В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "26" вересня 2017 р.

Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Малорязанцеве, Папаснянського району, Луганської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, пенсіонерки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, -

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Приблизно наприкінці 2015 року, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження) запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду умисно подати для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця документи, які містять завідомо неправдиві відомості для створення суб`єкта підприємницької діяльності фізичну особу підприємця з метою прикриття незаконної діяльності даної невстановленої особи.

ОСОБА_4 , маючи на меті покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи противний характер своїх дій, погодилась на вказану пропозицію, не маючи досвіду у сфері здійснення господаської діяльності, мети досягнення економічних, соціальних результатів та законного одержання прибутку. Таким чином у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на умисне подання для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, усвідомлюючи протиправний характер своїх діяння, не маючи наміру на здійснення підприємницької діяльності, 01.12.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , звернулася до державного реєстратора Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області для державної реєстрації фізичної особи підприємця.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом; копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків; копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

При невстановлених обставинах, 01.12.2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , з метою реалізації вказаного злочинного умислу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи намір на здійснення підприємницької діяльності, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , умисно подала для проведення державної реєстрації державному реєстратору Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області документи, які містять завідомо неправдиві відомості про те, що вона має на меті досягнення економічних, соціальних результатів та законне одержання прибутку: заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, документ про сплату адміністративного збору, копію паспорта громадянина України, виданого на її ім`я та інші необхідні документи з метою реєстрації себе як фізичної особи-підприємця.

Після чого, державним реєстратором (номер запису 2 002498) здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » із місцем проживання: АДРЕСА_3 , за такими видами діяльності:

Код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (основний);

Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

Код КВЕД 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Згідно домовленостей, ОСОБА_4 здійснила державну реєстрацію фіктивного субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця « ОСОБА_5 » та надала реєстраційні та інші документи невстановленій особі для здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності без її участі.

В подальшому, ОСОБА_4 , являючись фізичною особою-підприємцем, підприємницьку діяльність фактично не здійснювала, грошовими коштами не розпоряджалася, передавши реєстраційні документи невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності. Цим самим, ОСОБА_4 надала можливість невстановленій особі складати фіктивні господарські угоди та первинні фінансово-господарські документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного здійснення операцій, використовуючи реквізити фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 ».

Крім того, приблизно наприкінці 2015 року, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження) запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду створити суб`єкт підприємницької діяльності фізичну особу підприємця на своє ім`я з метою прикриття незаконної діяльності даної невстановленої особи.

ОСОБА_4 , маючи на меті покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи противний характер своїх дій, погодилась на вказану пропозицію, не маючи досвіду у сфері здійснення господаської діяльності, мети досягнення економічних, соціальних результатів та законного одержання прибутку. Таким чином у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на фіктивне підприємництво.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, не маючи наміру на здійснення підприємницької діяльності, 01.12.2015 у невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 звернулася до державного реєстратора Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області для державної реєстрації фізичної особи підприємцем, фактично створення суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи підприємця на своє ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи.

В цей же день, ОСОБА_4 умисно подала для проведення державної реєстрації державному реєстратору Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області документи, які містять завідомо неправдиві відомості про те, що вона має на меті досягнення економічних, соціальних результатів та законне одержання прибуткув ході здійснення законної підприємницької діяльності: заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, документ про сплату адміністративного збору, копію паспорта громадянина України, виданого на її ім`я та інші необхідні документи.

Після чого, державним реєстратором (номер запису 2 002498) здійснено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » із місцем проживання: АДРЕСА_3 , такі види діяльності:

Код КВЕД 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами (основний);

Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

Код КВЕД 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Згідно домовленостей, ОСОБА_4 здійснила створила субєкт підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця « ОСОБА_5 », передала реєстраційні та інші документи невстановленій особі для здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_4 , являючись фізичною особою-підприємцем ніколи не займалася підприємницькою діяльністю та не розпоряджалася грошовими коштами, передавши документи невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності, чим надала можливість невстановленій особі складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні фінансово-господарські документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного здійснення операцій, використовуючи реквізити фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 ».

Крім того, приблизно наприкінці 2015 року, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження) запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності даної невстановленої особи.

ОСОБА_4 , маючи на меті покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи противний характер своїх дій, погодилась на вказану пропозицію, не маючи досвіду у сфері здійснення господаської діяльності, мети досягнення економічних, соціальних результатів та законного одержання прибутку. Таким чином у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на фіктивне підприємництво.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлена досудовим розслідуванням особа підібрала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (юридична адреса 02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9, офіс 152), засновником якого являлася ОСОБА_6 для фіктивного придбання його ОСОБА_4 .

Встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ») ідентифікаційний код юридичної особи 40108515, юридична адреса якого: 02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9, офіс 152 зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією 06.11.2015. Вказана реєстрація юридичної особи здійснена на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» від 05.11.2015. Згідно заключної частини даного протоколу, прийнято рішення створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», затвердити його діяльність на основі модельного статуту, сформувати статутний капітал товариства в розмірі 1 000 гривень за рахунок внесків учасника ОСОБА_6 , що складає 100 % статутного капіталу, місцезнаходження визначити адресу: 02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9, офіс 152, метою діяльності товариства визначити одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізації на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників товариства, директором призначити ОСОБА_6 з дня реєстрації товариства та доручити їй здійснити всі необхідні дії, пов`язані з реєстрацією товариства у відповідних державних органах та установах, відкрити розрахунковий та інші поточні рахунки товариства в банківських установах.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, відбулася попередня домовленість засновника ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» ОСОБА_6 із невстановленою особою про продаж всіх часток у статутному капіталі даної юридичної особи ОСОБА_4 .

Після цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_4 стати фіктивним директором та засновником саме підприємства ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» з метою прикриття незаконної діяльності за щомісячну винагороду.

При цьому, ОСОБА_4 надала свої документи, що посвідчують особу та інші необхідні документи по придбанню та перереєстрації фіктивного підприємства - ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ». У свою чергу, невстановлена слідством особа, підготувала документи, необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади на основі отриманих даних від ОСОБА_4

15.12.2015 при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, уклала договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» із ОСОБА_6 , таким чином ставши одноосібним учасником ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи.

На виконання умов договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі, з метою перереєстрації юридичної особи, у невстановленому місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановленою особою складено протокол № 15/12 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» від 15.12.2015, який підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Згідно заключної частини даного протоколу, директора ОСОБА_6 звільнено з посади та призначено ОСОБА_4 , також погоджено вихід ОСОБА_6 зі складу учасників ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» та погоджено введення нового учасника ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» ОСОБА_4 .

16.12.2015 ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні Дніпровської районної в місті Києві державній адміністрації, що за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Праці,1/1, подала державному реєстраторові, документи для проведення державної реєстрації зміни засновника та директора юридичної особи ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ».

Серед документів, які подано державному реєстраторові ОСОБА_4 подала заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5, за своїм підписом як директора ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», статут ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ») в новій редакції, затвердженій протоколом загальних зборів учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» № 15/12 від 15.12.2015, наказ № 16/12 про призначення ОСОБА_4 як директора ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» із відтиском мастичної печатки ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» № 15/12 від 15.12.2015, договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», копії квитанції виданої банку, довіреність на представника.

На підставі вищевказаних документів, державний реєстратор вніс запис до Єдиного Державного реєстру фізичних та юридичних осіб за щодо перереєстрації ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» за єдиним учасником ОСОБА_4 .

Відповідно до статті 56 Господарського кодексу України, суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу. Зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

Відповідно до статті 89 Господарського кодексу України, управління діяльністю господарського товариства здійснюють органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Враховуючи вищевикладені норми законодавства України, реєстрація ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства вчинено ОСОБА_4 з метою надання можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» здійснювати фіктивні фінансові операції з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, хоча ОСОБА_4 являлася засновником та директором ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», керівництво підприємством вона ніколи не здійснювала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» передала невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності, надавши можливість складати фіктивні господарські угоди та первинні фінансово-господарські документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного здійснення операцій, використовуючи реквізити ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ».

що 06.11.2015 Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією зареєстровано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ») ідентифікаційний код юридичної особи 40108515, юридична адреса якого: 02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9, офіс 152. Види діяльності:

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний);

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Вказана реєстрація юридичної особи здійснена на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» від 05.11.2015. Згідно заключної частини даного протоколу, прийнято рішення створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», затвердити його діяльність на основі модельного статуту, сформувати статутний капітал товариства в розмірі 1 000 гривень за рахунок внесків учасника ОСОБА_6 , що складає 100 % статутного капіталу, місцезнаходження визначити адресу: 02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9, офіс 152, метою діяльності товариства визначити одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізації на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників товариства, директором призначити ОСОБА_6 з дня реєстрації товариства та доручити їй здійснити всі необхідні дії, пов`язані з реєстрацією товариства у відповідних державних органах та установах, відкрити розрахунковий та інші поточні рахунки товариства в банківських установах.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, приблизно наприкінці 2015 року, невстановлена особа запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинити підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, і який надає права, з метою використання підроблювачем чи іншою особою, а саме документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ») ідентифікаційний код юридичної особи 40108515 з метою прикриття незаконної діяльності та для подальшого використання.

У ОСОБА_4 , після отримання такої пропозиції, виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлена особа підготувала підроблені офіційні документи, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та надала ОСОБА_4 для підписання такі підроблені офіційні документи, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які містять завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 являється засновником та директором ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ»:

договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» від 15.12.2015,

протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» № 15/12 від 15.12.2015,

наказ № 16/12 про призначення ОСОБА_4 як директора ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» із відтиском мастичної печатки ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ».

При цьому, ОСОБА_4 виконала підписи на вказаних документах з метою засвідчити правильність викладених у них відомостей. На підставі підробки вищевказаних документів, ОСОБА_4 як фіктивний директор ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» надала можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , являючись засновником та директором ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», підприємством фактично не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» передала невстановленій слідством особі передала для подальшого використання у незаконній діяльності, надавши можливість складати фіктивні господарські угоди та і первинні фінансово-господарські документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного здійснення операцій, використовуючи реквізити ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», здійснювати безтоварні операції.

06.11.2015 Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією зареєстровано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ») ідентифікаційний код юридичної особи 40108515, юридична адреса якого: 02098, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9, офіс 152. Види діяльності:

Код КВЕД 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний);

Код КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Вказана реєстрація юридичної особи здійснена на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» від 05.11.2015. Згідно заключної частини даного протоколу, прийнято рішення створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», затвердити його діяльність на основі модельного статуту, сформувати статутний капітал товариства в розмірі 1 000 гривень за рахунок внесків учасника ОСОБА_6 , що складає 100 % статутного капіталу, місцезнаходження визначити адресу: 02098, м. Київ, вул. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 9, офіс 152, метою діяльності товариства визначити одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізації на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників товариства, директором призначити ОСОБА_6 з дня реєстрації товариства та доручити їй здійснити всі необхідні дії, пов`язані з реєстрацією товариства у відповідних державних органах та установах, відкрити розрахунковий та інші поточні рахунки товариства в банківських установах.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, приблизно наприкінці 2015 року, невстановлена особа запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_4 , вчинити підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, і який надає права, з метою використання підроблювачем чи іншою особою, а саме документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ») ідентифікаційний код юридичної особи 40108515 з метою прикриття незаконної діяльності та для подальшого використання.

У ОСОБА_4 , після отримання такої пропозиції, виник злочинний умисел, спрямований на підписання підроблених офіційних документів.
При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановлена особа підготувала підроблені офіційні документи, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та надала ОСОБА_4 для підписання такий підроблений офіційний документ, який необхідний для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та містить завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 являється засновником та директором ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ»: статуті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ») в новій редакції, затвердженій протоколом загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» № 15/12 від 15.12.2015.

Відповідно до статті 56 Господарського кодексу України та статті 87 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1182 «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю», затверджено МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ товариства з обмеженою відповідальністю, згідно загальних положень якого Товариство з обмеженою відповідальністю утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України та діє на підставі статуту. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та статутом, що свідчить про те, що статут є офіційним документом та надає прав та наділяє обов`язками.

При цьому, ОСОБА_4 виконала підписи у статуті ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» з метою засвідчити правильність викладених у ньому відомостей, та не маючи на меті здійснення господарської діяльності. На підставі підробки статуту, ОСОБА_4 як фіктивний директор ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» надала можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , являючись засновником та директором ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», підприємством вона не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» передала невстановленій слідством особі для подальшого використання у незаконній діяльності, надавши можливість складати фіктивні господарські угоди та первинні фінансово-господарські документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного здійснення операцій, використовуючи реквізити ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ», здійснювати безтоварні операції.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину визнала повністю, та пояснила, що їй зрозуміло обвинувачення, права, передбачені КПК України, вона погоджується з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, із зібраними у кримінальному провадженні доказами. В своїх показах суду підтвердила обставини кримінальних правопорушень, які їй інкримінуються.

Враховуючи те, що учасниками процесу не оспорювались фактичні обставини справи і судом встановлено, що учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позицій, а тому, вислухавши думку учасників судового розгляду та роз`яснивши їм положення ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження інших доказів у справі.

Суд вважає доведеною винність ОСОБА_4 у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та кваліфікує ці її дії за ч.1 ст. 205 КК України.

Також, суд вважає доведеною винність ОСОБА_4 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинила підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців та кваліфікує ці її дії за ч.1 ст. 205-1 КК України.

Також, суд вважає доведеною винність ОСОБА_4 у підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, і який надає права, з метою використання підроблювачем чи іншою особою та кваліфікує ці її дії за ч.1 ст. 358 КК України.

Призначаючи вид та міру покарання, суд у відповідності до ст. 65 КК України враховує, що ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, яке відноситься до категорії середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, пенсіонерка, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, її майновий стан, стан здоров`я.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_4 суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

З урахуванням ступеню тяжкості, обставин вчиненого кримінального правопорушення, його наслідків, даних про особу обвинуваченого, з метою забезпечення ефективного виховного впливу на нього, його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 покарання за вичинені кримінальні правопорушення у штрафу.

При призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів обвинуваченому, суд відповідно до ст. 70 КК України вважає за необхідне застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим

Розглянувши в нарадчій кімнаті заявлене обвинуваченою і підтримане прокурором в судовому засіданні клопотання про звільнення ОСОБА_4 від покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році» та перевіривши законні підстави застосування цього закону, суд прийшов до наступного:

відповідно ст. 1 п. «ґ» Закону України «Про амністію у 2016 році», звільненню від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, відповідно до ст. 12 КК України та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст. 12 КК України, - підлягають особи, які на день набрання чинності цим Законом досягли пенсійного віку, встановлено ст. 26 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України не є особливо тяжким, являється пенсіонеркою.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про можливість застосування до ОСОБА_4 Закону України «Про амністію у 2016 році» та звільнення її від відбування призначеного покарання.

Цивільний позов по даному кримінальному провадженні не заявлявся.

Судові витрати відсутні.

Питання про речові докази підлягає вирішенню в порядку ст. 100 КПК України

Керуючись ст. 70 КК України, ст. ст. 349,370, 374 КПК України, Закону України «Про амністію у 2016 році» суд

З А С У Д И В :
ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК за ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

- за. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день винесення становить 8500 грн.

- за ч. 1ст. 205-1 КК України - у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день винесення становить 17000 грн.

- за ч. 1 ст. 358 КК України - у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день винесення становить 1700 грн.

Відповідно до ст. 70 КК України призначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю вказаних злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день винесення становить 17000 грн.

Звільнити засуджену ОСОБА_4 від призначеного покарання на підставі ст. 1 п. «ґ» Закону України «Про амністію у 2016 році».

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, а засудженим з моменту отримання копії вироку.

Суддя: