Номер провадження:1-кс/521/4526/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , представника адвоката ОСОБА_5 , та власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 26.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що на території Білгород - Дністровського району Одеської області, ФОП ОСОБА_6 , здійснює оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива) без наявності відповідних дозвільних документів.

В ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області була отримана та перевірена інформація щодо місць, які можуть використовуватись для зберігання та незаконної реалізації нафтопродуктів.

Згідно оперативної інформації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_2 ), знаходиться диспетчерська а/б заправки №6 ФОП ОСОБА_6 .

З метою відшукання доказів, що вказують на факти реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 (попередня Червоноармійська, 4) проведено обшук, за результатами проведення виявлено та вилучено: блокнот коричневого кольору на 95 арк; договір куплі-продажу № 19 від 15 вересня 2016 року на 4 арк.; договір куплі-продажу № 17 від 06.07.16 на 4 арк.; договір куплі-продажу №16 від 01.05.16 на 4 арк.; прозорий файл з видатковими накладними за червень 2017 на 4 арк.; прозорий файл з видатковими накладними листопад 2016 на 4 арк.; прозорий файл з документами видатковими накладними за липень 2017 р 8 арк.; прозорий файл з документами видатковими накладними за березень 201 на 6 арк.; прозорий файл з документами видатковими накладними за травень 201 на 4 арк.; прозорий файл з документами видатковими накладними за липень 2017 р 8 арк.; прозорий файл з документами видатковими накладними від 24 липня 201 на 8 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 28 липня 2017 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №885/07-17 від 28 липня 2017 на 2 арк.; чорна папка з документами, а саме: свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення, свідоцтво про провірку автоцистерн, сертифікат якості, техпаспорт на автотранспорт MAN тягач з держ. Номером НОМЕР_1 , технічний паспорт на ЕХО НОМЕР_2 , у кількості документів на 17 арк.; дизельне паливо в кількості 24 м".; папка скорошивач синього кольору з документами видаткові накладні за 2017 рік та товарно-транспортні накладні на 52 арк.; папка скорошивач картонна без надпису з документами договорів куплі продажу на 28 арк.; картонна папка скорошивач з надписом «ФОП ОСОБА_6 декларації Акцизного податку» на 130 арк.; папка скорошивач помаранчевого кольору з надписом «Акцизні накладні за 2017 рік» на 196 арк.; папка скорошивач зеленого кольору з надписом «видаткові накладні 2017 року» на 293 арк.; папка скорошивач чорного кольору з надписом «Банк 2017» на 124 арк.; Папка картонна скорошивач з надписом ОСОБА_6 податкова звітність 2016 рік» на 148 арк.; картонна папка скорошивач з надписом «Зарплата» на 127 арк.;

Папка скорошивач сірого кольору з надписом «податкові накладні 2017» на 319арк.;

Папка скорошивач картонна з надписом «ФОП ОСОБА_7 сет 203, АДРЕСА_3 » на 57 арк.;

Папка скорошивач синього кольору без надпису з документами копії паспортів, свідоцтво про державну реєстрацію технічних паспортів на 90 арк.; Файл прозорого кольору з документами актів звіряння, сертифікатів відповідності на 40 арк.; файл прозорого кольору з документами особовий листок обліку кадрів на 13 арк.; трудова книга ОСОБА_8 на 39 арк.

Орган досудового розслідування звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про арешт майна, мотивуючи клопотання тим, що вилучене майно за адресаю: АДРЕСА_4 ) містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути знищені як доказ, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області підтримала своє клопотання, та вважала, що є всі законі підстави на арешт вказаного майна, та просила слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Прокурор підтримав клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та просив слідчого суддю клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник - адвокат кегорично заперечив проти задоволення клопотання, просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання, так як підстав на накладення вказаного майна немає.

Власник майна ОСОБА_6 підтримав думку свого адвоката, та просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку всіх учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 171 ч.2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з яким потрібно здійснити арешт майна. Документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Також, до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів, завірених у законому порядку, та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Як встановлено у судовому засіданні, слідчий у своєму клопотанні не довів всі підстави для арешту майна, так як в матеріалів клопотання відсутні всі відомості, передбаченого ст. 171 ч.2 КПК України.

Керуючись ст. 132, 170, 171, 172,173 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиовському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 26.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.

Копію ухвали надати слідчому та представнику, паправити копію ухвали рокурору відділу прокуратури Одеської області та заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1