Справа № 686/1399/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року м. Хмельницький
18.01.2018 року заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведеним аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що службові особи товариства у період 2015 року перераховували грошові кошти як «надання зворотної фінансової позики» на карткові рахунки громадян.
Так, відповідно до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2015 року, перераховувались грошові кошти на рахунок громадянина ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника управління - начальнику відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку громадянина ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а також оригіналів документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаного рахунку, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаного рахунку, необхідних для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше використання громадянином ОСОБА_6 грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, в тому числі інформацію про рух коштів по рахунку в електронному вигляді.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 18 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя