1-кс/754/812/18
Справа № 754/3947/18
У Х В А Л А
Іменем України
06 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
27.03.2018 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009323 від 03.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у невстановлені дату та час захопили земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. В подальшому перевіркою встановлено, що цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення піску, при цьому місцем відвантаження є пр. Ватутіна в м. Києві. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва. Встановлено, що зазначена земельна ділянка не надавалась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався продаж піску та піщаної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СПД ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». З огляду на вказане, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів вказаних підприємств.

В судове засідання від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності по матеріалам кримінального провадження.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Судом встановлено, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009323 від 03.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239-2 КК України.

Згідно акту обстеження земельної ділянки № 16-1019-03 від 06.06.2016, який надійшов із ІНФОРМАЦІЯ_14 , було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час захопили земельну ділянку (кадастровий номер 62:201:175) площею 168345,72, за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, та проводять на ній земельні роботи, які пов`язані з риттям котлованів та з вивезенням піску. Намив піску відбувається на території зеленої зони орієнтовно площею 4,0 га.
До СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 16.02.2017 близько 11-40 год. в м. Києві по пр. Ватутіна в районі річки " ІНФОРМАЦІЯ_15 " невстановлені особи незаконно заволоділи корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах.
В подальшому в ході перевірки встановлено, що відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв. м. по АДРЕСА_1 ) №16-1019-03 від 06.06.2016, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.
Відповідно до Товарно-транспортної накладної №000210 від 01.03.2017 та №759521 від 01.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало вантажовідправником корисних копалин місцевого значення піску, при цьому місцем відвантаження вказаного піску є пр. Генерала Ватутіна, що в м. Києві.
Згідно до Генерального договору №1 «Про здійснення природоохоронюваних заходів» від 03.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.
У відповідності до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_14 № від 17.03.2017 вищезазначена земельна ділянка ні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалася.
У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.
Так, згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ІНФОРМАЦІЯ_16 згідно ІС «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) відкрито наступний розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.04.2017 р., а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався продаж піску та піщаної суміші суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СПД ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Факт продажу піску та піщаних сумішей вказаних суб`єктів господарювання вказує на факт незаконного добування та подальшого продажу піску, що знаходиться в м. Києві по пр. Ватутіна в урочищі річки "Десенка".
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_8 .

Таким чином, враховуючи вищевказане, що документи та інформація, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », СПД ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_10 ), СПД Корбутов (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_12 ), а саме:
- оригіналів договорів поставки, купівлі-продажу та інших документів на підставі яких здійснювалася купівля піску та піщаної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які необхідні для визначення підстав продажу вказаного піску та подальшого проведення судової-почеркознавчої експертизи;
- оригіналів товаротранспортних накладних та інших документів, що підтверджують об`єми піску, продаж якого здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідних для подальшого проведення комплексної судової інженеро-екологічної та почеркознавчої експертизи;
- копії платіжних документах, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за придбання піску та піщаних сумішей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1