Провадження № 1-кс/712/6220/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
23 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000202 від 30.08.2017 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки ОУ ГУ ДФС в Черкаській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року робіт з капітального ремонту узвозу Франка та вулиці Золотоніської в м. Черкаси згідно договорів № 130 від 10.10.2016 та № 131 від 10.10.2016, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.08.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки ОУ ГУ ДФС в Черкаській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання в період з червня 2016 року по серпень 2016 року робіт з капітального ремонту вулиці Ярославської в м. Черкаси згідно договору № 63 від 07.06.2016, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.10.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 матеріали досудових розслідувань № 0000202 від 30.08.2017 та № 0000258 від 30.10.2017 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № № 0000202.

Згідно дослідження окремих фінансово-господарських операцій ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 30.06.2017 за № 17/23-00-16-004/38236021 від 16.08.2017, проведеного державним ревізором-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) визнано переможцем процедури закупівлі на виконання робіт з капітального ремонту узвозу Франка та АДРЕСА_1 загальною вартістю 1 486 000 грн., замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, між ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 130 від 10.10.2016 на здійснення робіт з капітального ремонту узвозу Франка в м. Черкаси та договір № 131 від 10.10.2016 на здійснення робіт з капітального ремонту вулиці Золотоніської в м. Черкаси.

Проведеним дослідженням встановлено, що під час процедури закупівлі службовими особами ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) голові комітету з конкурсних торгів надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази № 10033 від 26.09.2016 та копію договору оренди техніки № 1125 від 14.09.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ). Однак, відповідно до АІС «Податковий блок» та відомостей Єдиного реєстру податкових накладних ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) не мало ніяких взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), що може свідчити про підроблення даного договору, наданого ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази.

Відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (форма 1ДФ) за період з 01.10.2016 по 30.06.2017, поданих ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фіскальних органів, штатна чисельність підприємства становила 2 особи, в тому числі директор.
Отже, ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало ресурсів для виконання робіт з капітального ремонту узвозу Франка та вулиці Золотоніської в м. Черкаси у вигляді наявності необхідного обладнання й техніки та достатньої кількості працівників, які необхідні для їх виконання.
Однак, ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 оплату за роботи з капітального ремонту узвозу Франка та вулиці Золотоніської в м. Черкаси на загальну суму 2 438 236 грн., в тому числі ПДВ 406372,66 грн.

Таким чином, згідно висновків дослідження окремих фінансово-господарських операцій ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 30.06.2017 за № 17/23-00-16-004/38236021від 16.08.2017, в діях службових осіб господарських операцій ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом залучення до виконання робіт ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, у зв`язку з відсутністю обладнання, матеріально-технічної бази та відповідних трудових ресурсів, на загальну суму 2 438 236 грн.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 07.06.2016 по 01.08.2016 за № 1/23-00-16-004 від 25.10.2017, проведеного державним ревізором-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що між ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 63 від 07.06.2016 на здійснення робіт з капітального ремонту вулиці Ярославської в м. Черкаси на загальну суму 1499369,60 грн.

Проведеним дослідженням встановлено, що за період з 07.06.2017 по 01.08.2017 на основі даних ІС «Автоматизоване співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань у розрізі контрагентів» та відповідно до ЄРПН ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не мало взаємовідносин з жодними покупцями.

Відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (форма 1ДФ) за 2 квартал 2016 року, поданих ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фіскальних органів, штатна чисельність підприємства становила 2 особи, в тому числі директор.
Отже, ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало ресурсів для виконання робіт з капітального ремонту вулиці Ярославської в м. Черкаси у вигляді наявності необхідного обладнання й техніки та достатньої кількості працівників, які необхідні для їх виконання.
Однак, ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 оплату за роботи з капітального ремонту вулиці Ярославської в м. Черкаси на загальну суму 1 499 369, 60 грн., в тому числі ПДВ 249894,93 грн.

Таким чином, згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 07.06.2016 по 01.08.2016 за № 1/23-00-16-004 від 25.10.2017, в діях службових осіб господарських операцій ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом залучення до виконання робіт ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, у зв`язку з відсутністю обладнання, матеріально-технічної бази та відповідних трудових ресурсів, на загальну суму 1 499 369, 60 грн.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, та забезпечення проведення судово-економічної та судово-будівельної експертиз, встановлення факту можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються здійснення господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також до проектної та виконавчої документації з капітального ремонту ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, АДРЕСА_1 згідно договору №131 від 10.10.2016 та АДРЕСА_2 згідно договору № 63 від 07.06.2016, що знаходяться у володінні ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- (в копіях) статутних документів, реєстраційних документів, штатного розкладу, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників, договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність, положення про бухгалтерський облік на підприємстві, документів що підтверджують право власності, використання виробничих, офісних приміщень для ведення господарської діяльності ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- (в оригіналах) договорів № 130 від 10.10.2016, №131 від 10.10.2016, № 63 від 07.06.2016,укладених між ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час виконання ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з капітального ремонту узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, вулиці Золотоніської в м. Черкаси згідно договору №131 від 10.10.2016,та вулиці Ярославської в м. Черкаси згідно договору № 63 від 07.06.2016, та документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів;

- проектну та кошторисну документацію по виконанню робіт з капітального ремонту узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, вулиці Золотоніської в м. Черкаси згідно договору №131 від 10.10.2016,та вулиці Ярославської в м. Черкаси згідно договору № 63 від 07.06.2016;

- договорів та документів, які підтверджують право власності або оренди залученої ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до капітального ремонту узвозу Франка, вулиці Золотоніської і вулиці Ярославської в м. Черкаси будівельної техніки чи транспортних засобів;

- документів фінансово-господарської звітності щодо виконання робіт з капітального ремонту узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, вулиці Золотоніської в м. Черкаси згідно договору №131 від 10.10.2016,та вулиці Ярославської в м. Черкаси згідно договору № 63 від 07.06.2016 (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами;

- журналу обліку договорів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення і можуть бути використані як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий, що здійснює повноваження у даному кримінальному провадженні, вважає що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, а тому надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та уповноваженим згідно його письмового доручення оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та що стосуються здійснення господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також до проектної та виконавчої документації з капітального ремонту ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, АДРЕСА_1 згідно договору №131 від 10.10.2016 та АДРЕСА_2 згідно договору № 63 від 07.06.2016, а саме:

- (в копіях) статутних документів, реєстраційних документів, штатного розкладу, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників, договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність, положення про бухгалтерський облік на підприємстві, документів що підтверджують право власності, використання виробничих, офісних приміщень для ведення господарської діяльності ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- (в оригіналах) договорів № 130 від 10.10.2016, №131 від 10.10.2016, № 63 від 07.06.2016, укладених між ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час виконання ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з капітального ремонту узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, вулиці Золотоніської в м. Черкаси згідно договору №131 від 10.10.2016,та вулиці Ярославської в м. Черкаси згідно договору № 63 від 07.06.2016, та документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів;

- проектну та кошторисну документацію по виконанню робіт з капітального ремонту узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, вулиці Золотоніської в м. Черкаси згідно договору №131 від 10.10.2016,та вулиці Ярославської в м. Черкаси згідно договору № 63 від 07.06.2016;

- договорів та документів, які підтверджують право власності або оренди залученої ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до капітального ремонту узвозу Франка, вулиці Золотоніської і вулиці Ярославської в м. Черкаси будівельної техніки чи транспортних засобів;

- документів фінансово-господарської звітності щодо виконання робіт з капітального ремонту узвозу Франка в м. Черкаси згідно договору № 130 від 10.10.2016, вулиці Золотоніської в м. Черкаси згідно договору №131 від 10.10.2016,та вулиці Ярославської в м. Черкаси згідно договору № 63 від 07.06.2016 (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами;

- журналу обліку договорів, з можливістю їх подальшого вилучення.

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням співробітникам оперативних підрозділів, визначених ч. 1 ст. 41 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя