Справа № 359/8243/17
Провадження № 1-кс/359/1892/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року, про надання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчим відділенням поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2017 за № 0000022 за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, що завдало збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали безпідставне перерахування значних розмірів грошових коштів на рахунок підприємства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинили тяжкі наслідки.

Так, 22.05.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_1 , предметом якого є відкриття Банком поточних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в національній та іноземній валюті, на які він зобов`язується приймати та зараховувати грошові кошти, що надходять для зберігання, і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних систем.

У подальшому, на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили розпорядчі та службові документи Міністерства інфраструктури щодо співпраці із недержавними банківськими установами та відповідних дій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо їх виконання.

На виконання вимог наказу Міністерства інфраструктури від 13.05.2016 № 64-О «Про результати атестації керівників державних підприємств» за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 з атестації керівників підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління Мінінфраструктури, директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 рекомендовано здійснити заходи щодо виведенням коштів з недержавних банківських установ.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що заходи щодо виведенням коштів з недержавних банківських установ не здійснювалися.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження факту руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення з метою проведення судової економічної експертизи, а саме: договір на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 22.05.2015 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банк для перерахування коштів за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000022, а саме: при призначенні судової економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містять обмежений доступ, і перебуває у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочину в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 або уповноваженому нею за дорученням старшому оперуповноваженому на особливо важливих об`єктах 3 відділу 3 управління ГУ КЗЕ СБУ майору ОСОБА_5 (службове посвідчення серія ОД 000836), - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а також розкрити банківську таємницю, а саме:

- щодо клієнта вказаної банківської установи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 22.05.2015 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банк для перерахування коштів за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.05.2015 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язані надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів у встановленому законом порядку, з можливістю їх вилучення та залишення копій відповідних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 20.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1