ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4617/14-к
Провадження № 1-кс/210/541/14
"11" серпня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001868 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання зазначається, що проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 15 червня 2006 року в денний час доби ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Відділення № 1 у м. Кривий Ріг Криворізької філії Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого по вулиці Костенка, 6 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, будучи на посаді директора ТОВ «Арбіс» (ЄДРПОУ - 21881938), достовірно знаючи, що він не отримує заробітну платню в розмірі 9200 гривень, про що було зазначено та утверджено ним і головним бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю «Арбіс» (ЄДРПОУ - 21881938), ОСОБА_6 у довідці про доходи вих. № 4, яку останній надав до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з метою отримання кредиту. Довідка про доходи від 31.05.2006 року на ім`я ОСОБА_5 відображає завідомо неправдиві відомості щодо розміру заробітної плати останнього, у зв`язку з чим ОСОБА_5 вчинив використання завідомо підробленого документа. На підставі наданого завідомо підробленого документу, між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» і ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 455-пк-2006.

Таким чином, завідомо підроблений документ Довідка про нарахований дохід ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вихідним номером 4 від 31.05.2006 року, виконана від його імені як директора ТОВ «Арбіс» (ЄДРПОУ - 21881938), яка відображає завідомо неправдиву інформацію щодо нарахованого та сплаченого сукупного доходу за період з грудня 2005 року по травень 2006 року є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України і має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджує хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування в порядку ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України долучено до матеріалів досудового розслідування належним чином посвідчені посадовими особами ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого по вулиці Костенка, 6 у місті Кривому Розі копії документів з матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за кредитним договором № 455-пк-2006 від 15.06.2006 року. У вказаних документах міститься оригінали документів Кредитний договір № 455-пк-2006 від 15.06.2006 року, а також інші документи, в яких відображено завідомо недостовірну інформацію щодо розміру заробітної плати ОСОБА_5 за період з грудня 2005 року по травень 2006 року включно.

В зв`язку із чим, в теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів матеріалів кредитної справи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за Кредитним договором № 455-пк-2006 від 15.06.2006 року з можливістю їх вилучення.

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а також у разі подальшої необхідності - проведення судово почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати вчинення ОСОБА_5 його злочинних дій, що виразились у наданні завідомо недостовірної інформації банківській установі щодо рівня доходу, а також використання завідомо підробленого документу, на підставі якого Відділенню № 1 у м. Кривий Ріг ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» спричинено майнових збитків.

Також оригінали документів, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є документами, що відображають завідомо недостовірну інформацію щодо заробітної плати ОСОБА_5 за період з грудня 2005 року по травень 2006 року включно, що підтверджує факт вчинення ОСОБА_5 використання завідомо підробленого документа.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно до п. в ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, у зв`язку з проведенням перевірки їх достовірності; Пункт 4 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013; в редакції Законів N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014 .

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № 455-пк-2006 від 15.06.2006 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на зберіганні у посадових осіб Відділення №1 (м.Кривий Ріг) Криворізької філії Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Костенко, 6, з можливістю їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ..

Надати розпорядження відповідальним особам Відділення №1 (м.Кривий Ріг) Криворізької філії Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Костенко, 6 надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 надати доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 455-пк-2006 від 15.06.2006 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надати йому можливість їх вилучення.

Строк ухвали до 10 вересня 2014 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1