УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125 від 26 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
10 листопада 2017 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001125 від 26 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна, яке на праві власності належить ОСОБА_5 (перелік якого зазначено слідчим в клопотанні).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001125 від 26 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2011-2015 років службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою групою осіб із власниками ПАТ «Міський комерційний банк» та службовими особами і власниками компанії «MELFA GROUP LTD» (Беліз) вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 59 296 600 Євро, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії «MELFA GROUP LTD» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», та вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, у вересні 2011 року службові особи ПАТ «Міський комерційний банк», перебуваючи у злочинній змові із власниками ПАТ «Міський комерційний банк» та службовими особами і власниками компанії «MELFA GROUP LTD», з метою заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установити шляхом зловживання своїм службовим становищем, ініціювали перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» підписання між компанією «MELFA GROUP LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) кредитного договору про надання кредиту в сумі 45 000 000 Євро.

23.09.2011 директор компанії «MELFA GROUP LTD» (боржник), на виконання злочинного плану, достовірно знаючи, що компанія «MELFA GROUP LTD» не поверне отриманий кредит, підписав із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) кредитний договір про отримання кредиту в сумі 45 000 000 Євро.

23.09.2011 Голова правління ПАТ «Міський комерційний банк» (заставодавець) ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові із власниками ПАТ «Міський комерційний банк» та службовими особами і власниками компанії «MELFA GROUP LTD», достовірно знаючи, що компанія «MELFA GROUP LTD» не поверне отриманий кредит, незаконно підписав без погодження Спостережної Ради ПАТ «Міський комерційний банк» із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) договір застави по кредитному договору між компанією «MELFA GROUP LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) в сумі 45 000 000 Євро.

Відповідно до зазначеного договору, у випадку неповернення суми кредиту компанією «MELFA GROUP LTD» до банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку ПАТ «Міський комерційний банк» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

07.10.2011 між компанією «MELFA GROUP LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) підписаний кредитний договір про видачу боржнику кредиту в сумі 10 000 000 Євро.

Того ж дня, тобто 07.10.2011, між ПАТ «Міський комерційний банк» (заставодавець), в особі Голови правління ОСОБА_6 , та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) укладений договір застави по кредитному договору між компанію «MELFA GROUP LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) в сумі 10 000 000 Євро.

03.11.2011 між компанією «MELFA GROUP LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) підписаний кредитний договір на 15 000 000 Євро.

Того ж дня між ПАТ «Міський комерційний банк» (заставодавець), в особі Голови правління ОСОБА_6 , та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) укладений договір застави по кредитному договору між компанію «MELFA GROUP LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) в сумі 15 000 000 Євро.

Надалі, Голова правління ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_6 , з метою приховання вчинення зазначеного злочинну, в порушення вимог статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», що затверджені постановою правління НБУ від 17.06.2004 № 280, не повідомив службовим особами ПАТ «Міський комерційний банк», які вели бухгалтерських облік та звітність, про підписання зазначених договорів застави та не надав їм їх.

Крім того, після підписання зазначеного договору застави службові особи ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», в порушення Інструкції НБУ № 481 та Положення № 279 в частині попередньої оцінки майбутніх грошових потоків для формування резерву, не здійснили облік зобов`язання перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та не сформували резерв для покриття кредитного ризику.

У зв`язку із цим в бухгалтерському обліку ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» та Національного банку України грошові кошти ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», що знаходились на коррахунку у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», не перебували у жодному обтяженні.

07.12.2015, у зв`язку із неповерненням вищевказаних кредитів компанією «MELFA GROUP LTD», із кореспондентського рахунку № АТ00462671 ПАТ «Міський комерційний банк» в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» списані грошові кошти в сумі 59 296 600 Євро, у зв`язку із чим банку ПАТ «Міський комерційний банк» завдано збитків на вказану суму.

Крім того, встановлено, що в період вчинення вказаних злочинів громадянин України ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , був власником істотної частки ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», тобто був пов`язаною з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» особою.

Підписання Головою правління ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» вищевказаних договорів застави, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також неподання звітності до Національного банку України щодо їх підписання, тобто вчинення порушень вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, не могло вчинятись без відома та погодження фактичних власників банку.

Статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що: «Пов`язаними з банком особи є особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку».

Крім цього, статтею 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що: «Учасники банку відповідають за зобов`язаннями банку згідно із законами України та статутом банку. Власники істотної участі зобов`язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку.

Пов`язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Пов`язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Якщо внаслідок дій або бездіяльності пов`язаної з банком особи банку завдано шкоди, а інша пов`язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547368 від 26 вересня 2017 року, яка додана слідчим до матеріалів клопотання, у власності ОСОБА_5 , перебувають об`єкти нерухомого майна, перелік яких вказано слідчим в клопотанні.

Крім того, у власності ОСОБА_5 перебувають такі транспортні засоби: автомобіль марки моделі «Maybach 57», 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , автомобіль марки моделі «Land Rover Range Rover», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , автомобіль марки моделі «Rolls-Royce Ghost», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 , автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S500L 4 Matic», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 .

Також, у власності ОСОБА_5 наявні корпоративні права у статутному капіталі ТОВ «Екоойл» (), розмір внеску до статутного фонду (грн.): 154179.00.

Право власності на вказані об`єкти рухомого та нерухомого майна у ОСОБА_5 виникли впродовж 2013-2016 років, тобто після вчинення вищевказаного злочину, тому наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 придбав зазначені об`єкти за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тобто вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

З метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі, зважаючи на те, що об`єкти рухомого і нерухомого майна, корпоративні права, які є власністю ОСОБА_5 , були набуті кримінально протиправним шляхом, та є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення схоронності речових доказів, недопущення їх зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність у накладені арешту на усі вищевказані об`єкти нерухомого, рухомого майна та корпоративні права, що перебувають у власності ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження № 0001125 від 26 квітня 2016 року, вбачається, що досудове розслідування вказаного провадження розслідується за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, санкція яких передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також у кримінальному провадженні можуть бути заявлені цивільні позови.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що об`єкти рухомого і нерухомого майна, корпоративні права, які є власністю ОСОБА_5 , були набуті кримінально протиправним шляхом, та є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення заявлених в майбутньому цивільних позовів, додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, а також запобігання ризикам у вигляді подальшого зникнення, втрати, пошкодження, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001125 від 26 квітня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, власником яких відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:

- Квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00,

- Будівлю трансформаторної підстанції літ.А-1 загальною площею, 101,7кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36631908,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0499,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0494,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0480,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0484,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0497,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0490,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0475,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0495,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0478,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0479,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0485,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0487,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0483,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0486,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0489,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0493,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0500,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0488,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0481,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0491,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0496,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0492,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0498,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0482,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0501,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0471,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0474,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0473,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0472,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0470,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0466,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0465,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0468,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0464,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0463,

- Земельну ділянку, площа (га): 0.1, за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Чайкіної Лізи, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, кадастровий номер: :00:035:0467, у вигляді заборони використовувати та розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нього.

Накласти арешт на транспортні засоби, які належать ОСОБА_5 , а саме:

- Автомобіль марки моделі «Maybach 57», 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

- Автомобіль марки моделі «Land Rover Range Rover», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

- Автомобіль марки моделі «Rolls-Royce Ghost», 2010 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,

- Автомобіль марки моделі «Mercedes-Benz S500L 4 Matic», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 , власник станом на 26.09.2017: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , у вигляді заборони використовувати та розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нього.

Накласти арешт на корпоративні права учасника ТОВ «Екоойл» () АРКАЛАЄВА РОМАНА ГАДЖИЄВИЧА, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі 154179.00 грн., у вигляді заборони використовувати та розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нього.

Заборонити ТОВ «Екоойл» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Екоойл» (), в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Екоойл» () (ЄДРПОУ ).
Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Екоойл» () (ЄДРПОУ ).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1