АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/5184/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

представника власника майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0014726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвали слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора і накласти арешт на майно, яке було вилучене 26 квітня 2017 року під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, 9.

Зокрема, апелянт зазначає, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0014726, розпочате за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців. Як вказує автор апеляції, в період з 01 липня 2016 року по 15 березня 2017 року на підставі міжнародного контракту № 1/2016 від 05 травня 2016 року та отриманих сертифікатів службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD. STI» фактурною вартістю близько 10 млн. гривень, використовуючи підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості. Також прокурор зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 18 квітня 2017 року було проведено обшук 26 квітня 2017 року в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, 9, яке на праві власності належить ПАТ «Магазин Киянка», під час якого було виявлено та вилучено речі і документи, а також грошові кошти, які в подальшому були визнані речовими доказами. При цьому апелянт запевняє, що на запитання слідчого, кому належать вилучені печатки, штампи, пластикові банківські картки та грошові кошти головний бухгалтер ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» ОСОБА_11 повідомила, що їй це невідомо. Тому, на думку автора апеляції, є всі підстави вважати, що вказані речі виготовлені як засоби вчинення кримінального правопорушення та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», а готівкові кошти отримані ними у результаті незаконних операцій із пиломатеріалами.

Також прокурор стверджує, що громадянка ОСОБА_7 повідомила в судовому засіданні, що грошові кошти в сумі 1000000 гривень вона позичила у ОСОБА_12 для придбання житла за межами міста Києва, а походження грошових коштів у сумі 20000 доларів США взагалі документально не підтверджено.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення власника майна ОСОБА_7 та її представника ОСОБА_8 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0014726 від 18 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України.

Органи досудового розслідуванням вважають встановленим, що службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» () шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт лісоматеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» було укладено міжнародний контракт з підприємством - нерезидентом «Sahinogullari Orman Urunleri lmalat ve san. LTD.STI» (Туреччина) № 1/2016 від 05 травня 2016 року щодо постачання пиломатеріалів. В період з 01 липня 2016 року по 15 березня 2017 року на підставі отриманих сертифікатів службові особи TOB «ТВС» здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «Sahinogullari Orman Urunleri lmalat ve san. LTD.STI» фактурною вартістю близько 10 млн. гривень.

Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), в Київському обласному та по місту Києву управлінні лісового та мисливського господарства.

Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), було встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» та інших суб`єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося, зокрема:

- лист-відповідь ДП «Черкаське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 0993372) від 10 березня 2017 року за вих. № 246/05 щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ № 733789 від 02 грудня 2016 року, ЖТБ № 733793 від 02 грудня 2016 року, ЧРА № 891302 від 04 листопада 2016 року, ЖТВ № 594953 від 27 грудня 2016 року, № 881265 від 31 жовтня 2016 року, ЧНА № 492783 від 27 грудня 2016 року;

- лист-відповідь ДП «Ніжинський лісгосп» () від 03 лютого 2017 року за вих. № 45 щодо товарно-транспортних накладних № 904599 від 07 грудня 2016 року, № 881473 від 23 листопада 2016 року, ЧНА № 492022 від 24 жовтня 2016 року;

- лист-відповідь ДСП «Північна Пуща» () від 01 лютого 2017 року за вих. № 01-15/104 щодо товарно-транспортних накладних ЖТБ 733563 від 11 листопада 2016 року, ПЛА № 552438 від 02 червня 2016 року;

- лист-відповідь ДП «Овруцьке лісове господарство» () від 01 лютого 2017 року за вих. № 53 щодо товарно-транспортних накладних № 017307 від 15 листопада 2016 року, № 016228 від 06 жовтня 2016 року, № 881287 від 01 листопада 2016 року, № 015355 від 14 листопада 2016 року, ПЛА № 552336 від 27 квітня 2016 року, ПЛА № 552341 від 28 квітня 2016 року, ПЛА № 540941 від 13 травня 2016 року, ПЛА № 540947 від 16 травня 2016 року, № 794022 від 24 жовтня 2016 року.

Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» систематично, починаючи з 01 липня 2016 року по 15 березня 2017 року, до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-порт» пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» (код 508040100) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості.

Встановлено, що ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» здійснило придбання пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_13 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), згідно договору № 16 від 02 червня 2016 року, на загальну суму 1250 тис. гривень без ПДВ, що підтверджується звітністю, поданою службовими особами ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» до ДПІ.

31 березня 2017 року допитаний в якості свідка у даному кримінальному провадженні ОСОБА_13 повідомив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не має та не мав раніше, відвантаження пиломатеріалів в адресу ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» та інших суб`єктів господарської діяльності не здійснював, а також фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Пролог Компані» не мав.

18 квітня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_10 надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, 9, яке на праві власності належить ПАТ «Магазин Киянка», з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

26 квітня 2017 року в період часу з 12 години по 23 годину в кабінеті № 3, який розміщений на 3-му поверсі будинку № 9 по вул. Мечникова в місті Києві, в присутності головного бухгалтера ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» ОСОБА_11 було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1) з робочого місця ОСОБА_14 , яка перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ «Метіпол» та ТОВ «Пролог Компані», а саме з тумби під столом в кабінеті № 3 вилучено наступні печатки:

- ТОВ «Лайтметал» ();

- ТОВ «Пролог Компані» ();

- ТОВ «Метіпол Інтернешенел трейдінг» ();

- ТОВ «Метіпол» ();

- ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_3 );

- кліше підпису ОСОБА_16 ;

- ТОВ «Луганський ГІПС» ();

- ТОВ «Ін.Кор» ();

- ТОВ «Ніка-Холдінг» ();

- ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» ();

- ТОВ «Технології природи» ();

- ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» ();

- ТОВ «Юстіл» ();

- ТОВ «Управляюча компанія «Метали і полімери» ();

- ТОВ «Давінні Хаус» ();

- ТОВ «Метіпол інтернешенел трейдінг для фінансових документів» ();

- ТОВ «Луганська екологічна ініціатива» ();

- ТОВ «Аква Органік» ();

- ПП «Колізей» ();

- ПП «Колізей № 1» ();

- ПП «Колізей» ();

- ООО «БайСтил» Республика Беларусь;

- печатка нерезидента «Sahinogullari Orman Urunleri Imalat ve san. LTD.STI» (слід зазначити, що печатка нерезидента «Sahinogullari Orman Urunleri lmalat ve san. LTD.STI» міститься на документах, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час проведення обшуку території відділу митного оформлення № 1 митного поста «Херсон-порт» пункту пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» за адресою: місто Херсон, вул. Карантинний острів, 1, перед експортом пиломатеріалів ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс»);

2) з робочого місця працівника ТОВ «Метіпол» ОСОБА_17 , яке розміщене в кабінеті № 3, вилучено наступні предмети:

- штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2А DK-2960 Rungsted Kyst НОМЕР_4 CVR no. DK34046808;

- штамп з надписом «AIM Group ApS Bolbrovaenge 2A DK-2960 Rungsted НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , походження яких ОСОБА_11 не було відоме;

- пластикову картку з написом «Nordea» № 051843;

- пластикову картку «АС» Альфа Страхування Maxi № НОМЕР_5 ;

3) з сейфу в кабінеті № 3 вилучено грошові кошти у розмірі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, а також грошові кошти у розмірі 20160 (двадцять тисяч сто шістдесят) дол. США наступними купюрами: - грошові кошти долар США номіналом 5: серія СК 65074411В, серія ВL71358064А; - грошові кошти долар США номіналом 10: серія GК 00828251В, серія MF48392199А, серія GН 23554258А, серія NB 10505247D; - грошові кошти долар США номіналом 20: серія NB 40230688G, серія GL 12968909F, серія GL 11644454Е; - грошові кошти долар США номіналом 50: серія NG 37698664А; - грошові кошти долар номіналом 100: серія LF 11894251F, серія LВ 00603562L, серія LВ 77020705R, серія LВ 77020706R, серія LF 27690614А, серія LF 27690621А, серія LF 27690620А, серія LF 27690619А, серія LF 27690618А, серія LF 27690617А, серія LF 16233161К, серія LF 16233160К, серія LC 49075485А, серія LF 53841039G, серія LF 53841043G, серія LF 53841040G, серія LС 12208679В, серія LF 11894253F, серія LF 11894257F, серія LF 11894256F, серія LВ 42619700А, серія LВ 42619699А, серія LВ 42619638А, серія LF 11894252F, серія LL 51703205G, серія LL 51703206G, серія LL 51703201G, серія LL 51703722G, серія LL 51703721G, серія LL 51703720G, серія LL 51703719G, серія LF 92937077F, серія LА 93025690В, серія LА 93025691В, серія LA 93025692В, серія LA 93025693В, серія LG 71774603С, серія LL 89037665Е, серія LB79230295W, серія LB79230293W, серія LВ 79230292W, серія LВ 79230291W, серія LВ 79230290W, серія LB79230289W, серія LB79230288W, серія LB79230287W, серія LВ 79230286W, серія LB 79230285W, серія LВ 79230284W, серія LВ 79230283W, серія LK 57873364С, серія LK 57873363С, серія LК 57873362С, серія LB 96070515G, серія LK 37687736Е, серія LK 37687735Е, серія LК 37687734Е, серія LК 3768773ЗЕ, серія LК 37687732Е, серія LК 37687731Е, серія LL 58071139В, серія LВ 24069477Q, серія LВ 96070516G, серія LВ 06606154F, серія LН 95561325А, серія LF 25784518F, серія LF 75156902К, серія LА 91003118А, серія Ld 49276318D, серія LL 75179029F, серія LL 75179032F, серія LL 75179072F, серія LL 75179074F, серія LВ 46401173G, серія LЕ 75032457D, серія LG 30829768В, серія Lb 17989894n, серія LF 78173665Е, серія LG 30829769В, серія LG 30829770В, серія Lg 98237178А, серія LF 93772471Е, серія GF 07850995В, серія LВ 34148935С, серія LВ 56897687C, серія LL 12568773А, серія LG 54761708В, серія LG 54761709В, серія Lк 60536612Е, серія Lк 60536629Е, серія Lк 60536630Е, серія Lк 60536642Е, серія Lк 60536640Е, серія Lк 60536641Е, серія Lк 60536639Е, серія Lк 60536638Е, серія Lк 60536621Е, серія Lb 96070513G, серія Lb 96070514G, серія LВ 00697742М, серія LВ 00697733М, серія LВ 00697728М, серія LВ 00697740М, серія LB 00697740М, серія LF 14646602Н, серія LG 54761711В, серія LG 54761710В, серія LВ 92651826R, серія LG 12434590D, серія LF 28170173J, серія LB 11570184Р, серія LB 63367374К, серія LF 31505814А, серія LF 31505813А, серія LL 75179026F, серія НВ 58102758I, серія КВ 13690658Е, серія КВ 25353956R, серія КС 00535064А, серія КВ 30280179I, серія КI 23575930А, серія АG 26920140А, серія НL 45549569Е, серія НL 96518063F, серія КВ 92295660I, серія КВ 13445641К, серія НL 83526259D, серія КВ 05846304J, серія НН 07373716В, серія КВ 81472027J, серія КВ 4341258J, серія КF 63720640С, серія КВ 15934036I, серія НВ 17267014L, серія КВ 86866470F, серія КВ 61016932I, серія НL 44503949G, серія НL 80659347G, серія НL 08961220Е, серія КК 25643754С, серія КК 25643747С, серія КК 25643709С, серія НВ 99072569В, серія НВ 12736667Н, серія НF 62579125Е, серія НЕ 72670063В, серія АВ 11652969J, серія FВ 47272368А, серія КВ 05858164J, серія НL 26969195Е, серія НF 79355054С, серія НG 62914013А, серія НЕ 84952978С, серія КF 76575379С, серія КВ 92292654М, серія КD 20536061А, серія КD 25036060А, серія НК 47576981В, серія КF 72824088А, серія НВ 80277120Q, серія НВ 475701007R, серія КВ 53973816Q, серія КВ 53973814Q, серія КВ 56360922R, серія КВ 75331305J, серія FЕ 22206701А, серія НВ 83850401А, серія СА 03197812А, серія ВВ 81836259А, серія НВ 28982513М, серія СВ 42988677В, серія КВ 25130254Н, серія НС 11198201В, серія НВ 60318758М, серія НІ 47601482А, серія НВ 93723376С, серія НС 58869477А, серія НВ 88070652К, серія КВ 57907012С, серія DB 64270938С, серія НЕ 50428373С, серія KG 24618232В, серія НG 02716368А, серія КD 91251203А, серія КК 50276813С, серія КВ 81257631J, серія НВ 32656808С, серія НВ 16008239R, серія НВ 10649154М, серія КD 20536123А, серія НF 37908893С, серія КL 83380901С, серія СВ 53869985Е, серія НЕ 40703885А, серія НВ 463378ІЗL, серія КD 20536135А, серія KJ 51750527А, серія KJ 51750519А, серія КЕ 71588137А, походження яких ОСОБА_11 також не було відоме;

Під час обшуку кабінету № 2 на 3-му поверсі за робочим місцем ОСОБА_7 виявлено та вилучено документацію ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», а також:

- штамп «До керування придатний № 11558»;

- печатку нерезидента «EURO ABRASIVE LTD Company № 551062»;

- печатку ТОВ «Східно-українська металургійна компанія ТОВ «СУМК» ();

- печатку ТОВ «НЕО СТІЛ» ();

- печатку ТОВ «Східно-українська Гіпсова компанія» ();

- печатку ОСББ «Будинок» ();

- печатку ТОВ «Метали і полімери» ();

- штамп з надписом «UNILAN ApS Peter Bangs Vej 78, 3,tv. DK-2000 Frederksberg Kobenhavn Tel/Fax: +(45) 38330023»;

- печатку нерезидента «ESTEBOX TRADINGLTD»;

- штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted, Denmark e' НОМЕР_6 email: № НОМЕР_7 »;

- штамп з надписом «VR Holding ApS Bolbrovaenge 2A 2960 Rungsted Kyst tel.: - fax. НОМЕР_8 ».

- грошові кошти y розмірі 1211800 гривень (один мільйон двісті одинадцять тисяч вісімсот гривень).

04 травня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_18 було накладено арешт на вилучені 26 квітня 2017 року під час проведення обшуку печатки, штампи, картки та грошові кошти.
Допитаний як свідок фізична особа-підприємець ОСОБА_19 , який, згідно вилучених під час проведення обшуку документів, мав взаємовідносини із ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», ТОВ «Пролог Компані», ТОВ «ІН.КОР» щодо постачання пиломатеріалів, від надання показань відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції України, що свідчить, за переконанням органів досудового розслідування, про умисне укриття відомостей, які мають доказове значення під час проведення досудового розслідування.
Допитаний як свідок фізична особа-підприємець ОСОБА_20 , який, згідно вилучених під час проведення обшуку документів, мав взаємовідносини із ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», ТОВ «Метіпол», ТОВ «Пролог Компані», TOB «ІН.КОР» щодо постачання пиломатеріалів, показав, що зареєструвався як фізична особа-підприємець на прохання ОСОБА_21 , якому надав довіреність. Будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, банківські рахунки не відкривав та перерахунків ніяких не робив. Це свідчить, як стверджують органи досудового розслідування, про незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» під час експорту пиломатеріалів.
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, по рахунку ФОП « ОСОБА_20 », відкритому в ПАТ «Сбербанк», встановлено, що грошові кошти останнього у вигляді готівки, які нібито були отримані від ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» за придбані пиломатеріали, на підставі довіреності отримував директор ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» ОСОБА_22
05 травня 2017 року грошові кошти, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку, були визнані речовим доказом.

05 липня 2017 року майно, яке було вилучено 26 квітня 2017 року під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс», теж визнано речовим доказом.
17 липня 2017 року Апеляційним судом міста Києва було скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2017 року.

08 вересня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08 серпня 2017 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, 9.

15 вересня 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 26 квітня 2017 року під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» за адресою: місто Київ, вул. Мечникова, 9, а саме на майно, яке було вилучене: 1) з сейфу в кабінеті № 3 грошові кошти у розмірі 7400 (сім тисяч чотириста) гривень, а також грошові кошти у розмірі 20160 (двадцять тисяч сто шістдесят) дол. США наступними купюрами: - грошові кошти долар США номіналом 5: серія СК 65074411В, серія ВL71358064А; - грошові кошти долар США номіналом 10: серія GК 00828251В, серія MF48392199А, серія GН 23554258А, серія NB 10505247D; - грошові кошти долар США номіналом 20: серія NB 40230688G, серія GL 12968909F, серія GL 11644454Е; - грошові кошти долар США номіналом 50: серія NG 37698664А; - грошові кошти долар номіналом 100: серія LF 11894251F, серія LВ 00603562L, серія LВ 77020705R, серія LВ 77020706R, серія LF 27690614А, серія LF 27690621А, серія LF 27690620А, серія LF 27690619А, серія LF 27690618А, серія LF 27690617А, серія LF 16233161К, серія LF 16233160К, серія LC 49075485А, серія LF 53841039G, серія LF 53841043G, серія LF 53841040G, серія LС 12208679В, серія LF 11894253F, серія LF 11894257F, серія LF 11894256F, серія LВ 42619700А, серія LВ 42619699А, серія LВ 42619638А, серія LF 11894252F, серія LL 51703205G, серія LL 51703206G, серія LL 51703201G, серія LL 51703722G, серія LL 51703721G, серія LL 51703720G, серія LL 51703719G, серія LF 92937077F, серія LА 93025690В, серія LА 93025691В, серія LA 93025692В, серія LA 93025693В, серія LG 71774603С, серія LL 89037665Е, серія LB79230295W, серія LB79230293W, серія LВ 79230292W, серія LВ 79230291W, серія LВ 79230290W, серія LB79230289W, серія LB79230288W, серія LB79230287W, серія LВ 79230286W, серія LB 79230285W, серія LВ 79230284W, серія LВ 79230283W, серія LK 57873364С, серія LK 57873363С, серія LК 57873362С, серія LB 96070515G, серія LK 37687736Е, серія LK 37687735Е, серія LК 37687734Е, серія LК 3768773ЗЕ, серія LК 37687732Е, серія LК 37687731Е, серія LL 58071139В, серія LВ 24069477Q, серія LВ 96070516G, серія LВ 06606154F, серія LН 95561325А, серія LF 25784518F, серія LF 75156902К, серія LА 91003118А, серія Ld 49276318D, серія LL 75179029F, серія LL 75179032F, серія LL 75179072F, серія LL 75179074F, серія LВ 46401173G, серія LЕ 75032457D, серія LG 30829768В, серія Lb 17989894n, серія LF 78173665Е, серія LG 30829769В, серія LG 30829770В, серія Lg 98237178А, серія LF 93772471Е, серія GF 07850995В, серія LВ 34148935С, серія LВ 56897687C, серія LL 12568773А, серія LG 54761708В, серія LG 54761709В, серія Lк 60536612Е, серія Lк 60536629Е, серія Lк 60536630Е, серія Lк 60536642Е, серія Lк 60536640Е, серія Lк 60536641Е, серія Lк 60536639Е, серія Lк 60536638Е, серія Lк 60536621Е, серія Lb 96070513G, серія Lb 96070514G, серія LВ 00697742М, серія LВ 00697733М, серія LВ 00697728М, серія LВ 00697740М, серія LB 00697740М, серія LF 14646602Н, серія LG 54761711В, серія LG 54761710В, серія LВ 92651826R, серія LG 12434590D, серія LF 28170173J, серія LB 11570184Р, серія LB 63367374К, серія LF 31505814А, серія LF 31505813А, серія LL 75179026F, серія НВ 58102758I, серія КВ 13690658Е, серія КВ 25353956R, серія КС 00535064А, серія КВ 30280179I, серія КI 23575930А, серія АG 26920140А, серія НL 45549569Е, серія НL 96518063F, серія КВ 92295660I, серія КВ 13445641К, серія НL 83526259D, серія КВ 05846304J, серія НН 07373716В, серія КВ 81472027J, серія КВ 4341258J, серія КF 63720640С, серія КВ 15934036I, серія НВ 17267014L, серія КВ 86866470F, серія КВ 61016932I, серія НL 44503949G, серія НL 80659347G, серія НL 08961220Е, серія КК 25643754С, серія КК 25643747С, серія КК 25643709С, серія НВ 99072569В, серія НВ 12736667Н, серія НF 62579125Е, серія НЕ 72670063В, серія АВ 11652969J, серія FВ 47272368А, серія КВ 05858164J, серія НL 26969195Е, серія НF 79355054С, серія НG 62914013А, серія НЕ 84952978С, серія КF 76575379С, серія КВ 92292654М, серія КD 20536061А, серія КD 25036060А, серія НК 47576981В, серія КF 72824088А, серія НВ 80277120Q, серія НВ 475701007R, серія КВ 53973816Q, серія КВ 53973814Q, серія КВ 56360922R, серія КВ 75331305J, серія FЕ 22206701А, серія НВ 83850401А, серія СА 03197812А, серія ВВ 81836259А, серія НВ 28982513М, серія СВ 42988677В, серія КВ 25130254Н, серія НС 11198201В, серія НВ 60318758М, серія НІ 47601482А, серія НВ 93723376С, серія НС 58869477А, серія НВ 88070652К, серія КВ 57907012С, серія DB 64270938С, серія НЕ 50428373С, серія KG 24618232В, серія НG 02716368А, серія КD 91251203А, серія КК 50276813С, серія КВ 81257631J, серія НВ 32656808С, серія НВ 16008239R, серія НВ 10649154М, серія КD 20536123А, серія НF 37908893С, серія КL 83380901С, серія СВ 53869985Е, серія НЕ 40703885А, серія НВ 463378ІЗL, серія КD 20536135А, серія KJ 51750527А, серія KJ 51750519А, серія КЕ 71588137А; 2) з робочого місця ОСОБА_7 в кабінеті № 2 на 3-му поверсі грошові кошти y розмірі 1211800 гривень (один мільйон двісті одинадцять тисяч вісімсот гривень).

22 вересня 2017 року ухвалою слідчого суддіШевченківського районного суду міста Києва в задоволенні цього клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні даного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0014726, про накладення арешту на вищевказані грошові кошти, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_9 , представника власника майна ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про відсутність достатніх доказів та правових підстав для накладення арешту на зазначені грошові кошти, оскільки в клопотанні та в доданих до нього документах прокурор не довів, що вилучені грошові кошти є тими матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З таким висновком слідчого судді колегія суддів погоджується, виходячи не тільки з того, що слідчий суддя дотримався вимог ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, а насамперед з того, що клопотання прокурора про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, тобто в ньому не приведено мети та правової підстави арешту майна, які є чинними на час звернення з клопотанням про арешт майна. Зокрема, прокурор у клопотанні, ставлячи питання про накладення арешту на майно, в якості правової підстави арешту майна приводить ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка втратила чинність ще 11 грудня 2015 року відповідно до Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року, а саме в клопотанні зазначено, що, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Це ж саме стосується і приведеної у клопотанні прокурора редакції ч. 3 ст. 170 КПК України, яка передбачала до 11 грудня 2015 рокуможливість накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Отже, прокурором у клопотанні не визначена мета і правова підстава накладення арешту на майно, яка відповідає нормам діючого законодавства. При цьому слід звернути увагу прокурора і на те, що 28 лютого 2016 року ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року теж втратила чинність і з цього числа діє ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, в ч. 2 якої чітко визначено мету, з якою може бути накладено арешт на майно, а в ч. ч. 3 6 встановлено ту чи іншу правову підставу накладення арешту на майно в залежності від мети арешту майна.

Крім того, прокурор, ставлячи питання про накладення арешту на майно, хоча і додав до клопотання постанову про визнання вилучених грошових коштів речовим доказом, однак в ній не зазначено підстав для прийняття такого рішення, зокрема, не визначено, якому саме критерію ст. 98 КПК України вони відповідають чи то були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі відносяться до предметів, що були об`єктом кримінально протиправних дії, або до грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом або отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього колегія суддів вважає, що слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, обґрунтовано відмовив в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 про арешт вказаних у клопотанні прокурора грошових коштів, у зв`язку з чим доводи автора апеляції про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіШевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2017 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0014726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4