Провадження № 1-кс/592/4852/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, розпочатому 28.03.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

22.01.2017 р. близько 14:00 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 під час телефонної розмови із ОСОБА_5 шляхом обману дізналась відомості про його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою яких таємно викрала з нього грошові кошти в сумі 1400 грн.

25.04.2017 р. в ході досудового розслідування, згідно ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься інформація про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5

18.05.2017 р. на виконання ухвали надійшов лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому зазначено, що 22.01.2017 р. з банківської картки ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 1400,00 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було отримано оперативну інформацію, що банківська картка з номером № НОМЕР_3 належить клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначає, що з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення повного кола підозрюваних і свідків, розмірів спричинених потерпілій збитків та інших важливих для доказування під час досудового розслідування обставин, у слідства виникла обґрунтована необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні відомостей, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим просить надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 або іншій особі, з числа співробітників оперативного підрозділу, що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до відомостей по картці з номером № НОМЕР_3 , а саме: власника картки (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); рух коштів за період часу з 22.01.2017 р. до 24.01.2017 р., із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів; осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану картку за період з 22.01.2017 р. до 24.01.2017 р.; осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 22.01.2017 р. до 24.01.2017 р.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 28.03.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000093 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне відділення поліції СВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме інформацію про: власника картки (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); рух коштів за період часу з 22.01.2017 р. до 24.01.2017 р., із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів; осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану картку за період з 22.01.2017 р. до 24.01.2017 р.; осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 22.01.2017 р. до 24.01.2017 р. у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1