н/п 1-кп/766/3689/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №0000055 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вахрушеве, Луганської області, громадянина України, росіянин, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, який має трьох неповнолітніх дітей, не військовозобов`язаного, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого - у вчинені злочину, передбаченого ст.ст.27 ч.3-205 ч. 1 КК України, -

встановив:
Органами досудового слідства ОСОБА_4 повідомлено про підозру у тому, що він в порушення діючого законодавства, у березні 2015 року організував створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд», , з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді надання штучних послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва. Для участі у вказаній злочинній діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , який відповідно до розробленого першим плану повинен був створити, шляхом реєстрації, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської, поставити підприємство на облік у Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, відкрити розрахункові рахунки підприємства у банківських установах, після чого передати статутні документи підприємства, печатку та чекові книжки ОСОБА_4 , для їх подальшого використання у протиправній діяльності. Так, 18.03.2015 ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та за вказівкою останнього, зареєстрував ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» , у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 29, за №0018034, поставив підприємство на облік в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області 19.03.2015 за №30 та зазначив при цьому юридичну адресу: м. Херсон, вул. Карла Маркса 13, кв.9, достовірно знаючи, що підприємство реєструється лише для використання у здійсненні незаконної діяльності у вигляді надання штучних послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва, а саме Управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради () та Управлінню освіти Херсонської міської ради ). Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , призначив себе посаду директора ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд», а також підписав документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) та ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). У подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» створене для здійснення незаконної діяльності, передав ОСОБА_6 печатку, статутні, реєстраційні документи та документи про відкриття розрахункових рахунків у ПАТ КБ «Приват-Банк» та ПАТ «Кредобанк» для їх використання у незаконній діяльності у вигляді надання штучних послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва, а саме Управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради () та Управлінню освіти Херсонської міської ради ). При цьому господарську діяльність ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» ОСОБА_5 не здійснював не укладав угоди з установами, підприємствами, організаціями; не купував та не постачав товари (послуги); не виконував роботи; первинні бухгалтерські документи та податкову звітність не складав та не надавав, коштами підприємства не розпоряджався. Таким чином, упродовж 18.03.2015, ОСОБА_6 , організував виконання ОСОБА_5 усіх необхідних дій для створення шляхом реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд», в результаті чого отримав можливість використовувати статутні та реєстраційні документи зазначеного підприємства у незаконній діяльності у вигляді надання штучних послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва, а саме Управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради () та Управлінню освіти Херсонської міської ради ).

Таким чином, органами досудового слідства дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.ст.27 ч.3-205 ч.1 КК України, як організація вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання, про звільнення його від кримінальної відповідальності за ст.ст.27 ч.3-205 ч.1КК України у зв`язку із закінченням строків давності, у зв`язку з тим, що з дня вчинення кримінального правопорушення зазначеного у обвинувальному акті, пройшов строк притягнення його до кримінальної відповідальності.

Суд вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 , обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відносяться до правопорушень невеликої тяжкості.

Згідно ст.49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання рішення законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Таким чином, строк давності по вказаному кримінальному правопорушенню відповідно до ст.49 КК України сплив: за ст.ст.27 ч.3-205 ч.1КК України 18.03.2017.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Оскільки ОСОБА_4 органами досудового слідства інкримінується правопорушення, яке відповідно ст.12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, і з дня вчинення якого минуло більше двох років, суд вважає, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності.
Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 284 КПК України, суд,-

постановив:
Звільнити ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченогост.ст.27 ч.3-205 ч. 1 КК України.

Кримінальне провадження №0000055 за обвинуваченням ОСОБА_4 , за ст.ст.27 ч.3-205 ч. 1 КК України - закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області через Херсонський міський суд Херсонської області протягом семи днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_1