Справа № № 585/3481/17
Номер провадження 1-кс/585/760/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
12 жовтня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ТВБВ НОМЕР_2 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И Л А:

15 вересня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 03.11.2016 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , під приводом продажу ноутбука в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., двома платежами 1000 грн., та 3000 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 емітовану на ім`я ОСОБА_5 . 05.11.2016 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0001250 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа, на рахунок якої було перераховано грошові кошти, має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 . Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність щодо особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, в яких містяться відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_5 , в якій відображено відомості про переведення грошових коштів 03.11.2016 в розмірі 4000 гривні, а саме: - анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_3 (завірені копії паспорту та ін..); - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_3 , щодо відображення руху грошових коштів перерахованих ОСОБА_4 ; - якщо відбувалося зняття грошових коштів в сумі 4000 грн., перерахованих ОСОБА_4 , то фото особи, яка здійснювала їх зняття; - відомості про перерахування на інші банківські рахунки чи електронні платіжні системи, грошових коштів в сумі 4000 грн., перерахованих ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0001250, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ТВБВ НОМЕР_2 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , документи, в яких містяться відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_5 , в якій відображено відомості про переведення грошових коштів 03.11.2016 в розмірі 4000 гривні, а саме:

- анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_3 (завірені копії паспорту та ін..);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_3 , щодо відображення руху грошових коштів перерахованих ОСОБА_4 ;

- якщо відбувалося зняття грошових коштів в сумі 4000 грн., перерахованих ОСОБА_4 , то фото особи, яка здійснювала їх зняття;

- відомості про перерахування на інші банківські рахунки чи електронні платіжні системи, грошових коштів в сумі 4000 грн., перерахованих ОСОБА_4 ,

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: підпис ...
КОПІЯ ВІРНА:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1