Справа № 520/7146/17
Провадження № 1-кс/520/2544/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002284 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002284 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання, 15.06.2017 до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява Голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що ОСОБА_6 діючи умисно та з корисливих мотивів, за підробленим актом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.07.2016 про приймання передачу нерухомого майна, протоколом загальних зборів учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6 від 10.07.2016 про передачу земельної ділянки 69-Б, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 0,0434 га в якості вступного внеску для задоволення потреб членів Кооперативу в житлі та № 7 від 18.07.2017, протоколів установчих зборів зансовників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №1 від 11.07.2016 та загальних зборів учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №2 від 18.07.2016, здійснив фактичне оформлення передання права власності на земельну ділянку загальною вартістю 283406, 34 грн., яка належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом представлення вищезазначених документів до Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 Овідіопільскої дороги був заснований 10.06.2013, керівником якого з 10.06.2013 являється ОСОБА_5 . ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень є власником нерухомого майна, а саме земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,0434 га. 12.07.2016 був заснований ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичних осіб НОМЕР_2 , керівником з 12.07.2016 являється ОСОБА_7 , в число засновників ходить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Органом управляння даної юридичної особи являється Вищі загальні збори.

Так, відповідно до копій наданих документів, 10.07.2016 відбулися загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де прийняли участь в якості голови Зборів ОСОБА_11 , секретар Зборів- ОСОБА_5 . На порядку денному були наступні питання: 1. Обрання голови та секретаря зборів;2. Створення ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3. Вирішення питання, щодо внесення вступного внеску. По другому питанню вирішили уповноважити керівника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , прийняти участь в Установчих Зборах засновників юридичної особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11 липня 2016 року з правом підписання Статуту та протоколу. По третьому питанню вирішили передати земельну ділянку 69-Ю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 0,0434 га в якості вступного внеску для задоволення потреб членів Кооперативу в житлі. Голосували одноголосно, поставлені підписи голови Зборів та секретаря.

18.07.2016 відбулися загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де прийняли участь в якості голови Зборів ОСОБА_11 , секретар Зборів- ОСОБА_5 . На порядку денному були наступні питання:1. Обрання голови та секретаря зборів; 2. Про вихід з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По другому питанню вирішили вийти зі складу учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважити керівника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , прийняти участь в загальних зборах членів ЖБК «Дача Ковалевського»18 липня 2016 року.

18.07.2016 відбулися Загальні збори учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де прийняли участь ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , а також запрошена керівник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на порядку денному були поставлені наступні питання: 1. Обрання голови та секретаря зборів; 2. Щодо виходу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з складу учасників; 3. Щодо вступу ОСОБА_12 та ОСОБА_10 до складу учасників; 4. Щодо затвердження Статуту в новій редакції. По першому питанню вирішили обрати головою зборів ОСОБА_7 , секретарем зборів ОСОБА_8 . По другому питанню вирішили виключити ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення, затвердженого протоколом загальних зборів Учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2016. По третьому питанню вирішили включити до складу учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , на підставі поданих заяв. По четвертому питанню вирішили затвердити нову редакцію Статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Були поставлені підписи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керівника ОСОБА_5 .

Після чого, 14.07.2016 державним реєстратором Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 було винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індекснаий номер: 30473363 від 15.07.2016, власники: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставою виникнення права власності стали наступні документи: акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 12.07.2016, видавник: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол, серія та номер: 6, виданий 10.07.2016 , видавник: ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 28.07.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте, відповідно до пояснень Голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що ОСОБА_6 діючи умисно та з корисливих мотивів, за підробленим актом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.07.2016 про приймання передачу нерухомого майна, протоколом загальних зборів учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 6 від 10.07.2016 про передачу земельної ділянки 69-Б, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 0,0434 га в якості вступного внеску для задоволення потреб членів Кооперативу в житлі та № 7 від 18.07.2017, протоколів установчих зборів зансовників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №1 від 11.07.2016 та загальних зборів учасників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №2 від 18.07.2016, здійснив фактичне оформлення передання права власності на земельну ділянку загальною вартістю 283406, 34 грн., яка належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом представлення вищезазначених підроблених документів до Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 не брала участь в загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не ставила жодних підписів у протоколах в яких визначається передача земельної ділянки.

08.09.2017 слідчим суддею Київського р/с м. Одеси ОСОБА_1 було винесено ухвалу щодо надання дозволу тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів всіх наявних документів, що стали підставою для реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку (кадастровий номер: :44:003:0109), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 15.09.2017 старшим слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі - ОСОБА_3 було складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи № 01 на 50 арк. В ході ознайомлення з реєстраційною справою, було виявлено відсутність будь-яких документів, які стали підставою для перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку (кадастровий номер: :44:003:0109), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , окрім заяви ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, щоб проаналізувати та встановити істину по кримінальному провадженню, необхідно вилучити належним чином завірені скан-копії документів, які містяться в електронному вигляді в реєстраційної справі №01 на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку (кадастровий номер: :44:003:0109), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вище зазначені документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Слід відмітити, що відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється за рішенням суду.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що скан-копії документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку (кадастровий номер: :44:003:0109), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні яких знаходяться скан-копії документів зазначеної реєстраційної справи, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вказаної інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема й для встановлення події кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002284 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до:

- належним чином завірених скан-копій документів, які містяться в електронному вигляді реєстраційної справи №01 на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку (кадастровий номер: :44:003:0109), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1