печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
16.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених працівниками органів‚ які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000104.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000104 від 18.01.2017 за фактами розтрати вилученого майна шляхом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ГУ ДФС у Київській області та ГУ ДФС у м. Києві, за попередньою змовою зі службовими особами TOB «ТК «ТОП Логістік плюс», а також умисного невиконання судового рішення, що набрало законної сили, щодо повернення юридичній особі належного їй майна, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам вказаної особи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Київській області та ГУ ДФС у м. Києві, виконуючи покладені на них обов`язки щодо боротьби з протидії незаконному обігу підакцизних товарів, з метою особистого збагачення, діючи умисно за попередньою згодою з представниками TOB «ТК «ТОП Логістік плюс» протягом 2016-2017 років організували та використовують схему незаконного заволодіння майном юридичних та фізичних осіб та не виконують судові рішення що набрали законної сили, чим завдають шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

Встановлено, серед іншого, що 04.01.2017 на зареєстрованому пункті реалізації пального, що належить ТОВ «Інлекс-груп», розташованому за адресою: Київська область, Броварський район, село Требухів, вул. Кільцева дорога, 1, оперуповноважений відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Київській області (ВПНОПТ ОУ ДФС у Київській області) ОСОБА_5 склав протокол про адміністративне правопорушення про вчинення ОСОБА_6 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності) та вилучив і передав на зберігання TOB «ТК «ТОП Логістік плюс» 13 500 літрів дизельного пального, вартість якого становила близько 240 000 гривень.

16.05.2017 Броварським міськрайонним судом Київської області винесено рішення, відповідно до якого провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП стосовно ОСОБА_6 , закрито в зв`язку із закінченням строків накладання адміністративного стягнення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП. Вказаним рішенням, крім цього, зобов`язано повернути вилучені 04.01.2017 дизельне пальне ТОВ «Інлекс-груп»

У зв`язку із відмовою службових осіб ГУ ДФС у Київській області видати ТОВ «Інлекс-груп» вилучене 04.01.2017 майно, Броварським міськрайонним судом Київської області 06.06.2017 винесено постанову (додаткову) про роз`яснення постанови від 16.05.2017 року у справі № 361/918/17, відповідно якої вилучене майно (дизельне паливо) згідно до протоколу про адміністративне правопорушення серії АА № 711504 від 04.01.2017, що перебуває на відповідальному зберіганні ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» підлягає поверненню власнику ТОВ «Інлекс-груп».

Разом із цим встановлено, що13.09.2017 старший оперуповноважений ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 у м. Києві по вул. Гагаріна, 1, склав протокол про адміністративне правопорушення про вчинення ОСОБА_8 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності) та вилучив і передав на зберігання TOB «ТК «ТОП Логістік плюс» 5 637 літрів дизельного пального, та паливний модуль з устаткуванням вартість яких становила близько 153 500 гривень та які належали ТОВ «Екооілгруп».

05.12.2016 Деснянським районним судом м. Києва у справі № 3/754/4456/16 прийняте рішення, згідно якого провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП відносно ОСОБА_8 , закрито за відсутності події та складу адміністративного правопорушення. Вказаним рішенням, крім цього, зобов`язано повернути вилучені 13.09.2016 дизельне пальне та пластиковий модуль ТОВ «Екооілгруп».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено неодноразові та незаконні факти вилучення у період з 16.09.2014 по 15.12.2014 співробітниками ДФС України у ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Форінт» фарфорової, скляної та сувенірної продукції на загальну суму 6 млн. грн. та передачі на відповідальне зберігання ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» (встановлено, що вказаним суб`єктам господарювання завдано збитків на загальну суму 1 200 000 гривень шляхом привласнення частини вилученого майна та неповернення його на виконання постанови суду, що набрала законної сили).

При цьому, встановлено, що організатори і члени групи, з метою прикриття власної протиправної діяльності використовують низку юридичних осіб, зареєстрованих як на учасників так і на осіб, які не мають реального відношення до їх фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс», ТОВ «Мітлс МФК» (), ТОВ «АГНКС Заправка» (), ТОВ «Енергетик-2016» (), ТОВ «Складсервіс Україна» (), ТОВ «Аріоліс» (), ТОВ «Іско Сервіс» (), ТОВ «Жуляни торг сервіс». Саме вказані підприємства використовуються для реалізації вилучених підакцизних нафтопродуктів через низку підконтрольних невеликих автозаправних станцій.

Загалом протягом 2014-2017 років співробітниками ДФС України, без погодження із власниками (ТОВ «Форінт», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Екооілгруп», ТОВ «Інлекс-груп» та інші) вилучене в ході обшуків, або під час складання адміністративних протоколів майно передавалось на відповідальне зберігання до ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс», директором якого до 10.10.2017 був ОСОБА_12 . До теперішнього часу майно у повному обсязі більшості підприємств не повернуто у зв`язку із частковою відсутністю його на складах підприємства, або через вимагання вказаної комерційної структури оплатити грошові кошти нібито за його зберігання.

Встановлено, що ОСОБА_13 , за участі співробітників правоохоронних органів (оперативних працівників та слідчих податкової міліції, підрозділів Національної поліції), організував схему незаконної реалізації, вилучених в кримінальних та адміністративних провадженнях товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання (в більшості випадків підакцизних товарів), із залученням підконтрольних підприємств, внесених у реєстри як ті, що можуть надавати відповідні послуги.

Для реалізації своїх намірів, ОСОБА_13 організував групу в яку входять ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші, яка має чітку структуру з визначеними функціональними обов`язками, обізнаністю членів про роль один одного та єдиною протиправною метою, скерованою на вчинення злочинів.

Таким чином, в діях ОСОБА_13 , службових осіб ГУ ДФС у Київській області, ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» та інших пов`язаних із ними осіб, у тому числі, вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України, однак наявних в органу досудового розслідування доказів для повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на даний час не достатньо.

15.11.2017 з метою виявлення та вилучення доказів вчинення службовими особами ГУ ДФС у Київській області та ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» та пов`язаних із ними осіб, у тому числі ОСОБА_13 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 382 КК України в порядку, передбаченому ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, які складаються з 200 купюр номіналом 500 гривень, та 6 000 (шість тисяч) доларів США, які складаються з 20 купюр номіналом 50 доларів США, 50 купюр номіналом 100 доларів США, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, і тому вважаються тимчасово вилученим майном та які відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами оскільки набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок реалізації тимчасово вилученого та переданого на зберігання ТОВ «ТК «ТОП Логістік плюс» майна.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що на даний час є достатні підстави вважати, що вищевказане тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень та 6 000 (шість тисяч) доларів США здобуті злочинним шляхом. Крім того, вказаним майном може бути забезпечено цивільний позов у кримінальному провадженні або можливу конфіскацію майна, передбачену санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим, необхідно накласти арешт на вказане майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 0000104, необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування, тобто містять ознаки речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, які складаються з 200 купюр номіналом 500 гривень, та 6 000 (шість тисяч) доларів США, які складаються з 20 купюр номіналом 50 доларів США, 50 купюр номіналом 100 доларів США.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1