ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа № 174/382/17
п/с 1-кс/174/90/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання т.в.о. слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000478,-
В С Т А Н О В И В:
28.09.2017 року, до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання т.в.о. слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області, узгоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 30.12.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, в якому вказує, що 30.12.2017 року до ЧЧ Вільногірського ВП ЖвВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від власника частки акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що державний ліквідатор ОСОБА_7 , який відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області призначений ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , не виконує належним чином свої службові обов`язки, спрямовані на ліквідацію вищевказаного підприємства, чим завдає істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих осіб та державі.
Так, 14.11.2014 р. Господарським судом Дніпропетровської області на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було порушено справу № 904/8000/13 про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.03.2016 р., керуючим санацією (ліквідацією) підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був визначений ОСОБА_7
25.05.2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 виніс постанову, якою припинив процедуру санації та ввів ліквідаційну процедуру, ліквідатором якої залишив ОСОБА_7 , який був зобов`язаний прийняти до господарського відання майно боржника та організувати проведення його інвентаризації, провести оцінку наявного майна та організувати подальший продаж зазначеного майна з метою погашення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед іншими підприємствами, установами та фізичними особами.
02.02.2017 року, ОСОБА_7 , було надіслано запит щодо надання копій зазначених документів та повістка про виклик до слідчого для проведення допиту у якості свідка, згідно отриманої відповіді від 08.02.2017 вх. №444, ОСОБА_7 копії документів не надав, на виклик не з`явився.
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, призначено ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 04.04.2017 ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора затверджено, юридичну особу - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано.
14.09.2017 року, за вих. № 10-02/1244/17 на запит слідчого № 47.2-6855 від 07.09.2017 року, господарський суд Дніпропетровської області, надав завірену належним чином копію ухвали від 04.04.2017 року по справі № 904/8000/13 щодо ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зазначеній ухвалі вказано, що ліквідатор надав звіт та ліквідаційний баланс банкрута (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з яких судом встановлено, що згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна у боржника відсутнє будь яке нерухоме та рухоме майно, обтяження майна, майно банкрута не перебуває в іпотеці.
Слідчим було зроблено Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 27.09.2017 рік, в якій вказано об`єкти нерухомості, право власності на які перебуває за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Проаналізувавши вище викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) має у власності об`єкти нерухомості, які, з невідомих органу досудового розслідування підстав, не були зазначені ліквідатором ОСОБА_7 , після проведеної ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що ОСОБА_7 складено відповідний звіт.
На теперішній час, з метою перевірки законності діяльності (бездіяльності) ліквідатора ОСОБА_7 та встановлення фактичної наявності документів: а саме документів проведеної інвентаризації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів щодо проведеної оцінки наявного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (довідки, висновки, тощо), документів щодо реалізації майна, згідно інвентаризації та оцінки (документи проведеного аукціону, договори купівлі-продажу тощо), звітів по кількості осіб та підприємств, перед якими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли боргові зобов`язання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів господарської справи № 904/8000/13, в якій фактично перебувають ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звіт ліквідатора ОСОБА_7 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням завірених належним чином копій.
По вказаному факту порушено кримінальне провадження за № 0000478 від 30.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Слідчий та прокурор, в судовому засіданні клопотання підтримали, вважаючи його законним, обґрунтованим, та необхідним в межах даного провадження.
За клопотанням слідчого, позицію якого підтримав і прокурор, слідчий суддя вважає за доцільне розгляд даного клопотання проводити за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В свою чергу, дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході судового засідання встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа № 904/8000/13), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл, т.в.о. слідчого СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ з метою ознайомлення до оригіналів документів, з подальшим вилученням завірених належним чином копій, які містяться у господарській справі № 904/8000/13 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надав ліквідатор ОСОБА_7 ; звіт ліквідатора ОСОБА_7 , за результатом проведення ліквідаційної процедури щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 28 жовтня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1