Справа № 761/398/17
Провадження № 1-кс/761/637/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
24 січня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника володільців майна Товариств з обмеженою відповідальністю «Ара Трейд» та «Смарт Газ» адвоката ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ТОВ «Ара Трейд» та ТОВ «Смарт Газ» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

у х в а л и в :
Скаргу представника володільців тимчасово вилученого майна Товариств з обмеженою відповідальністю «Ара Трейд» та «Смарт Газ» адвоката ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_5 повернути:

1. ТОВ «Ара Трейд» вилучені 19.12.2016 під час обшуку у кримінальному провадженні № 120 150 400 300 002 29 предмет та документи:

- папка з написом ТОВ «АРА ТРЕЙД» 2016 Видаткові накладні з документами ТОВ «АРА ТРЕЙД», а саме: видатковими накладними на 86 арк.;

- папка з написом ТОВ «АРА ТРЕЙД» 2016 послуги сторонніх організацій з документами ТОВ «АРА ТРЕЙД», а саме: видатковими накладними, актами наданих послуг, актами здачі приймання робіт, довідки-рахунки, ксерокопіями реєстраційних документів на 326 аркушах

- договір №01/07-4/16 від 05.07.2016 р. на 5 арк.;

- договір №126/06-2016 від 01.06.2016 на 5 арк.;

- договір №17/06-1 від 17.06.2016 з додатками на 12 арк.;

- договір №26/04/16-03 Т від 26.04.2016 з додатками на 13 арк.;

- договір №00789К від 01.05.2016 на 8 арк.;

- файли з видатковими накладними, випискою на 9 арк.;

- папка з надписом ТОВ «АРА ТРЕЙД» 2016 рік Банк з документами ТОВ «АРА ТРЕЙД» з банківськими виписками, рахунками фактурами, рахунками на оплату;

- системний блок з надписом CooLER Master RS 371KKP023 1 шт.;

- ноутбук марки НР серійний номер CND 6045RPL 1 шт.;

- ноутбук марки НР серійний номер CND 5356R71 1шт.;

- флеш-накопичувач з надписом Transenol JFV30 12GB;

- флеш-накопичувач з надписом DRAM twister 4GB;

- договір №0108 від 01.08.2016 на 3 арк.;

- договір №0111/16-1 від 01.11.2016 на 3 арк.;

- договір №29-08/16 від 29.08.2016 на 5 арк.;

- договір №25-08/16 від 25.08.2016 на 3 арк.;

- договір №01/07-3/16 від 05.07.2016 на 4 арк.;

- договір №1306/16 від 13.06.2016 з додатками на 8 арк.;

- протокол №08/06-16 загальних зборів учасників ТОВ «Ара Трейд» від 08.06.2016 на 1 арк.;

- протокол №16/06 загальних зборів учасників ТОВ «Ара Трейд» від 16.06.2016 на 2 арк.;

- протокол №1 (учасників) установчих зборів засновників ТОВ «Ара Трейд» від 10.12.2015 на 2 арк.;

- довіреність HAP938202 від 18.12.2015 на 1 арк.;

- наказ №1 від 23.12.2015 р. на 1 арк.;

- ксерокопія паспорта ОСОБА_6 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ;

- видаткові накладні ТОВ «АРА ТРЕЙД» за номерами: №88, №103, №129, №154, №173, №199, №18 на 7 аркушах

- рахунки на оплату ТОВ «АРА ТРЕЙД» за номерами: №1143, №1142, №1139 на 3 аркушах та акт наливу автомобільної системи від 12.12.16 в двох примірниках на 1 аркуші кожен

- контракт №30/11/2016 купівлі-продажу зрідженого газу від 30.11.2016 з додатками на 6 арк.;

- товарні накладні ТОВ «АРА ТРЕЙД» з номерами 1443, 1461, 1446, 1445, 1466, 1439 на 6 арк.;

- міжнародні товарно-транспортні накладні за номерами:303013, 303015, 303023, 303077 на 4 арк.

- видаткові накладні за номерами: РН-0000691, РН-0000683, РН-0000675, РН-0000662, РН-0000676, РН-0000619, РН-0000635 на 7 арк.;

- чорнові записи на 7 аркушах ;

2.Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Смарт Газ» вилучені 19.12.2016 під час обшуку у кримінальному провадженні № 120 150 400 300 002 29 предмет та документи:

-ноутбук марки НР серійний номер CND 4504CQN із зарядним пристроєм 1 шт.;

-блокнот з надписом Brisk OFFICE з чорновими записами;

-папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом FORMAT з документами ТОВ «СМАРТ ГАЗ», відомостями по виплаті заробітної плати, чорновими записами в кількості 1 шт.

-чорнові записи на 12 арк.;

-договір №14/11/16-02 від 14.11.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір №14/11/16-02Т від 14.11.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір №8-26/2016 від 26.07.2016 з додатками на 11 арк.;

-договір №14/06/16-02Т від 14.06.2016 з додатками на 5 арк.;

-договір №14/11/16-02 від 14.11.2016 з додатками на 6 арк.;

-договір №15/12/16-01 від 15.12.2016 на 4 арк.;

-договір №02/11/16-01 від 02.11.2016 з додатками на 5 арк.;

-папка з написом ТОВ «СМАРТ ГАЗ» 2016 прибуткові накладні (Газ) з видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, акцизними накладними, актами звірки, рахунками ТОВ «СМАРТ ГАЗ» на 53 арк.;

-папка з написом ТОВ «СМАРТ ГАЗ» 2016 Видаткові накладні з документами ТОВ «СМАРТ ГАЗ», а саме: видатковими накладними, довіреностями, актами звірки взаєморозрахунків на 117 арк.;

-папка з написом ТОВ «СМАРТ ГАЗ» 2016 Видаткові накладні з документами ТОВ «СМАРТ ГАЗ», а саме: видатковими накладними, довіреностями, актами звірки взаєморозрахунків на 444 арк.;

-папка з написом ТОВ «СМАРТ ГАЗ» 2016 Видаткові накладні з документами ТОВ «СМАРТ ГАЗ», а саме: акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні, довіреності на 537 арк.;

-папка з написом ТОВ «СМАРТ ГАЗ» 2016 Прибуткові накладні (Газ) з документами ТОВ «СМАРТ ГАЗ», а саме: видатковими накладними, акцизними накладними, паспортами якості, товарно-транспортними накладними податковими накладними, сертифікатами відповідності, актами звірки взаєморозрахунків на 323 арк.;

-ноутбук марки НР серійний номер CND 5215 yux;

-флеш-накопичувач з надписом Strontium 8 GB;

-книги обліку розрахункових операцій, які не зареєстровані в ДФС, під наступними номерами: №Р/2; №Р; №9Р/1; №Р/2; №Р/4; №Р/1; №Р/2; №Р/2; №Р/2; №Р/2; №Р/4; №Р/3; №Р/4; №Р/3; №Р/4; №9Р/2; в кількості 16 шт.;

-книги обліку розрахункових операцій, які зареєстровані в ДФС, під наступними номерами: №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1; №Р/1 в кількості 17 шт.

-файл з чорновими записами, розрахунками та чеками 393 арк.;

-ноутбук марки НР серійний номер CND6045.SVL 1 шт.,

-чорнові записи на 3 арк.;

-ноутбук марки НР серійний номер CND 5423R9С;

-ноутбук марки НР серійний номер CND 4450СF9;

-папки з документами - листами контроля експектора, чеками видачі ЗВГ, чорновими записами;

-картонна коробка з написом Mondi, в якому міститься 15 прозорих файлів з чорновими записами із розрахунками, чеками, змінними звітами;

-картонна коробка з написом COPY PAPAR Everyday, в якому міститься 19 прозорих файлів з чорновими записами із розрахунками, чеками, товарно-транспортними накладними, змінними звітами;

-картонна коробка з написом Mondi, в якому міститься 15 прозорих файлів з чорновими записами із розрахунками, чеками, товарно-транспортними накладними, змінними звітами

-ноутбук марки НР серійний номер CND52154 МР .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 30.01.2017 о 08.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1