печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0001052 від 05.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
15 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0001052 від 05.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , у період з 01.01.2016 по 01.10.2017, які перебувають у володінні відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, щодо митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 у період з 01.01.2016 по 01.10.2017, які перебувають у володінні відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ), оскільки зазначені документи нададуть можливість встановити походження, обсяг і митну вартість експортованих указаними підприємствами товарів та виявити інші підприємства залучені у Схему і будуть використані у кримінальному провадженні як докази.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

15 грудня 2017 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та письмові докази долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, документи надані у ході митного оформлення при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень і причетних осіб, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до вказаних документів та відомостей з можливістю вилучення їх копій, оскільки іншим шляхом, крім проведення тимчасового доступу отримати їх неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором у клопотанні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 0001052.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0001052 від 05.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0001052 від 05.04.2017 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі у електронній формі), щодо митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 у період з 01.01.2016 по 01.10.2017, які перебувають у володінні відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ) , а саме: вантажно-митних декларації з доданими до них пакувальними листами, рахунків-фактур (Invoice), сертифікатів якості, товарно-транспортних документів, документів, що підтверджують вартість товару (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товару у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва), договорів/контрактів купівлі-продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/75161/17-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1