Дата документу 18.10.2017

Справа № 334/6779/17
Провадження № 1-кс/334/1562/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.11.2016 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 02.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження за АСВП № 53357175, за яким у ВДВС знаходяться виконавчі листи про стягнення з КТ «ЗЗВА» на користь фізичних осіб заборгованості по нарахованій, але невиплаченій заробітній платі у розмірі 10 806 855 (десять мільйонів вісімсот шість тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) гривень 27 копійок, у кількості 343 виконавчих документів.

Долучені до провадження в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , пояснили, що їм в різний період починаючи з 2015 року по серпень 2017 року безпідставно не виплачувалась заробітна платня на КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого останні вимушені були звернутись до суду з метою витребування заборгованості в судовому порядку, в результаті чого отримали судові рішення про витребування заборгованості із виплати заробітної платні на їхню користь, які були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак заборгованість досі не погашена.

В ході досудового розслідування встановлено, що КТ «ЗЗВА» має розрахункові рахунки відкриті в різних банківських установах, зокрема:
-№ НОМЕР_1 відкритий в ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , код валюти 980;
-№ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код валюти № 980;
-№ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код валюти № 978;
-№ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код валюти № 840;
-№ НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код валюти № 643;
-№ НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код валюти 643;

-№ НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код валюти 978;

-№ НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , код валюти 840;

-№ НОМЕР_7 відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_8 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_9 відкритий в Казначействі України (ел.адм.подат.) МФО НОМЕР_10 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , код валюти 643;

-№ НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , код валюти 840;

-№ НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , код валюти 978;

-№ НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 643;

-№ НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 840;

-№ НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 978;

-№ НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_16 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_18 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , код валюти 980;

-№ НОМЕР_19 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , код валюти 980.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства відкритих в ЗАП. РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.11.2016 року задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі, дозвіл на вилучення в ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або будь-якому іншому відділенні банку:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 код валюти 980 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.01.2014 по теперішній час, прибуткових, та видаткових касових документів (заяв, ордерів, чеків) КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних із операціями по вказаним рахункам.

Зобов`язати власника (представника власника) ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.11.2017 року та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1