18.01.16

У Х В А Л А справа № 200/488/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/548/16
18 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
16 січня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну сумму 110 494 894,67 грн.
Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , заступника головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , головного бухгалетра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 2 512 205,28 грн.
На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого являвся ОСОБА_10 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого являвся ОСОБА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 110 494 894,67 грн.
11.08.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_11 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).
Станом на 12.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має наступні розрахункові рахунки:
Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_5 від 12.09.200712.09.2007
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2007 по теперішній час;
- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2007 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 18 лютого 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1