Справа № 487/5107/17
Провадження № 1-кс/487/1394/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
27.09.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.4 ст. 358 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа, виданого 26.04.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №2/487/1395/13, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 від 08.02.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Судом встановлено, 08.02.2016 надійшла заява від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , який під час укладання кредитного договору № 014/0003/82/127217 від 21.07.2008 та договору іпотеки від 13.10.2009, надав довідку про доходи, що не відповідає дійсності.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, при оформленні кредитного договору № 014/0003/82/127217 від 21.07.2008 та договору іпотеки від 13.10.2009, ОСОБА_5 надав пакет документів, серед яких також була довідка ФОП ОСОБА_6 (№648/2 від 27.02.2009) про те, що ОСОБА_5 працював заступником директора ФОП ОСОБА_6 з тривалістю роботи 6 років 5 місяців, а також була відображена інформація про його середній місячний дохід, який складав 19 500 гривень.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.07.2007 по 27.02.2009 ОСОБА_5 не звітував.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 заборгованість по кредитному договору не погасив та вчинив неправомірні дії із заставним майном, яке відповідно до мирової угоди від 29.04.2013 на підставі рішення Заводського районного суду м.Миколаєва від 08.05.2013 у справі №6/487/324/13 було передано ОСОБА_7 в якості погашення заборгованості.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.4 ст. 358 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати сторонні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого згоду на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа, виданого 26.04.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №2/487/1395/13, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 02.11.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_8