У Х В А Л А
19.03.2018 Справа №607/4034/18

Провадження № 1-кс/607/1855/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч.2 ст.190, 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
Cлідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно клопотання слідчого, протягом 2013-2016 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий 28.08.2013 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_3 , відкритий 08.04.2015 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 .
Для встановлення осіб, що відкривали рахунок №№ НОМЕР_2 , факту перерахування потерпілими коштів на рахунок №№ НОМЕР_2 , факти зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо документів, оформлених при відкритті вказаного рахунку руху коштів за вищевказаним рахунком. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб які відкривали рахунок, факти перерахування кошів потерпілими та осіб, що знімали кошти з рахунку, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий 28.08.2013 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
-виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по 01 квітня 2014 рік, з розкриттям даних, щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку;
-інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 через банкомати з наданням фото, в разі наявності;
-інформацію про накладені арешти на рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали встановити протягом 7 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1