ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9338/17
провадження 1кс/201/5912/2017
У Х В А Л А
04 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000041, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
04 липня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

У ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що посадові особи ПНВП «Ергомера» (), юридична та фактична адреса: м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52 де безпосередньо знаходяться складські приміщення та офіс, де зберігається бухгалтерська звітність та фінансово-господарська документація (власник ОСОБА_4 ), засновник та директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреси проживання: АДРЕСА_1 - власник ОСОБА_4 ; АДРЕСА_2 - власник ОСОБА_4 ; АДРЕСА_2 - власник ОСОБА_5 ) здійснюють незаконну діяльність, а саме оформлюють фінансово-господарські операції, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Перераховані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «ТГ Мега», ; ТОВ «Екліпс Люкс», ; ТОВ «Транкор», ; ТОВ «Хольден», ;

ТОВ «Тамрон», ; ТОВ «ММ «Табака», ) безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ (перелік у додатку) та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру».

Також було встановлено, що посадові особи ТОВ «Мережа магазинів «Табака» () фактична адреса: м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 6 де безпосередньо знаходяться складські приміщення та офіс, де зберігається бухгалтерська звітність та фінансово-господарська документація (офісне та складське приміщення розташоване на території Байкальського ринку), в свою чергу за вищенаведеною схемою формують незаконний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Енергосервіс-ВРМ» (), ТОВ «Промислове електротехнічне машинобудування» (), ПОГ «Агробезпека» (), ПП «Екохімтрейдінг» () чим завдали тяжкі наслідки.

Також встановлені, що розрахункові рахунки ПНВП «Ергомера», (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52), а також інших вищезазначених підприємств відкрито в наступних банках:

ПАТ «Альфабанк» ;

ПАТ АКБ «Конкорд» ;

АТ «ОТП Банк» (300528) НОМЕР_1 ;

ПАТ «Кредіагріколь Банк» (300614) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ПАТ «Сбербанк» (320627) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ПАТ КБ «Приватбанк м. Запоріжжя» (313399) НОМЕР_7 ;

ПАТ КБ «Приватбанк» (305299) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ПАТ «Приватбанк м. Дніпродзержинськ» (305965) НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ПАТ «Банк «Україниський капітал» (320371) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,

АТ «Таскомбанк» (339500) НОМЕР_26 , НОМЕР_27

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (305749) НОМЕР_28 ..

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_1 , які відкриті в АТ «ОТП Банк» (300528) та належать ТОВ «Транкор», .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками: НОМЕР_1 , які відкриті в АТ «ОТП Банк» (300528) та належать ТОВ «Транкор», ;

а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності; а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

Припинити розрахунково - касові операції в видаткової частини за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000041, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1