Єдиний унікальний номер 741/1266/16
Номер провадження 1-кс/741/309/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до ЄРДР за №0000061 від 06.09.2016,

УСТАНОВИВ:

07 липня 2017 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що у провадженні Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, унесеного до ЄРДР № 0000061 від 05.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2016 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про здійснення електронної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 загальною масою 30 тонн.

У процедурі закупівлі взяли участь такі підприємства: ПП « ОСОБА_4 » з остаточною пропозицією поставки вугілля за 50 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 67 850 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 67 860 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 71 800 грн.

Згідно з протоколом № 5 засідання тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.03.2016 переможцем електронної процедури закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 50 000,00 грн. з ПДВ визнано ПП « ОСОБА_4 ».

У зв`язку з поданням 15.03.2016 ПП « ОСОБА_4 » листа про відмову від підписання договору на постачання вугілля за обумовленою ціною пропозицію вказаного приватного підприємства відхилено (протокол № 7 від 16.03.2016).

Відтак, переможцем електронної процедури закупівлі вугілля кам`яного через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 67 850,00 грн., з ПДВ обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (протокол № 7 від 16.03.2016).

За результатами електронної процедури 12.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 12 купівлі-продажу вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 вагою 30 тонн зі строком поставки до 31.05.2016.

Проте, з невідомих причин вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставлено. Відповідно кошти за договором не перераховано.

29.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без проведення процедури електронної закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір купівлі-продажу 30 тонн кам`яного вугілля марки ДГ 13-100 на суму 89 400 грн.

Цього ж дня начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано акт прийому-передачі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн.

Згідно з платіжними дорученнями № № 1689, 1690 від 29.09.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_3 частково сплачено кошти за вугілля у сумі 29 800 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з платіжним дорученням № 2127 від 16.08.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачено кошти за вугілля у сумі 59 600 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з умовами договору (п. 5.2.) місцем поставки вугілля є: Плосківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » І-ІІІ ступенів 10 тонн; Червонопартизанська (нині Володьководівицька) ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 тонн; Будинок дитячої юнацької творчості 5 тонн.

Під час огляду земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведеного 05.09.2016, встановлено наявність на її території на відстані 1 м від приміщення блочно-модульної котельні купи породи, схожої на вугілля, у формі зрізаної піраміди висотою 1,5 м розміром основи 4,5х4,5 м, поставленого у січні 2016 року.

Під час огляду земельної ділянки Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » І-ІІІ ступенів, проведеного 05.09.2016, встановлено наявність на його території на відстані 9 м від приміщення майстерні купи породи, схожої на вугілля, у формі зрізаної піраміди висотою 1,4 м, з основою прямокутної форми, довжиною 4,5 м, шириною 2,5 м. Також на відстані 5 м від приміщення котельні дитсадка НВК наявна купа вугілля у формі піраміди висотою 0,6 м, довжиною 2,2 м, шириною 1,8 м. Вугілля поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_11 у січні 2016 року.

Під час огляду господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , проведеного 29.09.2016, встановлено наявність купи породи, схожої на вугілля, поставленого до навчального закладу у лютому 2016 року.

Допитані в якості свідків директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 , директор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , директор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 дали показання про те, що вугілля, яке на даний час наявне в залишку, було поставлено у січні-лютому 2016 року з наданням накладних на його поставку, які вони в подальшому передали до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього завезення вугілля до навчальних закладів у 2016 році не було. При цьому, у БДЮТ було вилучено накладну № 15 від 15.02.2016 про поставку ПП « ОСОБА_9 » 5 тонн вугілля.

На підставі ухвали слідчого судді Носівського районного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по рахунку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у період часу з 29.06.2016 по 29.12.2016.

Відповідно до отриманої інформації на вищевказаний рахунок надходили кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 30.06.2016 по платіжних дорученнях № 1689, №1690 по 14,900 грн. та згідно з платіжним дорученням №52127 від 17.08.2016 року в сумі 59,600 грн. Також згідно з наданою інформацією 26.07.2016 з даного рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти у сумі 25,500 грн. перераховано на інший рахунок і зроблено відмітку «перерахування коштів на поточний рахунок без ПДВ», однак реквізити цього рахунку відсутні.

11.04.2017 до слідчого судді подано клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці про рахунки, на які 26.07.2016 та 17.08.2016 з рахунку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти, клопотання задоволено.

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучено інформацію, яка становить банківську таємницю, з якої убачається, що 26.07.2016 та 17.08.2016 з рахунку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти перераховано на інший поточний рахунок МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Носівського районного суду від 07.06.2017 надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На виконання вказаної ухвали 29.06.2017 за вих. №12200/4-530 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано довідку про те, що рахунок № НОМЕР_3 у вказаній установі банку відсутній.

Водночас, згідно з Довідником діючих банківських установ Національного банку України банківською установою з кодом банку НОМЕР_4 , зазначеним у довідці про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка вилучена 12.05.2017, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення наявних збитків у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку МПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у період часу з 26.07.2016 по час надання інформації, із зазначенням інформації про номери рахунків, установи банку, де вони відкриті, на які за вказаний період перераховувались грошові кошти з рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах про рух коштів на рахунку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у період часу з 26.07.2016 по час надання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення наявних збитків. Оригінали вказаних документів можуть мати значення речового доказу в кримінальному провадженні. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим МРВ №2 (м. Ніжин) УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП ОСОБА_12 , оперуповноваженим МРВ №2 (м. Ніжин) УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , документів про рух коштів по рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , починаючи з 26.07.2016 по час надання інформації, із зазначенням інформації про номери рахунків, установи банку, де вони відкриті, на які за вказаний період перераховувалися грошові кошти з рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи про рух грошових коштів по рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , починаючи з 26.07.2016 по час надання інформації, із зазначенням інформації про номери рахунків, установи банку, де вони відкриті, на які за вказаний період перераховувалися грошові кошти з рахунку МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 05 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1