печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2805/18-к
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
18.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ) та інших СГД вчинили фіктивне підприємництво.
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до підконтрольної групи СГД входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що податкова звітність вищевказаних СГД з ознаками фіктивності подається з однакових ІР адрес, електронні поштові скриньки зареєстровані на одному і тому ж домені.

У зв`язку з тим, що невстановленими особами для подачі електронної звітності від імені вищевказаних СГД використовується VPN з`єднання, яке приховує фактичні ІР адреси, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме: документів (інформації), як на паперових так і на електронних носіях по електронних поштових скриньках: ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , стосовно ІР адрес (МАС - адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером (з зазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди) за період з моменту створення електронних поштових скриньок по теперішній час, а також інформації (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформації щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані), всю наявну інформацію, що містять дані поштові скриньки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_69 ОСОБА_3 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме: документів (інформації), як на паперових так і на електронних носіях по електронних поштових скриньках: ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , стосовно ІР адрес (МАС - адрес) з яких проходило з`єднання з поштовим сервером (з зазначеною датою, часом, включаючи хвилини та секунди) за період з моменту створення електронних поштових скриньок по 18.01.2018, а також інформації (в тому числі контактні дані), яку повідомили при реєстрації власники електронних скриньок, інформації щодо абонентів, яким виділено в користування вказані ІР адреси (ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказані ІР адреси), контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані), всю наявну інформацію, що містять дані поштові скриньки, без розкриття їх змісту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1