печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001801, -

В С Т А Н О В И В:
27.09.2017 слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської документації ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) щодо фінансово-господарських відносин із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (), ТОВ "НОРДФОКС" (), ТОВ "ФОРТКОМ ТРЕЙД" (), ТОВ "БРЕЙЛІНН" (), ТОВ "МЕГАБУДАЛЬЯНС" (), ТОВ "ДІВІОН ГРУП" (), ТОВ "ЧАСАВА" (), ТОВ "САВАТСТАЛЬ" (), ТОВ "БТС-ЛТД" (), ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" (), ТОВ "ЄВРОЛІМ" (), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (), ТОВ "РМ ГРУП" (), ТОВ "ТЕЙД-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРТ СЕРВІС" () та ТОВ"МАЛАХІТ-ГАРАНТ" () за період з 2016 2017 років, з правом їх вилучення (виїмки), а саме договорів, кошторисів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт, сертифікатів якості, специфікацій, виписок по розрахункових рахунках, тощо, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) за адресою: м. Харків, Жовтневий район, вул. Виконкомівська, буд. 30.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" у період 2015-2017 років коштів державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб`єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років з метою привласнення коштів державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

Так встановлено, що посадові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2016 2017 років мали сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) на загальну суму 14 342 234,58 грн. в тому числі ПДВ 2 390 372,43 грн.

В ході подальшого аналізу вищевказаних фінансово-господарських взаємовідносин встановлено, що посадові особи ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" ймовірно переводять безготівкові кошти у готівку та виводять грошові кошти державного підприємства у тіньовій сектор економіки через ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "НОРДФОКС" (), ТОВ "ФОРТКОМ ТРЕЙД" (), ТОВ "БРЕЙЛІНН" (), ТОВ "МЕГАБУДАЛЬЯНС" (), ТОВ "ДІВІОН ГРУП" (), ТОВ "ЧАСАВА" (), ТОВ "САВАТСТАЛЬ" (), ТОВ "БТС-ЛТД" (), ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" (), ТОВ "ЄВРОЛІМ" (), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (), ТОВ "РМ ГРУП" (), ТОВ "ТЕЙД-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРТ СЕРВІС" () та ТОВ"МАЛАХІТ-ГАРАНТ" ().

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинної бухгалтерської документації ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) щодо фінансово-господарських відносин із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (), ТОВ "НОРДФОКС" (), ТОВ "ФОРТКОМ ТРЕЙД" (), ТОВ "БРЕЙЛІНН" (), ТОВ "МЕГАБУДАЛЬЯНС" (), ТОВ "ДІВІОН ГРУП" (), ТОВ "ЧАСАВА" (), ТОВ "САВАТСТАЛЬ" (), ТОВ "БТС-ЛТД" (), ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" (), ТОВ "ЄВРОЛІМ" (), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (), ТОВ "РМ ГРУП" (), ТОВ "ТЕЙД-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРТ СЕРВІС" () та ТОВ"МАЛАХІТ-ГАРАНТ" () за період з 2016 2017 років, також необхідно дослідити оригінали документів щодо походження товарів (робіт, послуг), нібито поставлених на адресу ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська", які знаходиться за адресою: м. Харків, Жовтневий район, вул. Виконкомівська, буд. 30.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, без отримання тимчасового доступу до зазначених документів, перевірити законність фінансово-господарських операцій ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" () із зазначеними суб`єктами господарської діяльності, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001801 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ", за адресою: м. Харків, Жовтневий район, вул. Виконкомівська, буд. 30, а саме: до оригіналів первинної бухгалтерської документації ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845) щодо фінансово-господарських відносин із ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (), ТОВ "НОРДФОКС" (), ТОВ "ФОРТКОМ ТРЕЙД" (), ТОВ "БРЕЙЛІНН" (), ТОВ "МЕГАБУДАЛЬЯНС" (), ТОВ "ДІВІОН ГРУП" (), ТОВ "ЧАСАВА" (), ТОВ "САВАТСТАЛЬ" (), ТОВ "БТС-ЛТД" (), ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" (), ТОВ "ЄВРОЛІМ" (), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (), ТОВ "РМ ГРУП" (), ТОВ "ТЕЙД-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "КРТ СЕРВІС" () та ТОВ"МАЛАХІТ-ГАРАНТ" () за період з 2016 2017 років, з правом їх вилучення (виїмки), а саме договорів, кошторисів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт, сертифікатів якості, специфікацій, виписок по розрахункових рахунках, тощо.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56926/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1 .
27.09.2017