Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9385/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулась до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, що винесене у кримінальному провадженні № 0000341 від 27.09.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали за актом №06-31/16 від 14.03.2017 ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо використання коштів субвенції, наданої в 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за період 01.01.2014 по 31.12.2015.

За даними матеріалами було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, не встановили тарифи на централізоване водопостачання та водвовідведення, затверджені постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексу ІНФОРМАЦІЯ_3 ) №2074 від 23.07.2015, що призвело до недоотримання підприємством доходів від наданих послуг та зайвого нарахування субвенції з державного бюджету.

Крім зазначеного вище порушення, ревізією були також встановлені і інші порушення. Так, ревізією взаєморозрахунків із окремими контрагентами Підприємства встановлено, що в 2014-2015 роках Підприємством здійснювалися витрати на проведення юридичних та консалтингових послуг по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 390 799,72 грн. (в т.ч. 2014 рік 118 969,28 грн., 2015 рік 271 830,44 грн.).

Так, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту з однієї сторони, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування від 03.03.2014 №90/02-Ю. Термін дії договору - з моменту підписання та до виконання своїх обов`язків сторонами. Вартість послуг складає - 5000,00 грн. в місяць.

В 2014 році розрахунки проведені на суму 50 000,00 грн. на підставі актів прийому-здачі виконаних робіт, що не містять конкретних видів та обсягів виконаних робіт, лише зазначається, що: «надані послуги відповідають умовам договору та оформлені належним чином».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, кадрові, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаного клопотання, як необґрунтованого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, органом досудового розслідування не доведено доцільність та необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для цілей розслідування кримінального провадження №0000341.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 здійснюється за фактом не встановлення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

У випадку, якщо слідчий отримав повідомлення про вчинення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншого злочину зокрема щодо неналежного витрачання коштів на оплату юридичних та консалтингових послуг, таку інформацію необхідно внести до ЄРДР та розпочати досудового розслідування в межах якого і застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин на даний час клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа.

Ухвала не підлягає до оскарження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1