття нового рахунку, у той момент, коли державним виконавцем на інших рахунках боржника були арештовані грошові кошти. Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився, згідно ч. 4 ст. 163 КПК, неприбуття вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, уточнили щодо періоду за який необхідно отримати інформацію.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого та міркування прокурора, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки прийшов до висновку, що зазначена у клопотанні інформація зберігається у вказаного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав визначених ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.
Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використанняДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно, з можливістю вилучення у даній банківській установі оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1