Справа № 569/5422/18
УХВАЛА

03 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0004803 від 17 липня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , з можливістю їх вилучення.

Слідчий у клопотанні вказує, що упродовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_9 , які діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою громадян на свою користь та на користь третіх осіб, під приводом продажу фіктивних лікарських засобів та фіктивного дистанційного лікування, заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі, на загальну суму 1 096 058 грн.

Потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 шляхом обману заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1090200 грн. Кожним із них подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів особової (юридичної) справи приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Встановити усі обставини вчинення злочину та інших співучасників злочину іншими способами неможливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, а тому вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ін. НОМЕР_1 , що стосуються приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 02.02.2016 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 02.02.2016 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1