Справа № 760/5797/18
провадження 1-кс/760/3659/18
УХВАЛА
11 квітня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004913 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Детектив, звернувся до суду з клопотанням, погодженого прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів, пов`язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з моменту відкриття рахунків по 01.01.2018 з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів їх копій щодо банківського рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_4 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004913 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2015 набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2017 році депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронну декларацію за 2016 рік, яка оприлюднена 28.04.2017.
Відповідно до матеріалів клопотання у поданій електронній декларації за 2016 рік ОСОБА_5 не відображені наступні відомості:
- у розділі 8 «Корпоративні права» про належні ОСОБА_6 станом на 31.12.2016 корпоративні права, а саме про те, що він є засновником та власником частини статутного капіталу наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ УРСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , загальною вартістю 22 552 222,30 грн.;
- у розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї» відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ УРСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , статутний капітал яких становить відповідно 91 800 244 грн., кінцевим бенефіціарним власником яких станом на 31.12.2016 є ОСОБА_5 ;
- у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» про отриману ОСОБА_6 фінансову поворотну допомогу в розмірі 42 650 400 грн.
Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що у 2016 році депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 VII скликання ОСОБА_5 , який є особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, порушив вимоги п. 5, п.51, п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 366-1 КК України.
Згідно відомостей ІС «Податковий блок» ОСОБА_5 протягом 2016 року отримав дохід від повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 42 650 400 грн. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_5 не відобразив, зазначених доходів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2014 укладено договір позики між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 40 000 000 грн. Строк позики становить 1096 днів і розпочинається з моменту набрання чинності договором, відповідно до додаткової угоди №2 від 02.06.2017 до договору поворотної безвідсоткової позики від 05.06.2014 строк позики продовжено, строк починається з моменту набрання чинності договором і становить 1461 календарний день. На виконання умов договору позики від 05.06.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 із рахунку ОСОБА_5 06.06.2014 надійшли грошові кошти у сумі 16 155 000 грн., 18.06.2014 надійшли грошові кошти у сумі 19 468 877 грн., на загальну суму 35 623 877 грн. Жодних виплат за вказаним договором позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилося. Станом на 31.12.2017 сума невиплаченої поворотної безвідсоткової позики становить 35 623 877 грн.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Автор клопотання зазначає, що необхідність отримання оригіналів документів обґрунтовується тим, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє відношення до предмету злочину та є одним із основних доказів його вчинення.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.
Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що вимога детектива викладена в клопотанні щодо вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час є передчасною, так як в судовому засіданні під час розгляду клопотання не було знайдено достатніх підстав для вилучення оригіналів таких документів, тому необхідно надати дозвіл на вилучення їх копій.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити, частково.
Надати детективам Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; документів, пов`язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з моменту відкриття рахунків по 01.01.2018 з можливістю вилучення копій перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді, щодо банківського рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 щодо рахунку (у всіх валютах) № НОМЕР_4 .
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 11 квітня 2018 року по 10 травня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1