Справа №295/466/18
УХВАЛА
Іменем України

17.01.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0006307 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що період часу з 27.11.2017 по 01.12.2017 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , шляхом обману гр-на ОСОБА_6 , використовуючи персональний комп"ютер під"єднаний до мережі інтернет, під приводом купівлі товару, заволоділи героскутерами останнього, відправленими відповідно до накладної " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходяться у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на суму 209700 гривень. 05.12.2017 року о 18 год. 45 хв. ОСОБА_5 прийшов до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де надав оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 завідомо підроблений паспорт громадянина України номеру НОМЕР_2 , виданого 03.07.2007 року Коростенським РВ УМВС України в Житомирській області на ім`я ОСОБА_8 . В цей же день, місці та за вказаних обставин, достовірно знаючи, що не буде виконувати взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_5 , та у подальшому оплачувати залишок суми за отриманий товар не буде, а також те, що документ, який він надав для ознайомлення не відповідає дійсності, маючи на меті дезінформувати працівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Луцьк та створити у останнього позитивне уявлення про себе, як добросовісного клієнта, сплатив грошові кошти в сумі 2530 гривень за надані послуги з доставки вантажу, після чого поставив свій підпис у товарно транспортній накладній у графі «Представник одержувача», та в подальшому отримав вантаж за № НОМЕР_3 , відправлений потерпілим ОСОБА_6 . Достовірно знаючи, що для отримання відправлення у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому потрібен паспорт громадянина України ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням завідомо підробленого документу надав ОСОБА_4 власні фото для подальшої підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії та номеру НОМЕР_2 , виданого 03.07.2007 року Коростенським РВ УМВС України в Житомирській області тим самим вступивши з невстановленим слідством особою у попередню змову. В подальшому, у невстановлений слідством день, час та місці, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 вніс конструктивні зміни, а саме замінив фотографію в паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії та номеру НОМЕР_2 , виданого 03.07.2007 року Коростенським РВ УМВС України в Житомирській області на фотографію ОСОБА_5 , після чого 05.12.2017 року передала останньому вищевказаний паспорт.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 яким користується невідома особа.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований вищезазначений банківський рахунок, рух коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 01.07.2017 року по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, крім того існує потреба в отриманні доступу до відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень (банкоматів) за період часу з 01.07.2017 року по час надання інформації. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та провести почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підпису, що має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації про рух коштів № НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказаний банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 01.07.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9

- старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України капітану поліції ОСОБА_10 .

- оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №003438 від 06.09.2017).

Надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2017 року по час надання інформації з можливим подальшим вилучити їх у відділенні чи (головного відділу) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановити строк дії ухвали до 16.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: