Справа № 640/5159/18
н/п 1-кс/640/2912/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення документів в завірених копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно: документів наданих клієнтом для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , угоди укладені між банком та клієнтом щодо банківської карти № НОМЕР_2 ; інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної банківської картки, та інформації про зняття грошових коштів з неї, за період з 08.02.2018 по 15.03.2018.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.02.2018 та 09.02.2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у загальній сумі 1700 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 08.02.2018 вона в мережі Інтернет на сайті OLX.UA знайшла об`яву про продаж цуценят породи «Йоркширский тер`єр» вартістю по 2000 гривень за кожного. Зв`язавшись за вказаним у об`яві телефоном, гр. ОСОБА_4 у бесіді з невідомим, який представився ОСОБА_5 , домовилася про покупку одного цуценяти з предоплатою у розмірі 1000 гривень. Після цього, у цей же день, гр. ОСОБА_4 через онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошей у сумі 1000 грн. на надану продавцем банківську карту НОМЕР_2 .
09.02.2018 року гр. ОСОБА_4 зателефонував продавець цуценят та повідомив їй, що якщо вона в цей день здійснить переказ залишку від вартості цуценяти, то він надасть їй знижку у сумі 300 грн. У зв`язку з чим, гр. ОСОБА_4 09.02.2018 року аналогічним чином на вказану карту здійснила переказ грошей у сумі 700 гривень. Через деякий час продавець вимкнув телефон та до цього часу не виконав домовленостей.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником банківської карти з вказаним номером для встановлення його причетності до вчинення злочину, а також інформацію щодо отримання та зняття вищезазначених грошових коштів в сумі 1700 гривень.
Слідчий вважає, що інформація щодо руху по банківській карті № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які невстановлена особа злочинним шляхом отримала у потерпілого ОСОБА_4 в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: інформація про особу, що отримувала банківську карту № НОМЕР_2 , інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
-документів наданих клієнтом для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , угоди укладені між банком та клієнтом щодо банківської карти № НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної банківської картки, та інформації про зняття грошових коштів з неї, за період з 08.02.2018 по 15.03.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2018 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1