печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002948 від 15.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, а саме в участі протягом 2012-2014 років у злочинній організації, вчиненні у її складі та у співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з іншими особами тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у пособництві у заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, чужим майном - коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 787 396 148,99 гривень, коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також пособництві у підробленні офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про результати відрядження на виконання завдання на відрядження за наступних обставин.
У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено факти здійснення фінансових операцій з надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів юридичним особам за період 2012-2014 рр., за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476, 52 грн. (основна сума).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у дослідженні обставин надання кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними вище фінансовими операціями, адміністрування зазначених кредитів, а також встановленні виконавців підписів в документах кредитних справ, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кредитних справ зазначених вище позичальників. Відомості, що містяться в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), буде використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , фізична адреса - АДРЕСА_1 ) та які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитних справ за кредитними договорами № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № 987/09-2-08 від 25.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № 81/09-2-08 від 22.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № 158/09-2-08 від 30.01.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № 721/09-2-08 від 13.05.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № 871/09-2-08 від 10.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № 508/09-2-08 від 02.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № 956/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № 2300/09-2-08 від 10.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № 795/09-2-08 від 24.05.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № 781/09-2-08 від 23.05.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № 547/09-2-08 від 17.05.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № 91/09-2-08 від 23.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № 959/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № 931/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № 929/09-2-08 від 18.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № 967/09-2-08 від 20.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № 2038/09-2-08 від 31.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № 70/09-2-08 від 20.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № 3/09-2-08 від 03.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № 1149/09-2-08 від 19.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № 893/09-2-08 від 13.06.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); № 1105/09-208 від 11.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); № 1101/09-208 від 11.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); № 1138/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); № 1134/09-208 від 19.07.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); № 1681/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); № 669/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); № 673/09-2-08 від 30.04.02013 з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); № 671/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); № 677/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); № 675/09-2-08 від 30.04.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14752/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
02.04.2018р.