Справа № 686/3217/18

УХВАЛА

03 квітня 2018 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого,
02.04.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.307 ч.2, 307 ч.3, ч.2 ст.15 ч.1 ст. 305 КК України (закінчений замах на вчинення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю та незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах), посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 06.04.2018 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, продовжують існувати.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
07.02.2018 року ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 305 КК України.
09.02.2018 року 21 год. 13 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України.
10.02.2018 року ОСОБА_6 винесено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.307 ч.2, 307 ч.3, КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власної наживи, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року, вирішив збагатитися шляхом збуту психотропної речовини та на протязі 2017-2018 років здійснював неодноразово як одноособово так і за попередньою змовою групою осіб незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту , а також незаконний збут психотропної речовини в м. Хмельницькому за заздалегідь визначену грошову винагороду.
29.05.2017 року ОСОБА_6 отримав замовлення, через мережу інтернет, а саме месенджер «Телеграм» на збут психотропної речовини амфетаміну, масою 50 грам від особи із зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 », на що повідомив останньому, що вартість психотропної речовини буде коштувати 10 000 гривень.
В подальшому ОСОБА_6 діючи конспіративно призначив зустріч в квартирі АДРЕСА_2 та повідомив « ОСОБА_7 » про те, що йому необхідно принести половину суми, як завдаток за придбаний товар.
29.05.2017 року о 15 год. 49 хв. ОСОБА_6 прибувши в обумовлене місце отримав від ОСОБА_7 половину грошових коштів в сумі 5 000 гривень на придбання психотропної речовини амфетаміну, одночасно повідомляючи про те, що замовлений товар буде завтра або після завтра, оскільки має багато замовлень.
Так, ОСОБА_6 прибувши в обумовлене місце, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав 50 г. речовини, яка знаходилася у двох поліетиленових пакунках, що згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №662 від 24.07.2017 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 8, 1896 г., 11,1639 г., яку 30.05.2017 року близько 11 год. 26 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в одній із кімнат квартири АДРЕСА_2 умисно, з метою збагачення, незаконно збув особі із зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 », за що отримав грошову винагороду в сумі 5000 гривень, досягнувши при цьому раніше поставленої мети.
Окрім того, ОСОБА_6 реалізовуючи спільний із ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на незаконне повторне, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, який виразився у тому що ОСОБА_6 отримав замовлення на збут психотропної речовини амфетаміну, масою 20 грам від особи із зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » на що повідомив останньому, що вартість психотропної речовини буде коштувати 4 000 гривень.
В подальшому ОСОБА_6 діючи конспіративно призначив зустріч « ОСОБА_7 » на території спортивного майданчику, який належить ЗОШ № 21 в м. Хмельницькому.
16.09.2017 року о 10 годині 18 хвилин ОСОБА_6 прибувши в обумовлене місце отримав від « ОСОБА_7 » грошові кошти в сумі 4 000 гривень на придбання психотропної речовини амфетаміну, одночасно повідомляючи про те, що замовлений товар буде через декілька днів, який принесе йому ОСОБА_8 при цьому надав останнього номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » по якому він зможе з ним зв`язатися та домовитися про місце , дату та час отримання психотропної речовини.
19.09.2017 року ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, зателефонував до особи із зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » та повідомив його про те, що через годину до нього приїде ОСОБА_8 та привезе йому, замовлений товар, а саме психотропну речовину - амфетамін.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_8 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , повторно, незаконно придбав з метою подальшого збуту 20 грам речовини, що у своєму складі згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №1246 від 06.10.2017 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 11, 7415 г., яку 19.09.2017 року о 13 год. 03 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , умисно, з метою збагачення, за попередньою змовою групою осіб, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 », досягнувши при цьому разом раніше поставленої мети.
Крім цього, 24.01.2018 року ОСОБА_6 реалізовуючи спільний із ОСОБА_9 злочинний умисел, спрямований на незаконне повторне, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, який виразився у тому, що ОСОБА_6 отримав замовлення на збут особливо небезпечної психотропної речовини таблеток МДМА «Екстазі», від особи із зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 » на, що повідомив останньому, що вартість психотропної речовини буде коштувати 12 000 гривень.
24.01.2018 року о 17 год. 10 хв., ОСОБА_6 , прибувши в раніше обумовлене місце, а саме двір, що належить будинку АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 12 000 гривень на придбання психотропної речовини МДМА «Екстазі», одночасно повідомляючи, що йому потрібно їхати сьогодні вночі з ОСОБА_9 до м. Києва, де вони разом заберуть «клад», маючи на увазі (таблетки MДMA «Екстазі») та коли вони будуть в м. Києві, він скине фото закладки та адресу ОСОБА_9 , де будуть знаходитися таблетки «Екстазі».
Так, 24.01.2018 року о 21. год. 31 хв. ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_10 , що його буде чекати автомобіль в дворі будинку АДРЕСА_4 , та щоб останній в подальшому зв`язувався з ОСОБА_9 для з`ясування усіх обставин їхньої поїздки до м. Києва.
Так, 25.01.2018 року о 04 год. 20 хв. ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_6 , домовився із ОСОБА_10 зустрітися в подвір`ї будинку АДРЕСА_4 , де на нього чекав ОСОБА_9 , після чого вони разом сіли до автомобіля «Ауді А6», де за кермом автомобіля був водій на ім`я ОСОБА_11 та попрямували в м. Київ.
В подальшому 25.01.2018 року 10 год. 35 хв ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 приїхали в м. Київ, де ОСОБА_9 на мобільний телефон марки «Самсунг» в месенджері «Телеграм» ОСОБА_6 прислав фото закладки, де саме мають розміщуватися таблетки та опис і точна адреса, після чого останні поїхали до вказаної адреси.
25.01.2018 року о 10 год. 43 хв. приїхавши до вказаного місця, а саме за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_9 , разом із ОСОБА_10 попрямували до зеленого забору, так як це було зазначено на фото, яке скинув ОСОБА_6 , де ОСОБА_9 , знайшов чорний пакунок та поклав його собі до кишені, після цього сіли до зазначеного автомобіля «Ауді А6» та поїхали назад до м. Хмельницького.
Надалі, 25.01.2018 року о 19 год. 10 хв. ОСОБА_9 реалізовуючи спільний із ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на незаконне повторне, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, приїхавши до м. Хмельницький, після чого одразу поїхали за адресою: АДРЕСА_6 , де вийшли з вищевказаного автомобіля разом із водієм на ім`я ОСОБА_11 та піднялися до кв. АДРЕСА_7 .
В подальшому 25.01.2018 року о 19 год. 16 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в середині квартирі АДРЕСА_4 , а саме в кухонній кімнаті гр. ОСОБА_9 передав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 два поліетиленових пакети, в яких знаходилися таблетки рожево-білого та зеленого кольорів, за що отримав за виконану роботу грошові коши в сумі 1000 гривень, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №8.6-0124:18 від 01.02.2018, саме таблетки рожево-білого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4 - метилендіоксіамфетамін), масою 2, 863344 г., та таблетки зеленого кольору які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА(3,4 - метилендіоксіамфетамін), масою 2, 519288 г. досягнувши при цьому разом раніше поставленої мети.
Так, 30.01.2018 року о 18 год. 08 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка виразилась у тому що ОСОБА_6 отримав замовлення на збут психотропної речовини амфетаміну, масою 40 грам від особи із зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 » на що повідомив останньому, що вартість психотропної речовини буде коштувати 10 000 гривень.
30.01.2018 року о 18 год. 08 хв. ОСОБА_6 діючи конспіративно зустрівся із ОСОБА_10 в квартирі АДРЕСА_8 , де передав останньому грошові кошти в сумі 10 000 гривень, одночасно повідомляючи про те що придбаний товар прийде найближчим часом, який в подальшому має отримати ОСОБА_8 , після цього зайшов до вказаної квартири ОСОБА_8 , де йому повідомили про те що він має забрати посилку з відділення «Нова Пошта».
09.02.2018 року ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_10 , та повідомив, що він вже знаходиться у відділені №1 «Нова Пошта», за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова 5/3, отримує посилку з психотропною речовиною, та після отримання йде на заправку «WOG», по Вінницькому шосе, в м. Хмельницькому, де до нього приїде ОСОБА_9 , забере посилку та привезе до обумовленого місця, про яке зазначить останній.
Так, того ж дня о 18 год. 00 хв. ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив, щоб останній приїхав до будинку по АДРЕСА_9 , де він передасть йому психотропну речовину амфетамін.
В подальшому ОСОБА_9 реалізовуючи спільний із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на незаконне повторне, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збутом психотропної речовини, який виразився у тому що 09.02.2018 року ОСОБА_9 прибув до раніше обумовленому місці, а саме до одного з під`їздів, по вул. Свободи 5А, де о 18 год. 15 хв. передав ОСОБА_10 паперову коробку в якій знаходилось два поліетиленових пакетика, де в одному із ним знаходилась трава «Шрот розторопші», а в іншому поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, білого кольору, зовні схожою на психотропну речовину «Амфетамін», вагою близько 35 грам, досягнувши при цьому разом спільної раніше поставленої мети.
Так, відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів № 8.6-0186:18 від 12.02.2018 року, надана на експертизу речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,7703 г. Крім цього в межах чутливості методики дослідження в наданій на експертизу речовині рослинного походження, світло-коричневого кольору морфологічних ознак рослини Мак снотворний, рослини коноплі, морфіну, кодеїну, метадону, амфетаміну, тетрагідроканнабінолу не виявлено.
Крім цього 07.02.2018 року близько 04 год. 00 хв. ОСОБА_6 , не будучи суб`єктом господарювання, який має ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі Перелік), слідуючи як пасажир автобусу сполученням «Івано-Франківськ - Прага», в порушення ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995 року, намагався незаконно перемістити через митний кордон України до Республіки Польщі в зоні діяльності митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС України, який розташований в смт. Краковець Яворівського району Львівської області, з приховуванням від митного контролю порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, яку попередньо помістив у поліетиленовий пакетик та приховав у пачці з-під сигарет «WINSTON» і тримав в особистому одязі, що ускладнювало її виявлення митним органом України.
Однак довести злочин до кінця ОСОБА_6 не зміг із причин, які не залежали від його волі, оскільки цього ж дня вказана речовина була виявлена працівниками митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС України в ході проведення його особистого огляду під час митного контролю.
Так, згідно висновку експерта Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центра МВС України №8.6-0176:18 від 09.02.2018 року вказана порошкоподібна речовина містить психотропну речовину «амфетамін» масою 0,0728 г., обіг якої, відповідно до таблиці ІІ списку №2 Переліку, обмежено.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.01.2018 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.02.2018 року, висновок експерта №1246 від 06.10.2017 року, висновок експерта №857 від 08.06.2017 року, висновок експерта №662 від 24.07.2017 року, висновок експерта №8.6-0124:18 від 01.02.2018 року, висновок експерта №8.6-0081:18 від 25.01.2018 року, висновок експерта №8.6-0186:18 від 12.02.2018 року, інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.02.2018 року підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном по 06.04.2018 року, та визначено, що в разі внесення застави в розмірі 140960 грн. на нього буде покладено наступні обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
28.03.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадження продовжено до 4 місяців.
Санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким, сам ОСОБА_6 свою причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень заперечує.
На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , сім`ї, в даному випадку не є визначальними і такими щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.
Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 06.06.2018 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197, 199 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити по 06 червня 2018 року включно.
У разі внесення застави, визначеної ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 12.02.2018 року, продовжити по 06.06.2018 року включно термін дії покладених на ОСОБА_6 цією ж ухвалою обов`язків:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.
Ухвала діє по 06 червня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя