печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4331/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0001760,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 18 вересня 2017 року у справі № 757/54048/17-к на грошові кошти товариства з обмеженою відповідальністю «ГТА-ІНТРЕЙД». які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528). що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська. 43. в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.
В обґрунтування поданого клопотання адвокат вказує, що арешт накладено необґрунтовано та безпідставно, без належного з`ясування всіх обставин, у зв`язку з чим підлягає скасуванню, виходячи з наступного. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Разом з тим, адвокат наголошує, що в ухвалі відсутні будь-які посилання на докази причетності ТОВ «ГТА-ІНТРЕИД» до обставин, з приводу яких здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0001760. а також не вказано яким чином грошові кошти, які являються власністю ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД», набули статусу рочевого доказу у згаданому кримінальному провадженні.
Також адвокат звертає увагу, що ТОВ «ГТА-ІНТРЕИД» є діючим підприємством, що має власну адресу (51911. Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Матросова. 19, оф. 102.3), не перебуває в процесі припинення. Основною діяльністю товариства, яка відповідає загальнодоступним даним, що містяться в ЄДРПОУ є: код КВЕД 10.41 виробництво олії та тваринних жирів (основний); код КВЕД 46.21 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин: код КВЕД 46.33 - оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; код КВЕД 46.41 оптова торгівля текстильними товарами; код КВЕД 38.11 - збирання безпечних відходів; код КВЕД 38.32 - відновлення відсортованих відходів.
Адвокат стверджує, що усі фінансово-господарські взаємовідносини між "ГОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» та його контрагентами підтверджені належними первинними документами і являються реальними товарними операціями. Одночасно повідомляємо, що на даний час відсутнє жодне рішення суду, яким би відповідні договори між ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» та його контрагентами були б визнані недійсними.
Адвокат зазначає, що органами досудового розслідування не надано доказів співрозмірності вартості майна (суми грошових коштів) про арешт яких йдеться у клопотанні прокурора, з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням (у клопотанні прокурора взагалі відсутнє посилання на розмір шкоди), та цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності, завданням кримінального провадження.
В судове засідання заявник не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд провадження у його відсутність, в якій зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про скасування арешту майна, приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Так, відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зокрема, слідчому судді докази обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані.
Разом з тим, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» не містить належного обґрунтування та доказів того, що в застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати майна, настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0001760, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1