Провадження №: 1-кп/752/1239/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000032 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

обвинуваченого за ч.1 ст. 205 КК України,

з участю сторін та інших учасників:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

встановив:
Прокурором до Голосіївського районного суду м. Києва надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого за ч.1 ст. 205 КК України з угодою про визнання винуватості.

Як видно з формулювання обвинувачення, у квітні 2017 року на території Голосіївського району м. Києва громадянин ОСОБА_5 , отримав від невстановлених осіб пропозицію щодо перереєстрації на його ім`я ТОВ «Волот Фінанс», за що обіцяно та виплачено грошову винагороду у розмірі 4 000 гривень.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленими особами, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, які виразились у отриманні матеріальної винагороди, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навичок і досвіду для виконання організаційно-розпорядчих обов`язків і зайняття підприємницькою діяльністю, не маючи наміру здійснювати таку діяльність, погодився на вказану пропозицію, підписав реєстраційні документи для перереєстрації та створення ТОВ «Волот Фінанс» та надав невстановленим особам копію власного паспорту громадянина України та картку платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду.

05.04.2017 року, у нотаріуса, що знаходився у м. Києві та територіально розташований у Голосіївському районі, ОСОБА_5 підписав документи, надані невстановленими особами, необхідні для перереєстрації юридичної особи та подальшого ведення фіктивної діяльності, а саме:

протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Волот Фінанс», від 05.04.2017 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Волот Фінанс», затверджений Загальними зборами учасників

протокол № 3 від 05.04.2017 року, який невстановленою особою подано до державного реєстратора та 09.06.2016 року зареєстровано за №0004592.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно набув статусу засновника та керівника ТОВ «Волот Фінанс» та передав всі посвідчені його підписом документи невстановленим особам за грошову винагороду у розмірі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також навичок та знань здійснювати підприємницьку діяльність, ОСОБА_5 засвідчив власним підписом (з метою прикриття незаконної діяльності), не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність від ТОВ «Волот Фінанс» вищезазначені документи, які в подальшому були подані державному реєстратору з метою проведення державної перереєстрації юридичної особи - ТОВ «Волот Фінанс».

Таким чином, ОСОБА_5 за наведених обставин здійснив перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Волот Фінанс», що призвело до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені ОСОБА_5 , як директора та засновника ТОВ «Волот Фінанс».

Використовуючи ТОВ «Волот Фінанс» для прикриття протиправної діяльності невстановлені особи уникли контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та підробляти первинні бухгалтерські документи.

Незаконна діяльність ТОВ «Волот Фінанс», яке на прохання невстановлених осіб перереєстрував на своє ім`я ОСОБА_5 здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст. 205 КК України, - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

22.09.2017 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 , з участю захисника, укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 зобов`язався визнати винуватість та сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, до ОСОБА_5 буде застосовано покарання у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень та підозрюваний, якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Відповідно до ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд, наряду з іншим, має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому статтями 468-475 КПК України.

ОСОБА_5 визнав себе винним і просив затвердити угоду про винуватість, яку уклав добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання, йому роз`яснені та зрозумілі. Захисник просив затвердити угоду.

Прокурор висловлюючи думку, просив затвердити угоду на визначених умовах.

Заслухавши думку сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо його прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, які йому були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 469-475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 22.09.2017 року між прокурором та підозрюваним ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000032.

ОСОБА_3 визнати винуватим та призначити покарання за ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1