Справа № 615/1550/17
Провадження № 1-кс/615/408/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2017 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
04.12.2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника - начальнику СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_10 , та зняття з них грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_10 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

3) перелік банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_10 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу;

4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_10 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_10 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.08.2017 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 18000,00 грн. та 500 доларів США.

Відповідно до ч.ч. 1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000341 від 23.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що 22.08.2017 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином ОСОБА_12 , на той час вона була впевнена, що це її син. Чоловік, який представився її сином, повідомив їй, що він знаходиться в поліції, в нього зламані ребра і те, що він вбив людину. Також, він повідомив, що його готові відпустити за 70000,00 грн. Після чого, трубку взяв інший чоловік, який представився головним слідчим і пояснив, що він готовий допомогти вирішити проблему та відпустити сина, якщо син заплатить гроші. Після чого, вказаний чоловік передав слухавку чоловіку, який раніше представився її сином, та останній повідомив, що зараз під`їде автомобіль таксі і кошти необхідне передати таксисту. Через декілька хвилин приїхав таксист, якому вона винесла та передала грошові кошти в сумі 18000,00 грн. Після чого, через декілька хвилин на телефон знову зателефонував чоловік, який представлявся її сином, та спитав чи є в дома ще долари, вона відповіла, що так. Після чого, чоловік сказав щоб долари вона теж передала таксисту. Через декілька хвилин приїхала інша машина таксі і вона таксисту передала кошти в сумі 500 доларів. Після чого, через деякий час, додому прийшов її чоловік, якому вона все розповіла, чоловік подзвонив синові ОСОБА_12 та син повідомив, що з ним все гаразд і в поліції він не був, після чого, вона зрозуміла, що її обманули шахраї.

Допитані у якості свідків працівники таксі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надали пояснення, що вони отримали СМС повідомлення на планшет від диспетчера про замовлення прибути за адресою: АДРЕСА_2 . Прибувши за вказаною адресою до них вийшла бабуся, яка передала кошти та дала слухавку телефону, де чоловічий голос представився сином бабусі та попрохав взяти кошти і відвести їх до терміналу та терміново перерахувати на рахунок який він скаже, що таксисти і зробили у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в терміналі, який розташований в магазині « НОМЕР_2 ».

З наданого ОСОБА_13 чеку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на терміналі ТS 202814 22.08.2017 здійснені операції поповнення картки по номеру НОМЕР_3 на суму 8700,00 грн. та 9000,00 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 на який були перераховані працівниками таксі грошові кошти зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що інформація щодо руху грошових коштів по рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформація, що міститься в справах юридичного оформлення та фото-відеоматеріали з банківських терміналів матимуть доказове значення по справі та іншим шляхом зазначену інформацію отримати неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що знаходиться у користуванні банківської установи та містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, слідчим в супереч вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не надано слідчому судді доказів, що кошти отримані у потерпілої ОСОБА_11 були перераховані саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , до документів та інформації по якому слідчий просить надати тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1