Справа № 635/1428/18
Провадження № 1-кс/635/297/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2018 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Покотилівка клопотання слідчого Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 29.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документації, що надає дозвіл ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) право на заняття підприємницькою діяльністю (витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб-підприємців, ліцензії, установчі документи тощо), форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з розшифровкою ідентифікаційних номерів осіб, які працюють у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові та адреси проживання вказаних осіб, документації, що вказує на відкриті та закриті ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) банківські рахунки, документації щодо проведення на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 (актів перевірок), документації щодо сплати ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, документації, що свідчить про сплату ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 зарабітньої плати найманим працівникам за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з метою виготовлення з них належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.

Вказані суб`єкти господарювання є родичами, а саме батько та син. Крім того встановлено, що вказані суб`єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.

Згідно даних, опублікованих в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_3 ) з 11.11.2008, номер взяття на облік 14695. До основного виду економічної діяльності ФОП ОСОБА_5 згідно даних органів державної статистики віднесено неспеціалізовану оптову торгівлю (КВЕД 46.90). До інших видів економічної діяльності ФОП ОСОБА_5 належать: виробництво будівельних виробів із пластмас, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, покрівельні роботи, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ін. ФОП ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_3 ) з 03.10.2016, номер взяття на облік 14. Основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_6 та інші види його економічної діяльності є аналогічними, як і у ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування 24.01.2018 було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку), інформації щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників (чи проводились такі відрахування, якщо так, то в якому обсязі), інформації з приводу того, чи перебувають вказані фізичні особи-підприємці на обліку. 13.02.2018 було отримано відповіді про те, що ФОП ОСОБА_6 звітував за 1-2 квартали 2018 року щодо 5 найманих працівників, за 3 квартал 2017 року щодо 3 найманих працівників, ФОП ОСОБА_5 звітував за 1 квартал 2017 року щодо 7 найманих працівників, за 2-3 квартали 2017 року щодо 5 найманих працівників, однак форму 1 ДФ органу досудового розслідування на вказаних фізичних осіб-підприємців надано не було.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, що надає дозвіл ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) право на заняття підприємницькою діяльністю (витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб-підприємців, ліцензії, установчі документи тощо), форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з розшифровкою ідентифікаційних номерів осіб, які працюють у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові та адреси проживання вказаних осіб, документації, що вказує на відкриті та закриті ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) банківські рахунки, документації щодо проведення на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 (актів перевірок), документації щодо сплати ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, документації, що свідчить про сплату ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 зарабітньої плати найманим працівникам за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з метою виготовлення з них належним чином завірених копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд вважає доведеним, що необхідні документи знаходяться у зазначених товариствах.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 29.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документації, що надає дозвіл ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) право на заняття підприємницькою діяльністю (витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб-підприємців, ліцензії, установчі документи тощо), форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з розшифровкою ідентифікаційних номерів осіб, які працюють у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові та адреси проживання вказаних осіб, документації, що вказує на відкриті та закриті ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) банківські рахунки, документації щодо проведення на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 (актів перевірок), документації щодо сплати ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, документації, що свідчить про сплату ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 зарабітньої плати найманим працівникам за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з метою виготовлення з них належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1