Справа № 300/873/17
Провадження № 1-кс/300/167/2017
У Х В А Л А
31.10.2017 р. смт. Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22.10.2017 р. №0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Ст. слідчий СВ Воловецького ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що 20.10.2017 року близько 19 години 50 хвилин в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 знайшла оголошення про те, що продається телевізор марки «LG», діагоналлю 52 дюйми, який коштував 320 доларів США. В оголошенні був зазначений контактний телефон продавця на ім`я ОСОБА_6 - « НОМЕР_1 ». Вона написала СМС повідомлення на номер ОСОБА_6 та вказала в ньому, що хоче придбати вказаний телевізор. Під час СМС-переписки вони з ОСОБА_6 домовилися, що вона зможу купити в нього телевізор за 280 доларів США, однак їй необхідно перерахувати передплату в сумі 1850 гривень на рахунок « НОМЕР_2 », який зареєстрований в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Погодившись на вимогу продавця телевізора ОСОБА_6 про переказ коштів вона 21.10.2017 близько 10 години 50 хвилин в Воловецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок « НОМЕР_2 » кошти в сумі 1850 гривень. Після здійсненні операції по переказу коштів вона зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що перерахувала кошти. Почувши це ОСОБА_6 повідомив, що перевірить надходження коштів на рахунок і зателефонує їй. Однак, після цього ОСОБА_6 з невідомих їй причин так і не зателефонував.
22.10.2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила ОСОБА_5 перерахувати кошти на рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Прокурор в суді подане клопотання слідчого підтримав.
Слідчий пояснив, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора та слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про те, що потрібно тимчасово надати доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000275 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання ст слідчого ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.10.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи); до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку №№ НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 20.10.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 20.10.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000275.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_8 ( службове посвідчення АНП002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1