Справа № 520/7973/13-к
Провадження № 1-кс/520/596/13
УХВАЛА

21.06.2013 року

21.06.2013 року слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Болтушенко А.О., за участю прокурора прокуратури Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, 16.05.2013 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 Фредріка про те, що у жовтні місяці 2011 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом зловживаючи довірою вводячи в оману під виглядом надання послуг з ремонтних робіт по встановленню газового обладнання, а саме газового котла за адресою : м. Одеса, вул. Шишкіна б. 63 заволодів грошовими коштами в розмірі 15950 гривен чим наніс матеріальний збиток ОСОБА_5

16.05.2013 року, відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002876, за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 та просить суд зобовязати ПАТ АБ Укрсоцбанк розташований за адресою м. Одеса, вул. Ю. Олеші буд. 6, виготовити на папері та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення Слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 наступну інформацію:

- Коли і ким було відкрито рахунок №664576, за яких підстав.

- Чи поступали 28 жовтня 2011 року грошові кошти на рахунок №664576, якщо так, то вказати суми нарахування; ким було проведено транзакцію та чи зазначено призначення платежів.

- Чи знаходяться станом на день надання інформації на рахунку №664576 грошові кошти, як що так то вказати суму, яка знаходиться на рахунку.

- Надати інформацію, а саме які проводились операції з рахунком № 664576 за період часу з 28.10.2011 по 04.11.2011.

- Надати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку №664576 ОСОБА_6 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також ксерокопій документів які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо.

Надати копії платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

В судовому засіданні слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 підтримав заявлене клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що вказані оригінали документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів так як необхідно провести ряд слідчих дій, а отримання доступу до зазначених документів можливо не інакше, як за ухвалою суду.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

16.05.2013 до Київського РВ ОГУ ГУМВС України в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5, в якій він просить прийняти заходи, до ОСОБА_4 якій зловживаючи його довірою та ввівши в оману під виглядом надання послуг з ремонтних робіт по встановленню газового обладнання, а саме газового котла за адресою :м. Одеса, вул. Шишкіна б. 63 заволодів грошовими коштами в розмірі 15950 гривен чим наніс збиток ОСОБА_5

З пояснень гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 штат Вісконсин,США від 14.06.2013 було встановлено, що у 2003 році жінка ОСОБА_3 ОСОБА_7 Анатолієва придбала будинок який розташований за адресою : м. Одеса, вул. Шишкіна б. 63.У 2010 році ОСОБА_3 зі своєю жінкою ОСОБА_7 почали проводити ремонтні роботи які полягали у наступному : реконструкції житлового приміщення, монтажу електричної мережки та опалювальної системи яке полягало у встановлені газового котла. Один зі знайомих ОСОБА_3 рекомендував громадянина на імя Гера який був бригадиром та порекомендував мені свого підлеглого на імя ОСОБА_4. Після чого ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_4 та пояснив які саме ремонтні роботи йому потрібні на що ОСОБА_4 дав позитивну відповідь. Ремонтні роботи ОСОБА_4 проводив до жовтня 2011 року. У кінці ремонтних робіт ОСОБА_4 мав провести монтаж газового обладнання,а саме встановити газовий котел. ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_3 з пропозицією про те, що газовий котел ОСОБА_4 знайде самостійно у звязку з тим що має знайомого який замається газовим обладнанням. На що ОСОБА_3 дав позитивну відповідь. 28.10.2011 у приміщенні відділення № 647 Укрсоцбанку яке знаходиться у ООО Таврія-В Вузівський за адресою : м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога б. 140/1 де ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в 15 950 гривен на рахунок № 664576 та отримав підтвердження цієї операції у вигляді квитанції за оплату. Після сплати грошових коштів у розмірі 15950 гривен та пройшовши місяць ОСОБА_4 своє обіцянку не виконав та після чого втратив контакт з ОСОБА_3

З пояснень ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Тираспіль, ПМР від 13.06.2013 було встановлено, що ОСОБА_4 займившись ремонтними роботами різного роду познайомився з громадянином на імя Гера який був бригадиром з яким ОСОБА_4 мав співпрацю. У 2011 році на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував громадянин який представився ОСОБА_3 який сказав що він від Гери та в усній телефонній бесіді між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зустрілися та ОСОБА_3 пояснив що йому потрібно провести ремонтні роботи які полягають у реконструкції житлового приміщення, монтажу електричної мережки та опалювальної системи за у будинку 63 по вулиці Шишкіна в м. Одесі на що ОСОБА_4 дав позитивну відповідь та приступив до виконання ремонтних робіт. У процесі ремонтних робіт відносини між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зблизились та ОСОБА_3 почав довіряти ОСОБА_4 У кінці ремонтних робіт ОСОБА_4 мав зробити монтаж опалювальної системи, а саме газового котла та зловживаючи довірою ОСОБА_3 та ввівши в оману у корисних цілях вирішив заволодіти грошовими коштами які мали піти на оплату за газовий котел. ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_3 з пропозицією про те, що газовий котел ОСОБА_4 знайде самостійно у звязку з тим що має знайомого який замається газовим обладнанням. На що ОСОБА_3 дав позитивну відповідь. 28.10.2011 у приміщенні відділення № 647 Укрсоцбанку яке знаходиться у ООО Таврія-В Вузівський за адресою : м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога б. 140/1 де ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в 15950 гривен на рахунок № 664576 та отримав підтвердження цієї операції у вигляді квитанції за оплату. Після сплати грошових коштів у розмірі 15 950 гривен та пройшовши місяць ОСОБА_4 своє обіцянку не виконав та після чого втратив контакт з ОСОБА_3

З пояснень гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Одеса, Україна було встановлено, що з кінця серпня 2009 року має знайомство з ОСОБА_4О та після знайомства ОСОБА_4 та ОСОБА_6 почали жити разом. ОСОБА_6 має двох малолітніх дітей від ОСОБА_4 ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_4 на життя заробляє роблячи ремонтні роботи. У 2011 році ОСОБА_4 займався ремонтними роботами у ОСОБА_3 Як познайомились ОСОБА_4 з ОСОБА_3 ОСОБА_6 не знає. У звязку з народженням дитини ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4 відкрили рахунок № 664576 у банку Укрсоцбанк для отримання грошових пільг на дитину, але у звязку з тим що за місцем мешкання ОСОБА_6 не має відділень та банкоматів Укрсоцбанку ОСОБА_6 отримання пільгових коштів для дитини перевела на інший рахунок. Картка з Укрсоцбанку осталося у ОСОБА_4 За рухом грошових коштів на картці ОСОБА_6 не дивилась так як ії це було не цікаво та ОСОБА_6 займалось дитинками. Про те, що ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 15950 гривен ОСОБА_6 не відома.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ВИРІШИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати ПАТ АБ Укрсоцбанк розташований за адресою м. Одеса, вул. Ю. Олеші буд. 6, виготовити на папері та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення Слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 наступну інформацію:

-Коли і ким було відкрито рахунок №664576, за яких підстав.

-Чи поступали 28 жовтня 2011 року грошові кошти на рахунок №664576, якщо так, то вказати суми нарахування; ким було проведено транзакцію та чи зазначено призначення платежів.

-Чи знаходяться станом на день надання інформації на рахунку №664576 грошові кошти, як що так то вказати суму, яка знаходиться на рахунку.

-Надати інформацію, а саме які проводились операції з рахунком № 664576 за період часу з 28.10.2011 по 04.11.2011.

-Надати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку №664576 ОСОБА_6 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також ксерокопій документів які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо.

Надати копії платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Попередити посадових осіб ПАТ АБ Укрсоцбанк, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя: Іванчук В. М.