Справа №399/130/18
Провадження №1-кс/399/48/18
УХВАЛА

05 березня 2018 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
встановила:
До суду звернувся заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий просить зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та доданих до неї документів (іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13.01.2016 року, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимоги щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновку, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 ), на підставі яких державним реєстратором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано власником Комплексу будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі що зберігаються в електронній формі АРМ «Державний реєстр прав».

Клопотання мотивував тим, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) уклали кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 завідомо підроблені документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зміну права власності на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), зазначивши власника вказаного комплексу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 114699013 від 20.02.2018 року, підставою виникнення права власності на комплекс будівель та споруд виробничо-складської бази були: іпотечний договір № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договір про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13.01.2016 року, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договір про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимога щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; вимога про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновок, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 .

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 00000007 від 22.02.2018 року у складі заступника начальника відділення поліії - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 , та зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надати належним чином завірені копії документів: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та доданих до неї документів (іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13.01.2016 року, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимоги щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; висновку, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 ), на підставі яких державним реєстратором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано власником ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, що зберігаються в електронній формі АРМ «Державний реєстр прав».

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 30.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1