Справа № 159/2961/15-к
Провадження № 1-кс/159/1026/17
УХВАЛА

09 листопада 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001661 від 03.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2013 за № 0001661 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення 15.05.2007 між зазначеною юридичною особою та ОСОБА_5 договору про надання відновлювальної кредитної лінії № НОМЕР_1 та його подальшого обслуговування, а саме видачі траншів, ввівши в оману ОСОБА_5 щодо обставин виконання банком узятих на себе зобов`язань, шляхом обману та зловживання довірою позичальника, який не контролював суми отриманих коштів, підробивши у 2008 році від імені ОСОБА_5 офіційні документи - заяви на видачу готівки, незаконно заволоділи коштами у сумі 69700 швейцарських франків, чим завдали ОСОБА_5 значної шкоди.
За результатами досудового розслідування встановлено, що 15.05.2007 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_5 було укладено договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 про надання кредиту у розмірі 255937,00 швейцарських франків з процентною ставкою 9,5% річних та кінцевим терміном повернення до 14.05.2017. Цього ж дня, на виконання умов п. 1.3, 1.3.1, 1.3.2 вказаного вище договору, з метою забезпечення виконання узятих на себе позичальником зобов`язань, між зазначеною юридичною особою та ОСОБА_5 укладено іпотечний договір предметом якого виступали: приміщення магазину будівельних матеріалів загальною площею 422,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 та земельна ділянка площею 0,0231га, кадастровий номер :02 007 0010 за тією ж адресою, що належать іпотекодавцю на праві приватної власності. Вартість предмету іпотеки становила на час укладення договору 1 530 538,00 гривень.
По цьому, під час видачі траншів ОСОБА_5 звернув увагу на той факт, що для повернення банку позичених коштів йому необхідно було сплачувати більші суми ніж за його підрахунками. На запитання з даного приводу, працівники банку повідомляли йому, що ніхто його не обманює та надавали графік платежів відповідно до якого він повинен був сплачувати саме вказані у ньому суми. Ще за деякий час йому було повідомлено, що більше отримувати кошти він не може, оскільки отримав кредитні кошти у повному обсязі.
У 2013 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Ковельського міськрайонного суду Волинської області з позовом про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 від 15.05.2007. Під час судового розгляду було встановлено, що позичальник ОСОБА_5 отримав лише 167785,00 швейцарських франків з суми 255937,00 швейцарських франків (згідно висновку судово-економічної експертизи).
При цьому, за результатами судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що частину документів, зокрема заяв на видачу готівки підписав не ОСОБА_5 , а інша особа.
Слідча вказує, що для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування доцільним та необхідним є проведення судових почеркознавчих експертиз за результатами яких можливо вирішити питання про те чи підписували працівники Ковельського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час видачі траншів кредитних коштів позичальнику ОСОБА_6 згідно кредитної угоди № 074-22-05/07 від 15.05.2007.
На запит про надання інформації щодо місця зберігання особових справ працівників Ковельського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та кредитної справи ОСОБА_5 згідно договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 про надання кредиту у розмірі 255937,00 швейцарських франків з процентною ставкою 9,5% річних та кінцевим терміном повернення до 14.05.2017, отримано відповідь про те, що особові справи вище зазначених осіб знаходяться у архіві Західного регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а кредитна справа ОСОБА_5 про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 згідно договору від 15.05.2007 у сервісному центрі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 . При цьому, зазначено, що для зручності здійснення тимчасового доступу до даних документів з правом їх вилучення, вищезазначені справи будуть направлені до Волинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин події, для забезпечення прийняття у подальшому законних процесуальних рішень, зокрема з`ясування питання про те, ким від імені ОСОБА_5 виконані підписи у документах за вище вказаним кредитним договором № 074-22-05/07 від 15.05.2007 шляхом проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз, у кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали особових справ працівників Ковельського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та кредитну справу ОСОБА_5 згідно договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 про надання кредиту у розмірі 255937,00 швейцарських франків.
Під час проведення слідчих дій встановлено, що особові справи працівників Ковельського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та кредитна справа ОСОБА_5 згідно договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 про надання кредиту у розмірі 255937,00 швейцарських франків знаходяться у Волинському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4
Слідча зазначає, що отримання вказаних документів буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначила також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене прокурором клопотання підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2013 за № 0001661 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам Управління захисту економіки у Волинській області тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, а саме: до особових справ працівників Ковельського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та кредитної справи ОСОБА_5 згідно договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 074-22-05/07 про надання кредиту у розмірі 255937,00 швейцарських франків, що знаходяться у Волинському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії даної ухвали встановити до 09 грудня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1