Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/8560/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
26.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), а саме:
відомості про особу, на ім`я якої відкрито картки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по картках №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи з 30.11.2013 згідно наказу № 2-0 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом господарської діяльності якого є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, приблизно на початку січня 2016 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, вступивши у злочинну змову з менеджером керованого ним підприємства, ОСОБА_6 , вирішив стати на шлях здійснення протиправної діяльності, з метою надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства та вчинив кримінальне правопорушення-злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин:
Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та менеджер вказаного підприємства ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаними про потребу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100 відсотків статутного капіталу якого належить Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , в системах з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, постачальником якої до січня 2015 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на початку січня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, домовилися з ОСОБА_7 , ведучим інженером відділу постачання відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яка на той час здійснювала на вказаному державному підприємстві організаційно-розпорядчі функції, щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про надання преференцій у довгостроковому постачанні вищезазначеної продукції для всіх підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без перевірки відповідності якості товару, забезпечивши безперешкодне приймання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 врахували ту обставину, що лише тільки ОСОБА_7 відповідно до своїх службових обов`язків може складати та надавати у планово-договірний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові записки щодо необхідності укладення угоди з постачальниками конкретної продукції та контрольні карти погодження договорів щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника.
Під час домовленостей ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , в разі активного сприяння ОСОБА_7 у вирішенні зазначеного питання, гарантували їй надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів шляхом перерахування на її особисту банківську картку.
У відповідь на вищевказану пропозицію від них ОСОБА_7 погодилася на отримання для себе неправомірної вигоди.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного, злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди ведучому інженеру відділу постачання відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , досягли попередньої домовленості, відповідно до якої один із них після того, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахує на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за певну кількість придбаної продукції, відразу ж повинен надати їй неправомірну вигоду в якості грошової винагороди, а саме 5 % від суми перерахованих коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поповнення карткового рахунку, відкритого на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Після цього ОСОБА_7 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі його офіційних представників, а саме: директора ОСОБА_5 та менедженра ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, бажаючи отримати неправомірну вигоду для себе, на початку січня 2016 року, склала, а потім надала до планово-договірного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службову записку щодо необхідності укладення договору поставки систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрольну карту щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника, в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому у продовж 2016 року з урахуванням складених та наданих провідним інженером відділу постачання та збуту продукції ОСОБА_7 до планово-договірного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службової записки та контрольної карти щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 були укладені договір поставки та додаткові угоди до нього щодо постачання систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, а саме з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів «К20», на загальну суму 160 290 грн., а саме: договір поставки № 15 від 15.01.2016, додаткові угоди № 1 від 29.03.2016, № 2 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 4 від 20.09.2016 та № 5 від 22.11.2016.
При цьому, на виконання умов договору поставки та додаткових угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016 року на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило поставки з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів «К20», за що отримало від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій банківський рахунок 137 172 грн.
Відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_5 , діючи узгоджено зі своїм подільником, ОСОБА_6 відповідно до попередньої домовленості, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своїх платіжних картковових рахунків, поповнювали картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), передавши тим самим, а ОСОБА_7 отримувала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.
07.09.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
07.09.2017 ОСОБА_7 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з банківських карток, відкритих на ім`я останніх, перераховували грошові кошти на банківські картки працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , який має у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні з метою встановлення факту надання та отримання неправомірної вигоди, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , копію заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цю картку, та реєстри руху грошових коштів даної картки за період з 01.01.2015 до теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
відомості про особу, на ім`я якої відкрито картки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по картках №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
відомості про особу, на ім`я якої відкрито картки №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по картках №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карток №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1