печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2921/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000248,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до документів. Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 26.04.2017 за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами майновим комплексом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та за фактом зловживання службовим становищем окремими працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, які в рамках кримінального провадження № 0003488умисно з метою одержання неправомірної вигоди не вживають заходів щодо здійснення належного досудового розслідування факту заволодіння майновим комплексом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було власником комплексу офісних, складських та торговельних приміщень (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 . Товариство здійснювало діяльність з надання в оренду зазначеного майна.

Так, ОСОБА_4 був 100% (єдиним) власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 100% (єдиним) власником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або Товариство).

24.12.2014 за договором купівлі-продажу (відступлення) частки (корпоративних прав), ОСОБА_4 відчужив свою частку в статутному капіталі у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

18.05.2015 ОСОБА_4 , уклав договори купівлі-продажу, за якими відчужив (відступив) свою частку (100%) корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6

27.07.2016 рішенням загальних зборів (протокол № 16-07-27/1) змінено керівника Товариства: учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинив повноваження директора ОСОБА_7 та обрав на посаду директора ОСОБА_8 .

Проте, як показав представник потерпілого ОСОБА_8 , 31.07.2016, колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_9 , будучи звільненим із вказаної посади та не маючи повноважень діяти від імені даного товариства та розпоряджатися його коштами, але маючи технічну можливість розпоряджатися коштами на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не повернув ключі від системи «Клієнт-Банк» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи прямий умисел на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи наявні у нього ключі від системи «Клієнт-Банк», сформував та направив (о 14 год. 19 хв. 31.07.2016) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжне доручення № 666 від 01.08.2016 на суму 762 339,00грн. про здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок чого протиправно заволодів вказаними коштами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Платіжне доручення було проведене банком 01.08.2016.

Крім того, 26.07.2016 укладено договір про спільну діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За вказаних підстав у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з приводу здійснення зазначеної операції.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 задовольнити.

Надати слідчим прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим прокуратури Дніпропетровської області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2008 по теперішній час, відкритих суб`єктами господарської діяльності у фінансових установах, з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій в електронному вигляді, зокрема:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(МФО НОМЕР_2 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_6 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(МФО НОМЕР_16 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_17 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_18 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_27 ;

5. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(МФО НОМЕР_28 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_29 ;

6. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(МФО НОМЕР_30 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_31 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_32 ;

7. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(МФО НОМЕР_33 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - №№ НОМЕР_37 ;

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(МФО НОМЕР_38 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_39 ;

9. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(МФО НОМЕР_40 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_41 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - №№ НОМЕР_42 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - №№ НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ;

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(МФО НОМЕР_49 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №№ НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) - №№ НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ;

11. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(МФО НОМЕР_55 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_56 ;

12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_57 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_58 ;

13. КИЇВСЬКЕ ГРУПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », М. КИЇВ(МФО НОМЕР_59 ), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_60 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2921/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1