06.02.2018 Справа № 756/1453/18
Справа № 756/1453/18
Провадження № 1-кс/756/338/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

6 лютого 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 12.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -
в с т а н о в и в:
2 лютого 2018 року слідчий СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо банківських рахунків, яка містить банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), а також у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , містить банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 - № НОМЕР_11 (українська гривня), за період з 22.06.2016 року по 10.01.2018 року, а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якогорахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває зведене виконавче провадження № 53657691 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва № 910/33066/15 від 06.07.2016 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми боргу в розмірі 34 980 грн. та наказу Господарського суду м. Києва №910/33066/15 від 10.01.2017 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь прокуратури Чернігівської області судового збору в розмірі 1 378 грн.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування. Оскільки іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, слідчим внесено це клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити з викладених у клопотанні підстав.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 12 квітня 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до яких наявна інформація щодо можливих протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо умисного невиконання рішення Господарського суду м.Києва від 12 травня 2016 року у справі № 910/33066/15 про стягнення з цього товариства на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу в розмірі 34 980 грн.
Слідчим суддею також встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває зведене виконавче провадження № 53657691 з примусового виконання рішення Господарського суду м. Києва № 910/33066/15 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суму боргу в розмірі 34 980 грн. та наказу Господарського суду м. Києва № 910/33066/15 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судового збору в розмірі 1 378 грн.
Під час здійснення досудового розслідування до Оболонської ДФС України було направлено запит з приводу надання інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь на який отримано реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких службовими особами цього товариства відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказані рахунки використовуються в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи те, що інформація щодо використання та руху коштів за наведеними слідчим банківськими рахунками має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 382 КК України, то клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за вказаними банківськими рахунками із наданням відомостей про контрагентів та призначення платежу, підлягає задоволенню.
Водночас, у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інших документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено, яке значення матимуть такі документи при досудовому розслідуванні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати співробітникам СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), а саме: документів з відомостями про рух коштів, контрагентів (із зазначенням їх найменувань та кодів ЄДРПОУ) та призначення платежу за період із 22 червня 2016 року по час надання відповіді на цю ухвалу.
Надати співробітникам СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), а саме: документів з відомостями про рух коштів, контрагентів (із зазначенням їх найменувань та кодів ЄДРПОУ) та призначення платежу за період із 22 червня 2016 року по час надання відповіді на цю ухвалу.
Надати співробітникам СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), а саме: документів з відомостями про рух коштів, контрагентів (із зазначенням їх найменувань та кодів ЄДРПОУ) та призначення платежу за період із 22 червня 2016 року по час надання відповіді на цю ухвалу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Тимчасовий доступ до документів надати у формі надання копій документів із указаною інформацією.
Строк дії ухвали до 5 березня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 чи інших співробітників Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві за дорученням слідчого.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1