______________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 520/5836/14-к
Провадження № 1-кс/520/756/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

20.05.2014 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 17.01.2014 року до Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою заволоділа її коштами в сумі 4000 грн.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 28.10.2013 року на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий з абонентським номером НОМЕР_2 , назвався працівником міліції та повідомив, що її син затриманий працівниками міліції і знаходиться в АДРЕСА_1 . Також невідомий повідомив, що для того, щоб працівники міліції відпустили сина ОСОБА_5 , їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього, у той же день ОСОБА_5 з онукою поїхала до АДРЕСА_2 , через банкомат перерахувала вищевказані кошти у розмірі 4000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

Однак в подальшому, коли ОСОБА_5 зв`язалась зі своїм сином за допомогою мобільного телефону, останній повідомив, що з ним все добре та в неприємності він не попадав, а особи яким ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, заволоділи їми шляхом обману.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання мотивуючи тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, підтвердження даних щодо особи, яка здійснила перевід грошових коштів та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до:

- відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , за період часу з відкриття зазначеного рахунку по теперішній час з метою встановлення використання даного рахунку;

- справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав вважаючи його обґрунтованим, та просив суд надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні відомостей які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для підтвердження факту переводу коштів 4000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 з банківського терміналу АДРЕСА_3 28.10.2013р, та встановлення особи за якою закріплений даний банківський рахунок.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, прокурора, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим частково задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 частково задовольнити.
Зобов`язати працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Київського РВ ОМУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, для ознайомлення та отримання необхідних копій, до наявних в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку: документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Попередити посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1