печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4396/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене з Прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 22.01.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 60-ти (шістдесяти) штук на загальну суму 30000,00 грн., вилучені в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання головним державним ревізором-інспектором відділу адміністрування єдиного внеску з фізичних осіб Управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 1000 (однієї тисячі) доларів США у ОСОБА_7 за зменшення штрафних санкцій у зв`язку із порушенням податкового законодавства.
25.01.2018 р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення особистого обшуку виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 60-ти (шістдесяти) штук на загальну суму 30 000,00 грн.
25.01.2018 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Постановою старшого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 28.01.2018 р. вилучені грошові кошти в розмірі 30 000,00 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що з метою забезпечення завдань кримінального провадження та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на зазначене майно.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.
В судове засідання з`явився прокурор, захисник та підозрюваний.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник та підозрюваний щодо задоволення клопотання не заперечували
Вислухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
25.01.2018 р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 60-ти (шістдесяти) штук на загальну суму 30000, 00 грн.
25.01.2018 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 28.01.2018 р. вилучені грошові кошти в розмірі 30 000, 00 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст.. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості шістдесяти штук на загальну суму 30 000, 00 грн., вилучені 25.01.2018 р. під час особистого обшуку ОСОБА_5 .
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_6 , погоджене з Прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 22.01.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості шістдесяти штук на загальну суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень за наступними серійними номерами: МБ1262277, С36175475, У35542680, ЗГ3030285, СЖ8392453, Ф39328443, ВХ9172842, ЛИ3704977, ЗИ6824590, УД1918585, ВА7348426, БН7658857, ФЖ9942043, СГ8608896, ВЕ5987408, ФБ2455546, ФЖ7840416, ФБ3698137, УД8262181, УЗ1632095, Л30735491, ЗЗ8307240, ФБ0175518, Ф38265851, ЛБ5437064, ЛА7710115, ВГ8751191, УЖ0964017, СГ6195619, ЛВ8097609, ФД7856962, ВЕ0806205, СБ1860720, УГ8966230, ЛБ0771995, УБЗ160433, ЛВ9972486, ГК5327668, ЗЗ5313464, СГ1770246, БН7204014, БН1588489, МБ8306724, ЛВ3820899, ВЕ7420104, УЖ6085092, 3Д6192317, УГ9197420, ЛД2291614, 3Б214612, ГК4797242, СГ1908746, УБ9634894, С32349420, ВЕ4110321, ВВ4105023, УД8525672, ФБ3241934, ЗД84ОІ206, ЗЗ8249106.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000006 від 22.01.2018 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 14 год. 05 хв. 31.01.2018 року

Слідчий суддя ОСОБА_1