КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/58/18
Провадження № 1-кс/552/72/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.01.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
За участю адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання ТОВ «ДНТ Груп» про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
03.01.2018 року до суду надійшло клопотання ТОВ «ДНТ Груп» про скасування арешту майна. Клопотання обґрунтовано тим, що 27.11.2017 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави задоволено клопотання прокурора відділу Прокуратури Полтавської області та накладено арешт на майно, в тому числі накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДНТ ГРУП» за № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (долар), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», заборонивши їх використання та розпорядження ними та зупинивши проведення всіх видаткових операцій порахункам до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні. Крім того, в клопотанні вказували на те, що ТОВ «ДНТ Груп», як підприємство засноване та створене 03.06.2016 року, яке спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, керівником підприємства є ОСОБА_4 , підприємство прозоро веде діяльність, має велику кількість господарських договорів, своєчасно подає звіти до контролюючих органів, сплачує податки та не має відношення до будь-яких незаконних справ. За весь період діяльності ТОВ «ДНТ Груп», ними не укладалося жодного контракту, предметом якого було зерно кукурудзи. Крім того, правоохоронними органами не було наведено жодних підстав, визначених ст.170 КПК України для об`єктивного застосування арешту. В зв`язку з накладеним арештом ТОВ «ДНТ Груп» не може належним чином вести свою господарську діяльність. В зв`язку з чим просив суд скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року по справі №552/7794/17, на кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНТ Груп» за № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (долар), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», заборону їх використання та розпорядження ними та зупинення проведення всіх видаткових операцій по рахункам.
В судовому засіданні заявник ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити за безпідставністю.
Слідчий суддя, заслухавши заявника ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_5 , вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.
Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.
27.11.2017 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Українські Аграрні Технології» за № НОМЕР_5 (українська гривня); ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» за № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США); ТОВ «ЛКС-Груп» за № НОМЕР_8 (українська гривня); ТОВ «Торг-Дилер» за № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня); ТОВ «Радмус» за № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня); ТОВ «Данксвіт» за № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (євро), № НОМЕР_17 (долар США); ТОВ «Компанія «ЛКС-Груп» за № НОМЕР_18 (українська гривня); ФГ «Магнат-Агро» за № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня); ТОВ «Охоронна фірма «Фаргос» за № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня); ТОВ «Агро Фактор» за № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (долар США); ТОВ «Агросоя 2017» за № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (євро); ТОВ «ДНТ Груп» за № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (долар США); ТОВ «ІМК-Інвест» за № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_35 (євро); ТОВ «Тарагон» за № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня); ТОВ «Акрост» за № НОМЕР_39 (долар США), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (євро); ТОВ «Артсана-К» за № НОМЕР_42 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (долар США); ТОВ «Євромехбуд» за № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_47 (українська гривня); ТОВ «Норд Київ» за № НОМЕР_48 (долар США), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (євро); ТОВ «Оделія Транс» за № НОМЕР_51 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня); ТОВ «Техпром» за № НОМЕР_54 (російський рубль), № НОМЕР_55 (долар США), № НОМЕР_56 (українська гривня), які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, 01011, м. Київ вул. Лєскова, буд.9), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окрім того, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Під час розгляду справи слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ДНТ Груп» не має відношення до кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України. За весь період своєї діяльності, починаючи з 03.06.2016 року ТОВ «ДНТ Груп» не укладало жодного контракту, предметом якого було зерно кукурудзи. Тому на підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку що клопотання ТОВ «ДНТ Груп» про скасування арешту майна підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст.170-174 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського районного суду м.Полтави від 27.11.2017 року по справі №552/7794/17, на кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНТ Груп» за № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (долар, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», заборону їх використання та розпорядження ними та зупинення проведення всіх видаткових операцій по рахункам.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1