УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.05.2017 р. близько 15 год. 38 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом розблокування банківського рахунку ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3500 гривень.
В ході досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.05.2017 року близько 15 год. 33 хв. на його мобільний телефон абонентський номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення із мобільного номера № НОМЕР_2 про те, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована. Для довідки необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , що і ОСОБА_4 зробив. В розмові із невідомим, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дізнався що із його банківської картки намагались зняти кошти і тому вона заблокована. Для її розблокування необхідно повідомити номер який надійде СМС повідомленням на його мобільний номер. ОСОБА_4 погодився на пропозицію невідомого та в телефонній розмові повідомив йому отриманий код вказаний в СМС повідомленні. Надалі, з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 3350 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було надано доручення у ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП Національної поліції України, з метою встановлення інформації, на які рахунки було перераховано кошти із банківської картки ОСОБА_4 . Отримано інформацію, що 16.05.2017 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належного потерпілому, було перераховано кошти в сумі 3350 гривень за допомогою ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - копії документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток, на які перераховано грошові кошти, за період часу з 01.05.2017 року по 01.07.2017 рік, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, а також завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 23 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя