Справа № 461/1166/18
Провадження № 1-кс/461/1049/18
УХВАЛА
іменем України
28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, а саме: матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом на 01.07.2014 року у проміжок часу з 05.08.2013 року до 13.09.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ; матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом з 01.01.2016 року у проміжок часу з 08.02.2016 року до 23.03.2016 року, керівник перевірки фахівець Департаменту інспекційних перевірок банків ОСОБА_6 ; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені у проміжок часу з 07.11.2013 року до 14.11.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу, що проведені з 14.05.2014 року до 02.06.2014 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені з 05.10.2015 року до 29.10.2015 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 ; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства з 05.03.2013 року до 28.03.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства 05.10.2015 року до 23.10.2015 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 ; матеріалів безвиїзної перевірки з 31.05.2016 року до 05.07.2016 року, виконавець фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати директора ІНФОРМАЦІЯ_5 надати вказану документацію.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891,01 грн. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заявою звернувся ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_16 ) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_16 ) ОСОБА_14 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_19 , від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147. 14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891, 02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджується копією платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_14 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_19 , зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) виконаний не ним.

Водночас досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 в період 2013-2017 років проводились наступні перевірки:

Дві комплексні інспекційні перевірки з питань банківського нагляду:

- станом на 01.07.2014 року у проміжок часу з 05.08.2013 року до 13.09.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ,

- 01.01.2016 року у проміжок часу з 08.02.2016 року до 23.03.2016 року, керівник перевірки фахівець Департаменту інспекційних перевірок банків ОСОБА_6 .

Три перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені у проміжок часу:

з 07.11.2013 року до 14.11.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ,

з 14.05.2014 року до 02.06.2014 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ,

з 05.10.2015 року до 29.10.2015 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .

Дві виїзні перевірки з питань дотримання валютного законодавства у проміжок часу:

- з 05.03.2013 року до 28.03.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ,

- з 05.10.2015 року до 23.10.2015 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 .

Безвиїзна перевірка з 31.05.2016 року до 05.07.2016 року, виконавець фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 .

Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій зазначених вище документів, які знаходяться виключно у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення осіб - працівників банку, причетних до шахрайського заволодіння коштами вкладників, виявлення та аналізу можливих системних порушень в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » існує необхідність вивчення та аналізу матеріалів перевірок, проведених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи наведене, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити повністю.
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом на 01.07.2014 року у проміжок часу з 05.08.2013 року до 13.09.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ; матеріалів комплексної інспекційної перевірки з питань банківського нагляду станом з 01.01.2016 року у проміжок часу з 08.02.2016 року до 23.03.2016 року, керівник перевірки фахівець Департаменту інспекційних перевірок банків ОСОБА_6 ; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені у проміжок часу з 07.11.2013 року до 14.11.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу, що проведені з 14.05.2014 року до 02.06.2014 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ; матеріалів перевірки з питань фінансового моніторингу що проведені з 05.10.2015 року до 29.10.2015 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 ; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства з 05.03.2013 року до 28.03.2013 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 ; матеріалів виїзної перевірки з питань дотримання валютного законодавства 05.10.2015 року до 23.10.2015 року, керівник перевірки фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 ; матеріалів безвиїзної перевірки з 31.05.2016 року до 05.07.2016 року, виконавець фахівець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1