Справа № 640/2578/18
н/п 1-кс/640/1576/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. м. Харків
- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;
- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;
- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, внесли в документи від імені ОСОБА_5 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », (МФО НОМЕР_216 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_5 ) має банківський рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) має банківський рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ) має банківський рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_11 ) має банківський рахунок № НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_13 ) має банківський рахунок № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_15 ) має банківський рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_17 ) має банківський рахунок № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_19 ) має банківський рахунок № НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_21 ) має банківський рахунок № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_23 ) має банківський рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_25 ) має банківський рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_27 ) має банківський рахунок № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_29 ) має банківський рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_31 ) має банківський рахунок № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_33 ) має банківський рахунок № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_35 ) має банківський рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_37 ) має банківські рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_40 ) має банківські рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_43 ) має банківський рахунок № НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_45 ) має банківський рахунок № НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_47 ) має банківський рахунок № НОМЕР_48 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_49 ) має банківський рахунок № НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_51 ) має банківський рахунок № НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_53 ) має банківський рахунок № НОМЕР_54 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_55 ) має банківський рахунок № НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_57 ) має банківський рахунок № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_59 ) має банківський рахунок № НОМЕР_60 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_61 ) має банківський рахунок № НОМЕР_62 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_63 ) має банківський рахунок № НОМЕР_64 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_65 ) має банківський рахунок № НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_67 ) має банківський рахунок № НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_69 ) має банківський рахунок № НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_71 ) має банківський рахунок № НОМЕР_72 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_73 ) має банківський рахунок № НОМЕР_74 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_75 ) має банківський рахунок № НОМЕР_76 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_77 ) має банківський рахунок № НОМЕР_78 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_79 ) має банківський рахунок № НОМЕР_80 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_81 ) має банківський рахунок № НОМЕР_82 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_83 ) має банківський рахунок № НОМЕР_84 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_85 ) має банківський рахунок № НОМЕР_86 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_87 ) має банківський рахунок № НОМЕР_88 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_89 ) має банківський рахунок № НОМЕР_90 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_91 ) має банківський рахунок № НОМЕР_92 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_93 ) має банківський рахунок № НОМЕР_94 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_95 ) має банківський рахунок № НОМЕР_96 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_97 ) має банківський рахунок № НОМЕР_98 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_99 ) має банківський рахунок № НОМЕР_100 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_101 ) має банківський рахунок № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_103 ) має банківський рахунок № НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_105 ) має банківський рахунок № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_107 ) має банківський рахунок № НОМЕР_108 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_109 ) має банківський рахунок № НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_111 ) має банківський рахунок № НОМЕР_112 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_113 ) має банківський рахунок № НОМЕР_114 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_115 ) має банківський рахунок № НОМЕР_116 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_117 ) має банківський рахунок № НОМЕР_118 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_119 ) має банківський рахунок № НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_121 ) має банківський рахунок № НОМЕР_122 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_123 ) має банківський рахунок № НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_125 ) має банківський рахунок № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_127 ) має банківський рахунок № НОМЕР_128 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_129 ) має банківський рахунок № НОМЕР_130 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_131 ) має банківський рахунок № НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_133 ) має банківський рахунок № НОМЕР_134 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_135 ) має банківський рахунок № НОМЕР_136 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_137 ) має банківський рахунок № НОМЕР_138 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_139 ) має банківський рахунок № НОМЕР_140 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_141 ) має банківський рахунок № НОМЕР_142 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_143 ) має банківський рахунок № НОМЕР_144 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_145 ) має банківський рахунок № НОМЕР_146 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_147 ) має банківський рахунок № НОМЕР_148 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_149 ) має банківський рахунок № НОМЕР_150 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_151 ) має банківський рахунок № НОМЕР_152 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_153 ) має банківський рахунок № НОМЕР_154 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_155 ) має банківський рахунок № НОМЕР_156 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_157 ) має банківський рахунок № НОМЕР_158 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_159 ) має банківський рахунок № НОМЕР_160 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_161 ) має банківський рахунок № НОМЕР_162 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_163 ) має банківський рахунок № НОМЕР_164 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_165 ) має банківський рахунок № НОМЕР_166 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_167 ) має банківський рахунок № НОМЕР_168 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_169 ) має банківський рахунок № НОМЕР_170 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_171 ) має банківський рахунок № НОМЕР_172 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_173 ) має банківський рахунок № НОМЕР_174 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_175 ) має банківський рахунок № НОМЕР_176 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_177 ) має банківський рахунок № НОМЕР_178 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_179 ) має банківський рахунок № НОМЕР_180 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_181 ) має банківський рахунок № НОМЕР_182 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_183 ) має банківський рахунок № НОМЕР_184 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_185 ) має банківський рахунок № НОМЕР_186 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_187 ) має банківський рахунок № НОМЕР_188 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_189 ) має банківські рахунки № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_192 ) має банківський рахунок № НОМЕР_193 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_194 ) має банківський рахунок № НОМЕР_195 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_196 ) має банківський рахунок № НОМЕР_197 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_198 ) має банківський рахунок № НОМЕР_199 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_200 ) має банківський рахунок № НОМЕР_201 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_202 ) має банківський рахунок № НОМЕР_203 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_204 ) має банківський рахунок № НОМЕР_205 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_206 ) має банківський рахунок № НОМЕР_207 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_208 ) має банківський рахунок № НОМЕР_209 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_210 ) має банківський рахунок № НОМЕР_211 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_212 ) має банківський рахунок № НОМЕР_213 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_214 ) має банківський рахунок № НОМЕР_215 , які були відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », (МФО НОМЕР_216 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,. за період з 01.01.2015 по 01.01.2018, з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових осіб підприємства, відбитків печаток;
- договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб;
- платіжних доручень підприємства осіб, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів підприємства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2018 року включно.
Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1