Справа № 738/1748/17
№ провадження 1-кс/738/527/2017
У Х В А Л А
08 листопада 2017 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1
з участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що ОСОБА_4 отримувала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеній особі для покриття витрат на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у її сина на депозитному банківському рахунку перебували кошти у розмірі, що перевищував 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. ОСОБА_4 отримувала допомогу шляхом виплати коштів на банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, рух коштів, місце знаходження об`єктів де знімалися кошти, а також відомості у друкованому та електронному вигляді про фінансові операції у тому числі й щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даному рахунку. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Надання тимчасового доступу інформації, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для встановлення осіб, причетних до злочину. Слідчий, посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів на яких міститься ця інформація.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і речей, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , що містяться в Чернігівському Регіональному Управлінні Публічного Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення копій документів:
-справи, що стосується відкриття рахунку №№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на який з 21 листопада 2014 року по 08 листопада 2017 року перераховувалися грошові кошти;
-документів стосовно руху коштів по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , на який з 21 листопада 2014 року по 08 листопада 2017 року перераховувалися грошові кошти із зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-документів стосовно місця де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок №№ НОМЕР_1 ;
-документів стосовно місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка, що надійшла на картковий рахунок №№ НОМЕР_1 з 21 листопада 2014 року по 08 листопада 2017 року;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що надійшла на картковий рахунок №№ НОМЕР_1 , на який з 21 листопада 2014 року по 08 листопада 2017 року перераховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали з 08 листопада 2017 року по 08 грудня 2017 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1