Справа №576/1446/17
1-кс/576/779/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000643 від 04.08.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
18 жовтня 2017 року старший слідчий Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000643, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у влодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000643, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які стосуються даних щодо руху коштів за період з 04.08.2017 по 08.08.2017 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цьому картковому рахунку, найменування банківських чи інших рахунків, з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на (з) рахунок (ку) № НОМЕР_1 , найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаного банківського рахунку з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, а також даних щодо особи, на яку оформлений рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі частини першої статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що 04 серпня 2017 року невідома особа, представившись співробітником служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом розблокування карткового банківського рахунку шляхом обману з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом викрала гроші в сумі 980 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 оформлений соціальний банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який нараховуються гроші по догляду за дитиною. 04 серпня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_3 . Телефонував чоловік, який назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік сказав, що у зв`язку з нещодавньою вірусною атакою вірусу «Петя А» на банк служба безпеки перевіряє безпеку рахунків. Цей же чоловік назвав повністю банківський рахунок ОСОБА_5 та повідомив, що зараз картковий рахунок ОСОБА_5 заблоковано. Щоб розблокувати картковий рахунок необхідно, щоб ОСОБА_5 назвала код, який прийде в смс-повідомленні. ОСОБА_5 прийшло три смс. В останньому смс був чотирьохзначний цифровий код, який вона продиктувала. Десь через 30 секунд прийшло смс-повідомлення, що з карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано гроші в сумі 980 гривень на інший рахунок. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайській дії та вирішила звернутися до поліції з заявою про притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 перераховані на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , який емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується листами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №116.17-07/752/777-БТ від 29.08.2017 та Національного банку України №57-0007/65335 від 22.09.2017. У подальшому гроші в сумі 979 гривень 65 копійок з рахунку № НОМЕР_4 з використанням сервісу он-лайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.08.2017 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що підтверджується роздруківкою руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , наданому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №208 від 13.10.2017. Згідно даних Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 04.08.2017 по 08.08.2017 по рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цьому картковому рахунку, найменування банківських чи інших рахунків, з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на (з) рахунок (ку) № НОМЕР_1 , найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаного банківського рахунку з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, а також даних щодо особи, на яку оформлений рахунок № НОМЕР_1 .

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити. Надати групі слідчих Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стосуються даних щодо руху коштів за період з 04.08.2017 по 08.08.2017 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цьому картковому рахунку, найменування банківських чи інших рахунків, з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на (з) рахунок (ку) № НОМЕР_1 , найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаного банківського рахунку з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, а також даних щодо особи, на яку оформлений рахунок № НОМЕР_1 .

Роз`яснити Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1